Постанова

від 03.04.2007 по справі 9-290/07

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

ПОСТАНО ВА

9-290/07

3 квітня 2007 року м. Житомир

Богунський районний суд м. Житомира в складі Голов уючого судді Григорусь Н.Й.

при секретарі Лєдньов Д.М. з участю прокурора - Капин ос О.В. розглянув подання стар шого слідчого з СВ ПМ ДПА в Жит омирській області про провед ення виїмки інформації, яка м істить банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до су ду з поданням про проведення виїмки інформації, яка місти ть банківську таємницю.

В поданні слідчий зазначи в, службові особи товариства з обмеженою відповідальніст ю (ТОВ) "Крок-Електро ЛТД" (ід.к. 135 49118 м. Житомир, вул. Домбровсько го, 86) перебуваючи на спрощені й системі оподаткування, в пе ршому кварталі 2006 року ухилил ись від сплати єдиного подат ку в сумі 954 548. 10 грн., шляхом непод ання до податкових органів з вітності про результати діял ьності ТОВ "Крок-Електро ЛТД", а також, не перерахувавши до д ержавного бюджету сум податк ів, які повинно було сплатити з доходів, отриманих за періо д з січня по березень 2006 року, щ о призвело до фактичного нен адходження до державного бюд жету грошових коштів в особл иво великих розмірах.

Досудовим слідством вста новлено, що на протязі січня-б ерезня 2006 року на розрахунков ий рахунок ТОВ «Крок-Електро ЛТД» надходили кошти за това ри та виконані роботи від ПП « Фірма «Сатурн» (м. Київ, вул. Но вокостянтинівська, б. 4/А, код 253 06763) яке має ознаки фіктивності (за юридичною адресою не знах одиться, звітність подається з даними, які свідчать про від сутність фінансово-господар ської діяльності).

Досудовим слідстом вст ановлено, що ПП «Фірма «Сатур н» має розрахунковий рахунок в установі Акціонерного бан ку «Старокиївський», (м. Київ, МФО 321477) НОМЕР_1 з якого і пер ераховувалися кошти на розра хунковий рахунок ТОВ «Крок-Е лектро ЛТД».

Тому, для встановлення ф актів руху коштів по розраху нковому рахунку ПП «Фірма «С атурн» (код ЄДРПОУ 25306763) в період з 01.01.2006 по даний час, а також для встановлення остаточних сум , які були перераховані з вказ аного рахунку ПП «Фірма «Сат урн» на розрахунковий рахуно к ТОВ «Крок-Електро ЛТД» та дл я встановлення істини по спр аві, має значення інформація про рух коштів на вказаному р ахунку ПП «Фірма «Сатурн» в у станові АБ «Старокиївський» , (м. Київ, МФО 321477).

Дослідивши матеріали с прави, заслухавши думку прок урора, який підтримав поданн я, суд вважає, що подання підля гає задоволенню, виходячи з т ого, що в справі є дані, які вка зують на те, що в установі Акці онерний банк "Старокиївський ", м. Київ, (МФО 321477) знаходиться ін формація про рух коштів на ра хунку ПП "фірма "Сатурн". Керую чись ст. 178 КПК України, суд-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на прове дення виїмки інформації, яка містить банківську таємницю в установі АБ «Старокиївськ ий», (м. Київ, МФО 321477) ПП «Фірма «С атурн» по розрахунковому рах унку НОМЕР_1, а саме:

1.Інформації про рух кошт ів на розрахунковому рахунку ПП «Фірма «Сатурн» із зазнач енням

ідентифікаційних кодів ко респондентів, МФО банківськи х установ, номерів розрахунк ових рахунків

кореспондентів, назв корес пондентів, призначення плате жів, обігу грошових коштів по дебету та

кредиту на вищевказаному р ахунку за період з 01.01.2006 року по даний час.

2. Оригіналів платіж них доручень, за якими провод илось перерахування коштів н а рахунках ПП «Фірма «Сатурн » поза межами системи обслуг овування «клієнт-банк» за пе ріод з 01.01.2006 року поданий час.

3. Оригіналів документ ів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умов и забезпечення охороною та т ранспортом, чеки, видаткові о рдери) за якими службові особ и ПП «Фірма «Сатурн» отримув али готівку з власного рахун ку за період з 01.01.2006 року по дани й час.

4. Оригіналів карт ок зі зразками підписів служ бових осіб ПП «Фірма «Сатурн »

5. Договори та заявки н а обслуговування за системою "Клієнт-банк" за весь період

обслуговування ПП «Фірма « Сатурн» в установі АБ «Старо київський», (м. Київ, МФО 321477).