Постанова

від 22.02.2007 по справі 9-182/07

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа 9-182/07

ПОСТАНОВА

22 лютого 2007 року м. Житомир

Суддя Богунського районно го суду м. Житомира Коломієць О.С. ., за участю прокурора Кап инос О.В. розглянув подання ст аршого слідчого СВ ПМ ДПА в Жи томирській області по кримін альній справі № 06/219001 про наданн я дозволу на проведення виїм ки інформації, що містить бан ківську таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з метою за безпечення розслідування кр имінальної справи № 06/219001 зверн увся із поданням до суду, в як ому просить надати дозвіл на проведення виїмки інформаці ї, що містить банківську таєм ницю з Філії Кримського цент рального відділення „Промін вестбанк" М. Сімферополь, МФО 324430, по кредитному рахунку № 20680 351324513 та № 20687351324513, що належить СТОВ „Агрофірма "Герої Сиваша" (ід. код 31963025)

В поданні зазначає, що служ бові особи концерну «Тавр» (і .к. 24503680), розташованого за адрес ою: смт. Ружин, вул. Бірюкова, 69, протягом 2004-2005 року, здійснюю чи фінансово-господарську ді яльність, шляхом приховуван ня об'єкта оподаткування, уми сно ухилилися від сплати под атку на додану вартість в сум і 376666, 67 грн., що призвело до факт ичного ненадходження до бюдж етів коштів у особливо велик их розмірах.

Факт скоєння злочину вияв лено при наступних обставина х:

В ході проведення операти вними працівниками ДПА в Жит омирській області дослідчої перевірки, фінансово-господ арської діяльності концерну «Тавр» (і.к. 24503680), було виявлено , що службові особи концерну «Тавр» (і.к. 24503680), занизили подат кові зобов'язання по податку на додану вартість за листоп ад 2004 року, травень, листопад 2 005 року на 376666, 67 грн., чим порушили п.п. 7.3.1, п.п. 7.3 ст. 7 Закону Україн и «Про податок на додану варт ість» за № 168/97-ВР від 03.04.1997 року. Да не порушення виникло в резул ьтаті приховування в податко вій звітності підприємства ф інансово-господарських опер ацій з реалізації комбайнів для СТОВ «Агрофірма «Герої С иваша» (і.к. 31963025) на загальну сум у 2260000, 0 грн., в т.ч. ПДВ 376666, 67 грн.

В ході досудового слідства було встановлено, що на розр ахунковий рахунок концерну „ Тавр" № 26005000489001 Філії Житомирсько ї дирекції AT„Індекс-банк" м. Жи томир, МФО 311755, були перерахов ані кошти від СТОВ «Агрофірм а «Герої Сиваша» (і.к. 31963025) за отр имання комбайнів, у розмірі 2 160000, 00 грн .

Дослідивши матеріали спра ви, враховуючи думку прокуро ра, який підтримав подання, а також те, що документи про ві дкриття та обслуговування ба нківського рахунку, а також і нформація про рух коштів на к редитному рахунку СТОВ „Агро фірма "Герої Сиваша" (ід.код 31963025 ) № 20680351324513 та № 20687351324513 Філії Кримськ ого центрального відділення „Промінвестбанк" М. Сімфероп оль, МФО 324430, мають суттєве зна чення для встановлення істин и по кримінальній справі, суд вважає, що подання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. 178 КПК Україн и, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на проведенн я виїмки інформації, що місти ть банківську таємницю з

Філії Кримського централь ного відділення „Промінвест банк" М. Сімферополь, МФО 324430, по кредитному рахунку № 20680351324513 та № 20687351324513, що належить СТОВ „Агро фірма "Герої Сиваша" (ід.код 31963025 ), а саме:

- Інформації про рух кош тів на кредитному рахунку СТ ОВ „Агрофірма "Герої

Сиваша" (ід.код 31963025), із зазнач енням ідентифікаційних коді в кореспондентів, МФО

банківських установ, номер ів розрахункових рахунків ко респондентів, назв кореспон дентів,

призначення платежів, обіг у грошових коштів по дебету т а кредиту на вищевказаному

рахунку за період з моменту відкриття рахунку по даний ч ас, в тому числі на магнітних

носіях.

- Оригіналів договорів укладених між банком та СТОВ „Агрофірма "Герої Сиваша"

(ід.код 31963025) про банківське об слуговування в системі "кліє нт-банк" та інших

документів них (заявки або н акази про призначення відпов ідальних осіб за отримання

ключів, довіреності на отр имання ключів, документи з пі дписами відповідальних осіб за

отримання ключів) з підписа ми посадових осіб СТОВ „Агро фірма "Герої Сиваша" (ід.код

31963025).

· Оригіналів платіжн их доручень, виписок банку, з а якими проводилось перераху вання коштів на рахунках СТО В „Агрофірма "Герої Сиваша" (ід .код 31963025) поза межами системи об слуговування "клієнт-банк".

· Оригіналу банківсь кої картки зі зразками підпи сів посадових осіб та печатк ою СТОВ „Агрофірма "Герої Сив аша" (ід.код 31963025), у випадку коли до даної картки вносились зм іни в частині підписів посад ових осіб СТОВ „Агрофірма "Ге рої Сиваша" (ід.код 31963025) - та докум енти на підставі яких вносил ись такі зміни.

· Оригіналів заявок н а отримання чекових книг з пі дписами посадових осіб СТОВ „Агрофірма "Герої Сиваша" (ід.к од 31963025).

· Оригіналів докумен тів на отримання готівки (лис т на отримання готівки за умо ви забезпечення охороною та транспортом, чеки, видатков і ордери) за якими службові ос оби СТОВ „Агрофірма "Герої Си ваша" (ід.код 31963025) отримували го тівку з власного рахунку.

· Кредитної справи в повному обсязі в оригіналах за кредитним договором, по як ому відкритий кредитний раху нок № 20680351324513 та № 20687351324513 СТОВ „Агроф ірма "Герої Сиваша" (ід.код 31963025).

· Оригіналів будь-яки х інших документів за допомо гою яких можливо ідентифікув ати фізичну особу - яка здійсн ювала відкриття рахунку СТОВ „Агрофірма "Герої Сиваша" (ід. код 31963025) та перерахування по нь ому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, о тримання векселів, отриманн я кредитів та ін.)

Постанова оскарженню не пі длягає.