Ухвала

від 03.04.2013 по справі 437/4838/13-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЛУГАНСЬК

Справа №437/4838/13-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луганськ 29 березня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Луганська: Антоненко М.В., при секретарі Атуовій К.А., за участю старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Луганській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, розглянув винесене у кримінальному провадженні №32013030000000017 від 12.02.2013 року, старшим слідчим з ОВС СУ ДПС у Луганській області капітаном податкової міліції ОСОБА_1 і погоджено прокурором прокуратури Луганської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №32013030000000017, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, перевіривши надані документи, -

В С Т А Н О В И В:

26 березня 2013 року на адресу суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Луганській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що слідчим управлінням ДПС у Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32012030000000017, за ч.1 ст.205 КК України, за фактом фіктивного підприємництва, стосовно юридичних осіб - ПП «КК «Альма» (код ЄДРПОУ 37268120), ПП «Кап-Трейд груп XXI» (код ЄДРПОУ 38088406), ПП «Дніпро-Капітал» (код ЄДРПОУ 38103476), ПП «Аріас» (код ЄДРПОУ 36589412), ТОВ «Силвермедія» (код ЄДРПОУ 37057817), ТОВ «Терраінвестбуд» (код ЄДРПОУ 34531622), ПП «Експресс-Контракт» (код ЄДРПОУ 37240697), ПП «Грей-Автотрейд» (код ЄДРПОУ 37990824), ТОВ «Мобіадо» (код ЄДРПОУ 37178158),ТОВ «Швидкий результат» (код ЄДРПОУ 37166818), ТОВ «Соллер-ТС» (код ЄДРПОУ 37164082), ПП «Анекс-Автотрейд ТК» (код ЄДРПОУ 38087879), які можливо, були створені з метою прикриття незаконної діяльності. Згідно узагальнених матеріалів Державної служби фінансового моніторингу України №0691/2012/ДСК зазначені підприємства, в період з 01.01.11 по 31.12.12, здійснювали фінансові операції з цінними паперами, в подальшому кошти перераховувались на рахунки фізичних особі - ОСОБА_3 та ОСОБА_4

З метою перевірки зазначеної інформації, а також з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунках зазначених суб'єктів підприємницької діяльності, джерела походження товару, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб'єктами підприємницької діяльності, виникла необхідність у вилученні всіх документів фінансово-господарської діяльності ПП «Грей-Автотрейд» (код ЄДРПОУ 37990824), за період з 01.01.11 по 31.12.12.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ПП «Грей-Автотрейд» (код ЄДРПОУ 37990824) зареєстровано за юридичною адресою: АДРЕСА_1, у зв’язку з чим, є підстави вважати, що документи фінансово господарської діяльності |із| ПП «Грей-Автотрейд» (код ЄДРПОУ 37990824), а саме: договори специфікацій, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки|лічби|-фактури|фактура-ліцензій,фактура-специфікацій|, технічна документація, довідки про вартість виконаних робіт, акти прийому-передачі ТМЦ, акти прийому-передачі виконаних робіт, платіжні документи, журнали|часописів|-ордерів і відомості по рахунках|лічбі|, головні книги, книги обліку|урахування| придбання|надбання| і продажу товарів, реєстри податкових накладних, акти звірок|звірянь|, документи ділового листування за період з 01.01.11 по 31.12.12, можуть перебувати за фактичною адресою офісу ПП «Грей-Автотрейд» (код ЄДРПОУ 37990824). Вказані речі та документи мають значення для встановлення обставин находження та перерахування грошових коштів по рахунку, а також осіб , які фактично розпоряджалися коштами. Вказані відомості планується використати як докази. Іншими способами довести зазначенні обставини не надається можливим.

Просить надати тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності

|ПП «Грей-Автотрейд» (код ЄДРПОУ 37990824), а саме: договорів специфікацій, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків|лічби|-фактури|фактура-ліцензій,фактура-специфікацій|, технічної документації, довідок про вартість виконаних робіт, актів прийому-передачі ТМЦ, актів прийому-передачі виконаних робіт, платіжних документів, журналів|часописів|-ордерів і відомостей по рахунках|лічбі|, головних книг, книг обліку|урахування| придбання|надбання| і продажу товарів, реєстрів податкових накладних, актів звірок|звірянь|, документів ділового листування за період з 01.01.11 по 31.12.12, які можуть перебувати за фактичною адресою офісу ПП «Грей-Автотрейд» (код ЄДРПОУ 37990824), а саме за адресою (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню), які можуть перебувати у володінні службових осіб ПП «Грей-Автотрейд» (код ЄДРПОУ 37990824), за адресою: АДРЕСА_1, та можливість їх вилучити.

До судового засідання від старшого слідчого з ОВС слідчого управління ДПС у Луганській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 надійшло клопотання про не здійснення фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг». Інших клопотань що до фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг», не надійшло.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд прийшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органа досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, і підлягають вилученню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого з ОВС управління ДПС у Луганській області капітану податкової міліції ОСОБА_1 та іншим співробітникам податкової міліції, за дорученням слідчого, до документів фінансово-господарської діяльності |ПП «Грей-Автотрейд» (код ЄДРПОУ 37990824), а саме: договорів специфікацій, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків|лічби|-фактури|фактура-ліцензій,фактура-специфікацій|, технічної документації, довідок про вартість виконаних робіт, актів прийому-передачі ТМЦ, актів прийому-передачі виконаних робіт, платіжних документів, журналів|часописів|-ордерів і відомостей по рахунках|лічбі|, головних книг, книг обліку|урахування| придбання|надбання| і продажу товарів, реєстрів податкових накладних, актів звірок|звірянь|, документів ділового листування за період з 01.01.11 по 31.12.12, які можуть перебувати за фактичною адресою офісу ПП «Грей-Автотрейд» (код ЄДРПОУ 37990824), а саме за адресою (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню), які можуть перебувати у володінні службових осіб ПП «Грей-Автотрейд» (код ЄДРПОУ 37990824), за адресою: м. Луганськ, АДРЕСА_2, та можливість їх вилучити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Антоненко