Ухвала

від 19.03.2013 по справі 255/3164/13-к

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

19.03.2013

255/3164/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 березня 2013 року слідчий суддя Ворошиловського районного суду м. Донецка Лагода К.О., за участю слідчого Подвига А.І., розглянувши клопотання слідчого СВ Донецького МУ ГУМВС України в Донецькій області капітана міліції ОСОБА_1, погоджене з старшим прокурором прокуратури міста Донецька про проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Донецького МУ ГУМВС України в Донецькій області капітана міліції ОСОБА_1 звернувся до Ворошиловського районного суду м. Донецька з клопотанням про проведення обшуку.

В провадженні СВ Донецького МУ ГУМВС України в Донецькій області знаходиться кримінальне провадження № 12013050010000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено:

Посадові особи ДП «ДВЕК» (ЄДРПОУ 33161769), зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, здійснюють розкрадання бюджетних грошових коштів, шляхом укладання договорів з підконтрольними комерційними структурами. Так, на протязі 2012 року було укладено договори з ТОВ «Олвін Сервіс» (ЄДРПОУ 30871617). Товарно- матеріальні цінності надходили за завищеними цінами, а також ті що були у вживанні, як нові.

11.02.2013 року СВ Донецького МУ ГУМВС України в Донецькій області призначено перевірку фінансово-господарської діяльності підприємства ДП «ДВЕК».

Проведеною перевіркою фінансово-господарської діяльності підприємства ДП «ДВЕК» (ЄДРПОУ 33161769) та його структурних підрозділів з питань взаємовідносин з ТОВ «Олвін-Сервіс» встановлено:

Згідно наданої ТОВ «Олвін-сервіс» до перевірки інформації (зворотня відомість рахунку № 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями») про здійснення взаємовідносин між ДП «ДВЕК» та ТОВ «Олвін-сервіс» станом на 01.01.2012 рахувалась заборгованість («Покупця») - ДП «ДВЕК» перед («Постачальником») ТОВ «Олвін-сервіс» на суму 2 020412,60 грн. за 2012 рік. Постачальником поставлено продукції (стрічки конвеєрної, труби вентиляційної та інші) на загальну суму 7376602,92 гривень (з ПДВ) . Покупцем - ДП «ДВЕК» за 2012 рік здійснено оплату на загальну суму 7 461557,72 грн.

Крім вищевказаного у січні 2013 року Постачальником - ТОВ «Олвін-сервіс» поставлено стрічки конвеєрної на суму 139238,40 грн. (з ПДВ) та ДП «ДВЕК» здійснено оплату на загальну суму 100000,00 гривень.

Перевіркою встановлено, що згідно наданих Постачальником - ТОВ «Олвін-сервіс» документів (накладних та податкових накладних) за 2012 рік та січень 2013 року здійснена поставка стрічки конвеєрної у загальній кількості - 8061,4 м.п. на загальну суму - 7 163 401,7 грн. (з ПДВ), або на загальну суму - 5 969 501,1 грн.(без ПДВ).

Згідно умов договорів № 403 та № 1099 (про закупівлю товарів за державні кошти), які укладені між ДП «ДВЕК» («Покупець») та ТОВ «Олвін-сервіс» («Постачальник») поставка Товару здійснюється на умовах DDP (склад Вантажоодержувача) за правилами IHKOTEPMC-2000 зі змінами.

Місце поставки (передачі) товарів: Відокремлений підрозділ - «Управління матеріально-технічного постачання» ДП «ДВЕК» за адресою - 83102, м. Донецьк, вул. Стадіонна, 1.

Перевіркою встановлено, що фактична поставка Товару (стрічка конвеєрна) за вказаним місцем поставки (передачі) - ВП «УМТП» не здійснювалась. До перевірки надані картки складського обліку та накладні ВП «УМТП» щодо відпуску стрічки конвеєрної транзитом на шахти ДП «ДВЕК». Вищевказані умови поставки Товарів не відповідають умовам поставки визначених в договорах в частині того, що поставка Товару здійснюється на ВП «УМТП» за адресою - 83102, м. Донецьк, вул. Стадіонна, 1.

В порушення п. 5.3 - договору № 403 (про закупівлю товарів за державні кошти) від 09.03.2011 Постачальником не надано Покупцю - акти приймання - передачі Товару, які відсутні та не надані до перевірки. Згідно договору № 403 від 09.03.2011 при відсутності товаросупроводжувальних документів - актів приймання - передачі Товару здійснена поставка стрічки конвеєрної за період лютий - травень 2012 року у загальній кількості-3708 м.п. на загальну суму 3041754 гривень (з ПДВ).

Згідно наданих ДП «ДВЕК» до перевірки документів (накладних на відвантаження, прибуткових ордерів) складено реєстр відвантаження(транзит) на шахти ДП «ДВЕК» стрічки конвеєрної від Постачальника - ТОВ «Олвін-сервіс». Згідно вказаного реєстру за 2012 рік та за січень 2013 року усього відвантажено стрічки конвеєрної у кількості -8061,4 м.п. на загальну суму - 5969501,1 грн.(без ПДВ).

Перевіркою відвантаження на шахти ДП «ДВЕК» стрічки конвеєрної та її оприбуткування та використання встановлено, що ВП «Шахтоуправління «Трудівське» ДП «ДВЕК» документально не підтверджено використання стрічки конвеєрної (виробництва Польща) у кількості 130 м.п. . на суму 96200 грн. та 508 м.п. на суму 300736 грн. (без ПДВ); ВП«Шахта ім. Є.Т. Абакумова» ДП «ДВЕК» документально не підтверджено використання стрічки конвеєрної (виробництва Польща) у кількості 1000 м.п. на суму 592000 гривень (без ПДВ); ВП«Шахта «Південнодонбаська №3» ДП «ДВЕК» документально не підтверджено використання стрічки конвеєрної (виробництва Польща) у кількості 810 м.п. на суму 547039,5 гривень (без ПДВ).

Таким чином, в цілому по ДП «ДВЕК» при здійсненні документальної перевірки надходження та використання стрічки конвеєрної отриманої від постачальника - ТОВ «Олвін-Сервіс», виявлена недостача конвеєрної стрічки у загальній кількості 2 545,5 п.м. на загальну суму 1 643 713 грн., та в ході проведення досудового розслідування є підстави вважати, що вказана недостача виникла в результаті недопостачання конвеєрної стрічки ТОВ «Олвін-сервіс» до ДП «ДВЕК» та інших бюджетних установ.

Підприємство ТОВ «Олвін-сервіс» (ЄДРПОУ 30871617) розташоване за адресою: м. Донецьк, пр. Ілліча, 109-А.

Також при проведенні досудового розслідування на неодноразові запити до ТОВ «Олвін-сервіс» щодо надання копій документів, які підтверджують прихід та витрату конвеєрної стрічки, останні згідно наданої відповіді, не в повному обсязі надали копії документів без поважних причин, що ускладнює проведення повної та всебічної перевірки по кримінальному провадженню, а також є реальні підстави вважати, що посадові особи ТОВ «Олвін-сервіс» переховують документи, в яких відображена злочинна діяльність їх підприємства.

У клопотанні слідчого СВ Донецького МУ ГУМВС України в Донецькій області капітана міліції ОСОБА_1, ставиться питання про проведення обшуку за адресою розташування ТОВ «Олвін-сервіс» (ЄДРПОУ 30871617): м. Донецьк, пр. Ілліча, 109-А, а саме: всіх приміщень, їх відокремлених підрозділів, які займає вказане підприємство та публічно доступних місцях, мотивуючи необхідністю відшукання та вилучення: оригіналів всіх документів та додатків до них, на підставі яких відбувалось безпосереднє перерахування коштів бюджетних установ на банківські рахунки ТОВ «Олвін-сервіс» в період часу з 01.01.2012 р. по теперішній час, всі первинні банківські та бухгалтерські документи, що підтверджують безпосереднє придбання, переміщення та поставку конвеєрної стрічки; договорів та контрактів ТОВ «Олвін-сервіс», всіх додатків до них, укладених з іноземними підприємствами та вітчизняними підприємствами, накладних, що підтверджують придбання та постачання конвеєрної стрічки, товарно-транспортних накладних, в яких відображено переміщення конвеєрної стрічки через митний контроль України, сертифікатів відповідності, реєстраційних свідоцтв, інструкцій з експлуатації та технічного обслуговування, документів щодо якості, кількості, вартості (фактурної та статичної), найменування та виробника конвеєрної стрічки, в період часу з 01.01.2012 р. по теперішній час; митних декларацій ТОВ «Олвін-сервіс», що підтверджують переміщення конвеєрної стрічки через митний контроль України, із зазначенням коду, назви товару, його вартості та адреси його відправника, постачальника, та дати дозволу на переміщення ТМЦ в Україну, в період часу з 01.01.2012 р. по теперішній час; оригіналів актів прийому-передачі конвеєрної стрічки, податкових накладних, сертифікатів якості, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні за період з 01.01.2012 р. по теперішній час; оригіналів банківських документів, що підтверджують переказ грошових коштів бюджетних установ до ТОВ «Олвін-сервіс», в період часу з 01.01.2012 р. по теперішній час; оборотів головної книги та по рахункам 631, 632, 361, 28 за період часу з 01.01.2012 р. по теперішній час; комп’ютерної техніки, електронних носіїв інформації, які використовувались для виготовлення договорів та інших документів (паперів), що сприяли скоєнню злочину, чорнових записів, документів, які регламентують діяльність підприємства ТОВ «Олвін-сервіс», предметів та документів, що підлягають перевірці, у тому числі й експертному дослідженню; інших предметів і документів, які мають значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, які додані до клопотання слідчого, заслухав доводи слідчого, суд приходить до висновку, що є достатньо підстав для проведення обшуку за адресою розташування ТОВ «Олвін-сервіс» (ЄДРПОУ 30871617): м. Донецьк, пр. Ілліча, 109-А.

Згідно наданого договору оренди від 01.01.2012 року з метою відшукання та вилучення документів які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 12013050010000042, містять інформацію про незаконне придбання і збут даної продукції, грошових коштів, отриманих від її протиправної реалізації стороннім особам, носіїв інформації, що містять вказані відомості, інших предметів і документів, що мають значення для досудового розслідування.

Керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Донецького МУ ГУМВС України в Донецькій області капітана міліції ОСОБА_1 та надати дозвіл на проведення обшуку за адресою розташування ТОВ «Олвін-сервіс» (ЄДРПОУ 30871617): м. Донецьк, пр. Ілліча, 109-А, з метою відшукання та вилучення:

- оригіналів всіх документів та додатків до них, на підставі яких відбувалось безпосереднє перерахування коштів бюджетних установ на банківські рахунки ТОВ «Олвін-сервіс» в період часу з 01.01.2012 р. по теперішній час для придбання та подальшої реалізації конвеєрної стрічки, всі первинні банківські та бухгалтерські документи, що підтверджують безпосереднє придбання, переміщення та поставку конвеєрної стрічки;

- договорів та контрактів ТОВ «Олвін-сервіс», всіх додатків до них, укладених з іноземними підприємствами та вітчизняними підприємствами, накладних, що підтверджують придбання та постачання конвеєрної стрічки, товарно-транспортних накладних, в яких відображено переміщення конвеєрної стрічки через митний контроль України, сертифікатів відповідності, реєстраційних свідоцтв, інструкцій з експлуатації та технічного обслуговування, документів щодо якості, кількості, вартості, найменування та виробника конвеєрної стрічки, в період часу з 01.01.2012 р. по теперішній час;

- митних декларацій ТОВ «Олвін-сервіс», що підтверджують переміщення конвеєрної стрічки через митний контроль України, із зазначенням коду, назви товару, його вартості та адреси його відправника, постачальника, та дати дозволу на переміщення товарно-матеріальних цінностей в Україну, за період часу з 01.01.2012 р. по теперішній час;

- оригіналів актів прийому-передачі конвеєрної стрічки, податкових накладних, сертифікатів якості, платіжні доручення, товарно-транспортні накладні за період з 01.01.2012 р. по теперішній час для придбання та подальшої реалізації конвеєрної стрічки;

- оригіналів банківських документів, що підтверджують переказ грошових коштів бюджетних установ до ТОВ «Олвін-сервіс», в період часу з 01.01.2012 р. по теперішній час;

- відомостей по головної книги та по рахункам 631, 632, 361, 28 за період часу з 01.01.2012 р. по теперішній час;

- комп’ютерної техніки, електронних носіїв інформації, які використовувались для виготовлення договорів та інших документів, що сприяли скоєнню злочину, чорнових записів, предметів та документів, що підлягають перевірці, у тому числі й експертному дослідженню.

Проведення обшуку доручити слідчому СВ Донецького МУ ГУМВС України в Донецькій області капітана міліції ОСОБА_1

Встановити термін дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Суддя Ворошиловського районного

суду м. Донецька К.О. Лагода