Ухвала

від 16.04.2013 по справі 201/4549/13-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/4549/13-к

провадження № 1кс/201/1026/2013

УХВАЛА

16 квітня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області, юриста першого класу ОСОБА_1, погодженого з прокурором відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області юристом першого класу ОСОБА_2, про здійснення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

16 квітня 2013 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне.

В провадженні слідчого відділу прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013040000000052 від 21.02.2013, відносно службових осіб Регіонального відділення Фонду державного майна України у Дніпропетровській області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України.

В ході розслідування встановлено, що 23.03.2011 за заявою ТОВ «Торговий дім Попаснянський склозавод» господарський суд Дніпропетровської області порушив провадження у справі про банкрутство Державного підприємства «Дніпропетровській дослідний завод» (ЄДПРОУ 32616541).

26.04.2011 господарський суд Дніпропетровської області ввів процедуру розпорядження майном боржника, призначив розпорядником майна у справі арбітражного керуючого ОСОБА_3, ліцензія серії АВ № 307550 (м. Дніпропетровськ, вул. Чернишевського № 15, ідентифікаційний код НОМЕР_1).

05.07.2011 затверджений реєстр вимог кредиторів у справі на загальну суму 7 803 243 грн., а саме: 1. ПП «Інфоспектр» на суму 125,00 грн., що відноситься до першої черги; на суму 7 500 000 грн., що відноситься до шостої черги; 2. ТОВ «Торговий дім Попаснянський склозавод» на суму 303 118 грн., що відноситься до шостої черги, хоча фактично у вказаний період фінансово-господарської діяльності ДП «Дніпропетровській дослідний завод» (ЄДПРОУ 32616541) не здійснювало, що свідчить про можливе фіктивне створення вказаної заборгованості з метою доведення до банкрутства вказане державне підприємство.

16.08.2011 згідно ухвали господарського суду Дніпропетровської області, справа № 5005/3938/2011, визнано Державне підприємство Дніпропетровській дослідний завод (ЄДПРОУ 32616541) банкрутом, на балансі якого знаходився цілісний майновий комплекс, що належить до державної власності за адресою: м. Дніпропетровськ, Лоцманський узвіз, 3-Б.

26.10.2011 ліквідатором та ТОВ «Норт» було підписано акт прийому-передачі майна ДП «Дніпропетровський державний дослідний завод» розташоване за адресою: м. Дніпропетровськ, Лоцманський узвіз, 3-Б, за яким усе орендоване майно було повернуто банкруту.

За результатами проведеної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів ДП «Дніпропетровський державний дослідний завод», ліквідатором, 27.10.2011 було складено інвентаризаційний опис активів, балансова вартість яких складала 541 608, 87 грн.

Ліквідатором ДП «Дніпропетровський державний дослідний завод» було укладено договір № Н/10131 від 31.10.2011 на виконання послуг з незалежної оцінки вартості майна ДП «Дніпропетровський державний дослідний завод» з ПП «Діалог», сертифікат суб'єкта оціночної діяльності № 7796/08 від 03.10.2008 виданий Фондом державного майна України.

Відповідно висновків про оцінку майна ринкова вартість майна ДП «Дніпропетровський державний дослідний завод», розташованого за адресою: м. Дніпропетровськ, Лоцманський узвіз, 3-Б, становила 5 467 809 грн.

Комітетом кредиторів (протокол № 3 від 04.11.2011) було прийнято рішення щодо продажу майна банкрута та встановлено порядок його продажу майна шляхом проведення відкритих прилюдних торгів (аукціону) через Товарну біржу «Універсальна біржа нерухомості «Троїцька». Згідно протоколу № 3 від 04.11.2011, представник Управління з питань банкрутства у Дніпропетровській області на зазначене засідання не з'явився.

23.12.2011, відбувся аукціон з продажу майна банкрута і відповідно до протоколу № 1 проведення відкритих торгів (аукціону) продаж майна було здійснено за 5 467 809 грн. Переможцем відкритих торгів (аукціону) визнано Приватне підприємство «СТС» (код ЄДРПОУ 32090891).

27.12.2011, згідно договору купівлі-продажу об'єктів нерухомого майна, нерухоме державне майно за адресою: м. Дніпропетровськ, Лоцманський узвіз, 3-Б, без повідомлення, погодження з органом управління майном - Міністерством освіти та науки України, в порушення вимог ст. 1 Закону України «Про введення мораторію на примусову реалізацію майна», згідно якого встановлено мораторій на застосування примусової реалізації майна державних підприємств та господарських товариств, у статутних фондах яких частка держави становить не менше 25 відсотків, до вдосконалення визначеного законами України механізму примусової реалізації майна, продано приватному підприємству «СТС» (код ЄДРПОУ 32090891), чим завдано шкоду державним інтересам в особливо великих розмірах в сумі 5 742905 грн.

В ході досудового слідства встановлено, що ПП «Інфоспектр» (код ЄДРПОУ 36162206), знаходився на розрахунково-касовому обліку у банківській установі Філіал «Дніпропетровське Регіональне управління» ПАТ «Фінанси та кредит» (МФО 307231), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Плеханова, 9, де підприємству відкрито розрахунковий рахунок: 260013868401.

На підставі викладеного, слідчий просив суд надати тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться у приміщенні Філіалу «Дніпропетровське Регіональне управління» ПАТ «Фінанси та кредит» (МФО 307231), які становлять банківську таємницю ПП «Інфоспектр» (код ЄДРПОУ 36162206).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв'язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали кримінального провадження № 42013040000000052, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв'язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 110, 163- 166, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області, юристу першого класу ОСОБА_1, тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, які знаходяться у приміщенні Філіалу «Дніпропетровське Регіональне управління» ПАТ «Фінанси та кредит» (МФО 307231), які становлять банківську таємницю ПП «Інфоспектр» (код ЄДРПОУ 36162206), а саме:

1) документів, які відображають відкриття, розпорядження рахунком № 260013868401, який належить ПП «Інфоспектр», у тому числі заяв на відкриття рахунку, карток зі зразками підписів та відтисків печаті, договорів на розрахунково-касове обслуговування;

2) юридичної справи ПП «Інфоспектр», в тому числі копій паспортів посадових осіб, наказів та інших документів про призначення на посаду особи з правом підпису та повноваженнями діяти від підприємства, здійснювати фінансові угоди, документів підтверджуючих зміну особи уповноваженої на керування рахунками (при наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства;

3) інформації (реєстру) про рух грошових коштів по вказаному рахунку № 260013868401 за період з 01.04.2008 - 01.04.2013, із зазначенням найменування отримувачів та платників грошових коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу у паперовому та електронних носіях.

4) первинних платіжних документів по вказаному рахунку, у тому числі платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, підтверджуючих зарахування, зняття та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: В.М. Галічий