Ухвала

від 31.05.2013 по справі 161/9175/13-к

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/9175/13-к

Провадження № 1-кс/161/2205/13

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 31 травня 2013 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Калькова О.А., за участю начальника відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_1, клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2, розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) у Волинській обласній дирекції ПАТ «ОСОБА_3 банк Аваль» розташованою за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Володимира Винниченка, 26, оригіналів наступних документів, а саме: кредитний договір укладений між Волинською обласною філією «ОСОБА_3 банк Аваль » та ОСОБА_4 зі змінами та доповненнями до нього; договори поруки які були укладені з метою виконання умов договору кредитування ОСОБА_4; договори іпотеки зі змінами та доповненнями які укладались з метою виконання умов кредитного договору укладеного з ОСОБА_4; заявку на видачу готівки підписану від імені ОСОБА_4 згідно кредитного договору; документи якими підтверджуються сплата кредитних внесків по кредиту ОСОБА_4 з часу отримання кредиту по дату отримання ухвали суду; експертний висновок про вартість заставного майна; матеріалів кредитної справи за кредитним договором укладеним між ОСОБА_4 та Волинською філією ОСОБА_3 банк Аваль (заявки, анкети, листи, протоколи, бізнес-плани, фінансову звітність позичальника, економічні висновки, висновки служби безпеки, акти перевірки заставного майна, кредитний договір з усіма додатками та змінами, договори та інші документи забезпечення виконання кредитних зобов’язань, документи підтвердження цільового використання, акти перевірок, меморіальні ордери та платіжні доручення, інші матеріали); Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) у Волинській обласній дирекції ПАТ «ОСОБА_3 банк Аваль» розташованою за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Володимира Винниченка, 26, оригіналів наступних документів, а саме: кредитний договір укладений між Волинською обласною філією «ОСОБА_3 банк Аваль » та ОСОБА_5 зі змінами та доповненнями до нього; договори поруки які були укладені з метою виконання умов договору кредитування ОСОБА_5; договори іпотеки зі змінами та доповненнями які укладались з метою виконання умов кредитного договору укладеного з ОСОБА_5; заявку на видачу готівки підписану від імені ОСОБА_5 згідно кредитного договору; документи якими підтверджуються сплата кредитних внесків по кредиту ОСОБА_5 з часу отримання кредиту по дату отримання ухвали суду; експертний висновок про вартість заставного майна; матеріалів кредитної справи за кредитним договором укладеним між ОСОБА_5 та Волинською філією ОСОБА_3 банк Аваль (заявки, анкети, листи, протоколи, бізнес-плани, фінансову звітність позичальника, економічні висновки, висновки служби безпеки, акти перевірки заставного майна, кредитний договір з усіма додатками та змінами, договори та інші документи забезпечення виконання кредитних зобов’язань, документи підтвердження цільового використання, акти перевірок, меморіальні ордери та платіжні доручення, інші матеріали); Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов’язати Волинську дирекцію АТ«ОСОБА_3 банк Аваль» розташовану за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. В.Винниченка, 26, надати інформацію про укладені договори кредиту, договори поруки, договори іпотеки з нижче вказаними фізичними особами та товариствами, а саме: ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_2; (іпн. НОМЕР_1); ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженка м. Львів, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_6; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_8; ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_9, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_10; ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_11, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_12; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_13, уродженець Луцька, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_14, 1; ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_15, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_16, прож. ІНФОРМАЦІЯ_17; ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_18, уродженка та жителька АДРЕСА_1; ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_19, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_20, смт. Рокині ; ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_21, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_22, НОМЕР_2 виданий Луцьким МВ УМВС 21.02.1997 року; ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_23, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_24, прож. ІНФОРМАЦІЯ_25; ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_26, уродженка та жителька АДРЕСА_2; ОСОБА_18, 05.06.1955 року, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_27; прож. ІНФОРМАЦІЯ_28; ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_29, уродженка м. Миколаїв, Миколаївської області, прож. ІНФОРМАЦІЯ_30; ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_31, уродженка РФ, Дагестан обл., м. Махачкала, прож. ІНФОРМАЦІЯ_32; ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_33, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_34, прож. ІНФОРМАЦІЯ_35; ОСОБА_22 Миколайович, ІНФОРМАЦІЯ_36, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_37, прож. Луцький район, с. Струмівка, вул. Старицького, 52; ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_38, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_39, прож. ІНФОРМАЦІЯ_40; ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_41, уродженка Волинської області, м. Ківерці, проживає в ІНФОРМАЦІЯ_42; ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_43, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_44; ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_45, уродженка та жителька АДРЕСА_3; ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_46, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_47; ОСОБА_28 ТзОВ «Феміда-Інтер» (ЄДРПОУ 20136463) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_48; ТзОВ «Обруч» (ЄДРПОУ 32906921) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_49; ПП «Флора» (ЄДРПОУ 32890325) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_50; ДП «Євро-Буг» ТзОВ «Феміда-Інтер», зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_51. В разі наявності у володінні Волинської дирекції АТ «ОСОБА_3 банк Аваль» розташованої за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. В.Винниченка, 26, оригіналів договорів кредитування, поруки або іпотеки з вище вказаними фізичними особами та товариствами, надати можливість тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться за відсутності представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться відповідні документи, оскільки ПАТ «ОСОБА_3 Аваль» належним чином, в порядку ст.135 КПК України, повідомлялось про дату, час і місце розгляду клопотання.

Оскільки вищевказані документи, на думку старшого слідчого з ОВС СВ ДПС у Волинській області, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 12013020020000169 від 12.04.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У зв’язку із тим, оригінали документів, які містяться в кредитних справах працівників ТОВ «Феміда-Інтер», що знаходяться у володінні банківських установ Волинської області, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами по даному кримінальному провадженню мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - доведення факту розтрати та підробки документів працівниками інших банківських установ Волинської області, вчиненого в користь керівників ТОВ «Феміда-Інтер», старший слідчий в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 звернувся із даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.7 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв’язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п’ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162, ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, тому старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) у Волинській обласній дирекції ПАТ «ОСОБА_3 банк Аваль» розташованою за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Володимира Винниченка, 26, оригіналів наступних документів, а саме: кредитний договір укладений між Волинською обласною філією «ОСОБА_3 банк Аваль » та ОСОБА_4 зі змінами та доповненнями до нього; договори поруки які були укладені з метою виконання умов договору кредитування ОСОБА_4; договори іпотеки зі змінами та доповненнями які укладались з метою виконання умов кредитного договору укладеного з ОСОБА_4; заявку на видачу готівки підписану від імені ОСОБА_4 згідно кредитного договору; документи якими підтверджуються сплата кредитних внесків по кредиту ОСОБА_4 з часу отримання кредиту по дату отримання ухвали суду; експертний висновок про вартість заставного майна; матеріалів кредитної справи за кредитним договором укладеним між ОСОБА_4 та Волинською філією ОСОБА_3 банк Аваль (заявки, анкети, листи, протоколи, бізнес-плани, фінансову звітність позичальника, економічні висновки, висновки служби безпеки, акти перевірки заставного майна, кредитний договір з усіма додатками та змінами, договори та інші документи забезпечення виконання кредитних зобов’язань, документи підтвердження цільового використання, акти перевірок, меморіальні ордери та платіжні доручення, інші матеріали); Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) у Волинській обласній дирекції ПАТ «ОСОБА_3 банк Аваль» розташованою за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Володимира Винниченка, 26, оригіналів наступних документів, а саме: кредитний договір укладений між Волинською обласною філією «ОСОБА_3 банк Аваль » та ОСОБА_5 зі змінами та доповненнями до нього; договори поруки які були укладені з метою виконання умов договору кредитування ОСОБА_5; договори іпотеки зі змінами та доповненнями які укладались з метою виконання умов кредитного договору укладеного з ОСОБА_5; заявку на видачу готівки підписану від імені ОСОБА_5 згідно кредитного договору; документи якими підтверджуються сплата кредитних внесків по кредиту ОСОБА_5 з часу отримання кредиту по дату отримання ухвали суду; експертний висновок про вартість заставного майна; матеріалів кредитної справи за кредитним договором укладеним між ОСОБА_5 та Волинською філією ОСОБА_3 банк Аваль (заявки, анкети, листи, протоколи, бізнес-плани, фінансову звітність позичальника, економічні висновки, висновки служби безпеки, акти перевірки заставного майна, кредитний договір з усіма додатками та змінами, договори та інші документи забезпечення виконання кредитних зобов’язань, документи підтвердження цільового використання, акти перевірок, меморіальні ордери та платіжні доручення, інші матеріали); Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов’язати Волинську дирекцію АТ«ОСОБА_3 банк Аваль» розташовану за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. В.Винниченка, 26, надати інформацію про укладені договори кредиту, договори поруки, договори іпотеки з нижче вказаними фізичними особами та товариствами, а саме: ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_2; (іпн. НОМЕР_1); ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженка м. Львів, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4; ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_6; ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_8; ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_9, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_10; ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_11, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_12; ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_13, уродженець Луцька, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_14, 1; ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_15, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_16, прож. ІНФОРМАЦІЯ_17; ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_18, уродженка та жителька АДРЕСА_1; ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_19, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_20, смт. Рокині ; ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_21, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_22, НОМЕР_2 виданий Луцьким МВ УМВС 21.02.1997 року; ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_23, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_24, прож. ІНФОРМАЦІЯ_25; ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_26, уродженка та жителька АДРЕСА_2; ОСОБА_18, 05.06.1955 року, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_27; прож. ІНФОРМАЦІЯ_28; ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_29, уродженка м. Миколаїв, Миколаївської області, прож. ІНФОРМАЦІЯ_30; ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_31, уродженка РФ, Дагестан обл., м. Махачкала, прож. ІНФОРМАЦІЯ_32; ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_33, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_34, прож. ІНФОРМАЦІЯ_35; ОСОБА_22 Миколайович, ІНФОРМАЦІЯ_36, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_37, прож. Луцький район, с. Струмівка, вул. Старицького, 52; ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_38, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_39, прож. ІНФОРМАЦІЯ_40; ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_41, уродженка Волинської області, м. Ківерці, проживає в ІНФОРМАЦІЯ_42; ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_43, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_44; ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_45, уродженка та жителька АДРЕСА_3; ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_46, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_47; ОСОБА_28 ТзОВ «Феміда-Інтер» (ЄДРПОУ 20136463) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_48; ТзОВ «Обруч» (ЄДРПОУ 32906921) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_49; ПП «Флора» (ЄДРПОУ 32890325) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_50; ДП «Євро-Буг» ТзОВ «Феміда-Інтер», зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_51. В разі наявності у володінні Волинської дирекції АТ «ОСОБА_3 банк Аваль» розташованої за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. В.Винниченка, 26, оригіналів договорів кредитування, поруки або іпотеки з вище вказаними фізичними особами та товариствами, надати можливість тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) старшому слідчому в ОВС СУ УМВС України у Волинській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) у Волинській обласній дирекції ПАТ «ОСОБА_3 банк Аваль» розташованою за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Володимира Винниченка, 26, оригіналів наступних документів, а саме: кредитний договір укладений між Волинською обласною філією «ОСОБА_3 банк Аваль » та ОСОБА_4 зі змінами та доповненнями до нього; договори поруки які були укладені з метою виконання умов договору кредитування ОСОБА_4; договори іпотеки зі змінами та доповненнями які укладались з метою виконання умов кредитного договору укладеного з ОСОБА_4; заявку на видачу готівки підписану від імені ОСОБА_4 згідно кредитного договору; документи якими підтверджуються сплата кредитних внесків по кредиту ОСОБА_4 з часу отримання кредиту по дату отримання ухвали суду; експертний висновок про вартість заставного майна; матеріалів кредитної справи за кредитним договором укладеним між ОСОБА_4 та Волинською філією ОСОБА_3 банк Аваль (заявки, анкети, листи, протоколи, бізнес-плани, фінансову звітність позичальника, економічні висновки, висновки служби безпеки, акти перевірки заставного майна, кредитний договір з усіма додатками та змінами, договори та інші документи забезпечення виконання кредитних зобов’язань, документи підтвердження цільового використання, акти перевірок, меморіальні ордери та платіжні доручення, інші матеріали) ;

2) Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення (проведення виїмки) у Волинській обласній дирекції ПАТ «ОСОБА_3 банк Аваль» розташованою за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Володимира Винниченка, 26, оригіналів наступних документів, а саме: кредитний договір укладений між Волинською обласною філією «ОСОБА_3 банк Аваль » та ОСОБА_5 зі змінами та доповненнями до нього; договори поруки які були укладені з метою виконання умов договору кредитування ОСОБА_5; договори іпотеки зі змінами та доповненнями які укладались з метою виконання умов кредитного договору укладеного з ОСОБА_5; заявку на видачу готівки підписану від імені ОСОБА_5 згідно кредитного договору; документи якими підтверджуються сплата кредитних внесків по кредиту ОСОБА_5 з часу отримання кредиту по дату отримання ухвали суду; експертний висновок про вартість заставного майна; матеріалів кредитної справи за кредитним договором укладеним між ОСОБА_5 та Волинською філією ОСОБА_3 банк Аваль (заявки, анкети, листи, протоколи, бізнес-плани, фінансову звітність позичальника, економічні висновки, висновки служби безпеки, акти перевірки заставного майна, кредитний договір з усіма додатками та змінами, договори та інші документи забезпечення виконання кредитних зобов’язань, документи підтвердження цільового використання, акти перевірок, меморіальні ордери та платіжні доручення, інші матеріали) ;

3) Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та зобов’язати Волинську дирекцію АТ«ОСОБА_3 банк Аваль» розташовану за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. В.Винниченка, 26, надати інформацію про укладені договори кредиту, договори поруки, договори іпотеки з нижче вказаними фізичними особами та товариствами, а саме:

- ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_2; (іпн. НОМЕР_1);

- ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, уродженка м. Львів, зареєстрована за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4;

- ОСОБА_8, ІНФОРМАЦІЯ_5, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_6;

- ОСОБА_9, ІНФОРМАЦІЯ_7, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_8;

- ОСОБА_10, ІНФОРМАЦІЯ_9, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_10;

- ОСОБА_11, ІНФОРМАЦІЯ_11, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_12;

- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_13, уродженець Луцька, зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_14, 1;

- ОСОБА_12, ІНФОРМАЦІЯ_15, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_16, прож. ІНФОРМАЦІЯ_17;

- ОСОБА_13, ІНФОРМАЦІЯ_18, уродженка та жителька АДРЕСА_1;

- ОСОБА_14, ІНФОРМАЦІЯ_19, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_52 ;

- ОСОБА_15, ІНФОРМАЦІЯ_21, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_22, НОМЕР_2 виданий Луцьким МВ УМВС 21.02.1997 року;

- ОСОБА_16, ІНФОРМАЦІЯ_23, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_24, прож. ІНФОРМАЦІЯ_25;

- ОСОБА_17, ІНФОРМАЦІЯ_26, уродженка та жителька АДРЕСА_2;

- ОСОБА_18, 05.06.1955 року, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_27; прож. ІНФОРМАЦІЯ_28;

- ОСОБА_19, ІНФОРМАЦІЯ_29, уродженка м. Миколаїв, Миколаївської області, прож. ІНФОРМАЦІЯ_30;

- ОСОБА_20, ІНФОРМАЦІЯ_31, уродженка РФ, Дагестан обл., м. Махачкала, прож. ІНФОРМАЦІЯ_32;

- ОСОБА_21, ІНФОРМАЦІЯ_33, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_34, прож. ІНФОРМАЦІЯ_35;

- ОСОБА_22, ІНФОРМАЦІЯ_36, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_37, прож. Луцький район, с. Струмівка, вул. Старицького, 52;

- ОСОБА_23, ІНФОРМАЦІЯ_38, уродженець ІНФОРМАЦІЯ_39, прож. ІНФОРМАЦІЯ_40;

- ОСОБА_24, ІНФОРМАЦІЯ_41, уродженка Волинської області, м. Ківерці, проживає в ІНФОРМАЦІЯ_42;

- ОСОБА_25, ІНФОРМАЦІЯ_43, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_44;

- ОСОБА_26, ІНФОРМАЦІЯ_45, уродженка та жителька АДРЕСА_3;

- ОСОБА_27, ІНФОРМАЦІЯ_46, уродженець та житель ІНФОРМАЦІЯ_47;

- ОСОБА_28

- ТзОВ «Феміда-Інтер» (ЄДРПОУ 20136463) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_48;

- ТзОВ «Обруч» (ЄДРПОУ 32906921) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_49;

- ПП «Флора» (ЄДРПОУ 32890325) зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_50;

- ДП «Євро-Буг» ТзОВ «Феміда-Інтер», зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_51.

4) В разі наявності у володінні Волинської дирекції АТ «ОСОБА_3 банк Аваль» розташованої за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. В.Винниченка, 26, оригіналів договорів кредитування, поруки або іпотеки з вище вказаними фізичними особами та товариствами, надати можливість тимчасового доступу та вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Тимчасовий доступ до документів та вилучення (проведення виїмки) - провести до 26 червня 2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду О.А.Калькова