Ухвала

від 23.05.2013 по справі 667/3915/13-к

КОМСОМОЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Справа № 667/3915/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 травня 2013 року

Слідчий суддя Комсомольського районного суду м. Херсона Черниш О.Л. розглянувши клопотання слідчого СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1, звернулася до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні службових осіб ПАТ КБ «Укргазбанк», МФО 320478 за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська (ОСОБА_2), 39, які мають доказове значення для кримінального провадження, а саме: інформацію про рух коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «Будівельний центр «Спеціаліст» (ЄДРПОУ 35334531), юридична адреса: м. Київ, Святошинський район, Брест-Литовське шосе, б. 7б, офіс 1) № НОМЕР_1 (українська гривня), що відкритий в ПАТ КБ «Укргазбанк», МФО 320478 за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська (ОСОБА_2), 39, за період з 01.01.2012 по 01.03.2013 з розшифруванням дат, сум, призначення платежів та контрагентів, а також документів юридичної справи ТОВ «Будівельний центр «Спеціаліст» (ЄДРПОУ 35334531), а саме: свідоцтво про державну реєстрацію, статут, картки зі зразками підписів посадових осіб ТОВ «Будівельний центр «Спеціаліст» (ЄДРПОУ 35334531), копії паспортів та ідентифікаційних номерів посадових осіб ТОВ «Будівельний центр «Спеціаліст» (ЄДРПОУ 35334531)та вилучити їх.

На обґрунтування зазначеного клопотання слідчий вказав такі обставини:

В провадженні СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 1213230020002041 від 19.04.2013року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в 2012 році на ім’я громадянина ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1; зареєстрований за адресою: м. Херсон, вул. 49-ї Гвардійської ДивізіїАДРЕСА_1) було оформлено ТОВ «Херсонбудпром» (ЄДРПОУ 37125331) юридична адреса: м. Херсон, Миколаївське шосе, 4-й км., з метою проведення безтоварних фінансово-господарських операцій, ухилення від сплати податків та обов’язкових платежів, незаконної конвертації безготівкових грошових коштів у готівку та їх незаконної легалізації.

Встановлено, що ТОВ «Херсонбудпром» (ЄДРПОУ 37125331) мало взаємовідносини з ТОВ «Будівельний центр «Спеціаліст» (код ЄДРПОУ 35334531, юридична адреса: м. Київ, Святошинський район, Брест-Литовське шосе, б. 7б, офіс 1), яке в свою чергу є постачальником робіт, товарів та послуг для бюджетних та комунальних підприємств м. Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що фіктивні фінансові операції ТОВ «Херсонбудпром» (ЄДРПОУ 37125331) та ТОВ «Будівельний центр «Спеціаліст» (код ЄДРПОУ 35334531) здійснювали через розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 (українська гривня), який належить ТОВ «Будівельний центр «Спеціаліст» (код ЄДРПОУ 35334531) та який відкритий у ПАТ КБ «Укргазбанк», МФО 320478 за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська (ОСОБА_2), 39.

Слідчий вказав, що на підставі викладеного, з метою об’єктивного, всебічного та повного розслідування кримінального провадження, з метою підтвердження факту здійснення фінансових операцій між ТОВ «Херсонбудпром» (ЄДРПОУ 37125331) та ТОВ «Будівельний центр «Спеціаліст» (код ЄДРПОУ 35334531) виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «Будівельний центр «Спеціаліст» (код ЄДРПОУ 35334531) № НОМЕР_1 (українська гривня), що відкритий в ПАТ КБ «Укргазбанк», МФО 320478 за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська (ОСОБА_2), 39, за період з 01.01.2012 по 01.03.2013 з розшифруванням дат, сум, призначення платежів та контрагентів, а також документів юридичної справи ТОВ «Будівельний центр «Спеціаліст» (код ЄДРПОУ 35334531), а саме: свідоцтво про державну реєстрацію, статут, картки зі зразками підписів посадових осіб ТОВ «Будівельний центр «Спеціаліст» (код ЄДРПОУ 35334531), копії паспортів та ідентифікаційних номерів посадових осіб ТОВ «Будівельний центр «Спеціаліст» (код ЄДРПОУ 35334531), які мають доказове значення по даному кримінальному провадженні.

Клопотання слідчого необґрунтоване і задоволенню не підлягає з наступних підстав.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів повинно бути викладено обставини кримінального правопорушення, у зв’язку з яким подається клопотання.

Відповідно до п.п.4,5 ч.5 ст.214 КПК України при внесенні до Єдиного реєстру відомостей про кримінальне правопорушення повинно вноситися короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, наведених потерпілим, заявником чи виявлення іншого джерела, попередня кваліфікація кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність.

Всупереч вказаній вимозі закону у Реєстрі не зазначено правову кваліфікацію кримінального правопорушення, а в клопотанні не викладено обставини кримінального правопорушення.

Згідно ч.1 ст.358 КПК України об’єктивна сторона злочину є: підроблення посвідчення або іншого офіційного документа, який видається чи посвідчується підприємством, установою організацією, громадянином-підприємцем, приватним нотаріусом, аудитором чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такі документи, який надає права або звільняє від обов’язків, з метою використання його підроблювачем чи іншою особою або збут такого документа, а також виготовлення підроблених печаток, штампів чи бланків підприємств, установ, організацій незалежно від його форми власності, інших офіційних печаток, штампів чи бланків з тією самою метою.

Таким чином, ч.1 ст.358 КК України передбачає кілька злочинів, а тому у Реєстрі повинна була бути зазначена не тільки стаття, але попередня кваліфікація злочину, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, тобто вказати один із злочинів.

Із клопотання незрозуміло який з із злочинів, передбачених ч.1 ст.358 КК України було вчинено.

Слідчий не вказує які обставини у кримінальному провадженні будуть підтверджувати документи, доступ до яких йому необхідно отримати та вилучити їх.

Керуючись ст.ст.160,163 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и л а :

Відмовити слідчому СВ Комсомольського РВ ХМУ УМВС України в Херсонській області ОСОБА_1 у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що знаходяться у володінні службових осіб ПАТ КБ «Укргазбанк», МФО 320478 за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська (ОСОБА_2), 39, які мають доказове значення для кримінального провадження, а саме: інформацію про рух коштів на розрахунковому рахунку ТОВ «Будівельний центр «Спеціаліст» (ЄДРПОУ 35334531), юридична адреса: м. Київ, Святошинський район, Брест-Литовське шосе, б. 7б, офіс 1) № НОМЕР_1 (українська гривня), що відкритий в ПАТ КБ «Укргазбанк», МФО 320478 за адресою: м. Київ, вул. Червоноармійська (ОСОБА_2), 39, за період з 01.01.2012 по 01.03.2013 з розшифруванням дат, сум, призначення платежів та контрагентів, а також документів юридичної справи ТОВ «Будівельний центр «Спеціаліст» (ЄДРПОУ 35334531), а саме: свідоцтво про державну реєстрацію, статут, картки зі зразками підписів посадових осіб ТОВ «Будівельний центр «Спеціаліст» (ЄДРПОУ 35334531), копії паспортів та ідентифікаційних номерів посадових осіб ТОВ «Будівельний центр «Спеціаліст» (ЄДРПОУ 35334531)та вилучити їх.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Л. Черниш