Ухвала

від 26.04.2013 по справі 437/6543/13-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЛУГАНСЬК

Справа №437/6543/13-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луганськ 26 квітня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Луганська: Антоненко М.В., при секретарі Атуовій К.А., за участю старшого слідчого з ОВС Слідчого управління ДПС у Луганській області майора податкової міліції ОСОБА_1, розглянув винесене в кримінальному провадженні № 32013030000000050 від 19 квітня 2013 року старшим слідчим з ОВС СУ ДПС у Луганській області майором податкової міліції ОСОБА_1 і погоджено прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_2 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування по кримінальному провадженню № 32013030000000050, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Перевіривши надані документи, заслухавши думку старшого слідчого з ОВС Слідчого управління ДПС у Луганській області майора податкової міліції ОСОБА_1,-

В С Т А Н О В И В:

У клопотанні органу досудового слідства зазначено, що Слідчим управлінням ДПС у Луганській області проводиться досудове розслідування по кримінальному прова/дженню № 32013030000000050, за фактом ухилення від сплати податків службовими особами ТОВ "Шахта "Садова" за ч. 3 ст. 212 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ТОВ «Шахта «Садова» (код 21822479) в період з січня 2009 по січень 2011 року штучно сформували суми податкового кредиту з ПДВ по операціям з придбання товарів (робіт, послуг) від ПП «Союз-Трейд-В» (код 35024659), ПП «КФ» Парадігма» (код 36006761), які не мають товарний характер та не підтверджені сплатою податкових зобов’язань контрагентів-постачальників. В ході відпрацювання отримано Вироки Ленінського районного суду м. Луганська у відношенні ОСОБА_3 (директора ПП «Союз-Трейд-В») та ОСОБА_4 (директора ПП «КФ» Парадігма») згідно яких останніх визнано винними в скоєнні злочину передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України за ознаками фіктивного підприємництва.

З метою перевірки зазначеної інформації, а також з метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного злочину, обставин здійснення розрахунків, джерела походження товару (робіт, послуг), кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, виникла необхідність у вилученні документів юридичної справи та інформації про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Шахта «Садова» (код 21822479).

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 16.05.2008 ТОВ «Шахта «Садова» (код 21822479) відкрито розрахунковий рахунок №2610130309001, у зв’язку з чим, є підстави вважати, що документи юридичної справи та інформація про рух грошових коштів по рахунку №2610130309001 (усі види валют) у тому числі: картки із зразками печатки та підписів, договори на відкриття рахунку, обслуговування, довіреності на представництво інтересів підприємства в установі банку, інших договорів, додатків до них, та інформація про рух грошових коштів по рахунку №2610130309001 (усі види валют), за період з 01.01.2009 по 03.05.2013, із вказівкою -квідомостей, щодо сум зарахованих та перерахованих (знятих) грошових коштів на рахунок по роках, прізвищ ім’я по-батькові осіб які вносили грошові кошти на рахунок, а також платіжні банківські документи, у тому числі платіжних доручень і чеків, об’яв про внесення готівки, та інших платіжні документи відповідно до яких проводилися зарахування та списання коштів, можуть перебувати у володінні ПАТ "БАНК „КРЕДИТ ДНІПРО" (МФО 305749). Вказані речі та документи мають значення для встановлення обставин надходження та перерахування грошових коштів по рахунку, а також осіб, які фактично розпоряджалися рахунком. Вказані відомості планується використати як докази. Іншими способами довести зазначенні обставини не надається можливим.

У клопотанні органу досудового слідства ставиться питання про надання тимчасового доступу до юридичної справи й інформації про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Шахта «Садова» (код 21822479) відкритому у банківській установі, у зв’язку з тим, що інформація, яка міститься в зазначених документах, має значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

До судового засідання від старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Луганській області майора податкової міліції ОСОБА_1 надійшло клопотання щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до документів банківської справи та реєстру руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Шахта «Садова» (код 21822479) слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться фінансові банківські документи, для запобігання їх можливому знищенню, а також про не здійснення фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг». Інших клопотань що до фіксації судового процесу звукозаписуючим пристроєм «Оберіг» не надійшло.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, суд прийшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають органу досудового слідства підстав вважати, що вищевказані документи, питання про проведення тимчасового доступу до яких ставиться в клопотанні органа досудового слідства, містять дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, і підлягають вилученню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому з ОВС Слідчого управління ДПС у Луганській області майору податкової міліції ОСОБА_1, або співробітникам податкової міліції за дорученням ОСОБА_1, з можливістю вилучення документів юридичної справи й інформації про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Шахта «Садова» (код 21822479), а саме: картки із зразками печатки та підписів, договори на відкриття рахунку, обслуговування, договори на обслуговування рахунку за програмою «Клієнт-Банк», довіреності на представництво інтересів підприємства в установі банку, інших договорів, додатків до них, та інформація про рух грошових коштів по рахунку №2610130309001 (усі види валют), за період з 01.01.2009 по 03.05.2013, із вказівкою відомостей, щодо сум зарахованих та перерахованих (знятих) грошових коштів на рахунок по роках, прізвищ ім’я по-батькові осіб які вносили грошові кошти на рахунок, а також платіжні банківські документи, у тому числі платіжних доручень і чеків, об’яв про внесення готівки на рахунок та інших платіжних документів, відповідно до яких проводилося зарахування та списання коштів (тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх для запобігання їх можливому знищенню), які можуть перебувати у володінні ПАТ "БАНК „КРЕДИТ ДНІПРО" (МФО 305749).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Антоненко