Вирок
від 21.05.2013 по справі 161/7914/13-к
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/7914/13-к

Провадження № 1-кп/161/264/13

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 21 травня 2013 року Луцький міськрайонний суд Волинської області під головуванням

судді - Ющука О.С.,

за участю секретаря - Трофимчук Ю.О.,

прокурора - Лисюка В.В.,

обвинувачених - ОСОБА_1, ОСОБА_2,

захисників - ОСОБА_3, ОСОБА_4,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі в місті Луцьку кримінальне провадження №12013020130000339 про обвинувачення:

ОСОБА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Кустанай, Республіки Казахстан, мешканця АДРЕСА_1, українця, громадянина України, з вищою освітою, одруженого, не працюючого, раніше не судимого,

- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України,

ОСОБА_2 , ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженця та мешканця АДРЕСА_2, українця, громадянина України, з вищою освітою, розлученого, не працюючого, раніше не судимого,

- у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Згідно з обвинувальним актом ОСОБА_2 вчинив кримінальне правопорушення, а саме в період з 01.08.2011 по 03.11.2011, перебуваючи на посаді старшого інспектора сектору митного оформлення № 1 митного поста "Луцьк" Ягодинської митниці (далі МП "Луцьк"), а в період з 03.11.2011 по 14.11.2011 перебуваючи на посаді старшого інспектора сектору митного оформлення № 3 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з начальником сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_5, а з 07.11.2011 по 14.11.2011 з заступником начальника МП "Луцьк" ОСОБА_6, домовившись між собою про отримання шляхом вимагання хабарів від суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та представників декларантів, визначивши розподіл хабара, 30% якого залишалося ОСОБА_2, а 70% - ОСОБА_5, а після 07.11.2011 - ОСОБА_6, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, в період часу з 01.08.2011 по 14.11.2011 неодноразово вимагав та одержував в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, від представників суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності (декларантів) хабарі за безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товарів.

Так, 21.09.2011 представник декларанта приватного підприємства «Тріада» (далі ПП "Тріада") ОСОБА_7, діючи на підставі кваліфікаційного посвідчення представника митного брокера №000189/00/205 від 17.05.2011 року і договору-доручення про надання послуг по декларуванню товарів №136 від 24.04.2009 року між ПП «Тріада» і товариством з обмеженою відповідальністю «Доше» (далі- ТзОВ «Доше»), склала і подала черговому інспектору митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці імпортну вантажно-митну декларацію, якою задекларувала до митного контролю та митного оформлення товар, що прибув на адресу ТзОВ «Доше». Здійснення митного контролю та митного оформлення щодо задекларованого товару було доручено старшому інспектору сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_2

систему (далі ЄАІС) та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018275, 21.09.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_2 завершив митне оформлення щодо товару, записавши в графі D/J декларації власне прізвище і час закінчення митного оформлення та виконавши підпис і відтиск особистої номерної печатки « 454». Таким чином ОСОБА_2 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його вільний обіг в Україні.

Того ж дня, ОСОБА_2 перебуваючи на посаді старшого інспектора сектору митного оформлення № 1 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з начальником сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_5, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/018275 вимагав та одержав від представника декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_7 хабар в сумі 300 гривень за виконання в її інтересах та інтересах ТзОВ «Доше» дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, 70 % одержаного хабара в сумі 210 грн. 21.09.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_5, а решту суми в розмірі 90 грн. залишив собі.

Крім того, 22.09.2011 представник декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_7, діючи на підставі тих же документів та договору - доручення між ПП «Тріада» і товариство з обмеженою відповідальністю «ВТР» (далі ТзОВ "ВТР"), склала і подала черговому інспектору митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці імпортну вантажно-митну декларацію, якою задекларувала до митного контролю та митного оформлення товар, що прибув на адресу ТзОВ «ВТР». Здійснення митного контролю та митного оформлення щодо задекларованого товару було доручено старшому інспектору сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_2

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_2, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018347, 22.09.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_2 завершив митне оформлення щодо товару, записавши в графі D/J декларації власне прізвище і час закінчення митного оформлення та виконавши підпис і відтиск особистої номерної печатки « 454». Таким чином ОСОБА_2 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його вільний обіг в Україні.

Того ж дня, ОСОБА_2 перебуваючи на посаді старшого інспектора сектору митного оформлення № 1 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з начальником сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_5, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/018347 повторно вимагав та одержав від представника декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_7 хабар в сумі 200 гривень за виконання в її інтересах та інтересах ТзОВ «ВТР» дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, 70 % одержаного хабара в сумі 140 грн. 22.09.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_5, а решту суми в розмірі 60 грн. залишив собі.

Крім того, 29.09.2011 представник декларанта приватного підприємства «Лутекс» (далі - ПП «Лутекс») ОСОБА_9, діючи на підставі облікової картки суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, взятого на облік у Ягодинській митниці №20500/07/2010/000355 від 08.11.2010 року, склав і подав черговому інспектору митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці експортну вантажно-митну декларацію, якою задекларував до митного контролю та митного оформлення товар, що ПП «Лутекс» відправило з України. Здійснення митного контролю та митного оформлення щодо задекларованого товару було доручено старшому інспектору сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_2

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_2, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018955, 29.09.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_2 завершив митне оформлення щодо товару, записавши в графі D/J декларації власне прізвище і час закінчення митного оформлення та виконавши підпис і відтиск особистої номерної печатки « 454». Таким чином ОСОБА_2 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Того ж дня, ОСОБА_2 перебуваючи на посаді старшого інспектора сектору митного оформлення № 1 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з начальником сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_5, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/018955 повторно вимагав та одержав від представника декларанта ПП "Лутекс" ОСОБА_9 хабар в сумі 150 гривень за виконання в його інтересах та інтересах ПП "Лутекс" дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, 70 % одержаного хабара в сумі 105 грн. 29.09.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_5, а решту суми в розмірі 45 грн. залишив собі.

Крім того, 07.10.2011 представник декларанта ПП «Лутекс», ОСОБА_9, діючи на підставі тих же документів, склав і подав черговому інспектору митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці експортну вантажно-митну декларацію, якою задекларував до митного контролю та митного оформлення товар, що ПП «Лутекс» відправило з України. Здійснення митного контролю та митного оформлення щодо задекларованого товару було доручено старшому інспектору сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_2

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_2, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/019745, 07.10.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_2 завершив митне оформлення щодо товару, записавши в графі D/J декларації власне прізвище і час закінчення митного оформлення та виконавши підпис і відтиск особистої номерної печатки « 454». Таким чином ОСОБА_2 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Того ж дня, ОСОБА_2 перебуваючи на посаді старшого інспектора сектору митного оформлення № 1 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з начальником сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_5, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/019745 повторно вимагав та одержав від представника декларанта ПП "Лутекс" ОСОБА_9 хабар в сумі 150 гривень за виконання в його інтересах та інтересах ПП "Лутекс" дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, 70 % одержаного хабара в сумі 105 грн. 07.10.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_5, а решту суми в розмірі 45 грн. залишив собі.

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_2, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/019747, 07.10.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_2 завершив митне оформлення щодо товару, записавши в графі D/J декларації власне прізвище і час закінчення митного оформлення та виконавши підпис і відтиск особистої номерної печатки « 454». Таким чином ОСОБА_2 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Того ж дня, ОСОБА_2 перебуваючи на посаді старшого інспектора сектору митного оформлення № 1 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з начальником сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_5, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/019747 повторно вимагав та одержав від представника декларанта ПП "Лутекс" ОСОБА_9 хабар в сумі 150 гривень за виконання в його інтересах та інтересах ПП "Лутекс" дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, 70 % одержаного хабара в сумі 105 грн. 07.10.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_5, а решту суми в розмірі 45 грн. залишив собі.

Крім того, 10.10.2011 представник декларанта ПП «Лутекс», ОСОБА_9, діючи на підставі тих же документів, склав і подав черговому інспектору митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці експортну вантажно-митну декларацію, якою задекларував до митного контролю та митного оформлення товар, що ПП «Лутекс» відправило з України. Здійснення митного контролю та митного оформлення щодо задекларованого товару було доручено старшому інспектору сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_2

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_2, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/019940, 10.10.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_2 завершив митне оформлення щодо товару, записавши в графі D/J декларації власне прізвище і час закінчення митного оформлення та виконавши підпис і відтиск особистої номерної печатки « 454». Таким чином ОСОБА_2 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Того ж дня, ОСОБА_2 перебуваючи на посаді старшого інспектора сектору митного оформлення № 1 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з начальником сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_5, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/019940 повторно вимагав та одержав від представника декларанта ПП "Лутекс" ОСОБА_9 хабар в сумі 150 гривень за виконання в його інтересах та інтересах ПП "Лутекс" дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, 70 % одержаного хабара в сумі 105 грн. 10.10.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_5, а решту суми в розмірі 45 грн. залишив собі.

Крім того, 28.10.2011 представник декларанта ПП «Лутекс», ОСОБА_9, діючи на підставі тих же документів, склав і подав черговому інспектору митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці імпортну вантажно-митну декларацію, якою задекларував до митного контролю та митного оформлення товар, що прибув на адресу ПП "Лутекс". Здійснення митного контролю та митного оформлення щодо задекларованого товару було доручено старшому інспектору сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_2

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_2, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/021565, 28.10.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_2 завершив митне оформлення щодо товару, записавши в графі D/J декларації власне прізвище і час закінчення митного оформлення та виконавши підпис і відтиск особистої номерної печатки « 454». Таким чином ОСОБА_2 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволила його вільний обіг в Україні.

Того ж дня, ОСОБА_2 перебуваючи на посаді старшого інспектора сектору митного оформлення № 1 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з начальником сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_5, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/021565 повторно вимагав та одержав від представника декларанта ПП "Лутекс" ОСОБА_9 хабар в сумі 700 гривень за виконання в його інтересах та інтересах ПП "Лутекс" дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, 70 % одержаного хабара в сумі 490 грн. 28.10.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_5, а решту суми в розмірі 210 грн. залишив собі.

Крім того, 28.10.2011 представник декларанта ПП «Лутекс», ОСОБА_9, діючи на підставі тих же документів, склав і подав черговому інспектору митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці експортну вантажно-митну декларацію, якою задекларував до митного контролю та митного оформлення товар, що ПП «Лутекс» відправило з України. Здійснення митного контролю та митного оформлення щодо задекларованого товару було доручено старшому інспектору сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_2

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_2, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/021594, 28.10.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_2 завершив митне оформлення щодо товару, записавши в графі D/J декларації власне прізвище і час закінчення митного оформлення та виконавши підпис і відтиск особистої номерної печатки « 454». Таким чином ОСОБА_2 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Того ж дня, ОСОБА_2 перебуваючи на посаді старшого інспектора сектору митного оформлення № 1 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з начальником сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_5, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/021594 повторно вимагав та одержав від представника декларанта ПП "Лутекс" ОСОБА_9 хабар в сумі 150 гривень за виконання в його інтересах та інтересах ПП "Лутекс" дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, 70 % одержаного хабара в сумі 105 грн. 28.10.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_5, а решту суми в розмірі 45 грн. залишив собі.

Крім того, 01.11.2011 представник декларанта ПП «Лутекс», ОСОБА_9, діючи на підставі тих же документів, склав і подав черговому інспектору митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці експортну вантажно-митну декларацію, якою задекларував до митного контролю та митного оформлення товар, що ПП «Лутекс» відправило з України. Здійснення митного контролю та митного оформлення щодо задекларованого товару було доручено старшому інспектору сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_2

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_2, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/021891, 01.11.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_2 завершив митне оформлення щодо товару, записавши в графі D/J декларації власне прізвище і час закінчення митного оформлення та виконавши підпис і відтиск особистої номерної печатки « 454». Таким чином ОСОБА_2 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Того ж дня, ОСОБА_2 перебуваючи на посаді старшого інспектора сектору митного оформлення № 1 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з начальником сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_5, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/021891 повторно вимагав та одержав від представника декларанта ПП "Лутекс" ОСОБА_9 хабар в сумі 150 гривень за виконання в його інтересах та інтересах ПП "Лутекс" дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, 70 % одержаного хабара в сумі 105 грн. 01.11.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_5, а решту суми в розмірі 45 грн. залишив собі.

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_2, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/021892, 01.11.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_2 завершив митне оформлення щодо товару, записавши в графі D/J декларації власне прізвище і час закінчення митного оформлення та виконавши підпис і відтиск особистої номерної печатки « 454». Таким чином ОСОБА_2 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Того ж дня, ОСОБА_2 перебуваючи на посаді старшого інспектора сектору митного оформлення № 1 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з начальником сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_5, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/021892 повторно вимагав та одержав від представника декларанта ПП "Лутекс" ОСОБА_9 хабар в сумі 150 гривень за виконання в його інтересах та інтересах ПП "Лутекс" дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, 70 % одержаного хабара в сумі 105 грн. 01.11.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_5, а решту суми в розмірі 45 грн. залишив собі.

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_2, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/021893, 01.11.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_2 завершив митне оформлення щодо товару, записавши в графі D/J декларації власне прізвище і час закінчення митного оформлення та виконавши підпис і відтиск особистої номерної печатки « 454». Таким чином ОСОБА_2 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Того ж дня, ОСОБА_2 перебуваючи на посаді старшого інспектора сектору митного оформлення № 1 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з начальником сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_5, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/021893 повторно вимагав та одержав від представника декларанта ПП "Лутекс" ОСОБА_9 хабар в сумі 150 гривень за виконання в його інтересах та інтересах ПП "Лутекс" дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, 70 % одержаного хабара в сумі 105 грн. 01.11.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_5, а решту суми в розмірі 45 грн. залишив собі.

Крім того, 03.11.2011 представник декларанта ПП «Лутекс», ОСОБА_9, діючи на підставі тих же документів, склав і подав черговому інспектору митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці експортну вантажно-митну декларацію, якою задекларував до митного контролю та митного оформлення товар, що ПП «Лутекс» відправило з України. Здійснення митного контролю та митного оформлення щодо задекларованого товару було доручено старшому інспектору сектору митного оформлення №3 МП «Луцьк» ОСОБА_2

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_2, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022056, 03.11.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_2 завершив митне оформлення щодо товару, записавши в графі D/J декларації власне прізвище і час закінчення митного оформлення та виконавши підпис і відтиск особистої номерної печатки « 454». Таким чином ОСОБА_2 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Того ж дня, ОСОБА_2 перебуваючи на посаді старшого інспектора сектору митного оформлення № 3 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з начальником сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_5, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/022056 повторно вимагав та одержав від представника декларанта ПП "Лутекс" ОСОБА_9 хабар в сумі 150 гривень за виконання в його інтересах та інтересах ПП "Лутекс" дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, 70 % одержаного хабара в сумі 105 грн. 03.11.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_5, а решту суми в розмірі 45 грн. залишив собі.

Крім того, 03.10.2011 представник декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_10, діючи на підставі кваліфікаційного посвідчення представника митного брокера №000100/00/205 від 17.11.2010 року і договору-доручення №92 від 25.06.2007 року про надання послуг по декларуванню товарів між ПП «Тріада» і товариством з обмеженою відповідальністю «Вест Ойл Груп» (далі ТзОВ "Вест Ойл Груп"), склала і подала черговому інспектору митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці імпортну вантажно-митну декларацію, якою задекларувала до митного контролю та митного оформлення товар, що прибув на адресу ТзОВ "Вест Ойл Груп". Здійснення митного контролю та митного оформлення щодо задекларованого товару було доручено старшому інспектору сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_2

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_2, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/019299, 03.10.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_2 завершив митне оформлення щодо товару, записавши в графі D/J декларації власне прізвище і час закінчення митного оформлення та виконавши підпис і відтиск особистої номерної печатки « 454». Таким чином ОСОБА_2 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його вільний обіг в Україні.

Того ж дня, ОСОБА_2 перебуваючи на посаді старшого інспектора сектору митного оформлення № 1 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з начальником сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_5, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/019299 повторно вимагав та одержав від представника декларанта ПП "Тріада" ОСОБА_10 хабар в сумі 470 гривень за виконання в її інтересах та інтересах ТзОВ "Вест Ойл Груп" дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, 70 % одержаного хабара в сумі 329 грн. 03.10.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_5, а решту суми в розмірі 141 грн. залишив собі.

Крім того, 07.11.2011 представник декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_10, діючи на підставі тих же документів і договору-доручення між ПП «Тріада» і ТзОВ «Вест Ойл Груп», склала і подала черговому інспектору митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці імпортну вантажно-митну декларацію, якою задекларувала до митного контролю та митного оформлення товар, що прибув на адресу ТзОВ "Вест Ойл Груп". Здійснення митного контролю та митного оформлення щодо задекларованого товару було доручено старшому інспектору сектору митного оформлення №3 МП «Луцьк» ОСОБА_2

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_2, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022342, 07.11.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_2 завершив митне оформлення щодо товару, записавши в графі D/J декларації власне прізвище і час закінчення митного оформлення та виконавши підпис і відтиск особистої номерної печатки « 454». Таким чином ОСОБА_2 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його вільний обіг в Україні.

Того ж дня, ОСОБА_2 перебуваючи на посаді старшого інспектора сектору митного оформлення № 3 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з заступником начальника МП «Луцьк» ОСОБА_6, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/022342 повторно вимагав та одержав від представника декларанта ПП "Тріада" ОСОБА_10 хабар в сумі 470 гривень за виконання в її інтересах та інтересах ТзОВ "Вест Ойл Груп" дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, 70 % одержаного хабара в сумі 329 грн. 07.11.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_6, а решту суми в розмірі 141 грн. залишив собі.

Крім того, 17.10.2011 представник декларанта приватного підприємства «Олтранс» (далі - ПП «Олтранс») ОСОБА_13, діючи на підставі облікової картки суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, взятого на облік у Ягодинській митниці №20500/07/2011/000542 від 20.01.2011, склав і подав черговому інспектору митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці імпортну вантажно-митну декларацію, якою задекларував до митного контролю та митного оформлення товар, що прибув на адресу ПП "Олтранс". Здійснення митного контролю та митного оформлення щодо задекларованого товару було доручено старшому інспектору сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_2

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_2, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/020472, 17.10.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_2 завершив митне оформлення щодо товару, записавши в графі D/J декларації власне прізвище і час закінчення митного оформлення та виконавши підпис і відтиск особистої номерної печатки « 454». Таким чином ОСОБА_2 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його вільний обіг в Україні.

Того ж дня, ОСОБА_2 перебуваючи на посаді старшого інспектора сектору митного оформлення № 1 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з начальником сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_5, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/020472 повторно вимагав та одержав від представника декларанта ПП "Олтранс" ОСОБА_13 хабар в сумі 800 гривень за виконання в його інтересах та інтересах ПП "Олтранс" дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, 70 % одержаного хабара в сумі 560 грн. 17.10.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_5, а решту суми в розмірі 240 грн. залишив собі.

Крім того, 31.10.2011 представник декларанта ПП «Олтранс» ОСОБА_13, діючи на підставі тих же документів, склав і подав черговому інспектору митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці імпортну вантажно-митну декларацію, якою задекларував до митного контролю та митного оформлення товар, що прибув на адресу ПП "Олтранс". Здійснення митного контролю та митного оформлення щодо задекларованого товару було доручено старшому інспектору сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_2

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_2, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/021750, 31.10.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_2 завершив митне оформлення щодо товару, записавши в графі D/J декларації власне прізвище і час закінчення митного оформлення та виконавши підпис і відтиск особистої номерної печатки « 454». Таким чином ОСОБА_2 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його вільний обіг в Україні.

Того ж дня, ОСОБА_2 перебуваючи на посаді старшого інспектора сектору митного оформлення № 1 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з начальником сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_5, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/021750 повторно вимагав та одержав від представника декларанта ПП "Олтранс" ОСОБА_13 хабар в сумі 800 гривень за виконання в його інтересах та інтересах ПП "Олтранс" дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, 70 % одержаного хабара в сумі 560 грн. 31.10.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_5, а решту суми в розмірі 240 грн. залишив собі.

Крім того, 04.10.2011 представник декларанта приватного акціонерного товариства «Глорія-Імпекс» (далі ПрАТ "Глорія-Імпекс") ОСОБА_14, діючи на підставі кваліфікаційного посвідчення представника митного брокера №000121/00/205 від 17.11.2010 року і договору доручення №02/11 від 22.03.2011 року про надання послуг по декларуванню товарів між ПрАТ «Глорія-Імпекс» і приватне акціонерне товариство «Волинська фондова компанія» (далі ПрАТ "Волинська фондова компанія"), склав і подав черговому інспектору митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці імпортну вантажно-митну декларацію, якою задекларував до митного контролю та митного оформлення товар, що прибув на адресу ПрАТ "Волинська фондова компанія". Здійснення митного контролю та митного оформлення щодо задекларованого товару було доручено старшому інспектору сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_2

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_2, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/019386, 04.10.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_2 завершив митне оформлення щодо товару, поставивши в графі D/J декларації відтиск особистої номерної печатки « 454». Таким чином ОСОБА_2 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його вільний обіг в Україні.

Того ж дня, ОСОБА_2 перебуваючи на посаді старшого інспектора сектору митного оформлення № 1 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з начальником сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_5, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/019386 повторно вимагав та одержав від представника декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_14 хабар в сумі 150 гривень за виконання в його інтересах та інтересах ПрАТ "Волинська фондова компанія" дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, 70 % одержаного хабара в сумі 105 грн. 04.10.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_5, а решту суми в розмірі 45 грн. залишив собі.

Крім того, 26.10.2011 представник декларанта приватного підприємства «Вітмарк Україна» (далі ПП "Вітмарк Україна"), ОСОБА_15, діючи на підставі кваліфікаційного посвідчення представника митного брокера №000102/00/205 від 17.11.2010 року і договору-доручення між ПП «Вітмарк Україна» і ТзОВ "Укртрансенерготрейд" склала і подала черговому інспектору митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці експортну вантажно-митну декларацію, якою задекларував до митного контролю та митного оформлення товар, який ТзОВ "Укртрансенерготрейд" відправило з України. Здійснення митного контролю та митного оформлення щодо задекларованого товару було доручено старшому інспектору сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_2

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_2, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/021289, 26.10.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_2 завершив митне оформлення щодо товару, записавши в графі D/J декларації власне прізвище і час закінчення митного оформлення та виконавши підпис і відтиск особистої номерної печатки « 454». Таким чином ОСОБА_2 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Того ж дня, ОСОБА_2 перебуваючи на посаді старшого інспектора сектору митного оформлення № 1 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з начальником сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_5, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/021289 повторно вимагав та одержав від представника декларанта «Вітмарк Україна» ОСОБА_15 хабар в сумі 200 гривень за виконання в її інтересах та інтересах ТзОВ "Укртрансенерготрейд" дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, 70 % одержаного хабара в сумі 140 грн. 26.10.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_5, а решту суми в розмірі 60 грн. залишив собі.

Крім того, 27.10.2011 представник декларанта ПП «Вітмарк Україна» ОСОБА_16, діючи на підставі кваліфікаційного посвідчення представника митного брокера №000190/00/205 від 17.05.2011 року і договору-доручення №1 від 04.10.2010 року про надання послуг по декларуванню товарів між ПП «Вітмарк Україна» і ТзОВ «Комо-Експорт», склав і подав черговому інспектору митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці експортну вантажно-митну декларацію, якою задекларував до митного контролю та митного оформлення товар, який ТзОВ "Комо-Експорт" відправило з України. Здійснення митного контролю та митного оформлення щодо задекларованого товару було доручено старшому інспектору сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_2

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_2, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/021410, 27.10.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_2 завершив митне оформлення щодо товару, поставивши в графі D/J декларації відтиск особистої номерної печатки « 454». Таким чином ОСОБА_2 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Того ж дня, ОСОБА_2 перебуваючи на посаді старшого інспектора сектору митного оформлення № 1 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з начальником сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_5, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/022410 повторно вимагав та одержав від представника декларанта ПП «Вітмарк Україна» ОСОБА_16 хабар в сумі 130 гривень за виконання в його інтересах та інтересах ТзОВ "Комо-Експорт" дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, 70 % одержаного хабара в сумі 91 грн. 27.10.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_5, а решту суми в розмірі 39 грн. залишив собі.

Крім того, 29.10.2011 представник декларанта товариства з обмеженою відповідальністю «Мода-Текс», (далі - ТзОВ «Мода-Текс») ОСОБА_17, діючи на підставі облікової картки суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, взятого на облік у Ягодинській митниці, склала і подала черговому інспектору митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці експортну вантажно-митну декларацію, якою задекларувала до митного контролю та митного оформлення товар, що ТзОВ «Мода-Текс» відправило з України. Здійснення митного контролю та митного оформлення щодо задекларованого товару було доручено старшому інспектору сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_2

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_2, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/021671, 29.10.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_2 завершив митне оформлення щодо товару, записавши в графі D/J декларації власне прізвище і час закінчення митного оформлення та виконавши підпис і відтиск особистої номерної печатки « 454». Таким чином ОСОБА_2 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Того ж дня, ОСОБА_2 перебуваючи на посаді старшого інспектора сектору митного оформлення № 1 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з начальником сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_5, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/021671 повторно вимагав та одержав від представника декларанта ТзОВ "Мода-Текс" ОСОБА_17 хабар в сумі 150 гривень за виконання в її інтересах та інтересах ТзОВ «Мода-Текс" дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, 70 % одержаного хабара в сумі 105 грн. 29.10.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_5, а решту суми в розмірі 45 грн. залишив собі.

Крім того, 24.09.2011 представник декларанта приватного підприємства «СІА-Брок» (далі - ПП «СІА-Брок») ОСОБА_18, діючи на підставі договору доручення №27 від 01.09.2010 року на декларування та митне оформлення товарів між ПП «СІА-Брок» і приватним підприємством «Зовнішторгсервіс» (далі - ПП «Зовнішторгсервіс»), склав і подав черговому інспектору митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці експортну вантажно-митну декларацію, якою задекларувала до митного контролю та митного оформлення товар, що ПП "Зовнішторгсервіс" відправило з України. Здійснення митного контролю та митного оформлення щодо задекларованого товару було доручено старшому інспектору сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_2

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_2, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018415, 24.09.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_2 завершив митне оформлення щодо товару, поставивши в графі D/J декларації відтиск особистої номерної печатки « 454». Таким чином ОСОБА_2 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Того ж дня, ОСОБА_2 перебуваючи на посаді старшого інспектора сектору митного оформлення № 1 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з начальником сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_5, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/018415 повторно вимагав та одержав від представника декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_18 хабар в сумі 300 гривень за виконання в його інтересах та інтересах ПП "Зовнішторгсервіс" дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, 70 % одержаного хабара в сумі 210 грн. 24.09.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_5, а решту суми в розмірі 90 грн. залишив собі.

Крім того, 11.10.2011 представник декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_18, діючи на підставі договору доручення №27 від 01.09.2010 року на декларування та митне оформлення товарів між ПП «СІА-Брок» і ПП «Зовнішторгсервіс», склав і подав черговому інспектору митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці імпортну вантажно-митну декларацію, якою задекларувала до митного контролю та митного оформлення товар, що надійшов на адресу ПП "Зовнішторгсервіс". Здійснення митного контролю та митного оформлення щодо задекларованого товару було доручено старшому інспектору сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_2

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_2, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/020023, 11.10.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_2 завершив митне оформлення щодо товару, поставивши в графі D/J декларації відтиск особистої номерної печатки « 454». Таким чином ОСОБА_2 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його вільний обіг в Україні.

Того ж дня, ОСОБА_2 перебуваючи на посаді старшого інспектора сектору митного оформлення № 1 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з начальником сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_5, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/020023 повторно вимагав та одержав від представника декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_18 хабар в сумі 300 гривень за виконання в його інтересах та інтересах ПП "Зовнішторгсервіс" дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, 70 % одержаного хабара в сумі 210 грн. 11.10.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_5, а решту суми в розмірі 90 грн. залишив собі.

Крім того, 25.10.2011 представник декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_18, діючи на підставі договору доручення №27 від 01.09.2010 року на декларування та митне оформлення товарів між ПП «СІА-Брок» і ПП «Зовнішторгсервіс», склав і подав черговому інспектору митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці імпортну вантажно-митну декларацію, якою задекларувала до митного контролю та митного оформлення товар, що прибув на адресу ПП "Зовнішторгсервіс". Здійснення митного контролю та митного оформлення щодо задекларованого товару було доручено старшому інспектору сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_2

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_2, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/021189, 25.10.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_2 завершив митне оформлення щодо товару, записавши в графі D/J декларації власне прізвище і час закінчення митного оформлення та виконавши підпис і відтиск особистої номерної печатки « 454». Таким чином ОСОБА_2 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його вільний обіг в Україні.

Того ж дня, ОСОБА_2 перебуваючи на посаді старшого інспектора сектору митного оформлення № 1 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з начальником сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_5, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/021189 повторно вимагав та одержав від представника декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_18 хабар в сумі 700 гривень за виконання в його інтересах та інтересах ПП "Зовнішторгсервіс" дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, 70 % одержаного хабара в сумі 490 грн. 25.10.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_5, а решту суми в розмірі 210 грн. залишив собі.

Крім того, 09.11.2011 представник декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_19, діючи на підставі договору доручення №27 від 01.09.2010 року на декларування та митне оформлення товарів між ПП «СІА-Брок» і ПП «Зовнішторгсервіс», склав і подав черговому інспектору митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці імпортну вантажно-митну декларацію, якою задекларувала до митного контролю та митного оформлення товар, що прибув на адресу ПП "Зовнішторгсервіс". Здійснення митного контролю та митного оформлення щодо задекларованого товару було доручено старшому інспектору сектору митного оформлення №3 МП «Луцьк» ОСОБА_2

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_2, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022546, 09.11.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_2 завершив митне оформлення щодо товару, поставивши в графі D/J декларації відтиск особистої номерної печатки « 454». Таким чином ОСОБА_2 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його вільний обіг в Україні.

Того ж дня, ОСОБА_2 перебуваючи на посаді старшого інспектора сектору митного оформлення № 3 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з заступником начальника МП «Луцьк» ОСОБА_6, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/022546 повторно вимагав та одержав від представника декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_18, який діяв на підставі того ж договору доручення між ПП «СІА-Брок» і ПП «Зовнішторгсервіс» що й ОСОБА_19, хабар в сумі 700 гривень за виконання в його інтересах, інтересах ОСОБА_19 та інтересах ПП "Зовнішторгсервіс" дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, 70 % одержаного хабара в сумі 490 грн. 09.11.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_6, а решту суми в розмірі 210 грн. залишив собі.

Крім того, 11.11.2011 представник декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_20, діючи на підставі договору між ПП «СІА-Брок» і ПП «Зовнішторгсервіс», склав і подав черговому інспектору митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці експортну вантажно-митну декларацію, якою задекларувала до митного контролю та митного оформлення товар, що ПП "Зовнішторгсервіс" відправило з України. Здійснення митного контролю та митного оформлення щодо задекларованого товару було доручено старшому інспектору сектору митного оформлення №3 МП «Луцьк» ОСОБА_2

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_2, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022752, 11.11.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_2 завершив митне оформлення щодо товару, поставивши в графі D/J декларації відтиск особистої номерної печатки « 454». Таким чином ОСОБА_2 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Того ж дня, ОСОБА_2 перебуваючи на посаді старшого інспектора сектору митного оформлення № 3 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з заступником начальника МП «Луцьк» ОСОБА_6, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/022752 повторно вимагав та одержав від представника декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_18, який діяв на підставі того ж договору доручення між ПП «СІА-Брок» і ПП «Зовнішторгсервіс» що й ОСОБА_20, хабар в сумі 300 гривень за виконання в інтересах ОСОБА_20, його інтересах та інтересах ПП "Зовнішторгсервіс" дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, 70 % одержаного хабара в сумі 210 грн. 11.11.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_6, а решту суми в розмірі 90 грн. залишив собі.

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_2, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022755, 11.11.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_2 завершив митне оформлення щодо товару, поставивши в графі D/J декларації відтиск особистої номерної печатки « 454». Таким чином ОСОБА_2 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Того ж дня, ОСОБА_2 перебуваючи на посаді старшого інспектора сектору митного оформлення № 3 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з заступником начальника МП «Луцьк» ОСОБА_6, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/022755 повторно вимагав та одержав від представника декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_18, який діяв на підставі того ж договору доручення між ПП «СІА-Брок» і ПП «Зовнішторгсервіс» що й ОСОБА_20, хабар в сумі 300 гривень за виконання в інтересах ОСОБА_20, його інтересах та інтересах ПП "Зовнішторгсервіс" дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_2 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, 70 % одержаного хабара в сумі 210 грн. 11.11.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_6, а решту суми в розмірі 90 грн. залишив собі.

Таким чином, ОСОБА_2 в період з 01.08.2011 по 14.11.2011 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6, повторно вимагав та одержав від представників зовнішньоекономічної діяльності та представників декларантів хабарі на загальну суму 8720 гривень, з яких 2616 гривень залишив собі, 4865 гривень передав ОСОБА_5, 1239 гривень передав ОСОБА_6

Також ОСОБА_1 в період з 01.08.2011 по 14.11.2011, перебуваючи на посаді головного інспектора сектору митного оформлення № 1 митного поста "Луцьк" Ягодинської митниці (далі МП "Луцьк"), діючи за попередньою змовою з начальником сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_5, а з 07.11.2011 по 14.11.2011 з заступником начальника МП "Луцьк" ОСОБА_6, домовившись між собою про отримання шляхом вимагання хабарів від суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності та представників декларантів, визначивши розподіл хабара, 30% якого залишалося ОСОБА_1, а 70% - ОСОБА_5, а після 07.11.2011 - ОСОБА_6, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, в період часу з 01.08.2011 по 14.11.2011 неодноразово вимагав та одержував в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, від представників суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності (декларантів) хабарі за безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товарів.

Так, 09.08.2011 представник декларанта приватного акціонерного товариства «Глорія-Імпекс» (далі - ПрАТ «Глорія-Імпекс») ОСОБА_21, діючи на підставі кваліфікаційного посвідчення представника митного брокера №000114/00/205 від 17.11.2010 року та договору між ПрАТ «Глорія-Імпекс» і товариства з обмеженою відповідальністю "Євроферма" (далі ТзОВ "Євроферма"), склав і подав черговому інспектору митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці імпортну вантажно-митну декларацію (далі ВМД), якою задекларував до митного контролю та митного оформлення товар, що прибув на адресу ТзОВ "Євроферма". Здійснення митного контролю та митного оформлення щодо задекларованого товару було доручено головному інспектору сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_1

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_1, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в Єдину автоматизовану інформаційну систему (далі ЄАІС) та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/014716, 09.08.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_1 завершив митне оформлення щодо товару, записавши в графі D/J декларації власне прізвище і час закінчення митного оформлення та виконавши підпис і відтиск особистої номерної печатки « 445». Таким чином ОСОБА_1 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його вільний обіг в Україні.

Того ж дня, ОСОБА_1 перебуваючи на посаді головного інспектора сектору митного оформлення № 1 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з начальником сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_5, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/014716 вимагав та одержав від представника декларанта ПрАТ "Глорія-Імпекс" ОСОБА_21 хабар в сумі 100 гривень за виконання в його інтересах та інтересах ТзОВ "Євроферма" дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, 70 % одержаного хабара в сумі 70 грн. 09.08.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_5, а решту суми в розмірі 30 грн. залишив собі.

Крім того, 22.08.2011 представник декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_21, діючи на підставі того ж кваліфікаційного посвідчення та договору між ПрАТ «Глорія-Імпекс» і приватного акціонерного товариства "Волинська фондова компанія" (далі ПрАТ "Волинська фондова компанія"), склав і подав черговому інспектору митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці імпортну вантажно-митну декларацію, якою задекларував до митного контролю та митного оформлення товар, що прибув на адресу ПрАТ "Волинська фондова компанія". Здійснення митного контролю та митного оформлення щодо задекларованого товару було доручено головному інспектору сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_1

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_1, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/015877, 22.08.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_1 завершив митне оформлення щодо товару, записавши в графі D/J декларації власне прізвище і час закінчення митного оформлення та виконавши підпис і відтиск особистої номерної печатки «445». Таким чином ОСОБА_1 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його вільний обіг в Україні.

Того ж дня, ОСОБА_1 перебуваючи на посаді головного інспектора сектору митного оформлення № 1 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з начальником сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_5, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/015877 повторно вимагав та одержав від представника декларанта ПрАТ "Глорія-Імпекс" ОСОБА_21 хабар в сумі 150 гривень за виконання в його інтересах та інтересах ПрАТ "Волинська фондова компанія" дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, 70 % одержаного хабара в сумі 105 грн. 23.08.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_5, а решту суми в розмірі 45 грн. залишив собі.

Крім того, 02.09.2011 представник декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_21, діючи на підставі того ж кваліфікаційного посвідчення та договору між ПрАТ «Глорія-Імпекс» і фізична особа-підприємець «ОСОБА_22» (далі ФОП "ОСОБА_22"), склав і подав черговому інспектору митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці імпортну вантажно-митну декларацію, якою задекларував до митного контролю та митного оформлення товар, що прибув на адресу ФОП «ОСОБА_22». Здійснення митного контролю та митного оформлення щодо задекларованого товару було доручено головному інспектору сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_1

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_1, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/016789, 02.09.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_1 завершив митне оформлення щодо товару, записавши в графі D/J декларації власне прізвище і час закінчення митного оформлення та виконавши підпис і відтиск особистої номерної печатки «445». Таким чином ОСОБА_1 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його вільний обіг в Україні.

Того ж дня, ОСОБА_1 перебуваючи на посаді головного інспектора сектору митного оформлення № 1 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з начальником сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_5, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/016789 повторно вимагав та одержав від представника декларанта ПрАТ "Глорія-Імпекс" ОСОБА_21 хабар в сумі 250 гривень за виконання в його інтересах та інтересах ФОП «ОСОБА_22» дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, 70 % одержаного хабара в сумі 175 грн. 02.09.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_5, а решту суми в розмірі 75 грн. залишив собі.

Крім того, 12.08.2011 представник декларанта приватного підприємства «СІА-Брок» (далі - ПП «СІА-Брок») ОСОБА_18, діючи на підставі договору доручення №27 від 01.09.2010 року на декларування та митне оформлення товарів між ПП «СІА-Брок» і приватним підприємством «Зовнішторгсервіс» (далі - ПП «Зовнішторгсервіс»), склав і подав черговому інспектору митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці імпортну вантажно-митну декларацію, якою задекларував до митного контролю та митного оформлення товар, що прибув на адресу ПП "Зовнішторгсервіс" Здійснення митного контролю та митного оформлення щодо задекларованого товару було доручено головному інспектору сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_1

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_1, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/015142, 12.08.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_1 завершив митне оформлення щодо товару, записавши в графі D/J декларації власне прізвище і час закінчення митного оформлення та виконавши підпис і відтиск особистої номерної печатки «445». Таким чином ОСОБА_1 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його вільний обіг в Україні.

Того ж дня, ОСОБА_1 перебуваючи на посаді головного інспектора сектору митного оформлення № 1 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з начальником сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_5, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/015142 повторно вимагав та одержав від представника декларанта ПП "СІА-брок" ОСОБА_18 хабар в сумі 700 гривень за виконання в його інтересах та інтересах ПП "Зовнішторгсервіс" дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, 70 % одержаного хабара в сумі 490 грн. 15.08.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_5, , а решту суми в розмірі 210 грн. залишив собі.

Крім того, 06.09.2011 представник декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_20 діючи на підставі тих же документів між ПП «СІА-Брок» і ПП «Зовнішторгсервіс», склав і подав черговому інспектору митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці імпортну вантажно-митну декларацію, якою задекларував до митного контролю та митного оформлення товар, що прибув на адресу ПП "Зовнішторгсервіс" Здійснення митного контролю та митного оформлення щодо задекларованого товару було доручено головному інспектору сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_1

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_1, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/016986, 06.09.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_1 завершив митне оформлення щодо товару, записавши в графі D/J декларації власне прізвище і час закінчення митного оформлення та виконавши підпис і відтиск особистої номерної печатки «445». Таким чином ОСОБА_1 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його вільний обіг в Україні.

Того ж дня, ОСОБА_1 перебуваючи на посаді головного інспектора сектору митного

оформлення № 1 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з начальником сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_5, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/016986 повторно вимагав та одержав від представника декларанта ПП "СІА-брок" ОСОБА_18, який діяв на підставі того ж договору доручення між ПП «СІА-Брок» і ПП «Зовнішторгсервіс» що й ОСОБА_20, хабар в сумі 700 гривень за виконання в інтересах ОСОБА_20 його інтересах та інтересах ПП "Зовнішторгсервіс" дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, 70 % одержаного хабара в сумі 490 грн. 06.09.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_5, а решту суми в розмірі 210 грн. залишив собі.

Крім того, 27.09.2011 представник декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_18, діючи на підставі тих же документів між ПП «СІА-Брок» і ПП "Зовнішторгсервіс", склав і подав черговому інспектору митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці імпортну вантажно-митну декларацію, якою задекларував до митного контролю та митного оформлення товар, що прибув на адресу ПП "Зовнішторгсервіс" Здійснення митного контролю та митного оформлення щодо задекларованого товару було доручено головному інспектору сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_1

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_1, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018748, 27.09.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_1 завершив митне оформлення щодо товару, записавши в графі D/J декларації власне прізвище і час закінчення митного оформлення та виконавши підпис і відтиск особистої номерної печатки «445». Таким чином ОСОБА_1 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його вільний обіг в Україні.

Того ж дня, ОСОБА_1 перебуваючи на посаді головного інспектора сектору митного оформлення № 1 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з начальником сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_5, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/018748 повторно вимагав та одержав від представника декларанта ПП "СІА-брок" ОСОБА_18 хабар в сумі 700 гривень за виконання в його інтересах та інтересах ПП "Зовнішторгсервіс" дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, 70 % одержаного хабара в сумі 490 грн. 27.09.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_5 , а решту суми в розмірі 210 грн. залишив собі.

Крім того, 28.09.2011 представник декларанта ПП «СІА-Брок» ОСОБА_20 діючи на підставі тих же документів між ПП «СІА-Брок» і ПП «Зовнішторгсервіс», склав і подав черговому інспектору митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці експортну вантажно-митну декларацію, якою задекларував до митного контролю та митного оформлення товар, який ПП "Зовнішторгсервіс" відправило з України. Здійснення митного контролю та митного оформлення щодо задекларованого товару було доручено головному інспектору сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_1

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_1, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018848, 28.09.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_1 завершив митне оформлення щодо товару, записавши в графі D/J декларації власне прізвище і час закінчення митного оформлення та виконавши підпис і відтиск особистої номерної печатки «445». Таким чином ОСОБА_1 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Того ж дня, ОСОБА_1 перебуваючи на посаді головного інспектора сектору митного оформлення № 1 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з начальником сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_5, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/018848 повторно вимагав та одержав від представника декларанта ПП "СІА-брок" ОСОБА_18, який діяв на підставі того ж договору доручення між ПП «СІА-Брок» і ПП «Зовнішторгсервіс» що й ОСОБА_20, хабар в сумі 300 гривень за виконання в інтересах ОСОБА_20 його інтересах та інтересах ПП "Зовнішторгсервіс" дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, 70 % одержаного хабара в сумі 210 грн. 28.09.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_5, а решту суми в розмірі 90 грн. залишив собі.

Крім того, 09.09.2011 представник декларанта приватного підприємства «Лутекс» (далі - ПП «Лутекс»), ОСОБА_9, діючи на підставі облікової картки суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, взятого на облік у Ягодинській митниці №20500/07/2010/000355 від 08.11.2010 року, склав і подав черговому інспектору митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці експортну вантажно-митну декларацію, якою задекларував до митного контролю та митного оформлення товар, який ПП "Лутекс" відправило з України. Здійснення митного контролю та митного оформлення щодо задекларованого товару було доручено головному інспектору сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_1

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_1, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/017284, 09.09.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_1 завершив митне оформлення щодо товару, записавши в графі D/J декларації власне прізвище і час закінчення митного оформлення та виконавши підпис і відтиск особистої номерної печатки «445». Таким чином ОСОБА_1 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Того ж дня, ОСОБА_1 перебуваючи на посаді головного інспектора сектору митного оформлення № 1 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з начальником сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_5, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/017284 повторно вимагав та одержав від представника декларанта ПП "Лутекс" ОСОБА_9 хабар в сумі 150 гривень за виконання в його інтересах та інтересах ПП "Лутекс" дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, 70 % одержаного хабара в сумі 105 грн. 09.09.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_5, а решту суми в розмірі 45 грн. залишив собі.

Крім того, 09.09.2011 представник декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_9, діючи на підставі тих же документів, склав і подав черговому інспектору митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці експортну вантажно-митну декларацію, якою задекларував до митного контролю та митного оформлення товар, , який ПП "Лутекс" відправило з України. Здійснення митного контролю та митного оформлення щодо задекларованого товару було доручено головному інспектору сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_1

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_1, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/017285, 09.09.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_1 завершив митне оформлення щодо товару, записавши в графі D/J декларації власне прізвище і час закінчення митного оформлення та виконавши підпис і відтиск особистої номерної печатки «445». Таким чином ОСОБА_1 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Того ж дня, ОСОБА_1 перебуваючи на посаді головного інспектора сектору митного оформлення № 1 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з начальником сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_5, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/017285 повторно вимагав та одержав від представника декларанта ПП "Лутекс" ОСОБА_9 хабар в сумі 150 гривень за виконання в його інтересах та інтересах ПП "Лутекс" дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, 70 % одержаного хабара в сумі 105 грн. 09.09.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_5, а решту суми в розмірі 45 грн. залишив собі.

Крім того, 09.09.2011 представник декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_9, діючи на підставі тих же документів, склав і подав черговому інспектору митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці експортну вантажно-митну декларацію, якою задекларував до митного контролю та митного оформлення товар, який ПП "Лутекс" відправило з України. Здійснення митного контролю та митного оформлення щодо задекларованого товару було доручено головному інспектору сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_1

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_1, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/017340, 09.09.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_1 завершив митне оформлення щодо товару, записавши в графі D/J декларації власне прізвище і час закінчення митного оформлення та виконавши підпис і відтиск особистої номерної печатки «445». Таким чином ОСОБА_1 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Того ж дня, ОСОБА_1 перебуваючи на посаді головного інспектора сектору митного оформлення № 1 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з начальником сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_5, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/017340 повторно вимагав та одержав від представника декларанта ПП "Лутекс" ОСОБА_9 хабар в сумі 150 гривень за виконання в його інтересах та інтересах ПП "Лутекс" дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, 70 % одержаного хабара в сумі 105 грн. 09.09.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_5, а решту суми в розмірі 45 грн. залишив собі.

Крім того, 09.09.2011 представник декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_9, діючи на підставі тих же документів, склав і подав черговому інспектору митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці імпортну вантажно-митну декларацію, якою задекларував до митного контролю та митного оформлення товар, що прибув на адресу ПП "Лутекс". Здійснення митного контролю та митного оформлення щодо задекларованого товару було доручено головному інспектору сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_1

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_1, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/017338, 09.09.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_1 завершив митне оформлення щодо товару, записавши в графі D/J декларації власне прізвище і час закінчення митного оформлення та виконавши підпис і відтиск особистої номерної печатки «445». Таким чином ОСОБА_1 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його вільний обіг в Україні.

Того ж дня, ОСОБА_1 перебуваючи на посаді головного інспектора сектору митного оформлення № 1 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з начальником сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_5, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/017338 повторно вимагав та одержав від представника декларанта ПП "Лутекс" ОСОБА_9 хабар в сумі 700 гривень за виконання в його інтересах та інтересах ПП "Лутекс" дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, 70 % одержаного хабара в сумі 490 грн. 09.09.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_5, а решту суми в розмірі 210 грн. залишив собі.

Крім того, 29.09.2011 представник декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_9, діючи на підставі тих же документів, склав і подав черговому інспектору митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці експортну вантажно-митну декларацію, якою задекларував до митного контролю та митного оформлення товар, який ПП "Лутекс" відправило з України. Здійснення митного контролю та митного оформлення щодо задекларованого товару було доручено головному інспектору сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_1

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_1, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018953, 29.09.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_1 завершив митне оформлення щодо товару, записавши в графі D/J декларації власне прізвище і час закінчення митного оформлення та виконавши підпис і відтиск особистої номерної печатки «445». Таким чином ОСОБА_1 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Того ж дня, ОСОБА_1 перебуваючи на посаді головного інспектора сектору митного оформлення № 1 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з начальником сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_5, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/08953 повторно вимагав та одержав від представника декларанта ПП "Лутекс" ОСОБА_9 хабар в сумі 150 гривень за виконання в його інтересах та інтересах ПП "Лутекс" дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, 70 % одержаного хабара в сумі 105 грн. 29.09.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_5, а решту суми в розмірі 45 грн. залишив собі.

Крім того, 11.11.2011 представник декларанта ПП «Лутекс» ОСОБА_9, діючи на підставі тих же документів, склав і подав черговому інспектору митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці експортну вантажно-митну декларацію, якою задекларував до митного контролю та митного оформлення товар, який ПП "Лутекс" відправило з України. Здійснення митного контролю та митного оформлення щодо задекларованого товару було доручено головному інспектору сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_1

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_1, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022754, 11.11.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_1 завершив митне оформлення щодо товару, записавши в графі D/J декларації власне прізвище і час закінчення митного оформлення та виконавши підпис і відтиск особистої номерної печатки «445». Таким чином ОСОБА_1 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Того ж дня, ОСОБА_1 перебуваючи на посаді головного інспектора сектору митного оформлення № 1 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з заступником начальника МП «Луцьк» ОСОБА_6, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/022754 повторно вимагав та одержав від представника декларанта ПП "Лутекс" ОСОБА_9 хабар в сумі 150 гривень за виконання в його інтересах та інтересах ПП "Лутекс" дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, 70 % одержаного хабара в сумі 105 грн. 11.11.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_6, а решту суми в розмірі 45 грн. залишив собі.

Крім того, 16.08.2011 представник декларанта приватного підприємства «Олтранс», ЄДРПОУ 25089774 (далі - ПП «Олтранс») ОСОБА_13, діючи на підставі облікової картки суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності, взятого на облік у Ягодинській митниці №20500/07/2011/000542 від 20.01.2011, склав і подав черговому інспектору митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці імпортну вантажно-митну декларацію, якою задекларував до митного контролю та митного оформлення товар, що прибув на адресу ПП "Олтранс". Здійснення митного контролю та митного оформлення щодо задекларованого товару було доручено головному інспектору сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_1

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_1, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/015350, 16.08.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_1 завершив митне оформлення щодо товару, записавши в графі D/J декларації власне прізвище і час закінчення митного оформлення та виконавши підпис і відтиск особистої номерної печатки «445». Таким чином ОСОБА_1 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його вільний обіг в Україні.

Того ж дня, ОСОБА_1 перебуваючи на посаді головного інспектора сектору митного оформлення № 1 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з начальником сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_5, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/015350 повторно вимагав та одержав від представника декларанта ПП "Олтранс" ОСОБА_13 хабар в сумі 800 гривень за виконання в його інтересах та інтересах ПП "Олтранс" дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, 70 % одержаного хабара в сумі 560 грн. 16.08.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_5, а решту суми в розмірі 240 грн. залишив собі.

Крім того, 14.09.2011 представник декларанта приватного підприємства "Тріада" (далі ПП "Тріада"), ОСОБА_24, діючи на підставі кваліфікаційного посвідчення представника митного брокера №000101/00/205 від 17.11.2010 року та договору - доручення між ПП «Тріада» і товариство з обмеженою відповідальністю «ВТР» (далі ТзОВ "ВТР"), склала і подала черговому інспектору митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці імпортну вантажно-митну декларацію, якою задекларувала до митного контролю та митного оформлення товар, що прибув на адресу ТзОВ "ВТР". Здійснення митного контролю та митного оформлення щодо задекларованого товару було доручено головному інспектору сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_1

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_1, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/017668, 14.09.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_1 завершив митне оформлення щодо товару, записавши в графі D/J декларації власне прізвище і час закінчення митного оформлення та виконавши підпис і відтиск особистої номерної печатки «445». Таким чином ОСОБА_1 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його вільний обіг в Україні.

Того ж дня, ОСОБА_1 перебуваючи на посаді головного інспектора сектору митного оформлення № 1 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з начальником сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_5, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/017668 повторно вимагав та одержав від представника декларанта ПП "Тріада" ОСОБА_24 хабар в сумі 300 гривень за виконання в її інтересах та інтересах ТзОВ "ВТР" дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, 70 % одержаного хабара в сумі 210 грн. 16.09.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_5, а решту суми в розмірі 90 грн. залишив собі.

Крім того, 14.09.2011 представник декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_24, діючи на підставі тих же документів, склала і подала черговому інспектору митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці імпортну вантажно-митну декларацію, якою задекларувала до митного контролю та митного оформлення товар, що прибув на адресу ТзОВ "ВТР". Здійснення митного контролю та митного оформлення щодо задекларованого товару було доручено головному інспектору сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_1

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_1, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/017669, 14.09.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_1 завершив митне оформлення щодо товару, записавши в графі D/J декларації власне прізвище і час закінчення митного оформлення та виконавши підпис і відтиск особистої номерної печатки «445». Таким чином ОСОБА_1 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його вільний обіг в Україні.

Того ж дня, ОСОБА_1 перебуваючи на посаді головного інспектора сектору митного оформлення № 1 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з начальником сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_5, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/017669 повторно вимагав та одержав від представника декларанта ПП "Тріада" ОСОБА_24 хабар в сумі 300 гривень за виконання в її інтересах та інтересах ТзОВ "ВТР" дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, 70 % одержаного хабара в сумі 210 грн. 16.09.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_5, а решту суми в розмірі 90 грн. залишив собі.

Крім того, 30.09.2011 представник декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_10, діючи на підставі кваліфікаційного посвідчення представника митного брокера №000100/00/205 від 17.11.2010 року і договору-доручення №92 від 25.06.2007 року про надання послуг по декларуванню товарів між ПП «Тріада» і товариством з обмеженою відповідальністю «Вест Ойл Груп» (далі ТзОВ "Вест Ойл Груп"), склала і подала черговому інспектору митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці імпортну вантажно-митну декларацію, якою задекларувала до митного контролю та митного оформлення товар, що прибув на адресу ТзОВ "Вест Ойл Груп". Здійснення митного контролю та митного оформлення щодо задекларованого товару було доручено головному інспектору сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_1

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_1, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/019128, 30.09.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_1 завершив митне оформлення щодо товару, записавши в графі D/J декларації власне прізвище і час закінчення митного оформлення та виконавши підпис і відтиск особистої номерної печатки «445». Таким чином ОСОБА_1 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його вільний обіг в Україні.

Того ж дня, ОСОБА_1 перебуваючи на посаді головного інспектора сектору митного оформлення № 1 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з начальником сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_5, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/019128 повторно вимагав та одержав від представника декларанта ПП "Тріада" ОСОБА_10 хабар в сумі 470 гривень за виконання в її інтересах та інтересах ТзОВ "Вест Ойл Груп" дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, 70 % одержаного хабара в сумі 329 грн. 30.09.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_5, а решту суми в розмірі 141 грн. залишив собі.

Крім того, 30.09.2011 представник декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_10, діючи на підставі тих же документів і договору-доручення №92 від 25.06.2007 року про надання послуг по декларуванню товарів між ПП «Тріада» і ТзОВ "Вест Ойл Груп", склала і подала черговому інспектору митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці імпортну вантажно-митну декларацію, якою задекларувала до митного контролю та митного оформлення товар, що прибув на адресу ТзОВ "Вест Ойл Груп". Здійснення митного контролю та митного оформлення щодо задекларованого товару було доручено головному інспектору сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_1

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_1, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/019130, 30.09.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_1 завершив митне оформлення щодо товару, записавши в графі D/J декларації власне прізвище і час закінчення митного оформлення та виконавши підпис і відтиск особистої номерної печатки «445». Таким чином ОСОБА_1 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його вільний обіг в Україні.

Того ж дня, ОСОБА_1 перебуваючи на посаді головного інспектора сектору митного оформлення № 1 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з начальником сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_5, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/019130 повторно вимагав та одержав від представника декларанта ПП "Тріада" ОСОБА_10 хабар в сумі 470 гривень за виконання в її інтересах та інтересах ТзОВ "Вест Ойл Груп" дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, 70 % одержаного хабара в сумі 329 грн. 30.09.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_5, а решту суми в розмірі 141 грн. залишив собі.

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_1, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/019131, 30.09.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_1 завершив митне оформлення щодо товару, записавши в графі D/J декларації власне прізвище і час закінчення митного оформлення та виконавши підпис і відтиск особистої номерної печатки «445». Таким чином ОСОБА_1 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його вільний обіг в Україні.

Того ж дня, ОСОБА_1 перебуваючи на посаді головного інспектора сектору митного оформлення № 1 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з начальником сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_5, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/019131 повторно вимагав та одержав від представника декларанта ПП "Тріада" ОСОБА_10 хабар в сумі 470 гривень за виконання в її інтересах та інтересах ТзОВ "Вест Ойл Груп" дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, 70 % одержаного хабара в сумі 329 грн. 30.09.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_5, а решту суми в розмірі 141 грн. залишив собі.

Крім того, 08.11.2011 представник декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_10, діючи на підставі тих же документів і договору-доручення про надання послуг по декларуванню товарів №136 від 24.04.2009 року між ПП «Тріада» і товариством з обмеженою відповідальністю «Доше» (далі - ТзОВ «Доше»), склала і подала черговому інспектору митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці імпортну вантажно-митну декларацію, якою задекларувала до митного контролю та митного оформлення товар, що прибув на адресу ТзОВ "Доше". Здійснення митного контролю та митного оформлення щодо задекларованого товару було доручено головному інспектору сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_1

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_1, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022408, 08.11.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_1 завершив митне оформлення щодо товару, записавши в графі D/J декларації власне прізвище і час закінчення митного оформлення та виконавши підпис і відтиск особистої номерної печатки «445». Таким чином ОСОБА_1 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його вільний обіг в Україні.

Того ж дня, ОСОБА_1 перебуваючи на посаді головного інспектора сектору митного оформлення № 1 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з заступником начальника МП «Луцьк» ОСОБА_6, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/022408 повторно вимагав та одержав від представника декларанта ПП "Тріада" ОСОБА_10 хабар в сумі 400 гривень за виконання в її інтересах та інтересах ТзОВ "Доше" дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, 70 % одержаного хабара в сумі 280 грн. 08.11.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_6 , а решту суми в розмірі 120 грн. залишив собі.

Крім того, 08.11.2011 представник декларанта ПП «Тріада» ОСОБА_10, діючи на підставі тих же документів і договору-доручення про надання послуг по декларуванню товарів №136 від 24.04.2009 року між ПП «Тріада» і ТзОВ "Доше" склала і подала черговому інспектору митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці імпортну вантажно-митну декларацію, якою задекларувала до митного контролю та митного оформлення товар, що прибув на адресу ТзОВ "Доше". Здійснення митного контролю та митного оформлення щодо задекларованого товару було доручено головному інспектору сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_1

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_1, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022409, 08.11.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_1 завершив митне оформлення щодо товару, записавши в графі D/J декларації власне прізвище і час закінчення митного оформлення та виконавши підпис і відтиск особистої номерної печатки «445». Таким чином ОСОБА_1 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його вільний обіг в Україні.

Того ж дня, ОСОБА_1 перебуваючи на посаді головного інспектора сектору митного оформлення № 1 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з заступником начальника МП «Луцьк» ОСОБА_6, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/022409 повторно вимагав та одержав від представника декларанта ПП "Тріада" ОСОБА_10 хабар в сумі 400 гривень за виконання в її інтересах та інтересах ТзОВ "Доше" дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, 70 % одержаного хабара в сумі 280 грн. 08.11.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_6, а решту суми в розмірі 120 грн. залишив собі.

Крім того, 01.09.2011 представник декларанта приватного підприємства «Вітмарк Україна» (діла ПП "Вітмарк Україна"), ОСОБА_15, діючи на підставі кваліфікаційного посвідчення представника митного брокера №000102/00/205 від 17.11.2010 року і того ж договору-доручення між ПП «Вітмарк Україна» і ТзОВ «Комо-Експорт», склала і подала черговому інспектору митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці експортну вантажно-митну декларацію, якою задекларував до митного контролю та митного оформлення товар, який ТзОВ "Комо-Експорт" відправило з України. Здійснення митного контролю та митного оформлення щодо задекларованого товару було доручено головному інспектору сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_1

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_1, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/016641, 01.09.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_1 завершив митне оформлення щодо товару, записавши в графі D/J декларації власне прізвище і час закінчення митного оформлення та виконавши підпис і відтиск особистої номерної печатки «445». Таким чином ОСОБА_1 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Того ж дня, ОСОБА_1 перебуваючи на посаді головного інспектора сектору митного оформлення № 1 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з начальником сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_5, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/016641 повторно вимагав та одержав від представника декларанта ПП "Вітмарк Україна" ОСОБА_15 хабар в сумі 130 гривень за виконання в її інтересах та інтересах ТзОВ "Комо-Експорт" дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, 70 % одержаного хабара в сумі 91 грн. 01.09.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_5, а решту суми в розмірі 39 грн. залишив собі.

Крім того, 16.09.2011 представник декларанта ПП «Вітмарк Україна» ОСОБА_15, діючи на підставі тих же документів і того ж договору-доручення між ПП «Вітмарк Україна» і ТзОВ «Комо-Експорт», склала і подала черговому інспектору митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці експортну вантажно-митну декларацію, якою задекларував до митного контролю та митного оформлення товар, який ТзОВ "Комо-Експорт" відправило з України. Здійснення митного контролю та митного оформлення щодо задекларованого товару було доручено головному інспектору сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_1

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_1, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/017878, 16.09.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_1 завершив митне оформлення щодо товару, записавши в графі D/J декларації власне прізвище і час закінчення митного оформлення та виконавши підпис і відтиск особистої номерної печатки «445». Таким чином ОСОБА_1 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Того ж дня, ОСОБА_1 перебуваючи на посаді головного інспектора сектору митного оформлення № 1 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з начальником сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_5, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, 16.09.2011 на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/017878 повторно вимагав та одержав від представника декларанта ПП "Вітмарк Україна" ОСОБА_15 хабар в сумі 130 гривень за виконання в її інтересах та інтересах ТзОВ "Комо-Експорт" дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, 70 % одержаного хабара в сумі 91 грн. 18.09.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_5 , а решту суми в розмірі 39 грн. залишив собі.

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_1, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/017880, 16.09.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_1 завершив митне оформлення щодо товару, записавши в графі D/J декларації власне прізвище і час закінчення митного оформлення та виконавши підпис і відтиск особистої номерної печатки «445». Таким чином ОСОБА_1 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Того ж дня, ОСОБА_1 перебуваючи на посаді головного інспектора сектору митного оформлення № 1 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з начальником сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_5, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/017880 повторно вимагав та одержав від представника декларанта ПП "Вітмарк Україна" ОСОБА_15 хабар в сумі 130 гривень за виконання в її інтересах та інтересах ТзОВ "Комо-Експорт" дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, 70 % одержаного хабара в сумі 91 грн. 18.09.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_5, а решту суми в розмірі 39 грн. залишив собі.

Крім того, 22.09.2011 представник декларанта товариства з обмеженою відповідальністю «Західброксервіс» (далі ТзОВ "Західброксервіс"), ОСОБА_25, діючи на підставі кваліфікаційного посвідчення представника митного брокера і договору-доручення №09/09 від 02.04.2009 року на надання митно-брокерських послуг між ТОВ «Західброксервіс» і приватним підприємством «Л.П.С.» (далі ПП "Л.П.С."), склала і подала черговому інспектору митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці експортну вантажно-митну декларацію, якою задекларував до митного контролю та митного оформлення товар, який ПП "Л.П.С." відправило з України. Здійснення митного контролю та митного оформлення щодо задекларованого товару було доручено головному інспектору сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_1

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_1, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018424, 22.09.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_1 завершив митне оформлення щодо товару, записавши в графі D/J декларації власне прізвище і час закінчення митного оформлення та виконавши підпис і відтиск особистої номерної печатки «445». Таким чином ОСОБА_1 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Того ж дня, ОСОБА_1 перебуваючи на посаді головного інспектора сектору митного оформлення № 1 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з начальником сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_5, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/018424 повторно вимагав та одержав від представника декларанта ТзОВ "Західброксервіс" ОСОБА_25 хабар в сумі 100 гривень за виконання в її інтересах та інтересах ПП "Л.П.С." дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, 70 % одержаного хабара в сумі 70 грн. 23.09.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_5, а решту суми в розмірі 30 грн. залишив собі.

Крім того, 22.09.2011 представник декларанта ТзОВ «Західброксервіс» ОСОБА_25, діючи на підставі тих же документів і договору-доручення №09/09 від 02.04.2009 року на надання митно-брокерських послуг між ТОВ «Західброксервіс» і ПП "Л.П.С.", склала і подала черговому інспектору митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці експортну вантажно-митну декларацію, якою задекларував до митного контролю та митного оформлення товар, який ПП "Л.П.С." відправило з України. Здійснення митного контролю та митного оформлення щодо задекларованого товару було доручено головному інспектору сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_1

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_1, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018426, 22.09.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_1 завершив митне оформлення щодо товару, записавши в графі D/J декларації власне прізвище і час закінчення митного оформлення та виконавши підпис і відтиск особистої номерної печатки «445». Таким чином ОСОБА_1 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Того ж дня, ОСОБА_1 перебуваючи на посаді головного інспектора сектору митного оформлення № 1 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з начальником сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_5, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/018426 повторно вимагав та одержав від представника декларанта ТзОВ "Західброксервіс" ОСОБА_25 хабар в сумі 100 гривень за виконання в її інтересах та інтересах ПП "Л.П.С." дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, 70 % одержаного хабара в сумі 70 грн. 23.09.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_5, а решту суми в розмірі 30 грн. залишив собі.

Крім того, 11.11.2011 представник декларанта ТзОВ «Західброксервіс» ОСОБА_25, діючи на підставі тих же документів і договору-доручення №09/09 від 02.04.2009 року на надання митно-брокерських послуг між ТОВ «Західброксервіс» і ПП "Л.П.С.", склала і подала черговому інспектору митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці експортну вантажно-митну декларацію, якою задекларував до митного контролю та митного оформлення товар, який ПП "Л.П.С." відправило з України. Здійснення митного контролю та митного оформлення щодо задекларованого товару було доручено головному інспектору сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_1

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_1, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022809, 11.11.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_1 завершив митне оформлення щодо товару, записавши в графі D/J декларації власне прізвище і час закінчення митного оформлення та виконавши підпис і відтиск особистої номерної печатки «445». Таким чином ОСОБА_1 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Того ж дня, ОСОБА_1 перебуваючи на посаді головного інспектора сектору митного оформлення № 1 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з заступником начальника МП «Луцьк» ОСОБА_6, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/022809 повторно вимагав та одержав від представника декларанта ТзОВ "Західброксервіс" ОСОБА_25 хабар в сумі 100 гривень за виконання в її інтересах та інтересах ПП "Л.П.С." дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, 70 % одержаного хабара в сумі 70 грн. 11.11.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_6, а решту суми в розмірі 30 грн. залишив собі.

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_1, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022810, 11.11.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_1 завершив митне оформлення щодо товару, записавши в графі D/J декларації власне прізвище і час закінчення митного оформлення та виконавши підпис і відтиск особистої номерної печатки «445». Таким чином ОСОБА_1 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Того ж дня, ОСОБА_1 перебуваючи на посаді головного інспектора сектору митного оформлення № 1 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з заступником начальника МП «Луцьк» ОСОБА_6, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/022810 повторно вимагав та одержав від представника декларанта ТзОВ "Західброксервіс" ОСОБА_25 хабар в сумі 100 гривень за виконання в її інтересах та інтересах ПП "Л.П.С." дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, 70 % одержаного хабара в сумі 70 грн. 11.11.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_6, а решту суми в розмірі 30 грн. залишив собі.

Крім того, 01.09.2011 представник декларанта ПП «Вітмарк Україна» ОСОБА_16, діючи на підставі кваліфікаційного посвідчення представника митного брокера №000190/00/205 від 17.05.2011 року і договору-доручення №1 від 04.10.2010 року про надання послуг по декларуванню товарів між ПП «Вітмарк Україна» і ТзОВ «Комо-Експорт», склав і подав черговому інспектору митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці експортну вантажно-митну декларацію, якою задекларував до митного контролю та митного оформлення товар, який ТзОВ "Комо-Експорт" відправило з України. Здійснення митного контролю та митного оформлення щодо задекларованого товару було доручено головному інспектору сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_1

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_1, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/016640, 01.09.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_1 завершив митне оформлення щодо товару, записавши в графі D/J декларації власне прізвище і час закінчення митного оформлення та виконавши підпис і відтиск особистої номерної печатки «445». Таким чином ОСОБА_1 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Того ж дня, ОСОБА_1 перебуваючи на посаді головного інспектора сектору митного оформлення № 1 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з начальником сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_5, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/016640 повторно вимагав та одержав від представника декларанта ПП "Вітмарк Україна" ОСОБА_16 хабар в сумі 130 гривень за виконання в його інтересах та інтересах ТзОВ "Комо-Експорт" дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, 70 % одержаного хабара в сумі 91 грн. 01.09.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_5, а решту суми в розмірі 39 грн. залишив собі.

Крім того, 06.09.2011 представник декларанта приватного акціонерного товариства «Глорія-Імпекс» (далі ПрАТ "Глорія-Імпекс"), ОСОБА_14, діючи на підставі кваліфікаційного посвідчення представника митного брокера №000121/00/205 від 17.11.2010 року і договору доручення №02/11 від 22.03.2011 року про надання послуг по декларуванню товарів між ПрАТ «Глорія-Імпекс» і ПрАт «Волинська фондова компанія», склав і подав черговому інспектору митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці імпортну вантажно-митну декларацію, якою задекларував до митного контролю та митного оформлення товар, що прибув на адресу ПрАТ "Волинська фондова компанія" Здійснення митного контролю та митного оформлення щодо задекларованого товару було доручено головному інспектору сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_1

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_1, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/016927, 06.09.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_1 завершив митне оформлення щодо товару, записавши в графі D/J декларації власне прізвище і час закінчення митного оформлення та виконавши підпис і відтиск особистої номерної печатки «445». Таким чином ОСОБА_1 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його вільний обіг в Україні.

Того ж дня, ОСОБА_1 перебуваючи на посаді головного інспектора сектору митного оформлення № 1 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з начальником сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_5, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/016927 повторно вимагав та одержав від представника декларанта ПрАТ "Глорія-Імпекс" ОСОБА_14 хабар в сумі 150 гривень за виконання в його інтересах та інтересах ПрАТ "Волинська фондова компанія" дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, 70 % одержаного хабара в сумі 105 грн. 06.09.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_5, а решту суми в розмірі 45 грн. залишив собі.

Крім того, 20.09.2011 представник декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_14, діючи на підставі тих же документів і договору доручення №02/11 від 22.03.2011 року про надання послуг по декларуванню товарів між ПрАТ «Глорія-Імпекс» і ПрАт «Волинська фондова компанія», склав і подав черговому інспектору митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці імпортну вантажно-митну декларацію, якою задекларував до митного контролю та митного оформлення товар, що прибув на адресу ПрАТ "Волинська фондова компанія" Здійснення митного контролю та митного оформлення щодо задекларованого товару було доручено головному інспектору сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_1

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_1, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/018222, 20.09.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_1 завершив митне оформлення щодо товару, записавши в графі D/J декларації власне прізвище і час закінчення митного оформлення та виконавши підпис і відтиск особистої номерної печатки «445». Таким чином ОСОБА_1 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його вільний обіг в Україні.

Того ж дня, ОСОБА_1 перебуваючи на посаді головного інспектора сектору митного оформлення № 1 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з начальником сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_5, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/018222 повторно вимагав та одержав від представника декларанта ПрАТ "Глорія-Імпекс" ОСОБА_14 хабар в сумі 150 гривень за виконання в його інтересах та інтересах ПрАТ "Волинська фондова компанія" дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, 70 % одержаного хабара в сумі 105 грн. 21.09.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_5, а решту суми в розмірі 45 грн. залишив собі.

Крім того, 11.11.2011 представник декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_26, діючи на підставі кваліфікаційного посвідчення представника митного брокера №000122/00/205 і договору про надання послуг по декларуванню товарів між ПрАТ «Глорія-Імпекс» і товариством з обмеженою відповідальністю "Кромберг енд Шуберт Україна" (ділі ТзОВ "Кромберг енд Шуберт Україна") склав і подав черговому інспектору митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці експортну вантажно-митну декларацію, якою задекларував до митного контролю та митного оформлення товар, який ТзОВ "Кромберг енд Шуберт України" відправило з України. Здійснення митного контролю та митного оформлення щодо задекларованого товару було доручено головному інспектору сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_1

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_1, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022778, 11.11.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_1 завершив митне оформлення щодо товару, записавши в графі D/J декларації власне прізвище і час закінчення митного оформлення та виконавши підпис і відтиск особистої номерної печатки «445». Таким чином ОСОБА_1 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Того ж дня, ОСОБА_1 перебуваючи на посаді головного інспектора сектору митного оформлення № 1 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з заступником начальника МП «Луцьк» ОСОБА_6, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/022778 повторно вимагав та одержав від представника декларанта ПП "Глорія-Імпекс" ОСОБА_26 хабар в сумі 50 гривень за виконання в його інтересах та інтересах ТзОВ "Кромберг енд Шуберт Україна" дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, 70 % одержаного хабара в сумі 35 грн. 11.11.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_6, а решту суми в розмірі 15 грн. залишив собі.

Крім того, 11.11.2011 представник декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_26, діючи на підставі тих же документів і договору про надання послуг по декларуванню товарів між ПрАТ «Глорія-Імпекс» і ТзОВ "Кромберг енд Шуберт Україна", склав і подав черговому інспектору митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці експортну вантажно-митну декларацію, якою задекларував до митного контролю та митного оформлення товар, який ТзОВ "Кромберг енд Шуберт України відправило з України. Здійснення митного контролю та митного оформлення щодо задекларованого товару було доручено головному інспектору сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_1

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_1, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022779, 11.11.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_1 завершив митне оформлення щодо товару, записавши в графі D/J декларації власне прізвище і час закінчення митного оформлення та виконавши підпис і відтиск особистої номерної печатки «445». Таким чином ОСОБА_1 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Того ж дня, ОСОБА_1 перебуваючи на посаді головного інспектора сектору митного оформлення № 1 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з заступником начальника МП «Луцьк» ОСОБА_6, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/022779 повторно вимагав та одержав від представника декларанта ПП "Глорія-Імпекс" ОСОБА_26 хабар в сумі 50 гривень за виконання в його інтересах та інтересах ТзОВ "Кромберг енд Шуберт Україна" дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, 70 % одержаного хабара в сумі 35 грн. 11.11.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_6, а решту суми в розмірі 15 грн. залишив собі.

Крім того, 11.11.2011 представник декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_26, діючи на підставі тих же документів і договору про надання послуг по декларуванню товарів між ПрАТ «Глорія-Імпекс» і ТзОВ "Кромберг енд Шуберт Україна", склав і подав черговому інспектору митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці експортну вантажно-митну декларацію, якою задекларував до митного контролю та митного оформлення товар, який ПП ТзОВ "Кромберг енд Шуберт України" відправило з України. Здійснення митного контролю та митного оформлення щодо задекларованого товару було доручено головному інспектору сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_1

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_1, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022781, 11.11.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_1 завершив митне оформлення щодо товару, записавши в графі D/J декларації власне прізвище і час закінчення митного оформлення та виконавши підпис і відтиск особистої номерної печатки «445». Таким чином ОСОБА_1 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Того ж дня, ОСОБА_1 перебуваючи на посаді головного інспектора сектору митного оформлення № 1 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з заступником начальника МП «Луцьк» ОСОБА_6, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/022781 повторно вимагав та одержав від представника декларанта ПП "Глорія-Імпекс" ОСОБА_26 хабар в сумі 50 гривень за виконання в його інтересах та інтересах ТзОВ "Кромберг енд Шуберт Україна" дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, 70 % одержаного хабара в сумі 35 грн. 11.11.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_6, а решту суми в розмірі 15 грн. залишив собі.

Крім того, 11.11.2011 представник декларанта ПрАТ «Глорія-Імпекс» ОСОБА_26, діючи на підставі тих же документів і договору про надання послуг по декларуванню товарів між ПрАТ «Глорія-Імпекс» і ТзОВ "Кромберг енд Шуберт Україна", склав і подав черговому інспектору митного поста «Луцьк» Ягодинської митниці експортну вантажно-митну декларацію, якою задекларував до митного контролю та митного оформлення товар, який ТзОВ "Кромберг енд Шуберт України" відправило з України. Здійснення митного контролю та митного оформлення щодо задекларованого товару було доручено головному інспектору сектору митного оформлення №1 МП «Луцьк» ОСОБА_1

Одержавши того ж дня декларацію, ОСОБА_1, будучи представником влади та службовою особою органу державної влади, особисто визначив можливий мінімум завдань для митного контролю згідно із чинним законодавством і, зареєструвавши декларацію в ЄАІС та присвоївши їй реєстраційний номер 205070001/2011/022782, 11.11.2011 здійснив митний контроль щодо задекларованого товару. Здійснивши визначені ним митні процедури та не виявивши порушень вимог законодавства в сфері митної справи, того ж дня ОСОБА_1 завершив митне оформлення щодо товару, записавши в графі D/J декларації власне прізвище і час закінчення митного оформлення та виконавши підпис і відтиск особистої номерної печатки «445». Таким чином ОСОБА_1 засвідчив факт завершення митного оформлення щодо товару і дозволив його переміщення через митний кордон України.

Того ж дня, ОСОБА_1 перебуваючи на посаді головного інспектора сектору митного оформлення № 1 МП "Луцьк", діючи за попередньою змовою з заступником начальника МП «Луцьк» ОСОБА_6, будучи службовою особою органу державної влади, представником влади, працівником правоохоронного органу, уповноваженим на митне оформлення товарів, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою протиправного збагачення, на території МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, завершивши митне оформлення ВМД №205070001/2011/022782 повторно вимагав та одержав від представника декларанта ПП "Глорія-Імпекс" ОСОБА_26 хабар в сумі 50 гривень за виконання в його інтересах та інтересах ТзОВ "Кромберг енд Шуберт Україна" дій із використанням наданої влади - безперешкодне і швидке здійснення митного оформлення товару. ОСОБА_1 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6, 70 % одержаного хабара в сумі 35 грн. 11.11.2011 передав в приміщенні МП "Луцьк" за адресою: Волинська область, Луцький район, с. Струмівка, вул. Рівненська, 4, ОСОБА_6, а решту суми в розмірі 15 грн. залишив собі.

Таким чином, ОСОБА_1 в період з 01.08.2011 по 14.11.2011 діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6, повторно вимагав та одержав від представників зовнішньоекономічної діяльності та представників декларантів хабарі на загальну суму 9380 гривень, з яких 2814 гривень залишив собі, 5651 гривень передав ОСОБА_5, 945 гривень передав ОСОБА_6

Під час досудового розслідування між прокурором прокуратури Волинської області Лисюком В.В. і обвинуваченими ОСОБА_1 та ОСОБА_2 30 квітня 2013 року укладені угоди про визнання винуватості. Згідно з угодами ОСОБА_1 та ОСОБА_2 беззаперечно визнали себе винними у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ст.368 ч.3 КК України. Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди ОСОБА_1 та ОСОБА_2 буде призначене покарання за ч.3 ст. 368 КК України у виді 5 років позбавлення волі із позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на три роки, з позбавленням спеціального звання «радник митної служби 3 рангу», без конфіскації майна. На підставі ст.75 КК України звільнити обвинувачених від призначеного основного покарання з випробуванням із покладення на них обов'язків передбачених ст.76 КК України.

Своїми умисними діями, які виразилися в одержанні службовою особою хабара за виконання в інтересах того, хто дає хабар, та інтересах третьої особи дій з використанням наданої влади та службового становища, вчиненими за попередньою змовою групою осіб, вчиненими повторно, поєднаними з вимаганням хабара, ОСОБА_2 та ОСОБА_1 скоїли злочини, передбачені ч. 3 ст. 368 КК України.

Розглядаючи питання про затвердження угоди суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у провадженні щодо кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам.

Злочин, у вчиненні якого обвинувачені визнали себе винуватим, віднесений до категорії тяжких злочинів.

Судом встановлено, що ОСОБА_2 та ОСОБА_1 цілком розуміють положення ч.ч.4, 5 ст. 474 КПК України, укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Судом встановлено, що умови угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального Кодексу та Кримінального Кодексу України, зокрема, вимогам ст. ст. 75, 76 КК України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Обвинувачені ОСОБА_2 та ОСОБА_1 погоджуються на призначення узгодженого покарання.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором, ОСОБА_2 та ОСОБА_1.

Судові витрати за проведення експертизи, що підтверджено документально, стягнути з обвинувачених.

Речові докази підлягають вирішенню в порядку ст.100 КПК України.

Керуючись ч.3 п.1 ст. 314, ст.ст. 373, 374, 475 КПК України (в редакції 2012 р.), суд, -

З А С У Д И В :

Угоду від 30 квітня 2013 року по кримінальному провадженні №12013020130000339 про визнання винуватості, укладену між прокурором прокуратури Волинської області Лисюком В.В. та обвинуваченими ОСОБА_1 та ОСОБА_2 затвердити.

Визнати ОСОБА_1 винним у вчиненні злочинів, передбачених ст.368 ч.3 КК України та призначити покарання:

- за ст.368 ч.3 КК України у виді 5 (п'яти) років позбавлення волі із позбавленням права обіймати посади в правоохоронних органах строком на три роки, з позбавленням спеціального звання «радник митної служби 3 рангу», без конфіскації майна.

На підставі ст.ст.75, 76 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбування призначеного покарання, якщо він протягом 1 (одного) року іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки:

- не виїзджати за межі України на постійне місце проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої інспекції;

- повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання, роботи;

- періодично з'являтись для реєстрації в органи кримінально-виконавчої інспекції.

Запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_1 залишити попередній - особисте зобов'язання, до вступу вироку в законну силу.

Визнати ОСОБА_2 винним у вчиненні злочинів, передбачених ст.368 ч.3 КК України та призначити покарання:

На підставі ст.ст.75, 76 КК України звільнити ОСОБА_2 від відбування призначеного покарання, якщо він протягом 1 (одного) року іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов'язки:

- повідомляти органи кримінально-виконавчої інспекції про зміну місця проживання, роботи;

- періодично з'являтись для реєстрації в органи кримінально-виконавчої інспекції.

Запобіжний захід обвинуваченому ОСОБА_2 залишити попередній - особисте зобов'язання, до вступу вироку в законну силу.

Речові докази: два оптичний диск DVD+RW, 4,7 GB 4X «DATEKS», які були оглянуті відподно від 09.04.2013 року та 10.04.2013 року (т.5 а.к.п.227,245) - залишити при матеріалах справи;

- вантажно-митні декларації митне оформлення яких проводили працівники МП "Луцьк" ОСОБА_2 та ОСОБА_1 (т.6 а.к.п.6-9, 13-16) - залишити при матеріалах справи; - закордонний паспорт виданий на ім'я ОСОБА_1, який був вилучений в останнього згідно ухвали Луцького міськрайонного суду від 16.04.2013 року , як захід забезпечення кримінального провадження - повернути за належністю законному володільцю ОСОБА_1

Стягнути з обвинувачених ОСОБА_1 та ОСОБА_2 в доход держави судові витрати по справі за проведення двох судово-почеркознавчих експертиз в загальній сумі 2917,8 грн., а саме по 1458,90 з кожного.

На вирок суду може бути подана апеляція до Апеляційного суду Волинської області, шляхом її подачі через Луцький міськрайонний суд протягом 30 днів з дня його проголошення.

ГОЛОВУЮЧИЙ:


Суд	Луцький міськрайонний суд Волинської області
Дата ухвалення рішення	21.05.2013
Оприлюднено	28.05.2013
Номер документу	31370028
Судочинство	Кримінальне

Судовий реєстр по справі —161/7914/13-к

Ухвала від 14.05.2013

Кримінальне

Луцький міськрайонний суд Волинської області

Ющук О. С.

Вирок від 21.05.2013

Кримінальне

Луцький міськрайонний суд Волинської області

Ющук О. С.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

Телеграм Вайбер

Опендатабот для телефону

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

🇺🇦 Зроблено в Україні

Вироквід 21.05.2013 по справі 161/7914/13-кЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Судовий реєстр по справі —161/7914/13-к

Ухвала від 14.05.2013

Вирок від 21.05.2013

Вирок
від 21.05.2013 по справі 161/7914/13-к
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ