Ухвала

від 28.05.2013 по справі 214/3826/13-к

САКСАГАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРИВОГО РОГУ

Справа № 214/3826/13-к

1-кс/214/390/13

У Х В А Л А

іменем України

28 травня 2013 року Саксаганський районний суд м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, у складі:

головуючого - слідчого судді Попова В.В.,

при секретарі - Ткаченко К.М.,

за участю слідчого - Холобка Д.В.,

розглянувши подане слідчим слідчого відділу Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 клопотання в кримінальному провадженні № 12013040750001130 від 23.03.2013 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів за місцем реєстрації та фактичного знаходження товариства з обмеженою відповідальністю «Інокс Трейд» (ідентифікаційний код юридичної особи 36126676), у приміщенні, що знаходиться за адресою: м. Київ, Шевченківський район, вул. Дегтярівська, 21, -

ВСТАНОВИВ:

Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що між відділом освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради та ТОВ «Ремонт - плюс» відповідно до плану проведення закупівель за державні кошти за 2012 рік по відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради було укладено договір № 11 від 20.08.2013 рік, відповідно до якого до закладів освіти, підпорядкованих відділу освіти, було поставлено електричні плити на суму 80000 гривень.

Посадові особи ТОВ «Ремонт плюс», юридична адреса якого: м. Кривий Ріг, вулиця Мелешкіна, 14а, кімната 811, р/р 26001060431441 в ПАТ КБ «Приват банк», м. Кривий Ріг, МФО 305750 ЗКПО 37215351, в особі директора ОСОБА_2 відповідно до умов договору бере на себе зобов'язання забезпечити поставку товарів, якість яких відповідає умовам ДСТУ та ТУ у строки, встановлені цим Договором. Відповідно до специфікації до договору №11 ТОВ «Ремонт - плюс» здійснило поставку електричних плит 4-х камфорних без духової шафи марки «ПЕ - 4» в кількості 2 штук, електричних плит 6-ти камфорних без духової шафи марки «ПЕД - 6» в кількості 1 штуки, поставку електричних плит 6-ти камфорних з духовою шафою марки «ПЕД - 6» в кількості 2 штук, вартість яких складає відповідно до специфікації 9 000 грн., 18 000 грн., 22 000 грн. за кожен пункт відповідно. В специфікації, технічних паспортах, сертифікату якості, наданих директором ТОВ «Ремонт - плюс» ОСОБА_2 значиться, що виробником електричних плит є ПП «Майстер - 1» (м. Київ, вулиця Ромена Ролана, 7-б, код 31955805).

Під час допиту представника ПП «Майстер-1» - електромонтажника-налагоджувача ОСОБА_3 - стало відомо, що жодних фінансово-господарських відносин між ПП «Майстер - 1» та ТОВ «Ремонт - плюс» ніколи не було. Крім того, під час огляду плит ОСОБА_3 пояснив, що плити, які встановлено в закладах освіти, не їхнього виробництва та не відповідають технічним характеристикам, що їх вартість значно нижча, аніж плит виробництва ПП «Майстер - 1».

Окрім того, в ході допитів як свідків директорів навчальних закладів та завідуючих господарством ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8 та ОСОБА_9 стало відомо, що приблизно в серпні 2012 року їм було зателефоновано з централізованої бухгалтерії відділу освіти для того, щоб вони приїхали для отримання електричних плит. Після їх приїзду вони поставили підпис в накладних, що свідчить про отримання плит, але нічого не отримували. Після того до навчальних закладів протягом вересня 2012 року ввозились плити, директорам закладів надавались технічні паспорти електричних плит «ПЕ - 4», «ПЕ - 6» виробництва ПП «Майстер -1», більше жодних документів не надавалось. Процедури прийому-передачі товару дотримано не було. Поставку плит та їх встановлення здійснювалось працівниками ТОВ «Ремонт - плюс». Під час огляду місцевості встановлено, що офіс №811, розташований на вул. Мелешкіна, 14/а, зачинено на ключ. В ході опитування працівників офісів, розташованих поблизу, було встановлено, що працівників ТОВ «Ремонт - плюс» вони ніколи не бачили і чим займається товариство, їм не відомо. Під час розслідування періодично надавались письмові запити на отримання копій документів про проведення процедури закупівлі товарів за бюджетні кошти відділом освіти виконкому, але строки надання відповіді на них штучно затягувались, надавались відповіді не в повному обсязі, що суттєво ускладнює проведення досудового розслідування, виникають певні складнощі в проведенні слідчих дій.

Між тим, у відповідь на черговий повторний запит від 29 квітня 2013 року про отримання копій документів було надано відповідь (яка складається з ксерокопій трьох аркушів) від 30.04.2013 року № 10/32 - 1498, протокол засідання робочої групи відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради для здійснення закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти без застосування тендерних процедур, в якому значиться, що комісія вирішила знищити документи, а саме цінові пропозиції учасників закупівлі, протоколи засідань робочої групи відділу освіти тощо) за 2012 рік, хоча строк їй зберігання є 3 троки після чого вони зберігаються в архіві виконкому. Підстави для знищення встановлено на теперішній час не було. Таким чином існують наявні ґрунтовні підстави вважати, що посадові особи централізованої бухгалтерії відділу освіти штучно створюють умови для позбавлення можливості отримання необхідної документації для проведення якісного досудового розслідування.

При цьому протокол засідання робочої групи містить дату складання - 29 грудня 2012 року, що було днем неділі субота, тобто вихідний день, що свідчить про те, що протокол було складено нещодавно, що буде можливо довести в ході вивчення табелів обліку робочого часу відділу освіти за грудень 2012 року. Існують підстави вважати, що в табелях виходу на роботу не значиться той факт, що особи, які приймали участь в засідання робочої комісії відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради для здійснення закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти без застосування тендерних процедур. В результаті отримання записів, які значаться в табелях виходу на роботу, можливе їх використання в якості речового доказу причетності посадових осіб до вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, працівники відділу освіти перешкоджають проведенню розслідування та притягненню винних в особі директора ТОВ «Ремонт - плюс» ОСОБА_2 до відповідальності.

16.05.2013 р. на підставі ухвали слідчого судді в приміщенні централізованої бухгалтерії виконкому Саксаганської районної у місті ради, за адресою вулиця Космонавтів, 43 було проведено обшук, під час якого було виявлено, оглянуто і долучено до кримінального провадження як речовий доказ документи, які супроводжують закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти без застосування тендерних процедур (цінові пропозиції учасників закупівлі, протоколи засідань робочої групи відділу освіти за 2012 рік, в тому числі протокол засідання робочої групи відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради від 20.08.2012 року, де головою робочої групи є головний бухгалтер ЦБВО ОСОБА_10В.)

Місцевим бюджетом було виділено кошти на закупівлю електричних плит для харчоблоків Комунальних дошкільних виховних закладів - дитячих садків № 254, 259 та Комунального закладу «Навчально - виховний комплекс» дитячий садок - початкова школа № 240», після чого на сайті міськвиконкому було розміщено оголошення про проведення зазначеної закупівлі. У відповідь на запит було отримано дві комерційні пропозиції від ФОП ОСОБА_11 та ТОВ «Ремонт-плюс». Під час допиту свідок ОСОБА_11 показав, що він знайомий з ОСОБА_2 з 2006 року, а в 2007 році ним було надано документи за вказівкою ОСОБА_2 для реєстрації фізичної особи підприємця з тією метою, щоб брати участь в проведеннях торгів, закупівлях без проведення тендерної процедури в державних установах, органах державної влади, органах місцевого самоврядування. Після реєстрації дані документи були передані ОСОБА_2, який користувався ними на власний розсуд. ОСОБА_12 показав, що в серпні 2012 року він на засвідчував власним підписом та печаткою ФОП ОСОБА_11 копії документів, які долучаються в обов'язковому порядку до цінової пропозиції, на підставі яких приймається рішення про укладення договору на виконання робіт, послуг тощо. ОСОБА_11 показав, що протягом часу з 2007 по 17.05.2013 ОСОБА_2 зберігає його реєстраційні документи ФОП у себе за місцем мешкання ІНФОРМАЦІЯ_1/а або ж в приміщенні офісу № 811 по вулиці Мелешкіна, 14/а, де зареєстровано ТОВ «Ремонт - плюс». Відповідно до чинного законодавства проведення процедури закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти без застосування тендерних процедур можливо в разі наявності двох учасників, які надали цінові пропозиції. Наявні достатні підстави вважати, що директор ТОВ «Ремонт - плюс» ОСОБА_2 свідомо й умисно, користуючись документами ФОП ОСОБА_11, зробивши їх копії, завіривши їх печаткою ФОП ОСОБА_11, надав пакет документів разом з ціновою пропозицією до відділу освіти виконкому Саксаганської районної ради. ОСОБА_11 показав, що його не було в приміщенні ЦБВО виконкому, документи він не надавав, цінові пропозиції також, позаяк не розуміється в проведенні процедури закупівель за державні кошти, має неповну середню освіту, звітність до органів податкової адміністрації, управління пенсійного фонду ніколи не надавав. Виходячи з того, існує підстава вважати, що посадові особи відділу освіти виконкому, маючи на меті корисний умисел, вступили в попередню змову з директором ТОВ «Ремонт -плюс» ОСОБА_2, тому як останнім було надано цінові пропозиції як відносно себе, так і відносно свого «конкурента» ФОП ОСОБА_12 Цінова пропозиція ФОП ОСОБА_11 була надана цілеспрямовано завищеною, ніж пропозиція ТОВ «Ремонт - плюс». ОСОБА_11 показав, що він працював як найманий працівник в директора ТОВ «Ремонт - плюс» ОСОБА_2, протягом серпня 2012 року встановлював електричні плити в закладах освіти Саксаганського району. Документів стосовно плит він ніколи не бачив. Пересувались вони разом з ОСОБА_2, який забирав його з квартири на орендованому останнім мікроавтобусі. Здавав роботи по встановленню плит сам ОСОБА_2, при цьому робіт з встановлення плит ОСОБА_2 ніколи не виконував. До того він показав, що не має освіти за фахом електрика, що навчився встановлювати електрообладнання самостійно. Директор ТОВ «Ремонт - плюс» ОСОБА_2 придбав електричні плити на підприємстві ТОВ «Інокс - трейд», що знаходиться за адресою м. Київ, Шевченківський район, вулиця Дегтярівська, будинок 21, ідентифікаційний код юридичної особи 36126676, директором якого є ОСОБА_13

ТОВ «Інокс Трейд» надавались запити, але відповіді надіслано на них не було. Під час телефонних розмов представники ТОВ «Інокс трейд», обіцяючи надати відповідь на запит щодо наявності фінансових відносин з ТОВ «Ремонт - плюс», не надавали інформації, яка необхідна для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

З метою подальшого ефективного проведення досудового розслідування, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, на підтвердження наявності фінансових відносин між ТОВ «Ремонт - плюс» та ТОВ «Інокс Трейд», є необхідність отримання тимчасового доступу до документів щодо фінансового-господарських відносин між ТОВ «Інокс Трейд» та ТОВ «Ремонт - плюс», а також ФОП ОСОБА_11 та інформацію про електричні плити виробником яких є ТОВ «Інокс трейд», які належать товариству з обмеженою відповідальністю «Інокс Трейд».

При цьому існує вірогідність знищення речових доказів, тому як електричні плити зазначені вище, можливо за все не мають сертифікатів якості, наданих у встановленому законом порядку.

Під час судового розгляду слідчий клопотання підтримав повністю, вважає разі отримання цієї інформації можливо її безпосереднє використання як речовий доказ в кримінальному провадженні, так і встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, з використанням в сукупності з іншими відомостями, які визначено в договорі від 20.08.2012 року, просить суд розглянути клопотання без виклику зазначених вище осіб, оскільки існує вірогідність знищення відповідної документації.

Таким чином, суд уважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за місцем реєстрації та фактичного знаходження товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Інокс Трейд» та без виклику вищезазначених осіб для уникнення можливості знищення необхідних документів.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 163- 165, 309, 369- 372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділу Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Саксаганського РВ КМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей та документів в яких містяться відомості щодо фінансового-господарських відносин між ТОВ «Інокс Трейд» та ТОВ «Ремонт - плюс», а також ФОП ОСОБА_11 та щодо електричних плит, виробником яких є ТОВ «Інокс Трейд», які належать товариству з обмеженою відповідальністю «Інокс Трейд», в приміщенні ТОВ «Інокс Трейд», що зареєстроване за адресою: 04119, м. Київ, Шевченківський район, вулиця Дегтярівська, будинок 21, ідентифікаційний код юридичної особи 36126676, директором якого є ОСОБА_13.

Встановити строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає, підлягає обов’язковому виконанню.

Слідчий суддя В.В. Попов.