Ухвала

від 24.04.2013 по справі 437/6279/13-к

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЛУГАНСЬК

Справа № 437/6279/13-к

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луганськ 24 квітня 2013 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Луганська Антоненко М.В., при секретарі Атуовій К.А., за участю заступника начальника відділу СУ ГУМВСУ у Луганській області майора міліції ОСОБА_1, розглянув винесене у кримінальному провадженні №12013030110000049 від 11.03.2013 року слідчим СУ ГУМВСУ у Луганській області майором міліції ОСОБА_2, і погоджене старшим прокурором відділу прокуратури Луганської області ОСОБА_3, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12013030110000049 з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Перевіривши надані документи, заслухавши думку заступника начальника відділу СУ ГУМВСУ у Луганській області майора міліції ОСОБА_1, -

В С Т А Н О В И В:

У клопотанні органу досудового слідства зазначено, що в проваджені Слідчого управління у Луганській області знаходиться матеріали досудового розслідування, внесеного 11.03.2013 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під реєстраційним номером 12013030110000049, за фактами замаху на розтрату бюджетних коштів, фіктивного підприємництва, зловживання повноваженнями службовими особами юридичних осіб приватного права, службових підроблень, скоєних службовими особами ТОВ «Сорекс-2006», ПП «Валдай-Луганськ», ТОВ «ТД «Алпа», ТОВ «Мєлькор», ПП «Укрросбуд», ТОВ «Торгпромсервис Групп», ПП «Строй-Експо», а також розтрати державних коштів службовими особами ДВАТ «Свердловське шахтопрохідницьке управління по бурінню стволів і свердловин» дочірнього підприємства ВАТ «ДХК «Спецшахтобуріння» за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ «Сорекс-2006», ТОВ «ТД «Алпа» і ПП «Валдай-Луганськ», за ознаками злочинів, передбачених ст.ст. 15 ч.2-191 ч.5, 191 ч.5, 205 ч.2, 364-1 ч.2, 366 ч.2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що з січня 2010 року за адресою: м. Луганськ, вул. Фрунзе, 136 «з», з метою здійснення службових підроблень, проведення безтоварних фінансових операцій, надання незаконних послуг з переведення безготівкових коштів у готівку, мінімізації реальних доходів суб’єктів господарювання від зайняття господарською діяльністю та ухилення останніх від сплати податків та інших загальнообов'язкових платежів до бюджету, розкрадання державних коштів і прикриття своєї незаконної діяльності було створено та організовано роботу «конвертаційного центру».

До складу вказаного «конвертаційного центру» увійшли суб’єкти господарювання з ознаками фіктивності, зареєстровані на території міста Луганська та Луганської області, зокрема ТОВ «Сорекс-2006» (код ЄДРПОУ 34202418), ПП «Валдай-Луганськ» (код 34642374), ТОВ «Мєлькор» (код 37287672), ТОВ «Торгпромсервис Групп» (код 37780091), ТОВ «ТД «Алпа» (код 36990954), ПП «Строй-Експо» (код 31054077) і ПП «Укрросбуд» (код 37349801).

Проведеними в ході досудового розслідування слідчими (розшуковими) діями встановлено, що 22.10.2010 виконавчим комітетом Свердловської міської ради Луганської області на підставі рішення засновника про створення ПП «Укрросбуд» від 22.10.2010 № 1, останнє без мети здійснення у подальшому господарської діяльності передбаченої статутом та будь-яких на те юридичних підстав, було зареєстроване за адресою місцезнаходження адміністративної будівлі Свердловського професійного гірничого ліцею: Луганська область, м. Свердловськ, вул. Пирогова, 9, яка відповідно до рішення Господарського суду Луганської області від 11.03.2008 № 15/15 знаходилась у власності Держави України в особі Міністерства освіти і науки України.

Приблизно в середині листопада за попередньою домовленістю учасників «конвертаційного центру» із засновником і директором ПП «Укрросбуд» ОСОБА_4, останнім було прийнято рішення щодо використання зазначеного підприємства у фінансових схемах «конвертаційного центру», зокрема для здійснення транзитних операцій по руху коштів від замовників конвертації до підприємств «конвертаційного центру» чи інших суб’єктів господарювання, задіяних у схемі конвертації коштів з безготівкової форми у готівку та незаконного формування кредиту з ПДВ.

22.11.2010 за вказівкою учасників «конвертаційного центру», директором ПП «Укрросбуд» ОСОБА_4 у ПАТ «Креді Агріколь банк» (МФО 300614), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Пушкинська, 42/4, відкрито рахунок № 26001500043508, як основний для здійснення транзитних операцій у фінансових схемах конвертації коштів.

Починаючи з листопада 2010 року ПП «Укрросбуд» здійснювало діяльність відповідно до розробленої злочинної схеми. Контроль за рухом, розпорядження коштами, що знаходились на рахунках ПП «Укрросбуд», ведення обліку, підготовку і подання податкової звітності підприємства за допомогою програм дистанційного доступу, організовували і здійснювали організатори «конвертаційного центру».

Встановлено, що складських, виробничих чи інших приміщень, обладнання, устаткування, автотранспорту, спеціальної техніки, необхідних для закупівлі, перевезення, зберігання та реалізації ТМЦ, робіт та послуг у ПП «Укрросбуд» на праві власності чи оренди не було.

Згідно висновків судово-економічної експертизи від 24.09.2012 № 1/24/09-2012эк, призначеної 12.09.2012 постановою СУ ГУМВС України у Луганській області в ході досудового розслідування у кримінальній справі № 39/12/0049 (відомості внесено до ЄРДР 11.03.2012 за №12013030110000049), сформоване у період 2010-2012 років ПП «Укрросбуд» податкове зобов’язання на суму податку на додану вартість (далі ПДВ) 2 955 618, 67 грн., що надало право на податковий кредит з ПДВ контрагентам, було сформоване з порушеннями діючого законодавства України, у зв’язку з чим, державі завдано матеріальної шкоди на вказану суму.

На підставі викладеного, приймаючи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження містяться дані, що ПП «Укрросбуд» з листопада 2010 року було задіяне у незаконних схемах фінансових операцій з конвертації безготівкових коштів у готівку, розкраданні державних коштів та службових підробленнях, інформація щодо обставин відкриття та використання рахунку вказаного підприємства № 26001500043508 буде використана в якості доказової бази скоєних з використанням зазначеного рахунку ПП «Укрросбуд» кримінальних правопорушень, документи, що зберігаються у ПАТ «Креді Агріколь банк» чи його структурних підрозділах по клієнту ПП «Укрросбуд» мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів вказаного підприємства щодо відкриття рахунку № 26001500043508, руху коштів по останньому у період з дня відкриття по теперішній час, а також здійснення їх виїмки. При цьому без наявності зазначених документів іншим способом довести всі обставини скоєних кримінальних правопорушень та встановити повний перелік осіб, причетних до їх скоєння, не можливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому СУ ГУМВСУ у Луганській області майору міліції ОСОБА_2, оперуповноваженому співробітнику податкової міліції діючому на підставі доручення слідчого, до документів з можливістю їх виїмки, що знаходяться у ПАТ «Креді Агріколь банк» (МФО 300614), розташованому за адресою: м. Київ, вул. Пушкинська, 42/4, по клієнту ПП «Укрросбуд» (код ЄДРПОУ 37349801), а саме:

- реєстру (виписки) руху грошових коштів на паперовому і електронному носіях по рахунку № 26001500043508 по кредитових і дебетових оборотах з повною розшифровкою даних контрагентів підприємства (номерів рахунків, найменування і коду в ЄДРПОУ), призначення, дати, часу і суми платежу, вказівкою вхідного і вихідного залишків на рахунку, найменування і МФО банку-відправника (одержувача), відомостей про документи, на підставі яких зроблені такі платежі, номери трансакцій за період з 22.11.2010 по 10.04.2013;

- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку;

- первинних банківських документів, на підставі яких здійснювалося зарахування і списання грошових коштів з вказаного рахунку (платіжних доручень, грошових чеків і інших документів) за період з 22.11.2010 по 10.04.2013;

- документів стосовно юридичного оформлення відкриття і використання вказаного рахунку (включаючи довіреність), а також інших документів, що складаються співробітниками банку відповідно до внутрішньо банківських інструкцій;

- договорів та інших документів, які стали підставою для оформлення і використання підприємством при управлінні даним рахунків системи «Клієнт-банк»;

- документів, що містять інформацію про користування підприємством системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування з нього грошових коштів (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 22.11.2010 по 10.04.2013, з вказівкою IP-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою;

- документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення;

- кредитних і депозитних справ вказаного підприємства, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства і інших документів кредитної і депозитної справ;

- документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунку № 26001500043508, з вказівкою дати їх отримання;

- завірених копій вищезазначених документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками правоохоронних органів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально - процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: М.В. Антоненко