Ухвала

від 21.05.2013 по справі 369/4585/13-к

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 369/4585/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.05.2013 року Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді Дубас Т.В.,

при секретарі Дідур М.О.

розглянувши клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_1 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенант міліції ОСОБА_1, за згодою прокурора району, звернувся до суду з клопотанням про арешт майна.

Свої вимоги мотивує тим, що відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та Постанови Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 р. № 42 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2011 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів» та на виконання рішення Києво-Святошинської районної ради від 17.03.2011 року № 69-05-VI, Києво-Святошинською РДА Київської області прийнято розпорядження № 1054 від 14.04.2011 року «Про проектування та будівництво об'єктів газопостачання села Малютянка Києво-Святошинського району». Даним розпорядженням функції замовника по проектуванню та будівництву об'єктів газопостачання с. Малютянка, покладено на Державне комунальне підприємство «Ремонтно-будівельне управління» (ЄДРПОУ - 19410752, Київська область, Києво-Святошинський р-н, м. Боярка, вул. Київська, 26. На підставі вказаного вище розпорядження ДКП «РБУ» було оголошено та проведено конкурс відкритих торгів на будівництво та реконструкцію газопроводів та систем газопостачання с.Малютянка. Під час проведення даного конкурсу торгів було визначено переможця TOB «Майстерня» ЄДРПОУ 31565580 зареєстровано за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 «А» офіс 404.

19.08.2011 року службовими особами ДКП « РБУ », з метою будівництва газопроводів та систем газопостачання с.Малютянка Києво-Святошинського району, укладено договір № 17/08-2011 з переможцем конкурсних торгів

TOB «Майстерня», на виконання робіт по будівництву газопроводів та систем газопостачання с. Малютянка на загальну суму 10 229 917,98 грн.

ОСОБА_2 даних зазначених у реєстраційних справах ТОВ «Майстерня» в РДА і ДПІ за місцем реєстрації, директором та головним бухгалтером TOB «Майстерня» ЄДРПОУ 31565580, з 18.10.2011 року являвся ОСОБА_3.

Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на власне незаконне збагачення за рахунок привласнення бюджетних коштів в особливо великому розмірі, маючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитись, директор TOB «Майстерня» ОСОБА_3 склав та підписав чотири ОСОБА_2 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по договору № 17/08-2011, на загальну суму 10 205 582,90 грн., а саме: ОСОБА_2 приймання виконаних будівельних робіт № 1 за жовтень 2011 року на суму 3 011 602,80 грн., ОСОБА_2 приймання виконаних будівельних робіт № 2 за листопад 2011 року на суму 4 881 463,20 грн., ОСОБА_2 приймання виконаних будівельних робіт № 3 за грудень 2011 року на суму 2 254 527,60 грн.,ОСОБА_2 приймання виконаних будівельних робіт № 4 за грудень 2011 року на суму 57 989,28 грн., при цьому достовірно знаючи що відомості вказані ним у вказаних актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в не відповідають дійсності, а саме ОСОБА_3 умисно було завищено об»єми виконаних робіт.

На підставі даних ОСОБА_2 приймання виконаних будівельних робіт, по договору № 17/08-2011 від 19.08.2011 p., ДКП «РБУ» в період з жовтня по грудень 2011 року п'ятьма платіжними дорученнями з розрахункового рахунку № 35440001004573 Державного комунального підприємства «Ремонтно-будівельне управління», який відкритий в ГУ ДКУ у Київській області, на розрахунковий рахунок № 260051837 TOB «Майстерня», який відкритий у ВАТ «Українській Професійний банк» м. Київ, перерахувало кошти за виконання робіт по будівництву газопроводів та систем газопостачання с. Малютянка, в загальній сумі 10 205 582,90 грн. Вказані кошти, виділені з державного бюджету за КЕКВ 2410 КФК 150101 на підставі Постанови Кабінету Міністрів України № 42 від 19.01.2011 р. за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів по Києво-Святошинському району.

ОСОБА_2 № 06-20/058 від 28.09.2012 р. Державної фінансової інспекції в Київській області, проведеною позаплановою ревізією окремих питань фінансово-господарської діяльності ДКП «РБУ» за період з 01.01.2010 р. по 01.09.2012 p., встановлено завищення вартості виконаних будівельних робіт на будівництві газопроводів та систем газопостачання с. Малютянка Києво-Святошинського р-ну Київської області у 2011 році, а саме невідповідність між фактично виконаними обсягами та обсягами робіт, вказаними в актах приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в підписаних директором ОСОБА_3, що призвело до завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 1 014 869,58 грн. (з ПДВ), а саме:

- до ОСОБА_2 приймання виконаних будівельних робіт № 1 за жовтень 2011 року включено роботи, які фактично не виконані (засипка траншей, укладання трубопроводів), що призвело до завищення обсягів і вартості прямих витрат на суму 361 361,52 грн. (без ПДВ);

- до ОСОБА_2 приймання виконаних будівельних робіт № 2 за листопад 2011 року включено роботи, які фактично не виконані (улаштування піщаної основи, засипка траншей, укладання трубопроводів), що призвело до завищення обсягів і вартості прямих витрат на суму 218 688,72 грн. (без ПДВ);

- до ОСОБА_2 приймання виконаних будівельних робіт № 3 за грудень 2011 року включено роботи, які фактично не виконані (улаштування піщаної основи, засипка траншей, укладання трубопроводів, улаштування колодязів, улаштування металевої огорожі, стовпчиків та ін.), що призвело до завищення обсягів і вартості прямих витрат на суму 121 500,52 грн. (без ПДВ);

- до ОСОБА_2 приймання виконаних будівельних робіт № 4 за грудень 2011 року включено роботи, які фактично не виконані (пусконалагоджувальні роботи ШРП та ВОГ), що призвело до завищення обсягів і вартості прямих витрат на суму 35 714,00 грн. (без ПДВ).

Після підписання вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в , ОСОБА_3 з метою доведення злочинного умислу до кінця та привласнення готівкових коштів в розмірі 1 014 869,58 грн. здійснив перерахування вказаних коштів з рахунку TOB «Майстерня» № 260051837, який відкритий у ВАТ «Українській Професійний банк» м. Київ, декількома платежами на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, за нібито поставлений товар та надані послуги, з метою подальшої їх конвертації в готівкові кошти та обернення на свою користь.

В ході досудового розслідування, на підставі показів наданих ОСОБА_3 встановлено, що акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в і КБ -3, а також інші фінансово-господарські документи, які супроводжували діяльність ТОВ «Майстерня» складав та надавав йому ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2, який проживає за адресою ІНФОРМАЦІЯ_3 «А» кв.44. Окрім цього в ході допиту самого ОСОБА_4 останній повідомив, що він за грошову винагороду допомагав ОСОБА_3 у складанні актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в і КБ -3 від ТОВ «Майстерня». Також на те що ОСОБА_4 має відношення до проведення робіт ТОВ «Майстерня» і документації, яка складалась при виконанні вказаних робіт вказує в своєму допиті і ОСОБА_5

Підставами для проведення обшуку являється інформація отримана в ході досудового розслідування, на підставі допитів ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_6, що до фактів надання ОСОБА_6 на підпис ОСОБА_3 фінансово-господарської документації ТОВ «Майстерня» та його відношення до складання та ведення документації вказаного товариства, а також реєстраційна справа товариства в якій міститься інформація про те що ОСОБА_6 являється засновником вказаного товариства, а також інформація про встановлення точного місця проживання ОСОБА_6 - квартира, яка розташована за адресою АДРЕСА_1, власником якої являється ОСОБА_7.

26.04.2013 року було отримано постанову Києво-Святошинського районного суду про обшук жилої квартири, розташованої в АДРЕСА_2. В ході обшуку за вказаною адресою вилучено: дві записні книжки темно-синього та чорного кольору з наявним рукописним текстом, де може міститися інформація щодо гр. ОСОБА_6 до фінансово-господарської діяльності ТОВ «Майстерня»; пістолет системи «ПМ 9 мм» серійний номер КХ 014444203 з магазином спорядженим патронами з ризиновими кулями в кількості 8 (вісім) штук; дозвіл на зберігання вказаного пістолету № 13515, виданий начальником УАСМ ГУ МВС в м. Києві ОСОБА_8, термін дії якого закінчився 13.06.2011 року.

В ході слідства отримано достатні дані, які вказують на те що записні книжки вилучені у ОСОБА_6 можуть містити інформацію щодо підтвердження його причетності до діяльності ТОВ «Майстерня», а зберігання травматичної зброї з недійсним дозволом свідчить про наявність в діях гр. ОСОБА_6 складу адміністративного правопорушення.

Слдічий просив накласти арешт на майно належне свідку ОСОБА_6, саме: дві записні книжки темно-синього та чорного кольору з наявним рукописним текстом; пістолет системи «ПМ 9 мм» серійний номер КХ 014444203 з магазином спорядженим патронами з ризиновими кулями в кількості 8 (вісім) штук; дозвіл на зберігання вказаного пістолету № 13515, виданий начальником УАСМ ГУ МВС в м. Києві ОСОБА_8, термін дії якого закінчився 13.06.2011 року.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження

ОСОБА_2 ч. 1, 3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його. Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, суд вважає, що клопотання не підлягає до задоволення, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається, що слідчий просить накласти арешт на майно що належить свідку по кримінальному провадженні ОСОБА_6 що не відповідає положенню ст. 170 КПК, а саме перілку осіб на майно яких можливе накладення арешту.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 170-173 КПК України, -

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання слідчого СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області лейтенанта міліції ОСОБА_9 про накладення арешту - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Дубас Т.В.