Ухвала

від 23.05.2013 по справі 255/5884/13-к

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

255/5884/13-к

УХВАЛА

Іменем України

23 травня 2013 року Слідчий суддя Ворошиловського районного суду м. Донецька Лагода К.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_1, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013050000000061 від 04.02.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

20.05.2013 року старший слідчий СУ ГУМВС України в Донецькій області майор міліції ОСОБА_1, звернувся до Ворошиловського районного суду м. Донецька з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013050000000061 від 04.02.2012, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч.2 КК України.

Згідно вказаного клопотання, між Державним підприємством "ОСОБА_2 державний проектний інститут "Донецькпроект" та товариством з обмеженою відповідальністю "Хозхімсервіс" укладено договір від 01.12.2011 №2/ТЗ щодо проведення робіт інжинірингового характеру, а саме надання послуг по виконанню обстеження технічного стану конструкцій та надання рекомендацій по забезпеченню надійності будівлі по об'єкту: "Адміністративна будівля за адресою м. Донецьк, вул. 50-річчя СРСР, 138а." За наслідками виконання договору ТОВ «Хозхімсервіс» складено висновок "Технічний стан будівельних конструкцій будівлі інституту "Донецькпроект" розробка рекомендацій з подальшої безпечної експлуатації" від 2011 року, затверджений директором ТОВ "Хозхімсервіс" ОСОБА_3 У ході проведеною прокуратурою області перевірки відповідності даного висновку на предмет його фактичного складу встановлено, що він складений з порушенням вимог СОУ Д.1.2-02495431-001:2008 від 02.06.2008 №62 "Нормативи витрат труда для визначення вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель та споруд"; п. 6, п. 9 П(С)БО 16 В«ВитратиВ» , затвердженого наказом МФУ від 31.12.1999 №318; п. 1, 5 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996 - ХІV; п. 1.2, 2.1, 2.16 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого Міністерством фінансів України від 24.05.1995 №88. Дані роботи оплачені в повному обсязі, розрахунки здійснені за рахунок власних коштів державного підприємства.

Внаслідок встановленого порушення державі, в особі ДП «ДДПІ «Донецькпроект» завдано матеріальної шкоди (збитків) в сумі 312174,0 грн.

Крім того, перевіркою встановлено, що 02.12.2011, 27.12.2011, 02.02.2012 та 15.02.2012 ДП "ДДПІ «Донецькпроект» здійснено перерахування грошових коштів на КП «Обласний кардіологічний диспансер» на загальну суму 180 000,0 грн. Призначення платежу - відшкодування матеріальної шкоди згідно претензії від 04.11.2011 за №01/22-103. В той же час у ході перевірки, проведеної прокуратурою області, встановлено, що листом від 02.12.2011 №01/1354 директор ДП «ДДПІ «Донецькпроект» ОСОБА_3 повідомив КП «Обласний кардіологічний диспансер», що дійсно ДП «ДДПІ «Донецькпроект» відповідно до укладеного договору на виконання проектно-вишукувальних робіт від 06.07.2011 №1 прийняв на себе зобов'язання по виконанню проектно-вишукувальних робіт по об'єкту: «Будівництво відділу судово-медичної експертизи трупів ОСОБА_2 обласного бюро СМЕ, м. Донецьк» (стадія «Проект»), та визнав заподіяну шкоду на суму 180 000,00 грн. за 54 одиниці дерев (150335,29 грн.) та за залізобетонну огорожу та асфальтове покриття (29664,00 грн.). В процесі проведення перевірки будь-який даних, які б свідчили про проведення будівництва ДП «ДДПІ «Донецькпроект» на території КП «Обласний кардіологічний диспансер» не встановлено. Крім того, договір на виконання проектно-вишукувальних робіт на території КП «Обласний кардіологічний диспансер» укладено 06.07.2011, акт про закінчення проектно-вишукувальних робіт та здачу відповідної документації замовнику складено 21.07.2011, але в претензії визначено, що шкода заподіяна при будівництві, розпочатому з 01.09.2011, тобто після завершення проектно-вишукувальних робіт. Таким чином, проведеною перевіркою факт завдання шкоди саме посадовими особами інституту не підтвердився, що свідчить про безпідставне перерахування ДП «ДДПІ «Донецькпроект» коштів в сумі 180 000,0 грн.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ст.364 ч.2 КК України.

Під час досудового слідства,з метоюперевірки отриманої інформації, атакожпроведеннясудово-бухгалтерської та економічної експертиз, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження оригіналів фінансово-господарських та службових документівТОВ "ХОЗХІМСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 24157485), а саме наказів про призначення на посади головного бухгалтера, директора, заступника директора, головного інженера та їх посадові інструкції; відомості щодо усіх співробітників ТОВ "ХОЗХІМСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 24157485), які працювали на підприємстві у період часу з 01.01.2010 по 13.05.2013; бухгалтерські документи, платіжні доручення, акти взаєморозрахунків та інші документи, які відображають господарські взаємовідносини ТОВ "ХОЗХІМСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 24157485) з ДП "ДДПІ "ДОНЕЦЬКПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 02497803) у повному обсязі за період часу с 01.01.2009 року до 13.05.2013 року, включно, у тому числі договорів підряду укладених між ДП "ДДПІ "ДОНЕЦЬКПРОЕКТ" та ТОВ «Хозхімсервіс» за період часу з 01.01.2010 по 13.05.2013, акти приймання виконаних робіт та акти прихованих робіт підписані посадовими особами ДП "ДДПІ "ДОНЕЦЬКПРОЕКТ" та ТОВ «Хозхімсервіс» за період часу з 01.01.2010 по 13.05.2013, платіжні доручення на оплату послуг наданих ТОВ «Хозхімсервіс» ДП "ДДПІ "ДОНЕЦЬКПРОЕКТ", проектно - кошторисну документацію, зокрема локальні кошториси, договірні ціни, розрахунки прямих витрат загальновиробничих витрат у зв'язку з виконанням підрядних робіт за період часу з 01.01.2010 по 13.05.2013, платіжні доручення, виписки по руху грошових коштів на рахунках, податкові накладні та іншої документації про оплату підрядних робіт за період часу з 01.01.2010 по 13.05.2013 підписаними між ДП "ДДПІ "ДОНЕЦЬКПРОЕКТ" та ТОВ «Хозхімсервіс», відомостей про наявність дебіторської / кредиторської заборгованості підприємства ДП "ДДПІ "ДОНЕЦЬКПРОЕКТ" перед ТОВ «Хозхімсервіс», банківські повідомлення про відкриття (закриття) банківських рахунків по підприємству, завірені належним чином копії реєстраційних документів ТОВ "ХОЗХІМСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 24157485), у тому числі ліцензії на виконання проектно-вишукувальних робіт, оригінали документів податкової звітності ТОВ "ХОЗХІМСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 24157485)за період часу з 01.01.2010 по 13.05.2013, а так само інші документи, пов'язані з виконанням підрядних робіт ТОВ «Хозхімсервіс» по замовленню ДП "ДДПІ "ДОНЕЦЬКПРОЕКТ".

Данні відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому що ці відомості можуть бути використані як докази. Документальне підтвердження зазначених взаємовідносин може бути добуто та доведено іншим способом, ніж вилученням вказаних документів.

Слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських та службових документів ТОВ "ХОЗХІМСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 24157485), а саме наказів про призначення на посади головного бухгалтера, директора, заступника директора, головного інженера та їх посадові інструкції; відомості щодо усіх співробітників ТОВ "ХОЗХІМСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 24157485), які працювали на підприємстві у період часу з 01.01.2010 по 13.05.2013; бухгалтерські документи, платіжні доручення, акти взаєморозрахунків та інші документи, які відображають господарські взаємовідносини ТОВ "ХОЗХІМСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 24157485) з ДП "ДДПІ "ДОНЕЦЬКПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 02497803) у повному обсязі за період часу с 01.01.2009 року до 13.05.2013 року, включно, у тому числі договорів підряду укладених між ДП "ДДПІ "ДОНЕЦЬКПРОЕКТ" та ТОВ «Хозхімсервіс» за період часу з 01.01.2010 по 13.05.2013, акти приймання виконаних робіт та акти прихованих робіт підписані посадовими особами ДП "ДДПІ "ДОНЕЦЬКПРОЕКТ" та ТОВ «Хозхімсервіс» за період часу з 01.01.2010 по 13.05.2013, платіжні доручення на оплату послуг наданих ТОВ «Хозхімсервіс» ДП "ДДПІ "ДОНЕЦЬКПРОЕКТ", проектно - кошторисну документацію, зокрема локальні кошториси, договірні ціни, розрахунки прямих витрат загальновиробничих витрат у зв'язку з виконанням підрядних робіт за період часу з 01.01.2010 по 13.05.2013, платіжні доручення, виписки по руху грошових коштів на рахунках, податкові накладні та іншої документації про оплату підрядних робіт за період часу з 01.01.2010 по 13.05.2013 підписаними між ДП "ДДПІ "ДОНЕЦЬКПРОЕКТ" та ТОВ «Хозхімсервіс», відомостей про наявність дебіторської / кредиторської заборгованості підприємства ДП "ДДПІ "ДОНЕЦЬКПРОЕКТ" перед ТОВ «Хозхімсервіс», банківські повідомлення про відкриття (закриття) банківських рахунків по підприємству, завірені належним чином копії реєстраційних документів ТОВ "ХОЗХІМСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 24157485), у тому числі ліцензії на виконання проектно-вишукувальних робіт, оригінали документів податкової звітності ТОВ "ХОЗХІМСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 24157485)за період часу з 01.01.2010 по 13.05.2013, а так само інші документи, пов'язані з виконанням підрядних робіт ТОВ «Хозхімсервіс» по замовленню ДП "ДДПІ "ДОНЕЦЬКПРОЕКТ", тобто можливість ознайомитись з вказаними документами та вилучити їх в оригіналах, які зберігаються уТОВ "ХОЗХІМСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 24157485).

Вивчивши матеріали досудового розслідування, вислухавши думку слідчого вважаю що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню, оскільки в матеріалах досудового розслідування вбачаються достатні підстави вважати, що вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, ці відомості можуть бути використані як докази. Дослідження вказаних документів забезпечить повноту, всебічність та об'єктивність досудового розслідування вчиненого злочину та дасть змогу встановити інші його обставини.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Згідно статті 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

На підставі вищезазначеного, суд вважає необхідним надати тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських та службових документів ТОВ "ХОЗХІМСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 24157485), а саме наказів про призначення на посади головного бухгалтера, директора, заступника директора, головного інженера та їх посадові інструкції; відомості щодо усіх співробітників ТОВ "ХОЗХІМСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 24157485), які працювали на підприємстві у період часу з 01.01.2010 по 13.05.2013; бухгалтерські документи, платіжні доручення, акти взаєморозрахунків та інші документи, які відображають господарські взаємовідносини ТОВ "ХОЗХІМСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 24157485) з ДП "ДДПІ "ДОНЕЦЬКПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 02497803) у повному обсязі за період часу с 01.01.2009 року до 13.05.2013 року, включно, у тому числі договорів підряду укладених між ДП "ДДПІ "ДОНЕЦЬКПРОЕКТ" та ТОВ «Хозхімсервіс» за період часу з 01.01.2010 по 13.05.2013, акти приймання виконаних робіт та акти прихованих робіт підписані посадовими особами ДП "ДДПІ "ДОНЕЦЬКПРОЕКТ" та ТОВ «Хозхімсервіс» за період часу з 01.01.2010 по 13.05.2013, платіжні доручення на оплату послуг наданих ТОВ «Хозхімсервіс» ДП "ДДПІ "ДОНЕЦЬКПРОЕКТ", проектно - кошторисну документацію, зокрема локальні кошториси, договірні ціни, розрахунки прямих витрат загальновиробничих витрат у зв'язку з виконанням підрядних робіт за період часу з 01.01.2010 по 13.05.2013, платіжні доручення, виписки по руху грошових коштів на рахунках, податкові накладні та іншої документації про оплату підрядних робіт за період часу з 01.01.2010 по 13.05.2013 підписаними між ДП "ДДПІ "ДОНЕЦЬКПРОЕКТ" та ТОВ «Хозхімсервіс», відомостей про наявність дебіторської / кредиторської заборгованості підприємства ДП "ДДПІ "ДОНЕЦЬКПРОЕКТ" перед ТОВ «Хозхімсервіс», банківські повідомлення про відкриття (закриття) банківських рахунків по підприємству, завірені належним чином копії реєстраційних документів ТОВ "ХОЗХІМСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 24157485), у тому числі ліцензії на виконання проектно-вишукувальних робіт, оригінали документів податкової звітності ТОВ "ХОЗХІМСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 24157485)за період часу з 01.01.2010 по 13.05.2013, а так само інші документи, пов'язані з виконанням підрядних робіт ТОВ «Хозхімсервіс» по замовленню ДП "ДДПІ "ДОНЕЦЬКПРОЕКТ", тобто можливість ознайомитись з вказаними документами та вилучити їх в оригіналах, які зберігаються уТОВ "ХОЗХІМСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 24157485).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись статтями 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

Дозволити старшому слідчому СУ ГУМВС України в Донецькій області майору міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів фінансово-господарських та службових документів ТОВ "ХОЗХІМСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 24157485), а саме наказів про призначення на посади головного бухгалтера, директора, заступника директора, головного інженера та їх посадові інструкції; відомості щодо усіх співробітників ТОВ "ХОЗХІМСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 24157485), які працювали на підприємстві у період часу з 01.01.2010 по 13.05.2013; бухгалтерські документи, платіжні доручення, акти взаєморозрахунків та інші документи, які відображають господарські взаємовідносини ТОВ "ХОЗХІМСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 24157485) з ДП "ДДПІ "ДОНЕЦЬКПРОЕКТ" (код ЄДРПОУ 02497803) у повному обсязі за період часу с 01.01.2009 року до 13.05.2013 року, включно, у тому числі договорів підряду укладених між ДП "ДДПІ "ДОНЕЦЬКПРОЕКТ" та ТОВ «Хозхімсервіс» за період часу з 01.01.2010 по 13.05.2013, акти приймання виконаних робіт та акти прихованих робіт підписані посадовими особами ДП "ДДПІ "ДОНЕЦЬКПРОЕКТ" та ТОВ «Хозхімсервіс» за період часу з 01.01.2010 по 13.05.2013, платіжні доручення на оплату послуг наданих ТОВ «Хозхімсервіс» ДП "ДДПІ "ДОНЕЦЬКПРОЕКТ", проектно - кошторисну документацію, зокрема локальні кошториси, договірні ціни, розрахунки прямих витрат загальновиробничих витрат у зв'язку з виконанням підрядних робіт за період часу з 01.01.2010 по 13.05.2013, платіжні доручення, виписки по руху грошових коштів на рахунках, податкові накладні та іншої документації про оплату підрядних робіт за період часу з 01.01.2010 по 13.05.2013 підписаними між ДП "ДДПІ "ДОНЕЦЬКПРОЕКТ" та ТОВ «Хозхімсервіс», відомостей про наявність дебіторської / кредиторської заборгованості підприємства ДП "ДДПІ "ДОНЕЦЬКПРОЕКТ" перед ТОВ «Хозхімсервіс», банківські повідомлення про відкриття (закриття) банківських рахунків по підприємству, завірені належним чином копії реєстраційних документів ТОВ "ХОЗХІМСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 24157485), у тому числі ліцензії на виконання проектно-вишукувальних робіт, оригінали документів податкової звітності ТОВ "ХОЗХІМСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 24157485)за період часу з 01.01.2010 по 13.05.2013, а так само інші документи, пов'язані з виконанням підрядних робіт ТОВ «Хозхімсервіс» по замовленню ДП "ДДПІ "ДОНЕЦЬКПРОЕКТ", тобто можливість ознайомитись з вказаними документами та вилучити їх в оригіналах, які зберігаються у ТОВ "ХОЗХІМСЕРВІС" (код ЄДРПОУ 24157485).

Встановити строк дії даної ухвали - один місяць з дня її винесення.

Ухвала може бути оскаржена протягом п'яти днів з моменту винесення до Апеляційного суду Донецької області.

Суддя Ворошиловського районного ОСОБА_4

суду м. Донецька