Постанова

від 03.04.2007 по справі 9-293/07

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

ПОСТАНО ВА

9-293/07

3 квітня 2007 року м. Житомир

Богунський районний суд м. Житомира в складі Голов уючого судді Григорусь Н.Й.

при секретарі Лєдньов Д.М. з участю прокурора - Капин ос О.В. розглянув подання стар шого слідчого з СВ ПМ ДПА в Жит омирській області про провед ення виїмки інформації, яка м істить банківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до с уду з поданням про проведенн я виїмки інформації, яка міст ить банківську таємницю.

В поданні слідчий зазна чив, що службові особи товари ства з обмеженою відповідаль ністю (ТОВ) "Крок-Електро ЛТД" (і д.к. 13549118 м. Житомир, вул. Домбровс ького, 86) перебуваючи на спрощ еній системі оподаткування, в першому кварталі 2006 року ухи лились від сплати єдиного по датку в сумі 954 548. 10 грн., шляхом не подання до податкових органі в звітності про результати д іяльності ТОВ "Крок-Електро Л ТД", а також, не перерахувавши до державного бюджету сум по датків, які повинно було спла тити з доходів, отриманих за п еріод з січня по березень 2006 ро ку, що призвело до фактичного ненадходження до державного бюджету грошових коштів в ос обливо великих розмірах.

Досудовим слідством вст ановлено, що на протязі січня -березня 2006 року на розрахунко вий рахунок ТОВ «Крок-Електр о ЛТД» надходили кошти за тов ари та виконані роботи від ПП «Фірма «Сатурн» (м. Київ, вул. Н овокостянтинівська, б. 4/А, код 25306763), яке має ознаки фіктивност і (за юридичною адресою не зна ходиться, звітність подаєтьс я з даними, які свідчать про ві дсутність фінансово-господа рської діяльності).

Досудовим слідстом вст ановлено, що ПП «Фірма «Сатур н» має розрахунковий рахунок в установі ЖФ ТЗОВ КБ «Західі нкомбанк», (м. Житомир, МФО 311670) НОМЕР_1 з якого і перерахову валися кошти ТОВ «Крок-Елект ро ЛТД».

Тому, для встановлення ф актів руху коштів по розраху нковому рахунку ПП «Фірма «С атурн» (код ЄДРПОУ 25306763) в період з 01.01.2006 по даний час, а також для встановлення остаточних сум , які були перераховані з вказ аного рахунку ПП «Фірма «Сат урн» на рахунок ТОВ «Крок-Еле ктро ЛТД» та для встановленн я істини по справі, має значен ня інформація про рух коштів на вказаному рахунку ПП «Фір ма «Сатурн» в установі ЖФ ТЗО В КБ «Західінкомбанк», (м. Жито мир, МФО 311670).

Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку про курора, який підтримав подан ня, суд вважає, що подання підл ягає задоволенню, виходячи з того, що в справі є дані, які вк азують на те, що в установі ЖФ ТЗОВ КБ «Західінкомбанк», (м. Ж итомир, МФО 311670) знаходиться ін формація про рух коштів на ра хунку ПП «Фірма «Сатурн». Кер уючись ст. 178 КПК України, суд-

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл на прове дення виїмки інформації, яка містить банківську таємницю в установі ЖФ ТЗОВ КБ «Західі нкомбанк», (м. Житомир, МФО 311670) П П «Фірма «Сатурн» по розраху нковому рахунку НОМЕР_1, а саме:

1. Інформації про ру х коштів на розрахунковому р ахунку ПП «Фірма «Сатурн» із зазначенням ідентифікаційн их кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номері в розрахункових рахунків кор еспондентів, назв кореспонде нтів, призначення платежів, о бігу грошових коштів по дебе ту та кредиту на вищевказано му рахунку за період з 01.01.2006 рок у по даний час.

2. Оригіналів платіжн их доручень, за якими проводи лось перерахування коштів на рахунках ПП «Фірма «Сатурн» поза межами системи обслуго вування «клієнт-банк» за пер іод з 01.01.2006 року по даний час.

3. Оригіналів документів н а отримання готівки (лист на о тримання готівки за умови

забезпечення охороною та т ранспортом, чеки, видаткові о рдери) за якими службові особ и ПП

«Фірма «Сатурн» отримувал и готівку з власного рахунку за період з 01.01.2006 року по даний ч ас.

4.Оригіналів карток зі зразками підписів службових осіб ПП «Фірма «Сатурн»

5. Договори та заявки н а обслуговування за системою "Клієнт-банк" за весь період

обслуговування ПП «Фірма « Сатурн» в установі ЖФ ТЗОВ КБ «Західінкомбанк»