Ухвала

від 29.05.2013 по справі 794/81/13

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Чернівці «28»травня 2013р. колегія суддів судової палати у кримінальних справах Апеляційного суду Чернівецької області у складі:

Головуючого Марчак В. Я.

суддів Черновського О.К., Семенюка К.М.

при секретарі Ратушенко О.М.

за участю прокурора Поргорілко О.А.

адвокатів ОСОБА_1., ОСОБА_2

розглянула у відкритому судовому засіданні кримінальну справу за апеляціями старшого прокурора прокуратури Чернівецької області Погорілка О.А., засудженого ОСОБА_4, засудженого ОСОБА_5 на вирок Шевченківського районного суду м. Чернівці від 15 лютого 2013 року, -

В С Т А Н О В И Л А:

Цим вироком, ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець с. Леонідово, Поронайського району, Сахалінської області, Російська Федерація, росіянин, громадянин України, з вищою освітою, приватний підприємець, засновник та директор ПП «Колос - 2009», одружений, має на утриманні неповнолітню дитину, мешканець АДРЕСА_4, раніше судимий: вироком Білоцерківського міського суду Київської області від 25.10.2004 року за ст.ст.190 ч.4, 15 ч.2, 190 ч.4, 366 ч.2, 364 ч.2, 358 ч.2,3, 357 ч.3, 209 ч.2, 70 КК України до позбавлення волі строком на 4 роки, з конфіскацією всього майна, належного йому на праві індивідуальної власності, з позбавленням права займатися діяльністю, пов'язаною з обігом товарно-матеріальних цінностей на 3 роки; вироком Білоцерківського міського суду Київської області від 15.11.2005 року за ст.ст.190 ч.3, 70 ч.4 КК України до 5 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна, належного йому на праві індивідуальної власності; 28.08.2007 року звільненого з Житомирської виправної колонії №4 згідно постанови Богунського районного суду м. Житомира від 21.08.2007 року про умовне дострокове звільнення на 1 рік 2 місяці 17 днів; вироком Білоцерківського міського суду Київської області від 26.06.2009 року за ст.358 ч. 3 КК України до штрафу в сумі 850 грн.; вироком Білоцерківського міського суду Київської області від 10.12.2009 року за ст.172 ч.1 КК України до покарання у вигляді позбавлення права займатися підприємницькою діяльністю, пов'язаною з використанням праці найманих працівників на 1 рік, - засуджений:

Справа № 11/794/204/13 Головуючий у І інстанції Чебан В.М.

Категорія ст. 190 ч.4 КК України Доповідач Марчак В.Я.

- за ч.4 ст.190 КК України - до 7-ми років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві особистої власності майна крім житла;

- за ст.ст.28 ч.3, 358 ч.3 КК України - до 4-х років позбавлення волі;

- за ст.ст.28 ч.3, 358 ч.4 КК України - до 2-х років обмеження волі;

- за ст.ст. 15 ч.3, 205 ч.2 КК України - до штрафу в розмірі 4-х тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- за ст.358 ч.3 КК України - до 3-х років позбавлення волі;

- за ст.358 ч.4 КК України - до 1-го року та 6-ти місяців обмеження волі.

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначено ОСОБА_4 покарання у вигляді 7-ми років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві особистої власності майна крім житла.

Визнано ОСОБА_4 у пред'явленні обвинувачення по ст. 209 ч. 1 КК - невинним та по суду його виправдано.

Запобіжний захід ОСОБА_4 до набрання вироком законної сили залишено взяття під варту, а строк відбуття покарання обраховується з 06.03.2012 року.

ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_4, уродженець м. Чернівці, українець, громадянин України, з вищою освітою, приватний підприємець, засновник та директор TOB «Олімп-2020», одружений, має на утриманні одну неповнолітню дитину, раніше не судимий, мешканець АДРЕСА_5, - засуджений:

- за ч.4 ст.190 КК України - до 6-ти років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві особистої власності майна крім житла;

- за ст.ст.28 ч.3, 358 ч.3 КК України - до 4-х років позбавлення волі;

- за ст.ст.28 ч.3, 358 ч.4 КК України - до 2-х років обмеження волі;

- за ст.ст. 15 ч.3, 205 ч.2 КК України - до штрафу в розмірі 4-х тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

- за ст.358 ч.3 КК України - до 3-х років позбавлення волі;

- за ст.358 ч.4 КК України - до 1-го року та 6-ти місяців обмеження волі;

- за ч.1 ст.205 КК України - до штрафу в розмірі 2-х тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначено ОСОБА_5 покарання у вигляді 6-ти років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві особистої власності майна крім житла.

Запобіжний захід ОСОБА_5 до набрання вироком законної сили залишено взяття під варту, а строк відбуття покарання обраховується з 29.02.2012 року.

ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_6, уродженка с. Великополовецьке, Сквирського району, Київської області, українка, громадянка України, з вищою освітою, працює головним спеціалістом Держкомзем України в м. Біла Церква та з 2008 року перебуває у відпустці по догляду за дитиною, одружена, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, раніше не судима, мешканка АДРЕСА_6, - засуджена:

- за ч.4 ст.190 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - до 4-х років позбавлення волі;

- за ст.ст.28 ч.3, 358 ч.3 КК України - до 2-х років позбавлення волі;

- за ст.ст.28 ч.3, 358 ч.4 КК України - до 1-го року обмеження волі.

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначено ОСОБА_7 покарання у вигляді 4-х років позбавлення волі.

На підставі ст.ст. 75, 76 КК України ОСОБА_7 звільнено від відбування призначеного покарання з випробуванням, якщо вона протягом двох років не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї судом обов'язки, зокрема: буде періодично з'являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи, не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи, повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання.

Запобіжний захід ОСОБА_7 до вступу вироку в законну силу залишено - підписку про невиїзд.

ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженка с. Іванівка, Сімферопольського району, АР Крим, українка, громадянка України, з середньою технічною освітою, працює заступником директора ПП «Кедр», не одружена, має на утриманні неповнолітню дитину, раніше не судима, мешканка АДРЕСА_7, - засуджена:

- за ч.4 ст.190 КК України із застосуванням ст. 69 КК України - до 4-х років позбавлення волі;

- за ст.ст.28 ч.3, 358 ч.3 КК України - до 2-х років позбавлення волі;

- за ст.ст.28 ч.3, 358 ч.4 КК України - до 1-го року обмеження волі.

На підставі ст. 70 КК України шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначено ОСОБА_8 покарання у вигляді 4-х років позбавлення волі.

На підставі ст.ст. 75, 76 КК України ОСОБА_8 звільнено від відбування призначеного покарання з випробуванням, якщо вона протягом двох років не вчинить нового злочину і виконає покладені на неї судом обов'язки, зокрема: буде періодично з'являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи, не виїжджати за межі України на постійне проживання без дозволу органу кримінально-виконавчої системи, повідомляти органи кримінально-виконавчої системи про зміну місця проживання.

Запобіжний захід ОСОБА_8 до вступу вироку в законну силу залишено - підписку про невиїзд.

Цивільні позови представників цивільних позивачів, а саме: ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ДП «Кіровоградське КХП № 2» - задоволені.

Вироком вирішена доля судових витрат та речових доказів.

Згідно вироку , ОСОБА_4 з метою реалізації злочинного умислу щодо заволодіння, шляхом обману та зловживання довірою, майном підприємств-виробників борошна, розробив план злочинних дій діючи узгоджено з ОСОБА_5, використовуючи при цьому фіктивно перереєстроване в серпні 2011 року TOB «Промбуддизайн» м. Чернівці, на початку січня 2012 року створив стійку організовану групу, до складу якої залучив, мешканців м. Біла Церква Київської області ОСОБА_7, ОСОБА_8 та мешканця м. Чернівці ОСОБА_5, який був засновником фіктивного підприємства TOB «Промбуддизайн» м. Чернівці. Координуючи поведінку членів організованої групи, ОСОБА_4 розробив єдиний план вчинення злочину, щодо заволодіння чужим майном, шляхом шахрайства в великих розмірах, при цьому визначив всім учасникам групи їх функції у вчиненні злочинних дій з виконанням яких вони добровільно погодились.

ОСОБА_4, діючи як організатор групи, повідомив членам групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 про наявність ще одного члена організованої групи в м. Чернівці - ОСОБА_5, як заступника директора TOB «Промбуддизайн» - та з метою зберігання конспірації представив його «ОСОБА_5». В свою чергу, ОСОБА_5 повідомив про створення організованої групи і що член групи ОСОБА_7, з метою конспірації буде представлятись менеджером TOB «Промбуддизайн» - «ОСОБА_7», а ОСОБА_8 - директором TOB «Промбуддизайн» - «ОСОБА_11», від імені фіктивного підприємства TOB «Промбуддизайн», для укладання фіктивних договорів купівлі-продажу борошна, з метою заволодіння вказаною продукцією.

Також ОСОБА_4 встановив правила поведінки, визначивши, що спілкування між членами організованої групи повинно здійснюватись за допомогою засобів мобільного зв'язку, а для швидкого укладення фіктивних договорів дав вказівку про використання створеної членом ОСОБА_5 в соціальній мережі Інтернет сторінки TOB «Промбуддизайн» на сайті WWW.lardi-trans.com, та двох електронних поштових ящиків: ІНФОРМАЦІЯ_8 і ІНФОРМАЦІЯ_9 .

ОСОБА_4 виступив організатором злочинної групи та діючи згідно попередньо розробленого плану координував дії учасників групи та виконував наступні дії: розробляв план злочинних дій; забезпечив членів організованої групи офісними приміщеннями, засобами зв'язку - мобільними телефонами та комп'ютерною технікою, для ведення переговорів з підприємствами виробниками борошна; з метою швидкого обміну інформації, організував використання членами групи електронної пошти в соціальній мережі Інтернет; забезпечив складськими приміщеннями зберігання продукції (борошна) здобутої злочинним шляхом; з метою конспірації визначив, що члени організованої групи, ОСОБА_5, повинен представлятись заступником директора «Промбуддизайн» - «ОСОБА_5», ОСОБА_7, менеджером TOB «Промбуддизайн» - «ОСОБА_7» та ОСОБА_8, директором TOB «Промбуддизайн» - «ОСОБА_11»; давав вказівку ОСОБА_5, організовувати підписання документів по укладенню угод ОСОБА_11, яка не була обізнаною в злочинних діях групи, забезпечення їх надсилання підприємствам виробникам; давав вказівки ОСОБА_7 підшукувати в засобах масової інформації підприємств-виробників для отримання продукції з відтермінуванням платежу на визначений час; давав вказівку ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснювати постійний контроль шляхом ведення переговорів з представниками та керівниками підприємств виробників від імені TOB «Промбуддизайн» для недопущення розірвання фіктивної угоди; давав вказівку ОСОБА_8 виготовляти договори з підприємствами виробниками та подальшого їх направлення ОСОБА_5; давав вказівку членам організованої групи ОСОБА_7 та ОСОБА_8 здійснювати реалізацію продукції здобутої злочинним шляхом; вчиняв підроблення документів з метою укриття фіктивної угоди між TOB «Промбуддизайн» та ФОП «ОСОБА_4»; з метою маскування слідів злочину та введення правоохоронних органів та інших зацікавлених осіб в оману, організував та дав вказівку ОСОБА_5 забезпечити в м. Чернівці, фіктивне місце (склад), де нібито здійснювалось розвантаження борошна здобутого злочинним шляхом; здійснював розподіл коштів здобутих злочинним шляхом, між членами організованої злочинної групи.

ОСОБА_5 на виконання злочинного плану, з метою конспірації, представлявся, в тому числі і членам злочинної групи ОСОБА_7 і ОСОБА_8, під вигаданим іменем «ОСОБА_5» і як директора фіктивного TOB «Промбуддизайн» використовував мешканку м. Чернівці, ОСОБА_11, яка не була обізнана в злочинних планах членів групи та, на прохання ОСОБА_5, підписувала угоди купівлі-продажу продукції з підприємствами - виробниками борошна.

Як виконавець злочинної групи ОСОБА_5 виконував наступні дії: приймав участь в розроблені плану злочинних дій; з метою конспірації представлявся заступником директора TOB «Промбуддизайн» - «ОСОБА_5»; з метою швидкого обміну інформації, використовував в соціальній мережі Інтернет індивідуальний сайт та електронну пошту TOB «Промбуддизайн»; вів переговори з членом організованої групи ОСОБА_8 з метою виконання злочинного плану; організовував підписання документів по укладенню угод ОСОБА_11, яка не була обізнаною в злочинних діях групи, та забезпечував їх пересилання підприємствам - виробникам борошна; вводячи в оману виробників продукції, відправляв їм з поштового відділу м. Чернівці кореспонденцію з фіктивними договорами з додатками; з метою маскування слідів злочину та введення правоохоронних органів та інших зацікавлених осіб в оману, забезпечив в м. Чернівці фіктивне місце (склад), де нібито здійснювалось розвантаження борошна здобутого злочинним шляхом.

ОСОБА_8, діючи за вказівкою організатора групи ОСОБА_4, виступила директором TOB «Промбуддизайн» та з метою конспірації представлялась «ОСОБА_11» від імені якої по мобільному телефону вела всі переговори з керівниками підприємств-виробників борошна, вводячи їх в оману, обіцяючи виконати умови договорів в частині оплати продукції, а також неправдиво повідомляла потерпілим, що продукція буде реалізовуватися державним підприємствам з відстрочкою оплати та виконувала наступне: приймала участь в розробленні плану злочинних дій; вела переговори від імені директора TOB «Промбуддизайн» з метою входження у довіру до керівників підприємств-виробників для заволодіння в подальшому їх продукцією; з метою конспірації представлялась директором TOB «Промбуддизайн» - «ОСОБА_11»; інформувала ОСОБА_5 про встановлення підприємств - виробників, з якими будуть укладатись договірні відносини для подальшого заволодіння їх майном; з метою швидкого обміну інформації, використовувала в соціальній мережі Інтернет індивідуальний сайт та електронну пошту TOB «Промбуддизайн»; виготовляла на комп'ютерній техніці договори купівлі-продажу борошна з підприємствами виробниками; організовувала завантаження та розвантаження борошна, здобутого злочинним шляхом на складах в м. Біла Церква Київської області; здійснювала пошук фізичних осіб, яким реалізовувалось борошно, здобуте злочинним шляхом; приймала участь в розподіленні коштів, здобутих злочинним шляхом.

ОСОБА_7, відповідно до плану злочинних дій, виконувала роль менеджера фіктивного підприємства «Промбуддизайн» м. Чернівці, відповідно до якої, вона в засобах масової інформації підшукувала по Україні підприємства-виробники борошна, які здійснювали реалізацію продукції з розстрочкою її оплати. При цьому, діючи за вказівкою організатора злочинної групи, ОСОБА_7 при веденні переговорів з керівниками підприємств по мобільному телефону, з метою конспірації представлялась менеджером Чернівецького підприємства «Промбуддизайн» на ім'я «Надія» та, вводячи потерпілих в оману, обіцяла виконати умови договорів в частині оплати реалізованої продукції, а також неправдиво повідомляла потерпілим, що продукція буде реалізовуватися державним підприємствам з відстрочкою оплати і при цьому виконувала наступні дії: приймала участь в розробленні плану злочинних дій; з метою конспірації представлялась менеджером TOB «Промбуддизайн» - «ОСОБА_7»; підшукувала в засобах масової інформації підприємства-виробники борошна, які реалізовували продукцію з відтермінуванням платежу на визначений термін; здійснювала нагляд та контроль, шляхом ведення переговорів з керівниками підприємств - виробників від імені TOB «Промбуддизайн» для недопущення розірвання фіктивної угоди; здійснювала пошук фізичних осіб, яким реалізовувалось борошно, здобуте злочинним шляхом; приймала участь в розподіленні коштів, здобутих злочинним шляхом.

Члени організованої групи, діючи від імені фіктивного TOB «Промбуддизайн» в період з 04.01.2012 року по 29.02.2012 року, вводячи керівників підприємств-виробників борошна ДП «Кіровоградське КХП №2», TOB «Комбікруп» та TOB «Ігро-Ленд» в оману, зловживаючи їхньою довірою, обіцяючи повний розрахунок за придбану продукцію в строки визначеними умовами договорів, однак не маючи наміру щодо оплати отриманої продукції, згідно фіктивних документів заволоділи борошном Державного підприємства (ДП) «Кіровоградське КХП №2», що розташоване по проспекту Інженерів, 2 м. Кіровоград в кількості 60 тон на суму 168 000 грн., ТОБ «Комбікруп», що розташоване по вул. Межові, 6, смт. Кошугум, Запорізького району, Запорізької області в кількості 29,2 тон на суму 73 880 грн., TOB «Ігро-Ленд», що розташоване по вул. Козицького, 51, корпус, 1, м. Вінниця в кількості 60 тон на суму 162 000 грн. Заволодівши шахрайським шляхом борошном вище вказаних підприємств вартістю 403 880 грн., члени організованої групи транспортували його на склади в м. Біла Церква, Київської області, те розпорядились ним на власний розсуд, реалізовуючи його і розподіляючи кошти між собою у визначених ОСОБА_4 сумах.

Так, 05 січня 2012 року ОСОБА_7, діючи з корисливою метою на виконання раніше розробленого злочинного плану, направленого на заволодіння чужим майном, шляхом шахрайства та зловживання довірою, перебуваючи в службовому приміщенні ПП «Колос-2009», що по вул Крижанівського, м. Біла Церква, Київської області і будучи забезпеченою засобами масової інформації, комп'ютерною технікою із виходом в мережу Інтернет та засобом зв'язку (мобільний телефоном марки «Нокіа 1280» із карткою мережі оператора «Лайф» НОМЕР_1), розпочала пошук підприємств, які надають продукцію з відтермінуванням платежу. Виконуючи роль фіктивного менеджера TOB «Промбуддизайн», ОСОБА_7 зателефонувала із наданого їй для злочинної діяльності, організатором групи ОСОБА_4, мобільного телефону на ДП «Кіровоградське КХП №2», де з метою конспірації злочинних дій організованої групи, діючи за вказівкою останнього, представилась менеджером TOB «Промбуддизайн» «ОСОБА_7». В розмові з менеджером підприємства-виробника висловила пропозицію щодо придбання їх продукції у вигляді борошна пшеничного вищого ґатунку в кількості 60 тон за ціною 2.80 гр. за 1 кг.

Менеджер ДП «Кіровоградське КХП №2» ОСОБА_12 з пропозицією менеджера тобто члена організованої групи ОСОБА_7 - погодилась, при цьому вказала про необхідність узгодження пропозиції між безпосередніми керівниками підприємств та надала контактні телефони директора ДП «Кіровоградське КХП №2» ОСОБА_13

14.01.2012 року, ОСОБА_7, діючи відповідно до попередньо розробленого плану, передала контактні дані члену організованої групи ОСОБА_8, яка будучи проінструктована ОСОБА_4 про тактику ведення розмови та забезпечена засобом зв'язку (мобільним телефоном марки «Нокія 1280» із карткою мережі оператора «МТС» НОМЕР_2), наданим організатором групи лише для переговорів з ОСОБА_13, перебуваючи в м. Біла Церква, Київської області, здійснила дзвінок до директора ДП «Кіровоградського КХП №2» ОСОБА_13 Представившись директором TOB «Промбуддизайн» «ОСОБА_11», ОСОБА_8 досягла згоди на укладання угоди купівлі-продажу борошна із відтермінуванням платежу на 14 діб при цьому неправдиво пообіцявши виконати умови договору та здійснити оплату отриманої продукції.

Організатор злочинної групи ОСОБА_4 з метою транспортування борошна з ДП «Кіровоградське КХП №2», що розташоване по пров. Інженерів, 2 м. Кіровоград до м. Білої Церкви, Київської області, підшукав ОСОБА_14, мешканця м. Білої Церкви, Київської області, власника вантажних автомобілів по наданню послуг з перевезень вантажів та домовився з ним про перевезення борошна до м. Білої Церкви. При цьому, ОСОБА_4 не сповіщав про свої злочинні наміри, однак вказав, що при необхідності ОСОБА_14 має повідомити представникам підприємства-виробника, що борошно буде перевозитись в м. Чернівці на склади TOB Промбуддизайн», директором якого являється ОСОБА_11, а заступником ОСОБА_5.

16.01.2012 року ОСОБА_8, діючи відповідно до злочинного плану, за вказівкою організатора групи, перебуваючи в службовому приміщенні ПП «Кедр», що по вул. Січневого Прориву, 41-Г м. Біла Церква, Київської області і будучи забезпеченою засобом мобільного зв'язку (мобільним телефоном марки Nokia 1280 із сім карткою оператора «Лайф» НОМЕР_3), комп'ютерною технікою із виходом в мережу Інтернет, через електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_8 отримала з ДП «Кіровоградське КХП №2» проект договору купівлі-продажу борошна від 10.01.2012 року та специфікацію до договору. Вказані документи ОСОБА_8 за вказівкою ОСОБА_4 через електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_8 відправила в м. Чернівці на TOB «Промбуддизайн» заступнику директора «ОСОБА_5», тобто члену організованої групи ОСОБА_5, на його електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Цього ж дня, 16.01.12 року, ОСОБА_5, діючи згідно плану організованої групи, перебуваючи по вул. Головній, 114 в м. Чернівці, отримав договір купівлі-продажу та специфікацію до договору від 10.01.2012 року, і володіючи всіма установчими даними та документами підприємства TOB «Промбуддизайн», за допомогою комп'ютерної техніки вніс у договір купівлі продажу та специфікації до договору від 10.01.2012 року зі сторони «покупця» індивідуальні дані TOB «Промбуддизайн». Крім того, ОСОБА_5 для надання угодам законного вигляду у господарських відносинах між підприємствами, виготовив наступні документи: договір купівлі-продажу №04/12 про придбання та оплату товару (борошно пшеничне в/г) в кількості 60 тон на загальну суму 168 000 грн. (сто шістдесят вісім тисяч) по ціні 2,80 грн. за 1 кілограм, на державне підприємство, термін якого становив до 31.12.2012 року, у двох примірниках; специфікацію до договору у двох примірниках; довіреність №3 від 11.01.2012 року на отримання борошна; ксерокопію виписки з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців серії ААБ №602691 від 22.09.2003 року на TOB «Промбуддизайн»; ксерокопію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії АОО № 354202 від 22.09.2011 року на TOB «Промбуддизайн»; ксерокопію паспорта громадянина України ОСОБА_11 НОМЕР_4 від 19.01.2009 року.

Вказані документи ОСОБА_5, використовуючи малозабезпечене соціальне становище ОСОБА_11, на яку він з метою конспірації перереєстрував TOB«Промбуддизайн» надав їй, як директору цього товариства, на підпис, не повідомляючи про свої злочинні наміри та завірив печаткою TOB «Промбуддизайн», якою володів і розпоряджався.

Продовжуючи виконувати свою злочинну роль, ОСОБА_5, представляючись «ОСОБА_5», діючи за єдиним умислом організованої групи, підтримуючи постійний мобільний зв'язок з ОСОБА_8, 16.01.2012 року через факс вислав угоди та інші вище вказані документи з фіктивними даними, з м. Чернівців представникам ДП Кіровоградське КХП №2», а оригінали цих же документів надіслав поштою «Нова Пошта» на адресу підприємства-виробника борошна.

На підставі отриманих від ОСОБА_5 документів, представники ДП «Кіровоградське КХП №2», 16.01.2012 року відвантажили на автомобіль марки «Freightliner -120» із д.н.з. НОМЕР_5, ОСОБА_14, який не був обізнаний у злочинних намірах, борошном вищого ґатунку в кількості 600 мішків, вагою по 50 кг. кожний, загальною вагою 30 тон на суму 84 000 грн. та виписали товарно-транспортну накладну №003048 від 16.01.2012 року на перевезення цієї продукції з ДП «Кіровоградське КХП №2» на TOB «Промбуддизайн» в м. Чернівці.

При цьому контроль за завантаженням борошна та випуском автомобіля зі сторони ДП «Кіровоградське КХП №2» здійснювала по телефону ОСОБА_7, а завантаження продукції та безпосередньо її транспортування зі сторони водія контролювала ОСОБА_8, а також кожен із членів організованої групи сповіщали ОСОБА_4 про рух та наслідок злочинної операції.

17.01.2012 року отримане борошно вагою 30 тон на загальну суму 84000 грн. було транспортовано ОСОБА_14 на вантажному автомобілі марки «Freightliner -120» із д.н.з НОМЕР_5 в м. Біла Церква, Київської області, де розвантажено в заздалегідь приготовлене складське приміщення по вулиці Глиняній 49-В підсобними працівниками, яких підшукала ОСОБА_8 за вказівкою організатора ОСОБА_4

Члени організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_7, діючи за вказівкою ОСОБА_4, підшукали фізичних та юридичних осіб, яким реалізували здобуте злочинний шляхом борошно.

Таким чином, члени організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 та ОСОБА_7, використовуючи фіктивне TOB «Промбуддизайн» м. Чернівці, вводячи в оману представників підприємства-виробника ДП «Кіровоградське КХП№2», не маючи наміру здійснювати розрахунок за отриману продукцію, заволоділи майном (борошном) вартістю і 84 000 грн.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний план щодо заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та зловживання довірою, ОСОБА_7 16 січня 2012 року, перебуваючи в службовому приміщенні ПП «Кедр», що по вул. Січневого Прориву, 41-Г, м. Біла Церква Київської області і будучи забезпеченою засобами масової інформації, комп'ютерною технікою з виходом в мережу Інтернет та засобом зв'язку, продовжила пошук підприємств, які надають продукцію з відтермінуванням платежу. Виконуючи роль фіктивного менеджера «Промбуддизайн», ОСОБА_7 зателефонувала із наданого її для злочинної діяльності організатором групи ОСОБА_4, мобільного телефону на TOB «Комбікруп», смт. Кошугум, Запорізької області та, з метою конспірації, представилась менеджером TOB «Промбуддизайн» м. Чернівці - «ОСОБА_7». В розмові з заступником директора підприємства - виробника висловила пропозицію щодо придбання їх продукції - борошна пшеничного вищого ґатунку в кількості 20 тон за ціною 2.80 гр. за 1 кг.

Заступник директора TOB «Комбікруп» ОСОБА_18 з пропозицією менеджера «Надії», тобто члена організованої групи ОСОБА_7, погодився, при цьому вказав про необхідність узгодження пропозиції між безпосередніми керівниками підприємств та надав контактні дані директора TOB «Комбікруп» ОСОБА_10

Цього ж дня, ОСОБА_7, діючи відповідно де плану злочинних дій, передала контактні дані члену організованої групи ОСОБА_8, яка, будучи проінструктована ОСОБА_4 про тактику ведення розмови та забезпечена засобом зв'язку, наданим організатором лише для переговорів, перебуваючи в м. Біла Церква, Київської області, зателефонувала до директора «Комбікруп» ОСОБА_10 Представившись директором TOB «Промбуддизайн» «ОСОБА_11», ОСОБА_8 досягла згоди на укладання угоди купівлі-продажу борошна із відтермінуванням платежу на 14 діб, при цьому неправдиво пообіцявши виконати умови договору та здійснити оплату отриманої продукції.

В ході телефонних переговорів, ОСОБА_18 домовився із членом організованої групи ОСОБА_7 про обмін установчими документами і надав електронну адресу свого товариства. 17.01.2012 року ОСОБА_8, діючи відповідно плану, по мобільному телефону зателефонувала в м. Чернівці заступнику директора TOB «Промбуддизайн» «ОСОБА_5» - тобто члену організованої групи ОСОБА_5, якому повідомила, про встановлення контакту із іншим підприємством і вказала про необхідність направлення доручення від імені директора TOB «Промбуддизайн» ОСОБА_11 на отримання борошна. Отримавши на електронну пошту довіреність №4 від17.01.2012 року, ОСОБА_8 згідно розробленого плану, перебуваючи в службовому приміщенні ПП «Кедр» по вул. Січневого Прориву, 41-Г м. Біла Церква, Київської області на комп'ютері склала електронний договір купівлі-продажу №3 від 18.01.2012 року із зазначенням індивідуальних даних покупця TOB «Промбуддизайн» м. Чернівці та через електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_8 , відправила цей договір представникам TOB «Комбікруп» смт. Кошугун Запорізької області.

18.01.2012 року представники TOB «Комбікруп» на підставі отриманих електронних документів відвантажили на автомобіль марки «Mercedes-Benz» д.н.з. НОМЕР_6 водію ОСОБА_19, який не був обізнаний у злочинних намірах членів організованої групи, 136 мішків борошна вищого ґатунку, вагою по 50 кг. кожний, загальною вагою 6,8 тон; 390 мішків борошна 1 ґатунку, вагою по 50 кг. кожний, загальною вагою 19,5 тон; 58 мішків борошна 2 ґатунку, вагою по 50 кг. кожний, загальною вагою 2,9 тон. Підписаний директором TOB «Комбікруп» ОСОБА_10 договір купівлі-продажу №3 від 18.01.2012 року у двох примірниках, видаткову накладну №3 від № 3 від 18.01.2012 року, товарно-транспортну накладну №3 від 18.01.2012 року на перевезення борошна були передані через водія ОСОБА_19 для їх підписання директору TOB «Промбуддизайн» ОСОБА_11 При цьому контроль за завантаженням борошна та випуску автомобіля зі сторони TOB «Комбікруп» здійснювала по телефону ОСОБА_7, а завантаження продукції та безпосередньо її транспортування зі сторони водія контролювала ОСОБА_8, а також кожен із членів організованої групи сповіщали ОСОБА_4 про рух та наслідок злочинної операції.

19.01.2012 року отримане борошно вагою 29,2 тон на загальну суму 73880 грн. було транспортовано ОСОБА_19 на вантажному автомобілі марки «Mercedes-Benz» д.н.з. НОМЕР_6, в м. Біла Церква, Київської області, де розвантажено в заздалегідь приготовлене складське приміщення по вулиці Глиняній 49-В підсобними працівниками, яких підшукала ОСОБА_8 за вказівкою організатора ОСОБА_4

Члени організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_7, діючи за вказівкою ОСОБА_4, підшукали фізичних та юридичних осіб, яким реалізували здобуте злочинним шляхом борошно.

В цей же день, 19.01.12 року, член організованої групи ОСОБА_8, діючи за вказівкою організатора групи ОСОБА_4, отримавши через водія ОСОБА_19 договори та інші документи з TOB «Комбікруп», відправила ці документи по пошті «Нова Пошта» в м. Чернівці члену організованої групи ОСОБА_5, який представлявся заступником директора TOB «Промбуддизайн» «ОСОБА_5» для підписання у ОСОБА_11 та скерування на товариство смт. Кушугум, Запорізького району, Запорізької області.

Член організованої групи ОСОБА_5, діючи згідно плану злочинних дій, знаходячись в приміщенні за адресою м. Чернівці вул. Головна, 114, надав підставному директору фіктивного TOB «Промбуддизайн» ОСОБА_11 на підпис договір купівлі-продажу №3 від 18.01.2012 року про придбання та оплату товару (борошно пшеничне в/г) в кількості 29,2 тон на загальну суму 73 880 грн.; видаткову накладну №3 від 18.01.2012 року, завірив ці документи печаткою TOB «Промбуддизайн», якою володів і розпоряджався та відправив через пошту «Нова Пошта» в смт. Кушугум, Запорізької області на TOB «Комбікруп».

Таким чином, члени організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 використовуючи фіктивне TOB «Промбуддизайн» м. Чернівці, вводячи в оману представників підприємства-виробника не маючи наміру здійснювати розрахунок за отриману продукцію, заволоділи майном (борошном) TOB «Комбікруп» на суму 73 880 грн.

16 січня 2012 року продовжуючи злочинну діяльність направлену на заволодіння чужим майном, шляхом шахрайства та зловживання довірою, ОСОБА_7 перебуваючи в службовому приміщенні ПП «Кедр», що по вул. Січневого Прориву, 41-Г, м. Біла Церква, Київської області, з мобільного телефону від імені менеджера TOB «Промбіддизайн» м. Чернівці, представляючись з метою конспірації «ОСОБА_7», зателефонувала до менеджера ДП «Кіровоградського КХП №2» ОСОБА_12 із вимогою виконання умов договору №04/12 купівлі-продажу від 10.01.2010 року про надання частини продукції (30 тон борошна). Будучи повідомленим ОСОБА_12, директор ДП «Кіровоградського КХП №2» ОСОБА_13, повторно висунув вимогу, щодо ведення переговорів із керівництвом TOB «Промбуддизайн» з метою пересвідчення необхідності в продукції та виплати грошових коштів.

17.01.2012 року член організованої групи ОСОБА_8, діючи за єдиним планом злочинних дій, представившись директором TOB «Промбуддизайн» «ОСОБА_11» з мобільного телефону, який був наданий ОСОБА_7 для проведення переговорів зателефонувала до директора державного підприємства ОСОБА_13, та досягла згоди на укладання угоди купівлі-продажу борошна із відтермінуванням платежу на 14 діб, при цьому неправдиво пообіцявши виконувати умови договору та здійснити оплату отриманої продукції.

На виконання умов договору №04/12 купівлі-продажу від 10.01.2010 року представники ДП «Кіровоградське КХП №2» 19.01.2012 року повторно відвантажили на автомобіль марки «Freightliner -120» із д.н.з. НОМЕР_5, ОСОБА_14, який не був обізнаний у злочинних намірах, 600 мішків з борошном вищого ґатунку, вагою по 50 кг. кожний, загальною вагою 30 тон та виписали товарно-транспортну накладну №0031120 від 19.01.2012 року на перевезення борошна з ДП «Кіровоградське КХП №2» на TOB «Промбуддизайн» в м. Чернівці.

При цьому контроль за завантаженням борошна та випуску автомобіля зі сторони ДП «Кіровоградське КХП №2» здійснювала по телефону ОСОБА_7, а завантаження продукції та безпосередньо її транспортування зі сторони водія контролювала ОСОБА_8, а також кожен із членів організованої групи сповіщали ОСОБА_4 про рух та наслідок злочинної операції.

20.01.2012 року пшеничне борошно вищого ґатунку вагою 30 тон на загальну суму 84000 грн. було транспортовано ОСОБА_14 на вантажному автомобілі марки «Freightliner -120» д.н.з. НОМЕР_5 в м. Біла Церква, Київської області, де розвантажено в заздалегідь приготовлене складське приміщення по вулиці Глиняній 49-В підсобними працівниками, яких підшукала ОСОБА_8 за вказівкою організатора ОСОБА_4

Члени організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_7, діючи за вказівкою ОСОБА_4, підшукали фізичних та юридичних осіб, яким реалізували здобуте злочинним шляхом борошно.

Отже, члени організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 використовуючи фіктивне TOB «Промбуддизайн», вводячи в оману представників підприємства-виробника ДП «Кіровоградське КХП№2», не маючи наміру здійснювати розрахунок за отриману продукцію, 16.01.2012 року заволоділи майном (борошном) на суму 84 000 грн. та 20.01.2012 р на суму 84 000 грн., а всього заволоділи майном ДП «Кіровоградське КХП№2» на суму 168 000 грн., що є великим розміром.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний план щодо заволодіння чужим майном, шляхом шахрайства та зловживання довірою, 27 січня 2012 року ОСОБА_7, діючи в складі організованої групи, перебуваючи в службовому приміщенні ПП «Кедр», що по вул. Січневого Прориву, 41-Г, м. Біла Церква, Київської області, продовжила пошук підприємств, які надають продукцію з відтермінуванням платежу. Виконуючи роль фіктивного менеджера ТОВ «Промбуддизайн», ОСОБА_7 зателефонувала з наданого їй для злочинної діяльності організатором групи ОСОБА_4, мобільного телефону на TOB «Ігро-Ленд» м. Вінниця, і з метою конспірації, діючи за вказівкою ОСОБА_4, представилась менеджером ТОВ «Промбуддизайн» «ОСОБА_7». В розмові з менеджером підприємства - виробника висловила пропозицію щодо придбання їх продукції - борошна пшеничного вищого ґатунку в кількості 100 тон за ціною 2,70 грн. за 1 кг.

Менеджер TOB «Ігро-Ленд» ОСОБА_20 на пропозицію менеджера TOB «Промбуддизайн» м. Чернівці ОСОБА_7, яка представилась «ОСОБА_7», щодо придбанні борошна з відстрочкою оплати, погодився. Цього ж дня, 27.01.12 р. член організованої групи ОСОБА_8, виконуючи відведену роль, перебуваючи в службовому приміщенні ПП «Кедр», по вул. Січневого Прориву, 41-Г м. Біла Церква, Київської області за допомогою комп'ютера через електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_8 , відправила в електронному вигляді установчі документи «Промбудцизайн» для подальшого складання представниками TOB «Ігро-Ленд» договору купівлі-продажу.

01.02.2012 року, менеджер TOB «Ігро-Ленд» ОСОБА_20, отримавши по електронній пошті установчі документи TOB «Промбуддизайн», склав в електронному вигляді договір купівлі-продажу №01/02 М від 01.02.2012 року із зазначенням індивідуальних даних покупця TOB «Промбуддизайн», та відправив його на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 ., не здогадуючись, що направляє документи в м. Біла Церква Київської області члену організованої ОСОБА_8, яка за вказівкою ОСОБА_4 через електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_8 відправила ці документи в м. Чернівці на TOB «Промбуддизайн» заступнику директора «ОСОБА_5», тобто члену організованої групи ОСОБА_5, на його електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Член організованої групи ОСОБА_5, використовуючи малозабезпечене соціальне становище ОСОБА_11, на яку він з метою конспірації перереєстрував TOB «Промбуддизайн», 01.02.12 року надав їй, як директору цього товариства, на підпис: договір купівлі-продажу №01/02 М від 01.02.2012 року про придбання та оплату товару (Борошно пшеничне в/г) в кількості 100 тон на загальну суму 270 000 грн. та довіреність №9 від 09.02.2012 року на отримання цієї продукції в TOB «Ігро-Ленд» м. Вінниця та завірив ці документи печаткою TOB «Промбудцизайн», якою володів і розпоряджався.

Вказані фіктивні документи учасник організованої групи ОСОБА_5, діючи за єдиним злочинним планом, спрямував у електронному вигляді на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 , в м. Біла Церква, а ОСОБА_8 знаходячись в м. Біла Церква, із зазначеного адресата відправила електронною поштою фіктивні документи на електронну адресу TOB «Ігро-Ленд» в м. Вінниця.

На підставі отриманих документів, представники TOB «Ігро-Ленд», 09.02.2012 року завантажили на автомобіль марки «Renault АЕ -430» д.н.з. НОМЕР_7 ОСОБА_14 600 мішків з борошном вищого ґатунку, вагою по 50 кг. кожний, загальною вагою 30 тон та видали товарно-транспортну накладну від 09.01.2012 року на перевезення цієї продукції. При цьому, контроль за завантаженням борошна та випуску автомобіля зі сторони TOB «Ігро-Ленд» здійснювала по телефону ОСОБА_7, а завантаження продукції та безпосередньо її транспортування зі сторони водія контролювала ОСОБА_8, а також кожен із членів організованої групи сповіщали ОСОБА_4 про рух та наслідок злочинної операції.

10.02.2012 року пшеничне борошно вищого ґатунку вагою 30 тон на загальну суму 81000 грн. було транспортовано ОСОБА_14 на вантажному автомобілі марки «Freightliner -120» д.н.з. НОМЕР_5 в м. Біла Церква, Київської області, де розвантажено в заздалегідь приготовлене складське приміщення по вулиці Глиняній 49-В підсобними працівниками, яких підшукала ОСОБА_8 за вказівкою організатора ОСОБА_4

Члени організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_7, діючи за вказівкою ОСОБА_4, підшукали фізичних та юридичних осіб, яким реалізували здобуте злочинним шляхом борошно.

Таким чином, члени організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 використовуючи фіктивне TOB «Промбудцизайн», вводячи в оману представників підприємства TOB «Ігро-Ленд», не маючи наміру здійснювати розрахунок за отриману продукцію, заволоділи майном (борошном) вартістю 81 000 грн.

13 лютого 2012 року продовжуючи злочинну діяльність направлену на заволодіння чужим майном, шляхом шахрайства та зловживання довірою, ОСОБА_7 перебуваючи в службовому приміщенні ПП «Кедр», що по вул. Січневого Прориву, 41-Г, м. Біла Церква, Київської області, з мобільного телефону від імені менеджера TOB «Промбуддизайн», представляючись «ОСОБА_7» зателефонувала до менеджера TOB «Ігро-Ленд» ОСОБА_20, з вимогою виконання умов договору №01/02 М купівлі-продажу від 01.02.2012 року щодо відвантаження іншої частини продукції в кількості 30 тон борошна, при цьому неправдиво обіцяючи провести виплату за всі 60 тон продукції.

І

ОСОБА_8, діючи згідно розробленого плану, 13.02.2012 року, перебуваючи в службовому приміщенні ПП «Кедр», що по вул. Січневого Прориву, 41-Г м. Біла Церква, Київської області у телефонному режимі повідомила іншого члена організованої групи ОСОБА_5 як «ОСОБА_5» про необхідність направлення повторного доручення від ОСОБА_11 на отримання борошна. Отримавши на електронну пошту довіреність №14 від 14.02.2012 року, ОСОБА_8 згідно розробленого плану, перебуваючи в службовому приміщенні ПП «Кедр», що по вул. Січневого Прориву, 41-Г м. Біла Церква, Київської області через електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_8 , відправила її представникам TOB «Ігро-Ленд» в м. Вінниця.

На підставі отриманих документів, представники TOB «Ігро-Ленд», 14.02.2012 року відвантажили на автомобіль марки «Freightliner -120» із д.н.з. НОМЕР_5 водію ОСОБА_14, 600 мішків борошном вищого ґатунку, вагою по 50 кг. кожний, загальною вагою 30 тон та видали товарно-транспортну накладну №008626 від 14.02.2012 року на перевезення цієї продукції. При цьому контроль за завантаженням борошна та випуску автомобіля зі сторони TOB «Ігро-Ленд» здійснювала по телефону ОСОБА_7, а завантаження продукції та безпосередньо її транспортування зі сторони водія контролювала ОСОБА_8, а також кожен із членів організованої групи сповіщали ОСОБА_4 про рух та наслідок злочинної операції.

15.02.2012 року пшеничне борошно вищого ґатунку вагою 30 тон вартістю 81000 грн. було транспортовано ОСОБА_14 на вантажному автомобілі марки «Freightliner -120» д.н.з. НОМЕР_5 в м. Біла Церква, Київської області, де розвантажено в заздалегідь приготовлене складське приміщення по вулиці Глиняній 49-В підсобними працівниками, яких підшукала ОСОБА_8 за вказівкою організатора ОСОБА_4

Члени організованої групи ОСОБА_8 та ОСОБА_7, діючи за вказівкою ОСОБА_4, підшукали фізичних та юридичних осіб, яким реалізували здобуте злочинним шляхом борошно.

Отже, члени організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 та ОСОБА_7, використовуючи фіктивне TOB «Промбуддизайн», вводячи в оману представників підприємства-виробника TOB «Ігро-Ленд» м. Вінниця, не маючи наміру здійснювати розрахунок за отриману продукцію, 09.02.2012 року заволоділи майном (борошном) вартістю 81 000 грн. та 14.02.2012 року заволоділи борошном вартістю 81 000 грн., а всього заволоділи майном TOB «Ігро-Ленд» на суму 162 000 грн., що є великим розміром.

Після вчинення злочинів, під час того, як працівниками міліції розпочалась проводитись перевірка за заявами потерпілих, організатор групи ОСОБА_4 надав вказівку ОСОБА_5 терміново перереєструвати фіктивне TOB «Промбуддизайн» на підставну особу ОСОБА_21 - мешканця м. Біла Церква Київської області, якому ОСОБА_5 26.02.12 року в м. Чернівці передав печатку і всі установчі документи товариства. Однак, члени організованої групи не перереєстрували фіктивне товариство з причин незалежних від їх волі, а саме у зв'язку з тим, що були викриті працівниками міліції.

Всього, члени організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 та ОСОБА_7 в період з січня по лютий 2012 року заволоділи шляхом обману та зловживання довірою майном: TOB «Ігро-Ленд» на суму 162 000 грн, ДП «Кіровоградське КХП№2» на суму 168 000 грн, TOB «Комбікруп» на суму 73 880 грн., а всього майном підприємств на суму 403 880 грн.

Крім того, ОСОБА_4, як організатор злочинної групи, до складу якої входили ОСОБА_5, ОСОБА_8 та ОСОБА_7, під час здійснення своєї злочинної діяльності, направленої на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства при укладенні фіктивних угод від ПП «Промбуддизайн» з ДП «Кіровоградське КХП №2», TOB «Комбікруп», TOB «Ігро-Ленд», та для надання цим угодам законного виду, маскуючи свої дії під прибутковий бізнес, будучи об'єднаними єдиним планом, з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягненні цього плану, який був відомий всім учасникам групи, вчинили підроблення офіційних документів, які видаються та посвідчуються підприємством, яке має право видавати такі документи, і які надають права, з метою їх використання підроблювачами та іншими особами.

Переслідуючи мету заволодіння майном ДП «Кіровоградське КХП №2», 16.01.2012 року ОСОБА_8 перебуваючи в офісному приміщенні по вул. Січневого Прориву, 41-Г, м. Біла Церква, Київської області діючи за єдиним планом організованої групи, за допомогою електронної пошти направила ОСОБА_5 односторонньо виготовлений договір. ОСОБА_5, згідно плану організованої групи, перебуваючи по вул. Головній, 114 в м. Чернівці, отримав електронний договір купівлі-продажу та специфікацію до договору від 10.01.2012 року, і володіючи всіма установчими даними та документами підприємства TOB «Промбуддизайн», за допомогою комп'ютерної техніки, вніс у договір купівлі продажу та специфікації до договору від 10.01.2012 р. зі сторони «покупця» індивідуальні дані TOВ «Промбуддизайн». Крім того, ОСОБА_5, для надання угодам законного вигляду у господарських відносинах між підприємствами, підробив документи наступним шляхом: в надіслану через електронну пошту, ОСОБА_8, договір купівлі-продажу №04/12 від 10.01.2012 року на придбання та оплату товару (Борошно пшеничне в/г) в кількості 60 тон на загальну суму 168 000 грн. (сто шістдесят вісім тисяч грн..) 1,80 грн. за 1 кілограм на державне підприємство, з терміном дії до 31.12.2012 року, де продавцем є ДП «Кіровоградське КХП №2», вніс недостовірні дані, що «Покупцем» є TOB «Промбуддизайн», в особі директора ОСОБА_11 Виготовлений документ з недостовірними даними підписав у ОСОБА_11, посвідчив відтиском печатки TOB «Промбуддизайн» та використав 16.01.2012 року шляхом передачі через факс та поштовою кореспонденцією «Нова Пошта» на ДП «Кіровоградське КХП №2»; в надіслану через електронну пошту, ОСОБА_8, специфікацію без номера та числа на придбання та оплату товару (борошно пшеничне в/г) в кількості 60 тон на загальну суму 168 000 грн. (сто шістдесят вісім тисяч грн.) 1,80 грн. за 1 кілограм на державне підприємство, з терміном дії до 31.12.2012 року, де «Продавцем» є ДП «Кіровоградське КХП №2», вніс недостовірні дані, що «Покупцем» є ТОВ «Промбуддизайн», в особі директора ОСОБА_11 Виготовлений документ з недостовірними даними підписав у ОСОБА_11, посвідчив відтиском печатки TOB «Промбуддизайн» та використав 16.01.2012 року шляхом передачі через факс та поштовою кореспонденцією «Нова Пошта» на ДП «Кіровоградське КХП №2»; склав довіреність №3 від 11.01.2012 року, вказавши недостовірні дані, про те, що ОСОБА_11, як директор TOB «Промбуддизайн» доручає отримати від ДП «Кіровоградське КХП №2» борошно з кількості 60 тон. Виготовлений документ з недостовірними даними підписав у ОСОБА_11, посвідчив відтиском печатки TOB «Промбуддизайн» та використав 16.01.2012 року шляхом передачі через факс та поштовою кореспонденцією «Нова Пошта» на ДП «Кіровоградське КХП №2»; виготовив ксерокопію виписки єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців серії ААБ №602691 від 22.09.2003 року на TOB «Промбуддизайн», яке підписав у ОСОБА_11, посвідчив відтиском печатки TOB «Промбуддизайн» та використав 16.01.2012 року шляхом передачі через факс та поштовою кореспонденцією «Нова Пошта» на ДП «Кіровоградське КХП №2»; виготовив ксерокопію свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії АОО № 354202 від 22.09.2011 року на TOB «Промбуддизайн», яке підписав у ОСОБА_11, посвідчив відтиском печатки TOB «Промбуддизайн» та використав 16.01.2012 року шляхом передачі через факс та поштовою кореспонденцією «Нова Пошта» на ДП «Кіровоградське КХП №2»; виготовив ксерокопію паспорту громадянина України ОСОБА_11 НОМЕР_4 від 19.01.2009 року, яке підписав у ОСОБА_11, посвідчив відтиском печатки «TOB «Промбуддизайн» та використав 16.01.2012 року шляхом передачі через факс та поштовою кореспонденцією «Нова Пошта» на ДП «Кіровоградське КХП №2».

В другій декаді січня 2012 року, переслідуючи мету заволодіння майном TOB «Комбікруп», ОСОБА_8 перебуваючи в офісному приміщенні по вул. Січневого Прориву, 41-Г, м. Біла Церква, Київської області діючи за єдиним планом організованої групи, за допомогою комп'ютерної техніки та відповідних програм маючи установчі дані TOB «Комбікруп», виготовила проект договору купівлі-продажу № 3, та отримавши довіреність №4 від 17.01.2012 року, з електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_8 , відправила їх на електронну пошту TOB «Комбікруп».

Представники TOB «Комбікруп», перебуваючи в смт. Кушугум, Запорізького району, Запорізької області, односторонньо підписали договір купівлі-продажу №3 від 18.01.2012 року у двох примірниках, видаткову накладну №3 від 18.01.2012 року, посвідчивши їх печаткою, та передали для підписання директором TOB «Промбуддизайн» ОСОБА_11

ОСОБА_5 згідно злочинного плану, перебуваючи по вул. Головній, 114 в м. Чернівці, від ОСОБА_8 отримав односторонньо підписаний договір купівлі-продажу та видаткову накладну від 18.01.2012 року для підписання ОСОБА_11 та направлення назад на TOB «Комбікруп». Для надання угодам законного вигляду у господарських відносинах між підприємствами, ОСОБА_5 підробив документи наступним шляхом: склав довіреність №4 від 17.11.2012 року, вказавши недостовірні дані, про те, що ОСОБА_11, як директор TOB «Промбуддизайн» доручає отримати від TOB «Комбікруп» борошно в кількості 20 тон. Виготовлений документ з недостовірними даними підписав у ОСОБА_11, посвідчив відтиском печатки TOB «Промбуддизайн» та використав 17.01.2012 року шляхом передачі електронною поштою ОСОБА_8, яку остання спрямувала на TOB «Комбікруп»; надав на підпис ОСОБА_11 підроблений 17.01.2012 року ОСОБА_8 в офісному приміщенні по вул. Січневого Прориву, 41-Г, м. Біла Церква, Київської області договір купівлі-продажу №3 від 18.01.2012 року про придбання та оплату борошна: вищого сорту в кількості 6800 кг. на суму 15866 грн. без ПДВ, першого сорту в кількості 19500 кг. на суму 40625 грн. без ПДВ, другого сорту в кількості 2900 кг. на суму 5075 грн. без ПДВ, а всього борошна на загальну суму 73 880 грн. з ПДВ, де «одержувачем» є TOB «Промбуддизайн», в особі директора ОСОБА_11 Підписаний у ОСОБА_11 документ з недостовірними даними ОСОБА_5 посвідчив відтиском печатки TOB «Промбуддизайн» та використав в другій декаді січня 2012 року шляхом передачі поштовою кореспонденцією «Нова Пошта» на TOB «Комбікруп»; надав на підпис ОСОБА_11, видаткову накладну №3 від 18.01.2012 року складену і односторонньо підписану «Постачальником», директором TOB «Комбікруп» в якій вказано, про отримання борошна: вищого сорту в кількості 6800 кг. на суму 15866 грн. без ПДВ, першого сорту в кількості 19500 кг. на суму 40625 грн. без ПДВ, другого сорту в кількості 2900 кг. на суму 5075 грн. без ПДВ, а всього борошна на загальну суму 73 880 грн. з ПДВ, де «одержувачем» є TOB «Промбуддизайн», в особі директора ОСОБА_11 Підписаний у ОСОБА_11 документ з недостовірними даними ОСОБА_5 посвідчив відтиском печатки «TOB «Промбуддизайн» та використав в другій декаді січня 2012 року шляхом передачі поштовою кореспонденцією «Нова Пошта» на TOB «Комбікруп».

Крім цього, 27 січня 2012 року, з метою на виконання раніше розробленого злочинного плану направленого на заволодіння майном TOB «Ігро-Ленд», ОСОБА_8, перебуваючи в службовому приміщенні ПП «Кедр», що по вул. Січневого Прориву, 41-Г м. Біла Церква, Київської області і будучи забезпеченою, комп'ютерною технікою із виходом в мережу «Інтернет», через електронну пошту ІНФОРМАЦІЯ_8 , відправила в електронних примірниках установчі документи TOB «Промбуддизайн» для подальшого складання представниками TOB «Ігро-Ленд» договору купівлі-продажу.

01.02.2012 року отримавши через електронну пошту установчі документи TOB «Промбуддизайн», ОСОБА_20, склав електронний договір купівлі-продажу №01/02 М від 01.02.2012 року із зазначенням індивідуальних даних покупця TOB «Промбуддизайн», та відправив його на електронну адресу ІНФОРМАЦІЯ_8 .

ОСОБА_8, з метою прикриття злочинної діяльності та надання вигляду законної операції по придбанню борошна, за домовленістю із «ОСОБА_5», членом організованої групи ОСОБА_5, відправила на пошту ІНФОРМАЦІЯ_9 документи для підписання ОСОБА_11 та повернення їх назад.

Отримавши вказані документи, ОСОБА_5, згідно плану організованої групи, в другій декаді січня 2012 року знаходячись по вул. Головній, 114 в м. Чернівці, від ОСОБА_8 отримав договір купівлі-продажу від 01.02.2012 року для підписання ОСОБА_11 та направленню назад на TOB «Ігро-Ленд». Для надання угодам законного вигляду у господарських відносинах між підприємствами, ОСОБА_5 підробив документи наступним шляхом: надав на підпис ОСОБА_11 підроблений 27.01.2012 року ОСОБА_8 шляхом надання менеджеру ТОВ «Ігро-Ленд» ОСОБА_20 недостовірних відомостей, на підставі яких в договір купівлі-продажу №01/02 М від 01.02.2012 року про придбання та оплату товару (Борошно пшеничне в/г) в кількості 100 тон на загальну суму 270 000 грн. вказано, що «Продавцем» є TOB «Ігро-Ленд», та недостовірні дані про те, що «Покупцем» є TOB «Промбуддизайн», в особі директорі ОСОБА_11 Підписаний у ОСОБА_11 документ з недостовірними даними ОСОБА_5 посвідчив відтиском печатки TOB «Промбуддизайн» та використав його 01.02.2012 p. шляхом передачі електронною поштою ОСОБА_8, яку остання спрямувала на TOB «Ігро-Ленд»; склав довіреність №9 від 09.02.2012 року, вказавши недостовірні дані про те, що ОСОБА_11, як директор TOB «Промбуддизайн» доручає отримати від TOB «Ігро-Ленд» борошно в кількості 30 тон. Виготовлений документ з недостовірними даними підписав у ОСОБА_11, посвідчив відтиском печатки TOB «Промбуддизайн» та використав його 09.02.2012 року шляхом передачі електронною поштою ОСОБА_8, яку остання спрямувала на TOB «Ігро-Ленд»; склав довіреність №14 від 14.02.2012 року, вказавши недостовірні дані про те, що ОСОБА_11, як директор TOB «Промбуддизайн» доручає отримати від TOB «Ігро-Ленд» борошно в кількості 30 тон. Виготовлений документ з недостовірними даними підписав у ОСОБА_11, посвідчив відтиском печатки TOB «Промбуддизайн» та використав 14.02.2012 року шляхом передачі електронною поштою ОСОБА_8, яку остання спрямувала на TOB «Ігро-Ленд».

25 лютого 2012 року, ОСОБА_4 за попередньою змовою з ОСОБА_5 перебуваючи в офісному приміщенні ПП «Колос-2009», що по вул. Січневого Прориву 33-А кв.44, м. Біла Церква, Київської області з метою маскування слідів злочину, введення правоохоронних органів та інших зацікавлених осіб в оману, за допомогою комп'ютерної техніки виготовив фіктивні документи, про проведення бартерних операцій між TOB «Промбуддизайн» та ФОП »ОСОБА_4».

Виготовлені ним фіктивний договір, доручення та накладні направив на електронну пошту ОСОБА_5 для підписання ОСОБА_11 та направлення назад ОСОБА_4

ОСОБА_5, за попередньою домовленістю, в другій декаді лютого 2012 року знаходячись по вул. Головній, 114 в м. Чернівці, отримавши договір бартеру №35 від 29.11.2011 року, довіреність та накладні про прихід та видачу продукції, підписав їх у ОСОБА_11 та повернув ОСОБА_4 Для надання угоді та документам законного вигляду у господарських відносинах між підприємствами, ОСОБА_5 підробив документи наступним шляхом: складений ОСОБА_4 25.02.2012 р. в приміщенні ПП «Колос-2009», що по вул. Січневого Прориву 33-А кв.44, м. Біла Церква, Київської області, договір бартеру №35 від 29.11.2011 року, в якому недостовірно вказано, що ФОП «ОСОБА_4» надано засоби захисту рослин в сумі 363 000 грн. в обмін на борошно в кількості 150 тон в сумі 363 000 грн. TOB «Промбуддизайн» в особі директора ОСОБА_11, дав на підпис останній. Документ з недостовірними даними підписав у ОСОБА_11, посвідчив відтиском печатки TOB «Промбуддизайн» та використав у другій декаді лютого 2012 року шляхом передачі поштовою кореспонденцією «Нова Пошта» ОСОБА_4, який ним 05.03.2012 року був пред'явлений правоохоронним органам в м. Біла Церква, Київської області; складена ОСОБА_4 25.02.2012 р. в приміщенні ПП «Колос-2009», що по вул. Січневого Прориву 33-А кв.44, м. Біла Церква, Київської області, довіреність №26 від 29.11.2011 року, в якій недостовірно вказано, що ОСОБА_11, як директор TOB «Промбуддизайн» доручає отримати від ФОП «Лукашенка» засоби захисту рослин. Виготовлений документ з недостовірними даними підписав у ОСОБА_11, посвідчив відтиском печатки TOB «Промбуддизайн» та використав у другій декаді лютого 2012 року шляхом передачі поштовою кореспонденцією «Нова Пошта» ОСОБА_4, яка ним 05.03.2012 року була пред'явлена правоохоронним органам в м. Біла Церква, Київської області; складена ОСОБА_4 25.02.2012 р. в приміщенні ПП «Колос-2009», що по вул. Січневого Прориву 33-А кв.44, м. Біла Церква, Київської області, накладна № 28 від 29.11.2011 року, в якій недостовірно вказано, що ФОП«ОСОБА_4» видав засоби захисту рослин в сумі 363 000 грн. TOB «Промбуддизайн» в особі директора ОСОБА_11, дав на підпис останній. Документ з недостовірними даними підписав у ОСОБА_11, посвідчив відтиском печатки TOB «Промбуддизайн» та використав у другій декаді лютого 2012 року шляхом передачі поштовою кореспонденцією «Нова Пошта» ОСОБА_4, яка ним 05.03.2012 року була пред'явлена правоохоронним органам в м. Біла Церква, Київської області; складена ОСОБА_4 25.02.2012 р. в приміщенні ПП «Колос-2009», що по вул. Січневого Прориву 33-А кв.44, м. Біла Церква, Київської області, накладна № 10 від 19.01.2012 року, в якій недостовірно вказано, що TOB «Промбуддизайн» в особі директора ОСОБА_11, видано борошно у кількості 20 тон в сумі 48 400 грн. ФОП «ОСОБА_4». Підписавши у ОСОБА_11 документ з недостовірними даними, ОСОБА_5 посвідчив відтиском печатки TOB «Промбуддизайн» та використав у другій декаді лютого 2012 року шляхом передачі поштовою кореспонденцією «Нова Пошта» ОСОБА_4, яка ним 05.03.2012 року була пред'явлена правоохоронним органам м. Біла Церква, Київської області; складена ОСОБА_4 25.02.2012 р. в приміщенні «Колос-2009», що по вул. Січневого Прориву 33-А кв.44, м. Біла Церква, Київської області накладна № 11 від 25.01.2012 року, в якій недостовірно вказано, що TOB «Промбуддизайн» в особі директора ОСОБА_11, видано борошно у кількості 20 тон в сумі 48 400 грн. ФОП «ОСОБА_4». Підписавши у ОСОБА_11 документ з недостовірними даними, ОСОБА_5 посвідчив відтиском печатки TOB «Промбуддизайн» та використав у другій декаді лютого 2012 року шляхом передачі поштовою кореспонденцією «Нова Пошта» ОСОБА_4, яка ним 05.03.2012 року була пред'явлена правоохоронним органам в м. Біла Церква, Київської області; складена ОСОБА_4 25.02.2012 р. в приміщенні ПП «Колос-2009», що по вул. Січневого Прориву 33-А кв.44, м. Біла Церква, Київської області, накладна № 12 від 29.01.2012 року, в якій недостовірно вказано, що TOB «Промбуддизайн» в особі директора ОСОБА_11, видав борошно у кількості 20 тон в сумі 48 400 грн. ФОП «ОСОБА_4». Підписавши у ОСОБА_11 документ з недостовірними даними, ОСОБА_5 посвідчив відтиском печатки ТОВ «Промбуддизайн» та використав у другій декаді лютого 2012 року шляхом передачі поштової кореспонденцією «Нова Пошта» ОСОБА_4, яка ним 05.03.2012 року була пред'явлена правоохоронним органам в м. Біла Церква, Київської області; складена ОСОБА_4 25.02.2012 р. в приміщенні ПП «Колос-2009», що по вул. Січневого Прориву 33-А кв.44, м. Баз Церква, Київської області, накладна №20 від 09.02.2012 року, в якій недостовірно вказано, що TOB «Промбуддизайн» в особі директора ОСОБА_11, видано борошно у кількості 30 тон на суму 72 600 грн. ФОП «ОСОБА_4». Підписавши у ОСОБА_11 документ з недостовірними даними, ОСОБА_5 посвідчив відтиском печатки TOB «Промбуддизайн» та використав у другій декаді лютого 2012 року шляхом передачі поштовою кореспонденцією «Нова Пошта» ОСОБА_4, яка ним 05.03.2012 року була пред'явлена правоохоронним органам в м. Біла Церква, Київської області; складена ОСОБА_4 25.02.2012 р. в приміщенні ПП «Колос- 2009», що по вул. Січневого Прориву 33-А кв.44, м. Біла Церква, Київської області, накладна №21 від 14.02.2012 року, в якій недостовірно вказано, що TOB «Промбуддизайн» в особі директора ОСОБА_11, видано борошно у кількості 30 тон в сумі 72 600 грн. ФОП «ОСОБА_4». Підписавши у ОСОБА_11 документ з недостовірними даними, ОСОБА_5 посвідчив відтиском печатки TOB «Промбуддизайн» та використав у другій декаді лютого 2012 року шляхом передачі поштовою кореспонденцією «Нова Пошта» ОСОБА_4, яка ним 05.03.2011 року була пред'явлена правоохоронним органам в м. Біла Церква, Київської області; складені ОСОБА_4 25.02.2012 р. в приміщенні ПП «Колос-2009», що по вул. Січневого Прориву 33- А кв.44, м. Біла Церква, Київської області, накладна №30 від 19.02.2012 року, в якій недостовірно вказано, що TOB «Промбуддизайн» в особі директора ОСОБА_11, видано борошно кількості 30 тон в сумі 72 600 грн. ФОП «ОСОБА_4». Підписавши у ОСОБА_11 документ з недостовірними даними, ОСОБА_5 посвідчив відтиском печатки TOB «Промбуддизайн» та використав у другій декаді лютого 2012 року шляхом передачі поштовою кореспонденцією «Нова Пошта» ОСОБА_4, яка ним 05.03.2012 року була пред'явлена правоохоронним органам в м. Біла Церква, Київської області.

Крім цього, на початку серпня 2011 року ОСОБА_5 переслідуючи умисну мету перереєстрації суб'єкта підприємницької діяльності TOB «Промбуддизайн» з метою прикриття незаконної діяльності пов'язаної із заволодінням майном, шляхом підробки документів, для ухилення в майбутньому від виконання покладених обов'язків, вчинив наступне: будучи одноособово з 2010 року засновником та директором TOB «Промбуддизайн», втілюючи злочинний намір, 18.08.2011 року здійснив в ліцензійно-реєстраційній палаті виконавчого комітету Чернівецької міської ради, Чернівецької області придбання ОСОБА_11, тобто перереєстрував підприємство TOB «Промбуддизайн» за юридичною адресою м. Чернівці вул. Хотинська, 39«Г» за грошову винагороду, та інші матеріальні блага у вигляді продуктів харчування, на ОСОБА_11, яка не була обізнана в його злочинних намірах, скориставшись при цьому її специфічним, малозабезпеченим соціальним статусом.

Крім цього, ОСОБА_4 в другій декаді лютого 2012 року перебуваючи в м. Біла Церква, Київської області, по мобільному телефону вступив у зговір з ОСОБА_5 та повідомив про необхідність перереєстрації засновників TOB «Промбуддизайн» з ОСОБА_11 на мешканця м. Біла Церква, Київської області ОСОБА_21 Перереєстрація необхідна для прикриття, вчиненої організованої групи протягом січня - лютого 2012 року, незаконної діяльності, пов'язаної із заволодінням по підробленим документам, майном ДП «Кіровоградське КХП №2», TOB «Комбікруп» та TOB «Ігро-Ленд» на загальну суму 403 880 грн.

26 лютого 2012 року ОСОБА_5 на виконання домовленості з ОСОБА_4 про придбання суб'єкта підприємницької діяльності, тобто перереєстрації TOB «Промбуддизайн», знаходячись в м. Чернівці, зустрівся з ОСОБА_21, який не був обізнаний у злочинних намірах, передав йому пакет з установчими документами ( статут TOB Промбуддизайн» в редакції 2011 р., свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи TOB «Промбуддизайн» від 22.09.2003 року; довідку №905 про включення до ЄДРПОУ TOB «Промбуддизайн» 22.09.2003 року; виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців TOB «Промбуддизайн» від 18.08.2011 року; довідку АА 139451 ЄДРПОУ TOB «Промбуддизайн» від 25.10.2011 року; повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ЄДРПОУ №32652181 TOB «Промбуддизайн» від 14.11.2011 року та печатку TOB «Промбуддизайн». Після цього, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_21 розпочали пошук діючого засновника TOB «Промбуддизайн», ОСОБА_11 для нотаріального посвідчення юридичного факту - придбання товариства, але з причин, що не лежали від волі ОСОБА_5, останній з ОСОБА_4 не вчинили всіх дій, які вважали необхідними для придбання TOB «Промбуддизайн», так як не змогли встановити 26.02.2012 року місце перебування ОСОБА_11 В подальшому, ОСОБА_5 та ОСОБА_4 не довели до кінця злочинний умисел, направлений на перереєстрацію фіктивного товариства, з причин незалежних від їх волі, у зв'язку із викриттям їхньої злочинної діяльності працівниками міліції.

На вказаний вирок надійшла апеляція старшого прокурора відділу нагляду прокуратури Чернівецької області Погорілка О.А., де він просить вирок Шевченківського районного суду м. Чернівці від 15 лютого 2013 року в частині засудження ОСОБА_4 та ОСОБА_5 скасувати, у зв'язку із невідповідністю висновків суду, викладених у вироку, фактичним обставинам справи та неправильним застосуванням кримінального закону, посилаючись на те, що судом безпідставно виправдано ОСОБА_4 за ст. 209 ч.1 КК України. Окрім того, при призначенні остаточного покарання ОСОБА_5 та ОСОБА_4 за сукупністю злочинів, суд безпідставно поглинув різні за видом покарання у вигляді штрафу та позбавлення волі, призначивши остаточне покарання у виді позбавлення волі.

Засудженим ОСОБА_4 , подано апеляцію в якій він просить вирок Шевченківського районного суду м. Чернівці від 15 лютого 2013 року скасувати, а кримінальну справу відносно нього закрити. Вважає, що вирок районного суду є незаконним в силу однобічності і неповноти досудового та судового слідства, невідповідності висновків суду фактичним обставинам справи та значного порушення кримінально-процесуального закону, що не дало змоги суду прийняти законне та обґрунтоване рішення.

Засудженим ОСОБА_5 , подано апеляцію в якій він просить вирок Шевченківського районного суду м. Чернівці від 15 лютого 2013 року відносно нього скасувати, а кримінальну справу в цій частині закрити, за недоведеністю його участі у вчиненні інкримінованих злочинів. Грошові кошти, які були вилучені під час обшуку в квартирі АДРЕСА_3 в сумі 54 450 грн., 550 дол. США та 400 Євро повернути власниці ОСОБА_23.

Вирок щодо засуджених ОСОБА_7 та ОСОБА_8 не оспорюється.

Заслухавши доповідача, засуджених ОСОБА_5 та ОСОБА_4 та їхніх адвокатів, які підтримали подані апеляційні скарги в повному обсязі та заперечували проти апеляції прокурора, думку прокурора, який підтримав свої апеляційні вимоги та просив залишити без задоволення апеляційні скарги засуджених, провівши по справі часткове судове слідство, перевіривши матеріали справи в межах поданих апеляцій, колегія суддів не знаходить підстав для їх задоволення.

Виходячи із матеріалів справи, які належним чином досліджені районним судом, колегія суддів вважає, що винуватість засудженого ОСОБА_4 у вчиненні злочинів передбачених ст.ст. 190 ч. 4; 28 ч. 3, 358 ч. 3, 4; 358 ч. 3, 4; 15 ч. 3, 27 ч.2 , 205 ч. 2 КК України та ОСОБА_5 по ст.ст. 190 ч. 4; 28 ч. 3, 358 ч. 3, 4; 358 ч. 3, 4; 205 ч. 5, 15 ч.3, 27 ч.2; 205 ч.1 КК України при обставинах та з врахуванням доводів, наведених у вироку, в повному обсязі доведена сукупністю зібраних та досліджених у судовому засіданні доказів і їм дана правильна оцінка.

Так, згідно протоколу судового засідання суду першої інстанції дослідженому при частковому судовому слідстві в апеляційному суді, з послідовних показань засуджених ОСОБА_7 та ОСОБА_8, даних ними як на досудовому так і під час судового слідства вбачається, що члени організованої групи ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_8 та ОСОБА_7, при обставинах наведених у вироку, з січня по лютий 2012 року, заволоділи шляхом обману та зловживання довірою майном: TOB «Ігро-Ленд» на суму 162 000 грн., ДП «Кіровоградське КХП №2» на суму 168 000 грн., TOB «Комбікруп» на суму 73 880 грн., а всього майном підприємств на суму 403 880 грн.

Дані обставини знайшли своє підтвердження і у аналогічних показаннях свідків ОСОБА_9, ОСОБА_20 (т.12 а.с. 88-90), ОСОБА_9 (т.12 а.с. 92-93), ОСОБА_14 (т.12 а.с. 96-97), ОСОБА_26 (т.12 а.с. 98-99), ОСОБА_13 (т.1 а.с. 158-160), ОСОБА_12 (т.1 а.с. 178-184), ОСОБА_10 (т.1 а.с. 187-191) та ОСОБА_18 (т.1 а.с. 222-226).

Згідно показань свідка ОСОБА_11, дані нею під час досудового слідства та оголошених в судовому засіданні суду першої інстанції, в березні 2011 року вона зустрілась із своїм знайомим ОСОБА_5, який запропонував їй стати генеральним директором своєї фірми, та перереєструвати фірму на неї і що при цьому він буде давати їй гроші. На вказану пропозицію вона погодилась, та за проханням ОСОБА_5 надала йому копію свого паспорта громадянина України та свій ідентифікаційний номер. Через деякий час, вони в законному порядку перереєстрували на неї фірму. Час від часу, ОСОБА_11 підписувала якісь документи, перебуваючи в стані алкогольного сп'яніння, за що ОСОБА_5 давав їй продукти та невелику суму грошей.

Окрім того, вина засуджених ОСОБА_5 та ОСОБА_4 підтверджується і зібраними по справі доказами, а саме: протоколом обшуку від 02.03.2012 р. (т.2 а.с.101, т.6 а.с. 31-35) в ході якого було вилучено сім карти з яких здійснювались переговори та картка пам'яті на якій містяться договори ТОВ «Промбуддизайн» з підприємствами; роздруківок телефонних дзвінків (т.3 а.с. 229-232, т.4 а.с. 6-23, т.4 а.с. 29-95, т. 4 а.с. 101-139, т.4 а.с. 140-186) згідно яких встановлено зв'язок членів організованої групи між собою та потерпілими; протоколом усної заяви про злочин від 06.03.2012 р. (т.1 а.с. 130) з якого вбачається, що представники ТОВ «Промбуддизайн» шахрайським шляхом заволоділи майном ДП «Кіровоградське КХП №2»; з протоколу усної заяви про злочин від 12.03.2012 р. (т.1 а.с. 186) вбачається, що представники ТОВ «Промбуддизайн» шахрайським шляхом заволоділи майном ТОВ «Комбікруп»; з протоколу усної заяви про злочин від 29.02.2012 р. вбачається, що представники ТОВ «Промбуддизайн» шахрайським шляхом заволоділи майном TOB «Ігро-Ленд» (т. 1 а.с. 79).

Місцевий суд, оцінюючи зібрані по справі докази, вірно встановив фактичні обставини справи і прийшов до обґрунтованого висновку про те, що ОСОБА_4 винуватий у вчиненні злочинів передбачених ст.ст. 190 ч. 4; 28 ч. 3, 358 ч. 3, 4; 358 ч. 3, 4; 15 ч. 3, 27 ч.2 , 205 ч. 2 КК України, ОСОБА_5 винуватий по ст.ст. 190 ч. 4; 28 ч. 3, 358 ч. 3, 4; 358 ч. 3, 4; 205 ч. 5, 15 ч.3, 27 ч.2; 205 ч.1 КК України і їх дії вірно кваліфіковані за цими статтями.

Разом з тим, посилання прокурора в апеляційній скарзі на те, що суд невірно прийшов до висновку про невинуватість ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ст. 209 КК України не відповідає обставинам справи.

Відповідно до вимог ст. 209 КК України, кримінальна відповідальність за цією нормою закону наступає при умові, що доходи, одержані злочинним шляхом використовуються для укладання угод, фінансових операцій з метою приховування чи маскування незаконного походження таких коштів або іншого майна, а також прав на такі грошові кошти.

Як вбачається з матеріалів кримінальної справи, ОСОБА_4 використав привласнене майно в своїх цілях, що свідчить не про легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, а про те, що останній розпорядився коштами, якими заволодів шляхом шахрайства, на власний розсуд. За таких обставин, дії ОСОБА_4 в цій частині не створюють складу злочину передбаченого ст. 209 КК України, а свідчать про вчинення шахрайських дій з метою заволодіння коштами підприємства у такий спосіб. А тому, доводи прокурора в цій частині є безпідставними та такими, що не знайшли свого підтвердження в матеріалах кримінальної справи.

Згідно ст. 72 ч. 3 КК України, основні покарання у виді штрафу та позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю при призначенні їх за сукупністю злочинів і за сукупністю вироків складанню з іншими видами покарань не підлягають і виконуються самостійно.

Відповідно до п. 22 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2003 року № 7 «Про практику призначення судами кримінального покарання», в разі, коли за злочини що утворюють сукупність, призначено основні покарання різних видів, які не підлягають заміні (штраф, позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю), суд може застосувати принцип поглинання менш суворого покарання більш суворим або призначити кожне з них до самостійного виконання.

Враховуючи викладене колегія суддів вважає, що вирок суду першої інстанції в частині призначення засудженим ОСОБА_4 та ОСОБА_5 покарання із застосуванням вимог ст. 70 КК України є правомірним, а апеляція прокурора в цій частині безпідставною та необґрунтованою.

Відповідно до вимог ст. 65 КК України районний суд при призначенні покарання особі, яка вчинила злочин має призначити покарання необхідне і достатнє для її виправлення та попередження нових злочинів з врахуванням ступеню тяжкості вчиненого злочину, особи та обставин, що пом'якшують та обтяжують покарання.

Згідно п.3 Постанови Пленуму Верховного Суду України від 24.10.2003 року № 7 «Про практику призначення судами кримінального покарання», визначаючи ступінь тяжкості вчиненого злочину, суди повинні виходити з кваліфікації злочинів (ст. 12 Кк України), а також особливостей конкретного злочину й обставин його вчинення (форма вини, мотив і мета, спосіб, стадія вчинення, кількість епізодів злочинної діяльності, роль кожного із співучасників, якщо злочин вчинений групою осіб, характер і ступінь тяжкості наслідків, що настали, тощо).

Так, твердження апелянта - ОСОБА_4, що при обранні йому міри покарання, судом першої інстанції не надана належна оцінка пом'якшуючим його вину обставинам, на думку колегії суддів є безпідставним, оскільки при обранні засудженому міри покарання, районним судом всі вказані в апеляційній скарзі пом'якшуючі обставини були враховані.

Окрім того, призначаючи покарання ОСОБА_4, суд першої інстанції врахував, що він по місцю проживання характеризуються позитивно та на обліку у лікаря психіатра не перебуває.

Призначаючи покарання ОСОБА_5, суд вірно врахував, що він по місцю проживання характеризуються посередньо, на обліку у лікаря психіатра та нарколога не перебуває, має на утриманні одну неповнолітню дитину, є особою раніше не судимою.

Разом з тим, призначаючи засудженим ОСОБА_4 та ОСОБА_5 покарання, районним судом враховано, що вчинені ними злочини належать як до категорії злочинів невеликої тяжкості, середньої тяжкості, так і до особливо тяжких злочинів, ОСОБА_4 неодноразово судимий за аналогічні корисливі злочини, шкода цивільним позивачам не відшкодована.

На підставі наведеного, колегія судді не знаходить підстав для зміни чи скасування вироку суду першої інстанції та пом'якшення призначеного засудженим ОСОБА_4 та ОСОБА_5 покарання, а тому їхні апеляційні скарги задоволенню не підлягають.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 365, 366 КПК України (в редакції 1960 року), колегія суддів, -

У Х В А Л И Л А:

Апеляційні скарги старшого прокурора прокуратури Чернівецької області Погорілка О.А., засудженого ОСОБА_4 та засудженого ОСОБА_5 залишити без задоволення, а вирок Шевченківського районного суду м. Чернівці від 15 лютого 2013 року, залишити без змін.

Головуючий В.Я. Марчак

Судді О.К. Черновський

К.М. Семенюк