Ухвала

від 22.05.2013 по справі 255/5927/13-к

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

255/5927/13-к

УХВАЛА

Іменем України

22 травня 2013 року суддя Ворошиловського районного суду м. Донецка Лагода К.О. за участю прокурора Руденко І.О., розглянув клопотання Прокурора відділу здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1, по матеріалам кримінального провадження № 12012050860000153 від 29.11.2012, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання Прокурора відділу здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1, по матеріалам кримінального провадження № 12012050860000153 від 29.11.2012, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення.

Згідно вказаного клопотання, 15.01.2010 службові особи комунального підприємства «Ритуальна служба міста Донецька» (ЕДРПОУ 03343321) підписали договір про спільне співробітництво з ТОВ «Благоустрій міста Донецька» (ЄДРПОУ 36888550), предметом якого є виконання послуг з благоустрою місць поховань на кладовищах міста Донецька.

На виконання зазначеного договору в період 2010-2012 років службові особи ТОВ «Благоустрій міста Донецька», зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, з корисливих спонукань, підписали та надали завідомо неправдиві офіційні документи - акти виконаних робіт до КП «Ритуальна служба міста Донецька» щодо нібито здійснення заготівлі ґрунту, підсипання запалих могил, досипання землі в цоколь місць поховань на загальній кількості могил - 13 тис. 500 шт. та отримали від КП «Ритуальна служба міста Донецька» грошові кошти на загальну суму 14 млн. грн., втім перелічені роботи ТОВ «Благоустрій міста Донецька» фактично не виконувались, а були виконані працівниками КП «Ритуальна служба міста Донецька», а отримані бюджетні грошові кошти в подальшому перераховувалися іншим комерційним структурам.

Так, за даними досудового розслідування значна сума грошових коштів ТОВ «Благоустрій міста Донецька» перераховувалась в подальшому на рахунок № 26507001303713, відкритий для ТОВ ТЦБ «Де Факто» (ЄДРПОУ 36512140) в ПАТ «АКТАБАНК», МФО 307394.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у вивченні та проведенні аналізу відомостей про рух грошових коштів по вищевказаному банківському рахунку ТОВ ТЦБ «Де Факто» (ЄДРПОУ 36512140) для підтвердження або спростування факту вчинення посадовими особами ТОВ «Благоустрій міста Донецька» фінансових операцій з коштами, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного противоправного діяння.

У своєму клопотанні прокурор просив задовольнити клопотання про тимчасовий доступу до речей і документів, проведення їх вилучення та зобов’язати ПАТ «АКТАБАНК», МФО 307394, забезпечити тимчасовий доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме до відомостей про рух грошових коштів ТОВ «Де Факто» (ЄДРПОУ 36512140) по рахунку № 26507001303713, за період з 01.01.2010 до теперішній день, з розшифровкою, з вказівкою реквізитів отримувачів та платників, а також документів, що стали підставою для його відкриття та закриття, оригіналів документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку № 26507001303713, що належить ТОВ «Де Факто» (ЄДРПОУ 36512140), а саме платіжних доручень, приходних та расходних ордерів, довіреностей (доручень) на розпорядження рахунком, заяв (заявок) на видачу готівки та інших документів за период з 01.01.2010 по теперішній час.

Згідно статті 162 п.7 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно статті 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши матеріали досудового розслідування, вислухавши думку прокурора вважаю що клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів і їх вилучення підлягає задоволенню, оскільки в матеріалах досудового розслідування вбачаються достатні підстави вважати, що вказані свідчення перебувають у володінні відповідних осіб, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, також слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів яка містить запитувану інформацію.

На підставі вищезазначеного, суд вважає необхідним задовольнити клопотання і винести ухвалу про тимчасовий доступу до речей і документів, проведення їх вилучення та зобов’язати ПАТ «АКТАБАНК», МФО 307394, забезпечити тимчасовий доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме до відомостей про рух грошових коштів ТОВ «Де Факто» (ЄДРПОУ 36512140) по рахунку № 26507001303713, за період з 01.01.2010 до теперішній день, з розшифровкою, з вказівкою реквізитів отримувачів та платників, а також документів, що стали підставою для його відкриття та закриття, оригіналів документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку № 26507001303713, що належить ТОВ «Де Факто» (ЄДРПОУ 36512140), а саме платіжних доручень, приходних та расходних ордерів, довіреностей (доручень) на розпорядження рахунком, заяв (заявок) на видачу готівки та інших документів за период з 01.01.2010 по теперішній час.

Керуючись статтями 162,163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання Прокурора відділу здійснення процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальних провадженнях слідчих слідчого відділу прокуратури Донецької області радника юстиції ОСОБА_1, по матеріалам кримінального провадження № 12012050860000153 від 29.11.2012 року про тимчасовий доступу до речей і документів, проведення їх вилучення.

Зобов’язати ПАТ «АКТАБАНК», МФО 307394, забезпечити тимчасовий доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме до відомостей про рух грошових коштів ТОВ «Де Факто» (ЄДРПОУ 36512140) по рахунку № 26507001303713, за період з 01.01.2010 до теперішній день, з розшифровкою, з вказівкою реквізитів отримувачів та платників, а також документів, що стали підставою для його відкриття та закриття, оригіналів документів, що стали підставою для руху коштів по рахунку № 26507001303713, що належить ТОВ «Де Факто» (ЄДРПОУ 36512140), а саме платіжних доручень, приходних та расходних ордерів, довіреностей (доручень) на розпорядження рахунком, заяв (заявок) на видачу готівки та інших документів за период з 01.01.2010 по теперішній час.

Встановити строк дії даної ухвали - один місяць з дня її винесення.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Суддя Ворошиловського районного

суду м. Донецька К.О. Лагода