Ухвала

від 16.05.2013 по справі 255/5694/13-к

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

255/5694/13-к

УХВАЛА

Іменем України

16 травня 2013 року Слідчий суддя Ворошиловського районного суду м. Донецька Лагода К.О., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_1 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013050000000061 від 04.02.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУМВС України в Донецькій області майор міліції ОСОБА_1 звернувся до Ворошиловського районного суду м. Донецька із клопотанням по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013050000000061 від 04.02.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на наступне.

Згідно вказаного клопотання, між Державним підприємством "ОСОБА_2 державний проектний інститут "Донецькпроект" та товариством з обмеженою відповідальністю "Хозхімсервіс" укладено договір від 01.12.2011 №2/ТЗ щодо проведення робіт інжинірингового характеру, а саме надання послуг по виконанню обстеження технічного стану конструкцій та надання рекомендацій по забезпеченню надійності будівлі по об’єкту: "Адміністративна будівля за адресою м. Донецьк, вул. 50-річчя СРСР, 138а." За наслідками виконання договору ТОВ «Хозхімсервіс» складено висновок "Технічний стан будівельних конструкцій будівлі інституту "Донецькпроект" розробка рекомендацій з подальшої безпечної експлуатації" від 2011 року, затверджений директором ТОВ "Хозхімсервіс" ОСОБА_3 У ході проведеною прокуратурою області перевірки відповідності даного висновку на предмет його фактичного складу встановлено, що він складений з порушенням вимог СОУ Д.1.2-02495431-001:2008 від 02.06.2008 №62 "Нормативи витрат труда для визначення вартості робіт з оцінки технічного стану та експлуатаційної придатності конструкцій будівель та споруд"; п. 6, п. 9 П(С)БО 16 В«ВитратиВ» , затвердженого наказом МФУ від 31.12.1999 №318; п. 1, 5 ст.9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996 - ХІV; п. 1.2, 2.1, 2.16 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого Міністерством фінансів України від 24.05.1995 №88. Дані роботи оплачені в повному обсязі, розрахунки здійснені за рахунок власних коштів державного підприємства.

Внаслідок встановленого порушення державі, в особі ДП «ДДПІ «Донецькпроект» завдано матеріальної шкоди (збитків) в сумі 312174,0 грн.

Крім того, перевіркою встановлено, що 02.12.2011, 27.12.2011, 02.02.2012 та 15.02.2012 ДП "ДДПІ «Донецькпроект» здійснено перерахування грошових коштів на КП «Обласний кардіологічний диспансер» на загальну суму 180 000,0 грн. Призначення платежу - відшкодування матеріальної шкоди згідно претензії від 04.11.2011 за №01/22-103. В той же час у ході перевірки, проведеної прокуратурою області, встановлено, що листом від 02.12.2011 №01/1354 директор ДП «ДДПІ «Донецькпроект» ОСОБА_3 повідомив КП «Обласний кардіологічний диспансер», що дійсно ДП «ДДПІ «Донецькпроект» відповідно до укладеного договору на виконання проектно-вишукувальних робіт від 06.07.2011 №1 прийняв на себе зобов’язання по виконанню проектно-вишукувальних робіт по об’єкту: «Будівництво відділу судово-медичної експертизи трупів ОСОБА_2 обласного бюро СМЕ, м. Донецьк» (стадія «Проект»), та визнав заподіяну шкоду на суму 180 000,00 грн. за 54 одиниці дерев (150335,29 грн.) та за залізобетонну огорожу та асфальтове покриття (29664,00 грн.). В процесі проведення перевірки будь-який даних, які б свідчили про проведення будівництва ДП «ДДПІ «Донецькпроект» на території КП «Обласний кардіологічний диспансер» не встановлено. Крім того, договір на виконання проектно-вишукувальних робіт на території КП «Обласний кардіологічний диспансер» укладено 06.07.2011, акт про закінчення проектно-вишукувальних робіт та здачу відповідної документації замовнику складено 21.07.2011, але в претензії визначено, що шкода заподіяна при будівництві, розпочатому з 01.09.2011, тобто після завершення проектно-вишукувальних робіт. Таким чином, проведеною перевіркою факт завдання шкоди саме посадовими особами інституту не підтвердився, що свідчить про безпідставне перерахування ДП «ДДПІ «Донецькпроект» коштів в сумі 180 000,0 грн.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення - ст.364 ч.2 КК України.

Під час досудового слідства,з метоюперевірки отриманої інформації, атакожпроведеннясудово-бухгалтерської та економічної експертиз, виникла необхідність в долучені до матеріалів кримінального провадження документів, які становлять банківську таємницю, асамероздруківокрухугрошових коштівнапаперовому носіїпо розрахунковим рахункам№№26004000111301, 26045000006055, відкритим "ОБЛАСНИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР (КП)" (код ЄДРПОУ03095998), з повноюрозшифровкоювсіхкредитових і дебетовихперерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їхкодів ЄДРПОУ, номеріврозрахункових рахунків, МФОбанків, вПАТ "УКРСОЦБАНК"(МФО 300023) за період часу з моменту відкриття рахункудо13.05.2013року, включно.

Данні відомості мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому що ці відомості можуть бути використані як докази. Документальне підтвердження перерахування грошових коштів з одного підприємства до іншогоне може бути добуто та доведено іншим способом, ніж вилученням вказаних роздруківок руху грошових коштіву відповідній установі банку.

Слідчий у своєму клопотанні просив надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до роздруківок руху грошових коштів на паперовому носії по розрахунковим рахункам№№26004000111301, 26045000006055, відкритим"ОБЛАСНИЙ КАРДІОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР (КП)" (код ЄДРПОУ 03095998), з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів розрахункових рахунків, МФО банків, в ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023)за період часу з моменту відкриття рахункудо13.05.2013року, включно, тобто можливість ознайомитись з вказаними документами та вилучити їх в оригіналах, які зберігаються в ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023), за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Згідно статті 163 ч.6 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Вивчивши матеріали досудового розслідування, вислухавши думку слідчого вважаю що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів не підлягає задоволенню, оскільки суду не надано документів щодо власника відповідних розрахункових рахунків, а також будь - які відомості, які б свідчили про володіння цими рахунками визначеними підприємствами, тому клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 162, 163-166 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУМВС України в Донецькій області майора міліції ОСОБА_1 по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42013050000000061 від 04.02.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Ворошиловського районного ОСОБА_4

суду м. Донецька