Постанова

від 02.08.2007 по справі 4-765/07

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа № 4-765/07 ПОСТАНОВА

02 серпня 2007 року м. Житомир

Суддя Богунського райо нного суду м. Житомира Коломі єць О.С. за участю прокурора Ка пинос О.В., розглянувши поданн я старшого слідчого з ОВС СВ П М ДПА в Житомирській області майора податкової міліції К овальчука A.M. про проведення в иїмки інформації, що містить банківську таємницю по крим інальній справі № 04/100750,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий зверну вся до суду з поданням про над ання дозволу на розкриття ба нківської таємниці та провед ення виїмки в АКІБ «УкрСибба нк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 9807750, юриди чна адреса: м. Харків, просп. Мо сковський, 60) оригіналів докум ентів що містять банківську таємницю (у разі їх відсутнос ті оригіналів, - завірених уст ановою банку їх копій та доку ментів, які підтверджують пр ичину їх відсутності)

В провадженні СВ ПМ ДПА у Житомирській області знаход иться кримінальна справа № 04/1 00750, порушена 24.10.04 р. прокуратурою Житомирської області по фак ту ухилення від сплати подат ків службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1", за ознаками ч. З ст. 212 КК України.

В поданні вказано, що під ставою для порушення справи стали матеріали перевірки, р езультати якої відображені в довідці ДПА в Житомирській о бласті № 15/35-3108 07.04.2004 року «Про резу льтати комплексної документ альної перевірки дотримання вимог податкового та валютн ого законодавства ТОВ «ІНФ ОРМАЦІЯ_1» та перевірки зна чних фінансово-господарськи х операцій за період з 01.04.2003 р. по 01.04.2004 р.»відповідно до якої тов ариством на протязі 2003 року пр оведено операції з купівлі і ноземної валюти на міжбанків ському валютному ринку Украї ни на суму 1 млрд. 151 млн. 392 тис. 237 гр н., використовуючи розрахунк овий валютний рахунок у ХФ «У крСиббанку»ХРУ, та не перера ховано згідно Закону України «Про збір на обов'язкове держ авне пенсійне страхування»з купівлі-продажу іноземної в алюти 1 % Пенсійному фонду в ро змірі 11513 922 грн.

В ході досудового слід ства встановлено, що ТОВ «І НФОРМАЦІЯ_1» виступало пору чителем перед АКІБ «УкрСибба нк» за суб'єктів підприємниц ької діяльності, а саме: ТОВ «А льфа С», АСТЗТ «Дніпрінмед», Т ОВ «Авто-Холдинг», ТОВ «Креме нчук-авто», ТОВ «Кременчуцьк ий автоскладальний завод», Т ОВ «Альфа-Ойл», ТОВ «Селект», Т ОВ «Інгулецький гірничо-збаг ачувальний комбінат», ТОВ «А верс Компані», ЗАТ «СК «Оббер іг», ТОВ «Гранд ЛТД», ЗАТ «Укра їнська металургійна компані я», які укладали кредитні вал ютні договори з філіями АКІБ «УкрСиббанк». Після укладен ня вищеназваних договорів (к редитних та договорах поруки ) СПД (Позичальники) отримувал и в філіях АКІБ «УкрСиббанк» валютні кредити на нетривал ий час. Погашення кредитів в і ноземній валюті та відсотків за користування кредитом, ві дповідно до умов договорів п оруки, проводило ТОВ «ІНФОР МАЦІЯ_1». При цьому кошти спи сувались з валютного рахунку НОМЕР_1 ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ _1». Кошти на цей рахунок надх одили з позичкового рахунку ХФ АКІБ «УкрСиббанк» «ХРУ» з гідно кредитних валютних дог оворів, які укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1» та ХФ АКІБ «У крСиббанк» «ХРУ».

Суб'єкти підприємниць кої діяльності-позичальники розрахувались по заборгован ості за погашені кредитні до говори з ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахуванням на розраху нковий рахунок товариства ТО В «ІНФОРМАЦІЯ_1» коштами в сумі еквівалентній закуплен ій валюті та взаємозаліком.

В ході досудового слідст ва прокурором надано вказівк и щодо дослідження обставин проведення операцій з купівл і іноземної валюти та її вико ристання, шляхом проведення виїмки кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1» та підприєм ств, поручителем за зобов'яза ннями яких воно виступало пр и отриманні ними валютних кр едитів.

Приймаючи до уваги, що ви щевказані документи, що міст ять банківську таємницю, маю ть значення для встановлення істотних обставин у справі, с лідчий просить надати дозвіл на виїмку інформації, що міст ить банківську таємницю.

Дослідивши матеріали спр ави, заслухавши думку прокур ора, який підтримав подання, с уд вважає, що є достатні підст ави для надання дозволу на пр оведення виїмки інформації, що містить банківську таємни цю стосовно руху коштів на за значених рахунках, так як ост анні мають значення для вста новлення істотних обставин у справі.

Керуючись ст.178 КПК Укра їни, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовольнити.

Надати дозвіл на розкритт я банківської таємниці та пр оведення виїмки в АКІБ «УкрС иббанк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 9807750, ю ридична адреса: м. Харків, прос п. Московський, 60) оригіналів д окументів що містять банківс ьку таємницю (у разі їх відсут ності оригіналів, - завірених установою банку їх копій та д окументів, які підтверджують причину їх відсутності), а сам е: кредитних справ ТОВ «ГРАНД -ЛТД» (код ЄДРПОУ 21172633, адреса: м. Х арків, вул. Шатилова дача, 4, кв.5 00), щодо надання АКІБ «УкрСибб анк» (МФО 351005, код ЄДРПОУ 9807750, юрид ична адреса: м. Харків, просп. М осковський, 60) або його Харків ською філією АКІБ «УкрСиббан к» «ХРУ» (МФО 351641, код ЄДРПОУ 25982062, юридична адреса: м. Харків, пл. Конституції, 1), даному підпри ємству кредитів у іноземній валюті, при отриманні яких йо го поручителем виступало ТОВ «ІНФОРМАЦІЯ_1» (код ЄДРПО У 32173443), тобто усіх документів, п ов'язаних з наданням зазначе ному підприємству кредитних коштів в іноземних валютах, п еревіркою платоспроможност і позичальника, забезпечення м погашення кредитів, викона ння зобов'язань по кредитних договорах, тощо.