Ухвала

від 04.03.2013 по справі 255/3956/13-к

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

255/3956/13-к

УХВАЛА

Іменем України

04 квітня 2013 року слідчий суддя Ворошиловського районного суду м. Донецька Лагода К.О., розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Ворошиловського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

02.04.2013 року ст. слідчий СВ Ворошиловського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області майор міліції ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до бухгалтерських документів ТОВ «ОСОБА_2 В», а саме касових книг, касових звітів, журналів реєстрації прибуткових та видаткових касових документів, журналів обліку операцій по касі, головної книги підприємства, що містять відомості за період з вересня по жовтень 2012, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_2 В», розташованого за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Рибалка, 12.

В клопотанні слідчий зазначив, що від ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, надійшла заява про те, що керівництвом ТОВ «ОСОБА_2 В» йому не сплачувалася заробітна плата за період серпня-жовтня 2012.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 12012051000000159 за ч.1 ст.175 КК України. Оперативне супроводження досудового розслідування по кримінальному провадженню здійснюють співробітники ВДСБЕЗ Ворошиловського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області.

Керівництвом ТОВ «ОСОБА_2 В» було надано завірені копії відомості на виплату грошей № 290 від 29.09.2012 та відомості на виплату грошей № 318 від 30.10.2012, згідно яких ОСОБА_3 було виплачено заробітну плату за серпень та вересень 2012.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_3 пояснив, що в період з червня по листопад 2012 працював водієм в ТОВ «ОСОБА_2 В». За період з серпня по жовтень 2012 йому не виплачувалася заробітна плата, у зв’язку з чим він перестав ходити на работу та 22 листопада 2012 подав заяву до прокуратури. 4 січня 2013 керівництвом йому було виплачено заробітну плату за серпень та вересень 2012.

Директор ТОВ «ОСОБА_2 В» ОСОБА_4 та головний бухгалтер ТОВ «ОСОБА_2 В» ОСОБА_5 від дачі свідчень відмовилися на підставі ст.63 Конституції України.

Для проведення подальшого досудового розслідування по кримінальному провадженню виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до бухгалтерських документів Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_2 В», а саме касових книг, касових звітів, журналів реєстрації прибуткових та видаткових касових документів, журналів обліку операцій по касі, головної книги підприємства, що містять відомості за період з вересня по жовтень 2012, які зберігаються за місцем фактичного знаходження Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_2 В», а саме за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Рибалка, 12.

У вказаних бухгалтерських документах містяться відомості, які мають істотне значення для встановлення факту виплати чи невиплати заробітної плати керівництвом ТОВ «ОСОБА_2 В» ОСОБА_3 та можуть бути використані у якості доказів у кримінальному провадженні.

Зазначив необхідність у вилученні вказаних бухгалтерських документів з метою їх дослідження та вирішення питання про долучення в якості доказів.

Просив суд надати тимчасовий доступ до бухгалтерських документів Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_2 В», а саме касових книг, касових звітів, журналів реєстрації прибуткових та видаткових касових документів, журналів обліку операцій по касі, головної книги підприємства, що містять відомості за період з вересня по жовтень 2012, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_2 В» за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Рибалка, 12.

Також слідчий просив слідчого суддю, розглянути клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані бухгалтерські документи у зв’язку з тим, що є підозри вважати, що вищевказані бухгалтерські документи можуть бути як змінені, так і знищені.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши матеріали досудового розслідування, вислухавши доводи слідчого, вважаю, що клопотання ст. слідчого СВ Ворошиловського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до бухгалтерських документів Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_2 В», а саме касових книг, касових звітів, журналів реєстрації прибуткових та видаткових касових документів, журналів обліку операцій по касі, головної книги підприємства, що містять відомості за період з вересня по жовтень 2012, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_2 В» за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Рибалка, 12, не підлягає задоволенню, оскільки в матеріалах кримінального провадження не вбачається достатніх підстав вважати, що зазначені бухгалтерські документи мають істотне значення для встановлення важливих обставин по кримінальному провадженню, та не доведено, що ТОВ«ОСОБА_2 В» знаходиться за вказаною адресою, що унеможливлює задоволення клопотання.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст.163-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання ст. слідчого СВ Ворошиловського РВ ДМУ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до бухгалтерських документів Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_2 В» (код ЄДРПОУ 37087354), а саме касових книг, касових звітів, журналів реєстрації прибуткових та видаткових касових документів, журналів обліку операцій по касі, головної книги підприємства, що містять відомості за період з вересня по жовтень 2012, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю «ОСОБА_2 В» за адресою: Донецька область, м. Макіївка, вул. Рибалка, 12. - відмовити.

Суддя Ворошиловського районного

суду м. Донецька К.О. Лагода