Ухвала

від 24.04.2013 по справі 437/6270/13-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЛУГАНСЬК

Справа № 437/6270/13-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луганськ 24 квітня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Луганська Антоненко М.В., при секретарі Атуовій К.А., за участю заступника начальника відділу СУ ГУМВСУ у Луганській області майора міліції ОСОБА_1, розглянув винесене у кримінальному провадженні №12013030110000049 від 11.03.2013 року слідчим СУ ГУМВСУ у Луганській області майором міліції ОСОБА_2, і погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12013030110000049 з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Перевіривши надані документи, заслухавши думку заступника начальника відділу СУ ГУМВСУ у Луганській області майора міліції ОСОБА_1, -

В С Т А Н О В И В:

У клопотанні органу досудового слідства зазначено, що в проваджені Слідчого управління у Луганській області знаходиться матеріали досудового розслідування, внесеного 11.03.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під реєстраційним номером 12013030110000049, за фактами замаху на розтрату бюджетних коштів, фіктивного підприємництва, зловживання повноваженнями службовими особами юридичних осіб приватного права, службових підроблень, скоєних службовими особами ТОВ «Сорекс-2006», ПП «Валдай-Луганськ», ТОВ «ТД «Алпа», ТОВ «Мєлькор», ПП «Укрросбуд», ТОВ «Торгпромсервис Групп», ПП «Строй-Експо», а також розтрати державних коштів службовими особами ДВАТ «Свердловське шахтопрохідницьке управління по бурінню стволів і свердловин» дочірнього підприємства ВАТ «ДХК «Спецшахтобуріння» за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Сорекс-2006», ТОВ «ТД «Алпа» і ПП «Валдай-Луганськ», за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 15 ч.2-191 ч.5, 191 ч.5, 205 ч.2, 364-1 ч.2, 366 ч.2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з січня 2010 року за адресою: м. Луганськ, вул. Фрунзе, 136 «з», з метою здійснення службових підроблень, проведення безтоварних фінансових операцій, надання незаконних послуг з переведення безготівкових коштів у готівку, мінімізації реальних доходів суб’єктів господарювання від зайняття господарською діяльністю та ухилення останніх від сплати податків та інших загальнообов'язкових платежів до бюджету, розкрадання державних коштів і прикриття своєї незаконної діяльності було створено та організовано роботу «конвертаційного центру».

До складу вказаного «конвертаційного центру» увійшли суб’єкти господарювання з ознаками фіктивності, зареєстровані на території міста Луганська та Луганської області, зокрема ТОВ «Сорекс-2006» (код ЄДРПОУ 34202418), ПП «Валдай-Луганськ» (код 34642374), ТОВ «Мєлькор» (код 37287672), ТОВ «Торгпромсервис Групп» (код 37780091), ТОВ «ТД «Алпа» (код 36990954), ПП «Строй-Експо» (код 31054077) і ПП «Укрросбуд» (код 37349801).

Проведеними в ході досудового розслідування слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ТОВ «Сорекс-2006» у період з січня 2010 року по 01 квітня 2011 року виступало транзитером коштів у схемі фінансових операцій від замовників конвертації чи інших підприємств «конвертаційного центру» до підприємств, у яких за результатами господарської діяльності акумулювалась не враховані по офіційних обліках готівкові кошти. Останні підприємства на отриманні від ТОВ «Сорекс-2006» безготівкові кошти, закупали у виробників чи реалізаторів необхідні товарно-матеріальні цінності, які у подальшому реалізовували за готівку, а отримані від реалізації готівкові кошти повертали ТОВ «Сорекс-2006» за різницею 0,8-2 % від перерахованої останнім суми на рахунки.

Крім того, встановлено, що ТОВ «Сорекс-2006» безпосередньо здійснювало операції з переводу безготівкових коштів, отриманих з рахунків контрагентів, у готівку, шляхом зняття їх зі своїх рахунків з призначенням платежу «поворотна-фінансова допомога» чи з використанням рахунків підконтрольних фізичних осіб - підприємців.

Так, у 2010-2012 роках ТОВ «Сорекс-2006» мало фінансово-господарські взаємовідносини сумнівного характеру з понад як 200 контрагентами - замовниками конвертації та порядку 30 підприємствами і 20 фізичними особами - підприємцями, які здійснювали не обліковані операції з обміну безготівкових коштів на готівку.

У період 2010-2012 років, ТОВ «Сорекс-2006» надано послуг з конвертації коштів на суму понад 110 000 000 грн., з яких понад 27 097 194 грн. знято з рахунку товариства під виглядом необхідності повернення фінансової допомоги.

Згідно висновків судово-економічної експертизи від 24.09.2012 № 1/24/09-2012эк, призначеної 12.09.2012 постановою СУ ГУМВС України у Луганській області в ході досудового розслідування у кримінальній справі № 39/12/0049 (відомості внесено до ЄРДР 11.03.2012 за №12013030110000049), сформоване у період 2010-2011 років ТОВ «Сорекс-2006» податкове зобов’язання на суму податку на додану вартість (далі ПДВ) 5 053 110,54 грн., що надало право на податковий кредит з ПДВ контрагентам, було сформоване за відсутності оплати за відповідні товари, роботи та послуги на адресу будь-яких покупців, у зв’язку з чим, державі завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

Крім того, встановлено 15.07.2009 ТОВ «Сорекс-2006» у Філії «Донецька дирекція «ПАТ «Індекс-Банк» (МФО 335850), розташованій за адресою: 83000, м. Донецьк, вул. Артема, 74, відкрито рахунок № 26007009126001 в українській гривні, який закрито 13.07.2010.

Також встановлено, що в теперішній час Філію «Донецька дирекція «ПАТ «Індекс-Банк» (МФО 335850) реорганізовано у відділення «Донецька міжрегіональна дирекція» ПАТ «Креді ОСОБА_4» (МФО 300614), яке розташоване за адресою: м. Донецьк, проспект Б. Хмельницького, 102.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження містяться дані, що ТОВ «Сорекс-2006» з січня 2010 року було задіяне у незаконних схемах фінансових операцій з конвертації безготівкових коштів у готівку, розкраданні державних коштів та службових підробленнях, інформація щодо обставин відкриття, використання та закриття рахунку № 26007009126001 в українській гривні, необхідна для проведення додаткових експертних досліджень у кримінальному провадженні, а також буде використана в якості доказової бази скоєних з використанням зазначеного та інших рахунків ТОВ «Сорекс-2006» кримінальних правопорушень, документи, що зберігаються у відділенні «Донецька міжрегіональна дирекція» ПАТ «Креді ОСОБА_4» по клієнту ТОВ «Сорекс-2006» мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів вказаного підприємства щодо відкриття рахунку № 26007009126001, руху коштів по останньому у період з 01.01.2010 по день закриття, а також здійснення їх виїмки. При цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, не можливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУМВСУ у Луганській області майору міліції ОСОБА_2, оперуповноваженому співробітнику податкової міліції діючому на підставі доручення слідчого, до документів з можливістю їх виїмки, що знаходяться у відділенні «Донецька міжрегіональна дирекція» ПАТ «Креді ОСОБА_4» за адресою: м. Донецьк, проспект Б. Хмельницького, 102, по клієнту ТОВ «Сорекс-2006» (код ЄДРПОУ 34202418), а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку № 26007009126001 відкритому у Філії «Донецька дирекція «ПАТ «Індекс-Банк» (МФО 335850) в українській гривні по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 01.01.2010 по 13.07.2010;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків і інших документів) за період з 01.01.2010 по 13.07.2010;

- документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій;

- договорів та інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунків системи «Клієнт-банк»;

- документів, що містять інформацію про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування з нього грошових коштів (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 01.01.2010 по 13.07.2010, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- кредитних і депозитних справ вказаного підприємства, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справ;

- документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку № 26007009126001, з вказівкою дати їх отримання за період з 01.01.2010 по 13.07.2010;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками правоохоронних органів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально - процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Антоненко