255/3406/13-к
УХВАЛА
Іменем України
02 квітня 2013 року суддя Ворошиловського районного суду м. Донецька Лагода К.О., за участю слідчого Ткачук Д.А., розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.
Згідно вказаного клопотання, в провадженні СУ ГУМВС України в Донецькій області знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №12013050000000366 від 06.03.2013, за ознаками злочину, передбаченого ст. 366 ч. 1 КК України, за фактом внесення посадовими особами ТОВ «Фарах» завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів.
Під час проведеної в межах кримінального провадження перевірки діяльності ТОВ «Фарах» отримані відомості про те, що невстановлені посадові особи вказаного підприємства, яке є платником податку на додану вартість та знаходиться на податковому обліку у ДПІ Кіровського району м. Донецька, у період 2012 року здійснювали фінансово-господарські операції на ринку паливно-мастильних матеріалів, при цьому фактично відображаючи в офіційних документах, а саме податкових деклараціях, занижені обсяги реалізованої продукції, тим самим умисно вносячи до офіційних документів завідомо неправдиві відомості.
Також встановлено, що основним покупцем мастил від ТОВ «Фарах» (ЄДРПОУ 19371160) є ТОВ «Дон Термінал» (ЄДРПОУ 33109845). При цьому, ТОВ «Фарах» також реалізує мастила іншім покупцям, як за готівку, так і шляхом безготівкових банківських переводів.
Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ст. 366 ч. 1 КК України.
Під час досудового слідства, з метою перевірки отриманої інформації, щодо заниження обсягів фактично реалізованих товарів в податкових деклараціях, а також проведення відповідних експертиз, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які становлять банківську таємницю, а саме роздруківок руху грошових коштів по рахунках відкритих ТОВ «Фарах» та його основним контрагентом ТОВ «Дон Термінал».
Під час розслідування встановлено, що ТОВ «Фарах» (ЄДРПОУ 19371160) відкрито розрахункові рахунки №260001280 та №2610040 в ПАТ "БАНК ФАМIЛЬНИЙ (МФО 334840).
Відомості щодо руху коштів по зазначеному рахунку мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому що ці відомості можуть бути використані як докази. Документальне підтвердження перерахування грошових коштів на зазначений рахунок, та зняття з нього грошових коштів, не може бути добуто та доведено іншим способом, ніж вилученням вказаних документів у відповідній установі банку.
Слідчий у своєму клопотанні просив суд надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по розрахунковим рахункам №260001280 та №2610040, та іншим рахунках відкритих ТОВ «Фарах» (ЄДРПОУ 19371160) в ПАТ "БАНК ФАМIЛЬНИЙ (МФО 334840), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахувань, призначень платежів, з зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків за період з 01.01.2012 року по 15.03.2013 року, а саме можливість ознайомитись з вказаними документами та вилучити їх в оригіналах у посадових осіб вказаного банку.
Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, вислухавши думку слідчого суд вважає, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню з наступних підстав
Згідно 162 п.5, КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до статті 163 ч.5 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав, що ці речі та документи: знаходяться чи можуть знаходитись в володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі чи в сукупності з іншими речами та документами мають істотне значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні; не представляють собою чи не включають речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно статті 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На думку суду, слідчим у своєму клопотанні не доведена можливість використання як доказів - виписки про рух грошових коштів ТОВ «Фарах» (ЄДРПОУ 19371160) в ПАТ "БАНК ФАМIЛЬНИЙ» (МФО 334840), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахувань, призначень платежів, з зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків за період з 01.01.2012 року по 15.03.2013 року на паперовому носії, суд вважає клопотання невмотивованим, тому необхідним у задоволенні клопотання відмовити.
Керуючись статтями 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, -
УХВАЛИВ:
У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по розрахункових рахунках №260001280 та №2610040, та іншим рахунках відкритих ТОВ «Фарах» (ЄДРПОУ 19371160) в ПАТ "БАНК ФАМIЛЬНИЙ» (МФО 334840), з повною розшифровкою всіх кредитових та дебетових перерахувань, призначень платежів, з зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків за період з 01.01.2012 року по 15.03.2013 року, а саме можливість ознайомитись з вказаними документами та вилучити їх в оригіналах у посадових осіб вказаного банку - відмовити.
Суддя Ворошиловського районного
суду м. Донецька К.О. Лагода
Суд | Ворошиловський районний суд м. Донецька |
Дата ухвалення рішення | 02.04.2013 |
Оприлюднено | 22.01.2014 |
Номер документу | 31400414 |
Ворошиловський районний суд м. Донецька
Лагода К. О.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні