Ухвала

від 20.02.2013 по справі 554/1618/13-к

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 20.02.2013 Справа № 554/1618/13-к Провадження № 1-КС/554/461/2013

УХВАЛА

Іменем України

20.02.2013 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави Материнко М.О., при секретарі - Гуртовій Т.І.,

за участю слідчого СВ ДПІ у м. Полтаві Полтавської області ДПС лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СВ ДПІ у м.Полтаві Полтавської області ДПС лейтенанта податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до документів, -

встановила:

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, пояснив, службові особи ТОВ «Феніксбуд - М» (код ЄДРПОУ 36984652) та ТОВ «УМР №1» (код ЄДРПОУ 03585722) протягом 2010 - 2011 років відображали здійснення фінансово - господарської діяльності з ТОВ «ТД Укрпром» (код 37306349). Отримуючи на рахунки в банківських установах кошти від ТОВ «ТД Інтер-Агро» (код 35796506), ТОВ «Українські газові ресурси» (код 37101703), ФОП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), ТОВ «ГК «Промгаз України» (код 32851474), ТОВ «Енерго-Дом» (код 36758206), ПП «Цивільбудмонтаж» (код 31684474), ТОВ «Старт» (код 31580216), ТОВ ВКК «Арія» (код 23560575), ВАТ «Полтаватрансбуд» (код 01377190), ТОВ «Європейська газова компанія» (код 36425797), ВАТ «Укргазвидобуток» (код 25635581), ТОВ КТД «Зернопродукт» (код 36601015), ТОВ «Газтрейдкомпані» (код 34925312), та інших підприємств, вносили завідомо неправдиві відомості до офіційних документів про наявність фінансово - господарських взаємовідносин із вказаними підприємствами, перераховували їх на рахунки ТОВ «ТД Укрпром» (код ЄДРПОУ 37306349) в банківські установи, з яких дані кошти знімались готівкою з призначенням платежів на закупівлю сільськогосподарської продукції, чим вчинили службове підроблення.

У ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність отримання фінансово - господарських та бухгалтерських документів ТОВ «УМР №1» (код ЄДРПОУ 03585722), в тому числі: договорів та додатків до них, специфікацій, рахунків-фактур, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, актів звірки, актів виконаних робіт, довіреностей на отримання товарно - матеріальних цінностей, платіжних доручень, прибуткових касових ордерів та квитанцій до них, документів ділового листування, книги вїзду - виїзду автотранспорту на підприємство, посадових інструкцій, контрактів, заяв про прийняття на роботу, наказів на призначення та звільнення службових осіб ТОВ «УМР №1», документів щодо ведення договірної роботи на підприємстві та інших документів за період з 23.11.2009 року по 22.01.2013 року, що дасть можливість встановити факти постачання чи не постачання службовими особами ТОВ «УМР №1» (код ЄДРПОУ 03585722) товарно - матеріальних цінностей в адресу: ТОВ «ГК «Промгаз України» (код 32851474), ТОВ «Енерго-Дом» (код 36758206), ПП «Цивільбудмонтаж» (код 31684474), ТОВ «Старт» (код 31580216), ТОВ ВКК «Арія» (код 23560575), ВАТ «Полтаватрансбуд» (код 01377190), ВАТ «Укргазвидобуток» (код 25635581), ТОВ КТД «Зернопродукт» (код 36601015), ТОВ «Газтрейдкомпані» (код 34925312), ТОВ «Європейська газова компанія» (код 36425797) та інших підприємств, факти отримання чи не отримання товарно - матеріальних цінностей від ТОВ «ТД Укрпром» (код 37306349), встановити джерела походження товарно - матеріальних цінностей, постачання яких відображено службовими особами ТОВ «УМР №1» (код ЄДРПОУ 03585722) в адресу: ТОВ «ГК «Промгаз України» (код 32851474), ТОВ «Енерго-Дом» (код 36758206), ПП «Цивільбудмонтаж» (код 31684474), ТОВ «Старт» (код 31580216), ТОВ ВКК «Арія» (код 23560575), ВАТ «Полтаватрансбуд» (код 01377190), ВАТ «Укргазвидобуток» (код 25635581), ТОВ КТД «Зернопродукт» (код 36601015), ТОВ «Газтрейдкомпані» (код 34925312), ТОВ «Європейська газова компанія» (код 36425797) та інших підприємств, встановити обсяги відображених взаємовідносин між зазначеними підприємствами, перевірити правомірність нарахування податків.

Відповідно до обліково-реєстраційних даних ТОВ «УМР №1» (код ЄДРПОУ 03585722), знаходиться за адресою м.Полтава, вул.Ковпака, 59/А. Вказані документи мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, а також для проведення експертиз.

Окрім цього, в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні посадових інструкцій, контрактів, заяв про прийняття на роботу, наказів на призначення та звільнення службових осіб ТОВ «УМР №1» та документів, щодо ведення договірної роботи на підприємстві. Дані документи потрібні слідчому для встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, а також, в разі необхідності, для проведення експертиз.

Водночас наявна необхідність у вилученні вищевказаних документів ТОВ «УМР №1» (код ЄДРПОУ 03585722), які містять відомості про обсяги відображених фінансово - господарських взаємовідносин між ТОВ «УМР №1» (код ЄДРПОУ 03585722) і ТОВ «ГК «Промгаз України» (код 32851474), ТОВ «Енерго-Дом» (код 36758206), ПП «Цивільбудмонтаж» (код 31684474), ТОВ «Старт» (код 31580216), ТОВ ВКК «Арія» (код 23560575), ВАТ «Полтаватрансбуд» (код 01377190), ВАТ «Укргазвидобуток» (код 25635581), ТОВ КТД «Зернопродукт» (код 36601015), ТОВ «Газтрейдкомпані» (код 34925312), ТОВ «Європейська газова компанія» (код 36425797) та іншими підприємствами, а також про джерела походження товарно - матеріальних цінностей, постачання яких відображено службовими ТОВ «УМР №1» в адресу: ТОВ «ГК «Промгаз України» (код 32851474), ТОВ «Енерго-Дом» (код 36758206), ПП «Цивільбудмонтаж» (код 31684474), ТОВ «Старт» (код 31580216), ТОВ ВКК «Арія» (код 23560575), ВАТ «Полтаватрансбуд» (код 01377190), ВАТ «Укргазвидобуток» (код 25635581), ТОВ КТД «Зернопродукт» (код 36601015), ТОВ «Газтрейдкомпані» (код 34925312), ТОВ «Європейська газова компанія» (код 36425797) і інших підприємств та придбання від ТОВ «ТД Укрпром», являються джерелом доказів, необхідні для проведення судово - почеркознавчих та судово - економічних експертиз, перевірки правомірності нарахування та сплати податків, встановлення осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду та те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні та вони знаходяться в ТОВ «УМР №1» (код ЄДРПОУ 03585722) за адресою: м.Полтава, вул.Ковпака, 59/А.

Також, існує необхідність у вилученні вищевказаних документів для забезпечення повного, всебічного та об’єктивного проведення досудового розслідування та дослідження всіх матеріалів кримінального провадження у повному, необхідному для прийняття рішення по суті провадження обсязі та запобігання їх можливому знищенню чи переховуванню.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ураховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, що містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до даних, а тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання..

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

ухвалила:

Надати слідчому СВ ДПІ у м. Полтаві Полтавської області ДПС ОСОБА_1 дозвіл на тимчасовий доступ до первинних фінансово-господарських документів до оригіналів, а у разі їх відсутності копій первинних фінансово-господарських, бухгалтерських та інших документів ТОВ «УМР №1» (код ЄДРПОУ 03585722), в тому числі: договорів та додатків до них, специфікацій, рахунків-фактур, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, актів звірки, актів виконаних робіт, довіреностей на отримання товарно - матеріальних цінностей, платіжних доручень, прибуткових касових ордерів та квитанцій до них, документів ділового листування, книги в’їзду - виїзду автотранспорту на підприємство, посадових інструкцій, контрактів, заяв про прийняття на роботу, наказів на призначення та звільнення службових осіб ТОВ «УМР №1», документів щодо ведення договірної роботи на підприємстві та інших документів за період з 23.11.2009 року по 22.01.2013 року, які знаходяться за адресою: м.Полтава, вул. Ковпака, 59/А.

Зобов’язати слідчого СВ ДПІ у м. Полтаві Полтавської області ДПС ОСОБА_1 пред’явити представникам ТОВ «Фірма Мінерал» оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_3