Ухвала

від 21.05.2013 по справі 201/5797/13-к

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

справа № 201/5797/13-к

провадження № 1-кс/201/1310/2013

УХВАЛА

21 травня 2013 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська Галічий В.М., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Дніпропетровській області майора податкової міліції ОСОБА_1, погодженого з старшим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області юристом першого класу ОСОБА_2, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

21 травня 2013 року слідчий звернувся з клопотанням погодженим з прокурором про дозвіл здійснення тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на наступне:

В провадженні слідчого управління ДПС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32013040000000007 від 17.01.2011 року про вчинення кримінального правопорушення за ст.212 ч.1 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПП «ВІКТОР І СИНИ» (код ЄДРПОУ 19314899), зареєстрованого за юридичною адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Шмідта, 42, при веденні фінансово-господарської діяльності підприємства, в період часу 2010-2011 р.р., діючи умисно, в порушення Закону України від 22.05.1997 року №283/97-ВР «Про оподаткування прибутку підприємств» (зі змінами та доповненнями), Закону України «Про податок на додану вартість №168/97-ВР від 03.04.1997 року (зі змінами та доповненнями), та Податкового Кодексу України №2755-IV від 02.12.2010 року, умисно ухилилися від сплати податків в бюджет на значну суму, чим заподіяли збитки державі на загальну суму 568 901 грн.

В теперішній час в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру про отримання фактичних доходів підприємством ПП «ВІКТОР І СИНИ», а саме: документів вказаного підприємства, що становлять банківську таємницю, зокрема інформацію про рух грошових коштів ПП «ВІКТОР І СИНИ», що надасть органу досудового слідства можливість встановити остаточну суму несплачених службовими особами вказаного підприємства податків до бюджету, і, крім того, інформацію стосовно того, хто зі службових осіб ПП «ВІКТОР І СИНИ» мав право першого підпису та право керувати рухом грошових коштів підприємства.

Встановлено, що ПП «ВІКТОР І СИНИ» має розрахункові рахунки у Філії Дніпропетровського регіонального управління АТ БАНК «ФІНАНСИ та КРЕДИТ» (м. Дніпропетровськ, вул.. Плеханова, 9, МФО 307231), а саме: №2600501609801, №261001609804.

На підставі викладеного, слідчій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, просив суд надати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме до документів ПП «ВІКТОР І СИНИ» (код ЄДРПОУ 19314899), що знаходяться у Філії Дніпропетровського регіонального управління АТ БАНК «ФІНАНСИ та КРЕДИТ» (м. Дніпропетровськ, вул.. Плеханова, 9, МФО 307231).

Особа у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні речі та документи у судове засідання не викликалась на підставі ч.2 ст.163 КПК України, у зв’язку з наявністю загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши за участю слідчого матеріали кримінального провадження № 32013040000000007, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки, враховуючи потреби досудового розслідування, дані, викладені у матеріалах кримінального провадження, дають підстави для висновку, що речі та документи про надання тимчасового доступу до яких ставиться питання у клопотанні слідчого мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв’язку з чим застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження є необхідним.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Дозволити старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Дніпропетровській області майору податкової міліції ОСОБА_1, тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучення, а саме до документів ПП «ВІКТОР І СИНИ» (код ЄДРПОУ 19314899), що знаходяться у Філії Дніпропетровського регіонального управління АТ БАНК «ФІНАНСИ та КРЕДИТ» (м. Дніпропетровськ, вул.. Плеханова, 9, МФО 307231), а саме:

- обліково-реєстраційної юридичної справи ПП «ВІКТОР І СИНИ» (код ЄДРПОУ 19314899) за 2010-2013 р.р.;

- роздруківки про рух грошових коштів з зазначенням дат, контрагентів та призначення платежів вказаного підприємства по рахункам №2600501609801, №261001609804, та іншим рахункам ПП «ВІКТОР І СИНИ» за 2010-2013 р.р.;

- всіх платіжних документів та чеків вказаного підприємства за період 2010-2013 р.р..

Доручити тимчасовий доступ до речей і документів слідчим слідчої групи по кримінальному провадженню № 32013040000000007.

Строк дії цієї ухвали 25 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя В.М. Галічий