Постанова

від 04.04.2007 по справі 9-309/07

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

ПОСТАНОВА

9-309/07

4 квітня 2007 року м. Житомир

Богунський районний суд м. Житомира в складі: голо вуючого - судді Григорусь Н.И.

при секретарі Лєдньо в Д.М. з участю прокурора Горох ова С.В.

розглянув у відкритом у судовому засідання подання старшого слідчого в ОВС СВ ПМ ДПА в Житомирській області п ро надання дозволу на виїмку інформації, що містить банкі вську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СВ ПМ ДПА в Житомирській обла сті звернувся до суду з подан ням, де вказано, що 19.01.07 р. слідчи м відділом СВ ПМ ДПА у Житомир ській області порушено кримі нальну справу по фактах підр облення й використання підро блених документів, контрабан ди та замаху на заволодіння ч ужим майном у особливо велик ому розмірі шляхом зловживан ня службовим становищем служ бовими особами ТОВ «В.К.Д.», за ознаками ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191; ч. 1 ст. 201, ч. 2, 3 ст. 358 КК України.

Досудовим слідством вс тановлено, що службові особа ми ТОВ «В.К.Д.» (код ЄДРПОУ 32579044), р озташованого за адресою: Жит омирська область, м. Новоград -Волинський, вул. Потапова, 5 в п еріод 2006 року незаконно перем істили через митний кордон У країни товари «Пиломатеріал и дубові обрізні 3-4 сорту» з пр иховуванням їх від митного к онтролю, шляхом надання митн ому органу підроблених серти фікатів про походження лісом атеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для забез печення експортних операцій .

Також, в січні-березні 200 5 року службові особи ТОВ «В.К. Д.», переслідуючи мету на заво лодіння чужим майном в особл иво великих розмірах, у вигля ді відшкодування з державног о бюджету податку на додану в артість в сумі 103242 грн., шляхом з ловживання службовим станов ищем, подали до Новоград-Воли нської ОДНІ декларації з под атку на додану вартість, в яки х відобразили завідомо недос товірні дані про придбання Т ОВ «В.К.Д.» лісоматеріалів при взаємовідносинах з ТОВ «Ком панія Метро» - ТОВ «Хозімпорт » - ТОВ «Вибір». На підставі вн есених до декларації з ПДВ за відомо недостовірних даних, службові особи ТОВ «В.К.Д.», бе зпідставно заявили до відшко дування з державного бюджету 103242 гривень ПДВ. Однак свій уми сел, направлений на заволоді ння державним майном в особл иво великих розмірах службов і особи ТОВ «В.К.Д.» довести до кінця не змогли з причин, що н е залежали від їх волі, так як під час проведення перевірок з питань правильності визна чення сум ПДВ, заявлених до ві дшкодування з бюджету, праці вниками Новоград-Волинської ОДШ було встановлено, що ТОВ « Вибір» та ТОВ «Хозімпорт» яв ляються фіктивними та зобов' язання з ПДВ ними до бюджету н е сплачувалося.

Розслідуванням встано влено, що ТОВ «В.К.Д.» в період 20 05-2006 років використовувались р ахунки НОМЕР_1, НОМЕР_2 у ВАТ «СЕБ БАНК» (МФО 300175, код за ЄДРПОУ 14351016, юридична адреса: м. Київ, вул. Червоноармійська, 10 );

Дослідивши матеріали кр имінальної справи заслухавш и думку прокурора , який підтр имав, що подання піддягає до з адоволення з наступних підст ав. Документи, що містяь відом ості щодо руху коштів по раху нках ТОВ «В.К.Д.» необхідні для встановлення істотних обста вин у справі, мають значення д ля визначення обсягів оподат ковуваних операцій підприєм ства, розмірів його податков ого кредиту та зобов'язань, а т акож відображають взаємороз рахунки з постачальниками та покупцями експортованої ним лісопродукції. Враховуючи т е, що така інформація має сутт єве значення для встановленн я істини по кримінальній спр аві суд вважає необхідним на дати дозвіл напроведення виї мки,-

Керуючисьст. 178КПКУкраї ни,-

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати дозвіл на проведе ння виїмки інформації, що міс тить банківську таємницю у В АТ «СЕБ БАНК» (МФО 300175, код за ЄДР ПОУ 14351016, юридична адреса:м. Київ , вул. Червоноармійська, 10) по ра хунках НОМЕР_1, НОМЕР_2, відкритих ТОВ «В.К.Д.» (код ЄДР ПОУ 32579044), а саме: інформації про рух коштів на паперовому нос ії та в електронному вигляді на магнітному носії із зазна ченням ідентифікаційних код ів кореспондентів, МФО банкі вських установ, номерів розр ахункових рахунків кореспон дентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаному ра хунку за період 2005-2006 років.