Ухвала

від 12.04.2013 по справі 554/3571/13-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 12.04.2013 Справа № 554/3571/13-к Провадження № 1-кс/554/1048/2013

УХВАЛА

Іменем України

12.04.2013 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О.,

при секретарі судового засідання - Парасоцькій О.С.,

за участю старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області Буряка Д.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про проведення огляду, -

встановила:

СУ УМВС України в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 420131800000000010 внесеному в ЄРДР 21.01.13 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364-1 та ч.2 ст.366 КК України, за фактом вчинення службовими особами ПВКП «Оксамит» (ЄДРПОУ 31655349), ПП «Пума 2000» (ЄДРПОУ 34411777) та ПП «Будмонтаж» (ЄДРПОУ 25170536) службового підроблення та зловживання повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для третіх осіб, а саме на користь ПАТ КБ «ПриватБанк» (ЄДРПОУ 14360570, МФО 305299) та ТОВ «АТБ-маркет» (ЄДРПОУ 30487219) використовуючи всупереч інтересам юридичної особи приватного права своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки державі, більш ніж на 6 800 000 гривень.

В ході проведених слідчих дій встановлено, що 25.05.11 між ПАТ КБ «ПриватБанк», в особі голови правління ОСОБА_1 та ПП «Пума - 2000» в особі директора ОСОБА_2 укладено договір поставки № 14, відповідно до якого ПП «Пума - 2000» зобов’язується поставити та передати у власність ПАТ КБ «ПриватБанк» комплекс програмно-апаратних засобів для відео спостереження з подальшим установленням на об’єктах ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме здійснення монтажу та гарантійного обслуговування систем. Кількість і асортимент систем, що постачаються вказані в специфікації, яка є невід’ємним додатком № 1 до зазначеного договору. Якість систем, що постачаються повинна відповідати технічній документації та технічним умовам, необхідним для даного обладнання. Підтвердженням якості з боку ПП «Пума - 2000» є висновок експерта ПАТ КБ «ПриватБанк» при прийманні обладнання. Технічні характеристики повністю повинні відповідати технічному завданню ПАТ КБ «ПриватБанк», що є невід’ємним додатком № 2 до зазначеного договору.

Згідно специфікації (додаток № 1) до договору від 25.05.11 № 14 ПП «Пума - 2000» повинно було поставити ПАТ КБ «ПриватБанк» наступне обладнання :

- відеокамера внутрішня (з полу сферою), модель : STS 114; матриця : 1/3» SONY Super HAD CCD; роздільна здатність : 480 TVL; чувствительность : 0.01 lux; виробник STS Electronics в кількості 2 142 шт.

- відеокамера антивандальна з інфрачервоним підсвічуванням, модель : STS 300; матриця : 1/3» SONY Super HAD CCD; роздільна здатність : 480 TVL; чувствительность : 0.0 lux; виробник STS Electronics в кількості 279 шт.

- відеокамера кольорова у комплекті з варіофокальним об’єктивом, модель : SVS31АРН; матриця : 1/3» SONY Super HAD CCD; роздільна здатність : 540 TVL; чувствительность : 0.01 lux; виробник Kedajika в кількості 1 646 шт.

- DVR 8-камерний (Real time, Resolution : DCIF 528х384/528х320, Supoort Maximum 8 HDD, Include Totoal Client Software and SDK, 8 video channel DCIF); серія : DS-8108HCI-S; виробник : HIKVISION в кількості 228 шт.

- DVR 16-камерний (Real time, Resolution : DCIF 528х384/528х320, Supoort Maximum 8 HDD, Include Totoal Client Software and SDK, 16 video and 16 audiо channel DCIF); серія : DS-8116HCI-S; виробник : HIKVISION в кількості 68 шт.

- DVR 4-камерний (Real time, Resolution : DCIF 528х384/528х320, Supoort Maximum 4 HDD, Include Totoal Client Software and SDK, 4 video channel DCIF); серія : DS-7004HI-S; виробник : HIKVISION в кількості 647 шт.

- вінчестер HDD (500 Gb); серія SATA-2 500Gb Barracuda 7200; виробник SEAGATE; в кількості 1 307 шт.

- кабель живлення, серія W 4*022; виробник : Ningbo Kabling в кількості 91 508 м.п.

- кабель сигнальний ССТV; серія : RG6U 90 %; виробник : LinAn LiShen в кількості 91 508 м.п.

Відповідно до акту передачі товару на відповідальне зберігання до договору постачання від 25.05.11 № 14, ПП «Пума - 2000» в особі директора ОСОБА_3 передало, а ПАТ КБ «ПриватБанк» в особі голови правління ОСОБА_4 прийняло на відповідальне зберігання матеріальні цінності, а саме :

- відеокамера внутрішня (з полу сферою), модель : STS 114; матриця : 1/3» SONY Super HAD CCD; роздільна здатність : 480 TVL; чувствительность : 0.01 lux; виробник STS Electronics в кількості 821 шт.

- відеокамера антивандальна з інфрачервоним підсвічуванням, модель : STS 300; матриця : 1/3» SONY Super HAD CCD; роздільна здатність : 480 TVL; чувствительность : 0.0 lux; виробник STS Electronics в кількості 328 шт.

- відеокамера кольорова у комплекті з варіофокальним об’єктивом, модель : SVS31АРН; матриця : 1/3» SONY Super HAD CCD; роздільна здатність : 540 TVL; чувствительность : 0.01 lux; виробник Kedajika в кількості 324 шт.

- DVR 8-камерний (Real time, Resolution : DCIF 528х384/528х320, Supoort Maximum 8 HDD, Include Totoal Client Software and SDK, 8 video channel DCIF); серія : DS-8108HCI-S; виробник : HIKVISION в кількості 29 шт.

- DVR 16-камерний (Real time, Resolution : DCIF 528х384/528х320, Supoort Maximum 8 HDD, Include Totoal Client Software and SDK, 16 video and 16 audiо channel DCIF); серія : DS-8116HCI-S; виробник : HIKVISION в кількості 42 шт.

- DVR 4-камерний (Real time, Resolution : DCIF 528х384/528х320, Supoort Maximum 4 HDD, Include Totoal Client Software and SDK, 4 video channel DCIF); серія : DS-7004HI-S; виробник : HIKVISION в кількості 38 шт.

- кабель живлення, серія W 4*022; виробник : Ningbo Kabling в кількості 8 500 м.п.

- кабель сигнальний ССТV; серія : RG6U 90 %; виробник : LinAn LiShen в кількості 8 500 м.п.

В подальшому встановлено, що 01.06.11 та 01.03.12 між ПП «Пума-2000» в особі директорів ОСОБА_2 і ОСОБА_3 та Приватним виробничо-комерційним підприємством «Оксамит» в особі директора ОСОБА_5 укладено договори № 174 та № 101 купівлі-продажу товару, згідно яких ПВКП «Оксамит» зобов’язується передати у власність ПП «Пума-2000» товар, кількість, вартість та асортимент якого визначається накладними.

Разом з тим, 01.06.11 та 01.03.12 між ПП «Пума-2000» в особі директора ОСОБА_2 і ОСОБА_3 та ПВКП «Оксамит» в особі директора ОСОБА_5 укладено договори № 175 та № 102 про монтаж систем відеоспостереження, згідно яких ПВКП «Оксамит» зобов’язується виконати роботи по монтажу систем відеоспостереження за завданням ПП «Пума-2000» та з його матеріалів у відділеннях ПАТ КБ «ПриватБанк».

Крім того, 01.07.11 та 01.03.12 між ПП «Пума-2000» в особі директора ОСОБА_2 і ОСОБА_3 та ПВКП «Оксамит» в особі директора ОСОБА_5 укладено договори № 189 та № 123 про сервісне обслуговування систем відеоспостереження, згідно яких ПП «Пума-2000» доручає, а ПВКП «Оксамит» бере на себе зобов’язання по сервісному обслуговуванню і ремонту відео систем на місцях їх встановлення.

Відповідно до актів приймання-передачі робіт (наданих послуг) до договорів № 102 та № 123 від 01.03.12 між ПП «Пума-2000» в особі директора ОСОБА_2 і ОСОБА_3 та ПВКП «Оксамит» в особі директора ОСОБА_5, останнє в повному об’ємі виконало роботи по монтажу відео систем на об’єктах ПАТ КБ «Приватбанк».

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що ПВКП «Оксамит» фактично не здійснює свою фінансово-господарську діяльність, а створено з метою незаконного формування податкового кредиту та мінімізації податкових зобов’язань для прикриття протиправної діяльності інших суб’єктів господарської діяльності, що підтверджується матеріалами кримінальної справи № 09238016/2 порушеної 09.10.09 СВ ПМ ДПА у Полтавській області за фактом фіктивного підприємництва ряду суб’єктів господарської діяльності, в тому числі ПВКП «Оксамит» (ЄДРПОУ 31655349) за ознаками, злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Крім того, факт фіктивного підприємництва ПВКП «Оксамит» підтверджується довідками від 29.09.10 № 4037/77/26-408, від 28.11.11 № 6419/77/26-408, від 05.07.12 № 855/7/07-308; актами від 09.10.10 № 269/22-0/31655349, від 18.11.11 № 530, від 27.06.12 № 1465; службовими записками від 15.09.10 № 39872/220, від 22.11.11 № 6156, від 27.06.12 № 1588 та № 1587; повідомленням від 07.06.12 № 10102/10/18-345 з ДПІ у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська, згідно яких вказане підприємство відсутнє за місцемзнаходження.

Із зазначеного вбачається, що роботи по монтажу систем відеоспостереження у відділеннях ПАТ КБ «Приватбанк» та магазинах ТОВ «АТБ-маркет» працівниками ПВКП «Оксамит» на замовлення ПП «Пума-2000» та ПП «Будмонтаж» - не виконувалися, а саме обладнання на ПАТ КБ «Приватбанк» і ТОВ «АТБ-маркет» не поставлялося. Внаслідок чого службовими особами ПВКП «Оксамит», ПП «Пума-2000», ПП «Будмонтаж», ТОВ «АТБ-маркет» та ПАТ КБ «Приватбанк», шляхом проведення ряду безтоварних операцій та внесенням до первинних документів бухгалтерського обліку, в тому числі актів виконаних робіт, неправдивих відомостей, з розрахункових рахунків ПВКП «Оксамит» № 26001010400944, № 26003050075195, відкритих в ПАТ «ОСОБА_6 Ворота» (МФО 351931); № 26006013000648, відкритого в ПАТ «Інноваційно-промисловий Банк» (МФО 351878); № 26004006000021, відкритого в ПАТ «Меліор-Банк» (МФО 307435) незаконно отримані грошові кошти в готівковій формі у розмірі 33 900 000 гривень, що є істотним порушенням ст. 4. ст. 8, ст.9, ст. 11 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» від 16.07.99 № 996-ХIV та ст. 5, ст. 6, ст. 7 ЗУ «Про фінансові послуги та державному регулюванні ринків фінансових послуг» від 12.06.01 № 2664-ІІІ, що призвело до мінімізації податкових зобов’язань на суму понад 6 800 000 гривень, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Згідно рахунків на оплату за 2011-2012 р.р.; розрахунку запланованих робіт за 2011-2012 р.р; актів виконаних робіт за 2011-2012 р.р. між ПАТ «КБ «ПриватБанк» та ПП «Пума-2000» встановлено, що роботи по монтажу відео систем виконувалися на об’єктах ПАТ КБ «Приватбанк» за адресами: м.Полтава, вул. Леніна, 9/17; м. Полтава, вул. Жовтнева, 70-А; Полтавська область, м. Пирятин, вул. Леніна, 57; Полтавська область, смт. Решетилівка, вул. Леніна, 11; Полтавська область, м. Кременчук, вул. Пролетарська, 30, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Республіканська, 64-А, а також в інших містах України.

З підстав викладеного, враховуючи, що для встановлення фактичного перебування в приміщенні за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70-А обладнання системи відеоспостереження, монтаж яких ПВКП «Оксамит» виконало за завданням ПП «Пума-2000» та з його матеріалів у відділеннях ПАТ КБ «ПриватБанк», необхідно провести огляд вказаного приміщення для виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення і його проведення має істотне значення для досудового розслідування та може бути доказом під час судового розгляду, а іншим способом, крім огляду приміщення, довести обставини вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості.

Враховуючи, що для встановлення фактичного перебування в приміщенні за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70-А обладнання системи відеоспостереження, монтаж яких ПВКП «Оксамит» виконало за завданням ПП «Пума-2000» та з його матеріалів у відділеннях ПАТ КБ «ПриватБанк», необхідно провести огляд вказаного приміщення для виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення і його проведення має істотне значення для досудового розслідування та може бути доказом під час судового розгляду, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 237 КПК України, слідчий суддя-

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого СУ УМВС України в Полтавській області Буряка Д.М. про проведення огляду - задовольнити.

Надати дозвіл на огляд приміщення за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 70-А, де проводилися роботи ПВКП «Оксамит» по монтажу відео систем за завданням ПП «Пума-2000» на замовлення ПАТ КБ «ПриватБанк».

Ухвала слідчого судді про дозвіл на огляд житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_7