Ухвала

від 24.05.2013 по справі 759/7664/13-к

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/611/13

ун. № 759/7664/13-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 травня 2013 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - П»ятничук І.В.,

при секретарі - Іванова К.Ю.,

за участю прокурора - Речицької Н.А.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Києві

клопотання старшого слідчого слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС ОСОБА_1

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження , -

В с т а н о в и в :

23.05.2013р. до суду надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС ОСОБА_1 погоджене прокурором прокуратури Святошинського району м.Києва ОСОБА_2 про тимчасовий доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в банківській установі.

В обґрунтування заявлених вимог вказуючи на те, що в слідчому відділі ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС, проводиться розслідування у кримінальному провадженні №32012110080000051 за фактом умисного ухилення від сплати податків, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, в період з 01.12.2012 по 31.01.2013, використовуючи реквізити «Лагуда Дістрібьюшн» (код ЄДРПОУ 38404632), умисно ухилились від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість на загальну суму 4545923 грн. Крім того, розслідуванням встановлено, що ТОВ «Лагуда Дістрібьюшн» (код ЄДРПОУ 38404632) має рахунок №26008010264389 відкритий в ПАТ "ВТБ Банк" (МФО 321767), та відповідно, у вказаній банківській установі зберігаються документи щодо відкриття та функціонування вказаного рахунку. Документи щодо відкриття та функціонування рахунку №26008010264389 ТОВ «Лагуда Дістрібьюшн» (код ЄДРПОУ 38404632) встановлюють осіб, які користувались рахунком, розміри грошових коштів, що надійшли від підприємств задіяних у схемі ухилення від сплати податків, їх подальший рух та призначення платежів, тобто містять фактичні дані, за допомогою яких слідством можуть бути встановлені особи, причетні до вчинення злочину, встановлений спосіб ухилення від сплати податків та предмет злочину - грошові кошти, які підлягають сплаті до бюджету як податки. Таким чином, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є джерелом доказів. Приймаючи до уваги, що документи щодо відкриття та функціонування рахунків №26008010264389 ТОВ «Лагуда Дістрібьюшн» (код ЄДРПОУ 38404632) зберігаються в банківській установі ПАТ "ВТБ Банк" (МФО 321767) та містять охоронювану законом таємницю, але іншим способом неможливо встановити осіб, які користувались рахунками, розміри грошових коштів, що надійшли на рахунки ТОВ «Лагуда Дістрібьюшн» (код ЄДРПОУ 38404632), їх подальший рух та призначення платежів. Враховуючи наведене просили заявлене клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий слідчого відділу ДПІ у Святошинському районі м.Києва ДПС ОСОБА_1 клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника особи, до документів, що містять банківську таємницю якої, він просить надати доступ, та особи, що володіє документами, що містять банківську таємницю, тимчасовий доступ до яких він просить дозволити, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення цих документів.

Прокурор клопотання, його мотиви і пояснення слідчого підтримав.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику вказаних представників в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Заслухавши пояснення слідчого, думку прокурора, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ТОВ «Лагуда Дістрібьюшн» та ПАТ «ВТБ Банк» про який йдеться в клопотанні слідчого та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доведенню в кримінальному провадженні № 32012110080000051 від 04.03.2013 р., внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 3 ст.212 КК України, відносно невстановлених осіб якими використовувались реквізити ТОВ «Лагуда Дістрібьюшн» в період з 01.12.2012 р. по 31.01.2013 р. , а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СВ ДПІ у Святошинському районі м. Києва ДПС ОСОБА_1 тимчасовий доступ до документів ТОВ «Лагуда Дістрібьюшн» (код ЄДРПОУ 38404632) в ПАТ "ВТБ Банк" (МФО 321767), за адресою: м. Київ, пр-т Московський, 6, з метою вилучення (здійснити виїмку) наступних документів:

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки ТОВ «Лагуда Дістрібьюшн» (код ЄДРПОУ 38404632), копії паспортів, доручень інших документів, які надавались банку при відкритті (подальші змінах поточних даних) рахунку №26008010264389;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку №26008010264389, який належить ТОВ «Лагуда Дістрібьюшн» (код ЄДРПОУ 38404632) з дати відкриття рахунку по момент виїмки;

- документів, на підставі яких ТОВ «Лагуда Дістрібьюшн» (код ЄДРПОУ 38404632) відкрито рахунок №26008010264389;

- договорів щодо надання послуг "клієнт банк" із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документи щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги ТОВ «Лагуда Дістрібьюшн» (код ЄДРПОУ 38404632) працівниками ПАТ "ВТБ Банк" (МФО 321767);

- документів, які засвідчують факт купівлі ТОВ «Лагуда Дістрібьюшн» (код ЄДРПОУ 38404632) бланків векселів та інших цінних паперів за весь період діяльності підприємства;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками ПАТ "ВТБ Банк" (МФО 321767) банківських операцій по розрахунках ТОВ «Лагуда Дістрібьюшн» (код ЄДРПОУ 38404632);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових з контрольною маркою чеків на отримання готівки, доручень, інших документів, з рахунку №26008010264389 з дати відкриття рахунку по момент проведення виїмки;

- банківської виписки (роздруківку руху коштів) по рахунку №26008010264389 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу), з дати відкриття рахунку по момент проведення виїмки.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м.Києва протягом п*яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу - протягом п*яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя: