Ухвала

від 29.04.2013 по справі 437/6466/13-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЛУГАНСЬК

Справа № 437/6466/13-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луганськ 26 квітня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Луганська: Антоненко М.В., при секретарі Атуовій К.А., за участю старшого слідчого з ОВС слідчого управління ДПС у Луганській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, розглянув винесене у кримінальному провадженні №32013030000000044 від 10.04.13 старшим слідчим з ОВС СУ ДПС у Луганській області капітаном податкової міліції ОСОБА_1 і погоджене прокурором прокуратури Луганської області ОСОБА_2, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню №32013030000000044 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, перевіривши надані документи, -

В С Т А Н О В И В:

23 квітня 2013 року на адресу суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Луганській області капітана податкової міліції ОСОБА_1, про тимчасовий доступ до речей і документів.

У клопотанні органу досудового розслідування зазначено, що слідчим управлінням ДПС у Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013030000000044 за фактом фіктивного підприємництва, стосовно юридичних осіб - ПП "Шанс Біс" (код ЄДРПОУ 23485075), ТОВ "Юнітек" (код ЄДРПОУ 32804220), ТОВ "Онікс Трейд" (код ЄДРПОУ 32898869), ТОВ "Візувій 2011" (код ЄДРПОУ 37429572), ТОВ "Кронт" (код ЄДРПОУ 37824545), ПП "Салан М" (код ЄДРПОУ 37907044), ТОВ "Градієнт Стел" (код ЄДРПОУ 38174820), що може свідчити про скоєння злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

У ході аналізу розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів вищевказаних підприємств встановлено, що ТОВ "ВІЗУВІЙ 2011" (код ЄДРПОУ 37429572), ТОВ "ОНІКС-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 32898869) та ТОВ "ГРАДІЄНТ СТЕЛ" (код ЄДРПОУ 38174820) мали фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ "УКР-ЕШЕЛ" (код ЄДРПОУ 24050698).

З метою перевірки зазначеної інформації, а також для встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, осіб, що розпоряджаються коштами на рахунках зазначених суб'єктів підприємницької діяльності, джерела походження товару, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності фактичних взаємин між суб'єктами підприємницької діяльності, враховуючи можливість використання оригіналів вищевказаних документів при проведенні судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у вилученні оригіналів документів фінансово-господарської діяльності ТОВ "УКР-ЕШЕЛ" (код ЄДРПОУ 24050698) за період з 01.01.11 по 10.04.13.

До судового засідання від старшого слідчого з ОВС слідчого управління ДПС у Луганській області капітана податкової міліції ОСОБА_1 надійшло клопотання про не здійснення фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг». Інших клопотань щодо фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг», не надійшло.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд прийшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органа досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, і підлягають вилученню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого з ОВС управління ДПС у Луганській області капітану податкової міліції ОСОБА_1, або іншим співробітникам податкової міліції, за дорученням слідчого, до |оригіналів первинних фінансово-господарських і бухгалтерських документів ТОВ "УКР-ЕШЕЛ" (код ЄДРПОУ 24050698) по взаємовідносинах|взаємостосунках| з|із| ТОВ "ВІЗУВІЙ 2011" (код ЄДРПОУ 37429572), ТОВ "ОНІКС-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 32898869) та ТОВ "ГРАДІЄНТ СТЕЛ" (код ЄДРПОУ 38174820), а саме: договорів, специфікацій, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, рахунків|лічби|-фактур|фактура-ліцензій,фактура-специфікацій|, технічної, проектно-кошторисної| документації, довідок про вартість виконаних робіт, актів прийому-передачі ТМЦ, актів прийому-передачі виконаних робіт, платіжних документів, журналів|часописів|-ордерів і відомостей по рахунках|лічбі|, головних книг, книг обліку|урахування| придбання|надбання| і продажу товарів, реєстрів податкових накладних, актів звірок|звірянь|, ділового листування за період 01.01.2011 р. по 10.04.2013 р. (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню), та можливість їх вилучити у посадових осіб ТОВ "УКР-ЕШЕЛ" (код ЄДРПОУ 24050698).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Антоненко