Ухвала

від 01.02.2013 по справі 554/629/13- к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 01.02.2013 Справа № 554/629/13- к Провадження № 1-КС/554/181/2013

УХВАЛА

Іменем України

01.02.2013 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О., при секретарі судового засідання - Парасоцькій О.С.,

за участю старшого слідчого слідчого відділу СВ ПМУ України в Полтавській області ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого слідчого відділу СВ ПМУ України в Полтавській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів,-

встановила:

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, пояснив, що у провадженні СВ Полтавського МУ УМВС України в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 12012180010000167 від «11»грудня 2012 року по матеріалам перевірки законності використання бюджетних коштів, виділених КП Полтавської обласної ради «Полтававодоканал»Управлінням житлово-комунального господарства Полтавської обласної державної адміністрації по об'єкту з реконструкції та аварійно-відновлювальних робіт каналізаційного колектору по вул. Пушкарівській, 26 та вул. Енгельса, 27 в м. Полтава.

У ході досудового розслідування встановлено, що за даними річного плану закупівель КП Полтавської обласної ради «Полтававодоканал»у 2011 році за результатами проведення процедури із закупівлі товарів, робіт, послуг за державні кошти по об'єкту з реконструкції та аварійно-відновлювальних робіт каналізаційного колектору по вул. Пушкарівській, 26 та вул. Енгельса, 27 в м. Полтава. 2 етап, переможцем визначено юридичну особу ТОВ «НВП Екодон»(код за ЄДРПОУ 35285631, м. Макіївка, Донецької області), з якою 31.10.2011 укладено відповідний договір, роботи з реконструкції якого було проведено у грудні 2011 року на загальну суму 849 714, 58 грн.

Фактично, у ході реконструкції каналізаційного колектору по вул. Пушкарівській, 26 та вул. Енгельса, 27 в м. Полтава. 2 етап генеральним підрядником робіт ТОВ «НВП Екодон»(код за ЄДРПОУ 35285631, м. Макіївка, Донецької області) було використано товарно-матеріальні цінності, а саме труби з поліетилену із зазначеним маркуванням: ПЕ 80 SDR - 21 315 питна 6,0 БАР, ДСТУ БВ.27 - 151.2008 № 03, 17.10.2011, нібито виробництва ТОВ «НВФ Водполімер», а також іншої труби з поліетилену із зазначеним маркуванням: труба поліетиленова SРІRОРLАSТ СПиРО 500 SN 8 зовнішній діаметр 500, ТУУ 25.2 - 31149692 - 001:2007 D 70 +380577551551, 30.11.11, виробництва ТОВ «Спіропласт»(м. Харків), яка на об'єкті встановлена не була.

Згідно отриманої відповіді ТОВ НВФ «Водполімер»щодо виробництва та продажу труби поліетиленової ПЕ 80 SDR - 21 315 питна 6,0 БАР, ДСТУ БВ.27 - 151.2008 № 03, 17.10.2011 встановлено, що зазначена труба не виготовлялася, у зв'язку з чим не реалізовувалася підприємствам (сертифікат не видавався та є підробленим).

Проведеним будівельно-технічним дослідженням за № 168 від 18.10.2012 судовим експертом ОСОБА_2 встановлено, що вартість труби поліетиленової складає 450,12 грн, без ПДВ.

Таким чином, ТОВ НВП «Екодон»було завищено вартість виконаних робіт по реконструкції та аварійно-відновлювальним роботам каналізаційного колектору по вул. Пушкарівській, 26 та вул. Енгельса, 27 в м. Полтава. 2 етап на загальну суму 36 619, 20 грн., чим завдано матеріальної шкоди (збитків) на загальну суму 36 619, 20 грн., що підтверджується матеріалами перевірки ДФІ у Полтавській області № 16-06-2-17/9227 від 26.10.2012.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ході робіт з реконструкції каналізаційного колектору по вул. Пушкарівській, 26 та вул. Енгельса, 27 в м. Полтава. 2 етап генеральним підрядником робіт ТОВ «НВП Екодон» (код за ЄДРПОУ 35285631, м. Макіївка, Донецької області) здійснювалося придбання матеріальних цінностей (труб поліетиленових) у суб'єктів господарювання, розташованих на території України, у тому числі юридичної особи ТОВ «Аерокрафт»(код за ЄДРПОУ 36879043, АДРЕСА_1) 10.07.2012 відносно якої внесено запис про припинення юридичної особи у зв'язку з банкрутством та юридичної особи ТОВ «РВК «Арттек»(код за ЄДРПОУ 35648267, 01030, м. Київ, Шевченківський район, вул. Чапаєва, 10), 20.09.2012 відносно якої внесено запис про порушення провадження у справі про банкрутство.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У подальшому встановлено що, документи податкової звітності по підприємству ТОВ «Аерокрафт»(м. Запоріжжя, код за ЄДРПОУ 36879043), юридична облікова справа; особова картка платника по всім податкам; акти камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок (з матеріалами та додатками) та рішення по вказаних актах перевірок, зустрічних перевірок суб’єкта господарювання з іншими суб’єктами розташованими на території інших областей, запити про їх проведення та результати, рішення судових інстанцій (у тому числі про банкрутство підприємства) знаходяться в ДПІ у Шевченківському районі м. Запоріжжя за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Брюллова, 4 є відомостями, які можливо використати як докази і, без цих документів, неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Ураховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, що містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до даних, та провести виїмку документів податкової звітності по підприємству ТОВ «Аерокрафт»(м. Запоріжжя, код за ЄДРПОУ 36879043), юридична облікова справа; особова картка платника по всім податкам; акти камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок (з матеріалами та додатками) та рішення по вказаних актах перевірок, зустрічних перевірок суб’єкта господарювання з іншими суб’єктами розташованими на території інших областей, запити про їх проведення та результати, рішення судових інстанцій (у тому числі про банкрутство підприємства) знаходяться в ДПІ у Шевченківському районі м. Запоріжжя за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Брюллова, 4 є відомостями, які можливо використати як докази і, без цих документів, неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

ухвалила:

Надати старшому слідчому слідчого відділу СВ ПМУ України в Полтавській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, документів по ТОВ «Аерокрафт»(код за ЄДРПОУ 36879043, АДРЕСА_1) в ДПІ у Шевченківському районі м. Запоріжжя за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Брюллова, 4, а саме:

- юридичної облікової справи;

- лицевої (особової) картка платника по всім податкам з 01.01.2011 по 25.12.2012 року;

- податкової звітності по всім податкам, у тому числі декларацій з податку на прибуток підприємства та декларацій з податку на додану вартість з 01.01.2011 по 25.12.2012 року (з матеріалами та додатками);

- актів камеральних, документальних (планових або позапланових; виїзних або невиїзних) та фактичних перевірок (з матеріалами та додатками, в тому числі копіями первинних бухгалтерських документів) та рішення по вказаних актах перевірок за період з 01.01.2011 по 25.12.2012;

- зустрічних перевірок суб’єкта господарювання з іншими суб’єктами розташованими на території інших областей, запити про їх проведення та результати;

- листування між органами ДПС та ТОВ «Аерокрафт»;

- матеріали апеляційного та судового узгодження рішень ДПІ прийнятих по вказаних актах перевірок;

рішення судових інстанцій, у тому числі про банкрутство підприємства

Зобов»язати старшого слідчого слідчого відділу СВ ПМУ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_1 пред’явити представникам ДПІ у Шевченківському районі м.Запоріжжя оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_3