ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г. ДНЕПРОПЕТРОВСКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30 октября 2012 года г. Днепропетровск
Судья Жовтневого районного суда г.Днепропетровска Галичий В.Н. рассмотрев представление старшего следователя СО СУ прокуратуры Днепропетровской области, согласованное с первым заместителем прокурора Днепропетровской области о возобновлении расходных операций по банковским счетам ЧП «ОСОБА_1.» открытым в ПАО «Креди Агриколь Банк»(МФО - 300614),
УСТАНОВИЛ:
Старший следователь по согласованию с прокурором обратился в суд с представлением, в котором просит о возобновлении расходных операций по банковским счетам ЧП «ОСОБА_1.» открытым в ПАО «Креди Агриколь Банк»(МФО - 300614).
В обосновании данного представления следователь указывает на следующее.
Прокуратурой Днепропетровской области проводится досудебное следствие по уголовному делу, возбужденному в отношении директора ООО «Сервис-Юг»ОСОБА_3 по признакам преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 366, ч.2 ст.364-1 УК Украины.
В ходе осуществления финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО «Сервис-Юг»(код 32713757), ОСОБА_3 являясь директором указанного предприятия задекларировал налоговый кредит по налогу на добавленную стоимость за май 2009 года от контрагента (поставщика) ЧП «Славутич-Сигма Н»(код ЕГРПОУ 33286827) на общую сумму 327 245, 59 грн., путем предоставления ??в ГНИ в Бабушкинском районе г. Днепропетровска уточняющего расчета налоговых обязательств по НДС в связи с выправлением самостоятельно выявленных ошибок от 06.08.2009 за номером регистрации 9000265786.
Однако, согласно постановления Самарского районного суда г. Днепропетровска от 05.08.2011 года № 1-301/11 установлено, что директор и владелец предприятия ЧП «Славутич-Сигма Н»осуществлял фиктивное предпринимательство располагая уставными документами предприятия, регистрационными документами, печатями, текущими банковскими счетами, путем осуществления незаконной деятельности по переводу денежных средств из безналичных в наличную форму, а также безосновательно формировал валовые растраты и налоговый кредит СПД на территории Украины.
Изложенные факты свидетельствуют о том, что директор ООО «Сервис-Юг»ОСОБА_3 злоупотребляя полномочиями должностного лица юридического лица частного права, т.е. своим служебным положением, действуя умышленно, с целью получения неправомерной выгоды для себя, вопреки интересам юридического лица частного права, а именно в нарушение требований ст. 9 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине»№996-ХIV от 16.07.1999 г. (с изменениями и дополнениями), п.1.7 ст. 1, п.п.7.4.1 ст.7, п.1.1. ст. 1 Закона Украины «О налоге на добавленную стоимость»№168/97-ВР от 03.04.1997 г. (с изменениями и дополнениями) и ст. 200 Налогового кодекса Украины от 02.12.2010 г. №2755-VI, осознавая факт подачи 06.07.2009 в Государственную налоговую инспекцию Бабушкинского района г. Днепропетровска официальный документ -уточняющий расчет налоговых обязательств по налогу на добавленную стоимость за май 2009 года, в который внес заведомо неправдивые ведомости относительно финансово-хозяйственных операций с ЧП «Славутич-Сигма Н», причинил государству ущерб на общую сумму 327 245,49 грн., что повлекло наступление тяжких последствий.
В ходе следствия также установлено, что предприятия «Сигма-Импекс»(код 34974113), ООО «Черемушки-97»(код 24987301), ЧП «Док-Пром»(33382190), ООО «Генбуд плюс»(код 36726031), ООО «Контакт-Хим»(код 37149959), ЧП «Грандметалл и К»(код 37236675), ООО НПП «Руна»(код 30172296), ООО «ТД»Юмис» (код 31468149), ООО «Компания «КВС-Центр» (код 34358875), ООО «Прогрес-трейд»(код 36962089), ЧП «СК»Днепр 2006»(код 34655095), ЧП «Дан»(код 32465951), ТПЧП «Спектрум»(код 32388191), ООО «Барион»(код 31828992), ЧП «Алмира Групп»(код 34498617), ООО ПКФ "Древбумснабстрой" (код 23648229), ООО «Сервис-Юг»(код 32713757), ЧП «ОСОБА_1.»(НОМЕР_2), ООО «Стандарт Украина»(код 32082681), ООО «Метро»(код. 32219220) и ЧП «Лиона» (код 24234553) связаны между собою и осуществляли перечисление денежных средств по своим расчетным счетам.
01.10.2012 согласно постановления Жовтневого районного суда расходные операции по расчетным счетам ЧП «ОСОБА_1.»(код НОМЕР_2) были приостановлены, в целях предотвращения дальнейшего незаконного движения денежных средств, а также с целью обеспечения возможного в будущем гражданского иска и обеспечения исполнения приговора в части возможной конфискации имущества или в части денежного взыскания.
Так, в связи с отсутствием необходимости в дальнейшем приостановлении расходных операций по банковскому счету предприятия, следователь просил возобновить расходные операции по банковским счетам ЧП «ОСОБА_1.» открытым в ПАО «Креди Агриколь Банк»(МФО - 300614).
Рассмотрев материалы представления, считаю, что данное представление следователя подлежит удовлетворению, поскольку в настоящее время действительно есть необходимость в снятии ареста с денежных средств.
На основании изложенного и руководствуясь ч.6 ст.126 УПК Украины, ст.59 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», -
ПОСТАНОВИЛ:
Представление старшего следователя СО СУ прокуратуры Днепропетровской области Гагача В.А. -удовлетворить.
Возобновить расходные операции по банковским счетам ООО счету ЧП «ОСОБА_1.»(код НОМЕР_2) ОСОБА_4 в ПАО «Креди Агриколь Банк»(МФО - 300614), а также иные операции связанные с движением денежных средств.
Судья: Галичий В.Н.
Дата ухвалення рішення | 30.10.2012 |
Оприлюднено | 30.05.2013 |
Номер документу | 31414175 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська
Галічий В. М.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовахліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні