Ухвала

від 18.05.2013 по справі 161/7807/13-к

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/7807/13-к

Провадження № 1-кс/161/1984/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 18 травня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Калькова О.А., за участю начальника відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_1, старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням на розкриття банківської таємниці та зобов’язати Центральне відділення ПАТ «Креді ОСОБА_3» розташоване за адресою: м. Луцьк, пр-т Президента Грушевського, 1, надати інформацію про укладені договори кредиту, договори поруки, договори іпотеки з нижче вказаними фізичними особами та товариствами, а саме: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка м. Львів, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_4; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_6; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_8; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_10; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_11, уродженець Луцька, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_12, 1; ОСОБА_10 ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_13, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_14, прож. ІНФОРМАЦІЯ_15; ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_16, уродженка та жителька АДРЕСА_1; ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_17, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_19, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_20, НОМЕР_1 виданий Луцьким МВ УМВС 21.02.1997 року; ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_21, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_22, прож. ІНФОРМАЦІЯ_23; ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_24, уродженка та жителька АДРЕСА_2; ОСОБА_17, 05.06.1955 року, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_25; прож. ІНФОРМАЦІЯ_26; ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_27, уродженка м. Миколаїв, Миколаївської області, прож. м. Луцьк, вул. 8-го Березня, 16 кв. 1; ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_28, уродженка РФ, Дагестан обл., м. Махачкала, прож. ІНФОРМАЦІЯ_29; ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_30, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_31, прож. ІНФОРМАЦІЯ_32; ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_33, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_34, прож. Луцький район, с. Струмівка, вул. Старицького, 52; ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_35, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_36, прож. ІНФОРМАЦІЯ_37; ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_38, уродженка Волинської області, м. Ківерці, проживає в ІНФОРМАЦІЯ_39; ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_40, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_41; ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_42, уродженка та жителька АДРЕСА_3; ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_43, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_44; ТзОВ «Феміда-Інтер» (ЄДРПОУ 20136463) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_45; ТзОВ «Обруч» (ЄДРПОУ 32906921) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_46; ПП «Флора» (ЄДРПОУ 32890325) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_47; ДП «Євро-Буг» ТзОВ «Феміда-Інтер», зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_48.

В разі наявності у володінні Центрального відділення ПАТ «Креді ОСОБА_3» розташованого за адресою: м. Луцьк, пр-т Президента Грушевського, 1, оригіналів договорів кредитування, поруки або іпотеки з вище вказаними фізичними особами та товариствами, надати можливість тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки ПАТ «Креді ОСОБА_3» належним чином, в порядку ст.135 КПК України, повідомлялось про дату, час і місце розгляду клопотання.

Оскільки вищевказані документи, на думку старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 12013020020000169 від 12.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Ураховуючи вищевикладене, оригінали документів, які містяться в кредитних справах працівників ТОВ «Феміда-Інтер», що знаходяться у володінні банківських установ Волинської області, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами по даному кримінальному провадженню мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - доведення факту розтрати та підробки документів працівниками інших банківських установ Волинської області, вчиненого в користь керівників ТОВ «Феміда-Інтер», старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Волинській області звернувся до суду з клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці та зобов’язати Центральне відділення ПАТ «Креді ОСОБА_3» розташоване за адресою: м. Луцьк, пр-т Президента Грушевського, 1, надати інформацію про укладені договори кредиту, договори поруки, договори іпотеки з нижче вказаними фізичними особами та товариствами, а саме: ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка м. Львів, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_4; ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_6; ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_8; ОСОБА_8 ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_9, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_10; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_11, уродженець Луцька, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_12, 1; ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_13, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_14, прож. ІНФОРМАЦІЯ_15; ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_16, уродженка та жителька АДРЕСА_1; ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_17, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_19, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_20, НОМЕР_1 виданий Луцьким МВ УМВС 21.02.1997 року; ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_21, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_22, прож. ІНФОРМАЦІЯ_23; ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_24, уродженка та жителька АДРЕСА_2; ОСОБА_17, 05.06.1955 року, уродженець Волинської області, Турійського району, с. Гаруша; прож. ІНФОРМАЦІЯ_26; ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_27, уродженка м. Миколаїв, Миколаївської області, прож. ІНФОРМАЦІЯ_49; ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_28, уродженка РФ, Дагестан обл., м. Махачкала, прож. ІНФОРМАЦІЯ_29; ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_30, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_31, прож. ІНФОРМАЦІЯ_32; ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_33, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_34, прож. Луцький район, с. Струмівка, вул. Старицького, 52; ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_35, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_36, прож. ІНФОРМАЦІЯ_37; ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_38, уродженка Волинської області, м. Ківерці, проживає в ІНФОРМАЦІЯ_39; ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_40, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_41; ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_42, уродженка та жителька АДРЕСА_3; ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_43, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_44; ТзОВ «Феміда-Інтер» (ЄДРПОУ 20136463) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_45; ТзОВ «Обруч» (ЄДРПОУ 32906921) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_46; ПП «Флора» (ЄДРПОУ 32890325) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_47; ДП «Євро-Буг» ТзОВ «Феміда-Інтер», зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_48. В разі наявності у володінні Центрального відділення ПАТ «Креді ОСОБА_3» розташованого за адресою: м. Луцьк, пр-т. Президента Грушевського, 1, оригіналів договорів кредитування, поруки або іпотеки з вище вказаними фізичними особами та товариствами, надати можливість тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ на розкриття банківської таємниці та зобов’язати Центральне відділення ПАТ «Креді ОСОБА_3» розташоване за адресою: м. Луцьк, пр-т Президента Грушевського, 1, надати інформацію про укладені договори кредиту, договори поруки, договори іпотеки з нижче вказаними фізичними особами та товариствами, а саме:

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженка м. Львів, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2;

- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_4;

- ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_6;

- ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_8;

- ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_9, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_10;

- ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_11, уродженець Луцька, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_12, 1;

- ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_13, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_14, прож. ІНФОРМАЦІЯ_15;

- ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_16, уродженка та жителька АДРЕСА_1;

- ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_17, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_18 ;

- ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_19, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_20, НОМЕР_1 виданий Луцьким МВ УМВС 21.02.1997 року;

- ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_21, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_22, прож. ІНФОРМАЦІЯ_23;

- ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_24, уродженка та жителька АДРЕСА_2;

- ОСОБА_17, 05.06.1955 року, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_25; прож. ІНФОРМАЦІЯ_26;

- ОСОБА_18, ІНФОРМАЦІЯ_27, уродженка м. Миколаїв, Миколаївської області, прож. ІНФОРМАЦІЯ_49;

- ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_28, уродженка РФ, Дагестан обл., м. Махачкала, прож. ІНФОРМАЦІЯ_29;

- ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_30, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_31, прож. ІНФОРМАЦІЯ_32;

- ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_33, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_34, прож. Луцький район, с. Струмівка, вул. Старицького, 52;

- ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_35, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_36, прож. ІНФОРМАЦІЯ_37;

- ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_38, уродженка Волинської області, м. Ківерці, проживає в ІНФОРМАЦІЯ_39;

- ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_40, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_41;

- ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_42, уродженка та жителька АДРЕСА_3;

- ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_43, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_44;

- ТзОВ «Феміда-Інтер» (ЄДРПОУ 20136463) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_45;

- ТзОВ «Обруч» (ЄДРПОУ 32906921) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_46;

- ПП «Флора» (ЄДРПОУ 32890325) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_47;

- ДП «Євро-Буг» ТзОВ «Феміда-Інтер», зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_48.

В разі наявності у володінні Центрального відділення ПАТ «Креді ОСОБА_3» розташованого за адресою: м. Луцьк, пр-т Президента Грушевського, 1, оригіналів договорів кредитування, поруки або іпотеки з вище вказаними фізичними особами та товариствами, надати можливість тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Тимчасовий доступ до документів та вилучення (проведення виїмки) - провести до 30 травня 2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.А.Калькова