Постанова

від 02.08.2007 по справі 4-781/07

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №4-781/07 ПОСТАНОВА

02 серпня 2007 року м. Житомир

Суддя Богунського райо нного суду м. Житомира Коломі єць О.С. за участю прокурора Ка пинос О.В., розглянувши поданн я старшого слідчого з ОВС СВ П М ДПА в Житомирській області майора податкової міліції К овальчука A.M. про проведення в иїмки інформації, що містить банківську таємницю по крим інальній справі № 04/100750,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий зверн увся до суду з поданням про на дання дозволу на розкриття б анківської таємниці та прове дення виїмки в АКІБ «УкрСибб анк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 9807750, юрид ична адреса: м. Харків, просп. М осковський, 60) відомостей про рух коштів на паперових носі ях та в електронному вигляді на магнітних або оптичних но сіях, із зазначенням МФО банк івських установ, номерів рах унків, ідентифікаційних коді в, назв контрагентів, признач ення платежів за операціями з перерахунку коштів по дебе ту та кредиту, за період з 01.05.2003 р оку до 30.11.2003 року по рахунках ТО В "Гранд ЛТД" (код ЄДРПОУ 21172633, адр еса: м. Харків, вул.. Шатилова да ча, 4, кв. 500) №№ 26004210290100, 26007210290000, 26008210290300, відк ритих у АКІБ "УкрСиббанк" (МФО 351005, код ЄДРПОУ 9807750, юридична адр еса: м. Харків, просп. Московсь кий, 60) та рахунку № 26002210290001, відкри того у Харківській філії АКІ Б "УкрСиббанк" "ХРУ" (МФО 351641, код Є ДРПОУ 25982062, юридична адреса: м. Х арків, пл.. Конституції, 1).

В провадженні СВ ПМ ДПА у Житомирській області знаход иться кримінальна справа № 04/1 00750, порушена 24.10.04 р. прокуратурою Житомирської області по фак ту ухилення від сплати подат ків службовими особами ТОВ « Укрспецконтракт+", за ознакам и ч. З ст. 212 КК України.

В поданні вказано, що пі дставою для порушення справи стали матеріали перевірки, р езультати якої відображені в довідці ДПА в Житомирській о бласті № 15/35-3108 07.04.2004 року «Про резу льтати комплексної документ альної перевірки дотримання вимог податкового та валютн ого законодавства ТОВ «Укрсп ецконтракт+» та перевірки зн ачних фінансово-господарськ их операцій за період з 01.04.2003 р. п о 01.04.2004 р.»відповідно до якої то вариством на протязі 2003 року п роведено операції з купівлі іноземної валюти на міжбанкі вському валютному ринку Укра їни на суму 1 млрд. 151 млн. 392 тис. 237 г рн., використовуючи розрахун ковий валютний рахунок у ХФ « УкрСиббанку»ХРУ, та не перер аховано згідно Закону Україн и «Про збір на обов'язкове дер жавне пенсійне страхування» з купівлі-продажу іноземної валюти 1 % Пенсійному фонду в р озмірі 11513 922 грн.

В ході досудового слід ства встановлено, що ТОВ «Укр спецконтракт+» виступало пор учителем перед АКІБ «УкрСибб анк» за суб'єктів підприємни цької діяльності, а саме: ТОВ « Альфа С», АСТЗТ «Дніпрінмед» , ТОВ «Авто-Холдинг», ТОВ «Крем енчук-авто», ТОВ «Кременчуць кий автоскладальний завод», ТОВ «Альфа-Ойл», ТОВ «Селект» , ТОВ «Інгулецький гірничо-зб агачувальний комбінат», ТОВ «Аверс Компані», ЗАТ «СК «Обб еріг», ТОВ «Гранд ЛТД», ЗАТ «Ук раїнська металургійна компа нія», які укладали кредитні в алютні договори з філіями АК ІБ «УкрСиббанк». Після уклад ення вищеназваних договорів (кредитних та договорах пору ки) СПД (Позичальники) отримув али в філіях АКІБ «УкрСиббан к» валютні кредити на нетрив алий час. Погашення кредитів в іноземній валюті та відсот ків за користування кредитом , відповідно до умов договорі в поруки, проводило ТОВ «Укрс пецконтракт+». При цьому кошт и списувались з валютного ра хунку № 26008412500300 ТОВ «Укрспецконт ракт+». Кошти на цей рахунок на дходили з позичкового рахунк у ХФ АКІБ «УкрСиббанк» «ХРУ» згідно кредитних валютних д оговорів, які укладені між ТО В «Укрспецконтракт+» та ХФ АК ІБ «УкрСиббанк» «ХРУ».

Суб'єкти підприємницької діяльності-позичальники роз рахувались по заборгованост і за погашені кредитні догов ори з ТОВ «Укрспецконтракт+» перерахуванням на розрахунк овий рахунок товариства ТОВ «Укрспецконтракт+» коштами в сумі еквівалентній закуплен ій валюті та взаємозаліком.

В ході досудового слідст ва прокурором надано вказівк и щодо дослідження обставин проведення операцій з купівл і іноземної валюти та її вико ристання, шляхом проведення виїмки кредитних справ ТОВ « Укрспецконтракт+» та підприє мств, поручителем за зобов'яз аннями яких воно виступало п ри отриманні ними валютних к редитів.

Приймаючи до уваги, що в ищевказані документи, що міс тять банківську таємницю, ма ють значення для встановленн я істотних обставин у справі , слідчий просить надати дозв іл на виїмку інформації, що мі стить банківську таємницю.

Дослідивши матеріали с прави, заслухавши думку прок урора, який підтримав поданн я, суд вважає, що є достатні пі дстави для надання дозволу н а проведення виїмки інформац ії, що містить банківську тає мницю стосовно руху коштів н а зазначених рахунках, так як останні мають значення для в становлення істотних обстав ин у справі.

Керуючись ст. 178 КПК Укра їни, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкр иття банківської таємниці та проведення виїмки в АКІБ «Ук рСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 980 7750, юридична адреса: м. Харків, п росп. Московський, 60) відомост ей про рух коштів на паперови х носіях та в електронному ви гляді на магнітних або оптич них носіях, із зазначенням МФ О банківських установ, номер ів рахунків, ідентифікаційни х кодів, назв контрагентів, пр изначення платежів за операц іями з перерахунку коштів по дебету та кредиту, за період з 01.05.2003 року до 30.11.2003 року по рахунка х ТОВ "Гранд ЛТД" (код ЄДРПОУ 2117263 3, адреса: м. Харків, вул.. Шатило ва дача, 4, кв. 500) №№ 26004210290100, 26007210290000, 26008210290300 , відкритих у АКІБ "УкрСиббанк " (МФО 351005, код ЄДРПОУ 9807750, юридична адреса: м. Харків, просп. Моско вський, 60) та рахунку № 26002210290001, від критого у Харківській філії АКІБ "УкрСиббанк" "ХРУ" (МФО 351641, к од ЄДРПОУ 25982062, юридична адреса : м. Харків, пл.. Конституції, 1).