Ухвала

від 22.05.2013 по справі 759/7600/13-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/597/13

ун. № 759/7600/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2013 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - П»ятничук І.В.,

при секретарі - Іванова К.Ю.,

за участю прокурора - Речицької Н.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС ОСОБА_1

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження , -

В с т а н о в и в :

22.05.2013р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС ОСОБА_1 погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_2 про тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в банківській установі.

В обґрунтування заявлених вимог вказуючи на те, що слідчим відділом ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013110080000188 від 22.03.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що в наслідок неправомірних дій директора ТОВ "Енергориск" (код ЄДРПОУ 19255493) ОСОБА_3 за участю директора ПП «Юнсон Ком» (код ЄДРПОУ 38078157) ОСОБА_4 можливі втрати бюджету у вигляді несплати податку на додану вартість на загальну суму 1 211 000 грн. та податку на прибуток підприємства на загальну суму 1 514 000 грн., а всього загальна сума 2 715 000 грн. Так, досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ "Енергориск" (код ЄДРПОУ 19255493) ОСОБА_3 протягом 2011-2012 років, відображала в бухгалтерському та податковому обліках сумнівні фінансово-господарські операції з підприємством ПП «Юнсон Ком» (код ЄДРПОУ 38078157). Проведеним аналізом фінансово-господарської діяльності ПП «Юнсон Ком» (код ЄДРПОУ 38078157) встановлено проведення сумнівних фінансово-господарських операцій з підприємствами ПП «СЕВЕР» (код ЄДРПОУ 13788975) та ТОВ «Компанія «ОСОБА_5» (код ЄДРПОУ 36946926). Також встановлено, що службовими особами ТОВ «Енергориск» (код ЄДРПОУ 19255493) відкрито у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) рахунки № 26106211993100, № 26043211993100, № 26009211993100 (українська гривня, долар США, євро), тому відомості по службовим особам, які містяться в банківських документах, мають суттєве значення для встановлення причетності осіб до скоєння даного правопорушення.

Беручи до уваги, що стан руху грошових коштів по рахункам ТОВ «Енергориск» (код ЄДРПОУ 19255493), а також документи, які стали підставою для відкриття та використання рахунків, встановлюють обставини, що підлягають доказуванню та мають значення для кримінального провадження, просили заявлене клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС ОСОБА_1. клопотання підтримала, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які вона просить суд, а також просила розглядати клопотання без виклику представника особи, до документів, що містять банківську таємницю якої, він просить надати доступ, та особи, що володіє документами, що містять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких він просить дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих документів.

Прокурор клопотання, його мотиви і пояснення слідчого підтримав.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику вказаних представників в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ «Енергориск» та АТ «УкрСиббанк» про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні № 42013110080000188 від 22.03.2013 р., внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 ст.212 КК України, відносно неправомірних дій ТОВ «Енергориск» ОСОБА_3 за участю директора ПП «Юнсон Ком» ОСОБА_4, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати тимчасовий доступ до документів старшому слідчому СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва майору податкової міліції ОСОБА_1 на розкриття банківської таємниці і винесення ухвали щодо вилучення (здійснити виїмку) у АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) за адресою: м. Харків, просп. Московський, 60, наступних документів:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Енергориск» (код ЄДРПОУ 19255493), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші зміни поточних даних) рахунків № 26106211993100, № 26043211993100, № 26009211993100 (українська гривня, долар США, євро);

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № 26106211993100, № 26043211993100, № 26009211993100 (українська гривня, долар США, євро), які належить ТОВ «Енергориск» (код ЄДРПОУ 19255493) з 23.11.2012 року по 20.05.2013 року;

- документів, на підставі яких ТОВ «Енергориск» (код ЄДРПОУ 19255493) відкрито рахунки № 26106211993100, № 26043211993100, № 26009211993100 (українська гривня, долар США, євро);

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Енергориск» (код ЄДРПОУ 19255493) працівниками АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005);

- документів, які засвідчують факт купівлі або продажу ТОВ «Енергориск» (код ЄДРПОУ 19255493) бланків векселів та інших цінних паперів за період з 01.01.2010 року по 20.05.2013 року;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками АТ "УкрСиббанк" (МФО 351005) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Енергориск» (код ЄДРПОУ 19255493);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунків № 26106211993100, № 26043211993100, № 26009211993100 (українська гривня, долар США, євро), з 01.01.2010 року по 20.05.2013 року;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахункам № 26106211993100, № 26043211993100, № 26009211993100 (українська гривня, долар США, євро) (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з 01.01.2010 року по 20.05.2013 року.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: