Постанова

від 02.08.2007 по справі 4-780/07

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 4-780/07 ПОСТАНОВА

02 серпня 2007 року м. Житомир

Суддя Богунського рай онного суду м. Житомира Колом ієць О.С. за участю прокурора К апинос О.В., розглянувши подан ня старшого слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА в Житомирській област і майора податкової міліції Ковальчука A.M. про проведення виїмки інформації, що містит ь банківську таємницю по кри мінальній справі № 04/100750,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий зверну вся до суду з поданням про над ання дозволу на розкриття ба нківської таємниці та провед ення виїмки в АКІБ «УкрСибба нк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 9807750, юриди чна адреса: м. Харків, просп. Мо сковський, 60) відомостей про р ух коштів на паперових носія х та в електронному вигляді н а магнітних або оптичних нос іях, із зазначенням МФО банкі вських установ, номерів раху нків, ідентифікаційних кодів , назв контрагентів, призначе ння платежів за операціями з перерахунку коштів по дебет у та кредиту, за період з 01.05.2003 ро ку до 30.11.2003 року по рахунках ТОВ "Кременчук-Авто" (код ЄДРПОУ 3239 9025, адреса: Полтавська область , м. Кременчук, вул..Салганна, 14-А ) №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НО МЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, в ідкритих у АКІБ "УкрСиббанк", П олтавська філія (МФО 331865, код ЄД РПОУ, юридична адреса: м.Полта ва, вул.. Пушкіна, 45).

В провадженні СВ ПМ ДПА у Житомирській області знах одиться кримінальна справа № 04/100750, порушена 24.10.04 р. прокуратур ою Житомирської області по ф акту ухилення від сплати под атків службовими особами ТОВ «Укрспецконтракт+", за ознака ми ч. З ст. 212 КК України.

Підставою для порушенн я справи стали матеріали пер евірки, результати якої відо бражені в довідці ДПА в Житом ирській області № 15/35-3108 07.04.2004 року «Про результати комплексної документальної перевірки до тримання вимог податкового т а валютного законодавства ТО В «Укрспецконтракт+» та пере вірки значних фінансово-госп одарських операцій за період з 01.04.2003 р. по 01.04.2004 р.»відповідно до якої товариством протягом 2003 року проведено операції з ку півлі іноземної валюти на мі жбанківському валютному рин ку України на суму 1 млрд. 151 млн . 392 тис. 237 грн., використовуючи р озрахунковий валютний рахун ок у ХФ «УкрСиббанку»ХРУ, та н е перераховано згідно Закону України «Про збір на обов'язк ове державне пенсійне страху вання)» купівлі-продажу іноз емної валюти 1 % Пенсійному фон ду в розмірі 11513 922 грн.

В ході досудового слід ства встановлено, що ТОВ «Укр спецконтракт+» виступало пор учителем перед АКІБ «УкрСибб анк» за суб'єктів підприємни цької діяльності, а саме: ТОВ « Альфа С», АСТЗТ «Дніпрінмед» , ТОВ «Авто-Холдинг», ТОВ «Крем енчук-авто», ТОВ «Кременчуць кий автоскладальний завод», ТОВ «Альфа-Ойл», ТОВ «Селект» , ТОВ «Інгулецький гірничо-зб агачувальний комбінат», ТОВ «Аверс Компані», ЗАТ «СК «Обб еріг», ТОВ «Гранд ЛТД», ЗАТ «Ук раїнська металургійна компа нія», які укладали кредитні в алютні договори з філіями АК ІБ «УкрСиббанк». Після уклад ення вищеназваних договорів (кредитних та договорах пору ки) СПД (Позичальники) отримув али в філіях АКІБ «УкрСиббан к» валютні кредити на нетрив алий час. Погашення кредитів в іноземній валюті та відсот ків за користування кредитом , відповідно до умов договорі в поруки, проводило ТОВ «Укрс пецконтракт+». При цьому кошт и списувались з валютного ра хунку НОМЕР_6 ТОВ «Укрспец контракт+». Кошти на цей рахун ок надходили з позичкового р ахунку ХФ АКІБ «УкрСиббанк» «ХРУ» згідно кредитних валют них договорів, які укладені м іж ТОВ «Укрспецконтракт+» та ХФ АКІБ «УкрСиббанк» «ХРУ».

Суб'єкти підприємниць кої діяльності-позичальники розрахувались по заборгован ості за погашені кредитні до говори з ТОВ «Укрспецконтрак т+» перерахуванням на розрах унковий рахунок товариства Т ОВ «Укрспецконтракт+» коштам и в сумі еквівалентній закуп леній валюті та взаємозаліко м.

В ході досудового слід ства прокурором надано вказі вки щодо дослідження обстави н проведення операцій з купі влі іноземної валюти та її ви користання, шляхом проведенн я виїмки кредитних справ ТОВ «Укрспецконтракт+» та підпр иємств, поручителем за зобов 'язаннями яких воно виступал о при отриманні ними валютни х кредитів.

Приймаючи до уваги, що в ищевказані документи, що міс тять банківську таємницю, ма ють значення для встановленн я істотних обставин у справі , слідчий просить надати дозв іл на виїмку інформації, що мі стить банківську таємницю.

Дослідивши матеріали сп рави, заслухавши думку проку рора, який підтримав подання , суд вважає, що є достатні під стави для надання дозволу на проведення виїмки інформаці ї, що містить банківську таєм ницю стосовно руху коштів на зазначених рахунках, так як о станні мають значення для вс тановлення істотних обстави н у справі.

Керуючись ст.178 КПК Украї ни, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкрит тя банківської таємниці та п роведення виїмки в АК ІБ

«УкрСиббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 9807750, юридична адреса: м. Харків, просп. Московський, 60) в ідомостей про рух коштів на п аперових носіях та в електро нному вигляді на магнітних а бо оптичних носіях, із зазнач енням МФО банківських устано в, номерів рахунків, ідентифі каційних кодів, назв контраг ентів, призначення платежів за операціями з перерахунку коштів по дебету та кредиту, з а період з 01.05.2003 року до 30.11.2003 року по рахунках ТОВ "Кременчук-Ав то" (код ЄДРПОУ 32399025, адреса: Полт авська область, м. Кременчук, в ул..Салганна, 14-А) №№ НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_3, НОМЕР _4, НОМЕР_5, відкритих у АКІ Б "УкрСиббанк", Полтавська філ ія (МФО 331865, код ЄДРПОУ, юридична адреса: м.Полтава, вул.. Пушкін а, 45).