Постанова

від 22.05.2013 по справі 2609/19423/12

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 1/760/123/13

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 травня 2013 року Солом'янський районний суд м. Києва в складі:

головуючої судді Горбатовської С.А.,

при секретарях: Бурдейній М.П., Комар О.В.

за участю прокурорів: Сергєєвої Т.В., Афєнкіної Н.М.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання трудового колективу Фермерського господарства «Лани України» про звільнення ОСОБА_1, який обвинувачується у вчиненні злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358 КК України, від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею на поруки,-

ВСТАНОВИВ :

Органом досудового слідства ОСОБА_1 обвинувачується в тому, що він, у період з грудня 2009 року по вересень 2010 року, діючи за попередньою змовою із особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, та невстановленою досудовим слідством особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, створив ряд суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно, а також підробив офіційний документ, який посвідчується приватним нотаріусом чи іншою особою, яка має право видавати чи посвідчувати такий документ, і який надає права з метою використання його іншою особою, та збув такий документ, вчинене повторно, при наступних обставинах.

Так, ОСОБА_1 у грудні 2009 року, перебуваючи біля станції «Вокзальна» КП Київський метрополітен у м. Києві, погодився на пропозицію особи, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, за грошову винагороду створити на своє ім'я суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу.) Після чого, ОСОБА_1, не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність, надав невстановленій досудовим слідством особі копії свого паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера для оформлення реєстраційних і установчих документів ТОВ «Укр «Земторг» (ЄДРПОУ 36862595.) 14.12.2009 року, ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, і невстановленою досудовим слідством особою з метою створення суб'єкта господарювання ТОВ «Укр «Земторг», знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, підписав протокол № 1 загальних зборів засновників ТОВ «Укр «Земторг» від 11.12.2009 року та Статут ТОВ «Укр «Земторг», до яких були внесені завідомо неправдиві відомості, а саме: про створення ОСОБА_1 вказаного товариства; сформування статутного капіталу в сумі 74 400 грн.; призначення ОСОБА_1 директором; мету і предмет діяльності товариства; внесення ОСОБА_1 майнового вкладу на суму 37 200 грн. Після підписання, ОСОБА_1 передав наведені установчі документи ТОВ «Укр «Земторг» невстановленій досудовим слідством особі для подальшої державної реєстрації, отримавши грошову винагороду. В подальшому, установчі документи ТОВ «Укр «Земторг» були надані невстановленою досудовим слідством особою до Дніпровської районної у м. Києві державної адміністрації, в результаті чого 17.12.2009 року проведена державна реєстрація ТОВ «Укр «Земторг», після чого, у період з 17.02.2009 року по 06.06.2011 року ТОВ «Укр «Земторг» використовувалось невстановленою досудовим слідством особою для прикриття незаконної діяльності.

Крім того, ОСОБА_1, у квітні 2010 року, перебуваючи біля станції метро «Вокзальна» КП Київський метрополітен у м. Києві, продовжуючи свої дії, на пропозицію невстановленої досудовим слідством особи за грошову винагороду погодився повторно створити на своє ім'я суб'єкт підприємницької діяльності. ОСОБА_1, не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність, надав невстановленій досудовим слідством особі копії свого паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера для оформлення реєстраційних та установчих документів ТОВ «Вестлайн менеджмент ЛТД» (ЄДРПОУ 37144312.) 27.04.2010 року, ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, і невстановленою досудовим слідством особою, з метою створення суб'єкта господарювання ТОВ «Вестлайн менеджмент ЛТД», знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_3, підписав протокол № 1 загальних зборів засновників ТОВ «Вестлайн менеджмент ЛТД» від 22.04.2010 року та Статут ТОВ «Вестлайн менеджмент ЛТД», до яких були внесені завідомо неправдиві відомості: про створення ОСОБА_1 вказаного товариства; сформування статутного капіталу в сумі 45 000 грн.; призначення ОСОБА_1 директором; мету і предмет діяльності товариства; внесення ОСОБА_1 майнового вкладу на суму 45 000 грн. Після підписання, ОСОБА_1 передав наведені установчі документи ТОВ «Вестлайн менеджмент ЛТД» невстановленій досудовим слідством особі для подальшої реєстрації в державних органах, отримавши грошову винагороду. В подальшому, установчі документи ТОВ «Вестлайн менеджмент ЛТД» були надані невстановленою досудовим слідством особою до Печерської районної у м. Києві державної адміністрації, в результаті чого 10.06.2010 року проведена державна реєстрація ТОВ «Вестлайн менеджмент ЛТД», після чого, ТОВ «Вестлайн менеджмент ЛТД» використовувалось невстановленою досудовим слідством особою для прикриття незаконної діяльності.

Крім того, ОСОБА_1, у травні 2010 року, перебуваючи біля станції метро «Вокзальна» КП Київський метрополітен у м. Києві, продовжуючи свої дії, на пропозицію невстановленої досудовим слідством особою за грошову винагороду погодився повторно створити на своє ім'я суб'єкт підприємницької діяльності. ОСОБА_1, не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність, надав невстановленій досудовим слідством особі копії свого паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера для оформлення реєстраційних та установчих документів ТОВ «Торгпромбуд» (ЄДРПОУ 370905.) 27.04.2010 року, ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, і невстановленою досудовим слідством особою, з метою створення суб'єкта господарювання ТОВ «Торгпромбуд», знаходячись в приміщенні нотаріуса Шостої Київської державної нотаріальної контори ОСОБА_4, підписав протокол № 1 загальних зборів засновників ТОВ «Торгпромбуд» від 26.04.2010 року та Статут ТОВ «Торгпромбуд», до яких були внесені завідомо неправдиві відомості: про створення ОСОБА_1 вказаного товариства; сформування статутного капіталу в сумі 2 385 грн.; призначення ОСОБА_1 директором; мету і предмет діяльності товариства; внесення ОСОБА_1 майнового вкладу на суму 2 385 грн. Після підписання, ОСОБА_1 передав наведені установчі документи ТОВ «Торгпромбуд» передав невстановленій досудовим слідством особі для подальшої реєстрації в державних органах, отримавши грошову винагороду. В подальшому, установчі документи ТОВ «Торгпромбуд» були надані невстановленою досудовим слідством особою до Печерської районної у м. Києві державної адміністрації, в результаті чого 30.04.2010 року проведена державна реєстрація ТОВ «Торгпромбуд», після чого, ТОВ «Торгпромбуд» використовувалось невстановленою досудовим слідством особою для прикриття незаконної діяльності.

Крім того, ОСОБА_1, у травні 2010 року, перебуваючи біля станції метро «Вокзальна» КП Київський метрополітен у м. Києві, продовжуючи свої дії, на пропозицію невстановленої досудовим слідством особи за грошову винагороду погодився повторно створити на своє ім'я суб'єкт підприємницької діяльності. ОСОБА_1, не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність, надав невстановленій досудовим слідством особі копії свого паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера для оформлення реєстраційних та установчих документів ТОВ «Мегафаєр» (ЄДРПОУ 37037680.) 20.05.2010 року, ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, і невстановленою досудовим слідством особою, з метою створення суб'єкта господарювання ТОВ «Мегафаєр», знаходячись в приміщенні нотаріуса Шостої Київської державної нотаріальної контори ОСОБА_4, підписав протокол № 1 загальних зборів засновників ТОВ «Мегафаєр» від 19.04.2010 року та Статут ТОВ «Мегафаєр», до яких були внесені завідомо неправдиві відомості: про створення ОСОБА_1 вказаного товариства; сформування статутного капіталу в сумі 30 000 грн.; призначення ОСОБА_1 директором; мету і предмет діяльності товариства; внесення ОСОБА_1 майнового вкладу в розмірі 50 % статутного капіталу. Після підписання, ОСОБА_1 передав наведені установчі документи ТОВ «Мегафаєр» невстановленій досудовим слідством особі для подальшої реєстрації в державних органах, отримавши грошову винагороду. В подальшому, Статут ТОВ «Мегафаєр» був наданий невстановленою досудовим слідством особою до Подільської районної у м. Києві державної адміністрації, на підставі чого, 20.05.2010 року відбулась державна реєстрація ТОВ «Мегафаєр». Надалі, ТОВ «Мегафаєр» у період з 20.05.2010 року по 26.05.2011 року використовувалось невстановленою досудовим слідством особою для прикриття незаконної діяльності.

Крім того, ОСОБА_1, у серпні 2010 року, перебуваючи біля станції метро «Вокзальна» КП Київський метрополітен у м. Києві, продовжуючи свої дії, на пропозицію невстановленої досудовим слідством особи за грошову винагороду погодився повторно зареєструвати на своє ім'я суб'єкт підприємницької діяльності. ОСОБА_1, не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність, надав невстановленій досудовим слідством особі копію свого паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера для оформлення реєстраційних та установчих документів ТОВ «Монтарія» (ЄДРПОУ 37270391.) 30.08.2010 року, ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з особо, матеріали відносно якої виділені в окреме провадження, і невстановленою досудовим слідством особою, з метою створення суб'єкта господарювання ТОВ «Монтарія», знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5, підписав протокол № 1 загальних зборів засновників ТОВ «Монтарія» від 30.09.2010 року і Статут ТОВ «Монтарія», до яких були внесені завідомо неправдиві відомості: про створення ОСОБА_1 вказаного товариства; сформування статутного капіталу в сумі 1 000 грн.; призначення ОСОБА_1 директором; мету і предмет діяльності товариства; внесення ОСОБА_1 майнового вкладу в 1 000 грн. Після підписання, ОСОБА_1 передав наведені установчі документи ТОВ «Монтарія» невстановленій досудовим слідством особі для подальшої реєстрації в державних органах, отримавши грошову винагороду. В подальшому, установчі документи ТОВ «Монтарія» були надані невстановленою досудовим слідством особою до Виконавчого комітету Васильківської міської ради Київської обл.., в результаті чого 01.09.2010 року проведена державна реєстрація ТОВ «Монтарія». Надалі, ТОВ «Монтарія» використовувалось невстановленою досудовим слідством особою для прикриття незаконної діяльності.

Крім того, ОСОБА_1, у вересні 2010 року, перебуваючи біля станції метро «Вокзальна» КП Київський метрополітен у м. Києві, продовжуючи свої дії, на пропозицію невстановленої досудовим слідством особи за грошову винагороду погодився повторно створити на своє ім'я суб'єкт підприємницької діяльності. ОСОБА_1, не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність, надав невстановленій досудовим слідством особі копії свого паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера для оформлення реєстраційних та установчих документів ТОВ «Ювента Трейд» (ЄДРПОУ 37313665.) 28.09.2010 року, ОСОБА_1, діючи за попередньою змовою з особою, матеріали відносно якої виділені в осреме провадження, і невстановленою досудовим слідством особою, з метою створення суб'єкта господарювання ТОВ «Ювента Трейд», знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6, підписав Статут ТОВ «Ювента Трейд», до якого були внесені завідомо неправдиві відомості: про створення ОСОБА_1 вказаного товариства; призначення ОСОБА_1 директором; мету і предмет діяльності товариства; внесення ОСОБА_1 майнового вкладу в 3 975 грн. Після підписання, ОСОБА_1 передав Статут ТОВ «Ювента Трейд» невстановленій досудовим слідством особі для подальшої реєстрації в державних органах, отримавши грошову винагороду. В подальшому, Статут ТОВ «Ювента Трейд» був наданий невстановленою досудовим слідством особою до Солом'янської районної у м. Києві державної адміністрації, на підставі чого, 06.10.2010 року проведена державна реєстрація ТОВ «Ювента Трейд». Надалі, ТОВ «Ювента Трейд» у період з 06.10.2010 року по 25.05.2011 року використовувались невстановленою досудовим слідством особою для прикриття незаконної діяльності.

В судовому засіданні ОСОБА_1 свою вину у вчиненні злочину визнав повністю, щиро розкаявся та показав, що в грудні 2009 року він приїхав до Києва у пошуках роботи. Знаходячись на пл. Вокзальній, що біля станції метро «Вокзальна», він познайомився з ОСОБА_7, яка запропонувала йому роботу, а саме, за гроші зареєструвати на себе декілька фірм. На пропозицію у зв'язку із скрутним матеріальним становищем він погодився та передав ОСОБА_7 копії свого паспорту і ідентифікаційного коду та залишив їй свій номер мобільного телефону. За декілька днів йому зателефонувала ОСОБА_7 та запропонувала під'їхати до нотаріуса, де підписати документи, на що він погодився. Приїхавши до м. Києва, він на вокзалі зустрівся з ОСОБА_7, з якою поїхали до нотаріуса, де їх чекав незнайомий. У нотаріуса він підписав документи, а саме, протокол, Статут, довіреність, які передав незнайомому, за що отримав за 200 грн. Після нотаріуса він також їздив до банку, де підписував документи, в інших державних органах він не був. В подальшому з грудня 2009 року по вересень 2010 року він шість разів на прохання ОСОБА_7 приїздив до м. Києва, де на вокзалі його зустрічав незнайомий, з яким він ходив до нотаріусів і банків, де за аналогічною процедурою підписував документи, передавав їх, за що отримував по 200 грн. Всього, він зареєстрував на своє ім'я шість товариств: ТОВ «Укр «Земторг», ТОВ «Вестлайн менеджмент ЛТД», ТОВ «Торгпромбуд», ТОВ «Мегафаєр», ТОВ «Монтарія», ТОВ «Ювента Трейд». У банках його супроводжували незнайомі особи. Він не знав та не запитував якими видами діяльності будуть займатись ці підприємства, для чого створюються, де знаходяться та чи будуть працювати. Грошей або майна до статутного капіталу товариств він не вносив, наміру здійснювати підприємницьку діяльність при створенні не мав, створював товариства виключно з метою отримання винагороди.

Показання ОСОБА_1 відповідають фактичним обставинам справи і ніким з учасників судового розгляду не оспорюються.

У відповідності до ст. 299 ч. 3 КПК України при дослідженні доказів по справі стосовно фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються, з'ясувавши правильне розуміння підсудним та іншими учасниками судового розгляду змісту цих обставин, встановивши чи не має сумніву у добровільності та істинності їх позицій, роз'яснивши, що у такому випадку вони будуть позбавлені права оспорювати фактичні обставини справи в апеляційному порядку, суд вирішив обмежитись допитом підсудного та дослідженням матеріалів справи, що його характеризують.

В судовому засіданні ОСОБА_1 надав суду клопотання трудового колективу Фермерського господарства «Лани України» про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею його на поруки трудовому колективу.

В судовому засіданні ОСОБА_1 підтримав клопотання трудового колективу, просив його задовольнити.

В судовому засіданні прокурор не заперечувала проти задоволення клопотання про звільнення ОСОБА_1 на поруки трудовому колективу Фермерського господарства «Лани України».

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, які характеризують ОСОБА_1, суд вважає, що клопотання трудового колективу Фермерського господарства «Лани України» підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 47 КК України особу, яка вперше вчинила злочин невеликої або середньої тяжкості та щиро розкаялась, може бути звільнено від кримінальної відповідальності з передачею її на поруки колективу підприємства за їхнім клопотання за умови, що вона протягом року з дня передачі її на поруки виправдає довіру колективу, не ухилятиметься від заходів виховного характеру та не порушуватиме громадського порядку.

В судовому засіданні встановлено, що ОСОБА_1 з 09.04.2013 року з випробувальним терміном, а з 24.04.2013 року на постійній основі працює підсобним працівником Фермерського господарства «Лани України» (а.с. 74-76 Т.7), за місцем роботи (а.с. 74 Т. 7) і проживання (а.с. 192 Т.6) характеризується позитивно, раніше не судимий (а.с. 193 Т. 6), на обліку у лікарів нарколога (а.с. 186 Т.6) і психіатра (а.с. 187, 191 Т. 6) не перебуває.

Надане ОСОБА_1 клопотання Фермерського господарства «Лани України» з доданими документами суд вважає належно оформленими і такими, які свідчать про дійсне волевиявлення трудового колективу щодо взяття ОСОБА_1 на поруки.

За викладеним, враховуючи наявність щирого каяття ОСОБА_1 у вчиненні інкримінованих йому злочинів, ступінь тяжкості злочинів, віднесених у відповідності до ст. 12 КК України до категорії середньої тяжкості, суд вважає, що ОСОБА_1 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею на поруки трудовому колективу Фермерського господарства «Лани України», а провадження у справі відносно ОСОБА_1 підлягає закриттю.

За викладеним, керуючись ст. 47 КК України, ст. ст. 10, 282 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання трудового колективу Фермерського господарства «Лани України» про звільнення ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358 КК України, у зв'язку з передачею на поруки - задовольнити.

Звільнити ОСОБА_1 від кримінальної відповідальності, передбаченої ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358 КК України, у зв'язку з передачею на поруки трудовому колективу Фермерського господарства «Лани України».

Кримінальну справу відносно ОСОБА_1 за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 358 КК України - закрити.

Постанова може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом семи діб з дня її винесення.

Суддя: