Ухвала
від 15.04.2013 по справі 437/5807/13-к
ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЛУГАНСЬК

№ 437/5807/13-к

УХВАЛА

про проведення обшуку у приміщенні

м. Луганськ 12 квітня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Луганська: Антоненко М.В., при секретарі Атуовій К.А., за участю старшого слідчого з ОВС Слідчого управління ДПС у Луганській області майора податкової міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні №32013030000000038 від 28.03.2013 року, старшим слідчим з ОВС СУ ДПС у Луганській області майором податкової міліції ОСОБА_1 і погоджено прокурором прокуратури Луганської області ОСОБА_2, клопотання про проведення обшуку за фактичною адресою офісу ТОВ "Смавіт" (код 37456564): м. Луганськ, вул. Чкалова, 60, право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_3, з метою відшукання та вилучення предметів, документів, чорнових записів, відомостей на електронних носіях інформації, системних блоках комп'ютерів та інших носіях інформації, які свідчать про незаконну діяльність підприємства; грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Перевіривши надані документи, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС Слідчого управління ДПС у Луганській області майора податкової міліції ОСОБА_1,-

В С Т А Н О В И В:

У клопотанні органу досудового слідства зазначено, що Слідчим управлінням ДПС в Луганській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32013030000000038 від 28.03.2013 року за ст.212 ч.3 КК України, стосовно службових осіб ТОВ "Смавіт", які у період грудень 2012 року - лютий 2013 року, при здійснені фінансово-господарської діяльності умисно занижували суми реалізованого товару, у результаті чого сума можливого ухилення від сплати податків склала 3 459 тис. грн.

Встановлено, що посадові особи підприємства розробили та використовували схему мінімізації та ухилення від сплати податків, а саме посадовими особами ТОВ «Смавіт» було імпортовано із Китаю сантехнічні вироби, які в подальшому реалізовано фізичним особам-підприємцям (ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10 та ін.), які є пов’язаними особами та підконтрольними ТОВ «Смавіт» та отримують заробітну плату за ведення підконтрольної ОСОБА_11 підприємницької діяльності.

Реалізація товарів ТОВ «Смавіт» відображалася за документами підконтрольних фізичних осіб-підприємців через торгівельну мережу магазинів «Сантехмаркет «Гейзер» на території України, які здійснюють торгівельну діяльність (реалізацію імпортованої продукції) у торгівельних центрах та орендованих приміщеннях у тому числі розташованого за адресою: м. Луганськ, вул. Чкалова, 60.

Враховуючи, що через торгівельну мережу «Сантехмаркет «Гейзер» використовуються схема з ухилення від сплати податків ТОВ «Смавіт», документи фінансово-господарської діяльності ТОВ "Смавіт", чорнові записи, системні блоки комп'ютерів і інші носії інформації, що містять вищевказані документи в електронному виді; грошові кошти здобуті злочинним шляхом, цінності, які в подальшому можуть забезпечити можливий цивільний позов, а також інші предмети й документи, що мають значення для встановлення істини, можуть перебувати за фактичною адресою офісу ТОВ "Смавіт" (код 37456564): м. Луганськ, вул. Чкалова, 60, право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_3.

Приміщення за адресою: м. Луганськ, вул. Чкалова, 60, згідно інформаційної довідки з реєстру прав власності на нерухоме майно належить ОСОБА_3

У слідства є достатні підстави вважати, що вказані предмети та документи можуть перебувати за вказаною адресою.

У клопотанні органу досудового слідства ставиться питання про проведення обшуку по вищевказаній адресі, з метою відшукання та вилучення предметів, документів, чорнових записів, відомостей на електронних носіях інформації, системних блоках комп'ютерів та інших носіях інформації, які свідчать про незаконну діяльність підприємства; грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд прийшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що в приміщенні за даною адресою можуть знаходитись зазначені предмети й документи, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Враховуючи викладене, керуючись ст.30 Конституції України, ст.ст. 110, 234, 235, 370, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

провести обшук за фактичною адресою офісу ТОВ "Смавіт" (код 37456564): м. Луганськ, вул. Чкалова, 60, право власності на яке зареєстровано за ОСОБА_3, з метою відшукання та вилучення предметів, документів, чорнових записів, відомостей на електронних носіях інформації, системних блоках комп'ютерів та інших носіях інформації, які свідчать про незаконну діяльність підприємства; грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Для організації виконання ухвалу направити старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Луганській області ОСОБА_1

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Антоненко

СудЛенінський районний суд м. Луганськ
Дата ухвалення рішення15.04.2013
Оприлюднено23.01.2014
Номер документу31485932
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —437/5807/13-к

Ухвала від 15.04.2013

Кримінальне

Ленінський районний суд м. Луганськ

Антоненко М. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні