Постанова

від 02.08.2007 по справі 4-778/07

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 4-778/07 ПОСТАНОВА

02 серпня 2007 року м. Житомир

Суддя Богунського райо нного суду м. Житомира Коломі єць О.С. за участю прокурора Ка пинос О.В., розглянувши поданн я старшого слідчого з ОВС СВ П М ДПА в Житомирській області майора податкової міліції К овальчука A.M. про проведення в иїмки інформації, що містить банківську таємницю по крим інальній справі № 04/100750,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий зверну вся до суду з поданням про над ання дозволу на розкриття ба нківської таємниці та провед ення виїмки

В провадженні СВ ПМ ДПА у Житомирській області знах одиться кримінальна справа № 04/100750, порушена 24.10.04 р. прокуратур ою Житомирської області по ф акту ухилення від сплати под атків службовими особами ТОВ «Укрспецконтракт+", за ознака ми ч. З ст. 212 КК України.

Підставою для порушенн я справи стали матеріали пер евірки, результати якої відо бражені в довідці ДПА в Житом ирській області № 15/35-3108 07.04.2004 року «Про результати комплексної документальної перевірки до тримання вимог податкового т а валютного законодавства ТО В «Укрспецконтракт+» та пере вірки значних фінансово-госп одарських операцій за період з 01.04.2003 р. по 01.04.2004 р.»відповідно до якої товариством протягом 2003 року проведено операції з ку півлі іноземної валюти на мі жбанківському валютному рин ку України на суму 1 млрд. 151 млн . 392 тис. 237 грн., використовуючи р озрахунковий валютний рахун ок у ХФ «УкрСиббанку»ХРУ, та н е перераховано згідно Закону України «Про збір на обов'язк ове державне пенсійне страху вання»з купівлі-продажу іноз емної валюти 1 % Пенсійному фон ду в розмірі 11513 922 грн.

В ході досудового слід ства встановлено, що ТОВ «Укр спецконтракт+» виступало пор учителем перед АКІБ «УкрСибб анк» за суб'єктів підприємни цької діяльності, а саме: ТОВ « Альфа С», АСТЗТ «Дніпрінмед» , ТОВ «Авто-Холдинг», ТОВ «Крем енчук-авто», ТОВ «Кременчуць кий автоскладальний завод», ТОВ «Альфа-Ойл», ТОВ «Селект» , ТОВ «Інгулецький гірничо-зб агачувальний комбінат», ТОВ «Аверс Компані», ЗАТ «СК «Обб еріг», ТОВ «Гранд ЛТД», ЗАТ «Ук раїнська металургійна компа нія», які укладали кредитні в алютні договори з філіями АК ІБ «УкрСиббанк». Після уклад ення вищеназваних договорів (кредитних та договорах пору ки) СПД (Позичальники) отримув али в філіях АКІБ «УкрСиббан к» валютні кредити на нетрив алий час. Погашення кредитів в іноземній валюті та відсот ків за користування кредитом , відповідно до умов договорі в поруки, проводило ТОВ «Укрс пецконтракт+». При цьому кошт и списувались з валютного ра хунку НОМЕР_1 ТОВ «Укрспец контракт+». Кошти на цей рахун ок надходили з позичкового р ахунку ХФ АКІБ «УкрСиббанк» «ХРУ» згідно кредитних валют них договорів, які укладені м іж ТОВ «Укрспецконтракт+» та ХФ АКІБ «УкрСиббанк» «ХРУ».

Суб'єкти підприємницької діяльності-позичальники роз рахувались по заборгованост і за погашені кредитні догов ори з ТОВ «Укрспецконтракт+» перерахуванням на розрахунк овий рахунок товариства ТОВ «Укрспецконтракт+» коштами в сумі еквівалентній закуплен ій валюті та взаємозаліком.

В ході досудового слід ства прокурором надано вказі вки щодо дослідження обстави н проведення операцій з купі влі іноземної валюти та її ви користання, шляхом проведенн я виїмки кредитних справ ТОВ «Укрспецконтракт+» та підпр иємств, поручителем за зобов 'язаннями яких воно виступал о при отриманні ними валютни х кредитів.

Приймаючи до уваги, що ви щевказані документи, що міст ять банківську таємницю, маю ть значення для встановлення істотних обставин у справі, с лідчий просить надати дозвіл на виїмку інформації, що міст ить банківську таємницю.

Дослідивши матеріали сп рави, заслухавши думку проку рора, який підтримав подання , суд вважає, що є достатні під стави для надання дозволу на проведення виїмки інформаці ї, що містить банківську таєм ницю стосовно руху коштів на зазначених рахунках, так як о станні мають значення для вс тановлення істотних обстави н у справі.

Керуючись ст.178 КПК Укра їни, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкри ття банківської таємниці та проведення виїмки в АК ІБ

«УкрСиббанк» (МФО 351005, код Є ДРПОУ 9807750, юридична адреса: м. Ха рків, просп. Московський, 60) ори гіналів документів АКІБ «Укр Сиббанк» Полтавська філія (М ФО 331865, код ЄДРПОУ 25732939, юридична а дреса: м. Полтава, вул. Пушкіна , 45), що містять банківську таєм ницю (у разі їх відсутності ор игіналів - завірених установ ою банку їх копій та документ ів, які підтверджують причин у їх відсутності), а саме: кред итних справ ТОВ «Кременчук-А вто» (код ЄДРПОУ 32399025, адреса: По лтавська область, м. Кременчу к, вул. Салганна,14-А), щодо надан ня даному підприємству креди тів у іноземній валюті, при от риманні яких його поручителе м виступало ТОВ «Уркрспецкон тракт+» (код ЄДРПОУ 32173443), тобто у сіх документів, пов'язаних з н аданням зазначеному підприє мству кредитних коштів в іно земних валютах, перевіркою п латоспроможності позичальн ика, забезпеченням погашення кредитів, виконання зобов'яз ань по кредитних договорах, т ощо.