Вирок

від 28.05.2013 по справі 753/3647/13-к

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА

справа № 753/3647/13-к

провадження № 1-кп/753/100/13

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" травня 2013 р.

Дарницький районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді Заруби П.І.,

при секретарі Шегеда Ю.О.,

за участю прокурора Касьяна А.О.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві матеріали кримінального провадження по обвинуваченню:

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця м. Києва, громадянина України, одруженого, на утриманні має двох неповнолітніх дітей, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2, працюючого начальником служби безпеки в ТОВ «Лакшері Стайл», не судимого,

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У березні 2011 року заступник директора товариства з обмеженою відповідальністю «А.В.В.А.-Трейд» (код ЄДРПОУ 31200088, Київська область, Бориспільський район, с. В.Олександрівка, вул. Гагаріна, 52, кв. 11) ОСОБА_3, згідно попередньої домовленості, зустрівся у м. Києві зі своїм знайомим ОСОБА_2, якому повідомив про наміри зазначеного товариства отримати грошовий кредит у Дарницькому відділенні № 51 Київської регіональної дирекції публічного акціонерного товариства акціонерного банку «Укргазбанк» (м. Київ, вул. Єреванська, 1) та звернувся до нього з проханням, у разі наявності можливості, за грошову винагороду виступити майновим поручителем за зобов'язаннями TOB «А.В.В.А.-Трейд» шляхом передачі в іпотеку банку нерухомого майна, яке належить останньому.

ОСОБА_2, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою отримання зазначеної вище грошової винагороди, погодився виступити іпотекодавцем шляхом передачі в іпотеку земельних ділянок в Київській області, не ставлячи до відома ОСОБА_3 про фактичну відсутність в його власності такого нерухомого майна.

В той же період часу, у березні 2011 року, про згоду ОСОБА_2 за грошову винагороду виступити іпотекодавцем при отриманні TOB «А.В.В.А.-Трейд» кредиту та наявність у нього нерухомого майна - земельних ділянок, які знаходяться у Київській області, ОСОБА_3 повідомив директора TOB «А.В.В.А.-Трейд» ОСОБА_4

Після цього, реалізуючи свій протиправний умисел, ОСОБА_2 у березні 2011 року отримав у невстановлених слідством осіб завідомо підроблені документи - державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЕ №№ 304023, 304025, 304026, які нібито засвідчували його право власності на земельні ділянки в Підгірцівській сільській раді Обухівського району Київської області за кадастровими номерами 3223186800:06:002:0211, 3223186800:18:104:0617, 3223186800:18:104:0618, загальною площею 10,2003 га, а також:

- довідки №1387 від 31березня 2011 року, №1388 від 31 березня 2011 року, № 1389 від 31березня2011 року про те, що земельні ділянки не є та не були паєм, видані нібито Управлінням Держкомзему в Обухівському районі Головного управління Держкомзему у Київській області Держкомзему України;

- довідки про відсутність забудов на земельних ділянках № 17-кв від 31березня 2011 року, № 18-кв від 31 березня 2011 року та № 19-кв від 31березня 2011 року, нібито видані відділом містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Обухівської районної державної адміністрації Київської області;

- висновки про обмеження (обтяження) по використанню земельної ділянки № 1383 від 31 березня 2011 року, №1382 від 31 березня 2011 року, №1381 від 31 березня 2011 року, нібито видані Управлінням Держкомзему в Обухівському районі Головного управління Держкомзему у Київській області Держкомзему України;

- витяги з технічної документації про нормативно-грошову оцінку земельної ділянки №1384, №1385, №1386 від 31 березня 2011 року, нібито видані Управлінням Держкомзему в Обухівському районі Головного управління Держкомзему у Київській області Держкомзему України.

Зазначені документи, містили відомості, які не відповідали дійсності щодо власника земельних ділянок; розпоряджень Обухівської райдержадміністрації, на підставі яких вони передані у власність; номерів реєстрації актів в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі; плану меж земельної ділянки; реєстраційних номерів та дат документів, а також містили підроблені підписи службових осіб та відтиски печаток. З зовнішньої сторони вони були оформлені нібито належним чином, зокрема, були виготовлені на встановлених паперових бланках зазначених вище державних установ, завірені нібито підписами їх службових осіб та їх печатками, а також посвідчували факти, які мають юридичне значення і надавали право на володіння, використання та розпорядження нібито належних ОСОБА_2 земельних ділянок.

Далі, продовжуючи свої діяння, діючи з корисливих мотивів, у березні 2011 року в м. Києві ОСОБА_2 використав вказані вище завідомо підроблені документи, виготовив з них копії та передав заступнику директора TOB «А.В.В.А.-Трейд» ОСОБА_3, а саме:

- копії державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЕ №№ 304023, 304025, 304026;

- копії довідок про відсутність забудов на земельних ділянках № 17-кв від 31 березня 2011 року, № 18-кв від 31 березня 2011 року та № 19-кв від 31 березня 2011 року;

- копії довідок про те, що земельні ділянки не є та не були паєм № 1387 від 31 березня 2011 року, № 1388 від 31 березня 2011 року, № 1389 від 31 березня 2011 року;

- копії висновків про обмеження (обтяження) по використанню земельної ділянки № 1383 від 31 березня 2011 року, №1382 від 31 березня 2011 року, №1381 від 31 березня 2011 року;

- копії вказаних витягів з технічної документації про нормативно-грошову оцінку земельної ділянки №1384, №1385, №1386 від 31.03.2011 року.

ОСОБА_3, не будучи обізнаним про прагнення ОСОБА_2, у березні 2011 року у м. Києві, використав вказані вище копії підроблених документів, зокрема, державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЕ №№ 304025, 304026, 304023, передавши їх службовим особам закритого акціонерного товариства «Фінансова будівельна компанія» (м. Київ, вул. Гоголівська, З 9-А) в якості підстави для проведення експертної грошової оцінки зазначених в них земельних ділянок, які нібито належали на праві власності ОСОБА_2

Не будучи обізнаними про наміри ОСОБА_2, службові особи ЗАТ «Фінансова будівельна компанія» - президент ОСОБА_5 та оцінювач ОСОБА_6 на підставі наданих зазначених вище завідомо підроблених документів склали «Звіт про грошову оцінку земельних ділянок загальною площею 5,1000 га, що відповідно до державних актів серії ЯЕ № 304025, серія ЯЕ № 304026 знаходяться у приватній власності ОСОБА_2 та розташовані за адресою: Київська область, Обухівський район, Підгірцівська сільська рада» та «Звіт про грошову оцінку земельних ділянок загальною площею 5,1000 га, що відповідно до державного акту серія ЯЕ № 304023 знаходяться у приватній власності ОСОБА_2 та розташовані за адресою: Київська область, Обухівський район, Підгірцівська сільська рада» станом на 22 березня 2011 року, котрі передали ОСОБА_3

23 березня 2011 року в м. Києві ОСОБА_3 передав ОСОБА_7, яка також не була обізнана про наміри ОСОБА_2, згадані вище звіти про оцінку земельних ділянок, а також копії наданих йому ОСОБА_2 завідомо підроблених документів.

В той же день, 23 березня 2011 року, директор «А.В.В.А.-Трейд» ОСОБА_7, не будучи обізнаною про протиправні наміри ОСОБА_2, звернулася з заявою до Дарницького відділення № 51 ПАТ АБ «Укргазбанк», розташованого за адресою: м. Київ, вул. Празька, 5, з проханням відкрити вказаному товариству відновлювальну кредитну лінію з лімітом заборгованості 12 000 000 (дванадцять мільйонів) гривень на збільшення обігових коштів підприємства строком на 30 місяців та в забезпечення по кредиту запропонувала земельні ділянки, розташовані в Київській області Обухівському районі, Підгірцівський сільській раді загальною площею 10, 2003 га, а також використала, передані ОСОБА_2 підроблені документи, зокрема, надавши до вказаного відділення банку в якості забезпечення для отримання кредиту копії державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЕ №№ 304023, 304025, 304026.

На підставі поданих документів ПАТ АБ «Укргазбанк» було розпочато процедуру розгляду заяви ОСОБА_7, у ході якої виникла необхідність у проведенні огляду майна, яке передавалося в заставу - земельних ділянок, котрі нібито належали на праві власності ОСОБА_2

25 березня 2011 року ОСОБА_2, продовжуючи діяти умисно, з корисливих мотивів, виїхав з начальником управління продажів клієнтам корпоративного, середнього та малого бізнесу Дарницького відділення №51 АБ «Укргазбанк» ОСОБА_8, яка не була обізнана щодо його злочинних намірів, до с. Підгірці Обухівського району Київської області, де особисто показав на місцевості нібито належні йому земельні ділянки, а також використав завідомо підроблені документи - державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЕ №№ 304023, 304025, 304026, пред'явивши їх вказаному працівнику банку в якості документів, котрі підтверджують його право власності на зазначене нерухоме майно та визначали план меж земельних ділянок.

В той же день, за результатами огляду начальником управління продажів клієнтам корпоративного, середнього та малого бізнесу Дарницького відділення №51 АБ «Укргазбанк» ОСОБА_8 було складено «Акт огляду нерухомості (земельної ділянки), що пропонується чи знаходиться в якості забезпечення зобов'язань ТОВ «А.В.В.А. - Трейд» від 25 березня 2011 року та «Перелік земельних ділянок, що пропонуються в заставу АБ «Укргазбанк» від 25 березня 2011 року, котрі ОСОБА_2, діючи умисно та з метою досягнення свої протиправної цілі, власноручно підписав, підтвердивши факт нібито належності йому земельних ділянок в Підгірцівській сільській раді Обухівського району Київської області за кадастровими номерами 3223186800:06:002:0211, 3223186800:18:104:0617 та 3223186800:18:104:0618, загальною площею 10,2003 га.

Крім того, у подальшому, ОСОБА_4 з метою одержання кредиту, не усвідомлюючи злочинний характер дій ОСОБА_2, передала до вказаної банківської установи, отримані від ОСОБА_3, копії підроблених документів, які останній отримав від ОСОБА_2, а саме:

- копії довідок про те, що земельні ділянки не є та не були паєм №1388 від 31 березня 2011 року, №1387 від 31 березня 2011 року, № 1389 від 31 березня 2011 року, видані нібито Управлінням Держкомзему в Обухівському районі Головного управління Держкомзему у Київській області Держкомзему України;

- копії довідок про відсутність забудов на земельних ділянках № 19-кв від 31. березня 2011 року, № 17-кв від 31 березня 2011 року, та № 18-кв від 31 березня 2011 року, нібито видані відділом містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Обухівської районної державної адміністрації Київської області;

- копії висновків про обмеження (обтяження) по використанню земельної ділянки № 1383 від 31 березня 2011 року, 1382 від 31 березня 2011 року, 1381 від 31 березня 2011 року, нібито видані Управлінням Держкомзему в Обухівському районі Головного управління Держкомзему у Київській області Держкомзему України;

- копії витягів з технічної документації про нормативно-грошову оцінку земельної ділянки №1384, №1385, №1386 від 31.03.2011 року, нібито видані Управлінням Держкомзему в Обухівському районі Головного управління Держкомзему у Київській області Держкомзему України.

31 березня 2011 року за результатами розгляду заяви директора ТОВ «А.В.В.А. - Трейд» ОСОБА_4 та на підставі наданих до банку вказаних вище підроблених документів, кредитною радою ПАТ АБ «Укргазбанк» було прийнято рішення про надання дозволу Дарницькому відділенню № 51 Київської регіональної дирекції ПАТ АБ «Укргазбанк» на видачу кредиту в формі відновлювальної кредитної лінії ТОВ «А.В.В.А. - Трейд» з лімітом кредитування в сумі 10 000 000 гривень.

Враховуючи зазначене, 15 квітня 2011 року ПАТ АБ «Укргазбанк», в особі заступника директора Київської регіональної дирекції - начальника Дарницького відділення № 51 АБ «Укргазбанк» ОСОБА_9 та громадянин ОСОБА_2 уклали договір іпотеки № 5/2011.

Під час зазначеного ОСОБА_2, продовжуючи діяти умисно, з корисливих мотивів, перебуваючи у приміщенні Дарницького відділення № 51 АБ «Укргазбанк» за адресою: м. Київ, вул. Празька, 5, використав як підставу для укладення зазначеного договору завідомо підроблені документи:

- державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЕ №№ 304023, 304025, 304026;

- довідки №1387 від 31 березня 2011 року, №1388 від 31 березня 2011 року, № 1389 від 31 березня 2011 року, нібито видані Управлінням Держкомзему в Обухівському районі Головного управління Держкомзему у Київській області Держкомзему України;

- довідки про відсутність забудов на земельних ділянках № 17-кв від 31.03.2011 року, та № 18-кв від 31 березня 2011 року, № 19-кв від 31 березня 2011 року, нібито видані відділом містобудування, архітектури, житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури Обухівської районної державної адміністрації Київської області;

- висновки про обмеження (обтяження) по використанню земельної ділянки 1381 від 31 березня 2011 року, 1382 від 31 березня 2011 року, № 1383 від 31 березня 2011 року, нібито видані Управлінням Держкомзему в Обухівському районі Головного управління Держкомзему у Київській області Держкомзему України;

- витяги з технічної документації про нормативно-грошову оцінку земельної ділянки №1384, №1385, №1386 від 31 березня 2011 року, нібито видані Управлінням Держкомзему в Обухівському районі Головного управління Держкомзему у Київській області Держкомзему України, пред'явивши їх приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10, котра посвідчила та зареєструвала вказаний договір.

Крім того, в той же день, 15 квітня 2011 року ОСОБА_2, продовжуючи діяти умисно, з корисливих мотивів, знаходячись у приміщенні вказаної банківської установи за адресою: м. Київ, вул. Празька, 5, повторно використав завідомо підроблені документи - державні акти на право власності на земельні ділянки серії ЯЕ №№ 304023, 304025, 304026, надавши їх заступнику директора Київської регіональної дирекції - начальнику Дарницького відділення № 51 АБ «Укргазбанк» ОСОБА_9 як оригінали правовстановлюючих документів на предмет забезпечення, про що було складено відповідний акт, котрий власноручно підписали зазначені особи.

З урахуванням викладеного, 15 квітня 2011 року ПАТ АБ «Укргазбанк» та ТОВ «А.В.В.А.-Трейд» було укладено кредитний договір №5/2011 на відкриття останньому кредитної лінії в сумі 10 000 000, 00 грн. та відкрито товариству позичковий рахунок №2063901318176.980 у ПАТ АБ «Укргазбанк».

18 квітня 2011 року ПАТ АБ «Укргазбанк» перерахувало 10 000 000, 00 грн., з рахунку №91229910138176.980 на позичковий рахунок №2063901318176.980 ТОВ «А.В.В.А.-Трейд», які були зараховані на поточний рахунок товариства №2600738176.980 у ПАТ АБ «Укргазбанк».

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 85/1 від 13 березня 2012 року підписи від імені ОСОБА_2 в акті огляду нерухомості (земельної ділянки), що пропонується в якості забезпечення зобов'язань ТОВ «А.В.В.А.-Трейд» від 25 березня 2011 року, переліку земельних ділянок, що пропонуються в заставу АБ«Укргазбанк» від 25 березня 2011 року, акті прийому-передачі оригіналів правовстановлюючих документів на предмет забезпечення від 15 квітня 2011 року, договорі іпотеки № 5/2011, договорі добровільного страхування заставного майна № 04-2828-11-0104 від 4 квітня 2011 року виконані ОСОБА_2

Відповідно до висновку судово-технічної експертизи № 66/1 від 25 квітня 2012 відбитки печатки «ОБУХІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ Україна Київської області» в державних актах на право власності на земельні ділянки серії ЯЕ №№304023, 304025,304026 нанесені не кліше «ОБУХІВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ Україна Київської області». Відбитки печатки «Державне агентство земельних ресурсів України м. Київ Україна Головне управління земельних ресурсів у Київській області Управління земельних ресурсів у Обухівському районі Ідентифікаційний код 24216495» в державних актах на право власності на земельні ділянки серії ЯЕ №№ 304023, 304025, 304026 нанесені не кліше печатки «Державне агентство земельних ресурсів України м. Київ Україна Головне управління земельних ресурсів у Київській області Управління земельних ресурсів у Обухівському районі Ідентифікаційний код 24216495».

Відповідно до висновку судово-почеркознавчої експертизи № 67/1 від 5 березня 2012 року підписи від імені начальника Управління земельних ресурсів у Обухівському районі ОСОБА_11 на лицевій та на зворотній стороні державних актів на право власності на земельні ділянки серії ЯЕ №№ 304023, 304025, 304026 виконані не ОСОБА_11, а іншою особою. Підписи від імені Голови Обухівської райдержадміністрації ОСОБА_12 в державних актах на право власності на земельні ділянки серії ЯЕ №№ 304023, 304025, 304026 виконані не ОСОБА_12, а іншою особою. Рукописні тексти у зазначених державних актах на право власності на земельні ділянки виконані не ОСОБА_11, не ОСОБА_12, а іншою особою.

Будучи допитаним в судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_2 визнав себе винуватим частково, суду пояснив, що ОСОБА_3 хотів взяти кредит в банку під землю. ОСОБА_2 дав йому ксерокопію свого паспорта і через деякий час ОСОБА_3 привіз йому акти на землю. Пояснив, що всі дії вчиняв за вказівкою ОСОБА_3 ОСОБА_2 передавав акти на землю в банк, розумів, що це незаконно. В договорах ставив підписи. Після того як був отриманий кредит ОСОБА_3 пропав. Разом з цим, в останньому слові обвинувачений ОСОБА_2 визнав себе винуватим та просив суд суворо його не карати.

Незважаючи на таку позицію підсудного, яку суд розцінює способом захисту від пред'явленого обвинувачення, винуватісь ОСОБА_2 у вчиненні інкримінованого йому злочину повністю підтверджується дослідженими та перевіреними судом доказами в їх сукупності.

Допитаний в судовому засіданні свідок ОСОБА_3 показав, що у 2010 році ОСОБА_13 через посередника познайомив його з ОСОБА_14. В цей час ОСОБА_3 працював заступником генерального директора «А.В.В.А.- Трейд» і підприємство шукало можливості розвиватися. Познайомившись з ОСОБА_14, останній сказав що можна надати в оренду земельні ділянки, в якості забезпечення кредиту в банку. З боку ОСОБА_14 було надано пакет документів, актів, довідки, які були передані в банк і вже банком проаналізовані. ОСОБА_14 пересилав документи свідку по електронній пошті, а підприємство пересилало їх в банк, які прийняли рішення, що земельні ділянки відповідають критеріям. Пояснив, що оформленням кредиту займався він, головний бухгалтер, але основною масою документів займався він. ОСОБА_3 зустрівся з ОСОБА_2, який передав йому документи потрібні для подачі в банк. В квітні місяці підприємство отримало кредит. В липні місяці почалися проблеми. Про те що земельні ділянки не належать ОСОБА_2 свідок дізнався на слідстві. Огляд земельних ділянок проводився разом і представником банку, ОСОБА_2 і ОСОБА_14.

Свідок ОСОБА_4 пояснила суду, що вона являється директором ТОВ «А.В.В.А.-Трейд». В 2010 році підприємство мало намір отримати кредит в «Укргазбанку» на суму 40 000 000 гривень. Після того як було надані всі відповідні документи до банку, банк повідомив в кінці 2010 року, що може надати кредит на суму 6 000 000 гривень. Вони відмовились, оскільки сума була недостатня. На початку 2011 року вони повторно звернулись з заявою до «Укргазбанку» про отримання кредиту на суму 12 000 000 гривень. Майновим поручителем ТОВ «А.В.В.А. - Трейд» був ОСОБА_2 З останнім свідка ОСОБА_4 познайомив її чоловік у 2010 році. Свідок вказала, що їй відомо, що у ОСОБА_2 у власності були земельні ділянки, які він мав намір надати для забезпечення отримання кредиту за грошову винагороду. З ОСОБА_2 ОСОБА_3 спілкувався по телефону. Всіма питання щодо отримання кредиту займалася головний бухгалтер ОСОБА_15, яка і отримувала акти на земельні ділянки від ОСОБА_14 по електронній пошті та направляла їх до банку. ОСОБА_2 особисто надавав три акти на земельні ділянки начальнику Дарницького відділення № 51 АБ «Укргазбанк» під час підписання договору іпотеки та кредитного договору. На підставі цього товариство отримало кредит 10 000 000 гривень. На момент укладення договору свідку не було відомо, що акти на земельні ділянки підроблені.

В судовому засіданні, свідок ОСОБА_15 показала, що працювала в ТОВ «А.В.В.А.-Трейд» головним бухгалтером. У 2010 році підприємство мало намір отримати кредит. Для отримання кредиту банку підприємством надавалось різне майно, як забезпечення кредиту, серед якого були земельні ділянки в Обхівському та Броварському районі. На початку 2011 року ОСОБА_3 повідомив їй, щодо отримання документів, які стосуються земельних ділянок, вона має звертатися до ОСОБА_2, та ОСОБА_14, надав їй контактні телефони. З ними вона спілкувалась по телефону, повідомляла, які необхідно їй надати документи. Копію документів на землю вона отримала по електронній пошті, оригінали актів вона не бачила. ОСОБА_2 свідок ОСОБА_15 бачила при оформленні угоди в банку. Пояснила, що вона не бачила хто передавав оригінали документів в банк.

Свідок ОСОБА_5 пояснив суду, що він співпрацює з «Укргазбанком» та акредитований на оцінку майна. У 2010 році до нього звернувся ОСОБА_3, який запропонував провести оцінку землі в Обухівському районі. На що він погодився. Оцінку землі він проводив двічі, зі слів ОСОБА_3 він зрозумів, що оцінка потрібна була для отримання кредиту в банку. Всі копії правовстановлюючих документів надавав ОСОБА_3 через кур'єра. Договір про надання оціночних послуг був трьохсторонній, який повинен був підписати він, ОСОБА_3, та ОСОБА_2, але власника землі він ні разу не бачив і договір не був ним підписаний.

ОСОБА_8, будучи допитаною в судовому засіданні в якості свідка пояснила, що з листопада 2010 року вона працює на посаді начальника управління Дарницького відділення № 51 АБ «Укргазбанк». В 2011 році оформлявся кредит і обвинувачений виступав майновим поручителем, під заставу надавалася земля в Обухівському районі, Підгірська сільська рада. Тоді вона в перший раз і побачила обвинуваченого. Свідок ОСОБА_8 пояснила, що безпосередньо вона працювала з цим клієнтом. Пояснила, що ініціатором видачі кредиту була «А.В.В.А.-Трейд». Для того щоб банк почав розглядати можливість видачі кредиту повинна бути надана під заставу якась нерухомість. ТОВ «А.В.В.А.-Трейд» пропонував різні варіанти. Пропозиції надавалися поступово, тому що хотіли визначену суму кредиту і відповідно потрібно було надати заставу. ОСОБА_2 подавав копії актів на землю, копії довідок на землю, довідки про наявність чи відсутність забудов на земельній ділянці, наявність чи відсутність обмежень, державні акти, все це було в копіях. Позичальник завжди надавав документи кур'єром від імені поручителя товариства. В кінці березня 2011 року вона поїхала у Підгірцівську сільську раду на огляд земельних ділянок. Всього було чотири земельні ділянки, в одному місці три та в іншому одна. ОСОБА_2 пред'явив акти на землю, з яких вона зняла копії. Всі документи які були надані, відповідали вимогам. ОСОБА_2 пояснював що земельні ділянки належать йому. Акт огляду земельних ділянок підписувався нею та ОСОБА_2 15 квітня 2011 року було прийнято рішення по видачі кредиту. Під час підписання договору іпотеки були присутні нотаріус, позичальник і майновий поручитель ОСОБА_2

Свідок ОСОБА_16 показала, що вона працює в Управлінні Держкомзему Обухівського району. Висновки про обмеження по використанню земельних ділянок, витяги з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки нею не підписувались і не складались. Свідок ОСОБА_16 пояснила, що до неї ніхто не звертався для отримання цих документів.

В судовому засіданні ОСОБА_17 пояснила, що з 2005 року працює в Управлінні Держкомзему Обухівського району. В її обов'язки входило здійснення прийому громадян для надання витягів з технічної документації про нормативно грошову оцінку земельних ділянок та висновків про обмеження земельних ділянок. Для отримання цих документів у громадян відбирається копія державного акту на право власності на земельну ділянку, копія паспорта, після чого на протязі місяця готується документація. Про надані свідку для огляду довідки, яка була видана ОСОБА_2, вона пояснила, що довідка нею не підписувалась, що вони не видають довідки про те, що земельна ділянка не є паєм.

Свідок ОСОБА_11 показав, що у 2008 році працював виконуючим обов'язків начальника Управління земельних ресурсів в Обухівському районі. До його обов'язків входило погодження та розгляд технічної документації, щодо надання та переоформлення земельних ділянок, підписання державних актів на право власності на земельні ділянки. Свідок ОСОБА_11 вказав, що не може сказати, чи мають якесь відношення акти на право власності земельної ділянки , в яких значиться власником ОСОБА_2 до Управління земельних ресурсів в Обухівському районі.

Будучи допитаним в судовому засіданні свідок ОСОБА_18 пояснив, що працює в Управлінні Держкомзему Обухівського району на посаді начальника Управління. Свої підписи на витягах з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки та висновках про обмеження по використанню земельних ділянок не ставив. Щодо пред'явлених документів пояснив, що вони не відповідають встановленому зразку.

Свідок ОСОБА_12 показав, що працював на посаді Голови Обухівської райдержадміністрації, до кола його обов'язків входило розпорядження земельними ділянками на території району. Для отримання земельної ділянки необхідно надати цілий ряд документів. Процедура така: громадянин звертається до Обухівської РДА з заявою про виділення земельної ділянки, налає копію паспорта, схему місця розташування земельної ділянки та довідку про присвоєння ідентифікаційного коду. Ці документи передаються до нашої канцелярії, після чого передаються йому як голові. Після цього пакет документів передається до Управління держкомзему, якщо є можливість виділення земельної ділянки готується проект і передається до РДА для затвердження. В районній адміністрації надається правова оцінка проекту землеустрою та розпорядження. Якщо всі вимоги виконані то розпорядження підписується. В розпорядженні надається дозвіл землевпорядній організації встановити межі земельної ділянки та зони обмежень в натурі. За заявою землевпорядної організації до обласного управління земельних ресурсів отримується бланк державного акту. Присвоюється кадастровий номер. Пояснив, що акти на право власності на земельні ділянки, власником яких значиться ОСОБА_2 він не підписував.

Будучи допитаним в судовому засіданні свідок ОСОБА_9 суду пояснив, що в березні 2011 року до АБ «Укргазбанк» поступила заява на видачу кредиту ТОВ «А.В.В.А. - Трейд», заставою були земельні ділянки, які належали ОСОБА_2, він виступав поручителем. Підготовчі дії по видачі кредиту проводились відділенням економіки, клієнтом займалась ОСОБА_8 В службу безпеки банку надавались три акти на право власності на земельні ділянки. Окрім актів надавалися довідки з сільради про те, що земельні ділянки не належать до паїв, довідки про відсутність забудов. Перед видачею кредиту робився огляд заставного майна, по результату складався акт огляду майна, який підписується заставодавцем. Після того як були зібрані всі документі, їх передають в центральний офіс, де кредитний комітет робить висновки про видачу кредиту. Під час підписання кредитного договору та договору іпотеки були присутні ОСОБА_4, ОСОБА_3, нотаріус та ОСОБА_9 Перед підписанням договору іпотеки ОСОБА_2 надавав акти на землю, свій паспорт, довідки ОСОБА_2 привозив раніше. Пояснив, що якби не було поручителя, кредит не був би виданий.

Свідок ОСОБА_19 суду пояснила, що її чоловік ОСОБА_2 здав в іпотеку земельні ділянки, від її імені надавалася заява, про те що вона не проти цього. Свідок ОСОБА_19 пояснила, що була присутня під час підписання договору в банку. Детальної інформації про земельні ділянки у неї немає, про співробітництво з ТОВ «А.В.В.А. - Трейд» їй нічого не відомо.

Показами свідка ОСОБА_20, відповідно до яких вона являється власником декількох земельних ділянок в Підгірцівській сільській раді Обухівського району Київської області, згідно державних актів ЯЖ № 470991, № 470992, які зареєстровані за номерами № 010833100974, 010833100973. Громадянина ОСОБА_2 вона не знає і ніколи не надавала земельні ділянки до АБ «Украгазбанк»та будь - яких інших банків (Т.1 а.с.106-109).

Показання свідків, які в цілому узгоджуються між собою, суд вважає достовірними та покладає їх в обґрунтування вироку враховуючи їх послідовність, логічність і переконливість, підтвердження їх висновками кваліфікованих, компетентних і не зацікавлених у справі експертів, а також сукупністю інших, досліджених та перевірених судом, доказів.

Потоколом очної ставки між ОСОБА_2 та ОСОБА_3, з якого вбачається, що ОСОБА_2 познайомився з ОСОБА_3 в кінці 2009 р. на початку 2010 р., а в 2011 р. ОСОБА_3 звертався до нього з питанням щодо наявності в нього земельних ділянок чи іншого нерухомого майна, яке б можливо було передати в заставу до АБ «Укргазбанк» для отримання кредиту ТОВ «А.В.В.А-Трейд». На що ОСОБА_2 погодився та повідомив останньому, що в нього є земельні ділянки в Підгірцівській сільській раді Обухівського району Київської області. Про те, що акти на право власності на земельні ділянки були підроблені ОСОБА_2 не повідомляв ОСОБА_3 Копії документів, які необхідні були для укладення кредитного договору та договору іпотеки ОСОБА_2 надав бухгалтеру ТОВ «А.В.В.А-Трейд», а в день підписання вказаних договорів надав оригінали документів. (Т.1,, а.с.130-135).

Протоколом виїмки від 6 грудня 2011 р., відповідно до якого в приміщенні Київського міського нотаріального округу було вилучено документи, на підставі яких ТОВ «А.В.В.А-Трейд» було отримано кредит (Т.1, а.с.137-138).

Висновком експерта від 25 квітня 2012 року за № 66/1 відповідно до якого, відбитки печатки «Обухівська районна державна адміністрація», відбитки печатки «Державне агентство земельних ресурсів України», в державних актах на право власності на земельні ділянки нанесені не кліше печатки «Обухівська районна державна адміністрація» та «Державне агентство земельних ресурсів України». Відбитки печатки «Державний комітет України із земельних ресурсів» у довідках, витягах з технічної документації про нормативно-грошову оцінку земельних ділянок, висновків про обмеження ( обтяження) по використанню земельних ділянок нанесені не кліше печатки «Державний комітет України із земельних ресурсів». Відбитки печатки «Обухівська районна державна адміністрація Київської області» Україна відділ містобудування і архітектури. Головний архітектор Обухівського району» на довідках відділу містобудування, архітектури, житлово - комунального господарства та розвитку інфраструктури Обухівської РДА нанесені не кліше «Обухівська районна державна адміністрація Київської області Україна відділ містобудування і архітектури. Головний архітектор Обухівського району». Відбитки печатки «Обухівська районна державна адміністрація Україна Київської області» та відбитки печатки «Державне агентство земельних ресурсів України м.Київ Україна Головне управління земельних ресурсів у Київській області Управління земельних ресурсів у Обухівському районі Ідентифікаційний код 24216495» на державних актах на право власності на земельні ділянки нанесені за допомогою полімерного кліше печатки. Відбитки печатки «Державний комітет України із земельних ресурсів Україна Головне управління Держкомзему у Київській області Управління Держкомзему у Обухівському районі Київської області Ідентифікаційний код 24216495» на довідках, витягах з технічної документації про нормативно-грошову оцінку земельних ділянок, висновках про обмеження (обтяження) по використанню земельних ділянок нанесені за допомогою полімерного кліше печатки. Відбитки печатки «Обухівська районна державна адміністрація Київської області Україна відділ містобудування і архітектури. Головний архітектор Обухівського району» на довідках відділу містобудування, архітектури, житлово - комунального господарства та розвитку інфраструктури Обухівської РДА нанесені за допомогою полімерного кліше печатки (Т.1, а.с.201-213).

Висновком експерта №85/1 від 13 березня 2012 року, згідно якого підписи від імені ОСОБА_2 в акті огляду нерухомості (земельної ділянки), переліку земельних ділянок, акті прийому-передачі правовстановлюючих документів, договорі іпотеки № 5/2011 від 15.04.2011 р. та договорі добровільного страхування заставного майна №4-2828-11-0101 від 4 квітня 2011 р. виконані ОСОБА_2 Рукописний запис «ОСОБА_2.» у договорі іпотеки 5/2011 від 15.04.2011 р. на лицевій стороні четвертого аркушу документа в графі «іпотекодавець ОСОБА_2» виконаний ОСОБА_2 (Т.1, а.с.216-218).

Висновком експерта №67/1 від 5 березня 2012 року, згідно якого підписи від імені Головного архітектора Обухівського району ОСОБА_21 та рукописні тексти в довідках № № 17-кв, 18-кв, 19-кв від 31 березня 2011 року виконані не ОСОБА_21 Підписи від імені провідного спеціаліста управління ОСОБА_16 у висновках про обмеження (обтяження) по використанню земельних ділянок №№ 1381, 1382, 1383 від 31 березня 2011 року виконані не ОСОБА_16 та підписи і рукописні тексти на витягах з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок №№ 1384, 1385, 1386 від 31 березня 2011 р. виконані не ОСОБА_16 Підписи та рукописні тексти від імені начальника Управління ОСОБА_22 на витягах з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельних ділянок №№ 1384, 1385, 1386 від 31 березня 2011 р. виконані не ОСОБА_22 Підписи та рукописні тексти від імені провідного спеціаліста управління ОСОБА_17 в довідках за №№ 1387, 1388, 1389 від 31 березня 2011 р. виконані не ОСОБА_17 Підписи від імені начальника Управління земельних ресурсів в Обухівському районі ОСОБА_11 на лицевій та зворотній стороні державних актів на право власності на земельні ділянки серії № 304023, серії № 304025, серії № 304026 та рукописні тексти на вищевказаних актах виконані не ОСОБА_11 Підписи від імені Обухівської райдержадміністрації ОСОБА_12 та рукописні тести на державних актах на право власності на земельні ділянки серії № 304023, серії № 304025, серії № 304026 виконані не ОСОБА_12 (Т.1, а.с.229-243).

Таким чином, висновки експертів, узгоджуються між собою, зроблені кваліфікованими спеціалістами, доповнюють один одного та сумнівів в суду в об'єктивності не викликають.

Враховуючи викладене, суд вважає доведеною винуватість ОСОБА_2 у використані завідомо підроблених документів, тобто у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

Обставин, які б пом'якшували або обтяжували покарання обвинуваченому ОСОБА_2 згідно ст. 66, 67 КК України судом не встановлено.

Вирішуючи питання про призначення ОСОБА_2 покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчиненого ним злочину, який кримінальний закон відносить до злочинів невеликої тяжкості, відсутність обставин, які б пом'якшували чи обтяжували покарання, а також дані, що характеризують особу обвинуваченого.

Так, ОСОБА_2 вперше притягується до кримінальної відповідальності, на обліках в лікарів нарколога і психіатра не перебуває, одружений, на утриманні має двох неповнолітніх дітей, має постійне місце проживання в м. Києві та зайнятий суспільно-корисною працею й має постійний дохід.

Враховуючи наведене, суд призначає ОСОБА_2 покарання в межах санкції частини статті обвинувачення у вигляді штрафу.

Cаме таке покарання, на думку суду, є необхідним і достатнім для виправлення ОСОБА_2 та попередження вчинення ним нових злочинів.

Також, суд вважає за необхідне, керуючись ч. 2 ст. 124 КПК України, стягнути з ОСОБА_2 судові витрати, які складаються з розміру витрат на залучення експерта.

Питання речових доказів суд вирішує у відповідності зі ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. ст. 373, 374 КПК України, суд,

ЗАСУДИВ:

ОСОБА_2 визнати винуватим у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України та призначити йому покарання у виді штрафу у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів громадян, що становить 850 гривень.

Речові докази - залишити при матеріалах кримінального провадження (Т.1, а.с.139-140, 192-194).

Зобов'язати засудженого ОСОБА_2 сплатити судові витрати за проведення судово - технічної експертизи документів в сумі 3921 гривень 92 копійок (три тисячі дев'ятсот двадцять одна гривня 92 коп.), 4902 гривень 40 копійок (чотири тисячі дев'ятсот дві гривні 40 коп.) за проведення почеркознавчої експертизи 1945 гривень 20 копійок ( одна тисяча дев'ятсот сорок п'ять гривень 20 коп.) за проведення судово-почеркознавчої експертизи на користь держави (Українського науково - дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України, р/р 31253272211213 в ГУДКУ, МФО 820019, ЄДРПОУ 20001993).

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку з підстав, передбачених статтею 395 КПК України, до Апеляційного суду м. Києва через Дарницький районний суду м. Києва шляхом подачі апеляції протягом 30 днів з моменту його проголошення.

Копію вироку негайно вручити прокурору і засудженому.

СУДДЯ: