Постанова

від 03.04.2007 по справі 9-291/07

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

ПОСТАНО ВА

9-291/07

3 квітня 2007 року м. Житомир

Богунський районний суд м. Житомира в складі Голов уючого судді Григорусь Н.Й.

при секретарі Лєдньов Д.М. з участю прокурора - Капин ос О.В. розглянув подання стар шого слідчого з СВ ПМ ДПА в Жит омирській області про провед ення виїмки інформації, яка м істить банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ: Слідчий зверн увся до суду з поданням про пр оведення виїмки інформації, яка містить банківську таємн ицю.

В поданні слідчий зазна чив, що службові особи товари ства з обмеженою відповідаль ністю (ТОВ) "Крок-Електро ЛТД" (і д.к. 13549118 м. Житомир, вул. Домбровс ького, 86) перебуваючи на спрощ еній системі оподаткування, в першому кварталі 2006 року ухи лились від сплати єдиного по датку в сумі 954 548. 10 грн., шляхом не подання до податкових органі в звітності про результати д іяльності ТОВ "Крок-Електро Л ТД", а також, не перерахувавши до державного бюджету сум по датків, які повинно було спла тити з доходів, отриманих за п еріод з січня по березень 2006 ро ку, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету грошових коштів в ос обливо великих розмірах.

Досудовим слідством вста новлено, що на протязі січня-б ерезня 2006 року на розрахунков ий рахунок ТОВ «Крок-Електро ЛТД» надходили кошти за това ри та виконані роботи від ПП « Фірма «Сатурн» » (м. Київ, вул. Н овокостянтинівська, б. 4/А, код 25306763) яке має ознаки фіктивност і (за юридичною адресою не зна ходиться, звітність подаєтьс я з даними, які свідчать про ві дсутність фінансово-господа рської діяльності).

Досудовим слідстом вст ановлено, що ПП «Фірма «Сатур н» має розрахунковий рахунок в установі філії КРУ «Банк «Ф інанси та кредит», (м. Київ, МФО 300937) № 026000011358980 з якого і перерахову валися кошти ТОВ «Крок-Елект ро ЛТД».

Тому, для встановлення фактів руху коштів по розрах унковому рахунку ПП «Фірма « Сатурн» (код ЄДРПОУ 25306763) в періо д з 01.01.2006 по даний час, а також для встановлення остаточних сум , які були перераховані з вказ аного рахунку ПП «Фірма «Сат урн» на рахунок ТОВ «Крок-Еле ктро ЛТД» та для встановленн я істини по справі, має значен ня інформація про рух коштів на вказаному рахунку ПП «Фір ма «Сатурн» в установі філії КРУ «Банк «Фінанси та кредит », (м.Київ, МФО 300937).

Дослідивши матеріал и справи, заслухавши думк у прокурора, який підтрим ав подання, суд вважає, що пода ння підлягає задоволенню, ви ходячи з того, що в справі є да ні, які вказують на те, що в уст анові філії КРУ «Банк «Фінан си та кредит», (м. Київ, МФО 300937) зн аходиться інформація про рух коштів на рахунку ПП «Фірма « Сатурн». Керуючись ст. 178 КПК Ук раїни, суд-

ПОСТАНОВИВ: Надати дозв іл на проведення виїмки інфо рмації, яка містить банківсь ку таємницю в установі філії КРУ «Банк «Фінанси та креди т», (м. Київ, МФО 300937) ПП «Фірм а «Сатурн» по розрахунковом у рахунку № 026000011358980, а саме:

1. Інформації про р ух коштів на розрахунковому рахунку ПП «Фірма «Сатурн» і з зазначенням ідентифікацій них кодів кореспондентів, МФ О банківських установ, номер ів розрахункових рахунків ко респондентів, назв кореспонд ентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по деб ету та кредиту на вищевказан ому рахунку за період з 01.01.2006 ро ку по даний час.

2. Оригіналів платіжни х доручень, за якими проводил ось перерахування коштів на рахунках ПП «Фірма «Сатурн» поза межами системи обслугов ування «клієнт-банк» за пері од з 01.01.2006 року по даний час.

3. Оригіналів документі в на отримання готівки (лист н а отримання готівки за умови

забезпечення охороною та т ранспортом, чеки, видаткові о рдери) за якими службові особ и ПП

«Фірма «Сатурн» отримувал и готівку з власного рахунку за період з 01.01.2006 року по даний ч ас.

4.Оригіналів карток зі зразками підписів службових осіб ПП «Фірма «Сатурн»

5. Договори та заявки н а обслуговування за системою "Клієнт-банк" за весь період

обслуговування ПП «Фірма « Сатурн» в установі філії КРУ «Банк «Фінанси та кредит», (м. Київ,

МФО 300937).