Ухвала

від 02.04.2013 по справі 437/5127/13-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЛУГАНСЬК

№ 437/5127/13-к

УХВАЛА

про проведення обшуку у житловому приміщенні

м. Луганськ 02 квітня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Луганська: Антоненко М.В., при секретарі Атуовій К.А., за участю старшого слідчого з ОВС Слідчого управління ДПС у Луганській області підполковника податкової міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні №32012030000000021 від 24.12.2012 року, старшим слідчим з ОВС СУ ДПС у Луганській області підполковником податкової міліції ОСОБА_1 і погоджено прокурором прокуратури Луганської області ОСОБА_2, клопотання про проведення обшуку за фактичною адресою мешкання засновника ТОВ "РТ-Групп" (код 35767171) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, який також є засновником ПАТ «ЕНО» (код 20072993): м. Київ, провулок Васильківський, б. 7/13 кв.1, згідно рапорту органу оперативного підрозділу УПМ ДПС в Луганській області встановлено, що фактичне місце мешкання засновника ТОВ "РТ-Групп" (код 35767171) та ПАТ «ЕНО» (код 20072993) - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, знаходиться за адресою: м. Київ, провулок Васильківський, б. 7/13 кв.1, також згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно ІВ №078084 від 23.03.13 та інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ІВ № 078383 від 23.03.13, відомості на нерухоме майно за адресою: м. Київ, провулок Васильківський, б. 7/13 кв.1, відсутні, з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ "РТ-Групп" (код 35767171), а також підприємств контрагентів ТОВ "РТ-Групп" (код 35767171) щодо фінансово-господарських взаємовідносин з КП «Лисичанський теплосервіс», ТОВ «ВІССМАНН» (код 30724898 ), ТОВ «Універсалоптторг - Х» (код 37428034, м. Симферополь), ПАТ «ЕНО» (м.Київ, код 20072993) та іншими підприємствами щодо придбання та реалізації модульних котелень, статутних, реєстраційних документів та печаток вищезазначених суб’єктів підприємницької діяльності, системних блоків комп’ютерів і інші носії інформації, що містять вищезазначені документи в електронному виді; грошові кошти здобуті злочинним шляхом, цінності, які в подальшому можуть забезпечити можливий цивільний позов, а також інші предмети та документи, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Перевіривши надані документи, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС Слідчого управління ДПС у Луганській області підполковника податкової міліції

ОСОБА_1,-

В С Т А Н О В И В:

У клопотанні органу досудового слідства зазначено, що слідчим управлінням ДПС у Луганській області проводиться досудове слідство за кримінальним провадження №32012030000000021, за ознаками складу злочину передбаченого ч.1 ст.212, ч. 5 ст.191 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що період з квітня 2011 року по грудень 2011 року, посадовими особами КП «Лисичанський теплосервіс» проведено конкурсні торги на постачання 5 транспортабельних модульних котелень за завищеними цінами, на загальну суму 24 млн. грн., переможцем якого стало ПАТ «ЕНО» (м. Київ, код 20072993). При цьому, одним з учасників конкурсних торгів виступало ТОВ "РТ-Групп" (код 35767171), яке в подальшому здійснювало поставку транспортабельних модульних котелень на переможця ПАТ «ЕНО». Тендерні пропозиції ТОВ "Колві євротерм" (код 35773075, м. Київ) та ПП "Міком" (код 30523162, м. Київ) з ціновими пропозиціями 6,2 млн. грн. та 8,2 млн. грн. відповідно, відхиленні за формальними ознаками.

Фактичним виробником транспортабельних модульних котелень є ТОВ «Віссманн» (код 30724898, м. Київ), яке реалізувало 2 модульні котельні у серпні 2011 року на загальну суму 1,4 млн.грн. (підтверджується листом виробника ТОВ «Віссманн» (код 30724898, м. Київ) № 280/12 від 14.09.2012 року), при цьому у подальшому, документально оформлено придбання зазначених котелень КП «Лисичанський теплосервіс» на загальну суму 7,4 млн.грн.

В порушення п. 1 ст. 4 Закону України "Про здійснення державних закупівель" та Наказу Міністерства економіки України від 26.07.2010 N 921 (Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 6.08.2010 за N 623/17918) "Про затвердження Порядку визначення предмета закупівлі", посадові особи КП «Лисичанський теплосервіс» визначили завищену вартість на предмет закупівлі, внаслідок чого розтратили бюджетні грошові кошти, шляхом придбання транспортабельних модульних котелень на 6 млн. грн. дорожче, ніж у виробника.

Також встановлено, що службові особи КП «Лисичанськтепломережа» у період з 01.01.11 по 30.06.12 ухилились від сплати податку на додану вартість у розмірі 506 514 грн.

Що підтверджується висновками акту документальної планової перевірки КП «Лисичанськтепломережа» (код 13401321) з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.11 по 30.06.12, перевіркою встановлено порушення п.187.10 ст.187, п.189.1, ст..189, п.198.5 п.198.6 ст.198 Податкового Кодексу України від 02.12.10 №2755-VI в результаті чого занижено податок на додану вартість у періоді з 01.01.11 по 30.06.12 на загальну суму у розмірі 506 514 грн.

Згідно рапорту органу оперативного підрозділу УПМ ДПС в Луганській області встановлено, що у серпні 2011 КП «Лисичанський теплосервіс» проведено тендер на постачання 5 транспортабельних модульних котелень (VITOMODUL 0,8 мВт, VITOMODUL 0,3 мВт, VITOMODUL 1,0 мВт, VITOMODUL 3,4 мВт, ВІТОСТІМ 5,2 мВт) на суму понад 24 млн. грн., переможцем якого стало ПАТ «ЕНО» (м.Київ, код 20072993). При цьому, одним з учасників вказаного тендеру було ТОВ "РТ-Групп" (код 35767171), яке в подальшому здійснювало поставку транспортабельних модульних котелень на переможця ПАТ «ЕНО». Тендерні пропозиції ТОВ "Колві євротерм" (код 35773075, м. Київ) та ПП "Міком" (код 30523162, м. Київ) з ціновими пропозиціями 6,2 млн. грн. та 8,2 млн. грн. відповідно, відхиленні за формальними ознаками. Також, посадовими особами КП «Лисичанський теплосервіс» проведено тендер з будівництва 5 модульних котелень, на загальну суму 8 млн.грн., переможцем яких також стало ПАТ «ЕНО» (м.Київ, код 20072993). Для виконання зазначених робіт ПАТ «ЕНО» залучило субпідрядні підприємства, а саме: ПП «Зодіак МТ» (код 19080467, м. Лисичанськ) та ПАТ «Лисичанськспецбуд» (код 3385911, м. Лисичанськ).

Встановлено, що фактичним виробником котельного обладнання є ТОВ «Виссман» (код 30724898, м. Київ), яке достовірно реалізувало 2 модульні котельні у серпні 2011 в адресу ТОВ "РТ-Групп" за договором № 36822, за значно нижчою ціною ніж у тендерних пропозиціях. Але постачальником на переможця зазначеного тендеру є ТОВ «Універсалоптторг - Х» (код 37428034, м. Симферополь), яке в свою чергу здійснило закупівлю вказаного котельного обладнання у ТОВ "РТ-Групп". Вартість котельного обладнання завищена, внаслідок чого КП «Лисичанський теплосервіс» здійснено придбання транспортабельних модульних котелень на 6 млн. грн. дорожче, ніж у виробника. ТОВ «УніверсалоптторгХ», формувало витрати на придбання зазначеного обладнання від транзитних підприємств ПП «Стильтекс» (код 33996073, м. Київ), ТОВ "Амон-Сул" (код 37286087, м. Симферополь) та ТОВ «Коннект-Плюс» (код 34276097, м. Київ).

Беручи до уваги, що документи первинного бухгалтерського і податкового обліків ТОВ "РТ-Групп" (код 35767171), що відображають наявність фінансово-господарських взаємовідносин з КП «Лисичанський теплосервіс», ТОВ «ВІССМАНН» (код 30724898 ), ТОВ «Універсалоптторг - Х» (код 37428034, м. Симферополь), ПАТ «ЕНО» (м.Київ, код 20072993) та іншими підприємствами щодо придбання та реалізації модульних котелень, необхідні органу досудового слідства, для повного|цілковитого|, об'єктивного і всебічного|всебічного,усебічного| дослідження обставин скоєного|довершеного| злочину і мають значення доказів у справі, виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до оригіналів первинних фінансово-господарських і бухгалтерських документів ТОВ "РТ-Групп" (код 35767171) за період 2011-2012 року.

З метою перевірки зазначеної інформації, а також з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб'єкта підприємницької діяльності, джерела походження товару, кількості, дати, перерахованих сум, наявності взаємин між суб'єктами підприємницької діяльності, виникла необхідність у вилученні фінансово-господарських документів ТОВ "РТ-Групп" (код 35767171).

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно ІВ №078084 від 23.03.13 та інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно ІВ № 078383 від 23.03.13, відомості на нерухоме майно за адресою: м. Київ, провулок Васильківський, б. 7/13 кв.1, відсутні, але згідно рапорту органу оперативного підрозділу УПМ ДПС в Луганській області встановлено, що фактичне місце мешкання засновника ТОВ "РТ-Групп" (код 35767171) та ПАТ «ЕНО» (код 20072993) - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, знаходиться за адресою: м. Київ, провулок Васильківський, б. 7/13 кв.1

Також, встановлено, що документи фінансово-господарської діяльності

ТОВ "РТ-Групп" (код 35767171), системні блоки комп’ютерів і інші носії інформації, що містять вищезазначені документи в електронному виді; грошові кошти здобуті злочинним шляхом, цінності, які в подальшому можуть забезпечити можливий цивільний позов, а також інші предмети та документи, що мають значення для встановлення істини у справі, можуть перебувати за фактичною адресою мешкання засновника ТОВ "РТ-Групп" (код 35767171) ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1: м. Київ, провулок Васильківський, б. 7/13 кв.1.

Таким чином, у слідства є достатні підстави вважати, що дані предмети та документи можуть перебувати за вказаною адресою.

У клопотанні органу досудового слідства ставиться питання про проведення обшуку по вищевказаній адресі, з метою знайдення та вилучення документів бухгалтерського обліку й звітності вказаних суб’єктів фінансово-господарської діяльності, системних блоків комп'ютерів і інших носіїв інформації, що містять вищевказані документи в електронному виді, а також інших предметів і документів, що мають значення для встановлення істини в справі в тому числі грошових коштів та інших цінностей, які були здобуті злочинним шляхом.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд прийшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що в приміщенні за даною адресою можуть знаходитись зазначені предмети й документи, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Враховуючи викладене, керуючись ст.30 Конституції України, ст.ст. 110, 234, 235, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

провести обшук за фактичною адресою мешкання засновника ТОВ "РТ-Групп" (код 35767171) та ПАТ «ЕНО» (код 20072993) - ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1: м. Київ, провулок Васильківський, б. 7/13 кв.1, з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності ТОВ "РТ-Групп" (код 35767171), а також підприємств контрагентів ТОВ "РТ-Групп" (код 35767171), статутних, реєстраційних документів та печаток вищезазначених суб’єктів підприємницької діяльності, системних блоків комп’ютерів і інші носії інформації, що містять вищезазначені документи в електронному виді; грошові кошти здобуті злочинним шляхом, цінності, які в подальшому можуть забезпечити можливий цивільний позов, а також інші предмети та документи, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Для організації виконання ухвалу направити старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Луганській області ОСОБА_1.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Антоненко