Вироквід 20.05.2013 по справі 1804/1647/2012ГЛУХІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа 1804/1647/2012
1/576/6/13
В И Р О К
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20.05.2013 року Глухівський міськрайонний суд Сумської області.
в складі - судді Моргун О.В.
з участю секретаря Залубник М.І.
з участю прокурорів Саєнко С.В., Бондаренко Д.І.
захисників ОСОБА_1, ОСОБА_2, ОСОБА_3,
представника позивача ОСОБА_4
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Глухів справу по обвинуваченню:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Москва Російської Федерації, росіянин, громадянина України, одруженого, має на утриманні малолітню дитину, освіта базова вища, тимчасово не працюючого, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_3, фактично проживаючого за адресою АДРЕСА_4, раніше не судимого,
в скоєнні злочинів передбачених ст. ст. 28 ч. 3-201 ч. 2, 28 ч. 3 -212 ч. 3, 28 ч. 3-358 ч. 2, 28 ч. 3 -358 ч. 3, 205 ч. 1 КК України,-
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженця с. Нова Слобода, Путивльського району Сумської області, громадянина України, одруженого, неповнолітніх дітей немає, освіта середня технічна, працюючого директором ТОВ "Десна-Карго" (м. Київ) та водієм служби таксі "Аміго", зареєстрованого за адресою АДРЕСА_5, фактично проживаючого за адресою АДРЕСА_6, раніше не судимого в силу ст. 89 КК України,
в скоєнні злочинів передбачених ст.ст. 28 ч. 3 - 201 ч.2, 28 ч. 3 - 212 ч. 3, 28 ч. 3 - 358 ч. 2, 28 ч. 3 -358 ч. 3 , 205 ч. 1 , 366 ч. 1 КК України,-
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_11, уродженця м. Глухів Сумської області, українця, громадянина України, одруженого, має на утриманні неповнолітню дитину, освіта середня технічна, не працюючого, зареєстрованого та фактично проживаючого за адресою АДРЕСА_7, раніше не судимого, -
в скоєнні злочинів передбачених ст.ст. 28 ч. 3 - 201 ч. 2, 28 ч. 3 - 212 ч. 3, 28 ч. 3 - 358 ч. 2 , 28 ч. 3 - 358 ч. 3 КК України,-
ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14, уродженця м. Глухів Сумської області, громадянина України, одруженого, неповнолітніх дітей немає, освіта вища, не працюючого, зареєстрованого за адресою АДРЕСА_9, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_8, не судимого, -
в скоєнні злочинів передбачених ст.ст. 364 ч. 3, 366 ч. 2, 27 ч. 5 - 201 ч. 2 та 27 ч. 5 - 212 ч. 2 КК України,-
в с т а н о в и в :
ОСОБА_5 та мешканець Республіки Польща ОСОБА_10, який являється співвласником та керівником фірми "FIRMA HANDLOWA "ROB-MAR" S.C. A.M. Maciocha" (м. Томашов-Любельський Республіка Польща), що займається вантажними перевезеннями, у 2009 році створили та керували на протязі часу з червня 2009 року до жовтня 2010 року організованою групою, до складу якої також увійшли та були її активними учасниками громадяни України ОСОБА_6 і ОСОБА_7, а також мешканці Республіки Польща ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_163 та інші, невстановлені у ході досудового слідства особи, кримінальна справа стосовно яких виділена з даної справи в окреме провадження.
Крім того, до вчинення вказаною організованою злочинною групою окремих злочинів, також залучалися мешканці Республіки Польща ОСОБА_14, ОСОБА_158, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 і ОСОБА_18, кримінальна справа стосовно яких виділена в окреме провадження, а також громадянин Республіки Польща ОСОБА_19 кримінальна справа відносно якого постановою Глухівського міськрайонного суду Сумської області від 21 червня 2012 року за ст. 201 ч. 2 , 358 ч. 3 КК України провадженням закрита та інші, невстановлені у ході слідства особи, які не будучи учасниками організованої злочинної групи, діяли за попередньою змовою з окремими із членів вказаної організованої групи, групою осіб.
Члени організованої злочинної групи упродовж часу з жовтня 2009 року до вересня 2010 року, діючи з корисливих мотивів, організували та здійснили переміщення вантажів електронної побутової техніки, комп'ютерної оргтехніки, комплектуючих запчастин до комп'ютерної техніки та інших товарно-матеріальних цінностей у великих розмірах через митні пости "Мостиська" та "Рава-Руська" Львівської митниці та через митний пост "Ягодин" Ягодинської митниці з території Республіки Польща на митну територію України під виглядом нібито "транзитного" переміщення вказаних вантажів через територію України до Російської Федерації, тобто з приховуванням цих вантажів від митного контролю, та надаючи в якості підстави для переміщення вказаних вантажів через митний кордон України підроблені міжнародні товарно-супровідні документи, які містили завідомо недостовірні відомості про напрямок переміщення та кінцевого одержувача вказаних вантажів, і, в подальшому, не виконуючи зобов'язання про "транзит" вантажів через територію України та вивезення зазначеного у товарно-супровідних документах товару за межі митної території України через митний пост "Бачівськ" Глухівської митниці, а також через відділ митного оформлення № 1 митного поста "Глухів" Сумської митниці, та умисно залишали та реалізовували вказані товари на території України.
Так, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на створення стійкого, організованого злочинного угруповання, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 у точно не встановлений у ході досудового слідства час на протязі 2009 року узгодили між собою злочину схему організації каналу контрабандного переміщення через митний кордон України вантажів з приховуванням від митного контролю, що фактично ввозилися на митну територію України для вільного обігу, однак за підробленими документами повинні були оформлюватися на митниці ввезення для нібито переміщення через територію України в режимі "транзит" та, в подальшому, повинні були вилучалися з-під митного контролю шляхом фіктивного митного оформлення на Глухівській митниці документів щодо нібито вивезення вказаних вантажів за межі території України.
При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 усвідомлювали, що вказана злочинна схема може бути задіяна тільки за умови залучення до вчинення злочину інших осіб, які будуть вчинювати дії щодо пошуку вантажів, підроблення товарно-супровідних документів та безпосереднього переміщення товарів через митний кордон України, а також осіб, які будуть вилучати вантажі з-під митного контролю та здійснювати фіктивне оформлення транзитних документів, та крім того, дії таких осіб повинні бути об'єднані єдиним планом та спрямовані на досягнення спільного злочинного результату.
У зв'язку з цим, ОСОБА_5 та ОСОБА_10 вжили заходи, спрямовані на створення стійкого злочинного об'єднання для вчинення контрабандного переміщення вантажів через митний кордон України за підробленими документами про нібито "транзит" вказаних вантажів, тобто з приховуванням від митного контролю, та вчинили дії щодо об'єднання дій інших співучасників, розробили єдиний план функціонування організованої групи з розподілом функцій учасників, який був доведений до відома та схвалений усіма учасниками організованої групи, та розподілили між собою керівні ролі під час вчинення злочинів організованою групою.
З метою створення стійкого злочинного об'єднання ОСОБА_5 та ОСОБА_10 вчинили дії організаційного характеру, які полягали в об'єднанні дій інших членів групи і спрямуванні їх на вчинення злочинів, координації поведінки всіх учасників злочинної групи, а також керували підготовкою злочинів, що виразилось в спрямуванні та визначенні послідовності дій всіх учасників групи на вчинення злочинів та розподіляли між членами організованої злочинної групи грошові кошти, отримані злочинним шляхом, а також фінансували злочинну діяльність організованої групи.
Зокрема, ОСОБА_10, являючись співвласником та керівником фірми-перевізника "FIRMA HANDLOWA "ROB-MAR" S.C. A.M. Maciocha" (Республіка Польща м. Томашов Любельський) виконуючи свою, узгоджену із ОСОБА_5, керівну роль щодо організації та подальшого функціонування каналу контрабандних переміщень товарів з території Республіки Польща на митну територію України та керування діями організованої групи на території Республіки Польща, особисто прийняв на себе обов'язки організовувати доставлення товарів з території Польщі на територію України на вантажних транспортних засобах, що належать як очолюваній ним фірмі "ROB-MAR" так і іншим польським фірмам-перевізникам, а також функцію виготовлення підроблених міжнародних товарно-транспортних документів, а саме книжок міжнародних декларацій перевізника (CARNET-TIR), міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR) та рахунків-фактур (Invoice), до яких вносилися завідомо недостовірні відомості щодо переміщення зазначених у цих документах вантажів, які отримувалися у митних складах-магазинах на території Республіки Польща, нібито від фірм-відправників "GLOBEX CONSULTING LLC" (Портланд, Орегон, США), "BELIVER TRADING LIMITED" (Панама) та "NEWTEX LLC" (Портланд, Орегон, США) на адресу фірм - отримувачів товарів, що розташовані на території Російської Федерації, а саме до ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія) та ООО "DESPERO" (Московська область, Химки), і відповідно, сприяючи при цьому контрабандному переміщенню вказаних вантажів через митну територію України з приховуванням від митного контролю за вищевказаними підробленими документами.
ОСОБА_21 ОСОБА_10 упродовж часу з жовтня 2009 року до вересня 2010 року особисто підшукав та залучив до діяльності організованої злочинної групи мешканців Республіки Польща ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13 ОСОБА_22 та ОСОБА_165, які працювали водіями як на очолюваній ОСОБА_23 ОСОБА_10 транспортній фірмі "FIRMA HANDLOWA "ROB-MAR" S.C. A.M. Maciocha" (Республіка Польща м. Томашов Любельський), так і на іншій польській фірмі-перевізнику "TRANS-ALP Pawet Gudowski" (Республіка Польща м. Краків), кримінальна справа стосовно яких виділена в окреме провадження, які, усвідомлюючи загальний план діяльності злочинної групи, прийняли на себе обов'язок здійснювати свою роль у функціонуванні організованої групи - доставляти вантажі побутової електроніки, комп'ютерної оргтехніки та інші товарно-матеріальні цінності від митних складів-магазинів Республіки Польща на територію України і, при цьому, безпосередньо переміщувати вказані вантажі через митний кордон України за підробленими документами, тобто приховуванням зазначених у підроблених документах товарів від митного контролю.
Крім того, ОСОБА_10 упродовж того ж періоду часу з жовтня 2009 року до вересня 2010 року особисто підшукав та залучив до скоєння окремих поодиноких злочинів, пов'язаних із протиправною діяльністю організованої злочинної групи, мешканців Республіки Польща ОСОБА_14, ОСОБА_164, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 і ОСОБА_18, кримінальна справа стосовно яких виділена в окреме провадження, та громадянина Республіки Польща ОСОБА_19, які також працювали водіями на очолюваній ОСОБА_23 ОСОБА_19 фірмі "FIRMA HANDLOWA "ROB-MAR" S.C. A.M. Maciocha" (Республіка Польща м. Томашов Любельський) та на польській фірмі-перевізнику "JADWIGA USLUGI TRANSPORTOWE" (Республіка Польща м. Варшава).
Вказані особи, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_23 ОСОБА_19, в межах спільного з ним злочинного умислу, також доставляли отримані на митних складах-магазинах Республіки Польща вантажі побутової електроніки, комп'ютерної оргтехніки та інші товарно-матеріальні цінності на територію України, при цьому безпосередньо переміщуючи вказані вантажі через митний кордон України за підробленими документами, тобто з приховуванням зазначених у цих документах товарів від митного контролю.
При цьому ОСОБА_10 не доводив до відома ОСОБА_19, а також до відома мешканців Республіки Польща ОСОБА_14, ОСОБА_164, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 та ОСОБА_18, загального плану діяльності організованої злочинної групи, у зв'язку з чим останні, не усвідомлюючи що вчинюють злочини у складі організованої групи, діяли при цьому за попередньою змовою з ОСОБА_23 ОСОБА_19.
ОСОБА_5, виконуючи свою, узгоджену із ОСОБА_23 ОСОБА_19, керівну роль щодо організації та подальшого функціонування каналу контрабандних переміщень товарів з території Республіки Польща на митну територію України та керування діями організованої групи на території України, у свою чергу особисто підшуковував невстановлених на даний час у ході досудового слідства осіб - замовників переміщень через митний кордон вантажів побутової електроніки, комп'ютерної оргтехніки та інших товарно-матеріальних цінностей, які мали на меті ухилення від сплати митних платежів та зборів, та особисто отримував кошти від здійснення злочинної діяльності, які в подальшому розподіляв між членами організованої групи.
Крім того, ОСОБА_5 особисто організовував на території України зустріч польських автомобілів з вантажем, який був переміщений на територію України з приховуванням від митного контролю та забезпечував маскування слідів злочинних дій.
Також ОСОБА_5 у червні 2009 року залучив до діяльності організованої злочинної групи мешканця м. Києва ОСОБА_6 та мешканця м. Глухова Сумської області ОСОБА_7, які, усвідомлюючи доведений до їх відома ОСОБА_5 загальний план діяльності злочинної групи, прийняли на себе обов'язок здійснювати свою роль у функціонуванні організованої групи та були відповідальними особами за організацію зустрічі вантажівок, які перевозили контрабандні товари, перевантаження та подальше транспортування товарів до їх отримувачів на території України, а також за фіктивне оформлення документів щодо нібито вивезення на територію Російської Федерації вантажів, які повинні були переміщуватися через територію України на польських вантажних автомобілях в режимі "транзит".
Крім того ОСОБА_5, діючи з метою прикриття протиправної діяльності організованої злочинної групи, наприкінці літа - на початку осені 2009 року підшукав підставну особу - мешканця с. Ревякіне Путивльського району Сумської області ОСОБА_24, який, не будучи повідомленим ОСОБА_5 про створення та протиправну діяльність очолюваної останнім організованої злочинної групи, на прохання ОСОБА_5 у вересні 2009 року створив підприємство ТОВ "Десна Карго" (код ЄДРПОУ 36689875), яке зареєстрував за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 13/2, фактично не маючи наміру при цьому здійснювати підприємницьку діяльність і також, за вказівкою ОСОБА_5, директором цього товариства був призначений ОСОБА_6
ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль у діяльності злочинного угруповання, за вказівкою ОСОБА_5 у червні 2010 року особисто отримав від раніше підшуканої ОСОБА_5 особи стартові пакети та документи на чотири контрактні номери мобільних телефонів оператора мобільного зв'язку "Київстар", які були оформлені за винагороду на підставних осіб з метою конспірації та приховування протиправної діяльності групи.
Зокрема, ОСОБА_6 отримав стартові пакети на оформлений на ім'я ОСОБА_25 контрактний номер мобільного телефону "НОМЕР_56", який у подальшому передав ОСОБА_5, а також на оформлений на ім'я ОСОБА_26 контрактний номер мобільного телефону "НОМЕР_57" якийОСОБА_6 залишив собі. У подальшому ОСОБА_5 та ОСОБА_6 використовували вказані, оформлені на підставних осіб контрактні номери телефонів оператора мобільного зв'язку "Київстар" упродовж часу з червня 2009 року до жовтня 2010 року для зв'язку між собою, а також для узгодження злочинних дій з іншими членами організованої злочинної групи.
Крім того, ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль у діяльності злочинного угруповання, прийняв на себе функцію зустрічати вантажні транспортні засоби під керуванням польських водіїв, на яких повинні були переміщуватися товари, ввезені на митну територію України контрабандним способом, здійснювати тимчасове поселення польських водіїв у м. Києві, підшуковувати місця перевантаження контрабандних вантажів, залучати вантажників, підшуковувати українських перевізників та транспортні засоби, до яких повинні були перевантажуватися контрабандні вантажі для подальшого їх транспортування замовникам.
Крім того ОСОБА_6, очоливши у вересні 2009 року за вказівкою ОСОБА_5 створене та зареєстроване на підставну особу підприємство ТОВ "Десна Карго", прийняв на себе функцію оформлення від імені зазначеного підприємства підроблених товарно-супровідних документів, які повинні були використовуватися для прикриття транспортування контрабандних вантажів від місць розвантаження до замовників цих товарів.
Також ОСОБА_6 повинен був на власному автомобілі НОМЕР_1 супроводжувати польських водіїв від місць розвантаження автомобілів з контрабандним вантажем до м. Глухова Сумської області, де їх повинен був зустрічати інший учасник організованої злочинної групи ОСОБА_7, а також особисто перевозити польських водіїв через державний кордон України на територію Російської Федерації через міжнародний автомобільний пункт пропуску "Бачівськ" та у зворотному напрямку - з Російської Федерації до України, з метою отримання польськими водіями відміток у закордонному паспорті про виїзд до Російської Федерації та зворотний в'їзд на територію України, а також з метою внесення відомостей про ці факти переміщення польських водіїв через державний кордон України з Російською Федерацією до електронної бази даних "Гарт" Державної прикордонної служби України.
Крім того, ОСОБА_6 перевозив передані йому польськими водіями підроблені документи на транзитні вантажі, після чого, за узгодженням із ОСОБА_27, передавав вказані транзитні документи іншому члену організованого злочинного угруповання - мешканцю м. Глухова Сумської області ОСОБА_7, та, крім того, ОСОБА_6 особисто, за вказівкою ОСОБА_5, вів розрахунок коштів, отриманих від злочинної діяльності, між усіма учасниками скоєння злочину.
ОСОБА_7 прийняв на себе функцію особисто перевозити через державний кордон України на власному автомобілі "Шкода Октавія" д.н. НОМЕР_2 польських водіїв, які були доставлені ОСОБА_6 до м. Глухова, а також організовувати перетин державного кордону України зазначеними водіями на територію Російської Федерації через міжнародний автомобільний пункт пропуску "Бачівськ", а також повернення вказаних водіїв з Російської Федерації до України, з метою отримання польськими водіями відміток у закордонному паспорті про виїзд до Російської Федерації та зворотний в'їзд на територію України, а також з метою внесення відомостей про ці факти переміщення польських водіїв через державний кордон України з Російською Федерацією до електронної бази даних "Гарт" Державної прикордонної служби України.
Крім того, учасники організованої злочинної групи ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7, які виконували відведені їм функції на території України, усвідомлювали, що доведення запланованих групою злочинів, а саме контрабандного ввезення на митну територію України товарів з приховуванням від митного контролю, до кінця буде не можливе без фіктивного оформлення на митниці вивезення, а саме на Глухівській митниці, транзитних документів на вищевказані вантажі.
У зв'язку з цим, учасник організованої злочинної групи ОСОБА_7, за узгодженням із керівником організованої групи ОСОБА_5, виконуючи свою роль щодо функціонування каналу контрабандних переміщень товарів через митний кордон України та виведення з-під митного контролю вантажів, ввезених польськими водіями на митну територію України в режимі "транзит", вжив заходи, спрямовані на здійснення через свої зв'язки в митних органах України фіктивного митного оформлення на митному посту "Бачівськ" Глухівської митниці документів на вантажі, що будуть переміщуватися через митний кордон України з Республіки Польща за підробленими товарно-супровідними документами з приховуванням від митного контролю з подальшим внесенням до вказаних офіційних документів завідомо недостовірних відомостей про вивезення товарів за межі митної території України.
З цією метою ОСОБА_7, звернувся до невстановлених у ході досудового слідства співробітників Глухівської митниці, кримінальна справа стосовно яких виділена в окреме провадження, з пропозицією здійснити протиправні дії, спрямовані на виведення з-під митного контролю вантажів, ввезених на митну територію України в режимі "транзит", шляхом внесення до офіційних, оформлених на митницях ввезення товарно-супровідних документів (CARNET-TIR, CMR та Invoice), а також до електронної бази даних Єдиної автоматизованої інформаційної системи Державної митної служби України (далі - ЄАІС ДМСУ) завідомо недостовірних відомостей про те, що ввезені в Україну на підставі вказаних документів вантажі побутової електроніки, комп'ютерної оргтехніки та інші товарно-матеріальні цінності в подальшому вивезені за межі митної території України через митний пост "Бачівськ" Глухівської митниці.
1 епізод ввезення 11.10.2009
на митну територію України товарів на вантажному
автомобілі "IVECO" реєстр. № НОМЕР_58
У вересні-жовтні 2009 року ОСОБА_5, виконуючи організаційні заходи щодо вчинення переміщення через митний кордон України з Республіки Польща з приховуванням від митного контролю партії електронної побутової техніки з наданням на митниці ввезення в якості підстави для переміщення зазначеного вантажу підроблених документів підшукав невстановлених слідством замовників переміщень через митний кордон України вантажів електронної побутової техніки, які мали на меті ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, після чого повідомив про це іншому учаснику організованої злочинної групи - ОСОБА_23 ОСОБА_19.
ОСОБА_10, виконуючи свої функції щодо вчинення з приховуванням від митного контролю переміщення товарів на територію України, організував отримання за невстановлених у ході досудового слідства обставин на території Республіки Польща замовленого ОСОБА_5 вантажу електронної побутової техніки, а також організував виготовлення на території Республіки Польща підроблених міжнародних товарно-супровідних документів, а саме: 1) Книжки міжнародної декларації перевізника (CARNET TIR) № XH 62188219; 2) міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) № 293795 від 08.10.2009; 3) рахунку-фактури (Invoice) № 18178464/2/10 від 02.10.2009 та 4) рахунку-фактури (Invoice)№ 9715082/1/10 від 02.10.2009, до яких було внесено завідомо недостовірні відомості про нібито про постачання зазначеного у цих товарно-супровідних документах вантажу від фірми "GLOBEX CONSULTING LLC" (Портланд, Орегон, США) на адресу фірми ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія, Георгіївське шосе, 1/1).
За невстановлених у ході досудового слідства обставин, на початку жовтня 2009 року за узгодженням між ОСОБА_23 ОСОБА_10 та ОСОБА_14, які діяли за попередньою мовою між собою, до вантажного автомобіля марки "IVECO" реєстр. № НОМЕР_59 з причепом реєстр. № НОМЕР_60, що належний фірмі-перевізнику "JADWIGA USLUGI TRANSPORTOWE" (Республіка Польща м. Варшава) під керуванням водія ОСОБА_14 було завантажено вантаж електронної побутової техніки, а саме:
1) "CTV 16:9" model "32LG7000.ARU" у кількості 86 одиниць;
2) "CTV 16:9" model "42PQ2000.ARUZ", у кількості 10 одиниць;
3) "CTV 16:9" model "42PQ6000.ARUZ", у кількості 20 одиниць;
4) "HIFI-SYSTEM" model "RAD114B.DRUSLL", у кількості 30 одиниць;
5) "MULTI DVD" model "HB954TB.BRUSLL", у кількості 10 одиниць;
6) "MULTI DVD" model "HT554PH.BUKRLL", у кількості 49 одиниць;
7) "MULTI DVD" model "HT554TH.BUKRLL", у кількості 50 одиниць;
8) "MULTI DVD" model "HTK964YZ.DUKRLL", у кількості 20 одиниць;
9) "CTV 16:9" model "M237WD-PZ.AEU", у кількості 50 одиниць;
10) "CTV 4:3" model "M2094D-PZAEU ", у кількості 1 000 одиниць,
а всього, 10-ти найменувань товарів у загальній кількості 1 325 одиниць загальною вартістю 277 885 грн. 32 коп.,
Після цього ОСОБА_10 надав ОСОБА_14 пакет документів що складався із декількох примірників підроблених товарно-супровідних документів на вказаний, отриманий ним вантаж (CARNET TIR, CMR та Invoice), згідно яких вказаний вантаж слідує з фірми "GLOBEX CONSULTING LLC" (Портланд, Орегон, США) на адресу фірми ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія, Георгіївське шосе, 1/1) та, відповідно переміщується з території Республіки Польща в режимі "транзит" через територію України та в подальшому на територію Російської Федерації.
При цьому, під час виготовлення вказаних підроблених товарно-супровідних документів, з метою наданням цим документам вигляду офіційних, невстановленими особами на території Республіки Польща використано круглу печатку фірми "GLOBEX CONSULTING LLC" (United States of America), відтиски якої нанесено на відповідні, оформлені від імені зазначеної фірми рахунки-фактури (Invoice) за № 18178464/2/10 від 02.10.2009 та (Invoice) № 9715082/1/10 від 02.10.2009.
Крім того, на СARNET TIR № XH 62188219 та CMR № 293795 від 08.10.2009, які свідчили про переміщення вказаного вантажу, нанесено відтиски штампу фірми-перевізника "JADWIGA USLUGI TRANSPORTOWE Jadwiga Chojnacka" (04-497, Warszawa).
При цьому ОСОБА_10 проінструктував ОСОБА_14 щодо способу вчинення переміщення через митний кордон України з Республіки Польща з приховуванням від митного контролю та зустрічі з іншими співучасниками злочину на території України .
Упродовж того ж періоду часу ОСОБА_10, узгоджуючи свої протиправні дії, спрямовані на досягнення переміщення товарів з приховуванням від митного контролю з іншим співорганізатором, повідомив ОСОБА_5 про те, що партія електронної побутової техніки завантажена до автомобіля марки "IVECO" реєстр. № НОМЕР_59 з причепом реєстр. № НОМЕР_60 під керуванням водія ОСОБА_14 та про виготовлення підроблених документів на вказаний вантаж (CARNET TIR, CMR та Invoice), після чого ОСОБА_5 повідомив про це інших членів організованої групи - ОСОБА_6 та ОСОБА_7, який, виконуючи свої функції в організованій групі, підтвердив можливість фіктивного оформлення документів на вантаж на митному посту "Бачівськ" Глухівської митниці.
У подальшому, вранці 11.10.2009 мешканець Республіки Польща ОСОБА_14 на вантажному автомобілі марки "IVECO" реєстр. № НОМЕР_59 з причепом реєстр. № НОМЕР_60 з вантажем електронної побутової техніки одноосібно виїхав за межі Республіки Польща та, достовірно знаючи що між Республікою Польщею та Україною встановлено митний кордон, перетин та переміщення товарів через який здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України, вранці того ж дня прибув на митний пост "Мостиська" Львівської митниці на МАПП "Шегині" і, діючи в межах спільного із ОСОБА_23 ОСОБА_10 протиправного умислу, реалізуючи спільний з останнім намір щодо переміщення з приховуванням від митного контролю через митний кордон України товарів, близько 05-00 год. ранку 11.10.2009 умисно надав співробітникам митного посту "Мостиська" Львівської митниці, а також співробітникам відповідних відділів Державної прикордонної служби України, Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень", Державної екологічної інспекції у Львівській області, які несли службу на МАПП "Шегині" офіційні міжнародні товарно-супровідні документи, а саме: 1) Книжку МДП (CARNET TIR) № XH 62188219; 2) CMR № 293795 від 08.10.2009; 3) Invoice № 18178464/2/10 від 02.10.2009 та 4) Invoice № 9715082/1/10 від 02.10.2009, в якості підстави для переміщення через митний кордон України зазначеного у цих документах вантажу - 10-ти найменувань електронної побутової техніки у загальній кількості 1 325 одиниць визначеною у ході досудового слідства загальною вартістю 277 885 грн. 32 коп., та усвідомлюючи при цьому, що вказані документи містять недостовірні відомості щодо одержувача товару - в якості якого була вказана фірма ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія), а також неправдиві відомості щодо подальшого маршруту переміщення товарів - в режимі "транзит" в напрямку на виїзд з України.
Під час проведення співробітниками митного поста "Мостиська" Львівської митниці митного контролю та митного оформлення вантажу згідно вищевказаних, поданих на митниці ввезення документів, ОСОБА_14, взяв обов'язок доставити задекларовані товари в митницю призначення - до митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці в установлений строк до 15.10.2009 року.
Після завершення проведення митного, прикордонного та інших видів контролю і перевірок у суміжних контролюючих службах, ОСОБА_14 11.10.2009 на вищевказаному транспортному засобі з причепом ввіз вантаж електронної побутової техніки на митну територію України.
У подальшому, в період з 11.10.2009 до 16.10.2009, діючи за узгодженням між керівниками організованої злочинної групи ОСОБА_10 ОСОБА_23 та ОСОБА_5, інший учасник організованої злочинної групи ОСОБА_6 виконуючи відведену йому роль у діяльності організованої злочинної групи, при невстановлених у ході досудового слідства обставинах з використанням засобів мобільного зв'язку зв'язався із польським водієм ОСОБА_14, зустрів останнього під час його переміщення по території України та супроводив до невстановленого у ході досудового слідства місця розвантаження.
У той же період часу, з 11.10.2009 до 16.10.2009 діючи в межах раніше досягнутої домовленості із ОСОБА_23 ОСОБА_10, продовжуючи реалізацію спільного умислу, спрямованого на переміщення через митний кордон України з Республіки Польща з приховуванням від митного контролю товарів мешканець Республіки Польща ОСОБА_14 порушив раніше надане ним на митниці ввезення вантажу зобов'язання про доставлення задекларованого ним вантажу до митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці та вивезення цього вантажу до Російської Федерації. При цьому ОСОБА_14 надав згоду ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на розвантаження вантажу, що містився у вантажних відділеннях керованого ним вантажного автомобіля марки "IVECO" реєстр. № НОМЕР_59 з причепом реєстр. № НОМЕР_60, а також передав ОСОБА_6 пакет оформлених на митниці ввезення товарно-супровідних документів на вказаний вантаж, які необхідно було подати на митниці призначення.
ОСОБА_6, при невстановлених у ході досудового слідства обставинах отримав від перевізника ОСОБА_14 оформлені на митниці ввезення товарно-супровідні документи на вантаж, після чого організував перевантаження вказаного товару до транспортних засобів невстановлених українських приватних перевізників та перевезення цього вантажу окремими партіями до визначених ОСОБА_5 невстановлених замовників цього товару, а також, на період розвантаження цього вантажу, організував тимчасове проживання польського водія ОСОБА_14 у невстановленому місці.
У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного умислу, спрямованого переміщення на митну територію України товарів з приховуванням їх від митного контролю та діючи за вказівкою ОСОБА_5, згідно відведеної йому ролі у складі організованої злочинної групи, ОСОБА_6 того ж дня, 16.10.2009 доставив польського водія ОСОБА_14, а також передані ним товарно-супровідні документи на вантаж, до м. Глухова Сумської області, після чого, діючи за узгодженням із іншим учасником організованої злочинної групи ОСОБА_7, згідно з розподілом ролей між учасниками групи, передав останньому зазначений пакет товарно-супровідних документів на транзит вантажу, що були оформлені 11.10.2009 та 16.10.2009 на м/п "Мостиська" Львівській митниці на МАПП "Шегині".
ОСОБА_7, будучи повідомлений ОСОБА_6 про розвантаження товарів, які були ввезені 11.10.2009 на митну територію України польським водієм ОСОБА_14 та перебували під митним контролем Львівської митниці, а також отримавши від ОСОБА_6 пакет товарно-супровідних документів на вищевказаний вантаж, у точно не встановлений слідством час 16.10.2009 року передав зазначеній, невстановленій службовій особі м/п Бачівськ Глухівської митниці особі раніше передані йому ОСОБА_6 транзитні документи на цей вантаж.
Вказана невстановлена особа діючи умисно, внесла до наданих йому ОСОБА_7, а також до інших, складених на митному посту офіційних документів завідомо недостовірні відомості щодо нібито прибуття 16.10.2009 року на митний пост "Бачівськ" Глухівської митниці вантажу електронної побутової техніки який 11.10.2009 ввезено на митну територію України через митний пост "Мостиська" Львівської митниці МАПП "Шегині" згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XH 62188219 і який переміщувався через митну територію України в режимі "транзит" на вантажному транспортному засобі "IVECO" реєстр. № НОМЕР_59 з причепом реєстр. № НОМЕР_60, рукописним способом внесла від імені головного інспектора митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці ОСОБА_30 до відповідних граф зеленого аркуша (VOLET № 2) книжки МДП (carnet tir) XH 62188219, у тому числі до відривного корінця вказаного аркуша carnet tir XH 62188219, завідомо недостовірні відомості про нібито проведення на м/п "Бачівськ" Глухівської митниці митного оформлення вантажу у загальній кількості 1 325 одиниць, який слідував згідно вказаної Книжки МДП в напрямку на виїзд до Російської Федерації та проставила у наданих їй ОСОБА_7 товарно-супровідних документах на вантаж, а саме на аркушах Книжки МДП (CARNET TIR) № XH 62188219 та CMR № 293795 від 08.10.2009 відтиски підробленого штампу "Під митним контролем "Глухівської митниці" із номером "083" у якому були відсутні позначки про дату нанесення відтиску штампу, а також проставила у відповідних аркушах Книжки МДП (CARNET TIR) № XH 62188219, у CMR № 293795 від 08.10.2009, а також у рахунку-фактурі (Invoice) № 18178464/2/10 від 02.10.2009, відтиски підробленої особистої номерної печатки інспектора Глухівської митниці із номером "007", які були датовані 16.10.2009 та з трикутною позначкою напрямку "на виїзд" з України, наявність яких підтверджувала факт нібито проведення митного догляду та митного оформлення вантажу, що переміщувався через територію України на підставі вказаних документів, а також вивезення цього вантажу за межі України та рукописним способом внесла до бланку "Контрольного талону Серія ААК номер 0150354 …" завідомо недостовірні відомості щодо нібито переміщення через митний пункт пропуску вантажного автомобіля з реєстраційними номерами НОМЕР_58 з вантажем побутової техніки в напрямку "на виїзд" з України, а також дані про те, що на вказаному транспортному засобі нібито переміщувалася 1 особа та проставила у графі "Відмітка ОНП" зазначеного бланку "Контрольного талону Серія ААК номер 0150354 …" відтиск підробленої особистої номерної печатки інспектора Глухівської митниці із номером "007", який також датовано 16.10.2009, і наявність якої повинно підтвердити факт нібито проведення співробітником митниці огляду зазначеного у контрольному талоні транспортного засобу та з метою надання вищезазначеному "Контрольному талону Серія ААК номер 0150354 …", статусу офіційного документу, за невстановлених у ході досудового слідства обставин проставила у графі "Відмітка про проходження паспортного контролю" вищезазначеного "Контрольного талону Серія ААК номер 0150354 …" відтиск підробленого номерного штампу відділу прикордонної служби "Сопич" Сумського прикордонного загону із номером "013", який датовано вже 17.10.2009, та, крім того, вказана невстановлена особа проставила із зворотного боку цього ж "Контрольного талону Серія ААК номер 0150354 …" відтиск підробленої круглої печатки Державної інспекції з карантину рослин по Сумській області із номером "75/19-08" без зазначення дати проставлення відтиску, відтиски підробленого прямокутного дата-штампу "Радіологічний контроль ВВІЗ/ВИВІЗ ДОЗВОЛЕНО Державної екологічної інспекції в Сумській області пункт пропуску "Бачівськ" із номером "3" та відтиск підробленого прямокутного дата-штампу "Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень" із номером "2600064" які обидва датовано 17.10.2009, та, крім того, відтиск не передбаченого номенклатурою справ відділу СМАП "Бачівськ" кліше-штампу "Частка єдиного збору не нараховувалась". Крім того, аналогічний відтиск підробленої круглої печатки Державної інспекції з карантину рослин по Сумській області із номером "75/19-08" без зазначення дати проставлення відтиску, а також відтиски підробленого прямокутного дата-штампу "Радіологічний контроль ВВІЗ/ВИВІЗ ДОЗВОЛЕНО Державної екологічної інспекції в Сумській області пункт пропуску "Бачівськ" із номером "3" та підробленого прямокутного дата-штампу "Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень" із номером "2600064" які обидва датовано 17.10.2009 при невстановлених у ході досудового слідства обставинах проставлено невстановленою службовою особою м/п "Бачівськ" Глухівської митниці також із зворотного боку CMR № 293795 від 08.10.2009. Таким чином, вказана невстановлена службова особа м/п "Бачівськ" Глухівської митниці внесла до зазначених офіційних документів завідомо недостовірні відомості щодо нібито проведення в період з 16.10.2009 до 17.10.2009 на МАПП "Бачівськ" державного митного, прикордонного та інших, передбачених законом видів контролю, а також щодо проведення митного оформлення вантажу електронної побутової техніки, який переміщувався через митну територію України в режимі "транзит" на вантажному транспортному засобі "IVEСO" реєстр. № НОМЕР_59 з причепом реєстр. № НОМЕР_60 згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XH 62188219 та інших товарно-супровідних документів.Крім того, вказана невстановлена особа о 09 год. 22 хв. 57 сек. 17.10.2009, тобто вже фактично під час роботи наступної зміни інспекторів Глухівської митниці, внесла до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України завідомо недостовірні дані про виїзд з митної території України через пункт пропуску "Бачівськ" (код пункту пропуску 801010100) вантажу, який переміщувався через територію України згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XH 62188219, використовуючи при цьому для підтвердження внесення до ЄАІС ДМСУ вказаних даних секретний пароль та номер посвідчення провідного інспектора митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці ОСОБА_31, який на той час обіймав посаду т.в.о. старшого зміни інспекторів Глухівської митниці і вже о 09-00 год. 17.10.2009 закінчив свою роботу на митному посту.
Після завершення вказаного фіктивного оформлення у митному відношенні наданих документів щодо транзитного переміщення вказаного вантажу за межі митної території України, а також після внесення 17.10.2009 відповідних даних про це до ЄАІС ДМСУ, ОСОБА_7 17.10.2009 підшукав мешканця м. Глухова ОСОБА_166 який працював приватним перевізником - водієм таксі та, не повідомляючи останньому про свої наміри та про будь-які обставини , домовився з останнім про перевезення польського водія ОСОБА_14 до Росії та про подальше повернення останнього 20.10.2009 до м. Глухова за винагороду у розмірі 200 гривень в одному напрямку.
У зв'язку з цим, ОСОБА_32 17.10.2009 на власному легковому автомобілі "Фольксваген Гольф" д/н НОМЕР_3 вивіз польського водія ОСОБА_14 через державний кордон України у пункті пропуску "Бачівськ" до Російської Федерації, та, у подальшому, також ОСОБА_32 на тому ж самому належному йому легковому автомобілі перевіз польського водія ОСОБА_14 через державний кордон у пункті пропуску "Бачівськ" з Російської Федерації знову до України, внаслідок чого вказаний польський водій отримав у своєму закордонному паспорті відмітки державної прикордонної служби України про виїзд до Російської Федерації.
У подальшому, польський водій ОСОБА_14 за допомогою своїх співучасників ОСОБА_7 та ОСОБА_6 повернувся з м. Глухова Сумської області до невстановленого у ході досудового слідства місця на території України, де упродовж вказаного періоду часу знаходився розвантажений автомобіль марки "IVEСO" реєстр. № НОМЕР_59 з причепом реєстр. № НОМЕР_60, після чого також одноосібно на цьому ж вантажному транспортному засобі без вантажу 23.10.2009 виїхав через міжнародний автомобільний пункт пропуску "Краківець" Львівської митниці за межі митної території України до Республіки Польща.
2 епізод ввезення 24.10.2009
на митну територію України товарів на вантажному
автомобілі "DAF" реєстр. № НОМЕР_61 з причепом реєстр. № НОМЕР_62
Упродовж жовтня 2009 року ОСОБА_5, виконуючи організаційні заходи щодо вчинення контрабанди у складі організованої злочинної групи, підшукав невстановлених слідством замовників переміщень через митний кордон України вантажів електронної побутової техніки, які мали на меті ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, про що повідомив іншому учаснику організованої злочинної групи - ОСОБА_23 ОСОБА_10.
У свою чергу ОСОБА_10, продовжуючи виконувати свої функції у складі організованої групи щодо вчинення контрабандного переміщення товарів на територію України, 23.10.2009 організував отримання на митному складі-магазині "MAGAZYN CELNY VP LOGISTIC" у м. Кракові Республіки Польща електронної побутової техніки - 6 найменувань LCD-телевізорів, а також організував виготовлення на території Республіки Польща підроблених міжнародних товарно-супровідних документів, а саме: 1) Книжки міжнародної декларації перевізника (CARNET TIR) № XX 62192531; 2) міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) б/н від 23.10.2009 та 3) рахунку-фактури (Invoice) № 0810/3 від 20.10.2009, до яких було внесено завідомо недостовірні відомості про нібито про постачання зазначеного у цих товарно-супровідних документах вантажу від фірми "GLOBEX CONSULTING LLC" (Портланд, Орегон, США) на адресу фірми ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія, Георгіївське шосе, 1/1).
ОСОБА_10 залучив до діяльності організованої злочинної групи мешканця ОСОБА_162, який працював водієм на очолюваній ОСОБА_23 ОСОБА_10 польській фірмі-перевізнику "FIRMA HANDLOWA "ROB-MAR" S.C. A.M. Maciocha" (м. Томашов-Любельський Республіка Польща).
За невстановлених у ході досудового слідства обставин, за вказівкою керівника організованої злочинної групи ОСОБА_23 ОСОБА_10 до вантажного автомобіля "DAF" реєстр. № НОМЕР_61 з причепом реєстр. № НОМЕР_62, що належить ОСОБА_23 ОСОБА_10 на фірмі "FIRMA HANDLOWA "ROB-MAR" S.C. A.M. Maciocha" (м. Томашов-Любельський Республіка Польща), яким керував інший учасник організованої злочинної групи - водій цієї ж фірми ОСОБА_11, на митному складі-магазині "MAGAZYN CELNY VP LOGISTIC" у м. Кракові Республіки Польща 23.10.2009 було завантажено вантаж електронної побутової техніки - LCD-телевізорів, а саме:
1) "LCD TV Sharp" model "LC32A47EVBK" у кількості 540 одиниць;
2) "LCD TV Philips" model "22PFL5403D/10" у кількості 10 одиниць;
3) "LCD TV Philips" model "32PFL5404/12" у кількості 40 одиниць;
4) "LCD TV Philips" model "32PFL960411/12" у кількості 10 одиниць;
5) "LCD TV Philips" model "37PFL964011/12" у кількості 10 одиниць;
6) "LCDTVPhilips" model "42PFL964011/12" у кількості 10 одиниць,
а всього, 6-ти найменувань товарів у загальній кількості 620 одиниць загальною вартістю 822513 грн. 75 коп., тобто у великих розмірах.
Одночасно з цим ОСОБА_10 надав ОСОБА_11 пакет документів що складався із декількох примірників підроблених товарно-супровідних документів на вказаний, отриманий ним вантаж (CARNET TIR, CMR та Invoice), згідно яких вказаний вантаж слідує з фірми "GLOBEX CONSULTING LLC" (Портланд, Орегон, США) на адресу фірми ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія, Георгіївське шосе, 1/1) та, відповідно переміщується з території Республіки Польща в режимі "транзит" через територію України та в подальшому до Російської Федерації.
При цьому, під час виготовлення вказаних підроблених товарно-супровідних документів, з метою наданням цим документам вигляду офіційних, невстановленими особами на території Республіки Польща використано круглу печатку фірми "GLOBEX CONSULTING LLC" (United States of America), відтиски якої нанесено на відповідний, оформлений від імені зазначеної фірми рахунок-фактуру (Invoice) за № 0810/3 від 20.10.2009.
Крім того, на СARNET TIR № XX 62192531 та CMR б/н від 23.10.2009, які свідчили про переміщення вказаного вантажу, нанесено відтиски двох різних штампів очолюваної ОСОБА_23 ОСОБА_10 фірми-перевізника, відповідно штампу "ОСОБА_172, ОСОБА_173 ROB-MAR 22-600 TOMASZOW LUBELSKI" та штампу "FIRMA HANDLOWA "ROB-MAR" S.C. A.M. Maciocha" (22-600 TOMASZOW LUBELSKI).
При цьому ОСОБА_10 проінструктував ОСОБА_11 щодо способу вчинення контрабанди та зустрічі з іншими членами організованої злочинної групи на території України .
Упродовж того ж періоду часу ОСОБА_10, узгоджуючи свої протиправні дії, спрямовані на досягнення злочинного результату з іншим співорганізатором, повідомив ОСОБА_5 про те, що партія електронної побутової техніки - LCD-телевізорів завантажена до автомобіля марки "DAF" реєстр. № НОМЕР_61 з причепом реєстр. № НОМЕР_62 під керуванням водія ОСОБА_11, який також є учасником злочинної групи, та про виготовлення підроблених документів на вказаний вантаж (CARNET TIR, CMR та Invoice), після чого ОСОБА_5 повідомив про це інших членів організованої групи - ОСОБА_6 та ОСОБА_7, який, у свою чергу виконуючи свої функції в організованій групі, підтвердив можливість фіктивного оформлення документів на вантаж на митному посту "Бачівськ" Глухівської митниці.
У подальшому, вранці 24.10.2009 мешканець Республіки Польща ОСОБА_11 на вантажному автомобілі марки "DAF" реєстр. № НОМЕР_61 з причепом реєстр. № НОМЕР_62 з вантажем електронної побутової техніки - LCD-телевізорів одноосібно виїхав за межі Республіки Польща та, достовірно знаючи що між Республікою Польщею та Україною встановлено митний кордон, перетин та переміщення товарів через який здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України, вранці того ж дня прибув на митний пост "Мостиська" Львівської митниці на МАПП "Шегині" і, виконуючи відведену йому функцію у діяльності організованої злочинної групи, реалізовуючи спільні злочині наміри учасників злочинної групи, спрямовані на контрабандне переміщення через митний кордон України товарів з приховуванням від митного контролю, в період між 11-00 год. та 12-00 год. 24.10.2009 умисно надав співробітникам митного посту "Мостиська" Львівської митниці, а також співробітникам відповідних відділів Державної прикордонної служби України, Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень", Державної екологічної інспекції у Львівській області, які несли службу на МАПП "Шегині" офіційні міжнародні товарно-супровідні документи, а саме: 1) Книжку міжнародної декларації перевізника (CARNET TIR) № XX 62192531; 2) CMR б/н від 23.10.2009 та 3) Invoice № 0810/3 від 20.10.2009, в якості підстави для переміщення через митний кордон України зазначеного у цих документах вантажу - 6-ти найменувань електронної побутової техніки - LCD-телевізорів, у загальній кількості 620 одиниць загальною вартістю 822513 грн. 75 коп., що більше ніж у 1 000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2009 рік (302, 50 грн.), тобто на час скоєння злочину і становить великий розмір, та усвідомлюючи при цьому, що вказані документи містять недостовірні відомості щодо одержувача товару - в якості якого була вказана фірма ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія), а також неправдиві відомості щодо подальшого маршруту переміщення товарів - в режимі "транзит" в напрямку на виїзд з України.
Під час проведення співробітниками митного поста "Мостиська" Львівської митниці митного контролю та митного оформлення вантажу згідно вищевказаних, поданих на митниці ввезення документів, ОСОБА_11, взяв обов'язок доставити задекларовані товари в митницю призначення - до митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці в установлений строк до 30.10.2009 року.
Після завершення проведення митного, прикордонного та інших видів контролю і перевірок у суміжних контролюючих службах, ОСОБА_11 24.10.2009 на вищевказаному транспортному засобі з причепом ввіз вантаж електронної побутової техніки на митну територію України.
У подальшому, в період з 24.10.2009 до 28.10.2009, діючи за узгодженням між керівниками організованої злочинної групи ОСОБА_10 ОСОБА_23 та ОСОБА_5, інший учасник організованої злочинної групи ОСОБА_6 виконуючи відведену йому роль у діяльності організованої злочинної групи, при невстановлених у ході досудового слідства обставинах з використанням засобів мобільного зв'язку зв'язався із польським водієм ОСОБА_11, зустрів останнього під час його переміщення по території України та супроводив до невстановленого у ході досудового слідства місця розвантаження.
У той же період часу, з 24.10.2009 до 28.10.2009 діючи згідно розробленого та заздалегідь узгодженого плану злочинних дій, який був відомий усім учасникам організованої злочинної групи, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на контрабандне ввезення вантажу на митну територію України та подальше виведення переміщуваного ним вантажу з-під митного контролю та приховування контрабанди, польський водій ОСОБА_11 порушив раніше надане ним на митниці ввезення вантажу зобов'язання про доставлення задекларованого ним вантажу до митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці та вивезення цього вантажу до Російської Федерації та, діючи за узгодженням з іншими членами організованої злочинної групи ОСОБА_5 та ОСОБА_6, надав свою згоду вказаним особам на розвантаження вантажу, що містився у вантажних відділеннях керованого ним вантажного автомобіля марки "DAF" реєстр. № НОМЕР_61 з причепом реєстр. № НОМЕР_62, а також передав ОСОБА_6 пакет оформлених на митниці ввезення товарно-супровідних документів на вказаний вантаж, які необхідно було подати на митниці призначення.
ОСОБА_6, продовжуючи виконувати відведену йому роль у діяльності організованої злочинної групи, при невстановлених у ході досудового слідства обставинах отримав від іншого учасника організованої групи - польського водія-перевізника ОСОБА_11 оформлені на митниці ввезення товарно-супровідні документи на вантаж, після чого організував перевантаження вказаного товару до транспортних засобів невстановлених українських приватних перевізників та перевезення цього вантажу окремими партіями до визначених ОСОБА_5 невстановлених замовників цього товару, а також, на період розвантаження цього вантажу, організував тимчасове проживання польського водія ОСОБА_11 у невстановленому місці.
У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на контрабандне ввезення на митну територію України товарів з приховуванням їх від митного контролю та діючи за вказівкою ОСОБА_5, згідно відведеної йому ролі у складі організованої злочинної групи, ОСОБА_6 у не встановлений у ході досудового слідства час в період від 24.10.2009 до 28.10.2009 доставив польського водія ОСОБА_11, а також передані ним товарно-супровідні документи на вантаж, до м. Глухова Сумської області, після чого, діючи за узгодженням із іншим учасником організованої злочинної групи ОСОБА_7, згідно з розподілом ролей між учасниками групи, передав останньому зазначений пакет товарно-супровідних документів на транзит вантажу, що були оформлені 24.10.2009 на м/п "Мостиська" Львівської митниці.
У свою чергу ОСОБА_7, будучи повідомлений ОСОБА_6 про розвантаження товарів, які були ввезені 24.10.2009 на митну територію України польським водієм ОСОБА_11 та перебували під митним контролем Львівської митниці, а також отримавши від ОСОБА_6 пакет товарно-супровідних документів на вищевказаний вантаж, виконуючи відведену йому роль у складі організованої злочинної групи, в межах спільного з іншими учасниками групи злочинного умислу, спрямованого на забезпечення функціонування каналу контрабандного ввезення на митну територію України товарів на підставі підроблених документів, з приховуванням від митного контролю, та подальшого виведення цих товарів з-під митного контролю, будучи обізнаний при цьому про необхідність фіктивного оформлення у митному відношенні документів щодо нібито вивезення вказаного у цих документах товару за межі митної території України та зняття вантажу з контролю Державної митної служби України шляхом внесення відповідних недостовірних відомостей до електронної бази даних ЄАІС ДМСУ, та використовуючи при цьому свої особисті зв'язки в митних органах України, при невстановлених у ході досудового слідства обставинах вступив у злочинну змову з невстановленою службовою особою митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці, та в період від 24.10.2009 до 28.10.2009 передав невстановленій особі раніше передані йому ОСОБА_6 транзитні документи на цей вантаж.
Вказана невстановлена особа внесла до наданих їй ОСОБА_7, а також до інших, складених на митному посту офіційних документів завідомо недостовірні відомості щодо нібито прибуття 28.10.2009 на митний пост "Бачівськ" Глухівської митниці вантажу електронної побутової техніки - LCD-телевізорів вартістю 822513 грн. 75 коп.,який 24.10.2009 ввезено на митну територію України через митний пост "Мостиська" Львівської митниці згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XХ 62192531 і який переміщувався через митну територію України в режимі "транзит" на вантажному транспортному засобі "DAF" реєстр. № НОМЕР_61 з причепом реєстр. № НОМЕР_62, а також про проведення митного контролю та митного оформлення вказаного вантажу та про його виїзд за межі митної території України.
У той же час, зазначена невстановлена особа при невстановлених у ході слідства обставинах діючи умисно, рукописним способом внесла від імені інспектора митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці до відповідних граф зеленого аркуша (VOLET № 2) книжки МДП (carnet tir) XХ 62192531, у тому числі до відривного корінця вказаного аркуша carnet tir XХ 62192531, завідомо недостовірні відомості про нібито проведення на м/п "Бачівськ" Глухівської митниці митного оформлення вантажу у загальній кількості 620 одиниць, який слідував згідно вказаної Книжки МДП в напрямку на виїзд до Російської Федерації. Крім того, проставила у наданих їй ОСОБА_7 товарно-супровідних документах на вантаж, а саме на аркушах Книжки МДП (CARNET TIR) № XХ 62192531, на CMR (б/н) від 23.10.2009 та на рахунку-фактурі (Invoice) № 0810/3 від 20.10.2009, відтиски підробленого штампу "Під митним контролем "Глухівської митниці" із номером "140", а також відтиски підробленої особистої номерної печатки інспектора Глухівської митниці із номером "140", які були датовані 28.10.2009 та з трикутною позначкою напрямку "на виїзд" з України, наявність яких підтверджувала факт нібито проведення митного догляду та митного оформлення вантажу, що переміщувався через територію України на підставі вказаних документів, а також вивезення цього вантажу за межі України та з метою надання правомірного вигляду вказаним підробленим документам та формування повного комплекту документів, наявність якого передбачена діючими нормативно-правовими актами, а також з метою підтвердження факту нібито прибуття на митний пункт пропуску, перетину державного кордону та виїзду за межі України вантажного транспортного засобу "DAF" реєстр. № НОМЕР_61 з причепом реєстр. № НОМЕР_62 під керуванням водія ОСОБА_11, який особисто прийняв на себе зобов'язання щодо доставлення транзитного вантажу до митниці призначення, а саме до м/п "Бачівськ" Глухівської митниці, умисно, рукописним способом внесла до вказаного бланку "Контрольного талону Серія ААК номер 0150351 …" завідомо недостовірні відомості щодо нібито переміщення через митний пункт пропуску вантажного автомобіля "DAF" реєстр. № НОМЕР_61 з причепом реєстр. № НОМЕР_62 з вантажем побутової техніки в режимі транзит, а також дані про те, що на вказаному транспортному засобі нібито переміщувалася 1 особа. Одночасно з цим, розписалася у графі "Відмітка ОНП" зазначеного бланку "Контрольного талону Серія ААК номер 0150351 …" від імені інспектора митниці, а також проставила у цій же графі відтиск підробленої особистої номерної печатки інспектора Глухівської митниці із номером "140", який також датовано 28.10.2009, і наявність вказаного підпису та відтиску печатки повинно було підтвердити факт нібито проведення співробітником митниці огляду зазначеного у контрольному талоні транспортного засобу та розписалася у графі "Відмітка про проходження паспортного контролю" вищезазначеного "Контрольного талону Серія ААК номер 0150354 …" а також проставила у цій же графі відтиск підробленого номерного штампу відділу прикордонної служби "Сопич" Сумського прикордонного загону із номером "045", який також датовано 28.10.2009, та, крім того, вказана невстановлена особа проставила із зворотного боку цього ж "Контрольного талону Серія ААК номер 0150354 …" відтиск підробленої круглої печатки Державної інспекції з карантину рослин по Сумській області із номером "75/19-08" без зазначення дати проставлення відтиску, відтиски підробленого прямокутного дата-штампу "Радіологічний контроль ВВІЗ/ВИВІЗ ДОЗВОЛЕНО Державної екологічної інспекції в Сумській області пункт пропуску "Бачівськ" із номером "1" та відтиск підробленого прямокутного дата-штампу "Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень" із номером "2601072" які обидва також датовано 28.10.2009, та, крім того, відтиск не передбаченого номенклатурою справ відділу СМАП "Бачівськ" кліше-штампу "Частка єдиного збору не нараховувалась". Крім того, аналогічний відтиск підробленої круглої печатки Державної інспекції з карантину рослин по Сумській області із номером "75/19-08" без зазначення дати проставлення відтиску, а також відтиски підробленого прямокутного дата-штампу "Радіологічний контроль ВВІЗ/ВИВІЗ ДОЗВОЛЕНО Державної екологічної інспекції в Сумській області пункт пропуску "Бачівськ" із номером "1" та підробленого прямокутного дата-штампу "Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень" із номером "2601072" які обидва датовано 28.10.2009 при невстановлених у ході досудового слідства обставинах проставлено невстановленою особою також із зворотного боку CMR (б/н) від 23.10.2009. Крім того, вказана невстановлена особа маючи вільний доступ до комп'ютерної мережі зазначеного митного поста, о 08 год. 45 хв. 27 сек. 28.10.2009 внесла до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України завідомо недостовірні дані про прибуття в митницю призначення - на пункт пропуску "Бачівськ" (код пункту пропуску 801010100) вантажу, який переміщувався через територію України згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XХ 62192531, а також, упродовж 2-х хвилин о 08 год. 47 хв. 48 сек. 28.10.2009 внесла до вказаної бази даних ЄАІС ДМСУ завідомо недостовірні дані про виїзд з митної території України через пункт пропуску зазначеного вантажу, який переміщувався через територію України згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XХ 62192531, використовуючи при цьому для підтвердження внесення до ЄАІС ДМСУ вказаних даних секретний пароль та номер посвідчення провідного інспектора митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці ОСОБА_31, який тільки через 15 хвилин, тобто з 09-00 год. 28.10.2009 мав заступити на роботу у складі чергової зміни співробітників Глухівської митниці в якості старшого напрямку "В'їзд" на територію України.
ОСОБА_7, будучи достовірно обізнаним про той факт, що інший учасник організованої злочинної групи - польський водій ОСОБА_11 прибув до м. Глухова у супроводі іншого учасника організованої злочинної групи ОСОБА_6 без вантажного транспортного засобу "DAF" реєстр. № НОМЕР_61 з причепом реєстр. № НОМЕР_62, на якому вказаний польський водій 24.10.2009 ввіз контрабандний вантаж на територію України, діючи з метою приховування факту вчинення контрабанди та з метою отримання польським водієм ОСОБА_11 відповідних відміток у закордонному паспорті про факт виїзду за межі України до Російської Федерації та подальшого повернення з Російської Федерації до України, а також з метою внесення відповідної інформації про це до електронної облікової бази даних "Гарт" Державної прикордонної служби України, продовжуючи виконувати відведену йому роль у діяльності організованої злочинної групи, організував 28.10.2009 тимчасовий виїзд польського водія ОСОБА_11 до Російської Федерації.
Так, ОСОБА_7 упродовж 28.10.2009 - 29.10.2009 при невстановлених слідством обставинах підшукав ОСОБА_33 та, не повідомляючи останньому про свої злочинні наміри та про будь-які обставини вчинення контрабанди у складі організованої злочинної групи, домовився з ним про перевезення 29.10.2009 польського водія ОСОБА_11 до Росії та про подальше повернення останнього до України.
У зв'язку з цим, ОСОБА_33 29.10.2009 на легковому автомобілі "Фольксваген" д/н НОМЕР_4 вивіз польського водія ОСОБА_11 через державний кордон України у пункті пропуску "Бачівськ" до Російської Федерації, та, у подальшому того ж дня також ОСОБА_33 на тому ж самому легковому автомобілі перевіз польського водія ОСОБА_11 через державний кордон у пункті пропуску "Бачівськ" з Російської Федерації знову до України, внаслідок чого вказаний польський водій отримав у своєму закордонному паспорті відмітки державної прикордонної служби України про виїзд до Російської Федерації.
У подальшому, учасник організованої злочинної групи ОСОБА_11 за допомогою інших учасників цієї ж групи ОСОБА_7 та ОСОБА_6 повернувся з м. Глухова Сумської області до невстановленого у ході досудового слідства місця на території України, де упродовж вказаного періоду часу знаходився розвантажений автомобіль марки "DAF" реєстр. № НОМЕР_61 з причепом реєстр. № НОМЕР_62, після чого також одноосібно на цьому ж вантажному транспортному засобі без вантажу 02.11.2009 виїхав через міжнародний автомобільний пункт пропуску "Краківець" Львівської митниці за межі митної території України до Республіки Польща.
3 епізод ввезення 03.11.2009
на митну територію України товарів на вантажному
автомобілі "Scania" реєстр. № KR471FM з причепом реєстр. № KR7648P
Переконавшись у тому, що визначена учасниками організованої групи злочинна схема контрабандного ввезення товарів на митну територію України працює без перешкод ОСОБА_10, 29.10.2009 організував отримання на митному складі-магазині "MAGAZYN CELNY VP LOGISTIC" у м. Кракові Республіки Польща 30-ти найменувань електронної побутової техніки, комп'ютерної оргтехніки та інших товарно-матеріальних цінностей, а також організував виготовлення на території Республіки Польща підроблених міжнародних товарно-супровідних документів, а саме: 1) Книжки міжнародної декларації перевізника (CARNET TIR) № XТ 62198780; 2) міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) б/н від 29.10.2009; та 3) рахунку-фактури (Invoice) № 0811/4 від 29.10.2009 до яких було внесено завідомо недостовірні відомості про нібито про постачання зазначеного у цих товарно-супровідних документах вантажу від фірми "GLOBEX CONSULTING LLC" (Портланд, Орегон, США) на адресу фірми ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія, Георгіївське шосе, 1/1).
При цьому, для безпосереднього здійснення контрабандного переміщення цього та в подальшому також інших вантажів через митний кордон України за підробленими товарно-супровідними документами, ОСОБА_10 залучив до діяльності організованої злочинної групи мешканця ОСОБА_161, який працював водієм на польській фірмі-перевізнику "TRANS-ALP Pawet Gudowski" (Республіка Польща м. Краков).
Останній, будучи повідомленим ОСОБА_23 ОСОБА_10 по факт існування організованої злочинної групи, про скоювані групою злочини та про єдиний злочинний план діяльності групи, надав свою згоду на вчинення контрабандного переміщення вантажів на митну територію України шляхом надання для митного контролю підроблених транзитних документів на ці вантажі, тобто з приховуванням їх від митного контролю.
У зв'язку з цим, за невстановлених у ході досудового слідства обставин, за вказівкою керівника організованої злочинної групи ОСОБА_23 ОСОБА_10 до вантажного автомобіля "Scania" реєстр. № KR471FM з причепом реєстр. № KR7648P, що належний фірмі-перевізнику "TRANS-ALP Pawet Gudowski" (Республіка Польща м. Краков), яким керував інший учасник організованої злочинної групи - водій цієї фірми ОСОБА_12, на митному складі-магазині "MAGAZYN CELNY VP LOGISTIC" у м. Кракові Республіки Польща 29.10.2009 було завантажено збірний (консолідований) вантаж електронної побутової техніки, комп'ютерної оргтехніки та інших товарно-матеріальних цінностей, а саме:
1) "Emtec" - Micro SD 2 GB Blister 60X" у кількості 3 000 одиниць;
2) "Emtec" - Micro SD 2 GB Blister + card reader" у кількості 840 одиниць;
3) "Emtec" - Micro SD 4 GB Blister 60 X HC" у кількості 3 000 одиниць;
4) "Emtec" - Micro SDHC 4 GB + card reader" у кількості 160 одиниць;
5) "Emtec" - Compact Flash 4 GB" у кількості 400 одиниць;
6) "Emtec" - SD-Card 2 GB 60x Blister" у кількості 4 000 одиниць;
7) "Emtec" - E-Dig. Camera bag + 2 GB Card + Card reader" у кількості 400 одиниць;
8) "Emtec" - Bundle CardReader SD/MMC + 2 GB SD" у кількості 4 000 одиниць;
9) "Emtec" - E-Dig. Camera bag + 4 GB Card + Card reader" у кількості 400 одиниць;
10) "Emtec" - E-SD Card 4 GBHC High Speed 60x Blister" у кількості 4 000 одиниць;
11) "Emtec" - Bundle 4 GB + Card Reader SD/MMC" у кількості 3 825 одиниць;
12) "Emtec" - SD 8 GB High Speed 60x Blister HC" у кількості 1 500 одиниць;
13) "Emtec" - 16 GB USB 2 Hi Speed C250" у кількості 500 одиниць;
14) "Emtec" - 4 GB USB 2 Hi Speed C250" у кількості 2 000 одиниць;
15) "Emtec" - Drive USB2,0 4 GB M400 Em-Desk" у кількості 2 000 одиниць;
16) "Emtec" - 8 GB USB 2 Hi Speed C250" у кількості 1 000 одиниць;
17) "Emtec" - Drive USB2,0 8 GB M400 Em-Desk" у кількості 600 одиниць;
18) "Emtec" - CD/DVD lens cleaner" у кількості 1 500 одиниць;
19) "Emtec" - 100 wet clean. wipes TFT/LCD" у кількості 6 000 одиниць;
20) "Emtec" - Spray duster 650/n33 ml" у кількості 2 000 одиниць;
21) "Emtec" - KIT TFT VILDEDA Version Est" у кількості 2 295 одиниць;
22) "Emtec" - NSPRLCD LCD/TFT" у кількості 6 000 одиниць;
23) "Emtec" - Box of 100 wet univ. cleanin wipes" у кількості 4 002 одиниці;
24) "Emtec" - NSPRUNIVE Universel spray east" у кількості 3 000 одиниць;
25) "Emtec" - Box of 100 wet CD/DVD wipes" у кількості 1 002 одиниці;
26) "Emtec" - Box 20 wipes TFT (10wet/10dry)" у кількості 4 000 одиниць;
27) "Emtec" - Refill of 100 wet cleaning wipes" у кількості 3 000 одиниць;
28) "Emtec" - Micro SD 2 GB + card reader" у кількості 2 160 одиниць;
29) "Emtec" - Micro SDHC 4 GB + card reader" у кількості 2 840 одиниць;
30) "Sharp" - LCD TV LC32A47EVBK" у кількості 40 одиниць,
а всього, 30-ти найменувань товарів у загальній кількості 69 464 одиниці загальною вартістю 755 919 грн.32 коп. тобто у великих розмірах.
Одночасно з цим ОСОБА_10 надав ОСОБА_12 пакет документів що складався із декількох примірників підроблених товарно-супровідних документів на вказаний, отриманий ним вантаж та проінструктував ОСОБА_12 щодо способу вчинення контрабанди та зустрічі з іншими членами організованої злочинної групи на території України.
При цьому, під час виготовлення вказаних підроблених товарно-супровідних документів, з метою наданням цим документам вигляду офіційних, невстановленими особами на території Республіки Польща використано круглу печатку фірми "GLOBEX CONSULTING LLC" (United States of America), відтиски якої нанесено на відповідний, оформлений від імені зазначеної фірми рахунок-фактуру (Invoice) за № 0811/4 від 29.10.2009.
Крім того, на СARNET TIR № XТ 62198780 та CMR б/н від 29.10.2009, які свідчили про переміщення вказаного вантажу, нанесено відтиски штампів фірми-перевізника "TRANS-ALP Pawet Gudowski" (Республіка Польща м. Краков).
Упродовж того ж періоду часу ОСОБА_10, узгоджуючи свої протиправні дії, спрямовані на досягнення злочинного результату з іншим співорганізатором, повідомив ОСОБА_5 про те, що партія електронної побутової техніки, комп'ютерної оргтехніки та інших товарно-матеріальних цінностей завантажена до автомобіля марки "Scania" реєстр. № KR471FM з причепом реєстр. № KR7648P під керуванням водія ОСОБА_12, який також є учасником злочинної групи, та про виготовлення підроблених документів на вказаний вантаж (CARNET TIR, CMR та Invoice), після чого ОСОБА_5 повідомив про це інших членів організованої групи - ОСОБА_6 та ОСОБА_7, який, у свою чергу виконуючи свої функції в організованій групі, підтвердив можливість фіктивного оформлення документів на вантаж на митному посту "Бачівськ" Глухівської митниці.
У подальшому, в ніч з 02.11.2009 на 03.11.2009 мешканець Республіки Польща ОСОБА_12 на вантажному автомобілі марки "Scania" реєстр. № KR471FM з причепом реєстр. № KR7648P з вантажем електронної побутової техніки, комп'ютерної оргтехніки та інших товарно-матеріальних цінностей одноосібно виїхав за межі Республіки Польща та, достовірно знаючи що між Республікою Польщею та Україною встановлено митний кордон, перетин та переміщення товарів через який здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України, близько 24-00 год. 02.11.2009 прибув на митний пост "Мостиська" Львівської митниці на МАПП "Шегині" і, виконуючи відведену йому функцію у діяльності організованої злочинної групи, реалізовуючи спільні злочині наміри учасників злочинної групи, спрямовані на контрабандне переміщення через митний кордон України товарів з приховуванням від митного контролю, близько 00-14 год. 03.11.2009 умисно надав співробітникам митного посту "Мостиська" Львівської митниці, а також співробітникам відповідних відділів Державної прикордонної служби України, Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень", Державної екологічної інспекції у Львівській області, які несли службу на МАПП "Шегині" офіційні міжнародні товарно-супровідні документи, а саме: 1) Книжку міжнародної декларації перевізника (CARNET TIR) № XТ 62198780; 2) CMR б/н від 29.10.2009 та 3) Invoice № 0811/4 від 29.10.2009, в якості підстави для переміщення через митний кордон України зазначеного у цих документах вантажу - 30-ти найменувань консолідованого (збірного) вантажу електронної побутової техніки, комп'ютерної оргтехніки та інших товарно-матеріальних цінностей у загальній кількості 69 464 одиниці загальною вартістю 755 919грн. 32 коп. що більше ніж у 1 000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2009 рік (302, 50 грн.), тобто на час скоєння злочину і становить великий розмір, та усвідомлюючи при цьому, що вказані документи містять недостовірні відомості щодо одержувача товару - в якості якого була вказана фірма ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія), а також неправдиві відомості щодо подальшого маршруту переміщення товарів - в режимі "транзит" в напрямку на виїзд з України.
ОСОБА_12, взяв обов'язок доставити задекларовані товари в митницю призначення - до митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці в установлений строк до 09.11.2009 року.
Після завершення проведення митного, прикордонного та інших видів контролю і перевірок у суміжних контролюючих службах, ОСОБА_12 03.11.2009 на вищевказаному транспортному засобі з причепом ввіз збірний (консолідований) вантаж електронної побутової техніки, комп'ютерної оргтехніки та інших товарно-матеріальних цінностей на митну територію України.
У подальшому, в період з 03.11.2009 до 05.11.2009, діючи за узгодженням між керівниками організованої злочинної групи ОСОБА_10 ОСОБА_23 та ОСОБА_5, інший учасник організованої злочинної групи ОСОБА_6 виконуючи відведену йому роль у діяльності організованої злочинної групи, при невстановлених у ході досудового слідства обставинах з використанням засобів мобільного зв'язку зв'язався із польським водієм ОСОБА_12, зустрів останнього під час його переміщення по території України та супроводив до невстановленого у ході досудового слідства місця розвантаження.
У той же період часу, з 03.11.2009 до 05.11.2009 діючи згідно розробленого та заздалегідь узгодженого плану злочинних дій, який був відомий усім учасникам організованої злочинної групи, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на контрабандне ввезення вантажу на митну територію України та подальше виведення переміщуваного ним вантажу з-під митного контролю та приховування контрабанди, польський водій ОСОБА_12 порушив раніше надане ним на митниці ввезення вантажу зобов'язання про доставлення задекларованого ним вантажу до митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці та вивезення цього вантажу до Російської Федерації та, діючи за узгодженням з іншими членами організованої злочинної групи ОСОБА_5 та ОСОБА_6, надав свою згоду вказаним особам на розвантаження вантажу, що містився у вантажних відділеннях керованого ним вантажного автомобіля марки "Scania" реєстр. № KR471FM з причепом реєстр. № KR7648P, а також передав ОСОБА_6 пакет оформлених на митниці ввезення товарно-супровідних документів на вказаний вантаж, які необхідно було подати на митниці призначення.
ОСОБА_6, продовжуючи виконувати відведену йому роль у діяльності організованої злочинної групи, при невстановлених у ході досудового слідства обставинах отримав від іншого учасника організованої групи - польського водія-перевізника ОСОБА_12 оформлені на митниці ввезення товарно-супровідні документи на вантаж, після чого організував перевантаження вказаного товару до транспортних засобів невстановлених українських приватних перевізників та перевезення цього вантажу окремими партіями до визначених ОСОБА_5 невстановлених замовників цього товару, а також, на період розвантаження цього вантажу, організував тимчасове проживання польського водія ОСОБА_12 у невстановленому місці.
У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на контрабандне ввезення на митну територію України товарів з приховуванням їх від митного контролю та діючи за вказівкою ОСОБА_5, згідно відведеної йому ролі у складі організованої злочинної групи, ОСОБА_6 у не встановлений у ході досудового слідства час в період від 03.11.2009 до 05.11.2009 доставив польського водія ОСОБА_12, а також передані ним товарно-супровідні документи на вантаж, до м. Глухова Сумської області, після чого, діючи за узгодженням із іншим учасником організованої злочинної групи ОСОБА_7, згідно з розподілом ролей між учасниками групи, передав останньому зазначений пакет товарно-супровідних документів на транзит вантажу, що були оформлені 03.11.2009 на м/п "Мостиська" Львівській митниці.
У свою чергу ОСОБА_7, будучи повідомлений ОСОБА_6 про розвантаження товарів, які були ввезені 03.11.2009 на митну територію України польським водієм ОСОБА_12 та перебували під митним контролем Львівської митниці, а також отримавши від ОСОБА_6 пакет товарно-супровідних документів на вищевказаний вантаж, виконуючи відведену йому роль у складі організованої злочинної групи, в межах спільного з іншими учасниками групи злочинного умислу, спрямованого на забезпечення функціонування каналу контрабандного ввезення на митну територію України товарів на підставі підроблених документів, з приховуванням від митного контролю, та подальшого виведення цих товарів з-під митного контролю, будучи обізнаний при цьому про необхідність фіктивного оформлення у митному відношенні документів щодо нібито вивезення вказаного у цих документах товару за межі митної території України та зняття вантажу з контролю Державної митної служби України шляхом внесення відповідних недостовірних відомостей до електронної бази даних ЄАІС ДМСУ, та використовуючи при цьому свої особисті зв'язки в митних органах України, при невстановлених у ході досудового слідства обставинах повторно вступив у злочинну змову з невстановленою службовою особою м/п Бачівськ Глухівської митниці та під час зустрічі у точно не встановлений слідством час в період від 03.11.2009 до 05.11.2009 передав зазначеній, невстановленій службовій особі митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці раніше передані йому ОСОБА_6 транзитні документи на цей вантаж.
Вказана невстановлена особа внесла до наданих ОСОБА_7, а також до інших, складених на митному посту офіційних документів завідомо недостовірні відомості щодо нібито прибуття 05.11.2009 на митний пост "Бачівськ" Глухівської митниці вантажу електронної побутової техніки, комп'ютерної оргтехніки та інших товарно-матеріальних цінностей який 03.11.2009 ввезено на митну територію України через митний пост "Мостиська" Львівської митниці згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XТ 62198780 і який переміщувався через митну територію України в режимі "транзит" на вантажному транспортному засобі "Scania" реєстр. № KR471FM з причепом реєстр. № KR7648P, а також про проведення митного контролю та митного оформлення вказаного вантажу та про його виїзд за межі митної території України. У той же час, невстановлена особа діючи умисно, рукописним способом внесла від імені інспектора митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці до відповідних граф зеленого аркуша (VOLET № 2) книжки МДП (carnet tir) XТ 62198780, у тому числі до відривного корінця вказаного аркуша carnet tir XТ 62198780, завідомо недостовірні відомості про нібито проведення на м/п "Бачівськ" Глухівської митниці митного оформлення вантажу у загальній кількості 89 місць, який слідував згідно вказаної Книжки МДП в напрямку на виїзд до Російської Федерації.Крім того, проставила у товарно-супровідних документах на вантаж, а саме на аркушах Книжки МДП (CARNET TIR) № XТ 62198780, на CMR (б/н) від 29.10.2009 та на рахунку-фактурі (Invoice) № 0811/4 від 29.10.2009, відтиски підробленого штампу "Під митним контролем "Глухівської митниці" із номером "140", а також відтиски підробленої особистої номерної печатки інспектора Глухівської митниці із номером "140", які були датовані 05.11.2009 та з трикутною позначкою напрямку "на виїзд" з України, наявність яких підтверджувала факт нібито проведення митного догляду та митного оформлення вантажу, що переміщувався через територію України на підставі вказаних документів, а також вивезення цього вантажу за межі України.Крім того, з метою надання правомірного вигляду вказаним підробленим документам та формування повного комплекту документів, наявність якого передбачена діючими нормативно-правовими актами, а також з метою підтвердження факту нібито прибуття на митний пункт пропуску, перетину державного кордону та виїзду за межі України вантажного транспортного засобу "Scania" реєстр. № KR471FM з причепом реєстр. № KR7648P при невстановлених у ході досудового слідства обставинах заволоділа бланком "Контрольного талону Серія ААК номер 0176556 для проходження по червоному коридору", рукописним способом внесла до вказаного бланку завідомо недостовірні відомості щодо нібито переміщення через митний пункт пропуску вантажного автомобіля "SCANIA" з реєстраційними номерами KR471FM / KR7648P із збірним вантажем режимі транзит, а також дані про те, що на вказаному транспортному засобі нібито переміщувалася 1 особа. Одночасно з цим, проставила у графі "Відмітка ОНП" зазначеного бланку "Контрольного талону Серія ААК номер 0176556 …" відтиск підробленої особистої номерної печатки інспектора Глухівської митниці із номером "140", який також датовано 05.11.2009, і наявність вказаного відтиску печатки повинно було підтвердити факт нібито проведення співробітником митниці огляду зазначеного у контрольному талоні транспортного засобу.Крім того з метою надання вищезазначеним підробленим документам правомірного вигляду та створення у інших осіб уявлення про нібито належне оформлення цих документів, а також з метою надання вищезазначеному "Контрольному талону Серія ААК номер 0176556 …", статусу офіційного документу, за невстановлених у ході досудового слідства обставин також розписалася у графі "Відмітка про проходження паспортного контролю" вищезазначеного "Контрольного талону Серія ААК номер 0176556 …" від імені співробітника прикордонної служби, а також проставила у цій же графі відтиск підробленого номерного штампу відділу прикордонної служби "Сопич" Сумського прикордонного загону із номером "045", який також датовано 05.11.2009, та, крім того, вказана невстановлена особа проставила із зворотного боку цього ж "Контрольного талону Серія ААК номер 0176556 …" відтиск підробленої круглої печатки Державної інспекції з карантину рослин по Сумській області із номером "75/19-08" без зазначення дати проставлення відтиску, відтиски підробленого прямокутного дата-штампу "Радіологічний контроль ВВІЗ/ВИВІЗ ДОЗВОЛЕНО Державної екологічної інспекції в Сумській області пункт пропуску "Бачівськ" із номером "1" та відтиск підробленого прямокутного дата-штампу "Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень" із номером "2601072" які обидва також датовано 05.11.2009. Крім того, аналогічний відтиск підробленої круглої печатки Державної інспекції з карантину рослин по Сумській області із номером "75/19-08" без зазначення дати проставлення відтиску, а також відтиски підробленого прямокутного дата-штампу "Радіологічний контроль ВВІЗ/ВИВІЗ ДОЗВОЛЕНО Державної екологічної інспекції в Сумській області пункт пропуску "Бачівськ" із номером "1" та підробленого прямокутного дата-штампу "Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень" із номером "2601072" які обидва датовано 05.11.2009 при невстановлених у ході досудового слідства обставинах проставлено невстановленою особою також із зворотного боку CMR (б/н) від 29.10.2009.
Після завершення вказаного фіктивного оформлення у митному відношенні наданих документів ОСОБА_7, будучи достовірно обізнаним про той факт, що інший учасник організованої злочинної групи - польський водій ОСОБА_12 прибув до м. Глухова у супроводі іншого учасника організованої злочинної групи ОСОБА_6 без вантажного транспортного засобу "Scania" реєстр. № KR471FM з причепом реєстр. № KR7648P, на якому вказаний польський водій 03.11.2009 ввіз контрабандний вантаж на територію України, діючи з метою приховування факту вчинення контрабанди та з метою отримання польським водієм ОСОБА_12 відповідних відміток у закордонному паспорті про факт виїзду за межі України до Російської Федерації та подальшого повернення з Російської Федерації до України, а також з метою внесення відповідної інформації про це до електронної облікової бази даних "Гарт" Державної прикордонної служби України, продовжуючи виконувати відведену йому роль у діяльності організованої злочинної групи, організував 06.11.2009 тимчасовий виїзд польського водія ОСОБА_12 до Російської Федерації.
Так, ОСОБА_7 06.11.2009 підшукав мешканця м. Глухова ОСОБА_166 який працював приватним перевізником - водієм таксі та, не повідомляючи останньому про свої злочинні наміри та про будь-які обставини вчинення контрабанди у складі організованої злочинної групи, домовився з останнім про перевезення польського водія ОСОБА_12 до Російської Федерації за винагороду у розмірі 200 гривень в одному напрямку.
У зв'язку з цим, ОСОБА_32 06.11.2009 на власному легковому автомобілі "Фольксваген Гольф" д/н НОМЕР_3 вивіз польського водія ОСОБА_12 через державний кордон України у пункті пропуску "Бачівськ" до Російської Федерації.
У подальшому, інший учасник організованої злочинної групи ОСОБА_6, виконуючи відведену йому роль у складі організованої злочинної групи, діючи в межах спільного з іншими учасниками групи злочинного умислу, на належному ОСОБА_6 легковому автомобілі НОМЕР_5 перевіз 10.11.2009 іншого учасника організованої групи - польського водія ОСОБА_12 із Російської Федерації на територію України, внаслідок чого вказаний польський водій отримав у своєму закордонному паспорті відмітки державної прикордонної служби України про виїзд до Російської Федерації.
У подальшому, учасники організованої злочинної групи ОСОБА_12 та ОСОБА_6 на належному останньому легковому автомобілі повернулися з м. Глухова Сумської області до невстановленого у ході досудового слідства місця на території України, де упродовж вказаного періоду часу знаходився розвантажений автомобіль марки "Scania" реєстр. № KR471FM з причепом реєстр. № KR7648P, після чого також одноосібно на цьому ж вантажному транспортному засобі 13.11.2009 виїхав через міжнародний автомобільний пункт пропуску "Краківець" Львівської митниці за межі митної території України до Республіки Польща.
4 епізод ввезення 15.11.2009
на митну територію України товарів на вантажному
автомобілі "Mercedes" реєстр. № LTM80FE з причепом реєстр. № LTM1R88
ОСОБА_10, продовжуючи виконувати свої функції у складі організованої групи щодо організації вчинення контрабандного переміщення товарів на територію України 09.11.2009 організував отримання на митному складі-магазині "MAGAZYN CELNY VP LOGISTIC" у м. Кракові Республіки Польща вантажу, що складався з 18-ти найменувань електронної побутової техніки та 14-ти найменувань виробів зі скла, а також організував виготовлення на території Республіки Польща підроблених міжнародних товарно-супровідних документів, а саме: 1) Книжки міжнародної декларації перевізника (CARNET TIR) № АX 62192532; 2) міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) б/н від 09.11.2009; та 3) рахунку-фактури (Invoice) № 8323/1 від 09.11.2009 до яких було внесено завідомо недостовірні відомості про нібито про постачання зазначеного у цих товарно-супровідних документах вантажу від фірми "GLOBEX CONSULTING LLC" (Портланд, Орегон, США) на адресу фірми ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія, Георгіївське шосе, 1/1).
При цьому, для безпосереднього здійснення контрабандного переміщення цього та в подальшому також інших вантажів через митний кордон України за підробленими товарно-супровідними документами, ОСОБА_10 залучив до діяльності організованої злочинної групи мешканця ОСОБА_160, який працював водієм на очолюваній ОСОБА_23 ОСОБА_10 польській фірмі-перевізнику "FIRMA HANDLOWA "ROB-MAR" S.C. A.M. Maciocha" (м. Томашов-Любельський Республіка Польща) та був повідомленим ОСОБА_23 ОСОБА_10 по факт існування організованої злочинної групи, про скоювані групою злочини та про єдиний злочинний план діяльності групи, надав свою згоду на вчинення контрабандного переміщення вантажів на митну територію України.
За невстановлених у ході досудового слідства обставин, за вказівкою керівника організованої злочинної групи ОСОБА_23 ОСОБА_10 до вантажного автомобіля "Mercedes" реєстр. № LTM80FE з причепом реєстр. № LTM1R88, що належить ОСОБА_23 ОСОБА_10 на фірмі "FIRMA HANDLOWA "ROB-MAR" S.C. A.M. Maciocha" (м. Томашов-Любельський Республіка Польща), яким цього разу керував інший учасник організованої злочинної групи - водій цієї ж фірми ОСОБА_13, на митному складі-магазині "MAGAZYN CELNY VP LOGISTIC" у м. Кракові Республіки Польща 09.11.2009 було завантажено збірний вантаж електронної побутової техніки (LCD-телевізори, відеокамери, плеєри) фірми-виробника "Samsung", а також виробів зі скла фірми-виробника "Royal Bohemia chandeliers", а саме:
1) "Samsung COMPACT CAMERA model EC-ST500ZBPSRU" у кількості 40 одиниць;
2) "Samsung COMPACT CAMERA model EC-PL50ZBBP/RU" у кількості 60 одиниць;
3) "Samsung COMPACT CAMERA model EC-PL55ZZBPSRU" у кількості 140 одиниць;
4) "Samsung VIDEO CAMERA model SMX-K44BP/NWT" у кількості 155 одиниць;
5) "Samsung VIDEO CAMERA model SMX-K40BP/NWT" у кількості 115 одиниць;
6) "Samsung MP3 PLAYER model YP-U5AW/NWT" у кількості 80 одиниць;
7) "Samsung PLASMA TV model PS42B430P2WXUA" у кількості 150 одиниць;
8) "Samsung TFT LCD TV model LE32B350F1WXUA" у кількості 250 одиниць;
9) "Samsung LED LCD TV model UE32B6000VWXUA" у кількості 20 одиниць;
10) "Samsung LED LCD TV model UE40B6000VWXUA" у кількості 10 одиниць;
11) "Samsung LED LCD TV model UE40B7000WWXUA" у кількості 10 одиниць;
12) "Samsung LED LCD TV model UE40B7020WWXUA" у кількості 10 одиниць;
13) "Samsung LED LCD TV model UE40B8000XWXUA" у кількості 10 одиниць;
14) "Samsung MINI COMPO model MAX-G55R/NWT" у кількості 50 одиниць;
15) "Samsung HTS (DVD) model HT-Z120T/NWT" у кількості 8 одиниць;
16) "Samsung HTS (AV) model HT-WS1R/NWT" у кількості 13 одиниць;
17) "Samsung BLU-RAY model BD-P4600/NWT" у кількості 20 одиниць;
18) "Samsung HTS (BD) model HT-BD7255R/NWT" у кількості 5 одиниць;
19) "Royal Bohemia chandeliers - Chandeliers are glass model 7524/12" у кількості 12 одиниць;
20) "Royal Bohemia chandeliers - Chandeliers are glass model 7524/6" у кількості 10 одиниць;
21) "Royal Bohemia chandeliers - Chandeliers are glass model 7524/6 NI" у кількості 12 одиниць;
22) "Royal Bohemia chandeliers - Chandeliers are glass model 7524/9" у кількості 2 одиниці;
23) "Royal Bohemia chandeliers - Chandeliers are glass model 7745/6" у кількості 2 одиниці;
24) "Royal Bohemia chandeliers - Chandeliers are glass model 7775/15" у кількості 20 одиниць;
25) "Royal Bohemia chandeliers - Chandeliers are glass model 7790/16" у кількості 4 одиниці;
26) "Royal Bohemia chandeliers - Chandeliers are glass model 7702/1" у кількості 30 одиниць;
27) "Royal Bohemia chandeliers - Chandeliers are glass model 1710/8" у кількості 15 одиниць;
28) "Royal Bohemia chandeliers - Chandeliers are glass model 1710/8+8" у кількості 16 одиниць;
29) "Royal Bohemia chandeliers - Chandeliers are glass model 1711/2" у кількості 20 одиниць;
30) "Royal Bohemia chandeliers - Chandeliers are glass model 1711/1" у кількості 45 одиниць;
31) "Royal Bohemia chandeliers - Chandeliers are glass model 1710/6+6" у кількості 14 одиниць;
32) "Royal Bohemia chandeliers - Chandeliers are glass model 1710/6" у кількості 10 одиниць,
а всього 32-х найменувань товарів у загальній кількості 1 358 одиниць (562 місця) загальною вартістю 797 794 грн. 05 коп. тобто у великих розмірах.
Одночасно з цим ОСОБА_10 надав ОСОБА_13 ОСОБА_22 пакет документів що складався із декількох примірників підроблених товарно-супровідних документів на вказаний, отриманий ним вантаж (CARNET TIR, CMR та Invoice) та проінструктував ОСОБА_13 ОСОБА_22 щодо способу вчинення контрабанди та зустрічі з іншими членами організованої злочинної групи на території України
При цьому, під час виготовлення вказаних підроблених товарно-супровідних документів, з метою наданням цим документам вигляду офіційних, невстановленими особами на території Республіки Польща використано бланк рахунку-фактури (Invoice) за № 0811/4 від 29.10.2009, оформлений від імені фірми "GLOBEX CONSULTING LLC" (Portland. Oregon).
Крім того, на СARNET TIR № AX 62192532 та CMR б/н від 09.11.2009, які свідчили про переміщення вказаного вантажу, нанесено відтиски двох різних штампів очолюваної ОСОБА_23 ОСОБА_10 фірми-перевізника, відповідно штампу "ОСОБА_172, ОСОБА_173 ROB-MAR 22-600 TOMASZOW LUBELSKI" та штампу "FIRMA HANDLOWA "ROB-MAR" S.C. A.M. Maciocha" (22-600 TOMASZOW LUBELSKI).
Упродовж того ж періоду часу ОСОБА_10, узгоджуючи свої протиправні дії, спрямовані на досягнення злочинного результату з іншим співорганізатором, повідомив ОСОБА_5 про те, що партія електронної побутової техніки, комп'ютерної оргтехніки та інших товарно-матеріальних цінностей завантажена до автомобіля марки "Mercedes" реєстр. № LTM80FE з причепом реєстр. № LTM1R88 під керуванням водія ОСОБА_13 ОСОБА_22, який також є учасником злочинної групи, та про виготовлення підроблених документів на вказаний вантаж (CARNET TIR, CMR та Invoice), після чого ОСОБА_5 повідомив про це інших членів організованої групи - ОСОБА_6 та ОСОБА_7, який, у свою чергу виконуючи свої функції в організованій групі, підтвердив можливість фіктивного оформлення документів на вантаж на митному посту "Бачівськ" Глухівської митниці.
У подальшому, вранці 15.11.2009 невстановлений мешканець Республіки Польща ОСОБА_13 на вантажному автомобілі марки "Mercedes" реєстр. № LTM80FE з причепом реєстр. № LTM1R88 зі збірним вантажем електронної побутової техніки та виробів зі скла одноосібно виїхав за межі Республіки Польща та, достовірно знаючи що між Республікою Польщею та Україною встановлено митний кордон, перетин та переміщення товарів через який здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України, близько 06-00 год. 15.11.2009 прибув на митний пост "Мостиська" Львівської митниці на МАПП "Шегині" і, виконуючи відведену йому функцію у діяльності організованої злочинної групи, реалізовуючи спільні злочині наміри учасників злочинної групи, спрямовані на контрабандне переміщення через митний кордон України товарів з приховуванням від митного контролю, близько 06-40 год. 15.11.2009 умисно надав співробітникам митного посту "Мостиська" Львівської митниці, а також співробітникам відповідних відділів Державної прикордонної служби України, Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень", Державної екологічної інспекції у Львівській області, які несли службу на МАПП "Шегині" офіційні міжнародні товарно-супровідні документи, а саме: 1) Книжку міжнародної декларації перевізника (CARNET TIR) № АХ 62192532; 2) CMR б/н від 09.11.2009 та 3) Invoice № 8323/1 від 09.11.2009, в якості підстави для переміщення через митний кордон України зазначеного у цих документах вантажу - 32-х найменувань збірного вантажу електронної побутової техніки (LCD-телевізорів, відеокамер, плеєрів) фірми-виробника "Samsung", а також виробів зі скла фірми-виробника "Royal Bohemia chandeliers" у загальній кількості 1 358 одиниць , загальною вартістю 797 794 грн. 05 коп. що більше ніж у 1000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Під час проведення співробітниками митного поста "Мостиська" Львівської митниці митного контролю та митного оформлення вантажу згідно вищевказаних, поданих на митниці ввезення документів, ОСОБА_13, взяв обов'язок доставити задекларовані товари в митницю призначення - до митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці в установлений строк до 21.11.2009.
Після завершення проведення митного, прикордонного та інших видів контролю і перевірок у суміжних контролюючих службах, ОСОБА_13 15.11.2009 на вищевказаному транспортному засобі з причепом ввіз збірний вантаж електронної побутової техніки та виробів зі скла на митну територію України.
У подальшому, в період з 15.11.2009 до ранку 17.11.2009, діючи за узгодженням між керівниками організованої злочинної групи ОСОБА_10 ОСОБА_23 та ОСОБА_5, інший учасник організованої злочинної групи ОСОБА_6 виконуючи відведену йому роль у діяльності організованої злочинної групи, при невстановлених у ході досудового слідства обставинах з використанням засобів мобільного зв'язку зв'язався із польським водієм ОСОБА_13 ОСОБА_22, зустрів останнього під час його переміщення по території України та супроводив до невстановленого у ході досудового слідства місця розвантаження.
У той же період часу, з 15.11.2009 до ранку 17.11.2009 діючи згідно розробленого та заздалегідь узгодженого плану злочинних дій, який був відомий усім учасникам організованої злочинної групи, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на контрабандне ввезення вантажу на митну територію України та подальше виведення переміщуваного ним вантажу з-під митного контролю та приховування контрабанди, польський водій ОСОБА_13 порушив раніше надане ним на митниці ввезення вантажу зобов'язання про доставлення задекларованого ним вантажу до митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці та вивезення цього вантажу до Російської Федерації та, діючи за узгодженням з іншими членами організованої злочинної групи ОСОБА_5 та ОСОБА_6, надав свою згоду вказаним особам на розвантаження вантажу, що містився у вантажних відділеннях керованого ним вантажного автомобіля марки "Mercedes" реєстр. № LTM80FE з причепом реєстр. № LTM1R88, а також передав ОСОБА_6 пакет оформлених на митниці ввезення товарно-супровідних документів на вказаний вантаж, які необхідно було подати на митниці призначення.
ОСОБА_6, продовжуючи виконувати відведену йому роль у діяльності організованої злочинної групи, при невстановлених у ході досудового слідства обставинах отримав від іншого учасника організованої групи - польського водія-перевізника ОСОБА_13 ОСОБА_22 оформлені на митниці ввезення товарно-супровідні документи на вантаж, після чого організував перевантаження вказаного товару до транспортних засобів невстановлених українських приватних перевізників та перевезення цього вантажу окремими партіями до визначених ОСОБА_5 невстановлених замовників цього товару, а також, на період розвантаження цього вантажу, організував тимчасове проживання польського водія ОСОБА_13 ОСОБА_22 у невстановленому місці.
У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на контрабандне ввезення на митну територію України товарів з приховуванням їх від митного контролю та діючи за вказівкою ОСОБА_5, згідно відведеної йому ролі у складі організованої злочинної групи, ОСОБА_6 у не встановлений у ході досудового слідства час в період від 15.11.2009 до ранку 17.11.2009 доставив польського водія ОСОБА_13 ОСОБА_22, а також передані ним товарно-супровідні документи на вантаж, до м. Глухова Сумської області, після чого, діючи за узгодженням із іншим учасником організованої злочинної групи ОСОБА_7, згідно з розподілом ролей між учасниками групи, передав останньому зазначений пакет товарно-супровідних документів на транзит вантажу, що були оформлені 15.11.2009 на м/п "Мостиська" Львівській митниці.
У свою чергу ОСОБА_7, будучи повідомлений ОСОБА_6 про розвантаження товарів, які були ввезені 15.11.2009 на митну територію України польським водієм ОСОБА_13 ОСОБА_22 та перебували під митним контролем Львівської митниці, а також отримавши від ОСОБА_6 пакет товарно-супровідних документів на вищевказаний вантаж, виконуючи відведену йому роль у складі організованої злочинної групи, в межах спільного з іншими учасниками групи злочинного умислу, спрямованого на забезпечення функціонування каналу контрабандного ввезення на митну територію України товарів на підставі підроблених документів, з приховуванням від митного контролю, та подальшого виведення цих товарів з-під митного контролю, і будучи обізнаний при цьому про необхідність фіктивного оформлення у митному відношенні документів щодо нібито вивезення вказаного у цих документах товару за межі митної території України та зняття вантажу з контролю Державної митної служби України шляхом внесення відповідних недостовірних відомостей до електронної бази даних ЄАІС ДМСУ, та використовуючи при цьому свої особисті зв'язки в митних органах України, при невстановлених у ході досудового слідства обставинах повторно вступив у злочинну змову з невстановленою службовою особою м/п Бачівськ Глухівської митниці та під час зустрічі у точно не встановлений слідством час в період від 15.11.2009 до ранку 17.11.2009 передав зазначеній вказаній невстановленій особі передані йому ОСОБА_6 транзитні документи на цей вантаж.
Вказана невстановлена особа внесла до наданих йому ОСОБА_7, а також до інших, складених на митному посту офіційних документів завідомо недостовірні відомості щодо нібито прибуття 17.11.2009 на митний пост "Бачівськ" Глухівської митниці вантажу електронної побутової техніки та виробів зі скла який 15.11.2009 ввезено на митну територію України через митний пост "Мостиська" Львівської митниці згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № АХ 62192532 і який переміщувався через митну територію України в режимі "транзит" на вантажному транспортному засобі "Mercedes" реєстр. № LTM80FE з причепом реєстр. № LTM1R88, а також про проведення митного контролю та митного оформлення вказаного вантажу та про його виїзд за межі митної території України та рукописним способом внесла від імені старшого інспектора митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці ОСОБА_34 до відповідних граф зеленого аркуша (VOLET № 2) книжки МДП (carnet tir)АХ 62192532, у тому числі до відривного корінця вказаного аркуша carnet tir АХ 62192532, завідомо недостовірні відомості про нібито проведення на м/п "Бачівськ" Глухівської митниці митного оформлення вантажу у загальній кількості 562 місця, який слідував згідно вказаної Книжки МДП в напрямку на виїзд з України до Російської Федерації. Крім того, проставила у наданих їй ОСОБА_7 товарно-супровідних документах на вантаж, а саме на аркушах Книжки МДП (CARNET TIR) № АХ 62192532, на CMR (б/н) від 09.11.2009 та на рахунку-фактурі (Invoice) № 8323/1 від 09.11.2009, відтиски підробленого штампу "Під митним контролем "Глухівської митниці" із номером "111", а також відтиски підробленої особистої номерної печатки інспектора Глухівської митниці із номером "111", які були датовані 17.11.2009 та з трикутною позначкою напрямку "на виїзд" з України, наявність яких підтверджувала факт нібито проведення митного догляду та митного оформлення вантажу, що переміщувався через територію України на підставі вказаних документів, а також вивезення цього вантажу за межі України та з метою надання правомірного вигляду вказаним підробленим документам та формування повного комплекту документів, наявність якого передбачена діючими нормативно-правовими актами, а також з метою підтвердження факту нібито прибуття на митний пункт пропуску, перетину державного кордону та виїзду за межі України вантажного транспортного засобу "Mercedes" реєстр. № LTM80FE з причепом реєстр. № LTM1R88 під керуванням водія ОСОБА_13 ОСОБА_22, заволоділа бланком "Контрольного талону Серія ААК номер 0177808 для проходження по червоному коридору", та рукописним способом внесла до вказаного бланку завідомо недостовірні відомості щодо нібито переміщення через митний пункт пропуску вантажного автомобіля з реєстраційними номерами LTM80FE / LTM1R88 із збірним вантажем в напрямку на виїзд з України, а також дані про те, що на вказаному транспортному засобі нібито переміщувалася 1 особа. У відповідній графі "…вид (тип) транспортного засобу" цього Контрольного талону Серія ААК номер 0177808 …" вказала марку транспортного засобу "Ивеко", хоча фактично вантажний автомобіль з реєстраційними номерами LTM80FE / LTM1R88, який 15.11.2009 в'їхав з вантажем на територію України, є автомобілем "Мерседес". Одночасно з цим, вказана невстановлена особа проставила у графі "Відмітка ОНП" зазначеного бланку "Контрольного талону Серія ААК номер 0177808 …" відтиск підробленої особистої номерної печатки інспектора Глухівської митниці із номером "111", який також датовано 17.11.2009, і наявність вказаного відтиску печатки повинно було підтвердити факт нібито проведення співробітником митниці огляду зазначеного у контрольному талоні транспортного засобу. Крім того, зазначена невстановлена особа з метою надання вищезазначеним підробленим документам правомірного вигляду та створення у інших осіб уявлення про нібито належне оформлення цих документів, а також з метою надання вищезазначеному "Контрольному талону Серія ААК номер 0177808 …", статусу офіційного документу, за невстановлених у ході досудового слідства обставин також проставила у графі "Відмітка про проходження паспортного контролю" вищезазначеного "Контрольного талону Серія ААК номер 0177808 …" відтиск підробленого номерного штампу відділу прикордонної служби "Сопич" Сумського прикордонного загону із номером "013", який також датовано 17.11.2009, та, крім того, вказана невстановлена особа проставила із зворотного боку цього ж "Контрольного талону Серія ААК номер 0177808 …" відтиск підробленої круглої печатки Державної інспекції з карантину рослин по Сумській області із номером "75/19-08" без зазначення дати проставлення відтиску, відтиски підробленого прямокутного дата-штампу "Радіологічний контроль ВВІЗ/ВИВІЗ ДОЗВОЛЕНО Державної екологічної інспекції в Сумській області пункт пропуску "Бачівськ" із номером "3" та відтиск підробленого прямокутного дата-штампу "Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень" із номером "2600064" які обидва також датовано 17.11.2009, та, крім того, відтиск не передбаченого номенклатурою справ відділу СМАП "Бачівськ" кліше-штампу "Частка єдиного збору не нараховувалась". Крім того, аналогічний відтиск підробленої круглої печатки Державної інспекції з карантину рослин по Сумській області із номером "75/19-08" без зазначення дати проставлення відтиску, а також відтиски підробленого прямокутного дата-штампу "Радіологічний контроль ВВІЗ/ВИВІЗ ДОЗВОЛЕНО Державної екологічної інспекції в Сумській області пункт пропуску "Бачівськ" із номером "3", підробленого прямокутного дата-штампу "Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень" із номером "2600064" які обидва датовано 17.11.2009 та відтиск не передбаченого номенклатурою справ відділу СМАП "Бачівськ" кліше-штампу "Частка єдиного збору не нараховувалась" при невстановлених у ході досудового слідства обставинах проставлено також із зворотного боку CMR (б/н) від 09.11.2009. Крім того, вказана невстановлена особа маючи вільний доступ до робочого місця інспектора митного поста "Бачівськ" та до комп'ютерної мережі зазначеного митного поста, о 08 год. 51 хв. 03 сек. 17.11.2009 внесла до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України завідомо недостовірні дані про прибуття в митницю призначення - на пункт пропуску "Бачівськ" (код пункту пропуску 801010100) вантажу, який переміщувався через територію України згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № АХ 62192532, а також, упродовж менше 1-ї хвилини, вже о 08 год. 52 хв. 00 сек. 17.11.2009 внесла до вказаної бази даних ЄАІС ДМСУ завідомо недостовірні дані про виїзд з митної території України через пункт пропуску зазначеного вантажу, який переміщувався через територію України згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № АХ 62192532, використовуючи при цьому для підтвердження внесення до ЄАІС ДМСУ вказаних даних секретний пароль та номер посвідчення провідного інспектора митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці ОСОБА_35, який тільки через 8 хвилин, тобто о 09-00 год. 17.11.2009 мав заступити на роботу у складі чергової зміни співробітників Глухівської митниці на напрямок "в'їзд" в Україну.
ОСОБА_7, будучи достовірно обізнаним про той факт, що інший учасник організованої злочинної групи - польський водій ОСОБА_13 прибув до м. Глухова у супроводі іншого учасника організованої злочинної групи ОСОБА_6 без вантажного транспортного засобу "Mercedes" реєстр. № LTM80FE з причепом реєстр. № LTM1R88, на якому вказаний польський водій 15.11.2009 ввіз контрабандний вантаж на територію України, діючи з метою приховування факту вчинення контрабанди та з метою отримання польським водієм ОСОБА_13 ОСОБА_22 відповідних відміток у закордонному паспорті про факт виїзду за межі України до Російської Федерації та подальшого повернення з Російської Федерації до України, а також з метою внесення відповідної інформації про це до електронної облікової бази даних "Гарт" Державної прикордонної служби України, продовжуючи виконувати відведену йому роль у діяльності організованої злочинної групи, організував тимчасовий виїзд польського водія ОСОБА_12 до Російської Федерації та подальше повернення останнього на територію України.
Так, ОСОБА_7 17.11.2009 при невстановлених слідством обставинах підшукав ОСОБА_36 та, не повідомляючи останньому про свої злочинні наміри та про будь-які обставини вчинення контрабанди у складі організованої злочинної групи, домовився з ним про перевезення 17.11.2009 польського водія ОСОБА_13 ОСОБА_22 до Російської Федерації.
У зв'язку з цим, ОСОБА_36 17.11.2009 на легковому автомобілі "Вольво" д/н НОМЕР_6 вивіз польського водія ОСОБА_13 ОСОБА_22 через державний кордон України у пункті пропуску "Бачівськ" до Російської Федерації.
У подальшому ОСОБА_7 21.11.2009 підшукав мешканця м. Глухова ОСОБА_166 який працював приватним перевізником - водієм таксі та, не повідомляючи останньому про свої злочинні наміри та про будь-які обставини вчинення контрабанди у складі організованої злочинної групи, домовився з останнім про перевезення польського водія ОСОБА_13 ОСОБА_22 із Російської Федерації на територію України за винагороду у розмірі 200 гривень.
У зв'язку з цим, ОСОБА_32 21.11.2009 на власному легковому автомобілі "Фольксваген Гольф" д/н НОМЕР_3 перевіз польського водія ОСОБА_13 ОСОБА_22 із Російської Федерації на територію України до м. Глухова, внаслідок чого вказаний польський водій отримав у своєму закордонному паспорті відмітки державної прикордонної служби України про виїзд до Російської Федерації.
У подальшому, учасник організованої злочинної групи ОСОБА_13 за допомогою інших учасників цієї ж групи ОСОБА_7 та ОСОБА_6 повернувся з м. Глухова Сумської області до невстановленого у ході досудового слідства місця на території України, де упродовж вказаного періоду часу знаходився розвантажений автомобіль марки "Mercedes" реєстр. № LTM80FE з причепом реєстр. № LTM1R88, після чого також одноосібно на цьому ж вантажному транспортному засобі без вантажу 23.11.2009 виїхав через міжнародний автомобільний пункт пропуску "Краківець" Львівської митниці за межі митної території України до Республіки Польща.
5 епізод ввезення 13.12.2009
на митну територію України товарів на вантажному
автомобілі "DAF" реєстр. № L5STA1 з причепом реєстр. № LTM5R80
Так, на початку грудня 2009 року ОСОБА_5, виконуючи організаційні заходи щодо вчинення контрабанди у складі організованої злочинної групи, підшукав невстановлених слідством замовників переміщень через митний кордон України вантажу LCD-телевізорів, які мали на меті ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, про що повідомив іншому учаснику організованої злочинної групи - ОСОБА_23 ОСОБА_10.
ОСОБА_10, продовжуючи виконувати свої функції у складі організованої групи щодо організації вчинення контрабандного переміщення товарів на територію України 11.12.2009 організував отримання на митному складі-магазині "MAGAZYN CELNY VP LOGISTIC" у м. Кракові Республіки Польща вантажу, що складався з 3-х найменувань електронної побутової техніки - LCD-телевізорів фірми-виробника "Thomson", а також організував виготовлення на території Республіки Польща підроблених міжнародних товарно-супровідних документів, а саме: 1) Книжки міжнародної декларації перевізника (CARNET TIR) № XQ 62222860; 2) міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) б/н від 11.12.2009; та 3) рахунку-фактури (Invoice) № 8400000362/12 від 10.12.2009 до яких було внесено завідомо недостовірні відомості про нібито про постачання зазначеного у цих товарно-супровідних документах вантажу від фірми "BELIVER TRADING LIMITED" (Панама) на адресу фірми ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія, Георгіївське шосе, 1/1).
При цьому, для безпосереднього здійснення контрабандного переміщення через митний кордон України цього вантажу за вищезазначеними підробленими документами, ОСОБА_10 вступив у злочинну змову із мешканцем Республіки Польща ОСОБА_182, який працював водієм на очолюваній ОСОБА_23 ОСОБА_10 польській фірмі-перевізнику "FIRMA HANDLOWA "ROB-MAR" S.C. A.M. Maciocha" (м. Томашов-Любельський Республіка Польща).
ОСОБА_158, не усвідомлюючи факту існування організованої злочинної групи та факту свого залучення до скоєння злочинів у її складі, дав свою згоду на вчинення контрабандного переміщення вантажу на митну територію України шляхом надання для митного контролю підроблених транзитних документів на вантаж, тобто з приховуванням від митного контролю.
У зв'язку з цим, за невстановлених у ході досудового слідства обставин, за вказівкою керівника організованої злочинної групи ОСОБА_23 ОСОБА_10 до вантажного автомобіля "DAF" реєстр. № L5STA1 з причепом реєстр. № LTM5R80, що належить ОСОБА_23 ОСОБА_10 на фірмі "FIRMA HANDLOWA "ROB-MAR" S.C. A.M. Maciocha" (м. Томашов-Любельський Республіка Польща), яким цього разу керував водій цієї ж фірми ОСОБА_158 який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_10 ОСОБА_23, на митному складі-магазині "MAGAZYN CELNY VP LOGISTIC" у м. Кракові Республіки Польща 11.12.2009 було завантажено вантаж LCD-телевізорів фірми-виробника "Thomson", а саме:
1) "Thomson" model "LCD TV 26N90NH22N" у кількості 120 одиниць;
2) "Thomson" model "LCD TV 26E90NH22N" у кількості 200 одиниць;
3) "Thomson" model "LCD TV 32E92NH22" у кількості 301 одиниця,
а всього 3 найменування товарів у загальній кількості 621 одиниця загальною вартістю 858 588 грн. 68 коп. тобто у великих розмірах.
Одночасно з цим ОСОБА_10 надав Ваврентію Марціну пакет документів що складався із декількох примірників підроблених товарно-супровідних документів на вказаний, отриманий ним вантаж (CARNET TIR, CMR та Invoice), згідно яких продавцем зазначеного товару є фірма "BELIVER TRADING LIMITED" (Панама), відправником - "MAGAZYN CELNY VP LOGISTIC" (Республіка Польща, м. Краков), покупцем та одержувачем цього товару є фірма ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія, Георгіївське шосе, 1/1), і, відповідно, вказаний вантаж переміщується з території Республіки Польща в режимі "транзит" через територію України та в подальшому до Російської Федерації.
При цьому, під час виготовлення вказаних підроблених товарно-супровідних документів, з метою наданням цим документам вигляду офіційних, невстановленими особами на території Республіки Польща використано бланк рахунку-фактури (Invoice) за № 8400000362/12 від 10.12.2009, оформлений від імені фірми "BELIVER TRADING LIMITED" (Panama, 5, 34-20 Kalle, 34).
Крім того, на СARNET TIR № XQ 62222860 та CMR (б/н) від 11.12.2009, які свідчили про переміщення вказаного вантажу, нанесено відтиски двох різних штампів очолюваної ОСОБА_23 ОСОБА_10 фірми-перевізника, відповідно штампу "ОСОБА_172, ОСОБА_173 ROB-MAR 22-600 TOMASZOW LUBELSKI" та штампу "FIRMA HANDLOWA "ROB-MAR" S.C. A.M. Maciocha" (22-600 TOMASZOW LUBELSKI).
При цьому ОСОБА_10 проінструктував ОСОБА_164 щодо способу вчинення контрабанди та зустрічі з іншими співучасниками злочину на території України .
Таким чином, хоча Ваврентію Марціну і не було відомо про те, що він діє в складі організованої групи, однак останній вступив у злочинну змову з ОСОБА_23 ОСОБА_10 і надав свою згоду на вчинення протиправних дій спрямованих на контрабандне переміщення вантажу через митний кордон України з приховуванням від митного контролю за підробленими документами з наступним виведенням вантажу з-під митного контролю на території України та фіктивним оформленням транзитних документів на вантаж.
Упродовж того ж періоду часу ОСОБА_10, узгоджуючи свої протиправні дії, спрямовані на досягнення злочинного результату з іншим співорганізатором, повідомив ОСОБА_5 про те, що партія електронної побутової техніки, комп'ютерної оргтехніки та інших товарно-матеріальних цінностей завантажена до автомобіля марки "DAF" реєстр. № L5STA1 з причепом реєстр. № LTM5R80 під керуванням водія ОСОБА_164 та про виготовлення підроблених документів на вказаний вантаж (CARNET TIR, CMR та Invoice), після чого ОСОБА_5 повідомив про це інших членів організованої групи - ОСОБА_6 та ОСОБА_7, який, у свою чергу виконуючи свої функції в організованій групі, підтвердив можливість фіктивного оформлення документів на вантаж на митному посту "Бачівськ" Глухівської митниці.
У подальшому, в ніч з 12.12.2009 на 13.12.2009 мешканець Республіки Польща ОСОБА_158 на вантажному автомобілі марки "DAF" реєстр. № L5STA1 з причепом реєстр. № LTM5R80 з вантажем електронної побутової техніки - LCD-телевізорів одноосібно виїхав за межі Республіки Польща та, достовірно знаючи що між Республікою Польщею та Україною встановлено митний кордон, перетин та переміщення товарів через який здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України, близько 02-00 год. 13.12.2009 прибув на митний пост "Мостиська" Львівської митниці на МАПП "Шегині" і, діючи в межах спільного із ОСОБА_23 ОСОБА_10 протиправного умислу, реалізуючи спільний з останнім злочинний намір щодо контрабандного переміщення через митний кордон України товарів з приховуванням від митного контролю, близько 02-01 год. 13.12.2009 умисно надав співробітникам митного посту "Мостиська" Львівської митниці, а також співробітникам відповідних відділів Державної прикордонної служби України, Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень", Державної екологічної інспекції у Львівській області, які несли службу на МАПП "Шегині" офіційні міжнародні товарно-супровідні документи, а саме: 1) Книжку міжнародної декларації перевізника (CARNET TIR) № ХQ 62222860; 2) CMR б/н від 11.12.2009 та 3) Invoice № 8400000362/12 від 10.12.2009, в якості підстави для переміщення через митний кордон України зазначеного у цих документах вантажу - 3-х найменувань товарів електронної побутової техніки (LCD-телевізорів фірми-виробника "Thomson") у загальній кількості 621 одиниця , загальною вартістю 858 588 грн. 68 коп. що більше ніж у 1000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2009 рік (302,50 грн.), тобто на час скоєння злочину і становить великий розмір.
Під час проведення співробітниками митного поста "Мостиська" Львівської митниці митного контролю та митного оформлення вантажу згідно вищевказаних, поданих на митниці ввезення документів, ОСОБА_158, взяв зобов'язання доставити задекларовані товари в митницю призначення - до митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці в установлений строк до 21.12.2009 року.
Після завершення проведення митного, прикордонного та інших видів контролю і перевірок у суміжних контролюючих службах, ОСОБА_158 13.12.2009 на вищевказаному транспортному засобі з причепом ввіз збірний вантаж електронної побутової техніки та виробів зі скла на митну територію України.
У подальшому, в період з 13.12.2009 до 15.12.2009, діючи за узгодженням між керівниками організованої злочинної групи ОСОБА_10 ОСОБА_23 та ОСОБА_5, інший учасник організованої злочинної групи ОСОБА_6 виконуючи відведену йому роль у діяльності організованої злочинної групи, при невстановлених у ході досудового слідства обставинах з використанням засобів мобільного зв'язку зв'язався із польським водієм ОСОБА_182, зустрів останнього під час його переміщення по території України та супроводив до невстановленого у ході досудового слідства місця розвантаження.
У той же період часу, з 13.12.2009 до 15.12.2009 діючи в межах раніше досягнутої домовленості із ОСОБА_23 ОСОБА_10, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на контрабандне ввезення вантажу на митну територію України, невстановлений мешканець Республіки Польща ОСОБА_158 вступив у злочинну змову із ОСОБА_5 та ОСОБА_6, спрямовану на виведення переміщуваного ним вантажу з-під митного контролю та приховування контрабанди і, діючи за попередньою змовою з останніми, реалізуючи спільний злочинний умисел, порушив раніше надане ним на митниці ввезення вантажу зобов'язання про доставлення задекларованого ним вантажу до митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці та вивезення цього вантажу до Російської Федерації. При цьому ОСОБА_158 надав згоду ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на розвантаження вантажу, що містився у вантажних відділеннях керованого ним вантажного автомобіля марки "DAF" реєстр. № L5STA1 з причепом реєстр. № LTM5R80, а також передав ОСОБА_6 пакет оформлених на митниці ввезення товарно-супровідних документів на вказаний вантаж, які необхідно було подати на митниці призначення.
ОСОБА_6, продовжуючи виконувати відведену йому роль у діяльності організованої злочинної групи, при невстановлених у ході досудового слідства обставинах отримав від перевізника ОСОБА_164 оформлені на митниці ввезення товарно-супровідні документи на вантаж, після чого організував перевантаження вказаного товару до транспортних засобів невстановлених українських приватних перевізників та перевезення цього вантажу окремими партіями до визначених ОСОБА_5 невстановлених замовників цього товару, а також, на період розвантаження цього вантажу, організував тимчасове проживання польського водія ОСОБА_164 у невстановленому місці.
В подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на контрабандне ввезення на митну територію України товарів з приховуванням їх від митного контролю та діючи за вказівкою ОСОБА_5, згідно відведеної йому ролі у складі організованої злочинної групи, ОСОБА_6 в період часу від 13.12.2009 до 15.12.2009 доставив польського водія ОСОБА_164, а також передані ним товарно-супровідні документи на вантаж, до м. Глухова Сумської області, після чого, діючи за узгодженням із іншим учасником організованої злочинної групи ОСОБА_7, згідно з розподілом ролей між учасниками групи, передав останньому зазначений пакет товарно-супровідних документів на транзит вантажу, що були оформлені 13.12.2009 на м/п "Мостиська" Львівській митниці.
У свою чергу ОСОБА_7, будучи повідомлений ОСОБА_6 про розвантаження товарів, які були ввезені 13.12.2009 на митну територію України польським водієм ОСОБА_182 та перебували під митним контролем Львівської митниці, а також отримавши від ОСОБА_6 пакет товарно-супровідних документів на вищевказаний вантаж, виконуючи відведену йому роль у складі організованої злочинної групи, в межах спільного з іншими учасниками групи злочинного умислу, спрямованого на забезпечення функціонування каналу контрабандного ввезення на митну територію України товарів на підставі підроблених документів, з приховуванням від митного контролю, та подальшого виведення цих товарів з-під митного контролю, будучи обізнаний при цьому про необхідність фіктивного оформлення у митному відношенні документів щодо нібито вивезення вказаного у цих документах товару за межі митної території України та зняття вантажу з контролю Державної митної служби України шляхом внесення відповідних недостовірних відомостей до електронної бази даних ЄАІС ДМСУ, та використовуючи при цьому свої особисті зв'язки в митних органах України, при невстановлених у ході досудового слідства обставинах вступив у злочинну змову з невстановленою службовою особою м/п Бачівськ Сумської митниці .
При цьому ОСОБА_7, під час зустрічі у точно не встановлений слідством час з 13.12.2009 до 15.12.2009 передав зазначеній, невстановленій особі митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці раніше передані йому ОСОБА_6 транзитні документи на цей вантаж.
У зв'язку з цим, вказана невстановлена особа внесла до наданих ОСОБА_7, а також до інших, складених на митному посту офіційних документів завідомо недостовірні відомості щодо нібито прибуття 15.12.2009 на митний пост "Бачівськ" Глухівської митниці вантажу електронної побутової техніки - LCD-телевізорів який 13.12.2009 ввезено на митну територію України через митний пост "Мостиська" Львівської митниці згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XQ 62222860 і який переміщувався через митну територію України в режимі "транзит" на вантажному транспортному засобі "DAF" реєстр. № L5STA1 з причепом реєстр. № LTM5R80, а також про проведення митного контролю та митного оформлення вказаного вантажу та про його виїзд за межі митної території України, при цьому будучи достовірно обізнаною про те, що ні зазначений вантаж ні транспортний засіб, на якому переміщувався цей вантаж, взагалі не прибували на митний пост "Бачівськ" Глухівської митниці, і що цей вантаж залишено на території України та рукописним способом внесла від імені інспектора митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці до відповідних граф зеленого аркуша (VOLET № 2) книжки МДП (carnet tir) XQ 62222860, у тому числі до відривного корінця вказаного аркуша carnet tir XQ 62222860, завідомо недостовірні відомості про нібито проведення на м/п "Бачівськ" Глухівської митниці митного оформлення вантажу у загальній кількості 621 одиниця, який слідував згідно вказаної Книжки МДП в напрямку на виїзд до Російської Федерації. Крім того, вказана невстановлена особа проставила у наданих їй ОСОБА_7 товарно-супровідних документах на вантаж, а саме на аркушах Книжки МДП (CARNET TIR) № XQ 62222860, CMR (б/н) від 11.12.2009, а також у рахунку-фактурі (Invoice) № 8400000362/12 від 10.12.2009, відтиски підробленого штампу "Під митним контролем "Глухівської митниці" із номером "140", а також відтиски підробленої особистої номерної печатки інспектора Глухівської митниці із номером "140", які були датовані 15.12.2009 та з трикутною позначкою напрямку "на виїзд" з України, наявність яких підтверджувала факт нібито проведення митного догляду та митного оформлення вантажу, що переміщувався через територію України на підставі вказаних документів, а також вивезення цього вантажу за межі України. Крім того, з метою надання правомірного вигляду вказаним підробленим документам та формування повного комплекту документів, наявність якого передбачена діючими нормативно-правовими актами, а також з метою підтвердження факту нібито прибуття на митний пункт пропуску, перетину державного кордону та виїзду за межі України вантажного транспортного засобу "DAF" реєстр. № L5STA1 з причепом реєстр. № LTM5R80 під керуванням водія ОСОБА_164, заволоділа бланком "Контрольного талону Серія ААК номер 0178410 для проходження по червоному коридору", та рукописним способом внесла до вказаного бланку завідомо недостовірні відомості щодо нібито переміщення через митний пункт пропуску транспортного засобу "DAF" з реєстраційними номерами L5STA1 / LTM5R80 з вантажем телевізорів в режимі транзит, а також дані про те, що на вказаному транспортному засобі нібито переміщувалася 1 особа. Одночасно з цим, вказана невстановлена особа проставила у графі "Відмітка ОНП" зазначеного бланку "Контрольного талону Серія ААК номер 0178410 …" відтиск підробленої особистої номерної печатки інспектора Глухівської митниці із номером "140", який також датовано 15.12.2009, і наявність якої повинно підтвердити факт нібито проведення співробітником митниці огляду зазначеного у контрольному талоні транспортного засобу. Крім того, зазначена невстановлена особа продовжуючи реалізацію свого умислу, з метою надання вищезазначеним підробленим документам правомірного вигляду та створення у інших осіб уявлення про нібито належне оформлення цих документів, а також з метою надання вищезазначеному "Контрольному талону Серія ААК номер 0178410 …", статусу офіційного документу, за невстановлених у ході досудового слідства обставин проставила у графі "Відмітка про проходження паспортного контролю" вищезазначеного "Контрольного талону Серія ААК номер 0178410 …" відтиск підробленого номерного штампу відділу прикордонної служби "Сопич" Сумського прикордонного загону із номером "045", який також датовано 15.12.2009, та, крім того, вказана невстановлена особа проставила із зворотного боку цього ж "Контрольного талону Серія ААК номер 0178410 …" відтиск підробленої круглої печатки Державної інспекції з карантину рослин по Сумській області із номером "75/19-08" без зазначення дати проставлення відтиску, відтиски підробленого прямокутного дата-штампу "Радіологічний контроль ВВІЗ/ВИВІЗ ДОЗВОЛЕНО Державної екологічної інспекції в Сумській області пункт пропуску "Бачівськ" із номером "1" та відтиск підробленого прямокутного дата-штампу "Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень" із номером "2601072" які обидва датовано 15.12.2009, та, крім того, відтиск не передбаченого номенклатурою справ відділу СМАП "Бачівськ" кліше-штампу "Частка єдиного збору не нараховувалась". Крім того, аналогічний відтиск підробленої круглої печатки Державної інспекції з карантину рослин по Сумській області із номером "75/19-08" без зазначення дати проставлення відтиску, а також відтиски підробленого прямокутного дата-штампу "Радіологічний контроль ВВІЗ/ВИВІЗ ДОЗВОЛЕНО Державної екологічної інспекції в Сумській області пункт пропуску "Бачівськ" із номером "1" та підробленого прямокутного дата-штампу "Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень" із номером "2601072" які обидва датовано 15.12.2009 при невстановлених у ході досудового слідства обставинах проставлено невстановленою особою також із зворотного боку CMR (б/н) від 11.12.2009. Крім того, вказана невстановлена службова особа маючи вільний доступ до робочого місця інспектора митного поста "Бачівськ" та до комп'ютерної мережі зазначеного митного поста, о 04 год. 58 хв. 27 сек. 16.12.2009 внесла до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України завідомо недостовірні дані про прибуття в митницю призначення - на пункт пропуску "Бачівськ" (код пункту пропуску 801010100) вантажу, який переміщувався через територію України згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XQ 62222860, а також, упродовж менше 2-х хвилин, вже о 05 год. 00 хв. 22 сек. 16.12.2009 внесла до вказаної бази даних ЄАІС ДМСУ завідомо недостовірні дані про виїзд з митної території України через пункт пропуску зазначеного вантажу, який переміщувався через територію України згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XQ 62222860, використовуючи при цьому для підтвердження внесення до ЄАІС ДМСУ вказаних даних секретний пароль та номер посвідчення провідного інспектора митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці ОСОБА_31 який на той час, а саме з 09-00 год. 15.12.2009 до 09-00 год. 16.12.2009 перебував на службі на митному посту "Бачівськ" Глухівської митниці у складі чергової зміни співробітників митниці в якості т.в.о. старшого зміни.
ОСОБА_7, будучи достовірно обізнаним про той факт, що польський водій ОСОБА_158 прибув 15.12.2009 до м. Глухова у супроводі іншого учасника організованої злочинної групи ОСОБА_6 без вантажного транспортного засобу "DAF" реєстр. № L5STA1 з причепом реєстр.№ LTM5R80, на якому польський водій 13.12.2009 ввіз контрабандний вантаж на територію України, діючи з метою приховування факту вчинення контрабанди та з метою отримання польським водієм ОСОБА_182 відповідних відміток у закордонному паспорті про факт виїзду за межі України до Російської Федерації та подальшого повернення з Російської Федерації до України, а також з метою внесення відповідної інформації про це до електронної облікової бази даних "Гарт" Державної прикордонної служби України, продовжуючи виконувати відведену йому роль у діяльності організованої злочинної групи, організував 16.12.2009 тимчасовий виїзд польського водія ОСОБА_164 до Російської Федерації.
Так, ОСОБА_7 16.12.2009 за невстановлених обставин підшукав громадянина Російської Федерації ОСОБА_38 та, не повідомляючи останньому про свої злочинні наміри та про будь-які обставини вчинення контрабанди у складі організованої злочинної групи, домовився з останнім про перевезення польського водія ОСОБА_164 до Росії.
У зв'язку з цим, громадянин Російської Федерації ОСОБА_39 16.12.2009 на легковому автомобілі НОМЕР_7 вивіз польського водія ОСОБА_38 через державний кордон України у пункті пропуску "Бачівськ" до Російської Федерації.
У подальшому ОСОБА_7 19.12.2009 через свого знайомого мешканця м. Глухова Сумської області ОСОБА_40, який працював приватним перевізником - водієм таксі, підшукав іншого мешканця м. Глухова Сумської області ОСОБА_41, та, не повідомляючи вказаним особам про свої злочинні наміри та про будь-які обставини вчинення контрабанди у складі організованої злочинної групи, домовився з ОСОБА_41 про перевезення за винагороду польського водія ОСОБА_164 із Російської Федерації на територію України.
У зв'язку з цим, ОСОБА_41 19.12.2009 на легковому автомобілі марки "Опель" д/н НОМЕР_8 перевіз польського водія ОСОБА_164 із Російської Федерації на територію України до м. Глухова, внаслідок чого вказаний польський водій отримав у своєму закордонному паспорті відмітки державної прикордонної служби України про виїзд до Російської Федерації.
У подальшому, польський водій ОСОБА_158 за допомогою своїх співучасників ОСОБА_7 та ОСОБА_6 повернувся з м. Глухова Сумської області до невстановленого у ході досудового слідства місця на території України, де упродовж вказаного періоду часу знаходився розвантажений автомобіль марки "DAF" реєстр. № L5STA1 з причепом реєстр. № LTM5R80, після чого також одноосібно на цьому ж вантажному транспортному засобі без вантажу 20.12.2009 виїхав через міжнародний автомобільний пункт пропуску "Краківець" Львівської митниці за межі митної території України до Республіки Польща.
6 епізод ввезення 20.05.2010
на митну територію України товарів на вантажному
автомобілі "Scania" реєстр. № L5PEL6 з причепом реєстр. № LKR85EP
Упродовж травня 2010 року ОСОБА_5, виконуючи організаційні заходи щодо вчинення контрабанди у складі організованої злочинної групи, підшукав невстановлених слідством замовників переміщень через митний кордон України товарно-матеріальних цінностей, які мали на меті ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, про що повідомив іншому учаснику організованої злочинної групи - ОСОБА_23 ОСОБА_10.
ОСОБА_10, продовжуючи виконувати свої функції у складі організованої групи щодо організації вчинення контрабандного переміщення товарів на територію України 18.05.2010 організував отримання на митному складі-магазині "MAGAZYN CELNY VP LOGISTIC" у м. Кракові Республіки Польща 26-ти найменувань збірного (консолідованого) вантажу товарно-матеріальних цінностей, а також організував виготовлення на території Республіки Польща підроблених міжнародних товарно-супровідних документів, а саме: 1) Книжки міжнародної декларації перевізника (CARNET TIR) № XQ 62936872; 2) міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) б/н від 18.05.2010; та 3) рахунку-фактури (Invoice) № 4015005745/34 від 17.05.2010 до яких було внесено завідомо недостовірні відомості про нібито про постачання зазначеного у цих товарно-супровідних документах вантажу від фірми "BELIVER TRADING LIMITED" (Панама) на адресу фірми ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія, Георгіївське шосе, 1/1).
При цьому, безпосереднє здійснення контрабандного переміщення вказаного вантажу через митний кордон України за підробленими товарно-супровідними документами, ОСОБА_10 доручив раніше залученому до діяльності організованої злочинної групи мешканцю Республіки Польща ОСОБА_12, який на зазначений період часу працював водієм на очолюваній ОСОБА_23 ОСОБА_10 польській фірмі-перевізнику "FIRMA HANDLOWA "ROB-MAR" S.C. A.M. Maciocha" (м. Томашов-Любельський Республіка Польща).
За невстановлених у ході досудового слідства обставин, за вказівкою керівника організованої злочинної групи ОСОБА_23 ОСОБА_10 до вантажного автомобіля "Scania" реєстр. № L5PEL6 з причепом реєстр. № LKR85EP, що належить ОСОБА_23 ОСОБА_10 на фірмі "FIRMA HANDLOWA "ROB-MAR" S.C. A.M. Maciocha" (м. Томашов-Любельський Республіка Польща), яким цього разу керував інший учасник організованої злочинної групи - водій цієї ж фірми ОСОБА_12, на митному складі-магазині "MAGAZYN CELNY VP LOGISTIC" у м. Кракові Республіки Польща 18.05.2010 було завантажено збірний (консолідований) вантаж товарно-матеріальних цінностей а саме:
1) "DFP300i Textile Printer" країна походження "Singapore", у кількості 2 упаковки, у яких загалом 1 одиниця товару;
2) "Fishing Line" країна походження "Sverige", у кількості 5 упаковок, у яких загалом 646 одиниці товару;
3) "Parts of gas equipment for cars" країна походження "Poland", у кількості 15 упаковок, у яких загалом 15 820 одиниць товару;
4) "Parts of gas equipment for cars" країна походження "Poland", у кількості 11 упаковок, у яких загалом 1 140 одиниць товару;
5) "Ancillaries for clothes" країна походження "Poland", у кількості 40 упаковок, у яких загалом 663 одиниці товару;
6) "Parts of gas installations to the combustion" країна походження "Poland", у кількості 7 упаковок, у яких загалом 4 402 одиниці товару;
7) "Lens" країна походження "China", у кількості 13 упаковок, у яких загалом 133 одиниці товару;
8) "An arm-chair is for pedicure" країна походження "USA", у кількості 1 упаковка, у якій загалом 2 одиниці товару;
9) "Cardboard glasses" країна походження "China", у кількості 18 упаковок, у яких загалом 34 800 одиниць товару;
10) "Pumps JYPS-507A" країна походження "China", у кількості 1 упаковка, у якій загалом 500 одиниць товару;
11) "Litium polymer Battery" країна походження "Korea", у кількості 5 упаковок, у яких загалом 1 000 одиниць товару;
12) "Microcircuit of logic" країна походження "Philippines", у кількості 6 упаковок, у яких загалом 76 540 одиниць товару;
13) "Spare parts for great wall motor" країна походження "China", у кількості 1 упаковка, у якій міститься загалом 115 одиниць товару;
14) "Digital video recorder" країна походження "Korea", у кількості 5 упаковок, у яких міститься загалом 53 одиниці товару;
15) "Radionavigation devices" країна походження "Korea", у кількості 4 упаковки, у яких загалом міститься 27 одиниць товару;
16) "Linen is in an assortment, GPS" країна походження "China", у кількості 472 упаковки, у яких загалом міститься 23 553 одиниці товару;
17) "Linen is in an assortment" країна походження "Poland", у кількості 781 упаковка, у яких загалом міститься 28 920 одиниць товару;
18) "Multi Media Video Interface" країна походження "China", у кількості 4 упаковки, у яких загалом міститься 88 одиниць товару;
19) "Linen is in an assortment" країна походження "Latvia", у кількості 21 упаковка, у яких загалом міститься 3 659 одиниць товару;
20) "Linen is in an assortment" країна походження "Romania", у кількості 82 упаковки, у яких загалом міститься 3 835 одиниць товару;
21) "Charts are printed" країна походження "China", у кількості 13 упаковок, у яких загалом міститься 2 349 одиниць товару;
22) "Shorts" країна походження "Italy", у кількості 3 упаковки, у яких загалом міститься 149 одиниць товару;
23) "Instruments are musical organs" країна походження "Italy", у кількості 29 упаковок, у яких загалом міститься 33 одиниці товару;
24) "Instruments are musical organs" країна походження "Italy", у кількості 24 упаковки, у яких загалом міститься 31 одиниця товару;
25) "Child's group of commodities from a plastic" країна походження "Italy", у кількості 50 упаковок, у яких загалом міститься 424 одиниці товару;
26) "Child's shoe" країна походження "Spain", у кількості 8 упаковок, у яких загалом міститься 150 одиниць товару,
а всього 26 найменувань товарів у загальній кількості 1 600 місць (упаковок) загальною вартістю 734 890, 96 грн., тобто у великих розмірах.
Одночасно з цим ОСОБА_10 надав ОСОБА_12 пакет документів що складався із декількох примірників підроблених товарно-супровідних документів на вказаний, отриманий ним вантаж (CARNET TIR, CMR та Invoice), згідно яких продавцем зазначеного товару є фірма "BELIVER TRADING LIMITED" (Панама), відправником - "MAGAZYN CELNY VP LOGISTIC" (Республіка Польща, м. Краков), покупцем та одержувачем цього товару є фірма ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія, Георгіївське шосе, 1/1), і, відповідно, вказаний вантаж переміщується з території Республіки Польща в режимі "транзит" через територію України та в подальшому до Російської Федерації.
При цьому, під час виготовлення вказаних підроблених товарно-супровідних документів, з метою наданням цим документам вигляду офіційних, невстановленими особами на території Республіки Польща використано бланк рахунку-фактури (Invoice) за № 4015005745/34 від 17.05.2010, оформлений від імені фірми "BELIVER TRADING LIMITED" (Panama, 5, 34-20 Kalle, 34).
Крім того, на СARNET TIR № XQ 62936872 та CMR (б/н) від 18.05.2010, які свідчили про переміщення вказаного вантажу, нанесено відтиски штампу очолюваної ОСОБА_23 ОСОБА_10 фірми-перевізника - ОСОБА_172, ОСОБА_173 ROB-MAR 22-600 TOMASZOW LUBELSKI".
При цьому ОСОБА_10 проінструктував ОСОБА_12 щодо способу вчинення контрабанди та зустрічі з іншими членами організованої злочинної групи на території України.
Упродовж того ж періоду часу ОСОБА_10, узгоджуючи свої протиправні дії, спрямовані на досягнення злочинного результату з іншим співорганізатором, повідомив ОСОБА_5 про те, що партія товарно-матеріальних цінностей завантажена до автомобіля марки "Scania" реєстр. № L5PEL6 з причепом реєстр. № LKR85EP під керуванням водія ОСОБА_12, який також є учасником злочинної групи, та про виготовлення підроблених документів на вказаний вантаж (CARNET TIR, CMR та Invoice), після чого ОСОБА_5 повідомив про це інших членів організованої групи - ОСОБА_6 та ОСОБА_7, який, у свою чергу виконуючи свої функції в організованій групі, підтвердив можливість фіктивного оформлення документів на вантаж на митному посту "Бачівськ" Глухівської митниці.
У подальшому, вранці 20.05.2010 мешканець Республіки Польща ОСОБА_12 на вантажному автомобілі марки "Scania" реєстр. № L5PEL6 з причепом реєстр. № LKR85EP із збірним вантажем товарно-матеріальних цінностей одноосібно виїхав за межі Республіки Польща та, достовірно знаючи що між Республікою Польщею та Україною встановлено митний кордон, перетин та переміщення товарів через який здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України, близько 09-30 год. 20.05.2010 прибув на митний пост "Мостиська" Львівської митниці на МАПП "Шегині" і, виконуючи відведену йому функцію у діяльності організованої злочинної групи, реалізовуючи спільні злочині наміри учасників злочинної групи, спрямовані на контрабандне переміщення через митний кордон України товарів з приховуванням від митного контролю, близько 09-36 год. 20.05.2010 умисно надав співробітникам митного посту "Мостиська" Львівської митниці, а також співробітникам відповідних відділів Державної прикордонної служби України, Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень", Державної екологічної інспекції у Львівській області, які несли службу на МАПП "Шегині" офіційні міжнародні товарно-супровідні документи, а саме: 1) Книжку міжнародної декларації перевізника (CARNET TIR) № XQ 62936872; 2) CMR (б/н) від 18.05.2010 та 3) Invoice № 4015005745/34 від 17.05.2010, в якості підстави для переміщення через митний кордон України зазначеного у цих документах вантажу - 26-ти найменувань консолідованого (збірного) вантажу товарно-матеріальних цінностей у загальній кількості 1 600 місць (упаковок) загальною вартістю 734 890, 96 грн., що більше ніж у 1 000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2010 рік (434,50 грн.), тобто на час скоєння злочину і становить великий розмір, та усвідомлюючи при цьому, що вказані документи містять недостовірні відомості щодо одержувача товару - в якості якого була вказана фірма ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія), а також неправдиві відомості щодо подальшого маршруту переміщення товарів - в режимі "транзит" в напрямку на виїзд з України.
Під час проведення співробітниками митного поста "Мостиська" Львівської митниці митного контролю та митного оформлення вантажу згідно вищевказаних, поданих на митниці ввезення документів, ОСОБА_12, взяв зобов'зання доставити задекларовані товари в митницю призначення - до митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці в установлений строк до 30.05.2010.
Після завершення проведення митного, прикордонного та інших видів контролю і перевірок у суміжних контролюючих службах, ОСОБА_12 20.05.2010 на вищевказаному транспортному засобі з причепом ввіз збірний (консолідований) вантаж товарно-матеріальних цінностей на митну територію України.
У подальшому, в період з 20.05.2010 до 21.05.2010, діючи за узгодженням між керівниками організованої злочинної групи ОСОБА_10 ОСОБА_23 та ОСОБА_5, інший учасник організованої злочинної групи ОСОБА_6 виконуючи відведену йому роль у діяльності організованої злочинної групи, при невстановлених у ході досудового слідства обставинах з використанням засобів мобільного зв'язку зв'язався із польським водієм ОСОБА_12, зустрів останнього під час його переміщення по території України та супроводив до невстановленого у ході досудового слідства місця розвантаження.
У той же період часу, з 20.05.2010 до 21.05.2010 діючи згідно розробленого та заздалегідь узгодженого плану злочинних дій, який був відомий усім учасникам організованої злочинної групи, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на контрабандне ввезення вантажу на митну територію України та подальше виведення переміщуваного ним вантажу з-під митного контролю та приховування контрабанди, польський водій ОСОБА_12 порушив раніше надане ним на митниці ввезення вантажу зобов'язання про доставлення задекларованого ним вантажу до митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці та вивезення цього вантажу до Російської Федерації та, діючи за узгодженням з іншими членами організованої злочинної групи ОСОБА_5 та ОСОБА_6, надав свою згоду вказаним особам на розвантаження вантажу, що містився у вантажних відділеннях керованого ним вантажного автомобіля марки "Scania" реєстр. № L5PEL6 з причепом реєстр. № LKR85EP, а також передав ОСОБА_6 пакет оформлених на митниці ввезення товарно-супровідних документів на вказаний вантаж, які необхідно було подати на митниці призначення.
ОСОБА_6, продовжуючи виконувати відведену йому роль у діяльності організованої злочинної групи, при невстановлених у ході досудового слідства обставинах отримав від іншого учасника організованої групи - польського водія-перевізника ОСОБА_12 оформлені на митниці ввезення товарно-супровідні документи на вантаж, після чого організував перевантаження вказаного товару до транспортних засобів невстановлених українських приватних перевізників та перевезення цього вантажу окремими партіями до визначених ОСОБА_5 невстановлених замовників цього товару, а також, на період розвантаження цього вантажу, організував тимчасове проживання польського водія ОСОБА_12 у невстановленому місці.
У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на контрабандне ввезення на митну територію України товарів з приховуванням їх від митного контролю та діючи за вказівкою ОСОБА_5, згідно відведеної йому ролі у складі організованої злочинної групи, ОСОБА_6 у не встановлений у ході досудового слідства час в період від 20.05.2010 до 21.05.2010 доставив польського водія ОСОБА_12, а також передані ним товарно-супровідні документи на вантаж, до м. Глухова Сумської області, після чого, діючи за узгодженням із іншим учасником організованої злочинної групи ОСОБА_7, згідно з розподілом ролей між учасниками групи, передав останньому зазначений пакет товарно-супровідних документів на транзит вантажу, що були оформлені 20.05.2010 на м/п "Мостиська" Львівській митниці.
У свою чергу ОСОБА_7, будучи повідомлений ОСОБА_6 про розвантаження товарів, які були ввезені 20.05.2010 на митну територію України польським водієм ОСОБА_12 та перебували під митним контролем Львівської митниці, а також отримавши від ОСОБА_6 пакет товарно-супровідних документів на вищевказаний вантаж, виконуючи відведену йому роль у складі організованої злочинної групи, в межах спільного з іншими учасниками групи злочинного умислу, спрямованого на забезпечення функціонування каналу контрабандного ввезення на митну територію України товарів на підставі підроблених документів, з приховуванням від митного контролю, будучи обізнаний при цьому про необхідність фіктивного оформлення у митному відношенні документів щодо нібито вивезення вказаного у цих документах товару за межі митної території України та зняття вантажу з контролю Державної митної служби України шляхом внесення відповідних недостовірних відомостей до електронної бази даних ЄАІС ДМСУ, та використовуючи при цьому свої особисті зв'язки в митних органах України, при невстановлених у ході досудового слідства обставинах повторно вступив у злочинну змову з невстановленою службовою особою м/п Бачівськ Глухівської митниці та у точно не встановлений слідством час в період від 20.05.2010 до 21.05.2010 передав зазначеній, невстановленій особі раніше передані йому ОСОБА_6 транзитні документи на цей вантаж.Вказана невстановлена особа внесла до наданих ОСОБА_7, а також до інших, складених на митному посту офіційних документів завідомо недостовірні відомості щодо нібито прибуття 21.05.2010 на митний пост "Бачівськ" Глухівської митниці збірного вантажу товарно-матеріальних цінностей який 20.05.2010 ввезено на митну територію України через митний пост "Мостиська" Львівської митниці згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XQ 62936872 і який переміщувався через митну територію України в режимі "транзит" на вантажному транспортному засобі "Scania" реєстр. № L5PEL6 з причепом реєстр. № LKR85EP, а також про проведення митного контролю та митного оформлення вказаного вантажу та про його виїзд за межі митної території України.У той же час, зазначена невстановлена особа рукописним способом внесла від імені інспектора митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці ОСОБА_42 до відповідних граф зеленого аркуша (VOLET № 2) книжки МДП (carnet tir) XQ 62936872, у тому числі до відривного корінця вказаного аркуша carnet tir XQ 62936872, завідомо недостовірні відомості про нібито проведення на м/п "Бачівськ" Глухівської митниці митного оформлення вантажу, який слідував згідно вказаної Книжки МДП в напрямку на виїзд до Росії. Крім того, проставила у наданих їй ОСОБА_7 товарно-супровідних документах на вантаж, а саме на аркушах Книжки МДП (CARNET TIR) № XQ 62936872, на CMR (б/н) від 18.05.2010 та на рахунку-фактурі (Invoice) № 4015005745/34 від 17.05.2010, відтиски підробленого штампу "Під митним контролем "Глухівської митниці" із номером "027", а також відтиски підробленої особистої номерної печатки інспектора Глухівської митниці із номером "027", які були датовані 21.05.2010 та з трикутною позначкою напрямку "на виїзд" з України, наявність яких підтверджувала факт нібито проведення митного догляду та митного оформлення вантажу, що переміщувався через територію України на підставі вказаних документів, а також вивезення цього вантажу за межі України та з метою надання правомірного вигляду вказаним підробленим документам та формування повного комплекту документів, наявність якого передбачена діючими нормативно-правовими актами, а також з метою підтвердження факту нібито прибуття на митний пункт пропуску, перетину державного кордону та виїзду за межі України вантажного транспортного засобу "Scania" реєстр. № L5PEL6 з причепом реєстр. № LKR85EP під керуванням водія ОСОБА_12, який особисто прийняв на себе зобов'язання щодо доставлення транзитного вантажу до митниці призначення, а саме до м/п "Бачівськ" Глухівської митниці, при невстановлених у ході досудового слідства обставинах заволоділа бланком "Контрольного талону Серія ААК номер 2093097 для проходження по червоному коридору", який, разом з іншими бланками контрольних талонів, зберігався у кабінеті старшого зміни м/п "Бачівськ" Глухівської митниці і не є бланком суворої звітності, та рукописним способом внесла до вказаного бланку завідомо недостовірні відомості щодо нібито переміщення через митний пункт пропуску вантажного автомобіля, без зазначення моделі, з реєстраційними номерами L5PEL6 / LKR85EP із збірним вантажем в напрямку на виїзд з України, а також дані про те, що на вказаному транспортному засобі нібито переміщувалася 1 особа. Одночасно з цим, вказана невстановлена особа проставила у графі "Відмітка ОНП" зазначеного бланку "Контрольного талону Серія ААК номер 2093097 …" відтиск підробленої особистої номерної печатки інспектора Глухівської митниці із номером "027", який також датовано 21.05.2010, і наявність вказаного відтиску печатки повинно було підтвердити факт нібито проведення співробітником митниці огляду зазначеного у контрольному талоні транспортного засобу. Крім того, зазначена невстановлена особа з метою надання вищезазначеним підробленим документам правомірного вигляду та створення у інших осіб уявлення про нібито належне оформлення цих документів, а також з метою надання вищезазначеному "Контрольному талону Серія ААК номер 2093097 …", статусу офіційного документу, за невстановлених у ході досудового слідства обставин також розписалася у графі "Відмітка про проходження паспортного контролю" вищезазначеного "Контрольного талону Серія ААК номер 2093097 …" від імені співробітника прикордонної служби, а також проставила у цій же графі відтиск підробленого номерного штампу відділу прикордонної служби "Сопич" Сумського прикордонного загону із номером "013", який також датовано 21.05.2010, та, крім того, вказана невстановлена особа проставила із зворотного боку цього ж "Контрольного талону Серія ААК номер 2093097 …" відтиск підробленої круглої печатки Державної інспекції з карантину рослин по Сумській області із номером "75/19-08" без зазначення дати проставлення відтиску, відтиски підробленого прямокутного дата-штампу "Радіологічний контроль ВВІЗ/ВИВІЗ ДОЗВОЛЕНО Державної екологічної інспекції в Сумській області пункт пропуску "Бачівськ" із номером "3" та відтиск підробленого прямокутного дата-штампу "Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень" із номером "2600064" які обидва датовано 21.05.2009, тобто датою 1-річної давнини. Крім того, аналогічний відтиск підробленої круглої печатки Державної інспекції з карантину рослин по Сумській області із номером "75/19-08" без зазначення дати проставлення відтиску, а також відтиски підробленого прямокутного дата-штампу "Радіологічний контроль ВВІЗ/ВИВІЗ ДОЗВОЛЕНО Державної екологічної інспекції в Сумській області пункт пропуску "Бачівськ" із номером "3" та підробленого прямокутного дата-штампу "Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень" із номером "2600064" які обидва і в цьому випадку датовані 21.05.2009, тобто датою 1-річної давнини, при невстановлених у ході досудового слідства обставинах проставлено невстановленою особою також із зворотного боку CMR (б/н) від 18.05.2010. Крім того, вказана невстановлена особа маючи вільний доступ до робочого місця інспектора митного поста "Бачівськ" та до комп'ютерної мережі зазначеного митного поста, о 04 год. 04 хв. 39 сек. 21.05.2010 внесла до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України завідомо недостовірні дані про прибуття в митницю призначення - на пункт пропуску "Бачівськ" (код пункту пропуску 801010100) вантажу, який переміщувався через територію України згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XQ 62936872, а також, упродовж менше ніж 20-ти хвилин, вже о 04 год. 23 хв. 07 сек. 21.05.2010 внесла до вказаної бази даних ЄАІС ДМСУ завідомо недостовірні дані про виїзд з митної території України через пункт пропуску зазначеного вантажу, який переміщувався через територію України згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XQ 62936872, використовуючи при цьому для підтвердження внесення до ЄАІС ДМСУ вказаних даних секретний пароль та номер посвідчення старшого інспектора митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці ОСОБА_43, який на той час, а саме з 09-00 год. 20.05.2010 до 09-00 год. 21.05.2010 перебував на митному посту "Бачівськ" у складі чергової зміни співробітників митниці на оформленні документів на напрямку "в'їзд" в Україну.
ОСОБА_7 будучи достовірно обізнаним про той факт, що інший учасник організованої злочинної групи - польський водій ОСОБА_12 прибув до м. Глухова у супроводі іншого учасника організованої злочинної групи ОСОБА_6 без вантажного транспортного засобу "Scania" реєстр. № L5PEL6 з причепом реєстр. № LKR85EP, на якому вказаний польський водій 20.05.2010 ввіз контрабандний вантаж на територію України, діючи з метою приховування факту вчинення контрабанди та з метою отримання польським водієм ОСОБА_12 відповідних відміток у закордонному паспорті про факт виїзду за межі України до Російської Федерації та подальшого повернення з Російської Федерації до України, а також з метою внесення відповідної інформації про це до електронної облікової бази даних "Гарт" Державної прикордонної служби України, продовжуючи виконувати відведену йому роль у діяльності організованої злочинної групи, організував 21.05.2010 виїзд польського водія ОСОБА_12 до Російської Федерації.
Так, ОСОБА_7 21.05.2010 при невстановлених у ході слідства обставинах підшукав громадянина України ОСОБА_44 та не повідомляючи останньому про свої злочинні наміри та про будь-які обставини вчинення контрабанди у складі організованої злочинної групи, домовився з останнім про перевезення польського водія ОСОБА_12 до Російської Федерації.
У зв'язку з цим, ОСОБА_44 21.05.2010 на легковому автомобілі НОМЕР_9 вивіз польського водія ОСОБА_12 через державний кордон України у пункті пропуску "Бачівськ" до Російської Федерації.
У подальшому, польський водій ОСОБА_12 25.05.2010 повернувся на територію України із Російської Федерації через МАПП "Бачівськ" вже в якості пішохода, внаслідок чого вказаний польський водій отримав у своєму закордонному паспорті відмітки державної прикордонної служби України про виїзд до Російської Федерації.
У подальшому, учасник організованої злочинної групи ОСОБА_12 за допомогою інших учасників цієї ж групи ОСОБА_7 та ОСОБА_6 повернувся від МАПП "Бачівськ" на території Сумської області до невстановленого у ході досудового слідства місця на території України, де упродовж вказаного періоду часу знаходився розвантажений автомобіль марки "Scania" реєстр. № L5PEL6 з причепом реєстр. № LKR85EP, після чого також одноосібно на цьому ж вантажному транспортному засобі без вантажу 28.05.2010 виїхав через м/п "Мостиська" Львівської митниці МАПП "Шегині" за межі митної території України до Республіки Польща.
7 епізод ввезення 03.06.2010
на митну територію України товарів на вантажному
автомобілі "Renault" реєстр. № L5BIG2 з причепом реєстр. № LKR28EP
Так, упродовж травня 2010 року ОСОБА_5, виконуючи організаційні заходи щодо вчинення контрабанди у складі організованої злочинної групи, підшукав невстановлених слідством замовників переміщень через митний кордон України вантажу автомобільних шин, які мали на меті ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, про що повідомив іншому учаснику організованої злочинної групи - ОСОБА_23 ОСОБА_10.
ОСОБА_10, продовжуючи виконувати свої функції у складі організованої групи щодо організації вчинення контрабандного переміщення товарів на територію України вже 21.05.2010 організував отримання на митному складі "Agencija Celna COMPLEX SAD" у м. Гдінья Республіки Польща вантажу, що складався з 20-ти найменувань автомобільних шин, а також організував виготовлення на території Республіки Польща підроблених міжнародних товарно-супровідних документів, а саме: 1) Книжки міжнародної декларації перевізника (CARNET TIR) № XT 62936873;2) міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) б/н від 21.05.2010; та 3) рахунку-фактури (Invoice) № 9120001788/89 від 19.05.2010 до яких було внесено завідомо недостовірні відомості про нібито про постачання зазначеного у цих товарно-супровідних документах вантажу від фірми "BELIVER TRADING LIMITED" (Панама) на адресу фірми ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія, Георгіївське шосе, 1/1).
При цьому, для безпосереднього здійснення контрабандного переміщення через митний кордон України цього вантажу за вищезазначеними підробленими документами, ОСОБА_10 вступив у злочинну змову із мешканцем Республіки Польща ОСОБА_15, який працював водієм на очолюваній ОСОБА_23 ОСОБА_10 польській фірмі-перевізнику "FIRMA HANDLOWA "ROB-MAR" S.C. A.M. Maciocha" (м. Томашов-Любельський Республіка Польща).
ОСОБА_15, не усвідомлюючи факту існування організованої злочинної групи та факту свого залучення до скоєння злочинів у її складі, дав свою згоду на вчинення контрабандного переміщення вантажу на митну територію України шляхом надання для митного контролю підроблених транзитних документів на вантаж, тобто з приховуванням від митного контролю.
У зв'язку з цим, за невстановлених у ході досудового слідства обставин, за вказівкою керівника організованої злочинної групи ОСОБА_23 ОСОБА_10 до вантажного автомобіля "Renault" реєстр. № L5BIG2 з причепом реєстр. № LKR28EP, що належить ОСОБА_23 ОСОБА_10 на фірмі "FIRMA HANDLOWA "ROB-MAR" S.C. A.M. Maciocha" (м. Томашов-Любельський Республіка Польща), яким цього разу керував водій цієї ж фірми ОСОБА_15, який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_10 ОСОБА_23, на митному складі "Agencija Celna COMPLEX SAD Magazyn Czasowega Skladowania" у м. Гдінья Республіки Польща 21.05.2010 було завантажено вантаж автомобільних шин, а саме:
1) "Tyres" model "185/60 R14" - у кількості 200 одиниць;
2) "Tyres" model "185/65 R14" - у кількості 60 одиниць;
3) "Tyres" model "195/60 R15" - у кількості 300 одиниць;
4) "Tyres" model "205/55 R16" - у кількості 160 одиниць;
5) "Tyres" model "205/60 R15" - у кількості 100 одиниць;
6) "Tyres" model "205/60 R15" - у кількості 140 одиниць;
7) "Tyres" model "205/60 R16" - у кількості 40 одиниць;
8) "Tyres" model "215/50 R17" - у кількості 48 одиниць;
9) "Tyres" model "215/60 R16" - у кількості 231 одиниця;
10) "Tyres" model "215/60 R17" - у кількості 40 одиниць;
11) "Tyres" model "225/55 R16" - у кількості 40 одиниць;
12) "Tyres" model "225/60 R16" - у кількості 8 одиниць;
13) "Tyres" model "235/60 R16" - у кількості 100 одиниць;
14) "Tyres" model "245/45 R18" - у кількості 10 одиниць;
15) "Tyres" model "245/50 R18" - у кількості 40 одиниць;
16) "Tyres" model "255/45 R18" - у кількості 40 одиниць;
17) "Tyres" model "235/50 R18" - у кількості 20 одиниць;
18) "Tyres" model "175/70 R13" - у кількості 8 одиниць;
19) "Tyres" model "185/55 R15" - у кількості 20 одиниць;
20) "Tyres" model "285/60 R18" - у кількості 20 одиниць,
а всього 20 найменувань товарів у загальній кількості 1 625 одиниць загальною вартістю 448 969грн. 39 коп. тобто у великих розмірах.
Одночасно з цим ОСОБА_10 надав ОСОБА_15 пакет документів що складався із декількох примірників підроблених товарно-супровідних документів на вказаний, отриманий ним вантаж (CARNET TIR, CMR та Invoice), згідно яких продавцем зазначеного товару є фірма "BELIVER TRADING LIMITED" (Панама), відправником - "Agencija Celna COMPLEX SAD" (Республіка Польща, м. Гдінья), і відповідно, покупцем та одержувачем цього товару є фірма ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія, Георгіївське шосе, 1/1), і, відповідно, вказаний вантаж переміщується з території Республіки Польща в режимі "транзит" через територію України та в подальшому до Російської Федерації.
При цьому, під час виготовлення вказаних підроблених товарно-супровідних документів, з метою наданням цим документам вигляду офіційних, невстановленими особами на території Республіки Польща використано бланк рахунку-фактури (Invoice) за № 9120001788/89 від 19.05.2010, оформлений від імені фірми "BELIVER TRADING LIMITED" (Panama, 5, 34-20 Kalle, 34).
Крім того, на СARNET TIR № XT 62936873 та CMR (б/н) від 21.05.2010, які свідчили про переміщення вказаного вантажу, нанесено відтиски двох різних штампів очолюваної ОСОБА_23 ОСОБА_10 фірми-перевізника, відповідно штампу "ОСОБА_172, ОСОБА_173 ROB-MAR 22-600 TOMASZOW LUBELSKI" та штампу "FIRMA HANDLOWA "ROB-MAR" s.c. A.M. Maciocha" (22-600 Tomaszow Lubelski).
При цьому ОСОБА_10 проінструктував ОСОБА_15 щодо способу вчинення контрабанди та зустрічі з іншими співучасниками злочину на території України .
Таким чином, хоча ОСОБА_15 і не було відомо про те, що він діє в складі організованої групи, однак останній вступив у злочинну змову з ОСОБА_23 ОСОБА_10 і надав свою згоду на вчинення протиправних дій спрямованих на контрабандне переміщення вантажу через митний кордон України з приховуванням від митного контролю за підробленими документами з наступним виведенням вантажу з-під митного контролю на території України та фіктивним оформленням транзитних документів на вантаж.
Упродовж того ж періоду часу ОСОБА_10, узгоджуючи свої протиправні дії, спрямовані на досягнення злочинного результату з іншим співорганізатором, повідомив ОСОБА_5 про те, що партія автомобільних шин завантажена до автомобіля марки "Renault" реєстр. № L5BIG2 з причепом реєстр. № LKR28EP під керуванням водія ОСОБА_15 та про виготовлення підроблених документів на вказаний вантаж (CARNET TIR, CMR та Invoice), після чого ОСОБА_5 повідомив про це інших членів організованої групи - ОСОБА_6 та ОСОБА_7, який, у свою чергу виконуючи свої функції в організованій групі, підтвердив можливість фіктивного оформлення документів на вантаж на митному посту "Бачівськ" Глухівської митниці.
У подальшому, вранці 03.06.2010 мешканець Республіки Польща ОСОБА_15 на вантажному автомобілі марки "Renault" реєстр. № L5BIG2 з причепом реєстр. № LKR28EP з вантажем автомобільних шин одноосібно виїхав за межі Республіки Польща та, достовірно знаючи що між Республікою Польщею та Україною встановлено митний кордон, перетин та переміщення товарів через який здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України, близько 11-50 год. 03.06.2010 прибув на митний пост "Мостиська" Львівської митниці на МАПП "Шегині" і, діючи в межах спільного із ОСОБА_23 ОСОБА_10 протиправного умислу, реалізуючи спільний з останнім злочинний намір щодо контрабандного переміщення через митний кордон України товарів з приховуванням від митного контролю, близько 11-52 год. 03.06.2010 умисно надав співробітникам митного посту "Мостиська" Львівської митниці, а також співробітникам відповідних відділів Державної прикордонної служби України, Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень", Державної екологічної інспекції у Львівській області, які несли службу на МАПП "Шегині" офіційні міжнародні товарно-супровідні документи, а саме: 1) Книжку міжнародної декларації перевізника (CARNET TIR) № ХT 62936873; 2) CMR б/н від 21.05.2010 та 3) Invoice № 9120001788/89 від 19.05.2010, в якості підстави для переміщення через митний кордон України зазначеного у цих документах вантажу - 20-ти найменувань товарів (автомобільних шин) у загальній кількості 1 625 одиниць визначеною у ході досудового слідства загальною вартістю 448969 грн. 39 коп. що більше ніж у 1 000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2010 рік (434, 50 грн.), тобто на час скоєння злочину і становить великий розмір, та усвідомлюючи при цьому, що вказані документи містять недостовірні відомості щодо одержувача товару - в якості якого була вказана фірма ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія), а також неправдиві відомості щодо подальшого маршруту переміщення товарів - в режимі "транзит" в напрямку на виїзд з України.
Під час проведення співробітниками митного поста "Мостиська" Львівської митниці митного контролю та митного оформлення вантажу згідно вищевказаних, поданих на митниці ввезення документів, ОСОБА_15, зобов'язався доставити задекларовані товари в митницю призначення - до митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці в установлений строк до 06.06.2010 року.
Після завершення проведення митного, прикордонного та інших видів контролю і перевірок у суміжних контролюючих службах, ОСОБА_15 03.06.2010 на вищевказаному транспортному засобі з причепом ввіз збірний вантаж електронної побутової техніки та виробів зі скла на митну територію України.
У подальшому, упродовж того ж дня 03.06.2010, діючи за узгодженням між керівниками організованої злочинної групи ОСОБА_10 ОСОБА_23 та ОСОБА_5, інший учасник організованої злочинної групи ОСОБА_6 виконуючи відведену йому роль у діяльності організованої злочинної групи, при невстановлених у ході досудового слідства обставинах з використанням засобів мобільного зв'язку зв'язався із польським водієм зустрів останнього під час його переміщення по території Київської області та супроводив до невстановленого у ході досудового слідства місця розвантаження.
Упродовж того ж дня, 03.06.2010 діючи в межах раніше досягнутої домовленості із ОСОБА_23 ОСОБА_10, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на контрабандне ввезення вантажу на митну територію України, невстановлений мешканець Республіки Польща ОСОБА_15 вступив у злочинну змову із ОСОБА_5 та ОСОБА_6, спрямовану на виведення переміщуваного ним вантажу з-під митного контролю та приховування контрабанди і, діючи за попередньою змовою з останніми, реалізуючи спільний злочинний умисел, порушив раніше надане ним на митниці ввезення вантажу зобов'язання про доставлення задекларованого ним вантажу до митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці та вивезення цього вантажу до Російської Федерації. При цьому ОСОБА_15 надав згоду ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на розвантаження вантажу, що містився у вантажних відділеннях керованого ним вантажного автомобіля марки "Renault" реєстр. № L5BIG2 з причепом реєстр. № LKR28EP, а також передав ОСОБА_6 пакет оформлених на митниці ввезення товарно-супровідних документів на вказаний вантаж, які необхідно було подати на митниці призначення.
ОСОБА_6, продовжуючи виконувати відведену йому роль у діяльності організованої злочинної групи, при невстановлених у ході досудового слідства обставинах упродовж часу з 03.6.2010 до 04.06.2010 отримав від перевізника ОСОБА_15 оформлені на митниці ввезення товарно-супровідні документи на вантаж, після чого організував перевантаження вказаного товару до транспортних засобів невстановлених українських приватних перевізників та перевезення цього вантажу окремими партіями до визначених ОСОБА_5 невстановлених замовників цього товару, а також, на період розвантаження цього вантажу, організував тимчасове проживання польського водія ОСОБА_15 у невстановленому місці.
В подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на контрабандне ввезення на митну територію України товарів з приховуванням їх від митного контролю та діючи за вказівкою ОСОБА_5, згідно відведеної йому ролі у складі організованої злочинної групи, ОСОБА_6 упродовж 04.06.2010 доставив польського водія ОСОБА_15, а також передані ним товарно-супровідні документи на вантаж, до м. Глухова Сумської області, після чого, діючи за узгодженням із іншим учасником організованої злочинної групи ОСОБА_7, згідно з розподілом ролей між учасниками групи, упродовж часу з 04.06.2010 до 05.06.2010 передав останньому зазначений пакет товарно-супровідних документів на транзит вантажу, що були оформлені 03.06.2010 на м/п "Мостиська" Львівській митниці.
У свою чергу ОСОБА_7, будучи повідомлений ОСОБА_6 про розвантаження товарів, які були ввезені 03.06.2010 на митну територію України польським водієм ОСОБА_15 та перебували під митним контролем Львівської митниці, а також отримавши від ОСОБА_6 пакет товарно-супровідних документів на вищевказаний вантаж, виконуючи відведену йому роль у складі організованої злочинної групи, в межах спільного з іншими учасниками групи злочинного умислу, спрямованого на забезпечення функціонування каналу контрабандного ввезення на митну територію України товарів на підставі підроблених документів, з приховуванням від митного контролю, та подальшого виведення цих товарів з-під митного контролю, будучи обізнаний при цьому про необхідність фіктивного оформлення у митному відношенні документів щодо нібито вивезення вказаного у цих документах товару за межі митної території України та зняття вантажу з контролю Державної митної служби України шляхом внесення відповідних недостовірних відомостей до електронної бази даних ЄАІС ДМСУ, та використовуючи при цьому свої особисті зв'язки в митних органах України, при невстановлених у ході досудового слідства обставинах вступив у злочинну змову з невстановленою службовою особою особою м/п Бачівськ Глухівської митниці та у точно не встановлений слідством час з 04.06.2010 до 05.06.2010 передав зазначеній, невстановленій особі раніше передані йому ОСОБА_6 транзитні документи на цей вантаж. Вказана невстановлена особа внесла до наданих ОСОБА_7, а також до інших, складених на митному посту офіційних документів завідомо недостовірні відомості щодо нібито прибуття 05.06.2010 на митний пост "Бачівськ" Глухівської митниці вантажу автомобільних шин встановленою у ході досудового слідства вартістю 2 030 860, 00 грн., який 03.06.2010 ввезено на митну територію України через митний пост "Мостиська" Львівської митниці згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XT 62936873 і який переміщувався через митну територію України в режимі "транзит" на вантажному транспортному засобі "Renault" реєстр. № L5BIG2 з причепом реєстр. № LKR28EP, а також про проведення митного контролю та митного оформлення вказаного вантажу та про його виїзд за межі митної території України.У той же час, зазначена невстановлена особа рукописним способом внесла від імені інспектора митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці ОСОБА_42 до відповідних граф зеленого аркуша (VOLET № 2) книжки МДП (carnet tir) XT 62936873, у тому числі до відривного корінця вказаного аркуша carnet tir XT 62936873, завідомо недостовірні відомості про нібито проведення на м/п "Бачівськ" Глухівської митниці митного оформлення вантажу, який слідував згідно вказаної Книжки МДП в напрямку на виїзд до Росії. Крім того, вказана невстановлена особа проставила у наданих ОСОБА_7 товарно-супровідних документах на вантаж, а саме на аркушах Книжки МДП (CARNET TIR) № XT 62936873, CMR (б/н) від 21.05.2010, а також у рахунку-фактурі (Invoice) № 9120001788/89 від 19.05.2010, відтиски підробленого штампу "Під митним контролем "Глухівської митниці" із номером "027", а також відтиски підробленої особистої номерної печатки інспектора Глухівської митниці із номером "027", які були датовані 05.06.2010 та з трикутною позначкою напрямку "на виїзд" з України, наявність яких підтверджувала факт нібито проведення митного догляду та митного оформлення вантажу, що переміщувався через територію України на підставі вказаних документів, а також вивезення цього вантажу за межі України.Крім того, з метою надання правомірного вигляду вказаним підробленим документам та формування повного комплекту документів, наявність якого передбачена діючими нормативно-правовими актами, а також з метою підтвердження факту нібито прибуття на митний пункт пропуску, перетину державного кордону та виїзду за межі України вантажного транспортного засобу "Renault" реєстр. № L5BIG2 з причепом реєстр. № LKR28EP під керуванням водія ОСОБА_15, зазначена невстановлена особа при невстановлених у ході досудового слідства обставинах заволоділа бланком "Контрольного талону Серія ААК номер 0177809 для проходження по червоному коридору", який, разом з іншими бланками контрольних талонів, зберігався у кабінеті старшого зміни м/п "Бачівськ" Глухівської митниці і не є бланком суворої звітності, та рукописним способом внесла до вказаного бланку "Контрольного талону Серія ААК номер 0177809 …" завідомо недостовірні відомості щодо нібито переміщення через митний пункт пропуску транспортного засобу "Рено" з реєстраційними номерами L5BIG2 / LKR28EP з вантажем шин в режимі транзит, а також дані про те, що на вказаному транспортному засобі нібито переміщувалася 1 особа. Одночасно з цим, вказана невстановлена особа проставила у графі "Відмітка ОНП" зазначеного бланку "Контрольного талону Серія ААК номер 0177809 …" відтиск підробленої особистої номерної печатки інспектора Глухівської митниці із номером "027", який також датовано 05.06.2010, і наявність якої повинно підтвердити факт нібито проведення співробітником митниці огляду зазначеного у контрольному талоні транспортного засобу. Крім того, зазначена невстановлена особа з метою надання вищезазначеним підробленим документам правомірного вигляду та створення у інших осіб уявлення про нібито належне оформлення цих документів, а також з метою надання вищезазначеному "Контрольному талону Серія ААК номер 0177809 …", статусу офіційного документу, за невстановлених у ході досудового слідства обставин проставила у графі "Відмітка про проходження паспортного контролю" вищезазначеного "Контрольного талону Серія ААК номер 0177809 …" відтиск підробленого номерного штампу відділу прикордонної служби "Сопич" Сумського прикордонного загону із номером "013", який також датовано 05.06.2010, та, крім того, вказана невстановлена особа проставила із зворотного боку цього ж "Контрольного талону Серія ААК номер 0177809 …" відтиск підробленої круглої печатки Державної інспекції з карантину рослин по Сумській області із номером "75/19-08" без зазначення дати проставлення відтиску, відтиски підробленого прямокутного дата-штампу "Радіологічний контроль ВВІЗ/ВИВІЗ ДОЗВОЛЕНО Державної екологічної інспекції в Сумській області пункт пропуску "Бачівськ" із номером "3" та відтиск підробленого прямокутного дата-штампу "Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень" із номером "2600064" які обидва також датовано 05.06.2010, та, крім того, відтиск не передбаченого номенклатурою справ відділу СМАП "Бачівськ" кліше-штампу "Частка єдиного збору не нараховувалась". Крім того, аналогічний відтиск підробленої круглої печатки Державної інспекції з карантину рослин по Сумській області із номером "75/19-08" без зазначення дати проставлення відтиску, а також відтиски підробленого прямокутного дата-штампу "Радіологічний контроль ВВІЗ/ВИВІЗ ДОЗВОЛЕНО Державної екологічної інспекції в Сумській області пункт пропуску "Бачівськ" із номером "3", підробленого прямокутного дата-штампу "Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень" із номером "2600064" які обидва датовано 05.06.2010 та відтиск не передбаченого номенклатурою справ відділу СМАП "Бачівськ" кліше-штампу "Частка єдиного збору не нараховувалась", при невстановлених у ході досудового слідства обставинах проставлено невстановленою особою також із зворотного боку CMR (б/н) від 21.05.2010.
Крім того, вказана невстановлена особа маючи вільний доступ до до комп'ютерної мережі зазначеного митного поста, об 11 год. 16 хв. 56 сек. 05.06.2010 внесла до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України завідомо недостовірні дані про прибуття в митницю призначення - на пункт пропуску "Бачівськ" (код пункту пропуску 801010100) вантажу, який переміщувався через територію України згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XT 62936873, а також, упродовж менше ніж півгодини, вже об 11 год. 42 хв. 31 сек. 05.06.2010 внесла до вказаної бази даних ЄАІС ДМСУ завідомо недостовірні дані про виїзд з митної території України через пункт пропуску зазначеного вантажу, який переміщувався через територію України згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XT 62936873, використовуючи при цьому для підтвердження внесення до ЄАІС ДМСУ вказаних даних секретний пароль та номер посвідчення старшого інспектора митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці ОСОБА_43, який на той час, а саме з 09-00 год. 05.06.2010 до 09-00 год. 06.06.2010 перебував на митному посту "Бачівськ" у складі чергової зміни співробітників митниці на оформленні документів на напрямку "в'їзд" в Україну.
ОСОБА_7, будучи достовірно обізнаним про той факт, що польський водій ОСОБА_15 прибув 04.06.2010 до м. Глухова у супроводі іншого учасника організованої злочинної групи ОСОБА_6 без вантажного транспортного засобу "Renault" реєстр. № L5BIG2 з причепом реєстр. № LKR28EP, на якому польський водій 03.06.2010 ввіз контрабандний вантаж на територію України, діючи з метою приховування факту вчинення контрабанди та з метою отримання польським водієм ОСОБА_15 відповідних відміток у закордонному паспорті про факт виїзду за межі України до Російської Федерації та подальшого повернення з Російської Федерації до України, а також з метою внесення відповідної інформації про це до електронної облікової бази даних "Гарт" Державної прикордонної служби України, продовжуючи виконувати відведену йому роль у діяльності організованої злочинної групи, організував 06.06.2010 тимчасовий виїзд польського водія ОСОБА_15 до Російської Федерації.
Так, ОСОБА_7 06.06.2010 особисто на власному легковому автомобілі "Шкода" д/н НОМЕР_2 вивіз польського водія ОСОБА_15 через державний кордон України у пункті пропуску "Бачівськ" до Російської Федерації.
У подальшому, польський водій ОСОБА_15 08.06.2010 повернувся на територію України із Російської Федерації через МАПП "Бачівськ" вже в якості пішохода, внаслідок чого вказаний польський водій отримав у своєму закордонному паспорті відмітки державної прикордонної служби України про виїзд до Російської Федерації.
У подальшому, польський водій ОСОБА_15 за допомогою своїх співучасників ОСОБА_7 та ОСОБА_6 повернувся з м. Глухова Сумської області до невстановленого у ході досудового слідства місця на території України, де упродовж вказаного періоду часу знаходився розвантажений автомобіль марки "Renault" реєстр. № L5BIG2 з причепом реєстр. № LKR28EP, після чого також одноосібно на цьому ж вантажному транспортному засобі без вантажу 10.06.2010 виїхав через м/п "Мостиська" Львівської митниці МАПП "Шегині" за межі митної території України до Республіки Польща.
8 та 9 епізоди ввезення 07.06.2010
на митну територію України товарів на вантажних
автомобілях "Scania" реєстр. № L5PEL6 з причепом реєстр. № LKR85EP
та "DAF" реєстр. № НОМЕР_61 з причепом реєстр. № НОМЕР_62
На початку червня 2010 року ОСОБА_5, виконуючи організаційні заходи щодо вчинення контрабанди у складі організованої злочинної групи, підшукав невстановлених слідством замовників переміщень через митний кордон України електронної побутової техніки, комп'ютерної оргтехніки та інших товарно-матеріальних цінностей, які мали на меті ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, про що повідомив іншому учаснику організованої злочинної групи - ОСОБА_23 ОСОБА_10.
ОСОБА_10, продовжуючи виконувати свої функції у складі організованої групи щодо організації вчинення контрабандного переміщення товарів на територію України, 04.06.2010 організував отримання на митному складі-магазині "MAGAZYN CELNY VP LOGISTIC" у м. Кракові Республіки Польща 78-ми найменувань електронної побутової техніки та комп'ютерної оргтехніки, а також організував виготовлення на території Республіки Польща підроблених міжнародних товарно-супровідних документів, а саме: 1) Книжки міжнародної декларації перевізника (CARNET TIR) № XN 62936871; 2) міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) б/н від 04.06.2010; та 3) рахунку-фактури (Invoice) № 4015005954/04 від 02.06.2010 до яких було внесено завідомо недостовірні відомості про нібито про постачання зазначеного у цих товарно-супровідних документах вантажу від фірми "BELIVER TRADING LIMITED" (Панама) на адресу фірми ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія, Георгіївське шосе, 1/1).
При цьому, безпосереднє здійснення контрабандного переміщення вказаного вантажу через митний кордон України за підробленими товарно-супровідними документами, ОСОБА_10 знову доручив раніше залученому до діяльності організованої злочинної групи мешканцю Республіки Польща ОСОБА_12, який на зазначений період часу працював водієм на очолюваній ОСОБА_23 ОСОБА_10 польській фірмі-перевізнику "FIRMA HANDLOWA "ROB-MAR" S.C. A.M. Maciocha" (м. Томашов-Любельський Республіка Польща).
Останній, будучи раніше повідомленим ОСОБА_23 ОСОБА_10 по факт існування організованої злочинної групи, про скоювані групою злочини та про єдиний злочинний план діяльності групи, і цього разу прийняв на себе обов'язок вчинення контрабандного переміщення вантажів на митну територію України шляхом надання для митного контролю підроблених транзитних документів на ці вантажі, тобто з приховуванням їх від митного контролю.
У зв'язку з цим, за невстановлених у ході досудового слідства обставин, за вказівкою керівника організованої злочинної групи ОСОБА_23 ОСОБА_10 до вантажного автомобіля "Scania" реєстр. № L5PEL6 з причепом реєстр. № LKR85EP, що належить ОСОБА_23 ОСОБА_10 на фірмі "FIRMA HANDLOWA "ROB-MAR" S.C. A.M. Maciocha" (м. Томашов-Любельський Республіка Польща), яким цього разу знову керував учасник організованої злочинної групи - водій цієї ж фірми ОСОБА_12, на митному складі-магазині "MAGAZYN CELNY VP LOGISTIC" у м. Кракові Республіки Польща 04.06.2010 було завантажено електрону побутову техніку та комп'ютерну оргтехніку (LCD-телевізори, відеокамери, МР-плеєри та ігрові приставки фірми-виробника "Sony", а також монітори фірми-виробника "LG"), а саме:
1) "LG Monitor W1946S-BF" - у кількості 10 одиниць;
2) "LG Monitor M1962D-PC" - у кількості 20 одиниць;
3) "LG Monitor M197WDP-PC" - у кількості 100 одиниць;
4) "LG Monitor E2050S-PN" - у кількості 10 одиниць;
5) "LG Monitor W2246S-BF" - у кількості 10 одиниць;
6) "LG Monitor M227WDP-PC" - у кількості 40 одиниць;
7) "LG Monitor E2240S-PN" - у кількості 10 одиниць;
8) "LG Monitor E2250T-PN" - у кількості 10 одиниць;
9) "LG Monitor M2262D-PC" - у кількості 20 одиниць;
10) "LG Monitor W2346S-BF" - у кількості 10 одиниць;
11) "LG Monitor M237WDP-PC" - у кількості 60 одиниць;
12) "LG Monitor M2362D-PC" - у кількості 20 одиниць;
13) "LG Monitor W2453SQ-PF" - у кількості 10 одиниць;
14) "LG Monitor W2443S-PF" - у кількості 50 одиниць;
15) "LG Monitor W2753VC-PF" - у кількості 40 одиниць;
16) "LG Monitor M2762D-PC" - у кількості 50 одиниць;
17) "LG Monitor M2794DP-PZ" - у кількості 30 одиниць;
18) "LG Monitor M197WDP-PC" - у кількості 50 одиниць;
19) "LG Monitor M237WDP-PC" - у кількості 60 одиниць;
20) "LG Monitor M2362D-PC" - у кількості 40 одиниць;
21) "Sony" Monitor M2762D-PC" - у кількості 30 одиниць;
22) "Sony" LCD KLV32BX300R" - у кількості 212 одиниць;
23) "Sony" LCD KLV32NX400BR" - у кількості 2 одиниці;
24) "Sony" LCD KLV22BX300R" - у кількості 10 одиниць;
25) "Sony" LCD KLV26BX300R" - у кількості 15 одиниць;
26) "Sony" LCD KLV26NX400SR" - у кількості 10 одиниць;
27) "Sony" LCD KLV32NX400BR" - у кількості 1 одиниця;
28) "Sony" LCD KLV32NX500BR" - у кількості 5 одиниць;
29) "Sony" LCD KLV40BX400R" - у кількості 15 одиниць;
30) "Sony" LCD KDL22EX302BAEP" - у кількості 10 одиниць;
31) "Sony" LCD KDL32EX700AEP" - у кількості 9 одиниць;
32) "Sony" LCD KDL40EX700AEP" - у кількості 4 одиниці;
33) "Sony" LCD KDL40EX700AEP" - у кількості 1 одиниця;
34) "Sony" LCD KDL40NX700R" - у кількості 4 одиниці;
35) "Sony" LCD KDL46EX700AEP" - у кількості 2 одиниці;
36) "Sony" LCD KDL32EX402AEP" - у кількості 12 одиниць;
37) "Sony" LCD KDL32EX402AEP" - у кількості 2 одиниці;
38) "Sony" LCD KDL46EX700AEP" - у кількості 1 одиниця;
39) "Sony" LCD KDL40EX600AEP" - у кількості 4 одиниці;
40) "Sony" LCD KDL22EX302BAEP" - у кількості 1 одиниця;
41) "Sony" LCD KDL26EX302AEP" - у кількості 15 одиниць;
42) "Sony" LCD KDL32EX402AEP" - у кількості 6 одиниць;
43) "Sony" LCD KDL32EX600AEP" - у кількості 30 одиниць;
44) "Sony" LCD KDL32EX700AEP" - у кількості 6 одиниць;
45) "Sony" LCD KDL37EX402AEP" - у кількості 10 одиниць;
46) "Sony" LCD KDL40EX402AEP" - у кількості 8 одиниць;
47) "Sony" LCD KDL40EX600AEP" - у кількості 3 одиниці;
48) "Sony" LCD KDL40EX600AEP" - у кількості 8 одиниць;
49) "Sony" LCD KDL46EX402AEP" - у кількості 5 одиниць;
50) "Sony" LCD KDL46EX700AEP" - у кількості 3 одиниці;
51) "Sony" LCD KLV32BX300R" - у кількості 88 одиниць;
52) "Sony" LCD KDL46NX700R" - у кількості 5 одиниць;
53) "Sony" LCD KLV22BX300R" - у кількості 5 одиниць;
54) "Sony" LCD KLV26BX300R" - у кількості 1 одиниця;
55) "Sony" LCD KLV26BX300R" - у кількості 4 одиниці;
56) "Sony" LCD KLV26NX400BR" - у кількості 2 одиниці;
57) "Sony" LCD KLV32BX300R" - у кількості 22 одиниці;
58) "Sony" LCD KLV32BX300R" - у кількості 22 одиниці;
59) "Sony" LCD KLV32BX300R" - у кількості 6 одиниць;
60) "Sony" LCD KLV32NX400BR" - у кількості 10 одиниць;
61) "Sony" LCD KLV32NX500BR" - у кількості 4 одиниці;
62) "Sony" LCD KLV32NX500BR" - у кількості 1 одиниця;
63) "Sony" LCD KLV40BX400R" - у кількості 4 одиниці;
64) "Sony" LCD KLV40BX400R" - у кількості 4 одиниці;
65) "Sony" LCD KLV40NX500BR" - у кількості 3 одиниці;
66) "Sony" LCD KLV26BX300R" - у кількості 12 одиниць;
67) "Sony" LCD KLV26NX400BR" - у кількості 1 одиниця;
68) "Sony" LCD KLV22BX300R" - у кількості 15 одиниць;
69) "Sony" LCD KLV32NX400BR" - у кількості 15 одиниць;
70) "Sony" LCD KLV40BX400R" - у кількості 20 одиниць;
71) "Sony" LCD KLV26BX300R" - у кількості 9 одиниць;
72) "Sony" Video camera HDRCX550EB.CEL" - у кількості 10 одиниць;
73) "Sony" MP player NWZE443B.CEV" - у кількості 19 одиниць;
74) "Sony" MP player NWZE443B.CEV" - у кількості 51 одиниця;
75) "Sony" MP player NWZE444B.CEV" - у кількості 23 одиниці;
76) "Sony" MP player NWZE444B.CEV" - у кількості 22 одиниці;
77) "Sony" Playing prefix PS719174066" - у кількості 5 одиниць;
78) "Sony" Playing prefix PS719141266" - у кількості 7 одиниць,
а всього 78 найменувань товарів у загальній кількості 1 484 одиниці загальною вартістю 1197966 грн.32 коп. тобто у великих розмірах.
Одночасно з цим ОСОБА_10 надав ОСОБА_12 пакет документів що складався із декількох примірників підроблених товарно-супровідних документів на вказаний, отриманий ним вантаж (CARNET TIR, CMR та Invoice), згідно яких продавцем зазначеного товару є фірма "BELIVER TRADING LIMITED" (Панама), відправником - "MAGAZYN CELNY VP LOGISTIC" (Республіка Польща, м. Краков), покупцем та одержувачем цього товару є фірма ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія, Георгіївське шосе, 1/1), і, відповідно, вказаний вантаж переміщується з території Республіки Польща в режимі "транзит" через територію України та в подальшому до Російської Федерації.
При цьому, під час виготовлення вказаних підроблених товарно-супровідних документів, з метою наданням цим документам вигляду офіційних, невстановленими особами на території Республіки Польща використано бланк рахунку-фактури (Invoice) за № 4015005954/04 від 02.06.2010, оформлений від імені фірми "BELIVER TRADING LIMITED" (Panama, 5, 34-20 Kalle, 34).
Крім того, на СARNET TIR № XN 62936871 та CMR (б/н) від 04.06.2010, які свідчили про переміщення вказаного вантажу, нанесено відтиски штампу очолюваної ОСОБА_23 ОСОБА_10 фірми-перевізника - "ОСОБА_172, ОСОБА_173 ROB-MAR 22-600 TOMASZOW LUBELSKI".
Одночасно з цим ОСОБА_10, продовжуючи виконувати свої функції у складі організованої групи щодо організації вчинення контрабандного переміщення товарів на територію України, 04.06.2010 також організував отримання на митному складі-магазині "MAGAZYN CELNY VP LOGISTIC" у м. Кракові Республіки Польща 24-х найменувань збірного (консолідованого) вантажу електронної побутової техніки, комп'ютерної оргтехніки, запчастин до комп'ютерів, телевізорів та інших товарно-матеріальних цінностей, а також організував виготовлення на території Республіки Польща підроблених міжнародних товарно-супровідних документів, а саме: 1) Книжки міжнародної декларації перевізника (CARNET TIR) № XK 62936870; 2) міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) б/н від 04.06.2010; та 3) рахунку-фактури (Invoice) № 4015005745/34 від 03.06.2010 до яких було внесено завідомо недостовірні відомості про нібито про постачання зазначеного у цих товарно-супровідних документах вантажу від фірми "NEWTEX LLC" (Портланд, Орегон) на адресу фірми ООО "DESPERO" (Московська область, Хімки, вулиця Московська, 14/30).
При цьому, безпосереднє здійснення контрабандного переміщення вказаного вантажу через митний кордон України за підробленими товарно-супровідними документами, ОСОБА_10 також знову доручив раніше залученому до діяльності організованої злочинної групи мешканцю Республіки Польща ОСОБА_11, який на зазначений період часу також працював водієм на очолюваній ОСОБА_23 ОСОБА_10 польській фірмі-перевізнику "FIRMA HANDLOWA "ROB-MAR" S.C. A.M. Maciocha" (м. Томашов-Любельський Республіка Польща).
Останній, будучи раніше повідомленим ОСОБА_23 ОСОБА_10 по факт існування організованої злочинної групи, про скоювані групою злочини та про єдиний злочинний план діяльності групи, цього разу також прийняв на себе обов'язок вчинення контрабандного переміщення вантажів на митну територію України шляхом надання для митного контролю підроблених транзитних документів на ці вантажі, тобто з приховуванням їх від митного контролю.
У зв'язку з цим, за невстановлених у ході досудового слідства обставин, за вказівкою керівника організованої злочинної групи ОСОБА_23 ОСОБА_10 до вантажного автомобіля "DAF" реєстр. № НОМЕР_61 з причепом реєстр. № НОМЕР_62, що належить ОСОБА_23 ОСОБА_10 на фірмі "FIRMA HANDLOWA "ROB-MAR" S.C. A.M. Maciocha" (м. Томашов-Любельський Республіка Польща), яким цього разу знову керував учасник організованої злочинної групи - водій цієї ж фірми ОСОБА_11, на митному складі-магазині "MAGAZYN CELNY VP LOGISTIC" у м. Кракові Республіки Польща 04.06.2010 було завантажено збірний (консолідований) вантаж електронної побутової техніки, комп'ютерної оргтехніки, запчастин до комп'ютерів, телевізорів та інших товарно-матеріальних цінностей, а саме:
1) "CCTV Cameras" країна походження "China", у кількості 1 упаковка, у якій загалом 2 одиниці товару;
2) "Digital device of record of video picture" країна походження "China", у кількості 29 упаковок, у яких загалом міститься 90 одиниць товару;
3) "Diabetes Therapy Instrument" країна походження "China", у кількості 20 упаковок, у яких загалом міститься 560 одиниць товару;
4) "Networked media tank" країна походження "China", у кількості 48 упаковок, у яких загалом міститься 1 230 одиниць товару;
5) "Video Capture Card" країна походження "Tajwan", у кількості 1 упаковка, у якій загалом міститься 7 одиниць товару;
6) "Ribbons are porous from polyurethane" країна походження "France", у кількості 1 упаковка, у якій загалом міститься 75 одиниць товару;
7) "Babay shoes" країна походження "Croatia", у кількості 4 упаковки, у яких загалом міститься 27 одиниць товару;
8) "Inflatable circle on a neck for swimming" країна походження "China", у кількості 10 упаковок, у яких загалом міститься 1 000 одиниць товару;
9) "Commodities are for children" країна походження "Italia", у кількості 2 упаковки, у яких загалом міститься 1 850 одиниць товару;
10) "Stockings wares" країна походження "Italia", у кількості 153 упаковки, у яких загалом міститься 34 896 одиниць товару;
11) "Parts of gas installations to the comb. eng." країна походження "Poland", у кількості 4 упаковки, у яких загалом міститься 1 530 одиниць товару;
12) "Monitor's AOC 936Swa 18,5" TFT" країна походження "China", у кількості 1 100 упаковок, у яких загалом міститься 1 100 одиниць товару;
13) "Bolt for a pipeline, electric" країна походження "USA", у кількості 1 упаковка, у якій загалом міститься 2 одиниці товару;
14) "Shampoo" країна походження "China", у кількості 42 упаковки, у яких загалом міститься 1 008 одиниці товару;
15) "Monitor's EnvP2251wa, 21,5" W" країна походження "Tajwan", у кількості 99 упаковок, у яких загалом міститься 90 одиниць товару;
16) "Mini-Spekers for MP3 player" країна походження "Honkong", у кількості 159 упаковок, у яких загалом міститься 7 010 одиниць товару;
17) "Halogen Lamp" країна походження "China", у кількості 7 упаковок, у яких загалом міститься 1 500 одиниць товару;
18) "Electronic modules" країна походження "China", у кількості 12 упаковок, у яких загалом міститься 3 159 одиниць товару;
19) "Charts are printed" країна походження "China", у кількості 43 упаковки, у яких загалом міститься 26 204 одиниці товару;
20) "Digital cameras" країна походження "China", у кількості 2 упаковки, у яких загалом міститься 173 одиниці товару;
21) "Displays of TFT" країна походження "Tajwan", у кількості 20 упаковок, у яких загалом міститься 20 одиниць товару;
22) "Electronic modules" країна походження "Tajwan", у кількості 112 упаковок, у яких загалом міститься 377 одиниць товару;
23) "Parts of computers" країна походження "HonKong", у кількості 14 упаковок, у яких загалом міститься 14 одиниць товару;
24) "Parts of computers, TV" країна походження "HonKong", у кількості 9 упаковок, у яких загалом міститься 275 одиниць товару,
а всього 24 найменування товарів у загальній кількості 1 893 місця (упаковки) загальною вартістю 1132 162 грн.89 коп. тобто у великих розмірах.
Одночасно з цим ОСОБА_10 надав ОСОБА_11 пакет документів що складався із декількох примірників підроблених товарно-супровідних документів на вказаний, отриманий ним вантаж (CARNET TIR, CMR та Invoice), згідно яких продавцем зазначеного товару є фірма "NEWTEX LLC" (Портланд, Орегон), відправником - "Magazyn celny VP LOGISTIC" (Республіка Польща, м. Краков), і відповідно, покупцем та одержувачем цього товару є фірма ООО "DESPERO" (Московська область, Хімки, вул. Московська, 14/30), і, відповідно, вказаний вантаж переміщується з території Республіки Польща в режимі "транзит" через територію України та в подальшому до Російської Федерації.
При цьому, під час виготовлення вказаних підроблених товарно-супровідних документів, з метою наданням цим документам вигляду офіційних, невстановленими особами на території Республіки Польща використано бланк рахунку-фактури (Invoice) за № 4015005745/34 від 03.06.2010, оформлений від імені фірми "NEWTEX LLC" (Portland, Oregon).
Крім того, на СARNET TIR № XK 62936870 та CMR (б/н) від 04.06.2010, які свідчили про переміщення вказаного вантажу, нанесено відтиски штампу очолюваної ОСОБА_23 ОСОБА_10 фірми-перевізника - "ОСОБА_172, ОСОБА_173 ROB-MAR 22-600 TOMASZOW LUBELSKI".
При цьому ОСОБА_10 повторно проінструктував ОСОБА_12 та ОСОБА_11 щодо способу вчинення контрабанди та зустрічі з іншими членами організованої злочинної групи на території України .
Таким чином, ОСОБА_12 та ОСОБА_11 було достовірно відомо про факт існування організованої злочинної групи, вони були обізнані про загальний план її діяльності та усвідомлювали, що діють у складі організованої групи і вони прийняли на себе функцію щодо вчинення протиправних дій, спрямованих на досягнення єдиного результату - контрабандного переміщення вантажів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю за підробленими документами з наступним виведенням вантажів з-під митного контролю на території України та фіктивним оформленням транзитних документів на вантаж.
Упродовж того ж періоду часу ОСОБА_10, узгоджуючи свої протиправні дії, спрямовані на досягнення злочинного результату з іншим співорганізатором, повідомив ОСОБА_5 про те, що дві партії товарно-матеріальних цінностей завантажені відповідно до двох вантажних автомобілів - автомобіля марки "Scania" реєстр. № L5PEL6 з причепом реєстр. № LKR85EP під керуванням водія ОСОБА_12, та автомобіля марки "DAF" реєстр. № НОМЕР_61 з причепом реєстр. № НОМЕР_62 під керуванням водія ОСОБА_11, які є учасниками злочинної групи, та про виготовлення підроблених документів на вказаний вантаж (CARNET TIR, CMR та Invoice), після чого ОСОБА_5 повідомив про це інших членів організованої групи - ОСОБА_6 та ОСОБА_7, який, у свою чергу виконуючи свої функції в організованій групі, підтвердив можливість фіктивного оформлення документів на ці вантажі на митному посту "Бачівськ" Глухівської митниці.
У подальшому, в ніч з 06.06.2010 на 07.06.2010 мешканці Республіки Польща ОСОБА_12 та ОСОБА_11, кожен з яких окремо керував вантажними автомобілями "Scania" реєстр. № L5PEL6 з причепом реєстр. № LKR85EP та "DAF" реєстр. № НОМЕР_61 з причепом реєстр. № НОМЕР_62 з вантажем електронної побутової техніки, комп'ютерної оргтехніки, запчастин до комп'ютерів, телевізорів та інших товарно-матеріальних цінностей, їдучи один за одним виїхали за межі Республіки Польща та, достовірно знаючи що між Республікою Польщею та Україною встановлено митний кордон, перетин та переміщення товарів через який здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України, близько 03-00 год. 07.06.2010 прибули на митний пост "Мостиська" Львівської митниці на МАПП "Шегині".
Прибувши на МАПП "Шегині" ОСОБА_12, виконуючи відведену йому функцію у діяльності організованої злочинної групи, реалізовуючи спільні злочині наміри учасників злочинної групи, спрямовані на контрабандне переміщення через митний кордон України товарів з приховуванням від митного контролю, близько 03-01 год. 07.06.2010 умисно надав співробітникам митного посту "Мостиська" Львівської митниці, а також співробітникам відповідних відділів Державної прикордонної служби України, Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень", Державної екологічної інспекції у Львівській області, які несли службу на МАПП "Шегині" офіційні міжнародні товарно-супровідні документи, а саме: 1) Книжку міжнародної декларації перевізника (CARNET TIR) № XN 62936871; 2) CMR (б/н) від 04.06.2010 та 3) Invoice № 4015005954/04 від 02.06.2010, в якості підстави для переміщення через митний кордон України зазначеного у цих документах вантажу - 78-ми найменувань електронної побутової техніки та комп'ютерної оргтехніки (LCD-телевізорів, відеокамер, МР-плеєрів, ігрових приставок фірми-виробника "Sony", а також моніторів фірми-виробника "LG"), у загальній кількості 1 484 одиниці товарів загальною вартістю 1197 966 грн.32 коп. що більше ніж у 1 000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2010 рік (434,50 грн.), тобто на час скоєння злочину і становить великий розмір, та усвідомлюючи при цьому, що вказані документи містять недостовірні відомості щодо одержувача товару - в якості якого була вказана фірма ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія), а також неправдиві відомості щодо подальшого маршруту переміщення товарів - в режимі "транзит" в напрямку на виїзд з України.
Під час проведення співробітниками митного поста "Мостиська" Львівської митниці митного контролю та митного оформлення вантажу згідно вищевказаних, поданих на митниці ввезення документів, ОСОБА_12, взяв обов'язок доставити задекларовані товари в митницю призначення - до митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці в установлений строк до 16.06.2010 року.
Також, прибувши на МАПП "Шегині" ОСОБА_11, виконуючи відведену йому функцію у діяльності організованої злочинної групи, реалізовуючи спільні злочині наміри учасників злочинної групи, спрямовані на контрабандне переміщення через митний кордон України товарів з приховуванням від митного контролю, близько 03-25 год. 07.06.2010 умисно надав співробітникам митного посту "Мостиська" Львівської митниці, а також співробітникам відповідних відділів Державної прикордонної служби України, Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень", Державної екологічної інспекції у Львівській області, які несли службу на МАПП "Шегині" офіційні міжнародні товарно-супровідні документи, а саме: 1) Книжку міжнародної декларації перевізника (CARNET TIR) № XК 62936870; 2) CMR (б/н) від 04.06.2010 та 3) Invoice № 4015005745/34 від 03.06.2010, в якості підстави для переміщення через митний кордон України зазначеного у цих документах вантажу - 24-х найменувань збірного (консолідованого) вантажу електронної побутової техніки, комп'ютерної оргтехніки, запчастин до комп'ютерів, телевізорів та інших товарно-матеріальних цінностей, у загальній кількості 1 893 місця (упаковок) товарів загальною вартістю 1 132162 грн. 89 коп. що більше ніж у 1 000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2010 рік (434,50 грн.), тобто на час скоєння злочину і становить великий розмір.
Під час проведення співробітниками митного поста "Мостиська" Львівської митниці митного контролю та митного оформлення вантажу згідно вищевказаних, поданих на митниці ввезення документів, ОСОБА_11, взяв обов'язок доставити задекларовані товари в митницю призначення - до митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці в установлений строк до 16.06.2010 року.
Після завершення проведення митного, прикордонного та інших видів контролю і перевірок у суміжних контролюючих службах, ОСОБА_12 та ОСОБА_11 07.06.2010 на вищевказаних транспортних засобах з причепами ввезли зазначені вантажі товарно-матеріальних цінностей на митну територію України.
У подальшому, наприкінці дня 07.06.2010 діючи за узгодженням між керівниками організованої злочинної групи ОСОБА_10 ОСОБА_23 та ОСОБА_5, інший учасник організованої злочинної групи ОСОБА_6 виконуючи відведену йому роль у діяльності організованої злочинної групи з використанням засобів мобільного зв'язку зв'язався із польськими водіями ОСОБА_12 та ОСОБА_11, зустрів останніх під час їх переміщення по території України та супроводив до раніше підшуканого ним місця розвантаження - на території ремонтної бази у с. Мотижин Макарівського району Київської області.
У той же період часу, наприкінці дня 07.06.2010 та в ніч на 08.06.2010, діючи згідно розробленого та заздалегідь узгодженого плану злочинних дій, який був відомий усім учасникам організованої злочинної групи, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на контрабандне ввезення вантажу на митну територію України та подальше виведення переміщуваного ним вантажу з-під митного контролю та приховування контрабанди, польські водії ОСОБА_12 та ОСОБА_11 порушили раніше надані ними на митниці ввезення вантажу зобов'язання про доставлення задекларованих ними вантажів до митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці та вивезення цих вантажів до Російської Федерації та, діючи за узгодженням з іншими членами організованої злочинної групи ОСОБА_5 та ОСОБА_6, надали свою згоду вказаним особам на розвантаження вантажу, що містився у вантажних відділеннях керованих ними вантажних автомобілях марки "Scania" реєстр. № L5PEL6 з причепом реєстр. № LKR85EP та марки "DAF" реєстр. № НОМЕР_61 з причепом реєстр. № НОМЕР_62, а також передали ОСОБА_6 пакет оформлених на митниці ввезення товарно-супровідних документів на вказані вантажі, які необхідно було подати на митниці призначення.
ОСОБА_6, продовжуючи виконувати відведену йому роль у діяльності організованої злочинної групи, отримавши у той же період часу від інших учасників організованої групи - польських водіїв-перевізників ОСОБА_12 та ОСОБА_11 оформлені на митниці ввезення товарно-супровідні документи на вантажі, після чого організував перевантаження вказаних, ввезених ними товарів зокрема до вантажного автомобіля "DAF" реєстр. № НОМЕР_10, яким керував підшуканий ОСОБА_6 водій ОСОБА_45, а також до інших транспортних засобів невстановлених українських приватних перевізників, не повідомляючи при цьому зазначеним українським перевізникам про походження вказаних вантажів.
Після цього ОСОБА_6 також організував перевезення цих вантажів окремими партіями на вантажних транспортних засобах українських приватних перевізників зокрема до складських приміщень ТОВ "Технополіс-1", що розташовані на території Київської області у м. Бровари по вул. Б. Хмельницького, 1, а також до інших, визначених організатором групи ОСОБА_5 невстановлених замовників цього товару.
У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на контрабандне ввезення на митну територію України товарів з приховуванням їх від митного контролю та діючи за вказівкою ОСОБА_5, згідно відведеної йому ролі у складі організованої злочинної групи, ОСОБА_6 упродовж 08.06.2010 доставив польських водіїв ОСОБА_12 та ОСОБА_11, а також передані ними товарно-супровідні документи на вантаж, до м. Глухова Сумської області, після чого, діючи за узгодженням із іншим учасником організованої злочинної групи ОСОБА_7, згідно з розподілом ролей між учасниками групи, передав останньому зазначений пакет товарно-супровідних документів на транзит вантажів, що були оформлені 07.06.2010 на м/п "Мостиська" Львівській митниці.
ОСОБА_7, будучи повідомлений ОСОБА_6 про розвантаження товарів, які були ввезені 07.06.2010 на митну територію України польськими водіями ОСОБА_12 та ОСОБА_11 і перебували під митним контролем Львівської митниці, а також отримавши від ОСОБА_6 пакети товарно-супровідних документів на вищевказані вантажі, виконуючи відведену йому роль у складі організованої злочинної групи, в межах спільного з іншими учасниками групи злочинного умислу, спрямованого на забезпечення функціонування каналу контрабандного ввезення на митну територію України товарів на підставі підроблених документів, з приховуванням від митного контролю, та подальшого виведення цих товарів з-під митного контролю, будучи обізнаний при цьому про необхідність фіктивного оформлення у митному відношенні документів щодо нібито вивезення вказаних у цих документах товарів за межі митної території України та зняття вантажів з контролю Державної митної служби України шляхом внесення відповідних недостовірних відомостей до електронної бази даних ЄАІС ДМСУ, та використовуючи при цьому свої особисті зв'язки в митних органах України, при невстановлених у ході досудового слідства обставинах повторно вступив у злочинну змову з невстановленою службовою особою митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці та під час зустрічі у точно не встановлений слідством час в період від 08.06.2010 до 09.06.2010 передав зазначеній, невстановленій службовій особі митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці раніше передані йому ОСОБА_6 транзитні документи на ці вантажі.
Вказана невстановлена службова особа Глухівської митниці, внесла до наданих ОСОБА_7, а також до інших, складених на митному посту офіційних документів завідомо недостовірні відомості щодо нібито прибуття 09.06.2010 на митний пост "Бачівськ" Глухівської митниці вантажу електронної побутової техніки та комп'ютерної оргтехніки , який 07.06.2010 ввезено на митну територію України через митний пост "Мостиська" Львівської митниці згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XN 62936871 і який переміщувався через митну територію України в режимі "транзит" на вантажному транспортному засобі "Scania" реєстр. № L5PEL6 з причепом реєстр. № LKR85EP, та, крім того, щодо нібито прибуття 09.06.2010 на митний пост "Бачівськ" Глухівської митниці вантажу електронної побутової техніки та комп'ютерної оргтехніки який 07.06.2010 ввезено на митну територію України через митний пост "Мостиська" Львівської митниці згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XK 62936870 і який переміщувався через митну територію України в режимі "транзит" на вантажному транспортному засобі "DAF" реєстр. № НОМЕР_61 з причепом реєстр. № НОМЕР_62, а також про проведення митного контролю та митного оформлення вказаних вантажів та про їх вивезення за межі митної території України.
У той же час, зазначена особа рукописним способом внесла від імені інспектора митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці до відповідних граф зелених аркушів (VOLET № 2) книжок МДП (carnet tir) XN 62936871 та XK 62936870, у тому числі до відривних корінців вказаних аркушів carnet tir XN 62936871 та XK 62936870, завідомо недостовірні відомості про нібито проведення на м/п "Бачівськ" Глухівської митниці митного оформлення вантажів, які слідували згідно вказаних Книжок МДП в напрямку на виїзд до Російської Федерації та протиправно проставила у наданих їй ОСОБА_7 2-х різних комплектах товарно-супровідних документів на вантажі, а саме на аркушах Книжки МДП (CARNET TIR) № XN 62936871, на CMR (б/н) від 04.06.2010 та на рахунку-фактурі (Invoice) № 4015005954/04 від 02.06.2010, а також на аркушах Книжки МДП (CARNET TIR) № XK 62936870, на CMR (б/н) від 04.06.2010 та на рахунку-фактурі (Invoice) № 4015005745/34 від 03.06.2010, відтиски підробленого штампу "Під митним контролем "Глухівської митниці" із номером "140", а також відтиски підробленої особистої номерної печатки інспектора Глухівської митниці із номером "140", які були датовані 09.06.2010 та з трикутною позначкою напрямку "на виїзд" з України, та у верхній частині (CARNET TIR) № XK 62936870 відтиск кліше дата-штампу "Глухівська митниця" № 140 , та наявність яких підтверджувала факт нібито проведення митного догляду та митного оформлення вантажів, що переміщувалися через територію України на підставі вказаних документів, а також вивезення цих вантажів за межі України.
Крім того, з метою надання правомірного вигляду вказаним підробленим документам та формування повного комплекту документів, наявність яких передбачена діючими нормативно-правовими актами, а також з метою підтвердження факту нібито прибуття на митний пункт пропуску, перетину державного кордону та виїзду за межі України вантажних транспортних засобів "Scania" реєстр. № L5PEL6 з причепом реєстр. № LKR85EP та "DAF" реєстр. № НОМЕР_61 з причепом реєстр. № НОМЕР_62, під керуванням водіїв відповідно ОСОБА_12 та ОСОБА_11, зазначена невстановлена особа при невстановлених у ході досудового слідства обставинах заволоділа бланками "Контрольного талону Серія ААК номер 2101485 для проходження по червоному коридору" та "Контрольного талону Серія ААК номер 2101484 для проходження по червоному коридору", які, разом з іншими бланками контрольних талонів, зберігалися у кабінеті старшого зміни м/п "Бачівськ" Глухівської митниці і не є бланками суворої звітності, та рукописним способом внесла до бланку "Контрольного талону Серія ААК номер 2101485 …" завідомо недостовірні відомості щодо нібито переміщення через митний пункт пропуску вантажного автомобіля "ДАФ" з реєстраційними номерами "L5PEL6 / LKR85EP" із вантажем "побутова техніка" в режимі "транзит", а також дані про те, що на вказаному транспортному засобі нібито переміщувалася "1" особа, та, крім того, умисно, рукописним способом внесла до бланку "Контрольного талону Серія ААК номер 2101484 …" завідомо недостовірні відомості щодо нібито переміщення через митний пункт пропуску вантажного автомобіля "ДАФ" з реєстраційними номерами "НОМЕР_61 / НОМЕР_62" із "збірним" вантажем в режимі "транзит", а також дані про те, що на вказаному транспортному засобі нібито переміщувалася "1" особа.
Одночасно з цим, вказана невстановлена особа проставила у графах "Відмітка ОНП" обох вищезазначених бланків "Контрольного талону Серія ААК номер 2101485 …" та "Контрольного талону Серія ААК номер 2101484 …" відтиски підробленої особистої номерної печатки інспектора Глухівської митниці із номером "140", які також датовані 09.06.2010, і наявність вказаних відтисків печаток повинно було підтвердити факт нібито проведення співробітником митниці огляду зазначених у контрольних талонах транспортних засобів.
Крім того, зазначена невстановлена особа з метою надання вищезазначеним підробленим документам правомірного вигляду та створення у інших осіб уявлення про нібито належне оформлення цих документів, а також з метою надання вищезазначеним Контрольним талонам "Серія ААК номер 2101485 …" та " Серія ААК номер 2101484 …" статусу офіційних документів, за невстановлених у ході досудового слідства обставин також проставила у графах "Відмітка про проходження паспортного контролю" Контрольних талонів "Серія ААК номер 2101485 …" та "Серія ААК номер 2101484 …" відтиски підробленого номерного штампу відділу прикордонної служби "Сопич" Сумського прикордонного загону із номером "045", які також датовано 09.06.2010, та, крім того, вказана невстановлена особа проставила із зворотного боку обох цих Контрольних талонів "Серія ААК номер 2101485 …" та "Серія ААК номер 2101484 …" відтиски підробленої круглої печатки Державної інспекції з карантину рослин по Сумській області із номером "75/19-08" без зазначення дати проставлення відтиску, відтиски підробленого прямокутного дата-штампу "Радіологічний контроль ВВІЗ/ВИВІЗ ДОЗВОЛЕНО Державної екологічної інспекції в Сумській області пункт пропуску "Бачівськ" із номером "1" які датовано 09.06.2010, відтиски підробленого прямокутного дата-штампу "Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень" із номером "2601072" які датовано 09.06.2010, а також відтиски не передбаченого номенклатурою справ відділу СМАП "Бачівськ" кліше-штампу "Частка єдиного збору не нараховувалась".Крім того, аналогічні відтиски підробленої круглої печатки Державної інспекції з карантину рослин по Сумській області із номером "75/19-08" без зазначення дати проставлення відтиску, а також відтиски підробленого прямокутного дата-штампу "Радіологічний контроль ВВІЗ/ВИВІЗ ДОЗВОЛЕНО Державної екологічної інспекції в Сумській області пункт пропуску "Бачівськ" із номером "1" які датовано 09.06.2010, відтиски підробленого прямокутного дата-штампу "Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень" із номером "2601072" які датовано 09.06.2010, а також відтиски не передбаченого номенклатурою справ відділу СМАП "Бачівськ" кліше-штампу "Частка єдиного збору не нараховувалась", при невстановлених у ході досудового слідства обставинах проставлено невстановленою особою також із зворотного боку обох комплектів CMR (б/н) від 04.06.2010 щодо переміщення вантажів як на автомобілі "Scania" реєстр. № L5PEL6 з причепом реєстр. № LKR85EP, так і на автомобілі "DAF" реєстр. № НОМЕР_61 з причепом реєстр. № НОМЕР_62.
Крім того, вказана невстановлена особа маючи вільний доступ до комп'ютерної мережі зазначеного митного поста, о 08 год. 59 хв. 06 сек. 09.06.2010 внесла до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України завідомо недостовірні дані про прибуття в митницю призначення - на пункт пропуску "Бачівськ" (код пункту пропуску 801010100) вантажу, який переміщувався через територію України згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XK 62936870, а також, о 09 год. 00 хв. 08 сек. 09.06.2010 внесла до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України завідомо недостовірні дані про прибуття в митницю призначення - на пункт пропуску "Бачівськ" (код пункту пропуску 801010100) вантажу, який переміщувався через територію України згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XN 62936871, та, крім того, вказана невстановлена службова особа м/п "Бачівськ" Глухівської митниці упродовж часу менше 20-ти хвилин, вже о 09 год. 19 хв. 43 сек. 09.06.2010 внесла до вказаної бази даних ЄАІС ДМСУ завідомо недостовірні дані про виїзд з митної території України через пункт пропуску вантажу, який переміщувався через територію України згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XN 62936871, а також о 09 год. 21 хв. 10 сек. 09.06.2010 внесла до вказаної бази даних ЄАІС ДМСУ завідомо недостовірні дані про виїзд з митної території України через пункт пропуску зазначеного вантажу, який переміщувався через територію України згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XK 62936870, використовуючи при цьому для підтвердження внесення до ЄАІС ДМСУ вказаних даних секретний пароль та номер посвідчення старшого інспектора митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці ОСОБА_43, який на той час, а саме з 09-00 год. 09.06.2010 до 09-00 год. 10.06.2010 перебував на митному посту "Бачівськ" у складі чергової зміни співробітників митниці на оформленні документів на напрямку "виїзд" з України.
ОСОБА_7, будучи достовірно обізнаним про той факт, що інші учасники організованої злочинної групи - польські водії ОСОБА_12 та ОСОБА_11 прибули до м. Глухова у супроводі іншого учасника організованої злочинної групи ОСОБА_6 без вантажних транспортних засобів "Scania" реєстр. № L5PEL6 з причепом реєстр. № LKR85EP та "DAF" реєстр. № НОМЕР_61 з причепом реєстр. № НОМЕР_62, на яких вказані польські водії 07.06.2010 ввезли контрабандні вантажі на територію України, діючи з метою приховування факту вчинення контрабанди та з метою отримання польськими водіями ОСОБА_12 та ОСОБА_11 відповідних відміток у закордонних паспортах про факт виїзду за межі України до Російської Федерації та подальшого повернення з Російської Федерації до України, а також з метою внесення відповідної інформації про це до електронної облікової бази даних "Гарт" Державної прикордонної служби України, продовжуючи виконувати відведену йому роль у діяльності організованої злочинної групи, організував 10.06.2010 виїзд польських водіїв ОСОБА_12 та ОСОБА_11 до Російської Федерації.
Так, ОСОБА_7 10.06.2010 через свого знайомого мешканця м. Глухова Сумської області ОСОБА_40, який працював приватним перевізником - водієм таксі, підшукав іншого мешканця м. Глухова Сумської області ОСОБА_46, не повідомляючи вказаним особам про свої злочинні наміри та про будь-які обставини вчинення контрабанди у складі організованої злочинної групи, домовився з ОСОБА_46 про перевезення за винагороду польських водіїв ОСОБА_12 та ОСОБА_11 до Російської Федерації.
У зв'язку з цим, ОСОБА_46 10.06.2010 на легковому автомобілі НОМЕР_11 перевіз польських водіїв ОСОБА_12 та ОСОБА_11 через державний кордон України у пункті пропуску "Бачівськ" до Російської Федерації.
У подальшому, польські водії ОСОБА_12 та ОСОБА_11 12.06.2010 удвох повернулися на територію України із Російської Федерації через МАПП "Бачівськ" вже в якості пішоходів, внаслідок чого вказані польські водії отримали у своїх закордонних паспортах відмітки державної прикордонної служби України про виїзд до Російської Федерації.
У подальшому, учасники організованої злочинної групи ОСОБА_12 та ОСОБА_11 за допомогою інших учасників цієї ж групи ОСОБА_7 та ОСОБА_6 повернулися від МАПП "Бачівськ" на території Сумської області до невстановленого у ході досудового слідства місця на території України, де упродовж вказаного періоду часу знаходилися розвантажені автомобілі марки "Scania" реєстр. № L5PEL6 з причепом реєстр. № LKR85EP та "DAF" реєстр. № НОМЕР_61 з причепом реєстр. № НОМЕР_62, після чого також на цих же вантажних транспортних засобах без вантажів 13.06.2010 виїхали через м/п "Мостиська" Львівської митниці МАПП "Шегині" за межі митної території України до Республіки Польща.
10 епізод ввезення 23.06.2010
на митну територію України товарів на вантажному
автомобілі "DAF" реєстр. № НОМЕР_61 з причепом реєстр. № НОМЕР_62
Упродовж червня 2010 року ОСОБА_5, виконуючи організаційні заходи щодо вчинення контрабанди у складі організованої злочинної групи, підшукав невстановлених слідством замовників переміщень через митний кордон України товарно-матеріальних цінностей, які мали на меті ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, про що повідомив іншому учаснику організованої злочинної групи - ОСОБА_23 ОСОБА_10.
ОСОБА_10, продовжуючи виконувати свої функції у складі організованої групи щодо організації вчинення контрабандного переміщення товарів на територію України, 19.06.2010 організував отримання на митному складі-магазині "MAGAZYN CELNY VP LOGISTIC" у м. Кракові Республіки Польща 19-ти найменувань збірного (консолідованого) вантажу товарно-матеріальних цінностей, а також організував виготовлення на території Республіки Польща підроблених міжнародних товарно-супровідних документів, а саме: 1) Книжки міжнародної декларації перевізника (CARNET TIR) № XW 64021094; 2) міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) б/н від 19.06.2010; та 3) рахунку-фактури (Invoice) № 4015005977/06 від 18.06.2010 до яких було внесено завідомо недостовірні відомості про нібито про постачання зазначеного у цих товарно-супровідних документах вантажу від фірми "NEWTEX LLC" (Портланд, Орегон) на адресу фірми ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія, Георгіївське шосе, 1/1).
При цьому, безпосереднє здійснення контрабандного переміщення вказаного вантажу через митний кордон України за підробленими товарно-супровідними документами, ОСОБА_10 повторно доручив раніше залученому до діяльності організованої злочинної групи мешканцю Республіки Польща ОСОБА_11, який на зазначений період часу працював водієм на очолюваній ОСОБА_23 ОСОБА_10 польській фірмі-перевізнику "FIRMA HANDLOWA "ROB-MAR" S.C. A.M. Maciocha" (м. Томашов-Любельський Республіка Польща).
Останній, будучи раніше повідомленим ОСОБА_23 ОСОБА_10 по факт існування організованої злочинної групи, про скоювані групою злочини та про єдиний злочинний план діяльності групи, цього разу також прийняв на себе обов'язок вчинити контрабандне переміщення вантажу на митну територію України шляхом надання для митного контролю підроблених транзитних документів на цей вантаж, тобто з приховуванням від митного контролю.
У зв'язку з цим, за невстановлених у ході досудового слідства обставин, за вказівкою керівника організованої злочинної групи ОСОБА_23 ОСОБА_10 до вантажного автомобіля "DAF" реєстр. № НОМЕР_61 з причепом реєстр. № НОМЕР_62, що належить ОСОБА_23 ОСОБА_10 на фірмі "FIRMA HANDLOWA "ROB-MAR" S.C. A.M. Maciocha"(м. Томашов-Любельський Республіка Польща), яким цього разу керував учасник організованої злочинної групи - водій цієї ж фірми ОСОБА_11, на митному складі-магазині "MAGAZYN CELNY VP LOGISTIC" у м. Кракові Республіки Польща 19.06.2010 було завантажено збірний (консолідований) вантаж товарно-матеріальних цінностей а саме:
1) "Bicycle repair parts" (POINT bike-innovation GmbH), країна походження "Germany", у кількості 6 упаковок, у яких загалом 115 одиниць товару;
2) "Sensors of equipment of diagnostics" (Shenzhen Landwind Industry Co), країна походження "China", у кількості 1 упаковка, у якій загалом 2 одиниці товару;
3) "Flashlights" (FenixLight Limited), країна походження "China", у кількості 5 упаковок, у яких загалом 675 одиниць товару;
4) "Separate devices are for earpiecess" (Smart Rich Enterprises Ltd), країна походження "China", у кількості 26 упаковок, у яких загалом 50 055 одиниць товару;
5) "Repair parts for television sets" (KIYO Global), країна походження "China", у кількості 1 упаковка, у якій загалом 17 одиниць товару;
6) "Magnetic sticks, bamboo coal tooth brash" (AMC Group Ltd), країна походження "China", у кількості 18 упаковок, у яких загалом 2 450 одиниць товару;
7) "Sonic depth finders (for fishing)" (Yachting Electronic Co. Ltd), країна походження "China", у кількості 9 упаковок, у яких загалом 120 одиниць товару;
8) "Diodes, triacs" (Anshan Xiaguang Material Trading Co. Ltd), країна походження "China", у кількості 18 упаковок, у яких загалом 800 одиниць товару;
9) "Toys of yo-yo" (Aoda Industry Co., LTD), країна походження "China", у кількості 18 упаковок, у яких загалом 972 одиниці товару;
10) "Cable for cardiographs" (Manufacturing Co. Ltd.), країна походження "China", у кількості 3 упаковки, у яких загалом 500 одиниць товару;
11) "Linen" (LPP S.А.), країна походження "China", у кількості 116 упаковок, у яких загалом 6 100 одиниць товару;
12) "Parts of gas installations to the comb. eng." (Auto-Gaz Centrum), країна походження "Poland", у кількості 125 упаковок, у яких загалом 17 874 одиниці товару;
13) "Linen" (Flaviatex), країна походження "Italy", у кількості 586 упаковок, у яких загалом 51 070 одиниць товару;
14) "Child's clothes" (GRUPPO GC S.n.c. di chicco G&N), країна походження "USA", у кількості 17 упаковок, у яких загалом 3 828 одиниць товару;
15) "Care Max (Infrared Care Belt)" (OPTIM Consult), країна походження "China", у кількості 20 упаковок, у яких загалом 200 одиниць товару;
16) "power modules" (Delux Technology Co. LTD), країна походження "China", у кількості 120 упаковок, у яких загалом 1 200 одиниць товару;
17) "Linen" (BTI Basic Trend INT'L LTD), країна походження "China", у кількості 22 упаковки, у яких загалом 1 350 одиниць товару;
18) "Power adapter" (Logic Controls Inc), країна походження "China", у кількості 4 упаковки, у яких загалом 5 000 одиниць товару;
19) "Sets of brushes for cleaning of guns" (Megaline SRL), країна походження "Italy", у кількості 22 упаковки, у яких загалом 5 491 одиниця товару,
а всього 19 найменувань товарів у загальній кількості 1 131 місце (упаковка) встановленою в ході досудового слідства загальною вартістю 451 027, 28 грн., тобто у великих розмірах.
Одночасно з цим ОСОБА_10 надав ОСОБА_11 пакет документів що складався із декількох примірників підроблених товарно-супровідних документів на вказаний, отриманий ним вантаж (CARNET TIR, CMR та Invoice), згідно яких продавцем зазначеного товару є фірма "NEWTEX LLC" (Портланд, Орегон), відправником - "MAGAZYN CELNY VP LOGISTIC" (Республіка Польща, м. Краков), покупцем та одержувачем цього товару є фірма ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія, Георгіївське шосе, 1/1), і, відповідно, вказаний вантаж переміщується з території Республіки Польща в режимі "транзит" через територію України та в подальшому до Російської Федерації.
При цьому, під час виготовлення вказаних підроблених товарно-супровідних документів, з метою наданням цим документам вигляду офіційних, невстановленими особами на території Республіки Польща використано бланк рахунку-фактури (Invoice) за № 4015005977/06 від 18.06.2010, оформлений від імені фірми "NEWTEX LLC" (Portland, Oregon).
Крім того, на СARNET TIR № XW 64021094 та CMR (б/н) від 19.06.2010, які свідчили про переміщення вказаного вантажу, нанесено відтиски штампу очолюваної ОСОБА_23 ОСОБА_10 фірми-перевізника - "ОСОБА_172, ОСОБА_173 ROB-MAR 22-600 TOMASZOW LUBELSKI".
При цьому ОСОБА_10 проінструктував ОСОБА_11 щодо способу вчинення контрабанди та зустрічі з іншими членами організованої злочинної групи на території України .
Таким чином, ОСОБА_11 було достовірно відомо про факт існування організованої злочинної групи, він був обізнаний про загальний план її діяльності та усвідомлював, що діє в складі організованої групи і повторно прийняв на себе функцію щодо вчинення протиправних дій, спрямованих на досягнення єдиного результату - контрабандного переміщення вантажу через митний кордон України з приховуванням від митного контролю за підробленими документами з наступним виведенням вантажу з-під митного контролю на території України та фіктивним оформленням транзитних документів на вантаж.
Упродовж того ж періоду часу ОСОБА_10, узгоджуючи свої протиправні дії, спрямовані на досягнення злочинного результату з іншим співорганізатором, повідомив ОСОБА_5 про те, що партія товарно-матеріальних цінностей завантажена до автомобіля марки "DAF" реєстр. № НОМЕР_61 з причепом реєстр. № НОМЕР_62 під керуванням водія ОСОБА_11, який також є учасником злочинної групи, та про виготовлення підроблених документів на вказаний вантаж (CARNET TIR, CMR та Invoice), після чого ОСОБА_5 повідомив про це інших членів організованої групи - ОСОБА_6 та ОСОБА_7, який, у свою чергу виконуючи свої функції в організованій групі, підтвердив можливість фіктивного оформлення документів на вантаж на митному посту "Бачівськ" Глухівської митниці.
У подальшому, вранці 23.06.2010 мешканець Республіки Польща ОСОБА_11 на вантажному автомобілі марки "DAF" реєстр. № НОМЕР_61 з причепом реєстр. № НОМЕР_62 із збірним вантажем товарно-матеріальних цінностей одноосібно виїхав за межі Республіки Польща та, достовірно знаючи що між Республікою Польщею та Україною встановлено митний кордон, перетин та переміщення товарів через який здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України, близько 07-20 год. 23.06.2010 прибув на митний пост "Мостиська" Львівської митниці на МАПП "Шегині" і, виконуючи відведену йому функцію у діяльності організованої злочинної групи, реалізовуючи спільні злочині наміри учасників злочинної групи, спрямовані на контрабандне переміщення через митний кордон України товарів з приховуванням від митного контролю, близько 07-24 год. 23.06.2010 умисно надав співробітникам митного посту "Мостиська" Львівської митниці, а також співробітникам відповідних відділів Державної прикордонної служби України, Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень", Державної екологічної інспекції у Львівській області, які несли службу на МАПП "Шегині" офіційні міжнародні товарно-супровідні документи, а саме: 1) Книжку міжнародної декларації перевізника (CARNET TIR) № XW 64021094; 2) CMR (б/н) від 19.06.2010 та 3) Invoice № 4015005977/06 від 18.06.2010, в якості підстави для переміщення через митний кордон України зазначеного у цих документах вантажу - 19-ти найменувань консолідованого (збірного) вантажу товарно-матеріальних цінностей у загальній кількості 1 131 місце (упаковка) визначеною у ході досудового слідства загальною вартістю 451 027, 28 грн., що більше ніж у 1 000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2010 рік (434,50 грн.), тобто на час скоєння злочину і становить великий розмір, та усвідомлюючи при цьому, що вказані документи містять недостовірні відомості щодо одержувача товару - в якості якого була вказана фірма ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія), а також неправдиві відомості щодо подальшого маршруту переміщення товарів - в режимі "транзит" в напрямку на виїзд з України.
Під час проведення співробітниками митного поста "Мостиська" Львівської митниці митного контролю та митного оформлення вантажу згідно вищевказаних, поданих на митниці ввезення документів, ОСОБА_11, особу якого було встановлено згідно наданого паспорта "EA 0369941", взяв обов'язок доставити задекларовані товари в митницю призначення - до митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці в установлений строк до 01.07.2010 року.
Після завершення проведення митного, прикордонного та інших видів контролю і перевірок у суміжних контролюючих службах, ОСОБА_11 23.06.2010 на вищевказаному транспортному засобі з причепом ввіз збірний (консолідований) вантаж товарно-матеріальних цінностей на митну територію України.
У подальшому, в період з 23.06.2010 до 24.06.2010, діючи за узгодженням між керівниками організованої злочинної групи ОСОБА_10 ОСОБА_23 та ОСОБА_5, інший учасник організованої злочинної групи ОСОБА_6 виконуючи відведену йому роль у діяльності організованої злочинної групи, при невстановлених у ході досудового слідства обставинах з використанням засобів мобільного зв'язку зв'язався із польським водієм ОСОБА_11, зустрів останнього під час його переміщення по території України та супроводив до раніше підшуканого ним місця розвантаження - на території ремонтної бази у с. Мотижин Макарівського району Київської області.
У той же період часу, з 23.06.2010 до 24.06.2010 діючи згідно розробленого та заздалегідь узгодженого плану злочинних дій, який був відомий усім учасникам організованої злочинної групи, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на контрабандне ввезення вантажу на митну територію України та подальше виведення переміщуваного ним вантажу з-під митного контролю та приховування контрабанди, польський водій ОСОБА_11 порушив раніше надане ним на митниці ввезення вантажу зобов'язання про доставлення задекларованого ним вантажу до митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці та вивезення цього вантажу до Російської Федерації та, діючи за узгодженням з іншими членами організованої злочинної групи ОСОБА_5 та ОСОБА_6, надав свою згоду вказаним особам на розвантаження вантажу, що містився у вантажних відділеннях керованого ним вантажного автомобіля марки "DAF" реєстр. № НОМЕР_61 з причепом реєстр. № НОМЕР_62, а також передав ОСОБА_6 пакет оформлених на митниці ввезення товарно-супровідних документів на вказаний вантаж, які необхідно було подати на митниці призначення.
ОСОБА_6, продовжуючи виконувати відведену йому роль у діяльності організованої злочинної групи, при невстановлених у ході досудового слідства обставинах отримав від іншого учасника організованої групи - польського водія-перевізника ОСОБА_11 оформлені на митниці ввезення товарно-супровідні документи на вантаж, після чого організував перевантаження вказаного товару до транспортних засобів невстановлених українських приватних перевізників та перевезення цього вантажу окремими партіями до визначених ОСОБА_5 невстановлених замовників цього товару, а також, на період розвантаження цього вантажу, організував тимчасове проживання польського водія ОСОБА_11 у невстановленому місці.
У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на контрабандне ввезення на митну територію України товарів з приховуванням їх від митного контролю та діючи за вказівкою ОСОБА_5, згідно відведеної йому ролі у складі організованої злочинної групи, ОСОБА_6 у не встановлений у ході досудового слідства час 24.06.2010 доставив польського водія ОСОБА_11, а також передані ним товарно-супровідні документи на вантаж, до м. Глухова Сумської області, після чого, діючи за узгодженням із іншим учасником організованої злочинної групи ОСОБА_7, згідно з розподілом ролей між учасниками групи, передав останньому зазначений пакет товарно-супровідних документів на транзит вантажу, що були оформлені 23.06.2010 на м/п "Мостиська" Львівській митниці.
ОСОБА_7, будучи повідомлений ОСОБА_6 про розвантаження товарів, які були ввезені 23.06.2010 на митну територію України польським водієм ОСОБА_11 та перебували під митним контролем Львівської митниці, а також отримавши від ОСОБА_6 пакет товарно-супровідних документів на вищевказаний вантаж, виконуючи відведену йому роль у складі організованої злочинної групи, в межах спільного з іншими учасниками групи злочинного умислу, спрямованого на забезпечення функціонування каналу контрабандного ввезення на митну територію України товарів на підставі підроблених документів, з приховуванням від митного контролю, та подальшого виведення цих товарів з-під митного контролю, будучи обізнаний при цьому про необхідність фіктивного оформлення у митному відношенні документів щодо нібито вивезення вказаного у цих документах товару за межі митної території України та зняття вантажу з контролю Державної митної служби України шляхом внесення відповідних недостовірних відомостей до електронної бази даних ЄАІС ДМСУ, та використовуючи при цьому свої особисті зв'язки в митних органах України, при невстановлених у ході досудового слідства обставинах повторно вступив у злочинну змову з невстановленою службовою особою митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці та під час зустрічі у точно не встановлений слідством час в період від 24.06.2010 до 25.06.2010 передав зазначеній, невстановленій службовій особі митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці раніше передані йому ОСОБА_6 транзитні документи на цей вантаж.
Вказана невстановлена службова особа Глухівської митниці, внесла до наданих ОСОБА_7, а також до інших, складених на митному посту офіційних документів завідомо недостовірні відомості щодо нібито прибуття 25.06.2010 на митний пост "Бачівськ" Глухівської митниці збірного вантажу товарно-матеріальних цінностей який 23.06.2010 ввезено на митну територію України через митний пост "Мостиська" Львівської митниці згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XW 64021094 і який переміщувався через митну територію України в режимі "транзит" на вантажному транспортному засобі "DAF" реєстр. № НОМЕР_61 з причепом реєстр. № НОМЕР_62, а також про проведення митного контролю та митного оформлення вказаного вантажу та про його виїзд за межі митної території України.
У той же час, зазначена невстановлена особа рукописним способом внесла від імені інспектора митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці до відповідних граф зеленого аркуша (VOLET № 2) книжки МДП (carnet tir) XW 64021094, у тому числі до відривного корінця вказаного аркуша carnet tir XW 64021094, завідомо недостовірні відомості про нібито проведення на м/п "Бачівськ" Глухівської митниці митного оформлення вантажу, який слідував згідно вказаної Книжки МДП в напрямку на виїзд до Росії та проставила у наданих їй ОСОБА_7 товарно-супровідних документах на вантаж, а саме на аркушах Книжки МДП (CARNET TIR) № XW 64021094, на CMR (б/н) від 19.06.2010 та на рахунку-фактурі (Invoice) № 4015005977/06 від 18.06.2010, відтиски підробленого штампу "Під митним контролем "Глухівської митниці" із номером "140", а також відтиски підробленої особистої номерної печатки інспектора Глухівської митниці із номером "140", які були датовані 25.06.2010 та з трикутною позначкою напрямку "на виїзд" з України, наявність яких підтверджувала факт нібито проведення митного догляду та митного оформлення вантажу, що переміщувався через територію України на підставі вказаних документів, а також вивезення цього вантажу за межі України. Крім того, з метою надання правомірного вигляду вказаним підробленим документам та формування повного комплекту документів, наявність якого передбачена діючими нормативно-правовими актами, а також з метою підтвердження факту нібито прибуття на митний пункт пропуску, перетину державного кордону та виїзду за межі України вантажного транспортного засобу "Scania" реєстр. № L5PEL6 з причепом реєстр. № LKR85EP під керуванням водія ОСОБА_12, при невстановлених у ході досудового слідства обставинах заволоділа бланком "Контрольного талону Серія ААК номер 0176622 для проходження по червоному коридору", який, разом з іншими бланками контрольних талонів, зберігався у кабінеті старшого зміни м/п "Бачівськ" Глухівської митниці і не є бланком суворої звітності, та рукописним способом внесла до вказаного бланку "Контрольного талону Серія ААК номер 0176622 …" завідомо недостовірні відомості щодо нібито переміщення через митний пункт пропуску вантажного автомобіля "ДАФ" з реєстраційними номерами "НОМЕР_61 / НОМЕР_62" із "збірним" вантажем в режимі "транзит" напрямку "на виїзд" з України, а також дані про те, що на вказаному транспортному засобі нібито переміщувалася "1" особа. Одночасно з цим, вказана невстановлена особа проставила у графі "Відмітка ОНП" зазначеного бланку "Контрольного талону Серія ААК номер 0176622 …" відтиск підробленої особистої номерної печатки інспектора Глухівської митниці із номером "140", який також датовано 25.06.2010, і наявність вказаного відтиску печатки повинно було підтвердити факт нібито проведення співробітником митниці огляду зазначеного у контрольному талоні транспортного засобу. Крім того, з метою надання вищезазначеному "Контрольному талону Серія ААК номер 0176622 …", статусу офіційного документу, за невстановлених у ході досудового слідства обставин також проставила у графі "Відмітка про проходження паспортного контролю" вищезазначеного "Контрольного талону Серія ААК номер 2093097 …" відтиск підробленого номерного штампу відділу прикордонної служби "Сопич" Сумського прикордонного загону із номером "045", який також датовано 25.06.2010, та, крім того, вказана невстановлена особа проставила із зворотного боку цього ж "Контрольного талону Серія ААК номер 0176622 …" відтиск підробленої круглої печатки Державної інспекції з карантину рослин по Сумській області із номером "75/19-08" без зазначення дати проставлення відтиску, відтиски підробленого прямокутного дата-штампу "Радіологічний контроль ВВІЗ/ВИВІЗ ДОЗВОЛЕНО Державної екологічної інспекції в Сумській області пункт пропуску "Бачівськ" із номером "1", відтиск підробленого прямокутного дата-штампу "Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень" із номером "2601072" які обидва датовано 25.06.2010, а також відтиск не передбаченого номенклатурою справ відділу СМАП "Бачівськ" кліше-штампу "Частка єдиного збору не нараховувалась". Крім того, аналогічний відтиск підробленої круглої печатки Державної інспекції з карантину рослин по Сумській області із номером "75/19-08" без зазначення дати проставлення відтиску, а також відтиски підробленого прямокутного дата-штампу "Радіологічний контроль ВВІЗ/ВИВІЗ ДОЗВОЛЕНО Державної екологічної інспекції в Сумській області пункт пропуску "Бачівськ" із номером "1", підробленого прямокутного дата-штампу "Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень" із номером "2600064" які обидва датовані 25.06.2010, та відтиск не передбаченого номенклатурою справ відділу СМАП "Бачівськ" кліше-штампу "Частка єдиного збору не нараховувалась" при невстановлених у ході досудового слідства обставинах проставлено також із зворотного боку CMR (б/н) від 19.06.2010. Крім того, вказана невстановлена особа маючи вільний доступ до комп'ютерної мережі зазначеного митного поста, о 09 год. 08 хв. 27 сек. 25.06.2010 внесла до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України завідомо недостовірні дані про прибуття в митницю призначення - на пункт пропуску "Бачівськ" (код пункту пропуску 801010100) вантажу, який переміщувався через територію України згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XW 64021094, а також, упродовж менше 7-ми хвилин, вже о 09 год. 14 хв. 59 сек. 25.06.2010 внесла до вказаної бази даних ЄАІС ДМСУ завідомо недостовірні дані про виїзд з митної території України через пункт пропуску зазначеного вантажу, який переміщувався через територію України згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XW 64021094, використовуючи при цьому для підтвердження внесення до ЄАІС ДМСУ вказаних даних секретний пароль та номер посвідчення старшого інспектора митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці ОСОБА_47, який на той час, а саме з 09-00 год. 25.06.2010 до 09-00 год. 26.06.2010 перебував на митному посту "Бачівськ" у складі чергової зміни співробітників митниці на оформленні документів на напрямку "виїзд" з України.
ОСОБА_7, будучи достовірно обізнаним про той факт, що інший учасник організованої злочинної групи - польський водій ОСОБА_11 прибув до м. Глухова у супроводі іншого учасника організованої злочинної групи ОСОБА_6 без вантажного транспортного засобу "DAF" реєстр. № НОМЕР_61 з причепом реєстр. № НОМЕР_62, на якому вказаний польський водій 23.06.2010 ввіз контрабандний вантаж на територію України, діючи з метою приховування факту вчинення контрабанди та з метою отримання польським водієм ОСОБА_11 відповідних відміток у закордонному паспорті про факт виїзду за межі України до Російської Федерації та подальшого повернення з Російської Федерації до України, а також з метою внесення відповідної інформації про це до електронної облікової бази даних "Гарт" Державної прикордонної служби України, продовжуючи виконувати відведену йому роль у діяльності організованої злочинної групи, організував 25.06.2010 виїзд польського водія ОСОБА_12 до Російської Федерації та повернення останнього у подальшому на територію України.
Так, ОСОБА_7 25.06.2010 при невстановлених у ході слідства обставинах організував доставлення польського водія ОСОБА_11 до МАПП "Бачівськ" і останній того ж дня перетнув державний кордон і вийшов за межі України до Російської Федерації в якості пішохода.
У подальшому, ОСОБА_7 27.06.2010 через свого знайомого мешканця м. Глухова ОСОБА_169., який працював приватним перевізником - водієм таксі, підшукав іншого мешканця м. Глухова Сумської області ОСОБА_41, та, не повідомляючи вказаним особам про свої злочинні наміри та про будь-які обставини вчинення контрабанди у складі організованої злочинної групи, домовився з ОСОБА_41 про перевезення за винагороду польського водія ОСОБА_11 із Російської Федерації на територію України.
У зв'язку з цим, ОСОБА_41 27.06.2010 на легковому автомобілі марки "Опель" д/н НОМЕР_8 перевіз польського водія ОСОБА_11 із Російської Федерації на територію України до м. Глухова, внаслідок чого вказаний польський водій отримав у своєму закордонному паспорті відмітки державної прикордонної служби України про виїзд до Російської Федерації.
У подальшому, учасник організованої злочинної групи ОСОБА_11 за допомогою інших учасників цієї ж групи ОСОБА_7 та ОСОБА_6 повернувся від м. Глухова Сумської області до невстановленого у ході досудового слідства місця на території України, де упродовж вказаного періоду часу знаходився розвантажений автомобіль марки "DAF" реєстр. № НОМЕР_61 з причепом реєстр. № НОМЕР_62, після чого також одноосібно на цьому ж вантажному транспортному засобі без вантажу 30.06.2010 виїхав через м/п "Мостиська" Львівської митниці МАПП "Шегині" за межі митної території України до Республіки Польща.
11 та 12 епізоди ввезення 27.06.2010
на митну територію України товарів на вантажних
автомобілях "Mercedes" реєстр. № LTM80KY з причепом реєстр. № LTM1P95
та "Mercedes" реєстр. № LTM80FE з причепом реєстр. № LTM1R88.
ОСОБА_10, продовжуючи виконувати свої функції у складі організованої групи щодо організації вчинення контрабандного переміщення товарів на територію України, 25.06.2010 організував отримання на митному складі-магазині "MAGAZYN CELNY VP LOGISTIC" у м. Кракові Республіки Польща 12-ти найменувань комп'ютерної оргтехніки, запчастин та комплектуючих до комп'ютерного обладнання та інших товарно-матеріальних цінностей, а також організував виготовлення на території Республіки Польща підроблених міжнародних товарно-супровідних документів, а саме: 1) Книжки міжнародної декларації перевізника (CARNET TIR) № XZ 64021095; 2) міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) б/н від 25.06.2010; та 3) рахунку-фактури (Invoice) № 4015005917/88 від 15.06.2010 до яких було внесено завідомо недостовірні відомості про нібито про постачання зазначеного у цих товарно-супровідних документах вантажу від фірми "BELIVER TRADING LIMITED" (Панама) на адресу фірми ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія, Георгіївське шосе, 1/1).
При цьому, для безпосереднього здійснення контрабандного переміщення через митний кордон України цього вантажу за вищезазначеними підробленими документами, ОСОБА_10 вступив у злочинну змову із громадянином Республіки Польща ОСОБА_19, а також із мешканцем Республіки Польща ОСОБА_17, які за дорученням працювали водіями на очолюваній ОСОБА_23 ОСОБА_19 польській фірмі-перевізнику "FIRMA HANDLOWA "ROB-MAR" S.C. A.M. Maciocha" (м. Томашов-Любельський Республіка Польща).
ОСОБА_19 та ОСОБА_17, не усвідомлюючи факту існування організованої злочинної групи та факту свого залучення до скоєння злочинів у її складі, дали свою згоду на вчинення контрабандного переміщення вантажу на митну територію України шляхом надання для митного контролю підроблених транзитних документів на вантаж, тобто з приховуванням від митного контролю.
У зв'язку з цим, ОСОБА_19, діючи за дорученням ОСОБА_19 ОСОБА_23 на належному останньому на очолюваній ним фірмі "FIRMA HANDLOWA "ROB-MAR" S.C. A.M. Maciocha" вантажному автомобілі "Mercedes" реєстр. № LTM80KY з причепом реєстр. № LTM1P95 прибув 25.06.2010 до митного складу-магазину "MAGAZYN CELNY VP LOGISTIC" у м. Кракові Республіки Польща де того ж дня, згідно попередньої домовленості із ОСОБА_23 ОСОБА_19 до вказаного автомобіля було завантажено збірний (консолідований) вантаж комп'ютерної оргтехніки, запчастин та комплектуючих до комп'ютерів та інші товарно-матеріальні цінності, а саме:
1) "corps with the power module, kartriders, by an optical drive" (CHENBRO), країна походження "China", у кількості 6 упаковок, у яких загалом 12 одиниць товару;
2) "parts for an electronic equipment" (GETAC), країна походження "China", у кількості 3 упаковки, у яких загалом 100 одиниць товару;
3) "parts are for the machines of automatic treatment of information" (SUPERMICRO), країна походження "China", у кількості 141 упаковка, у яких загалом 359 одиниць товару;
4) "parts are for the monitors and the machines of automatic treatment of information" (BENQ), країна походження "China", у кількості 6 упаковок, у яких загалом 199 одиниць товару;
5) "a corps is for monitors" (AVANCE), країна походження "China", у кількості 3 упаковки, у яких загалом 3 одиниці товару;
6) "cables" (LOOP), країна походження "China", у кількості 5 упаковок, у яких загалом 3 720 одиниць товару;
7) "device for reading/notation of DVD, CD" (OPTIARC), країна походження "China", у кількості 85 упаковок, у яких загалом 1 700 одиниць товару;
8) "awaiting-parts are for cars" (ONYX), країна походження "Ireland", у кількості 1 упаковка, у якій загалом 15 одиниць товару;
9) "awaiting-parts are for cars" (ARB), країна походження "Australia", у кількості 150 упаковок, у яких загалом 2 781 одиниця товару;
10) "jacks and parts of jecks" (BLOOMFIELD), країна походження "USA", у кількості 150 упаковок, у яких загалом 150 одиниць товару;
11) "jacks and parts of jecks" (WARN), країна походження "USA", у кількості 263 упаковки, у яких загалом 95 одиниць товару;
12) "monitors" (ASUS), країна походження "China", у кількості 386 упаковок, у яких загалом 792 одиниці товару,
а всього 12 найменувань товарів у загальній кількості 1 199 місць (упаковок) загальною вартістю 1 224 814, 09 грн., тобто у великих розмірах.
Одночасно з цим ОСОБА_19, діючи за узгодженням із ОСОБА_19 ОСОБА_23, отримав від невстановлених у ході слідства працівників вказаного митного складу-магазину пакет документів що складався із декількох примірників підроблених товарно-супровідних документів на вказаний, отриманий ним вантаж (CARNET TIR, CMR та Invoice), згідно яких продавцем зазначеного товару є фірма "BELIVER TRADING LIMITED" (Панама), відправником - "MAGAZYN CELNY VP LOGISTIC" (Республіка Польща, м. Краков), покупцем та одержувачем цього товару є фірма ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія, Георгіївське шосе, 1/1), і, відповідно, вказаний вантаж переміщується з території Республіки Польща в режимі "транзит" через територію України та в подальшому до Російської Федерації.
При цьому, під час виготовлення вказаних підроблених товарно-супровідних документів, з метою наданням цим документам вигляду офіційних, невстановленими особами на території Республіки Польща використано бланк рахунку-фактури (Invoice) за № 4015005917/88 від 15.06.2010, оформлений від імені фірми "BELIVER TRADING LIMITED" (Panama, 5, 34-20 Kalle, 34).
Крім того, на СARNET TIR № XZ 64021095 та CMR (б/н) від 25.06.2010, які свідчили про переміщення вказаного вантажу, нанесено відтиски штампу очолюваної ОСОБА_23 ОСОБА_19 фірми-перевізника - "ОСОБА_172, ОСОБА_173 ROB-MAR 22-600 TOMASZOW LUBELSKI".
Одночасно з цим ОСОБА_10, продовжуючи виконувати свої функції у складі організованої групи щодо організації вчинення контрабандного переміщення товарів на територію України, 25.06.2010 також організував отримання на митному складі-магазині "MAGAZYN CELNY VP LOGISTIC" у м. Кракові Республіки Польща 13-ти найменувань збірного (консолідованого) вантажу комп'ютерної оргтехніки, комплектуючих і запчастин до комп'ютерів та інших товарно-матеріальних цінностей, а також організував виготовлення на території Республіки Польща підроблених міжнародних товарно-супровідних документів, а саме: 1) Книжки міжнародної декларації перевізника (CARNET TIR) № XТ 64021093; 2) міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) б/н від 25.06.2010; та 3) рахунку-фактури (Invoice) № 4015005918/89 від 17.06.2010 до яких було внесено завідомо недостовірні відомості про нібито про постачання зазначеного у цих товарно-супровідних документах вантажу від фірми "BELIVER TRADING LIMITED" (Панама) на адресу фірми ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія, Георгіївське шосе, 1/1).
При цьому, безпосереднє здійснення контрабандного переміщення вказаного вантажу через митний кордон України за підробленими товарно-супровідними документами, ОСОБА_10 повторно доручив раніше залученому до діяльності організованої злочинної групи мешканцю Республіки Польща ОСОБА_13 ОСОБА_22, який на зазначений період часу також працював водієм на очолюваній ОСОБА_23 ОСОБА_10 польській фірмі-перевізнику "FIRMA HANDLOWA "ROB-MAR" S.C. A.M. Maciocha" (м. Томашов-Любельський Республіка Польща).
Останній, будучи раніше повідомленим ОСОБА_23 ОСОБА_10 по факт існування організованої злочинної групи, про скоювані групою злочини та про єдиний злочинний план діяльності групи, цього разу також прийняв на себе обов'язок вчинення контрабандного переміщення вантажів на митну територію України шляхом надання для митного контролю підроблених транзитних документів на ці вантажі, тобто з приховуванням їх від митного контролю.
У зв'язку з цим, за невстановлених у ході досудового слідства обставин, за вказівкою керівника організованої злочинної групи ОСОБА_23 ОСОБА_10 до вантажного автомобіля "Mercedes" реєстр. № LTM80FE з причепом реєстр. № LTM1R88, що належить ОСОБА_23 ОСОБА_10 на фірмі "FIRMA HANDLOWA "ROB-MAR" S.C. A.M. Maciocha" (м. Томашов-Любельський Республіка Польща), яким цього разу керував учасник організованої злочинної групи - водій цієї ж фірми ОСОБА_13, на митному складі-магазині "MAGAZYN CELNY VP LOGISTIC" у м. Кракові Республіки Польща 25.06.2010 було завантажено збірний (консолідований) вантаж комп'ютерної оргтехніки, комплектуючих і запчастин до комп'ютерів та інших товарно-матеріальних цінностей, а саме:
1) "Motherboard" (ASUS TECHNOLOGY PTE LTD) країна походження "Singapore", у кількості 603 упаковки, у яких загалом 5 606 одиниць товару;
2) "Videocard" (ASUS TECHNOLOGY PTE LTD) країна походження "Singapore", у кількості 154 упаковки, у яких загалом 1 650 одиниць товару;
3) "Optical drive" (ASUS TECHNOLOGY PTE LTD) країна походження "Singapore", у кількості 150 упаковок, у яких загалом 3 000 одиниць товару;
4) "Wlan" (ASUS TECHNOLOGY PTE LTD) країна походження "Singapore", у кількості 114 упаковок, у яких загалом 1 790 одиниць товару;
5) "Mediaplayer" (ASUS TECHNOLOGY PTE LTD) країна походження "Singapore", у кількості 25 упаковок, у яких загалом 250 одиниць товару;
6) "Monitors AS VW224T BK/5MS/EU" (ASUS TECHNOLOGY PTE LTD) країна походження "Singapore", у кількості 6 упаковок, у яких загалом 6 одиниць товару;
7) "Monitors AS VH242H BK/5MS/EU" (ASUS TECHNOLOGY PTE LTD) країна походження "Singapore", у кількості 100 упаковок, у яких загалом 100 одиниць товару;
8) "Monitors AS VW225N BK/5MS/EU" (ASUS TECHNOLOGY PTE LTD) країна походження "Singapore", у кількості 128 упаковок, у яких загалом 128 одиниць товару;
9) "Monitors AS VH222D BK/5MS/EU" (ASUS TECHNOLOGY PTE LTD) країна походження "Singapore", у кількості 300 упаковок, у яких загалом 300 одиниць товару;
10) "Monitors AS VH203D BK/5MS/EU" (ASUS TECHNOLOGY PTE LTD) країна походження "Singapore", у кількості 36 упаковок, у яких загалом 36 одиниць товару;
11) "Monitors AS VH192D BK/5MS/EU" (ASUS TECHNOLOGY PTE LTD) країна походження "Singapore", у кількості 456 упаковок, у яких загалом 456 одиниць товару;
12) "Bicycle repair parts" (POINT BIKE-INNOVATION GmbH) країна походження "Germany", у кількості 2 упаковки, у яких загалом 115 одиниць товару;
13) "Cables" (LOOP) країна походження "China", у кількості 3 упаковки, у яких загалом 40 000 одиниць товару,
а всього 13 найменувань товарів у загальній кількості 2 077 місць (упаковок) загальною вартістю 1304 874 грн. 62 коп. тобто у великих розмірах.
Одночасно з цим ОСОБА_10 надав ОСОБА_13 ОСОБА_22 пакет документів що складався із декількох примірників підроблених товарно-супровідних документів на вказаний, отриманий ним вантаж (CARNET TIR, CMR та Invoice), згідно яких продавцем зазначеного товару є фірма "BELIVER TRADING LIMITED" (Панама), відправником - "Magazyn celny VP LOGISTIC" (Республіка Польща, м. Краков), і відповідно, покупцем та одержувачем цього товару є фірма ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія, Георгіївське шосе, 1/1), і, відповідно, вказаний вантаж переміщується з території Республіки Польща в режимі "транзит" через територію України та в подальшому до Російської Федерації.
При цьому, під час виготовлення вказаних підроблених товарно-супровідних документів, з метою наданням цим документам вигляду офіційних, невстановленими особами на території Республіки Польща використано бланк рахунку-фактури (Invoice) за № 4015005918/89 від 17.06.2010, оформлений від імені фірми "BELIVER TRADING LIMITED" (Panama, 5, 34-20 Kalle, 34).
Крім того, на СARNET TIR № XТ 64021093 та CMR (б/н) від 25.06.2010, які свідчили про переміщення вказаного вантажу, нанесено відтиски двох різних штампів очолюваної ОСОБА_23 ОСОБА_10 фірми-перевізника - "ОСОБА_172, ОСОБА_173 ROB-MAR 22-600 TOMASZOW LUBELSKI" та "FIRMA HANDLOWA "ROB-MAR" S.C. A.M. Maciocha" (22-600 Tomaszow Lubelski)".
При цьому ОСОБА_10 проінструктував ОСОБА_19 та ОСОБА_17 щодо способу вчинення контрабанди та зустрічі з іншими співучасниками злочину на території України .
При цьому, оскільки ОСОБА_19 не мав візи для виїзду до Російської Федерації, то у подальшому ОСОБА_17 повинен буде одноосібно виїхати за межі України до Російської Федерації та повернутися до України з метою отримання відповідних відміток у своєму закордонному паспорті .
Таким чином, хоча ОСОБА_170 та ОСОБА_171 і не було відомо про те, що вони діють у складі організованої групи, однак останні вступили у злочинну змову з ОСОБА_23 ОСОБА_19 і надали свою згоду на вчинення протиправних дій спрямованих на контрабандне переміщення вантажу через митний кордон України з приховуванням від митного контролю за підробленими документами з наступним виведенням вантажу з-під митного контролю на території України та фіктивним оформленням транзитних документів на вантаж.
Крім того, ОСОБА_10 також повторно проінструктував іншого учасника організованої групи ОСОБА_13 ОСОБА_22 щодо способу вчинення контрабанди та зустрічі з іншими членами організованої злочинної групи на території України .
Упродовж того ж періоду часу ОСОБА_10, узгоджуючи свої протиправні дії, спрямовані на досягнення злочинного результату з іншим співорганізатором, повідомив ОСОБА_5 про те, що дві партії товарно-матеріальних цінностей завантажені відповідно до двох вантажних автомобілів - автомобіля марки "Mercedes" реєстр. № LTM80KY з причепом реєстр. № LTM1P95, під керуванням водіїв ОСОБА_19 та ОСОБА_17, а також до автомобіля марки "Mercedes" реєстр. № LTM80FE з причепом реєстр. № LTM1R88 під керуванням водія ОСОБА_13 ОСОБА_22, який є учасником злочинної групи, та про виготовлення підроблених документів на вказані вантажі (CARNET TIR, CMR та Invoice), після чого ОСОБА_5 повідомив про це інших членів організованої групи - ОСОБА_6 та ОСОБА_7, який, у свою чергу виконуючи свої функції в організованій групі, підтвердив можливість фіктивного оформлення документів на ці вантажі на митному посту "Бачівськ" Глухівської митниці.
У подальшому, вранці 27.06.2010 громадянин Республіки Польща ОСОБА_19 та ОСОБА_17, які удвох переміщувалися на вантажному автомобілі "Mercedes" реєстр. № LTM80KY з причепом реєстр. № LTM1P95, а також невстановлений мешканець Республіки Польща ОСОБА_13, який одноосібно керував вантажним автомобілем "Mercedes" реєстр. № LTM80FE з причепом реєстр. № LTM1R88, з вантажем комп'ютерної оргтехніки, запчастин та комплектуючих до комп'ютерів та інших товарно-матеріальних цінностей, їдучи один за одним виїхали за межі Республіки Польща та, достовірно знаючи що між Республікою Польщею та Україною встановлено митний кордон, перетин та переміщення товарів через який здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України, близько 04-00 год. 27.06.2010 прибули на митний пост "Мостиська" Львівської митниці на МАПП "Шегині".
Прибувши на МАПП "Шегині" ОСОБА_19, діючи в межах спільного із ОСОБА_23 ОСОБА_19 протиправного умислу, реалізуючи спільний з останнім злочинний намір щодо контрабандного переміщення через митний кордон України товарів з приховуванням від митного контролю, близько 04-06 год. 27.06.2010 умисно надав співробітникам митного посту "Мостиська" Львівської митниці, а також співробітникам відповідних відділів Державної прикордонної служби України, Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень", Державної екологічної інспекції у Львівській області, які несли службу на МАПП "Шегині" офіційні міжнародні товарно-супровідні документи, а саме: 1) Книжку міжнародної декларації перевізника (CARNET TIR) № ХZ 64021095; 2) CMR б/н від 25.06.2010 та 3) Invoice № 4015005917/88 від 15.06.2010, в якості підстави для переміщення через митний кордон України зазначеного у цих документах вантажу - 12-ти найменувань збірного (консолідованого) вантажу комп'ютерної оргтехніки, запчастин та комплектуючих до комп'ютерів та інших товарно-матеріальних цінностей, у загальній кількості 1 199 місць (упаковок) товарів загальною вартістю 1 224 814, 09 грн., що більше ніж у 1 000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2010 рік (434,50 грн.), тобто на час скоєння злочину і становить великий розмір, та усвідомлюючи при цьому, що вказані документи містять недостовірні відомості щодо одержувача товару - в якості якого була вказана фірма ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія), а також неправдиві відомості щодо подальшого маршруту переміщення товарів - в режимі "транзит" в напрямку на виїзд з України.
Під час проведення співробітниками митного поста "Мостиська" Львівської митниці митного контролю та митного оформлення вантажу згідно вищевказаних, поданих на митниці ввезення документів, ОСОБА_19, взяв обов'язок доставити задекларовані товари в митницю призначення - до митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці в установлений строк до 06.07.2010 року.
Також, прибувши на МАПП "Шегині" ОСОБА_13, виконуючи відведену йому функцію у діяльності організованої злочинної групи, реалізовуючи спільні злочині наміри учасників злочинної групи, спрямовані на контрабандне переміщення через митний кордон України товарів з приховуванням від митного контролю, близько 04-28 год. 27.06.2010 умисно надав співробітникам митного посту "Мостиська" Львівської митниці, а також співробітникам відповідних відділів Державної прикордонної служби України, Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень", Державної екологічної інспекції у Львівській області, які несли службу на МАПП "Шегині" офіційні міжнародні товарно-супровідні документи, а саме: 1) Книжку міжнародної декларації перевізника (CARNET TIR) № XТ 64021093; 2) CMR (б/н) від 25.06.2010 та 3) Invoice № 4015005918/89 від 17.06.2010, в якості підстави для переміщення через митний кордон України зазначеного у цих документах вантажу - 13-ти найменувань збірного (консолідованого) вантажу комп'ютерної оргтехніки, комплектуючих і запчастин до комп'ютерів та інших товарно-матеріальних цінностей, у загальній кількості 2 077 місць (упаковок) товарів загальною вартістю 1304874 грн., 62 коп. що більше ніж у 1 000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2010 рік (434, 50 грн.), тобто на час скоєння злочину і становить великий розмір, та усвідомлюючи при цьому, що вказані документи містять недостовірні відомості щодо одержувача товару - в якості якого була вказана фірма ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія), а також неправдиві відомості щодо подальшого маршруту переміщення товарів - в режимі "транзит" в напрямку на виїзд з України.
Під час проведення співробітниками митного поста "Мостиська" Львівської митниці митного контролю та митного оформлення вантажу згідно вищевказаних, поданих на митниці ввезення документів, ОСОБА_13, взяв обов'язок доставити задекларовані товари в митницю призначення - до митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці в установлений строк до 06.07.2010 року.
Після завершення проведення митного, прикордонного та інших видів контролю і перевірок у суміжних контролюючих службах, ОСОБА_19, який переміщувався в одному автомобілі із ОСОБА_17, а також ОСОБА_13 на вищевказаних транспортних засобах з причепами 27.06.2010 ввезли зазначені вантажі товарно-матеріальних цінностей на митну територію України.
У подальшому, упродовж дня 27.06.2010 діючи за узгодженням між керівниками організованої злочинної групи ОСОБА_19 ОСОБА_23 та ОСОБА_5, інший учасник організованої злочинної групи ОСОБА_6 виконуючи відведену йому роль у діяльності організованої злочинної групи з використанням засобів мобільного зв'язку зв'язався із польськими водіями ОСОБА_19 та ОСОБА_13 ОСОБА_22, після чого наприкінці дня 27.06.2010 та в ніч на 28.06.2010 зустрів останніх під час їх переміщення по території України та супроводив до раніше підшуканого ним місця розвантаження - на території ремонтної бази у с. Мотижин Макарівського району Київської області.
У той же період часу, в ніч з 27.06.2010 на 28.06.2010, громадянин Республіки Польща ОСОБА_19 діючи в межах раніше досягнутої домовленості із ОСОБА_23 ОСОБА_19, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на контрабандне ввезення вантажу на митну територію України, вступив у злочинну змову із ОСОБА_6, спрямовану на виведення переміщуваного ним вантажу з-під митного контролю та приховування контрабанди і, діючи за попередньою змовою із мешканцем Республіки Польща ОСОБА_17 та із ОСОБА_6, реалізуючи спільний злочинний умисел, порушив раніше надане ним на митниці ввезення вантажу зобов'язання щодо доставлення задекларованого ним вантажу до митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці та вивезення цього вантажу до Російської Федерації. При цьому ОСОБА_19 надав згоду ОСОБА_6 на розвантаження вантажу, що містився у вантажних відділеннях керованого ним вантажного автомобіля марки "Mercedes" реєстр. № LTM80KY з причепом реєстр. № LTM1P95 та був особисто присутнім під час розвантаження переміщуваного ним вантажу та, крім того, передав ОСОБА_6 пакет оформлених на митниці ввезення товарно-супровідних документів на вказаний вантаж, які необхідно було подати на митниці призначення.
Крім того, у той же період час в ніч з 27.06.2010 на 28.06.2010 польський водій ОСОБА_13 також порушив надане ним на митниці ввезення вантажу зобов'язання про доставлення задекларованого ним вантажу до митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці та вивезення цього вантажу до Російської Федерації та, діючи за узгодженням з іншим членом організованої злочинної групи ОСОБА_6, також надав свою згоду на розвантаження вантажу, що містився у вантажних відділеннях керованого ним вантажного автомобіля марки "Mercedes" реєстр. № LTM80FE з причепом реєстр. № LTM1R88, а також передав ОСОБА_6 пакет оформлених на митниці ввезення товарно-супровідних документів на вказаний вантаж, які необхідно було подати на митниці призначення.
ОСОБА_6, продовжуючи виконувати відведену йому роль у діяльності організованої злочинної групи, в ніч з 27.06.2010 на 28.06.2010 отримав від польських водіїв-перевізників ОСОБА_19 та ОСОБА_13 ОСОБА_22, який також був учасником організованої злочинної групи, оформлені на митниці ввезення товарно-супровідні документи на вантажі, після чого наприкінці червня - на початку липня 2010 року організував перевантаження вказаних, ввезених ними товарів до вантажних транспортних засобів підшуканих ним українських перевізників, зокрема до вантажного автомобіля "Рено" реєстр. № НОМЕР_12 з напівпричепом реєстр. № НОМЕР_13 під керуванням водія ОСОБА_48, до вантажного автомобіля, яким керував водій ОСОБА_49, а також до транспортних засобів інших невстановлених українських приватних перевізників, не повідомляючи при цьому зазначеним українським перевізникам про походження вказаних вантажів.
Після цього ОСОБА_6 також організував перевезення цих вантажів окремими партіями на вантажних транспортних засобах зазначених та інших невстановлених українських приватних перевізників зокрема до складських приміщень ТОВ "Технопарк", що розташовані у м. Києві по вул. Народного ополчення, 18-Б, до складських приміщень ТОВ "Технополіс-1", що розташовані на території Київської області у м. Бровари по вул. Б. Хмельницького, 1, а також до інших, визначених організатором групи ОСОБА_5 невстановлених замовників цих товарів.
Крім того, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на контрабандне ввезення на митну територію України товарів з приховуванням їх від митного контролю та діючи за вказівкою ОСОБА_5, згідно відведеної йому ролі у складі організованої злочинної групи, ОСОБА_6 вранці 28.06.2010 на належному йому легковому автомобілі НОМЕР_5 доставив польських водіїв ОСОБА_19, ОСОБА_17 та ОСОБА_13 ОСОБА_22 до м. Києва та організував тимчасове проживання вказаних осіб у приватній квартирі, що була тимчасово винайнята ОСОБА_6 у громадянки ОСОБА_50 у АДРЕСА_1.
У подальшому, організатор злочинної групи ОСОБА_5, виконуючи прийняті на себе функції вчинення злочинів у складі організованої групи особисто 28.06.2010 доставив передані йому ОСОБА_6 отримані від польських водіїв пакети товарно-супровідних документів на транзит вантажів, що були оформлені 27.06.2010 на м/п "Мостиська" Львівській митниці до м. Глухова Сумської області та, діючи згідно з розподілом ролей між учасниками групи, передав зазначені документи іншому учаснику організованої групи ОСОБА_7
Крім того, у подальшому учасники організованої групи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 в період часу від 28.06.2010 до 03.07.2010 також доставили до м. Глухова польських водіїв ОСОБА_13 ОСОБА_22 та ОСОБА_17. При цьому польський водій ОСОБА_19, діючи згідно раніше обумовленого з ОСОБА_23 ОСОБА_19 та з іншими співучасниками плану скоєння злочину, залишився чекати на ОСОБА_17 у зазначеній, винайнятій ОСОБА_6 квартирі у м. Києві, оскільки не мав візи для виїзду до Російської Федерації.
ОСОБА_7, будучи повідомлений ОСОБА_5 про розвантаження товарів, які були ввезені 27.06.2010 на митну територію України польськими водіями ОСОБА_19 та ОСОБА_13 ОСОБА_22 і перебували під митним контролем Львівської митниці, а також отримавши від ОСОБА_5 пакети товарно-супровідних документів на вищевказані вантажі, виконуючи відведену йому роль у складі організованої злочинної групи, в межах спільного з іншими учасниками групи злочинного умислу, спрямованого на забезпечення функціонування каналу контрабандного ввезення на митну територію України товарів на підставі підроблених документів, з приховуванням від митного контролю, та подальшого виведення цих товарів з-під митного контролю, будучи обізнаний при цьому про необхідність фіктивного оформлення у митному відношенні документів щодо нібито вивезення вказаного у цих документах товару за межі митної території України та зняття вантажу з контролю Державної митної служби України шляхом внесення відповідних недостовірних відомостей до електронної бази даних ЄАІС ДМСУ, та використовуючи при цьому свої особисті зв'язки в митних органах України, при невстановлених у ході досудового слідства обставинах повторно вступив у злочинну змову з невстановленою службовою особою митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці, та під час зустрічі у точно не встановлений слідством час в період від 28.06.2010 до 03.07.2010 передав зазначеній, невстановленій службовій особі митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці раніше передані йому ОСОБА_5 транзитні документи на ці вантажі.
Вказана невстановлена службова особа Глухівської митниці, внесла до наданих йому ОСОБА_7, а також до інших, складених на митному посту офіційних документів завідомо недостовірні відомості щодо нібито прибуття 03.07.2010 на митний пост "Бачівськ" Глухівської митниці збірного (консолідованого) вантажу комп'ютерної оргтехніки, запчастин та комплектуючих до комп'ютерів та інших товарно-матеріальних цінностей , який 27.06.2010 ввезено на митну територію України через митний пост "Мостиська" Львівської митниці згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XZ 64021095 і який переміщувався через митну територію України в режимі "транзит" на вантажному транспортному засобі "Mercedes" реєстр. № LTM80KY з причепом реєстр. № LTM1P95, та, крім того, щодо нібито прибуття 03.07.2010 на митний пост "Бачівськ" Глухівської митниці збірного (консолідованого) вантажу комп'ютерної оргтехніки, комплектуючих та запчастин до комп'ютерів та інших товарно-матеріальних цінностей який 27.06.2010 ввезено на митну територію України через митний пост "Мостиська" Львівської митниці згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XТ 64021093 і який переміщувався через митну територію України в режимі "транзит" на вантажному транспортному засобі "Mercedes" реєстр. № LTM80FE з причепом реєстр. № LTM1R88, а також про проведення митного контролю та митного оформлення вказаних вантажів та про їх вивезення за межі митної території України, при цьому будучи достовірно обізнаним про те, що ні зазначені вантажі ні транспортні засоби, на яких переміщувалися ці вантажі, взагалі не прибували на митний пост "Бачівськ" Глухівської митниці, і що ці вантажі залишено на території України. У той же час, зазначена невстановлена особа рукописним способом внесла від імені інспектора митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці до відповідних граф зелених аркушів (VOLET № 2) книжок МДП (carnet tir) XZ 64021095 та XТ 64021093, у тому числі до відривних корінців вказаних аркушів carnet tir XZ 64021095 та XТ 64021093, завідомо недостовірні відомості про нібито проведення на м/п "Бачівськ" Глухівської митниці митного оформлення вантажів, які слідували згідно вказаних Книжок МДП в напрямку на виїзд до Російської Федерації та проставила у наданих їй ОСОБА_7 2-х різних комплектах товарно-супровідних документів на вантажі, а саме на аркушах Книжки МДП (CARNET TIR) № XZ 64021095, на CMR (б/н) від 25.06.2010 та на рахунку-фактурі (Invoice) № 4015005917/88 від 15.06.2010, а також на аркушах Книжки МДП (CARNET TIR) № XТ 64021093, на CMR (б/н) від 25.06.2010 та на рахунку-фактурі (Invoice) № 4015005918/89 від 17.06.2010, відтиски підробленого штампу "Під митним контролем "Глухівської митниці" із номером "140", а також відтиски підробленої особистої номерної печатки інспектора Глухівської митниці із номером "140", які були датовані 03.07.2010 та з трикутною позначкою напрямку "на виїзд" з України, наявність яких підтверджувала факт нібито проведення митного догляду та митного оформлення вантажів, що переміщувалися через територію України на підставі вказаних документів, а також вивезення цих вантажів за межі України. Крім того, з метою надання правомірного вигляду вказаним підробленим документам та формування повного комплекту документів, наявність яких передбачена діючими нормативно-правовими актами, а також з метою підтвердження факту нібито прибуття на митний пункт пропуску, перетину державного кордону та виїзду за межі України вантажних транспортних засобів "Mercedes" реєстр. № LTM80KY з причепом реєстр. № LTM1P95 та "Mercedes" реєстр. № LTM80FE з причепом реєстр. № LTM1R88, під керуванням водіїв відповідно ОСОБА_19 та ОСОБА_13 ОСОБА_22, при невстановлених у ході досудового слідства обставинах заволоділа бланками "Контрольного талону Серія ААК номер 2099063 для проходження по червоному коридору" та "Контрольного талону Серія ААК номер 2099062 для проходження по червоному коридору", які, разом з іншими бланками контрольних талонів, зберігалися у кабінеті старшого зміни м/п "Бачівськ" Глухівської митниці і не є бланками суворої звітності, рукописним способом внесла до бланку "Контрольного талону Серія ААК номер 2099062 …" завідомо недостовірні відомості щодо нібито переміщення через митний пункт пропуску вантажного автомобіля "Мерс" з реєстраційними номерами "LTM80FE / LTM1R88", із "збірним" вантажем в режимі "транзит", а також дані про те, що на вказаному транспортному засобі нібито переміщувалася "1" особа. Одночасно з цим, вказана невстановлена особа проставила у графах "Відмітка ОНП" обох вищезазначених бланків "Контрольного талону Серія ААК номер 2099063 …" та "Контрольного талону Серія ААК номер 2099062 …" відтиски підробленої особистої номерної печатки інспектора Глухівської митниці із номером "140", які також датовані 03.07.2010, і наявність вказаних відтисків печаток повинно було підтвердити факт нібито проведення співробітником митниці огляду зазначених у цих контрольних талонах транспортних засобів та з метою надання вищезазначеним підробленим документам правомірного вигляду та створення у інших осіб уявлення про нібито належне оформлення цих документів, а також з метою надання вищезазначеним Контрольним талонам "Серія ААК номер 2099063 …" та " Серія ААК номер 2099062 …" статусу офіційних документів, за невстановлених у ході досудового слідства обставин також проставила у графах "Відмітка про проходження паспортного контролю" Контрольних талонів "Серія ААК номер 2099063 …" та " Серія ААК номер 2099062 …" відтиски підробленого номерного штампу відділу прикордонної служби "Сопич" Сумського прикордонного загону із номером "045", які також датовано 03.07.2010, та, крім того, вказана невстановлена особа проставила із зворотного боку обох цих Контрольних талонів "Серія ААК номер 2099063 …" та " Серія ААК номер 2099062 …" відтиски підробленої круглої печатки Державної інспекції з карантину рослин по Сумській області із номером "75/19-08" без зазначення дати проставлення відтиску, відтиски підробленого прямокутного дата-штампу "Радіологічний контроль ВВІЗ/ВИВІЗ ДОЗВОЛЕНО Державної екологічної інспекції в Сумській області пункт пропуску "Бачівськ" із номером "1" які датовано 03.07.2010, відтиски підробленого прямокутного дата-штампу "Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень" із номером "2601072" які датовано 03.07.2010, а також відтиски не передбаченого номенклатурою справ відділу СМАП "Бачівськ" кліше-штампу "Частка єдиного збору не нараховувалась". Крім того, аналогічні відтиски підробленої круглої печатки Державної інспекції з карантину рослин по Сумській області із номером "75/19-08" без зазначення дати проставлення відтиску, а також відтиски підробленого прямокутного дата-штампу "Радіологічний контроль ВВІЗ/ВИВІЗ ДОЗВОЛЕНО Державної екологічної інспекції в Сумській області пункт пропуску "Бачівськ" із номером "1" які датовано 03.07.2010, відтиски підробленого прямокутного дата-штампу "Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень" із номером "2601072" які датовано 03.07.2010, а також відтиски не передбаченого номенклатурою справ відділу СМАП "Бачівськ" кліше-штампу "Частка єдиного збору не нараховувалась", при невстановлених у ході досудового слідства обставинах проставлено невстановленою особою також із зворотного боку обох комплектів CMR (б/н) від 25.06.2010 щодо переміщення вантажів як на автомобілі "Mercedes" реєстр. № LTM80KY з причепом реєстр. № LTM1P95, так і на автомобілі "Mercedes" реєстр. № LTM80FE з причепом реєстр. № LTM1R88. Кім того, вказана невстановлена службова особа м/п "Бачівськ" Глухівської митниці, маючи вільний доступ до та до комп'ютерної мережі зазначеного митного поста, о 08 год. 52 хв. 46 сек. 03.07.2010 внесла до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України завідомо недостовірні дані про прибуття в митницю призначення - на пункт пропуску "Бачівськ" (код пункту пропуску 801010100) вантажу, який переміщувався через територію України згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XТ 64021093, а також, о 08 год. 53 хв. 47 сек. 03.07.2010 внесла до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України завідомо недостовірні дані про прибуття в митницю призначення - на пункт пропуску "Бачівськ" (код пункту пропуску 801010100) вантажу, який переміщувався через територію України згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XZ 64021095, та, крім того, о 09 год. 12 хв. 48 сек. 03.07.2010 внесла до вказаної бази даних ЄАІС ДМСУ завідомо недостовірні дані про виїзд з митної території України через пункт пропуску вантажу, який переміщувався через територію України згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XZ 64021095, а також о 09 год. 14 хв. 09 сек. 03.07.2010 внесла до вказаної бази даних ЄАІС ДМСУ завідомо недостовірні дані про виїзд з митної території України через пункт пропуску зазначеного вантажу, який переміщувався через територію України згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XТ 64021093, використовуючи при цьому для підтвердження внесення до ЄАІС ДМСУ вказаних даних секретний пароль та номер посвідчення старшого інспектора митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці ОСОБА_47, який на той час, а саме з 09-00 год. 03.07.2010 до 09-00 год. 04.07.2010 перебував на митному посту "Бачівськ" у складі чергової зміни співробітників митниці на оформленні документів на напрямку "виїзд" з України.
ОСОБА_7., будучи достовірно обізнаним про той факт, що польський водій ОСОБА_17 та інший учасник організованої злочинної групи - польський водій ОСОБА_13 прибули до м. Глухова у супроводі інших учасників організованої злочинної групи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 без вантажних транспортних засобів "Mercedes" реєстр. № LTM80KY з причепом реєстр. № LTM1P95 та "Mercedes" реєстр. № LTM80FE з причепом реєстр. № LTM1R88, на яких вказані польські водії 27.06.2010 ввезли контрабандні вантажі на територію України, діючи з метою приховування факту вчинення контрабанди та з метою отримання польськими водіями ОСОБА_17 та ОСОБА_13 ОСОБА_22 відповідних відміток у закордонних паспортах про факт виїзду за межі України до Російської Федерації та подальшого повернення з Російської Федерації до України, а також з метою внесення відповідної інформації про це до електронної облікової бази даних "Гарт" Державної прикордонної служби України, продовжуючи виконувати відведену йому роль у діяльності організованої злочинної групи, за невстановлених у ході досудового слідства обставин організував виїзд до Російської Федерації польських водіїв ОСОБА_17 та ОСОБА_13 ОСОБА_22 до Російської Федерації, а також 06.07.2010 організував повернення вказаних польських водіїв до України.
Так, польські водії ОСОБА_17 та ОСОБА_13 04.07.2010 виїхали за межі території України до Російської Федерації через пункт пропуску "Бачівськ" разом із невстановленим громадянином України ОСОБА_51 на автомобілі НОМЕР_14.
У подальшому ОСОБА_7 06.07.2010 через свого знайомого мешканця . Глухова Сумської області ОСОБА_40, який працював приватним перевізником - водієм таксі, підшукав іншого мешканця м. Глухова Сумської області ОСОБА_41, та, не повідомляючи вказаним особам про свої злочинні наміри та про будь-які обставини вчинення контрабанди у складі організованої злочинної групи, домовився з ОСОБА_41 про перевезення за винагороду польських водіїв ОСОБА_13 ОСОБА_22 та ОСОБА_17 із Російської Федерації на територію України.
У зв'язку з цим, ОСОБА_41 06.07.2010 на легковому автомобілі марки "Опель" д/н НОМЕР_8 перевіз польських водіїв ОСОБА_13 ОСОБА_22 та ОСОБА_17 із Російської Федерації на територію України до м. Глухова, внаслідок чого вказані польські водії отримали у своєму закордонному паспорті відмітки державної прикордонної служби України про виїзд до Російської Федерації.
У подальшому, учасник організованої групи ОСОБА_6 діючи згідно розподілу функцій між учасниками групи, наприкінці дня 06.07.2010 забрав польських водіїв ОСОБА_17 та ОСОБА_13 ОСОБА_22 з м. Глухова та згодом доставив їх до невстановленого у ході досудового слідства місця на території України, де упродовж вказаного періоду часу знаходилися розвантажені автомобілі марки "Mercedes" реєстр. № LTM80KY з причепом реєстр. № LTM1P95 та "Mercedes" реєстр. № LTM80FE з причепом реєстр. № LTM1R88. Крім того, наступного дня 07.07.2010 ОСОБА_6 також доставив до місця знаходження вантажного автомобіля "Mercedes" реєстр. № LTM80KY з причепом реєстр. № LTM1P95 іншого співучасника злочину ОСОБА_19 і вже наступного дня, 08.07.2010 польські водії ОСОБА_19 разом із ОСОБА_17 та інший польський водій - ОСОБА_13 на вищезазначених вантажних транспортних засобах без вантажів виїхали через м/п "Мостиська" Львівської митниці МАПП "Шегині" за межі митної території України до Республіки Польща.
13 епізод ввезення 04.07.2010
на митну територію України товарів на вантажному
автомобілі "Scania" реєстр. № L5PEL6 з причепом реєстр. № LKR85EP
ОСОБА_10, продовжуючи виконувати свої функції у складі організованої групи щодо організації вчинення контрабандного переміщення товарів на територію України, 02.07.2010 організував отримання на митному складі-магазині "MAGAZYN CELNY VP LOGISTIC" у м. Кракові Республіки Польща 50-ти найменувань електронної побутової техніки та комп'ютерної оргтехніки, а також організував виготовлення на території Республіки Польща підроблених міжнародних товарно-супровідних документів, а саме: 1) Книжки міжнародної декларації перевізника (CARNET TIR) № SX 64029364; 2) міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) б/н від 02.07.2010; та 3) рахунку-фактури (Invoice) № 4015005919/90 від 24.06.2010 до яких було внесено завідомо недостовірні відомості про нібито про постачання зазначеного у цих товарно-супровідних документах вантажу від фірми "BELIVER TRADING LIMITED" (Панама) на адресу фірми ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія, Георгіївське шосе, 1/1).
При цьому, безпосереднє здійснення контрабандного переміщення вказаного вантажу через митний кордон України за підробленими товарно-супровідними документами, ОСОБА_10 повторно доручив раніше залученому до діяльності організованої злочинної групи мешканцю Республіки Польща ОСОБА_12, який на зазначений період часу працював водієм на очолюваній ОСОБА_23 ОСОБА_10 польській фірмі-перевізнику "FIRMA HANDLOWA "ROB-MAR" S.C. A.M. Maciocha" (м. Томашов-Любельський Республіка Польща).
У зв'язку з цим, за невстановлених у ході досудового слідства обставин, за вказівкою керівника організованої злочинної групи ОСОБА_23 ОСОБА_10 до вантажного автомобіля "Scania" реєстр. № L5PEL6 з причепом реєстр. № LKR85EP, що належить ОСОБА_23 ОСОБА_10 на фірмі "FIRMA HANDLOWA "ROB-MAR" S.C. A.M. Maciocha" (м. Томашов-Любельський Республіка Польща), яким цього разу знову керував учасник організованої злочинної групи - водій цієї ж фірми ОСОБА_12, на митному складі-магазині "MAGAZYN CELNY VP LOGISTIC" у м. Кракові Республіки Польща 02.07.2010 було завантажено електрону побутову техніку та комп'ютерну оргтехніку (монітори, DVD- та MP-3-плеєри, домашні кінотеатри, цифрові камери, LCD-телевізори) та інші товарно-матеріальні цінності фірм-виробників "Samsung" та "ASUS"), а саме:
1) "Samsung "Bultt-in oven BF62CBSTR/BWT", у кількості 15 одиниць;
2) "Samsung "Bultt-in oven BF641FST/BWT", у кількості 2 одиниці;
3) "Samsung "Bultt-in oven BF64CBBR/BWT", у кількості 18 одиниць;
4) "Samsung "Bultt-in oven BF64CBSTR/BWT", у кількості 17 одиниць;
5) "Samsung "Bultt-in oven BF68CDB/BWT", у кількості 3 одиниці;
6) "Samsung "Ceramic cooker hob C61R1AEME/BWT", у кількості 10 одиниць;
7) "Samsung "Ceramic cooker hob C61R1CAMST/BWT", у кількості 3 одиниці;
8) "Samsung "Gas cooker hob GN641FFBD/BWT", у кількості 5 одиниць;
9) "Samsung "Gas cooker hob GN641FFXD/BWT", у кількості 30 одиниць;
10) "Samsung "Gas cooker hob GN642FFBD/BWT", у кількості 17 одиниць;
11) "Samsung "Gas cooker hob GN642FFGD/BWT", у кількості 3 одиниці;
12) "Samsung "Gas cooker hob GN642FFXD/BWT", у кількості 18 одиниць;
13) "Samsung "Monitor 19? LS19CFVKF/EN", у кількості 40 одиниць;
14) "Samsung "Monitor 19? LSI9CLYSBUEN", у кількості 310 одиниць;
15) "Samsung "Monitor 20? LS20CLYSB/EN", у кількості 178 одиниць;
16) "Samsung "Monitor 22? LS22CLYSBUEN", у кількості 450 одиниць;
17) "Samsung "Monitor 22? LS22EMDKU/EN", у кількості 10 одиниць;
18) "Samsung "Monitor 23? LS23WHEKFV/EN", у кількості 2 одиниці;
19) "Samsung "Monitor 24? LS24CBUMBV/EN", у кількості 5 одиниць;
20) "Samsung "Monitor 24? LS24EMDKU/EN", у кількості 4 одиниці;
21) "Samsung "DVD player BD-C7500/XER", у кількості 10 одиниць;
22) "Samsung "DVD player DVD-C450/XER", у кількості 20 одиниць;
23) "Samsung "DVD player DVD-C460/XER", у кількості 30 одиниць;
24) "Samsung "DVD player DVD-C500/XER", у кількості 20 одиниць;
25) "Samsung "Home cinema system HT-C5550/XER", у кількості 5 одиниць;
26) "Samsung "Home cinema system HW-C450/XER", у кількості 5 одиниць;
27) "Samsung "Digital camera EC-ES25ZZBABRU", у кількості 500 одиниць;
28) "Samsung "Digital camera EC-ES25ZZBASRU", у кількості 500 одиниць;
29) "Samsung "Digital camera EC-ES65ZZBPBRU", у кількості 80 одиниць;
30) "Samsung "Digital camera EC-ES65ZZBPSRU", у кількості 80 одиниць;
31) "Samsung "Digital camera EC-ES70ZZBPBRU", у кількості 80 одиниць;
32) "Samsung "Digital camera EC-ES70ZZBPSRU", у кількості 80 одиниць;
33) "Samsung "Digital camera EC-PL100ZBPBRU", у кількості 60 одиниць;
34) "Samsung "Digital camera EC-ST5500BPBRU", у кількості 20 одиниць;
35) "Samsung "Digital camera EC-WP10ZZBPRRU", у кількості 20 одиниць;
36) "Samsung "Camcorder SMX-F40BP/XER", у кількості 30 одиниць;
37) "Samsung "MP3-player YP-Q2AB/NWT", у кількості 20 одиниць;
38) "Samsung "MP3-player YP-Q2QB/NWT", у кількості 40 одиниць;
39) "Samsung "MP3-player YP-Q2QW/NWT", у кількості 20 одиниць;
40) "Samsung "MP3-player YP-U5AB/NWT", у кількості 60 одиниць;
41) "Samsung "MP3-player YP-U5AW/NWT", у кількості 20 одиниць;
42) "Samsung "MP3-player YP-U5QP/NWT", у кількості 10 одиниць;
43) "Samsung "MP3-player YP-U5QR/NWT", у кількості 10 одиниць;
44) "Samsung "LCD 32? LE32B530P7WXUA", у кількості 100 одиниць;
45) "Samsung "LCD 52? 52LE820", у кількості 10 одиниць;
46) "Samsung "LCD 40? 40LX810", у кількості 9 одиниць;
47) "Samsung "LCD 26? LС26S7EВК", у кількості 250 одиниць;
48) "ASUS "Monitor 19? AS VH192D BK/5MS/EU", у кількості 84 одиниці;
49) "ASUS "Monitor 24? AS VW224Т BK/5MS/EU", у кількості 24 одиниці;
50) "ASUS "Monitor 22? AS VК222Н BK/2MS/EU", у кількості 28 одиниць,
а всього 50 найменувань товарів у загальній кількості у кількості 1 739 місць (упаковок) загальною вартістю 1145221 грн. 28 коп..
Одночасно з цим ОСОБА_10 надав ОСОБА_12 пакет документів що складався із декількох примірників підроблених товарно-супровідних документів на вказаний, отриманий ним вантаж (CARNET TIR, CMR та Invoice), згідно яких продавцем зазначеного товару є фірма "BELIVER TRADING LIMITED" (Панама), відправником - "MAGAZYN CELNY VP LOGISTIC" (Республіка Польща, м. Краков), покупцем та одержувачем цього товару є фірма ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія, Георгіївське шосе, 1/1), і, відповідно, вказаний вантаж переміщується з території Республіки Польща в режимі "транзит" через територію України та в подальшому до Російської Федерації.
При цьому, під час виготовлення вказаних підроблених товарно-супровідних документів, з метою наданням цим документам вигляду офіційних, невстановленими особами на території Республіки Польща використано бланк рахунку-фактури (Invoice) за № 4015005919/90 від 24.06.2010, оформлений від імені фірми "BELIVER TRADING LIMITED" (Panama, 5, 34-20 Kalle, 34).
Крім того, на СARNET TIR № SX 64029364 та CMR (б/н) від 02.07.2010, які свідчили про переміщення вказаного вантажу, нанесено відтиски штампу очолюваної ОСОБА_23 ОСОБА_10 фірми-перевізника - "ОСОБА_172, ОСОБА_173 ROB-MAR 22-600 TOMASZOW LUBELSKI".
При цьому ОСОБА_10 повторно проінструктував ОСОБА_12 щодо способу вчинення контрабанди та зустрічі з іншими членами організованої злочинної групи на території України .
Упродовж того ж періоду часу ОСОБА_10, узгоджуючи свої протиправні дії, спрямовані на досягнення злочинного результату з іншим співорганізатором, повідомив ОСОБА_5 про те, що партія товарно-матеріальних цінностей завантажена до автомобіля марки "Scania" реєстр. № L5PEL6 з причепом реєстр. № LKR85EP під керуванням водія ОСОБА_12, який також є учасником злочинної групи, та про виготовлення підроблених документів на вказаний вантаж (CARNET TIR, CMR та Invoice), після чого ОСОБА_5 повідомив про це інших членів організованої групи - ОСОБА_6 та ОСОБА_7, який, у свою чергу виконуючи свої функції в організованій групі, підтвердив можливість фіктивного оформлення документів на вантаж на митному посту "Бачівськ" Глухівської митниці.
У подальшому, наприкінці дня 04.07.2010 мешканець Республіки Польща ОСОБА_12 на вантажному автомобілі марки "Scania" реєстр. № L5PEL6 з причепом реєстр. № LKR85EP із збірним вантажем електронної побутової техніки та комп'ютерної оргтехніки одноосібно виїхав за межі Республіки Польща та, достовірно знаючи що між Республікою Польщею та Україною встановлено митний кордон, перетин та переміщення товарів через який здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України, близько 23-30 год. 04.07.2010 прибув на митний пост "Мостиська" Львівської митниці на МАПП "Шегині" і, виконуючи відведену йому функцію у діяльності організованої злочинної групи, реалізовуючи спільні злочині наміри учасників злочинної групи, спрямовані на контрабандне переміщення через митний кордон України товарів з приховуванням від митного контролю, близько 3-39 год. 04.07.2010 умисно надав співробітникам митного посту "Мостиська" Львівської митниці, а також співробітникам відповідних відділів Державної прикордонної служби України, Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень", Державної екологічної інспекції у Львівській області, які несли службу на МАПП "Шегині" офіційні міжнародні товарно-супровідні документи, а саме: 1) Книжку міжнародної декларації перевізника (CARNET TIR) № SX 64029364; 2) CMR (б/н) від 02.07.2010 та 3) Invoice № 4015005919/90 від 24.06.2010, в якості підстави для переміщення через митний кордон України зазначеного у цих документах вантажу - 50-ти найменувань збірного вантажу електронної побутової техніки, комп'ютерної оргтехніки та інших товарно-матеріальних цінностей у загальній кількості 1 739 місць (упаковок) загальною вартістю 1 145221 грн. 28 коп. що в 1000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2010 рік (434,50 грн.), тобто на час скоєння злочину і становить великий розмір, та усвідомлюючи при цьому, що вказані документи містять недостовірні відомості щодо одержувача товару - в якості якого була вказана фірма ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія), а також неправдиві відомості щодо подальшого маршруту переміщення товарів - в режимі "транзит" в напрямку на виїзд з України.
Під час проведення співробітниками митного поста "Мостиська" Львівської митниці митного контролю та митного оформлення вантажу згідно вищевказаних, поданих на митниці ввезення документів, ОСОБА_12, взяв обов'язок доставити задекларовані товари в митницю призначення - до митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці в установлений строк до 14.07.2010 року.
Після завершення проведення митного, прикордонного та інших видів контролю і перевірок у суміжних контролюючих службах, ОСОБА_12 в ніч з 04.07.2010 на 05.07.2010 на вищевказаному транспортному засобі з причепом ввіз збірний вантаж товарно-матеріальних цінностей на митну територію України.
У подальшому, упродовж часу з 05.07.2010 до 06.07.2010 діючи за узгодженням між керівниками організованої злочинної групи ОСОБА_10 ОСОБА_23 та ОСОБА_5, учасник організованої злочинної групи ОСОБА_6 виконуючи відведену йому роль у діяльності організованої злочинної групи з використанням засобів мобільного зв'язку зв'язався із іншим учасником організованої групи - польським водієм ОСОБА_12, зустрів останнього під час його переміщення по території України та супроводив до раніше підшуканого ним місця розвантаження - на території ремонтної бази у с. Мотижин Макарівського району Київської області.
У подальшому, у точно не встановлений у ході досудового слідства час в період з 06.07.2010 до 07.07.2010, діючи згідно розробленого та заздалегідь узгодженого плану злочинних дій, який був відомий усім учасникам організованої злочинної групи, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на контрабандне ввезення вантажу на митну територію України та подальше виведення переміщуваного ним вантажу з-під митного контролю та приховування контрабанди, польський водій ОСОБА_12 порушив раніше надане ним на митниці ввезення вантажу зобов'язання про доставлення задекларованого ним вантажу до митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці та вивезення цих вантажів до Російської Федерації та, діючи за узгодженням з іншими учасниками організованої злочинної групи ОСОБА_5 та ОСОБА_6, надав свою згоду вказаним особам на розвантаження вантажу, що містився у вантажних відділеннях керованого ним вантажного автомобіля марки "Scania" реєстр. № L5PEL6 з причепом реєстр. № LKR85EP, а також передав учасникам злочинної групи ОСОБА_5 та ОСОБА_6 пакет оформлених на митниці ввезення товарно-супровідних документів на вказаний вантаж, які необхідно було подати на митниці призначення.
ОСОБА_6, продовжуючи виконувати відведену йому роль у діяльності організованої злочинної групи, отримавши від польського водія-перевізника ОСОБА_12 оформлені на митниці ввезення товарно-супровідні документи на вантаж, організував перевантаження вказаних, ввезених ним товарів до транспортних засобів невстановлених українських приватних перевізників та перевезення цих вантажів окремими партіями до визначених ОСОБА_5 невстановлених замовників цих товарів.
У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на контрабандне ввезення на митну територію України товарів з приховуванням їх від митного контролю та діючи за вказівкою ОСОБА_5, згідно відведеної йому ролі у складі організованої злочинної групи, ОСОБА_6 до кінця дня 07.07.2010 доставив польського водія ОСОБА_12, а також надані ним документи на вантаж до м. Глухова Сумської області, після чого, діючи за узгодженням із іншим учасником організованої злочинної групи ОСОБА_7, згідно з розподілом ролей між учасниками групи, передав останньому зазначений пакет товарно-супровідних документів на транзит вантажів, що були оформлені 04.07.2010 на м/п "Мостиська" Львівській митниці. Крім того, ОСОБА_7 також прийняв на себе обов'язок забезпечити розміщення та проживання учасника організованої групи - польського водія ОСОБА_12 у м. Глухові Сумської області до завершення фіктивного оформлення зазначених транзитних документів на м/п "Бачівськ" Глухівської митниці.
ОСОБА_7, будучи повідомлений ОСОБА_6 про розвантаження товарів, які були ввезені 04.07.2010 на митну територію України польським водієм ОСОБА_12 і перебували під митним контролем Львівської митниці, а також отримавши від ОСОБА_6 пакет товарно-супровідних документів на вищевказаний вантаж, виконуючи відведену йому роль у складі організованої злочинної групи, в межах спільного з іншими учасниками групи злочинного умислу, спрямованого на забезпечення функціонування каналу контрабандного ввезення на митну територію України товарів на підставі підроблених документів, з приховуванням від митного контролю, та подальшого виведення цих товарів з-під митного контролю, будучи обізнаний при цьому про необхідність фіктивного оформлення у митному відношенні документів щодо нібито вивезення вказаного у цих документах товару за межі митної території України та зняття вантажу з контролю Державної митної служби України шляхом внесення відповідних недостовірних відомостей до електронної бази даних ЄАІС ДМСУ, та використовуючи при цьому свої особисті зв'язки в митних органах України, при невстановлених у ході досудового слідства обставинах повторно вступив у злочинну змову з невстановленою службовою особою митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці, та під час зустрічі у точно не встановлений слідством час в період часу від 07.07.2010 до 11.07.2010 передав зазначеній, особі раніше передані йому ОСОБА_6 транзитні документи на цей вантаж.
Вказана невстановлена службова особа Глухівської митниці, внесла до наданих йому ОСОБА_7, а також до інших, складених на митному посту офіційних документів завідомо недостовірні відомості щодо нібито прибуття 11.07.2010 на митний пост "Бачівськ" Глухівської митниці збірного вантажу товарно-матеріальних цінностей, який 04.07.2010 ввезено на митну територію України через митний пост "Мостиська" Львівської митниці згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № SX 64029364 і який переміщувався через митну територію України в режимі "транзит" на вантажному транспортному засобі "Scania" реєстр. № L5PEL6 з причепом реєстр. № LKR85EP, а також про проведення митного контролю та митного оформлення вказаного вантажу та про його виїзд за межі митної території України та рукописним способом внесла від імені інспектора митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці до відповідних граф зеленого аркуша (VOLET № 2) книжки МДП (carnet tir) S X 64029364, у тому числі до відривного корінця вказаного аркуша carnet tir SX 64029364, завідомо недостовірні відомості про нібито проведення на м/п "Бачівськ" Глухівської митниці митного оформлення вантажу, який слідував згідно вказаної Книжки МДП в напрямку на виїзд до Російської Федерації. Крім того, вказана невстановлена особа протиправно проставила у наданих їй ОСОБА_7 товарно-супровідних документах на вантаж, а саме на аркушах Книжки МДП (CARNET TIR) № SX 64029364, на CMR (б/н) від 02.07.2010 та на рахунку-фактурі (Invoice) № 4015005919/90 від 24.06.2010 відтиски підробленого штампу "Під митним контролем "Глухівської митниці" із номером "140", а також відтиски підробленої особистої номерної печатки інспектора Глухівської митниці із номером "140", які були датовані 11.07.2010 та з трикутною позначкою напрямку "на виїзд" з України, наявність яких підтверджувала факт нібито проведення митного догляду та митного оформлення вантажу, що переміщувався через територію України на підставі вказаних документів, а також вивезення цього вантажу за межі України. Крім того, з метою надання правомірного вигляду вказаним підробленим документам та формування повного комплекту документів, наявність якого передбачена діючими нормативно-правовими актами, а також з метою підтвердження факту нібито прибуття на митний пункт пропуску, перетину державного кордону та виїзду за межі України вантажного транспортного засобу "Scania" реєстр. № L5PEL6 з причепом реєстр. № LKR85EP під керуванням водія ОСОБА_12 , зазначена невстановлена особа при невстановлених у ході досудового слідства обставинах заволоділа бланком "Контрольного талону Серія ААК номер 3160437 для проходження по червоному коридору", який, разом з іншими бланками контрольних талонів, зберігався у кабінеті старшого зміни м/п "Бачівськ" Глухівської митниці і не є бланком суворої звітності, та, рукописним способом внесла до вказаного бланку "Контрольного талону Серія ААК номер 3160437 …" завідомо недостовірні відомості щодо нібито переміщення через митний пункт пропуску вантажного автомобіля "Мерседес" з реєстраційними номерами "L5PEL6 / LKR85EP" із "збірним" вантажем в режимі "транзит" на виїзд з України, а також дані про те, що на вказаному транспортному засобі нібито переміщувалася 1 особа та проставила у графі "Відмітка ОНП" зазначеного бланку "Контрольного талону Серія ААК номер 3160437 …" відтиск підробленої особистої номерної печатки інспектора Глухівської митниці із номером "140", який також датовано 11.07.2010, і наявність вказаного відтиску печатки повинно було підтвердити факт нібито проведення співробітником митниці огляду зазначеного у контрольному талоні транспортного засобу. Крім того, зазначена невстановлена особа з метою надання вищезазначеним підробленим документам правомірного вигляду та створення у інших осіб уявлення про нібито належне оформлення цих документів, а також з метою надання вищезазначеному "Контрольному талону Серія ААК номер 3160437 …", статусу офіційного документу, за невстановлених у ході досудового слідства обставин також розписалася у графі "Відмітка про проходження паспортного контролю" вищезазначеного "Контрольного талону Серія ААК номер 3160437 …" від імені співробітника прикордонної служби, а також проставила у цій же графі відтиск підробленого номерного штампу відділу прикордонної служби "Сопич" Сумського прикордонного загону із номером "045", який також датовано 11.07.2010, та, крім того, вказана невстановлена особа проставила із зворотного боку цього ж "Контрольного талону Серія ААК номер 3160437 …" відтиск підробленої круглої печатки Державної інспекції з карантину рослин по Сумській області із номером "75/19-08" без зазначення дати проставлення відтиску, відтиски підробленого прямокутного дата-штампу "Радіологічний контроль ВВІЗ/ВИВІЗ ДОЗВОЛЕНО Державної екологічної інспекції в Сумській області пункт пропуску "Бачівськ" із номером "1" та відтиск підробленого прямокутного дата-штампу "Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень" із номером "2601072" які обидва датовано 11.07.2010, а також відтиск не передбаченого номенклатурою справ відділу СМАП "Бачівськ" кліше-штампу "Частка єдиного збору не нараховувалась". Крім того, аналогічний відтиск підробленої круглої печатки Державної інспекції з карантину рослин по Сумській області із номером "75/19-08" без зазначення дати проставлення відтиску, а також відтиски підробленого прямокутного дата-штампу "Радіологічний контроль ВВІЗ/ВИВІЗ ДОЗВОЛЕНО Державної екологічної інспекції в Сумській області пункт пропуску "Бачівськ" із номером "1" та підробленого прямокутного дата-штампу "Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень" із номером "2601072" які обидва датовано 11.07.2010, а також відтиск не передбаченого номенклатурою справ відділу СМАП "Бачівськ" кліше-штампу "Частка єдиного збору не нараховувалась" при невстановлених у ході досудового слідства обставинах проставлено невстановленою службовою особою м/п "Бачівськ" Глухівської митниці також із зворотного боку CMR (б/н) від 02.07.2010. Крім того, вказана невстановлена особа маючи вільний доступ до комп'ютерної мережі зазначеного митного поста, о 09 год. 01 хв. 06 сек. 11.07.2010 внесла до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України завідомо недостовірні дані про прибуття в митницю призначення - на пункт пропуску "Бачівськ" (код пункту пропуску 801010100) вантажу, який переміщувався через територію України згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № SX 64029364, а також, упродовж 13-ти хвилин, вже о 09 год. 14 хв. 03 сек. 11.07.2010 внесла до вказаної бази даних ЄАІС ДМСУ завідомо недостовірні дані про виїзд з митної території України через пункт пропуску зазначеного вантажу, який переміщувався через територію України згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № SX 64029364, використовуючи при цьому для підтвердження внесення до ЄАІС ДМСУ вказаних даних секретний пароль та номер посвідчення старшого інспектора митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці ОСОБА_47, який на той час, а саме з 09-00 год. 11.07.2010 заступив на службу на митний пост "Бачівськ" у складі чергової зміни співробітників митниці до 09-00 год. 12.07.2010 на оформлення документів на напрямку "виїзд" з України.
14 епізод ввезення 11.07.2010
на митну територію України товарів на вантажному
автомобілі "Mercedes" реєстр. № LTM80KY з причепом реєстр. № LTM1P95
Так, упродовж липня 2010 року ОСОБА_5, виконуючи організаційні заходи щодо вчинення контрабанди у складі організованої злочинної групи, підшукав невстановлених слідством замовників переміщень через митний кордон України комп'ютерної оргтехніки та інших товарно-матеріальних цінностей, які мали на меті ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, про що повідомив іншому учаснику організованої злочинної групи - ОСОБА_23 ОСОБА_10.
ОСОБА_10, продовжуючи виконувати свої функції у складі організованої групи щодо організації вчинення контрабандного переміщення товарів на територію України, 09.07.2010 організував отримання на митному складі-магазині "MAGAZYN CELNY VP LOGISTIC" у м. Кракові Республіки Польща 25-ти найменувань комп'ютерної оргтехніки та інших товарно-матеріальних цінностей, а також організував виготовлення на території Республіки Польща підроблених міжнародних товарно-супровідних документів, а саме: 1) Книжки міжнародної декларації перевізника (CARNET TIR) № PX 64029363; 2) міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) б/н від 09.07.2010; та 3) рахунку-фактури (Invoice) № 4015007745/07 від 08.07.2010 до яких було внесено завідомо недостовірні відомості про нібито про постачання зазначеного у цих товарно-супровідних документах вантажу від фірми "BELIVER TRADING LIMITED" (Панама) на адресу фірми ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія, Георгіївське шосе, 1/1).
При цьому, безпосереднє здійснення контрабандного переміщення вказаного вантажу через митний кордон України за підробленими товарно-супровідними документами, ОСОБА_10 також повторно доручив раніше залученому до діяльності організованої злочинної групи мешканцю Республіки Польща ОСОБА_13 ОСОБА_22, який на зазначений період часу працював водієм на очолюваній ОСОБА_23 ОСОБА_10 польській фірмі-перевізнику "FIRMA HANDLOWA "ROB-MAR" S.C. A.M. Maciocha" (м. Томашов-Любельський Республіка Польща).
За невстановлених у ході досудового слідства обставин, за вказівкою керівника організованої злочинної групи ОСОБА_23 ОСОБА_10 до вантажного автомобіля "Mercedes" реєстр. № LTM80KY з причепом реєстр. № LTM1P95, що належить ОСОБА_23 ОСОБА_10 на фірмі "FIRMA HANDLOWA "ROB-MAR" S.C. A.M. Maciocha" (м. Томашов-Любельський Республіка Польща), яким цього разу знову керував учасник організованої злочинної групи - водій цієї ж фірми ОСОБА_13, на митному складі-магазині "MAGAZYN CELNY VP LOGISTIC" у м. Кракові Республіки Польща 09.07.2010 було завантажено збірний (консолідований) вантаж комп'ютерної оргтехніки, запчастин та інших товарно-матеріальних цінностей, а саме:
1) "monitirs" (BenQ Austri GmbH), у кількості 804 одиниці товару;
2) "digital camera" (BenQ Austri GmbH), у кількості 400 одиниць товару;
3) "lamp" (BenQ Austri GmbH), у кількості 1 одиниця товару;
4) "an equipments is for laboratories" (Controls Srl), у кількості 62 одиниці товару;
5) "dressed" (KEY), у кількості 58 576 одиниць товару;
6) "blocks of automation" (XINGHUA CO., LIMITED), у кількості 200 одиниць товару;
7) "cutters for a paper" (ARGO S.A.), у кількості 61 одиниця товару;
8) "stomatological materials" (UPS WAYBILL), у кількості 274 одиниці товару;
9) "winchesters" (ACTEBIS), у кількості 1 002 одиниці товару;
10) "heads printing" (APS MANYUFEKCHRING), у кількості 130 одиниць товару;
11) "stands are proof-of-concept" (Applied Meters a.s.), у кількості 29 одиниць товару;
12) "chambers are for signaling" (MTMMAX CO. LTD), у кількості 950 одиниць товару;
13) "batteries" (Enerland Co.,), у кількості 1 000 одиниць товару;
14) "ropes for fishing" (Osaka Coat Rope), у кількості 28 одиниць товару;
15) "diods, transistors" (United Sources Industrial), у кількості 517 900 одиниць товару;
16) "repair parts to the cars" (Golden Will Industrial Ltd), у кількості 40 одиниць товару;
17) "printed charts" (Para Light Electronics Co.), у кількості 124 600 одиниць товару;
18) "printed charts" (HAX Electronic Industrial), у кількості 143 одиниці товару;
19) "printed charts" (T.O.M. Technology Inc.), у кількості 36 одиниць товару;
20) "printed charts" (Unimo Technology Co. Ltd), у кількості 40 одиниць товару;
21) "power modules" (Powertron Plus Electronics), у кількості 29 000 одиниць товару;
22) "parts of motors-car navigationals" (Parkly Technology Ltd.), у кількості 764 одиниці товару;
23) "stomatological materials" (Septodont), у кількості 12 400 одиниць товару;
24) "optical occasions, winchesters" (AB SA), у кількості 1 040 одиниць товару;
25) "stations for portable radio transmitters, without a tube" (Huawei Tech Investment Co), у кількості 714 одиниць товару,
а всього 25 найменувань товарів у загальній кількості 1 696 місць (упаковок) загальною вартістю 983 022, 98 грн., тобто у великих розмірах.
Одночасно з цим ОСОБА_10 надав ОСОБА_13 ОСОБА_22 пакет документів що складався із декількох примірників підроблених товарно-супровідних документів на вказаний, отриманий ним вантаж (CARNET TIR, CMR та Invoice), згідно яких продавцем зазначеного товару є фірма "BELIVER TRADING LIMITED" (Панама), відправником - "Magazyn celny VP LOGISTIC" (Республіка Польща, м. Краков), і відповідно, покупцем та одержувачем цього товару є фірма ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія, Георгіївське шосе, 1/1), і, відповідно, вказаний вантаж переміщується з території Республіки Польща в режимі "транзит" через територію України та в подальшому до Російської Федерації.
При цьому, під час виготовлення вказаних підроблених товарно-супровідних документів, з метою наданням цим документам вигляду офіційних, невстановленими особами на території Республіки Польща використано бланк рахунку-фактури (Invoice) за № 4015007745/07 від 08.07.2010, оформлений від імені фірми "BELIVER TRADING LIMITED" (Panama, 5, 34-20 Kalle, 34).
Крім того, на СARNET TIR № PX 64029363 та CMR (б/н) від 09.07.2010, які свідчили про переміщення вказаного вантажу, нанесено відтиски 2-х різних штампів очолюваної ОСОБА_23 ОСОБА_10 фірми-перевізника - "ОСОБА_172, ОСОБА_173 ROB-MAR 22-600 TOMASZOW LUBELSKI" та "FIRMA HANDLOWA "ROB-MAR" S.C. A.M. Maciocha" 22-600 Tomaszow Lubelski".
При цьому ОСОБА_10 повторно проінструктував ОСОБА_13 ОСОБА_22 щодо способу вчинення контрабанди та зустрічі з іншими членами організованої злочинної групи на території України
Упродовж того ж періоду часу ОСОБА_10, узгоджуючи свої протиправні дії, спрямовані на досягнення злочинного результату з іншим співорганізатором, повідомив ОСОБА_5 про те, що наступна партія товарно-матеріальних цінностей завантажена до автомобіля марки "Mercedes" реєстр. № LTM80KY з причепом реєстр. № LTM1P95 під керуванням водія ОСОБА_13 ОСОБА_22, який також є учасником злочинної групи, та про виготовлення підроблених документів на вказаний вантаж (CARNET TIR, CMR та Invoice), після чого ОСОБА_5 повідомив про це інших членів організованої групи - ОСОБА_6 та ОСОБА_7, який, у свою чергу виконуючи свої функції в організованій групі, підтвердив можливість фіктивного оформлення документів на вантаж на митному посту "Бачівськ" Глухівської митниці.
У подальшому, вранці 11.07.2010 мешканець Республіки Польща ОСОБА_13 на вантажному автомобілі марки "Mercedes" реєстр. № LTM80KY з причепом реєстр. № LTM1P95 комп'ютерної оргтехніки, запчастин та інших товарно-матеріальних цінностей одноосібно виїхав за межі Республіки Польща та, достовірно знаючи що між Республікою Польщею та Україною встановлено митний кордон, перетин та переміщення товарів через який здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України, близько 10-00 год. 11.07.2010 прибув на митний пост "Мостиська" Львівської митниці на МАПП "Шегині" і, виконуючи відведену йому функцію у діяльності організованої злочинної групи, реалізовуючи спільні злочині наміри учасників злочинної групи, спрямовані на контрабандне переміщення через митний кордон України товарів з приховуванням від митного контролю, близько 10-10 год. 11.07.2010 умисно надав співробітникам митного посту "Мостиська" Львівської митниці, а також співробітникам відповідних відділів Державної прикордонної служби України, Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень", Державної екологічної інспекції у Львівській області, які несли службу на МАПП "Шегині" офіційні міжнародні товарно-супровідні документи, а саме: 1) Книжку міжнародної декларації перевізника (CARNET TIR) № РX 64029363; 2) CMR (б/н) від 09.07.2010 та 3) Invoice № 4015007745/07 від 08.07.2010, в якості підстави для переміщення через митний кордон України зазначеного у цих документах вантажу - 25-ти найменувань збірного вантажу комп'ютерної оргтехніки, запчастин та інших товарно-матеріальних цінностей у загальній кількості 1 696 місць (упаковок) загальною вартістю 983 022, 98 грн., що більше ніж у 1 000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2010 рік (434,50 грн.), тобто на час скоєння злочину і становить великий розмір, та усвідомлюючи при цьому, що вказані документи містять недостовірні відомості щодо одержувача товару - в якості якого була вказана фірма ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія), а також неправдиві відомості щодо подальшого маршруту переміщення товарів - в режимі "транзит" в напрямку на виїзд з України.
Під час проведення співробітниками митного поста "Мостиська" Львівської митниці митного контролю та митного оформлення вантажу згідно вищевказаних, поданих на митниці ввезення документів, ОСОБА_13, взяв обов'язок доставити задекларовані товари в митницю призначення - до митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці в установлений строк до 20.07.2010.
Після завершення проведення митного, прикордонного та інших видів контролю і перевірок у суміжних контролюючих службах, ОСОБА_13 11.07.2010 на вищевказаному транспортному засобі з причепом ввіз збірний вантаж товарно-матеріальних цінностей на митну територію України.
У подальшому, у той же день 11.07.2010 діючи за узгодженням між керівниками організованої злочинної групи ОСОБА_10 ОСОБА_23 та ОСОБА_5, учасник організованої злочинної групи ОСОБА_6 виконуючи відведену йому роль у діяльності організованої злочинної групи з використанням засобів мобільного зв'язку зв'язався із іншим учасником організованої групи - польським водієм ОСОБА_13 ОСОБА_22, зустрів останнього під час його переміщення по території України та супроводив до раніше підшуканого ним місця розвантаження - на території ремонтної бази у с. Мотижин Макарівського району Київської області.
У подальшому, наприкінці дня 11.07.2010 діючи згідно розробленого та заздалегідь узгодженого плану злочинних дій, який був відомий усім учасникам організованої злочинної групи, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на контрабандне ввезення вантажу на митну територію України та подальше виведення переміщуваного ним вантажу з-під митного контролю та приховування контрабанди, польський водій ОСОБА_13 порушив раніше надане ним на митниці ввезення вантажу зобов'язання про доставлення задекларованого ним вантажу до митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці та вивезення цих вантажів до Російської Федерації та, діючи за узгодженням з іншими учасниками організованої злочинної групи ОСОБА_5 та ОСОБА_6, надав свою згоду вказаним особам на розвантаження вантажу, що містився у вантажних відділеннях керованого ним вантажного автомобіля марки "Mercedes" реєстр. № LTM80KY з причепом реєстр. № LTM1P95, а також передав організатору злочинної групи ОСОБА_5 пакет оформлених на митниці ввезення товарно-супровідних документів на вказаний вантаж, які необхідно було подати на митниці призначення.
ОСОБА_6, продовжуючи виконувати відведену йому роль у діяльності організованої злочинної групи, в подальшому, упродовж часу з 12.07.2010 до 14.07.2010 організував перевантаження вищевказаних, ввезених польськими водіями ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ОСОБА_22 товарів до вантажних транспортних засобів підшуканих ОСОБА_6 українських перевізників, зокрема до вантажного автомобіля "Газель" реєстр. № НОМЕР_15 під керуванням водія ОСОБА_52, до вантажного автомобіля "FOTON - BJ 1043" реєстр. № НОМЕР_16 під керуванням водія ОСОБА_53, до вантажного автомобіля "DAF" реєстр. № НОМЕР_10 під керуванням водія ОСОБА_45, а також до транспортних засобів інших невстановлених українських приватних перевізників, не повідомляючи при цьому зазначеним українським перевізникам про походження вказаних вантажів.
Після цього ОСОБА_6 також організував перевезення цих вантажів окремими партіями на вантажних транспортних засобах зазначених та інших невстановлених українських приватних перевізників зокрема до складських приміщень ТОВ "Медіа-Трейдінг", що розташовані у м. Києві по вул. Сім'ї Хохлових, 8, до складських приміщень ДП "Інгресс-Сістемс", що розташовані у м. Києві по пров. Радіщева, 4, до складських приміщень ТОВ "Технопарк", що розташовані у м. Києві по вул. Народного ополчення, 18-Б, до складських приміщень ТОВ "Технополіс-1", що розташовані на території Київської області у м. Бровари по вул. Б. Хмельницького, 1, до складських приміщень ТОВ "К-Трейд ЛТД", що розташовані у м. Києві, пров. Новопечерський, 15, а також до інших, визначених організатором групи ОСОБА_5 невстановлених замовників цих товарів.
У той же час, організатор злочинної групи ОСОБА_5, виконуючи прийняту на себе функцію згідно розподілу ролей між учасниками групи під час вчинення вказаного злочину, отримавши від польського водія-перевізника ОСОБА_13 ОСОБА_22 оформлені на митниці ввезення товарно-супровідні документи на вантаж, особисто в ніч з 11.07.2010 на 12.07.2011 доставив польського водія ОСОБА_13 ОСОБА_22, а також надані ним документи на вантаж до м. Глухова Сумської області, після чого, діючи за узгодженням із іншим учасником організованої злочинної групи ОСОБА_7, згідно з розподілом ролей між учасниками групи, передав останньому зазначений пакет товарно-супровідних документів на транзит вантажів, що були оформлені 11.07.2010 на м/п "Мостиська" Львівській митниці.
ОСОБА_7, будучи повідомлений ОСОБА_5 про розвантаження товарів, які були ввезені 11.07.2010 на митну територію України польським водієм ОСОБА_13 ОСОБА_22 і перебували під митним контролем Львівської митниці, а також отримавши від ОСОБА_6 пакет товарно-супровідних документів на вищевказаний вантаж, виконуючи відведену йому роль у складі організованої злочинної групи, в межах спільного з іншими учасниками групи злочинного умислу, спрямованого на забезпечення функціонування каналу контрабандного ввезення на митну територію України товарів на підставі підроблених документів, з приховуванням від митного контролю, та подальшого виведення цих товарів з-під митного контролю, будучи обізнаний при цьому про необхідність фіктивного оформлення у митному відношенні документів щодо нібито вивезення вказаного у цих документах товару за межі митної території України та зняття вантажу з контролю Державної митної служби України шляхом внесення відповідних недостовірних відомостей до електронної бази даних ЄАІС ДМСУ, та використовуючи при цьому свої особисті зв'язки в митних органах України, при невстановлених у ході досудового слідства обставинах повторно вступив у злочинну змову з невстановленою службовою особою митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці, та під час зустрічі до 03-30 год. ночі 12.07.2010 передав зазначеній, невстановленій службовій особі митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці раніше передані йому ОСОБА_5 транзитні документи на цей вантаж.
Вказана невстановлена службова особа Глухівської митниці, внесла до наданих йому ОСОБА_7, а також до інших, складених на митному посту офіційних документів завідомо недостовірні відомості щодо нібито прибуття ще 11.07.2010 на митний пост "Бачівськ" Глухівської митниці збірного вантажу комп'ютерної оргтехніки, запчастин та інших товарно-матеріальних цінностей який 11.07.2010 ввезено на митну територію України через митний пост "Мостиська" Львівської митниці згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № РX 64029363 і який переміщувався через митну територію України в режимі "транзит" на вантажному транспортному засобі "Mercedes" реєстр. № LTM80KY з причепом реєстр. № LTM1P95, а також про проведення митного контролю та митного оформлення вказаного вантажу та про його виїзд за межі митної території України, при цьому будучи достовірно обізнаним про те, що ні зазначений вантаж ні транспортний засіб, на якому переміщувався цей вантаж, взагалі не прибували на митний пост "Бачівськ" Глухівської митниці, і що цей вантаж залишено на території України та рукописним способом внесла від імені інспектора митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці до відповідних граф зеленого аркуша (VOLET № 2) книжки МДП (carnet tir) Р X 64029363, у тому числі до відривного корінця вказаного аркуша carnet tir РX 64029363, завідомо недостовірні відомості про нібито проведення на м/п "Бачівськ" Глухівської митниці митного оформлення вантажу, який слідував згідно вказаної Книжки МДП в напрямку на виїзд до Російської Федерації.Крім того, вказана невстановлена особа протиправно проставила у наданих їй ОСОБА_7 товарно-супровідних документах на вантаж, а саме на аркушах Книжки МДП (CARNET TIR) № РX 64029363, на CMR (б/н) від 09.07.2010 та на рахунку-фактурі (Invoice) № 4015007745/07 від 08.07.2010 відтиски підробленого штампу "Під митним контролем "Глухівської митниці" із номером "140", а також відтиски підробленої особистої номерної печатки інспектора Глухівської митниці із номером "140", які були датовані 11.07.2010 та з трикутною позначкою напрямку "на виїзд" з України, наявність яких підтверджувала факт нібито проведення митного догляду та митного оформлення вантажу, що переміщувався через територію України на підставі вказаних документів, а також вивезення цього вантажу за межі України.Крім того, з метою надання правомірного вигляду вказаним підробленим документам та формування повного комплекту документів, наявність якого передбачена діючими нормативно-правовими актами, а також з метою підтвердження факту нібито прибуття на митний пункт пропуску, перетину державного кордону та виїзду за межі України вантажного транспортного засобу "Mercedes" реєстр. № LTM80KY з причепом реєстр. № LTM1P95 під керуванням водія ОСОБА_13 ОСОБА_22, зазначена невстановлена особа при невстановлених у ході досудового слідства обставинах заволоділа бланком "Контрольного талону Серія ААК номер 3160436 для проходження по червоному коридору", який, разом з іншими бланками контрольних талонів, зберігався у кабінеті старшого зміни м/п "Бачівськ" Глухівської митниці і не є бланком суворої звітності, та, рукописним способом внесла до вказаного бланку "Контрольного талону Серія ААК номер 3160436 …" завідомо недостовірні відомості щодо нібито переміщення через митний пункт пропуску вантажного автомобіля "Мерседес" з реєстраційними номерами "LTM80KY / LTM1P95" із "збірним" вантажем в режимі "транзит" на виїзд з України, а також дані про те, що на вказаному транспортному засобі нібито переміщувалася 1 особа та проставила у графі "Відмітка ОНП" зазначеного бланку "Контрольного талону Серія ААК номер 3160436 …" відтиск підробленої особистої номерної печатки інспектора Глухівської митниці із номером "140", який також датовано 11.07.2010, і наявність вказаного відтиску печатки повинно було підтвердити факт нібито проведення співробітником митниці огляду зазначеного у контрольному талоні транспортного засобу.
Крім того, зазначена невстановлена особа з метою надання вищезазначеним підробленим документам правомірного вигляду та створення у інших осіб уявлення про нібито належне оформлення цих документів, а також з метою надання вищезазначеному "Контрольному талону Серія ААК номер 3160436 …", статусу офіційного документу, за невстановлених у ході досудового слідства обставин також розписалася у графі "Відмітка про проходження паспортного контролю" вищезазначеного "Контрольного талону Серія ААК номер 3160436 …" від імені співробітника прикордонної служби, а також проставила у цій же графі відтиск підробленого номерного штампу відділу прикордонної служби "Сопич" Сумського прикордонного загону із номером "045", який також датовано 11.07.2010, та, крім того, вказана невстановлена особа проставила із зворотного боку цього ж "Контрольного талону Серія ААК номер 3160437 …" відтиск підробленої круглої печатки Державної інспекції з карантину рослин по Сумській області із номером "75/19-08" без зазначення дати проставлення відтиску, відтиски підробленого прямокутного дата-штампу "Радіологічний контроль ВВІЗ/ВИВІЗ ДОЗВОЛЕНО Державної екологічної інспекції в Сумській області пункт пропуску "Бачівськ" із номером "1" та відтиск підробленого прямокутного дата-штампу "Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень" із номером "2601072" які обидва датовано 11.07.2010, а також відтиск не передбаченого номенклатурою справ відділу СМАП "Бачівськ" кліше-штампу "Частка єдиного збору не нараховувалась". Крім того, аналогічний відтиск підробленої круглої печатки Державної інспекції з карантину рослин по Сумській області із номером "75/19-08" без зазначення дати проставлення відтиску при невстановлених у ході досудового слідства обставинах проставлено невстановленою службовою особою м/п "Бачівськ" Глухівської митниці також із зворотного боку CMR (б/н) від 09.07.2010. Крім того, вказана невстановлена особа маючи вільний доступ до комп'ютерної мережі зазначеного митного поста, о 03 год. 34 хв. 33 сек. 12.07.2010 внесла до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України завідомо недостовірні дані про прибуття в митницю призначення - на пункт пропуску "Бачівськ" (код пункту пропуску 801010100) вантажу, який переміщувався через територію України згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № РX 64029363, а також, упродовж 5-ти хвилин, вже о 03 год. 39 хв. 37 сек. 12.07.2010 внесла до вказаної бази даних ЄАІС ДМСУ завідомо недостовірні дані про виїзд з митної території України через пункт пропуску зазначеного вантажу, який переміщувався через територію України згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № РX 64029363, використовуючи при цьому для підтвердження внесення до ЄАІС ДМСУ вказаних даних секретний пароль та номер посвідчення старшого інспектора митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці ОСОБА_47, який на той час, а саме з 09-00 год. 11.07.2010 до 09-00 год. 12.07.2010 перебував на службі на митному посту "Бачівськ" у складі чергової зміни співробітників митниці на оформленні документів на напрямку "виїзд" з України.
ОСОБА_7 будучи достовірно обізнаним про той факт, що зазначені учасники організованої злочинної групи - польські водії ОСОБА_12 та ОСОБА_13 прибули до м. Глухова у супроводі інших учасників організованої злочинної групи ОСОБА_6 та ОСОБА_5 без вантажних транспортних засобів "Scania" реєстр. № L5PEL6 з причепом реєстр. № LKR85EP та "Mercedes" реєстр. № LTM80KY з причепом реєстр. № LTM1P95, на яких вказані польські водії за вищезазначених обставин ввезли контрабандні вантажі на територію України, діючи з метою приховування факту вчинення контрабанди та з метою отримання польськими водіями ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ОСОБА_22 відповідних відміток у закордонних паспортах про факт виїзду за межі України до Російської Федерації та подальшого повернення з Російської Федерації до України, а також з метою внесення відповідної інформації про це до електронної облікової бази даних "Гарт" Державної прикордонної служби України, продовжуючи виконувати відведену йому роль у діяльності організованої злочинної групи, організував 12.07.2010 виїзд польських водіїв ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ОСОБА_22 до Російської Федерації та, у подальшому, також організував повернення їх знову на територію України.
Так, ОСОБА_7 12.07.2010 підшукав на МАПП "Бачівськ" мешканця м. Глухова Сумської області ОСОБА_54 та, не повідомляючи йому про свої злочинні наміри та про будь-які обставини вчинення контрабанди у складі організованої злочинної групи, домовився з останнім про перевезення за винагороду польських водіїв ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ОСОБА_22 до Російської Федерації, на що ОСОБА_54 погодився.
У зв'язку з цим, ОСОБА_54 12.07.2010 на належному йому легковому автомобілі НОМЕР_17 перевіз польських водіїв ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ОСОБА_22 через державний кордон України у пункті пропуску "Бачівськ" до Російської Федерації та висадив вказаних польських водіїв біля готелю "Карімос" неподалік від пункту пропуску "Троєбортноє".
У подальшому ОСОБА_7 13.07.2010 через свого знайомого мешканця м. Глухова Сумської області ОСОБА_40, який працював приватним перевізником - водієм таксі, підшукав іншого мешканця м. Глухова Сумської області ОСОБА_41, та, не повідомляючи вказаним особам про свої злочинні наміри та про будь-які обставини вчинення контрабанди у складі організованої злочинної групи, домовився з ОСОБА_41 про перевезення за винагороду польських водіїв ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ОСОБА_22 із Російської Федерації на територію України.
У зв'язку з цим, ОСОБА_41 близько 02 год. ночі 14.07.2010 на легковому автомобілі марки "Опель" д/н НОМЕР_8 перевіз польських водіїв ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ОСОБА_22 із Російської Федерації на територію України до м. Глухова, внаслідок чого вказані польські водії отримали у своєму закордонному паспорті відмітки державної прикордонної служби України про виїзд до Російської Федерації.
У подальшому, учасник організованої групи ОСОБА_6 діючи за узгодженням із ОСОБА_7, згідно розподілу функцій між учасниками групи, на початку дня 14.07.2010 організував доставлення польських водіїв ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ОСОБА_22 з м. Глухова до місця розвантаження контрабандних вантажів - на територію ремонтної бази у с. Мотижин Макарівського району Київської області, де упродовж зазначеного часу знаходилися розвантажені автомобілі марки "Scania" реєстр. № L5PEL6 з причепом реєстр. № LKR85EP та "Mercedes" реєстр. № LTM80KY з причепом реєстр. № LTM1P95. Після цього учасники організованої групи - польські водії ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на вищезазначених же вантажних транспортних засобах вже без вантажів 15.07.2010 виїхали через м/п "Мостиська" Львівської митниці МАПП "Шегині" за межі митної території України до Республіки Польща.
15 та 16 епізоди ввезення 13.07.2010 та 15.07.2010
на митну територію України товарів на вантажних автомобілях
"DAF" реєстр. № НОМЕР_61 з причепом реєстр. № НОМЕР_62 та
"Mercedes" реєстр. № LTM80FE з причепом реєстр. № LTM1R88
Упродовж липня 2010 року ОСОБА_5, виконуючи організаційні заходи щодо вчинення контрабанди у складі організованої злочинної групи, підшукав невстановлених слідством замовників переміщень через митний кордон України побутової електроніки, комп'ютерної оргтехніки та одягу, які мали на меті ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, про що повідомив іншому учаснику організованої злочинної групи - ОСОБА_23 ОСОБА_10.
ОСОБА_10, продовжуючи виконувати свої функції у складі організованої групи щодо організації вчинення контрабандного переміщення товарів на територію України, 12.07.2010 організував отримання на митному складі-магазині "MAGAZYN CELNY VP LOGISTIC" у м. Кракові Республіки Польща 13-ти найменувань побутової електроніки, комп'ютерної оргтехніки та одягу, а також організував виготовлення на території Республіки Польща підроблених міжнародних товарно-супровідних документів, а саме: 1) Книжки міжнародної декларації перевізника (CARNET TIR) № МX 64029362; 2) міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) б/н від 12.07.2010; та 3) рахунку-фактури (Invoice) № 4015007775/07 від 12.07.2010 до яких було внесено завідомо недостовірні відомості про нібито про постачання зазначеного у цих товарно-супровідних документах вантажу від фірми "BELIVER TRADING LIMITED" (Панама) на адресу фірми ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія, Георгіївське шосе, 1/1).
При цьому, безпосереднє здійснення контрабандного переміщення вказаного вантажу через митний кордон України за підробленими товарно-супровідними документами, ОСОБА_10 повторно доручив раніше залученому до діяльності організованої злочинної групи мешканцю Республіки Польща ОСОБА_11, який на зазначений період часу працював водієм на очолюваній ОСОБА_23 ОСОБА_10 польській фірмі-перевізнику "FIRMA HANDLOWA "ROB-MAR" S.C. A.M. Maciocha" (м. Томашов-Любельський Республіка Польща).
За невстановлених у ході досудового слідства обставин, за вказівкою керівника організованої злочинної групи ОСОБА_23 ОСОБА_10 до вантажного автомобіля "DAF" реєстр. № НОМЕР_61 з причепом реєстр. № НОМЕР_62, що належить ОСОБА_23 ОСОБА_10 на фірмі "FIRMA HANDLOWA "ROB-MAR" S.C. A.M. Maciocha" (м. Томашов-Любельський Республіка Польща), яким цього разу знову керував учасник організованої злочинної групи - водій цієї ж фірми ОСОБА_11, на митному складі-магазині "MAGAZYN CELNY VP LOGISTIC" у м. Кракові Республіки Польща 12.07.2010 було завантажено побутову електроніку, комп'ютерну оргтехніку та одяг, а саме:
1) "BenQ Austria GmbH "Projektory", у кількості 91 одиниця товару;
2) "Bell Micro "Blocks of automation", у кількості 1 650 одиниць товару;
3) "ASUS "Motherboard", у кількості 2 826 одиниць товару;
4) "ASUS "Videocard", у кількості 1 120 одиниць товару;
5) "ASUS "Optical drive", у кількості 3 460 одиниць товару;
6) "ASUS "Wlan", у кількості 962 одиниці товару;
7) "ASUS "LAN", у кількості 1 640 одиниць товару;
8) "ASUS "Ext HDD", у кількості 690 одиниць товару;
9) "ASUS "Headphone", у кількості 14 одиниць товару;
10) "ASUS "Mediaplayer", у кількості 200 одиниць товару;
11) "ASUS "Monitor", у кількості 788 одиниць товару;
12) "Mammut "Clothes and things are for tourism", у кількості 935 одиниць товару;
13) "Lorpen "Clothes", у кількості 1 294 одиниці товару,
а всього 13 найменувань товарів у загальній кількості у кількості 2 083 місця (упаковок) загальною вартістю 975 030, 43 грн., тобто у великих розмірах.
Одночасно з цим ОСОБА_10 надав ОСОБА_11 пакет документів що складався із декількох примірників підроблених товарно-супровідних документів на вказаний, отриманий ним вантаж (CARNET TIR, CMR та Invoice), згідно яких продавцем зазначеного товару є фірма "BELIVER TRADING LIMITED" (Панама), відправником - "MAGAZYN CELNY VP LOGISTIC" (Республіка Польща, м. Краков), покупцем та одержувачем цього товару є фірма ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія, Георгіївське шосе, 1/1), і, відповідно, вказаний вантаж переміщується з території Республіки Польща в режимі "транзит" через територію України та в подальшому до Російської Федерації.
При цьому, під час виготовлення вказаних підроблених товарно-супровідних документів, з метою наданням цим документам вигляду офіційних, невстановленими особами на території Республіки Польща використано бланк рахунку-фактури (Invoice) за № 4015007775/07 від 12.07.2010, оформлений від імені фірми "BELIVER TRADING LIMITED" (Panama, 5, 34-20 Kalle, 34).
Крім того, на СARNET TIR № МX 64029362 та CMR (б/н) від 12.07.2010, які свідчили про переміщення вказаного вантажу, нанесено відтиски штампу очолюваної ОСОБА_23 ОСОБА_10 фірми-перевізника - "ОСОБА_172, ОСОБА_173 ROB-MAR 22-600 TOMASZOW LUBELSKI".
При цьому ОСОБА_10 повторно проінструктував ОСОБА_11 щодо способу вчинення контрабанди та зустрічі з іншими членами організованої злочинної групи на території України .
Упродовж того ж періоду часу ОСОБА_10, узгоджуючи свої протиправні дії, спрямовані на досягнення злочинного результату з іншим співорганізатором, повідомив ОСОБА_5 про те, що партія товарно-матеріальних цінностей завантажена до автомобіля марки "DAF" реєстр. № НОМЕР_61 з причепом реєстр. № НОМЕР_62 під керуванням водія ОСОБА_11, який також є учасником злочинної групи, та про виготовлення підроблених документів на вказаний вантаж (CARNET TIR, CMR та Invoice), після чого ОСОБА_5 повідомив про це інших членів організованої групи - ОСОБА_6 та ОСОБА_7, який, у свою чергу виконуючи свої функції в організованій групі, підтвердив можливість фіктивного оформлення документів на вантаж на митному посту "Бачівськ" Глухівської митниці.
У подальшому, вранці 13.07.2010 мешканець Республіки Польща ОСОБА_11 на вантажному автомобілі марки "DAF" реєстр. № НОМЕР_61 з причепом реєстр. № НОМЕР_62 із збірним вантажем побутової електроніки, комп'ютерної оргтехніки та одягу одноосібно виїхав за межі Республіки Польща та, достовірно знаючи що між Республікою Польщею та Україною встановлено митний кордон, перетин та переміщення товарів через який здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України, близько 05-40 год. 13.07.2010 прибув на митний пост "Мостиська" Львівської митниці на МАПП "Шегині" і, виконуючи відведену йому функцію у діяльності організованої злочинної групи, реалізовуючи спільні злочині наміри учасників злочинної групи, спрямовані на контрабандне переміщення через митний кордон України товарів з приховуванням від митного контролю, близько 05-43 год. 13.07.2010 умисно надав співробітникам митного посту "Мостиська" Львівської митниці, а також співробітникам відповідних відділів Державної прикордонної служби України, Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень", Державної екологічної інспекції у Львівській області, які несли службу на МАПП "Шегині" офіційні міжнародні товарно-супровідні документи, а саме: 1) Книжку міжнародної декларації перевізника (CARNET TIR) № МX 64029362; 2) CMR (б/н) від 12.07.2010 та 3) Invoice № 4015007775/07 від 12.07.2010, в якості підстави для переміщення через митний кордон України зазначеного у цих документах вантажу - 13-ти найменувань збірного вантажу побутової електроніки, комп'ютерної оргтехніки та одягу у загальній кількості 2 083 місця (упаковок) загальною вартістю 975 030 грн. 43 коп.., що більше ніж у 1 000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2010 рік (434,50 грн.), тобто на час скоєння злочину і становить великий розмір, та усвідомлюючи при цьому, що вказані документи містять недостовірні відомості щодо одержувача товару - в якості якого була вказана фірма ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія), а також неправдиві відомості щодо подальшого маршруту переміщення товарів - в режимі "транзит" в напрямку на виїзд з України.
Під час проведення співробітниками митного поста "Мостиська" Львівської митниці митного контролю та митного оформлення вантажу згідно вищевказаних, поданих на митниці ввезення документів, ОСОБА_11, взяв обов'язок доставити задекларовані товари в митницю призначення - до митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці в установлений строк до 22.07.2010 року.
Після завершення проведення митного, прикордонного та інших видів контролю і перевірок у суміжних контролюючих службах, ОСОБА_11 13.07.2010 на вищевказаному транспортному засобі з причепом ввіз збірний вантаж товарно-матеріальних цінностей на митну територію України.
У подальшому, упродовж дня 13.07.2010 діючи за узгодженням між керівниками організованої злочинної групи ОСОБА_10 ОСОБА_23 та ОСОБА_5, учасник організованої злочинної групи ОСОБА_6 виконуючи відведену йому роль у діяльності організованої злочинної групи з використанням засобів мобільного зв'язку зв'язався із іншим учасником організованої групи - польським водієм ОСОБА_11, зустрів останнього під час його переміщення по території України та супроводив до раніше підшуканого ним місця розвантаження - на території ремонтної бази у с. Мотижин Макарівського району Київської області.
У подальшому, в ніч з 13.07.2010 на 14.07.2010, діючи згідно розробленого та заздалегідь узгодженого плану злочинних дій, який був відомий усім учасникам організованої злочинної групи, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на контрабандне ввезення вантажу на митну територію України та подальше виведення переміщуваного ним вантажу з-під митного контролю та приховування контрабанди, польський водій ОСОБА_11 порушив раніше надане ним на митниці ввезення вантажу зобов'язання про доставлення задекларованого ним вантажу до митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці та вивезення цього вантажу до Російської Федерації та, діючи за узгодженням з іншим учасником організованої злочинної групи ОСОБА_6, надав останньому свою згоду на розвантаження вантажу, що містився у вантажних відділеннях керованого ним вантажного автомобіля марки "DAF" реєстр. № НОМЕР_61 з причепом реєстр. № НОМЕР_62, а також передав учаснику злочинної групи ОСОБА_6 пакет оформлених на митниці ввезення товарно-супровідних документів на вказаний вантаж, які необхідно було подати на митниці призначення.
ОСОБА_10 та ОСОБА_5 15.07.2010 повторно організували переміщення через митний кордон України з Республіки Польща з приховуванням від митного контролю вантажу побутової електроніки, комп'ютерної оргтехніки та запчастин з наданням на митниці ввезення в якості підстави для переміщення зазначених вантажів підроблених документів за наступних обставин.
ОСОБА_10, продовжуючи виконувати свої функції у складі організованої групи щодо організації вчинення контрабандного переміщення товарів на територію України, 14.07.2010 організував отримання на митному складі-магазині "MAGAZYN CELNY VP LOGISTIC" у м. Кракові Республіки Польща 12-ти найменувань побутової електроніки, комп'ютерної оргтехніки та запчастин, а також організував виготовлення на території Республіки Польща підроблених міжнародних товарно-супровідних документів, а саме: 1) Книжки міжнародної декларації перевізника (CARNET TIR) № XС 64038806; 2) міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) б/н від 14.07.2010; та 3) рахунку-фактури (Invoice) № 4015007817/07 від 14.07.2010 до яких було внесено завідомо недостовірні відомості про нібито про постачання зазначеного у цих товарно-супровідних документах вантажу від фірми "BELIVER TRADING LIMITED" (Панама) на адресу фірми ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія, Георгіївське шосе, 1/1).
При цьому, безпосереднє здійснення контрабандного переміщення вказаного вантажу через митний кордон України за підробленими товарно-супровідними документами, ОСОБА_10 повторно доручив раніше залученому до діяльності організованої злочинної групи невстановленому мешканцю Республіки Польща ОСОБА_13 ОСОБА_22, який на зазначений період часу працював водієм на очолюваній ОСОБА_23 ОСОБА_10 польській фірмі-перевізнику "FIRMA HANDLOWA "ROB-MAR" S.C. A.M. Maciocha" (м. Томашов-Любельський Республіка Польща).
За невстановлених у ході досудового слідства обставин, за вказівкою керівника організованої злочинної групи ОСОБА_23 ОСОБА_10 до вантажного автомобіля "Mercedes" реєстр. № LTM80FE з причепом реєстр. № LTM1R88, що належить ОСОБА_23 ОСОБА_10 на фірмі "FIRMA HANDLOWA "ROB-MAR" S.C. A.M. Maciocha" (м. Томашов-Любельський Республіка Польща), яким цього разу знову керував учасник організованої злочинної групи - водій цієї ж фірми ОСОБА_13, на митному складі-магазині "MAGAZYN CELNY VP LOGISTIC" у м. Кракові Республіки Польща 14.07.2010 було завантажено побутову електроніку, комп'ютерну оргтехніку та запчастини, а саме:
1) "LG "Monitor 22? M227WDP-PC.AEU", країна походження "Poland", у кількості 899 одиниць;
2) "Samsung "LCD 32? LE32B460B2WXUA", країна походження "Hungary", у кількості 1 одиниця товару;
3) "Samsung "LCD 32? LE32B551A6WQUA", країна походження "Hungary", у кількості 2 одиниці;
4) "Samsung "LCD 40? LE40B531P7WXUA", країна походження "Hungary", у кількості 1 одиниця товару;
5) "Samsung "LCD 50? PS50B430P2WXUA", країна походження "Slovakia", у кількості 1 одиниця товару;
6) "Samsung "Notebook 15,6? NP-R530-JS06UA", країна походження "China", у кількості 90 одиниць;
7) "Samsung "Notebook 15,6? NP-R580-JS02UA", країна походження "China", у кількості 44 одиниці;
8) "Samsung "Notebook 17? NP-R730-JS01UA", країна походження "China", у кількості 54 одиниці;
9) "Sharp "LCD 19? LC19S7EBK", країна походження "Japan", у кількості 300 одиниць;
10) "Sharp "LCD 32? LC32FB500EV", країна походження "Japan", у кількості 300 одиниць;
11) "Lecho "Parts of gas installations to the comb.eng", країна походження "Poland", у кількості 1 161 одиниця;
12) "Filgaz "Parts of gas installations to the comb.eng", країна походження "Poland", у кількості 12 846 одиниць;
а всього 12 найменувань товарів у загальній кількості у кількості 1 538 місць (упаковок) загальною вартістю 1 292 950 грн. 43 коп., тобто у великих розмірах.
Одночасно з цим ОСОБА_10 надав ОСОБА_13 ОСОБА_22 пакет документів що складався із декількох примірників підроблених товарно-супровідних документів на вказаний, отриманий ним вантаж (CARNET TIR, CMR та Invoice), згідно яких продавцем зазначеного товару є фірма "BELIVER TRADING LIMITED" (Панама), відправником - "MAGAZYN CELNY VP LOGISTIC" (Республіка Польща, м. Краков), покупцем та одержувачем цього товару є фірма ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія, Георгіївське шосе, 1/1), і, відповідно, вказаний вантаж переміщується з території Республіки Польща в режимі "транзит" через територію України та в подальшому до Російської Федерації.
При цьому, під час виготовлення вказаних підроблених товарно-супровідних документів, з метою наданням цим документам вигляду офіційних, невстановленими особами на території Республіки Польща використано бланк рахунку-фактури (Invoice) за № 4015007817/07 від 14.07.2010, оформлений від імені фірми "BELIVER TRADING LIMITED" (Panama, 5, 34-20 Kalle, 34).
Крім того, на СARNET TIR № XС 64038806 та CMR (б/н) від 14.07.2010, які свідчили про переміщення вказаного вантажу, нанесено відтиски штампу очолюваної ОСОБА_23 ОСОБА_10 фірми-перевізника - "ОСОБА_172, ОСОБА_173 ROB-MAR 22-600 TOMASZOW LUBELSKI".
При цьому ОСОБА_10 повторно проінструктував ОСОБА_13 ОСОБА_22 щодо способу вчинення контрабанди та зустрічі з іншими членами організованої злочинної групи на території України
Упродовж того ж періоду часу ОСОБА_10, узгоджуючи свої протиправні дії, спрямовані на досягнення злочинного результату з іншим співорганізатором, повідомив ОСОБА_5 про те, що партія товарно-матеріальних цінностей завантажена до автомобіля марки "Mercedes" реєстр. № LTM80FE з причепом реєстр. № LTM1R88 під керуванням водія ОСОБА_13 ОСОБА_22, який також є учасником злочинної групи, та про виготовлення підроблених документів на вказаний вантаж (CARNET TIR, CMR та Invoice), після чого ОСОБА_5 повідомив про це інших членів організованої групи - ОСОБА_6 та ОСОБА_7, який, у свою чергу виконуючи свої функції в організованій групі, підтвердив можливість фіктивного оформлення документів на вантаж на митному посту "Бачівськ" Глухівської митниці.
У подальшому, у середині дня 15.07.2010 мешканець Республіки Польща ОСОБА_13 на вантажному автомобілі марки "Mercedes" реєстр. № LTM80FE з причепом реєстр. № LTM1R88 із збірним вантажем побутової електроніки, комп'ютерної оргтехніки та запчастин одноосібно виїхав за межі Республіки Польща та, достовірно знаючи що між Республікою Польщею та Україною встановлено митний кордон, перетин та переміщення товарів через який здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України, близько 15-40 год. 15.07.2010 прибув на митний пост "Мостиська" Львівської митниці на МАПП "Шегині" і, виконуючи відведену йому функцію у діяльності організованої злочинної групи, реалізовуючи спільні злочині наміри учасників злочинної групи, спрямовані на контрабандне переміщення через митний кордон України товарів з приховуванням від митного контролю, близько 15-46 год. 15.07.2010 умисно надав співробітникам митного посту "Мостиська" Львівської митниці, а також співробітникам відповідних відділів Державної прикордонної служби України, Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень", Державної екологічної інспекції у Львівській області, які несли службу на МАПП "Шегині" офіційні міжнародні товарно-супровідні документи, а саме: 1) Книжку міжнародної декларації перевізника (CARNET TIR) № XС 64038806; 2) CMR (б/н) від 14.07.2010 та 3) Invoice № 4015007817/07 від 14.07.2010, в якості підстави для переміщення через митний кордон України зазначеного у цих документах вантажу - 12-ти найменувань збірного вантажу побутової електроніки, комп'ютерної оргтехніки та запчастин у загальній кількості 1 538 місць (упаковок) загальною вартістю 1 292 950 грн. 43 коп., що більше ніж у 1 000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2010 рік (434,50 грн.), тобто на час скоєння злочину і становить великий розмір, та усвідомлюючи при цьому, що вказані документи містять недостовірні відомості щодо одержувача товару - в якості якого була вказана фірма ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія), а також неправдиві відомості щодо подальшого маршруту переміщення товарів - в режимі "транзит" в напрямку на виїзд з України.
Під час проведення співробітниками митного поста "Мостиська" Львівської митниці митного контролю та митного оформлення вантажу згідно вищевказаних, поданих на митниці ввезення документів, ОСОБА_13, взяв обов'язок доставити задекларовані товари в митницю призначення - до митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці в установлений строк до 24.07.2010 року.
Після завершення проведення митного, прикордонного та інших видів контролю і перевірок у суміжних контролюючих службах, ОСОБА_13 15.07.2010 на вищевказаному транспортному засобі з причепом ввіз збірний вантаж товарно-матеріальних цінностей на митну територію України.
У подальшому, упродовж дня 15.07.2010 діючи за узгодженням між керівниками організованої злочинної групи ОСОБА_10 ОСОБА_23 та ОСОБА_5, учасник організованої злочинної групи ОСОБА_6 виконуючи відведену йому роль у діяльності організованої злочинної групи з використанням засобів мобільного зв'язку зв'язався із іншим учасником організованої групи - польським водієм ОСОБА_13 ОСОБА_22, після чого в ніч з 15.07.2010 на 16.07.2010 зустрів останнього під час його переміщення по території України та супроводив до раніше підшуканого ним місця розвантаження - на території ремонтної бази у с. Мотижин Макарівського району Київської області.
У подальшому, на початку дня 16.07.2010, діючи згідно розробленого та заздалегідь узгодженого плану злочинних дій, який був відомий усім учасникам організованої злочинної групи, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на контрабандне ввезення вантажу на митну територію України та подальше виведення переміщуваного ним вантажу з-під митного контролю та приховування контрабанди, польський водій ОСОБА_13 порушив раніше надане ним на митниці ввезення вантажу зобов'язання про доставлення задекларованого ним вантажу до митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці та вивезення цього вантажу до Російської Федерації та, діючи за узгодженням з іншим учасником організованої злочинної групи ОСОБА_6, надав останньому свою згоду на розвантаження вантажу, що містився у вантажних відділеннях керованого ним вантажного автомобіля марки "Mercedes" реєстр. № LTM80FE з причепом реєстр. № LTM1R88, а також передав учаснику злочинної групи ОСОБА_6 пакет оформлених на митниці ввезення товарно-супровідних документів на вказаний вантаж, які необхідно було подати на митниці призначення.
ОСОБА_6, продовжуючи виконувати відведену йому роль у діяльності організованої злочинної групи, отримавши у період часу з 14.07.2010 до 16.07.2010 від учасників організованої злочинної групи - польських водіїв-перевізників ОСОБА_11 та ОСОБА_13 ОСОБА_22 оформлені на митниці ввезення товарно-супровідні документи на вказані, ввезені ними на митну територію України товари, в подальшому, упродовж часу з 16.07.2010 до 20.07.2010 організував перевантаження вищевказаних, ввезених польськими водіями товарів до вантажних транспортних засобів підшуканих ним українських перевізників, зокрема до вантажного автомобіля "Газель" реєстр. № НОМЕР_15 під керуванням водія ОСОБА_52, до вантажного автомобіля "FOTON - BJ 1043" реєстр. № НОМЕР_16 під керуванням водія ОСОБА_53, до вантажного автомобіля "Рено" реєстр. № НОМЕР_18 з причепом реєстр. № НОМЕР_19 під керуванням водія ОСОБА_55, а також до транспортних засобів інших невстановлених українських приватних перевізників, не повідомляючи при цьому зазначеним українським перевізникам про походження вказаних вантажів.
При цьому, учасник організованої злочинної групи ОСОБА_6, являючись директором підприємства ТОВ "Десна Карго", що було створено у вересні 2009 року та зареєстровано на підставну особу, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, в межах спільного злочинного умислу, спрямованого на прикриття злочинної діяльності організованої групи, а саме з метою прикриття транспортування контрабандних вантажів від місць розвантаження до замовників цих товарів, виконуючи прийняті на себе функції у діяльності організованої групи, склав, підписав та засвідчив печаткою підприємства ТОВ "Десна-Карго" Товарно-транспортну накладну (далі - ТТН) типової форми № 1-ТН "Серія 1-03 СП № 219981" від 16.07.2010, до якої вніс недостовірні відомості про те, що ТОВ "Десна-Карго" виступає замовником (платником) перевезення вантажу побутової техніки з м. Києва до м. Бровари для підприємства ТОВ "Технополіс-1", яке нібито є відправником та одержувачем вантажу. Крім того, ОСОБА_6 вніс до цієї ж ТТН дані про те, що перевізником вказаного вантажу є автопідприємство - ПП ОСОБА_55 і що вантаж переміщується на вантажному автомобілі "Рено" реєстр. № НОМЕР_18 з причепом реєстр. № НОМЕР_19 під керуванням водія ОСОБА_55
Після цього ОСОБА_6 передав вказаний, підроблений ним документ - ТТН типової форми № 1-ТН "Серія 1-03 СП № 219981" від 16.07.2010 приватному перевізнику - водію ОСОБА_55 в якості підстави для переміщення зазначеного у цьому документі вантажу на вантажному автомобілі "Рено" реєстр. № НОМЕР_18 з причепом реєстр. № НОМЕР_19 до підприємства ТОВ "Технополіс-1", тобто видав завідомо неправдивий документ, однак не повідомляючи при цьому вказаному водію про те, що зазначені у ТТН відомості про відправника вантажу не відповідають дійсності.
Крім того, ОСОБА_6 також організував перевезення цих вантажів окремими партіями на вантажних транспортних засобах зазначених та інших невстановлених українських приватних перевізників зокрема до складських приміщень ТОВ "Медіа-Трейдінг", що розташовані у м. Києві по вул. Сім'ї Хохлових, 8, до складських приміщень ТОВ "Технополіс-1", що розташовані на території Київської області у м. Бровари по вул. Б. Хмельницького, 1, а також до інших, визначених організатором групи ОСОБА_5 невстановлених замовників цих товарів.
У подальшому, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на контрабандне ввезення на митну територію України товарів з приховуванням їх від митного контролю та діючи за вказівкою ОСОБА_5, згідно відведеної йому ролі у складі організованої злочинної групи, ОСОБА_6 18.07.2010 доставив двох польських водіїв - ОСОБА_11 та ОСОБА_13 ОСОБА_22, а також передані ними товарно-супровідні документи на ввезені ними вантажі, до м. Глухова Сумської області, після чого, діючи за узгодженням із іншим учасником організованої злочинної групи ОСОБА_7, згідно з розподілом ролей між учасниками групи, передав останньому зазначені пакети товарно-супровідних документів на транзит вантажів, що були оформлені відповідно 13.07.2010 та 15.07.2010 на м/п "Мостиська" Львівській митниці.
ОСОБА_7, будучи повідомлений ОСОБА_6 про розвантаження товарів, які були ввезені 13.07.2010 та 15.07.2010 на митну територію України польськими водіями ОСОБА_11 та ОСОБА_13 ОСОБА_22 і перебували під митним контролем Львівської митниці, а також отримавши від ОСОБА_6 пакети товарно-супровідних документів на вищевказані вантажі, виконуючи відведену йому роль у складі організованої злочинної групи, в межах спільного з іншими учасниками групи злочинного умислу, спрямованого на забезпечення функціонування каналу контрабандного ввезення на митну територію України товарів на підставі підроблених документів, з приховуванням від митного контролю, та подальшого виведення цих товарів з-під митного контролю, будучи обізнаний при цьому про необхідність фіктивного оформлення у митному відношенні документів щодо нібито вивезення вказаних у цих документах товарів за межі митної території України та зняття вантажів з контролю Державної митної служби України шляхом внесення відповідних недостовірних відомостей до електронної бази даних ЄАІС ДМСУ, та використовуючи при цьому свої особисті зв'язки в митних органах України, при невстановлених у ході досудового слідства обставинах наприкінці дня 18.07.2010 повторно вступив у злочинну змову із невстановленою особою митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці та під час зустрічі у точно не встановлений слідством час наприкінці дня 18.07.2010 невстановленій у ході слідства службовій особі митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці, раніше передані йому ОСОБА_6 транзитні документи на ці вантажі.
У зв'язку з цим, невстановлена службова особа Глухівської митниці, внесла до наданих ОСОБА_7, а також до інших, складених на митному посту офіційних документів завідомо недостовірні відомості щодо нібито прибуття 19.07.2010 на митний пост "Бачівськ" Глухівської митниці вантажу побутової електроніки, комп'ютерної оргтехніки та одягу який 13.07.2010 ввезено на митну територію України через митний пост "Мостиська" Львівської митниці згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № МХ 64029362 і який переміщувався через митну територію України в режимі "транзит" на вантажному транспортному засобі "DAF" реєстр. № НОМЕР_61 з причепом реєстр. № НОМЕР_62, та умисно внесла до вказаних документів недостовірні відомості щодо нібито прибуття 19.07.2010 на митний пост "Бачівськ" Глухівської митниці вантажу побутової електроніки, комп'ютерної оргтехніки та запчастин, який 15.07.2010 ввезено на митну територію України через митний пост "Мостиська" Львівської митниці згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № ХС 64038806 і який переміщувався через митну територію України в режимі "транзит" на вантажному транспортному засобі "Mercedes" реєстр. № LTM80FE з причепом реєстр. № LTM1R88, а також про проведення митного контролю та митного оформлення вказаних вантажів та про їх вивезення за межі митної території України. У той же час, невстановлена у ході слідства службова особа Глухівської митниці, рукописним способом внесла від імені інспектора митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці до відповідних граф зелених аркушів (VOLET № 2) книжок МДП (carnet tir) МХ 64029362 та ХС 64038806, у тому числі до відривних корінців вказаних аркушів carnet tir МХ 64029362 та ХС 64038806, завідомо недостовірні відомості про нібито проведення на м/п "Бачівськ" Глухівської митниці митного оформлення вантажів, які слідували згідно вказаних Книжок МДП в напрямку на виїзд до Російської Федерації та при невстановлених у ході слідства обставинах проставила у наданих ОСОБА_7 2-х різних комплектах товарно-супровідних документів на вантажі, а саме на аркушах Книжки МДП (CARNET TIR) № МХ 64029362, на CMR (б/н) від 12.07.2010 та на рахунку-фактурі (Invoice) № 4015007775/07 від 12.07.2010, а також на аркушах Книжки МДП (CARNET TIR) № ХС 64038806, на CMR (б/н) від 14.07.2010 та на рахунку-фактурі (Invoice) № 4015007817/07 від 14.07.2010, відтиски підробленого штампу "Під митним контролем "Глухівської митниці" із номером "140", а також відтиски підробленої особистої номерної печатки інспектора Глухівської митниці із номером "140", які були датовані 19.07.2010 та з трикутною позначкою напрямку "на виїзд" з України, наявність яких підтверджувала факт нібито проведення митного догляду та митного оформлення вантажів, що переміщувалися через територію України на підставі вказаних документів, а також вивезення цих вантажів за межі України. Крім того, з метою надання правомірного вигляду вказаним підробленим документам та формування повного комплекту документів, наявність яких передбачена діючими нормативно-правовими актами, а також з метою підтвердження факту нібито прибуття на митний пункт пропуску, перетину державного кордону та виїзду за межі України вантажних транспортних засобів"DAF" реєстр. № НОМЕР_61 з причепом реєстр. № НОМЕР_62 та "Mercedes" реєстр. № LTM80FE з причепом реєстр. № LTM1R88, під керуванням водіїв відповідно ОСОБА_11 та ОСОБА_13 ОСОБА_22, при невстановлених у ході досудового слідства обставинах заволоділа бланками "Контрольного талону Серія ААК номер 2099064 для проходження по червоному коридору" та "Контрольного талону Серія ААК номер 2099179 для проходження по червоному коридору", які, разом з іншими бланками контрольних талонів, зберігалися у кабінеті старшого зміни м/п "Бачівськ" Глухівської митниці і не є бланками суворої звітності, та, при невстановлених у ході слідства обставинах рукописним способом внесла до бланку "Контрольного талону Серія ААК номер 2099064 …" завідомо недостовірні відомості щодо нібито переміщення через митний пункт пропуску вантажного автомобіля "ДАФ" з реєстраційними номерами "НОМЕР_61 / НОМЕР_62" із "збірним" вантажем в режимі в режимі "транзит", а також дані про те, що на вказаному транспортному засобі нібито переміщувалася "1" особа, та, внесла до бланку "Контрольного талону Серія ААК номер 2099179 …" завідомо недостовірні відомості щодо нібито переміщення через митний пункт пропуску вантажного автомобіля "Мерседес" з реєстраційними номерами "LTM80FE / LTM1R88" із "збірним" вантажем в режимі "транзит", а також дані про те, що на вказаному транспортному засобі нібито переміщувалася "1" особа та проставила у графах "Відмітка ОНП" обох вищезазначених бланків "Контрольного талону Серія ААК номер 2099064 …" та "Контрольного талону Серія ААК номер 2099179 …" відтиски підробленої особистої номерної печатки інспектора Глухівської митниці із номером "140", які також датовані 19.07.2010, і наявність вказаних відтисків печаток повинно було підтвердити факт нібито проведення співробітником митниці огляду зазначених у контрольних талонах транспортних засобів.
Крім того, вказана невстановлена особа з метою надання вищезазначеним підробленим документам правомірного вигляду та створення у інших осіб уявлення про нібито належне оформлення цих документів, а також з метою надання вищезазначеним Контрольним талонам "Серія ААК номер 2099064 …" та " Серія ААК номер 2099179 …" статусу офіційних документів, за невстановлених у ході досудового слідства обставин, також розписалися у відповідних графах "Відмітка про проходження паспортного контролю" Контрольних талонів "Серія ААК номер 2099064 …" та "Серія ААК номер 2099179 …", проставила у цих же графах відтиски підробленого номерного штампу відділу прикордонної служби "Сопич" Сумського прикордонного загону із номером "045", які також датовано 19.07.2010, та, крім того, проставила із зворотного боку обох цих Контрольних талонів "Серія ААК номер 2099064 …" та "Серія ААК номер 2099179 …" відтиски підробленої круглої печатки Державної інспекції з карантину рослин по Сумській області із номером "75/19-08" без зазначення дати проставлення відтиску, відтиски підробленого прямокутного дата-штампу "Радіологічний контроль ВВІЗ/ВИВІЗ ДОЗВОЛЕНО Державної екологічної інспекції в Сумській області пункт пропуску "Бачівськ" із номером "1" які датовано 19.07.2010, відтиски підробленого прямокутного дата-штампу "Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень" із номером "2601072" які датовано 19.07.2010, а також відтиски не передбаченого номенклатурою справ відділу СМАП "Бачівськ" кліше-штампу "Частка єдиного збору не нараховувалась".
Крім того, аналогічні відтиски підробленої круглої печатки Державної інспекції з карантину рослин по Сумській області із номером "75/19-08" без зазначення дати проставлення відтиску, а також відтиски підробленого прямокутного дата-штампу "Радіологічний контроль ВВІЗ/ВИВІЗ ДОЗВОЛЕНО Державної екологічної інспекції в Сумській області пункт пропуску "Бачівськ" із номером "1" які датовано 19.07.2010, відтиски підробленого прямокутного дата-штампу "Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень" із номером "2601072" які датовано 19.07.2010, а також відтиски не передбаченого номенклатурою справ відділу СМАП "Бачівськ" кліше-штампу "Частка єдиного збору не нараховувалась", при невстановлених у ході досудового слідства обставинах вказана невстановлена особа проставила також із зворотного боку обох комплектів CMR (б/н) від 12.07.2010 та CMR (б/н) від 14.07.2010 щодо нібито переміщення через пункт пропуску "Бачівськ" вантажів як на автомобілі "DAF" реєстр. № НОМЕР_61 з причепом реєстр. № НОМЕР_62, так і на автомобілі "Mercedes" реєстр. № LTM80FE з причепом реєстр. № LTM1R88.
Крім того, невстановлена особа о 09 год. 55 хв. 41 сек. 19.07.2010 умисно внесла до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України завідомо недостовірні дані про виїзд з митної території України через пункт пропуску "Бачівськ" (код пункту пропуску 801010100) вантажу, який переміщувався через територію України згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № МХ 64029362, та о о 09 год. 58 хв. 19 сек. 19.07.2010 внесла до вказаної бази даних ЄАІС ДМСУ завідомо недостовірні дані про виїзд з митної території України через пункт пропуску зазначеного вантажу, який переміщувався через територію України згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № ХС 64038806 використовуючи секретний пароль та номер посвідчення іншого співробітника Глухівської митниці - старшого інспектора митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці ОСОБА_47, який також з 09-00 год. 19.07.2010 заступив на службу на митний пост "Бачівськ" у складі чергової зміни співробітників митниці на оформлення документів на вантажі та транспортні засоби, що переміщувалися в напрямку на "виїзд" з України.
ОСОБА_6, який раніше особисто на власному транспортному засобі доставив інших учасників організованої злочинної групи - польських водіїв ОСОБА_11 та ОСОБА_13 ОСОБА_22 до м. Глухова відповідно без вантажних транспортних засобів "DAF" реєстр. № НОМЕР_61 з причепом реєстр. № НОМЕР_62 та "Mercedes" реєстр. № LTM80FE з причепом реєстр. № LTM1R88, на яких вказані польські водії відповідно 13.07.2010 та 15.07.2010 ввезли контрабандні вантажі на територію України, діючи з метою приховування факту вчинення контрабанди та з метою отримання вказаними польськими водіями відповідних відміток у закордонних паспортах про факт виїзду за межі України до Російської Федерації та подальшого повернення з Російської Федерації до України, а також з метою внесення відповідної інформації про це до електронної облікової бази даних "Гарт" Державної прикордонної служби України, продовжуючи виконувати відведену йому роль у діяльності організованої злочинної групи, організував 20.07.2010 виїзд польського водія ОСОБА_11 до Російської Федерації.
Так, ОСОБА_6 20.07.2010 доставив польського водія ОСОБА_11 до МАПП "Бачівськ" після чого останній того ж дня виїхав через державний кордон України у пункті пропуску "Бачівськ" до Російської Федерації на попутному транспорті разом із невстановленим громадянином України ОСОБА_56 на транспортному засобі з реєстр. № НОМЕР_20.
При цьому, інший учасник організованої групи - польський водій ОСОБА_13 ні 19.07.2010 ні 20.07.2010 за межі України до Російської Федерації не виїжджав і того ж дня, 20.07.2010 разом із ОСОБА_6 повернувся до м. Києва, де ОСОБА_6 організував тимчасове проживання ОСОБА_13 ОСОБА_22 до 22.07.2010.
У подальшому, інший учасник організованої злочинної групи ОСОБА_7, продовжуючи виконувати відведену йому роль у діяльності організованої злочинної групи, у свою чергу організував повернення 22.07.2010 польського водія ОСОБА_11 з Російської Федерації на територію України.
Так ОСОБА_7 21.07.2010 через свого знайомого мешканця м. Глухова Сумської області ОСОБА_40, який працював приватним перевізником - водієм таксі, підшукав іншого мешканця м. Глухова Сумської області ОСОБА_41, та, не повідомляючи вказаним особам про свої злочинні наміри та про будь-які обставини вчинення контрабанди у складі організованої злочинної групи, домовився з ОСОБА_41 про перевезення за винагороду польського водія ОСОБА_11 із Російської Федерації на територію України.
У зв'язку з цим, ОСОБА_41 вже на початку дня 22.07.2010 на легковому автомобілі марки "Опель" д/н НОМЕР_8 перевіз польського водія ОСОБА_11 із Російської Федерації на територію України до м. Глухова, внаслідок чого вказаний польський водій отримав у своєму закордонному паспорті відмітки державної прикордонної служби України про виїзд до Російської Федерації.
У подальшому, учасник організованої групи ОСОБА_6 діючи за узгодженням із ОСОБА_7, згідно розподілу функцій між учасниками групи, на початку дня 22.07.2010 особисто доставив польського водія ОСОБА_11 з м. Глухова до місця розвантаження контрабандних вантажів - на територію ремонтної бази у с. Мотижин Макарівського району Київської області, де упродовж зазначеного часу знаходилися розвантажені автомобілі марки "DAF" реєстр. № НОМЕР_61 з причепом реєстр. № НОМЕР_62 та "Mercedes" реєстр. № LTM80FE з причепом реєстр. № LTM1R88.
Згодом, упродовж часу з 22.07.2010 до ранку 23.07.2010 польський водій ОСОБА_11 на вантажному автомобілі "DAF" реєстр. № НОМЕР_61 з причепом реєстр. № НОМЕР_62 прибув з Київської області до МАПП "Рава-Руська" на території Львівської області і близько 09-50 год. 23.07.2010 без вантажу виїхав через м/п "Рава-Руська" Львівської митниці за межі митної території України до Республіки Польща.
Крім того, інший польський водій ОСОБА_13 також прибув до МАПП "Рава-Руська" на території Львівської області і того ж дня - 23.07.2010 виїхав через м/п "Рава-Руська" Львівської митниці за межі митної території України до Республіки Польща на транспортному засобі з реєстр. № НОМЕР_21, яким керувала водій ОСОБА_57
У свою чергу, вантажний транспортний засіб "Mercedes" реєстр. № LTM80FE з причепом реєстр. № LTM1R88, на якому польський водій ОСОБА_58 за вищевказаних обставин 15.07.2010 ввіз контрабандний вантаж на митну територію України, виїхав за межі території України близько 11-45 год. 25.07.2010 також без вантажу під керуванням іншого польського водія - ОСОБА_19.
17 та 18 епізоди ввезення 11.08.2010
на митну територію України товарів на вантажних автомобілях
"Mercedes" реєстр. № LTM80KY з причепом реєстр. № LTM1P95
та "Scania" реєстр. № KR471FM з причепом реєстр. № KR7648P.
Так, упродовж серпня 2010 року ОСОБА_5, виконуючи організаційні заходи щодо вчинення контрабанди у складі організованої злочинної групи, підшукав невстановлених слідством замовників переміщень через митний кордон України електронної побутової техніки, комп'ютерної оргтехніки та інших товарно-матеріальних цінностей, які мали на меті ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, про що повідомив іншому учаснику організованої злочинної групи - ОСОБА_23 ОСОБА_19.
У свою чергу ОСОБА_10, продовжуючи виконувати свої функції у складі організованої групи щодо організації вчинення контрабандного переміщення товарів на територію України 09.08.2010 організував отримання на митному складі-магазині "MAGAZYN CELNY VP LOGISTIC" у м. Кракові Республіки Польща 25-ти найменувань збірного (консолідованого) вантажу комп'ютерної оргтехніки, запчастин до комп'ютерів та інших товарно-матеріальних цінностей, а також організував виготовлення на території Республіки Польща підроблених міжнародних товарно-супровідних документів, а саме: 1) Книжки міжнародної декларації перевізника (CARNET TIR) № XТ 64038803;2) міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) б/н від 09.08.2010; та 3) рахунку-фактури (Invoice) № 4015007768/08 від 06.08.2010 до яких було внесено завідомо недостовірні відомості про нібито про постачання зазначеного у цих товарно-супровідних документах вантажу від фірми "BELIVER TRADING LIMITED" (Панама) на адресу фірми ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія, Георгіївське шосе, 1/1).
При цьому, для безпосереднього здійснення контрабандного переміщення через митний кордон України цього вантажу за вищезазначеними підробленими документами, ОСОБА_10 вступив у злочинну змову із мешканцем Республіки Польща ОСОБА_16, який працював водієм на очолюваній ОСОБА_23 ОСОБА_10 польській фірмі-перевізнику "FIRMA HANDLOWA "ROB-MAR" S.C. A.M. Maciocha" (м. Томашов-Любельський Республіка Польща).
ОСОБА_16, не усвідомлюючи факту існування організованої злочинної групи та факту свого залучення до скоєння злочинів у її складі, дав свою згоду на вчинення контрабандного переміщення вантажу на митну територію України шляхом надання для митного контролю підроблених транзитних документів на вантаж, тобто з приховуванням від митного контролю.
У зв'язку з цим, за невстановлених у ході досудового слідства обставин, за вказівкою керівника організованої злочинної групи ОСОБА_23 ОСОБА_10 до вантажного автомобіля "Mercedes" реєстр. № LTM80KY з причепом реєстр. № LTM1P95, що належить ОСОБА_23 ОСОБА_10 на фірмі "FIRMA HANDLOWA "ROB-MAR" S.C. A.M. Maciocha" (м. Томашов-Любельський Республіка Польща), яким цього разу керував водій цієї ж фірми ОСОБА_16, який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_10 ОСОБА_23, на митному складі-магазині "MAGAZYN CELNY VP LOGISTIC" у м. Кракові Республіки Польща 12.07.2010 було завантажено збірний вантаж комп'ютерної оргтехніки, запчастин до комп'ютерів та інших товарно-матеріальних цінностей, а саме:
1) "parts are for the machines of automatic treatment of information" (Hasee) країна походження "China", у кількості 1 упаковка, у якій загалом 60 одиниць товару;
2) "parts are for the machines of automatic treatment of information" (Actebis) країна походження "Corea", у кількості 6 упаковок, у яких загалом 2 700 одиниць товару;
3) "digital camera" (Benq), країна походження "China", у кількості 6 упаковок, у яких загалом 51 одиниця товару;
4) "parts are for the printers" (Prinsto), країна походження "China", у кількості 37 упаковок, у яких загалом 12 195 одиниць товару;
5) "videocard" (Asus), країна походження "China", у кількості 8 упаковок, у яких загалом 5 100 одиниць товару;
6) "monitors" (Asus), країна походження "China", у кількості 4 упаковки, у яких загалом 208 одиниць товару;
7) "parts are for the printers" (Winterholt), країна походження "Japan", у кількості 3 упаковки, у яких загалом 303 одиниці товару;
8) "motherboard" (Ecs), країна походження "China", у кількості 5 упаковок, у яких загалом 2 120 одиниць товару;
9) "device for reading/notation of DVD, CD" (Optiarc), країна походження "China", у кількості 4 упаковки, у яких загалом 2 560 одиниць товару;
10) "videocard" (Tul), країна походження "China", у кількості 1 упаковка, у якій загалом 1 000 одиниць товару;
11) "cooler" (Spire), країна походження "China", у кількості 1 упаковка, у якій загалом 500 одиниць товару;
12) "cooler" (Asia Vital), країна походження "China", у кількості 2 упаковки, у яких загалом 2 034 одиниці товару;
13) "parts are for the printers- choke" (Enlite), країна походження "China", у кількості 1 упаковка, у якій загалом 1 400 одиниць товару;
14) "barebon" (Uniwill), країна походження "China", у кількості 4 упаковки, у якій загалом 5 одиниць товару;
15) "HDD, photorame mp3" (Transcend), країна походження "Taiwan", у кількості 51 упаковка, у яких загалом 1 165 одиниць товару;
16) "parts are for the machines of automatic treatment of information" (Neo), країна походження "China", у кількості 165 упаковок, у яких загалом 12 667 одиниць товару;
17) "awaiting-parts are for cars" (Jaos), країна походження "Japan", у кількості 42 упаковки, у яких загалом 83 одиниці товару;
18) "awaiting-parts are for cars" (Viar), країна походження "USA", у кількості 2 упаковки, у яких загалом 416 одиниць товару;
19) "sound amplifier cybersonic" (Jinghao enterpris shares co., Limited), країна походження "China", у кількості 516 упаковок, у яких загалом 2 102 одиниці товару;
20) "circulator Oven" (Jin Mao Science Technology), країна походження "Taiwan", у кількості 1 упаковка, у якій загалом 1 одиниця товару;
21) "navigation equipment" (Samyung Enc Co., Ltd), країна походження "Korea", у кількості 5 упаковок, у яких загалом 21 одиниця товару;
22) "printers" (Posiflex), країна походження "Taiwan", у кількості 142 упаковки, у яких загалом 534 одиниці товару;
23) "electrode" (Comed Medical Systems Co., Ltd), країна походження "Korea", у кількості 300 упаковок, у яких загалом 600 одиниць товару;
24) "chambers of videosupervision" (Junggok-dong), країна походження "Korea", у кількості 3 упаковки, у яких загалом 66 одиниць товару;
25) "chandeliers" (Royal Bochemia Chandeliers), країна походження "Czech Republic", у кількості 1 упаковка, у якій загалом 32 одиниці товару,
а всього 25 найменувань товарів у загальній кількості 1 311 місць загальною вартістю 1 194 716, 58 грн., тобто у великих розмірах.
Одночасно з цим ОСОБА_10 надав ОСОБА_16 пакет документів що складався із декількох примірників підроблених товарно-супровідних документів на вказаний, отриманий ним вантаж (CARNET TIR, CMR та Invoice), згідно яких продавцем зазначеного товару є фірма "BELIVER TRADING LIMITED" (Панама), відправником - "Magazyn celny VP LOGISTIC" (Республіка Польща, м. Краков), і відповідно, покупцем та одержувачем цього товару є фірма ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія, Георгіївське шосе, 1/1), і, відповідно, вказаний вантаж переміщується з території Республіки Польща в режимі "транзит" через територію України та в подальшому до Російської Федерації.
При цьому, під час виготовлення вказаних підроблених товарно-супровідних документів, з метою наданням цим документам вигляду офіційних, невстановленими особами на території Республіки Польща використано бланк рахунку-фактури (Invoice) за № 4015007768/08 від 06.08.2010, оформлений від імені фірми "BELIVER TRADING LIMITED" (Panama, 5, 34-20 Kalle, 34).
Крім того, на СARNET TIR № XT 64038803 та CMR (б/н) від 09.08.2010, які свідчили про переміщення вказаного вантажу, нанесено відтиски двох різних штампів очолюваної ОСОБА_23 ОСОБА_10 фірми-перевізника, відповідно штампу "ОСОБА_172, ОСОБА_173 ROB-MAR 22-600 TOMASZOW LUBELSKI" та штампу "FIRMA HANDLOWA "ROB-MAR" s.c. A.M. Maciocha" (22-600 Tomaszow Lubelski).
При цьому ОСОБА_10 проінструктував ОСОБА_16 щодо способу вчинення контрабанди та зустрічі з іншими співучасниками злочину на території України .
Таким чином, хоча ОСОБА_16 і не було відомо про те, що він діє в складі організованої групи, однак останній вступив у злочинну змову з ОСОБА_23 ОСОБА_10 і надав свою згоду на вчинення протиправних дій спрямованих на контрабандне переміщення вантажу через митний кордон України з приховуванням від митного контролю за підробленими документами з наступним виведенням вантажу з-під митного контролю на території України та фіктивним оформленням транзитних документів на вантаж.
У той же період часу ОСОБА_10, продовжуючи виконувати свої функції у складі організованої групи щодо організації вчинення контрабандного переміщення товарів на територію України, вже наступного дня 10.08.2010 також організував отримання на митному складі-магазині "MAGAZYN CELNY VP LOGISTIC" у м. Кракові Республіки Польща 25-ти найменувань збірного вантажу електронної побутової техніки, комп'ютерної оргтехніки, запчастин до комп'ютерів та інших товарно-матеріальних цінностей, а також організував виготовлення на території Республіки Польща підроблених міжнародних товарно-супровідних документів, а саме: 1) Книжки міжнародної декларації перевізника (CARNET TIR) № VX 64025639; 2) міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) б/н від 10.08.2010; та 3) рахунку-фактури (Invoice) № 4015007786/08 від 09.08.2010, до яких було внесено завідомо недостовірні відомості про нібито про постачання зазначеного у цих товарно-супровідних документах вантажу від фірми "BELIVER TRADING LIMITED" (Панама) на адресу фірми ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія, Георгіївське шосе, 1/1).
При цьому, для безпосереднього здійснення контрабандного переміщення цього та в подальшому також інших вантажів через митний кордон України за підробленими товарно-супровідними документами, ОСОБА_10 залучив до діяльності організованої злочинної групи мешканця ОСОБА_159, який працював водієм на польській фірмі-перевізнику "TRANS-ALP Pawet Gudowski" (Республіка Польща м. Краков).
За невстановлених у ході досудового слідства обставин, за вказівкою керівника організованої злочинної групи ОСОБА_23 ОСОБА_10 до вантажного автомобіля "Scania" реєстр. № KR471FM з причепом реєстр. № KR7648P, що належний фірмі-перевізнику "TRANS-ALP Pawet Gudowski" (Республіка Польща м. Краков), яким керував інший учасник організованої злочинної групи - водій цієї фірми ОСОБА_163, на митному складі-магазині "MAGAZYN CELNY VP LOGISTIC" у м. Кракові Республіки Польща 10.08.2010 було завантажено збірний вантаж електронної побутової техніки, комп'ютерної оргтехніки, запчастин до комп'ютерів та інших товарно-матеріальних цінностей, а саме:
1) "Monitor LCD G2220HDA" (BenQ Austri GmbH) - у кількості 72 одиниці;
2) "Monitor LCD G2222HDH" (BenQ Austri GmbH) - у кількості 108 одиниць;
3) "Monitor LCD G2222HDL" (BenQ Austri GmbH) - у кількості 144 одиниці;
4) "Monitor LCD Т2210HDA " (BenQ Austri GmbH) - у кількості 112 одиниць;
5) "Monitor LCD G2420HDВL" (BenQ Austri GmbH) - у кількості 100 одиниць;
6) "Monitor LCD-TV ML2441" (BenQ Austri GmbH) - у кількості 80 одиниць;
7) "Monitor LCD V920" (BenQ Austri GmbH) - у кількості 75 одиниць;
8) "Monitor GL2030M " (BenQ Austri GmbH) - у кількості 80 одиниць;
9) "Monitor G2220HDA" (BenQ Austri GmbH) - у кількості 144 одиниці;
10) "Monitor G2222HDH" (BenQ Austri GmbH) - у кількості 72 одиниці;
11) "Monitor T2210HDA" (BenQ Austri GmbH) - у кількості 56 одиниць;
12) "Monitor E2420HD" (BenQ Austri GmbH) - у кількості 32 одиниці;
13) "Monitor GL2030M " (BenQ Austri GmbH) - у кількості 80 одиниць;
14) "Monitor G2220HDA" (BenQ Austri GmbH) - у кількості 144 одиниці;
15) "Monitor G2222HDL" (BenQ Austri GmbH) - у кількості 144 одиниці;
16) "Monitor E2220HDP" (BenQ Austri GmbH) - у кількості 120 одиниць;
17) "Monitor E2420HD" (BenQ Austri GmbH) - у кількості 32 одиниці;
18) "Monitor M2700HD" (BenQ Austri GmbH) - у кількості 60 одиниць;
19) "Monitor SE2241" (BenQ Austri GmbH) - у кількості 136 одиниць;
20) "Monitor ML2241" (BenQ Austri GmbH) - у кількості 40 одиниць;
21) "Projector MP515" (BenQ Austri GmbH) - у кількості 96 одиниць;
22) "Projector W6000" (BenQ Austri GmbH) - у кількості 1 одиниця;
23) "Rubber is synthetic" (Technorulli SRL) - у кількості 2 одиниці;
24) "Motherboard" (Asus Technology Pte Ltd) - у кількості 3 920 одиниць;
25) "Catalogue" (Asus Technology Pte Ltd) - у кількості 230 одиниць;
а всього 25 найменувань товарів у загальній кількості 6 080 місць (упаковок) загальною вартістю 1195928 грн.09 коп. тобто у великих розмірах.
Одночасно з цим ОСОБА_10 надав Доманскі Мірославу пакет документів що складався із декількох примірників підроблених товарно-супровідних документів на вказаний, отриманий ним вантаж (CARNET TIR, CMR та Invoice), згідно яких продавцем зазначеного товару є фірма "BELIVER TRADING LIMITED" (Панама), відправником - "Magazyn celny VP LOGISTIC" (Республіка Польща, м. Краков), і відповідно, покупцем та одержувачем цього товару є фірма ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія, Георгіївське шосе, 1/1), і, відповідно, вказаний вантаж переміщується з території Республіки Польща в режимі "транзит" через територію України та в подальшому до Російської Федерації.
При цьому, під час виготовлення вказаних підроблених товарно-супровідних документів, з метою наданням цим документам вигляду офіційних, невстановленими особами на території Республіки Польща використано бланк рахунку-фактури (Invoice) за № 4015007786/08 від 09.08.2010, оформлений від імені фірми "BELIVER TRADING LIMITED" (Panama, 5, 34-20 Kalle, 34).
Крім того, на СARNET TIR № VX 64025639 та CMR (б/н) від 10.08.2010, які свідчили про переміщення вказаного вантажу, нанесено відтиски штампів фірми-перевізника "TRANS-ALP Pawet Gudowski" (30-499 Krakow, ul. Zakarczmie 20).
При цьому ОСОБА_10 проінструктував ОСОБА_165 щодо способу вчинення контрабанди та зустрічі з іншими членами організованої злочинної групи на території України .
Таким чином, Доманскі Мірославу було достовірно відомо про факт існування організованої злочинної групи, він був обізнаний про загальний план її діяльності та усвідомлював, що діє в складі організованої групи і надав свою згоду на вчинення протиправних дій.
Упродовж того ж періоду часу ОСОБА_10, узгоджуючи свої протиправні дії, спрямовані на досягнення злочинного результату з іншим співорганізатором, повідомив ОСОБА_5 про те, що дві партії товарно-матеріальних цінностей завантажені відповідно до двох вантажних автомобілів - автомобіля марки "Mercedes" реєстр. № LTM80KY з причепом реєстр. № LTM1P95 під керуванням водія ОСОБА_16, та автомобіля марки "Scania" реєстр. № KR471FM з причепом реєстр. № KR7648P під керуванням водія ОСОБА_165, який є учасником злочинної групи, та про виготовлення підроблених документів на вказаний вантаж (CARNET TIR, CMR та Invoice), після чого ОСОБА_5 повідомив про це інших членів організованої групи - ОСОБА_6 та ОСОБА_7, який, у свою чергу виконуючи свої функції в організованій групі, підтвердив можливість фіктивного оформлення документів на ці вантажі на митному посту "Бачівськ" Глухівської митниці.
У подальшому, наприкінці дня 10.08.2010 мешканець Республіки Польща ОСОБА_16 на вантажному автомобілі марки "Mercedes" реєстр. № LTM80KY з причепом реєстр. № LTM1P95 із збірним (консолідованим) вантажем комп'ютерної оргтехніки, запчастин до комп'ютерів та інших товарно-матеріальних цінностей, одноосібно виїхав за межі Республіки Польща та, достовірно знаючи що між Республікою Польщею та Україною встановлено митний кордон, перетин та переміщення товарів через який здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України, близько 23-50 год. 10.08.2010 прибув на митний пост "Ягодин" Ягодинської митниці на МАПП "Ягодин" і, діючи в межах спільного із ОСОБА_23 ОСОБА_10 протиправного умислу, реалізуючи спільний з останнім злочинний намір щодо контрабандного переміщення через митний кордон України товарів з приховуванням від митного контролю, близько 23-59 год. 10.08.2010 умисно надав співробітникам митного посту "Ягодин" Ягодинської митниці, а також співробітникам відповідних відділів Державної прикордонної служби України, Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень", Державної екологічної інспекції у Волинській області, які несли службу на МАПП "Ягодин" офіційні міжнародні товарно-супровідні документи, а саме: 1) Книжку міжнародної декларації перевізника (CARNET TIR) № ХT 64038803; 2) CMR (б/н) від 09.08.2010 та 3) Invoice № 4015007768/08 від 06.08.2010, в якості підстави для переміщення через митний кордон України зазначених у цих документах товарів - 25-ти найменувань збірного вантажу комп'ютерної оргтехніки, запчастин до комп'ютерів та інших товарно-матеріальних цінностей, у загальній кількості 1 311 місць (упаковок) загальною вартістю 1 194 716, 58 грн., що більше ніж у 1 000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2010 рік (434, 50 грн.), тобто на час скоєння злочину і становить великий розмір, та усвідомлюючи при цьому, що вказані документи містять недостовірні відомості щодо одержувача товару - в якості якого була вказана фірма ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія), а також неправдиві відомості щодо подальшого маршруту переміщення товарів - в режимі "транзит" в напрямку на виїзд з України.
Під час проведення співробітниками митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці митного контролю та митного оформлення вантажу згідно вищевказаних, поданих на митниці ввезення документів, ОСОБА_16, взяв обов'язок доставити задекларовані товари в митницю призначення - до митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці в установлений строк до 16.08.2010 року.
Після завершення проведення митного, прикордонного та інших видів контролю і перевірок у суміжних контролюючих службах, ОСОБА_16 11.08.2010 на вищевказаному транспортному засобі з причепом ввіз збірний вантаж електронної побутової техніки та виробів зі скла на митну територію України.
У подальшому, упродовж того ж дня 11.08.2010, діючи за узгодженням між керівниками організованої злочинної групи ОСОБА_10 ОСОБА_23 та ОСОБА_5, інший учасник організованої злочинної групи ОСОБА_6 виконуючи відведену йому роль у діяльності організованої злочинної групи, при невстановлених у ході досудового слідства обставинах з використанням засобів мобільного зв'язку зв'язався із польським водієм ОСОБА_16, зустрів останнього під час його переміщення по території Київської області та супроводив до раніше підшуканого ним місця розвантаження - на території ремонтної бази у с. Мотижин Макарівського району Київської області.
Упродовж того ж дня, 11.08.2010 діючи в межах раніше досягнутої домовленості із ОСОБА_23 ОСОБА_10, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на контрабандне ввезення вантажу на митну територію України, мешканець Республіки Польща ОСОБА_16 вступив у злочинну змову із ОСОБА_5 та ОСОБА_6, спрямовану на виведення переміщуваного ним вантажу з-під митного контролю та приховування контрабанди і, діючи за попередньою змовою з останніми, реалізуючи спільний злочинний умисел, порушив раніше надане ним на митниці ввезення вантажу зобов'язання про доставлення задекларованого ним вантажу до митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці та вивезення цього вантажу до Російської Федерації. При цьому ОСОБА_16 надав згоду ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на розвантаження вантажу, що містився у вантажних відділеннях керованого ним вантажного автомобіля марки "Mercedes" реєстр. № LTM80KY з причепом реєстр. № LTM1P95, а також передав ОСОБА_6 пакет оформлених на митниці ввезення товарно-супровідних документів на вказаний вантаж, які необхідно було подати на митниці призначення.
ОСОБА_6, продовжуючи виконувати відведену йому роль у діяльності організованої злочинної групи, отримав від польського водія-перевізника ОСОБА_16 11.08.2010 оформлені на митниці ввезення товарно-супровідні документи на переміщуваний ним вантаж, після чого упродовж того ж дня, 11.08.2010 передав зазначені, отримані ним товарно-супровідні документи ОСОБА_5
Вранці того ж дня 11.08.2010 інший, залучений ОСОБА_23 ОСОБА_10 до скоєння злочинів у складі організованої злочинної групи мешканець Республіки Польща ОСОБА_163 на вантажному автомобілі марки "Scania" реєстр. № KR471FM з причепом реєстр. № KR7648P із збірним вантажем електронної побутової техніки, комп'ютерної оргтехніки, запчастин до комп'ютерів та інших товарно-матеріальних цінностей одноосібно виїхав за межі Республіки Польща та, достовірно знаючи що між Республікою Польщею та Україною встановлено митний кордон, перетин та переміщення товарів через який здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України, близько 11-50 год. 11.08.2010 також прибув на митний пост "Ягодин" Ягодинської митниці на МАПП "Ягодин" і, виконуючи відведену йому функцію у діяльності організованої злочинної групи, реалізовуючи спільні злочині наміри учасників злочинної групи, спрямовані на контрабандне переміщення через митний кордон України товарів з приховуванням від митного контролю, близько 10-57 год. 11.08.2010 умисно надав співробітникам митного посту "Ягодин" Ягодинської митниці, а також співробітникам відповідних відділів Державної прикордонної служби України, Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень", Державної екологічної інспекції у Волинській області, які несли службу на МАПП "Ягодин" офіційні міжнародні товарно-супровідні документи, а саме: 1) Книжку міжнародної декларації перевізника (CARNET TIR) № VX 64025639; 2) CMR (б/н) від 10.08.2010 та 3) Invoice № 4015007786/08 від 09.08.2010, в якості підстави для переміщення через митний кордон України зазначеного у цих документах вантажу - 25-ти найменувань збірного вантажу побутової техніки, комп'ютерної оргтехніки, запчастин до комп'ютерів та інших товарно-матеріальних цінностей у загальній кількості 6 080 місць (упаковок) загальною вартістю 1 195928 грн., 09 коп. що більше ніж у 1 000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2010 рік (434,50 грн.), тобто на час скоєння злочину і становить великий розмір, та усвідомлюючи при цьому, що вказані документи містять недостовірні відомості щодо одержувача товару - в якості якого була вказана фірма ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія), а також неправдиві відомості щодо подальшого маршруту переміщення товарів - в режимі "транзит" в напрямку на виїзд з України.
Під час проведення співробітниками митного поста "Ягодин" Ягодинської митниці митного контролю та митного оформлення вантажу згідно вищевказаних, поданих на митниці ввезення документів, ОСОБА_163, взяв обов'язок доставити задекларовані товари в митницю призначення - до митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці в установлений строк до 15.08.2010 року.
Після завершення проведення митного, прикордонного та інших видів контролю і перевірок у суміжних контролюючих службах, ОСОБА_163 11.08.2010 на вищевказаному транспортному засобі з причепом ввіз збірний вантаж товарно-матеріальних цінностей на митну територію України.
У подальшому, наприкінці дня 11.08.2010 діючи за узгодженням з іншим керівником організованої злочинної групи ОСОБА_10 ОСОБА_23, організатор злочинної групи ОСОБА_5 та учасник організованої злочинної групи ОСОБА_6 виконуючи прийняті на себе функції у діяльності організованої злочинної групи з використанням засобів мобільного зв'язку зв'язалися із іншим учасником організованої групи - польським водієм ОСОБА_174, після чого наприкінці дня 11.08.2010 зустріли останнього під час його переміщення по території України та супроводили до раніше підшуканого ОСОБА_6 місця розвантаження - на території ремонтної бази у с. Мотижин Макарівського району Київської області.
Згодом, наприкінці того ж дня 11.08.2010, діючи згідно розробленого та заздалегідь узгодженого плану злочинних дій, який був відомий усім учасникам організованої злочинної групи, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на контрабандне ввезення вантажу на митну територію України та подальше виведення переміщуваного ним вантажу з-під митного контролю та приховування контрабанди, польський водій ОСОБА_163 порушив раніше надане ним на митниці ввезення вантажу зобов'язання про доставлення задекларованого ним вантажу до митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці та вивезення цього вантажу до Російської Федерації та, діючи за узгодженням з іншими учасниками організованої злочинної групи ОСОБА_6 та ОСОБА_5, надав їм згоду на розвантаження вантажу, що містився у вантажних відділеннях керованого ним вантажного автомобіля марки "Scania" реєстр. № KR471FM з причепом реєстр. № KR7648P, а також передав учаснику злочинної групи ОСОБА_5 пакет оформлених на митниці ввезення товарно-супровідних документів на вказаний вантаж, які необхідно було подати на митниці призначення.
ОСОБА_6, продовжуючи виконувати відведену йому роль у діяльності організованої злочинної групи, упродовж часу з 11.08.2010 і до початку вересня 2010 організував перевантаження вказаних, ввезених польським водієм ОСОБА_16 та іншим учасником організованої групи - польським водієм ОСОБА_174, товарів до вантажних транспортних засобів підшуканих ним українських перевізників, зокрема до вантажного автомобіля "Газель" реєстр. № НОМЕР_15 під керуванням водія ОСОБА_52, до вантажного автомобіля "FOTON - BJ 1043" реєстр. № НОМЕР_16 під керуванням водія ОСОБА_53, до вантажного автомобіля "Вольво" реєстр. № НОМЕР_22 з причепом реєстр. № НОМЕР_23 під керуванням водія ОСОБА_59, до вантажного автомобіля "Сканія" реєстр. № НОМЕР_24 з причепом реєстр. № НОМЕР_25 під керуванням водія ОСОБА_60, до вантажного автомобіля "МАН" реєстр. № НОМЕР_26 під керуванням водія ОСОБА_61, до вантажного автомобіля "Рено" реєстр. № НОМЕР_27 з причепом реєстр. № НОМЕР_28 під керуванням водія ОСОБА_62, до вантажного автомобіля "МАН" реєстр. № НОМЕР_29 з причепом реєстр. № НОМЕР_30 під керуванням водія ОСОБА_63, а також до транспортних засобів інших невстановлених українських приватних перевізників, не повідомляючи при цьому зазначеним українським перевізникам про походження вказаних вантажів.
При цьому, учасник організованої злочинної групи ОСОБА_6, являючись директором підприємства ТОВ "Десна Карго", що було створено у вересні 2009 року та зареєстровано на підставну особу, і, відповідно, будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, в межах спільного злочинного умислу, спрямованого на прикриття злочинної діяльності організованої групи, а саме з метою прикриття транспортування контрабандних вантажів від місць розвантаження до замовників цих товарів, виконуючи прийняті на себе функції у діяльності організованої групи, упродовж серпня-вересня 2010 року діючи повторно, склав, підписав та засвідчив печаткою підприємства ТОВ "Десна-Карго" наступні Товарно-транспортні накладні (далі - ТТН) типової форми № 1-ТН, а саме:
1) ТТН "серія 1-03 СП № 219982" від 14.08.2010, до якої ОСОБА_6 вніс недостовірні відомості про те, що ТОВ "Десна-Карго" виступає замовником (платником) перевезення вантажу побутової техніки з м. Тернополя до м. Бровари від ТОВ "Технополіс-34" (вантажовідправник) на адресу ТОВ "Технополіс-1" (вантажоодержувач). Крім того, ОСОБА_6 вніс до цієї ж ТТН дані про те, що перевізником вказаного вантажу є автопідприємство - ПП ОСОБА_64 і що вантаж переміщується на вантажному автомобілі "Вольво" реєстр. № НОМЕР_22 з причепом реєстр. № НОМЕР_23 під керуванням водія ОСОБА_59;
2) ТТН "серія 1-03 СП № 219983" від 21.08.2010, до якої ОСОБА_6 вніс недостовірні відомості про те, що ТОВ "Десна-Карго" виступає замовником (платником) перевезення вантажу побутової техніки з м. Тернополя до м. Бровари від ТОВ "Технополіс-34" (вантажовідправник) на адресу ТОВ "Технополіс-1" (вантажоодержувач). Крім того, ОСОБА_6 вніс до цієї ж ТТН дані про те, що перевізником вказаного вантажу є автопідприємство - ПП Донос, і що вантаж переміщується на вантажному автомобілі "Сканія" реєстр. № НОМЕР_24 з причепом реєстр. № НОМЕР_25 під керуванням водія ОСОБА_60;
3) ТТН "серія 1-03 СП № 219985" від 04.09.2010, до якої ОСОБА_6 вніс недостовірні відомості про те, що ТОВ "Десна-Карго" виступає замовником (платником) перевезення збірного вантажу з м. Житомира до м. Києва для підприємства ТОВ "К-Трейд ЛТД", яке нібито є відправником та одержувачем вантажу. Крім того, ОСОБА_6 вніс до цієї ж ТТН дані про те, що перевізником вказаного вантажу є автопідприємство - ПП ОСОБА_65, і що вантаж переміщується на вантажному автомобілі "МАН" реєстр. № НОМЕР_26 під керуванням водія ОСОБА_61;
4) ТТН "серія 1-03 СП № 219994" від 04.09.2010, до якої ОСОБА_6 вніс недостовірні відомості про те, що ТОВ "Десна-Карго" виступає замовником (платником) перевезення вантажу побутової техніки з м. Житомира до м. Києва для підприємства "Технопарк", яке нібито є відправником та одержувачем вантажу. Крім того, ОСОБА_6 вніс до цієї ж ТТН дані про те, що перевізником вказаного вантажу є автопідприємство - ПП "ОСОБА_66В." і що вантаж переміщується на вантажному автомобілі "Рено" реєстр. № НОМЕР_27 з причепом реєстр. № НОМЕР_28 під керуванням водія ОСОБА_62;
5) ТТН "серія 1-03 СП № 219995" від 04.09.2010, до якої ОСОБА_6 вніс недостовірні відомості про те, що ТОВ "Десна-Карго" виступає замовником (платником) перевезення вантажу побутової техніки з м. Києва до м. Бровари для підприємства ТОВ "Технополіс-1", яке нібито є відправником та одержувачем вантажу. Крім того, ОСОБА_6 вніс до цієї ж ТТН дані про те, що перевізником вказаного вантажу є автопідприємство - ООО "Авотальянс" і що вантаж переміщується на вантажному автомобілі "МАН" реєстр. № НОМЕР_29 з причепом реєстр. № НОМЕР_30 під керуванням водія ОСОБА_63
При цьому, у той же період часу, упродовж серпня-вересня 2010 року ОСОБА_6 передав вищезазначені підроблені ним документи, а саме: 1) ТТН типової форми № 1-ТН "серія 1-03 СП № 219982" від 14.08.2010; 2) ТТН типової форми № 1-ТН "серія 1-03 СП № 219983" від 21.08.2010; 3) ТТН типової форми № 1-ТН "серія 1-03 СП № 219985" від 04.09.2010; 4) ТТН типової форми № 1-ТН "серія 1-03 СП № 219994" від 04.09.2010; та 5) ТТН типової форми № 1-ТН "серія 1-03 СП № 219995" від 04.09.2010, вказаним у цих товарно-транспортних накладних українським приватним перевізникам - водіям в якості підстави для переміщення зазначених у цих документах вантажів до відповідних отримувачів цих вантажів, тобто повторно склав та видав завідомо неправдиві документи, однак не повідомляючи при цьому вказаним водіям про те, що зазначені у ТТН відомості про відправників вантажів не відповідають дійсності.
Крім того, ОСОБА_6 також організував перевезення вищевказаних, ввезених польськими водіями-перевізниками ОСОБА_16 та ОСОБА_174, товарів окремими партіями на вантажних транспортних засобах вищезазначених та інших невстановлених українських приватних перевізників зокрема до складських приміщень ТОВ "Медіа-Трейдінг", що розташовані у м. Києві по вул. Сім'ї Хохлових, 8, до складських приміщень ДП "Інгресс-Сістемс", що розташовані у м. Києві по пров. Радіщева, 4, до складських приміщень ТОВ "Технопарк", що розташовані у м. Києві по вул. Народного ополчення, 18-Б, до складських приміщень ТОВ "Технополіс-1", що розташовані на території Київської області у м. Бровари по вул. Б. Хмельницького, 1, до складських приміщень ТОВ "К-Трейд ЛТД", що розташовані у м. Києві, пров. Новопечерський, 15, а також до інших, визначених організатором групи ОСОБА_5 невстановлених замовників цих товарів.
У свою чергу організатор злочинної групи ОСОБА_5, отримавши упродовж дня 11.08.2010 від іншого учасника групи ОСОБА_6 пакет товарно-супровідних документів на партію вантажу, що була ввезена на територію України польським водієм ОСОБА_16, та, крім того, отримавши наприкінці того ж дня безпосередньо від іншого учасника організованої групи - польського водія-перевізника ОСОБА_165 оформлені на митниці ввезення товарно-супровідні документи на іншу партію вантажу, та продовжуючи реалізацію спільного з іншими учасниками групи злочинного умислу, спрямованого на контрабандне ввезення на митну територію України товарів з приховуванням їх від митного контролю, виконуючи прийняту ним роль у діяльності організованої злочинної групи під час скоєння вищевказаних злочинів, наприкінці дня 11.08.2010 зідзвонився з іншим учасником групи ОСОБА_7, який діючи за вказівкою керівника групи ОСОБА_5, згідно з розподілом ролей між учасниками групи, прибув до визначеного ОСОБА_5 невстановленого у ході досудового слідства місця на території Київської області та зустрівся з ОСОБА_5
Під час зазначеної зустрічі ОСОБА_7 І,А., діючи згідно з розподілом ролей між учасниками групи, отримав від ОСОБА_5 зазначені пакети товарно-супровідних документів на транзит 2-х партій вантажів, що були оформлені 11.08.2010 на м/п "Ягодин" Ягодинської митниці, після чого в ніч з 11.08.2010 на 12.08.2010 повернувся до м. Глухова Сумської області.
ОСОБА_7, будучи повідомлений ОСОБА_5 під час вищезазначеної зустрічі про розвантаження товарів, які були ввезені 11.08.2010 на митну територію України польськими водіями ОСОБА_16 та ОСОБА_174 і перебували під митним контролем Ягодинської митниці, а також отримавши від ОСОБА_5 пакети товарно-супровідних документів на вищевказані вантажі, виконуючи відведену йому роль у складі організованої злочинної групи, в межах спільного з іншими учасниками групи злочинного умислу, спрямованого на забезпечення функціонування каналу контрабандного ввезення на митну територію України товарів на підставі підроблених документів, з приховуванням від митного контролю, та подальшого виведення цих товарів з-під митного контролю, будучи обізнаний при цьому про необхідність фіктивного оформлення у митному відношенні документів щодо нібито вивезення вказаних у цих документах товарів за межі митної території України та зняття вантажів з контролю Державної митної служби України шляхом внесення відповідних недостовірних відомостей до електронної бази даних ЄАІС ДМСУ, та використовуючи при цьому свої особисті зв'язки в митних органах України, при невстановлених у ході досудового слідства обставинах повторно вступив у злочинну змову з невстановленою службовою особою митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці, та під час зустрічі при невстановлених у ході досудового слідства обставинах в ніч з 11.08.2010 на 12.08.2010 передав зазначеній, невстановленій службовій особі митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці раніше передані йому ОСОБА_5 транзитні документи на ці дві партії вантажів.
Вказана невстановлена службова особа Глухівської митниці, внесла до наданих ОСОБА_7, а також до інших, складених на митному посту офіційних документів завідомо недостовірні відомості щодо нібито прибуття 12.08.2010 на митний пост "Бачівськ" Глухівської митниці вантажу збірного (консолідованого) вантажу комп'ютерної оргтехніки, запчастин до комп'ютерів та інших товарно-матеріальних цінностей , який 11.08.2010 ввезено на митну територію України через митний пост "Ягодин" Ягодинської митниці згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XT 64038803 і який переміщувався через митну територію України в режимі "транзит" на вантажному транспортному засобі "Mercedes" реєстр. № LTM80KY з причепом реєстр. № LTM1P95, та, крім того, щодо нібито прибуття 12.08.2010 на митний пост "Бачівськ" Глухівської митниці вантажу електронної побутової техніки, комп'ютерної оргтехніки, запчастин до комп'ютерів та інших товарно-матеріальних цінностей , який 11.08.2010 ввезено на митну територію України через митний пост "Ягодин" Ягодинської митниці згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № VX 64025639 і який переміщувався через митну територію України в режимі "транзит" на вантажному транспортному засобі "Scania" реєстр. № KR471FM з причепом реєстр. № KR7648P, а також про проведення митного контролю та митного оформлення вказаних вантажів та про їх вивезення за межі митної території України.
У той же час, зазначена невстановлена особа умисно, рукописним способом внесла від імені інспектора митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці до відповідних граф зелених аркушів (VOLET № 2) книжок МДП (carnet tir) XT 64038803 та VX 64025639, у тому числі до відривних корінців вказаних аркушів carnet tir XT 64038803 та VX 64025639, завідомо недостовірні відомості про нібито проведення на м/п "Бачівськ" Глухівської митниці митного оформлення вантажів, які слідували згідно вказаних Книжок МДП в напрямку на виїзд до Російської Федерації та протиправно проставила у наданих їй ОСОБА_7 2-х різних комплектах товарно-супровідних документів на вантажі, а саме на аркушах Книжки МДП (CARNET TIR) № XT 64038803, на CMR (б/н) від 09.08.2010 та на рахунку-фактурі (Invoice) № 4015007768/08 від 06.08.2010, а також на аркушах Книжки МДП (CARNET TIR) № VX 64025639, на CMR (б/н) від 10.08.2010 та на рахунку-фактурі (Invoice) № 4015007786/08 від 09.08.2010, відтиски підробленого штампу "Під митним контролем "Глухівської митниці" із номером "140", а також відтиски підробленої особистої номерної печатки інспектора Глухівської митниці із номером "140", які були датовані 12.08.2010 та з трикутною позначкою напрямку "на виїзд" з України, наявність яких підтверджувала факт нібито проведення митного догляду та митного оформлення вантажів, що переміщувалися через територію України на підставі вказаних документів, а також вивезення цих вантажів за межі України та з метою надання правомірного вигляду вказаним підробленим документам та формування повного комплекту документів, наявність яких передбачена діючими нормативно-правовими актами, а також з метою підтвердження факту нібито прибуття на митний пункт пропуску, перетину державного кордону та виїзду за межі України вантажних транспортних засобів "Mercedes" реєстр. № LTM80KY з причепом реєстр. № LTM1P95 та "Scania" реєстр. № KR471FM з причепом реєстр. № KR7648P, під керуванням водіїв відповідно ОСОБА_16 та ОСОБА_165, які особисто прийняли на себе зобов'язання щодо доставлення транзитних вантажів до митниці призначення, а саме до м/п "Бачівськ" Глухівської митниці, зазначена невстановлена особа при невстановлених у ході досудового слідства обставинах заволоділа бланками "Контрольного талону Серія ААК номер 2101488 для проходження по червоному коридору" та "Контрольного талону Серія ААК номер 2101487 для проходження по червоному коридору", які, разом з іншими бланками контрольних талонів, зберігалися у кабінеті старшого зміни м/п "Бачівськ" Глухівської митниці і не є бланками суворої звітності, та, рукописним способом внесла до бланку "Контрольного талону Серія ААК номер 2101488 …" завідомо недостовірні відомості щодо нібито переміщення через митний пункт пропуску вантажного автомобіля "Мерседес" з реєстраційними номерами "LTM80KY / LTM1P95" із вантажем "монітор" в режимі "транзит", а також дані про те, що на вказаному транспортному засобі нібито переміщувалася "1" особа, та, крім того, умисно, рукописним способом внесла до бланку "Контрольного талону Серія ААК номер 2101487 …" завідомо недостовірні відомості щодо нібито переміщення через митний пункт пропуску вантажного автомобіля "Sкания" з реєстраційними номерами "KR471FM / KR7648P" із вантажем "комплектуючі" в режимі "транзит", а також дані про те, що на вказаному транспортному засобі нібито переміщувалася "1" особа. Одночасно з цим, вказана невстановлена особа проставила у графах "Відмітка ОНП" обох вищезазначених бланків "Контрольного талону Серія ААК номер 2101488 …" та "Контрольного талону Серія ААК номер 2101487 …" відтиски підробленої особистої номерної печатки інспектора Глухівської митниці із номером "140", які також датовані 12.08.2010, і наявність вказаних відтисків печаток повинно було підтвердити факт нібито проведення співробітником митниці огляду зазначених у контрольних талонах транспортних засобів.
Крім того, зазначена невстановлена особа продовжуючи реалізацію свого умислу, з метою надання вищезазначеним підробленим документам правомірного вигляду та створення у інших осіб уявлення про нібито належне оформлення цих документів, а також з метою надання вищезазначеним Контрольним талонам "Серія ААК номер 2101488 …" та " Серія ААК номер 2101487 …" статусу офіційних документів, за невстановлених у ході досудового слідства обставин також проставила у графах "Відмітка про проходження паспортного контролю" Контрольних талонів "Серія ААК номер 2101488 …" та "Серія ААК номер 2101487 …" відтиски підробленого номерного штампу відділу прикордонної служби "Сопич" Сумського прикордонного загону із номером "045", які також датовано 12.08.2010, та проставила із зворотного боку обох цих Контрольних талонів "Серія ААК номер 2101488 …" та "Серія ААК номер 2101487 …" відтиски підробленої круглої печатки Державної інспекції з карантину рослин по Сумській області із номером "75/19-08" без зазначення дати проставлення відтиску, відтиски підробленого прямокутного дата-штампу "Радіологічний контроль ВВІЗ/ВИВІЗ ДОЗВОЛЕНО Державної екологічної інспекції в Сумській області пункт пропуску "Бачівськ" із номером "1" які датовано 12.08.2010, відтиски підробленого прямокутного дата-штампу "Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень" із номером "2601072" які датовано 12.08.2010, а також відтиски не передбаченого номенклатурою справ відділу СМАП "Бачівськ" кліше-штампу "Частка єдиного збору не нараховувалась".Крім того, аналогічні відтиски підробленої круглої печатки Державної інспекції з карантину рослин по Сумській області із номером "75/19-08" без зазначення дати проставлення відтиску, а також відтиски підробленого прямокутного дата-штампу "Радіологічний контроль ВВІЗ/ВИВІЗ ДОЗВОЛЕНО Державної екологічної інспекції в Сумській області пункт пропуску "Бачівськ" із номером "1" які датовано 12.08.2010, відтиски підробленого прямокутного дата-штампу "Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень" із номером "2601072" які датовано 12.08.2010, а також відтиски не передбаченого номенклатурою справ відділу СМАП "Бачівськ" кліше-штампу "Частка єдиного збору не нараховувалась", при невстановлених у ході досудового слідства обставинах проставлено невстановленою особою також із зворотного боку обох комплектів CMR (б/н) від 09.08.2010 та CMR (б/н) від 10.08.2010 щодо переміщення вантажів як на автомобілі "Mercedes" реєстр. № LTM80KY з причепом реєстр. № LTM1P95, так і на автомобілі "Scania" реєстр. № KR471FM з причепом реєстр. № KR7648P.
Крім того, вказана невстановлена особа маючи вільний доступ до до комп'ютерної мережі зазначеного митного поста, о 09 год. 10 хв. 48 сек. 12.08.2010 внесла до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України завідомо недостовірні дані про прибуття в митницю призначення - на пункт пропуску "Бачівськ" (код пункту пропуску 801010100) вантажу, який переміщувався через територію України згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XТ 64038803, а також, о 09 год. 11 хв. 58 сек. 12.08.2010 внесла до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України завідомо недостовірні дані про прибуття в митницю призначення - на пункт пропуску "Бачівськ" (код пункту пропуску 801010100) вантажу, який переміщувався через територію України згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № VX 64025639, та, о 09 год. 23 хв. 37 сек. 12.08.2010 внесла до вказаної бази даних ЄАІС ДМСУ завідомо недостовірні дані про виїзд з митної території України через пункт пропуску вантажу, який переміщувався через територію України згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № VX 64025639, а також о 09 год. 24 хв. 53 сек. 12.08.2010 внесла до вказаної бази даних ЄАІС ДМСУ завідомо недостовірні дані про виїзд з митної території України через пункт пропуску зазначеного вантажу, який переміщувався через територію України згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XТ 64038803, використовуючи при цьому для підтвердження внесення до ЄАІС ДМСУ вказаних даних секретний пароль та номер посвідчення старшого інспектора митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці ОСОБА_47, який на той час, а саме з 09-00 год. 12.08.2010 заступив на службу на митний пост "Бачівськ" у складі чергової зміни співробітників митниці до 09-00 год. 13.08.2010 на оформлення документів на вантажі та транспортні засоби, що переміщувалися в напрямку на "виїзд" з України.
Організатор та учасник організованої групи ОСОБА_5 у серпні 2010 року підшукав раніше знайомого йому мешканця м. Києва ОСОБА_175. та, не повідомляючи останньому про свої злочинні наміри та про будь-які обставини вчинення контрабанди у складі організованої злочинної групи, домовився з ОСОБА_67 про виконання за винагороду окремих доручень в якості водія легкового автомобіля, на що останній погодився. При цьому, для виконання зазначених доручень ОСОБА_5 оформив на ім'я ОСОБА_67 довіреність на право керування невстановленим легковим автомобілем "Міцубісі-Ланцер".
Дізнавшись від ОСОБА_7 про здійснення 12.08.2010 фіктивного оформлення в митному відношенні на м/п "Бачівськ" Глухівської митниці документів щодо нібито вивезення за межі України в режимі "транзит" двох вищевказаних партій вантажів, ввезених в Україну контрабандним способом, організатор злочинної групи ОСОБА_68 наступного дня 13.08.2010 доручив раніше підшуканому ним водію ОСОБА_67 забрати у м. Києві двох осіб - поляків та відвезти вказаних осіб до м. Глухова, при цьому також не повідомляючи ОСОБА_67 про будь-які обставини вчинення контрабанди у складі організованої злочинної групи та про причини необхідності перевезення вказаних поляків до м. Глухова.
У зв'язку з цим ОСОБА_67 за дорученням ОСОБА_5 вдень 13.08.2010 на вищезазначеному легковому автомобілі "Міцубісі-Ланцер" забрав двох польських водіїв ОСОБА_16 та ОСОБА_165 у м. Києва та близько 18 год. 13.08.2010 доставив вказаних осіб до готелю "Гетьманський двір" що знаходиться на території с. Береза Глухівського району Сумської області на автошляху "Київ-Москва", де вказаних осіб зустрів ОСОБА_7
Після цього ОСОБА_7, будучи достовірно обізнаним про той факт, що польські водії ОСОБА_16 та ОСОБА_163 прибули 13.08.2010 до Глухівського району без вантажних транспортних засобів "Mercedes" реєстр. № LTM80KY з причепом реєстр. № LTM1P95 та "Scania" реєстр. № KR471FM з причепом реєстр. № KR7648P, на яких вказані польські водії 11.08.2010 ввезли контрабандні вантажі на територію України, діючи з метою приховування факту вчинення контрабанди та з метою отримання польськими водіями ОСОБА_16 та ОСОБА_174 відповідних відміток у закордонних паспортах про факт виїзду за межі України до Російської Федерації та подальшого повернення з Російської Федерації до України, а також з метою внесення відповідної інформації про це до електронної облікової бази даних "Гарт" Державної прикордонної служби України, продовжуючи виконувати відведену йому роль у діяльності організованої злочинної групи, організував 13.08.2010 тимчасовий виїзд польських водіїв ОСОБА_16 та ОСОБА_165 до Російської Федерації та, у подальшому, організував повернення вказаних осіб знову до України.
Так, ОСОБА_7 близько 20-20 год. 13.08.2010 особисто на легковому автомобілі "Шкода" д/н НОМЕР_2, який перебував у його користуванні, вивіз польських водіїв ОСОБА_16 та ОСОБА_165 через державний кордон України у пункті пропуску "Бачівськ" до Російської Федерації, після чого залишив вказаних польських водіїв у Росії, а сам того ж дня повернувся до України.
У подальшому ОСОБА_7 17.08.2010 через свого знайомого мешканця м. Глухова Сумської області ОСОБА_40, який працював приватним перевізником - водієм таксі, підшукав іншого водія таксі - мешканця м. Глухова Сумської області ОСОБА_69, та, не повідомляючи вказаним особам про свої злочинні наміри та про будь-які обставини вчинення контрабанди у складі організованої злочинної групи, домовився з ОСОБА_69 про перевезення за винагороду польських водіїв ОСОБА_16 та ОСОБА_165 із Російської Федерації на територію України.
У зв'язку з цим, ОСОБА_69 вранці 17.08.2010 на легковому автомобілі НОМЕР_31 перевіз польських водіїв ОСОБА_16 та ОСОБА_165 від готелю "Карімос", що розташований на території Російської Федерації поблизу державного кордону із Україною, на територію України до готелю "Озерний" у м. Глухові Сумської області, за що отримав від вказаних польських водіїв винагороду у розмірі 500 російських рублів. Внаслідок цього вказані польські водії отримали у своїх закордонних паспортах відмітки державної прикордонної служби України про виїзд до Російської Федерації.
У той же час, інший учасник організованої злочинної групи ОСОБА_6, попередньо узгодивши із ОСОБА_7А час повернення польських водіїв із Російської Федерації до України, також вранці 17.08.2010 приїхав до м. Глухова і близько 11-30 год. того ж дня зустрів вказаних польських водіїв ОСОБА_16 та ОСОБА_165 у м. Глухові, після чого вказані особи наприкінці дня 17.08.2010 повернулися до невстановленого у ході досудового слідства місця на території України, де упродовж вказаного періоду часу знаходилися розвантажені автомобілі марки "Mercedes" реєстр. № LTM80KY з причепом реєстр. № LTM1P95 та "Scania" реєстр. № KR471FM з причепом реєстр. № KR7648P.
У подальшому, польські водії ОСОБА_16 та ОСОБА_163 на цих же вантажних транспортних засобах однак вже без вантажів 18.08.2010 виїхали через м/п "Рава-Руська" Львівської митниці міжнародного автомобільного пункту пропуску "Рава-Руська" за межі митної території України до Республіки Польща.
19 та 20 епізоди ввезення 04.09.2010
на митну територію України товарів на вантажних автомобілях
"Scania" реєстр. № L5PEL6 з причепом реєстр. № LKR85EP та
"Mercedes" реєстр. № LTM80KY з причепом реєстр. № LTM1P95
Упродовж серпня-вересня 2010 року ОСОБА_5, виконуючи організаційні заходи щодо вчинення контрабанди у складі організованої злочинної групи, підшукав невстановлених слідством замовників переміщень через митний кордон України електронної побутової техніки, комп'ютерної оргтехніки, комплектуючих до комп'ютерів та авто-магнітол, які мали на меті ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, про що повідомив іншому учаснику організованої злочинної групи - ОСОБА_23 ОСОБА_10.
У свою чергу ОСОБА_10, продовжуючи виконувати свої функції у складі організованої групи щодо організації вчинення контрабандного переміщення товарів на територію України 02.09.2010 організував отримання на митному складі-магазині "MAGAZYN CELNY VP LOGISTIC" у м. Кракові Республіки Польща 37-ми найменувань збірного (консолідованого) вантажу комп'ютерної оргтехніки та комплектуючих до комп'ютерів, а також організував виготовлення на території Республіки Польща підроблених міжнародних товарно-супровідних документів, а саме: 1) Книжки міжнародної декларації перевізника (CARNET TIR) № SX 64066716; 2) міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) б/н від 02.09.2010; та 3) рахунку-фактури (Invoice) № 406 від 02.09.2010, до яких було внесено завідомо недостовірні відомості про нібито про постачання зазначеного у цих товарно-супровідних документах вантажу від фірми "NEWTEX LLC" (Портланд, Орегон) на адресу фірми ООО "DESPERO" (Московська область, Хімки, вул. Московська, 14/30, Росія).
При цьому, для безпосереднього здійснення контрабандного переміщення через митний кордон України цього вантажу за вищезазначеними підробленими документами, ОСОБА_10 вступив у злочинну змову із мешканцем Республіки Польща ОСОБА_17, який працював водієм на очолюваній ОСОБА_23 ОСОБА_10 польській фірмі-перевізнику "FIRMA HANDLOWA "ROB-MAR" S.C. A.M. Maciocha" (м. Томашов-Любельський Республіка Польща).
ОСОБА_17, не усвідомлюючи факту існування організованої злочинної групи та факту свого залучення до скоєння злочинів у її складі, дав свою згоду на вчинення контрабандного переміщення вантажу на митну територію України шляхом надання для митного контролю підроблених транзитних документів на вантаж, тобто з приховуванням від митного контролю.
За невстановлених у ході досудового слідства обставин, за вказівкою керівника організованої злочинної групи ОСОБА_23 ОСОБА_10 до вантажного автомобіля "Scania" реєстр. № L5PEL6 з причепом реєстр. № LKR85EP, що належить ОСОБА_23 ОСОБА_10 на фірмі "FIRMA HANDLOWA "ROB-MAR" S.C. A.M. Maciocha" (м. Томашов-Любельський Республіка Польща), яким цього разу керував водій цієї ж фірми ОСОБА_17, який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_10 ОСОБА_23, на митному складі-магазині "MAGAZYN CELNY VP LOGISTIC" у м. Кракові Республіки Польща 02.09.2010 було завантажено збірний вантаж комп'ютерної оргтехніки та комплектуючих до комп'ютерів, а саме:
1) "Motherboard" (Asus Technology Pte Ltd), у кількості 17 одиниць товару;
2) "Videocard" (Asus Technology Pte Ltd), у кількості 630 одиниць товару;
3) "Optical drive" (Asus Technology Pte Ltd), у кількості 1 484 одиниці товару;
4) "Wlan" (Asus Technology Pte Ltd), у кількості 2 970 одиниць товару;
5) "Monitor "VK222H 22?, MM, 2ms, 5K, DVI-D, HDCP" (Asus Technology Pte Ltd), у кількості 100 одиниць товару;
6) "Monitor "VK246H 24,0? (16:9), MM, 2ms, 20K, 1.3Mega, HDCP, Full HD" (Asus Technology Pte Ltd), у кількості 48 одиниць товару;
7) "Monitor "VK266H 25.54?, MM, 2ms, 20K, 2.0Mega, HDCP, Full HD" (Asus Technology Pte Ltd), у кількості 20 одиниць товару;
8) "Monitor "VW224T 22?, MM, 5K, HDCP" (Asus Technology Pte Ltd), у кількості 60 одиниць товару;
9) "Monitor "VW246H 24.0" (16:9), MM, 2ms, 20K, HDCP, Full HD" (Asus Technology Pte Ltd), у кількості 52 одиниці товару;
10) "Monitor "VW246U" (Asus Technology Pte Ltd), у кількості 52 одиниці товару;
11) "Monitor "VW266H 25,54??,MM, 2ms, 20K, HDCP, Full HD" (Asus Technology Pte Ltd), у кількості 40 одиниць товару;
12) "Monitor "VH192D 18,5? (16:9), MM, 10K, HDCP" (Asus Technology Pte Ltd), у кількості 385 одиниць товару;
13) "Monitor "VH222D 21.5?, 20K, Full HD" (Asus Technology Pte Ltd), у кількості 156 одиниць товару;
14) "Monitor "MS202D 20?, 50K" (Asus Technology Pte Ltd), у кількості 150 одиниць товару;
15) "Monitor "VH198D (LED) 19?, 10M" (Asus Technology Pte Ltd), у кількості 60 одиниць товару;
16) "Monitor "VE246H" (Asus Technology Pte Ltd), у кількості 10 одиниць товару;
17) "Monitor "MS208N (LED)" (Asus Technology Pte Ltd), у кількості 32 одиниці товару;
18) "Monitor "MS228H (LED)" (Asus Technology Pte Ltd), у кількості 32 одиниці товару;
19) "Monitor "VH192DE" (Asus Technology Pte Ltd), у кількості 450 одиниць товару;
20) "NB Apple MC371 15.4? MacBook Pro" (STEALTH Enterprises), у кількості 20 одиниць товару;
21) "NB Apple MC372 15.4? MacBook Pro" (STEALTH Enterprises), у кількості 10 одиниць товару;
22) "NB Apple MC373 15.4? MacBook Pro" (STEALTH Enterprises), у кількості 20 одиниць товару;
23) "NB Apple MC024 17? MacBook Pro" (STEALTH Enterprises), у кількості 5 одиниць товару;
24) "NB Apple MC374 13? MacBook Pro" (STEALTH Enterprises), у кількості 5 одиниць товару;
25) "NB Apple MC375 13? MacBook Pro" (STEALTH Enterprises), у кількості 5 одиниць товару;
26) "NB MC496 32 GB 3G" (STEALTH Enterprises), у кількості 5 одиниць товару;
27) "NB MC497 64 GB 3G" (STEALTH Enterprises), у кількості 5 одиниць товару;
28) "NB ASUS G51JX-A1 15.6?" (STEALTH Enterprises), у кількості 1 одиниця товару;
29) "NB ASUS G73JH-A1 17.3?" (STEALTH Enterprises), у кількості 2 одиниці товару;
30) "NB ASUS G73JH-A2 17.3?" (STEALTH Enterprises), у кількості 1 одиниця товару;
31) "ASUS 7? VIDEOPHONE TOUCH" (STEALTH Enterprises), у кількості 4 одиниці товару;
32) "Module of FD, Player MP3, Store of HDD, Reading of FLASH" (Apacer Technology B.V.), у кількості 6 545 одиниць товару;
33) "Processors, Devices of DVD, Stores of HDD" (Actebis Peacock GmbH), у кількості 2 410 одиниць товару;
34) "Monitor 19? VIEWSONIC VA1913w" (Actebis Peacock GmbH), у кількості 32 одиниці товару;
35) "Monitor 22? AOC E2236Vwa LED" (Actebis Peacock GmbH), у кількості 55 одиниць товару;
36) "Monitor 22? AOC 2236Vwa" (Actebis Peacock GmbH), у кількості 100 одиниць товару;
37) "Monitor 19? SAMSUNG 943N silver" (Actebis Peacock GmbH), у кількості 200 одиниць товару,
а всього 37 найменувань товарів у загальній кількості 8 432 місця (упаковок) загальною вартістю 1262458 грн. 99 коп. тобто у великих розмірах.
Одночасно з цим ОСОБА_10 надав ОСОБА_171 пакет документів що складався із декількох примірників підроблених товарно-супровідних документів на вказаний, отриманий ним вантаж (CARNET TIR, CMR та Invoice), згідно яких продавцем зазначеного товару є фірма "NEWTEX LLC" (Портланд, Орегон), відправником - "CUSTOM COMPOSITION VP LOGISTIC" (Республіка Польща, м. Краков), покупцем та одержувачем цього товару - є фірма ООО "DESPERO"(Московська область, Хімки, вул. Московська, 14/30, Росія), і, відповідно, вказаний вантаж переміщується з території Республіки Польща в режимі "транзит" через територію України та в подальшому до Російської Федерації.
При цьому, під час виготовлення вказаних підроблених товарно-супровідних документів, з метою наданням цим документам вигляду офіційних, невстановленими особами на території Республіки Польща використано бланк рахунку-фактури (Invoice) за № 406 від 02.09.2010, оформлений від імені фірми "NEWTEX LLC" (205 SE Spokane Street, Suite 300-40 Portland, Oregon).
Крім того, на СARNET TIR № SX 64066716 та CMR (б/н) від 02.09.2010, які свідчили про переміщення вказаного вантажу, нанесено відтиски штампу очолюваної ОСОБА_23 ОСОБА_10 фірми-перевізника "ОСОБА_172, ОСОБА_173 ROB-MAR 22-600 TOMASZOW LUBELSKI".
При цьому ОСОБА_10 проінструктував ОСОБА_17 щодо способу вчинення контрабанди та зустрічі з іншими співучасниками злочину на території України .
У той же період часу ОСОБА_10, продовжуючи виконувати свої функції у складі організованої групи щодо організації вчинення контрабандного переміщення товарів на територію України, вже наступного дня 03.09.2010 також організував отримання на митному складі-магазині "MAGAZYN CELNY VP LOGISTIC" у м. Кракові Республіки Польща 96-ти найменувань збірного вантажу електронної побутової техніки, комп'ютерної оргтехніки, комплектуючих до комп'ютерів та авто-магнітол, а також організував виготовлення на території Республіки Польща підроблених міжнародних товарно-супровідних документів, а саме: 1) Книжки міжнародної декларації перевізника (CARNET TIR) № VX 64066717; 2) міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) б/н від 03.09.2010; та 3) рахунку-фактури (Invoice) № 407 від 03.09.2010, до яких було внесено завідомо недостовірні відомості про нібито про постачання зазначеного у цих товарно-супровідних документах вантажу від фірми "NEWTEX LLC" (Портланд, Орегон) на адресу фірми ООО "DESPERO" (Московська область, Хімки, вул. Московська, 14/30, Росія).
При цьому, для безпосереднього здійснення контрабандного переміщення через митний кордон України цього вантажу за вищезазначеними підробленими документами, ОСОБА_10 вступив у злочинну змову із мешканцем Республіки Польща ОСОБА_18, який на той час тимчасово працював водієм на очолюваній ОСОБА_23 ОСОБА_10 польській фірмі-перевізнику "FIRMA HANDLOWA "ROB-MAR" S.C. A.M. Maciocha" (м. Томашов-Любельський Республіка Польща).
ОСОБА_18, не усвідомлюючи факту існування організованої злочинної групи та факту свого залучення до скоєння злочинів у її складі, дав свою згоду на вчинення контрабандного переміщення вантажу на митну територію України шляхом надання для митного контролю підроблених транзитних документів на вантаж, тобто з приховуванням від митного контролю.
У зв'язку з цим, за невстановлених у ході досудового слідства обставин, за вказівкою керівника організованої злочинної групи ОСОБА_23 ОСОБА_10 до вантажного автомобіля "Mercedes" реєстр. № LTM80KY з причепом реєстр. № LTM1P95, що належить ОСОБА_23 ОСОБА_10 на фірмі "FIRMA HANDLOWA "ROB-MAR" S.C. A.M. Maciocha" (м. Томашов-Любельський Республіка Польща), яким цього разу керував водій цієї ж фірми ОСОБА_18, який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_10 ОСОБА_23, на митному складі-магазині "MAGAZYN CELNY VP LOGISTIC" у м. Кракові Республіки Польща 03.09.2010 було завантажено збірний вантаж електронної побутової техніки, комп'ютерної оргтехніки, комплектуючих до комп'ютерів та авто-магнітол, а саме:
1) "Sony "LCD 19 KDL19BX200BAEP", у кількості 10 одиниць товару;
2) "Sony "LCD 19 KDL19BX200WAEP", у кількості 5 одиниць товару;
3) "Sony "LCD 19 KDL19BX200WAEP", у кількості 15 одиниць товару;
4) "Sony "LCD 22 KDL22BX20DR", у кількості 30 одиниць товару;
5) "Sony "LCD 32 KDL32EX402AEP", у кількості 20 одиниць товару;
6) "Sony "LCD 32 KDL32EX600AEP", у кількості 10 одиниць товару;
7) "Sony "LCD 40 KDL40EX402AEP", у кількості 5 одиниць товару;
8) "Sony "LCD 40 KDL40EX402AEP", у кількості 5 одиниць товару;
9) "Sony "LCD 40 KDL40EX402AEP", у кількості 10 одиниць товару;
10) "Sony "LCD 40 KDL40EX40BR", у кількості 5 одиниць товару;
11) "Sony "LCD 40 KDL40EX600AEP", у кількості 5 одиниць товару;
12) "Sony "LCD 40 KDL40EX600AEP", у кількості 5 одиниць товару;
13) "Sony "LCD 40 KDL40EX700AEP", у кількості 10 одиниць товару;
14) "Sony "LCD 40 KDL40HX800AEP", у кількості 5 одиниць товару;
15) "Sony "LCD 40 KDL40LX900R", у кількості 5 одиниць товару;
16) "Sony "LCD 46 KDL46EX402AEP", у кількості 5 одиниць товару;
17) "Sony "LCD 46 KDL46NX700R", у кількості 2 одиниці товару;
18) "Sony "Dirt2/PLA/Uncharted CECH-2008B/GAME", у кількості 6 одиниць товару;
19) "Sony "LCD 32 KLV32BX300R", у кількості 400 одиниць товару;
20) "Sony "Home cinema BDVE370.RU3", у кількості 5 одиниць товару;
21) "Sony "Home cinema BDVE870.RU3", у кількості 5 одиниць товару;
22) "Sony "Home cinema BDVE970W.RU3", у кількості 10 одиниць товару;
23) "Sony "Car audio CDXGT240.RU2", у кількості 10 одиниць товару;
24) "Sony "Car audio CDXGT247EE.RU2", у кількості 3 одиниці товару;
25) "Sony "Car audio CDXGT29EE.RU2", у кількості 5 одиниць товару;
26) "Sony "Car audio CDXGT29EE.RU2", у кількості 10 одиниць товару;
27) "Sony "Car audio CDXGT440U.RU2", у кількості 20 одиниць товару;
28) "Sony "Car audio CDXGT447UE.RU2", у кількості 2 одиниці товару;
29) "Sony "Car audio CDXGT447UE.RU2", у кількості 38 одиниць товару;
30) "Sony "Car audio CDXGT547UI.RU2", у кількості 3 одиниці товару;
31) "Sony "Car audio CDXGT547UI.RU2", у кількості 7 одиниць товару;
32) "Sony "Car audio CDXGT647UI.RU2", у кількості 5 одиниць товару;
33) "Sony "Car audio CFDRS60CP.RU5", у кількості 1 одиниця товару;
34) "Sony "Car audio CFDS05.CET", у кількості 10 одиниць товару;
35) "Sony "Car audio CFDS05.CET", у кількості 10 одиниць товару;
36) "Sony "Car audio CFDS07СP.CET", у кількості 25 одиниць товару;
37) "Sony "Car audio CFDS35CPS.RU5", у кількості 30 одиниць товару;
38) "Sony "Musical center CMTDH40R.RU1", у кількості 8 одиниць товару;
39) "Sony "Musical center CMTDХ400.RU1", у кількості 2 одиниці товару;
40) "Sony "Musical center CMTDХ400.RU1", у кількості 13 одиниць товару;
41) "Sony "Musical center CMTFX205.RU1", у кількості 15 одиниць товару;
42) "Sony "Home cinema DAVDZ310.RU3", у кількості 15 одиниць товару;
43) "Sony "Home cinema DAVDZ590.RU3", у кількості 15 одиниць товару;
44) "Sony "Home cinema DAVDZ690М.RU3", у кількості 15 одиниць товару;
45) "Sony "Home cinema DAVFZ900М.RU3", у кількості 2 одиниці товару;
46) "Sony "Digtal camera video DCRSX83ES.CEL", у кількості 5 одиниць товару;
47) "Sony "Cyber-shot DSCH55B.CEE2", у кількості 30 одиниць товару;
48) "Sony "Cyber-shot DSCH55B.CEE2", у кількості 70 одиниць товару;
49) "Sony "Cyber-shot DSCHХ5VB.CEE2", у кількості 10 одиниць товару;
50) "Sony "Cyber-shot DSCS2000B.CEE2", у кількості 100 одиниць товару;
51) "Sony "Cyber-shot DSCS2000B.CEE2", у кількості 80 одиниць товару;
52) "Sony "Cyber-shot DSCW310B.CEE2", у кількості 7 одиниць товару;
53) "Sony "Cyber-shot DSCW310S.CEE2", у кількості 29 одиниць товару;
54) "Sony "Cyber-shot DSCW320G.CEE2", у кількості 10 одиниць товару;
55) "Sony "Cyber-shot DSCW350B.CEE2", у кількості 30 одиниць товару;
56) "Sony "Cyber-shot DSCW350S.CEE2", у кількості 25 одиниць товару;
57) "Sony "Cyber-shot DSCW350S.CEE2", у кількості 30 одиниць товару;
58) "Sony "Cyber-shot DSCW370B.CEE2", у кількості 20 одиниць товару;
59) "Sony "Cyber-shot DSCW370B.CEE2", у кількості 30 одиниць товару;
60) "Sony "Cyber-shot DSCW380B.CEE2", у кількості 20 одиниць товару;
61) "Sony "Cyber-shot DSCW380S.CEE2", у кількості 10 одиниць товару;
62) "Sony "DVD PORTABLE DVPFX750R.RU3", у кількості 1 одиниця товару;
63) "Sony "DVD PORTABLE DVPFX750W.RU3", у кількості 3 одиниці товару;
64) "Sony "LCD 22 KLV22BX300R", у кількості 15 одиниць товару;
65) "Sony "LCD 26 KLV26BX300R", у кількості 30 одиниць товару;
66) "Sony "LCD 32 KLV32NX400BR", у кількості 10 одиниць товару;
67) "Sony "LCD 32 KLV32NX500BR", у кількості 5 одиниць товару;
68) "Sony "Portable Walkman D&D NWZA844B.CEV", у кількості 5 одиниць товару;
69) "Sony "Portable Walkman D&D NWZA844Т.CEV", у кількості 5 одиниць товару;
70) "Sony "Portable Walkman D&D NWZA845B.CEV", у кількості 5 одиниць товару;
71) "Sony "Portable Walkman D&D NWZB152FB.CEV", у кількості 60 одиниць товару;
72) "Sony "Portable Walkman D&D NWZB152FB.CEV", у кількості 20 одиниць товару;
73) "Sony "Portable Walkman D&D NWZB152FP.CEV", у кількості 20 одиниць товару;
74) "Sony "Portable Walkman D&D NWZB153FB.CEV", у кількості 26 одиниць товару;
75) "Sony "FFA World Cup 2010 PSP-3008/Game", у кількості 120 одиниць товару;
76) "Sony "FFA World Cup 2011 PSP-3008/BASE/B", у кількості 20 одиниць товару;
77) "Sony "RECEIVER STRDN1010.ЕСЕ", у кількості 1 одиниця товару;
78) "Sony "RECEIVER STRDN610.ЕСЕ", у кількості 4 одиниці товару;
79) "Sony "3G Glass TDGBR100B", у кількості 20 одиниць товару;
80) "Sony "3G sync. Transmtter TMRBR100", у кількості 20 одиниць товару;
81) "Sony "SPEAKERS XSF1025R.EUR", у кількості 5 одиниць товару;
82) "Sony "SPEAKERS XSF1726SE.EUR", у кількості 10 одиниць товару;
83) "Sony "SPEAKERS XSF1736SE.EUR", у кількості 10 одиниць товару;
84) "Sony "SPEAKERS XSF6926SE.EUR", у кількості 15 одиниць товару;
85) "Sony "SPEAKERS XSF6938R.EUR", у кількості 10 одиниць товару;
86) "Sony "MP3 CD RADIO Player W ZSPS20CPS.СET", у кількості 4 одиниці товару;
87) "Sony "MP3 CD RADIO Player W ZSS50CP.СET", у кількості 30 одиниць товару;
88) "Sony "MP3 CD RADIO Player W ZSSN10LS.СET", у кількості 15 одиниць товару;
89) "Samsung "MP3 CD RADIO Player W ZSYN7LB.СET", у кількості 20 одиниць товару;
90) "Samsung "Monitor LS20B3UVMN/EN", у кількості 100 одиниць товару;
91) "Samsung "Monitor LS22B3UVMN/EN", у кількості 100 одиниць товару;
92) "Samsung "Monitor LS23B3UVMN/EN", у кількості 40 одиниць товару;
93) "Samsung "Monitor LS23EFPKFV/EN", у кількості 20 одиниць товару;
94) "Samsung "Monitor LS24BSHVFH/EN", у кількості 40 одиниць товару;
95) "Samsung "Monitor LS19CLYSBU/EN", у кількості 200 одиниць товару;
96) "Asus "Monitor VH222D", у кількості 34 одиниці товару,
а всього 96 найменувань товарів у загальній кількості 2 357 місць (упаковок) загальною вартістю 1430736 грн. 70 коп. тобто у великих розмірах.
Одночасно з цим ОСОБА_10 надав ОСОБА_18 пакет документів що складався із декількох примірників підроблених товарно-супровідних документів на вказаний, отриманий ним вантаж (CARNET TIR, CMR та Invoice), згідно яких продавцем зазначеного товару є фірма "NEWTEX LLC" (Портланд, Орегон), відправником - "CUSTOM COMPOSITION VP LOGISTIC" (Республіка Польща, м. Краков), покупцем та одержувачем цього товару - є фірма ООО "DESPERO"(Московська область, Хімки, вул. Московська, 14/30, Росія), і, відповідно, вказаний вантаж переміщується з території Республіки Польща в режимі "транзит" через територію України та в подальшому до Російської Федерації.
При цьому, під час виготовлення вказаних підроблених товарно-супровідних документів, з метою наданням цим документам вигляду офіційних, невстановленими особами на території Республіки Польща використано бланки рахунку-фактури (Invoice) за № 407 від 03.09.2010, оформлений від імені фірми "NEWTEX LLC" (205 SE Spokane Street, Suite 300-40 Portland, Oregon).
Крім того, на СARNET TIR № VX 64066717 та CMR (б/н) від 03.09.2010, які свідчили про переміщення вказаного вантажу, нанесено відтиски штампу очолюваної ОСОБА_23 ОСОБА_10 фірми-перевізника "ОСОБА_172, ОСОБА_173 ROB-MAR 22-600 TOMASZOW LUBELSKI".
При цьому ОСОБА_10 проінструктував ОСОБА_18 щодо способу вчинення контрабанди та зустрічі з іншими співучасниками злочину на території України .
Таким чином, хоча ОСОБА_18 і не було відомо про те, що він діє в складі організованої групи, однак останній вступив у злочинну змову з ОСОБА_23 ОСОБА_10 і надав свою згоду на вчинення протиправних дій спрямованих на контрабандне переміщення вантажу через митний кордон України з приховуванням від митного контролю за підробленими документами з наступним виведенням вантажу з-під митного контролю на території України та фіктивним оформленням транзитних документів на вантаж.
Упродовж того ж періоду часу ОСОБА_10, узгоджуючи свої протиправні дії, спрямовані на досягнення злочинного результату з іншим співорганізатором, повідомив ОСОБА_5 про те, що дві партії товарно-матеріальних цінностей завантажені відповідно до двох вантажних автомобілів - автомобіля марки "Scania" реєстр. № L5PEL6 з причепом реєстр. № LKR85EP під керуванням водія ОСОБА_17, та автомобіля марки "Mercedes" реєстр. № LTM80KY з причепом реєстр. № LTM1P95 під керуванням водія ОСОБА_18, а також про виготовлення підроблених документів на вказаний вантаж (CARNET TIR, CMR та Invoice), після чого ОСОБА_5 повідомив про це інших членів організованої групи - ОСОБА_6 та ОСОБА_7, який, у свою чергу виконуючи свої функції в організованій групі, підтвердив можливість фіктивного оформлення документів на ці вантажі у відділі митного оформлення № 1 митного поста "Глухів" Сумської митниці.
У подальшому, вранці 04.09.2010 мешканець Республіки Польща ОСОБА_18 на вантажному автомобілі марки "Mercedes" реєстр. № LTM80KY з причепом реєстр. № LTM1P95 із збірним (консолідованим) вантажем електронної побутової техніки, комп'ютерної оргтехніки, комплектуючих до комп'ютерів та авто-магнітол, одноосібно виїхав за межі Республіки Польща та, достовірно знаючи що між Республікою Польщею та Україною встановлено митний кордон, перетин та переміщення товарів через який здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України, близько 09-30 год. 04.09.2010 прибув на митний пост "Рава-Руська" Львівської митниці на МАПП "Рава-Руська" і, діючи в межах спільного із ОСОБА_23 ОСОБА_10 протиправного умислу, реалізуючи спільний з останнім злочинний намір щодо контрабандного переміщення через митний кордон України товарів з приховуванням від митного контролю, близько 09-38 год. 04.09.2010 умисно надав співробітникам митного посту "Рава-Руська" Львівської митниці, а також співробітникам відповідних відділів Державної прикордонної служби України, Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень", Державної екологічної інспекції у Львівській області, які несли службу на МАПП "Рава-Руська" офіційні міжнародні товарно-супровідні документи, а саме: 1) Книжку міжнародної декларації перевізника (CARNET TIR) № VX 64066717; 2) CMR (б/н) від 03.09.2010 та 3) Invoice № 407 від 03.09.2010, в якості підстави для переміщення через митний кордон України зазначених у цих документах товарів - 96-ти найменувань збірного вантажу електронної побутової техніки, комп'ютерної оргтехніки, комплектуючих до комп'ютерів та авто-магнітол, у загальній кількості 2 357 місць (упаковок) загальною вартістю 1430736 грн. 70 коп., що більше ніж у 1 000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2010 рік (434, 50 грн.), тобто на час скоєння злочину і становить великий розмір, та усвідомлюючи при цьому, що вказані документи містять недостовірні відомості щодо одержувача товару - в якості якого була вказана фірма ООО "DESPERO" (Росія, Московська область, Хімки), а також неправдиві відомості щодо подальшого маршруту переміщення товарів - в режимі "транзит" в напрямку на виїзд з України.
Під час проведення співробітниками митного поста "Рава-Руська" Львівської митниці митного контролю та митного оформлення вантажу згідно вищевказаних, поданих на митниці ввезення документів, ОСОБА_18, взяв обов'язок доставити задекларовані товари в митницю призначення - до Сумської митниці в установлений строк до 10.09.2010 року.
04.09.2010 мешканець Республіки Польща ОСОБА_17 на вантажному автомобілі марки "Scania" реєстр. № L5PEL6 з причепом реєстр. № LKR85EP із збірним вантажем комп'ютерної оргтехніки та комплектуючих до комп'ютерів, одноосібно виїхав за межі Республіки Польща та, достовірно знаючи що між Республікою Польщею та Україною встановлено митний кордон, перетин та переміщення товарів через який здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України, близько 09-40 год. 04.09.2010 прибув на митний пост "Рава-Руська" Львівської митниці на МАПП "Рава-Руська" і, діючи в межах спільного із ОСОБА_23 ОСОБА_10 протиправного умислу, реалізуючи спільний з останнім злочинний намір щодо контрабандного переміщення через митний кордон України товарів з приховуванням від митного контролю, близько 09-46 год. 04.09.2010 умисно надав співробітникам митного посту "Рава-Руська" Львівської митниці, а також співробітникам відповідних відділів Державної прикордонної служби України, Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень", Державної екологічної інспекції у Львівській області, які несли службу на МАПП "Рава-Руська" офіційні міжнародні товарно-супровідні документи, а саме: 1) Книжку міжнародної декларації перевізника (CARNET TIR) № SX 64066716; 2) CMR (б/н) від 02.09.2010 та 3) Invoice № 406 від 02.09.2010, в якості підстави для переміщення через митний кордон України зазначених у цих документах товарів - 37-ми найменувань збірного вантажу комп'ютерної оргтехніки та комплектуючих до комп'ютерів, у загальній кількості 8 432 місця (упаковок) загальною вартістю 1262458 грн. 99 коп., що більше ніж у 1 000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2010 рік (434, 50 грн.), тобто на час скоєння злочину і становить великий розмір, та усвідомлюючи при цьому, що вказані документи містять недостовірні відомості щодо одержувача товару - в якості якого була вказана фірма ООО "DESPERO" (Росія, Московська область, Хімки), а також неправдиві відомості щодо подальшого маршруту переміщення товарів - в режимі "транзит" в напрямку на виїзд з України.
Під час проведення співробітниками митного поста "Рава-Руська" Львівської митниці митного контролю та митного оформлення вантажу згідно вищевказаних, поданих на митниці ввезення документів, ОСОБА_17, взяв обов'язок доставити задекларовані товари в митницю призначення - до Сумської митниці в установлений строк до 10.09.2010 року.
У подальшому, вранці 05.09.2010, діючи за узгодженням між керівниками організованої злочинної групи ОСОБА_10 ОСОБА_23 та ОСОБА_5, інший учасник організованої злочинної групи ОСОБА_6 виконуючи відведену йому роль у діяльності організованої злочинної групи, при невстановлених у ході досудового слідства обставинах з використанням засобів мобільного зв'язку зв'язався із польськими водіями ОСОБА_17 та ОСОБА_18, зустрів вказаних водіїв під час їх переміщення по території Київської області та супроводив до раніше підшуканого ним місця розвантаження - на території ремонтної бази у с. Мотижин Макарівського району Київської області.
Упродовж того ж дня, 05.09.2010 діючи в межах раніше досягнутої домовленості із ОСОБА_23 ОСОБА_10, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на контрабандне ввезення вантажів на митну територію України, невстановлені мешканці Республіки Польща ОСОБА_17 та ОСОБА_18 вступили у злочинну змову із ОСОБА_5 та ОСОБА_6, спрямовану на виведення переміщуваних ними вантажів з-під митного контролю та приховування контрабанди і, діючи за попередньою змовою з останніми, реалізуючи спільний злочинний умисел, порушили раніше надане ними на митниці ввезення вантажу зобов'язання про доставлення задекларованого ним вантажу до Сумської митниці та вивезення цього вантажу до Російської Федерації.
При цьому і ОСОБА_17 і ОСОБА_18 надали згоду ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на розвантаження вантажу, що містився у вантажних відділеннях керованих ними вантажних автомобілів "Scania" реєстр. № L5PEL6 з причепом реєстр. № LKR85EP та "Mercedes" реєстр. № LTM80KY з причепом реєстр. № LTM1P95, а також передали ОСОБА_6 пакет оформлених на митниці ввезення товарно-супровідних документів на вказані вантажі, які необхідно було подати на митниці призначення.
ОСОБА_6, продовжуючи виконувати відведену йому роль у діяльності організованої злочинної групи, отримав вранці 05.09.2010 від польських водіїв-перевізників ОСОБА_17 і ОСОБА_18 оформлені на митниці ввезення товарно-супровідні документи на переміщувані ними вантажі, після чого, близько 09-00 год. ранку того ж дня 05.09.2010 ОСОБА_6 передав зазначені, отримані ним від польських водіїв товарно-супровідні документи ОСОБА_5
Крім того ОСОБА_6, продовжуючи виконувати відведену йому роль у діяльності організованої злочинної групи, упродовж часу з ранку 05.09.2010 і до 09.09.2010 організував перевантаження вказаних, ввезених польськими водіями ОСОБА_17 і ОСОБА_18, товарів до вантажних транспортних засобів підшуканих ним українських перевізників, зокрема до вантажного автомобіля "Вольво" реєстр. № НОМЕР_32 з причепом реєстр. № НОМЕР_33 під керуванням водія ОСОБА_70, а також до транспортних засобів інших невстановлених українських приватних перевізників, не повідомляючи при цьому зазначеним українським перевізникам про походження вказаних вантажів.
При цьому, учасник організованої злочинної групи ОСОБА_6, являючись директором підприємства ТОВ "Десна Карго", що було створено у вересні 2009 року за вказівкою організатора злочинної групи ОСОБА_5 та зареєстровано на підставну особу, і, відповідно, будучи службовою особою, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5, в межах спільного злочинного умислу, спрямованого на прикриття злочинної діяльності організованої групи, а саме з метою прикриття транспортування контрабандних вантажів від місць розвантаження до замовників цих товарів, виконуючи прийняті на себе функції у діяльності організованої групи, упродовж серпня-вересня 2010 року діючи повторно, склав, підписав та засвідчив печаткою підприємства ТОВ "Десна-Карго" Товарно-транспортну накладну (далі - ТТН) типової форми № 1-ТН "серія 1-03 СП № 219997" від 07.09.2010, до якої вніс недостовірні відомості про те, що ТОВ "Десна-Карго" виступає відправником збірного вантажу, а також замовником (платником) перевезення вказаного вантажу з м. Луцька до м. Києва для підприємства ТОВ "Сеплаєр", яке нібито є одержувачем вантажу. Крім того, ОСОБА_6 вніс до цієї ж ТТН дані про те, що перевізником вказаного вантажу є автопідприємство - ПП ОСОБА_71 і що вантаж переміщується на вантажному автомобілі "Вольво" реєстр. № НОМЕР_32 з причепом реєстр. № НОМЕР_33 під керуванням водія ОСОБА_70
При цьому, у той же період часу, у вересні 2010 року ОСОБА_6 передав вищезазначений, підроблений ним документ - ТТН типової форми № 1-ТН "серія 1-03 СП № 219997" від 07.09.2010, вказаному у цій товарно-транспортній накладній водію в якості підстави для переміщення зазначеного у ТТН вантажу територією Київської області та м. Києва, однак не повідомляючи при цьому вказаному водієві про те, що зазначені у ТТН відомості про відправника вантажу не відповідають дійсності.
Крім того, ОСОБА_6 також організував перевезення вищевказаних, ввезених польськими водіями-перевізниками ОСОБА_17 і ОСОБА_18, товарів окремими партіями на вантажних транспортних засобах вищезазначеного та інших невстановлених українських приватних перевізників зокрема до складських приміщень ДП "Інгресс-Сістемс", що розташовані у м. Києві по пров. Радіщева, 4, до складських приміщень ТОВ "Технопарк", що розташовані у м. Києві по вул. Народного ополчення, 18-Б, до складських приміщень ТОВ "Технополіс-1", що розташовані на території Київської області у м. Бровари по вул. Б. Хмельницького, 1, до складських приміщень ТОВ "К-Трейд ЛТД", що розташовані у м. Києві, пров. Новопечерський, 15, а також до інших, визначених організатором групи ОСОБА_5 невстановлених замовників цих товарів.
У свою чергу організатор злочинної групи ОСОБА_5, отримавши близько 09-00 год. ранку 05.09.2010 від іншого учасника групи ОСОБА_6 пакет оформлених на митниці ввезення товарно-супровідних документів на 2 партії вантажів, що були ввезені на територію України польськими водіями ОСОБА_17 і ОСОБА_18, та продовжуючи реалізацію спільного з іншими учасниками групи злочинного умислу, спрямованого на контрабандне ввезення на митну територію України товарів з приховуванням їх від митного контролю, виконуючи прийняту ним роль у діяльності організованої злочинної групи під час скоєння вищевказаних злочинів, у той же день, 05.09.2010 прибув до м. Глухова Сумської області та, згідно з розподілом ролей між учасниками групи, за попередньою домовленістю зустрівся у м. Глухові з іншим учасником організованої групи ОСОБА_7 і під час вказаної зустрічі передав останньому зазначені пакети товарно-супровідних документів на транзит 2-х партій вантажів, що були оформлені 04.09.2010 на м/п "Рава-Руська" Львівської митниці.
Після цього, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на контрабандне ввезення на митну територію України товарів з приховуванням їх від митного контролю та діючи за вказівкою ОСОБА_5, згідно відведеної йому ролі у складі організованої злочинної групи, ОСОБА_7, будучи повідомлений ОСОБА_5 під час вищезазначеної зустрічі про розвантаження товарів, які були ввезені 04.09.2010 на митну територію України польськими водіями ОСОБА_17 та ОСОБА_18 і перебували під митним контролем Львівської митниці, а також отримавши від ОСОБА_5 пакети товарно-супровідних документів на вищевказані вантажі, виконуючи відведену йому роль у складі організованої злочинної групи, в межах спільного з іншими учасниками групи злочинного умислу, спрямованого на забезпечення функціонування каналу контрабандного ввезення на митну територію України товарів на підставі підроблених документів, з приховуванням від митного контролю, та подальшого виведення цих товарів з-під митного контролю, будучи обізнаний при цьому про необхідність фіктивного оформлення у митному відношенні документів щодо нібито вивезення вказаних у цих документах товарів за межі митної території України та зняття вантажів з контролю Державної митної служби України шляхом внесення відповідних недостовірних відомостей до електронної бази даних ЄАІС ДМСУ, та використовуючи при цьому свої особисті зв'язки в митних органах України, при невстановлених у ході досудового слідства обставинах повторно вступив у злочинну змову з невстановленою службовою особою відділу митного оформлення (далі - ВМО) № 1 митного поста "Глухів" Сумської митниці та під час зустрічі при невстановлених у ході досудового слідства обставинах у той же день до 16-00 год. 05.09.2010 передав зазначеній, невстановленій службовій особі ВМО № 1 митного поста "Глухів" Сумської митниці раніше передані йому ОСОБА_5 транзитні документи на ці дві партії вантажів.
Вказана невстановлена службова особа Сумської митниці, внесла до наданих ОСОБА_7, а також до інших, складених на митному посту офіційних документів завідомо недостовірні відомості щодо нібито прибуття 05.09.2010 до ВМО № 1 митного поста "Глухів" Сумської митниці збірного вантажу комп'ютерної оргтехніки та комплектуючих до комп'ютерів який 04.09.2010 ввезено на митну територію України через митний пост "Рава-Руська" Львівської митниці згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № SX 64066716 і який переміщувався через митну територію України в режимі "транзит" на вантажному транспортному засобі "Scania" реєстр. № L5PEL6 з причепом реєстр. № LKR85EP, та, крім того, щодо нібито прибуття 05.09.2010 до ВМО № 1 митного поста "Глухів" Сумської митниці збірного вантажу електронної побутової техніки, комп'ютерної оргтехніки, комплектуючих до комп'ютерів та авто-магнітол який 04.09.2010 ввезено на митну територію України через митний пост "Рава-Руська" Львівської митниці згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № VX 64066717 і який переміщувався через митну територію України в режимі "транзит" на вантажному транспортному засобі "Mercedes" реєстр. № LTM80KY з причепом реєстр. № LTM1P95, а також про проведення митного контролю та митного оформлення вказаних вантажів та про їх вивезення за межі митної території України та рукописним способом внесла від імені інспектора ВМО № 1 митного поста "Глухів" Сумської митниці до відповідних граф зелених аркушів (VOLET № 2) книжок МДП (carnet tir) SX 64066716 та VX 64066717, завідомо недостовірні відомості про нібито проведення у ВМО № 1 митного поста "Глухів" Сумської митниці митного оформлення вантажів, які слідували згідно вказаних Книжок МДП в напрямку на виїзд до Російської Федерації та протиправно проставила у наданих їй ОСОБА_7 2-х різних комплектах товарно-супровідних документів на вантажі, а саме на аркушах Книжки МДП (CARNET TIR) № SX 64066716, на CMR (б/н) від 02.09.2010 та на рахунку-фактурі (Invoice) № 406 від 02.09.2010, а також на аркушах Книжки МДП (CARNET TIR) № VX 64066717, на CMR (б/н) від 03.09.2010 та на рахунку-фактурі (Invoice) № 407 від 03.09.2010, відтиски підробленого штампу "Під митним контролем "Глухівської митниці" із номером "173", а також відтиски підробленої особистої номерної печатки інспектора Глухівської митниці із номером "173", які були датовані 05.09.2010 та з трикутною позначкою напрямку "на виїзд" з України, наявність яких підтверджувала факт нібито проведення митного догляду та митного оформлення вантажів, що переміщувалися через територію України на підставі вказаних документів, а також вивезення цих вантажів за межі України. Крім того, з метою надання правомірного вигляду вказаним підробленим документам та формування повного комплекту документів, наявність яких передбачена діючими нормативно-правовими актами, а також з метою підтвердження факту нібито прибуття на митний пункт пропуску, перетину державного кордону та виїзду за межі України вантажних транспортних засобів "Scania" реєстр. № L5PEL6 з причепом реєстр. № LKR85EP" та "Mercedes" реєстр. № LTM80KY з причепом реєстр. № LTM1P95, під керуванням водіїв відповідно ОСОБА_17 та ОСОБА_18, зазначена невстановлена особа при невстановлених у ході досудового слідства обставинах заволоділа бланками "Контрольного талону Серія ААК номер 3729992 для проходження по червоному коридору" та "Контрольного талону Серія ААК номер 3729993 для проходження по червоному коридору", які, разом з іншими бланками контрольних талонів, зберігалися у кабінеті старшого зміни ВМО № 1 м/п "Глухів" Сумської митниці і не є бланками суворої звітності, та, умисно, рукописним способом внесла до бланку "Контрольного талону Серія ААК номер 3729992 …" завідомо недостовірні відомості щодо нібито переміщення через митний пункт пропуску вантажного автомобіля "Mersedes" з реєстраційними номерами "L5PEL6 / LKR85EP" із "збірним" вантажем в режимі "транзит", а також дані про те, що на вказаному транспортному засобі нібито переміщувалася "одна" особа, та, крім того, умисно, рукописним способом внесла до бланку "Контрольного талону Серія ААК номер 3729993 …" завідомо недостовірні відомості щодо нібито переміщення через митний пункт пропуску вантажного автомобіля "Mersedes" з реєстраційними номерами "LTM80KY / LTM1P95" із "збірним" вантажем в режимі "транзит", а також дані про те, що на вказаному транспортному засобі нібито переміщувалася "одна" особа.
Одночасно з цим, вказана невстановлена особа проставила у графах "Відмітка ОНП" обох вищезазначених бланків "Контрольного талону Серія ААК номер 3729992 …" та "Контрольного талону Серія ААК номер 3729993 …" відтиски підробленої особистої номерної печатки інспектора Глухівської митниці із номером "173", які також датовані 05.09.2010, і наявність вказаних відтисків печаток повинно було підтвердити факт нібито проведення співробітником митниці огляду зазначених у контрольних талонах транспортних засобів та з метою надання вищезазначеним підробленим документам правомірного вигляду та створення у інших осіб уявлення про нібито належне оформлення цих документів, а також з метою надання вищезазначеним Контрольним талонам "Серія ААК номер 3729992 …" та " Серія ААК номер 3729993 …" статусу офіційних документів, за невстановлених у ході досудового слідства обставин також розписалася у графах "Відмітка про проходження паспортного контролю" Контрольних талонів "Серія ААК номер 3729992 …" та "Серія ААК номер 3729993 …" від імені співробітників прикордонної служби, а також проставила у цих же графах відтиски підробленого номерного штампу відділу прикордонної служби "Сопич" Сумського прикордонного загону із номером "045", які також датовано 05.09.2010, та, крім того, вказана невстановлена особа проставила із зворотного боку обох цих Контрольних талонів "Серія ААК номер 3729992 …" та "Серія ААК номер 3729993 …" відтиски підробленої круглої печатки Державної інспекції з карантину рослин по Сумській області із номером "75/19-08" без зазначення дати проставлення відтиску, відтиски підробленого прямокутного дата-штампу "Радіологічний контроль ВВІЗ/ВИВІЗ ДОЗВОЛЕНО Державної екологічної інспекції в Сумській області пункт пропуску "Бачівськ" із номером "1" які датовано 05.09.2010, відтиски підробленого прямокутного дата-штампу "Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень" із номером "2601072" які датовано 05.09.2010, а також відтиски не передбаченого номенклатурою справ відділу СМАП "Бачівськ" кліше-штампу "Частка єдиного збору не нараховувалась".
Крім того, вказана невстановлена особа маючи вільний доступ до комп'ютерної мережі зазначеного митного поста, о 16 год. 02 хв. 17 сек. 05.09.2010 внесла до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України завідомо недостовірні дані про прибуття в митницю призначення - до ВМО № 1 м/п "Глухів" Сумської митниці (код пункту пропуску 805090801) вантажу, який переміщувався через територію України згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № SX 64066716, а також, о 16 год. 04 хв. 42 сек. 05.09.2010 внесла до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України завідомо недостовірні дані про прибуття в митницю призначення - до ВМО № 1 м/п "Глухів" Сумської митниці (код пункту пропуску 805090801) вантажу, який переміщувався через територію України згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № VX 64066717, та, о 16 год. 41 хв. 37 сек. 05.09.2010 внесла до вказаної бази даних ЄАІС ДМСУ завідомо недостовірні дані про виїзд з митної території України через зазначений пункт пропуску вантажу, який переміщувався через територію України згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № VX 64066717, а також о 16 год. 44 хв. 19 сек. 05.09.2010 внесла до вказаної бази даних ЄАІС ДМСУ завідомо недостовірні дані про виїзд з митної території України через зазначений пункт пропуску вантажу, який переміщувався через територію України згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № SX 64066716, використовуючи при цьому для підтвердження внесення до ЄАІС ДМСУ вказаних даних секретний пароль та номер посвідчення інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста "Глухів" Сумської митниці ОСОБА_72який на той час, а саме з 09-00 год. 05.09.2010 перебував на службі на ВМО № 1 митного посту "Глухів" у складі чергової зміни співробітників митниці до 09-00 год. 06.09.2010 на оформленні документів на вантажі та транспортні засоби, що переміщувалися в напрямку на "виїзд" з України.
Після завершення вказаного фіктивного оформлення у митному відношенні наданих документів щодо транзитного переміщення вказаних вантажів за межі митної території України, а також після внесення 05.09.2010 відповідних недостовірних даних про це до ЄАІС ДМСУ, зазначена невстановлена особа повідомила про це своєму співучаснику ОСОБА_7, після чого останній, у свою чергу, поінформував про зазначений факт організатора злочинної групи ОСОБА_5
У свою чергу організатор та учасник організованої групи ОСОБА_5 повідомив про зазначений факт іншого учасника організованої групи ОСОБА_6, який у свою чергу повідомив про це польських водіїв ОСОБА_17 та ОСОБА_18.
У зв'язку з цим польські водії ОСОБА_17 та ОСОБА_18, які 05.09.2010 взагалі не прибували до ВМО № 1 м/п "Глухів" Сумської митниці, діючи з метою приховування факту вчинення ними контрабанди та з метою отримання у своїх закордонних паспортах відповідних відміток про факт виїзду за межі України до Російської Федерації та подальшого повернення з Російської Федерації до України, а також з метою внесення відповідної інформації про це до електронної облікової бази даних "Гарт" Державної прикордонної служби України, вже наступного дня, 06.09.2010 виїхали з м. Києва до м. Глухова Сумської області на легковому автомобілі "BMW" д/н LTM 64RW, де їх ввечері того ж дня зустрів учасник організованої групи ОСОБА_7, який, продовжуючи виконувати відведену йому роль у діяльності організованої злочинної групи, того ж дня супроводив вказаних польських водіїв до МАПП "Бачівськ", після чого польські водії ОСОБА_17 та ОСОБА_18 близько 22 год. 06.09.2010 на тому ж на легковому автомобілі "BMW" д/н LTM 64RW виїхали через державний кордон України на МАПП "Бачівськ" до Російської Федерації.
У подальшому, вказані польські водії ОСОБА_17 та ОСОБА_18 близько 00-15 год. 09.09.2010 на цьому ж легковому автомобілі "BMW" д/н LTM 64RW через МАПП "Бачівськ" повернулися з Російської Федерації на територію України і близько 09 год. 09.09.2010 прибули до м. Києва. У м. Києві вказаних польських водіїв зустрів їх співучасник ОСОБА_6, який супроводив їх до місця розвантаження ввезених вказаними водіями контрабандних товарів, де знаходилися розвантажені автомобілі "Scania" реєстр. № L5PEL6 з причепом реєстр. № LKR85EP" та "Mercedes" реєстр. № LTM80KY з причепом реєстр. № LTM1P95.
Згодом, в ніч з 09.09.2010 на 10.09.2010 вказані польські водії, відповідно, ОСОБА_17 - на вантажному автомобілі "Scania" реєстр. № L5PEL6 з причепом реєстр. № LKR85EP", та ОСОБА_18 - на вантажному автомобілі "Mercedes" реєстр. № LTM80KY з причепом реєстр. № LTM1P95, вже без вантажів виїхали через м/п "Рава-Руська" Львівської митниці міжнародного автомобільного пункту пропуску "Рава-Руська" за межі митної території України до Республіки Польща.
21 та 22 епізоди ввезення 11.09.2010
на митну територію України товарів на вантажних автомобілях
"Scania" реєстр. № KR817NC з причепом реєстр. № KR7648P
та "Scania" реєстр. № KR076EG з причепом реєстр. № KR7349P.
Упродовж вересня 2010 року ОСОБА_5, виконуючи організаційні заходи щодо вчинення контрабанди у складі організованої злочинної групи, підшукав невстановлених слідством замовників переміщень через митний кордон України електронної побутової техніки, комп'ютерної оргтехніки, комплектуючих до комп'ютерів та інших товарно-матеріальних цінностей, які мали на меті ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів, про що повідомив іншому учаснику організованої злочинної групи - ОСОБА_23 ОСОБА_10.
ОСОБА_10, продовжуючи виконувати свої функції у складі організованої групи щодо організації вчинення контрабандного переміщення товарів на територію України 09.09.2010 організував отримання на митному складі-магазині "MAGAZYN CELNY VP LOGISTIC" у м. Кракові Республіки Польща 26-ти найменувань збірного (консолідованого) вантажу електронної побутової техніки, комп'ютерної оргтехніки та комплектуючих до комп'ютерів, а також організував виготовлення на території Республіки Польща підроблених міжнародних товарно-супровідних документів, а саме: 1) Книжки міжнародної декларації перевізника (CARNET TIR) № XЕ 64066720; 2) міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) б/н від 09.09.2010; та 3) рахунку-фактури (Invoice) № 428 від 08.09.2010, до яких було внесено завідомо недостовірні відомості про нібито про постачання зазначеного у цих товарно-супровідних документах вантажу від фірми "NEWTEX LLC" (Портланд, Орегон) на адресу фірми ООО "DESPERO" (Московська область, Хімки, вул. Московська, 14/30, Росія).
При цьому, безпосереднє здійснення контрабандного переміщення вказаного вантажу через митний кордон України за підробленими товарно-супровідними документами, ОСОБА_10 повторно доручив раніше залученому до діяльності організованої злочинної групи мешканцю Республіки Польща ОСОБА_12, який на зазначений період часу працював водієм на польській фірмі-перевізнику "TRANS-ALP Pawet Gudowski" (Республіка Польща м. Краков).
За невстановлених у ході досудового слідства обставин, за вказівкою керівника організованої злочинної групи ОСОБА_23 ОСОБА_10 до вантажного автомобіля "Scania" реєстр. № KR817NC з причепом реєстр. № KR7648P, що належний фірмі-перевізнику "TRANS-ALP Pawet Gudowski" (Республіка Польща м. Краков), яким цього разу керував учасник організованої злочинної групи - водій цієї ж фірми ОСОБА_12, на митному складі-магазині "MAGAZYN CELNY VP LOGISTIC" у м. Кракові Республіки Польща 09.09.2010 було завантажено електронну побутову техніку, комп'ютерну оргтехніку та комплектуючі до комп'ютерів (монітори, LCD-телевізори, проектори, модулі фірм-виробників "BenQ Austri GmbH" та "ASUS"), а саме:
1) "BenQ Austri GmbH "Monitors G2020HD", у кількості 160 одиниць товару;
2) "BenQ Austri GmbH "Monitors GL2030M", у кількості 160 одиниць товару;
3) "BenQ Austri GmbH "Monitors G2222HDL", у кількості 144 одиниці товару;
4) "BenQ Austri GmbH "Monitors E2220HDP", у кількості 120 одиниць товару;
5) "BenQ Austri GmbH "Monitors E2220HD", у кількості 60 одиниць товару;
6) "BenQ Austri GmbH "Monitors V2200Eco", у кількості 51 одиниця товару;
7) "BenQ Austri GmbH "Monitors V2220H", у кількості 51 одиниця товару;
8) "BenQ Austri GmbH "Monitors G2320HD", у кількості 72 одиниці товару;
9) "BenQ Austri GmbH "Monitors G2420HD", у кількості 50 одиниць товару;
10) "BenQ Austri GmbH "Monitors G2420HDBL", у кількості 100 одиниць товару;
11) "BenQ Austri GmbH "Monitors LCD V920", у кількості 225 одиниць товару;
12) "BenQ Austri GmbH "Monitors LCD G2020HD", у кількості 122 одиниці товару;
13) "BenQ Austri GmbH "Monitors LCD G2222HDH", у кількості 75 одиниць товару;
14) "BenQ Austri GmbH "Monitors LCD E2220HDP", у кількості 180 одиниць товару;
15) "BenQ Austri GmbH "Monitors LCD E2420HD", у кількості 64 одиниці товару;
16) "BenQ Austri GmbH "Monitors LCD G2320HD", у кількості 72 одиниці товару;
17) "BenQ Austri GmbH "Monitors LCD G2420HDBL", у кількості 151 одиниця товару;
18) "BenQ Austri GmbH "Monitors LCD V2400 Eco", у кількості 51 одиниця товару;
19) "BenQ Austri GmbH "Monitors LCD V2420H", у кількості 51 одиниця товару;
20) "BenQ Austri GmbH "LCD-TV SE2241", у кількості 40 одиниць товару;
21) "BenQ Austri GmbH "LCD-TV SE2241", у кількості 96 одиниць товару;
22) "BenQ Austri GmbH "Projector MP515", у кількості 216 одиниць товару;
23) "BenQ Austri GmbH "Projector MP525ST", у кількості 10 одиниць товару;
24) "BenQ Austri GmbH "Pack lamp module MP510", у кількості 3 одиниці товару;
25) "Asus Technology Pte Ltd "Monitor VH192D 18.5?", у кількості 335 одиниць товару;
26) "Asus Technology Pte Ltd "Monitor VH222D 21.5?", у кількості 144 одиниці товару,
а всього 26 найменувань товарів у загальній кількості 2 801 місце (упаковок) загальною вартістю 1459509 грн.71 коп. тобто у великих розмірах.
Одночасно з цим ОСОБА_10 надав ОСОБА_12 пакет документів що складався із декількох примірників підроблених товарно-супровідних документів на вказаний, отриманий ним вантаж (CARNET TIR, CMR та Invoice), згідно яких продавцем зазначеного товару є фірма "NEWTEX LLC" (Портланд, Орегон), відправником - "CUSTOM COMPOSITION VP LOGISTIC" (Республіка Польща, м. Краков), покупцем та одержувачем цього товару - є фірма ООО "DESPERO"(Московська область, Хімки, вул. Московська, 14/30, Росія), і, відповідно, вказаний вантаж переміщується з території Республіки Польща в режимі "транзит" через територію України та в подальшому до Російської Федерації.
При цьому, під час виготовлення вказаних підроблених товарно-супровідних документів, з метою наданням цим документам вигляду офіційних, невстановленими особами на території Республіки Польща використано бланк рахунку-фактури (Invoice) за № 428 від 08.09.2010, оформлений від імені фірми "NEWTEX LLC" (205 SE Spokane Street, Suite 300-40 Portland, Oregon).
Крім того, на СARNET TIR № XЕ 64066720 та CMR (б/н) від 09.09.2010, які свідчили про переміщення вказаного вантажу, нанесено відтиски штампів фірми-перевізника "TRANS-ALP Pawet Gudowski" (30-499 Krakow, ul. Zakarczmie 20).
Одночасно з цим ОСОБА_10, продовжуючи виконувати свої функції у складі організованої групи щодо організації вчинення контрабандного переміщення товарів на територію України, 09.09.2010 також організував отримання на митному складі-магазині "MAGAZYN CELNY VP LOGISTIC" у м. Кракові Республіки Польща 203-х найменувань збірного (консолідованого) вантажу електронної побутової техніки, комп'ютерної оргтехніки, комплектуючих до комп'ютерів та інших товарно-матеріальних цінностей, а також організував виготовлення на території Республіки Польща підроблених міжнародних товарно-супровідних документів, а саме: 1) Книжки міжнародної декларації перевізника (CARNET TIR) № PX 64076214; 2) міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) б/н від 09.09.2010; та 3) рахунку-фактури (Invoice) № 429 від 09.09.2010, до яких також було внесено завідомо недостовірні відомості про нібито про постачання зазначеного у цих товарно-супровідних документах вантажу від фірми "NEWTEX LLC" (Портланд, Орегон) на адресу фірми ООО "DESPERO" (Московська область, Хімки, вул. Московська, 14/30, Росія).
При цьому, безпосереднє здійснення контрабандного переміщення вказаного вантажу через митний кордон України за підробленими товарно-супровідними документами, ОСОБА_10 також знову доручив раніше залученому до діяльності організованої злочинної групи мешканцю Республіки Польща Доманскі Мірославу, який на зазначений період часу також працював водієм на польській фірмі-перевізнику "TRANS-ALP Pawet Gudowski" (Республіка Польща м. Краков).
У зв'язку з цим, за невстановлених у ході досудового слідства обставин, за вказівкою керівника організованої злочинної групи ОСОБА_23 ОСОБА_10 до вантажного автомобіля "Scania" реєстр. № KR076EG з причепом реєстр. № KR7349P, що належний фірмі-перевізнику "TRANS-ALP Pawet Gudowski" (Республіка Польща м. Краков), яким цього разу керував учасник організованої злочинної групи - водій цієї ж фірми ОСОБА_163, на митному складі-магазині "MAGAZYN CELNY VP LOGISTIC" у м. Кракові Республіки Польща 09.09.2010 було завантажено електронну побутову техніку, комп'ютерну оргтехніку, комплектуючі до комп'ютерів та інші товарно-матеріальні цінності, а саме:
1) "KLEINMANN "DataFlash 95501 DISPLEX removes scratches, NEW", у кількості 360 одиниць товару;
2) "KLEINMANN "DataFlash DF-1270 Air-Duster 400мл", у кількості 180 одиниць товару;
3) "KLEINMANN "DataFlash DF-1442 Magic Nano cleaning kit TFT/LCD", у кількості 72 одиниці товару;
4) "KLEINMANN "DataFlash DF-1512B, 100 wet wipes, Tub", у кількості 1 800 одиниць товару;
5) "KLEINMANN "DataFlash DF-1513 for TFT wet, tub", у кількості 3 600 одиниць товару;
6) "KLEINMANN "DataFlash DF-1518 wet TFT wipes, Refill, 100 pcs", у кількості 480 одиниць товару;
7) "KLEINMANN "DataFlash DF-1610 Spray office, 250ml", у кількості 120 одиниць товару;
8) "KLEINMANN "DataFlash DF-1624 TFT/LCD GEL 200ml+microfibre cl.", у кількості 240 одиниць товару;
9) "KLEINMANN "DataFlash DF-1685 spray f.Whiteboards, 250 ml", у кількості 48 одиниць товару;
10) "KLEINMANN "DataFlash DF1722 TFT-DisinfectSpray 200ml+microfib", у кількості 120 одиниць товару;
11) "KLEINMANN "Maxxtro 90300 TFT, Screen spray 250ml", у кількості 600 одиниць товару;
12) "KLEINMANN "Maxxtro 90400 Tub, 100pcs wipes for TFT, PDA, LCD", у кількості 10 008 одиниць товару;
13) "KLEINMANN "Maxxtro 90500 Air-Duster 400ml", у кількості 60 одиниць товару;
14) "PEGATRON "Pegatron Wall-E Pineview D 510", у кількості 100 одиниць товару;
15) "PEGATRON "Remote control Black 36KHZ", у кількості 400 одиниць товару;
16) "ECS "ECS Smacker ll-H55 MS 200+WI FI", у кількості 100 одиниць товару;
17) "CHUANGZHICHENG "P10T 10.1? LED TFT multi touch Capacitive panel, N455, 1G DDR3, 16G SSD, WiFi, 1.3M Camera, 3500 mAh battery, 3G Module", у кількості 1 одиниця товару;
18) "MALATA "Netbook PC-91013 (Intel Pinetrail N450, 1.3 M Webcam, WiFi802.11b/g/n, 6 cells battery, 1GBDDR2/160 GB HDD, BT, 3G, Fingerprintsensor, w/oOS)", у кількості 1 одиниця товару;
19) "MALATA "Tablet PC PC-A1001 (Intel Pinetrail N450, capacitive&flat multi-touch, 1.3M Webcam, WiFi 802.11b/g/n, 3300MAh battery, BT, 3G (Huawei EM 770), 1GB DDR2, 160GB HDD, G-sensor&lightsensor, w/o OS)", у кількості 1 одиниця товару;
20) "MALATA "PC-A2101 21.6 inch AIO (resistance multi touch) CPU: Intel Core i3 350M 2GB Memory; 320 GB HDD Wi-Fi: 802.11 b/g/n With DVD RW; With both of TV tuners (Analog TV + DVB-T) With Nvidia GT330M 1GB", у кількості 1 одиниця товару;
21) "ECS "Motherboard ECS G41T-M2(1.0)", у кількості 4 870 одиниць товару;
22) "YAQIN "Lamp MC-100B:1", у кількості 1 одиниця товару;
23) "YAQIN "Lamp MC-10L:1", у кількості 1 одиниця товару;
24) "YAQIN "Lamp MS-300C:1", у кількості 1 одиниця товару;
25) "YAQIN "Lamp ML-1100:1", у кількості 3 одиниці товару;
26) "YAQIN "Lamp MS-12B:1", у кількості 1 одиниця товару;
27) "YAQIN "Lamp MS-22B:1", у кількості 1 одиниця товару;
28) "BENQ "BENQ PROJECTOR MP515 ST WHITE", у кількості 10 одиниць товару;
29) "BENQ "BENQ 24?W LCD MONITOR G2420HDBL", у кількості 50 одиниць товару;
30) "BENQ "BENQ 21,5?'W LCD MONITOR G2222HDL BLACK", у кількості 72 одиниці товару;
31) "BENQ "BENQ PROJECTOR MS510 BLACK", у кількості 10 одиниць товару;
32) "KINGSTON "Kingston DDR3 4GB DDR1600MHz 2x2GB CL8 (8-8-8-24) HyperX", у кількості 30 одиниць товару;
33) "KINGSTON "Kingston DDR3 2GB DDR1333", у кількості 1 000 одиниць товару;
34) "KINGSTON "Kingston DDR3 4GB DDR1800MHz 2x2GB CL9", у кількості 40 одиниць товару;
35) "KINGSTON "Kingston DDR3 2GB CL9 DDR1800MHz", у кількості 162 одиниці товару;
36) "TOPGROUP "USB twisting hub", у кількості 1 000 одиниць товару;
37) "TOPGROUP "Soft fan, with USB 2.0 hub 4 ports", у кількості 1 000 одиниць товару;
38) "TOPGROUP "3-LED lamp, USB", у кількості 900 одиниць товару;
39) "TOPGROUP "13-LED lamp, USB with thermometer and humidometer", у кількості 1 008 одиниць товару;
40) "TOPGROUP "Laptop stand", у кількості 1 008 одиниць товару;
41) "TOPGROUP "Cup heater (stand) + hub, USB", у кількості 540 одиниць товару;
42) "TOPGROUP "USB plazma ball", у кількості 504 одиниці товару;
43) "TOPGROUP "Hub ?liquid? (pencil stand)", у кількості 520 одиниць товару;
44) "TOPGROUP "Liquid hub (teapot)", у кількості 510 одиниць товару;
45) "TOPGROUP "Plush webcam (doggy)", у кількості 480 одиниць товару;
46) "TOPGROUP "Webcam (Snoopy dog)", у кількості 960 одиниць товару;
47) "TOPGROUP "Webcam with mic (Robodog), white", у кількості 480 одиниць товару;
48) "TOPGROUP "Webcam with mic (Robodog), silve", у кількості 540 одиниць товару;
49) "TOPGROUP "Plush speakers (bears)", у кількості 500 одиниць товару;
50) "TOPGROUP "Rubber keyboard (black)", у кількості 1 020 одиниць товару;
51) "NEO "Qumo Libro White", у кількості 50 одиниць товару;
52) "NEO "Qumo Libro Black", у кількості 150 одиниць товару;
53) "NEO "Screen 6?", у кількості 20 одиниць товару;
54) "NEO "Battery for Qumo Libro", у кількості 20 одиниць товару;
55) "NEO "Front Shells for Qumo Libro", у кількості 20 одиниць товару;
56) "NEO "Back Shells for Qumo Libro", у кількості 20 одиниць товару;
57) "NEO "6-inch PCBA For Qumo Libro", у кількості 20 одиниць товару;
58) "NEO "Charger for Qumo Libro", у кількості 20 одиниць товару;
59) "NEO "Corsair Flash Voyager USB Drive 16GB GT Series", у кількості 200 одиниць товару;
60) "NEO "RMA replacement Transcend", у кількості 405 одиниць товару;
61) "NEO "RMA replacement lntel cpu", у кількості 1 одиниця товару;
62) "BENQ SP "ADAPTER 36W 12V BLK LCD V920", у кількості 3 одиниці товару;
63) "BENQ SP "PCBA MAIN BD EU LTV ML2241", у кількості 3 одиниці товару;
64) "BENQ SP "FAN 12V70*70*20 SUNON GM1207PK", у кількості 1 одиниця товару;
65) "BENQ SP "PCBA POWER BD EU LTV ML2241", у кількості 5 одиниць товару;
66) "BENQ SP "ADT 65W 19V BLACK SADP65KBD", у кількості 5 одиниць товару;
67) "BENQ SP "PCBA LED DRIVER BD EU LTV ML2241", у кількості 3 одиниці товару;
68) "BENQ SP "ADAPTER 36W 12V BLK LCD V920", у кількості 5 одиниць товару;
69) "BENQ SP "PCBA MAIN BD EU LTV ML2441", у кількості 2 одиниці товару;
70) "BENQ SP "PCBA LAMP DRIVER BOARD PRJ", у кількості 1 одиниця;
71) "BENQ SP "PCBA LED DRIVER BD EU LTV ML2441", у кількості 3 одиниці товару;
72) "BENQ SP "PCBA IF BD CBPC9AMBQA1 LCD V920", у кількості 3 одиниці товару;
73) "BENQ SP "PCBA SPS BD ANALOG G700 MI", у кількості 8 одиниць товару;
74) "BENQ SP "PCBA CONVERTER LED DRIVER BD", у кількості 3 одиниці товару;
75) "BENQ SP "PCBA I/F BD MI W2108 DUAL+AUDIO", у кількості 3 одиниці товару;
76) "BENQ SP "PCBA IF BD HDMI AUO LCD V2220H", у кількості 2 одиниці товару;
77) "BENQ SP "PCBA IF BD AUO LCD E2220HD", у кількості 2 одиниці товару;
78) "BENQ SP "PCBA LED DRIVER BD LCD V2220", у кількості 3 одиниці товару;
79) "BENQ SP "PCBA IF BD AUO A+H MI LCD", у кількості 3 одиниці товару;
80) "BENQ SP "FAN 12V80*80*25 NMB 3110KL-04W", у кількості 1 одиниця товару;
81) "BENQ SP "PCBA IF BD CBPC9APBQA1 LCD", у кількості 2 одиниці товару;
82) "BENQ SP "PCBA SPS BD MI AU2L 1A1H LCD", у кількості 5 одиниць товару;
83) "BENQ SP "PCBA CONVERTER LED DRIVER BD", у кількості 3 одиниці товару;
84) "BENQ SP "PCBA MAIN BD EU MTV SE2241", у кількості 5 одиниць товару;
85) "BENQ SP "PCBA IF BD LGD LCD GL2030M", у кількості 3 одиниці товару;
86) "BENQ SP "PCBA ADAPTER WITH LED DRIVER BD", у кількості 5 одиниць товару;
87) "BENQ SP "PACK LAMP MODULE MP510", у кількості 1 одиниця товару;
88) "BENQ SP "LAMP MODULE MP523 MP514 PRJ", у кількості 1 одиниця товару;
89) "BENQ SP "WIRE FFC 10P 175.5MM TOP LCD", у кількості 5 одиниць товару;
90) "BENQ SP "WIRE FFC 10P 188MM DOWN LCD", у кількості 5 одиниць товару;
91) "BENQ SP "WIRE FFC 10P D0.5 LED TOP LCD", у кількості 5 одиниць товару;
92) "BELLMICRO "Western Digital WD50000AAKS 500Gb 7200RPM 16 Mb SATA II 3.5", у кількості 800 одиниць товару;
93) "ORINK "OR-52A 1roll/box with with XP-copy box", у кількості 2 484 одиниці товару;
94) "ORINK "OR-55A 2rolls/box in Orink box", у кількості 420 одиниць товару;
95) "ORINK "OR-57A 1roll/box in Orink box", у кількості 315 одиниць товару;
96) "ORINK "OR-136A 2rolls/box in Orink box", у кількості 80 одиниць товару;
97) "ORINK "HP P1005", у кількості 300 одиниць товару;
98) "ORINK "HP P1320", у кількості 100 одиниць товару;
99) "ORINK "HP P1100", у кількості 100 одиниць товару;
100) "ORINK "P610120S Glossy photo paper 120гp A4", у кількості 300 одиниць товару;
101) "ORINK "P120110S Inkjet photo Paper 110гp A4", у кількості 300 одиниць товару;
102) "ORINK "P131130S Inkjet photo Paper 130гp A4", у кількості 400 одиниць товару;
103) "ORINK "P130128S Inkjet photo Paper 128гp A4", у кількості 200 одиниць товару;
104) "ORINK "P141140S Double-sided Inkjet photo Paper 140гp A4", у кількості 100 одиниць товару;
105) "ORINK "P320128S Glossy photo Self-adhesive paper 128гp A4", у кількості 10 одиниць товару;
106) "ORINK "OR-CET0731N", у кількості 50 одиниць товару;
107) "ORINK "OR-CET0821", у кількості 50 одиниць товару;
108) "ORINK "OR-CET0822", у кількості 50 одиниць товару;
109) "ORINK "OR-CET0823", у кількості 50 одиниць товару;
110) "ORINK "OR-CET0824", у кількості 50 одиниць товару;
111) "ORINK "OR-CET0825", у кількості 50 одиниць товару;
112) "ORINK "OR-CET0826", у кількості 50 одиниць товару;
113) "ORINK "OR-CET038", у кількості 50 одиниць товару;
114) "ORINK "OR-CET039", у кількості 50 одиниць товару;
115) "ORINK "OR-CCLI8BK (with chip)", у кількості 50 одиниць товару;
116) "ORINK "OR-CCLI8C (with chip)", у кількості 50 одиниць товару;
117) "ORINK "OR-CCLI8M (with chip)", у кількості 50 одиниць товару;
118) "ORINK "OR-CCLI8Y (with chip)", у кількості 50 одиниць товару;
119) "ORINK "OR-CPGI5BK (with chip)", у кількості 50 одиниць товару;
120) "ORINK "CISE731A/I", у кількості 95 одиниць товару;
121) "ORINK "CISE811 (80ml)", у кількості 140 одиниць товару;
122) "ORINK "CISE921B (100ml)", у кількості 45 одиниць товару;
123) "ELEKTROSILA "SCREW RING, LL26, IP67", у кількості 3 500 одиниць товару;
124) "ELEKTROSILA "E14 SCREW RING MADE OF PLA", у кількості 1 000 одиниць товару;
125) "ELEKTROSILA "E27 SCREW RING MADE OF PLA", у кількості 1 000 одиниць товару;
126) "ELEKTROSILA "SPRING CLIP", у кількості 5 000 одиниць товару;
127) "ELEKTROSILA "G13 BUILT-IN LAMPHOLDER", у кількості 7 000 одиниць товару;
128) "ELEKTROSILA "G13 BUILT-IN LAMPHOLDER", у кількості 5 000 одиниць товару;
129) "ELEKTROSILA "E14 INSERT", у кількості 1 000 одиниць товару;
130) "ELEKTROSILA "E14 CASING, EXT. THREAD", у кількості 1 000 одиниць товару;
131) "ELEKTROSILA "E27 CASING, EXT. THREAD", у кількості 1 000 одиниць товару;
132) "ELEKTROSILA "E27 INSERT", у кількості 1 000 одиниць товару;
133) "ELEKTROSILA "GASKET", у кількості 1 000 одиниць товару;
134) "ELEKTROSILA "E27 DECKEL 10X1", у кількості 1 000 одиниць товару;
135) "ELEKTROSILA "E14 DECKEL 10X1, H 14,5", у кількості 1 000 одиниць товару;
136) "ELEKTROSILA "Z 400M VSP", у кількості 1 200 одиниць товару;
137) "ELEKTROSILA "EST70/12.380 235V", у кількості 360 одиниць товару;
138) "ELEKTROSILA "EST105/12.381 235V", у кількості 1 080 одиниць товару;
139) "ELEKTROSILA "EST200/12.622 235V", у кількості 48 одиниць товару;
140) "ELEKTROSILA "EST150/12.622 235V", у кількості 120 одиниць товару;
141) "ELEKTROSILA "EST150/12.622 235V", у кількості 120 одиниць товару;
142) "ELEKTROSILA "ELXe238.527 220-240V", у кількості 50 одиниць товару;
143) "ELEKTROSILA "ELXe238.527 220-240V", у кількості 30 одиниць товару;
144) "ELEKTROSILA "ELXc180.866 220-240V", у кількості 10 одиниць товару;
145) "ELEKTROSILA "ELXc240.863 220-240V", у кількості 30 одиниць товару;
146) "ELEKTROSILA "ELXc254.865 220-240V", у кількості 10 одиниць товару;
147) "ELEKTROSILA "ELXs124.905 220-240V", у кількості 60 одиниць товару;
148) "ELEKTROSILA "ELXc142.872 220-240V", у кількості 30 одиниць товару;
149) "ELEKTROSILA "ELXc142.872 220-240V", у кількості 150 одиниць товару;
150) "ELEKTROSILA "ELXc136.207 220-240V", у кількості 50 одиниць товару;
151) "ELEKTROSILA "ELXc136.207 220-240V", у кількості 50 одиниць товару;
152) "ELEKTROSILA "ELXc258.210 220-240V", у кількості 50 одиниць товару;
153) "ELEKTROSILA "ELXc258.210 220-240V", у кількості 80 одиниць товару;
154) "ELEKTROSILA "ELXc136.207 220-240V", у кількості 80 одиниць товару;
155) "ELEKTROSILA "41050 CAPACITOR µF32", у кількості 50 одиниць товару;
156) "ELEKTROSILA "64370 E14 FSSG EINTLG SW", у кількості 15 000 одиниць товару;
157) "ELEKTROSILA "30470 G4 ISO LH LEA HOL", у кількості 1 000 одиниць товару;
158) "ELEKTROSILA "152 G13 LH WH M4", у кількості 2 000 одиниць товару;
159) "ELEKTROSILA "152 G13 LH WH M4", у кількості 1 000 одиниць товару;
160) "ELEKTROSILA "45µF VSK25 250V TYP A WTA", у кількості 50 одиниць товару;
161) "ELEKTROSILA "45µF VSK25 250V TYP A WTA", у кількості 50 одиниць товару;
162) "ELEKTROSILA "153 G5 B-IN LH WH", у кількості 1 000 одиниць товару;
163) "ELEKTROSILA "SCREW RING, LL38, IP67", у кількості 1 000 одиниць товару;
164) "ELEKTROSILA "L58.258 220V/50HZ", у кількості 100 одиниць товару;
165) "ELEKTROSILA "165 G13 B-IN LH WH", у кількості 250 одиниць товару;
166) "ELEKTROSILA "GASKET", у кількості 250 одиниць товару;
167) "ELEKTROSILA "NAHJ100.126 220V/50HZ", у кількості 60 одиниць товару;
168) "DBA "660SR SLOTTED BR/ROTORS F PAJERO 00-07", у кількості 1 одиниця товару;
169) "DBA "660SL SLOTTED BR/ROTORS F PAJERO 00-07", у кількості 1 одиниця товару;
170) "DBA "788SL SLOTTED BR/ROTORS LC-100 IFS F Left", у кількості 3 одиниці товару;
171) "DBA "788SR SLOTTED BR/ROTORS LC-100 IFS F Right", у кількості 3 одиниці товару;
172) "DBA "788 X CROSS-DRILLED LC-100IFS BR/ROTORS F", у кількості 4 одиниці товару;
173) "DBA "789SL SLOTTED BR/ROTORS LC-100 IFS Rear", у кількості 2 одиниці товару;
174) "DBA "789SR SLOTTED BR/ROTORS LC-100 IFS Rear", у кількості 2 одиниці товару;
175) "DBA "2709SR SLOTTED BRAKE ROTORS TOY CAMRY 2,4 06+Fr", у кількості 50 одиниць товару;
176) "DBA "2709SL SLOTTED BRAKE ROTORS TOY CAMRY 2,4 06+Fr", у кількості 50 одиниць товару;
177) "DBA "2723SR SLOTTED BR/ROTORS LC-200 R Right", у кількості 2 одиниці товару;
178) "DBA "2723SL SLOTTED BR/ROTORS LC-200 R Left", у кількості 2 одиниці товару;
179) "DBA "2705X CROSS-DRILLED ROTORS TOY CAMRY 3,0 R16 03+", у кількості 6 одиниць товару;
180) "DBA "790SL SLOTTED BR/ROTORS LC-105 F", у кількості 1 одиниця товару;
181) "DBA "790SR SLOTTED BR/ROTORS LC-105 F", у кількості 1 одиниця товару;
182) "DBA "2216SR SLOTTED BR/ROTORS F PAJERO 07+", у кількості 2 одиниці товару;
183) "DBA "2216SL SLOTTED BR/ROTORS F PAJERO 07+", у кількості 2 одиниці товару;
184) "DBA "2310SR SLOTED BRAKE ROTOR NIS PATH/NAV 2005+ F", у кількості 2 одиниці товару;
185) "DBA "2310SL SLOTED BRAKE ROTOR NIS PATH/NAV 2005+ F", у кількості 2 одиниці товару;
186) "DBA "625SR SLOTTED BR/ROTORS F Patrol Y61 Right", у кількості 1 одиниця товару;
187) "DBA "625SL SLOTTED BR/ROTORS F Patrol Y61 Left", у кількості 1 одиниця товару;
188) "DBA "2208SR SLOTTED BR/ROTORS F L200 07+", у кількості 1 одиниця товару;
189) "DBA "2208SL SLOTTED BR/ROTORS F L200 07+", у кількості 1 одиниця товару;
190) "DBA "2705SR SLOTED BRAKE ROTORS TOY CAMRY 3,0 R16 03+", у кількості 2 одиниці товару;
191) "DBA "2705SL SLOTED BRAKE ROTORS TOY CAMRY 3,0 R16 03+", у кількості 2 одиниці товару;
192) "DBA "2709X CROSS-DRILLED BR/ROTORS TOY CAMRY 2,4 06+ F", у кількості 2 одиниці товару;
193) "DBA "2954X CROSS-DRILLED BR/ROTOR Front Mazda 3 1,6L", у кількості 2 одиниці товару;
194) "DBA "2960X CR-DRILLED BR/ROTOR Mazda 6 MPS 2,3L 05+ F", у кількості 4 одиниці товару;
195) "DBA "719X CROSS-DRILLED BR/ROTORS TOY Supra Turbo", у кількості 2 одиниці товару;
196) "DBA "793SL SLOTTED BR/ROTORS TOY PRADO 90/120 R Left", у кількості 3 одиниці товару;
197) "DBA "793SR SLOTTED BR/ROTORS TOY PRADO 90/120 R Right", у кількості 3 одиниці товару;
198) "DBA "2724SR SLOTTED BR/ROTORS TOY Tundra 05-08 F Right", у кількості 1 одиниця товару;
199) "DBA "2724SL SLOTTED BR/ROTORS TOY Tundra 05-08 F Left", у кількості 1 одиниця товару;
200) "DBA "42654SR SL/BRAKE ROTORS SUB WRX STI 2,0&2,5 07+", у кількості 1 одиниця товару;
201) "DBA "42654SL SL/BRAKE ROTORS SUB WRX STI 2,0&2,5 07+", у кількості 1 одиниця товару;
202) "DBA "2723X CROSS-DRILLED BR/ROTORS LC-200 R", у кількості 8 одиниць товару;
203) "CHENBRO "Chenbro ES34069T-180C4 Factory P/N: (ES34069H01 * 12245)", у кількості 48 одиниць товару,
а всього 203 найменування товарів у загальній кількості 2 007 місць (упаковок) загальною вартістю 1235126 грн.88 коп. тобто у великих розмірах.
Одночасно з цим ОСОБА_10 надав Доманскі Мірославу пакет документів що складався із декількох примірників підроблених товарно-супровідних документів на вказаний, отриманий ним вантаж (CARNET TIR, CMR та Invoice), згідно яких продавцем зазначеного товару є фірма "NEWTEX LLC" (Портланд, Орегон), відправником - "CUSTOM COMPOSITION VP LOGISTIC" (Республіка Польща, м. Краков), покупцем та одержувачем цього товару - є фірма ООО "DESPERO"(Московська область, Хімки, вул. Московська, 14/30, Росія), і, відповідно, вказаний вантаж переміщується з території Республіки Польща в режимі "транзит" через територію України та в подальшому до Російської Федерації.
При цьому, під час виготовлення вказаних підроблених товарно-супровідних документів, з метою наданням цим документам вигляду офіційних, невстановленими особами на території Республіки Польща використано бланк рахунку-фактури (Invoice) за № 429 від 09.09.2010, оформлений від імені фірми "NEWTEX LLC" (205 SE Spokane Street, Suite 300-40 Portland, Oregon).
Крім того, на СARNET TIR № РХ 64076214 та CMR (б/н) від 09.09.2010, які свідчили про переміщення вказаного вантажу, нанесено відтиски штампів фірми-перевізника "TRANS-ALP Pawet Gudowski" (30-499 Krakow, ul. Zakarczmie 20).
При цьому ОСОБА_10 повторно проінструктував ОСОБА_12 та ОСОБА_165 щодо способу вчинення контрабанди та зустрічі з іншими членами організованої злочинної групи на території України .
Упродовж того ж періоду часу ОСОБА_10, узгоджуючи свої протиправні дії, спрямовані на досягнення злочинного результату з іншим співорганізатором, повідомив ОСОБА_5 про те, що дві партії товарно-матеріальних цінностей завантажені відповідно до двох вантажних автомобілів - автомобіля марки "Scania" реєстр. № KR817NC з причепом реєстр. № KR7648P під керуванням водія ОСОБА_12, та автомобіля марки "Scania" реєстр. № KR076EG з причепом реєстр. № KR7349P під керуванням водія ОСОБА_165, які є учасниками злочинної групи, та про виготовлення підроблених документів на вказаний вантаж (CARNET TIR, CMR та Invoice), після чого ОСОБА_5 повідомив про це інших членів організованої групи - ОСОБА_6 та ОСОБА_7, який, у свою чергу виконуючи свої функції в організованій групі, підтвердив можливість фіктивного оформлення документів на ці вантажі у відділі митного оформлення № 1 митного поста "Глухів" Сумської митниці.
У подальшому, вранці 10.09.2010 учасники організованої злочинної групи - мешканці Республіки Польща, відповідно ОСОБА_12 - на вантажному автомобілі "Scania" реєстр. № KR817NC з причепом реєстр. № KR7648P, та ОСОБА_163 - на вантажному автомобілі "Scania" реєстр. № KR076EG з причепом реєстр. № KR7349P, із вантажами електронної побутової техніки, комп'ютерної оргтехніки, комплектуючих до комп'ютерів та інших товарно-матеріальних цінностей їдучи один за одним виїхали за межі Республіки Польща та, достовірно знаючи що між Республікою Польщею та Україною встановлено митний кордон, перетин та переміщення товарів через який здійснюється відповідно до вимог чинного законодавства України, близько 07-00 год. 10.09.2010 прибули на митний пост "Рава-Руська" Львівської митниці на МАПП "Рава-Руська".
Прибувши на МАПП "Рава-Руська" ОСОБА_12, виконуючи відведену йому функцію у діяльності організованої злочинної групи, реалізовуючи спільні злочині наміри учасників злочинної групи, спрямовані на контрабандне переміщення через митний кордон України товарів з приховуванням від митного контролю, близько 07-35 год. 10.09.2010 умисно надав співробітникам митного посту "Рава-Руська" Львівської митниці, а також співробітникам відповідних відділів Державної прикордонної служби України, Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень", Державної екологічної інспекції у Львівській області, які несли службу на МАПП "Рава-Руська" офіційні міжнародні товарно-супровідні документи, а саме: 1) Книжку міжнародної декларації перевізника (CARNET TIR) № XЕ 64066720; 2) CMR (б/н) від 09.09.2010 та 3) Invoice № 428 від 08.09.2010, в якості підстави для переміщення через митний кордон України зазначеного у цих документах вантажу - 26-ти найменувань електронної побутової техніки, комп'ютерної оргтехніки та комплектуючих до комп'ютерів (моніторів, LCD-телевізорів, проекторів, модулей фірм-виробників "BenQ Austri GmbH" та "ASUS") у загальній кількості 2 801 місце (упаковок) товарів загальною вартістю 1459509 грн. 71 коп., що більше ніж у 1 000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2010 рік (434,50 грн.), тобто на час скоєння злочину і становить великий розмір, та усвідомлюючи при цьому, що вказані документи містять недостовірні відомості щодо одержувача товару - в якості якого була вказана фірма ООО "DESPERO" (Росія, Московська область, Хімки), а також неправдиві відомості щодо подальшого маршруту переміщення товарів - в режимі "транзит" в напрямку на виїзд з України.
Під час проведення співробітниками митного поста "Рава-Руська" Львівської митниці митного контролю та митного оформлення вантажу згідно вищевказаних, поданих на митниці ввезення документів, ОСОБА_12, взяв обов'язок доставити задекларовані товари в митницю призначення - до Сумської митниці в установлений строк до 17.09.2010 року.
Також, прибувши на МАПП "Рава-Руська" ОСОБА_163, виконуючи відведену йому функцію у діяльності організованої злочинної групи, реалізовуючи спільні злочині наміри учасників злочинної групи, спрямовані на контрабандне переміщення через митний кордон України товарів з приховуванням від митного контролю, близько 07-35 год. 10.09.2010 умисно надав співробітникам митного посту "Рава-Руська" Львівської митниці, а також співробітникам відповідних відділів Державної прикордонної служби України, Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень", Державної екологічної інспекції у Львівській області, які несли службу на МАПП "Рава-Руська" офіційні міжнародні товарно-супровідні документи, а саме: 1) Книжку міжнародної декларації перевізника (CARNET TIR) № РХ 64076214; 2) CMR (б/н) від 09.09.2010 та 3) Invoice № 429 від 09.09.2010, в якості підстави для переміщення через митний кордон України зазначеного у цих документах вантажу - 203-х найменувань електронної побутової техніки, комп'ютерної оргтехніки, комплектуючих до комп'ютерів та інших товарно-матеріальних цінностей у загальній кількості 2 007 місць (упаковок) товарів загальною вартістю 1235126 грн. 88 коп. що більше ніж у 1 000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2010 рік (434,50 грн.), тобто на час скоєння злочину і становить великий розмір, та усвідомлюючи при цьому, що вказані документи містять недостовірні відомості щодо одержувача товару - в якості якого була вказана фірма ООО "DESPERO" (Росія, Московська область, Хімки), а також неправдиві відомості щодо подальшого маршруту переміщення товарів - в режимі "транзит" в напрямку на виїзд з України.
Під час проведення співробітниками митного поста "Рава-Руська" Львівської митниці митного контролю та митного оформлення вантажу згідно вищевказаних, поданих на митниці ввезення документів, ОСОБА_163, взяв обов'язок доставити задекларовані товари в митницю призначення - до Сумської митниці в установлений строк до 17.09.2010 року.
Після завершення проведення митного, прикордонного та інших видів контролю і перевірок у суміжних контролюючих службах, ОСОБА_12 та ОСОБА_163 11.09.2010 на вищевказаних транспортних засобах з причепами ввезли зазначені вантажі товарно-матеріальних цінностей на митну територію України.
У подальшому, упродовж дня 11.09.2010 діючи за узгодженням між керівниками організованої злочинної групи ОСОБА_10 ОСОБА_23 та ОСОБА_5, інший учасник організованої злочинної групи ОСОБА_6 виконуючи відведену йому роль у діяльності організованої злочинної групи з використанням засобів мобільного зв'язку зв'язався із польськими водіями ОСОБА_12 та ОСОБА_174, та близько 18-00 год. 11.09.2010 зустрів останніх під час їх переміщення по території України поблизу смт. Бородянка Київської області і супроводив до невстановленого у ході досудового слідства підшуканого ним місця розвантаження в районі смт. Бородянка Київської області.
У той же період часу, наприкінці дня 11.09.2010 діючи згідно розробленого та заздалегідь узгодженого плану злочинних дій, який був відомий усім учасникам організованої злочинної групи, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на контрабандне ввезення вантажів на митну територію України та подальше виведення переміщуваних вантажів з-під митного контролю та приховування контрабанди, польські водії ОСОБА_12 та ОСОБА_163 порушили раніше надані ними на митниці ввезення вантажів зобов'язання про доставлення задекларованих ними вантажів до Сумської митниці і вивезення цих вантажів до Російської Федерації та, діючи за узгодженням з іншими членами організованої злочинної групи ОСОБА_5 та ОСОБА_6, надали свою згоду вказаним особам на розвантаження вантажу, що містився у вантажних відділеннях керованих ними вантажних автомобілів марки "Scania" реєстр. № KR817NC з причепом реєстр. № KR7648P та марки "Scania" реєстр. № KR076EG з причепом реєстр. № KR7349P, а також передали ОСОБА_6 пакет оформлених на митниці ввезення товарно-супровідних документів на вказані вантажі, які необхідно було подати на митниці призначення.
ОСОБА_6, продовжуючи виконувати відведену йому роль у діяльності організованої злочинної групи, отримавши наприкінці дня 11.09.2010 від інших учасників організованої групи - польських водіїв-перевізників ОСОБА_12 та ОСОБА_165 оформлені на митниці ввезення товарно-супровідні документи на вантажі, після чого організував перевантаження вказаних товарів до транспортних засобів невстановлених українських приватних перевізників та перевезення цих товарів окремими партіями до визначених ОСОБА_5 невстановлених замовників товарів, а також організував тимчасове проживання вказаних польських водіїв у м. Києві.
Крім того, близько 01-00 год. ночі 12.09.2010 ОСОБА_6 передав отримані ним від польських водіїв 2 комплекти товарно-супровідних документів на вказані вантажі ОСОБА_5
У свою чергу організатор злочинної групи ОСОБА_5, отримавши близько 01-00 год. ночі 12.09.2010 від іншого учасника групи ОСОБА_6 пакет оформлених на митниці ввезення товарно-супровідних документів на 2 партії вантажів, що були ввезені на територію України учасниками організованої злочинної групи - польськими водіями ОСОБА_12 та ОСОБА_174, та продовжуючи реалізацію спільного з іншими учасниками групи злочинного умислу, спрямованого на контрабандне ввезення на митну територію України товарів з приховуванням їх від митного контролю, виконуючи прийняту ним роль у діяльності організованої злочинної групи під час скоєння вищевказаних злочинів, у той же день, близько 10-00 год. 12.09.2010 прибув до готелю "Гетьманський двір" на території с. Береза Глухівського району Сумської області поблизу автодороги "Київ-Москва" та, діючи згідно з розподілом ролей між учасниками групи, за попередньою домовленістю зустрівся у вказаному готелі з іншим учасником організованої групи ОСОБА_7 і під час вказаної зустрічі передав останньому зазначені пакети товарно-супровідних документів на транзит 2-х партій вантажів, що були оформлені 11.09.2010 на м/п "Рава-Руська" Львівської митниці.
Після цього, продовжуючи реалізацію спільного злочинного умислу, спрямованого на контрабандне ввезення на митну територію України товарів з приховуванням їх від митного контролю та діючи за вказівкою ОСОБА_5, згідно відведеної йому ролі у складі організованої злочинної групи, ОСОБА_7, будучи повідомлений ОСОБА_5 під час вищезазначеної зустрічі про розвантаження товарів, які були ввезені 10.09.2010 на митну територію України іншими учасниками організованої злочинної групи - польськими водіями ОСОБА_12 та ОСОБА_174 і перебували під митним контролем Львівської митниці, а також отримавши від ОСОБА_5 пакети товарно-супровідних документів на вищевказані вантажі, виконуючи відведену йому роль у складі організованої злочинної групи, в межах спільного з іншими учасниками групи злочинного умислу, спрямованого на забезпечення функціонування каналу контрабандного ввезення на митну територію України товарів на підставі підроблених документів, з приховуванням від митного контролю, та подальшого виведення цих товарів з-під митного контролю будучи обізнаний при цьому про необхідність фіктивного оформлення у митному відношенні документів щодо нібито вивезення вказаних у цих документах товарів за межі митної території України та зняття вантажів з контролю Державної митної служби України шляхом внесення відповідних недостовірних відомостей до електронної бази даних ЄАІС ДМСУ, та використовуючи при цьому свої особисті зв'язки в митних органах України, при невстановлених у ході досудового слідства обставинах повторно вступив у злочинну змову з невстановленою службовою особою відділу митного оформлення (далі - ВМО) № 1 митного поста "Глухів" Сумської митниці та під час зустрічі 12.09.2010 при невстановлених у ході досудового слідства обставинах передав зазначеній, вказаній невстановленій особі раніше передані йому ОСОБА_5 транзитні документи на ці дві партії вантажів.
Вказана невстановлена службова особа Сумської митниці, внесла до наданих ОСОБА_7, а також до інших, складених на митному посту офіційних документів завідомо недостовірні відомості щодо нібито прибуття 13.09.2010 до ВМО № 1 митного поста "Глухів" Сумської митниці збірного вантажу електронної побутової техніки, комп'ютерної оргтехніки та комплектуючих до комп'ютерів , який 11.09.2010 ввезено на митну територію України через митний пост "Рава-Руська" Львівської митниці згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № ХЕ 64066720 і який переміщувався через митну територію України в режимі "транзит" на вантажному транспортному засобі "Scania" реєстр. № KR817NC з причепом реєстр. № KR7648P, та, крім того, щодо нібито прибуття 13.09.2010 до ВМО № 1 митного поста "Глухів" Сумської митниці збірного вантажу електронної побутової техніки, комп'ютерної оргтехніки, комплектуючих до комп'ютерів та інших товарно-матеріальних цінностей, який 11.09.2010 ввезено на митну територію України через митний пост "Рава-Руська" Львівської митниці згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № РX 64076214 і який переміщувався через митну територію України в режимі "транзит" на вантажному транспортному засобі "Scania" реєстр. № KR076EG з причепом реєстр. № KR7349P, а також про проведення митного контролю та митного оформлення вказаних вантажів та про їх вивезення за межі митної території України та умисно, рукописним способом внесла від імені інспектора ВМО № 1 митного поста "Глухів" Сумської митниці до відповідних граф зелених аркушів (VOLET № 2) книжок МДП (carnet tir) ХЕ 64066720 та РX 64076214 завідомо недостовірні відомості про нібито проведення у ВМО № 1 митного поста "Глухів" Сумської митниці митного оформлення вантажів, які слідували згідно вказаних Книжок МДП в напрямку на виїзд до Російської Федерації та протиправно проставила у наданих їй ОСОБА_7 2-х різних комплектах товарно-супровідних документів на вантажі, а саме на аркушах Книжки МДП (CARNET TIR) № ХЕ 64066720, на CMR (б/н) від 09.09.2010 та на рахунку-фактурі (Invoice) № 428 від 08.09.2010, а також на аркушах Книжки МДП (CARNET TIR) № РX 64076214, на CMR (б/н) від 09.09.2010 та на рахунку-фактурі (Invoice) № 429 від 09.09.2010, відтиски підробленого штампу "Під митним контролем "Глухівської митниці" із номером "173", а також відтиски підробленої особистої номерної печатки інспектора Глухівської митниці із номером "173", які були датовані 13.09.2010 та з трикутною позначкою напрямку "на виїзд" з України, наявність яких підтверджувала факт нібито проведення митного догляду та митного оформлення вантажів, що переміщувалися через територію України на підставі вказаних документів, а також вивезення цих вантажів за межі України. Крім того, з метою надання правомірного вигляду вказаним підробленим документам та формування повного комплекту документів, наявність яких передбачена діючими нормативно-правовими актами, а також з метою підтвердження факту нібито прибуття на митний пункт пропуску, перетину державного кордону та виїзду за межі України вантажних транспортних засобів "Scania" реєстр. № KR817NC з причепом реєстр. № KR7648P та "Scania" реєстр. № KR076EG з причепом реєстр. № KR7349P, під керуванням водіїв відповідно ОСОБА_12 та ОСОБА_165, зазначена невстановлена особа при невстановлених у ході досудового слідства обставинах заволоділа бланками "Контрольного талону Серія ААК номер 3736028 для проходження по червоному коридору" та "Контрольного талону Серія ААК номер 3736029 для проходження по червоному коридору", які, разом з іншими бланками контрольних талонів, зберігалися у кабінеті старшого зміни ВМО № 1 м/п "Глухів" Сумської митниці і не є бланками суворої звітності, та, умисно, рукописним способом внесла до бланку "Контрольного талону Серія ААК номер 3736028 …" завідомо недостовірні відомості щодо нібито переміщення через митний пункт пропуску вантажного автомобіля з реєстраційними номерами "KR817NC / KR7648P" із "збірним" вантажем в режимі "транзит", а також дані про те, що на вказаному транспортному засобі нібито переміщувалася "1" особа, та, крім того, умисно, рукописним способом внесла до бланку "Контрольного талону Серія ААК номер 3736029 …" завідомо недостовірні відомості щодо нібито переміщення через митний пункт пропуску вантажного автомобіля з реєстраційними номерами "KR076EG / KR7349P" із "збірним" вантажем в режимі "транзит", а також дані про те, що на вказаному транспортному засобі нібито переміщувалася "1" особа. Одночасно з цим, вказана невстановлена особа проставила у графах "Відмітка ОНП" обох вищезазначених бланків "Контрольного талону Серія ААК номер 3736028 …" та "Контрольного талону Серія ААК номер 3736029 …" відтиски підробленої особистої номерної печатки інспектора Глухівської митниці із номером "173", які також датовані 13.09.2010, і наявність вказаних відтисків печаток повинно було підтвердити факт нібито проведення співробітником митниці огляду зазначених у контрольних талонах транспортних засобів та за невстановлених у ході досудового слідства обставин також проставила у графах "Відмітка про проходження паспортного контролю" Контрольних талонів "Серія ААК номер 3736028 …" та "Серія ААК номер 3736029 …" відтиски підробленого номерного штампу відділу прикордонної служби "Сопич" Сумського прикордонного загону із номером "045", які також датовано 13.09.2010, та, крім того, вказана невстановлена особа проставила із зворотного боку обох цих Контрольних талонів "Серія ААК номер 3736028 …" та "Серія ААК номер 3736029 …" відтиски підробленої круглої печатки Державної інспекції з карантину рослин по Сумській області із номером "75/19-08" без зазначення дати проставлення відтиску, відтиски підробленого прямокутного дата-штампу "Радіологічний контроль ВВІЗ/ВИВІЗ ДОЗВОЛЕНО Державної екологічної інспекції в Сумській області пункт пропуску "Бачівськ" із номером "1" які датовано 13.09.2010, відтиски підробленого прямокутного дата-штампу "Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень" із номером "2601072" які датовано 13.09.2010, а також відтиски не передбаченого номенклатурою справ відділу СМАП "Бачівськ" кліше-штампу "Частка єдиного збору не нараховувалась". Крім того, аналогічні відтиски підробленої круглої печатки Державної інспекції з карантину рослин по Сумській області із номером "75/19-08" без зазначення дати проставлення відтиску при невстановлених у ході досудового слідства обставинах проставлено невстановленою службовою особою ВМО № 1 м/п "Глухів" Сумської митниці також із зворотного боку обох комплектів CMR (б/н) від 09.09.2010 щодо переміщення вантажів як на автомобілі "Scania" реєстр. № KR817NC з причепом реєстр. № KR7648P, так і на автомобілі "Scania" реєстр. № KR076EG з причепом реєстр. № KR7349P.
Крім того, вказана невстановлена особа маючи вільний доступ до комп'ютерної мережі зазначеного митного поста, о 18 год. 39 хв. 25 сек. 13.09.2010 внесла до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України завідомо недостовірні дані про прибуття в митницю призначення - до ВМО № 1 м/п "Глухів" Сумської митниці (код пункту пропуску 805090801) вантажу, який переміщувався через територію України згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № РX 64076214, а також, о 18 год. 40 хв. 57 сек. 13.09.2010 внесла до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України завідомо недостовірні дані про прибуття в митницю призначення - до ВМО № 1 м/п "Глухів" Сумської митниці (код пункту пропуску 805090801) вантажу, який переміщувався через територію України згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XЕ 64066720, та, крім того, о 18 год. 58 хв. 33 сек. 13.09.2010 внесла до вказаної бази даних ЄАІС ДМСУ завідомо недостовірні дані про виїзд з митної території України через зазначений пункт пропуску вантажу, який переміщувався через територію України згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № РX 64076214, а також о 18 год. 59 хв. 33 сек. 13.09.2010 внесла до вказаної бази даних ЄАІС ДМСУ завідомо недостовірні дані про виїзд з митної території України через зазначений пункт пропуску вантажу, який переміщувався через територію України згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XЕ 64066720, використовуючи при цьому для підтвердження внесення до ЄАІС ДМСУ вказаних даних секретний пароль та номер посвідчення інспектора відділу митного оформлення № 1 митного поста "Глухів" Сумської митниці ОСОБА_72 який на той час, а саме з 09-00 год. 13.09.2010 перебував на службі на ВМО № 1 митного посту "Глухів" у складі чергової зміни співробітників митниці до 09-00 год. 14.09.2010 на оформленні документів на вантажі та транспортні засоби, що переміщувалися в напрямку на "виїзд" з України.
Після завершення вказаного фіктивного оформлення у митному відношенні наданих документів щодо транзитного переміщення вказаних вантажів за межі митної території України, а також після внесення 13.09.2010 відповідних недостовірних даних про це до ЄАІС ДМСУ, зазначена невстановлена особа повідомила про це своєму співучаснику ОСОБА_7, після чого останній, у свою чергу, поінформував про зазначений факт організатора злочинної групи ОСОБА_5
У той же час, ні вантажні автомобілі марки "Scania" реєстр. № KR817NC з причепом реєстр. № KR7648P та "Scania" реєстр. № KR076EG з причепом реєстр. № KR7349P, ні учасники організованої злочинної групи - польські водії ОСОБА_12 та ОСОБА_163 у період часу з 11.09.2010 і до 20.09.2010 державний кордон України, у т.ч. і з Російською Федерацією, взагалі не перетинали.
У подальшому, тільки 20.09.2010 польські водії ОСОБА_12 і ОСОБА_163 залишили територію України та повернулися до Республіки Польща авіарейсом "Київ-Варшава" через аеропорт "Бориспіль". При цьому, за узгодженням з іншими учасниками організованої групи - ОСОБА_5 та ОСОБА_6, вищевказані вантажні автомобілі "Scania" реєстр. № KR817NC з причепом реєстр. № KR7648P та "Scania" реєстр. № KR076EG з причепом реєстр. № KR7349P, були залишені вказаними польськими водіями у невстановленому місці на території України.
Згодом, організатор та учасник організованої групи мешканець Республіки Польща ОСОБА_10, разом з іншим невстановленим мешканцем Республіки Польща ОСОБА_20, близько 20-26 год. 30.09.2010 в'їхали на територію України на легковому автомобілі д/н LTM 64RW, після чого при невстановлених у ході досудового слідства обставинах за узгодженням з іншими учасниками організованої групи - ОСОБА_6 та ОСОБА_5 прибули до невстановленого місця на території України, де знаходилися вказані вантажні транспортні засоби "Scania" реєстр. № KR817NC з причепом реєстр. № KR7648P та "Scania" реєстр. № KR076EG з причепом реєстр. № KR7349P.
У подальшому, організатор та учасник злочинної групи ОСОБА_10, разом з іншим невстановленим мешканцем Республіки Польща ОСОБА_20, на вищезазначених, належних польській фірмі-перевізнику "TRANS-ALP Pawet Gudowski" (Республіка Польща м. Краков), вантажних автомобілях "Scania" реєстр. № KR817NC з причепом реєстр. № KR7648P та "Scania" реєстр. № KR076EG з причепом реєстр. № KR7349P, які були вже без вантажів, вранці 02.10.2010 прибули на міжнародний автомобільний пункт пропуску "Виступовичі" митного посту "Овруч" Житомирської митниці та намагалися виїхати на зазначених вантажних транспортних засобах за межі митної території України до Республіки Білорусь.
Під час проведення 02.10.2010 співробітниками м/п "Овруч" Житомирської митниці документів, поданих польськими водіями ОСОБА_23 ОСОБА_10 та ОСОБА_20 в якості підстави для переміщення вантажних транспортних засобів "Scania" реєстр. № KR817NC з причепом реєстр. № KR7648P та "Scania" реєстр. № KR076EG з причепом реєстр. № KR7349P через митний кордон в напрямку "на виїзд" з України, з урахуванням даних про переміщення цих транспортних засобів через територію України, що наявні в електронній базі даних Державної митної служби України, встановлено, що зазначені транспортні засоби в'їжджали на митну територію України з метою переміщення вантажів в режимі "транзит", однак за межі України ці транспортні засоби з вантажем не виїжджали і, відповідно, на територію України без вантажів не поверталися. У зв'язку з цим, вказані транспортні засоби 02.10.2010 були затримані співробітниками Житмирської митниці на митному посту "Овруч" МАПП "Виступовичі".
За таких обставин, організатор та учасник організованої групи ОСОБА_10 разом з іншим, невстановленим польським водієм ОСОБА_20 того ж дня 02.10.2010 залишили вказані вантажні автомобілі на митному посту "Овруч" Житомирської митниці та в подальшому 07.10.2010 і ОСОБА_10 і невстановлений польський водій ОСОБА_20 Гжегож залишили територію України та повернулися до Республіки Польща авіарейсом "Київ-Варшава" через аеропорт "Бориспіль".
Таким чином упродовж 2009-2010 років ОСОБА_5 організував , а ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчинили у складі організованої злочинної групи підроблення документів шляхом неодноразового складання завідомо-недостовірних офіційних міжнародних товарно-супровідних документів, а також внесення до вказаних товарно-супровідних документів завідомо-недостовірних відомостей щодо нібито постачання зазначених у цих документах товарів (вантажів) на адресу фірм - отримувачів на території Російської Федерації, з метою подальшого використання вказаних підроблених документів учасниками організованої злочинної групи та іншими особами з метою ввезення зазначених у цих документах товарів на митну територію України у період часу з жовтня 2009 року до вересня 2010 року через митні пости "Мостиська" та "Рава-Руська" Львівської митниці, а також через митний пост "Ягодин" Ягодинської митниці, нібито в режимі "транзит" до Російської Федерації, тобто з приховуванням від митного контролю, та з метою подальшого виведення зазначених у цих документах товарів з-під митного контролю державних митних органів України шляхом фіктивного митного оформлення вказаних документів у період часу з жовтня 2009 року до серпня 2010 року - на митному посту "Бачівськ" Глухівської митниці та упродовж вересня 2010 року - у відділі митного оформлення № 1 митного поста "Глухів" Сумської митниці, шляхом внесення до цих документів завідомо недостовірних відомостей щодо нібито переміщення зазначених у цих документах вантажів через митний кордон України в режимі "транзит" в напрямку "на виїзд" до Російської Федерації товарів, діючи при цьому за вищевикладених обставин повторно, за попередньою змовою з мешканцем Республіки Польща ОСОБА_10 ОСОБА_23, а також з іншими, особами, та, крім того, за попередньою змовою групою осіб, у складі організованої злочинної групи, вчинили підроблення документів, та використання завідомо підроблених документі вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, а саме:
1. Книжки МДП (CARNET TIR) № XH 62188219, CMR № 293795 від 08.10.2009 та рахунку-фактури (Invoice) № 18178464/2/10 від 02.10.2009 щодо нібито постачання зазначених у цих документах товарів на адресу фірми ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія);
2. Книжки МДП (CARNET TIR) № XX 62192531; CMR (б/н) від 23.10.2009, рахунку-фактури (Invoice) № 0810/3 від 20.10.2009 щодо нібито постачання зазначених у цих документах товарів на адресу фірми ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія);
3. Книжки МДП (CARNET TIR) № XТ 62198780; CMR (б/н) від 29.10.2009; та рахунку-фактури (Invoice) № 0811/4 від 29.10.2009 щодо нібито постачання зазначених у цих документах товарів на адресу фірми ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія);
4.Книжки МДП (CARNET TIR) № АX 62192532; CMR (б/н) від 09.11.2009; та рахунку-фактури (Invoice) № 8323/1 від 09.11.2009 щодо нібито постачання зазначених у цих документах товарів на адресу фірми ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія);
5. Книжки МДП (CARNET TIR) № XQ 62222860; CMR (б/н) від 11.12.2009; та рахунку-фактури (Invoice) № 8400000362/12 від 10.12.2009 щодо нібито постачання зазначених у цих документах товарів на адресу фірми ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія);
6.Книжки МДП (CARNET TIR) № XQ 62936872; CMR (б/н) від 18.05.2010; та рахунку-фактури (Invoice) № 4015005745/34 від 17.05.2010 щодо нібито постачання зазначених у цих документах товарів на адресу фірми ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія);
7. Книжки МДП (CARNET TIR) № XT 62936873; CMR (б/н) від 21.05.2010; та рахунку-фактури (Invoice) № 9120001788/89 від 19.05.2010 щодо нібито постачання зазначених у цих документах товарів на адресу фірми ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія);
9. Книжки МДП (CARNET TIR) № XN 62936871; CMR (б/н) від 04.06.2010; та рахунку-фактури (Invoice) № 4015005954/04 від 02.06.2010 щодо нібито постачання зазначених у цих документах товарів на адресу фірми ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія);
10.Книжки МДП (CARNET TIR) № XK 62936870; CMR (б/н) від 04.06.2010; та рахунку-фактури (Invoice) № 4015005745/34 від 03.06.2010 щодо нібито постачання зазначених у цих документах товарів на адресу фірми ООО "DESPERO" (Московська область, Хімки);
11.Книжки МДП (CARNET TIR) № XW 64021094; CMR (б/н) від 19.06.2010; та рахунку-фактури (Invoice) № 4015005977/06 від 18.06.2010 щодо нібито постачання зазначених у цих документах товарів на адресу фірми ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія);
11. Книжки МДП (CARNET TIR) № XZ 64021095; CMR (б/н) від 25.06.2010; та рахунку-фактури (Invoice) № 4015005917/88 від 15.06.2010 щодо нібито постачання зазначених у цих документах товарів на адресу фірми ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія);
12.1) Книжки МДП (CARNET TIR) № XТ 64021093; CMR (б/н) від 25.06.2010; та рахунку-фактури (Invoice) № 4015005918/89 від 17.06.2010 щодо нібито постачання зазначених у цих документах товарів на адресу фірми ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія);
13. Книжки МДП (CARNET TIR) № SX 64029364; CMR (б/н) від 02.07.2010; та рахунку-фактури (Invoice) № 4015005919/90 від 24.06.2010 щодо нібито постачання зазначених у цих документах товарів на адресу фірми ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія);
14. Книжки МДП (CARNET TIR) № PX 64029363; CMR (б/н) від 09.07.2010; та рахунку-фактури (Invoice) № 4015007745/07 від 08.07.2010 щодо нібито постачання зазначених у цих документах товарів на адресу фірми ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія);
15. Книжки МДП (CARNET TIR) № МX 64029362; CMR (б/н) від 12.07.2010; та рахунку-фактури (Invoice) № 4015007775/07 від 12.07.2010 щодо нібито постачання зазначених у цих документах товарів на адресу фірми ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія);
16. Книжки МДП (CARNET TIR) № XС 64038806; CMR (б/н) від 14.07.2010; та рахунку-фактури (Invoice) № 4015007817/07 від 14.07.2010 щодо нібито постачання зазначених у цих документах товарів на адресу фірми ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія);
17. Книжки МДП (CARNET TIR) № XТ 64038803; CMR (б/н) від 09.08.2010; та рахунку-фактури (Invoice) № 4015007768/08 від 06.08.2010 щодо нібито постачання зазначених у цих документах товарів на адресу фірми ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія);
18. Книжки МДП (CARNET TIR) № VX 64025639; CMR (б/н) від 10.08.2010; та рахунку-фактури (Invoice) № 4015007786/08 від 09.08.2010 щодо нібито постачання зазначених у цих документах товарів на адресу фірми ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія);
19. Книжки МДП (CARNET TIR) № SX 64066716; CMR (б/н) від 02.09.2010; та рахунку-фактури (Invoice) № 406 від 02.09.2010 щодо нібито постачання зазначених у цих документах товарів на адресу фірми ООО "DESPERO" (Московська область, Хімки);
20.Книжки МДП (CARNET TIR) № VX 64066717; CMR (б/н) від 03.09.2010; та рахунку-фактури (Invoice) № 407 від 03.09.2010 щодо нібито постачання зазначених у цих документах товарів на адресу фірми ООО "DESPERO" (Московська область, Хімки);
21.Книжки МДП (CARNET TIR) № XЕ 64066720; CMR (б/н) від 09.09.2010; та рахунку-фактури (Invoice) № 428 від 08.09.2010 щодо нібито постачання зазначених у цих документах товарів на адресу фірми ООО "DESPERO" (Московська область, Хімки);
22. Книжки МДП (CARNET TIR) № PX 64076214; CMR (б/н) від 09.09.2010; та рахунку-фактури (Invoice) № 429 від 09.09.2010 щодо нібито постачання зазначених у цих документах товарів на адресу фірми ООО "DESPERO" (Московська область, Хімки),
14.09.2009 року ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 створили суб'єкт підприємницької діяльності - юридичну особу товариство з обмеженою відповідальністю "Десна-Карго" (код ЄДРПОУ 36689875) , яке очолив ОСОБА_6 як директор, з метою прикриття незаконної діяльності, та зареєстрували вказане підприємство за адресою м. Київ, вул. Ярославів Вал, буд. 13/2, літ. "Б", на підставну особу - ОСОБА_24, без наміру здійснювати підприємницьку діяльність з метою прикриття злочинної діяльності організованої злочинної групи, а саме з метою прикриття транспортування ввезених на митну територію України контрабандним способом товарів від місць розвантаження до замовників цих товарів.
ОСОБА_6 обіймаючи посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю "Десна Карго" і будучи наділений, у зв'язку з цим, повноваженнями, пов'язаними із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов'язків, та являючись службовою особою, вчинив службове підроблення , склав та видав упродовж часу з липня до вересня 2010 року від імені підприємства ТОВ "Десна Карго" завідомо неправдиві документи товарно-транспортні накладні (далі - ТТН) типової форми № 1-ТН, а також вніс до вказаних офіційних документів завідомо неправдиві відомості, які підписав та засвідчив печаткою ТОВ "Десна-Карго", діючи при цьому умисно, в межах спільного з ОСОБА_5 злочинного умислу, спрямованого на прикриття злочинної діяльності очолюваної останнім організованої злочинної групи, а саме з метою прикриття транспортування контрабандних вантажів від місць розвантаження до замовників цих товарів, та виконуючи прийняті на себе функції у діяльності організованої групи, а саме:
1) ТТН типової форми № 1-ТН "Серія 1-03 СП № 219981" від 16.07.2010 до якої вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ "Десна-Карго" виступає замовником (платником) перевезення вантажу побутової техніки з м. Києва до м. Бровари від ТОВ Технополіс-34 для підприємства ТОВ "Технополіс-1", яке нібито є одержувачем вантажу;
2) склав та видав ТТН типової форми № 1-ТН "Серія 1-03 СП № 219982" від 14.08.2010 до якої вніс завідомо неправдиві відомостей про те, що ТОВ "Десна-Карго" виступає замовником (платником) перевезення вантажу побутової техніки з м. Тернополя до м. Бровари від ТОВ "Технополіс-34" (вантажовідправник) на адресу ТОВ "Технополіс-1" (вантажоодержувач);
3) склав та видав ТТН типової форми № 1-ТН "Серія 1-03 СП № 219983" від 21.08.2010 до якої вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ "Десна-Карго" виступає замовником (платником) перевезення вантажу побутової техніки з м. Тернополя до м. Бровари від ТОВ "Технополіс-34" (вантажовідправник) на адресу ТОВ "Технополіс-1" (вантажоодержувач);
4) склав та видав ТТН типової форми № 1-ТН "Серія 1-03 СП № 219985" від 04.09.2010 до якої вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ "Десна-Карго" виступає замовником (платником) перевезення збірного вантажу з м. Житомира до м. Києва для підприємства ТОВ "К-Трейд ЛТД", яке нібито є відправником та одержувачем вантажу;
5) склав та видав ТТН типової форми № 1-ТН "Серія 1-03 СП № 219994" від 04.09.2010 до якої вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ "Десна-Карго" виступає замовником (платником) перевезення вантажу побутової техніки з м. Житомира до м. Києва для підприємства "Технопарк", яке нібито є відправником та одержувачем вантажу;
6) склав та видав ТТН типової форми № 1-ТН "Серія 1-03 СП № 219995" від 04.09.2010 до якої вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ "Десна-Карго" виступає замовником (платником) перевезення вантажу побутової техніки з м. Києва до м. Бровари для підприємства ТОВ "Технополіс-1", яке нібито є відправником та одержувачем вантажу;
7) склав та видав ТТН типової форми № 1-ТН "Серія 1-03 СП № 219997" від 07.09.2010 до якої вніс завідомо неправдиві відомості про те, що ТОВ "Десна-Карго" виступає відправником збірного вантажу, а також замовником (платником) перевезення вказаного вантажу з м. Луцька до м. Києва для підприємства ТОВ "Сеплаєр", яке нібито є одержувачем вантажу.
Підсудні ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7,ОСОБА_8 в ході судового слідства вину не визнали.
Підсудний ОСОБА_6 в ході судового слідства дав покази про те , що працює з 2008 року в службі таксі Аміго , знайомий з ОСОБА_5 з кінця 2008 року чи початку 2009 року надавав йому та його дочці послуги таксі , виконував його доручення . ОСОБА_5 запропонував йому вигідний контрактний номер телефону він погодився та користувався номером телефону НОМЕР_34 , номер телефону був оформлений на ОСОБА_26 однак він його ніколи не бачив. В 2009 році він бажав відкрити власну фірму яка б займалась експедиторською діяльність транспортними доставками по Україні. Для цього необхідно було дві людини . ОСОБА_5 запропонував свого племінника бути засновником. Так він створив підприємство Десна-Карго зановником якого став ОСОБА_73, а він ОСОБА_6 директором..Підприємство не працювало , здавалися звіти до податкової інспекції Шевченківського району про те , що фірма не займається діяльністю. Він виписував товаро транспортні документи для переміщення товарів , але це були вантажі по Україні. Визнає факт створення підприємства Десна-Карго . До контрабандного переміщення товарів, ухилення від сплати податків , підробці та використання підроблених документів вчинені в складі організованої злочинної групи по епізодах які зазначені в обвинувальному висновку він не причетний. Він надавав послуги водіям вантажних автомобілів які приїздили з-за кордону в тому числі і польським , щоб в'їхати в місто Київ бо інколи дороги для вантажних автомобілів закриті , возив громадян Польщі до м. Глухів на митний пост Бачівськ , однак це були не ті особи які вказані в обвинувальному висновку. Організовував перевантаження вантажів з іноземних транспортних засобів до Українських перевізників з метою ввезення товару на склади в м. Києві невеликими партіями по тих шляхах які були відомі йому , за що отримував винагороду , однак він перед цим переконувався , що вантажі з-за кордону ввезені законно , перевіряв документи. В нього був товариш ОСОБА_74 на прохання якого він вів записи про його фінансові доходи та видатки в записнику, однак він помер.
Мотивами зміни його показів під час судового слідства є те , що до нього під час до судового слідства застосовувались незаконні методи розслідування у виді психологічного та фізичного насильства внаслідок чого він оговорив себе , ОСОБА_5 та ОСОБА_7 Винним себе не визнає , просить виправдати.
Підсудний ОСОБА_5 в ході судового слідства дав покази про те , що до контрабандного переміщення товарів, ухиленні від сплати податків , підробці та використання підроблених документів вчинені в складі організованої злочинної групи по епізодах які зазначені в обвинувальному висновку, фіктивному створенні підприємства Десна-Карго він не причетний вважає, що його оговорив ОСОБА_6 під час досудового слідства внаслідок застосування незаконних методів досудового слідства до останнього. В ході судового слідства підсудний не заперечував факту користування номером мобільного телефону НОМЕР_35. ОСОБА_74 з яким його познайомив ОСОБА_75 просив його допомогти супроводжувати транспортні засоби з вантажем по території України який слідував до РФ через митний кордон в частині дотримання всіх правил перевезення , супроводженні , підтримці водіїв при корупції з боку ДАІ інших державних служб, посагянь з боку злочинців та заправці водіїв соляркою. Таким чином він може пояснити і систематичність телефонних з'єднань між ним , ОСОБА_6, та польськими водіями . Винним себе не визнає , просить виправдати.
Підсудний ОСОБА_7 в ході судового слідства дав покази , про те , що до контрабандного переміщення товарів, ухиленні від сплати податків , підробці та використання підроблених документів вчинені в складі організованої злочинної групи по епізодах які зазначені в обвинувальному висновку не причетний. В середині літа 2010 року він в кафе Блек в м. Глухів познайомився з двома чоловіками , зав'язалася розмова , з'ясувалось що їм треба доїхати до мап Бачівськ , через дві години коли він їхав в с. Сопич підвіз цих людей до митного посту , а потім на їх прохання перевіз їх через кордон , що це за люди він не знає. ОСОБА_5, ОСОБА_6 він до розгляду справи в суді та очної ставки відповідно , не знав. 18 липня 2010 року інспектору митниці ОСОБА_8 документи для фіктивного оформлення транспортних засобів з вантажем не передавав. Винним себе не визнає , просить виправдати.
Підсудний ОСОБА_8 в ході судового слідства дав покази , про те , що з 11 вересня 1997 року був прийнятий до на роботу в митні органи в якості інспектора митного поста Бачівськ та згодом переведений старшим інспектором митного поста Бачівськ , на підставі наказу по Глухівській митниці за ним було закріплено індивідуальне митне забезпечення, а саме - особиста номерна печатка № 217, штамп "Під митним контролем" також № 217, пломбіратор № 217 та особиста металева печатка № 217. До його функціональних обов'язків входило митний контроль і митне оформлення товарів і транспортних засобів, переміщуваних через митний пункт пропуску. Загалом це було його основними обов'язками. 18 липня 2010 року вони з дружиною були в Глухівському районі с. Береза вул. Леніна , 9 в знайомих ОСОБА_76 та ОСОБА_77 де знаходились до 19 липня 2010 року , нікуди він не відлучався , вранці на машині він приїхав додому , перевдягнувся , і разом із своєю зміною направився на автобусі до м/п Бачівськ.Згідно записів у пред'явленому йому "Журналі розподілу інспекторів на м/п "Бачівськ" Глухівської митниці за 19.07.2010 він , у період з 09-00 год. і до 13-00 год. був розподілений старшим зміни ОСОБА_78 на оформлення вантажів (вантажних транспортних засобів) у напрямку на "виїзд" з України. Ним 19.07.2010 були оформлені митні документи про виїзд автомобіля НОМЕР_36 із причепом АТ5741ХХ із митної території України та Вольво г/н НОМЕР_37 із причепом СМ 0499 ЕЕ з митної території України. 18 липня 2010 року ОСОБА_7 йому будь які документи для оформлення на виїзд з України транспортних засобів , вантажів не передавав . 19 липня 2010 року до нього ніхто зі співробітників Глухівської митниці, а також будь-які інші особи із проханнями здійснити митне оформлення вантажних автомобілів д/н НОМЕР_61 із причепом LKR27EР, а також д/н LТМ80FE / LТМ1R88 які зазначені в обвинувальному висновку не звертався
В проміжки часу коли він оформляв автомобілі НОМЕР_36 із причепом та Вольво г/н НОМЕР_37 він фізично не міг би увести дані про "пропуск" тобто виїзд транспортних засобів НОМЕР_61 із причепом LKR27EР, а також д/н LТМ80FE / LТМ1R88 з вантажем за межі митної території України до бази даних ЄАІС ДМСУ зі свого комп'ютера під будь-чиїм іншим секретним кодом, як зазначено в пред'явленому обвинуваченні , тому що для цього необхідно було знати номер посвідчення й секретний код іншого співробітника. Оскільки секретний код або коди будь-яких інших співробітників м/п "Бачівськ" Глухівської митниці в тому числі і ОСОБА_47 йому не відомі, тому що їх видає безпосередньо сама інформаційна система ЄАІС ДМСУ і кожний співробітник зобов'язаний їх надійно зберігати. Також за той період, поки він працював на оформленні документів на м/п "Бачівськ" Глухівської митниці, до нього не звертався ніхто зі співробітників митного поста із проханням допустити до його робочого місця і до комп'ютера, за яким він працював, з відкритою базою даних ЄАІС ДМСУ для того щоб будь-який співробітник міг увести до цього ж робочого комп'ютера під своїм секретним кодом будь-яку інформацію про оформлення того або іншого транспортного засобу. Він можливо і виходив з кабінки яка обладнана комп'ютером , такі випадки бували однак він при цьому блокує комп'ютер та закриває кабінку. До контрабандного переміщення товарів, ухиленні від сплати податків , службовому підробленні та зловживанні службовим становищем по епізодах які зазначені в обвинувальному висновку він не причетний, про що свідчить і висновок відповідної експертизи про те , що він не міг заповнити контрольні талони про проходження митного контролю, що на митних документах стоять відтиски митного забезпечення яке йому не належить. Крім того як йому стало відомо в ході досудового слідства з висновку спеціалістів кафедри кібернетики існує безліч способів за допомогою яких можливо обійти ІР-адресу. Вранці 09.11.2010 року, після зміни, індивідуальне митне забезпечення поміщене ним у сейф на м/п "Хутір Михайлівський" Сумської митниці, після чого він пішов у відпустку і, перебуваючи у відпустці його повідомили про те, що він звільнений з митних органів. Винним себе не визнає , просить виправдати.
Свідок ОСОБА_24 в ході судового слідства дав покази , про те , що навчається на заочному відділення Української академії бізнесу і підприємництва, що знаходиться у м. Києві, ТОВ "Десна-Карго" він створив на прохання ОСОБА_5 який є чоловіком його рідної тітки ОСОБА_79 в якої він проживав під час начитки лекцій , підприємницькою діяльністю не збирався займатися, підписував тільки документи при створенні фірми. Згідно документів директором був ОСОБА_6, по батькові не пам'ятає.(т. 26 а.с.10-14)
Свідок ОСОБА_80 в ході досудового слідства дав покази , про те , що на прохання ОСОБА_5 уклав чотири контракти на обслуговування номерів телефонів та отримав договори і стартові пакети, зателефонував ОСОБА_6 та передав їх йому. Після того, як він передав зазначені пакети, одним номером став користуватися ОСОБА_6 - НОМЕР_55, а другим громадянин ОСОБА_5 - №0674023943.(т. 26 а.с.15-18)
Свідок ОСОБА_25Е в ході досудового слідства дав покази , аналогічні показам свідка ОСОБА_80 та повністю їх підтвердив. (т.26.а.с.102-105)
Свідок ОСОБА_81 в ході досудового слідства дав покази , про те , що є інспектором ВМО № 1 митного поста "Мостиська" Львівської митниці вночі 03.06.2010 року йому зателефонував невідомий чоловік з номеру мобільного телефону НОМЕР_56 та нагадав про прохання його колеги про транзитні вантажі, попросив прискорити процес пропуску вантажів, на що він відповів згодою. Через півгодини до нього підійшов водій - поляк, передав йому документи на транзитний вантаж та сказав йому, що за нього просили. Він швидко здійснив пропуск згідно діючим нормативно-правовим актам.Чоловік, який телефонував йому з номеру НОМЕР_35, декілька разів надсилав йому СМС-повідомлення з проханням надати граничний термін доставки - 10 днів з проханням повідомити про пропуск. В дати 03.06.2010, 07.06.2010, 23.06.2010, 27.06.2010, 11.07.2010, 13.07.2010 та 15.07.2010 ця особа телефонувала йому з цього ж номеру з подібним питанням, а саме швидкого пропуску транзитних вантажів. Підтвердив, що 20.05.2010 р., 07.06.2010 р., 23.06.2010р., 27.06.2010 р., 04.07.2010 р. 11.07.2010 р., 13.07.2010р. та 15.07.2010 р. здійснював митне оформлення вантажних автомобілів, які рухалися у напрямку "в'їзд" на митну територію України з території Республіки Польща через ВМО №1 м/п "Мостиська" Львівської митниці. В період 2010 року за ним був закріплений штамп "Під митним контролем" № 341 та номер особистої печатки № 398. Здійснював митне оформлення транспортних засобів з реєстраційними номерами L5PEL6 / LKR85EP 20.05.2010 р., L5PEL6 / LKR85EP 07.06.2010, НОМЕР_61 / НОМЕР_62 23.06.2010 р., LTM80KY / LTM1P95 27.06.2010 р, LTM80FE / LTM1R8827.06.2010 р., L5PEL6 / LKR85EP 04.07.2010р., LTM80KY / LTM1P95 11.07.2010 р., НОМЕР_61 / НОМЕР_62 13.07.2010р., LTM80FE / LTM1R88 15.07.2010 р.(т. 15 а.с.12-15,16-27)
Свідок ОСОБА_83 в ході досудового слідства підтвердив факт митного оформлення ним 07.06.2010 транспортного засобу з реєстраційним номером НОМЕР_61 / LKR27ЕP. (т. 15 а.с.28-33)
Судом проаналізовано покази свідків ОСОБА_84ОСОБА_85, ОСОБА_86, ОСОБА_87, ОСОБА_88 , ОСОБА_89, ОСОБА_90, ОСОБА_91, ОСОБА_92, ОСОБА_93, ОСОБА_94, ОСОБА_95, ОСОБА_96, ОСОБА_97, ОСОБА_98, які підтвердили факт митного оформлення ними транспортних засобів на в'їзд на митну територію України про які йде мова в пред'явленому обвинуваченні.( т. 15 а.с.38-43, 44-49,50-56, 57-60,61-66,67-70,81-85,86-91,96-101,75-80,92-95,71-74,102-107,108-113) . Вказані факти ніким не оспорюються.
Свідок ОСОБА_67 в ході досудового слідства дав покази про те , що випадково в кінці серпня 2010 року зустрів ОСОБА_5 ,через 10 днів останній подзвонив, сказав, що йому потрібний водій на легковий автомобіль, він погодився. Узгодили оплату близько 4 000 грн. Далі вони через декілька днів зустрілися, він забрав його з будинку, відвіз до машини "Митсубісі Лансер" 2007 року випуску, сірого кольору. ОСОБА_5 пояснив, що по роботі він сплачуватиме за бензин, за техобслуговування, казав, що можливо треба буде їздити у відрядження. Також йому якось ОСОБА_97 дав номер телефону ОСОБА_97, як він пізніше довідався його прізвище ОСОБА_6 або ОСОБА_61, сказав здзвонитися з цією людиною, поїхати з ним познайомитися й забрати в нього якийсь пакет. Він (ОСОБА_67) поїхав до ОСОБА_61 на "Митсубісі Лансер" у район метро "Жилянська", забрал у нього пакет, уточнили один у одного номери телефонів. Він так зрозумів, що ОСОБА_61 - це компаньйон або співробітник ОСОБА_61, тому що ОСОБА_61 сказав бути на зв'язку, сказав, що якщо щось, то він подзвонить, якщо треба буде кудись поїхати. Він (ОСОБА_67) забрав у нього пакет і наступного дня віддав ОСОБА_61 при зустрічі під Києвом у селі або селищі "Зазим'я", як він зрозумів десь там живе ОСОБА_61. Так він пропрацював тижні два, половину із цього часу він нічого не робив, а половину часу їздив куди його посилали, що йому казали, то й робив: то когось відвозив, то щось забирав. Також було одне відрядження убік м. Глухова Сумської області. Про необхідність цієї поїздки йому сказав ОСОБА_61 по телефону вранці у серпні 2010 року, а саме він сказав, що треба забрати двох чоловік в районі "Святошина" або "Белічі", сказав, що їх треба буде відвезти в напрямку Глухова. Вадим дав на бензин і на техобслуговування автомобіля, на інші поточні витрати, не менше 500 гривень. Чоловіки розмовляли польською мовою, намагалися говорити на суржику польської й української мов, але він не бажав розвивати розмову.Вадим казав їх відвезти і висадити конкретно біля придорожнього ресторану (кафе), розташованого поруч із Глухівським постом ДАІ, чоловіків треба було залишити там у кафе.У нього склалася така думка, що ці поляки самі не знали, куди вони їдуть.
11.08.2010 року близько 16-00 йому зателефонував ОСОБА_5 і сказав, що буде робота, в якій потрібна його допомога. Через деякій час до під'їзду будинку, в якому він мешкає, під'їхав ОСОБА_5 на своєму автомобілі Фольксваген „Таурег", він сів до нього в автомобіль і вони вирушили в Житомирському напрямку. Під час руху ОСОБА_5 розповів йому, що вони їдуть на „точку" де працює ОСОБА_6 і він буде там йому допомагати. ОСОБА_6 повинен був його проінструктувати на місці. Не доїхавши до м. Макарів, вони повернули в с. Мотижин Макарівського району Київської області і проїхавши близько 2-3 км заїхали на територію бази, яка знаходиться в с. Мотижин. На той час на території бази вже знаходився ОСОБА_6, який про щось розмовляв з польськими водіями, з чиїх автомобілів перевантажували товар в українські автомобілі. ОСОБА_6 побачивши їх підійшов, привітався, ОСОБА_5 сказав останньому, що він привіз його у допомогу, після чого вони зі ОСОБА_6 залишилися разом. Після недовгої розмови ОСОБА_5 підійшов до поляків і став з ними про щось розмовляти, а він пішов оглядати територію бази. Приблизно через півгодини ОСОБА_5В, сказав, щоб він сідав до нього в машину, а ОСОБА_6 сказав, що він повернеться до нього в допомогу через деякій час на автомобілі „Мітсубіші Лансер", який ОСОБА_5 йому дасть у користування. Разом з ними сів також один с польських водіїв. Після того, як вони виїхали з с. Мотижин, вирушили до м. Києва в напрямку району ОСОБА_49 до готелю. Не доїжджаючи до готелю ОСОБА_5 зупинився біля супермаркету, дав йому грошові кошти щоб купити їду полякам. Після цього вони вирушили в напрямку готелю. По приїзду вони вийшли біля готелю разом з польським водієм для поселення. Після поселення він разом з ОСОБА_5 направився у напрямку лісного масиву, де на одній із стоянок стояв вищезазначений автомобіль. ОСОБА_5 дав йому ключі від даного автомобіля та доручення на керування т/з, яке було виписане на його ім'я. Сказав, щоб він рушав на допомогу до ОСОБА_6 в с. Мотижин. Після отримання автомобіля, він направився додому, узяв продукти харчування і виїхав в напрямку с. Мотижин. По приїзду на базу в с. Мотижин, приблизно о 23-30 хв., побачив, що розвантажування польських автомобілів триває і ОСОБА_6 керує зазначеним процесом. Він підійшов до ОСОБА_6 і запитав у нього, що необхідно робити, на що останній повідомив, що він повинен контролювати перевантажування товару, щоб вантажники не вкрали товар, який перевантажується з автомобіля в автомобіль. Під час перевантажування бачив, що у ОСОБА_6 були списки з зазначеним товаром і отримувачами його в м. Києві. Товар в автомобілі був укладений в хронологічному порядку, а саме перевантажування проходило не в одну машину, а в декілька. Так до польського автомобіля під'їжджав український, який саме - визначав ОСОБА_6, він же давав команду вантажникам, який товар перевантажувати і українському водію - куди його потрібно відвезти. Остання польська машина майже повністю була перевантажена в аналогічну українську машину. Після цього ОСОБА_6 сказав, що він поїде попереду, буде супроводжувати машину до місця розвантажування, а він щоб відвіз другого польського водія до готелю після чого приїхав за адресою: м. Київ, провул. Радіщєва, 4. Так він, разом з польським водієм поїхав, відвіз того до готелю та приїхав до провул. Радіщєва, 4, побачив, що там знаходилося складське приміщення. ОСОБА_6 керував процесом розвантаження двох автомобілів. Після того, як він побачив його, то сказав йому щоб той здійснював контроль за розвантажуванням товару в склад. Так приблизно з 06-00 ранку до 15-00 год. 12.08.2010 він, за вказівкою ОСОБА_6, знаходився за адресою пров. Радіщєва,4. Після перевантажування товару „комірник" сказав йому, що все гаразд, товар отримано в повному обсязі. Після цього він зателефонував ОСОБА_6 на його мобільний телефон НОМЕР_55 і повідомив, що товар розвантажено, зауважень від „комірника" не надійшло. ОСОБА_6 сказав, що все гаразд і він може їхати додому відпочивати. Наступного дня, він, за вказівкою ОСОБА_6 та ОСОБА_5, відвозив польських водіїв, які були на перевантажуванні, до м. Глухів Сумської області.
Крім того, 05.09.2010 року, йому зателефонував ОСОБА_6 і сказав, щоб він близько 04-00 год. виїхав до с. Мотижин. Коли він під'їжджав до повороту в с. Мотижин, зателефонував ОСОБА_6 і сказав що він на призначеному місці. ОСОБА_6 сказав, що на повороті на Мотижин стоять два автомобіля і він повинен їх забрати та супроводити до бази в с. Мотижин. Він дійсно побачив що на повороті стоїть два вантажних автомобіля, один приблизно на 120 м. куб, другий - трохи менше. Він підійшов до водіїв запитав, чи вони до ОСОБА_6 на загрузку, чи ні. Водії відповіли, що дійсно їх винаймав ОСОБА_6. Він повідомив їм, що від ОСОБА_6 і щоб вони рухались за його автомобілем. Так він провів їх до бази в с. Мотижин. По приїзду він побачив, що на базі вже знаходяться польські вантажні автомобілі і декілька українських перевізників. ОСОБА_6 почав керувати процесом перевантаження. Так, він бачив, як ОСОБА_6 особисто зривав пломби з польських автомобілів, розставляв українських перевізників у хронологічному порядку для завантаження, керував вантажниками, який саме товар і в яку машину необхідно завантажувати, пломбував власним пломбіратором автомобілі українських перевізників, виписував товарно-супровідні документи, розраховувався з водіями за їх послуги та супроводжував кожний автомобіль до місця вивантаження. Поки ОСОБА_6 супроводжував автомобілі, він спостерігав за процесом перевантаження. Коли йшов процес розвантаження другого автомобіля, біля 13-00 год. 05.09.10 року йому зателефонував ОСОБА_6 і повідомив щоб він терміново залишив базу в Мотижині та приїхав на вул. Народного ополчення, 18Б, що він і зробив . ОСОБА_6 сказав, щоб він залишався на місці здачі товару, як представник поставщика. Приблизно декілька годин ще проходив процес розвантаження. Розвантажували коробки тільки з написом "АSUS". Також ОСОБА_6 сказав, щоб він їхав до бази в с. Мотижин, забрав польських водіїв та привіз їх в район метро Дарниця. Так він поїхав до бази в с. Мотижин, забрав польських водіїв які на той час спали в автомобілях та привіз їх в район метро Дарниця, вул. Малишко, там їх вже чекав ОСОБА_6, якому він передав залишену коробку, польських водіїв та вирушив додому (т. 26 а.с.28-42,45-48)
Свідок ОСОБА_32 в ході судового слідства підтвердив покази які він давав в ході досудового слідства , а саме факт належності номеру мобільного телефону НОМЕР_38 ОСОБА_7 та переміщення в листопаді 2009 року на прохання останнього невідомої особи від готелю Карімос на території РФ на Україну на автомобілі таксі до готелю Гетьманський двір (т. 26 а.с.212-214,216-220).
Свідок ОСОБА_40 в ході судового слідства підтвердив покази які він давав в ході досудового слідства , а саме факт що на прохання ОСОБА_7 на автомобілі таксі на прикінці липня перевозив двох людей до м/п Бачівськ , за що ОСОБА_7 сплатив йому 120 грн. Інші замовлення ОСОБА_7 щодо перевезення пасажирів він передав таксистам ОСОБА_46 та ОСОБА_99 і від ОСОБА_46 він дізнався що замовлення було перевезти людей через кордон.(т.26 а.с.248-254).
Свідок ОСОБА_41 в ході судового слідства підтвердив покази які він давав в ході досудового слідства , а саме факт що на прохання ОСОБА_40 він тричі в червні в липні та через тиждень після цього в 2010 році перевозив громадян від готелю Корімос на території РФ до готелю Гетьманський двір на території України . В жовнті 2010 року знову на прохання ОСОБА_40 перевозив громадянина від готелю Корімос на території РФ до нейтральної смуги де його забрав ОСОБА_7 який цікавився переміщенням та телефонував з номеру НОМЕР_38 (т. 26 а.с.221-231)
Свідок ОСОБА_46 в ході судового слідства підтвердив покази які він давав в ході досудового слідства , а саме факт що на прохання ОСОБА_40 на початку червня 2010 року перевозив двох людей від готелю Гетьманський двір з території України до готелю Корімос на територію РФ.(т.26 а.с.232-234).
Свідок ОСОБА_69 в ході досудового слідства дав покази про те , що в середині серпня 2010 року він підвозив пасажира до п/п Бачівськ Глухівської митниці , а сам поїхав на територію РФ де підвозив двох поляків до готелю Корімос яких через два дні на їх прохання перевозив з території РФ на територію України до готелю Озерний .(т.26 а.с.235-237)
Свідок ОСОБА_54 в ході досудового слідства дав покази про те , що 12 липня 2010 року на прохання невідомого чоловіка біля п/п Бачівськ перевозив двох громадян на територію РФ до готелю Карімос які розмовляли на незрозумілій мові. (т.26 а.с. 238-241)
Свідок ОСОБА_33 в ході судового слідства підтвердив покази які він давав в ході досудового слідства , а саме факт що 29 жовтня 2009 року від готелю Гетьманський двір перевозив іноземця який вийшов з чорного джипа через м/п Бачівськ на територію РФ до готелю Корімос (т. 26 а.с.245-247)
Свідок ОСОБА_100 в ході досудового слідства дав покази про те , що чоловік на ім'я ОСОБА_6 з кінця 2009 року до вересня 2010 року систематично перевантажував вантажні автомобілі на території його підприємства в АДРЕСА_12, за що з ним розраховувався (т.26 а.с.56-60)
Свідок ОСОБА_101 в ході досудового слідства дав покази про те , що в літку 2010 року він та ОСОБА_102 на прохання чоловіка на ім'я ОСОБА_102 перевантажували оргтехніку з одного вантажного автомобіля до іншого за адресою Київська область Макарівський район с. Мотижин в кінці вул. Горького та території ФОП Курач (т. 26 а.с.61-64).
Свідок ОСОБА_102 в ході досудового слідства дав покази аналогічні показам свідка ОСОБА_101 та повністю їх підтвердив(т. 26 а.с.65-68).
Свідок ОСОБА_103 в ході досудового слідства дав покази про те , що чоловік на ім'я ОСОБА_103 приїздив за адресою Київська область Макарівський район с. Мотижин на територію ФОП Курач на автомобілі Шеврове Лачеті чорного кольору та з кінця 2009 року по вересень 2010 року де займався перевантажуванням з польських вантажних автомобілів в українські.(т. 26 а.с.98-101)
Свідок ОСОБА_50 в ході досудового слідства дала покази про те , що чоловік на ім'я ОСОБА_103 номер мобільного телефону НОМЕР_34 27 червня 2010 року та 5-8 липня 2010 року привозив до неї поляків , а вона надала послуги з проживання вказаним особам за адресою м. Київ вул.. А.Малишка, 17/3.(т. 26 а.с.205-207)
Свідок ОСОБА_104 в ході досудового слідства дав покази про те , що зі слів ОСОБА_105 йому відомо , що ОСОБА_106 займався ввезенням великих поставок електронної апаратури з Польщі на протязі 2010 року (т. 26 а.с. 208-211)
Свідок ОСОБА_107 в ході досудового слідства дав покази про те , що 7 червня 2010 року та 14 липня 2010 року на замовлення чоловіка на ім'я ОСОБА_106 перевозив на автомобілі НОМЕР_39 вантаж побутову техніку з с. Мотижин до м. Бровари вул.. Б.Хмельницького , 1 та з с. Мотижин до м. Київ вул.. Народного ополчення 18-Б, де вантаж перевантажили з автомобілів з польськими номерами ОСОБА_106 його супроводжував на автомобілі Шевроле Лачеті чорного кольору.(т.26 а.с.69-72)
Свідок ОСОБА_48 в ході досудового слідства дав покази про те , що на т/з "Рено", державний реєстр. № НОМЕР_12 05.07.2010 р. на замовлення чоловіка на ім'я ОСОБА_48 який його після декількох дзвінків на автомобілі Шевроле перевозив якісь коробки, з с. Мотижин до м. Бровари Київської області, де вище згадуваний чоловік віддав йому зароблені кошти за перевезення вантажу. (т.26 а.с.73-78)
Свідок ОСОБА_49 в ході досудового слідства дав покази про те , що на замовлення невідомого чоловіка 28 червня 2010 року перевозив вантаж який перевантажили з іншого автомобіля до нього в автомобіль в селі на тракторному стані на базу м. Києва(т. 26 а.с.79-82)
Свідок ОСОБА_52 в ході досудового слідства дав покази про те , що 13 липня 2010 року ,16 липня 2010 року , 18 серпня 2010 року він на прохання ОСОБА_6 на автомобілі НОМЕР_40 перевозив вантажі які були перегружені з вантажних автомобілів з польськими номерами з с. Мотижин до м. Києв вул.. сім'ї Хохлових, 8 ТОВ Медіа Трейдінг (т.26 а.с. 83-86)
Свідок ОСОБА_53 ході досудового слідства дав покази аналогічні показам ОСОБА_52 та повністю їх підтвердив (т. 26 а.с.87-92)
Свідок ОСОБА_108 в ході досудового слідства дав покази про те , що з 27 на 28 червня 2010 року на замовлення чоловіка на ім'я ОСОБА_6 перевозив на автомобілі фірми Транс вантаж побутову техніку якою він завантажився в с. Мотижин з вантажних автомобілів з польськими номерами до м. Буча(т.15.а.с.121-126)
Свідок ОСОБА_109 в ході досудового слідства дав покази про те , що 11 серпня 2010 року на замовлення чоловіка на ім'я ОСОБА_6 перевозив на автомобілі Івеко вантаж побутову техніку якою він завантажився в с. Мотижин з вантажних автомобілів з польськими номерами до м. Гостомель (т.15.а.с.127-131)
Свідок ОСОБА_110 в ході досудового слідства дав покази про те , що у серпні та у вересні 2010 року на складі ДП "Інгрес-Сістемс" у м. Київ, провул. Радіщева, 4, контролював розвантаження товару на прохання директора ОСОБА_111 , який привозив саме ОСОБА_6 Переважно це були комп'ютерні монітори марки "BenQ".Походження товару йому не відомо(т.26 а.с.119-120)
Свідок ОСОБА_112Ю в ході досудового слідства дав покази про те , що працює завскладом ТОВ "Інгресс" з 07.02.2005 р. за адресою: м. Київ, провул. Радіщева, 4, знає ОСОБА_6, він в період з липня по вересень 2010 року привозив на склад монітори, проектори Бенкью та іншу техніку декілька разів, точно скільки разів - не пам'ятає. Документи, по яким він приймав техніку від ОСОБА_6, йому надавав бухгалтер ТОВ "Інгресс" ОСОБА_113Д.(т. 26 а.с.121-124)
Свідок ОСОБА_114 в ході досудового слідства дав покази аналогічні показам свідка ОСОБА_112 та повністю їх підтвердив.
В ході судового слідства свідки ОСОБА_112 та ОСОБА_114 змінили свої покази , мотивуючи тим , що в ході досудового слідства давали покази під психологічним тиском.
Свідок ОСОБА_111 в ході досудового слідства дав покази про те , що ОСОБА_110 не був співробітником ТОВ "Інгресс" і він не мав права і не давав ОСОБА_110 ніяких вказівок і не направляв останнього контролювати розвантаження товару, про будь-які факти завезення товару під керівництвом ОСОБА_6 до складських приміщень ДП "Інгресс-Сістемс" йому нічого не відомо та не зміг пояснити той факт, що ОСОБА_6, упродовж 2010 року з належного йому номера мобільного телефону, дзвонив на номер мобільного телефону № 067-508-89-86 що зареєстрований за ДП "Інгресс-Сістемс" і в телефонній книзі ОСОБА_6 зазначений номер записаний "Євгеній Миколайович"(т.26 а.с.128-134).
В ході судового слідства свідок ОСОБА_111 підтвердив свої покази які давав в ході досудового слідства , та показав , що ДП "Інгресс" та ДП "Інгресс-Сістемс" це різні юридичні особи , зі слів ОСОБА_115 йому відомо що на її складських приміщеннях був проведений обшук , товари вилучені на предмет визнання їх речовими доказами.
Свідок ОСОБА_113 в ході досудового слідства дала покази про те , що працювала на посаді головного бухгалтера підприємства ТОВ "Інгресс", що було зареєстровано в АДРЕСА_11. У зазначений період часу директором фірми ТОВ "Інгресс" був ОСОБА_111. Крім того, у період часу з березня 2002 року й до 01.01.2011 року працювала на посаді головного бухгалтера підприємства ДП "Інгресс-Сістемс", що було зареєстровано у АДРЕСА_10. У січні 2011 року дана фірма змінила свою назву на ДП "Відео-Сістемс" і була зареєстрована за тією ж адресою. Підприємство ДП "Інгресс-Сістемс" і, надалі, ДП "Відео-Сістемс" є дочірніми підприємствами фірми ТОВ "Інгресс", що є їхнім засновником. Свідок не змогла пояснити той факт , що ОСОБА_6, неодноразово привозив товар, переважно монітори, проектори "Бенкью" на склад м. Київ, провул. Радіщева, 4 (т. 26 а.с.137-142).
В ході судового слідства свідок ОСОБА_113 підтвердила свої покази які вона давала в ході досудового слідства.
Допитані у ході досудового слідства як свідки генеральний директор фірми ТОВ "Технополіс-1" (м. Києва) ОСОБА_82 та заступник генерального директора зазначеної фірми ОСОБА_116 показали, що особи ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 їм не відомі. (т.с. 26 а.с. 143 - 146, 159 - 162)
Свідок ОСОБА_117 в ході досудового слідства дав покази про те , що близько 3 год. ночі 02.10.2010 йому зателефонував ОСОБА_5 , нагадав їхню попередню розмову та додав, що у вище згадуваних у попередній розмові у польських водіїв при перетинанні державного кордону через митний пункт пропуску "Виступовичі" виникли проблеми і попросив його виїхати на "Виступовичі" розібратися в ситуації, за що пообіцяв йому компенсувати затрати на бензин та 500 грн. винагороди. Близько 03-00 год. ранку він виїхав із м. Житомир і близько 06-00 год. ранку був на митному пункту пропуску "Виступовичі". Приблизно через 20-30 хв. на п/пр "Виступовичі" під'їхав ОСОБА_5 на автомобілі "Фольксваген Туарег" чорного кольору. По прибуттю він підійшов до старшого зміни митників та поцікавився, які проблеми виникли у польських водіїв при перетині державного кордону України. Митник йому пояснив, що тих документів, які надали водії при митному оформленні транспортних засобів, які підтверджують "в'їзд-виїзд", недостатньо для пропуску їх з митної території України. Після цього він ОСОБА_117 підійшов до ОСОБА_5, і сказав, що для митного оформлення польських автомобілів необхідні документи, які підтверджують в'їзд цих автомобілів в Україну та виїзд цих автомобілів на територію Росії. ОСОБА_5 сказав йому, що зараз буде вирішувати це питання, а поки є вільний час, можна з'їздити на заправку "Фактор", яка знаходиться на Варшавському шосе. На заправку вони їхали кожен на своєму автомобілі, на заправці перебували близько 30 хвилин. Під час їхнього перебування там, ОСОБА_5 телефонував комусь та вирішував питання, щоб документи, необхідні для виїзду польських автомобілів з території України, скинули на митний факс ПП "Виступовичі". Після цього ОСОБА_5 залишився на заправці, а йому сказав, щоб він їхав на ПП "Виступовичі", та дізнався, які ще документи необхідні для виїзду польських автомобілів з території України. Коли він. приїхав на ПП "Виступовичі", підійшов до старшого зміни, і той йому повідомив, що факсокопій недостатньо для того, щоб здійснити митний контроль та митне оформлення польських транспортних засобів, тобто необхідні ще оригінали документів, які скинули факсом. Потім він подзвонив ОСОБА_5 та пояснив, що ще необхідні оригінали документів, які скинули факсом та одразу виїхав до заправки "Фактор", де на нього чекав ОСОБА_5. Коли він підійшов до ОСОБА_5, той йому сказав, щоб він йшов до свого автомобіля і чекав, коли йому підвезуть оригінали документів. До його автомобіля під'їхав вантажний автомобіль, водій якого запитав, чи він ОСОБА_117, та передав йому пакет з документами. Оскільки він знав, що передачею документів займався ОСОБА_6, він одразу ж зателефонував йому і сказав останньому, що документи отримав, на що той відповів, щоб він обов'язково зачекав і що ОСОБА_6 донесе решту документів. Приблизно через 15 хвилин до його машини підійшов ОСОБА_6 та віддав йому оригінали решти документів. Відразу після цього він ОСОБА_117 поїхав на ПП "Виступовичі" та передав отримані ним документи старшому митної зміни. Старший митної зміни попросив його зачекати, поки вирішиться питання щодо оформлення транспортних засобів. Він чекав його рішення на самому ПП "Виступовичі". Через деякий час до нього підійшли співробітники СБК та ПМП Житомирської митниці та опитали його стосовно даних документів на предмет їхнього походження та інше. Опитували його до третьої години ранку 03.10.2010 року. Під час опитування митники питали у нього про тих людей, які передали йому ці документи та просили зателефонувати до них, але телефони, якими користувались ОСОБА_6 і ОСОБА_5 були вже поза зоною досяжності. З того часу по зазначеному питанню до нього ніхто не звертався, а ОСОБА_5 та ОСОБА_6 він більше ніколи не бачив та не мав телефонного зв'язку з ними(т.26 а.с.24-27).
Свідок ОСОБА_118 в ході досудового слідства дав покази про те , що він є старшим зміни митного поста "Овруч" Житомирської митниці . Приблизно 04 год. 30 хв. 02.10.2010 інспектор ВМО № З МП "Овруч" ОСОБА_119, який згідно розподілу обов'язків проводив митний контроль та митне оформлення вантажних транспортних засобів на каналі "експорт" доповів йому, що на даний час він проводить митне оформлення транспортного засобу з вантажем "запчастини", на черзі два автомобілі без вантажу польської реєстрації.
Підійшовши до водіїв, які знаходились в службовому приміщенні ПП "Виступовичі" він запропонував їм надати необхідні для виїзду з митної території України документи. Водії, громадяни Польщі, надали йому технічні документи на транспортні засоби та особисті паспорти на ім'я гр. Республіки Польща ОСОБА_20, НОМЕР_41, та гр. Республіки Польща ОСОБА_120, НОМЕР_42, і повідомили, що ніяких інших документів вони не мають. Після цього він дав команду ОСОБА_119М занести до "ОСОБА_121 ЗМК", необхідну інформацію про дані транспортні засоби, а сам здійснив запит до ЦБД ЄАІС Держмитслужби в розділі "Пошук транспортних засобів". В результаті пошуку було встановлено, що ці автомобілі (марки "Сканія", державні номери КR8717NC/KR7648P та КR076ЕG/КR7349P) заїхали на територію України через п/п „Рава-Руська" Львівської митниці 10.09.2010 з вантажем „монітори" та „комп'ютерна техніка". Інша інформація, щодо виїзду з України після 10.09.2010 даних автомобілів була відсутня.
Зважаючи на виниклу ситуацію він дав розпорядження ОСОБА_119 внести мітку до протоколу дій "ОСОБА_121 ЗМК" про затримання вищезазначених транспортних засобів. Запросивши польських водіїв до кабінету старшого зміни він провів їх усне опитування в результаті якого було встановлено, що вони отримали техпаспорти на автомобілі в районі м. Рівне від попередніх водіїв, та повинні виїхати до Республіки Білорусь у зв'язку з тим, що у них відкриті в'їзні візи до цієї країни. Щодо ввезених раніше вантажів 10.09.2010 вони нічого не змогли пояснити.
Особисті паспорти та технічні документи на транспортні засоби були зачинені ним у службовому сейфі. Водії розмістились в кабінах автомобілів, та повідомили, що будуть терміново телефонувати до Польщі для скорішого отримання необхідних документів.
Приблизно о 07 год. 02.10.2010 до службового приміщення ПП "Виступовичі" прибув громадянин, який представився ОСОБА_119, і що діє на прохання власника транспортних засобів, та запитав, які документи необхідно надати митниці для виїзду затриманих транспортних засобів. Необхідна інформація була надана, після чого той покинув пункт пропуску. Приблизно о 08.00 год. від невідомої йому особи було отримано факс (CMR та документи доставки вантажу до Росії) у яких було вказано, що вантаж слідував з Польщі до Росії транзитом, достовірність отриманих факсимільним зв'язком документів викликала підозру у зв'язку з відсутністю будь-яких даних, щодо виїзду-в'їзду даних автомобілів в ЦБД ЕАІС Держмитслужби. Виходячи з цього він невідкладно в телефонному режимі доповів про даний випадок Т.в.о. начальника ВМО № З МП Овруч ОСОБА_122, та отримав від останнього вказівку терміново надати всю інформацію по затриманим транспортним засобам до відділу СБК та ПМП МП "Овруч" (т.15 а.с. 228-232).
Свідки ОСОБА_119, ОСОБА_123 в ході досудового слідства повністю підтвердили покази свідка ОСОБА_118 (т. 15 а.с. 223-236, 237-240).
Свідки ОСОБА_30 , ОСОБА_31, ОСОБА_124, ОСОБА_125, ОСОБА_126, ОСОБА_35, ОСОБА_42, ОСОБА_47, ОСОБА_43, ОСОБА_72, ОСОБА_78, ОСОБА_127 в ході досудового та судового слідства підтвердили загальний, визначений вимогами діючого законодавства порядок здійснення оформлення у митному відношенні документів на вантажі та транспортні засоби, які переміщуються через митний кордон України у тому числі і в режимі "транзит", а також про порядок внесення відповідних даних про це до електронних баз даних ЄАІС ДМСУ та до ПІК "Інспектор-2006". При цьому вказані свідки як співробітники митниці заперечили свою причетність до вчинення ними будь-яких протиправних дій як особисто, так і у змові із учасниками організованої злочинної групи ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 (т.с. 27 а.с. 1 - 9), (т.с. 27 а.с. 10 - 21), (т.с. 27 а.с. 22 - 30), (т.с. 27 а.с. 31 - 42), (т.с. 27 а.с. 43 - 50), (т.с. 27 а.с. 51 - 61), (т.с. 27 а.с. 62 - 68), (т.с. 27 а.с. 69 - 83), (т.с. 27 а.с. 84 - 91), (т.с. 27 а.с. 92 - 100), (т.с. 27 а.с. 101 - 123), (т.с. 40 а.с. 147 - 156, 158 - 163).
Даними матеріалів реєстраційної справи підприємства ТОВ "Десна Карго" м. Київ (код ЄДРПОУ 36689875) що вилучені у державного реєстратора Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації згідно протоколу виїмки від 06.09.2011 згідно яких засновником товариства є ОСОБА_24 , директором ОСОБА_6 , товариство створено 14 вересня 2009 року (протокол № 1 загальних зборів) до предмету діяльності товариства серед іншого відноситься автотранспортні послуги , надання послуг з перевезення вантажів , експедиція вантажів п. 2.2.4 , 2.2.8 Статуту . Згідно п. 8.1. Статуту Директор- виконавчий орган товариства який здійснює керівництво його поточною діяльністю , організовує роботу товариства і несе персональну відповідальність за його діяльність, діє від імені товариства , розпоряджається майном товариства , приймає та звільняє з роботи трудовий колектив підприємства , видає накази та розпорядження обов'язкові для трудового колективу (т. 30 а.с.340-368), матеріалів облікової справи підприємства ТОВ "Десна Карго" м. Київ (код ЄДРПОУ 36689875) та податковими деклараціями вказаного підприємства, що вилучені в ДПІ у Шевченківському районі м. Києва та оглянуті згідно протоколу виїмки від 09.09.2011 згідно яких товариство зареєстровано Шевченківською районною у місті Києві державною адміністрацією 15 вересня 2009 року за місцезнаходженням юридичної особи м. Київ вул. Ярославів Вал будинок 13/2 літ. Б , за податковими деклараціями з податку на додану вартість поданими 18 серпня 2010 року, 6 вересня 2010 року, 18 жовтня 2010 року , 11 листопада 2010 року , 15 грудня 2010 року та за деклараціями з податку на прибуток підприємства 5 квітня 2010 року, 13 липня 2010 року ,18 жовтня 2010 року діяльність не проводить (т. 30 а.с. 375-405), рапорту о/у УБОЗ в Сумській області від 9 вересня 2011 року згідно якого ТОВ "Десна Карго" за місцезнаходженням юридичної особи м. Київ вул.Ярославів Вал будинок 13/2 літ. Б фактично не знаходиться (т. 30 а.с.406); протоколу обшуку від 23 лютого 2011 року згідно якого за адресою АДРЕСА_2, за місцем мешкання ОСОБА_128 виявлено, вилучено та в подальшому оглянуто папку з документами податкової та фінансової звітності очолюваного ОСОБА_6 підприємства ТОВ "Десна Карго" (м. Київ), а також інші документи, що стосуються діяльності вказаного підприємства, що оформлені та підписані особисто ОСОБА_6Д.(т. 31 а.с. 113-204);
товарно-транспортними накладними № 1-ТН "Серія 1-03 СП № 219981" від 16.07.2010, № 1-ТН "серія 1-03 СП № 219982" від 14.08.2010, № 1-ТН "серія 1-03 СП № 219983" від 21.08.2010, № 1-ТН "серія 1-03 СП № 219985" від 04.09.2010, № 1-ТН "серія 1-03 СП № 219994" від 04.09.2010, № 1-ТН "серія 1-03 СП № 219995" від 04.09.2010, № 1-ТН "серія 1-03 СП № 219997" від 07.09.2010 згідно яких внесено недостовірні відомості про те, що ТОВ "Десна-Карго" виступає замовником (платником) перевезення вантажу побутової техніки які постановою від 29.09.2011 виявлені та вилучені у ході проведення 18.01.2011 обшуку за місцем фактичного мешкання обвинуваченого ОСОБА_6, та в подальшому оглянуті предмети, речі та документи, визнано речовими доказами та приєднано до кримінальної справи (т. 30 а.с. 69-79,158-161,165-166,168,173,183);
матеріалами виконання міжнародного клопотання щодо надання правової допомоги у кримінальній справі, з Окружної прокуратури у м. Замосць Республіки Польща , а саме :
рахунками фактур VAT NR 188/12/09 від 03.12.2009. /виписана від імені компанії "ОСОБА_120 і ОСОБА_129 "ROB-MAR" щодо надання транспортних послуг для фірми "SNABIMPORT" (Москва, Росія) на суму 6 000, 00 злотих (рахунок ХХ 62192531 ) (т.с. 29 а.с. 39, переклад: т.с. 29 а.с. 191);
VAT NR 188/12/09 від 03.12.2009. /виписана від імені компанії "ОСОБА_120 і ОСОБА_129 "ROB-MAR" щодо надання транспортних послуг для фірми "SNABIMPORT" (Москва, Росія) на суму 6000, 00 злотих (рахунок АХ 62192531 ). (т.с. 29 а.с. 40, переклад: т.с. 29 а.с. 192);
VAT 129/09/10 від 08.09.2010. /виписана від імені компанії "S.C. "ROB-MAR" ОСОБА_120 і ОСОБА_129" щодо надання транспортних послуг для фірми ООО "DESPERO" (Московська область, Хімкі) на суму 4 500, 00 злотих. (т.с. 29 а.с. 41, переклад: т.с. 29 а.с. 193);
VAT 127/09/10 від 08.09.2010. /виписана від імені компанії "S.C. "ROB-MAR" ОСОБА_120 і ОСОБА_129" щодо надання транспортних послуг для фірми ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія) на суму 4 500, 00 злотих.(т.с. 29 а.с. 42, переклад: т.с. 29 а.с. 194);
VAT 14/02/10 від 18.02.2010. /виписана від імені компанії "S.C. "ROB-MAR" ОСОБА_120 і ОСОБА_129" щодо надання транспортних послуг для фірми ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія) на суму 5 000, 00 злотих. (т.с. 29 а.с. 43, переклад: т.с. 29 а.с. 195);
VAT F99/07/10 від 05.07.2010. /виписана від імені компанії "S.C. "ROB-MAR" ОСОБА_120 і ОСОБА_129" щодо надання транспортних послуг для фірми ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія) на суму 5 800, 00 злотих. (т.с. 29 а.с. 44, переклад: т.с. 29 а.с. 196);
VAT F98/07/10 від 05.07.2010. /виписана від імені компанії "S.C. "ROB-MAR" ОСОБА_120 і ОСОБА_129" щодо надання транспортних послуг для фірми ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія) на суму 5 800, 00 злотих. (т.с. 29 а.с. 45, переклад: т.с. 29 а.с. 197);
VAT F91/06/10 від 25.06.2010. /виписана від імені компанії "S.C. "ROB-MAR" ОСОБА_120 і ОСОБА_129" щодо надання транспортних послуг для фірми ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія) на суму 5 800, 00 злотих. (т.с. 29 а.с. 46, переклад: т.с. 29 а.с. 198);
VAT F87/06/10 від 11.06.2010. /виписана від імені компанії "S.C. "ROB-MAR" ОСОБА_120 і ОСОБА_129" щодо надання транспортних послуг для фірми ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія) на суму 5 800, 00 злотих. (т.с. 29 а.с. 47, переклад: т.с. 29 а.с. 199);
VAT 86/06/10 від 11.06.2010. /виписана від імені компанії "S.C. "ROB-MAR" ОСОБА_120 і ОСОБА_129" щодо надання транспортних послуг для фірми ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія) на суму 5 800, 00 злотих. (т.с. 29 а.с. 48, переклад: т.с. 29 а.с. 200);
VAT 84/06/10 від 07.06.2010. /виписана від імені компанії "S.C. "ROB-MAR" ОСОБА_120 і ОСОБА_129" щодо надання транспортних послуг для фірми ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія) на суму 5 800, 00 злотих.(т.с. 29 а.с. 49, переклад: т.с. 29 а.с. 201);
VAT F102/07/10 від 13.07.2010. /виписана від імені компанії "S.C. "ROB-MAR" ОСОБА_120 і ОСОБА_129" щодо надання транспортних послуг для фірми ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія) на суму 5 800, 00 злотих. (т.с. 29 а.с. 50, переклад: т.с. 29 а.с. 202);
VAT F103/07/10 від 13.07.2010. /виписана від імені компанії "S.C. "ROB-MAR" ОСОБА_120 і ОСОБА_129" щодо надання транспортних послуг для фірми ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія) на суму 5 800, 00 злотих. (т.с. 29 а.с. 51, переклад: т.с. 29 а.с. 203);
VAT F106/07/10 від 21.07.2010. /виписана від імені компанії "S.C. "ROB-MAR" ОСОБА_120 і ОСОБА_129" щодо надання транспортних послуг для фірми ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія) на суму 5 600, 00 злотих.(т.с. 29 а.с. 52, переклад: т.с. 29 а.с. 204);
VAT F107/07/10 від 21.07.2010. /виписана від імені компанії "S.C. "ROB-MAR" ОСОБА_120 і ОСОБА_129" щодо надання транспортних послуг для фірми ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія) на суму 5 600, 00 злотих. (т.с. 29 а.с. 53, переклад: т.с. 29 а.с. 205);
VAT 118/08/10 від 16.08.2010. /виписана від імені компанії "S.C. "ROB-MAR" ОСОБА_120 і ОСОБА_129" щодо надання транспортних послуг для фірми ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія) на суму 4 500, 00 злотих. (т.с. 29 а.с. 54, переклад: т.с. 29 а.с. 206);
VAT 77/05/10 від 23.05.2010. /виписана від імені компанії "S.C. "ROB-MAR" ОСОБА_120 і ОСОБА_129" щодо надання транспортних послуг для фірми ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія) на суму 5 800, 00 злотих. (т.с. 29 а.с. 55, переклад: т.с. 29 а.с. 207);
Свідоцтвами № 303080-66-71/2009 про визнання дорожнього транспортного засобу для перевезення товарів з митною печаткою (на вантажний автомобіль марки "DAF XF 380" реєстраційний номер "НОМЕР_61" номер шасі "…494007" (т.с. 29 а.с. 56 - 59, переклад: т.с. 29 а.с. 208 - 211) , № 303080-66-72/2009 про визнання дорожнього транспортного засобу для перевезення товарів з митною печаткою (на вантажний причіп марки "VOGEL 4N18P" реєстраційний номер "LKR 27EP" номер шасі "…140496"(т.с. 29 а.с. 60 - 63, переклад: т.с. 29 а.с. 212 - 215) № 303080-66-10/2008 про визнання дорожнього транспортного засобу для перевезення товарів з митною печаткою (на вантажний автомобіль марки "MERCEDES-BENZ" реєстраційний номер "LTM 80FE" номер шасі "…314808"(т.с. 29 а.с. 64 - 69, переклад: т.с. 29 а.с. 216 - 221), № 303080-66-11/2008 про визнання дорожнього транспортного засобу для перевезення товарів з митною печаткою (на вантажний причіп марки "VOGEL ZANG" реєстраційний номер "LTM 1R88" номер шасі "…068272".(т.с. 29 а.с. 70 - 75, переклад: т.с. 29 а.с. 222 - 227), № 303080-66-96/2009 про визнання дорожнього транспортного засобу для перевезення товарів з митною печаткою (на вантажний причіп марки "STAS SA-18/A" реєстраційний номер "LKR 85EP" номер шасі "…116177" (т.с. 29 а.с. 76 - 84, переклад: т.с. 29 а.с. 228 - 236), № 303080-66-97/2009 про визнання дорожнього транспортного засобу для перевезення товарів з митною печаткою (на вантажний автомобіль марки "SCANIA" реєстраційний номер "L5 PEL6" номер шасі "…380130", (т.с. 29 а.с. 85 - 93, переклад: т.с. 29 а.с. 237 - 245), № 303080-66-90/2009 про визнання дорожнього транспортного засобу для перевезення товарів з митною печаткою (на вантажний причіп марки "WIELTON" реєстраційний номер "LTM 5R80" номер шасі "…WL1125",(т.с. 29 а.с. 94 - 100, переклад: т.с. 29 а.с. 246 - 252), № 303080-66-89/2009 про визнання дорожнього транспортного засобу для перевезення товарів з митною печаткою (на вантажний автомобіль марки "DAF" реєстраційний номер "L5 STA1" номер шасі "…519466", (т.с. 29 а.с. 101 - 106, переклад: т.с. 29 а.с. 253 - 258), № 303080-66-3/08 про визнання дорожнього транспортного засобу для перевезення товарів з митною печаткою (на вантажний причіп марки "VOGEL ZANG" реєстраційний номер "LTM 1P95" номер шасі "…068031", (т.с. 29 а.с. 107 - 114, переклад: т.с. 29 а.с. 259 - 266), № 303080-66-2/08 про визнання дорожнього транспортного засобу для перевезення товарів з митною печаткою (на вантажний автомобіль марки "MERCEDES-BENZ" реєстраційний номер "LTM 80KY" номер шасі "…286015", (т.с. 29 а.с. 115 - 122, переклад: т.с. 29 а.с. 267 - 274)
Трудовими договорами номер REGON-EKD, укладений 01.12.2010 між компанією "ROB-MAR" і ОСОБА_13 ОСОБА_22. (т.с. 29 а.с. 123, переклад: т.с. 29 а.с. 275), номер REGON-EKD, укладений 14.04.2010 між компанією "ROB-MAR" і ОСОБА_11 (т.с. 29 а.с. 124, переклад: т.с. 29 а.с. 276), номер REGON-EKD, укладений 29.11.2010 між компанією "ROB-MAR" і ОСОБА_15.(т.с. 29 а.с. 125, переклад: т.с. 29 а.с. 277), номер REGON-EKD, укладений 01.04.2009 між компанією "ROB-MAR" і ОСОБА_177, (т.с. 29 а.с. 126, переклад: т.с. 29 а.с. 278), номер REGON-EKD, укладений 01.04.2009 між компанією "ROB-MAR" і ОСОБА_17 ОСОБА_176 (т.с. 29 а.с. 127, переклад: т.с. 29 а.с. 279) ,
договорами на виконання робіт, від 01.05.2010 між компанією "S.C. "ROB-MAR" ОСОБА_10 і ОСОБА_129" та ОСОБА_12 щодо здійснення перевезення вантажу на маршруті "Польща-Росія" від 01.05.2010 до 30.06.2010(т.с. 29 а.с. 149, переклад: т.с. 29 а.с. 320) від 01.09.2010 між компанією "S.C. "ROB-MAR" ОСОБА_10 і ОСОБА_129" та ОСОБА_18 щодо здійснення перевезення вантажу на маршруті "Польща-Росія" від 01.09.2010 до 30.09.2010 (т.с. 29 а.с. 150, переклад: т.с. 29 а.с. 321)
копією паспорта ОСОБА_129 ОСОБА_23 серія № "AIL803260", що виданий ОСОБА_178 24.03.2006 (т.с. 29 а.с. 152, переклад: т.с. 29 а.с. 323);
матеріалами щодо виконання міжнародного клопотання щодо надання правової допомоги у зазначеній кримінальній справі, які надійшли з Генеральної прокуратури Російської Федерації, а саме відповіддю з ВВБ Брянської митниці ЦМУ Федеральної митної служби Російської Федерації на адресу Брянського слідчого відділу на транспорті Московського МСУ на транспорті СК Російської Федерації вих. № 30-14/22103 від 24.06.2011 згідно якого транспортні засоби НОМЕР_61 / НОМЕР_62, KR471FM / KR7648P, LTM80FE / LTM1R88, L5STA1 / LTM5R80, L5PEL6 / LKR85EP, L5BIG2 / LKR28EP, LTM80KY / LTM1P95, KR076EG / KR7349P, KR817NC / KR7648P та НОМЕР_58 кордон Росії у напрямку "в'їзд" в районі діяльності митного поста МАПП "Троебортноє" (що є суміжним із МАПП "Бачівськ") у зазначені дати не перетинали.
Відповіддю з ВВБ Брянської митниці ЦМУ Федеральної митної служби Російської Федерації на адресу Брянського слідчого відділу на транспорті Московського МСУ на транспорті СК Російської Федерації вих. № 30-14/21303 від 17.06.2011 згідно якого книжки МДП XQ62936872, XN62936871, XW64021094, XZ64021095, XТ64021093, SX64029364, РX64029363, МX64029362, XС64038806, VX64025639, XТ64038803, XТ62936873, XК62936870, XH62188219, XХ62192531, XТ62198780, АX62192532, XQ62222860, SX64066716, VX64066717, XЕ64066720 та РX64076214 у Брянській митниці не оформлювались, оригінали відривних аркушів книжок МДП та інші документи відсутні.(т. 28 а.с.23-24,25-26).
відповіддю 2-го відділу міліції УВС по міському округу Химки ГУВС по Московській області до Південно-західного слідчого відділу на транспорті Московського МСУ на транспорті СК при прокуратурі Російської Федерації вих. № 12/4-1757 від 28.06.2011, на території обслуговування, а саме по вул. Московській м.о. Химки, будинок № 14/30 не існує(т. 28 а.с.29),
рапорту слідчого Південно-західного слідчого відділу на транспорті Московського МСУ на транспорті СК при прокуратурі Російської Федерації від 28.06.2011, на виконання запиту у Центральному довідковому бюро м. Москви отримана інформація про те, що вулиці з найменуванням Георгіївське шосе у м. Москва не існує(т. 28 а.с.30);
копіями документів щодо ввезення :
24.10.2009 на митну територію України через п/п "Шегині" м/п "Мостиська" Львівської митниці вантажу на автомобілі р/н НОМЕР_61 / НОМЕР_62 книжкою МДП (CARNET TIR) XХ62192531, міжнародною товарно-транспортною накладною (CMR) № (б/н) від 23.10.2009, Рахунком-фактурою (Invoice) фірми "GLOBEX CONSULTING LLC" (Portland, Oregon) № 0810/3 від 20.10.2009 на адресу фірми ООО "SNABIMPORT" (Moskva, Rossia, Georgievske highway, 1/1). (т.с. 12 а.с. 56-58);
03.11.2009 на митну територію України через п/п "Шегині" м/п "Мостиська" Львівської митниці вантажу на автомобілі р/н KR471FM / KR7648P,,книжкою МДП (CARNET TIR) XТ62198780 , міжнародною товарно-транспортною накладною (CMR) № (б/н) від 29.10.2009, рахунком-фактурою (Invoice) фірми "GLOBEX CONSULTING LLC" (Portland, Oregon) № 0811/4 від 29.10.2009 на адресу фірми ООО "SNABIMPORT" (Moskva, Rossia, Georgievske highway, 1/1) (т.с. 12 а.с. 65-67);
15.11.2009 на митну територію України через п/п "Шегині" м/п "Мостиська" Львівської митниці вантажу на автомобілі р/н LTM80FE / LTM1R88 книжкою МДП (CARNET TIR) АX62192532, міжнародною товарно-транспортною накладною (CMR) № (б/н) від 09.11.2009, рахунком-фактурою (Invoice) фірми "GLOBEX CONSULTING LLC" (Portland, Oregon) № 8323/1 від 09.11.2009 на адресу фірми ООО "SNABIMPORT" (Moskva, Rossia, Georgievske highway, 1/1).(т.с. 12 а.с. 78-80);
13.12.2009 на митну територію України через п/п "Шегині" м/п "Мостиська" Львівської митниці вантажу на автомобілі р/н L5STA1 / LTM5R80, книжкою МДП (CARNET TIR) XQ62222860, міжнародною товарно-транспортною накладною (CMR) № (б/н) від 11.12.2009 рахуноком-фактурою (Invoice) фірми "BELIVER TRADING LIMITED" (Panama) № 8400000362/12 від 10.12.2009 на адресу фірми ООО "SNABIMPORT" (Moskva, Rossia, Georgievske highway, 1/1).(т. 12. а.с.88-90);
20.05.2010 на митну територію України через п/п "Шегині" м/п "Мостиська" Львівської митниці вантажу на автомобілі р/н L5PEL6 / LKR85EP, книжкою МДП (CARNET TIR) XQ62936872,міжнародна товарною-транспортною накладною (CMR) № (б/н) від 18.05.2010, рахунком-фактурою (Invoice) фірми "BELIVER TRADING LIMITED" (Panama) № 4015005745/34 від 17.05.2010 на адресу фірми ООО "SNABIMPORT" (Moskva, Rossia, Georgievske highway, 1/1) (т.с. 12 а.с.97- 99);
03.06.2010 на митну територію України через п/п "Шегині" м/п "Мостиська" Львівської митниці вантажу на автомобілі р/н L5BIG2 / LKR28EP, книжкою МДП (CARNET TIR) XТ62936873 міжнародною товарно-транспортною накладною (CMR) № (б/н) від 21.05.2010, рахунком-фактурою (Invoice) фірми "BELIVER TRADING LIMITED" (Panama) № 9120001788/89 від 19.05.2010 на адресу фірми ООО "SNABIMPORT" (Moskva, Rossia, Georgievske highway, 1/1).(т.с. 12 а.с.105- 107);
07.06.2010 на митну територію України через п/п "Шегині" м/п "Мостиська" Львівської митниці вантажу на автомобілі р/н НОМЕР_61 / НОМЕР_62 книжкою МДП (CARNET TIR) XК62936870 , міжнародною товарно-транспортною накладною (CMR) № (б/н) від 04.06.2010, рахуноком-фактурою (Invoice) фірми "NEWTEX LLC" (Portland, Oregon) № 4015005745/34 від 03.06.2010 на адресу фірми ООО "DESPERO" (Moscow region Khimki, Moskowskaya street 14/30) (т.с. 12 а.с.115- 118);
07.06.2010 на митну територію України через п/п "Шегині" м/п "Мостиська" Львівської митниці вантажу на автомобілі р/н L5PEL6 / LKR85EP книжкою МДП (CARNET TIR) XN62936871, міжнародною товарно-транспортною накладною (CMR) № (б/н) від 04.06.2010, рахунком-фактурою (Invoice) фірми "BELIVER TRADING LIMITED" (Panama) № 4015005954/04 від 02.06.2010 на адресу фірми ООО "SNABIMPORT" (Moskva, Rossia, Georgievske highway, 1/1)(т.с. 12 а.с. 123-127);
23.06.2010 на митну територію України через п/п "Шегині" м/п "Мостиська" Львівської митниці вантажу на автомобілі р/н НОМЕР_61 / НОМЕР_62 книжкою МДП (CARNET TIR) XW64021094 ,міжнародною товарно-транспортною накладною (CMR) № (б/н) від 19.06.2010, рахунком-фактурою (Invoice) фірми "NEWTEX LLC" (Portland, Oregon) № 4015005977/06 від 18.06.2010 на адресу фірми ООО "SNABIMPORT" (Moskva, Rossia, Georgievske highway, 1/1) (т.с. 12 а.с.132- 135);
27.06.2010 на митну територію України через п/п "Шегині" м/п "Мостиська" Львівської митниці вантажу на автомобілі р/н LTM80KY / LTM1P95 книжкою МДП (CARNET TIR) XZ64021095, міжнародною товарно-транспортною накладною (CMR) № (б/н) від 25.06.2010, Рахунок-фактура (Invoice) фірми "BELIVER TRADING LIMITED" (Panama) № 4015005917/88 від 15.06.2010 на адресу фірми ООО "SNABIMPORT" (Moskva, Rossia, Georgievske highway, 1/1) (т.с. 12 а.с. 141-146);
27.06.2010 на митну територію України через п/п "Шегині" м/п "Мостиська" Львівської митниці вантажу на автомобілі р/н LTM80FE / LTM1R88 , книжкою МДП (CARNET TIR) XТ64021093, міжнародною товарно-транспортною накладною (CMR) № (б/н) від 25.06.2010, рахуноком-фактурою (Invoice) фірми "BELIVER TRADING LIMITED" (Panama) № 4015005918/89 від 17.06.2010 на адресу фірми ООО "SNABIMPORT" (Moskva, Rossia, Georgievske highway, 1/1). (т.с. 12 а.с. 152-156);
04.07.2010 на митну територію України через п/п "Шегині" м/п "Мостиська" Львівської митниці вантажу на автомобілі р/н L5PEL6 / LKR85EP книжкою МДП (CARNET TIR) SX64029364 міжнародною товарно-транспортна накладна (CMR) № (б/н) від 02.07.2010 , рахунком-фактурою (Invoice) фірми "BELIVER TRADING LIMITED" (Panama) № 4015005919/90 від 24.06.2010 на адресу фірми ООО "SNABIMPORT" (Moskva, Rossia, Georgievske highway, 1/1) (т.с. 12 а.с. 162 - 168);
11.07.2010 на митну територію України через п/п "Шегині" м/п "Мостиська" Львівської митниці вантажу на автомобілі р/н LTM80KY / LTM1P95 книжкою МДП (CARNET TIR) РX64029363, міжнародною товарно-транспортною накладною (CMR) № (б/н) від 09.07.2010, рахунком-фактурою (Invoice) фірми "BELIVER TRADING LIMITED" (Panama) № 4015007745/07 від 08.07.2010 на адресу фірми ООО "SNABIMPORT" (Moskva, Rossia, Georgievske highway, 1/1).
(т.с. 12 а.с. 173-178);
13.07.2010 на митну територію України через п/п "Шегині" м/п "Мостиська" Львівської митниці вантажу на автомобілі р/н НОМЕР_61 / НОМЕР_62 книжкою МДП (CARNET TIR) МX64029362, міжнародною товарно-транспортною накладна (CMR) № (б/н) від 12.07.2010, рахунком-фактура (Invoice) фірми "BELIVER TRADING LIMITED" (Panama) № 4015007775/07 від 12.07.2010 на адресу фірми ООО "SNABIMPORT" (Moskva, Rossia, Georgievske highway, 1/1).(т.с. 12 а.с. 186- 191);
15.07.2010 на митну територію України через п/п "Шегині" м/п "Мостиська" Львівської митниці вантажу на автомобілі р/н LTM80FE / LTM1R88 книжкою МДП (CARNET TIR) XС64038806 ,міжнародною товарно-транспортною накладною (CMR) № (б/н) від 14.07.2010, рахунком-фактурою (Invoice) фірми "BELIVER TRADING LIMITED" (Panama) № 4015007817/07 від 14.07.2010 на адресу фірми ООО "SNABIMPORT" (Moskva, Rossia, Georgievske highway, 1/1).(т. 12 а.с.198-203);
11.08.2010 на митну територію України через п/п "Ягодин" м/п "Ягодин" Ягодинської митниці вантажу на автомобілі р/н LTM80KY / LTM1P95, книжкою МДП (CARNET TIR) XТ64038803, міжнародною товарно-транспортною накладною (CMR) № (б/н) від 09.08.2010, рахунок-фактурою (Invoice) фірми "BELIVER TRADING LIMITED" (Panama) № 4015007768/08 від 06.08.2010 на адресу фірми ООО "SNABIMPORT" (Moskva, Rossia, Georgievske highway, 1/1) (т.с. 12 а.с.277- 280);
11.08.2010 на митну територію України через п/п "Ягодин" м/п "Ягодин" Ягодинської митниці вантажу на автомобілі р/н KR471FM / KR7648P книжкою МДП (CARNET TIR) VX64025639,міжнародною товарно-транспортною накладною (CMR) № (б/н) від 10.08.2010, рахунком-фактурою (Invoice) фірми "BELIVER TRADING LIMITED" (Panama) № 4015007786/08 від 09.08.2010 на адресу фірми ООО "SNABIMPORT" (Moskva, Rossia, Georgievske highway, 1/1).(т. 12 а.с.287-290);
04.09.2010 на митну територію України через п/п "Рава-Руська" м/п "Рава-Руська" Львівської митниці вантажу на автомобілі р/н L5PEL6 / LKR85EP, книжкою МДП (CARNET TIR) SX 64066716,міжнародною товарно-транспортною накладною (CMR) № (б/н) від 02.09.2010, рахунком-фактурою (Invoice) фірми "NEWTEX LLC" (Portland, Oregon) № 406 від 02.09.2010 на адресу фірми ООО "DESPERO" (Moscow region Khimki, Moskowskaya street 14/30 Russia) (т.с. 12 а.с. 211-213);
04.09.2010 на митну територію України через п/п "Рава-Руська" м/п "Рава-Руська" Львівської митниці вантажу на автомобілі р/н LTM80KY / LTM1P95, книжкою МДП (CARNET TIR) VX 64066717, міжнародною товарно-транспортна накладною (CMR) № (б/н) від 03.09.2010, рахунком-фактурою (Invoice) фірми "NEWTEX LLC" (Portland, Oregon) № 407 від 03.09.2010 на адресу фірми ООО "DESPERO" (Moscow region Khimki, Moskowskaya street 14/30 Russia) (т.с. 12 а.с. 222- 226);
11.09.2010 на митну територію України через п/п "Рава-Руська" м/п "Рава-Руська" Львівської митниці вантажу на автомобілі р/н KR817NC / KR7648P книжкою МДП (CARNET TIR) XE 64066720 , міжнародно товарно-транспортною накладною (CMR) № (б/н) від 09.09.2010 , рахунок-фактурою (Invoice) фірми "NEWTEX LLC" (Portland, Oregon) № 428 від 08.09.2010 на адресу фірми ООО "DESPERO" (Moscow region Khimki, Moskowskaya street 14/30 Russia) (т.с. 12 а.с.236- 238);
11.09.2010 на митну територію України через п/п "Рава-Руська" м/п "Рава-Руська" Львівської митниці вантажу на автомобілі р/н KR076EG / KR7349P книжкою МДП (CARNET TIR) PX 64076214 , міжнародною товарно-транспортною накладною (CMR) № (б/н) від 09.09.2010, рахунок-фактурою (Invoice) фірми "NEWTEX LLC" (Portland, Oregon) № 429 від 09.09.2010 на адресу фірми ООО "DESPERO" (Moscow region Khimki, Moskowskaya street 14/30 Russia) (т.с. 12 а.с. 247- 252);
копій документів оформленими на митному посту Бачівськ Глухівської митниці начебто на виїзд з України в режимі "транзит" вантажу, що переміщувався:
на т/з НОМЕР_58 16.10.2009 з використанням підроблених печатки "Глухівська митниця" із номером "007" та дата-штампу "Під митним контролем "Глухівська митниця" із номером "083" книжки МДП (CARNET TIR) XH62188219, відривного корінеця аркушу Книжки МДП (CARNET TIR) XH6218821 ,міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) № 293795 від 08.10.2009, рахунок-фактури (Invoice) фірми "GLOBEX CONSULTING LLC" (Portland, Oregon) № 18178464/2/10 від 02.10.2009 , контрольного талону "для проходження по червоному коридору" Серія ААК номер 0150354(т. 18 а.с.99-105);
на т/з НОМЕР_61 / НОМЕР_62 28.10.2009 з використанням підроблених печатки "Глухівська митниця" та дата-штампу "Під митним контролем "Глухівська митниця" із номером "140" книжки МДП (CARNET TIR) XХ62192531, відривного корінця аркушу Книжки МДП (CARNET TIR) XХ62192531, міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) б/н від 23.10.2009, рахунок-фактури (Invoice) фірми "GLOBEX CONSULTING LLC" (Portland, Oregon) № 0810/3 від 20.10.2009, контрольного талону "для проходження по червоному коридору" Серія ААК номер 0150351(т.18а.с.106-110);
на т/з KR471FM / KR7648P 05.11.2009 з використанням підроблених печатки "Глухівська митниця" та дата-штампу "Під митним контролем "Глухівська митниця" із номером "140" книжки МДП (CARNET TIR) XТ62198780, відривного корінця аркушу Книжки МДП (CARNET TIR) XТ62198780, міжнародної товарно-транспортнї накладної (CMR) б/н від 29.10.2009,рахунок-фактури (Invoice) фірми "GLOBEX CONSULTING LLC" (Portland, Oregon) № 0811/4 від 29.10.2009,контрольного талону "для проходження по червоному коридору" Серія ААК номер 0176556(т.с. 18 а.с. 111-115);
на т/з LTM80FE / LTM1R88 17.11.2009 з використанням підроблених печатки "Глухівська митниця" та дата-штампу "Під митним контролем "Глухівська митниця" із номером "111" книжки МДП (CARNET TIR) АX62192532,відривного корінця аркушу Книжки МДП (CARNET TIR) АX62192532,міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) б/н від 09.11.2009,рахунок-фактури (Invoice) фірми "GLOBEX CONSULTING LLC" (Portland, Oregon) № 8323/1 від 09.11.2009,контрольного талону "для проходження по червоному коридору" Серія ААК номер 0177808 (т.с. 18 а.с. 116-120);
на т/з L5STA1 / LTM5R80 15.12.2009 з використанням підроблених печатки "Глухівська митниця" та дата-штампу "Під митним контролем "Глухівська митниця" із номером "140" книжки МДП (CARNET TIR) XQ62222860 ,відривного корінця аркушу Книжки МДП (CARNET TIR) XQ62222860,міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) б/н від 11.12.2009 ,рахунок-фактури (Invoice) фірми "BELIVER TRADING LIMITED" (Panama) № 8400000362/12 від 10.12.2009, контрольного талону "для проходження по червоному коридору" Серія ААК номер 0178410 (т.с. 18 а.с. 121-125);
на т/з L5PEL6 / LKR85EP 21.05.2010 з використанням підроблених печатки "Глухівська митниця" та дата-штампу "Під митним контролем "Глухівська митниця" із номером "027" книжки МДП (CARNET TIR) XQ62936872 ,відривного корінця аркушу Книжки МДП (CARNET TIR) XQ62936872 ,міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) б/н від 18.05.2010 ,рахунок-фактури (Invoice) фірми "BELIVER TRADING LIMITED" (Panama) № 4015005745/34 від 17.05.2010 ,контрольного талону "для проходження по червоному коридору" Серія ААК номер 2093097 (т.с. 18 а.с. 126-130);
на т/з L5BIG2 / LKR28EP.05.06.2010 з використанням підроблених печатки "Глухівська митниця" та дата-штампу "Під митним контролем "Глухівська митниця" із номером "027" книжки МДП (CARNET TIR) XТ62936873 ,відривного корінця аркушу Книжки МДП (CARNET TIR) XТ62936873 ,міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) б/н від 21.05.2010 ,рахунок-фактури (Invoice) фірми "BELIVER TRADING LIMITED" (Panama) № 9120001788/89 від 19.05.2010,контрольного талону "для проходження по червоному коридору" Серія ААК номер 0177809(т.18 а.с.131-135);
на т/з НОМЕР_61 / НОМЕР_62 09.06.2010 з використанням підроблених печатки "Глухівська митниця" та дата-штампу "Під митним контролем "Глухівська митниця" із номером "140" Книжки МДП (CARNET TIR) XК62936870 ,відривного корінця аркушу Книжки МДП (CARNET TIR) XК62936870 ,міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) б/н від 04.06.2010 ,рахунок-фактури (Invoice) фірми "NEWTEX LLC" (Portland, Oregon) № 4015005745/34 від 03.06.2010, контрольного талону "для проходження по червоному коридору" Серія ААК номер 2101484(т. 18 а.с.136-140);
на т/з L5PEL6 / LKR85EP 09.06.2010 з використанням підроблених печатки "Глухівська митниця" та дата-штампу "Під митним контролем "Глухівська митниця" із номером "140" книжки МДП (CARNET TIR) XN62936871 ,відривного корінця аркушу Книжки МДП (CARNET TIR) XN62936871 ,міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) б/н від 04.06.2010, рахунок-фактури (Invoice) фірми "BELIVER TRADING LIMITED" (Panama) № 4015005954/04 від 02.06.2010 ,контрольного талону "для проходження по червоному коридору" Серія ААК номер 2101485 (т.с. 18 а.с. 141-146);
на т/з НОМЕР_61 / НОМЕР_62 25.06.2010 з використанням підроблених печатки "Глухівська митниця" та дата-штампу "Під митним контролем "Глухівська митниця" із номером "140", книжки МДП (CARNET TIR) XW64021094 , відривного корінця аркушу Книжки МДП (CARNET TIR) XW64021094 ,міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) б/н від 19.06.2010,рахунок-фактури (Invoice) фірми "NEWTEX LLC" (Portland, Oregon) № 4015005977/06 від 18.06.2010, контрольного талону "для проходження по червоному коридору" Серія ААК номер 0176622 (т.с. 18 а.с. 147-151);
на т/з LTM80KY / LTM1P95 03.07.2010 з використанням підроблених печатки "Глухівська митниця" та дата-штампу "Під митним контролем "Глухівська митниця" із номером "140" книжки МДП (CARNET TIR) XZ64021095 ,відривного корінця аркушу Книжки МДП (CARNET TIR) XZ64021095 ,міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) б/н від 25.06.2010, рахунок-фактури (Invoice) фірми "BELIVER TRADING LIMITED" (Panama) № 4015005917/88 від 15.06.2010, контрольного талону "для проходження по червоному коридору" серія ААК номер 2099063 (т.с. 18 а.с. 152-156);
на т/з LTM80FE / LTM1R88.03.07.2010 з використанням підроблених печатки "Глухівська митниця" та дата-штампу "Під митним контролем "Глухівська митниця" із номером "140"книжки МДП (CARNET TIR) XТ64021093,відривного корінця аркушу Книжки МДП (CARNET TIR) XТ64021093Міжнародна товарно-транспортна накладна (CMR) б/н від 25.06.2010,рахунок-фактури (Invoice) фірми "BELIVER TRADING LIMITED" (Panama) № 4015005918/89 від 17.06.2010,контрольного талону "для проходження по червоному коридору" Серія ААК номер 2099062 (т.с. 18 а.с. 157-161);
на т/з L5PEL6 / LKR85EP11.07.2010 з використанням підроблених печатки "Глухівська митниця" та дата-штампу "Під митним контролем "Глухівська митниця" із номером "140" книжки МДП (CARNET TIR) SX64029364 відривного корінця аркушу Книжки МДП (CARNET TIR) SX64029364,міжнародної товарно-транспортна накладної (CMR) б/н від 02.07.2010,рахунок-фактури (Invoice) фірми "BELIVER TRADING LIMITED" (Panama)№ 4015005919/90 від 24.06.2010,контрольного талону "для проходження по червоному коридору" Серія ААК номер 3160437 (т.с. 18 а.с. 162-166);
на т/з LTM80KY / LTM1P95.11.07.2010 з використанням підроблених печатки "Глухівська митниця" та дата-штампу "Під митним контролем "Глухівська митниця" із номером "140"книжки МДП (CARNET TIR) РX64029363,відривного корінця аркушу Книжки МДП (CARNET TIR) РX64029363,міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) б/н від 09.07.2010,рахунок-фактури (Invoice) фірми "BELIVER TRADING LIMITED" (Panama)№ 4015007745/07 від 08.07.2010 ,контрольного талону "для проходження по червоному коридору" Серія ААК номер 3160436(т.с. 18 а.с. 167-171);
на т/з НОМЕР_61 / НОМЕР_62 19.07.2010 з використанням підроблених печатки "Глухівська митниця" та дата-штампу "Під митним контролем "Глухівська митниця" із номером "140 книжки МДП (CARNET TIR) МX64029362,відривного корінця аркушу Книжки МДП (CARNET TIR) МX64029362, міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) б/н від 12.07.2010,рахунок-фактури (Invoice) фірми "BELIVER TRADING LIMITED" (Panama) № 4015007775/07 від 12.07.2010 контрольного талону "для проходження по червоному коридору" Серія ААК номер 2099064(т.с. 18 а.с. 173-176);
на т/з LTM80FE / LTM1R88 19.07.2010 з використанням підроблених печатки "Глухівська митниця" та дата-штампу "Під митним контролем "Глухівська митниця" із номером "140"книжки МДП (CARNET TIR) XС64038806,відривного корінця аркушу Книжки МДП (CARNET TIR) XС64038806, міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) б/н від 14.07.2010,рахунок-фактури (Invoice) фірми "BELIVER TRADING LIMITED" (Panama)№ 4015007817/07 від 14.07.2010,контрольного талону "для проходження по червоному коридору" Серія ААК номер 2099179(т.с. 18 а.с. 177-181);
на т/з LTM80KY / LTM1P9 .12.08.2010 з використанням підроблених печатки "Глухівська митниця" та дата-штампу "Під митним контролем "Глухівська митниця" із номером "140"книжки МДП (CARNET TIR) XТ64038803,відривного корінця аркушу Книжки МДП (CARNET TIR) XТ64038803,міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) б/н від 09.08.2010,рахунок-фактури (Invoice) фірми "BELIVER TRADING LIMITED" (Panama) № 4015007768/08 від 06.08.2010,контрольного талону "для проходження по червоному коридору" Серія ААК номер 2101488 (т.с. 18 а.с. 182-186);
на т/з KR471FM / KR7648P 12.08.2010 з використанням підроблених печатки "Глухівська митниця" та дата-штампу "Під митним контролем "Глухівська митниця" із номером "140"книжки МДП (CARNET TIR) VX64025639,відривного корінця аркушу Книжки МДП (CARNET TIR) VX64025639,міжнародної товарно-транспортна накладна (CMR) б/н від 10.08.2010,рахунок-фактури (Invoice) фірми "BELIVER TRADING LIMITED" (Panama) № 4015007786/08 від 09.08.2010,контрольного талону "для проходження по червоному коридору" Серія ААК номер 2101487 (т.с. 18 а.с. 187-191);
копіями документів оформленими на (ВМО) № 1 митного поста "Глухів" Сумської митниці начебто на виїзд з України в режимі "транзит"вантажу, що переміщувався:
на т/з L5PEL6 / LKR85EP.05.09.2010 з використанням підроблених печатки "Глухівська митниця" та дата-штампу "Під митним контролем "Глухівська митниця" із номером "173"книжки МДП (CARNET TIR) SX64066716,міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) б/н від 02.09.2010,рахунок-фактури (Invoice) фірми "NEWTEX LLC" (Portland, Oregon) № 406 від 02.09.2010,контрольного талону для проходження по "червоному коридору" Серія ААК номер 3729992(т.с. 18 а.с.192- 195);
на т/з LTM80KY / LTM1P95 05.09.2010 з використанням підроблених печатки "Глухівська митниця" та дата-штампу "Під митним контролем "Глухівська митниця" із номером "173"книжки МДП (CARNET TIR) Vх 64066717 ,міжнародної товарно-транспортна накладної (CMR) б/н від 03.09.2010,рахунок-фактури (Invoice) фірми "NEWTEX LLC" (Portland, Oregon) № 407 від 03.09.2010,контрольного талону для проходження по "червоному коридору" Серія ААК номер 3729993(т.с. 18 а.с. 196-200);
на т/з KR817NC / KR7648P 13.09.2010 з використанням підроблених печатки "Глухівська митниця" та дата-штампу "Під митним контролем "Глухівська митниця" із номером "173", книжки МДП (CARNET TIR) XЕ64066720,міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) б/н від 09.09.2010,рахунок-фактури (Invoice) фірми "NEWTEX LLC" (Portland, Oregon) № 428 від 08.09.2010,контрольного талону "для проходження по червоному коридору" Серія ААК номер 3736028,міжнародної товарно-транспортна накладної (CMR) б/н від 09.09.2010 з відмітками від імені митних органів Російської Федерації(т.с. 18 а.с. 196-205);
на т/з KR076EG / KR7349P.13.09.2010 з використанням підроблених печатки "Глухівська митниця" та дата-штампу "Під митним контролем "Глухівська митниця" із номером "173", книжки МДП (CARNET TIR) РX64076214,міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) б/н від 09.09.2010,рахунок-фактури (Invoice) фірми "NEWTEX LLC" (Portland, Oregon) № 429 від 09.09.2010,контрольного талону "для проходження по червоному коридору" Серія ААК номер 3736029,міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) б/н від 09.09.2010 з відмітками від імені митних органів Російської Федерації(т.с. 18 а.с.201- 213);
висновку судово-технічної експертизи № 53 від 16.09.2011 згідно якого відтиски печатки "Глухівська митниця" із номером "007" у наданих документах (- на аркуші (VOLET № 2) Книжки МДП (CARNET TIR) XH62188219; - на відривному корінці аркушу Книжки МДП (CARNET TIR) XH62188219; - на аркуші міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) № 293795 від 08.10.2009; - на рахунку-фактурі (Invoice) № 18178464/2/10 від 02.10.2009; - на Контрольному талоні "для проходження по червоному коридору" Серія ААК номер 0150354) виконано не кліше печатки "Глухівська митниця" із номером "007", яке надано на дослідження, тобто є підробленими. Відповісти на запитання, чи виконані відтиски прямокутного дата-штампу "Глухівська митниця "ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ" із номером "083" на вищевказаних міжнародних товарно-супровідних документах не виявилося можливим.(т.с. 34 а.с. 70-82);
висновку комісійної судово-технічної експертизи № 3410 від 28.12.2010 згідно якого:
1. відтиски овальної печатки "Глухівська митниця" № 140 та відтиски дата-штампу "Глухівська митниця" № 140 світло-зеленого кольору на товаро-супровідних документах Carnet Tir XT62936871 та документах, що до нього додаються, а саме: CMR, Beliver Trading Limited, контрольному талоні для проходження по червоному коридору серії ААК № 2101485, нанесено не кліше овальної печатки "Глухівська митниця" № 140 та дата-штампу "Глухівська митниця" № 140, наданих на дослідження;встановити, чи нанесено відтиски дата-штампу "Глухівська митниця" № 140 темнозеленого кольору на товаро-супровідних документах Carnet Tir XT62936871, CMR, Beliver Trading Limited не представляється можливим;
2. відтиски овальної печатки "Глухівська митниця" № 140 і дата-штампу "Глухівська митниця" № 140 на товаро-супровідних документах Carnet Tir XК62936870 та документах, що до нього додаються, а саме: CMR, Beliver Trading Limited, контрольному талоні для проходження по червоному коридору серії ААК № 2101484, нанесено не кліше овальної печатки "Глухівська митниця" № 140, та дата-штампу "Глухівська митниця" № 140; встановити, чи нанесено відтиски дата-штампу "Глухівська митниця" № 140 темнозеленого кольору на Carnet Tir XК62936870, CMR, Beliver Trading Limited (в середній частині документів) не представляється можливим; відтиск дата-штампу "Глухівська митниця" № 140 темно-зеленого кольору, що міститься у верхній частині Carnet Tir XК62936870 нанесено кліше дата-штампу "Глухівська митниця" № 140, наданого на дослідження;
3. відтиски овальної печатки "Глухівська митниця" № 140 і дата-штампу "Глухівська митниця" № 140 на товаро-супровідних документах Carnet Tir XW64021094 та документах, що до нього додаються, а саме: CMR, Newtex LLC, контрольному талоні для проходження по червоному коридору серії ААК № 0176622, нанесено не кліше овальної печатки "Глухівська митниця" № 140, та дата-штампу "Глухівська митниця" № 140, наданих на дослідження;
4. відтиски овальної печатки "Глухівська митниця" № 140 і дата-штампу "Глухівська митниця" № 140 на товаро-супровідних документах Carnet Tir XТ64021093 та документах, що до нього додаються, а саме: CMR, Beliver Trading Limited, контрольному талоні для проходження по червоному коридору серії ААК № 2099062, нанесено не кліше овальної печатки "Глухівська митниця" № 140, та дата-штампу "Глухівська митниця" № 140, наданих на дослідження;
5. відтиски овальної печатки "Глухівська митниця" № 140 і дата-штампу "Глухівська митниця" № 140 на товаро-супровідних документах Carnet Tir XZ64021095 та документах, що до нього додаються, а саме: CMR, Beliver Trading Limited, контрольному талоні для проходження по червоному коридору серії ААК № 2099063, нанесено не кліше овальної печатки "Глухівська митниця" № 140, та дата-штампу "Глухівська митниця" № 140, наданих на дослідження;
6. відтиски овальної печатки "Глухівська митниця" № 140 і дата-штампу "Глухівська митниця" № 140 на товаро-супровідних документах Carnet Tir SX64029364 та документах, що до нього додаються, а саме: CMR, Beliver Trading Limited, контрольному талоні для проходження по червоному коридору серії ААК № 3160437, нанесено не кліше овальної печатки "Глухівська митниця" № 140, та дата-штампу "Глухівська митниця" № 140, наданих на дослідження;
7. відтиски овальної печатки "Глухівська митниця" № 140 і дата-штампу "Глухівська митниця" № 140 на товаро-супровідних документах Carnet Tir РX64029363 та документах, що до нього додаються, а саме: CMR, Beliver Trading Limited, контрольному талоні для проходження по червоному коридору серії ААК № 3160436, нанесено не кліше овальної печатки "Глухівська митниця" № 140, та дата-штампу "Глухівська митниця" № 140, наданих на дослідження;
8. відтиски овальної печатки "Глухівська митниця" № 140 і дата-штампу "Глухівська митниця" № 140 на товаро-супровідних документах Carnet Tir XТ64038803 та документах, що до нього додаються, а саме: CMR, Beliver Trading Limited, контрольному талоні для проходження по червоному коридору серії ААК №2101488, нанесено не кліше овальної печатки "Глухівська митниця" № 140, та дата-штампу "Глухівська митниця" № 140, наданих на дослідження;
9. відтиски овальної печатки "Глухівська митниця" № 140 і дата-штампу "Глухівська митниця" № 140 на товаро-супровідних документах Carnet Tir VX64025639 та документах, що до нього додаються, а саме: CMR, Beliver Trading Limited, контрольному талоні для проходження по червоному коридору серії ААК № 2101487, нанесено не кліше овальної печатки "Глухівська митниця" № 140, та дата-штампу "Глухівська митниця" № 140, наданих на дослідження;
10. відтиски овальної печатки "Глухівська митниця" № 140 і дата-штампу "Глухівська митниця" № 140 на товаро-супровідних документах Carnet Tir XС64038806 та документах, що до нього додаються, а саме: CMR, Beliver Trading Limited, контрольному талоні для проходження по червоному коридору серії ААК № 2099179, нанесено не кліше овальної печатки "Глухівська митниця" № 140, та дата-штампу "Глухівська митниця" № 140, наданих на дослідження;
11. відтиски овальної печатки "Глухівська митниця" № 140 і дата-штампу "Глухівська митниця" № 140 на товаро-супровідних документах Carnet Tir МX64029362 та документах, що до нього додаються, а саме: CMR, Beliver Trading Limited, контрольному талоні для проходження по червоному коридору серії ААК № 2099064, нанесено не кліше овальної печатки "Глухівська митниця" № 140, та дата-штампу "Глухівська митниця" № 140, наданих на дослідження;
12. відтиски овальної печатки "Глухівська митниця" № 140 і дата-штампу "Глухівська митниця" № 140 на товаро-супровідних документах Carnet Tir XХ62192531 та документах, що до нього додаються, а саме: CMR, Beliver Trading Limited, контрольному талоні для проходження по червоному коридору серії ААК № 1150351, нанесено не кліше овальної печатки "Глухівська митниця" № 140, та дата-штампу "Глухівська митниця" № 140, наданих на дослідження;
13. відтиски овальної печатки "Глухівська митниця" № 140 і дата-штампу "Глухівська митниця" № 140 на товаро-супровідних документах Carnet Tir XТ62198780 та документах, що до нього додаються, а саме: CMR, Globex Consullting LLC, контрольному талоні для проходження по червоному коридору серії ААК № 0176556, нанесено не кліше овальної печатки "Глухівська митниця" № 140, та дата-штампу "Глухівська митниця" № 140, наданих на дослідження;
14. відтиски овальної печатки "Глухівська митниця" № 140 і дата-штампу "Глухівська митниця" № 140 на товаро-супровідних документах Carnet Tir XQ62222860 та документах, що до нього додаються, а саме: CMR, Beliver Trading Limited, контрольному талоні для проходження по червоному коридору серії ААК № 0178410, нанесено не кліше овальної печатки "Глухівська митниця" № 140, та дата-штампу "Глухівська митниця" № 140, наданих на дослідження. (т.с. 34 а.с. 95 - 218);
висновку комісійної судово-технічної експертизи № 3411 від 09.12.2010 згідно якого
1. відтиски овальної печатки "Глухівська митниця" № 027 і дата-штампу "Глухівська митниця" № 027 на товаро-супровідних документах Carnet Tir XQ62936872 та документах, що до нього додаються, а саме: CMR, Beliver Trading Limited, контрольному талоні для проходження по червоному коридору серії ААК № 2093097, нанесено не кліше овальної печатки "Глухівська митниця" № 027 та не кліше дата-штампу "Глухівська митниця" № 027, наданих на дослідження;
2. відтиски овальної печатки "Глухівська митниця" № 027 і дата-штампу "Глухівська митниця" № 027 на товаро-супровідних документах Carnet Tir XТ62936873 та документах, що до нього додаються, а саме: CMR, Beliver Trading Limited, контрольному талоні для проходження по червоному коридору серії ААК № 0177809, нанесено не кліше овальної печатки "Глухівська митниця" № 027 та не кліше дата-штампу "Глухівська митниця" № 027, наданих на дослідження (т.с. 34 а.с. 324 - 229);
висновку судово-технічної експертизи № 40 від 12.07.2011, згідно якого відповісти на запитання, чи виконані відтиски овальної печатки "Глухівська митниця" із номером "027" на відривних корінцях аркушів Книжок МДП (CARNET TIR) що мають серії та номери XQ62936872 та XТ62936873 з використанням овальної печатки "Глухівська митниця" із номером "027", яку надано на експертне дослідження, не є можливим (т.с. 34 а.с. 313 - 334);
висновку комісійної судово-технічної експертизи № 3532 від 28.12.2010 згідно якого
1. відтиски овальної печатки "Глухівська митниця" № 173 і дата-штампу "Глухівська митниця" № 173 на товаро-супровідних документах Carnet Tir XЕ64066720 та документах, що до нього додаються, а саме: CMR, Invoice, контрольному талоні для проходження по червоному коридору серії ААК № 3736028, нанесено не за допомогою овальної печатки "Глухівська митниця" № 173 та дата-штампу "Глухівська митниця" № 173, наданих на дослідження;
2. відтиски овальної печатки "Глухівська митниця" № 173 і дата-штампу "Глухівська митниця" № 173 на товаро-супровідних документах Carnet Tir РX64076214 та документах, що до нього додаються, а саме: CMR, Invoice, контрольному талоні для проходження по червоному коридору серії ААК № 3736029, нанесено не за допомогою овальної печатки "Глухівська митниця" № 173 та дата-штампу "Глухівська митниця" № 173, наданих на дослідження;
3. відтиски овальної печатки "Глухівська митниця" № 173 і дата-штампу "Глухівська митниця" № 173 на товаро-супровідних документах Carnet Tir VX64066717 та документах, що до нього додаються, а саме: CMR, Invoice, контрольному талоні для проходження по червоному коридору серії ААК № 3729993, нанесено не за допомогою овальної печатки "Глухівська митниця" № 173 та дата-штампу "Глухівська митниця" № 173, наданих на дослідження;
4. відтиски овальної печатки "Глухівська митниця" № 173 і дата-штампу "Глухівська митниця" № 173 на товаро-супровідних документах Carnet Tir SX64066716 та документах, що до нього додаються, а саме: CMR, Invoice, контрольному талоні для проходження по червоному коридору серії ААК № 3729992, нанесено не за допомогою овальної печатки "Глухівська митниця" № 173 та дата-штампу "Глухівська митниця" № 173, наданих на дослідження;
5. відтиски овальної печатки "Глухівська митниця" № 111 і дата-штампу "Глухівська митниця" № 111 на товаро-супровідних документах Carnet Tir АX62192532 та документах, що до нього додаються, а саме: CMR, Globex Consulting LLC, контрольному талоні для проходження по червоному коридору серії ААК № 0177808, нанесено не за допомогою овальної печатки "Глухівська митниця" № 111 та дата-штампу "Глухівська митниця" № 111, наданих на дослідження (т.с. 35 а.с. 11 - 96);
висновку проведеної у справі судово-технічної експертизи № 41 від 20.07.2011, згідно якого відповісти на питання чи виконано відтиск овальної печатки "Глухівська митниця" із номером "111" на відривному корінці аркушу Книжки МДП (CARNET TIR) АX62192532 з використанням овальної печатки "Глухівська митниця" із номером "111", яку надано на експертне дослідження, не є можливим. (т.с. 35 а.с. 113 - 117);
висновку судово-технічної експертизи № 42 від 26.07.2011 відтиски печаток "Глухівська митниця" із номером "173" та штампів "Під митним контролем "Глухівська митниця" із номером "173" на аркушах обох вищезазначених міжнародних товарно-транспортних накладних CMR (б/н) 09.09.2010, які свідчать нібито про переміщення вантажів на вантажних транспортних засобах з реєстраційними номерами відповідно KR817NC / KR7648P та KR076EG / KR7349P нанесено не кліше печатки "Глухівська митниця" із номером "173" та не кліше штампу "Під митним контролем "Глухівська митниця" із номером "173", які надано на дослідження.(т.с. 35 а.с. 133 - 140);
висновку судово-технічної експертизи № 26 від 09.06.2011 згідно якого :
1. Відбитки прямокутних дата-штампів відділу прикордонної служби "Сопич" № 013 на Контрольних талонах для проходження по "червоному коридору" серії ААК "0150354, ААК № 0177808, ААК № 0177809, ААК № 2093097, нанесені не кліше дата-штампу відділу прикордонної служби "Сопич" № 013, а іншим штампом, тобто є підробленими;
2. Відбитки прямокутних дата-штампів відділу прикордонної служби "Сопич" № 045 на контрольних талонах для проходження по "червоному коридору" серії ААК № 0150351, ААК № 0176556, ААК № 0178410, ААК № 3736029, ААК № 2099179, ААК № 2099064, ААК № 3160436, ААК № 3160437, ААК № 2099063, ААК № 2099062, ААК № 0176622, ААК № 2101485, ААК № 2101484, ААК № 3736028, ААК № 3729992, ААК № 3729993, ААК № 2101487, ААК № 2101488, нанесені не кліше дата-штампу відділу прикордонної служби "Сопич" № 045, а іншим штампом, тобто є підробленими.(т.с. 35 а.с. 212-215);
Висновку судово-технічної експертизи № 27 від 11.07.2011 згідно якого відтиски штампів 2601072 ДП "Служба міжнародних автомобільних перевезень" в наданих на дослідження контрольних талонах серії та номеру ААК № 0150351, ААК № 0176556, ААК № 0178410, ААК № 3736029, ААК № 2099179, ААК № 2099064, ААК № 3160436, ААК № 3160437, ААК № 2099063, ААК № 2099062, ААК № 0176622, ААК № 2101485, ААК № 2101484, ААК № 3736028, ААК № 3729992, ААК № 3729993, ААК № 2101487, ААК № 2101488 нанесені не штампом "2601072" ДП "Служба міжнародних автомобільних перевезень" (відділення в Глухівському районі), зразки відтисків якого надано на дослідження, тобто є підробленими.У той же час, відповісти на запитання, чи нанесені відтиски прямокутних штампів "2600064" ДП "Служба міжнародних автомобільних перевезень" у Контрольних талонах серії та номеру ААК 0150354, ААК № 0177808, ААК № 0177809 та ААК № 2093097 саме кліше штампу ДП "Служба міжнародних автомобільних перевезень" (відділення в Глухівському районі), вільні та експериментальні зразки відтисків якого надано на дослідження не є можливим.(т.с. 35 а.с. 230-234);
висновку судово-технічної експертизи № 30 від 16.05.2011 згідно якого відтиски штампів "Частка єдиного збору не нараховувалась" Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень" в наданих контрольних талонах серії ААК № 0150354, ААК № 0177808, ААК № 0177809, ААК № 0150351, ААК № 0176556, ААК № 0178410, ААК № 3736029, ААК № 2099179, ААК № 2099064, ААК № 3160436, ААК № 3160437, ААК № 2099063, ААК № 2099062, ААК № 0176622, ААК № 2101485, ААК № 2101484, ААК № 3736028, ААК № 3729992, ААК № 3729993, ААК № 2101487 та ААК № 2101488 нанесені не кліше штампу, що належить Державному підприємству "Служба міжнародних автомобільних перевезень", зразки відтисків якого надані на дослідження.(т.с. 35 а.с. 249 - 255);
висновку судово-технічної експертизи № 44 від 01.08.2011 згідно якого:
1. відтиски штампу "Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень" із номером "2600064" на зворотному боці наступних міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR): 1) (CMR) № 293795 від 08.10.2009 щодо переміщення вантажу на т/з НОМЕР_58; 2) (CMR) б/н від 09.11.2009 щодо переміщення вантажу на т/з LTM80FE / LTM1R88; 3) (CMR) б/н від 18.05.2010 щодо переміщення вантажу на т/з L5PEL6 / LKR85EP; та 4) (CMR) б/н від 21.05.2010 щодо переміщення вантажу на т/з L5BIG2 / LKR28EP, нанесено не кліше штампу "Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень" із номером "2600064", зразки відтисків якого надані на дослідження;
2. відтиски штампу "Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень" із номером "2601072" на зворотному боці наступних міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR): 1) (CMR) б/н від 23.10.2009 щодо переміщення вантажу на т/з НОМЕР_61 / НОМЕР_62; 2) (CMR) б/н від 29.10.2009 щодо переміщення вантажу на т/з KR471FM / KR7648P; 3) (CMR) б/н від 11.12.2009 щодо переміщення вантажу на т/з L5STA1 / LTM5R80; 4) (CMR) б/н від 04.06.2010 щодо переміщення вантажу на т/з НОМЕР_61 / НОМЕР_62;5) (CMR) б/н від 04.06.2010 щодо переміщення вантажу на т/з L5PEL6 / LKR85EP; 6) (CMR) б/н від 19.06.2010 щодо переміщення вантажу на т/з НОМЕР_61 / НОМЕР_62; 7) (CMR) б/н від 25.06.2010 щодо переміщення вантажу на т/з ранспортному засобі LTM80KY / LTM1P95; 8) (CMR) б/н від 25.06.2010 щодо переміщення вантажу на т/з LTM80FE / LTM1R88; 9) (CMR) б/н від 02.07.2010 щодо переміщення вантажу на т/з L5PEL6 / LKR85EP; 10) (CMR) б/н від 12.07.2010 щодо переміщення вантажу на т/з НОМЕР_61 / НОМЕР_62; 11) (CMR) б/н від 14.07.2010 щодо переміщення вантажу на т/з LTM80FE / LTM1R88; 12) (CMR) б/н від 09.08.2010 щодо переміщення вантажу на т/з LTM80KY / LTM1P95; та 13) (CMR) б/н від 10.08.2010 щодо переміщення вантажу на т/з KR471FM / KR7648P, нанесені не кліше штампу "Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень" із номером "2601072", зразки відтисків якого надані на дослідження;
3. Відтиски штампу "ЧАСТКА ЄДИНОГО ЗБОРУ НЕ НАРАХОВУВАЛАСЬ" Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень" на зворотному боці наступних міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR): 1) (CMR) б/н від 29.10.2009 щодо переміщення вантажу на т/з KR471FM / KR7648P; 2) (CMR) б/н від 09.11.2009 щодо переміщення вантажу на т/з LTM80FE / LTM1R88; 3) (CMR) б/н від 11.12.2009 щодо переміщення вантажу на т/з L5STA1 / LTM5R80; 4) (CMR) б/н від 21.05.2010 щодо переміщення вантажу на т/з L5BIG2 / LKR28EP; 5) (CMR) б/н від 04.06.2010 щодо переміщення вантажу на т/з НОМЕР_61 / НОМЕР_62; 6) (CMR) б/н від 04.06.2010 щодо переміщення вантажу на т/з L5PEL6 / LKR85EP; 7) (CMR) б/н від 19.06.2010 щодо переміщення вантажу на т/з НОМЕР_61 / НОМЕР_62; 8) (CMR) б/н від 25.06.2010 щодо переміщення вантажу на т/з LTM80KY / LTM1P95; 9) (CMR) б/н від 25.06.2010 щодо переміщення вантажу на т/з LTM80FE / LTM1R88; 10) (CMR) б/н від 02.07.2010 щодо переміщення вантажу на т/з L5PEL6 / LKR85EP; 11) (CMR) б/н від 12.07.2010 щодо переміщення вантажу на т/з НОМЕР_61 / НОМЕР_62; 12) (CMR) б/н від 14.07.2010 щодо переміщення вантажу на т/з LTM80FE / LTM1R88; 13) (CMR) б/н від 09.08.2010 щодо переміщення вантажу на т/з LTM80KY / LTM1P95; та 14) (CMR) б/н від 10.08.2010 щодо переміщення вантажу на т/з KR471FM / KR7648P, нанесені не кліше штампу "ЧАСТКА ЄДИНОГО ЗБОРУ НЕ НАРАХОВУВАЛАСЬ" Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень", зразки відтисків якого надані на дослідження.(т.с. 35 а.с. 271-286);
Висновку судово-технічної експертизи № 28 від 23.06.2011 згідно якого:
1. Відтиски прямокутних штампів Державної екологічної інспекції в Сумській області, пункт пропуску "Бачівськ" № 3 на контрольних талонах для проходження по "червоному коридору" серії ААК № 0150354, ААК № 0177808, ААК № 0177809, ААК № 2093097 нанесені не кліше штампу, що належить Державній екологічній інспекції в Сумській області, пункт пропуску "Бачівськ" № 3, зразки відтисків яких надані на дослідження;
2. Відтиски прямокутних штампів Державної екологічної інспекції в Сумській області, пункт пропуску "Бачівськ" № 1 на контрольних талонах для проходження по "червоному коридору" серії ААК № 0150351, ААК № 0176556, ААК № 0178410, ААК № 3736029, ААК № 2099179, ААК № 2099064, ААК № 3160436, ААК № 3160437, ААК № 2099063, ААК № 2099062, ААК № 0176622, ААК № 2101485, ААК № 2101484, ААК № 3736028, ААК № 3729992, ААК № 3729993, ААК № 2101487, ААК № 2101488 нанесені не кліше штампу, що належить Державній екологічній інспекції в Сумській області, пункт пропуску "Бачівськ" № 1, зразки відтисків яких надані на дослідження; (т.с. 35 а.с. 296 - 303);
Висновку судово-технічної експертизи № 45 від 04.08.2011 згідно якого:
1. Відтиски штампу "Радіологічний контроль ВВІЗ/ВИВІЗ ДОЗВОЛЕНО Державної екологічної інспекції в Сумській області пункт пропуску "Бачівськ" із номером "3" на зворотному боці наступних міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR): 1) (CMR) № 293795 від 08.10.2009 щодо переміщення вантажу на т/з НОМЕР_58; 2) (CMR) б/н від 09.11.2009 щодо переміщення вантажу на т/з LTM80FE / LTM1R88; 3) (CMR) б/н від 18.05.2010 щодо переміщення вантажу на т/з L5PEL6 / LKR85EP; 4) (CMR) б/н від 21.05.2010 щодо переміщення вантажу на т/з L5BIG2 / LKR28EP, нанесені не кліше штампу "Радіологічний контроль ВВІЗ/ВИВІЗ ДОЗВОЛЕНО Державної екологічної інспекції в Сумській області пункт пропуску "Бачівськ" із номером "3", зразки відтисків якого надані на дослідження;
2. Відтиски штампу "Радіологічний контроль ВВІЗ/ВИВІЗ ДОЗВОЛЕНО Державної екологічної інспекції в Сумській області пункт пропуску "Бачівськ" із номером "1" на зворотному боці наступних міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR): 1) (CMR) б/н від 23.10.2009 щодо переміщення вантажу на т/з НОМЕР_61 / НОМЕР_62; 2) (CMR) б/н від 29.10.2009 щодо переміщення вантажу на т/з KR471FM / KR7648P; 3) (CMR) б/н від 11.12.2009 щодо переміщення вантажу на т/з L5STA1 / LTM5R80; 4) (CMR) б/н від 04.06.2010 щодо переміщення вантажу на т/з НОМЕР_61 / НОМЕР_62; 5) (CMR) б/н від 04.06.2010 щодо переміщення вантажу на т/з L5PEL6 / LKR85EP; 6) (CMR) б/н від 19.06.2010 щодо переміщення вантажу на т/з НОМЕР_61 / НОМЕР_62; 7) (CMR) б/н від 25.06.2010 щодо переміщення вантажу на т/з LTM80KY / LTM1P95;8) (CMR) б/н від 25.06.2010 щодо переміщення вантажу на т/з LTM80FE / LTM1R88; 9) (CMR) б/н від 02.07.2010 щодо переміщення вантажу на т/з L5PEL6 / LKR85EP; 10) (CMR) б/н від 12.07.2010 щодо переміщення вантажу на т/з НОМЕР_61 / НОМЕР_62; 11) (CMR) б/н від 14.07.2010 щодо переміщення вантажу на т/з LTM80FE / LTM1R88; 12) (CMR) б/н від 09.08.2010 щодо переміщення вантажу на т/з LTM80KY / LTM1P95; та 13) (CMR) б/н від 10.08.2010 щодо переміщення вантажу на т/з KR471FM / KR7648P нанесені не кліше штампу "Радіологічний контроль ВВІЗ/ВИВІЗ ДОЗВОЛЕНО Державної екологічної інспекції в Сумській області пункт пропуску "Бачівськ" із номером "1", зразки відтисків якого надані на дослідження(т.с. 35 а.с. 320 - 327);
висновку судово-технічної експертизи документів № 29 від 17.06.2011 згідно якого відбитки печатки Державної інспекції з карантину рослин по Сумській області із номером № 75\19-08 код 04686402 в наданих контрольних талонах для проходження по "червоному коридору" серії ААК № 0150354, ААК № 0177808, ААК № 0177809, ААК № 2093097, ААК № 0150351, ААК № 0176556, ААК № 0178410, ААК № 3736029, ААК № 2099179, ААК № 2099064, ААК № 3160436, ААК № 3160437, ААК № 2099063, ААК № 2099062, ААК № 0176622, ААК № 2101485, ААК № 2101484, ААК № 3736028, ААК № 3729992, ААК № 3729993, ААК № 2101487 та ААК №2101488 нанесені не кліше печатки, що належить Державній інспекції з карантину рослин по Сумській області із номером № 75\19-08 код 04686402, зразки відбитків якої надані на дослідження(т.с. 35 а.с. 341 - 349);
висновку судово-технічної експертизи документів № 46 від 11.08.2011 згідно якого відтиски печатки Державної інспекції з карантину рослин по Сумській області із номером "75/19-08" на зворотному боці наступних міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR): 1) (CMR) № 293795 від 08.10.2009 щодо переміщення вантажу на т/з НОМЕР_58; 2) (CMR) б/н від 23.10.2009 щодо переміщення вантажу на т/з НОМЕР_61 / НОМЕР_62; 3) (CMR) б/н від 29.10.2009 щодо переміщення вантажу на т/з KR471FM / KR7648P; 4) (CMR) б/н від 09.11.2009 щодо переміщення вантажу на т/з LTM80FE / LTM1R88; 5) (CMR) б/н від 11.12.2009 щодо переміщення вантажу на т/з L5STA1 / LTM5R80; 6) (CMR) б/н від 18.05.2010 щодо переміщення вантажу на т/з L5PEL6 / LKR85EP; 7) (CMR) б/н від 21.05.2010 щодо переміщення вантажу на т/з L5BIG2 / LKR28EP; 8) (CMR) б/н від 04.06.2010 щодо переміщення вантажу на т/з НОМЕР_61 / НОМЕР_62; 9) (CMR) б/н від 04.06.2010 щодо переміщення вантажу на т/з L5PEL6 / LKR85EP; 10) (CMR) б/н від 19.06.2010 щодо переміщення вантажу на т/з НОМЕР_61 / НОМЕР_62; 11) (CMR) б/н від 25.06.2010 щодо переміщення вантажу на т/з LTM80KY / LTM1P95; 12) (CMR) б/н від 25.06.2010 щодо переміщення вантажу на т/з LTM80FE / LTM1R88; 13) (CMR) б/н від 02.07.2010 щодо переміщення вантажу на т/з L5PEL6 / LKR85EP; 14) (CMR) б/н від 09.07.2010 щодо переміщення вантажу на т/з LTM80KY / LTM1P95; 15) (CMR) б/н від 12.07.2010 щодо переміщення вантажу на т/з НОМЕР_61 / НОМЕР_62; 16) (CMR) б/н від 14.07.2010 щодо переміщення вантажу на т/з LTM80FE / LTM1R88; 17) (CMR) б/н від 09.08.2010 щодо переміщення вантажу на т/з LTM80KY / LTM1P95; 18) (CMR) б/н від 10.08.2010 щодо переміщення вантажу на т/з KR471FM / KR7648P; 19) (CMR) б/н від 09.09.2010 щодо переміщення вантажу на т/з KR817NC / KR7648P; та 20) (CMR) б/н від 09.09.2010 щодо переміщення вантажу на т/з KR076EG / KR7349P, нанесені не кліше печатки Державної інспекції з карантину рослин по Сумській області із номером "75\19-08", зразки відтисків якої надані на дослідження.(т.с. 35 а.с. 366-372);
копій журналів реєстрації та проведення екологічного контролю підконтрольних вантажів і транспортних засобів, що перетинають державний кордон України через пункт пропуску "Бачівськ" відділу екологічного контролю та радіаційної безпеки на державному кордоні на автопереході "Бачівськ" Державної екологічної інспекції в Сумській області" за період з 16.10.2009 до 14.09.2010 та журналів реєстрації експортних підкарантинних матеріалів на пункті карантину рослин (ПКР) "Бачівськ" Державної інспекції з карантину рослин по Сумській області, за період з 16.10.2009 до 14.09.2010 згідно яких вантажні транспортні засоби польських фірм-перевізників з реєстраційними номерами НОМЕР_61 / НОМЕР_62, KR471FM / KR7648P, LTM80FE / LTM1R88, L5STA1 / LTM5R80, L5PEL6 / LKR85EP, L5BIG2 / LKR28EP, LTM80KY / LTM1P95, KR076EG / KR7349P, KR817NC / KR7648P та НОМЕР_58, які переміщували вантажі згідно Книжок МДП (CARNET TIR) із номерами XQ62936872, XN62936871, XW64021094, XZ64021095, XТ64021093, SX64029364, РX64029363, МX64029362, XС64038806, VX64025639, XТ64038803, XТ62936873, XК62936870, XH62188219, XХ62192531, XТ62198780, АX62192532, XQ62222860, SX64066716, VX64066717, XЕ64066720 та РX64076214 відсутні (т. 16 а.с. 96-305 т. 17а.с.55-118)
Рапорту о/у МРВ БОЗ згідно якого під час проведення ОРМ були встановлені ІМЕІ та номери польських перевізників ОСОБА_12 номер телефону НОМЕР_90 та НОМЕР_93, ОСОБА_15-НОМЕР_92, ОСОБА_11 НОМЕР_94 та НОМЕР_95, НОМЕР_13 - НОМЕР_95, ОСОБА_15-НОМЕР_96, ОСОБА_17 - НОМЕР_91, ОСОБА_18 -НОМЕР_91, ОСОБА_179 - НОМЕР_97, ОСОБА_131 - НОМЕР_98 які постійно контактували з абонентами НОМЕР_34 та НОМЕР_35 (т. 22 а.с.16-17)
легалізованих матеріалів у відношенні абонентів компанії стільникового зв'язку ЗАТ "Київстар ДЖ.Ес.Ем." та ПАТ "МТС Україна" та узагальненої аналітичної таблиці щодо фактів перетину кордону Державної прикордонної служби України за аналізом яких :
1 епізод ввезення 11.10.2009
на митну територію України товарів на вантажному
автомобілі "IVECO" реєстр. № НОМЕР_58
під керуванням водія ОСОБА_14
Польський водій ОСОБА_14, керуючи вантажним автомобілем "IVECO" реєстр. № НОМЕР_58, на якому він переміщував вантаж згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XH 62188219 та інших товарно-супровідних документів, о 07 год. 17 хв. 11.10.2009 в'їхав на МАПП "Шегині" на території Львівської області з метою подальшого ввезення переміщуваного ним вантажу контрабандним способом на митну територію України через м/п "Мостиська" Львівської митниці.
ОСОБА_14 використовував мобільний телефон з СІМ-карткою польського оператора мобільного зв'язку, що мав номер "НОМЕР_99" і з вказаного номеру мобільного телефону вказаний польський водій у подальшому телефонував ОСОБА_5, який використовував номер мобільного зв'язку "НОМЕР_56" та ОСОБА_7, який використовував номер мобільного телефону "НОМЕР_100" оператора мобільного зв'язку "Київстар".
Після того, як ОСОБА_14 (НОМЕР_99) в'їхав 11.10.2009 на митну територію України, йому того ж дня, починаючи з 10-48 год. 11.10.2009, а також на протязі 12.10.2009 неодноразово телефонував ОСОБА_5 (НОМЕР_56), у телефонній книзі якого номер мобільного телефону ОСОБА_14 записаний під ім'ям "ОСОБА_180 НОМЕР_101".
Крім того, упродовж зазначеного періоду часу, а саме з 11-03 год. 11.10.2009 і до 18-22 год. 12.10.2009 ОСОБА_5 (НОМЕР_56) неодноразово телефонував ОСОБА_7 на номер мобільного телефону НОМЕР_100, та власнику польської фірми-перевізника "ROB-MAR" ОСОБА_23 ОСОБА_129 як на номер мобільного телефону польського оператора мобільного зв'язку "НОМЕР_102" так і на номер мобільного телефону "НОМЕР_103" оператора мобільного зв'язку "Київстар".
При цьому ОСОБА_5 (НОМЕР_56) здійснюючи дзвінки вказаним та іншим особам змінював своє місцезнаходження знаходячись упродовж 11.10.2009 та до 13-45 год. 12.10.2009 в районі місця свого мешкання на території с. Пухівка Броварського району Київської області, після чого у період часу з 14-39 год. і до18-22 год. 12.10.2009 ОСОБА_5 пересувався по території Київської області (в районі сіл ОСОБА_120 - Любимівка - Макарів - Небилиці), по території Житомирської області (в районі с. Кочерів Радомишльського району в напрямку на м. Коростишів), та згодом повернувся до м. Києва та до Броварського району Київської області.
У той же час, в період з 11-03 год. 11.10.2009 і до 17-43 год. 12.10.2009 ОСОБА_7 (НОМЕР_100) також неодноразово телефонував ОСОБА_5 знаходячись на території м. Глухова Сумської області.
Згодом, після 18-22 год. 12.10.2009 ОСОБА_5 вирушив у напрямку до м. Глухова Сумської області при цьому продовжуючи неодноразово телефонувати ОСОБА_7, ОСОБА_23 ОСОБА_129 та ОСОБА_14.
До м. Глухова ОСОБА_5 прибув після 20-22 год. 12.10.2009, де зустрівся із ОСОБА_7, і після 21-32 год. 12.10.2009 вирушив в напрямку пункту пропуску "Бачівськ" рухаючись вздовж сіл Червоне та с. Сопич Глухівського району та о 02-15 год. 13.10.009 ОСОБА_5 повернувся до м. Глухова Сумської області.
Вранці 13.10.2009 ОСОБА_5 повернувся до м. Києва та продовжував на протязі того ж дня неодноразово телефонувати ОСОБА_23 ОСОБА_129 та ОСОБА_7
У період часу з 13.10.2009 до 16.10.2009 ОСОБА_5 за невстановлених у ході досудового слідства обставин отримав від польського водія ОСОБА_14 міжнародні товарно-супровідні документи на вантаж, що переміщувався останнім згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XH 62188219 через митну територію України в режимі "транзит".
У подальшому, упродовж 16.10.2009 ОСОБА_5 (НОМЕР_56) та ОСОБА_7 (НОМЕР_100) знову неодноразово телефонували один одному починаючи з 18-21 год. та, крім того, ОСОБА_5 також неодноразово телефонував ОСОБА_23 ОСОБА_129 (НОМЕР_102) і після 18-39 год. 16.10.2009 ОСОБА_5 знову вирушив до м. Глухова Сумської області, куди прибув після 22-25 год. 16.10.2009 і в цей час продовжував постійно телефонувати ОСОБА_7, зустрівся з останнім та передав йому документи на вантаж, що повинен був переміщуватися у цей час польським водієм ОСОБА_14 на вантажному автомобілі "IVECO" реєстр. № НОМЕР_58 згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XH 62188219 через митну територію України в режимі "транзит" в напрямку "на виїзд" до Російської Федерації.
о 12-12 год. 17.10.2009 польський водій ОСОБА_14 виїхав за межі території України через МАПП "Бачівськ" до Російської Федерації на легковому автомобілі "Фольксваген Гольф" д/н НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_32
17.10.2009 ОСОБА_5 продовжував перебувати на території м. Глухова Сумської області та неодноразово телефонував ОСОБА_7 та ОСОБА_23 ОСОБА_129, після чого 18.10.2009 ОСОБА_5 повернувся до м. Києва.
о 12-04 год. 20.10.2009 польський водій ОСОБА_14 повернувся з Російської Федерації на територію України через МАПП "Бачівськ" знову на тому ж самому легковому автомобілі "Фольксваген Гольф" д/н НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_32, внаслідок чого вказаний польський водій отримав у своєму закордонному паспорті відмітки державної прикордонної служби України про виїзд до Російської Федерації.
о 12-56 год. 23.10.2009 вказаний польський водій ОСОБА_14 одноосібно виїхав за межі території України на вантажному транспортному засобі "IVEСO" реєстр. № НОМЕР_58 вже без вантажу через МАПП "Краківець" Львівської митниці.
2 епізод ввезення 24.10.2009
на митну територію України товарів на вантажному
автомобілі "DAF" реєстр. № НОМЕР_61 з причепом реєстр. № НОМЕР_62
під керуванням водія ОСОБА_11
Польський водій ОСОБА_11, керуючи вантажним автомобілем "DAF" реєстр. № НОМЕР_61 / НОМЕР_62, на якому він переміщував вантаж згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XX 62192531 та інших товарно-супровідних документів, о 12 год. 24 хв. 24.10.2009 в'їхав на МАПП "Шегині" на території Львівської області з метою подальшого ввезення переміщуваного ним вантажу контрабандним способом на митну територію України через м/п "Мостиська" Львівської митниці.
ОСОБА_11 використовував мобільний телефон з СІМ-карткою українського оператора мобільного зв'язку "Київстар", що мав номер "НОМЕР_104" та телефонував переміщуючись по території України, ОСОБА_5, номер мобільного зв'язку "НОМЕР_56" та ОСОБА_7, номер мобільного телефону "НОМЕР_100" оператора мобільного зв'язку "Київстар".
Приблизно через дві години після в'їзду на митну територію України, а саме о 14-26 год. та о 14-41 год. 24.10.2009 ОСОБА_11 (НОМЕР_104) зідзвонювався із ОСОБА_5
Починаючи з 10-41 год. 24.10.2009 ОСОБА_5 (НОМЕР_56), знаходячись за місцем свого мешкання на території с. Пухівка Броварського району Київської області, неодноразово телефонував ОСОБА_7 НОМЕР_100, та власнику польської фірми-перевізника "ROB-MAR" ОСОБА_23 ОСОБА_129 на номер мобільного телефону польського оператора мобільного зв'язку "НОМЕР_102".
Після 16-28 год. 25.10.2009 ОСОБА_5 вирушив до м. Глухова Сумської області, після чого неодноразово зідзвонювався із ОСОБА_7 та близько 19-30 год. того ж дня зустрівся із останнім та передав ОСОБА_7 документи на вантаж, що повинен був переміщуватися у цей час польським водієм ОСОБА_11 на вантажному автомобілі "DAF" реєстр. № НОМЕР_61 / НОМЕР_62 згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XX 62192531 через митну територію України в режимі "транзит" в напрямку "на виїзд" до Російської Федерації.
26.10.2009 ОСОБА_5 повернувся до м. Києва.
ОСОБА_6, який у ході злочинної діяльності використовував номер мобільного телефону "НОМЕР_57" оператора мобільного зв'язку "Київстар", близько 16-30 год. 29.10.2009 привіз польського водія ОСОБА_11 до м. Глухова і вже близько 19-30 год. того ж дня ОСОБА_6 прибув до с. Нова Слобода Путивльського району, де проживають його батьки.
Упродовж зазначеного часу ОСОБА_6 неодноразово телефонував ОСОБА_5 та польському водію ОСОБА_11.
Того ж дня, о 18-32 год. 29.10.2009 польський водій ОСОБА_11 виїхав за межі території України через МАПП "Бачівськ" до Російської Федерації на легковому автомобілі з реєстр. № НОМЕР_4 під керуванням ОСОБА_33
У подальшому, після 21-33 год. 29.10.2009 ОСОБА_7 зідзвонився із ОСОБА_5 і 30.10.2009 виїхав до Броварського району Київської області де зустрівся із ОСОБА_5
Після цього ОСОБА_7 до кінця дня 31.10.2009 знову повернувся до м. Глухова і в ніч на 01.11.2009 ОСОБА_7 на належному йому автомобілі "Шкода-Октавія" реєстр. № НОМЕР_2 виїхав за межі території України через МАПП "Бачівськ".
Згодом, вже о 02-25 год. 01.11.2009 польський водій ОСОБА_11 разом із ОСОБА_7 повернулися з Російської Федерації на територію України через МАПП "Бачівськ" на вищезазначеному, належному ОСОБА_7 легковому автомобілі "Шкода-Октавія" реєстр. № НОМЕР_2, внаслідок чого вказаний польський водій отримав у своєму закордонному паспорті відмітки державної прикордонної служби України про виїзд до Російської Федерації.
Упродовж тієї ж ночі з 31.10.2009 на 01.11.2009 ОСОБА_7 (НОМЕР_100) неодноразово зідзвонювався із ОСОБА_6 (НОМЕР_57) і після того, як ОСОБА_11 разом із ОСОБА_7 вночі 01.11.2009 прибули до м. Глухова Сумської області, ОСОБА_11 забрав ОСОБА_6 та до 09 год. ранку 01.11.2009 доставив останнього до невстановленого у ході досудового слідства місця на території Київської області, де знаходився вже розвантажений автомобіль "DAF" реєстр. № НОМЕР_61 / НОМЕР_62.
Згодом, о 18-50 год. 02.11.2009 вказаний польський водій ОСОБА_11 одноосібно виїхав за межі території України на вантажному транспортному засобі "DAF" реєстр. № НОМЕР_61 / НОМЕР_62 вже без вантажу через МАПП "Краківець" Львівської митниці.
3 епізод ввезення 03.11.2009
на митну територію України товарів на вантажному
автомобілі "Scania" реєстр. № KR471FM з причепом реєстр. № KR7648P
під керуванням водія ОСОБА_12
Польський водій ОСОБА_12, керуючи вантажним автомобілем "Scania" реєстр. № KR471FM / KR7648P, на якому він переміщував вантаж згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XТ 62198780 та інших товарно-супровідних документів, о 00 год. 50 хв. 03.11.2009 в'їхав на МАПП "Шегині" на території Львівської області з метою подальшого ввезення переміщуваного ним вантажу контрабандним способом на митну територію України через м/п "Мостиська" Львівської митниці, після чого 04.11.2009 прибув до м. Києва.
Упродовж 03.11.2009 та 04.11.2009 ОСОБА_5 (НОМЕР_56), ОСОБА_6 (НОМЕР_57) та ОСОБА_7 (НОМЕР_100) неодноразово телефонували один одному та, крім того, ОСОБА_5 03.11.2009 телефонував власнику польської фірми-перевізника "ROB-MAR" ОСОБА_23 ОСОБА_129 на номер мобільного телефону польського оператора мобільного зв'язку "НОМЕР_102".
Після прибуття ОСОБА_12 до м. Києва, останнього близько 11 год. 04.11.2009 забрав ОСОБА_6 після чого вже близько 15 год. 04.11.2009 доставив вказаного польського водія та отримані від нього міжнародні товарно-супровідні документи на вантаж, що переміщувався ОСОБА_12 згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XТ 62198780 через митну територію України в режимі "транзит", до м. Глухова Сумської області де передав зазначені документи ОСОБА_7 і вже близько 17 год. того ж дня ОСОБА_6 прибув до с. Нова Слобода Путивльського району, де проживають його батьки.
Наступного дня, ОСОБА_6 повернувся до м. Глухова, де близько 11-40 год. 06.11.2009 знову зустрівся із ОСОБА_7, після чого ОСОБА_6 до 15 год. 06.11.2009 повернувся на територію Броварського району Київської області, де зустрівся із ОСОБА_5
Крім того, того ж дня о 12-57 год. 06.11.2009 польський водій ОСОБА_12 виїхав за межі території України через МАПП "Бачівськ" до Російської Федерації на легковому автомобілі "Фольксваген Гольф" д/н НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_32
Наприкінці вказаного дня 06.11.2009 ОСОБА_6 знову повернувся до м. Глухова Сумської області, де зустрівся із ОСОБА_7 і вже близько 01 год. 07.11.2009 ОСОБА_6 прибув до с. Нова Слобода Путивльського району, де проживають його батьки.
У подальшому, ОСОБА_6 до 10.11.2009 на належному йому автомобілі НОМЕР_5 виїхав за межі території України через МАПП "Бачівськ" і вже о 14-35 год. 10.11.2009 польський водій ОСОБА_12 разом із ОСОБА_6 повернулися з Російської Федерації на територію України через МАПП "Бачівськ" на вищезазначеному, належному ОСОБА_6 легковому автомобілі "Шевроле Лачетті" реєстр. № НОМЕР_43, внаслідок чого вказаний польський водій отримав у своєму закордонному паспорті відмітки державної прикордонної служби України про виїзд до Російської Федерації.
Після цього, в період часу до 18 год. 10.11.2009 ОСОБА_6 доставив ОСОБА_12 до невстановленого у ході досудового слідства місця на території Київської області, де знаходився вже розвантажений автомобіль "Scania" реєстр. № KR471FM / KR7648P.
Згодом, о 14-40 год. 13.11.2009 вказаний польський водій ОСОБА_12 одноосібно виїхав за межі території України на вантажному транспортному засобі "Scania" реєстр. № KR471FM / KR7648P вже без вантажу через МАПП "Краківець" Львівської митниці.
4 епізод ввезення 15.11.2009
на митну територію України товарів на вантажному
автомобілі "Mercedes" реєстр. № LTM80FE з причепом реєстр. № LTM1R88
під керуванням водія ОСОБА_13 ОСОБА_22
Польський водій ОСОБА_13, керуючи вантажним автомобілем "Mercedes" реєстр. № LTM80FE / LTM1R88, на якому він переміщував вантаж згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № АХ 62192532 та інших товарно-супровідних документів, о 07 год. 26 хв. 15.11.2009 в'їхав на МАПП "Шегині" на території Львівської області з метою подальшого ввезення переміщуваного ним вантажу контрабандним способом на митну територію України через м/п "Мостиська" Львівської митниці.
ОСОБА_13 використовував мобільний телефон з СІМ-карткою польського оператора мобільного зв'язку, що мав номер "48607771277".
Практично через декілька хвилин після в'їзду на митну територію України, вже о 07-34 год. 15.11.2009 ОСОБА_13 (НОМЕР_105) неодноразово телефонував ОСОБА_5 (НОМЕР_56), після чого останній після 14-23 год. того ж дня також неодноразово зідзвонювався із ОСОБА_7 (НОМЕР_100) та ОСОБА_6 (НОМЕР_57).
Після прибуття ОСОБА_13 ОСОБА_22 наступного дня до Київської області останнього близько 15 год. 16.11.2009 забрав ОСОБА_6 після чого вже близько 18-30 год. 16.11.2009 доставив вказаного польського водія та отримані від нього міжнародні товарно-супровідні документи на вантаж, що переміщувався ОСОБА_13 ОСОБА_22 згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № АХ 62192532 через митну територію України в режимі "транзит", до м. Глухова Сумської області де близько 19-40 год. того ж дня передав зазначені документи ОСОБА_7 і вже наприкінці дня 16.11.2009 ОСОБА_6 прибув до с. Нова Слобода Путивльського району, де проживають його батьки.
ОСОБА_6 повернувся до м. Глухова, де близько 12-15 год. 17.11.2009 знову зустрівся із ОСОБА_7
В подальшому, наприкінці того ж дня ОСОБА_6 забирає вищезазначеного польського водія ОСОБА_13 ОСОБА_22 на території м. Глухова і близько 21 год. 17.11.2009 доставив останнього до МАПП "Бачівськ", однак державний кордон України ОСОБА_6 цього разу не перетинав.
Через деякий час, о 22-06 год. 17.11.2009 польський водій ОСОБА_13 виїхав за межі території України через МАПП "Бачівськ" до Російської Федерації на легковому автомобілі "Вольво" реєстр. № НОМЕР_6 під керуванням ОСОБА_36.
Наступного дня, близько 15-50 год. 18.11.2009 ОСОБА_6 повернувся до м. Києва.
У подальшому, вже о 13-46 год. 21.11.2009 польський водій ОСОБА_13 повернувся з Російської Федерації на територію України через МАПП "Бачівськ" на легковому автомобілі "Фольксваген Гольф" д/н НОМЕР_3 під керуванням ОСОБА_32, внаслідок чого вказаний польський водій отримав у своєму закордонному паспорті відмітки державної прикордонної служби України про виїзд до Російської Федерації.
До 13 год. 21.11.2009 ОСОБА_6 повернувся до м. Глухова, після чого, до 17-13 год. разом із зазначеним польським водієм ОСОБА_13 ОСОБА_22 повернулися до Київської області.
Згодом, о 05-08 год. 23.11.2009 вказаний польський водій ОСОБА_13 одноосібно виїхав за межі території України на вантажному транспортному засобі "Mercedes" реєстр. № LTM80FE / LTM1R88 вже без вантажу через МАПП "Краківець" Львівської митниці.
5 епізод ввезення 13.12.2009
на митну територію України товарів на вантажному
автомобілі "DAF" реєстр. № L5STA1 з причепом реєстр. № LTM5R80
під керуванням водія ОСОБА_164
Польський водій ОСОБА_158, керуючи вантажним автомобілем "DAF" реєстр. № L5STA1 / LTM5R80, на якому він переміщував вантаж згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XQ 62222860, о 02 год. 34 хв. 13.12.2009 в'їхав на МАПП "Шегині" на території Львівської області з метою подальшого ввезення переміщуваного ним вантажу контрабандним способом на митну територію України через м/п "Мостиська" Львівської митниці.
Упродовж зазначеного дня 13.12.2009 ОСОБА_5 (НОМЕР_56) неодноразово зідзвонювався із ОСОБА_7 (НОМЕР_100) та ОСОБА_6 (НОМЕР_57).
Після прибуття ОСОБА_164 наступного дня до Київської області останнього в період від 14 год. до 16 год. 14.12.2009 забрав ОСОБА_6 після чого вже близько 17-30 год. 14.12.2009 доставив вказаного польського водія та отримані від нього міжнародні товарно-супровідні документи на вантаж, що переміщувався ОСОБА_182 згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XQ 62222860 через митну територію України в режимі "транзит", до м. Глухова Сумської області де у той же час передав зазначені документи ОСОБА_7 і вже наприкінці дня 14.12.2009 ОСОБА_6 вирушив до с. Нова Слобода Путивльського району, де проживають його батьки.
Близько 12-30 год. 16.12.2009 ОСОБА_6, разом із ОСОБА_7 та польським водієм ОСОБА_182 прибули до МАПП "Бачівськ" на території Глухівського району Сумської області, однак ОСОБА_6 та ОСОБА_7 цого разу державний кордон України не перетинали.
Практично через годину після цього, вже о 13-42 год. 16.12.2009 польський водій ОСОБА_158 виїхав за межі території України через МАПП "Бачівськ" до Російської Федерації на легковому автомобілі "ГАЗ" реєстр. № НОМЕР_44 під керуванням громадянина Російської Федерації ОСОБА_38.
Близько 17 год. 16.12.2009 ОСОБА_6 повернувся до Київської області.
О 12-57 год. 19.12.2009 польський водій ОСОБА_181 повернувся з Російської Федерації на територію України через МАПП "Бачівськ" на легковому автомобілі "Опель" реєстр. № НОМЕР_8 під керуванням ОСОБА_41, внаслідок чого вказаний польський водій отримав у своєму закордонному паспорті відмітки державної прикордонної служби України про виїзд до Російської Федерації.
До 10 год. 19.12.2009 ОСОБА_6 повернувся до м. Глухова, після чого, до 17-00 год. разом із зазначеним польським водієм ОСОБА_182 повернулися до Київської області.
Згодом, о 13-30 год. 20.12.2009 вказаний польський водій ОСОБА_158 одноосібно виїхав за межі території України на вантажному транспортному засобі "DAF" реєстр. № L5STA1 / LTM5R80 вже без вантажу через МАПП "Краківець" Львівської митниці.
6 епізод ввезення 20.05.2010
на митну територію України товарів на вантажному
автомобілі "Scania" реєстр. № L5PEL6 з причепом реєстр. № LKR85EP
під керуванням водія ОСОБА_12
Польський водій ОСОБА_12, керуючи вантажним автомобілем "Scania" реєстр. № L5PEL6 / LKR85EP, на якому він переміщував вантаж згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XQ 62936872, о 08 год. 21 хв. 20.05.2010 в'їхав МАПП "Шегині" на території Львівської області з метою подальшого ввезення переміщуваного ним вантажу контрабандним способом на митну територію України через м/п "Мостиська" Львівської митниці.
ОСОБА_12 використовував мобільний телефон з СІМ-карткою українського оператора мобільного зв'язку, що мав номер "НОМЕР_112" .
Упродовж 20.05.2010 та 21.05.2010 ОСОБА_5 також здійснював дзвінки іншим учасникам скоєння злочину, використовуючи при цьому номери телефонів НОМЕР_56 та НОМЕР_106, зокрема телефонував ОСОБА_7 (НОМЕР_100) та ОСОБА_6 (НОМЕР_57).
Після прибуття ОСОБА_12 упродовж дня 20.05.2010 до Київської області останнього у той же день забрав ОСОБА_6 після чого вже в ніч з 20.05.2010 на 21.05.2010 доставив вказаного польського водія та отримані від нього міжнародні товарно-супровідні документи на вантаж, що переміщувався ОСОБА_12 згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XQ 62936872 через митну територію України в режимі "транзит", до м. Глухова Сумської області де у той же час передав зазначені документи ОСОБА_7
О 10-20 год. 21.05.2010 польський водій ОСОБА_12 виїхав за межі території України через МАПП "Бачівськ" до Російської Федерації на легковому автомобілі "Лексус" реєстр. № НОМЕР_45 під керуванням громадянина України ОСОБА_44.
У подальшому, вже о 11-25 год. 25.05.2010 польський водій ОСОБА_12 повернувся на територію України із Російської Федерації через МАПП "Бачівськ" вже в якості пішохода, внаслідок чого вказаний польський водій отримав у своєму закордонному паспорті відмітки державної прикордонної служби України про виїзд до Російської Федерації.
25.05.2010 ОСОБА_6 повернувся до м. Глухова, після чого разом із зазначеним польським водієм ОСОБА_12 повернулися до Київської області.
Згодом, о 16-53 год. 28.05.2010 вказаний польський водій ОСОБА_12 одноосібно виїхав за межі території України на вантажному транспортному засобі "Scania" реєстр. № L5PEL6 / LKR85EP вже без вантажу через МАПП "Шегині" Львівської митниці.
7 епізод ввезення 03.06.2010
на митну територію України товарів на вантажному
автомобілі "Renault" реєстр. № L5BIG2 з причепом реєстр. № LKR28EP
під керуванням водія ОСОБА_15
Польський водій ОСОБА_15, керуючи вантажним автомобілем "Renault" реєстр. № L5BIG2 / LKR28EP, на якому він переміщував вантаж згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XT 62936873, о 05 год. 49 хв. 03.06.2010 в'їхав на МАПП "Шегині" на території Львівської області з метою подальшого ввезення переміщуваного ним вантажу контрабандним способом на митну територію України через м/п "Мостиська" Львівської митниці.
ОСОБА_15 використовував мобільний телефон з СІМ-карткою українського оператора мобільного зв'язку, що мав номер "НОМЕР_107" .
Упродовж 03.06.2010 та 04.06.2010 ОСОБА_5 також здійснював дзвінки іншим учасникам скоєння злочину, використовуючи при цьому номери телефонів НОМЕР_56 та НОМЕР_106, зокрема телефонував ОСОБА_7 (НОМЕР_100) та ОСОБА_6 (НОМЕР_57).
Так, після в'їзду ОСОБА_15 на митну територію України останньому після 12-29 год. неодноразово телефонував ОСОБА_5 (НОМЕР_106) та, одночасно з цим, ОСОБА_5 неодноразово телефонував ОСОБА_6 (НОМЕР_57).
Після прибуття польського водія ОСОБА_15 в ніч з 03.06.2010 на 04.06.2010 до місця розвантаження товарів на території Макарівського району Київської області, останнього зустрічає ОСОБА_6 та, після розвантаження товарів ОСОБА_6 разом із польським водієм ОСОБА_15 та із отриманими від нього міжнародними товарно-супровідними документами на вантаж, що переміщувався ОСОБА_15 згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XT 62936873 через митну територію України в режимі "транзит", наприкінці дня 04.06.2010 прибули до м. Глухова Сумської області де близько 19-30 год. зустрілися із ОСОБА_7 та передали останньому зазначені документи.
О 14-14 год. 06.06.2010 польський водій ОСОБА_15 разом із ОСОБА_7 на належному останньому автомобілі "Шкода-Октавія" реєстр. № НОМЕР_2 виїхали за межі території України через МАПП "Бачівськ".
У подальшому, о 06-45 год. 08.06.2010 польський водій ОСОБА_15 повернувся на територію України із Російської Федерації через МАПП "Бачівськ" вже в якості пішохода, внаслідок чого вказаний польський водій отримав у своєму закордонному паспорті відмітки державної прикордонної служби України про виїзд до Російської Федерації.
У той же день, близько 08 год. 08.06.2010 ОСОБА_6 повернувся до м. Глухова Сумської області, де забрав вказаного польського водія ОСОБА_15, після чого близько 13 год. 08.06.2010 разом із останнім вони повернулися до Київської області.
Згодом, о 14-43 год. 10.06.2010 вказаний польський водій ОСОБА_15 одноосібно виїхав за межі території України на вантажному транспортному засобі "Renault" реєстр. № L5BIG2 / LKR28EP вже без вантажу через МАПП "Шегині" Львівської митниці.
8 та 9 епізод ввезення 07.06.2010
на митну територію України товарів на вантажних
автомобілях "DAF" реєстр. № НОМЕР_61 з причепом реєстр. № НОМЕР_62
під керуванням водія ОСОБА_11
та "Scania" реєстр. № L5PEL6 з причепом реєстр. № LKR85EP,
під керуванням водія ОСОБА_12
Польські водії ОСОБА_11, який керував вантажним автомобілем "DAF" реєстр. № НОМЕР_61 / НОМЕР_62, на якому він переміщував вантаж згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XK 62936870, а також ОСОБА_12, який керував вантажним автомобілем "Scania" реєстр. № L5PEL6 / LKR85EP, на якому він переміщував вантаж згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XN 62936871, відповідно о 01-28 год. та о 01-37 год. 07.06.2010 в'їхали МАПП "Шегині" на території Львівської області з метою подальшого ввезення переміщуваних ними вантажів контрабандним способом на митну територію України через м/п "Мостиська" Львівської митниці.
Упродовж часу з 07.06.2010 та до 13.06.2010 інші учасники скоєння злочину ОСОБА_5 (НОМЕР_56 та НОМЕР_106), ОСОБА_6 (НОМЕР_57) та ОСОБА_7 (НОМЕР_100) неодноразово зідзвонювалися як між собою, так і з зазначеними польськими водіями координуючи свої дії під час скоєння злочину.
Так, після в'їзду польських водіїв ОСОБА_11 та ОСОБА_12 на митну територію України ОСОБА_11 (НОМЕР_104) вже о 04-38 год. 07.06.2010 зателефонував ОСОБА_5 (НОМЕР_56), і в подальшому вже ОСОБА_6 (НОМЕР_57) упродовж однієї хвилини, а саме о 09:13:27 телефонує ОСОБА_11 (НОМЕР_104) та о 09:13:41 того ж дня 07.06.2010 отримує СМС-повідомлення від ОСОБА_5 (НОМЕР_106).
У подальшому, упродовж часу з 13-27 год. до 13-40 год. 07.06.2010 учасники скоєння злочину ОСОБА_5 (НОМЕР_106) та ОСОБА_7 (НОМЕР_100) обмінюються СМС-повідомленнями та телефонують один одному.
Крім того, упродовж 1 хвилини, а саме о 13-50 год. 07.06.2010 польський водій ОСОБА_11, рухаючись по території Новоград-Волинського району Житомирської області обмінюється СМС-повідомленнями із власником польської фірми-перевізника "ROB-MAR" ОСОБА_23 ОСОБА_129 (НОМЕР_102).
Також, рухаючись по території України до місця розвантаження на території Макарівського району Київської області польські водії ОСОБА_11 та ОСОБА_12 до 22-33 год. 07.06.2010 телефонують як один одному, а також ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7
Після прибуття вказаних польських водіїв ОСОБА_11 та ОСОБА_12 до вищезазначеного місця розвантаження товарів їх зустрів ОСОБА_6, отримав в ніч з 07.06.2010 на 08.06.2010 від вказаних водіїв міжнародні товарно-супровідні документи на вантажі, що повинні були переміщуватися ними через митну територію України в режимі "транзит", відповідно ОСОБА_11 - згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XK 62936870, а також ОСОБА_12 - згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XN 62936871, та після 05 год. 08.06.2010 ОСОБА_6 виїхав до м. Глухова Сумської області де близько 08-52 год. того ж дня зустрівся із ОСОБА_7 та передав останньому зазначені документи, після чого вже після 12 год. 08.06.2010 ОСОБА_6 повернувся до Броварського району Київської області.
10.06.2010 ОСОБА_6 разом із польськими водіями ОСОБА_11 та ОСОБА_12 виїхали до м. Глухова Сумської області і близько 19-30 год. 10.06.2010 ОСОБА_6 зустрівся із ОСОБА_7 у м. Глухові.
В подальшому, близько 21 год. 10.06.2010 ОСОБА_6 доставив вказаних польських водіїв до МАПП "Бачівськ" на території Глухівського району Сумської області, після чого зателефонував ОСОБА_7
У подальшому ОСОБА_7 через свого знайомого таксиста ОСОБА_40 (НОМЕР_108) підшукав іншого водія таксі ОСОБА_46 (НОМЕР_109), після чого останній дав згоду перевезти вищевказаних польських водіїв через державний кордон за межі України.
Практично упродовж години після цього, вже о 22-20 год. 10.06.2010 польські водії ОСОБА_11 та ОСОБА_12 виїхали за межі території України через МАПП "Бачівськ" до Російської Федерації на легковому автомобілі "ВАЗ" реєстр. № НОМЕР_46 під керуванням ОСОБА_46
У подальшому, вже о 13-38 год. 12.06.2010 польські водії ОСОБА_12 та ОСОБА_11 удвох повернулися на територію України із Російської Федерації через МАПП "Бачівськ" в якості пішоходів, внаслідок чого вказані польські водії отримали у своїх закордонних паспортах відмітки державної прикордонної служби України про виїзд до Російської Федерації.
Того ж дня, близько 11 год. 12.06.2010 ОСОБА_6 виїхав з м. Києва до МАПП "Бачівськ" на територію Глухівського району Сумської області і по дорозі ОСОБА_6 неодноразово телефонував як вищевказаним польським водіям, так і ОСОБА_5, а також ОСОБА_7
Забравши польських водіїв ОСОБА_12 та ОСОБА_11 близько 14 год. на території МАПП "Бачівськ", ОСОБА_6 вже до 17-35 год. 12.06.2010 повернувся із вказаними водіями на територію Броварського району Київської області.
Згодом, відповідно о 13-21 год. та о 14-01 год. 13.06.2010 вказані польські водії ОСОБА_11 та ОСОБА_12 виїхали за межі території України на вантажних транспортних засобах "DAF" реєстр. № НОМЕР_61 / НОМЕР_62 та "Scania" реєстр. № L5PEL6 / LKR85EP вже без вантажів через МАПП "Шегині" Львівської митниці.
10 епізод ввезення 23.06.2010
на митну територію України товарів на вантажному
автомобілі "DAF" реєстр. № НОМЕР_61 з причепом реєстр. № НОМЕР_62
під керуванням водія ОСОБА_11
Польський водій ОСОБА_11, керуючи вантажним автомобілем "DAF" реєстр. № НОМЕР_61 / НОМЕР_62, на якому він переміщував вантаж згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XW 64021094, о 07 год. 45 хв. 23.06.2010 в'їхав на МАПП "Шегині" на території Львівської області з метою подальшого ввезення переміщуваного ним вантажу контрабандним способом на митну територію України через м/п "Мостиська" Львівської митниці.
ОСОБА_11 використовував мобільний телефон з СІМ-карткою українського оператора мобільного зв'язку, що мав номер "НОМЕР_104" .
Також встановлено, що упродовж часу з 23.06.2010 та до 30.06.2010 інші учасники скоєння злочину ОСОБА_5 (НОМЕР_56 та НОМЕР_106), ОСОБА_6 (НОМЕР_57) та ОСОБА_7 (НОМЕР_100) неодноразово зідзвонювалися як між собою, так і з зазначеним польським водієм, координуючи свої дії під час скоєння злочину.
Так, після в'їзду ОСОБА_11 на митну територію України останньому після 09-12 год. неодноразово телефонував ОСОБА_5 (НОМЕР_106) та, після 12-19 год. цьому ж польському водію також телефонував ОСОБА_6 (НОМЕР_57).
Після прибуття польського водія ОСОБА_11 в ніч з 23.06.2010 на 24.06.2010 до місця розвантаження товарів на території Макарівського району Київської області, останнього зустрів ОСОБА_6 та, після розвантаження товарів ОСОБА_6 разом із зазначеним польським водієм та із отриманими від нього міжнародними товарно-супровідними документами на вантаж, що переміщувався ОСОБА_11 згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XW 64021094 через митну територію України в режимі "транзит", наприкінці дня 24.06.2010 прибули до м. Глухова Сумської області де близько 21 год. 24.06.2010 зустрілися із ОСОБА_7 та передали останньому зазначені документи.
Близько 21 год. 25.06.2010 ОСОБА_6 знаходячись у м. Глухові Сумської області за узгодженням із ОСОБА_7, доставив польського водія ОСОБА_11 до МАПП "Бачівськ", після чого останній о 22-20 год. 25.06.2010 в якості пішохода перетнув державний кордон і вийшов за межі України до Російської Федерації в якості пішохода.
У подальшому, 27.06.2010 ОСОБА_7 через свого знайомого водія таксі ОСОБА_40 (НОМЕР_108) підшукав іншого водія таксі з м. Глухова Сумської області ОСОБА_41 (НОМЕР_115), після чого останній дав згоду перевезти вищевказаного польського водія через державний кордон на територію України.
У зв'язку з цим, о 16-16 год. 27.06.2010 польський водій ОСОБА_11 в'їхав з території Російської Федерації на територію України через МАПП "Бачівськ" на легковому автомобілі "Опель" реєстр. № НОМЕР_8 під керуванням ОСОБА_41, внаслідок чого вказаний польський водій отримав у своєму закордонному паспорті відмітки державної прикордонної служби України про виїзд до Російської Федерації. Згодом, до 28.06.2010 польський водій ОСОБА_11 знаходився на території м. Глухова.
Близько 19-30 год. того ж дня 28.06.2010 ОСОБА_5 (НОМЕР_56) прибув до м. Глухова Сумської області, де забрав вказаного польського водія ОСОБА_11, і вже після 23 год. 28.06.2010 разом із останнім вони повернулися до Броварського району Київської області.
Згодом, о 06-52 год. 30.06.2010 вказаний польський водій ОСОБА_11 одноосібно виїхав за межі території України на вантажному транспортному засобі "DAF" реєстр. № НОМЕР_61 / НОМЕР_62 вже без вантажу через МАПП "Шегині" Львівської митниці.
11 та 12 епізод ввезення 27.06.2010
на митну територію України товарів на вантажних
автомобілях "Mercedes" реєстр. № LTM80KY з причепом реєстр. № LTM1P95
під керуванням водія ОСОБА_19 ОСОБА_5
та "Mercedes" реєстр. № LTM80FE з причепом реєстр. № LTM1R88.
під керуванням водія ОСОБА_13 ОСОБА_22
Польські водії ОСОБА_19, який керував вантажним автомобілем "Mercedes" реєстр. № LTM80KY / LTM1P95, на якому він переміщував вантаж згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XZ 64021095, рухаючись на вказаному автомобілі разом із іншим водієм ОСОБА_17 Себастаном, а також ОСОБА_13, який керував вантажним автомобілем "Mercedes" реєстр. № LTM80FE / LTM1R88, на якому він переміщував вантаж згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XТ 64021093, відповідно о 02-02 год. та о 02-24 год. 27.06.2010 в'їхали на МАПП "Шегині" на території Львівської області з метою подальшого ввезення переміщуваних ними вантажів контрабандним способом на митну територію України через м/п "Мостиська" Львівської митниці.
ОСОБА_19 використовував мобільний телефон з СІМ-карткою українського оператора мобільного зв'язку, що мав номер "НОМЕР_110" та польський водій ОСОБА_13 використовував мобільний телефон з СІМ-карткою українського оператора мобільного зв'язку, що мав номер "НОМЕР_111" .
Упродовж часу з 27.06.2010 та до 08.07.2010 інші учасники скоєння злочину ОСОБА_5 (НОМЕР_56 та НОМЕР_106), ОСОБА_6 (НОМЕР_57) та ОСОБА_7 (НОМЕР_100) неодноразово зідзвонювалися як між собою, так і з зазначеними польськими водіями координуючи свої дії під час скоєння злочину.
Так, ще безпосередньо перед вїздом на митну територію України вказані польські водії ОСОБА_19 (НОМЕР_110) та ОСОБА_13 (НОМЕР_111), знаходячись упродовж дня 26.06.2010 в зоні покриття базової станції "Автопорт" на території с. Шегині Львівської області зідзвонювалися між собою, та, крім того, ОСОБА_19 відповідно о 07-19 год. та о 18-43 год. 26.06.2010 обмінювався дзвінками із іншим польським водієм ОСОБА_11 (НОМЕР_104), який на той час ще не залишив територію України, і в подальшому, упродовж часу з 19-54 год. до 19-56 год. 26.06.2010 ОСОБА_13 (НОМЕР_111) обмінювався телефонними дзвінками із ОСОБА_5 (НОМЕР_106).
Крім того, вже після в'їзду на митну територію України в період часу з 06-51 год. до 09-27 год. 27.06.2010 ОСОБА_13 ОСОБА_22 (НОМЕР_111) неодноразово телефонує ОСОБА_6 (НОМЕР_57), а також ОСОБА_11 (НОМЕР_104), який в цей час ще перебуває на території України.
Вказані особи продовжують обмінюватися дзвінками між собою до кінця вказаного дня, після чого близько 21 год. 27.06.2010 ОСОБА_19 разом із ОСОБА_17 прибули та вантажному автомобілі "Mercedes" реєстр. № LTM80KY / LTM1P95, до визначеного їм ОСОБА_6 місця розвантаження на території Макарівського району Київської області, де їх зустрів ОСОБА_6
У подальшому, вже близько 03 год. 28.06.2010 до вказаного місця розвантаження на території Макарівського району Київської області також прибув і ОСОБА_13 на вантажному автомобілі "Mercedes" реєстр. № LTM80FE / LTM1R88.
Після прибуття вказаних польських водіїв ОСОБА_19, ОСОБА_17 та ОСОБА_13 ОСОБА_22 до вищезазначеного місця розвантаження товарів, де їх зустрів ОСОБА_6, останній в ніч з 27.06.2010 на 28.06.2010 отримав від вказаних водіїв міжнародні товарно-супровідні документи на вантажі, що повинні були переміщуватися ними через митну територію України в режимі "транзит", відповідно ОСОБА_19 - згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XZ 64021095, а також ОСОБА_13 ОСОБА_22 - згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XТ 64021093, та вранці 28.06.2010 ОСОБА_6 на належному йому легковому автомобілі НОМЕР_5 доставив польських водіїв ОСОБА_19, ОСОБА_17 та ОСОБА_13 ОСОБА_22 до м. Києва та організував тимчасове проживання вказаних осіб у приватній квартирі, що була тимчасово винайнята ОСОБА_6 у громадянки ОСОБА_50 у АДРЕСА_1, та, крім того, ОСОБА_6 у той же день 28.06.2010 передав отримані ним від вказаних польських водіїв міжнародні товарно-супровідні документи на вантажі ОСОБА_5
Упродовж того ж дня, 28.06.2010 ОСОБА_5 (НОМЕР_56) особисто доставив вказані документи до м. Глухова Сумської області та близько 19-30 год. 28.06.2010 зустрівся у м. Глухові із ОСОБА_7 (НОМЕР_100) та під час вказаної зустрічі передав останньому ці документи, після чого до 23-30 год. 28.06.2010 повернувся до місця мешкання на територію с. Пухівка Броварського району Київської області.
04.07.2010 ОСОБА_6 разом із польськими водіями ОСОБА_17 та ОСОБА_13 ОСОБА_22 виїхали з м. Києва до м. Глухова Сумської області і, близько 19 год. 04.07.2010 ОСОБА_6 доставив вказаних польських водіїв до МАПП "Бачівськ" на території Глухівського району Сумської області.
При цьому, оскільки інший польський водій ОСОБА_19 не мав візи для виїзду до Російської Федерації, він залишився у винайнятій йому ОСОБА_6Д, квартирі в м. Києві.
Після цього, о 19-47 год. 04.07.2010 польський водій ОСОБА_17 виїхав за межі території України через МАПП "Бачівськ" до Російської Федерації на невстановленому автомобілі з реєстр. № BLCX360 та, крім того, о 20-31 год. того ж дня 04.07.2010 польський водій ОСОБА_13 виїхав за межі території України через МАПП "Бачівськ" до Російської Федерації на автомобілі "Даф" реєстр. № НОМЕР_47 під керуванням водія ОСОБА_51.
У подальшому, 06.07.2010 ОСОБА_7 через свого знайомого водія таксі ОСОБА_40 (НОМЕР_108) підшукав іншого водія таксі з м. Глухова Сумської області ОСОБА_41 (НОМЕР_115), після чого останній дав згоду перевезти вищевказаних польських водіїв через державний кордон на територію України.
У зв'язку з цим, о 21-44 год. 06.07.2010 польські водії ОСОБА_17 та ОСОБА_13 в'їхали з території Російської Федерації на територію України через МАПП "Бачівськ" на легковому автомобілі "Опель" реєстр. № НОМЕР_8 під керуванням ОСОБА_41, внаслідок чого вказані польські водії отримали у своєму закордонному паспорті відмітки державної прикордонної служби України про виїзд до Російської Федерації.
Того ж дня, близько 16-50 год. 06.07.2010 ОСОБА_6 виїхав з м. Києва до м. Глухова Сумської області і по дорозі ОСОБА_6 неодноразово телефонував як вищевказаним польським водіям, так і ОСОБА_5, а також ОСОБА_7
Після того, як ОСОБА_41 після 22 год. 06.07.2010 привіз польських водіїв ОСОБА_17 та ОСОБА_13 ОСОБА_22 до м. Глухова, вказаних водіїв забрав із собою ОСОБА_6 та близько 02 год. 07.07.2010 доставив вказаних водіїв до місця знаходження вантажних автомобілів, на територію Макарівського району Київської області.
Згодом, відповідно о 01-14 год. та о 01-18 год. 08.07.2010 вказані польські водії ОСОБА_19 ОСОБА_5 та ОСОБА_17 - відповідно на вантажному автомобілі "Mercedes" реєстр. № LTM80KY / LTM1P95, а також ОСОБА_13 - на вантажному автомобілі "Mercedes" реєстр. № LTM80FE / LTM1R88, вже без вантажів виїхали за межі території України через МАПП "Шегині" Львівської митниці.
13 та 14 епізод
ввезення на митну територію України товарів
відповідно 04.07.2010 - на вантажному автомобілі
"Scania" реєстр. № L5PEL6 з причепом реєстр. № LKR85EP
під керуванням водія ОСОБА_12,
а також 11.07.2010 - на вантажному автомобілі
"Mercedes" реєстр. № LTM80KY з причепом реєстр. № LTM1P95
під керуванням водія ОСОБА_13 ОСОБА_22
Польський водій ОСОБА_12, керуючи вантажним автомобілем "Scania" реєстр. № L5PEL6 / LKR85EP, на якому він переміщував вантаж згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № SX 64029364, о 22 год. 48 хв. 04.07.2010 в'їхав на МАПП "Шегині" на території Львівської області з метою подальшого ввезення переміщуваного ним вантажу контрабандним способом на митну територію України через м/п "Мостиська" Львівської митниці.
ОСОБА_12 використовував мобільний телефон з СІМ-карткою українського оператора мобільного зв'язку, що мав номер "НОМЕР_112" .
Крім того, польський водій ОСОБА_13, керуючи вантажним автомобілем "Mercedes" реєстр. № LTM80KY / LTM1P95, на якому він переміщував вантаж згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № PX 64029363, о 08 год. 47 хв. 11.07.2010 в'їхав на МАПП "Шегині" на території Львівської області з метою подальшого ввезення переміщуваного ним вантажу контрабандним способом на митну територію України через м/п "Мостиська" Львівської митниці.
ОСОБА_13 використовував мобільний телефон з СІМ-карткою українського оператора мобільного зв'язку, що мав номер "НОМЕР_111" .
Упродовж часу з 04.07.2010 та до 15.07.2010 інші учасники скоєння злочину ОСОБА_5 (НОМЕР_56 та НОМЕР_106), ОСОБА_6 (НОМЕР_57) та ОСОБА_7 (НОМЕР_100 та НОМЕР_113) неодноразово зідзвонювалися як між собою, так і з зазначеними польськими водіями, координуючи свої дії під час скоєння злочину.
Так, після в'їзду ОСОБА_12 на митну територію України останній упродовж 06.07.2010 неодноразово зідзвонюється із ОСОБА_6 (НОМЕР_57), який скеровує напрямок руху зазначеного польського водія, після чого близько 23 год. 06.07.2010 зустрічається з останнім на території м. Києва та супроводжує його до місця розвантаження товарів.
В подальшому, вже до 19-50 год. наступного дня 07.07.2010 ОСОБА_12 разом із міжнародними товарно-супровідними документами на вантаж, що переміщувався ним згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № SX 64029364 через митну територію України в режимі "транзит" прибуває до м. Глухова Сумської області, після чого передає вказані документи ОСОБА_7 і сам знаходиться у м. Глухові до 12.07.2010.
Крім того, після в'їзду польського водія ОСОБА_13 ОСОБА_22 на митну територію України останній упродовж 11.07.2010 також неодноразово зідзвонюється із ОСОБА_6 (НОМЕР_57), який скеровує напрямок руху зазначеного польського водія, після чого близько 21-50 год. 11.07.2010 зустрічається з цим польським водієм на місці розвантаження товарів на території Макарівського району Київської області.
У той же час, близько 22-50 год. 11.07.2010 до вказаного місця розвантаження товарів на території Макарівського району Київської області також прибуває і ОСОБА_5 (НОМЕР_56), який неодноразово зідзвонюється із ОСОБА_6, після чого ОСОБА_5 отримує від польського водія ОСОБА_13 ОСОБА_22 міжнародні товарно-супровідні документи на вантаж, що переміщувався вказаним польським водієм згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № PX 64029363 через митну територію України в режимі "транзит" і практично одразу ж ОСОБА_5 разом із польським водієм ОСОБА_13 ОСОБА_22 та із отриманими від вказаного водія документами виїжджають до Глухівського району Сумської області.
Упродовж того часу, поки ОСОБА_5 їхав в напрямку Глухівського району в ніч з 11.07.2010 на 12.07.2010, він продовжував постійно зідзвонюватися із ОСОБА_6 та ОСОБА_7, і близько 01-28 год. 12.07.2010 зустрівся з останнім неподалік від с. Слоут Глухівського району та передав ОСОБА_7 отримані від ОСОБА_13 ОСОБА_22 документи.
Водій таксі ОСОБА_40 (НОМЕР_108) на прохання ОСОБА_7 близько 18-20 год. 12.07.2010 доставляє польських водіїв ОСОБА_12 та ОСОБА_13 ОСОБА_22 до МАПП "Бачівськ" і згодом, вже наприкінці дня 12.07.2010 ОСОБА_7 підшукав іншого водія таксі з м. Глухова Сумської області ОСОБА_54 (НОМЕР_114), який надав згоду перевезти вищевказаних польських водіїв через державний кордон України на територію Російської Федерації.
У зв'язку з цим, о 21-27 год. 12.07.2010 польські водії ОСОБА_12 та ОСОБА_13 виїхали з території України на територію Російської Федерації через МАПП "Бачівськ" на легковому автомобілі НОМЕР_48 під керуванням ОСОБА_54
У подальшому, упродовж 13.07.2010 ОСОБА_7 через свого знайомого водія таксі ОСОБА_40 (НОМЕР_108) підшукав іншого водія таксі з м. Глухова Сумської області ОСОБА_41 (НОМЕР_115), після чого останній дав згоду перевезти вищевказаних польських водіїв через державний кордон на територію України.
У зв'язку з цим, о 02-05 год. 14.07.2010 польські водії ОСОБА_12 та ОСОБА_13 в'їхали з території Російської Федерації на територію України через МАПП "Бачівськ" на легковому автомобілі "Опель" реєстр. № НОМЕР_8 під керуванням ОСОБА_41, внаслідок чого вказані польські водії отримали у своєму закордонному паспорті відмітки державної прикордонної служби України про виїзд до Російської Федерації.
Упродовж 13.07.2010 та 14.07.2010 вказані польські водії постійно зідзвонювалися із ОСОБА_6, і, після того, як ОСОБА_41 після 03 год. 14.07.2010 привіз польських водіїв ОСОБА_12 та ОСОБА_13 до м. Глухова Сумської області, ОСОБА_6 за узгодженням із ОСОБА_7 організував доставлення вказаних польських водіїв з м. Глухова до м. Києва, куди останні прибули вже близько 06 год. 14.07.2010 та, в подальшому, близько 11-30 год. того ж дня 14.07.2010 вказані польські водії були доставлені до місця знаходження вантажних автомобілів, на територію Макарівського району Київської області.
Згодом, відповідно о 04-53 год. 15.07.2010 вказані польські водії ОСОБА_12 - на вантажному автомобілі "Scania" реєстр. № L5PEL6 / LKR85EP, а також ОСОБА_13 - відповідно на вантажному автомобілі "Mercedes" реєстр. № LTM80KY / LTM1P95, вже без вантажів виїхали за межі території України через МАПП "Шегині" Львівської митниці.
15 та 16 епізод
ввезення на митну територію України товарів
відповідно 13.07.2010 - на вантажному автомобілі
"DAF" реєстр. № НОМЕР_61 з причепом реєстр. № НОМЕР_62
під керуванням водія ОСОБА_11,
а також 15.07.2010 - на вантажному автомобілі
"Mercedes" реєстр. № LTM80FE з причепом реєстр. № LTM1R88
під керуванням водія ОСОБА_13 ОСОБА_22
Польський водій ОСОБА_11, керуючи вантажним автомобілем "DAF" реєстр. № НОМЕР_61 / НОМЕР_62, на якому він переміщував вантаж згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № МX 64029362, о 04 год. 16 хв. 13.07.2010 в'їхав на МАПП "Шегині" на території Львівської області з метою подальшого ввезення переміщуваного ним вантажу контрабандним способом на митну територію України через м/п "Мостиська" Львівської митниці.
ОСОБА_11 використовував мобільний телефон з СІМ-карткою українського оператора мобільного зв'язку, що мав номер "НОМЕР_104" .
Крім того, польський водій ОСОБА_13, керуючи вантажним автомобілем "Mercedes" реєстр. № LTM80FE / LTM1R88, на якому він переміщував вантаж згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XС 64038806, о 12 год. 51 хв. 15.07.2010 в'їхав на МАПП "Шегині" на території Львівської області з метою подальшого ввезення переміщуваного ним вантажу контрабандним способом на митну територію України через м/п "Мостиська" Львівської митниці.
ОСОБА_13 використовував мобільний телефон з СІМ-карткою українського оператора мобільного зв'язку, що мав номер "НОМЕР_111" .
Упродовж часу з 13.07.2010 та до 23.07.2010 інші учасники скоєння злочину ОСОБА_5 (НОМЕР_56 та НОМЕР_106), ОСОБА_6 (НОМЕР_57) та ОСОБА_7 (НОМЕР_100 та НОМЕР_113) неодноразово зідзвонювалися як між собою, так і з зазначеними польськими водіями, координуючи свої дії під час скоєння злочину.
Так, після в'їзду ОСОБА_11 (НОМЕР_104) на митну територію України на МАПП "Шегині" йому одразу ж телефонує ОСОБА_6 (НОМЕР_57), який скеровує напрямок руху зазначеного польського водія, після чого вже в період часу з 22-49 год. 13.07.2010 і до 00-38 год. 14.07.2010 ОСОБА_6 продовжував телефонувати ОСОБА_11, спрямовуючи останнього до місця вивантаження товару на територію Макарівського району Київської області де вони зустрічаються і ОСОБА_11 передає ОСОБА_6 міжнародні товарно-супровідні документи на вантаж, що переміщувався ним згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № МX 64029362 через митну територію України в режимі "транзит".
Крім того, після в'їзду польського водія ОСОБА_13 ОСОБА_22 (НОМЕР_111) на митну територію України останній упродовж часу з 14-19 год. 15.07.2010 і до 12-42 год. 16.07.2010 також неодноразово зідзвонюється як із ОСОБА_6 (НОМЕР_57), який скеровує напрямок руху зазначеного польського водія до місця розвантаження на території Макарівського району Київської області, так із іншим водієм ОСОБА_11 (НОМЕР_104).
У той же день, 16.07.2010 ОСОБА_13 також зустрічається із передає ОСОБА_6 міжнародні товарно-супровідні документи на вантаж, що переміщувався ним згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XС 64038806 через митну територію України в режимі "транзит".
У подальшому, о 12-39 год. 18.07.2010 ОСОБА_6 зідзвонюється із ОСОБА_7 (НОМЕР_100), і того ж дня до 15 год. 18.07.2010 ОСОБА_6 разом із вказаними польськими водіями ОСОБА_11 та ОСОБА_13 ОСОБА_22 а також із переданими йому вказаними водіями документами, виїхали до м. Глухова Сумської області, де вказані особи о 18-19 год. 18.07.2010 зустрілися із ОСОБА_7 та передали останньому вищевказані документи, після чого до 18 год. 20.07.2010 вказані польські водії залишаються у м. Глухові.
У подальшому, ОСОБА_6 в період часу від 09-31 год. до 10.30. год. 20.07.2010 зідзвонився спочатку із польським водієм ОСОБА_11 (НОМЕР_104), а потім і з ОСОБА_7, після чого близько 11 год. 20.07.2010 ОСОБА_6 повернувся від своїх батьків із с. Нова Слобода Путивльського району до м. Глухова, і до 16-30 год. 20.07.2010 доставив ОСОБА_11 до МАПП "Бачівськ".
Після цього ОСОБА_11 о 19-57 год. 20.07.2010 виїхав через державний кордон України у пункті пропуску "Бачівськ" до Російської Федерації на попутному транспорті разом із невстановленим громадянином України ОСОБА_56 на транспортному засобі з реєстр. № НОМЕР_20.
При цьому, інший польський водій ОСОБА_13 ні 19.07.2010, ні 20.07.2010 за межі України до Російської Федерації не виїжджав і того ж дня, після 21 год. 20.07.2010 разом із ОСОБА_6 повернулися до м. Києва, де ОСОБА_6 організував тимчасове проживання ОСОБА_13 ОСОБА_22 до 22.07.2010.
У подальшому, о 19-31 год. 21.07.2010 ОСОБА_6 зідзвонився із ОСОБА_7 (НОМЕР_100), який на той час знаходився на відпочинку в м. Євпаторія в АР Крим, після чого ОСОБА_7 з іншого, належного йому номеру мобільного телефону (НОМЕР_113), через свого знайомого водія таксі ОСОБА_40 (НОМЕР_108) підшукав іншого водія таксі з м. Глухова Сумської області ОСОБА_41 (НОМЕР_115), після чого останній дав згоду перевезти польського водія ОСОБА_11 через державний кордон на територію України. У свою чергу ОСОБА_7 (НОМЕР_100) повідомив про це ОСОБА_6 (НОМЕР_57) під час наступної розмови з ним о 22.59 год. 21.07.2010.
У зв'язку з цим, о 00-49 год. 22.07.2010 польський водій ОСОБА_11 в'їхав з території Російської Федерації на територію України через МАПП "Бачівськ" на легковому автомобілі "Опель" реєстр. № НОМЕР_8 під керуванням ОСОБА_41, внаслідок чого вказаний польський водій отримав у своєму закордонному паспорті відмітки державної прикордонної служби України про виїзд до Російської Федерації.
Після того, як ОСОБА_6 після 01 год. 22.07.2010 забрав ОСОБА_11 з м. Глухова вони тієї ж ночі вирушили до м. Києва. По дорозі до Києва, проїжджаючи по території Борзнянського району Чернігівської області ОСОБА_6 (НОМЕР_57) в період з 04-05 год. до 04-08 год. неодноразово обмінюється СМС-повідомленнями із ОСОБА_5 (НОМЕР_56), а також отримує дзвінок від останнього.
У подальшому, прибувши разом із ОСОБА_11 до м. Києва, ОСОБА_6 близько 06-24 год. 22.07.2010 телефонує ОСОБА_13 ОСОБА_22 (НОМЕР_111). У подальшому, на протязі дня 22.07.2010 ОСОБА_11 та ОСОБА_13 зустрічаються один з одним на території Києво-Святошинського району Київської області.
Згодом, відповідно о 09-49 год. 23.07.2010 польський водій ОСОБА_11 на вантажному автомобілі "DAF" реєстр. № НОМЕР_61 / НОМЕР_62, вже без вантажу виїхав за межі території України через МАПП "Рава-Руська" Львівської митниці.
Інший польський водій ОСОБА_13 також того ж дня прибув до МАПП "Рава-Руська" на території Львівської області і о 12-59 год. 23.07.2010 виїхав через м/п "Рава-Руська" Львівської митниці за межі митної території України до Республіки Польща на транспортному засобі з реєстр. № НОМЕР_21, яким керувала водій ОСОБА_57
У той же час, вантажний транспортний засіб "Mercedes" реєстр. № LTM80FE / LTM1R88, на якому польський водій ОСОБА_13 15.07.2010 ввіз контрабандний вантаж на митну територію України, виїхав за межі території України об 11-47 год. 25.07.2010 також без вантажу під керуванням іншого польського водія - ОСОБА_19.
17 та 18 епізод
ввезення 11.08.2010 на митну територію України
товарів на вантажних автомобілях
"Mercedes" реєстр. № LTM80KY з причепом реєстр. № LTM1P95
під керуванням водія ОСОБА_16,
а також "Scania" реєстр. № KR471FM з причепом реєстр. № KR7648P,
під керуванням водія ОСОБА_165
Польський водій ОСОБА_16, керуючи вантажним автомобілем "Mercedes" реєстр. № LTM80KY / LTM1P95, на якому він переміщував вантаж згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XТ 64038803, о 22 год. 49 хв. 10.08.2010 в'їхав на МАПП "Ягодин" на території Волинської області з метою подальшого ввезення переміщуваного ним вантажу контрабандним способом на митну територію України через м/п "Ягодин" Ягодинської митниці.
ОСОБА_16 використовував мобільний телефон з СІМ-карткою українського оператора мобільного зв'язку, що мав номер "НОМЕР_116" .
ОСОБА_163, керуючи вантажним автомобілем "Scania" реєстр. № KR471FM / KR7648P, на якому він переміщував вантаж згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № VX 64025639, о 06 год. 59 хв. 11.08.2010 також в'їхав на МАПП "Ягодин" на території Волинської області з метою подальшого ввезення переміщуваного ним вантажу контрабандним способом на митну територію України через м/п "Ягодин" Ягодинської митниці.
ОСОБА_163 використовував мобільний телефон з СІМ-карткою українського оператора мобільного зв'язку, що мав номер "НОМЕР_117" .
Також встановлено, що упродовж часу з 10.08.2010 та до 18.08.2010 інші учасники скоєння злочину ОСОБА_5 (НОМЕР_56 та НОМЕР_106), ОСОБА_6 (НОМЕР_57) та ОСОБА_7 (НОМЕР_100 та НОМЕР_113) неодноразово зідзвонювалися як між собою, так і з зазначеними польськими водіями, координуючи свої дії під час скоєння злочину.
Так, практично одразу після в'їзду ОСОБА_16 (НОМЕР_116) та ОСОБА_165 (НОМЕР_117) на територію України, вказаним польським водіям телефонував ОСОБА_6 (НОМЕР_57) відповідно о 04-05 год. та о 12-25 год. 11.08.2010, який скеровував напрямок руху зазначених польських водіїв.
Після цього, вже о 10-31 год. 11.08.2010 ОСОБА_6 зустрів ОСОБА_16 на території Макарівського району Київської області і під час вказаної зустрічі останній передав ОСОБА_6 міжнародні товарно-супровідні документи на вантаж, що переміщувався ОСОБА_16 ним згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XТ 64038803 через митну територію України в режимі "транзит".
Крім того, у подальшому, в період з 20-32 год. до 20-41 год. 11.08.2010 польський водій ОСОБА_163, а також ОСОБА_5 та ОСОБА_6 неодноразово зідзвонювалися між собою, і ОСОБА_163 упродовж зазначеного часу також прибув до місця розвантаження на території Макарівського району Київської області, де зустрівся із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та у той же час передав вказаним особам міжнародні товарно-супровідні документи на вантаж, що переміщувався ним згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № VX 64025639 через митну територію України в режимі "транзит".
У подальшому, в період часу від 21-28 год. до 22-30 год. 11.08.2010 ОСОБА_7 (НОМЕР_100) який у цей час перебував у м. Києві, неодноразово зідзвонювався із ОСОБА_5 та зустрів останнього у м. Києві і під час вказаної зустрічі ОСОБА_5 передав ОСОБА_7 вищевказані документи на вантажі, що були отримані від польських водіїв ОСОБА_16 та ОСОБА_165, після чого ОСОБА_7 разом із вказаними документами вирушив до м. Глухова.
У подальшому, дізнавшись від ОСОБА_7 про здійснення 12.08.2010 фіктивного оформлення в митному відношенні на м/п "Бачівськ" Глухівської митниці документів щодо нібито вивезення за межі України в режимі "транзит" двох вищевказаних партій вантажів, ввезених в Україну контрабандним способом, ОСОБА_68 наступного дня 13.08.2010 доручив раніше підшуканому ним водію ОСОБА_67 забрати у м. Києві польських водіїв ОСОБА_16 та ОСОБА_165 та відвезти вказаних осіб до м. Глухова.
У зв'язку з цим ОСОБА_67 (НОМЕР_118) упродовж часу з 11-55 год. до 13-45 год. 13.08.2010 неодноразово зідзвонюється як із ОСОБА_5В.(НОМЕР_56), так із ОСОБА_6 (НОМЕР_57), а також і з польським водієм ОСОБА_16 (НОМЕР_116).
В період з 13-45 год. до 18-06 год. 13.08.2010 ОСОБА_67 разом із польськими водіями ОСОБА_16 та ОСОБА_174 на легковому автомобілі "Міцубісі-Ланцер" прибули до м. Глухова Сумської області і упродовж зазначеного періоду часу ОСОБА_67 неодноразово телефонував ОСОБА_5
Крім того, у цей же час ОСОБА_5 також телефонує вказаним польським водіям та обмінюється із ними СМС-повідомленями.
Після приїзду польських водіїв ОСОБА_16 та ОСОБА_165 у супроводі ОСОБА_67 до м. Глухова, вказані особи виїхали до готелю "Гетьманський двір", що розташований на території с. Береза Глухівського району Сумської області на автошляху "Київ-Москва", де близько 19-30 год. до вказаних осіб приєднався і особисто ОСОБА_7
Згодом, о 20-22 год. 13.08.2010 польські водії ОСОБА_16 та ОСОБА_165 разом із ОСОБА_7 виїхали за межі митної території України до Російської Федерації через МАПП "Бачівськ" на належному ОСОБА_7 легковому автомобілі "Шкода-Октавія" реєстр. № НОМЕР_2, після чого ОСОБА_7 особисто того ж дня 13.08.2010 повернувся на територію України.
У подальшому, упродовж часу з кінця дня 13.08.2010 і до 11 год. 17.08.2010 ОСОБА_16 та ОСОБА_163 перебували у готелі "Карімос", що розташований на території Російської Федерації поблизу державного кордону із Україною, і на протязі зазначеного часу вказані водії постійно зідзвонювалися із ОСОБА_6 та із ОСОБА_5, а також обмінювалися СМС-повідомленнями із абонентами, які використовували номери телефонів операторів мобільного зв'язку Республіки Польща.
Згодом ОСОБА_7 з іншого, належного йому номеру мобільного телефону (НОМЕР_113) упродовж часу з 21-40 год. 16.08.2010 і до ранку 17.08.2010 через свого знайомого водія таксі ОСОБА_40 (НОМЕР_108) підшукав іншого водія таксі з м. Глухова Сумської області ОСОБА_69 (НОМЕР_119), після чого останній дав згоду перевезти польських водіїв ОСОБА_16 та ОСОБА_165 через державний кордон на територію України.
Упродовж зазначеного часу ОСОБА_7 активно зідзвонювався із ОСОБА_40, а також із ОСОБА_6, після чого ОСОБА_6 в період часу з 00-58 год. і до 07-50 год. ранку 17.08.2010 неодноразово телефонував Доманському Мірославу (НОМЕР_117) і вказані особи узгодили між собою спосіб повернення зазначених польських водіїв до України.
У зв'язку з цим, о 10-56 год. 17.08.2010 польські водії ОСОБА_16 та ОСОБА_163 в'їхали з території Російської Федерації на територію України через МАПП "Бачівськ" на легковому автомобілі "Шевроле" реєстр. № НОМЕР_49 під керуванням ОСОБА_69, внаслідок чого вказані польські водії отримали у своїх закордонних паспортах відмітки державної прикордонної служби України про виїзд до Російської Федерації.
У той же час, ОСОБА_6, попередньо узгодивши із ОСОБА_7А час повернення польських водіїв із Російської Федерації до України, також вранці того ж дня приїхав до м. Глухова і близько 11-30 год. 17.08.2010 того ж дня зустрів вказаних польських водіїв ОСОБА_16 та ОСОБА_165 у м. Глухові, після чого вказані особи вирушили до Київської області і близько 15 год. 17.08.2010 прибули в район 5-го кілометру автошляху Київ-Бровари Київської області, та,в подальшому, після 18-40 год. 17.08.2010 ОСОБА_6 доставив цих водіїв до місця відстоювання залишених ними раніше вантажних автомобілів в районі с. Ясногородка Макарівського району Київської області.
Згодом, відповідно о 15-51 год. 18.08.2010 польський водій ОСОБА_163 - на вантажному автомобілі "Scania" реєстр. № KR471FM / KR7648P, та, відповідно, о 22-55 год. 18.08.2010 польський водій ОСОБА_16 - на вантажному автомобілі "Mercedes" реєстр. № LTM80KY / LTM1P95, вже без вантажів виїхали за межі території України через МАПП "Рава-Руська" Львівської митниці.
19 та 20 епізод
ввезення 04.09.2010 на митну територію України
товарів на вантажних автомобілях
"Mercedes" реєстр. № LTM80KY з причепом реєстр. № LTM1P95
під керуванням водія ОСОБА_18, а також
"Scania" реєстр. № L5PEL6 з причепом реєстр. № LKR85EP та
під керуванням водія ОСОБА_17.
Польський водій ОСОБА_18, керуючи вантажним автомобілем "Mercedes" реєстр. № LTM80KY / LTM1P95, на якому він переміщував вантаж згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № VX 64066717, о 09 год. 39 хв. 04.09.2010 в'їхав на МАПП "Рава-Руська" на території Львівської області з метою подальшого ввезення переміщуваного ним вантажу контрабандним способом на митну територію України через м/п "Рава-Руська" Львівської митниці.
Крім того, польський водій ОСОБА_17, керуючи вантажним автомобілем "Scania" реєстр. № L5PEL6 / LKR85EP, на якому він переміщував вантаж згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № SX 64066716, о 09 год. 46 хв. 04.09.2010 також в'їхав на МАПП "Рава-Руська" на території Львівської області з метою подальшого ввезення переміщуваного ним вантажу контрабандним способом на митну територію України через м/п "Рава-Руська" Львівської митниці.
ОСОБА_17 та ОСОБА_18 використовували мобільний телефон з СІМ-карткою українського оператора мобільного зв'язку, що мав номер "НОМЕР_120" .
Упродовж часу з 04.09.2010 та до 10.09.2010 інші учасники скоєння злочину ОСОБА_5 (НОМЕР_56 та НОМЕР_106), ОСОБА_6 (НОМЕР_57) та ОСОБА_7 (НОМЕР_100 та НОМЕР_113) неодноразово зідзвонювалися як між собою, так і з зазначеними польськими водіями, координуючи свої дії під час скоєння злочину.
Так, вже близько 06-01 год. ранку 05.09.2010 вказані польські водії ОСОБА_17 та ОСОБА_18 (НОМЕР_120) прибули до раніше узгодженого із ними місця розвантаження ввезеного ними на територію України контрабандного вантажу в районі с. Ясногородка Макарівського району Київської області.
У той же період часу, з 05-19 год. до 07-10. год. 05.09.2010 у тому ж районі с. Ясногородка Макарівського району Київської області знаходився також і ОСОБА_6 (НОМЕР_57) який постійно телефонував ОСОБА_5В.(НОМЕР_56) та іншим, невстановленим у ході досудового слідства абонентам і в той же час останній зустрів вищевказаних польських водіїв та супроводив їх до місця розвантаження контрабандних товарів, а також отримав від вказаних осіб міжнародні товарно-супровідні документи на вантажі, що переміщувалися ними згідно Книжок МДП (CARNET TIR) № VX 64066717 та № SX 64066716, через митну територію України в режимі "транзит". Після цього ОСОБА_6 вирушив до Броварського району Київської області для зустрічі із ОСОБА_5
У подальшому, в період часу близько 08-45 год. 05.09.2010 ОСОБА_6 (НОМЕР_57) та ОСОБА_5 (НОМЕР_56) зустрічаються на території смт. Калита Броварського району Київської області, і під час зазначеної зустрічі ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 відповідні, отримані від польських водіїв ОСОБА_17 та ОСОБА_18 пакети міжнародних товарно-супровідних документів на переміщувані ними вантажі.
Після зазначеної зустрічі із ОСОБА_6, ОСОБА_5В.(НОМЕР_56 та НОМЕР_106) одразу ж вирушив до м. Глухова Сумської області і під час руху до м. Глухова на протязі часу з 09-15 год. і до 11-50 год. 05.09.2010 останній постійно телефонував ОСОБА_7 (НОМЕР_100).
Вказані особи близько 12-20 год. 05.09.2010 зустрілися у м. Глухові і під час зазначеної зустрічі ОСОБА_5 передав ОСОБА_7 раніше передані йому ОСОБА_6 документи, що були отримані останнім від польських водіїв ОСОБА_17 та ОСОБА_18 на переміщувані ними вантажів.
Після отримання від ОСОБА_7 (НОМЕР_100) безпосередньо о 19-55 год. та о 20-09 год. 05.09.2010 підтвердження щодо проведення фіктивного митного оформлення вищезазначених товарно-супровідних документів, ОСОБА_5 (НОМЕР_56 та НОМЕР_106) виїхав до м. Києва, куди повернувся до кінця дня 05.09.2010.
Польські водії ОСОБА_17 та ОСОБА_18 (НОМЕР_120) в період з 05.09.2010 до середини дня 06.09.2010 знаходились у м. Києві, і в той же час, зокрема об 11-38 год. 06.09.2010 обмінювалися телефонними дзвінками із ОСОБА_6 (НОМЕР_57), після чого близько 16 год. 06.09.2010 на легковому автомобілі "BMW" реєстр. № LTM64RW вказані польській водії виїхали у напрямку МАПП "Бачівськ" на територію Глухівського району Сумської області, та близько 22 год. 06.09.2010 прибули до МАПП "Бачівськ".
У той же день, на протязі 06.09.2010 ОСОБА_7 (НОМЕР_100) неодноразово телефонував ОСОБА_5 та ОСОБА_6
Крім того, ОСОБА_6 (НОМЕР_57) неодноразово телефонував ОСОБА_7 (НОМЕР_100) зокрема о 21-18 год. та о 21-26 год. 06.09.2010.
Польські водії ОСОБА_17 та ОСОБА_18 удвох о 22-18 год. 06.09.2010 на легковому автомобілі "BMW" реєстр. № LTM64RW виїхали за межі митної території України до Російської Федерації через МАПП "Бачівськ".
Практично через декілька хвили після цього, о 22-25 хв. 06.09.2010 ОСОБА_7 (НОМЕР_100), який також у цей час знаходився на МАПП "Бачівськ" зателефонував ОСОБА_6 (НОМЕР_57) та повідомив йому про виїзд польських водіїв. Крім того, ще через деякий час після цього із ОСОБА_7 (НОМЕР_100) зідзвонився також і ОСОБА_5 (НОМЕР_106).
У подальшому, упродовж часу з кінця дня 06.09.2010 і до пізньої ночі 08.09.2010 польські водії ОСОБА_17 та ОСОБА_18 (НОМЕР_120) перебували на території Російської Федерації і на протязі зазначеного періоду часу останні постійно телефонували як невстановленим абонентам, які використовували номери польських та українських мобільних операторів.
В подальшому, вказаним польським водіям ОСОБА_171 та ОСОБА_18 (НОМЕР_120) на протязі часу з 21-22 год. і до 22-52 год. 08.09.2010 неодноразово телефонував ОСОБА_6 (НОМЕР_57), після чого зазначені польські водії вирушили назад до України.
У зв'язку з цим, о 10-56 год. 17.08.2010 польські водії ОСОБА_16 та ОСОБА_163 в'їхали з території Російської Федерації на територію України через МАПП "Бачівськ" на легковому автомобілі "Шевроле" реєстр. № НОМЕР_49 під керуванням ОСОБА_69, внаслідок чого вказані польські водії отримали у своїх закордонних паспортах відмітки державної прикордонної служби України про виїзд до Російської Федерації.
Так, польські водії ОСОБА_17 та ОСОБА_18 удвох о 00-16 год. 09.09.2010 на легковому автомобілі "BMW" реєстр. № LTM64RW в'їхали з території Російської Федерації на територію України через МАПП "Бачівськ", внаслідок чого вказані польські водії отримали у своїх закордонних паспортах відмітки державної прикордонної служби України про виїзд до Російської Федерації.
Після цього зазначені польські водії ОСОБА_17 та ОСОБА_18 на тому ж легковому автомобілі "BMW" реєстр. № LTM64RW вирушили до м. Києва та близько 09-50 год. 09.09.2010 прибули до місця відстоювання залишених ними раніше вантажних автомобілів на території Макарівського району Київської області.
Згодом, відповідно о 04-53 год. 10.09.2010 польський водій ОСОБА_17 - на вантажному автомобілі "Scania" реєстр. № L5PEL6 / LKR85EP, та, відповідно, о 04-58 год. 10.09.2010 польський водій ОСОБА_18 - на вантажному автомобілі "Mercedes" реєстр. № LTM80KY / LTM1P95, вже без вантажів виїхали за межі території України через МАПП "Рава-Руська" Львівської митниці.
21 та 22 епізод
ввезення 11.09.2010 на митну територію України
товарів на вантажних автомобілях
"Scania" реєстр. № KR817NC з причепом реєстр. № KR7648P
під керуванням водія ОСОБА_12, а також
"Scania" реєстр. № KR076EG з причепом реєстр. № KR7349P.
під керуванням водія ОСОБА_165.
Польський водій ОСОБА_12, керуючи вантажним автомобілем "Scania" реєстр. № KR817NC / KR7648P, на якому він переміщував вантаж згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XЕ 64066720, о 07 год. 38 хв. 10.09.2010 в'їхав на МАПП "Рава-Руська" на території Львівської області з метою подальшого ввезення переміщуваного ним вантажу контрабандним способом на митну територію України через м/п "Рава-Руська" Львівської митниці.
ОСОБА_163, керуючи вантажним автомобілем "Scania" реєстр. № KR076EG / KR7349P, на якому він переміщував вантаж згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № PX 64076214, о 15 год. 00 хв. 10.09.2010 також в'їхав на МАПП "Рава-Руська" на території Львівської області з метою подальшого ввезення переміщуваного ним вантажу контрабандним способом на митну територію України через м/п "Рава-Руська" Львівської митниці.
ОСОБА_12 - використовував номер НОМЕР_123, та ОСОБА_163 - використовував номер НОМЕР_117.
Упродовж часу з 10.09.2010 та до 20.09.2010 інші учасники скоєння злочину ОСОБА_5 (НОМЕР_56 та НОМЕР_106), ОСОБА_6 (НОМЕР_57 та НОМЕР_121) та ОСОБА_7 (НОМЕР_100 та НОМЕР_113) неодноразово зідзвонювалися як між собою, так і з зазначеними польськими водіями, координуючи свої дії під час скоєння злочину.
Так, вже після завершення упродовж 10.09.2010 та до ранку 11.09.2010 митного оформлення факту ввезення вказаними водіями переміщуваних ними вантажів на митному посту "Рава-Руська" Львівської митниці, польські водії ОСОБА_12 (НОМЕР_123) та ОСОБА_163 (НОМЕР_117) вирушили до визначеного учасниками скоєння злочину місця розвантаження ввезених ними контрабандним способом товарів, а саме до Макарівського району Київської області і на протязі часу руху керованих вищевказаними водіями транспортних засобів по території Житомирської та Київської областей, зокрема на протязі часу з 18-21 год. і до 21-26 год. 11.09.2010 із ними постійно зідзвонювався ОСОБА_6 (НОМЕР_121) і в той же період часу спочатку ОСОБА_163 (НОМЕР_117) - після 17-23 год. 11.09.2010, а потім і ОСОБА_12 (НОМЕР_123) - після 20-50 год. 11.09.2010 прибули до визначеного їм у телефонному режимі ОСОБА_6 (НОМЕР_121) місця в районі смт. Бородянка Київської області, після чого останній зустрів вищевказаних польських водіїв та супроводив їх до місця розвантаження контрабандних товарів на території вказаного району, а також отримав від вказаних осіб міжнародні товарно-супровідні документи на вантажі, що переміщувалися відповідно ОСОБА_12 - згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № XЕ 64066720, а також ОСОБА_174 - згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № PX 64076214, через митну територію України в режимі "транзит".
В подальшому, близько 00-40 год. 12.09.2010 до вказаного місця розвантаження контрабандних вантажів в районі смт. Бородянка Київської області прибув ОСОБА_5 (НОМЕР_56) та зустрівся із ОСОБА_6 (НОМЕР_121), і під час зазначеної зустрічі ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 відповідні, отримані від польських водіїв ОСОБА_12 та ОСОБА_165 пакети міжнародних товарно-супровідних документів на переміщувані ними вантажі.
Після зазначеної зустрічі із ОСОБА_6, ОСОБА_5 (НОМЕР_56) спочатку до 09-40 год. 12.09.2010 повернувся до себе додому до с. Пухівка Броварського району Київської області, після чого одразу вирушив до м. Глухова Сумської області для зустрічі із ОСОБА_7
До м. Глухова ОСОБА_5 прибув близько 13 год. 12.09.2010 та після прибуття в період часу з 13 год. до 15 год. 12.09.2010 зустрівся у м. Глухові із ОСОБА_7 (НОМЕР_122), під час зазначеної зустрічі передав ОСОБА_7 раніше передані йому ОСОБА_6 документи, що були отримані останнім від польських водіїв ОСОБА_12 та ОСОБА_165 на переміщувані ними вантажі.
Після вказаної зустрічі із ОСОБА_7 ОСОБА_5 (НОМЕР_56) після 15 год. 12.09.2010 вирушив назад до місця свого мешкання до с. Пухівка Броварського району Київської області, куди він прибув до 18-58 год. 12.09.2010.
З 11.09.2010 і до 20.09.2010 польські водії ОСОБА_163 (НОМЕР_117) та ОСОБА_12 (НОМЕР_123) переважно знаходилися у м. Києві та на території Києво-Святошинського району Київської області і постійно телефонували як невстановленим абонентам, які використовували номери мобільних телефонів як польських так і українських операторів мобільного зв'язку, та, крім того, упродовж того ж періоду часу вони неодноразово здзвонювались та обмінювались СМС-повідомленннями із ОСОБА_6 (НОМЕР_121).
Зокрема ОСОБА_6 (НОМЕР_121) практично щоденно неодноразово телефонував ОСОБА_12 (НОМЕР_123) в період з 12.09.2010 до 20.09.2010, та, крім того, ОСОБА_6 19.09.2010 обмінювався СМС-повідомленннями із ОСОБА_174 (НОМЕР_117), а також телефонував Доманскі Мірославу о 06-57 год. та о 07-03 год. 20.09.2010, у той час як останній знаходився у зоні покриття базових станцій, які розташовані відповідно у Залі прильоту терміналу "В" та на даху терміналу "Б" Аеропорту "Бориспіль".
Того ж дня, о 08-00 год. 20.09.2010 польські водії ОСОБА_12 і ОСОБА_163 через аеропорт "Бориспіль" авіарейсом "Київ-Варшава" вилетіли з України до Республіки Польща.
При цьому ОСОБА_6 особисто проводжав вказаних водіїв до вильоту та перебував із ними в Аеропорту "Бориспіль" про що можна стверджувати виходячи з того, що останні вихідні дзвінки ОСОБА_12 (НОМЕР_123), відповідно о 06-27 год. 20.09.2010 та Доманскі Мірославу (НОМЕР_117) - о 06-57 год. та о 07-03 год. 20.09.2010 ОСОБА_6 (НОМЕР_121) здійснив, знаходячись у зоні покриття базової станції, що розташована на даху терміналу "Б" Аеропорту "Бориспіль", та, крім того, ОСОБА_6 у подальшому продовжував знаходитися у зоні покриття тієї ж базової станції на території Аеропорту "Бориспіль" отримуючи вхідні дзвінки о 08-09 год. та о 08-13 год. 20.09.2011.
Вищевказані вантажні автомобілі "Scania" реєстр. № KR817NC / KR7648P та "Scania" реєстр. № KR076EG / KR7349P, були залишені польськими водіями ОСОБА_12 та ОСОБА_174 на території України.
У свою чергу, організатор та учасник злочинної групи, власник польської фірми-перевізника "ROB-MAR" ОСОБА_10, разом з іншим невстановленим мешканцем Республіки Польща ОСОБА_20, близько 20-26 год. 30.09.2010 в'їхали на територію України на легковому автомобілі д/н LTM 64RW, та у подальшому, вже вранці 02.10.2010 прибули на міжнародний автомобільний пункт пропуску "Виступовичі" митного посту "Овруч" Житомирської митниці на вищезазначених, належних польській фірмі-перевізнику "TRANS-ALP Pawet Gudowski" (Республіка Польща м. Краков), вантажних автомобілях "Scania" реєстр. № KR817NC / KR7648P та "Scania" реєстр. № KR076EG / KR7349P, які були вже без вантажів, та намагалися виїхати на зазначених вантажних транспортних засобах за межі митної території України до Республіки Білорусь.
Однак, під час проведення 02.10.2010 співробітниками м/п "Овруч" Житомирської митниці документів, поданих польськими водіями ОСОБА_23 ОСОБА_10 та ОСОБА_20 в якості підстави для переміщення вантажних транспортних засобів "Scania" реєстр. № KR817NC / KR7648P та "Scania" реєстр. № KR076EG / № KR7349P через митний кордон в напрямку "на виїзд" з України, з урахуванням даних про переміщення цих транспортних засобів через територію України, що наявні в електронній базі даних Державної митної служби України, встановлено, що зазначені транспортні засоби в'їжджали на митну територію України з метою переміщення вантажів в режимі "транзит", однак за межі України ці транспортні засоби з вантажем не виїжджали і, відповідно, на територію України без вантажів не поверталися. У зв'язку з цим, вказані транспортні засоби 02.10.2010 були затримані співробітниками Житомирської митниці на митному посту "Овруч" на МАПП "Виступовичі".
За таких обставин, організатор та учасник організованої групи ОСОБА_10 разом з іншим, невстановленим польським водієм ОСОБА_20 того ж дня 02.10.2010 залишили вказані вантажні автомобілі на митному посту "Овруч" Житомирської митниці та в подальшому о 08-00 год. 07.10.2010 через аеропорт "Бориспіль" авіарейсом "Київ-Варшава" вилетіли з України до Республіки Польща.( т.17 а.с. 267-268, т. 22-25);
протоколів огляду речових доказів 2-х вантажних автомобілів "Scania" реєстр. № KR817NC / KR7648P та "Scania" реєстр. № KR076EG / № KR7349P від 12.11.2010 та від 20.05.2011 згідно яких в ході огляду автомобіля "Scania" д/н KR817 NC виявлено та вилучено, картку поповнення рахунку оператора мобільного зв'язку "Київстар" на 30 грн., що має номер "222164065026" з кодом поповнення "139 2371 2597 020", а також штамп польської фірми-перевізника "TRANS-ALP" , упаковку з тахографами, пакети з СМR (т.с. 15 а.с. 149 - 153, 263 - 274);
легалізованими матеріалами у відношенні абонентів компанії стільникового зв'язку ПАТ "МТС Україна" згідно яких вказана картка була використана для поповнення номеру мобільного телефону "НОМЕР_123", яким користувався водій ОСОБА_12(т. 22 а.с.7-15,16-17);
дослідженням Територіального управління Головної державної інспекції на автомобільному транспорті у Сумській області, результати якого викладено у листі вих. № 19/1-3-426 від 22.06.2011 щодо щоденних реєстраційних листків (дисків) обліку режиму праці та відпочинку водіїв до аналогового тахографа, згідно якого листок що має маркування "FBM 21-180-24 CEE" встановлено, що даний реєстраційний листок використовувався на автомобілі, що має держ. № KR817NC водієм ОСОБА_12 від пункту "Житомир" до пункту "Київ".Даний листок встановлено на автомобіль 11.09.2010 о 20-55 год. і в автомобілі він знаходився до 08-20 год. 12.09.2010, при цьому автомобіль проїхав не більше 160 км. Транспортний засіб рухався з 20-55 год. до 22-10 год., з 02-05 год. до 02-40 год.,з 02-50 год. до 03-30 год., з 08-05 год. до 08-15 год. Відповідно, у періоди часу з 22-20 год. до 02-05 год.; - з 02-40 год. до 02-50 год. та з 03-30 год. до 08-15 год. вказаний транспортний засіб знаходився на відстої. Кінцевий показник спідометра на час закінчення використання реєстраційного листка в тахографі становить 482 061 км. (т.с. 15 а.с. 168 - 169) спростовується , що автомобілі "Scania" реєстр. № KR817NC / KR7648P та "Scania" реєстр. № KR076EG / № KR7349P завершили митний транзит в Зеленоградській митниці ;
протоколів огляду предметів які вилучено за місцем проживання ОСОБА_5 від 22 січня 2011 року та 29 квітня 2011 року згідно яких оглянуто картку (накопичувач) пам'яті білого кольору моделі "Transcend 4 GB", із серійним № "562447 2507 з списком контактів та номерів мобільних телефонів зв'язків ОСОБА_5, у тому числі номерів мобільних телефонів (контактів) осіб, безпосередньо причетних до ввезення на митну територію контрабандних вантажів. 3 карти автомобільних шляхів - відповідно карти автомобільних шляхів України, Львівської та Волинської областей (т. 30 а.с.12-55);
протоколу обшуку від 18 січня 2011 року згідно якого за місцем проживання ОСОБА_6 серед іншого вилучено щоденник (записник) у обкладинці синього кольору з тисненням "SHEEKAR - TRADING CO."круглу печатку очолюваного ОСОБА_6 підприємства ТОВ "ДЕСНА КАРГО" (м. Київ), у пластиковому утримувачі; дерев'яний утримувач з наклеєною силіконовою матрицею штампу "MAGAZYN CELNY VP LOGITIC" 30-741 Krakow, ul. Nad Drwina 10"; 6 штук металевих пломб у поліетиленовому пакеті;Фіскальний чек ТОВ "Стар Телеком" № 0723 щодо сплати 200, 00 грн. за оформлення контракту стільникового зв'язку із ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем" "Сім'я та друзі" від 30.06.2009 - на 1-му арк..,Замовлення № (б/н) до Угоди № (б/н) від 30.06.2009 про надання послуг стільникового мобільного зв'язку від імені ОСОБА_26 до ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем" із зазначеним у замовленні номером SIM-картки "8938003990247008776" та номером мобільного телефону "+380 67 442 25 51" - на 1-му арк.;Угода № (б/н) від 30.06.2009 про надання послуг стільникового мобільного зв'язку, укладена між ЗАТ "Київстар Дж.Ес.Ем." ("Оператор") в особі ТОВ "Компанія Стар Телеком" та ОСОБА_26 ("Абонент") - на 1-му арк.; аркуш паперу формату А-4 з чорновими записами щодо здійснення розрахунків, зокрема про отримання та подальшу передачу та витрати грошових коштів у т.ч. в іноземній валюті - на 2-х арк.; аркуш паперу із зошиту в клітинку з чорновими записами щодо здійснення розрахунків, зокрема про отримання та подальшу передачу та витрати ним грошових коштів - на 1-му арк.; аркуш паперу розміром 8 х 5,5 см з наявним на ньому відтиском штампу "Під митним контролем" Львівської митниці із номером "341", що датований "13 07 10", а також відтиском штампу "MAGAZYN CELNY VP LOGITIC" 30-741 Krakow, ul. Nad Drwina 10" - 1 шт.; довіреність ОСОБА_183 від 12.08.2010 на право керування належним йому автомобілем марки "BMW 735I" реєстр. № LTM 64 RW на ім'я ОСОБА_22 ОСОБА_13, ОСОБА_11, ОСОБА_15, Себастіана ОСОБА_17, ОСОБА_16, ОСОБА_18 та ОСОБА_134 Зьозде. - на 1-му арк.; Довіреність ОСОБА_183 від 30.09.2010 на право керування належним йому автомобілем марки "BMW 735I" реєстр. № LTM 64 RW на ім'я Гржегожа ОСОБА_20. - на 1-му арк.; документи, щодо створення та реєстрації очолюваного ОСОБА_6 підприємства ТОВ "Десна Карго"; товарно-транспортні накладні (далі - ТТН) типової форми № 1-ТН № 1-ТН "Серія 1-03 СП № 219981" від 16.07.2010, № 1-ТН "серія 1-03 СП № 219982" від 14.08.2010, № 1-ТН "серія 1-03 СП № 219983" від 21.08.2010, № 1-ТН "серія 1-03 СП № 219985" від 04.09.2010, № 1-ТН "серія 1-03 СП № 219994" від 04.09.2010, № 1-ТН "серія 1-03 СП № 219995" від 04.09.2010, № 1-ТН "серія 1-03 СП № 219997" від 07.09.2010 (т. 30 а.с.69-73)
протоколу огляду предметів які вилучено за місцем проживання ОСОБА_6 від 2 вересня 2011 року згідно якого оглянуто щоденник (записник) у обкладинці синього кольору з тисненням "SHEEKAR - TRADING CO." в якому містяться записи щодо здійснення розрахунків, зокрема про отримання та подальшу передачу і витрати грошових коштів , у т.ч. в іноземній валюті(т. 30 а.с.82-130);
розрахунку Сумської митниці податків та митних платежів від 13 січня 2011 року де за основу нарахування була взята вартість товарів зазначена в інвойсах та згідно якого при ввезенні на митну територію України:
11 жовтня 2009 року згідно Книжки МДП (CARNET TIR) ХН62188219 вартість товару 277885,32 грн., до бюджету необхідно було сплатити митні платежі у сумі 88923 грн. 30 коп.
24 жовтня 2009 року згідно Книжки МДП (CARNET TIR) ХН62192531 вартість товару 822513 грн.75 коп. до бюджету необхідно було сплатити митні платежі у сумі 263204 грн. 40 коп.
3 листопада 2009 року згідно Книжки МДП (CARNET TIR) ХТ62198780 вартість товару 755919 грн.32 коп. до бюджету необхідно було сплатити митні платежі у сумі 184 653грн.04 коп.
15 листопада 2009 року згідно Книжки МДП (CARNET TIR) АХ62192532 вартість товару 797 794 грн.05 коп. до бюджету необхідно було сплатити митні платежі у сумі 255294 грн. 10 коп.
13 грудня 2009 року згідно Книжки МДП (CARNET TIR) ХQ62222860 вартість товару 858588 грн.68 коп. до бюджету необхідно було сплатити митні платежі у сумі 274748 грн. 38 коп.
20 травня 2010 року згідно Книжки МДП (CARNET TIR) ХQ62936872 вартість товару 734890 грн.96 коп. до бюджету необхідно було сплатити митні платежі у сумі 222667 грн. 91 коп.
3 червня 2010 року згідно Книжки МДП (CARNET TIR) ХТ 62936873 вартість товару 448969 грн.39 коп. до бюджету необхідно було сплатити митні платежі у сумі 143670 грн. 20 коп.
7 червня 2010 року згідно Книжки МДП (CARNET TIR) ХК 62936870 вартість товару 1132162 грн.89 коп. до бюджету необхідно було сплатити митні платежі у сумі 307164 грн. 19 коп.
7 червня 2010 року згідно Книжки МДП (CARNET TIR) ХN62936871 вартість товару 1197966 грн.32 коп. до бюджету необхідно було сплатити митні платежі у сумі 343596 грн. 21 коп.
27 червня 2010 року згідно Книжки МДП (CARNET TIR) ХТ64021093 вартість товару 1304874 грн.62 коп. до бюджету необхідно було сплатити митні платежі у сумі 269517 грн. 08 коп.
27 червня 2010 року згідно Книжки МДП (CARNET TIR) ХZ64021095 вартість товару 1224814 грн.09 коп. до бюджету необхідно було сплатити митні платежі у сумі 330659 грн.59 коп.
5 липня 2010 року згідно Книжки МДП (CARNET TIR) SX64029364 вартість товару 1145221 грн.28 коп. до бюджету необхідно було сплатити митні платежі у сумі 251668 грн. 79 коп.
11 липня 2010 року згідно Книжки МДП (CARNET TIR) РХ64029363 вартість товару 983022 грн.98 коп. до бюджету необхідно було сплатити митні платежі у сумі 238702 грн. 26 коп.
15 липня 2010 року згідно Книжки МДП (CARNET TIR) ХС64038806 вартість товару 1292950 грн.43 коп. до бюджету необхідно було сплатити митні платежі у сумі 327501 грн. 29 коп.
13 липня 2010 року згідно Книжки МДП (CARNET TIR) МХ64029362 вартість товару 975030 грн.43 коп. до бюджету необхідно було сплатити митні платежі у сумі 213125 грн. 91 коп.
11 серпня 2010 року згідно Книжки МДП (CARNET TIR)VX64025639 вартість товару 1195928 грн.09 коп. до бюджету необхідно було сплатити митні платежі у сумі 267095 грн. 51 коп.
11 серпня 2010 року згідно Книжки МДП (CARNET TIR) ХТ64038803 вартість товару 1194716грн.58 коп. до бюджету необхідно було сплатити митні платежі у сумі 249977 грн. 89 коп.
4 вересня 2010 року згідно Книжки МДП (CARNET TIR) SX64066716 вартість товару 1262458 грн.99 коп. до бюджету необхідно було сплатити митні платежі у сумі 252491 грн.80 коп.
4 вересня 2010 року згідно Книжки МДП (CARNET TIR) VX64066717 вартість товару 1430736 грн.70 коп. до бюджету необхідно було сплатити митні платежі у сумі 443027 грн.12 коп.
11 вересня 2010 року згідно Книжки МДП (CARNET TIR) ХЕ64066720 вартість товару 1459509 грн.71 коп. до бюджету необхідно було сплатити митні платежі у сумі 313253 грн.13 коп.
11 вересня 2010 року згідно Книжки МДП (CARNET TIR) РХ64076214 вартість товару 1235126 грн.88 коп. до бюджету необхідно було сплатити митні платежі у сумі 262 823 грн.24 коп.(т. 1 а.с. 379-380);
розрахунку Сумської митниці податків та митних платежів від 02.09.2011 з додатками згідно якого при ввезенні на митну територію України 23 червня 2010 товарів згідно Книжки МДП (CARNET TIR) XW64021094 у розмірі 451 027, 28 грн., до бюджету необхідно було сплатити податки та інші обов'язкові митні платежі у сумі 164 754, 65 грн., у т.ч. мита - у сумі 62 124, 33 грн. та ПДВ - у сумі 102 630, 32 грн. (т.с. 38 а.с. 136 - 138, 149) підтверджується , що злочини вчинені підсудними за обставин викладеними у вироку.
Суд не може покласти в основу вироку як доказ протокол огляду предметів від 14 березня 2011 року згідно якого оглянуто побутову техніку та оргтехніку вилучену на підставі протоколу обшуку від 11 березня 2011 року зі складу в м. Київ вул. Радищева, 4, з тих підстав , що за пред'явленим обвинуваченням члени організованої злочинної групи упродовж часу з жовтня 2009 року до вересня 2010 року, організували та здійснили переміщення вантажів . Детальний аналіз протоколу огляду предметів від 14 березня 2011 року вказує на те , що переважна більшість вилученого майна виготовлена після вересня 2010 року , тобто після закінчення злочинів, частина побутової техніки та оргтехніки без дати виготовлення. В ході досудового та судового слідства не здобуто доказів того , що вилучене на підставі протоколу обшуку від 11 березня 2011 року зі складу ТОВ Інгрес та ДП Інгрес-Сістемс в м. Київ вул. Радищева, 4 майно Монітори BenQ V 2220 - 72 (сімдесят дві) коробки виготовлені у листопаді 2010 року made in China, Монітори BenQ V 2420 Н - 9 (дев'ять) коробок, виготовлені у липні 2010 року made in China, Монітор NEC 1990 SX-BK - 1 (одна) коробка, виготовлені у квітні 2010 року made in China, Монітори NEC EA 221 WMе-ВК - 3 (три) коробки, виготовлені у липні 2010 року made in China, Монітори NEC 2190 UXp-ВК - 13 (тринадцяти) коробок, виготовлені у вересні 2010 року made in China, Монітор NEC E 231 W - 1 (одна) коробка, виготовлені у вересні 2010 року made in China, Монітор NEC AS 221 WM-BK - 1 (одна) коробка, виготовлені у серпні 2010 року made in China, фотоапарати BenQ DС 1260 , 297 (двісті дев'яносто сім) одиниць, виготовлені у серпні 2010 року made in China було ввезено контрабандним шляхом, з жовтня 2009 року до вересня 2010 року, за попередньою змовою групою осіб , організованою групою ОСОБА_135, ОСОБА_6, ОСОБА_7
В суду не має підстав вважати речовими доказами вилучені на підставі протоколу обшуку від 11 березня 2011 року зі складу в м. Київ вул. Радищева, 4, оглянуті згідно протоколу огляду від 14 березня 2011 року предмети , та приєднані до справи постановою слідчого від 17 березня 2011 року як речові докази .
Судом детально проаналізовані та перевірені покази підсудних ОСОБА_135, ОСОБА_6, ОСОБА_7 даних в ході судового слідства .
Суд вважає вказані покази , як такі, що дані в ході судового слідства підсудними ОСОБА_135, ОСОБА_6, ОСОБА_7 як обраний спосіб захисту підсудних з метою ухилитися від кримінальної відповідальності за вчинене.
В основу вироку суд вважає за необхідне покласти покази свідка ОСОБА_24 згідно яких ТОВ "Десна-Карго" він створив на прохання ОСОБА_5 , підприємницькою діяльністю не збирався займатися, підписував тільки документи при створенні фірми. Згідно документів директором був ОСОБА_6.
Покази свідка ОСОБА_24 підтверджуються вище проаналізованими в ході судового слідства матеріалами реєстраційної справи підприємства ТОВ "Десна Карго" м. Київ (код ЄДРПОУ 36689875) що вилучені у державного реєстратора Шевченківської районної у м. Києві державної адміністрації (т. 30 а.с.340-368), податковими деклараціями з податку на додану вартість поданими 18 серпня 2010 року , 6 вересня 2010 року, 18 жовтня 2010 року , 11 листопада 2010 року , 15 грудня 2010 року та за деклараціями з податку на прибуток підприємства 5 квітня 2010 року, 13 липня 2010 року ,18 жовтня 2010 року згідно яких товариство діяльність не проводить (т. 30 а.с. 375-405), рапортом о/у УБОЗ в Сумській області від 9 вересня 2011 року згідно якого ТОВ "Десна Карго" за місцезнаходженням юридичної особи м. Київ вул.Ярославів Вал будинок 13/2 літ. Б фактично не знаходиться (т. 30 а.с.406), товарно-транспортними накладними № 1-ТН "Серія 1-03 СП № 219981" від 16.07.2010, № 1-ТН "серія 1-03 СП № 219982" від 14.08.2010, № 1-ТН "серія 1-03 СП № 219983" від 21.08.2010, № 1-ТН "серія 1-03 СП № 219985" від 04.09.2010, № 1-ТН "серія 1-03 СП № 219994" від 04.09.2010, № 1-ТН "серія 1-03 СП № 219995" від 04.09.2010, № 1-ТН "серія 1-03 СП № 219997" від 07.09.2010 до яких внесено недостовірні відомості про те, що ТОВ "Десна-Карго" виступає замовником (платником) перевезення вантажу побутової техніки(т. 30 а.с. 69-79,158-161,165-166,168,173,183).
Крім того в основу вироку суд вважає за необхідне покласти покази ОСОБА_6 в ході досудового слідства в якості підозрюваного від 19 січня 2011 року та від 20 січня 2011 року згідно яких він працює на посаді директора ТОВ "Десна-Карго", яке знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ярославів Вал, 13/2 . За вказаною адресою зареєстровано підприємство. Засновником є ОСОБА_24 на ім'я ОСОБА_24, по батькові - не пам'ятає. Із ОСОБА_24 його познайомив ОСОБА_5. ОСОБА_24 був потрібен директор його фірми і ОСОБА_5 звів їх. Офісу у даного підприємства немає. Фактично він є його єдиним працівником. Фірма займається посередницькою діяльністю, наданням послуг з перевезення вантажів. Власних вантажних автомобілів фірма не має і, у випадку необхідності, при надходженні замовлень на перевезення вантажів, наймає сторонні автомобілі. Заробітної платні він на підприємстві не отримував. На посаду директора підприємства він був призначений у 2010 році. Підприємство є збитковим і в даний час він займається оформленням документів по закриттю підприємства.Крім того він також ще працює водієм таксі "Аміго", яке знаходиться у м. Києві. СМТ Коцюбинське знаходиться на відстані 1 км від м. Києва. Фактично таксі "Аміго" обслуговує також сектор, що відноситься до смт. Коцюбинське. Із ОСОБА_5 він знайомий на протязі останніх приблизно 5-6 років. Приблизно в середині 2009 року ОСОБА_5 зателефонував йому на мобільний телефон та запропонував зустрітися. Під час зустрічі ОСОБА_5 запропонував йому роботу, яка повинна була полягати у тому, що він ОСОБА_6 повинен був на території Київської області зустрічати вантажні автомобілі з вантажем побутової техніки та супроводжувати їх до місця, де вміст цих автомобілів повинен був перевантажуватися до інших вантажних автомобілів. При цьому ОСОБА_5 повинен був йому повідомляти, де саме і який автомобіль необхідно зустріти. У нього у мобільному телефоні був записаний номер мобільного телефону "Диспетчера". Хто саме надав йому цей номер - не пам'ятає, однак, згідно вказівки ОСОБА_5, він повинен був після того, як зустріне автомобіль, завантажений побутовою електронікою, зателефонувати на цей номер та викликати вантажний автомобіль, до якого у подальшому відбувалося перевантаження зазначеної електроніки. Коли він телефонував на номер зазначеного "Диспетчера", йому завжди відповідала жінка на ім'я ОСОБА_37. Від когось він чув, що ОСОБА_37 знаходиться або у м. Рівне, або в Житомирі. Номери мобільних телефонів водіїв, які привезуть на вантажних автомобілях побутову електроніку, йому завжди надавав ОСОБА_5 незадовго до того, коли вони приїдуть. Він користувався мобільним телефоном із номером НОМЕР_34, інших номерів телефону у нього не було. За 2009 та 2010 роки він зустрічав автомобілі з побутовою технікою за вказівкою ОСОБА_5 з послідуючим перевантаженням техніки до інших вантажних автомобілів приблизно 8-10 разів. Коли конкретно відбувалися ці зустрічі - в даний час не пам'ятає. Яка саме кіль кість зустрічей вантажів у нього було у 2009 та у 2010 роках - також вже не пам'ятає. Організація зустрічі автомобіля із вантажем та подальше перевантаження вантажу до іншого автомобіля відбувалася за вищеописаною ним схемою, а саме: йому на його мобільний телефон № НОМЕР_34 зі свого мобільного телефону телефонував ОСОБА_5, який надавав йому номер мобільного телефону водія, який повинен був привезти вантаж. Це було приблизно за 3-4 години до фактичного доставлення вантажу. З якого номеру йому телефонував ОСОБА_5 з вищевказаного приводу - не пам'ятає. При цьому, в у окремих випадках ОСОБА_5 номери телефонів водіїв диктував в усній формі, а іноді передавав йому у текстових повідомленнях. Після цього він по наданому ОСОБА_5 номеру мобільного телефону зв'язувався із водієм та домовлявся про місце, де він його зустріне. Усі водії були поляками. Він трохи знає польську мову. Польських водіїв він завжди зустрічав у районі с. Копилов Київської області. Це село знаходиться на Житомирській трасі на відстані приблизно 50 км від м. Києва. Польські водії приїжджали на вантажних автомобілях - фурах. Марки машин були різні, пам'ятає, що були автомобілі "Сканія", "МАН", "Вольво", "Мерседес", "Рено". До вищезазначеного місця він виїжджав на власному автомобілі НОМЕР_50. Після того, як він зустрічав вантаж, він телефонував по мобільному телефону "диспетчеру", яким була жінка, яка називала себе ОСОБА_37. Чи звуть її так у дійсності - не знає, оскільки з нею ніколи не зустрічався. ОСОБА_121 він замовляв вантажний автомобіль. При цьому зазначав приблизні габарити необхідного йому автомобіля виходячи з розмірів того автомобіля, який привіз вантаж. Світлана підбирала йому автомобіль та надавала номер телефону та ім'я його водія, з яким він повинен був домовлятися про місце, де той повинен буде його чекати для перевантаження вантажу. Номери телефонів цих водіїв у нього не залишилися, він їх ніколи не зберігав. ОСОБА_121 надавала номери телефонів водіїв. Про мету замовлення автомобіля він диспетчеру не повідомляв. Після зустрічі вантажного автомобіля з польським водієм він спочатку знаходив місце, де буде здійснюватися перевантаження товару. Вони їхали по Житомирській трасі та вибирали місце, куди з'їхати автомобілю. Вони з'їжджали з Житомирської траси у поле і автомобіль з водієм залишався чекати. Він зідзвонювався з водієм, номер телефону якого йому надавав "диспетчер", після чого призначав тому місце зустрічі також на Житомирській трасі. Після того, як він зустрічав цей автомобіль, то супроводжував його до автомобіля з вантажем під керуванням польських водіїв, після чого здійснювалося перевантаження товару з польського автомобіля до вищевказаного ним автомобіля. Також до місця перевантаження він викликав по мобільному телефону осіб, які у подальшому перевантажували товари з однієї машини до іншої. Це не були якісь постійні особи. Він їх знаходив по оголошенням у газеті, де розміщені оголошення про послуги вантажників. Вартість послуг вантажного автомобіля, який викликався через "Диспетчера", він сплачував водію цього автомобіля на місці. Перед кожним фактом зустрічі ним автомобілів з послідуючим перевантаженням товару, ОСОБА_5 надавав йому гроші для того, щоб він здійснив розрахунок. ОСОБА_5 не обов'язково перед кожним фактом надавав йому гроші на витрати, він йому міг надати певну суму грошей, яку він використовував для розрахунку за декількома епізодами зустрічі та розвантаження ним вантажу. За надані послуги ОСОБА_5 йому платив гроші у розмірі приблизно 500 доларів США на місяць. У ті місяці, коли поставок товарів не було, ОСОБА_5 йому нічого не платив. Витрати грошових коштів, які йому надавав ОСОБА_5 на вищезазначені цілі, він вів у своїй записній книжці, яку у нього вилучили співробітнику УБОЗ під час обшуку. Після перевантаження товару ОСОБА_5 повідомляв йому по мобільному телефону номер мобільного телефону осіб, які повинні були зустріти вантаж. На цей номер (наданий ОСОБА_5), він скидав номер телефону водія і в подальшому вже цей чоловік роз'яснював водію, куди везти вантаж. Також на вантаж він вписував товарно-транспортну накладну, яку передавав водію вантажного автомобіля, який приїхав за вантажем. Куди в подальшому відвозилася побутова електроніка - йому не відомо. Він її жодного разу не супроводжував до пункту призначення. Номери мобільних телефонів осіб, які повинні були зустріти вантаж, не були завжди однакові, вони були різні. Хто ці особи і куди направлявся вантаж - йому не відомо. Декілька разів на місце, де відбувалося перевантаження товару, приїжджав ОСОБА_5. Чим був викликаний його приїзд - йому не відомо. Після перевантаження товару польські водії передавали йому як правило, поліетиленовий пакет, у якому були якісь речі, можливо документи. Переважно у цьому пакеті були предмети, загорнуті в інші поліетиленові пакети. Ці пакети у подальшому за вказівкою ОСОБА_5 він особисто на власному автомобілі "Шевроле-Лачетті" відвозив у м. Глухів, де передавав їх чоловікові на ім'я ОСОБА_7. ОСОБА_5 ще називав його "ОСОБА_96". Він попередньо зідзвонювався із ОСОБА_7 по мобільному телефону та повідомляв його про те, коли саме приїде та привезе вищевказані пакети. Приблизно наступного дня або через день ОСОБА_7 передавав йому пакет, який він перевозив до Києва та передавав ОСОБА_5. У подальшому, наскільки він розуміє, ОСОБА_5 передавав цей пакет польським водіям. Він розуміє, що для того, щоб їхати далі, полякам були необхідні якісь документи. Загалом, увесь цей механізм з приводу того, як він повинен зустріти поляків з вантажем, як організувати перевантаження товару, сплатити вартість послуг перевізника, йому розповів ОСОБА_5. Сам він цієї процедури не придумував. ОСОБА_79 розповів йому, яким чином він повинен діяти. Практично кожного разу, коли він відвозив вищевказані пакети для ОСОБА_7, він відвозив до Глухова і польських водіїв. Він робив це за вказівкою ОСОБА_79. У м. Глухові поляків забирало, як правило, таксі, та везло далі, куди саме - не знає, його це не цікавило. Іноді він забирав поляків назад до Києва, але це було не завжди. У тих випадках, коли їх необхідно було забрати, йому телефонував ОСОБА_7 (ОСОБА_96) та казав про це. Тоді він (ОСОБА_6) залишався у своїх батьків, які мешкають у с. Нова Слобода Путивльського району. Погостивши у батьків, він знову приїжджав до Глухова, забирав поляків, і далі слідував з ними до Києва. У Києві він підвозив поляків до місця стоянки їх автомобіля. Це не була якась одна стоянка, місця стоянок були різні, іноді в межах міста, іноді - за містом. Як звуть поляків, з якими йому доводилося контактувати - не пам'ятає. Їх завжди було 1-2 чоловіка, частіше один. Приблизно влітку 2010 року через ОСОБА_5 він познайомився із ОСОБА_67. раніше він з ним знайомий не був. ОСОБА_5 сказав йому щось нібито "ось тобі напарник", тобто, він зрозумів, що ОСОБА_5 збирався використовувати ОСОБА_67 таким чином, як і його, тобто він повинен був зустрічати поляків, організовувати перевантаження товарів, возити поляків до Глухова і т.д., але це його здогадки. Своїх планів з приводу ОСОБА_67 ОСОБА_5 йому не розкривав, напряму йому не казав, сказав тільки, що це його напарник. Також йому відомо, що ОСОБА_5 надавав ОСОБА_67 у користування автомобіль "Mitsubishi Lancer" сірого кольору, цей автомобіль він бачив у дворі ОСОБА_5. У серпні 2010 року він знаходився у лікувальному закладі для чорнобильців, яке знаходиться у м. Києві, у нього був мікроінфаркт. Коли він знаходився на лікуванні у зазначеному лікувальному закладі, йому на мобільний телефон зателефонував ОСОБА_67, який запитав у нього (ОСОБА_6), де він повинен забрати поляків. Мається на увазі, що ОСОБА_67 вже знав місце, де вони знаходяться, але не знав той район і просив його розповісти, як доїхати до того місця, де йому необхідно забрати поляків. У тому місці, про яке йому казав ОСОБА_67, знаходиться готель "Тиса", це на великій окружній трасі. У цьому готелі, як правило зупиняються водії-дальнобійники. Він пояснив ОСОБА_67, як доїхати до того місця і все. З впевненістю може сказати, що ОСОБА_7 це саме той чоловік, який представляв інтереси ОСОБА_5 у м. Глухові, про якого він зазначав раніше і його звали ОСОБА_7 або ОСОБА_96. (т.с. 39 а.с. 139 - 143, 145-146, 149-154).
Покази ОСОБА_6 дані в ході досудового слідства в якості підозрюваного від 19 січня 2011 року та від 20 січня 2011 року в сукупності підтверджуються, узгоджуються та взаємодоповнюються з вище проаналізованими показами свідків ОСОБА_24, ОСОБА_80, Малу хіна О.В., ОСОБА_32, ОСОБА_40,ОСОБА_41, ОСОБА_46, ОСОБА_69, ОСОБА_136, ОСОБА_33, ОСОБА_100, ОСОБА_137, ОСОБА_103, ОСОБА_138, ОСОБА_104, ОСОБА_107, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_52, ОСОБА_108, ОСОБА_109, ОСОБА_110, свідків ОСОБА_112, ОСОБА_114 - даними в ході досудового слідства , та детально вище проаналізованими доказами.
У суду немає підстав ставити під сумнів достовірність і правдивість фактів, повідомлених свідками ОСОБА_24, ОСОБА_80, ОСОБА_67, ОСОБА_32, ОСОБА_40,ОСОБА_41, ОСОБА_46, ОСОБА_69, ОСОБА_136, ОСОБА_33, ОСОБА_100, ОСОБА_137, ОСОБА_103, ОСОБА_138, ОСОБА_104, ОСОБА_107, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_52, ОСОБА_108, ОСОБА_109, ОСОБА_110 ОСОБА_52 про їх заінтересованість в результаті розгляду справи відсутні, покази свідків об'єктивно підтверджуються і не суперечать іншим зібраним у справі доказам.
Суд критично оцінює покази підсудного ОСОБА_6 дані ним в ході судового слідства з тих підстав , що вони повністю спростовуються вище проаналізованими судом доказами , та його показами як підозрюваного в ході досудового слідства з застосуванням відеозапису від 19 січня 2011 року (т. 39 а.с.145-146) які були послідовними , незмінними та логічними за змістом де ОСОБА_6 добровільно розповів про спосіб вчинення контрабандного переміщення товарів з участю ОСОБА_5 та ОСОБА_7 організованою злочинною групою з розподілом ролей.
Суд не приймає до уваги покази підсудного ОСОБА_6 в ході судового слідства про те , що під тиском працівників міліції побиття , погрози , в ході досудового слідства оговорив себе та ОСОБА_5, ОСОБА_7, в скоєнні контрабанди з участю ОСОБА_5 та ОСОБА_7 організованою злочинною групою з розподілом ролей ще й з тих підстав , що вказані його покази про недозволені методи досудового слідства повністю спростовуються постановою про відмову в порушенні кримінальної справи старшого прокурора відділу нагляду за додержанням законів спецпідрозділами та іншими установами які ведуть боротьбу з організованою злочинністю від 12 жовтня 2012 року (т. 56 а.с.261-263).
Також суд не приймає до уваги покази підсудного ОСОБА_6 в ході судового слідства про те , що під час проведення слідчої дії - допиту в якості підозрюваного 19 січня 2011 року до нього застосовуваволлись недозволені методи досудового слідства , оскільки в ході судового слідства при відтворенні відеозаписів вказаної слідчої дії вбачається , що підозрюваний самостійно дадав незмінні ,послідовні та логічні за змістом покази , добре орієнтувався що вбачається з самого відеозапису.
З вище проаналізованих підстав суд не приймає до уваги і покази підсудного ОСОБА_5 та ОСОБА_7 дані ними в ході судового слідства , їх вина в ході судового слідства в скоєнні контрабанди та підробки і використання документів організованою злочинною групою повністю доведена показами ОСОБА_6 в ході досудового слідства в якості підозрюваного від 19 січня 2011 року та від 20 січня 2011 року та вище проаналізованими матеріалами кримінальної справи.
В суду не має підстав ставити під сумнів рапорт о/у МРВ БОЗ згідно якого під час проведення ОРМ були встановлені ІМЕІ та номери польських перевізників ОСОБА_12 номер телефону НОМЕР_90 та НОМЕР_93, ОСОБА_15-НОМЕР_92, ОСОБА_11 НОМЕР_94 та НОМЕР_95, НОМЕР_13 - НОМЕР_95, ОСОБА_15-НОМЕР_96, ОСОБА_17 - НОМЕР_91, ОСОБА_18 -НОМЕР_91, ОСОБА_179 - НОМЕР_97, ОСОБА_131 - НОМЕР_98 які постійно контактували з абонентами НОМЕР_34 та НОМЕР_35 (т. 22 а.с.16-17) оскільки достовірність його змісту підтвердив в ході судового слідства допитаний в якості свідка ОСОБА_139
Згідно ст.65 ч. 3 КПК України фактичні дані одержані на території іноземної держави її компетентними органами при виконання запиту (доручення) про міжнародну правову допомогу використовуються судом як докази , одержані відповідно до вимог цього кодексу.
Суд приймає як докази матеріалами щодо виконання міжнародного клопотання щодо надання правової допомоги у зазначеній кримінальній справі, які надійшли з Генеральної прокуратури Російської Федерації які проаналізовані судом вище(т. 28 а.с.23-24,25-26, 29,30), і в суду відсутні будь-які підстави ставити під сумнів зазначені докази.
За таких оставин відмітки про ввезення вантажів по книжках МДП (CARNET TIR) XЕ64066720 та РX64076214 на Зеленогородську митницю РФ. (т.18 а.с. 205, 213) спростовуються відповіддю з ВВБ Брянської митниці ЦМУ Федеральної митної служби Російської Федерації на адресу Брянського слідчого відділу на транспорті Московського МСУ на транспорті СК Російської Федерації вих. № 30-14/21303 від 17.06.2011 (т. 28 а.с. 26), дослідженням Територіального управління Головної державної інспекції на автомобільному транспорті у Сумській області, результати якого викладено у листі вих. № 19/1-3-426 від 22.06.2011 (т.с. 15 а.с. 168 - 169)
Суд критично оцінює покази свідків ОСОБА_112, ОСОБА_114 в ході судового слідства та вважає їх залежними особами від роботодавців та володільців на час вилучення , товару - побутової техніки та оргтехніки, який приєднаний постановою слідчого до справи в якості речового доказу.
Суд критично оцінює і покази в якості свідків ОСОБА_23 ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_13 ОСОБА_22, ОСОБА_165 , ОСОБА_164, ОСОБА_16, ОСОБА_17, ОСОБА_18, допитаних на виконання міжнародного клопотання щодо надання правової допомоги органами прокуратури в м. Кракові Республіки Польща про їх непричетність до вчинених злочинів та необізнаність про особу та діяльність ОСОБА_6, ОСОБА_5, ОСОБА_7 з тих підстав , що водії будучи чітко документовані на митницях ввезення за паспортом республіки Польша порушили зобов'язання про транзит , а ОСОБА_23 ОСОБА_10 будучи засновником та головою компанії "ROB-MAR" організував переміщення товарів з приховуванням від митного контролю і всі вони є зацікавленими особами .
Питання про умисел на вчинення контрабандного переміщенні товарів організованою злочинною групою суд вирішує, виходячи із сукупності всіх обставин вчиненого діяння, зокрема, враховуючи спосіб яким є конспірація та маскування незаконного ввезення товарів - створення фіктивного підприємства, підробка документів та їх використання , систематичність та злагодженість дій, поведінку винних ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 , їх стосунки, інтенсивність та періодичність телефонних з'єднань , обізнаність про вчинення злочину організованою групою , її існування , керівництво діяльністю , розподіл ролей, обіг коштів.
Про умисел на вчинення контрабандного переміщенні товарів організованою злочинною групою свідчить підшукування замовників великої кількості електронної побутової техніки , створення ТОВ Десна -Карго з метою конспірації та маскування незаконного ввезення товарів систематичність та злагодженість дій ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7
Про умисел на вчинення контрабандного переміщенні товарів організованою злочинною групою свідчить і спосіб вчиненого діяння - підробка документів та їх використання, фактичне не вивезення товару за межі України , обізнаність ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, про вчинення злочину організованою групою про що свідчить фактичне тривале та систематичне спілкування підсудними як між собою так і з польськими водіями , які взяли зобов'язання про транзит , та в сукупності підтверджується рядом доказів які були детально проаналізовані в ході судового слідства.
Вище вказане свідчить про те, що ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 контролювали свою поведінку, були добре орієнтовані в оточуючому, були обізнані про вчинення злочину організованою групою , знали про її існування з розподілом ролей кожного.
За наслідками проаналізованих доказів суд переконаний в тому , що в ОСОБА_5 була відсутня необхідність надання допомоги в дотриманні всіх правил перевезення, супроводженні , підтримки водіїв при корупції з боку ДАІ, інших державних служб, посягань з боку злочинців та заправці автомобілів соляркою, оскільки це функції інших органів , посадових осіб та організацій , а в ОСОБА_141 була відсутня необхідність надання послуг водіям польським водіям , щоб в'їхати в місто Київ , та перевантаження вантажів з іноземних транспортних засобів до Українських перевізників з метою ввезення товару на склади в м. Києві невеликими партіями оскільки вантаж по товаросупровідним документам прямував до РФ і не мав залишатися на складах в м. Києві.
Суд не приймає до уваги покази підсудного ОСОБА_142 в ході судового слідства , про його непричетність до вчинених злочинів , ще й з тих підстав , що вони суперечливі.
Органом досудового слідства ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 обвинувачуються в скоєнні злочинів передбачених ст. 28 ч. 3 - ст. 201 ч. 2 КК України в неодноразовому переміщенні упродовж 2009-2010 років через митний кордон України на підставі підроблених документів, тобто з приховуванням від митного контролю, товарів загальною вартістю 58 596 923, 85 грн. що більше ніж у тисячу разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на час скоєння злочинів, тобто у великих розмірах, та діючи при цьому за вищевикладених обставин за попередньою змовою групою осіб, організованою групою.
В основу обвинувачення при визначенні розміру товарів загальною вартістю 58 596 923, 85 грн. покладено розрахунок податків та митних платежів Сумської митниці яким є інформаційний лист-відповідь Сумської митниці вих. № 09/6076 від 02.09.2011 з Додатками (т.с. 38 а.с. 136 - 165)
В частині визначення загальної вартості товарів 58 596 923, 85 грн. суд не погоджується з таких міркувань .
Згідно листа Сумської митниці вих. № 09/6076 від 02.09.2011 року вартість товару підтверджується рахунками Інвойс. У випадках коли вартість товару була розрахована експертом науково-дослідного експертного криміналістичного центру при УМВС України в Сумській області , на прохання слідчого для розрахунку платежів в якості бази оподаткування була взята ринкова вартість за відрахуванням митних платежів та податків.(т. 38 а.с.137).
Таким чином загальна вартість товарів 58 596 923, 85 грн. була визначена на прохання органу досудового слідства , яка є ринковою вартістю та була розрахована експертом науково-дослідного експертного криміналістичного центру.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_143 в ході судового слідства дав покази , про те , що є приватним підприємцем та на запити правоохоронних органів надавав інформацію про вартість побутової техніки по м. Глухів , реалізацією якої займається .
Як вбачається з висновків товарознавчих експертиз при проведенні експертного дослідження серед іншого використовувались такі інформаційні джерела як інформаційні дані про ціни магазину Сучасної електронної техніки ПП Кошевий так і Інтернет мереж України (т. 38 ).
В матеріалах кримінальної справи відсутні будь- які відомості про фактичне дослідження ввезеного товару.
За таких обставин суд не погоджується з розрахунком Сумської митниці від 02.09.2011 з додатками , за виключенням визначення вартості ввезеного товару 23 червня 2010 року згідно Книжки МДП (CARNET TIR) XW64021094 в сумі 451 027, 28 грн.
З цих же підстав суд не погоджується з висновками товарознавчих експертиз № № 1425 від 17.06.2011, № 1426 від 25.06.2011, № 1427 від 25.06.2011, № 1428 від 21.06.2011, № 1429 від 22.06.2011, № 1431 від 25.06.2011, № 1422 від 21.06.2011, № 1432 від 22.06.2011, № 1435 від 21.06.2011, № 1436 від 25.06.2011, № 1439 від 22.06.2011, № 1424 від 25.06.2011, № 1440 від 20.06.2011, № 1441 від 20.06.2011, № 1442 від 20.06.2011, № 1443 від 25.06.2011 і вважає їх призначення безпідставним (т. 37-38)
За дослідженими в ході судового слідства вище проаналізованими доказами в матеріалах справи маються всі товаросупровідні документи в тому числі рахунки (Invoise) в яких зазначено продавець , покупець, відправник, отримувач, товар та його вартість.
Як в ході досудового так і в ході судового слідства не встановлено фактів підробки рахунків (Invoise) в частині кількості та вартості товару.
В основу вироку по визначенню вартості ввезеного товару суд вважає за необхідне покласти розрахунок Сумської митниці від 13 січня 2011 року № 09/296 згідно якого за основу нарахування митних платежів була взята вартість товарів зазначена в інвойсах , розрахунок проведено на дату ввезення товарів та територію України , зокрема суд приймає до уваги вартість товарів ввезених 24 жовтня - 2009 року - 822513 грн.75 коп. , 3 листопада 2009 року - 755919 грн.32 коп. , 15 листопада 2009 року - 797 794 грн.05 коп. , 13 грудня 2009 року - 858588 грн.68 коп. , 20 травня 2010 року - 734890 грн.96 коп. ,3 червня 2010 року - 448969 грн.39 коп., 7 червня 2010 року згідно Книжки МДП ХК 62936870 - 1132162 грн.89 коп., 7 червня 2010 року згідно Книжки МДП ХN62936871 - 1197966 грн.32 коп. , 27 червня 2010 року згідно Книжки МДП ХТ64021093 - 1304874 грн.62 коп. , 27 червня 2010 року згідно Книжки МДП ХZ64021095 - 1224814 грн.09 коп. , 5 липня 2010 року - 1145221 грн.28 коп. , 11 липня 2010 року - 983022 грн.98 коп. , 15 липня 2010 року - 1292950 грн.43 коп. , 13 липня 2010 року - 975030 грн.43 коп. , 11 серпня 2010 року згідно Книжки МДП VX64025639 - 1195928 грн.09 коп. , 11 серпня 2010 року згідно Книжки МДП ХТ64038803 - 1194716грн.58 коп. , 4 вересня 2010 року згідно Книжки МДП SX64066716 - 1262458 грн.99 коп. , 4 вересня 2010 року згідно Книжки МДП VX64066717 - 1430736 грн.70 коп., 11 вересня 2010 року згідно Книжки МДП ХЕ64066720 - 1459509 грн.71 коп. , 11 вересня 2010 року згідно Книжки МДП РХ64076214 - 1235126 грн.88 коп. (т. 1 а.с. 379-380).
Згідно ст.265 МК України від 11 липня 2002 року митний орган здійснює контроль правильності визначення митної вартості товарів.
Суд вважає, що розрахунок від 13 січня 2011 року № 09/296 проведений у встановленому законом порядку , в суду відсутні будь-які підстави вважати вказаний розрахунок неправильним , чи поставити його під сумнів.
Суд дійшов висновку , що з обвинувачення ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, за ст. 28 ч. 3-201 ч. 2 КК України слід виключити великий розмір контрабанди - 58 596 923, 85 грн.
Крім того в основу вироку по визначенню вартості ввезеного товару 23 червня 2010 року суд вважає за необхідне покласти розрахунок Сумської митниці від 02.09.2011 з додатками згідно якого вартість товарів згідно Книжки МДП (CARNET TIR) XW64021094 становить 451 027, 28 грн., з тих підстав , що вказаний розмір є меншим ніж той який визначений 13 січня 2011 року 461627 грн. 21 коп.
Органом досудового слідства ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 обвинувачуються в скоєнні злочину передбаченому ст. 28 ч. 3 - ст. 201 ч. 2 КК України , в контрабанді, а саме в переміщенні 11 жовтня 2009 року 10-ти найменувань товарів у загальній кількості 1 325 одиниць загальною вартістю 3174 340 грн, що більше ніж у 1 000 разів (у 10 493, 68 разів) перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на 2009 рік (302, 50 грн.)на підставі підроблених документів (CARNET TIR) № XH 62188219; 2) міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) № 293795 від 08.10.2009; 3) рахунку-фактури (Invoice) № 18178464/2/10 від 02.10.2009 та 4) рахунку-фактури (Invoice)№ 9715082/1/10 від 02.10.2009, до яких було внесено завідомо недостовірні відомості про нібито про постачання зазначеного у цих товарно-супровідних документах вантажу від фірми "GLOBEX CONSULTING LLC" (Портланд, Орегон, США) на адресу фірми ООО "SNABIMPORT" (Москва, Росія, Георгіївське шосе, 1/1) через митний кордон України з приховуванням від митного контролю вчинене у великих розмірах , кваліфікуючими ознаками якого є вчинення контрабанди товарів за попередньою змовою групою осіб , організованою групою.
Згідно примітки ст. 201 ч.2 КК України в редакції Закону України № 1071-16 від 24.05.2007 року контрабанда товарів вважається вчиненою у великих розмірах якщо їх вартість у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
Неоподатковуваний мінімум доходів громадян встановлений на 2009 рік становить 302 грн. 50 грн.
Згідно розрахунку Сумської митниці від 13 січня 2011 року № 09/296 в якому за основу нарахування митних платежів була взята вартість товарів зазначена в інвойсах , розрахунок проведено на дату ввезення товарів та територію України , і який суд приймає до уваги вартість товарів ввезених 11 жовтня 2009 року згідно Книжки МДП (CARNET TIR) ХН62188219 становить 277885,32 грн., що не є великим розміром в розумінні примітки до ст. 201 ч.2 КК України.
Суд дійшов висновку , що в діях ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, по епізоду ввезення 11 жовтня 2009 року на митну території України товарів відсутній склад злочину передбаченого ст.28 ч.3- 201 ч. 2 КК Ураїни , а саме відсутній великий розмір , вартість товару , який у тисячу і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а мається порушення митних правил яке є адміністративним правопорушенням , і їх по даному епізоду за ст.28 ч.3- 201 ч. 2 КК України необхідно виправдати за відсутності в їх діянні складу злочину контрабанда.
Суд дослідивши докази в справі погоджується з висновком органу досудового слідства щодо доведеності вини ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, в скоєнні злочинів, передбачених ст. 28 ч. 3 - ст. 201 ч. 2 КК України по епізодах контрабандного ввезення товарів на митну територію України за підробленими документами з приховуванням вантажу від митного контролю по епізодам 24 жовтня 2009 року , 3 листопада 2009 року, 15 листопада 2009 року, 13 грудня 2009 року, 20 травня 2010 року, 3 червня 2010 року, 7 червня 2010 року, 7 червня 2010 року, 23 червня 2010 року, 27 червня 2010 року, 27 червня 2010 року, 4 липня 2010 року, 11 липня 2010 року, 13 липня 2010 року, 15 липня 2010 року, 2 -х раз 11 серпня 2010 року, 2-х раз 4 вересня 2010 року, 2 -х раз 11 вересня 2010 року, однак відповідно до Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності від 15 листопада 2011 року , який набрав чинності з 18 січня 2012 року , діяння скоєне ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 на момент винесення вироку виключено з Кримінального кодексу України.
Згідно ст. 58 Конституції України та ч. 1 ст. 5 КК України , закон , який скасовує злочинність діяння або пом'якшує відповідальність , має зворотню дію в часі , тобто поширюється на осіб , що вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності , у тому числі на осіб , які відбувають покарання або відбули покарання , але мають судимість.
На час розслідування кримінальної справи дії передбачені ч. 2 ст. 201 КК України які було інкриміновано ОСОБА_5, ОСОБА_6, та ОСОБА_7 вважались злочином і справу було направлено до суду.
В редакції ст. 201 ч. 2 КК України до набрання чинності Законом України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності від 15 листопада 2011 року безпосереднім об єктом контрабанди є суспільні відносини , що забезпечують нормальний товарообіг через митний кордон . Предметом контрабанди є товари у великих розмірах.
Водночас переміщення товарів через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю , віднесено новим законом до категорії адміністративного проступку.
Суд вважає, що ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 підлягають виправданню за ст. 28 ч. 3-201 ч. 2 КК України на підставі Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності від 15 листопада 2011 року , який набрав чинності з 18 січня 2012 року за відсутності в їх діях складу злочину контрабанда.
Органом досудового слідства ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 обвинувачуються в скоєнні злочинів передбачених ст. 28 ч. 3 - ст. 212 ч. 3 КК України , в тому що ОСОБА_144 організував вчинення , а ОСОБА_6 та ОСОБА_7 умисно ухилилися від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування та введені у встановленому законом порядку будучи особами, які зобов'язані їх сплачувати, кваліфікуючими ознаками якого є "вчинення злочину за попередньою змовою групою осіб, організованою групою, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів та державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах , а саме
1) в ухиленні від сплати ввізного мита у сумі 240 480, 31 грн. та податку на додану вартість у сумі 529 056, 67 грн., а всього податків та обов'язкових митних платежів у сумі 769 536, 98 грн. при ввезенні 11.10.2009 на митну територію України товарів - електронної побутової техніки, вартістю 3 174 340, 00 грн. та діючи при цьому за попередньою змовою групою осіб з невстановленим мешканцем Республіки Польща ОСОБА_10 ОСОБА_23, а також із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у складі організованої злочинної групи, та, крім того, за попередньою змовою групою осіб з невстановленим мешканцем Республіки Польща ОСОБА_14 та у співучасті з невстановленою службовою особою митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці, за пособництва останньої;
2) в ухиленні від сплати ввізного мита у сумі 213 757, 59 грн. та податку на додану вартість у сумі 470 266, 66 грн., а всього податків та обов'язкових митних платежів у сумі 684 024, 25 грн. при ввезенні 24.10.2009 на митну територію України товарів - електронної побутової техніки, вартістю 2 821 600, 00 грн. та діючи при цьому за попередньою змовою групою осіб з невстановленими мешканцями Республіки Польща ОСОБА_10 ОСОБА_23, ОСОБА_11, а також із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 у складі організованої злочинної групи, та крім того, у співучасті з невстановленою службовою особою митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці, за пособництва останньої, повторно;
3) в ухиленні від сплати ввізного мита у сумі 27 890, 98 грн. та податку на додану вартість у сумі 176 711, 83 грн., а всього податків та обов'язкових митних платежів у сумі 204 602, 81 грн. при ввезенні 03.11.2009 на митну територію України товарів - електронної побутової техніки, комп'ютерної оргтехніки та інших товарно-матеріальних цінностей вартістю 884 594, 81 грн. та діючи при цьому за попередньою змовою групою осіб із невстановленими мешканцями Республіки Польща ОСОБА_10 ОСОБА_23, ОСОБА_12, а також із ОСОБА_6 та ОСОБА_7, у складі організованої злочинної групи, та крім того, у співучасті з невстановленою службовою особою митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці, за пособництва останньої, повторно;
4) в ухиленні від сплати ввізного мита у сумі 294 443, 69 грн. та податку на додану вартість у сумі 647 776, 07 грн., а всього податків та обов'язкових митних платежів у сумі 942 219, 76 грн. при ввезенні 15.11.2009 на митну територію України товарів - електронної побутової техніки, комп'ютерної оргтехніки та виробів із скла вартістю 3 846 293, 63 грн. та діючи при цьому за попередньою змовою групою осіб з невстановленими мешканцями Республіки Польща ОСОБА_10 ОСОБА_23, ОСОБА_13 ОСОБА_22, а також із ОСОБА_6 та ОСОБА_7, у складі організованої злочинної групи, та крім того, у співучасті з невстановленою службовою особою митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці, за пособництва останньої, повторно;
5) в ухиленні від сплати ввізного мита у сумі 179 121, 21 грн. та податку на додану вартість у сумі 394 066, 66 грн., а всього податків та обов'язкових митних платежів у сумі 573 187, 87 грн. при ввезенні 13.12.2009 на митну територію України товарів - електронної побутової техніки вартістю 2 364 400, 00 грн. та діючи при цьому за попередньою змовою групою осіб з невстановленим мешканцем Республіки Польща ОСОБА_10 ОСОБА_23, а також із ОСОБА_6 та ОСОБА_7, у складі організованої злочинної групи, та, крім того, за попередньою змовою групою осіб з невстановленим мешканцем Республіки Польща ОСОБА_182, та у співучасті з невстановленою службовою особою митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці, за пособництва останньої, повторно;
6) в ухиленні від сплати ввізного мита у сумі 63 074, 78 грн. та податку на додану вартість у сумі 159 593, 16 грн., а всього податків та обов'язкових митних платежів у сумі 222 667, 94 грн. при ввезенні 20.05.2010 на митну територію України товарів - збірного (консолідованого) вантажу товарно-матеріальних цінностей вартістю 734 890, 96 грн. та діючи при цьому за попередньою змовою групою осіб з невстановленими мешканцями Республіки Польща ОСОБА_10 ОСОБА_23, ОСОБА_12, а також із ОСОБА_6 та ОСОБА_7, у складі організованої злочинної групи, та, крім того, у співучасті з невстановленою службовою особою митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці, за пособництва останньої, повторно;
7) в ухиленні від сплати ввізного мита у сумі 153 853, 04 грн. та податку на додану вартість у сумі 338 476, 67 грн., а всього податків та обов'язкових митних платежів у сумі 492 329, 71 грн. при ввезенні 03.06.2010 на митну територію України товарів - автомобільних шин вартістю 2 030 860, 00 грн. та діючи при цьому за попередньою змовою групою осіб з невстановленим мешканцем Республіки Польща ОСОБА_10 ОСОБА_23, а також із ОСОБА_6 та ОСОБА_7, у складі організованої злочинної групи, та, крім того, за попередньою змовою групою осіб з невстановленим мешканцем Республіки Польща ОСОБА_15, та у співучасті з невстановленою службовою особою митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці, за пособництва останньої, повторно;
8) в ухиленні від сплати ввізного мита у сумі 259 078, 84 грн. та податку на додану вартість у сумі 821 640, 02 грн., а всього податків та обов'язкових митних платежів у сумі 1 080 718, 86 грн. при ввезенні 07.06.2010 на митну територію України товарів - електронної побутової техніки та комп'ютерної оргтехніки вартістю 4 929 840, 00 грн. та діючи при цьому за попередньою змовою групою осіб з невстановленими мешканцями Республіки Польща ОСОБА_10 ОСОБА_23, ОСОБА_12, а також із ОСОБА_6 та ОСОБА_7, у складі організованої злочинної групи, та, крім того, у співучасті (за пособництва) з невстановленою службовою особою митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці, що вчинене повторно;
9) в ухиленні від сплати ввізного мита у сумі 73 371, 59 грн. та податку на додану вартість у сумі 363 370, 93 грн., а всього податків та обов'язкових митних платежів у сумі 436 742, 52 грн. при ввезенні 07.06.2010 на митну територію України товарів - збірного (консолідованого) вантажу електронної побутової техніки, комп'ютерної оргтехніки, запчастин до комп'ютерів, телевізорів та інших товарно-матеріальних цінностей вартістю 1 979 010, 29 грн. та діючи при цьому за попередньою змовою групою осіб з невстановленими мешканцями Республіки Польща ОСОБА_10 ОСОБА_23, ОСОБА_11, а також із ОСОБА_6 та ОСОБА_7, у складі організованої злочинної групи, та, крім того, у співучасті з невстановленою службовою особою митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці, за пособництва останньої, повторно;
10) в ухиленні від сплати ввізного мита у сумі 62 124, 33 грн. та податку на додану вартість у сумі 102 630, 32 грн., а всього податків та обов'язкових митних платежів у сумі 164 754, 65 грн. при ввезенні 23.06.2010 на митну територію України товарів - збірного (консолідованого) вантажу товарно-матеріальних цінностей вартістю 451 027, 28 грн. та діючи при цьому за попередньою змовою групою осіб з невстановленими мешканцями Республіки Польща ОСОБА_10 ОСОБА_23, ОСОБА_11, а також із ОСОБА_6 та ОСОБА_7, у складі організованої злочинної групи, та, крім того, у співучасті з невстановленою службовою особою митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці, за пособництва останньої, повторно;
11) в ухиленні від сплати ввізного мита у сумі 71 413, 98 грн. та податку на додану вартість у сумі 259 245, 62 грн., а всього податків та обов'язкових митних платежів у сумі 330 659, 60 грн. при ввезенні 27.06.2010 на митну територію України товарів - збірного (консолідованого) вантажу комп'ютерної оргтехніки, запчастин та комплектуючих до комп'ютерів та інших товарно-матеріальних цінностей вартістю 1 224 814, 09 грн. та діючи при цьому за попередньою змовою групою осіб з невстановленим мешканцем Республіки Польща ОСОБА_10 ОСОБА_23, а також із ОСОБА_6 та ОСОБА_7, у складі організованої злочинної групи, та, крім того, за попередньою змовою групою осіб з невстановленим мешканцем Республіки Польща ОСОБА_17, в межах спільного злочинного умислу з громадянином Республіки Польща ОСОБА_19 та у співучасті з невстановленою службовою особою митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці, за пособництва останньої, повторно;
12) в ухиленні від сплати ввізного мита у сумі 7 118, 46 грн. та податку на додану вартість у сумі 365 596, 31 грн., а всього податків та обов'язкових митних платежів у сумі 372 714, 77 грн. при ввезенні 27.06.2010 на митну територію України товарів - збірного (консолідованого) вантажу комп'ютерної оргтехніки, комплектуючих і запчастин до комп'ютерів та інших товарно-матеріальних цінностей вартістю 2 018 329, 74 грн. та діючи при цьому за попередньою змовою групою осіб з невстановленими мешканцями Республіки Польща ОСОБА_19 ОСОБА_23, ОСОБА_13 ОСОБА_22, а також із ОСОБА_6 та ОСОБА_7, у складі організованої злочинної групи, та, крім того, у співучасті з невстановленою службовою особою митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці, за пособництва останньої, повторно;
13) в ухиленні від сплати ввізного мита у сумі 240 622, 34 грн. та податку на додану вартість у сумі 729 761, 59 грн., а всього податків та обов'язкових митних платежів у сумі 970 383, 93 грн. при ввезенні 04.07.2010 на митну територію України товарів - електронної побутової техніки та комп'ютерної оргтехніки вартістю 4 378 569, 50 грн. та діючи при цьому за попередньою змовою групою осіб з невстановленими мешканцями Республіки Польща ОСОБА_19 ОСОБА_23, ОСОБА_12, а також із ОСОБА_6 та ОСОБА_7, у складі організованої злочинної групи, та, крім того у співучасті з невстановленою службовою особою митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці, за пособництва останньої, повторно;
14) в ухиленні від сплати ввізного мита у сумі 31 750, 50 грн., антидемпінгового мита у сумі 3 330, 90 грн. та податку на додану вартість у сумі 203 620, 86 грн., а всього податків та обов'язкових митних платежів у сумі 238 702, 26 грн. при ввезенні 11.07.2010 на митну територію України товарів - збірного (консолідованого) вантажу комп'ютерної оргтехніки, запчастин та інших товарно-матеріальних цінностей вартістю 983 022, 98 грн. та діючи при цьому за попередньою змовою групою осіб з невстановленими мешканцями Республіки Польща ОСОБА_19 ОСОБА_23, ОСОБА_13 ОСОБА_22, а також із ОСОБА_6 та ОСОБА_7, у складі організованої злочинної групи, та, крім того у співучасті з невстановленою службовою особою митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці, за пособництва останньої, повторно;
15) в ухиленні від сплати ввізного мита у сумі 15 099, 85 грн. та податку на додану вартість у сумі 198 026, 05 грн., а всього податків та обов'язкових митних платежів у сумі 213 125, 90 грн. при ввезенні 13.07.2010 на митну територію України товарів - побутової електроніки, комп'ютерної оргтехніки та одягу вартістю 975 030, 43 грн. та діючи при цьому за попередньою змовою групою осіб з невстановленими мешканцями Республіки Польща ОСОБА_19 ОСОБА_23, ОСОБА_11, а також із ОСОБА_6 та ОСОБА_7, у складі організованої злочинної групи, та, крім того, у співучасті із старшим інспектором митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці ОСОБА_8 та з іншою, невстановленою службовою особою митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці, за пособництва останніх, повторно;
16) в ухиленні від сплати ввізного мита у сумі 151 896, 85 грн. та податку на додану вартість у сумі 880 360, 51 грн., а всього податків та обов'язкових митних платежів у сумі 1 032 257, 36 грн. при ввезенні 15.07.2010 на митну територію України товарів - побутової електроніки, комп'ютерної оргтехніки та запчастин вартістю 5 263 903, 95 грн. та діючи при цьому за попередньою змовою групою осіб з невстановленими мешканцями Республіки Польща ОСОБА_19 ОСОБА_23, ОСОБА_13 ОСОБА_22, а також із ОСОБА_6 та ОСОБА_7, у складі організованої злочинної групи, та, крім того, у співучасті із старшим інспектором митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці ОСОБА_8 та з іншою, невстановленою службовою особою митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці, за пособництва останніх, повторно;
17) в ухиленні від сплати ввізного мита у сумі 23 460, 17 грн. та податку на додану вартість у сумі 243 635, 36 грн., а всього податків та обов'язкових митних платежів у сумі 267 095, 53 грн. при ввезенні 11.08.2010 на митну територію України товарів - збірного (консолідованого) вантажу комп'ютерної оргтехніки, запчастин до комп'ютерів та інших товарно-матеріальних цінностей вартістю 1 194 716, 58 грн. та діючи при цьому за попередньою змовою групою осіб з невстановленим мешканцем Республіки Польща ОСОБА_19 ОСОБА_23, а також із ОСОБА_6 та ОСОБА_7, у складі організованої злочинної групи, та, крім того, за попередньою змовою групою осіб з невстановленим мешканцем Республіки Польща ОСОБА_16 та у співучасті з невстановленою службовою особою митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці, за пособництва останньої, повторно;
18) в ухиленні від сплати ввізного мита у сумі 28 087, 16 грн. та податку на додану вартість у сумі 576 939, 94 грн., а всього податків та обов'язкових митних платежів у сумі 605 027, 10 грн. при ввезенні 11.08.2010 на митну територію України товарів - збірного (консолідованого) вантажу електронної побутової техніки, комп'ютерної оргтехніки, запчастин до комп'ютерів та інших товарно-матеріальних цінностей вартістю 3 413 496, 86 грн. та діючи при цьому за попередньою змовою групою осіб з невстановленими мешканцями Республіки Польща ОСОБА_19 ОСОБА_23, ОСОБА_174, а також із ОСОБА_6 та ОСОБА_7, у складі організованої злочинної групи, та, крім того, у співучасті з невстановленою службовою особою митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці, за пособництва останньої, повторно;
19) в ухиленні від сплати податку на додану вартість у сумі 750 575, 80 грн., а всього податків та обов'язкових митних платежів у сумі 750 575, 80 грн. при ввезенні 04.09.2010 на митну територію України товарів - збірного (консолідованого) вантажу комп'ютерної оргтехніки та комплектуючих до комп'ютерів вартістю 4 447 639, 29 грн. та діючи при цьому за попередньою змовою групою осіб з невстановленим мешканцем Республіки Польща ОСОБА_19 ОСОБА_23, а також із ОСОБА_6 та ОСОБА_7, у складі організованої злочинної групи, та, крім того, за попередньою змовою групою осіб з невстановленим мешканцем Республіки Польща ОСОБА_17 та у співучасті з невстановленою службовою особою відділу митного оформлення № 1 митного поста "Глухів" Сумської митниці, за пособництва останньої, повторно;
20) в ухиленні від сплати ввізного мита у сумі 310 927, 88 грн. та податку на додану вартість у сумі 818 030, 16 грн., а всього податків та обов'язкових митних платежів у сумі 1 128 958, 04 грн. при ввезенні 04.09.2010 на митну територію України товарів - збірного (консолідованого) вантажу електронної побутової техніки, комп'ютерної оргтехніки, комплектуючих до комп'ютерів та авто-магнітол вартістю 4 908 181, 00 грн. та діючи при цьому за попередньою змовою групою осіб з невстановленим мешканцем Республіки Польща ОСОБА_19 ОСОБА_23, а також із ОСОБА_6 та ОСОБА_7, у складі організованої злочинної групи, та, крім того, за попередньою змовою групою осіб з невстановленим мешканцем Республіки Польща ОСОБА_18 та у співучасті з невстановленою службовою особою відділу митного оформлення № 1 митного поста "Глухів" Сумської митниці, за пособництва останньої, повторно;
21) в ухиленні від сплати ввізного мита у сумі 82 188, 19 грн. та податку на додану вартість у сумі 733 809, 66 грн., а всього податків та обов'язкових митних платежів у сумі 815 997, 85 грн. при ввезенні 11.09.2010 на митну територію України товарів - електронної побутової техніки, комп'ютерної оргтехніки та комплектуючих до комп'ютерів вартістю 4 402 858, 00 грн. та діючи при цьому за попередньою змовою групою осіб з невстановленими мешканцями Республіки Польща ОСОБА_19 ОСОБА_23, ОСОБА_12, а також із ОСОБА_6 та ОСОБА_7, у складі організованої злочинної групи, та, крім того, у співучасті з невстановленою службовою особою відділу митного оформлення № 1 митного поста "Глухів" Сумської митниці, за пособництва останньої, повторно;
22) в ухиленні від сплати ввізного мита у сумі 44 161, 29 грн. та податку на додану вартість у сумі 385 128, 33 грн., а всього податків та обов'язкових митних платежів у сумі 429 289, 62 грн. при ввезенні 11.09.2010 на митну територію України товарів - збірного (консолідованого) вантажу електронної побутової техніки, комп'ютерної оргтехніки, комплектуючих до комп'ютерів та інших товарно-матеріальних цінностей вартістю 2 169 504, 46 грн. та діючи при цьому за попередньою змовою групою осіб з невстановленими мешканцями Республіки Польща ОСОБА_19 ОСОБА_23, ОСОБА_174, а також із ОСОБА_6 та ОСОБА_7, у складі організованої злочинної групи, та, крім того, у співучасті з невстановленою службовою особою відділу митного оформлення № 1 митного поста "Глухів" Сумської митниці, за пособництва останньої, повторно.
А в цілому ОСОБА_5, обвинувачується в організації ухилення та ухиленні , а ОСОБА_6, ОСОБА_7 в ухиленні за попередньою змовою групою осіб , організованою групою від сплати до державного бюджету ввізного мита - у сумі 2 573 923, 03 грн., антидемпінгового мита - у сумі 3 330, 90 грн. та податку на додану вартість - у сумі 10 148 319, 18 грн., які необхідно було сплатити під час під час ввезення упродовж 2009-2010 років на митну територію України в режимі імпорту для вільного обігу 22-х партій товарів загальною вартістю 58 596 923, 85 грн. (у т.ч. у 2009 році - вартістю 13 091 228, 44 грн. та у 2010 році - вартістю 45 505 695, 41 грн.), що в цілому призвело до фактичного ненадходження до бюджету та державних цільових фондів коштів у сумі 12 725 573, 11 грн. (у т.ч. у 2009 році - коштів у сумі 3 173 571, 67 грн. та у 2010 році - коштів у сумі 9 552 001, 44 грн.), що більше ніж у п'ять тисяч разів (у 32 475, 03 разів) перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, встановлений на час скоєння злочинів, тобто в особливо великих розмірах.
Суд вважає, що органом досудового слідства дії підсудних ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 за ст. 28 ч. 3 - ст. 212 ч.3 КК України кваліфіковані не вірно.
Згідно ст. 2 ч. 1 Закону України Про систему оподаткування діючої на час вчинення злочинів під податком і збором (обов'язковим платежем) до бюджетів та до державних цільових фондів слід розуміти обов'язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, здійснюваний платниками у порядку і на умовах, що визначаються
законами України про оподаткування.
Згідно ст. 4 вказаного Закону платниками податків і зборів (обов'язкових платежів) є
юридичні і фізичні особи, на яких згідно з законами України покладено обов'язок сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі).
Згідно ст. 9 вказаного Закону платники податків і зборів (обов'язкових платежів) зобов'язані вести бухгалтерський облік, складати звітність про фінансово-господарську діяльність і забезпечувати її зберігання у терміни, встановлені законами; подавати до державних податкових органів та інших державних органів відповідно до законів декларації, бухгалтерську звітність та інші документи і відомості, пов'язані з обчисленням і сплатою податків і зборів (обов'язкових платежів), сплачувати належні суми податків і зборів (обов'язкових
платежів) у встановлені законами терміни.
Згідно діючої на час вчинення злочинів ст. 1 п. 1.1., 1.2,1.3 Закону України Про порядок погашення зобов'язань платників податків , перед бюджетами та державними цільовими фондами
платники податків - юридичні особи, їх філії, відділення, інші відокремлені підрозділи, що не мають статусу юридичної особи, а також фізичні особи, які мають статус суб'єктів підприємницької діяльності чи не мають такого статусу, на яких згідно з законами покладено обов'язок утримувати та/або сплачувати податки і збори (обов'язкові платежі), пеню та штрафні санкції.
Згідно ст.. 260 МК України митна вартість товарів які переміщуються через митний кордон України , визначається декларантом відповідно до положень цього Кодексу.
Згідно ст. 2 п. 2.1.1. вказаного Закону серед інших контролюючими органами є митні органи - стосовно акцизного збору та податку на додану вартість (з урахуванням випадків, коли законом обов'язок з їх стягнення або контролю покладається на податкові органи), ввізного та вивізного мита, інших податків і зборів (обов'язкових платежів), які відповідно до законів справляються при ввезенні (пересиланні) товарів і предметів на митну територію України або вивезенні (пересиланні) товарів і предметів з митної території України.
Згідно ст. 2 п. 2.2.1. вказаного Закону контролюючі органи мають право здійснювати перевірки своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати лише стосовно тих податків і зборів (обов'язкових платежів), які віднесені до їх компетенції цим пунктом. Порядок контролю з боку митних органів за сплатою платниками податків податку на додану вартість та акцизного збору встановлюється спільним рішенням центрального податкового органу та центрального митного органу.
Згідно ст. 4 п.4.2.1. вказаного Закону якщо згідно з нормами цього пункту сума податкового зобов'язання розраховується контролюючим органом, платник податків не несе відповідальності за своєчасність, достовірність та повноту нарахування такої суми, проте несе відповідальність за своєчасне і повне погашення нарахованого податкового зобов'язання та має право на оскарження цієї суми у порядку, встановленому цим Законом.
Матеріалами кримінальної справи встановлено , що Сумською митницею 13 січня 2011 року де за основу нарахування була взята вартість товарів зазначена в інвойсах, як уповноваженим органом проведено нарахування митних платежів та згідно якого при ввезенні на митну територію України товарів 11 жовтня 2009 року до бюджету необхідно було сплатити митні платежі у сумі 88923 грн. 30 коп., 24 жовтня 2009 року - у сумі 263204 грн. 40 коп., 3 листопада 2009 року - в сумі 184 653грн.04 коп., 15 листопада 2009 року в сумі 255294 грн. 10 коп., 13 грудня 2009 року - в сумі 274748 грн. 38 коп., 20 травня 2010 року - в сумі 222667 грн. 91 коп., 3 червня 2010 року - в сумі 143670 грн. 20 коп., 7 червня 2010 року згідно Книжки МДП (CARNET TIR) ХК 62936870 - в сумі 307164 грн. 19 коп., 7 червня 2010 року згідно Книжки МДП (CARNET TIR) ХN62936871 - в сумі 343596 грн. 21 коп., 27 червня 2010 року згідно Книжки МДП (CARNET TIR) ХТ64021093 в сумі 269517 грн. 08 коп., 27 червня 2010 року згідно Книжки МДП (CARNET TIR) ХZ64021095 - в сумі 330659 грн.59 коп., 5 липня 2010 року - в сумі 251668 грн. 79 коп., 11 липня 2010 року в сумі 238702 грн. 26 коп., 15 липня 2010 року - в сумі 327501 грн. 29 коп., 13 липня 2010 року в сумі 213125 грн. 91 коп., 11 серпня 2010 року згідно Книжки МДП (CARNET TIR)VX64025639 - в сумі 267095 грн. 51 коп., 11 серпня 2010 року - в сумі 249977 грн. 89 коп., 4 вересня 2010 року згідно Книжки МДП (CARNET TIR) SX64066716 - в сумі 252491 грн.80 коп., 4 вересня 2010 року згідно Книжки МДП (CARNET TIR) VX64066717 - в сумі 443027 грн.12 коп., 11 вересня 2010 року згідно Книжки МДП (CARNET TIR) ХЕ64066720 -в сумі 313253 грн.13 коп., 11 вересня 2010 року згідно Книжки МДП (CARNET TIR) РХ64076214 - в сумі 262 823 грн.24 коп.(т. 1 а.с. 379-380); 23 червня 2010 року - в сумі 164 754, 65 грн., (т.с. 38 а.с. 136 - 138, 149).
Статтею 5 п. 5.3 вказаного закону визначено строки погашення податкового зобов'язання.
Згідно ст. 212 ч. 2 КК України об єктивна сторона злочину полягає в ухиленні від сплати податків , зборів , інших обов'язкових платежів , що входять до системи оподаткування , введені у встановленому законом порядку , якщо ці діяння призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів у великих розмірах. Суб єктом злочину є службові особи підприємств , установ , організацій незалежно від форм власності , особи які займаються підприємницькою діяльністю без створення юридичної особи, будь-які інші особи , які зобов'язані сплачувати податки , збори інші обов'язкові платежі.
Відповідно до ч. 1 ст. 22 КПК України прокурор, слідчий і особа, яка провадить дізнання, зобов'язані вжити всіх передбачених законом заходів для всебічного, повного і об'єктивного дослідження обставин справи, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдують обвинуваченого, а також обставини, що пом'якшують і обтяжують його відповідальність.
Злочин, передбачений ст. 212 КК , є закінченим з моменту фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів, які мали бути сплачені у строки та в розмірах, передбачених законодавством з питань оподаткування (тобто, сум узгоджених податкових зобов'язань, визначених згідно із Законом України Про порядок погашення зобов'язань платників податків , перед бюджетами та державними цільовими фондами ), а саме - з наступного дня після настання строку, до якого мав бути сплачений податок, збір чи інший обов'язковий платіж, що відповідно до визначеного ст. 5 вказаного Закону порядку вважається узгодженим і підлягає сплаті. Якщо закон пов'язує строк сплати з виконанням певної дії, то злочин вважається закінченим з моменту фактичного ухилення від сплати. Проте, слідчим не з'ясовано, хто є власником товару та хто саме повинен був сплачувати податок на додану вартість (водій при проходженні митного контролю на митниці ввезення , власник вантажу при його доставці за місцем призначення тощо), де саме необхідно було сплачувати податки (на митниці ввезення при проходженні митного контролю , при доставленні вантажу в місце вивантаження у м. Києві тощо) та не з'ясовано чи мали підсудні ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 взагалі якесь відношення до сплати податків. Тобто під час досудового слідства не з'ясовано об'єктивну сторону та суб'єкт вказаного злочину.
За змістом обвинувального висновку ОСОБА_5, виконуючи організаційні заходи щодо вчинення переміщення через митний кордон України з Республіки Польща з приховуванням від митного контролю партій електронної побутової техніки та інших товарів з наданням на митниці ввезення в якості підстави для переміщення зазначеного вантажу підроблених документів підшукав невстановлених слідством замовників переміщень через митний кордон України вантажів електронної побутової техніки та інших товарів які мали на меті ухилення від сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів.
В ході судового слідства вищепроаналізованими доказами встановлено перевізника та конкретних осіб , які порушили зобов'язання про транзит.
Переміщений контрабандним способом товар не був вивезений до РФ , мав отримувача в Україні.
Суд вважає, що ОСОБА_5, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 не переслідували мету ухилення від сплати податків зборів , інших обов'язкових платежів, та не повинні були їх сплачувати , їх участь зводилася до організації та вчинення переміщення через митний кордон України з Республіки Польща з приховуванням від митного контролю товарів за керівної ролі ОСОБА_5
Суд вважає що ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 не є суб'єктом злочину передбаченого ст. 212 ч. 3 КК України , враховуючи положення вище проаналізованих нормативних актів та досліджені матеріали кримінальної справи.
Згідно ст. 327 ч. 4 КПК України виправдувальний вирок постановляється у випадках, коли не встановлено події злочину, коли в діянні підсудного немає складу злочину, а також коли не доведено участі підсудного у вчиненні злочину
Суд переконаний, що за таких обставин ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 підлягають виправданню за ст. 28 ч. 3-212 ч. 3 КК України на підставі ст. 6 п. 2 КПК України за відсутності в їх діях складу злочину ухилення від сплати податків , зборів , інших обов'язкових платежів вчинених за попередньою змовою групою осіб , організованою групою.
Органами досудового слідства ОСОБА_8 обвинувачується в скоєнні злочинів передбачених ст.ст. 364 ч. 3, 366 ч. 2, 27 ч. 5 - 201 ч. 2 та 27 ч. 5 - 212 ч. 2 КК України, в умисному, в інтересах третіх осіб, використанні службовою особою правоохоронного органу влади та свого службового становища всупереч інтересам служби, вчинене повторно, за попередньою змовою з іншою невстановленою службовою особою митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці, групою осіб, кваліфікуючими ознаками якого є "спричинення злочином тяжких наслідків" та вчинення злочину "працівником правоохоронного органу", у внесенні службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, складання і видача завідомо неправдивих документів, що вчинено повторно, за попередньою змовою з іншою невстановленою службовою особою митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці, групою осіб, кваліфікуючими ознаками якого є "спричинення злочином тяжких наслідків" та у сприянні шляхом заздалегідь обіцяного приховування злочину, а також шляхом надання засобів та усуненням перешкод ОСОБА_7 та іншим співучасникам в умисному ухиленні від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що входять в систему оподаткування та введені у встановленому законом порядку особами, які зобов'язані їх сплачувати, що призвело до фактичного ненадходження до бюджетів та державних цільових фондів коштів у значних розмірах, кваліфікуючою ознакою якого є "Співучасть у формі Пособництва в Ухиленні від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), що вчинене за попередньою змовою групою осіб", а саме в тому , що ОСОБА_7 при невстановлених у ході досудового слідства обставинах наприкінці дня 18.07.2010 повторно вступив у злочинну змову із старшим інспектором митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці ОСОБА_8 та з іншою, невстановленою у ході досудового слідства службовою особою митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці, які погодилися, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби та в інтересах ОСОБА_7, тобто в інтересах третьої особи, виконати дії, спрямовані на приховування злочину - контрабандного ввезення 13.07.2010 та 15.07.2010 на митну територію України товарів на підставі підроблених документів, з приховуванням вказаних товарів від митного контролю, шляхом фіктивного оформлення у митному відношенні транзитних документів на ці вантажі при відсутності вказаних вантажів на території митного пункту пропуску Глухівської митниці. При цьому ОСОБА_7, виконуючи прийняту на себе функцію спрямування дій службових осіб митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці на безпосереднє виконання діянь щодо фіктивного митного оформлення документів на транзитний вантаж шляхом зловживання вказаними службовими особами своїм службовим становищем, під час вказаної зустрічі у точно не встановлений слідством час наприкінці дня 18.07.2010 передав старшому інспектору митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці ОСОБА_8 та іншій, невстановленій у ході слідства службовій особі митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці, раніше передані йому ОСОБА_6 транзитні документи на ці вантажі. Старший інспектор митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці ОСОБА_8 та інша, невстановлена службова особа Глухівської митниці, будучи повідомлені ОСОБА_7 про те, що зазначені у наданих їм товарно-супровідних документах вантажі переміщені через митний кордон України з Республіки Польща за підробленими документами, тобто з приховуванням від митного контролю, і в подальшому вилучені з-під митного контролю, а також будучи обізнаними у тому, що вантажні транспортні засоби з причепами, на яких повинні переміщуватися вказані вантажі, взагалі не будуть прибувати на митний пункт пропуску, діючи за попередньою змовою між собою та в межах спільної злочинної змови із ОСОБА_7, прийняли на себе обов'язок з використанням наданої їм влади та службового становища здійснити 19.07.2010 на м/п "Бачівськ" Глухівської митниці фіктивне митне оформлення наданих їм документів на вантажі побутової електроніки, комп'ютерної оргтехніки, одягу та запчастин, виконуючи при цьому роль пособників у контрабандному переміщенні вказаних вантажів через митний кордон України, а також пособників в ухиленні при цьому від сплати податків, зборів та інших обов'язкових митних платежів, які повинні бути нараховані та сплачені при ввезенні цих товарів на митну територію України в режимі "імпорту" для вільного обігу. У подальшому, старший інспектор митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці ОСОБА_8, о 09-00 год. 19.07.2010 заступив на службу на митний пост "Бачівськ" Глухівської митниці у складі чергової зміни співробітників митниці на оформлення документів на напрямку "виїзд" з України до 09-00 год. 20.07.2010. Упродовж дня 19.07.2010 ОСОБА_8, обіймаючи посаду старшого інспектора митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці, будучі представником влади і співробітником правоохоронного органу і являючись, таким чином, службовою особою, виконуючи на митному посту "Бачівськ" Глухівської митниці покладені на нього службові обов'язки із здійснення митного контролю та митного оформлення товарів і транспортних засобів, які слідують через митний кордон України, та діючи умисно, в порушення вимог Митного Кодексу України, Закону України „Про транзит вантажів", Постанови КМУ від 24.12.2003 року № 1989, якою затверджено "Типову технологічну схему пропуску через державний кордон транспортних засобів і товарів", "Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення", затвердженого наказом Державної митної служби України № 771 від 08.12.1998, „Технології прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення", яку затверджено спільним наказом Державної прикордонної Служби України та Державної митної служби України №505/642 від 11.06.2008, "Технологічної схеми пропуску через державний кордон МПП „Бачівськ", що затверджена спільним Наказом по Глухівської митниці та Сумського прикордонного загону за № 692/1160 від 18.11.2008 та інших нормативно-правових актів, які доведені до відома всіх службових осіб митного поста „Бачівськ" Глухівської митниці, а також грубо порушуючи вимоги пунктів 1.3., 1.4., 2.1., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.20., 2.21, 2.22., 2.28., 2.34., 2.37., 2.38, 2.39. "Посадової інструкції старшого інспектора митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці", що затверджена Начальником Глухівської митниці 09.04.2009 (з урахуванням доповнень до зазначеної посадової інструкції, що затверджені Начальником митниці відповідно 19.06.2009, 20.08.2009 та 24.11.2009), зокрема, щодо дотримання вимог вищезазначених нормативних актів питань митної справи, здійснення належного митного контролю, митного оформлення та пропуску через митний кордон України товарів, транспортних засобів, речей, предметів, валюти та цінностей, що переміщуються через митний кордон України, перевірки документів, необхідних для здійснення митного контролю та митного оформлення, здійснення митного огляду транспортних засобів, товарів та інших предметів і речей, а також щодо вживання заходів, спрямованих на виявлення порушень митних правил і протидію контрабанді, виконуючи свою, заздалегідь обумовлену із ОСОБА_7 роль спрямовану на приховування раніше вчиненого контрабандного ввезення на митну територію України 2-х партій товарів - побутової електроніки, комп'ютерної оргтехніки, одягу та запчастин, та сприяючи останньому в ухиленні від сплати податків, зборів та інших обов'язкових митних платежів, діючи при цьому умисно, всупереч інтересам служби та в інтересах свого співучасника - ОСОБА_7, в межах спільного з ним злочинного умислу, використовуючи при цьому своє службове становище, а також діючи за попередньою змовою з іншою, невстановленою у ході досудового слідства службовою особою Глухівської митниці, внесли до наданих їм ОСОБА_7, а також до інших, складених на митному посту офіційних документів завідомо недостовірні відомості щодо нібито прибуття 19.07.2010 на митний пост "Бачівськ" Глухівської митниці вантажу побутової електроніки, комп'ютерної оргтехніки та одягу встановленою у ході досудового слідства вартістю 975 030, 43 грн., який 13.07.2010 ввезено на митну територію України через митний пост "Мостиська" Львівської митниці згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № МХ 64029362 і який переміщувався через митну територію України в режимі "транзит" на вантажному транспортному засобі "DAF" реєстр. № НОМЕР_61 з причепом реєстр. № НОМЕР_62, та, крім того, умисно внесли до вказаних документів недостовірні відомості щодо нібито прибуття 19.07.2010 на митний пост "Бачівськ" Глухівської митниці вантажу побутової електроніки, комп'ютерної оргтехніки та запчастин, встановленою у ході досудового слідства вартістю 5 263 903, 95 грн., який 15.07.2010 ввезено на митну територію України через митний пост "Мостиська" Львівської митниці згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № ХС 64038806 і який переміщувався через митну територію України в режимі "транзит" на вантажному транспортному засобі "Mercedes" реєстр. № LTM80FE з причепом реєстр. № LTM1R88, а також про проведення митного контролю та митного оформлення вказаних вантажів та про їх вивезення за межі митної території України, при цьому будучи достовірно обізнаними про те, що ні зазначені вантажі ні транспортні засоби, на яких переміщувалися ці вантажі, взагалі не прибували на митний пост "Бачівськ" Глухівської митниці, і що ці вантажі залишено на території України. У той же час, старший інспектор митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці ОСОБА_8 та інша, невстановлена у ході слідства службова особа Глухівської митниці, діючи в порушення вимог п.п. 3.3, 5.1.7, 7.1., 7.2 та 9.1 "Технологічної схеми пропуску через державний кордон МПП „Бачівськ", за відсутності у зоні митного контролю як самих вантажів, так і транспортних засобів, на яких переміщувалися вказані вантажі, а також за відсутності на території митного пункту пропуску невстановлених мешканців Республіки Польща ОСОБА_11 та ОСОБА_13 ОСОБА_22, які особисто прийняли на себе зобов'язання щодо доставлення цих вантажів до митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці, не здійснюючи митного огляду товарів та транспортних засобів, діючи умисно, за попередньою змовою між собою, при невстановлених у ході слідства обставинах рукописним способом внесли від імені інспектора митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці до відповідних граф зелених аркушів (VOLET № 2) книжок МДП (carnet tir) МХ 64029362 та ХС 64038806, у тому числі до відривних корінців вказаних аркушів carnet tir МХ 64029362 та ХС 64038806, завідомо недостовірні відомості про нібито проведення на м/п "Бачівськ" Глухівської митниці митного оформлення вантажів, які слідували згідно вказаних Книжок МДП в напрямку на виїзд до Російської Федерації. Крім того, старший інспектор митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці ОСОБА_8 та інша, невстановлена у ході слідства службова особа Глухівської митниці, продовжуючи реалізацію свого спільного злочинного умислу, спрямованого на приховування факту контрабандного ввезення зазначеного вантажу на митну територію України, а також на сприяння ухиленню від сплати податків, зборів та інших обов'язкових митних платежів, діючи умисно та протиправно, за попередньою змовою між собою, при невстановлених у ході слідства обставинах проставили у наданих їм ОСОБА_7 2-х різних комплектах товарно-супровідних документів на вантажі, а саме на аркушах Книжки МДП (CARNET TIR) № МХ 64029362, на CMR (б/н) від 12.07.2010 та на рахунку-фактурі (Invoice) № 4015007775/07 від 12.07.2010, а також на аркушах Книжки МДП (CARNET TIR) № ХС 64038806, на CMR (б/н) від 14.07.2010 та на рахунку-фактурі (Invoice) № 4015007817/07 від 14.07.2010, відтиски підробленого штампу "Під митним контролем "Глухівської митниці" із номером "140", а також відтиски підробленої особистої номерної печатки інспектора Глухівської митниці із номером "140", які були датовані 19.07.2010 та з трикутною позначкою напрямку "на виїзд" з України, наявність яких підтверджувала факт нібито проведення митного догляду та митного оформлення вантажів, що переміщувалися через територію України на підставі вказаних документів, а також вивезення цих вантажів за межі України. Крім того, з метою надання правомірного вигляду вказаним підробленим документам та формування повного комплекту документів, наявність яких передбачена діючими нормативно-правовими актами, а також з метою підтвердження факту нібито прибуття на митний пункт пропуску, перетину державного кордону та виїзду за межі України вантажних транспортних засобів "DAF" реєстр. № НОМЕР_61 з причепом реєстр. № НОМЕР_62 та "Mercedes" реєстр. № LTM80FE з причепом реєстр. № LTM1R88, під керуванням водіїв відповідно ОСОБА_11 та ОСОБА_13 ОСОБА_22, які особисто прийняли на себе зобов'язання щодо доставлення транзитних вантажів до митниці призначення, а саме до м/п "Бачівськ" Глухівської митниці, старший інспектор м/п "Бачівськ" Глухівської митниці ОСОБА_8 та інша, невстановлена у ході слідства службова особа Глухівської митниці, також при невстановлених у ході досудового слідства обставинах заволоділи бланками "Контрольного талону Серія ААК номер 2099064 для проходження по червоному коридору" та "Контрольного талону Серія ААК номер 2099179 для проходження по червоному коридору", які, разом з іншими бланками контрольних талонів, зберігалися у кабінеті старшого зміни м/п "Бачівськ" Глухівської митниці і не є бланками суворої звітності, та, діючи в порушення вимог п. 3.2. „Технології прикордонного та митного контролю у пунктах пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення", затвердженої спільним Наказом Державної прикордонної Служби України та Державної митної служби України № 505/642 від 11.06.2008, та в порушення вимог п.п. 3.3, 3.3.1, 3.3.2 та п. 3.5. "Технологічної схеми пропуску через державний кордон МПП „Бачівськ", затвердженої спільним Наказом Глухівської митниці та Сумського прикордонного загону № 692/1160 від 18.11.2008, діючи умисно, за попередньою змовою між собою, при невстановлених у ході слідства обставинах рукописним способом внесли до бланку "Контрольного талону Серія ААК номер 2099064 …" завідомо недостовірні відомості щодо нібито переміщення через митний пункт пропуску вантажного автомобіля "ДАФ" з реєстраційними номерами "НОМЕР_61 / НОМЕР_62" із "збірним" вантажем в режимі в режимі "транзит", а також дані про те, що на вказаному транспортному засобі нібито переміщувалася "1" особа, та, крім того, умисно, за попередньою змовою між собою, при невстановлених у ході слідства обставинах рукописним способом внесли до бланку "Контрольного талону Серія ААК номер 2099179 …" завідомо недостовірні відомості щодо нібито переміщення через митний пункт пропуску вантажного автомобіля "Мерседес" з реєстраційними номерами "LTM80FE / LTM1R88" із "збірним" вантажем в режимі "транзит", а також дані про те, що на вказаному транспортному засобі нібито переміщувалася "1" особа. Одночасно з цим, старший інспектор м/п "Бачівськ" Глухівської митниці ОСОБА_8 та інша, невстановлена у ході слідства службова особа Глухівської митниці, діючи умисно, за попередньою змовою між собою, при невстановлених у ході слідства обставинах проставили у графах "Відмітка ОНП" обох вищезазначених бланків "Контрольного талону Серія ААК номер 2099064 …" та "Контрольного талону Серія ААК номер 2099179 …" відтиски підробленої особистої номерної печатки інспектора Глухівської митниці із номером "140", які також датовані 19.07.2010, і наявність вказаних відтисків печаток повинно було підтвердити факт нібито проведення співробітником митниці огляду зазначених у контрольних талонах транспортних засобів. Крім того, старший інспектор м/п "Бачівськ" Глухівської митниці ОСОБА_8 та інша, невстановлена у ході слідства службова особа Глухівської митниці, продовжуючи реалізацію свого спільного злочинного умислу, з метою надання вищезазначеним підробленим документам правомірного вигляду та створення у інших осіб уявлення про нібито належне оформлення цих документів, а також з метою надання вищезазначеним Контрольним талонам "Серія ААК номер 2099064 …" та " Серія ААК номер 2099179 …" статусу офіційних документів, діючи умисно, за попередньою змовою між собою, за невстановлених у ході досудового слідства обставин, також розписалися у відповідних графах "Відмітка про проходження паспортного контролю" Контрольних талонів "Серія ААК номер 2099064 …" та "Серія ААК номер 2099179 …", проставили у цих же графах відтиски підробленого номерного штампу відділу прикордонної служби "Сопич" Сумського прикордонного загону із номером "045", які також датовано 19.07.2010, та, крім того, проставили із зворотного боку обох цих Контрольних талонів "Серія ААК номер 2099064 …" та "Серія ААК номер 2099179 …" відтиски підробленої круглої печатки Державної інспекції з карантину рослин по Сумській області із номером "75/19-08" без зазначення дати проставлення відтиску, відтиски підробленого прямокутного дата-штампу "Радіологічний контроль ВВІЗ/ВИВІЗ ДОЗВОЛЕНО Державної екологічної інспекції в Сумській області пункт пропуску "Бачівськ" із номером "1" які датовано 19.07.2010, відтиски підробленого прямокутного дата-штампу "Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень" із номером "2601072" які датовано 19.07.2010, а також відтиски не передбаченого номенклатурою справ відділу СМАП "Бачівськ" кліше-штампу "Частка єдиного збору не нараховувалась". Крім того, аналогічні відтиски підробленої круглої печатки Державної інспекції з карантину рослин по Сумській області із номером "75/19-08" без зазначення дати проставлення відтиску, а також відтиски підробленого прямокутного дата-штампу "Радіологічний контроль ВВІЗ/ВИВІЗ ДОЗВОЛЕНО Державної екологічної інспекції в Сумській області пункт пропуску "Бачівськ" із номером "1" які датовано 19.07.2010, відтиски підробленого прямокутного дата-штампу "Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень" із номером "2601072" які датовано 19.07.2010, а також відтиски не передбаченого номенклатурою справ відділу СМАП "Бачівськ" кліше-штампу "Частка єдиного збору не нараховувалась", при невстановлених у ході досудового слідства обставинах старший інспектор м/п "Бачівськ" Глухівської митниці ОСОБА_8 та інша, невстановлена у ході слідства службова особа Глухівської митниці, проставили також із зворотного боку обох комплектів CMR (б/н) від 12.07.2010 та CMR (б/н) від 14.07.2010 щодо нібито переміщення через пункт пропуску "Бачівськ" вантажів як на автомобілі "DAF" реєстр. № НОМЕР_61 з причепом реєстр. № НОМЕР_62, так і на автомобілі "Mercedes" реєстр. № LTM80FE з причепом реєстр. № LTM1R88. Крім того, старший інспектор митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці ОСОБА_8, перебуваючи в період часу з 09-00 год. до 10-00 год. ранку 19.07.2010 на митному посту "Бачівськ" на оформленні документів на вантажі та вантажні транспортні засоби на напрямку "виїзд" з України, на робочому місці інспектора митниці, яке обладнано комп'ютером (ПЕОМ), що має електронний доступ до комп'ютерної мережі митного поста "Бачівськ" та підключений до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Державної митної служби України, особисто, з використанням власного секретного паролю та номеру посвідчення після 09-00 год. ранку 19.07.2010 з вищевказаного комп'ютера, що має ІР-адресу "ІНФОРМАЦІЯ_15", підключився до електронної бази даних ЄАІС ДМСУ, після чого, діючи умисно, за попередньою змовою з іншою, невстановленою у ході слідства службовою особою Глухівської митниці, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби та в інтересах ОСОБА_7, в межах спільного з ним злочинного умислу, діючи в порушення вимог п.п. 5.10. та 5.11. "Положення про порядок здійснення контролю за доставкою вантажів у митниці призначення" затвердженого Наказом Державної митної служби України № 771 від 08.12.1998, а також в порушення вимог п.п. 2.37, 2.38. та 2.39. "Посадової інструкції старшого інспектора митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці", не здійснивши фактичного митного контролю вищевказаних вантажів, та будучи достовірно обізнаним про фактичну відсутність як вантажів так і транспортних засобів, на яких переміщувалися вказані вантажі, у зоні митного контролю на території митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці внаслідок їх вилучення з-під митного контролю на території України, тільки на підставі наданих йому ОСОБА_7 підроблених товарно-супровідних документів на вантаж, о 09 год. 55 хв. 41 сек. 19.07.2010 умисно вніс до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України завідомо недостовірні дані про виїзд з митної території України через пункт пропуску "Бачівськ" (код пункту пропуску 801010100) вантажу, який переміщувався через територію України згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № МХ 64029362, а також, продовжуючи свої умисні протиправні дії, упродовж часу менше 3-х хвилин, о 09 год. 58 хв. 19 сек. 19.07.2010 також умисно вніс до вказаної бази даних ЄАІС ДМСУ завідомо недостовірні дані про виїзд з митної території України через пункт пропуску зазначеного вантажу, який переміщувався через територію України згідно Книжки МДП (CARNET TIR) № ХС 64038806. При цьому, діючи умисно, з метою уникнути кримінальної відповідальності за вчинений злочин та перекласти відповідальність за скоєне на іншу особу, старший інспектор митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці ОСОБА_8, для підтвердження внесення до ЄАІС ДМСУ даних про нібито виїзд за межі України вищевказаних вантажів, використав секретний пароль та номер посвідчення іншого співробітника Глухівської митниці - старшого інспектора митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці ОСОБА_47, який також з 09-00 год. 19.07.2010 разом з ОСОБА_8 заступив на службу на митний пост "Бачівськ" у складі чергової зміни співробітників митниці на оформлення документів на вантажі та транспортні засоби, що переміщувалися в напрямку на "виїзд" з України, однак який на цей час перебував на іншому робочому місці інспектора митниці.
За таких обставин, старший інспектор митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці ОСОБА_8, являючись представником влади і працівником правоохоронного органу, і будучи, таким чином службовою особою, діючи умисно, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби та в інтересах третьої особи - ОСОБА_7, і діючи при цьому за попередньою змовою з іншою, невстановленою у ході досудового слідства службовою особою Глухівської митниці, підробивши за вищезазначених обставин 19.07.2010 вищевказані офіційні документи та виконавши інші дії, пов'язані із внесенням до вказаних офіційних документів та до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Державної митної служби України завідомо недостовірних даних, які надали можливість безперешкодно реалізовувати злочинні наміри ОСОБА_7 - іншого співучасника вказаного злочину, а також приховуючи злочин і діючи як пособники, сприяли наданням засобів, усуненням перешкод та приховуванням злочину у вчиненні контрабандного ввезення на митну територію України відповідно 13.07.2010 та 15.07.2010 на вантажних автомобілях марки "DAF" реєстр. № НОМЕР_61 з причепом реєстр. № НОМЕР_62 та "Mercedes" реєстр. № LTM80FE з причепом реєстр. № LTM1R88 шляхом приховування від митного контролю товарів - 2-х партій вантажів побутової електроніки, комп'ютерної оргтехніки, одягу та запчастин загальною визначеною у ході досудового слідства по справі вартістю 6 238 934, 38 грн. (975 030, 43 грн. + 5 263 903, 95 грн.) тобто у великих розмірах, а також тими самими своїми умисними діями, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_7, сприяли останньому в умисному ухиленні від сплати ввізного мита - у сумі 166 996, 70 грн. (15 099, 85 грн. + 151 896, 85 грн.) та ПДВ - у сумі 1 078 386, 56 грн. (198 026, 05 грн. + 880 360, 51 грн.), а всього податків та митних платежів у сумі 1 245 383, 26 грн., які необхідно було сплатити при ввезенні вказаних товарів відповідно 13.07.2010 та 15.07.2010 на митну територію України в режимі імпорту для вільного обігу.
Суд не може погодитися з доведеністю вини стороною обвинувачення дій ОСОБА_8 за за 364 ч. 3, 366 ч. 2, 27 ч. 5 - 201 ч. 2 та 27 ч. 5 - 212 ч. 2 КК України .
Судом проаналізовані покази підсудного ОСОБА_8 які були послідовними та логічними та незмінними в ході досудового та судового слідства та підвереджуються в сукупності іншими доказами.
Судом проаналізовані покази підсудного ОСОБА_7 згідно яких він 18 липня 2010 року інспектору митниці ОСОБА_8 документи для фіктивного оформлення транспортних засобів з вантажем не передавав, вказані покази були незмінними як в ході досудового так і в ході судового слідства.
З показів підсудних ОСОБА_5 та ОСОБА_6 неможливо підтвердити або спростувати факт передачі ОСОБА_7 18 липня 2010 року інспектору митниці ОСОБА_8 документи для фіктивного оформлення транспортних засобів з вантажем.
Інша, невстановлена у ході слідства службова особа Глухівської митниці, яка діяла умисно, за попередньою змовою з ОСОБА_8 як зазначено в обвинувальному висновку так і залишилася невстановленою.
Судом проаналізовані покази свідків ОСОБА_77 та ОСОБА_76 в ході судового слідства , згідно яких 18 липня 2010 року їх знайомий ОСОБА_8 з дружиною приїздив до них в гості в с. Береза Глухівського району , весь день вони були разом відпочивали , ходили до лісу , залишився з дружиною ночувати , весь цей час він був у них на очах , до нього ніхто не приїзжав і він ні з ким не зустрічався . Наступного дня вранці він поїхав в м. Глухів. Дату 18 липня 2010 року вони запам'ятали , оскільки їх дочка здала іспит.
Судом проаналізовані покази свідка ОСОБА_47 в ході досудового та судового слідства згідно яких 19 липня 2010 року він був на зміні на м/п Бачівськ вантаж на виїзд з України по Книжках МДП (CARNET TIR) МХ 64029362 та № ХС 64038806 не оформляв , його номерна печатка інспектора Глухівської митниці № 140 та штамп під митним контролем № 140 були постійно при ньому , записаний секретний пароль для входу в базу ЄАІС ДМСУ був у нього у внутрішній лівій боковій кишені верхнього одягу , який він нікому не мав права повідомляти та не повідомляв.
Інших доказів які можуть підтвердити факт передачі ОСОБА_7 18 липня 2010 року інспектору митниці ОСОБА_8 документи для фіктивного оформлення транспортних засобів з вантажем, та обізнаність ОСОБА_8 про секретний пароль ОСОБА_47 для входу в базу ЄАІС ДМСУ в ході досудового та судового слідства не здобуто.
Особиста номерна печатка інспектора Глухівської митниці "№ 140" та штамп "Під митним контролем" "№ 140" в період з 05.05.2006 до 29.10.2010 була закріплена за ОСОБА_47, який, зокрема, у період з жовтня 2009 року до 30.08.2010 обіймав посаду старшого інспектора митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці; (т.с. 19 а.с. 131 - 147)
Відповідно до Наказу по Глухівській митниці № 65-к від 30.01.2004 "Про видачу особистого митного забезпечення", старшому інспектору митного поста "Бачівськ" ОСОБА_8 видано та закріплено за ним для використання в роботі особисте митне забезпечення, а саме - особисту номерну печатку інспектора № 217, штамп "Під митним контролем" № 217 та особисту металеву печатку № 217 (т.с. 20 а.с. 148)
Згідно "Журналу № 22-72 розподілу особового складу по ділянкам контролю на зміну на м/п "Бачівськ" Глухівської митниці" (Том 2), та "Журналу № 22-77 ДСК обліку та зберігання митного забезпечення на м/п "Бачівськ" Глухівської митниці" (Том 2) За період 19.07.2010 - 20.07.2010, ОСОБА_8, обіймаючи вказану посаду старшого інспектора митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці о 09-00 год. 19.07.2010 заступив на службу на митний пост "Бачівськ" Глухівської митниці у складі чергової зміни співробітників митниці на оформлення документів на напрямку "виїзд" з України до 09-00 год. 20.07.2010, а також отримав вранці 19.07.2010 закріплене за ним особисте митне забезпечення - особисту номерну печатку інспектора Глухівської митниці із номером "217" та штамп "ПІД МИТНИМ КОНТРОЛЕМ" Глухівської митниці із номером "217"(т.с. 21 а.с. 18, 21, 42, 58 - 59).
Згідно висновку комісійної судово-технічної експертизи документів № 3410 від 28.12.2010 відтиски овальної печатки "Глухівська митниця" № 140 і дата-штампу "Глухівська митниця" № 140 на товаро-супровідних документах Carnet Tir XС64038806 та документах, що до нього додаються, а саме: CMR, Beliver Trading Limited, контрольному талоні для проходження по червоному коридору серії ААК № 2099179, нанесено не кліше овальної печатки "Глухівська митниця" № 140, та дата-штампу "Глухівська митниця" № 140, наданих на дослідження; відтиски овальної печатки "Глухівська митниця" № 140 і дата-штампу "Глухівська митниця" № 140 на товаро-супровідних документах Carnet Tir МX64029362 та документах, що до нього додаються, а саме: CMR, Beliver Trading Limited, контрольному талоні для проходження по червоному коридору серії ААК № 2099064, нанесено не кліше овальної печатки "Глухівська митниця" № 140, та дата-штампу "Глухівська митниця" № 140, наданих на дослідження (т. 34.а.с. 95-213).
Згідно висновку судово-технічної експертизи документів № 43 від 27.07.2011 у відривних корінцях аркушів Книжок МДП (CARNET TIR) що мають серії та номери МX64029362, XС64038806, нанесені не кліше печатки "Глухівська митниця" із номером "140", яку надано на дослідження, тобто є підробленими. (т.с. 34 а.с. 230-236).
Згідно висновку судово-технічної експертизи документів № 26 від 09.06.2011 відбитки прямокутних дата-штампів відділу прикордонної служби "Сопич" № 045 на контрольних талонах для проходження по "червоному коридору" серії ААК № 2099179, ААК № 2099064, нанесені не кліше дата-штампу відділу прикордонної служби "Сопич" № 045, а іншим штампом, тобто є підробленими. (т.с. 35 а.с. 212-215).
Згідно висновку судово-технічної експертизи документів№ 27 від 11.07.2011 відтиски штампів "2601072" ДП "Служба міжнародних автомобільних перевезень" в наданих на дослідження контрольних талонах серії та номеру ААК № 2099179, ААК № 2099064, нанесені не штампом "2601072" ДП "Служба міжнародних автомобільних перевезень" (відділення в Глухівському районі), зразки відтисків якого надано на дослідження, тобто є підробленими.(т. 35 а.с.230-234)
Згідно висновку судово-технічної експертизи документів № 30 від 16.05.2011 відтиски штампів "Частка єдиного збору не нараховувалась" Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень" в наданих контрольних талонах серії ААК № 2099179, ААК № 2099064, нанесені не кліше штампу, що належить Державному підприємству "Служба міжнародних автомобільних перевезень", зразки відтисків якого надані на дослідження. (т.с. 35 а.с. 249-255).
Згідно висновку судово-технічної експертизи документів № 44 від 01.08.2011 відтиски штампу "Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень" із номером "2601072" на зворотному боці міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR) б/н від 12.07.2010 щодо переміщення вантажу на т/з НОМЕР_61 / НОМЕР_62; (CMR) б/н від 14.07.2010 щодо переміщення вантажу на т/з LTM80FE / LTM1R88 нанесені не кліше штампу "Державного підприємства "Служба міжнародних автомобільних перевезень" із номером "2601072", зразки відтисків якого надані на дослідження (т.35 а.с.271-281)
Згідно висновку судово-технічної експертизи документів № 28 від 23.06.2011 Відтиски прямокутних штампів Державної екологічної інспекції в Сумській області, пункт пропуску "Бачівськ" № 1 на контрольних талонах для проходження по "червоному коридору" серії ААК № 2099179, ААК № 2099064ь нанесені не кліше штампу, що належить Державній екологічній інспекції в Сумській області, пункт пропуску "Бачівськ" № 1, зразки відтисків яких надані на дослідження; (т.с. 35 а.с. 296-303)
Згідно висновку судово-технічної експертизи документів № 45 від 04.08.2011 відтиски штампу "Радіологічний контроль ВВІЗ/ВИВІЗ ДОЗВОЛЕНО Державної екологічної інспекції в Сумській області пункт пропуску "Бачівськ" із номером "1" на зворотному боці наступних міжнародних товарно-транспортних накладних (CMR): б/н від 12.07.2010 щодо переміщення вантажу на т/з НОМЕР_61 / НОМЕР_62; 11) (CMR) б/н від 14.07.2010 щодо переміщення вантажу на т/з LTM80FE / LTM1R88; нанесені не кліше штампу "Радіологічний контроль ВВІЗ/ВИВІЗ ДОЗВОЛЕНО Державної екологічної інспекції в Сумській області пункт пропуску "Бачівськ" із номером "1", зразки відтисків якого надані на дослідження (т.с. 35 а.с. 320-327)
Згідно висновку судово-технічної експертизи документів № 29 від 17.06.2011 відбитки печатки Державної інспекції з карантину рослин по Сумській області із номером № 75\19-08 код 04686402 в наданих контрольних талонах для проходження по "червоному коридору" серії ААК № 2099179, ААК № 2099064 нанесені не кліше печатки, що належить Державній інспекції з карантину рослин по Сумській області із номером № 75\19-08 код 04686402, зразки відбитків якої надані на дослідження (т.с. 35 а.с. 341-349).
Таким чином судом встановлено беззаперечний факт того , що до офіційних міжнародних товарно-супровідних документів, а саме: 1) Книжки МДП (CARNET TIR) № МX 64029362; 2) CMR (б/н) від 12.07.2010; та 3) рахунку-фактури (Invoice) № 4015007775/07 від 12.07.2010, контрольного талону Серія ААК номер 2099064 для проходження по червоному коридору", Книжки МДП (CARNET TIR) № XС 64038806; 2) CMR (б/н) від 14.07.2010; та 3) рахунку-фактури (Invoice) № 4015007817/07 від 14.07.2010, Контрольного талону Серія ААК номер 2099179 для проходження по червоному коридору", були внесені завідомо неправдиві відомості, щодо нібито переміщення через м/п "Бачівськ" Глухівської митниці в режимі "транзит" в напрямку "на виїзд" до Російської Федерації товарів на транспортному засобі "DAF" реєстр. № НОМЕР_61 з причепом реєстр. № НОМЕР_62; та "Mercedes" реєстр. № LTM80FE з причепом реєстр.№ LTM1R88.
Однак жодних доказів того , що до цього причетний старший інспектор митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці ОСОБА_8 як в ході досудового так і в ході судового слідства не встановлено.
Не встановлено також і доказів того , що старший інспектор митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці ОСОБА_8 за попередньою змовою з невстановленою в ході досудового слідства особою заволоділи бланками "Контрольного талону Серія ААК номер 2099064 для проходження по червоному коридору" та "Контрольного талону Серія ААК номер 2099179 рукописним способом внесли до них вище зазначені завідомо недостовірні відомості.
Суд детально проаналізував зібрані по справі докази, на яких ґрунтується обвинувачення ОСОБА_8 , а саме:
Листи Департаменту митних інформаційних технологій та статистики Державної митної служби України, як у друкованому так і в електронному вигляді, згідно яких дані про виїзд з митної території України через пункт пропуску "Бачівськ" (код пункту пропуску 801010100) вантажів, які переміщувався через територію України згідно Книжок МДП (CARNET TIR) що мали відповідні серії та номери МХ 64029362 та ХС 64038806, були внесені до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Державної митної служби України відповідно о 09 год. 55 хв. 41 сек. та о 09 год. 58 хв. 19 сек. 19.07.2010 безпосередньо з встановленого на митному посту "Бачівськ" Глухівської митниці комп'ютера (ПЕОМ) що має ІР-адресу "ІНФОРМАЦІЯ_15"
ОСОБА_8 здійснено регламентоване, тобто з використанням особистого секретного паролю та номеру посвідчення, внесення інформації до ЄАІС ДМСУ із того ж самого, встановленого на митному посту "Бачівськ" комп'ютера (ПЕОМ) що має ІР-адресу "ІНФОРМАЦІЯ_15" безпосередньо у наступний час:
- о 09 год. 50 хв. 10 сек.;
- о 09 год. 50 хв. 55 сек.;
- о 09 год. 57 хв. 48 сек.;
- о 09 год. 59 хв. 44 сек.;
- о 10 год. 01 хв. 06 сек.,
та в подальшому, безпосередньо ОСОБА_8 продовжував працювати на вказаному комп'ютері (ПЕОМ) що має ІР-адресу "ІНФОРМАЦІЯ_15" та, шляхом регламентованого доступу, вносити з вказаного комп'ютера відповідні дані (інформацію) до ЄАІС ДМСУ з перервами від декількох секунд до декількох хвилин, ще упродовж декількох годин, востаннє - о 13 год. 01 хв. 43 сек. (т.с. 3 а.с. 235 - 243, 255 - 258, 274 - 277, 359 - 362, т.с. 4 а.с. 235 - 243, т.с. 5 а.с. 5 - 8, т.с. 6 а.с. 218 - 250);
міжнародні товарно-супровідні, комерційні та митні документами, зокрема, аркуші (VOLET № 2) Книжки МДП (CARNET TIR) DX 63254903, вантажно-митну декларацію, товарно-транспортну накладну (СМR), рахунок -фактуру, пакувальний пакет та Контрольний талон "Серія ААК № 3731754", згідно яких ОСОБА_8 19.07.2010 із зазначеного комп'ютера, упродовж часу з 09 год. 29 хв. і до 10 год. 15 хв. вносив до відповідних електронних баз даних ЄАІС ДМСУ та ПІК "Інспектор-2006" інформацію (дані) щодо проведення ним оформлення у митному відношенні документів на вантаж, що переміщувався через митний пост "Бачівськ" Глухівської митниці в напрямку на виїзд з України на вантажному автомобілі "Рено" з причепом, що мають реєстраційні номери АО9169АК / АО5741ХХ та 19.07.2010, із зазначеного комп'ютера, упродовж часу з 09 год. 50 хв. і до 10 год. 33 хв. 19.07.2010 вносив до відповідних електронних баз даних ЄАІС ДМСУ та ПІК "Інспектор-2006" інформацію (дані) щодо проведення ним оформлення у митному відношенні документів на вантаж, що переміщувався через митний пост "Бачівськ" Глухівської митниці в напрямку на виїзд з України на вантажному автомобілі "Вольво" з причепом, що мають реєстраційні номери СМ2999АК / СМ0499ЕЕ. (т.с. 4 а.с. 225 - 231, т.с. 18 а.с. 28 - 35);
Інформацію Департаменту митних інформаційних технологій та статистики Державної митної служби України згідно якої ОСОБА_47 використовуючи особистий секретний пароль та номер посвідчення в період часу з 09 год. 35 хв. здійснив регламентований вхід до електронної бази даних ЄАІС ДМСУ з іншого, встановленого на митному посту "Бачівськ" Глухівської митниці комп'ютера (ПЕОМ) що має ІР-адресу "172.23.80.61" та саме з цього комп'ютера вносив відповідні дані до ЄАІС ДМСУ в період з вказаного часу і до 08 год. 38 хв. 20.07.2010, тобто практично до кінця своєї зміни, у тому числі і безпосередньо о:
- 09 год. 55 хв. 01 сек.
- 09 год. 57 хв. 26 сек.
- 10 год. 02 хв. 38 сек.
інформацію Департаменту митних інформаційних технологій та статистики ДМСУ за вих. № 18/12-21-3622 від 30.06.2011 згідно якої до розділу ЄАІС Держмитслужби "Транзит. Пункт пропуску" можливо отримати доступ лише здійснивши регламентований вхід до ЄАІС Держмитслужби, шляхом введення номера посвідчення та паролю. При анонімному підключенні до ЄАІС Держмитслужби (користувач не здійснив регламентований вхід) в розділах будуть наявні лише загальнодоступні інформація та сервіс - розділ "Контроль за доставкою вантажів", в тому числі і підрозділ "Транзит" не буде взагалі висвітлено для користувачів. Крім цього, кожне внесення інформації додатково підтверджується внесенням номеру посвідчення та паролю, під якими посадова особа митного органу зареєстрована в ЄАІС Держмитслужби. (т. 5.а.с.5-7)
Таким чином суд дійшов висновку , що пред'явлене обвинувачення ОСОБА_146 базується на тому , що він 19 липня 2010 року здійснював регламентоване, законне , внесення інформації до ЄАІС ДМСУ з встановленого на митному посту "Бачівськ" комп'ютера (ПЕОМ) що має ІР-адресу "ІНФОРМАЦІЯ_15"
Згідно ст.64 КПК України доказами в кримінальній справі є всякі фактичні дані, на підставі яких у визначеному законом порядку орган дізнання, слідчий і суд встановлюють наявність або відсутність суспільно небезпечного діяння, винність особи, яка вчинила це діяння, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються: показаннями свідка, показаннями потерпілого, показаннями підозрюваного, показаннями обвинуваченого, висновком експерта, речовими доказами, протоколами слідчих і судових дій, протоколами з відповідними додатками, складеними уповноваженими органами за результатами оперативно-розшукових заходів, та іншими документами.
Згідно ст.62 ч. 3 Конституції України обвинувачення не може грунтуватися на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тулмачаться на її користь.
Навіть за нормою ст. 74 ч. 2 КПК України визнання обвинуваченим своїє вини може бути покладено в основу обвинувачення лише при підтвердженні цього визнання сукупністю доказів.
На переконання суду той факт , що ОСОБА_8 здійснював регламентований вхід до ЄАІС ДМСУ з встановленого на митному посту "Бачівськ" комп'ютера (ПЕОМ) що має ІР-адресу "ІНФОРМАЦІЯ_15" у час: о 09 год. 50 хв. 10 сек., о 09 год. 50 хв. 55 сек., о 09 год. 57 хв. 48 сек., о 09 год. 59 хв. 44 сек., о 10 год. 01 хв. 06 сек. не є доказом того що саме безпосередньо ОСОБА_147 була внесена інформація до Єдиної автоматизованої інформаційної системи Державної митної служби України відповідно о 09 год. 55 хв. 41 сек. та о 09 год. 58 хв. 19 сек. 19.07.2010 про пропуск вантажів по Книжках МДП (CARNET TIR) МХ 64029362 та ХС 64038806.
Згідно висновку експерта від 28 грудня 2012 року № 9533
1.В області даних наданого на дослідження жорсткому диску HITACHI моделі HDT722516DLAT80 серійний номер TC1HNB4J не міститься даних щодо пропуску вантажів 19 липня 2012 року через митну територію України, які переміщувалися на двох транспортних засобах (реєстраційні номери L5WRА5/LКR27ЕР та LТМ80FЕ/LТМ1R88) згідно книжок МДП (САRNET ТІR) за серіями і номерами відповідно МХ 64029362 та ХС 64038806.
2. Встановити шлях маршрутизації даних відносно пропуску вантажів 19 липня 2012 року через митну територію України, що переміщувалися на двох транспортних засобах (реєстраційні номери: L5WRА5/LКR27ЕР та LТМ80FЕ/LТМ1R88) згідно книжок МДП (САRNET ТІR) за серіями номерами відповідно МХ 64029362 та ХС 64038806, не виявляється можливим у зв'язку з відсутністю на досліджуваному НЖМД даних відносно з'єднань запитів до серверу ЄАІС ДМСУ та топології мережі на шляху від досліджуваного ПК до серверу ЄАІС ДМСУ.
3. В області даних наданого на дослідження НЖМД не міститься даних відносно алгоритмів обробки інформації щодо внесення даних до Центральної Бази Даних Єдиної Автоматизованої Інформаційної Системи Державної митної служби України з ПЕОМ з ІР-адресою ІНФОРМАЦІЯ_15 на підставі посвідчення № НОМЕР_124, про переміщення вантажів через митну територію України на двох транспортних засобах реєстраційні номери: L5WRА5/LКR27ЕР та LТМ80FЕ/LТМ1R88 згідно книжок МДП (САRNET ТІR) за серіями і номерами відповідно МХ 64029362 та ХС 64038806. Дослідженням області даних НЖМД та матеріалів справи, встановлено, що дані відносно переміщення вантажів через митну територію України створюються в центральній базі даних ЄАІС ДМСУ через сервер ЄАІС ДМСУ шляхом внесення даних в форму html-документу, після процедури аутентифікації відповідного користувача системи. Алгоритм обробки інформації щодо внесення даних до Центральної Бази Даних Єдиної Автоматизованої Інформаційної Системи Державної митної служи України з ПЕОМ з ІР-адресою ІНФОРМАЦІЯ_15 на підставі посвідчення № НОМЕР_124 про переміщення вантажів через митну територію України на двох транспортних засобах реєстраційні номери: L5WRА5/LКR27ЕР та LТМ80FЕ/LТМ1R88 згідно книжок МДП (САRNET ТІR) за серіями і номерами відповідно МХ 64029362 та ХС 64038806, в залежності від конфігурації, може зберігатися на сервері ЄАІС ДМСУ (https://172.20.20.130 або в персональному каталозі користувача домену на контролері домену (ПК 80101-22 DC01. bachivsk.msu ). Адміністраторами ЄАІС ДМСУ може встановлюватися граничні строки зберігання даних, файлів журналу (lоg-файлів) відносно запитів користувачів ЄАІС ДМСУ до серверу та бази даних ЄАІС ДМСУ.
4-5. В області даних наданого на дослідження НЖМД не міститься інформації щодо створення електронного документа, до якого була внесена інформація до Центральної Бази Даних Єдиної Автоматизованої Інформаційної Системи Державної митної служби України з персонального комп'ютера з ІР-адресою ІНФОРМАЦІЯ_15 на підставі посвідчення № НОМЕР_124, про переміщення вантажів через митну територію України на двох транспортних засобах реєстраційні номери L5WRА5/LКR27ЕР та LТМ80FЕ/LТМ1R88 згідно книжок МДП (САRNET ТІR) за серіями і номерами відповідно МХ 64029362 та ХС 64038806. В матеріалах справи: том №3 стор. 189-193 наведені запити до серверу ЄАІС ДМСУ, які вказують на створення електронних документів за період 19.07.2010 9:18 до 19.07.2010 12:08, які ініційовані з ПК з ІР-адресою ІНФОРМАЦІЯ_15 з використанням посвідчення користувача 63757; том №3 стор. 359-362 - наведені звернення (запити) користувача ПК з ІР-адресою ІНФОРМАЦІЯ_15 , номером посвідчення 63757 та ПІБ Волинко Андрій Олександрович до серверу ЄАІС ДМСУ відносно відкриття електронних документів та заповнення форм (get, post).
6. В області даних наданого на дослідження НЖМД не міститься:
- спеціального програмного забезпечення для підміни ІР адреси користувача персонального комп'ютера;
- проксі-сервера або даних відносно його використання, за допомогою якого могла б здійснюватись зміна ІР адреси користувача персонального комп'ютера;
- троянських програм, бекдорів, програм для фіксації натискань на клавіатурі та інших програм, за допомогою яких можливо б було заволодіти логіном та паролем від ЄАІС ДМСУ;
- можливістю підключення до чужої НТТР-сесії ЄАІС ДМСУ, у зв'язку з використанням в ЄАІС ДМСУ захищеного протоколу НТТРS, використання двох однакових ІР-адрес в одній локальній мережі - неможливо, тому що виникне конфлікт ІР-адрес;
- підключення до ЄАІС ДМСУ під чужим логіном без проходження процедури аутентифікації неможливо, тому що процедура аутентифікації при підключенні до ЄАІС ДМСУ являється обов'язковою. Для аутентифікації в ЄАІС ДМСУ потрібні пара - логін та відповідний йому пароль, який повинен бути відомий тільки відповідному користувачу системи;
- системні бібліотеки Windows не модифіковані, відповідають оригінальній версії Windows . В операційній системі вимкнена функціявіддаленого робочого столу.
7. В області даних наданого на дослідження НЖМД HITACHI моделі HDT722516DLAT80 серійний номер TC1HNB4J не мається ознак знищення інформації стосовно переміщення вантажів через митну територію України на двох транспортних засобах, реєстраційні номери: L5WRА5/LКR27ЕР та LТМ80FЕ/LТМ1R88 згідно книжок МДП (САRNET ТІR) за серіями і номерами відповідно МХ 64029362 та ХС 64038806. З моменту вірогідної дати створення документу 19.07.2010 року до моменту вилучення НЖМД - 05.09.2012 року минуло більше двох років, тому в разі її видалення, область даних, де зберігалась ця інформація могла перезаписатися декілька разів, після чого відновити цю інформацію не можливо. Також в області даних НЖМД в
операційній системі встановлено програмні продукти Wise Disk Cleaner Wise Registry Cleaner, призначені для видалення файлів та значень реєстраційної операційної системи.
8. Визначення несанкціонованого доступу до системи не відноситься до компетенції судового експерта, права на доступ до системи та інформації, яка в ній обробляється визначаються власником інформаційної системи (ЄАІС ДМС). В області даних наданого на дослідження НЖМД HITACHI моделі HDT722516DLAT80 серійний номер TC1HNB4J не міститься даних відносно
доступу до ЄАІС ДМСУ та інформації, яка в ній зберігається, обробляється в обхід засобів розмежування доступу.( т. 57 а.с. 238-260)
Згідно висновку науково технічних спеціалістів щодо роботи митника в системі (ЦБД) ЄАІС ДМСУ проаналізувавши надану інформацію, а саме процедуру оформлення транспортних засобів митниками, технічні засоби, які їм доступні для виконання своїх обов'язків, збережені дані по факту роботи митників (лог-файли з сервера ЄАІС ДМСУ, дані з ЦБД ЄАІС ДМСУ), можна зробити висновок, що за наявними даними про оформлення транспортних засобів в ЄАІС ДМСУ ( ІР адреса, логін, час звернення), однозначно встановити особу, яка виконала дії по незаконному оформленню транспортних засобів неможливо .
Можна однозначно стверджувати про наявність багатьох способів спотворення та підробки даних, які використовуються в наданих матеріалах для встановлення особи, яка внесла в ЦБД ЄАІС ДМСУ інформацію про пропуск контрабандних транспортних засобів. Способи підробки та спотворення даних наведені в описовій частині дослідження( заволодіння чужим логіном та паролем, приховування або спотворення ІР адреси, використання проксі сервера для підміни ІР адреси, підміна ІР адреси шляхом підключення до віддаленого робочого столу, використання спеціалізованого програмного забезпечення для підміни ІР адреси, підключення до ЄАІС ДМСУ під чужим логіном без проходження процедури аутентифікації, встановлення програмного забезпечення , тощо) .Вони не потребують спеціальних технічних засобів, для реалізації деяких з них необхідно лише встановлення загальнодоступного програмного забезпечення. Реалізація майже всіх описаних способів підробки та спотворення даних не потребує спеціальних технічних знань в галузі комп'ютерної техніки. Підробка або спотворення даних може бути виконана як з будь-якого комп'ютера в ЛОМ митного посту так і безпосередньо на сервері ЄАІС ДМСУ.
Якщо після виконання дій по підробці або спотворенню інформації про ІР адресу, логін або час, програмні засоби, які використовувалися для цього були видалені за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення для гарантованого видалення даних, то виявити ознаки спотворення чи підробки даних в ЄАІС ДМСУ неможливо.( т.45 а.с.156-162 ).
З урахуванням вищезазначених проаналізованих висновків в суду маються всі обґрунтовані підстави поставити під сумнів твердження Департаменту митних інформаційних технологій та статистики Державної митної служби України від 23.05.2011 року (т. 3а.с.274-276), та від 30.06.11 року(т. 5 а.с.5-7)
В ході досудового та судового слідства не встановлено жодного доказу який вказує на те , що 19.07.2010, з встановленого на митному посту "Бачівськ" Глухівської митниці комп'ютера (ПЕОМ) що має ІР-адресу "ІНФОРМАЦІЯ_15" безпосередньо ОСОБА_8, використовуючи секретний пароль та номер посвідчення іншого інспектора митниці, а саме - старшого інспектора митного поста "Бачівськ" Глухівської митниці ОСОБА_47, відповідно о 09 год. 55 хв. 41 сек. та о 09 год. 58 хв. 19 сек., вніс до ЄАІС ДМСУ завідомо недостовірні дані про виїзд з митної території України через пункт пропуску "Бачівськ" вантажів, які переміщувалися через територію України згідно Книжок МДП (CARNET TIR) що мали відповідні серії та номери МХ 64029362 та ХС 64038806.
За проаналізованими матеріалами кримінальної справи вбачається , що рух транспортного засобу через пункт пропуску відслідковується згідно протоколу дій з транспортним засобом , (т. 3 а.с.207-222), згідно якого значиться дата та час в'їзду в зону митного контролю, підготовка до митного оформлення в тому числі в суміжних службах, завершення митного оформлення , видача документів , виїзд з зони митного контролю , що підтвердив в судовому засіданні і підсудний ОСОБА_8
Відповідно до п. 3.3. "Технологічної схеми пропуску через державний кордон МПП „Бачівськ", затвердженої наказом Глухівської митниці та Сумського прикордонного загону № 692/1160 від 18.11.2008 митний контроль і пропуск через державний кордон України осіб, транспортних засобів та товарів здійснюється посадовими особами МП „Бачівськ" . Для здійснення митного контролю перевізник або експедитор чи уповноважена особа подають посадовій особі митного органу для реєстрації необхідні документи, якою на зареєстрованих документах проставляється відбиток штампу "Під митним контролем" та відповідна інформація обов'язково вноситься до функціонального модуля "ОСОБА_121 зони митного контролю" програмного комплексу „Інспектор-2006", в тому числі всі дані про транспортний засіб.
В ході досудового та судового слідства не встановлено жодного доказу який вказує на те , що вносилися дані до програмного комплексу „Інспектор-2006" про в'їзд в зону митного контролю вантажів по Книжкам МДП (CARNET TIR) що мали відповідні серії та номери МХ 64029362 та ХС 64038806 на транспортних засобах "DAF" реєстр. № НОМЕР_61 з причепом реєстр. № НОМЕР_62; та "Mercedes" реєстр. № LTM80FE з причепом реєстр.№ LTM1R88 та не встановлено доказів внесення до ЄАІС ДМСУ даних про прибуття вказаних вантажів в м/п Бачівськ.
Суд вважає, що обвинувачення ОСОБА_8 ґрунтується тільки на припущеннях , оскільки він 19 липня 2010 року працював на встановленому на митному посту "Бачівськ" комп'ютері (ПЕОМ) що має ІР-адресу "ІНФОРМАЦІЯ_15".
Суд не може покласти в основу обвинувального вироку припущення, а всі сумніви щодо доведеності вини ОСОБА_8 згідно вимог ст. 62 ч. 3 Конституції України тулмачаться на його користь.
Згідно ст. 327 ч.2 КПК України обвинувальний вирок не може грунтуватися на припущеннях і постановляється лише при умові коли в ході судового розгляду винність підсудного у вчиненні злочину доведена.
В ході судового розгляду винність ОСОБА_8 у вчиненні злочину не доведена.
Згідно ст. 327 ч. 4 КПК України виправдувальний вирок постановляється у випадках, коли не встановлено події злочину, коли в діянні підсудного немає складу злочину, а також коли не доведено участі підсудного у вчиненні злочину.
Таким чином відповідно до ч.4 ст.327 КПК України виправдувальний вирок постановляється за недоведеністю участі підсудного у вчиненні злочину, коли факт суспільно небезпечного діяння встановлено, але досліджені судом докази виключають або не підтверджують вчинення його підсудним.
Такий самий виправдувальний вирок постановлюється і тоді, коли докази сумнівні і можливості отримання достовірних доказів вичерпані.
Враховуючи, що зібрані по справі докази не підтверджують пред'явленого обвинувачення за ст.ст. 364 ч. 3, 366 ч. 2, 27 ч. 5 - 201 ч. 2 та 27 ч. 5 - 212 ч. 2 КК України, а докази добуті вже під час судового слідства крім того спростовують причетність ОСОБА_8 до вказаних злочинів і всі можливості збирання додаткових доказів вичерпані, суд прийшов до висновку, що обвинувачення пред'явлене ОСОБА_8 є недоведеним і сам ОСОБА_8 є невинним у вчиненні вказаного злочину і підлягає виправданню .
Оцінивши всі зібрані по справі докази, суд вважає, що факт скоєння злочинів підсудними ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 доказаний повністю .
Дії підсудного ОСОБА_5 слід кваліфікувати:
-за ст. 205 ч. 1 КК України, оскільки він вчинив фіктивне підприємництво , тобто створення суб єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності (в редакції Закону України N 4025-VI від 15.11.2011) ;
- за ст. 28 ч. 3 - 358 ч. 2 КК України оскільки він вчинив підроблення документів які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати ці документи, і які надають права або звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачем так і іншою особою, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою ( в редакції Закону України N 2341-ІІІ від 5 квітня 2001);
- за ст. 28 ч. 3 - 358 ч. 3 КК України оскільки він вчинив використання завідомо підробленого документа в складі організованої злочинної групи (в редакції Закону України N 2341-ІІІ від 5 квітня 2001).
Дії підсудного ОСОБА_141 слід кваліфікувати:
-за ст. 205 ч. 1 КК України, оскільки він вчинив фіктивне підприємництво , тобто створення суб єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності(в редакції Закону України N 4025-VI від 15.11.2011);
- за ст. 366 ч. 1 КК України оскільки він вчинив службове підроблення , тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей , а також складання і видача завідомо неправдивих документів ( в редакції Закону України N 2341-ІІІ від 5 квітня 2001);
- за ст. 28 ч. 3 - 358 ч. 2 КК України оскільки він вчинив підроблення документів які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати ці документи, і які надають права або звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачем так і іншою особою, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою ( в редакції Закону України N 2341-ІІІ від 5 квітня 2001);
- за ст. 28 ч. 3 - 358 ч. 3 КК України оскільки він вчинив використання завідомо підробленого документа в складі організованої злочинної групи. ( в редакції Закону України N 2341-ІІІ від 5 квітня 2001).
Дії підсудного ОСОБА_7 слід кваліфікувати:
- за ст. 28 ч. 3 - 358 ч. 2 КК України оскільки він вчинив підроблення документів які видаються чи посвідчуються підприємством, установою, організацією чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати ці документи, і які надають права або звільняють від обов'язків, з метою використання їх як підроблювачем так і іншою особою, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, організованою групою ( в редакції Закону України N 2341-ІІІ від 5 квітня 2001);
- за ст. 28 ч. 3 - 358 ч. 3 КК України оскільки він вчинив використання завідомо підробленого документа в складі організованої злочинної групи( в редакції Закону України N 2341-ІІІ від 5 квітня 2001);
При призначенні покарання суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу винних їх ставлення до скоєного та обставини, що пом'якшують і обтяжують покарання.
Відносно підсудного ОСОБА_5 як пом'якшуючими обставинами покарання ,суд визнає вчинення злочинів вперше.
Суд приймає до уваги, що підсудний характеризується позитивно за місцем проживання раніше не судимий , наявність хронічних захворювань у підсудного наявність на утриманні дитини.
Обтяжуючими покарання обставинами суд вбачає вчинення злочинів за попередньою змовою групою осіб по епізоду фіктивне підприємництво, повторно по епізодах використання завідомо підроблених документів, у складі організованої злочинної групи.
Оцінивши тяжкість та характер скоєних злочинів виправлення та перевиховання підсудного ОСОБА_5 суд, вважає можливо лише в умовах ізоляції його від суспільства і не вбачає достатніх підстав для призначення йому покарання не пов язаного з позбавленням волі та враховуючи характер скоєних злочинів , ступінь та систематичність участі у вчинених злочинах, обставини , що пом'якшують та обтяжують покарання , особу винного , суд вважає необхідним призначити йому покарання у виді позбавлення волі, оскільки саме даний вид покарання на думку суду є справедливим , а також необхідним і достатнім для виправлення підсудного.
Відносно підсудного ОСОБА_6 як пом'якшуючими обставинами покарання ,суд визнає вчинення злочинів вперше.
Суд приймає до уваги, що підсудний характеризується позитивно за місцем проживання раніше не судимий , наявність батьків похилого віку , наявність хронічних захворювань гіпертонічна хвороба ІІ ступеню, гепатоз у підсудного.
Обтяжуючими покарання обставинами суд вбачає вчинення злочинів за попередньою змовою групою осіб по епізоду фіктивне підприємництво, повторно по епізодах використання завідомо підроблених документів, у складі організованої злочинної групи.
Оцінивши тяжкість та характер скоєних злочинів виправлення та перевиховання підсудного ОСОБА_6 суд, вважає можливо лише в умовах ізоляції його від суспільства і не вбачає достатніх підстав для призначення йому покарання не пов язаного з позбавленням волі та враховуючи характер скоєних злочинів , ступінь та систематичність участі у вчинених злочинах, обставини , що пом'якшують та обтяжують покарання , особу винного , суд вважає необхідним призначити йому покарання у виді позбавлення волі, і при цьому застосувати додаткову міру покарання у виді позбавлення права обіймати посади пов язані з виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно господарських функцій, оскільки саме даний вид покарання на думку суду є справедливим , а також необхідним і достатнім для виправлення підсудного.
Відносно підсудного ОСОБА_7 як пом'якшуючими обставинами покарання ,суд визнає вчинення злочинів вперше.
Суд приймає до уваги, що підсудний характеризується позитивно за місцем проживання раніше не судимий , наявність на утриманні неповнолітньої дитини.
Обтяжуючими покарання обставинами суд вбачає вчинення злочинів повторно по епізодах використання завідомо підроблених документів, у складі організованої злочинної групи.
Оцінивши тяжкість та характер скоєних злочинів виправлення та перевиховання підсудного ОСОБА_7 суд, вважає можливо лише в умовах ізоляції його від суспільства і не вбачає достатніх підстав для призначення йому покарання не пов язаного з позбавленням волі та враховуючи характер скоєних злочинів , ступінь та систематичність активної участі у вчинених злочинах, обставини , що пом'якшують та обтяжують покарання , особу винного , суд вважає необхідним призначити йому покарання у виді позбавлення волі, оскільки саме даний вид покарання на думку суду є справедливим , а також необхідним і достатнім для виправлення підсудного.
Суд не вбачає підстав для призначення підсудним покарання з застосуванням ст. 69 КК України.
Суд не вбачає підстав для застосування ст. 75 КК України та звільнення підсудних від покарання з випробуванням.
Відносно підсудного ОСОБА_8 суд приймає до уваги, що він характеризується позитивно за місцем, проживання , раніше не судимий , наявність батьків похилого віку.
Міру запобіжного заходу підсудному ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 у виді застави залишити без змін до вступу вироку в законну силу .
Міру запобіжного заходу відносно підсудного ОСОБА_8 підписку про невиїзд скасувати.
Прокурором в інтересах держави в особі Сумської митниці Державної митної служби України заявлено цивільний позов про стягнення податків зборів та інших платежів в солідарному порядку з підсудних ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7,на суму 11149530грн. 20 коп., в солідарному порядку з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7,ОСОБА_8 в сумі 1245383 грн. 26 коп., в солідарному порядку з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_19 в сумі 330659 грн. 60 коп.
Підсудні ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_148 цивільний позов прокурора не визнали повністю.
Кримінальна справа відносно ОСОБА_19 постановою Глухівського міськрайонного суду Сумської області від 21 червня 2012 року за ст. 201 ч. 2 , 358 ч. 3 КК України провадженням закрита.
Згідно ст. 328 ч. 2 КПК України при виправданні підсудного через не доведення його участі у вчиненні злочину суд відмовляє в цивільному позові.
Згідно ст. 328 ч. 3 КПК України при виправданні підсудних за відсутністю в його діях складу злочину суд залишає позов без розгляду.
За таких обставин з підстав визначених ст. 328 ч. 2 КПК України в цивільному позові прокурора до ОСОБА_8 слід відмовити , з підстав визначених ст. 328 ч. 3 КПК України цивільний позов прокурора до ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, слід залишити без розгляду.
Керуючись ст. ст. 323, 324, 327, КПК України,-
з а с у д и в :
ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 205 ч. 1, 28 ч. 3- 358 ч. 2, 28.ч.3- 358 ч. 3 КК України і призначити йому за цими законами покарання :
-за ст. 205 ч. 1 КК України (в редакції Закону України N 4025-VI від 15.11.2011)у виді 8500 грн. штрафу;
-за ст. 28ч. 3-358 ч. 2 КК України ( в редакції Закону України N 2341-ІІІ від 5 квітня 2001), у виді одного року семи місяців дванадцяти днів позбавлення волі;
-за ст. 28ч. 3-358 ч. 3 КК України ( в редакції Закону України N 2341-ІІІ від 5 квітня 2001), у виді двох років обмеження волі;
Відповідно до ст. 70 ч. 1 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити покарання ОСОБА_5 у виді одного року семи місяців дванадцяти днів позбавлення волі.
В строк відбування покарання ОСОБА_5 зарахувати час перебування під вартою з 18 січня 2011 року по 30 серпня 2012 року включно.
Запобіжний захід до вступу вироку в законну силу відносно ОСОБА_5 залишити без змін заставу в розмірі 76500 грн. внесену на р/р 37317006000459 яку після вступу вироку в законну силу повернути заставодавцю.
ОСОБА_6 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ст. ст. 205 ч. 1, 366 ч. 1 , 28 ч. 3- 358 ч. 2, 28.ч.3- 358 ч. 3 КК України і призначити йому за цими законами покарання :
-за ст. 205 ч. 1 КК України (в редакції Закону України N 4025-VI від 15.11.2011)у виді 8500 грн. штрафу;
- за ст. 366 ч. 1 КК України ( в редакції Закону України N 2341-ІІІ від 5 квітня 2001) у виді 850 грн. штрафу з позбавленням права обіймати посади пов язані з виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно господарських функцій на строк два роки;
-за ст. 28ч. 3-358 ч. 2 КК України ( в редакції Закону України N 2341-ІІІ від 5 квітня 2001), у виді одного року семи місяців десяти днів позбавлення волі;
-за ст. 28ч. 3-358 ч. 3 КК України ( в редакції Закону України N 2341-ІІІ від 5 квітня 2001), у виді двох років обмеження волі;
Відповідно до ст. 70 ч. 1 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити покарання ОСОБА_6 у виді одного року семи місяців десяти днів позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов язані з виконанням організаційно розпорядчих та адміністративно господарських функцій на строк два роки.
В строк відбування покарання ОСОБА_6 зарахувати час перебування під вартою з 19 січня 2011 року по 29 серпня 2012 року включно.
Запобіжний захід до вступу вироку в законну силу відносно ОСОБА_6 залишити без змін заставу в розмірі 30000 грн. внесену на р/р 37317006000459 яку після вступу вироку в законну силу повернути заставодавцю.
ОСОБА_7 визнати винним у вчиненні злочинів, передбачених ст. 28 ч. 3- 358 ч. 2, 28.ч.3- 358 ч. 3 КК України і призначити йому за цими законами покарання :
-за ст. 28ч. 3-358 ч. 2 КК України ( в редакції Закону України N 2341-ІІІ від 5 квітня 2001), у виді двох років позбавлення волі;
-за ст. 28 ч. 3-358 ч. 3 КК України ( в редакції Закону України N 2341-ІІІ від 5 квітня 2001), у виді двох років обмеження волі;
Відповідно до ст. 70 ч. 1 КК України за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим призначити покарання ОСОБА_7 у виді двох років позбавлення волі .
В строк відбування покарання ОСОБА_7 зарахувати час перебування під вартою з 18 січня 2011 року по 28 серпня 2012 року включно.
Запобіжний захід до вступу вироку в законну силу відносно ОСОБА_7 залишити без змін заставу в розмірі 76500 грн. внесену на р/р 37317006000459 яку після вступу вироку в законну силу повернути заставодавцю.
ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, по епізоду ввезення 11 жовтня 2009 року з приховуванням від митного контролю товарів за ст.28 ч.3- 201 ч. 2 КК України виправдати на підставі ст. 6 п. 2 КПК України за відсутності в їх діянні складу злочину контрабанда вчиненого за попередньою змовою групою осіб , організованою групою.
ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, по епізодам ввезення 24 жовтня 2009 року , 3 листопада 2009 року, 15 листопада 2009 року, 13 грудня 2009 року, 20 травня 2010 року, 3 червня 2010 року, 7 червня 2010 року, , 7 червня 2010 року, 23 червня 2010 року, 27 червня 2010 року, 27 червня 2010 року, 4 липня 2010 року, 11 липня 2010 року, 13 липня 2010 року, 15 липня 2010 року, 2 -х раз 11 серпня 2010 року, 2-х раз 4 вересня 2010 року, 2 -х раз 11 вересня 2010 року за ст. 28 ч. 3-201 ч. 2 КК України виправдати на підставі Закону України Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності від 15 листопада 2011 року , який набрав чинності з 18 січня 2012 року за відсутності в їх діях складу злочину контрабанда, вчинених за попередньою змовою групою осіб , організованою групою.
ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 виправдати за ст. 28 ч. 3-212 ч. 3 КК України на підставі ст. 6 п. 2 КПК України за відсутності в їх діях складу злочину ухилення від сплати податків , зборів , інших обов'язкових платежів вчинених за попередньою змовою групою осіб , організованою групою.
Матеріали справи том № 8,9,10,11 ( оригінали яких знаходяться в кримінальній справі № 11800086) відносно ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_19 за фактом порушення митних правил направити в Сумську митницю Державної митної служби України для вирішення питання про адміністративну відповідальність згідно МК України та КУпАП.
ОСОБА_8 визнати невинним у вчиненні злочинів, передбачених ст.ст. 364 ч. 3, 366 ч. 2, 27 ч. 5 - 201 ч. 2 та 27 ч. 5 - 212 ч. 2 КК України за недоведеністю та виправдати.
Запобіжний захід обраний відносно ОСОБА_8 підписку про невиїзд скасувати.
Арешт накладений на майно ОСОБА_8 обручку з металу жовтого кольору; перстень з металу жовтого кольору з 5-ма світлими камінцями; ланцюжок з металу жовтого кольору, довжиною 47 см. що знаходяться на зберіганні у камері схову речових доказів прокуратури Сумської області скасувати , вилучене майно повернути .
В позові прокурора в інтересах держави в особі Сумської митниці Державної митної служби України до ОСОБА_8 про стягнення податків зборів та інших платежів відмовити.
Позов прокурора в інтересах держави в особі Сумської митниці Державної митної служби України до ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_19 про стягнення податків зборів та інших платежів залишити без розгляду.
Стягнути з ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7 в доход держави судові витрати за проведення призначених по кримінальній справі експертиз в сумі по 9 822 грн. з кожного перерахувавши зазначену суму на р/рахунок НДЕКЦ при УМВС України в Сумській області.
Речові докази визнані постановою слідчого від 29 вересня 2011 року та документи приєднані до справи постановою слідчого від 29 вересня 2011 року :
Карту автомобільних шляхів України у масштабі "1 : 1 000 000", у обкладинці червоного кольору - 1 шт.,карту автошляхів Львівської області у масштабі "1 : 250 000", у обкладинці червоного кольору - 1 шт.карту автошляхів Волинської області у масштабі "1 : 250 000", у обкладинці червоного кольору - 1 шт., паперовий пакет (конверт) синьо-червоного кольору з написом "ACE & BASE", всередині якого знаходиться аркуш паперу - інструкція щодо активації та користувача послуг оператора мобільного зв'язку "Київстар" з штрих-кодом "№ НОМЕР_125", до якого прикріплена пластикова картка-утримувач вказаного мобільного оператора без СІМ-картки - 1 шт., стартовий пакет оператора мобільного зв'язку "Київстар" із зазначеним мобільним номером: "НОМЕР_126" та серійним номером: "НОМЕР_128" із пластиковою карткою-утримувачем вказаного мобільного оператора без СІМ-картки - 1 шт., стартовий пакет оператора мобільного зв'язку "Київстар" із зазначеним мобільним номером: "НОМЕР_127" та серійним номером: "НОМЕР_129" із пластиковою карткою-утримувачем вказаного мобільного оператора без СІМ-картки - 1 шт., пластикова картка-утримувач до стартового пакету оператора мобільного зв'язку "Київстар" із зазначеним на ній номером: "НОМЕР_139" та серійним номером "НОМЕР_138" без СІМ-картки - 1 шт.,пластикова картка-утримувач до стартового пакету оператора мобільного зв'язку "Київстарза попередньою змовою групою осіб , організованою групою. " із зазначеним на ній номером: "НОМЕР_130" та серійним номером "НОМЕР_131" без СІМ-картки - 1 шт., картку поповнення рахунку оператора мобільного зв'язку "Київстар" на суму 100 грн. із зазначеним на ній серійним номером: "НОМЕР_140" та кодом поповнення "НОМЕР_141" - 1 шт., картку поповнення рахунку оператора мобільного зв'язку "Київстар" на суму 100 грн. із зазначеним на ній серійним номером: "НОМЕР_142" та кодом поповнення "368134535…." - 1 шт., стартовий пакет оператора мобільного зв'язку "Life :)" із мобільним номером: "НОМЕР_154" із пластиковою карткою-утримувачем до зазначеного стартового пакету із зазначеним на ній номером: "НОМЕР_143" та серійним номером "НОМЕР_73 НОМЕР_144" а також із СІМ-карткою цього оператора мобільного зв'язку червоного кольору, що має серійний номер "НОМЕР_147", які містяться у прозорому пластиковому контейнері - 1 шт., стартовий пакет оператора мобільного зв'язку "Life :)" із пластиковою карткою-утримувачем до зазначеного стартового пакету із зазначеним на ній мобільним номером: НОМЕР_146 та серійним номером "НОМЕР_145" без СІМ-картки - 1 шт., цілісний (не розпакований) стартовий пакет оператора мобільного зв'язку "Life :)" із зазначеним на ньому мобільним номером: "НОМЕР_149" та серійним номером "НОМЕР_132" - 1 шт., СІМ-картка оператора мобільного зв'язку "Life :)" червоного кольору, що має серійний номер "2300 0159 7012 1" - 1 шт., пластикова картка-утримувач до стартового пакету оператора мобільного зв'язку "Life :)" із зазначеним на ній номером: "НОМЕР_151" та серійним номером "НОМЕР_73 НОМЕР_148" без СІМ-картки - 1 шт., стартовий пакет оператора мобільного зв'язку "МТС" із зазначеним мобільним номером: "НОМЕР_152" та серійним номером (ICCID): "НОМЕР_150 2" із пластиковою карткою-утримувачем вказаного мобільного оператора без СІМ-картки - 1 шт., цілісний (не розпечатаний) стартовий пакет оператора мобільного зв'язку "МТС" із зазначеним мобільним номером: "НОМЕР_153" та серійним номером (ICCID): "НОМЕР_133 3" - 1 шт., картонна упаковка до мобільного телефону (терміналу) "Nokia 1280" із зазначеним на упаковці "IMEI: НОМЕР_135" та позначками "Сделано в Индии Дата производства: 22/07/2010" - 1 шт., картонну упаковка до мобільного телефону (терміналу) "Nokia 1800" із зазначеним на упаковці "IMEI: НОМЕР_134" та позначками "Сделано в Китае Дата производства: 25/11/2010" - 1 шт., картонну упаковку до мобільного телефону (терміналу) "Nokia 1800" із зазначеним на упаковці "IMEI: НОМЕР_137" та позначками "Сделано в Китае Дата производства: 20/09/2010" - 1 шт., картонну упаковку до мобільного телефону (терміналу) "Nokia 2330 classic" із зазначеним на упаковці "IMEI: НОМЕР_136" та позначками "Сделано в Китае Дата производства: 19/08/2010" - 1 шт., картонну упаковку до мобільного телефону (терміналу) "Nokia 5030" із зазначеним на упаковці "IMEI: 352708040802219" та позначками "Сделано в Румынии Дата производства: 25/08/2010" - 1 шт., картонну упаковку до мобільного телефону (терміналу) "Nokia 6020" із зазначеним на упаковці "IMEI: НОМЕР_155", без зазначення дати виробництва, - 1 шт., картонну упаковку до мобільного телефону (терміналу) "Nokia 6310і" із зазначеним на упаковці "IMEI: НОМЕР_156", без зазначення дати виробництва, - 1 шт., картонну упаковку до мобільного телефону (терміналу) "Nokia 6310і" із зазначеним на упаковці "IMEI: 351488207523665", без зазначення дати виробництва, - 1 шт., картонну упаковку до мобільного телефону (терміналу) "SAMSUNG GT-E1080і" із зазначеним на упаковці "IMEI НОМЕР_159 та позначками "Країна виробник: Корея … Дата виробництва: серпень 2010" - 1 шт., картонна упаковка до мобільного телефону (терміналу) "MOTOROLA d520" із зазначеним на упаковці "IMEI: НОМЕР_157" без зазначення дати виробництва, - 1 шт., картонну упаковку до мобільного терміналу (Смартфону) "Nokia С5-00" із зазначеним на упаковці "IMEI: НОМЕР_158" та позначками "Дата производства: 19/08/2010 Сделано в Венгрии", а також з паперовою биркою з текстом "Смартфон NOKIA С5-00 (сірий) … ТОВ "Технополіс-1" - 1 шт., картку (накопичувач) пам'яті білого кольору моделі "Transcend 4 GB", із серійним номером "562447 2507", які знаходяться на зберіганні у камері схову речових доказів прокуратури Сумської області, ксерокопію Картки-довідки про присвоєння ОСОБА_5 ідентифікаційного номеру 257621877 - на 1-му арк.,закордонний паспорт ОСОБА_5 "тип Р", "Код держави - UKR", паспорт № НОМЕР_160, виданий 28.05.1998 року, "Орган, що видав 2612" у обкладинці синього кольору, талон "серія АБА № НОМЕР_161" про проходження державного технічного огляду автомобіля НОМЕР_51" які зберігаються в окремому паперовому конверті при матеріалах кримінальної справи повернути ОСОБА_5;
фіскальний чек ТОВ "Технополіс-1"-зберігати в матеріалах кримінальної справи;
речові докази визнані постановою слідчого від 29 вересня 2011 року та документи визнані постановою слідчого від 29 вересня 2011 року :
стартовий пакет оператора мобільного зв'язку "Київстар" із зазначеним мобільним номером: НОМЕР_162 та серійним номером: "НОМЕР_163" із пластиковою карткою-утримувачем вказаного мобільного оператора без СІМ-картки - 1 шт.,стартовий пакет оператора мобільного зв'язку "Київстар" із зазначеним мобільним номером: НОМЕР_164 та серійним номером: "НОМЕР_165" із пластиковою карткою-утримувачем вказаного мобільного оператора без СІМ-картки - 1 шт.,картонна упаковка до стартового пакету оператора мобільного зв'язку "Київстар" із зазначеним на зворотному боці серійним номером: "НОМЕР_166" без пластикової картки-утримувача та без СІМ-картки - 1 шт.,картонна упаковка до стартового пакету оператора мобільного зв'язку "Київстар" із написом на зворотному боці "35", що виконаний маркером чорного кольору без зазначення на вказаному стартовому пакеті серійного номеру та без пластикової картки-утримувача і без СІМ-картки - 1 шт.,картонна упаковка до стартового пакету оператора мобільного зв'язку "Київстар" із написами "Л 063 932 27 64", "К 097 439 5694" та "код 477*4*ОК" на лицьовій стороні, що виконані шариковою ручкою (ампулою) синього кольору, без зазначення на вказаному стартовому пакеті серійного номеру та без пластикової картки-утримувача і без СІМ-картки - 1 шт.,пластикова картка-утримувач до стартового пакету оператора мобільного зв'язку "Київстар" із зазначеним на ній номером: НОМЕР_182 та серійним номером "НОМЕР_167" без СІМ-картки - 1 шт.,пластикова картка-утримувач до стартового пакету оператора мобільного зв'язку "Київстар" із зазначеним на ній номером: НОМЕР_168 та серійним номером "НОМЕР_169" без СІМ-картки - 1 шт.,картка поповнення рахунку оператора мобільного зв'язку "Київстар" на суму 30 грн. із зазначеним на ній серійним номером: "222573042681" та кодом поповнення "314 4710 0746 112" - 1 шт.,картка поповнення рахунку оператора мобільного зв'язку "Київстар" на суму 100 грн. із зазначеним на ній серійним номером: "НОМЕР_181" та кодом поповнення "НОМЕР_170" - 1 шт., картка поповнення рахунку оператора мобільного зв'язку "Київстар" на суму 100 грн. із зазначеним на ній серійним номером: "221266019173" та кодом поповнення "849 6731 0441 496" - 1 шт., стартовий пакет оператора мобільного зв'язку "МТС" із зазначеним мобільним номером: НОМЕР_174 та серійним номером (ICCID): "НОМЕР_173 1" із пластиковою карткою-утримувачем СІМ-картки вказаного мобільного оператора - 1 шт., картка поповнення рахунку оператора мобільного зв'язку "МТС" на суму 35 грн. із зазначеним на ній серійним номером: "НОМЕР_171" та кодом поповнення "64 6750 3728 2325" - 1 шт., картка поповнення рахунку оператора мобільного зв'язку "МТС" на суму 35 грн. із зазначеним на ній серійним номером: "НОМЕР_172" та кодом поповнення "87 8526 6820 0389" - 1 шт., стартовий пакет оператора мобільного зв'язку "Life :)" із зазначеним мобільним номером: "+3 НОМЕР_175 та серійним номером: "НОМЕР_183" із пластиковою карткою-утримувачем вказаного мобільного оператора без СІМ-картки - 1 шт., цілісний (не розпакований) стартовий пакет оператора мобільного зв'язку "Life :)" із зазначеним мобільним номером: "НОМЕР_176" та серійним номером: "НОМЕР_180" у поліетиленовій обкладинці - 1 шт., картонна упаковка до стартового пакету оператора мобільного зв'язку "Life :)" із написом "НОМЕР_184", виконаним ампулою чорного кольору на лицьовому боці упаковки, та із зазначеним на лицьовому боці номером телефону НОМЕР_88 та серійним номером: "НОМЕР_87" без пластикової картки-утримувача та без СІМ-картки - 1 шт., картонна упаковка до стартового пакету оператора мобільного зв'язку"Life :)" із зазначеним на лицьовому боці номером телефону НОМЕР_86 та серійним номером: "НОМЕР_85" без пластикової картки-утримувача та без СІМ-картки - 1 шт., СІМ-картка оператора мобільного зв'язку "Life :)" червоного кольору, що має серійний номер "НОМЕР_177 7" - 1 шт., СІМ-картка оператора мобільного зв'язку "Life :)" червоного кольору, що має серійний номер "НОМЕР_84" - 1 шт., пластикова картка-утримувач до стартового пакету оператора мобільного зв'язку "Life :)" із зазначеним на ній номером: "НОМЕР_83" та серійним номером "НОМЕР_73 НОМЕР_185" без СІМ-картки - 1 шт., пластикова картка-утримувач до стартового пакету оператора мобільного зв'язку "Life :)" із зазначеним на ній номером: "НОМЕР_82" та серійним номером "НОМЕР_73 НОМЕР_81 7" без СІМ-картки - 1 шт., картка поповнення рахунку оператора мобільного зв'язку "Life :)" на суму 35 грн. із зазначеним на ній серійним номером: "392499710" та кодом поповнення "НОМЕР_80" - 1 шт., картка поповнення рахунку оператора мобільного зв'язку "Life :)" на суму 50 грн. із зазначеним на ній серійним номером: "НОМЕР_179" та кодом поповнення "НОМЕР_79" - 1 шт., картка поповнення рахунку оператора мобільного зв'язку "Life :)" на суму 50 грн. із зазначеним на ній серійним номером: "НОМЕР_178" та кодом поповнення "НОМЕР_78" - 1 шт., картка поповнення рахунку оператора мобільного зв'язку "Life :)" на суму 50 грн. із зазначеним на ній серійним номером: "390457954" та кодом поповнення "НОМЕР_77" - 1 шт., картка поповнення рахунку оператора мобільного зв'язку "Life :)" на суму 100 грн. із зазначеним на ній серійним номером: "366308917" та кодом поповнення "НОМЕР_76" - 1 шт., стартовий пакет оператора мобільного зв'язку "djuice", у якому міститься із зазначеним мобільним номером: "НОМЕР_74" та серійним номером: "НОМЕР_75" із пластиковою карткою-утримувачем вказаного мобільного оператора без СІМ-картки - 1 шт., СІМ-картка оператора мобільного зв'язку "djuice" зеленого кольору, що має серійний номер "НОМЕР_186" - 1 шт., пластикова картка-утримувач до стартового пакету оператора мобільного зв'язку "Beeline" із зазначеним на ній серійним номером "НОМЕР_73 НОМЕР_72" без СІМ-картки - 1 шт., картонна упаковка до мобільного телефону (терміналу) "Nokia 1280" із зазначеним на упаковці "IMEI: НОМЕР_71" та позначками "Сделано в Индии Дата производства: 13/08/2010" - 1 шт., картонна упаковка до мобільного телефону (терміналу) "Nokia 1280" із зазначеним на упаковці "IMEI: НОМЕР_70" та позначками "Сделано в Индии Дата производства: 29/07/2010" - 1 шт., картонна упаковка до мобільного телефону (терміналу) "Nokia 2330 classic" із зазначеним на упаковці "IMEI: НОМЕР_64" та позначками "Сделано в Китае Дата производства: 16/09/2010" - 1 шт., картонна упаковка до мобільного телефону (терміналу) "Nokia 2323 classic" із зазначеним на упаковці "IMEI: НОМЕР_89" та позначками "Сделано в Китае Дата производства: 03/09/2010" - 1 шт., картонна упаковка до мобільного телефону (терміналу) "SAMSUNG GT-E1080і" із зазначеним на упаковці "IMEI НОМЕР_69 та позначками "Країна виробник: Корея .. Дата виробництва: серпень 2010" - 1 шт., картонна упаковка до мобільного телефону (терміналу) "Nokia 7610 Supernova" із зазначеним на упаковці "IMEI: НОМЕР_68" та позначками "PRODUCTION DATE: 12/2009" - 1 шт., кругла печатка Товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "ДЕСНА КАРГО м. Київ Ідентифікаційний код 36689875, у пластиковому утримувачі - 1 шт., щоденник (записник) у обкладинці синього кольору з тисненням "SHEEKAR - TRADING CO." жовтого кольору у правому нижньому куті з лицьового боку , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу "серія РСА № 087605", видане МРЕВ-5 ДАІ ГУ МВС України в м. Києві 07.03.2006 року , поліс № ВЕ/5094485 обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів на ім'я ОСОБА_6 - на 1-му арк., фотокопію довідки про присвоєння ОСОБА_6 ідентифікаційного номеру "НОМЕР_52", що видана ДПА у Ленінградському районі м. Києва 01.04.1998. - на 1-му арк., зв'язку ключів із двома брелками, на якій містяться ключ запалення від автомобіля з логотипом "CHEVROLET" та ще 3 шт. ключів від квартири, мобільний телефон марки "NOKIA" модель 2330с-2, IMEI НОМЕР_64 із СІМ-карткою номер "НОМЕР_65" - повернути ОСОБА_6Д;
дерев'яний утримувач з наклеєною силіконовою матрицею штампу "MAGAZYN CELNY VP LOGITIC" 30-741 Krakow, ul. Nad Drwina 10" - 1 шт., шість штук металевих пломб у поліетиленовому пакеті, силіконова матриця овальної печатки "Київська регіональна митниця" із номером "196" - 1 шт., силіконова матриця овальної печатки "Київська регіональна митниця" із номером "198" - 1 шт., силіконова матриця овальної печатки "Київська регіональна митниця" із номером "212" - 1 шт., утримувач з полімерного матеріалу білого кольору з наклеєною силіконовою матрицею овальної печатки "Київська регіональна митниця" із номером "288" - 1 шт., металевий пломбіратор кольору "металік" - 1 шт., - знищити;
аркуш паперу із записника в клітинку із словами на іноземній мові наступного змісту "DZIADOWICJ JAROSLAW PIOTR" "DOMANSKI MIRISLAW JAN MR" - на 1-му арк.,фотокопії митної декларації (CMR) без номеру, яка датована 09.09.2010 та містить дані щодо переміщення вантажу з міста "KRAKOW" на адресу OOO "DESPERO" на автомобілі з реєстраційними номерами "KR 076 EG / KR 7349 P" із зазначенням фірми-перевізника "TRANS-ALP Pawel Gudowski" - на 2-х арк. зберігати в матеріалах кримінальної справи;
документи приєднані до матеріалів справи постановою слідчого про накладення арешту на майно ОСОБА_7 від 29 вересня 2011 року свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу "серія РСА № 143244" видане Кіровоградським МРЕВ ДАІ ГУМВС України 24.03.2006 на ім'я ОСОБА_153 на автомобіль "Skoda Oktavia A5 Elegance", 2005 р.в, реєстр. № НОМЕР_2, довіреність "серія ВМР № 021670" від 18.04.2010, видана ОСОБА_154 на ім'я ОСОБА_7, на право керувати та розпоряджатися вказаним транспортним засобом - "Skoda Oktavia A5 Elegance", 2005 р.в. повернути ОСОБА_7;
документи визнані постановою слідчого від 29 вересня 2011 року:
копію запиту прокуратури Сумської області на ім'я начальника Сумської митниці вих. № 06/3-752вих від 06.10.2010 - на 3-х арк., аркуш білого кольору формату А-4 з написом "4 сентября" у лівому нижньому куті, якій містить чорнові записи із зазначенням дат та реєстраційних номерів польських транспортних засобів - на 1-му арк. зберігати в матеріалах кримінальної справи,
робочий журнал коричневого кольору, що належить ОСОБА_7- повернути власнику;
документи приєднані до матеріалів справи постановою слідчого від 29 вересня 2011 року:
ксерокопію паспорту серія "АТ НОМЕР_187" на ім'я ОСОБА_167, ксерокопії свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу номер "L5 SYC4" та вантажного причепу до транспортного засобу номер "LTM 2P90" - на 2-х арк., ксерокопію посвідчення водія на ОСОБА_133, довіреність (уповноваження) видана ОСОБА_23 ОСОБА_19 та ОСОБА_129 на право керування вантажними транспортними засобами та причепами до них на ім'я ОСОБА_155 та ОСОБА_156 від 21.08.2008 - на 2-х арк., довіреність (уповноваження) видана ОСОБА_23 ОСОБА_129 та ОСОБА_129 на право керування вантажними транспортними засобами та причепами до них на ім'я ОСОБА_167 від 01.12.2009 - на 1-му арк., довіреність (уповноваження) видана ОСОБА_23 ОСОБА_129 та ОСОБА_129 на право керування вантажними транспортними засобами та причепами до них на 11 осіб від 11.05.2009 - на 2-х арк., трудовий договір між ОСОБА_129 ОСОБА_23 та ОСОБА_168 від 01.02.2011, імміграційну картку на ім'я ОСОБА_157 від 15.08.2010, свідоцтво на ім'я ОСОБА_168 про право керування певними категоріями транспортних засобів, дійсне до 09.01.2014, договір про спільну діяльність між ОСОБА_23 ОСОБА_129 та ОСОБА_168 на підприємстві "ROB-MAR" від 04.02.2011 - зберігати в матеріалах кримінальної справи;
пенсійну пластикову картку ОСОБА_19 номер ESN/6/003000028, видану 09.01.2010, візитівка банку "РКО" на аркуші плотного паперу синього кольору, SIM-картка червоного кольору "НОМЕР_188 3/70", два утримувача для фотокарток з білого паперу, одну фотографію ОСОБА_19, візитівку з обкладинкою з штучної шкіри темно-червоного кольору, у якій містяться вищезазначені документи та 1 Сім-картку, папку чорного кольору з штучної шкіри із калькулятором - повернути ОСОБА_19;
довідку про взаємне забезпечення "CONCORDIA POLSKA" номер 35273551,страховий поліс на аркуші паперу зеленого кольору серія "PL/31/0018545", довідку про взаємне забезпечення "CONCORDIA POLSKA" номер 35273553, страховий поліс на аркуші паперу зеленого кольору серія "PL/31/0018547", дозвіл Міністерства транспорту та зв'язку України "ВВ НОМЕР_189", термін дії до 31.01.2012, товарно-супровідні документи (відривні аркуші CMR та квітанції МД-1 про сплату єдиного збору) на ввезення на митну територію України 06.02.2011 виробів санітарно-технічних, стаціонарних з фаянсу (раковини) - на 4-х арк.,відривні аркуші міжнародної товарно-транспортної накладної "CMR" від 04.02.2011 на вантаж "Consumer goods" вагою 22 431 кг - на 4-х арк., рахунок-фактуру № 4496 від 18.01.2011 - на 1-му арк., рахунок-фактуру № НОМЕР_53 від 18.01.2011 та квітанція - на 2-х арк.,рахунок-фактуру № НОМЕР_54 від 23.01.2011 та квітанція - на 2-х арк., квитанцію № 1355742 від 18.01.2011, прибутковий валютний ордер № 71933 від 17.11.2010, квитанцію на придбання палива від 04.02.2011, торгівельну фактуру на товар номер MRN 11PL40101012139B40 від 04.02.2011, квитанції № 56 та № 57 від 05.02.2011 про сплату митних платежів на Рава-Руському відділенні Львівської митниці - на 1-му арк., відривні незаповнені бланки міжнародної товарно-транспортної накладної (CMR) - на 88-ми арк., ксерокопія картки проходження державних видів контролю № 3698244 та контрольного талону "серія ААК номер 3698244" від 07.02.2011, фактуру серії СV-D0032 від 24.01.2011 - на 2-х арк. свідоцтво № 303080-66-155/2010 про легалізацію на вантажний транспортний засіб - автомобіль "ДАФ" номер "L5 SYC4" - на 3-х арк., разом з квитанцією про сплату за фотографії від 13.10.2010 та 4-ма фотографіями транспортного засобу, свідоцтво № НОМЕР_190 про легалізацію на причеп до вантажного транспортного засобу - номер "LTM 2P90" на 2-х арк., разом з 3-ма фотографіями цього причепу - повернути фірмі "ROB-MAR";
відеокасету МАХЕLL Е-180 з відеозаписом протоколу допиту підозрюваного ОСОБА_141 залишити в матеріалах кримінальної справи;
скасувати арешт накладений постановою слідчого від 18 березня 2011 року та протоколом накладення арешту від 12 жовтня 2012 року на товарно матеріальні цінності :
комп'ютерні монітори "BenQ" 8 (вісім) коробок з написом "Монітори "BenQ G 2020 HAD"; 144 (сто сорок чотири) коробки з написом "Монітори "BenQ G 2020 HD"; 30 (тридцять) коробок з написом "Монітори "BenQ G 2025 HD"; 390 (триста дев'яносто) коробок з написом "Монітори "BenQ G 2025 HDA"; 125 (сто двадцять п'ять) коробок з написом "Монітори "BenQ GL 2040 M"; 8 (вісім) коробок з написом "Монітори "BenQ V 2200 Ecо", 72 (сімдесят дві) коробки з написом "Монітори "BenQ V 2220", 54 (п'ятдесят чотири) коробки з написом "Монітори "BenQ G 2222 HDL", 9 (дев'ять) коробок з написом "Монітори "BenQ BL 2400 PT", 15 (п'ятнадцять) коробок з написом "Монітори "BenQ XL 2410 T", 55 (п'ятдесят п'ять) коробок з написом "Монітори "BenQ G 2420 HDB", 9 (дев'ять) коробок з написом "Монітори "BenQ V 2420 H", 22 (двадцять дві) коробки з написом "Монітори "BenQ VW 2420 H", 29 (двадцять дев'ять) коробок з написом "Монітори "BenQ EW 2420", 55 (п'ятдесят п'ять) коробок з написом "Монітори "BenQ GL 2440 HM", 133 (сто тридцять три) коробки з написом "Монітори "BenQ ML 2441", 116 (сто шістнадцять) коробок з написом "Монітори "BenQ G 702 AD",
комп'ютерні монітори "NEC" 17 (сімнадцять) коробок з написом "Монітори "NEC 175 M-BK", 2 (дві) коробки з написом "Монітори "NEC 190 M", 1 (одна) коробка з написом "Монітор "NEC 1990 SX-BK", 75 (сімдесят п'ять) коробок з написом "Монітори "NEC AS 191 WM-BK", 12 (дванадцять) коробок з написом "Монітори "NEC E201 W-BK", 22 (двадцять дві) коробки з написом "Монітори "NEC 2090 UXI-BK", 13 (тринадцять) коробок з написом "Монітори "NEC 2190 UXp-BK", 1 (одна) коробка з написом "Монітор "NEC AS221WM-BK , 3 (три) коробки з написом "Монітори "NEC EA 221 WMe-BK", 5 (п'ять) коробок з написом "Монітори "NEC P 221 W-BK", 3 (три) коробки "Монітори "NEC PA 231 W-BK", 1 (одна) коробка з написом "Монітор "NEC E231W", 52 (п'ятдесят дві) коробки з написом "Монітори "NEC EA 232 WMI", 26 (двадцять шість) коробок з написом "Монітори "NEC EA 232 WMI-BK", 2 (дві) коробки з написом "Монітор "NEC PA 241 W", 6 (шість) коробок з написом "Монітори "NEC EA 241 WM-BK",3 (три) коробки з написом "Монітори "NEC 2490 WUXI-2-BK", 1 (одна) коробка з написом "Монітор "NEC EA 261 WM", 3 (три) коробки з написом "Монітори "NEC EA 261 WM-BK",
комп'ютерні монітори "DELL" 77 (сімдесят сім) коробок з написом "Монітори "DELL IN 2020", 17 (сімнадцять) коробок з написом "Монітори "DELL 2209 WA",35 (тридцять п'ять) коробок з написом "Монітори "DELL U 2211 H", 56 (п'ятдесят шість) коробок з написом "Монітори "DELL U 2311 H", 32 (тридцять дві) коробки з написом "Монітори "DELL U 2711",
комп'ютерні монітори "AOC" 36 (тридцять шість) коробок з написом "Монітори "AOC 2236 SWA";
у яких містяться комп'ютерні монітори фірм виробників "BenQ", "NEC", "DELL", "AOC" та їх відповідних моделей, а також інші комплектуючі, у т.ч. дроти живлення, дроти з'єднання, підставки, інсталяційні диски і т.і.;
проектори "BenQ"18 (вісімнадцять) коробок з написом "Проектор "BenQ MW 512",129 (сто двадцять дев'ять) коробок з написом "Проектор BenQ MP 515", 51 (п'ятдесят одна) коробка з написом "Проектор "BenQ MP 525 P", 1 (одна) коробка з написом "Проектор "BenQ МХ", 7 (сім) коробок з написом "Проектор "BenQ MX 660", 9 (дев'ять) коробок з написом "Проектор "BenQ MX 711",1 (одна) коробка з написом "Проектор "BenQ SP-920 P";
проектори "NEC" 118 (сто вісімнадцять) коробок з написом "Проектор "NEC NP 115 G",33 (тридцять три) коробки з написом "Проектор "NEC NP 210 G", 3 (три) коробки з написом "Проектор "NEC NP 216 G",3 (три) коробки з написом "Проектор "NEC M230 XG", 1 (одна) коробка з написом "Проектор "NEC M300 XG";
проектори "Epson" 7 (сім) коробок з написом "Проектор "Epson EB S9", 2 (дві) коробки з написом "Проектор "Epson EBX-9", 3 (три) коробки з написом "Проектор "Epson EB S10", 1 (одна) коробка з написом "Проектор "Epson EB-1910", 1 (одна) коробка з написом "Проектор "Epson EMP-1707", 3 (три) коробки з написом "Проектор "Epson EB-824H", 14 (чотирнадцять) коробок з написом "Проектор "Epson EB S92";
у яких містяться проектори фірм виробників "BenQ", "NEC", "Epson" та їх відповідних моделей, а також інші комплектуючі, у т.ч. дроти живлення, дроти з'єднання, дистанційні пульти, інсталяційні диски і т.і.;
електронні дошки (панелі) 17 (сімнадцять) коробок з написом "GL 9000B", у яких містяться електронні дошки (панелі) зазначеної фірми-виробника;
комп'ютерні свічі "Compex" 13 (тринадцять) коробок з написом "Compex PS 2208B", у кожній з яких по 10 шт., а всього 130 шт. приладів. Вміст 1-ї коробки: свіч 8-ми портовий, блок живлення, 13 (тринадцять) коробок з написом "Compex PS 2216", у кожній з яких по 30 шт., а всього 900 шт. приладів. Вміст 1-ї коробки: свіч 16-ти портовий, блок живлення;
фотоапарати "BenQ" 31 (тридцять один) фотоапарат "BenQ С1480", кожен з яких у фірмовій картонній упаковці, 297 (двісті дев'яносто сім) фотоапаратів "BenQ DС1260", кожен з яких у фірмовій картонній упаковці;
підставки під телевізори 1 (одна) коробка з написом "TS01C42SL" (підставка під телевізор). Вміст коробки: підставка чорного кольору, гвинти,10 (десять) коробок з написом "NEC PX ST1 US" (підставки під плазмові телевізори). Вміст 1-ї коробки: збірна підставка під телевізор в комплекті до якої входить п'ять деталей;
кріплення 1 (одна) коробка з написом "Кріплення PRB-3", 4 (чотири) коробки з написом "Кріплення "PRB3 SILVER" в кількості, в яких 22 кріплення сірого кольору, 4 (чотири) коробки з написом "Кріплення "PRB 3 silver", у яких 22 кріплень сірого кольору, 15 (п'ятнадцять) коробок з написом "Кріплення "PRB3 SILVER", у кожній з яких по 8 кріплень, а всього 120 шт. кріплень сірого кольору, 2 (дві) коробки з написом "Кріплення RB 10 SILVER" в кожній з яких по 8 кріплень, 1 (одна) коробка з написом "Кріплення для LCD T 11", 2 (дві) коробки з написом "Кріплення LCD-T12", 2 (дві) коробки з написом "Кріплення LCD-T13", 1 (одна) коробка з написом "Кріплення LCD 153A", 1 (одна) коробка з написом "Кріплення для DVD 3 B", 3 (три) коробки з написом "Кріплення для DVD 14 B";
кабелі 2 (дві) коробки з написом "Кабель HM8036", у кожній з яких міститься по 50 штук кабелів, - повернути володільцю ДП Інгрес сістемс ;
майно на яке накладено арешт постановою слідчого від 6 травня 2011 року вантажні автомобілі з причепами: "SCANIA" з реєстр. № KR817NC / KR7648P та "SCANIA" з реєстр. № KR076EG / KR7349P залишити на зберіганні у Житомирській митниці до вирішення питання про адміністративну відповідальність згідно МК України та КУпАП;
арешт накладений постановою слідчого від 6 травня 2011 року на майно портативний комп'ютер ноутбук марки "DELL" Model №: PP01L, який має маркування: "Ref Number: 01014, IC Class: B ICES-003, MADE IN IRELAND, Dell LBL P/N: 4F264 A02" скасувати , майно повернути власнику фірмі "ROB-MAR";
арешт накладений постановою слідчого від 29 травня 2011 року на майно автомобіль "CHEVROLET Lacetti", 2006 року випуску, чорного кольору, держ. реєстр. № НОМЕР_43. який перебуває на штраф майданчику УБОЗ УМВС України в Сумській області скасувати , майно повернути власнику ОСОБА_6;
арешт накладений постановою слідчого від 29 травня 2011 року на майно автомобіль марки "Skoda Oktavia A5 Elegance", зеленого кольору, шасі № … 241596, реєстр. № НОМЕР_2. - який перебуває на зберіганні штраф-майданчика Глухівського МВ УМВС України в Сумській області скасувати , майно повернути уповноваженій особі ОСОБА_7;
арешт накладений постановою слідчого від 29 травня 2011 року на майно газовий пістолет "Макарова" - 1 шт.; кобуру, газові набої до газового пістолету - 6 шт. яке знаходяться на зберіганні у камері схову речових доказів прокуратури Сумської області, скасувати , вказані речі знищити;
арешт накладений постановою слідчого від 29 вересня 2011 року на майно ОСОБА_5 особисто належні йому грошові кошти в українській валюті у сумі 212, 35 грн, скасувати , гроші повернути власнику;
арешт накладений постановою слідчого від 29 вересня 2011 року на майно ОСОБА_5 мобільний телефон "NOKIA" модель "5030с-2" IMEI НОМЕР_63 скасувати , майно повернути власнику;
арешт накладений постановою слідчого від 29 вересня 2011 року на майно ОСОБА_6 грошові кошти в іноземній валюті у сумі у сумі 450 USD (чотириста п'ятдесят) доларів США, що дорівнює 3 588, 12 грн., скасувати , гроші повернути власнику;
арешт накладений постановою слідчого від 29 вересня 2011 року на майно ОСОБА_6 мобільний телефон "NOKIA" модель "2330с-2" IMEI НОМЕР_64 із СІМ-карткою номер "НОМЕР_65 скасувати , майно повернути власнику;
арешт накладений постановою слідчого від 29 вересня 2011 року на майно ОСОБА_7 грошові кошти в іноземній валюті у сумі у сумі 100 USD (сто) доларів США, що дорівнює 797, 36 грн. скасувати , гроші повернути власнику;
арешт накладений постановою слідчого від 29 вересня 2011 року на майно ОСОБА_7 мобільний телефон "NOKIA" модель "6700с-1" IMEI НОМЕР_66 із СІМ-карткою мобільного оператора "JEANS" що має номер "НОМЕР_67 скасувати , майно повернути власнику;
жорсткий диск HITACHI моделі HDT722516DLAT80 серійний номер TC1HNB4J комп'ютера (ПЕОМ) що має ІР-адресу "ІНФОРМАЦІЯ_15"повернути в Сумську митницю;
після вступу вироку в законну силу.
Роз'яснити , що згідно ст. 81 ч. 2 КПК України у разі виникнення спору про належність речей, що підлягають повернення він вирішується в порядку цивільного судочинства.
На вирок може бути подана апеляція до Апеляційного суду Сумської області через Глухівський міськрайонний суд протягом 15 діб з моменту проголошення.
Вирок виконано суддею на комп ютері в нарадчій кімнаті.
СУДДЯ
| Суд | Глухівський міськрайонний суд Сумської області |
| Дата ухвалення рішення | 20.05.2013 |
| Оприлюднено | 23.01.2014 |
| Номер документу | 31401518 |
| Судочинство | Кримінальне |
Судовий реєстр по справі —1804/1647/2012
Вирок від 20.05.2013
Кримінальне
Глухівський міськрайонний суд Сумської області
Моргун О. В.
'/%3e%3cpath d='M13.07 23.33c-.52 0-.43-.19-.61-.69l-1.53-5.01 11.74-6.96' fill='%23c8daea'/%3e%3cpath d='M13.07 23.33c.4 0 .57-.18.8-.4.14-.13.85-.83 2.13-2.07l-2.66-1.61' fill='%23a9c9dd'/%3e%3cpath d='M13.34 19.25c3.87 2.86 6.02 4.45 6.45 4.77.73.4 1.26.19 1.45-.68.26-1.24 2.36-11.14 2.62-12.37.27-1.08-.41-1.57-1.11-1.25-1.54.59-13.87 5.35-15.42 5.94-1.05.43-1.04 1.01-.19 1.27.27.09 1.59.5 3.96 1.24 5.49-3.47 8.54-5.39 9.15-5.78.44-.26.83-.12.51.17' fill='url(%23b)'/%3e%3c/svg%3e){kind=small}
 --%3e%3c!DOCTYPE svg PUBLIC '-//W3C//DTD SVG 1.1//EN' 'http://www.w3.org/Graphics/SVG/1.1/DTD/svg11.dtd'%3e%3csvg version='1.1' id='US_UK_Download_on_the' xmlns='http://www.w3.org/2000/svg' xmlns:xlink='http://www.w3.org/1999/xlink' x='0px' y='0px' width='135px' height='40px' viewBox='0 0 135 40' enable-background='new 0 0 135 40' xml:space='preserve'%3e%3cg%3e %3cpath fill='%23A6A6A6' d='M130.197%2c40H4.729C2.122%2c40%2c0%2c37.872%2c0%2c35.267V4.726C0%2c2.12%2c2.122%2c0%2c4.729%2c0h125.468 C132.803%2c0%2c135%2c2.12%2c135%2c4.726v30.541C135%2c37.872%2c132.803%2c40%2c130.197%2c40L130.197%2c40z'/%3e %3cpath d='M134.032%2c35.268c0%2c2.116-1.714%2c3.83-3.834%2c3.83H4.729c-2.119%2c0-3.839-1.714-3.839-3.83V4.725 c0-2.115%2c1.72-3.835%2c3.839-3.835h125.468c2.121%2c0%2c3.834%2c1.72%2c3.834%2c3.835L134.032%2c35.268L134.032%2c35.268z'/%3e %3cg%3e %3cg%3e %3cpath fill='white' d='M30.128%2c19.784c-0.029-3.223%2c2.639-4.791%2c2.761-4.864c-1.511-2.203-3.853-2.504-4.676-2.528 c-1.967-0.207-3.875%2c1.177-4.877%2c1.177c-1.022%2c0-2.565-1.157-4.228-1.123c-2.14%2c0.033-4.142%2c1.272-5.24%2c3.196 c-2.266%2c3.923-0.576%2c9.688%2c1.595%2c12.859c1.086%2c1.553%2c2.355%2c3.287%2c4.016%2c3.226c1.625-0.067%2c2.232-1.036%2c4.193-1.036 c1.943%2c0%2c2.513%2c1.036%2c4.207%2c0.997c1.744-0.028%2c2.842-1.56%2c3.89-3.127c1.255-1.78%2c1.759-3.533%2c1.779-3.623 C33.507%2c24.924%2c30.161%2c23.647%2c30.128%2c19.784z'/%3e %3cpath fill='white' d='M26.928%2c10.306c0.874-1.093%2c1.472-2.58%2c1.306-4.089c-1.265%2c0.056-2.847%2c0.875-3.758%2c1.944 c-0.806%2c0.942-1.526%2c2.486-1.34%2c3.938C24.557%2c12.205%2c26.016%2c11.382%2c26.928%2c10.306z'/%3e %3c/g%3e %3c/g%3e %3cg%3e %3cpath fill='white' d='M53.645%2c31.504h-2.271l-1.244-3.909h-4.324l-1.185%2c3.909h-2.211l4.284-13.308h2.646L53.645%2c31.504z M49.755%2c25.955L48.63%2c22.48c-0.119-0.355-0.342-1.191-0.671-2.507h-0.04c-0.131%2c0.566-0.342%2c1.402-0.632%2c2.507l-1.105%2c3.475 H49.755z'/%3e %3cpath fill='white' d='M64.662%2c26.588c0%2c1.632-0.441%2c2.922-1.323%2c3.869c-0.79%2c0.843-1.771%2c1.264-2.942%2c1.264 c-1.264%2c0-2.172-0.454-2.725-1.362h-0.04v5.055h-2.132V25.067c0-1.026-0.027-2.079-0.079-3.159h1.875l0.119%2c1.521h0.04 c0.711-1.146%2c1.79-1.718%2c3.238-1.718c1.132%2c0%2c2.077%2c0.447%2c2.833%2c1.342C64.284%2c23.949%2c64.662%2c25.127%2c64.662%2c26.588z M62.49%2c26.666 c0-0.934-0.21-1.704-0.632-2.31c-0.461-0.632-1.08-0.948-1.856-0.948c-0.526%2c0-1.004%2c0.176-1.431%2c0.523 c-0.428%2c0.35-0.708%2c0.807-0.839%2c1.373c-0.066%2c0.264-0.099%2c0.48-0.099%2c0.65v1.6c0%2c0.698%2c0.214%2c1.287%2c0.642%2c1.768 s0.984%2c0.721%2c1.668%2c0.721c0.803%2c0%2c1.428-0.31%2c1.875-0.928C62.266%2c28.496%2c62.49%2c27.68%2c62.49%2c26.666z'/%3e %3cpath fill='white' d='M75.699%2c26.588c0%2c1.632-0.441%2c2.922-1.324%2c3.869c-0.789%2c0.843-1.77%2c1.264-2.941%2c1.264 c-1.264%2c0-2.172-0.454-2.724-1.362H68.67v5.055h-2.132V25.067c0-1.026-0.027-2.079-0.079-3.159h1.875l0.119%2c1.521h0.04 c0.71-1.146%2c1.789-1.718%2c3.238-1.718c1.131%2c0%2c2.076%2c0.447%2c2.834%2c1.342C75.32%2c23.949%2c75.699%2c25.127%2c75.699%2c26.588z M73.527%2c26.666 c0-0.934-0.211-1.704-0.633-2.31c-0.461-0.632-1.078-0.948-1.855-0.948c-0.527%2c0-1.004%2c0.176-1.432%2c0.523 c-0.428%2c0.35-0.707%2c0.807-0.838%2c1.373c-0.065%2c0.264-0.099%2c0.48-0.099%2c0.65v1.6c0%2c0.698%2c0.214%2c1.287%2c0.64%2c1.768 c0.428%2c0.48%2c0.984%2c0.721%2c1.67%2c0.721c0.803%2c0%2c1.428-0.31%2c1.875-0.928C73.303%2c28.496%2c73.527%2c27.68%2c73.527%2c26.666z'/%3e %3cpath fill='white' d='M88.039%2c27.772c0%2c1.132-0.393%2c2.053-1.182%2c2.764c-0.867%2c0.777-2.074%2c1.165-3.625%2c1.165 c-1.432%2c0-2.58-0.276-3.449-0.829l0.494-1.777c0.936%2c0.566%2c1.963%2c0.85%2c3.082%2c0.85c0.803%2c0%2c1.428-0.182%2c1.877-0.544 c0.447-0.362%2c0.67-0.848%2c0.67-1.454c0-0.54-0.184-0.995-0.553-1.364c-0.367-0.369-0.98-0.712-1.836-1.029 c-2.33-0.869-3.494-2.142-3.494-3.816c0-1.094%2c0.408-1.991%2c1.225-2.689c0.814-0.699%2c1.9-1.048%2c3.258-1.048 c1.211%2c0%2c2.217%2c0.211%2c3.02%2c0.632l-0.533%2c1.738c-0.75-0.408-1.598-0.612-2.547-0.612c-0.75%2c0-1.336%2c0.185-1.756%2c0.553 c-0.355%2c0.329-0.533%2c0.73-0.533%2c1.205c0%2c0.526%2c0.203%2c0.961%2c0.611%2c1.303c0.355%2c0.316%2c1%2c0.658%2c1.936%2c1.027 c1.145%2c0.461%2c1.986%2c1%2c2.527%2c1.618C87.77%2c26.081%2c88.039%2c26.852%2c88.039%2c27.772z'/%3e %3cpath fill='white' d='M95.088%2c23.508h-2.35v4.659c0%2c1.185%2c0.414%2c1.777%2c1.244%2c1.777c0.381%2c0%2c0.697-0.033%2c0.947-0.099l0.059%2c1.619 c-0.42%2c0.157-0.973%2c0.236-1.658%2c0.236c-0.842%2c0-1.5-0.257-1.975-0.77c-0.473-0.514-0.711-1.376-0.711-2.587v-4.837h-1.4v-1.6h1.4 v-1.757l2.094-0.632v2.389h2.35V23.508z'/%3e %3cpath fill='white' d='M105.691%2c26.627c0%2c1.475-0.422%2c2.686-1.264%2c3.633c-0.883%2c0.975-2.055%2c1.461-3.516%2c1.461 c-1.408%2c0-2.529-0.467-3.365-1.401s-1.254-2.113-1.254-3.534c0-1.487%2c0.43-2.705%2c1.293-3.652c0.861-0.948%2c2.023-1.422%2c3.484-1.422 c1.408%2c0%2c2.541%2c0.467%2c3.396%2c1.402C105.283%2c24.021%2c105.691%2c25.192%2c105.691%2c26.627z M103.479%2c26.696 c0-0.885-0.189-1.644-0.572-2.277c-0.447-0.766-1.086-1.148-1.914-1.148c-0.857%2c0-1.508%2c0.383-1.955%2c1.148 c-0.383%2c0.634-0.572%2c1.405-0.572%2c2.317c0%2c0.885%2c0.189%2c1.644%2c0.572%2c2.276c0.461%2c0.766%2c1.105%2c1.148%2c1.936%2c1.148 c0.814%2c0%2c1.453-0.39%2c1.914-1.168C103.281%2c28.347%2c103.479%2c27.58%2c103.479%2c26.696z'/%3e %3cpath fill='white' d='M112.621%2c23.783c-0.211-0.039-0.436-0.059-0.672-0.059c-0.75%2c0-1.33%2c0.283-1.738%2c0.85 c-0.355%2c0.5-0.533%2c1.132-0.533%2c1.895v5.035h-2.131l0.02-6.574c0-1.106-0.027-2.113-0.08-3.021h1.857l0.078%2c1.836h0.059 c0.225-0.631%2c0.58-1.139%2c1.066-1.52c0.475-0.343%2c0.988-0.514%2c1.541-0.514c0.197%2c0%2c0.375%2c0.014%2c0.533%2c0.039V23.783z'/%3e %3cpath fill='white' d='M122.156%2c26.252c0%2c0.382-0.025%2c0.704-0.078%2c0.967h-6.396c0.025%2c0.948%2c0.334%2c1.673%2c0.928%2c2.173 c0.539%2c0.447%2c1.236%2c0.671%2c2.092%2c0.671c0.947%2c0%2c1.811-0.151%2c2.588-0.454l0.334%2c1.48c-0.908%2c0.396-1.98%2c0.593-3.217%2c0.593 c-1.488%2c0-2.656-0.438-3.506-1.313c-0.848-0.875-1.273-2.05-1.273-3.524c0-1.447%2c0.395-2.652%2c1.186-3.613 c0.828-1.026%2c1.947-1.539%2c3.355-1.539c1.383%2c0%2c2.43%2c0.513%2c3.141%2c1.539C121.873%2c24.047%2c122.156%2c25.055%2c122.156%2c26.252z M120.123%2c25.699c0.014-0.632-0.125-1.178-0.414-1.639c-0.369-0.593-0.936-0.889-1.699-0.889c-0.697%2c0-1.264%2c0.289-1.697%2c0.869 c-0.355%2c0.461-0.566%2c1.014-0.631%2c1.658H120.123z'/%3e %3c/g%3e %3cg%3e %3cg%3e %3cpath fill='white' d='M49.05%2c10.009c0%2c1.177-0.353%2c2.063-1.058%2c2.658c-0.653%2c0.549-1.581%2c0.824-2.783%2c0.824 c-0.596%2c0-1.106-0.026-1.533-0.078V6.982c0.557-0.09%2c1.157-0.136%2c1.805-0.136c1.145%2c0%2c2.008%2c0.249%2c2.59%2c0.747 C48.723%2c8.156%2c49.05%2c8.961%2c49.05%2c10.009z M47.945%2c10.038c0-0.763-0.202-1.348-0.606-1.756c-0.404-0.407-0.994-0.611-1.771-0.611 c-0.33%2c0-0.611%2c0.022-0.844%2c0.068v4.889c0.129%2c0.02%2c0.365%2c0.029%2c0.708%2c0.029c0.802%2c0%2c1.421-0.223%2c1.857-0.669 S47.945%2c10.892%2c47.945%2c10.038z'/%3e %3cpath fill='white' d='M54.909%2c11.037c0%2c0.725-0.207%2c1.319-0.621%2c1.785c-0.434%2c0.479-1.009%2c0.718-1.727%2c0.718 c-0.692%2c0-1.243-0.229-1.654-0.689c-0.41-0.459-0.615-1.038-0.615-1.736c0-0.73%2c0.211-1.329%2c0.635-1.794s0.994-0.698%2c1.712-0.698 c0.692%2c0%2c1.248%2c0.229%2c1.669%2c0.688C54.708%2c9.757%2c54.909%2c10.333%2c54.909%2c11.037z M53.822%2c11.071c0-0.435-0.094-0.808-0.281-1.119 c-0.22-0.376-0.533-0.564-0.94-0.564c-0.421%2c0-0.741%2c0.188-0.961%2c0.564c-0.188%2c0.311-0.281%2c0.69-0.281%2c1.138 c0%2c0.435%2c0.094%2c0.808%2c0.281%2c1.119c0.227%2c0.376%2c0.543%2c0.564%2c0.951%2c0.564c0.4%2c0%2c0.714-0.191%2c0.94-0.574 C53.725%2c11.882%2c53.822%2c11.506%2c53.822%2c11.071z'/%3e %3cpath fill='white' d='M62.765%2c8.719l-1.475%2c4.714h-0.96l-0.611-2.047c-0.155-0.511-0.281-1.019-0.379-1.523h-0.019 c-0.091%2c0.518-0.217%2c1.025-0.379%2c1.523l-0.649%2c2.047h-0.971l-1.387-4.714h1.077l0.533%2c2.241c0.129%2c0.53%2c0.235%2c1.035%2c0.32%2c1.513 h0.019c0.078-0.394%2c0.207-0.896%2c0.389-1.503l0.669-2.25h0.854l0.641%2c2.202c0.155%2c0.537%2c0.281%2c1.054%2c0.378%2c1.552h0.029 c0.071-0.485%2c0.178-1.002%2c0.32-1.552l0.572-2.202H62.765z'/%3e %3cpath fill='white' d='M68.198%2c13.433H67.15v-2.7c0-0.832-0.316-1.248-0.95-1.248c-0.311%2c0-0.562%2c0.114-0.757%2c0.343 c-0.193%2c0.229-0.291%2c0.499-0.291%2c0.808v2.796h-1.048v-3.366c0-0.414-0.013-0.863-0.038-1.349h0.921l0.049%2c0.737h0.029 c0.122-0.229%2c0.304-0.418%2c0.543-0.569c0.284-0.176%2c0.602-0.265%2c0.95-0.265c0.44%2c0%2c0.806%2c0.142%2c1.097%2c0.427 c0.362%2c0.349%2c0.543%2c0.87%2c0.543%2c1.562V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M71.088%2c13.433h-1.047V6.556h1.047V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M77.258%2c11.037c0%2c0.725-0.207%2c1.319-0.621%2c1.785c-0.434%2c0.479-1.01%2c0.718-1.727%2c0.718 c-0.693%2c0-1.244-0.229-1.654-0.689c-0.41-0.459-0.615-1.038-0.615-1.736c0-0.73%2c0.211-1.329%2c0.635-1.794s0.994-0.698%2c1.711-0.698 c0.693%2c0%2c1.248%2c0.229%2c1.67%2c0.688C77.057%2c9.757%2c77.258%2c10.333%2c77.258%2c11.037z M76.17%2c11.071c0-0.435-0.094-0.808-0.281-1.119 c-0.219-0.376-0.533-0.564-0.939-0.564c-0.422%2c0-0.742%2c0.188-0.961%2c0.564c-0.188%2c0.311-0.281%2c0.69-0.281%2c1.138 c0%2c0.435%2c0.094%2c0.808%2c0.281%2c1.119c0.227%2c0.376%2c0.543%2c0.564%2c0.951%2c0.564c0.4%2c0%2c0.713-0.191%2c0.939-0.574 C76.074%2c11.882%2c76.17%2c11.506%2c76.17%2c11.071z'/%3e %3cpath fill='white' d='M82.33%2c13.433h-0.941l-0.078-0.543h-0.029c-0.322%2c0.433-0.781%2c0.65-1.377%2c0.65 c-0.445%2c0-0.805-0.143-1.076-0.427c-0.246-0.258-0.369-0.579-0.369-0.96c0-0.576%2c0.24-1.015%2c0.723-1.319 c0.482-0.304%2c1.16-0.453%2c2.033-0.446V10.3c0-0.621-0.326-0.931-0.979-0.931c-0.465%2c0-0.875%2c0.117-1.229%2c0.349l-0.213-0.688 c0.438-0.271%2c0.979-0.407%2c1.617-0.407c1.232%2c0%2c1.85%2c0.65%2c1.85%2c1.95v1.736C82.262%2c12.78%2c82.285%2c13.155%2c82.33%2c13.433z M81.242%2c11.813v-0.727c-1.156-0.02-1.734%2c0.297-1.734%2c0.95c0%2c0.246%2c0.066%2c0.43%2c0.201%2c0.553c0.135%2c0.123%2c0.307%2c0.184%2c0.512%2c0.184 c0.23%2c0%2c0.445-0.073%2c0.641-0.218c0.197-0.146%2c0.318-0.331%2c0.363-0.558C81.236%2c11.946%2c81.242%2c11.884%2c81.242%2c11.813z'/%3e %3cpath fill='white' d='M88.285%2c13.433h-0.93l-0.049-0.757h-0.029c-0.297%2c0.576-0.803%2c0.864-1.514%2c0.864 c-0.568%2c0-1.041-0.223-1.416-0.669s-0.562-1.025-0.562-1.736c0-0.763%2c0.203-1.381%2c0.611-1.853c0.395-0.44%2c0.879-0.66%2c1.455-0.66 c0.633%2c0%2c1.076%2c0.213%2c1.328%2c0.64h0.02V6.556h1.049v5.607C88.248%2c12.622%2c88.26%2c13.045%2c88.285%2c13.433z M87.199%2c11.445v-0.786 c0-0.136-0.01-0.246-0.029-0.33c-0.059-0.252-0.186-0.464-0.379-0.635c-0.195-0.171-0.43-0.257-0.701-0.257 c-0.391%2c0-0.697%2c0.155-0.922%2c0.466c-0.223%2c0.311-0.336%2c0.708-0.336%2c1.193c0%2c0.466%2c0.107%2c0.844%2c0.322%2c1.135 c0.227%2c0.31%2c0.533%2c0.465%2c0.916%2c0.465c0.344%2c0%2c0.619-0.129%2c0.828-0.388C87.1%2c12.069%2c87.199%2c11.781%2c87.199%2c11.445z'/%3e %3cpath fill='white' d='M97.248%2c11.037c0%2c0.725-0.207%2c1.319-0.621%2c1.785c-0.434%2c0.479-1.008%2c0.718-1.727%2c0.718 c-0.691%2c0-1.242-0.229-1.654-0.689c-0.41-0.459-0.615-1.038-0.615-1.736c0-0.73%2c0.211-1.329%2c0.635-1.794s0.994-0.698%2c1.713-0.698 c0.691%2c0%2c1.248%2c0.229%2c1.668%2c0.688C97.047%2c9.757%2c97.248%2c10.333%2c97.248%2c11.037z M96.162%2c11.071c0-0.435-0.094-0.808-0.281-1.119 c-0.221-0.376-0.533-0.564-0.941-0.564c-0.42%2c0-0.74%2c0.188-0.961%2c0.564c-0.188%2c0.311-0.281%2c0.69-0.281%2c1.138 c0%2c0.435%2c0.094%2c0.808%2c0.281%2c1.119c0.227%2c0.376%2c0.543%2c0.564%2c0.951%2c0.564c0.4%2c0%2c0.715-0.191%2c0.941-0.574 C96.064%2c11.882%2c96.162%2c11.506%2c96.162%2c11.071z'/%3e %3cpath fill='white' d='M102.883%2c13.433h-1.047v-2.7c0-0.832-0.316-1.248-0.951-1.248c-0.311%2c0-0.562%2c0.114-0.756%2c0.343 s-0.291%2c0.499-0.291%2c0.808v2.796h-1.049v-3.366c0-0.414-0.012-0.863-0.037-1.349h0.92l0.049%2c0.737h0.029 c0.123-0.229%2c0.305-0.418%2c0.543-0.569c0.285-0.176%2c0.602-0.265%2c0.951-0.265c0.439%2c0%2c0.805%2c0.142%2c1.096%2c0.427 c0.363%2c0.349%2c0.543%2c0.87%2c0.543%2c1.562V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M109.936%2c9.504h-1.154v2.29c0%2c0.582%2c0.205%2c0.873%2c0.611%2c0.873c0.188%2c0%2c0.344-0.016%2c0.467-0.049 l0.027%2c0.795c-0.207%2c0.078-0.479%2c0.117-0.814%2c0.117c-0.414%2c0-0.736-0.126-0.969-0.378c-0.234-0.252-0.35-0.676-0.35-1.271V9.504 h-0.689V8.719h0.689V7.855l1.027-0.31v1.173h1.154V9.504z'/%3e %3cpath fill='white' d='M115.484%2c13.433h-1.049v-2.68c0-0.845-0.316-1.268-0.949-1.268c-0.486%2c0-0.818%2c0.245-1%2c0.735 c-0.031%2c0.103-0.049%2c0.229-0.049%2c0.377v2.835h-1.047V6.556h1.047v2.841h0.02c0.33-0.517%2c0.803-0.775%2c1.416-0.775 c0.434%2c0%2c0.793%2c0.142%2c1.078%2c0.427c0.355%2c0.355%2c0.533%2c0.883%2c0.533%2c1.581V13.433z'/%3e %3cpath fill='white' d='M121.207%2c10.853c0%2c0.188-0.014%2c0.346-0.039%2c0.475h-3.143c0.014%2c0.466%2c0.164%2c0.821%2c0.455%2c1.067 c0.266%2c0.22%2c0.609%2c0.33%2c1.029%2c0.33c0.465%2c0%2c0.889-0.074%2c1.271-0.223l0.164%2c0.728c-0.447%2c0.194-0.973%2c0.291-1.582%2c0.291 c-0.73%2c0-1.305-0.215-1.721-0.645c-0.418-0.43-0.625-1.007-0.625-1.731c0-0.711%2c0.193-1.303%2c0.582-1.775 c0.406-0.504%2c0.955-0.756%2c1.648-0.756c0.678%2c0%2c1.193%2c0.252%2c1.541%2c0.756C121.068%2c9.77%2c121.207%2c10.265%2c121.207%2c10.853z M120.207%2c10.582c0.008-0.311-0.061-0.579-0.203-0.805c-0.182-0.291-0.459-0.437-0.834-0.437c-0.342%2c0-0.621%2c0.142-0.834%2c0.427 c-0.174%2c0.227-0.277%2c0.498-0.311%2c0.815H120.207z'/%3e %3c/g%3e %3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e){kind=small}
' spreadMethod='pad' id='linearGradient50'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300a0ff' offset='0' id='stop52' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300a1ff' offset='0.0066' id='stop54' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300beff' offset='0.2601' id='stop56' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300d2ff' offset='0.5122' id='stop58' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300dfff' offset='0.7604' id='stop60' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300e3ff' offset='1' id='stop62' /%3e%3c/linearGradient%3e%3clinearGradient x1='43.8344' y1='171.9986' x2='19.637501' y2='171.9986' gradientUnits='userSpaceOnUse' gradientTransform='matrix(0.8%2c0%2c0%2c-0.8%2c0%2c161.6)' spreadMethod='pad' id='linearGradient68'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ffe000' offset='0' id='stop70' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ffbd00' offset='0.4087' id='stop72' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:orange' offset='0.7754' id='stop74' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ff9c00' offset='1' id='stop76' /%3e%3c/linearGradient%3e%3clinearGradient x1='34.827' y1='169.7039' x2='12.0687' y2='146.9456' gradientUnits='userSpaceOnUse' gradientTransform='matrix(0.8%2c0%2c0%2c-0.8%2c0%2c161.6)' spreadMethod='pad' id='linearGradient82'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23ff3a44' offset='0' id='stop84' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%23c31162' offset='1' id='stop86' /%3e%3c/linearGradient%3e%3clinearGradient x1='17.2973' y1='191.82381' x2='27.4599' y2='181.6613' gradientUnits='userSpaceOnUse' gradientTransform='matrix(0.8%2c0%2c0%2c-0.8%2c0%2c161.6)' spreadMethod='pad' id='linearGradient92'%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2332a071' offset='0' id='stop94' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%232da771' offset='0.0685' id='stop96' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2315cf74' offset='0.4762' id='stop98' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2306e775' offset='0.8009' id='stop100' /%3e%3cstop style='stop-opacity:1%3bstop-color:%2300f076' offset='1' id='stop102' /%3e%3c/linearGradient%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath110'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path112' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask114'%3e%3cg id='g116'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath110)' id='g118'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.2%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path120' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath126'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path128' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath130'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path132' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern134'%3e%3cg id='g136' /%3e%3cg id='g138'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath130)' id='g140'%3e%3cg id='g142'%3e%3cpath d='M 29.625%2c20.695 18.012%2c14.098 C 17.363%2c13.727 16.781%2c13.754 16.406%2c14.09 l -0.058%2c-0.063 0.058%2c-0.058 c 0.375%2c-0.336 0.957%2c-0.36 1.606%2c0.011 l 11.687%2c6.641 -0.074%2c0.074 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path144' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath158'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path160' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask162'%3e%3cg id='g164'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath158)' id='g166'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.12000002%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path168' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath174'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path176' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath178'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path180' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern182'%3e%3cg id='g184' /%3e%3cg id='g186'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath178)' id='g188'%3e%3cg id='g190'%3e%3cpath d='m 16.348%2c14.145 c -0.235%2c0.246 -0.371%2c0.628 -0.371%2c1.125 l 0%2c-0.118 c 0%2c-0.496 0.136%2c-0.879 0.371%2c-1.125 l 0.058%2c0.063 -0.058%2c0.055 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path192' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath206'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path208' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask210'%3e%3cg id='g212'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath206)' id='g214'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.12000002%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path216' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath222'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path224' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath226'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path228' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern230'%3e%3cg id='g232' /%3e%3cg id='g234'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath226)' id='g236'%3e%3cg id='g238'%3e%3cpath d='m 33.613%2c22.961 -3.988%2c-2.266 0.074%2c-0.074 3.914%2c2.223 c 0.559%2c0.316 0.836%2c0.734 0.836%2c1.156 -0.047%2c-0.379 -0.332%2c-0.75 -0.836%2c-1.039 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path240' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath254'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path256' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cmask maskUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='1' height='1' id='mask258'%3e%3cg id='g260'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath254)' id='g262'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:black%3bfill-opacity:0.25%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path264' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/mask%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath270'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path272' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cclipPath clipPathUnits='userSpaceOnUse' id='clipPath274'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' id='path276' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/clipPath%3e%3cpattern patternTransform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)' patternUnits='userSpaceOnUse' x='0' y='0' width='124' height='48' id='pattern278'%3e%3cg id='g280' /%3e%3cg id='g282'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath274)' id='g284'%3e%3cg id='g286'%3e%3cpath d='m 18.012%2c33.902 15.601%2c-8.863 c 0.508%2c-0.289 0.789%2c-0.66 0.836%2c-1.039 0%2c0.418 -0.277%2c0.836 -0.836%2c1.156 L 18.012%2c34.02 c -1.117%2c0.632 -2.035%2c0.105 -2.035%2c-1.176 l 0%2c-0.114 c 0%2c1.278 0.918%2c1.805 2.035%2c1.172 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path288' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/pattern%3e%3c/defs%3e%3csodipodi:namedview pagecolor='white' bordercolor='%23666666' borderopacity='1' objecttolerance='10' gridtolerance='10' guidetolerance='10' inkscape:pageopacity='0' inkscape:pageshadow='2' inkscape:window-width='1366' inkscape:window-height='705' id='namedview4' showgrid='false' inkscape:zoom='7.6276974' inkscape:cx='93.965168' inkscape:cy='29.61582' inkscape:window-x='-8' inkscape:window-y='-8' inkscape:window-maximized='1' inkscape:current-layer='g10' /%3e%3cg id='g10' inkscape:groupmode='layer' inkscape:label='google-play-badge' transform='matrix(1.25%2c0%2c0%2c-1.25%2c-9.4247625%2c49.85025)'%3e%3cg id='g12' transform='matrix(1.0023923%2c0%2c0%2c0.99072975%2c-0.29664807%2c0)'%3e%3cpath d='M 112%2c8 12%2c8 C 9.801%2c8 8%2c9.801 8%2c12 l 0%2c24 c 0%2c2.199 1.801%2c4 4%2c4 l 100%2c0 c 2.199%2c0 4%2c-1.801 4%2c-4 l 0%2c-24 c 0%2c-2.199 -1.801%2c-4 -4%2c-4 z' style='fill:black%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path14' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3cpath d='m 112%2c39.359 c 1.852%2c0 3.359%2c-1.507 3.359%2c-3.359 l 0%2c-24 c 0%2c-1.852 -1.507%2c-3.359 -3.359%2c-3.359 l -100%2c0 c -1.852%2c0 -3.359%2c1.507 -3.359%2c3.359 l 0%2c24 c 0%2c1.852 1.507%2c3.359 3.359%2c3.359 l 100%2c0 M 112%2c40 12%2c40 C 9.801%2c40 8%2c38.199 8%2c36 L 8%2c12 C 8%2c9.801 9.801%2c8 12%2c8 l 100%2c0 c 2.199%2c0 4%2c1.801 4%2c4 l 0%2c24 c 0%2c2.199 -1.801%2c4 -4%2c4 z' style='fill:%23a6a6a6%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path16' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3cg id='g18' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 45.934%2c16.195 c 0%2c0.668 -0.2%2c1.203 -0.594%2c1.602 -0.453%2c0.473 -1.043%2c0.711 -1.766%2c0.711 -0.691%2c0 -1.281%2c-0.242 -1.765%2c-0.719 -0.485%2c-0.484 -0.727%2c-1.078 -0.727%2c-1.789 0%2c-0.711 0.242%2c-1.305 0.727%2c-1.785 0.484%2c-0.481 1.074%2c-0.723 1.765%2c-0.723 0.344%2c0 0.672%2c0.071 0.985%2c0.203 0.312%2c0.133 0.566%2c0.313 0.75%2c0.535 l -0.418%2c0.422 c -0.321%2c-0.379 -0.758%2c-0.566 -1.317%2c-0.566 -0.504%2c0 -0.941%2c0.176 -1.312%2c0.531 -0.367%2c0.356 -0.551%2c0.817 -0.551%2c1.383 0%2c0.566 0.184%2c1.031 0.551%2c1.387 0.371%2c0.351 0.808%2c0.531 1.312%2c0.531 0.535%2c0 0.985%2c-0.18 1.34%2c-0.535 0.234%2c-0.235 0.367%2c-0.559 0.402%2c-0.973 l -1.742%2c0 0%2c-0.578 2.324%2c0 c 0.028%2c0.125 0.036%2c0.246 0.036%2c0.363 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path20' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g22' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 49.621%2c14.191 -2.183%2c0 0%2c1.52 1.968%2c0 0%2c0.578 -1.968%2c0 0%2c1.52 2.183%2c0 0%2c0.589 -2.801%2c0 0%2c-4.796 2.801%2c0 0%2c0.589 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path24' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g26' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 52.223%2c18.398 -0.618%2c0 0%2c-4.207 -1.339%2c0 0%2c-0.589 3.297%2c0 0%2c0.589 -1.34%2c0 0%2c4.207 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path28' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g30' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 55.949%2c18.398 0%2c-4.796 0.617%2c0 0%2c4.796 -0.617%2c0 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path32' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g34' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 59.301%2c18.398 -0.613%2c0 0%2c-4.207 -1.344%2c0 0%2c-0.589 3.301%2c0 0%2c0.589 -1.344%2c0 0%2c4.207 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path36' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g38' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 66.887%2c17.781 c -0.473%2c0.485 -1.059%2c0.727 -1.758%2c0.727 -0.703%2c0 -1.289%2c-0.242 -1.762%2c-0.727 C 62.895%2c17.297 62.66%2c16.703 62.66%2c16 c 0%2c-0.703 0.235%2c-1.297 0.707%2c-1.781 0.473%2c-0.485 1.059%2c-0.727 1.762%2c-0.727 0.695%2c0 1.281%2c0.242 1.754%2c0.731 0.476%2c0.488 0.711%2c1.078 0.711%2c1.777 0%2c0.703 -0.235%2c1.297 -0.707%2c1.781 z m -3.063%2c-0.402 c 0.356%2c0.359 0.789%2c0.539 1.305%2c0.539 0.512%2c0 0.949%2c-0.18 1.301%2c-0.539 0.355%2c-0.359 0.535%2c-0.82 0.535%2c-1.379 0%2c-0.559 -0.18%2c-1.02 -0.535%2c-1.379 -0.352%2c-0.359 -0.789%2c-0.539 -1.301%2c-0.539 -0.516%2c0 -0.949%2c0.18 -1.305%2c0.539 -0.355%2c0.359 -0.535%2c0.82 -0.535%2c1.379 0%2c0.559 0.18%2c1.02 0.535%2c1.379 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path40' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g42' transform='matrix(1%2c0%2c0%2c-1%2c0%2c48)'%3e%3cpath d='m 68.461%2c18.398 0%2c-4.796 0.75%2c0 2.332%2c3.73 0.027%2c0 -0.027%2c-0.922 0%2c-2.808 0.617%2c0 0%2c4.796 -0.644%2c0 -2.442%2c-3.914 -0.027%2c0 0.027%2c0.926 0%2c2.988 -0.613%2c0 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:white%3bstroke-width:0.16%3bstroke-linecap:butt%3bstroke-linejoin:miter%3bstroke-miterlimit:10%3bstroke-dasharray:none%3bstroke-opacity:1' id='path44' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cpath d='m 62.508%2c22.598 c -1.879%2c0 -3.414%2c-1.43 -3.414%2c-3.403 0%2c-1.957 1.535%2c-3.402 3.414%2c-3.402 1.883%2c0 3.418%2c1.445 3.418%2c3.402 0%2c1.973 -1.535%2c3.403 -3.418%2c3.403 z m 0%2c-5.465 c -1.031%2c0 -1.918%2c0.851 -1.918%2c2.062 0%2c1.227 0.887%2c2.063 1.918%2c2.063 1.031%2c0 1.922%2c-0.836 1.922%2c-2.063 0%2c-1.211 -0.891%2c-2.062 -1.922%2c-2.062 z m -7.449%2c5.465 c -1.883%2c0 -3.414%2c-1.43 -3.414%2c-3.403 0%2c-1.957 1.531%2c-3.402 3.414%2c-3.402 1.882%2c0 3.414%2c1.445 3.414%2c3.402 0%2c1.973 -1.532%2c3.403 -3.414%2c3.403 z m 0%2c-5.465 c -1.032%2c0 -1.922%2c0.851 -1.922%2c2.062 0%2c1.227 0.89%2c2.063 1.922%2c2.063 1.031%2c0 1.918%2c-0.836 1.918%2c-2.063 0%2c-1.211 -0.887%2c-2.062 -1.918%2c-2.062 z m -8.864%2c4.422 0%2c-1.446 3.453%2c0 c -0.101%2c-0.808 -0.371%2c-1.402 -0.785%2c-1.816 -0.504%2c-0.5 -1.289%2c-1.055 -2.668%2c-1.055 -2.125%2c0 -3.789%2c1.715 -3.789%2c3.84 0%2c2.125 1.664%2c3.84 3.789%2c3.84 1.149%2c0 1.985%2c-0.449 2.602%2c-1.031 l 1.019%2c1.019 c -0.863%2c0.824 -2.011%2c1.457 -3.621%2c1.457 -2.914%2c0 -5.363%2c-2.371 -5.363%2c-5.285 0%2c-2.914 2.449%2c-5.285 5.363%2c-5.285 1.575%2c0 2.758%2c0.516 3.688%2c1.484 0.953%2c0.953 1.25%2c2.293 1.25%2c3.375 0%2c0.336 -0.028%2c0.645 -0.078%2c0.903 l -4.86%2c0 z m 36.246%2c-1.121 c -0.281%2c0.761 -1.148%2c2.164 -2.914%2c2.164 -1.75%2c0 -3.207%2c-1.379 -3.207%2c-3.403 0%2c-1.906 1.442%2c-3.402 3.375%2c-3.402 1.563%2c0 2.465%2c0.953 2.836%2c1.508 l -1.16%2c0.773 c -0.387%2c-0.566 -0.914%2c-0.941 -1.676%2c-0.941 -0.757%2c0 -1.3%2c0.347 -1.648%2c1.031 l 4.551%2c1.883 -0.157%2c0.387 z m -4.64%2c-1.133 c -0.039%2c1.312 1.019%2c1.984 1.777%2c1.984 0.594%2c0 1.098%2c-0.297 1.266%2c-0.722 L 77.801%2c19.301 Z M 74.102%2c16 l 1.496%2c0 0%2c10 -1.496%2c0 0%2c-10 z m -2.45%2c5.84 -0.05%2c0 c -0.336%2c0.398 -0.977%2c0.758 -1.789%2c0.758 -1.704%2c0 -3.262%2c-1.496 -3.262%2c-3.414 0%2c-1.907 1.558%2c-3.391 3.262%2c-3.391 0.812%2c0 1.453%2c0.363 1.789%2c0.773 l 0.05%2c0 0%2c-0.488 c 0%2c-1.301 -0.695%2c-2 -1.816%2c-2 -0.914%2c0 -1.481%2c0.66 -1.715%2c1.215 L 66.82%2c14.75 c 0.375%2c-0.902 1.368%2c-2.012 3.016%2c-2.012 1.754%2c0 3.234%2c1.032 3.234%2c3.543 l 0%2c6.11 -1.418%2c0 0%2c-0.551 z m -1.711%2c-4.707 c -1.031%2c0 -1.894%2c0.863 -1.894%2c2.051 0%2c1.199 0.863%2c2.074 1.894%2c2.074 1.016%2c0 1.817%2c-0.875 1.817%2c-2.074 0%2c-1.188 -0.801%2c-2.051 -1.817%2c-2.051 z M 89.445%2c26 l -3.578%2c0 0%2c-10 1.492%2c0 0%2c3.789 2.086%2c0 c 1.657%2c0 3.282%2c1.199 3.282%2c3.106 0%2c1.906 -1.629%2c3.105 -3.282%2c3.105 z m 0.039%2c-4.82 -2.125%2c0 0%2c3.429 2.125%2c0 c 1.114%2c0 1.75%2c-0.925 1.75%2c-1.714 0%2c-0.774 -0.636%2c-1.715 -1.75%2c-1.715 z m 9.223%2c1.437 c -1.078%2c0 -2.199%2c-0.476 -2.66%2c-1.531 l 1.324%2c-0.555 c 0.285%2c0.555 0.809%2c0.735 1.363%2c0.735 0.774%2c0 1.559%2c-0.465 1.571%2c-1.286 l 0%2c-0.105 c -0.27%2c0.156 -0.848%2c0.387 -1.559%2c0.387 -1.426%2c0 -2.879%2c-0.785 -2.879%2c-2.25 0%2c-1.34 1.168%2c-2.203 2.481%2c-2.203 1.004%2c0 1.558%2c0.453 1.906%2c0.98 l 0.051%2c0 0%2c-0.773 1.441%2c0 0%2c3.836 c 0%2c1.773 -1.324%2c2.765 -3.039%2c2.765 z m -0.18%2c-5.48 c -0.488%2c0 -1.168%2c0.242 -1.168%2c0.847 0%2c0.774 0.848%2c1.071 1.582%2c1.071 0.657%2c0 0.965%2c-0.145 1.364%2c-0.336 -0.117%2c-0.926 -0.914%2c-1.582 -1.778%2c-1.582 z m 8.469%2c5.261 -1.715%2c-4.335 -0.051%2c0 -1.773%2c4.335 -1.609%2c0 2.664%2c-6.058 -1.52%2c-3.371 1.559%2c0 4.105%2c9.429 -1.66%2c0 z M 93.547%2c16 l 1.496%2c0 0%2c10 -1.496%2c0 0%2c-10 z' style='fill:white%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path46' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3cg id='g48'%3e%3cpath d='M 16.348%2c33.969 C 16.113%2c33.723 15.977%2c33.34 15.977%2c32.844 l 0%2c-17.692 c 0%2c-0.496 0.136%2c-0.879 0.371%2c-1.125 l 0.058%2c-0.054 9.914%2c9.91 0%2c0.234 -9.914%2c9.91 -0.058%2c-0.058 z' style='fill:url(%23linearGradient50)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path64' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g66'%3e%3cpath d='m 29.621%2c20.578 -3.301%2c3.305 0%2c0.234 3.305%2c3.305 0.074%2c-0.043 3.914%2c-2.227 c 1.117%2c-0.632 1.117%2c-1.672 0%2c-2.308 l -3.914%2c-2.223 -0.078%2c-0.043 z' style='fill:url(%23linearGradient68)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path78' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g80'%3e%3cpath d='M 29.699%2c20.621 26.32%2c24 16.348%2c14.027 c 0.371%2c-0.39 0.976%2c-0.437 1.664%2c-0.047 l 11.687%2c6.641' style='fill:url(%23linearGradient82)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path88' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g90'%3e%3cpath d='M 29.699%2c27.379 18.012%2c34.02 c -0.688%2c0.386 -1.293%2c0.339 -1.664%2c-0.051 L 26.32%2c24 l 3.379%2c3.379 z' style='fill:url(%23linearGradient92)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path104' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3cg id='g106'%3e%3cg id='g108' /%3e%3cg id='g122' mask='url(%23mask114)'%3e%3cg id='g124' /%3e%3cg id='g146'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath126)' id='g148'%3e%3cg id='g150'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern134)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path152' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3cg id='g154'%3e%3cg id='g156' /%3e%3cg id='g170' mask='url(%23mask162)'%3e%3cg id='g172' /%3e%3cg id='g194'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath174)' id='g196'%3e%3cg id='g198'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern182)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path200' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3cg id='g202'%3e%3cg id='g204' /%3e%3cg id='g218' mask='url(%23mask210)'%3e%3cg id='g220' /%3e%3cg id='g242'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath222)' id='g244'%3e%3cg id='g246'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern230)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path248' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3cg id='g250'%3e%3cg id='g252' /%3e%3cg id='g266' mask='url(%23mask258)'%3e%3cg id='g268' /%3e%3cg id='g290'%3e%3cg clip-path='url(%23clipPath270)' id='g292'%3e%3cg id='g294'%3e%3cpath d='M 0%2c0 124%2c0 124%2c48 0%2c48 0%2c0 Z' style='fill:url(%23pattern278)%3bfill-opacity:1%3bfill-rule:nonzero%3bstroke:none' id='path296' inkscape:connector-curvature='0' /%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/g%3e%3c/svg%3e){kind=small}
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні