Вирок

від 27.05.2013 по справі 1-335/11

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

1-335/11

Центральний районний суд м. Миколаєва

Дело №1-335/11

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

24 мая 2013г. Центральный районный суд г.Николаева

в составе : председательствующего судьи В.В.Галагуза,

при секретаре Ковалевой Я.С.,

с участием : прокурора Балабана А.В.,

подсудимых ОСОБА_1, ОСОБА_2.,

защитников ОСОБА_3., ОСОБА_4., ОСОБА_5.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в зале суда города Николаева уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1., уроженца г.Николаева, украинца, гражданина Украины, с неоконченным высшим образованием, работающего директором ООО ПКФ Дока-Николаев , женатого, ранее не судимого, проживающего в АДРЕСА_1,

в совершении преступлений предусмотренных ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.1 ст.209, ч.1 ст.222, ч.1 ст.366, ч.2 ст.366 УК Украины,

ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2., уроженца г.Николаева, украинца, гражданина Украины, со средним специальным образованием, являющегося физическим лицом-предпринимателем, женатого, имеющего на иждивении двух несовершеннолетних детей ОСОБА_6, ІНФОРМАЦІЯ_3., и ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_4., ранее не судимого, проживающего в АДРЕСА_2,

в совершении преступлений предусмотренных ч.2 ст.205, ч.2 ст.222, ч.2 ст.366 УК Украины,

установил:

ОСОБА_1, являясь учредителем общества с ограниченной ответственностью Мультифуд.нетфуд.мк (ЕГРПОУ 34607324), зарегистрированного 25.09.2006г. исполкомом Николаевского городского совета, и исполняя на основании решения общего собрания его учредителей №1 от 22.09.2006г. обязанности директора предприятия, являясь должностным лицом, обладающим организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, совершил служебный подлог документов при следующих обстоятельствах.

В период с 01.06.2008г. по 04.07.2008г., ОСОБА_1 составил два экземпляра протокола общего собрания участников ООО Мультифуд.нетфуд.мк №1/07/08-1 от 01.07.2008г., внеся в них заведомо ложные сведения, согласно которым участниками предприятия принято решение о заключении договора купли-продажи с ОСОБА_8. на приобретение недвижимости, расположенной по АДРЕСА_3, стоимостью 2 080 650грн., а также о наделении и подтверждении полномочий директора ОСОБА_1 на подписание указанного договора.

В указанный период времени, ОСОБА_1 составил протокол общего собрания участников ООО Мультифуд.нетфуд.мк №1/07/08-2 от 01.07.2008г., внеся в него заведомо ложные сведения, согласно которым участниками предприятия приняты решения о заключении предприятием с ПАО ПУМБ кредитного договора на сумму 300 000$ долларов США, сроком на 120 месяцев, договора ипотеки недвижимости, залоговой стоимостью 2 080 650грн., в обеспечение обязательства предприятия, а также о наделении и подтверждении полномочий директора ОСОБА_1 на подписание договоров с банком.

В указанный период времени, ОСОБА_1 составил протокол общего собрания участников ООО Мультифуд.нетфуд.мк от 10.06.2008г., внеся в него заведомо ложные сведения, согласно которым участниками предприятия приняты решения о заключении с ПАО ПУМБ кредитного договора на сумму 300 000$ долларов США, сроком на 18 месяцев, и ходатайство перед руководством ООО ПКФ Дока-Николаев о предоставлении в ипотеку нежилых помещений пиццерии расположенной по АДРЕСА_4, залоговой стоимостью 1 957 500грн., а также о наделении и подтверждении полномочий директора ОСОБА_1 на подписание договоров с банком.

Вопреки интересам общества, ОСОБА_1 подделал в указанных протоколах подписи от имени учредителя ООО Мультифуд.нетфуд.мк ОСОБА_9.; удостоверил поддельные протоколы своей подписью в качестве одного из учредителей Общества, а также оттиском вверенной ему как директору предприятия печати, придав своими действиями, содержащимся в протоколах не соответствующим действительности сведениям видимость достоверных.

Кроме этого, в период с 01.06.2008г. по 04.07.2008г., ОСОБА_1 достоверно зная, что в период с 01.04.2007г. по 01.07.2008г. ООО Мультифуд.нетфуд.мк не осуществляло финансовой деятельности, а денежные средства на предприятие не поступали, с целью получения кредита в ПУМБ , составил финансовые отчеты субъекта малого предпринимательства по состоянию на 01.04.2007г., 01.07.2007г., 01.10.2007г., 01.01.2008г., 01.04.2008г., 01.07.2008г., внеся в их содержание заведомо ложные сведения о наличии финансово-хозяйственной деятельности и её положительных результатах.

Вопреки интересам общества, ОСОБА_1 подписал указанные финансовые отчёты ООО Мультифуд.нетфуд.мк , удостоверил их оттиском вверенной ему как директору предприятия печати, придав своими действиями содержащимся в отчётах заведомо ложным сведениям видимость достоверных.

В период с 01.06.2008г. по 04.07.2008г., ОСОБА_1 в помещении филиала ПАО ПУМБ в г.Николаеве, расположенном по ул.Чкалова, №20, выдал составленные и подделанные при вышеизложенных обстоятельствах заведомо ложные протоколы общих собраний участников ООО Мультифуд.нетфуд.мк и финансовые отчёты предприятия работнику указанного финансового учреждения с целью получения кредита.

В указанный период времени, ОСОБА_1 с целью приобретения недвижимости, находясь в помещении офиса нотариуса, расположенного по АДРЕСА_5, выдал один экземпляр составленного и подделанного при вышеизложенных обстоятельствах заведомо ложного протокола общего собрания участников ООО Мультифуд.нетфуд.мк №1/07/08-1 от 01.07.2008г., частному нотариусу.

ОСОБА_1, являясь учредителем ООО Мультифуд.нетфуд.мк , занимая должность директора, связанную с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, действуя из корыстных побуждений и осознавая общественно-опасный характер своих деяний, предусматривая их последствия и желая их наступления, с целью получения в адрес возглавляемого им предприятия кредита на приобретение коммерческой недвижимости, предоставил в филиал Первого Украинского Международного Банка в г.Николаеве (МФО 334851) заведомо ложную информацию, при следующих обстоятельствах.

В период с 01.06.2008г. по 04.07.2008г., ОСОБА_1 составил протокол общего собрания участников ООО Мультифуд.нетфуд.мк №1/07/08-1 от 01.07.2008г., внеся в него заведомо ложную информацию, согласно которой участниками предприятия принято решение о заключении договора купли-продажи с ОСОБА_8. на приобретение недвижимости, расположенной по АДРЕСА_3, стоимостью 2 080 650грн., а также о наделении и подтверждении полномочий директора ОСОБА_1 на подписание указанного договора.

В указанный период времени, ОСОБА_1 составил протокол общего собрания участников ООО Мультифуд.нетфуд.мк №1/07/08-2 от 01.07.2008г., внеся в него заведомо ложную информацию, согласно которой участниками предприятия приняты решения о заключении предприятием с ПАО ПУМБ кредитного договора на сумму 300 000$ долларов США, сроком на 120 месяцев, договора ипотеки недвижимости, залоговой стоимостью 2 080 650грн., в обеспечение обязательства предприятия, а также о наделении и подтверждении полномочий директора ОСОБА_1 на подписание договоров с банком.

Вопреки интересам общества, ОСОБА_1 подделал в указанных протоколах подписи от имени учредителя ООО Мультифуд.нетфуд.мк ОСОБА_9.; удостоверил поддельные протоколы своей подписью в качестве одного из учредителей Общества, а также оттиском вверенной ему как директору предприятия печати, придав своими действиями содержащейся в протоколах заведомо ложной информации видимость достоверной.

В период с 01.06. по 04.07.2008г., ОСОБА_1 достоверно зная, что в период с 01.04.2007г. по 01.07.2008г. ООО Мультифуд.нетфуд.мк не осуществляло финансовой деятельности, а денежные средства на предприятие не поступали, с целью получения кредита в ПАО ПУМБ , составил финансовые отчёты субъекта малого предпринимательства по состоянию на 01.04.2007г., 01.07.2007г., 01.10.2007г., 01.01.2008г., 01.04.2008г., 01.07.2008г., внеся в их содержание заведомо ложную информацию о наличии финансово-хозяйственной деятельности и её положительных результатах.

Вопреки интересам общества, ОСОБА_1 подписал указанные финансовые отчеты ООО Мультифуд.нетфуд.мк , удостоверил их оттиском вверенной ему как директору предприятия печати, придав своими действиями содержащейся в отчётах заведомо ложной информации видимость достоверной.

В период с 01.06.2008г. по 04.07.2008г., ОСОБА_1 предоставил сотрудникам филиала ПАО ПУМБ в г.Николаеве вышеперечисленные протоколы и финансовые отчёты ООО Мультифуд.нетфуд.мк , содержащие заведомо ложную информацию о решениях Общества и наличии финансово-хозяйственной деятельности предприятия и её положительных результатах.

04.07.2008г. на основании предоставленной ОСОБА_1 заведомо ложной информации, между ООО Мультифуд.нетфуд.мк и ПАО ПУМБ заключен кредитный договор №05-335/08 от 04.07.2008г. на сумму 300 000$ долларов США, что в эквиваленте к национальной валюте Украины на момент выдачи кредита составляло 1 350 874,80грн..

Кроме этого, ОСОБА_1, будучи назначенным на должность директора в соответствии с решением учредителей общества с ограниченной ответственностью производительно-коммерческой фирмы Дока-Николаев (ЕГРПОУ НОМЕР_13) №1 от 01.06.1995г., зарегистрированного исполнительным комитетом Николаевского городского совета, обладая в соответствии с Уставом Общества от 28.06.1995г. (с изменениями и дополнениями) организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, с целью завладения денежными средствами ПАО ПУМБ (МФО 334851) путем злоупотребления своим служебным положением, совершил служебный подлог документов при следующих обстоятельствах.

В период с 01.07.2008г. по 06.08.2008г., ОСОБА_1 составил два экземпляра протокола общего собрания участников ООО ПКФ Дока-Николаев №4/08/01 от 04.08.2008г., внеся в них заведомо ложные сведения, согласно которым участниками предприятия принято решение о заключении предприятием с ООО Карс ЛТД договора купли-продажи нежилых помещений пиццерии, расположенной по адресу: АДРЕСА_4, стоимостью 1 803 230грн. и наделении ОСОБА_1 полномочиями подписания от имени предприятия договора купли-продажи.

Вопреки интересам общества, ОСОБА_1 подделал в указанных протоколах подписи от имени учредителя ООО ПКФ Дока-Николаев ОСОБА_10., удостоверил поддельные протоколы своей подписью в качестве одного из учредителей Общества, а также оттиском вверенной ему как директору предприятия печати, придав своими действиями содержащимся в протоколах не соответствующим действительности сведениям видимость достоверных.

В период с 06.08.2008г. по 07.08.2008г., ОСОБА_1 в помещении филиала ПАО ПУМБ в г.Николаеве, расположенном по ул.Чкалова, №20, выдал один экземпляр составленного и подделанного при вышеизложенных обстоятельствах протокола ООО ПКФ Дока-Николаев работнику указанного финансового учреждения, с целью получения кредита.

07.08.2008г. ОСОБА_1 с целью противоправной продажи указанной недвижимости, находясь в помещении офиса частного нотариуса, расположенного по АДРЕСА_5, выдал один экземпляр составленного и подделанного при вышеизложенных обстоятельствах заведомо ложного протокола ООО ПКФ Дока-Николаев частному нотариусу.

Кроме этого, 07.08.2008г. ОСОБА_1 в помещении филиала ПАО ПУМБ в г.Николаеве, расположенном по ул.Чкалова, №20, внёс в официальный документ - денежный чек ООО ПКФ Дока-Николаев ЛД 2220128 от 07.08.2008г., заведомо ложные сведения, указав цели затрат - ссуда учредителя, при фактическом отсутствии таковой.

ОСОБА_1, вопреки интересам службы, удостоверил указанный заведомо ложный денежный чек своей подписью и печатью предприятия, тем самым придав вид официального документа.

В этот же день, ОСОБА_1 в помещения филиала ПАО ПУМБ в г.Николаеве, выдал подделанный при вышеизложенных обстоятельствах денежный чек работнику указанного финансового учреждения с целью осуществления финансовой операции путем конвертации похищенных денежных средств из безналичной в наличную форму.

В период с 07.08.2008г. по 15.08.2008г., ОСОБА_1 составил договор беспроцентной ссуды ООО ПКФ Дока-Николаев №8/01.08 от 07.08.2008г., внеся в него заведомо ложные сведения, согласно которым предприятие в лице директора ОСОБА_1 предоставляет беспроцентную ссуду соучредителю ОСОБА_10. на сумму 1 257 217грн..

Вопреки интересам общества, ОСОБА_1 подделал в указанном договоре подпись от имени учредителя ООО ПКФ Дока-Николаев ОСОБА_10., удостоверил поддельный документ своей подписью в качестве одного из учредителей и директора Общества, а также оттиском вверенной ему как директору предприятия печати, придав своими действиями содержащимся в договоре не соответствующим действительности сведениям видимость достоверных.

В период с 07.08.2008г. по 15.08.2008г., ОСОБА_1 в помещении филиала ПАО ПУМБ в г.Николаеве, расположенном по ул.Чкалова, №20, выдал составленный и подделанный при вышеизложенных обстоятельствах заведомо ложный договор работнику указанного банковского учреждения.

Кроме этого, ОСОБА_1 по предварительному сговору с директором ООО Карс ЛТД ОСОБА_2., являющимся должностным лицом, занимающим на предприятии должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, совершил служебный подлог документов указанного предприятия, при следующих обстоятельствах.

В период с 01.07.2008г. по 06.08.2008г., ОСОБА_1 достоверно зная, что в период с 01.07.2007г. по 01.07.2008г. ООО Карс ЛТД не осуществляло финансовой деятельности, а денежные средства на предприятие не поступали, составил: - финансовые отчеты указанного предприятия по состоянию на 01.07.2007г., 01.10.2007г., 01.01.2008г., 01.04.2008г., 01.07.2008г.; - справку о расшифровке сроков финансового отчёта №530 на 01.07.2008г. №2/08-08 от 05.08.2008г.; - справку о средствах, поступивших в кассу предприятия за последние 12 месяцев №4/08-08 от 05.08.2008г., внеся в их содержание заведомо ложные сведения о наличии финансово-хозяйственной деятельности и её положительных результатах.

06.08.2008г. ОСОБА_1 на территории рынка Колос в г.Николаеве предоставил ОСОБА_2. вышеперечисленные заведомо ложные финансовые отчеты и справки ООО Карс ЛТД для подписания.

ОСОБА_2., действуя по предварительному сговору с ОСОБА_1, удостоверил указанные заведомо ложные документы своей подписью, а ОСОБА_1 печатью ООО Карс ЛТД , тем самым придав им вид официальных документов.

В этот же день, ОСОБА_1 по предварительному сговору с ОСОБА_2., в помещении филиала ПАО ПУМБ в г.Николаеве, расположенном по ул.Чкалова, №20, выдал составленные и подделанные при указанных обстоятельствах заведомо ложные финансовые отчеты и справки ООО Карс ЛТД работнику указанного банковского учреждения.

На основании предоставленных вышеуказанных документов ООО ПКФ Дока-Николаев и ООО Карс ЛТД , содержащих заведомо ложную информацию, 07.08.2008г. между ООО Карс ЛТД и ЗАО ПУМБ заключен кредитный договор №05-407/08 от 07.08.2008г. на сумму 1 261 000грн..

Впоследствии, ОСОБА_1 полученный кредит банку не погасил и предпринял меры к лишению кредитора залогового имущества.

Составление, подделка и выдача ОСОБА_1 указанных заведомо ложных документов ООО ПКФ Дока-Николаев , а также по предварительному сговору с ОСОБА_2. указанных заведомо ложных документов ООО Карс ЛТД повлекло тяжкие последствия, а именно завладение денежными средствами ЗАО ПУМБ в сумме 1 261 000грн., что более чем в 250 раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.

Наряду с этим, в процессе подготовки к завладению денежными средствами путём злоупотребления служебным положением, в целях прикрытия указанной незаконной деятельности, ОСОБА_1 организовал приобретение субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) без намерения осуществлять реальную хозяйственную деятельность, при следующих обстоятельствах.

В период с 01.07.2008г. по 06.08.2008г., ОСОБА_1, действуя из корыстных побуждений, с целью последующего использования подконтрольного ему предприятия в качестве средства для реализации своего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами ЗАО ПУМБ , принял решение привлечь ОСОБА_2., как лицо, способное по его убеждению, выступить в качестве директора юридического лица и получить кредит в ЗАО ПУМБ на приобретение недвижимости у ООО ПКФ Дока-Николаев путём предоставления заведомо ложной информации.

Не ставя ОСОБА_2. в известность о своем умысле, направленном на завладение денежными средствами банка, пользуясь его доверием, ОСОБА_1 убедил ОСОБА_2 в том, что денежные средства, которые он намеревается с его помощью получить в ПАО ПУМБ , необходимы, для развития хозяйственной деятельности ООО ПКФ Дока-Николаев , и что для принятия положительного решения банка о выделении кредита, необходимо предоставить документы, содержащие сведения о якобы существующем намерении приобрести объект недвижимости, оформив её в залог для обеспечения обязательств перед кредитором.

В указанный период, реализуя умысел на завладение денежными средствами ПУМБ , получив согласие ОСОБА_2. выступить в качестве собственника и директора юридического лица, ОСОБА_1 приобрел у ОСОБА_11. не ведущее финансово-хозяйственную деятельность общество с ограниченной ответственностью Карс ЛТД (ЕГРПОУ 33231830) без истинного намерения осуществлять реальную хозяйственную деятельность, связанную с производством или поставкой товаров, выполнением работ или предоставлением услуг.

Непосредственно перед оформлением учредительных документов указанного предприятия на имя ОСОБА_2., ОСОБА_1 изложил ему цель приобретения предприятия, состоящую в оформлении пакета необходимых документов для получения кредита путем создания видимости действующего предприятия, а также объём его предстоящих полномочий.

06.08.2008г. ОСОБА_1, получив предварительное согласие ОСОБА_2 на соучастие в мошенничестве с финансовыми ресурсами, преследуя умысел на завладение денежными средствами ПУМБ в особо крупных размерах, оформив протокол общего собрания участников ООО Карс ЛТД , ввёл ОСОБА_2. в состав учредителей указанного предприятия и назначил его директором.

В этот же день ОСОБА_1 по предварительному сговору с ОСОБА_2 обеспечил нотариальное заверение изменений в уставные документы ООО Карс ЛТД и регистрацию новой редакции устава предприятия в исполнительных органах государственной власти. ОСОБА_1 сопровождал ОСОБА_2 до момента выдачи учредительных документов приобретенного предприятия, контролируя его действия, финансировал заверение и дальнейшую регистрацию, инструктируя по возникающим в ходе регистрации вопросам, направляя линию поведения в процессе нотариального заверения, редакцию учредительных документов, подтверждающих юридическое право собственности ОСОБА_2. на ООО Карс ЛТД .

Получив надлежаще заверенные учредительные документы ООО Карс ЛТД , преследуя корыстные мотивы и фактически влияя на принятие решений по организации его деятельности, ОСОБА_1 по предварительному сговору с ОСОБА_2. провел регистрацию новой редакции Устава указанного субъекта предпринимательской деятельности в Жовтневой районной государственной администрации Николаевской области.

ОСОБА_1 по предварительному сговору с ОСОБА_2 прикрывая незаконную деятельность приобретенным ООО Карс ЛТД , 06.08.2008г. предоставили заведомо ложную информацию о финансовой деятельности предприятия в филиал ПУМБ в г.Николаеве, на основании которой 07.08.2008г. между ООО Карс ЛТД и ПАО ПУМБ (МФО 334851) заключен кредитный договор №05-407/08 от 07.08.2008г. на сумму 1 261 000грн..

Впоследствии, ОСОБА_1 полученный кредит банку не погасил и предпринял меры к лишению кредитора залогового имущества.

Таким образом, в результате согласованных преступных действий ОСОБА_1 по предварительному сговору с ОСОБА_2. по приобретению субъекта предпринимательской деятельности ООО Карс ЛТД без истинного намерения осуществлять реальную хозяйственную деятельность, связанную с производством или поставкой товаров, выполнением работ или предоставлением услуг, в целях прикрытия незаконной деятельности, выразившейся в составлении заведомо ложных документов и предоставлении заведомо ложной информации в банк с целью получения кредита, ПАО ПУМБ причинили крупный материальный ущерб в размере 1 261 000грн., что более чем в 1000 раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.

Кроме этого, 01.06.1995г. общим собранием учредителей ООО ПКФ Дока-Николаев (ЕГРПОУ НОМЕР_13) №1 директором указанного предприятия назначен ОСОБА_1.

С указанного времени ОСОБА_1 принял на себя исполнение организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, являлся должностным лицом, наделенным в соответствии с Уставом Общества от 28.06.1995г., зарегистрированным исполнительным комитетом Николаевского городского совета (с изменениями и дополнениями), властными полномочиями по: - ежедневному руководству действиями общества, решению всех вопросов, что касаются деятельности Общества, которые не являются исключительной компетенцией Общего собрания (п.6.1 Устава); - организации исполнений всех решений общего собрания Общества (п.6.3.1 Устава); - заключению и подписанию без поручения от имени Общества соглашений, контрактов и иных юридические актов и обеспечению их исполнений (п.п.6.3.4 Устава); - представлению без поручения Общество в его отношениях с учреждениями, предприятиями, организациями, обществами, физическими лицами, а также государственными органами по вопросам, связанными с деятельностью Общества (п.6.3.5 Устава); - выдачи поручений от имени Общества, управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами Общества (п.6.3.6 Устава), а также другими полномочиями для реализации возложенных на него обязанностей.

Злоупотребляя своим служебным положением, пользуясь наделёнными полномочиями вопреки интересам службы, ОСОБА_1 завладел имуществом ПУМБ (МФО 334851) в особо крупных размерах, при следующих обстоятельствах.

17.07.2008г. ОСОБА_1, используя свои полномочия на заключение и подписание без поручения от имени общества договоров (п.6.3.4 Устава), вопреки интересам службы, действуя из корыстных побуждений, заключил от имени ООО ПКФ Дока-Николаев с ПУМБ договор №03-366/08 на открытие и ведение текущего счёта №26003901026403 в национальной валюте, с целью последующего зачисления на него похищенных денежных средств указанного банковского учреждения.

В период с 01.07.2008г. по 06.08.2008г., ОСОБА_1 злоупотребляя своим служебным положением, пользуясь наделенными полномочиями на решение всех вопросов, что касаются деятельности Общества, злостно нарушая нормы по отчуждению недвижимости Общества (п.5.2 Устава), составил два экземпляра протокола общего собрания участников ООО ПКФ Дока-Николаев №4/08/01 от 04.08.2008г., внеся в них заведомо ложные сведения, согласно которым участниками предприятия принято решение о заключении предприятием с ООО Карс ЛТД договора купли-продажи нежилых помещений пиццерии, расположенной по адресу: АДРЕСА_4 (далее - недвижимость), стоимостью 1 803 230грн. и наделении ОСОБА_1 полномочиями подписания от имени предприятия договора купли-продажи.

С целью противоправной продажи имущества, принадлежащего Обществу, вопреки интересам службы, ОСОБА_1 подделал в указанных протоколах подписи от имени учредителя ООО ПКФ Дока-Николаев ОСОБА_10., удостоверил поддельные протоколы оттиском вверенной ему печати и своей подписью, придав своими действиями сведениям, содержащимся в протоколах, видимость достоверных.

06.08.2008г. ОСОБА_1 в целях прикрытия незаконной деятельности по предоставлению в ПУМБ заведомо ложной информации для получения кредита на приобретение указанной недвижимости у ООО ПКФ Дока-Николаев и по завладению денежными средствами путем злоупотребления своим служебным положением, приобрел общество с ограниченной ответственностью Карс ЛТД (ЕГРПОУ 33231830), зарегистрировав его на ОСОБА_2..

В период с 01.07.2008г. по 06.08.2008г., ОСОБА_1 и ОСОБА_2., достоверно зная, что в период с 01.07.2007г. по 01.07.2008г. ООО Карс ЛТД не осуществляло финансовой деятельности, а денежные средства на предприятие не поступали, с целью получения кредита ПАО ПУМБ , составили и подделали: - финансовые отчёты указанного предприятия по состоянию на 01.07.2007г., 01.10.2007г., 01.01.2008г., 01.04.2008г., 01.07.2008г.; - справку о расшифровке строки финансового отчёта №530 на 01.07.2008г. №2/08-08 от 05.08.2008г.; - справку о средствах, поступивших в кассу предприятия за последние 12 месяцев №4/08-08 от 05.08.2008г., внеся в содержание перечисленных выше документов заведомо ложные сведения о наличии финансово-хозяйственной деятельности и её положительных результатах.

06.08.2008г. ОСОБА_1, действуя из корыстных побуждений, предоставил вышеперечисленные заведомо ложные документы ООО Карс ЛТД работникам филиала ПУМБ в г.Николаеве.

Таким образом, ОСОБА_1 указанными действиями по приобретению субъекта предпринимательской деятельности, составлению заведомо подложных документов и их выдачи в банк, заведомо подготовил себе условия для завладения денежными средствами ПАО ПУМБ путём злоупотребления своим служебным положением.

В период с 06.08.2008г. по 07.08.2008г. в помещении Николаевского филиала ПУМБ , по ул.Чкалова, №20 в г.Николаеве, ОСОБА_1, продолжая свои преступные действия, направленные на противоправную продажу недвижимости ООО ПКФ Дока-Николаев , злоупотребляя своим служебным положением, используя предоставленные ему полномочия на представление интересов предприятия в отношениях с обществами (п.6.3.5 Устава) и организацию исполнения всех решений общего собрания Общества (п.6.2.1), действуя от имени ООО ПКФ Дока-Николаев , выдал работникам банка один экземпляр вышеуказанного заведомо ложного протокола общего собрания участников предприятия №4/08/01 от 04.08.2008г..

07.08.2008г. в помещении офиса №33 по ул.Пушкинской в г.Николаеве, ОСОБА_1, продолжая свои преступные действия, направленные на противоправную продажу недвижимости ООО ПКФ Дока-Николаев , злоупотребляя своим служебным положением, используя предоставленные ему полномочия на представление интересов предприятия в отношениях с физическими лицами (п.6.3.5 Устава) и организацию исполнения всех решений общего собрания Общества (п.6.2.1), действуя от имени ООО ПКФ Дока-Николаев , выдал частному нотариусу один экземпляр вышеуказанного заведомо ложного протокола общего собрания участников предприятия №4/08/01 от 04.08.2008г..

В этот же день, ОСОБА_1, руководствуясь корыстным мотивом, злоупотребляя своим служебным положением, под предлогом выполнения решения общего собрания Общества, которое было им ранее подделано при изложенных выше обстоятельствах; грубо нарушая нормы по отчуждению недвижимости Общества и утверждению договоров на сумму, что превышает размер уставного капитала (п.5.2 Устава), заключил от имени ООО ПКФ Дока-Николаев с ООО Карс ЛТД в лице ОСОБА_2., договор купли-продажи недвижимости, расположенной по адресу: АДРЕСА_4, на сумму 1 803 230грн..

07.08.2008г. на основании предоставленных ОСОБА_1 в банк указанных заведомо ложных документов ООО Карс ЛТД и ООО ПКФ Дока-Николаев , а также в результате заключенного вышеуказанного договора купли-продажи, ООО Карс ЛТД в лице директора ОСОБА_2. предоставлен кредит ПУМБ на сумму 1 261 000грн. для приобретения недвижимости у ООО ПКФ Дока-Николаев .

В этот же день, выделенные в адрес ООО Карс ЛТД в качестве кредита средства ПАО ПУМБ в сумме 1 261 000грн., в соответствии с целевым назначением были перечислены со ссудного счета заемщика на текущий счёт ООО ПКФ Дока-Николаев №26003901026403, специально открытый ОСОБА_1 при изложенных выше обстоятельствах.

Похищенными при изложенных обстоятельствах денежными средствами в сумме 1 261 000грн. ОСОБА_1 путём злоупотребления своим служебным положением распорядился по собственному усмотрению, обналичив их на основании денежного чека ЛД 2220128 от 07.08.2008г..

Таким образом, ОСОБА_1, являясь должностным лицом, занимая на предприятии ООО ПКФ Дока-Николаев должность директора, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, завладел имуществом ЗАО ПУМБ путём злоупотребления своим служебным положением, причинив при этом своими умышленными действиями банку материальный ущерб на сумму 1 261 000грн., что более чем в 600 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

В дальнейшем ОСОБА_1, преследуя цель лишить банк предмета ипотеки, обеспечивая прикрытие своего участия в совершенных преступлениях, обратился в суд с иском о признании договора купли-продажи между ООО ПКФ Дока-Николаев и ООО Карс ЛТД недействительным, сославшись на составленный им специально для указанных целей заведомо ложный документ - протокол общего собрания участников ООО ПКФ Дока-Николаев №4/08/01 от 04.08.2008г..

После зачисления похищенных денежных средств ЗАО ПУМБ на текущий счет ООО ПКФ Дока-Николаев и получения реальной возможности распоряжаться ими как директору предприятия, ОСОБА_1 легализовал добытые преступным путём средства, произведя финансовую операцию путём конвертации указанных средств из безналичной формы в наличную.

07.08.2008г. ОСОБА_1, после зачисления похищенных средств в сумме 1 261 000грн., на текущий счёт ООО ПКФ Дока-Николаев №26003901026403 в ПАО ПУМБ , имея умысел на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путём, находясь в Николаевском филиале указанного банковского учреждения по адресу: г.Николаев, ул.Чкалова, №20, выписал и предоставил сотруднику банка денежный чек серии ЛД №2220128, на основании которого 1 257 217грн. из указанной суммы были сняты с текущего счета ООО ПКФ Дока-Николаев , выданы ему наличными, тем самым он распорядился похищенными денежными средствами. При этом ОСОБА_1 указал в денежном чеке заведомо ложные сведения о том, что данная финансовая операция осуществляется для предоставления ссуды учредителю.

Часть похищенных средств в размере 3 771,65грн., в соответствии с п.5.3 договора №03-366/08 от 17.07.2008г., заключенного ОСОБА_1 от имени ООО ПКФ Дока-Николаев с ЗАО ПУМБ , списаны банком с текущего счета ООО ПКФ Дока-Николаев по поручению ОСОБА_1 в качестве оплаты услуг за расчётно-кассовое обслуживание по конвертации денежных средств из безналичной формы в наличную на основании вышеуказанного денежного чека.

Таким образом, 07.08.2008г. путём совершения финансовой операции со средствами, добытыми преступным путём, ОСОБА_1 легализовал 1 260 988,65грн., которыми он завладел путём злоупотребления своим служебным положением.

ОСОБА_2. с целью совершения мошенничества с финансовыми ресурсами, по предварительному сговору с ОСОБА_1 приобрел субъект предпринимательской деятельности (юридическое лицо) без намерения осуществлять реальную хозяйственную деятельность, при следующих обстоятельствах.

В период с 01.07.2008г. по 06.08.2008г., ОСОБА_1 действуя из корыстных побуждений, с целью последующего использования подконтрольного ему предприятия в качестве средства для реализации своего преступного умысла, направленного на завладение денежными средствами ПАО ПУМБ , принял решение привлечь ОСОБА_2., как лицо, способное по его убеждению, выступить в качестве директора юридического лица и получить кредит в ЗАО ПУМБ на приобретение недвижимости у ООО ПКФ Дока-Николаев путём предоставления заведомо ложной информации.

Не ставя ОСОБА_2. в известность о своем умысле, направленном на завладение денежными средствами банка, пользуясь его доверием, ОСОБА_1 убедил ОСОБА_2. в том, что денежные средства, которые он намеревается с его помощью получить в ЗАО ПУМБ , необходимы, для развития хозяйственной деятельности ООО ПКФ Дока-Николаев , и что для принятия положительного решения банка о выделении кредита, нужно предоставить документы, содержащие сведения о якобы существующем намерении приобрести объект недвижимости, оформив её в залог для обеспечения обязательств перед кредитором.

В указанный период, реализуя умысел на завладение денежными средствами ЗАО ПУМБ , получив согласие ОСОБА_2. выступить в качестве собственника и директора юридического лица, ОСОБА_1 приобрёл у ОСОБА_11. не осуществляющее финансово-хозяйственной деятельности общество с ограниченной ответственностью Карс ЛТД (ЕГРПОУ 33231830) без истинного намерения осуществлять реальную хозяйственную деятельность, связанную с производством или поставкой товаров, выполнением работ или предоставлением услуг.

Непосредственно перед оформлением учредительных документов указанного предприятия на имя ОСОБА_2., ОСОБА_1 изложил ему цель приобретения предприятия, состоящую в оформлении пакета необходимых документов для получения кредита путем создания видимости действующего предприятия, а также объем его предстоящих полномочий.

06.08.2008г. ОСОБА_1, получив предварительное согласие ОСОБА_2. на соучастие в мошенничестве с финансовыми ресурсами, преследуя умысел на завладение денежными средствами ЗАО ПУМБ в особо крупных размерах, оформив протокол общего собрания участников ООО Карс ЛТД , ввёл ОСОБА_2. в состав учредителей указанного предприятия и назначил его директором.

В этот же день ОСОБА_1 по предварительному сговору с ОСОБА_2. обеспечил нотариальное заверение изменений в уставные документы ООО Карс ЛТД и регистрацию новой редакции устава предприятия в исполнительных органах государственной власти. ОСОБА_1 сопровождал ОСОБА_2. до момента выдачи учредительных документов приобретенного предприятия, контролируя его действия, финансировал заверение и дальнейшую регистрацию, инструктируя по возникающим в ходе регистрации вопросам, направляя линию поведения в процессе нотариального заверения редакции учредительных документов, подтверждающих юридическое право собственности ОСОБА_2. на ООО Карс ЛТД .

Получив надлежаще заверенные учредительные документы ООО Карс ЛТД , преследуя корыстные мотивы и фактически влияя на принятие решений по организации его деятельности, ОСОБА_1 по предварительному сговору с ОСОБА_2. провел регистрацию новой редакции Устава указанного субъекта предпринимательской деятельности в Жовтневой районной государственной администрации Николаевской области.

ОСОБА_2. по предварительному сговору с ОСОБА_1 прикрывая незаконную деятельность приобретенным ООО Карс ЛТД , 06.08.2008г. предоставили заведомо ложную информацию о финансовой деятельности предприятия в филиал ПАО ПУМБ в г.Николаеве, на основании которой 07.08.2008г. между ООО Карс ЛТД и ЗАО ПУМБ (МФО 334851) заключён кредитный договор №05-407/08 от 07.08.2008г. на сумму 1 261 000грн..

Впоследствии, ОСОБА_2. и ОСОБА_1 полученный кредит банку не погасили.

Таким образом, в результате согласованных преступных действий ОСОБА_2. по предварительному сговору с ОСОБА_1 по приобретению субъекта предпринимательской деятельности ООО Карс ЛТД без истинного намерения осуществлять реальную хозяйственную деятельность, связанную с производством или поставкой товаров, выполнением работ или предоставлением услуг, в целях прикрытия незаконной деятельности, выразившейся в составлении заведомо ложных документов и предоставлении заведомо ложной информации в банк с целью получения кредита, ЗАО ПУМБ причинен крупный материальный ущерб в размере 1 261 000грн., что более чем в 1000 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

Наряду с этим, в процессе подготовки к мошенничеству с финансовыми ресурсами, ОСОБА_2. являясь должностным лицом, занимающий должность директора ООО Карс ЛТД , связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, умышленно по предварительному сговору с ОСОБА_1 совершил служебный подлог документов, при следующих обстоятельствах.

06.08.2008г. ОСОБА_2., находясь на территории рынка Колос в г.Николаеве, достоверно зная, что в период с 01.07.2007г. по 01.07.2008г. ООО Карс ЛТД не осуществляло финансовой деятельности, а денежные средства на предприятие не поступали, с целью получения кредита в ЗАО ПУМБ удостоверил своей подписью: - финансовые отчеты указанного предприятия по состоянию на 01.07.2007г., 01.10.2007г., 01.01.2008г., 01.04.2008г., 01.07.2008г.; - справку о расшифровке строки финансового отчета №530 на 01.07.08 №2/08-08 от 05.08.2008г.; - справку о средствах, поступивших в кассу предприятия за последние 12 месяцев №4/08-08 от 05.08.2008г., содержащие заведомо ложные сведения о наличии финансово-хозяйственной деятельности предприятия и ее положительных результатах.

После подписания документов ОСОБА_2., ОСОБА_1 удостоверил их печатью ООО Карс ЛТД , тем самым придав вид официальных документов.

В этот же день, ОСОБА_1 по предварительному сговору с ОСОБА_2., в помещении филиала ПАО ПУМБ в г.Николаеве, расположенном по ул.Чкалова, №20, выдал составленные и подделанные при вышеизложенных обстоятельствах заведомо ложные финансовые документы ООО Карс ЛТД работнику указанного банковского учреждения, с целью получения кредита.

На основании предоставленных вышеуказанных документов, содержащих заведомо ложную информацию, 07.08.2008г. между ООО Карс ЛТД и ПАО ПУМБ (МФО 334851) заключен кредитный договор №05-407/08 от 07.08.2008г. на сумму 1 261 000грн..

Впоследствии, ОСОБА_2. и ОСОБА_1 полученный кредит банку не погасили.

Составление, подделка и выдача директором ООО Карс ЛТД ОСОБА_2. по предварительному сговору в группе лиц с ОСОБА_1 вышеуказанных официальных документов повлекло тяжкие последствия, а именно завладение денежными средствами ПАО ПУМБ в сумме 1 261 000грн., что более чем в 250 раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.

Кроме этого, ОСОБА_2. являясь собственником общества с ограниченной ответственностью Карс ЛТД (код. 33231830), зарегистрированного 06.08.2008г. Жовтневой районной администрацией Николаевской области, и исполняя на основании решения общего собрания его участников от 06.08.2008г. обязанности директора предприятия, являясь должностным лицом, обладающим административно - распорядительными функциями по организации его деятельности, осознавая общественно-опасный характер своих деяний, предусматривая их последствия и желая их наступления, с целью получения в адрес возглавляемого им предприятия кредита на приобретение коммерческой недвижимости, предоставил в филиал Первого Украинского Международного Банка в г.Николаеве (МФО 334851) заведомо ложную информацию, при следующих обстоятельствах.

06.08.2008г. ОСОБА_2., находясь на территории рынка Колос в г.Николаеве, достоверно зная, что в период с 01.07.2007г. по 01.07.2008г. ООО Карс ЛТД не осуществляло финансовой деятельности, а денежные средства на предприятие не поступали, с целью получения кредита в ПАО ПУМБ удостоверил своей подписью: - финансовые отчеты указанного предприятия по состоянию на 01.07.2007г., 01.10.2007г., 01.01.2008г., 01.04.2008г., 01.07.2008г.; - справку о расшифровке строки финансового отчета №530 на 01.07.2008г. №2/08-08 от 05.08.2008г.; - справку о средствах, поступивших в кассу предприятия за последние 12 месяцев №4/08-08 от 05.08.2008г., содержащие заведомо ложную информацию о наличии финансово-хозяйственной деятельности предприятия и её положительных результатах.

После чего, ОСОБА_1 удостоверил оттиском печати указанные документы предприятия, придав тем самым содержащейся в них заведомо ложной информации видимость достоверной.

В этот же день, с ведома ОСОБА_2., ОСОБА_1 предоставил сотрудникам Николаевского филиала ПАО ПУМБ вышеперечисленные финансовые отчеты и справки ООО Карс ЛТД , содержащие заведомо ложную информацию о наличии финансово-хозяйственной деятельности предприятия и ее положительных результатах.

07.08.2008г. на основании предоставленной ОСОБА_2. и ОСОБА_1 заведомо ложной информации, между ООО Карс ЛТД и ЗАО ПУМБ (МФО 334851) заключен кредитный договор №05-407/08 от 07.08.2008г. на сумму 1 261 000грн..

Впоследствии, ОСОБА_2. и ОСОБА_1 полученный кредит банку не погасили.

В результате предоставления ОСОБА_2. заведомо ложной информации ООО Карс ЛТД о наличии финансово-хозяйственной деятельности предприятия и ее положительных результатах в ПАО ПУМБ с целью получения кредита, указанному банковскому учреждению причинен крупный материальный ущерб в сумме 1 261 000грн., что более чем в 500 раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.

Выводы суда, о виновности ОСОБА_1, в совершении умышленных противоправных действий, выразившихся в служебном подлоге, то есть внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иной подделке документов, а также составлении и выдачи заведомо ложных документов, основываются на доказательствах, непосредственно исследованных судом при рассмотрении данного дела.

Выводы суда, о виновности ОСОБА_1, в совершении умышленных противоправных действий, выразившихся в мошенничестве с финансовыми ресурсами, то есть предоставлении должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности заведомо ложной информации банку с целью получения кредита при отсутствии признаков преступления против собственности, основываются на доказательствах, непосредственно исследованных судом при рассмотрении данного дела.

Выводы суда, о виновности ОСОБА_1, в совершении умышленных противоправных действий, выразившихся в служебном подлоге, то есть внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иной подделке документов, а также составлении и выдачи заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия, основываются на доказательствах, непосредственно исследованных судом при рассмотрении данного дела.

Выводы суда, о виновности ОСОБА_1, в совершении умышленных противоправных действий, выразившихся в фиктивном предпринимательстве, то есть приобретении субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) в целях прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб банку, основываются на доказательствах, непосредственно исследованных судом при рассмотрении данного дела.

Выводы суда, о виновности ОСОБА_1, в совершении умышленных противоправных действий, выразившихся в завладении чужим имуществом путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах, основываются на доказательствах, непосредственно исследованных судом при рассмотрении данного дела.

Выводы суда, о виновности ОСОБА_1, в совершении умышленных противоправных действий, выразившихся в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, то есть совершении финансовой операции с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершении действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения таких средств, использовании денежных средств, полученных вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, основываются на доказательствах, непосредственно исследованных судом при рассмотрении данного дела.

Выводы суда, о виновности ОСОБА_2., в совершении умышленных противоправных действий, выразившихся в фиктивном предпринимательстве, то есть приобретении субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) в целях прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб банку, основываются на доказательствах, непосредственно исследованных судом при рассмотрении данного дела.

Выводы суда, о виновности ОСОБА_2., в совершении умышленных противоправных действий, выразившихся в служебном подлоге, то есть внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иной подделке документов, а также составлении и выдачи заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия, основываются на доказательствах, непосредственно исследованных судом при рассмотрении данного дела.

Выводы суда, о виновности ОСОБА_2., в совершении умышленных противоправных действий, выразившихся в мошенничестве с финансовыми ресурсами, то есть предоставлении должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности заведомо ложной информации банку с целью получения кредита при отсутствии признаков преступления против собственности, причинившее крупный материальный ущерб, основываются на доказательствах, непосредственно исследованных судом при рассмотрении данного дела.

Подсудимый ОСОБА_1 свою вину в предъявленном ему обвинении не признал, суду показал, что хочет рассказать о событиях 07.08.2008г., он пришел в банк чтобы получить кредит для реконструкции Дока пицца . Когда зашёл в банк, то его там встретил ОСОБА_11 и сказал, что деньги получил. Так же сказал, что вернёт через 1-2 недели. Каждый день он с ним созванивался, встречался, говорил, что деньги вернёт. Он вернул 5 000$ долларов США. В декабре 2008г. он обратился в милицию с заявлением по поводу похищения денег, было возбуждено уголовное дело, велось расследование. Следствие шло до августа 2010г. и к его удивлению ему предъявили обвинение. Его позиция как пострадавшего не рассматривалась. ОСОБА_12 и ОСОБА_11 занимались незаконной деятельностью. Он является директором Дока пицца с 1995г.. Дока пицца оказывала услуги по общественному питанию, сначала дела шли хорошо, учредителями являлись 2 брата. Так они работали до 2005г., но время шло и нужно было что-то менять. Они приняли решение про реорганизацию бизнеса, им была разработана новая концепция с новой торговой маркой. Идея обещала быть успешной, но нужны были деньги, он обращался в банки, ему отказывали, после чего он обратился к частным инвесторам, так он познакомился с ОСОБА_9, который согласился дать деньги в долг, его условие было возвращать +50 % прибили, он согласился. Началось строительство, но ОСОБА_9 давал деньги частями по 2-3-5 тысяч долларов США, процесс выдачи денег затянулся на год. Формально братья были выведены из состава учредителей, а введена гражданская жена ОСОБА_9, как гарантия возврата денег. Он дальше продолжал искать деньги, так он встретил ОСОБА_11, с ним знаком с 2002г., с его помощью он получил кредит в 2006г.. ОСОБА_11 он рассказал всю ситуацию и про давление со стороны ОСОБА_9, которому он был должен уже 150 000. ОСОБА_11 согласился помочь в оформлении кредита, сказал, что является vip-клиентом в банке. Но кредит, который он может получить это 300 000-400 000. В июле были подготовлены все документы, так он познакомился с ОСОБА_14, как он думал с начальником юротдела, а он оказался просто сотрудником. Был назначен день, он приехал в банк и ОСОБА_11 сказал, что банк не может выдать деньги на пополнение оборотных средств, а только при оформлении купли-продажи. Продать помещение он был не готов. Тогда ОСОБА_11 предложил продать свои помещения и он ничем не рисковал, он согласился. Но нужен был покупатель и он обратился к ОСОБА_2, попросил его помочь и он пояснил, что действия происходят в рамках закона, криминала нет, попросил у ОСОБА_2 помощь для получения кредита. ОСОБА_2 согласился, про что он сообщил ОСОБА_11. 06.08.2008г. ОСОБА_2 стал директором Карс ЛТД , они приехали к нотариусу, где был ОСОБА_11 и юрист ОСОБА_15. ОСОБА_11 вышел из состава учредителей, а ОСОБА_2 вошёл. ОСОБА_14 сам приезжал к ОСОБА_2 на работу для подписи необходимых документов. Подписывая документы, он думал, что всё законно. 07.08.2008г. в указанное время он прибыл к нотариусу на ул.ОСОБА_60, для оформления документов. Когда они с ОСОБА_2 прибили, то там находились ОСОБА_14, который периодически отлучался, привозил, увозил документы. За деньгами он поехал один. У нотариуса он задержался. Он видел, что в банке ОСОБА_2 подписывал документы. Он находился в банке с 13.00час. до 17.00час. Ему предложили заполнить чековую книжку. После чего он пошёл к ОСОБА_12, чтобы узнать, когда же он будет получать деньги. Зашёл в кабинет, а в кабинете находились ОСОБА_12, ОСОБА_11 и ОСОБА_16. ОСОБА_11 его вывел и сказал, что нужно подождать. Он подвёл его к операционисту, которому позже позвонили и сказали, что в чеке должна быть другая сумма. Речь шла о 1 200 000грн., это была часть суммы, которую он должен был получить, в договоре указанна сумма 1 800 000грн.. Он заполнил этот чек. После чего ему предложили заново заполнить чек, он поставил 3 подписи и чек забрали. Он взял марку с чека и пошёл к ОСОБА_12. ОСОБА_11 вышел из кабинета и дал деньги для того, чтобы рассчитаться с нотариусом. Он отправился к нотариусу, которая пересчитала деньги и часть вернула. После чего он направился в банк, где его встретил ОСОБА_11 и сказал, что деньги он получил, он стал его успокаивать и сказал, что деньги вернёт через неделю. Он особо не переживал, у него была расписка. Он ждал, периодически созванивался. ОСОБА_11 сказал, что готов вернуть деньги. Они договорились встретится возле офиса ОСОБА_9. Когда встретились то ОСОБА_11 ему отдал 5 000$ долларов США. В конце августа ему позвонил ОСОБА_11 и сказал, что получит кредит и вернёт деньги. ОСОБА_11 вернул 30 000$ долларов США, в этот раз деньги отвёз вместе с женой. Больше ОСОБА_11 деньги не вернул. Когда понял, что его обманывают, он обратился в милицию. Ему дали диктофон для записи разговоров, передал следователю, шло следствие. В этот период банк начал требовать выплаты по кредитному договору, ОСОБА_11 не выполнял обязательства. Банк подал иск в хозяйственный суд. Про это он узнал, когда уже получил решение на руки. Сроки для обжалования уже вышли. А в августе его задержали и предъявили обвинение. Ранее имел опыт с банками как физическое лицо. ОСОБА_11 ему сказал, что банк знает какие документы необходимы для получения кредита. В правильности документов у него сомнений не было, и он их подписал. Все документы он забрал с собой, следователю тоже показывал и при обыске документы нашли. Все документы он подписывал, поскольку доверял ОСОБА_11 и ОСОБА_12. Чтобы погасить долг банка ему пришлось продать помещения, если бы он знал, что в договоре кредитования было поручительство, то он бы отказался. ОСОБА_11 его познакомил с ОСОБА_14, который занимался всеми документами для оформления кредита. ОСОБА_9 учредителем он не считал и ставил подпись вместо него, он был введён в состав учредителей формально. Кто составлял финансовые отчёты ему неизвестно, предполагает что ОСОБА_14. Все документы предоставлял ОСОБА_14, он подписывал, где необходимо ставил печать. Он доверял банку, речь шла о залоге его помещения. Ему непонятно обвинение в той части, что он изготовил фиктивные документы и предоставил их органам. ОСОБА_14 он воспринимал как начальника юридического отдела. ОСОБА_11 взялся помочь, он ему доверял. Нотариусу были предоставлены документы для оформление купли-продажи. Сначала он не знал, что фирма Мультифуд не вела хозяйственной деятельности. ОСОБА_11 говорил, что юристы банка знают, что делать. ОСОБА_11 взялся помочь, он ему доверял. С договором от 07.08.2008г. он ознакомился на следствии, но на этом договоре стоит его печать и подпись. Кто ставил подпись от имени ОСОБА_10 он не знает, ОСОБА_12 ему объяснял что для получения кредита необходимо предприятие и не связанные лица, которому банк готов выдать кредит, таким предприятием стало Карс ЛТД , директором которого выступал ОСОБА_11 и которое было зарегистрированное в Жовтневом районе. Он думал, что предприятие занимается хозяйственной деятельностью и ОСОБА_11 занимается всеми документами. Документы готовил юрист. Печати на документах ставил он, так же печать находилась у ОСОБА_11. После оформления кредита он узнал, что предприятие фиктивное. Денег он не получал. В чеке он расписывался. Как он раньше пояснял, то после 5 вечера он находился у нотариуса, расплачивался за услуги, деньги на это предоставил ОСОБА_11. Кредит должен был быть на сумму 300 000$ долларов. На тот момент мораторий на пополнение оборотных средств не был снят, и кредит нужно было брать через куплю-продажу. ОСОБА_11 сказал, что берет на себя все расходы по оформлению кредита и проценты будет платить. После нотариуса он вернулся в банк и узнал, что ОСОБА_11 забрал деньги, он очень удивился. Хотел обратится к ОСОБА_12, но его не было, сотрудники покинули свои рабочие места, и заместителя управляющего так же не было. На следующий день он думал, что ОСОБА_11 деньги вернёт, не понимал как ему выдали деньги без его согласия. Для реконструкции помещений нужны были деньги, и была разработана схема нового проекта и новая торговая марка, в проект реконструкции входило реконструкция помещений по АДРЕСА_4, развитие торговой марки по франчайзингу, продвижение марки на рынке, стоимость всего проекта была 1 800 000грн. Банк таких денег не давал. ЧП ОСОБА_17 подготовил проект. Изначально в составе учредителей были он и его братья. После того как он взял деньги у ОСОБА_9 в состав учредителей формально ввели ОСОБА_10. Она написала заявление о выходе тогда, когда рассчитались с долгами. Дополнил, что по его мнению учредитель считается учредителем тогда, когда он что-то вносит в деятельность предприятия. Следствие ничего не изучало. На сегодняшний момент Карс ЛТД кредит не получал, банк перечислил деньги на счёт ООО ПКФ ДОКА Николаев . Как позднее стало известно р/с фирмы Карс ЛТД был заблокирован. Он наводил справки по поводу фирмы Карс ЛТД , ездил на то месте, где зарегистрировано, там только земельный участок, нет никакого строения. По данному предприятию работник банка отправил запрос в 00.01мин., в это время банк не работает. От них скрыли, что р/с Карса ЛТД заблокирован. ОСОБА_11 прибыл в банк в 13-13.30час. и находился в кабинете у ОСОБА_12. Всё время он находился в холле банка, подписал чек и направился к ОСОБА_12. В это время вышел ОСОБА_11 и сказал, что нужно рассчитаться с нотариусом, дал ему деньги и он поехал к ней, у неё были люди, он подождал, около 40 минут он находился у нотариуса, когда вернулся в банк, ОСОБА_11 ему сказал, что деньги у него. Он начал возмущаться. У него не было времени всё читать и считать и проверять. Он должен был денег ОСОБА_9. Проценты по кредиту Мультифуд обещал платить ОСОБА_11. Деньги в руках он не держал и не получал. ОСОБА_20 не знает. ОСОБА_16 знает. Обратившись в правоохранительные органы, он сам оказался на скамье подсудимых и ещё должен денег. ОСОБА_11 он доверял и верил, что он деньги вернёт. Проект реконструкции оформили в 2007г.. Относительно оглашенных показаний свидетеля ОСОБА_10. из протокола дополнительного допроса от 04.06.2010г. /т.6 л.д.196-201/, суду показал, что он хочет согласится с показаниями свидетеля ОСОБА_10. Она подтверждает, что все решение принимал ОСОБА_9, он согласен, что должен был отдавать 50% прибили от работы предприятия. И должен был вписать в состав учредителей ОСОБА_10, для гарантии возврата денег. ОСОБА_10 ничего не знает о деятельности предприятия, инициативу не проявляла, деньги в уставной фонд не вкладывала. Относительно оглашенных показаний свидетеля ОСОБА_18. из протокола допроса от 10.09.2010г. /т.7 л.д.20-27/, суду показал, что всеми документами на открытие счёта занимался ОСОБА_14. Заявление на открытие счёта должен был подписать ОСОБА_2. С того момента как был зарегистрирован Карс ЛТД этим вопросом занимался ОСОБА_15, у него с ОСОБА_11 была договоренность. У ОСОБА_11 была вся документация. Документы составлял ОСОБА_14, который предоставлял их им к подписи. Он согласен с показаниями свидетеля. Не понимает, зачем ОСОБА_18 отправляла данные ночью. Относительно показаний свидетеля ОСОБА_19., суду показал, что ОСОБА_11 видел 2 месяца назад, мельком, отношения с ним не поддерживает. ОСОБА_10 гражданская жена ОСОБА_9, была формально вписана в состав учредителей, участия не принимала. ОСОБА_9 потребовал деньги, так как сказал, что сильно болен и готовился к операции. Изначально он не был знаком с ОСОБА_9, он сказал, что будет давать деньги частями. Он согласился. Когда ОСОБА_9 потребовал деньги, он был готов продать помещение, были встречи, но за ту сумму, что он просил все отказывались. Деньги ОСОБА_9 привозил в его офис по ул.Чигрина, писал расписки. ОСОБА_11 предложил взять кредит, так же сказал, что ещё деньги ему нужны для выкупа его помещений по кредиту. ОСОБА_11 не мог взять кредит, так как являлся проблемным кредитором. Относительно оглашённых показаний свидетеля ОСОБА_21. из протокола допроса от 22.10.2010г. /т.10 л.д.220-223/, суду показал, что он обратился к ОСОБА_21, который с ноября по февраль 2008г. исполнял обязанности начальника УБОП УМВД Украины в Николаевской области. Он чувствовал угрозу от ОСОБА_9, он настаивал на заявлении, деньги нужны ему были для расчёта с ОСОБА_9, но суму повышал и он не мог дать ОСОБА_11 все деньги до копейки. Он не знал на какие цели деньги брал. Он сообщал, что в день выдачи денег, денежные средства были переданы ОСОБА_20 или ОСОБА_16. Он этого не знал пока не записал разговор. Когда наговаривали на диктофон. Прослушивая вместе с ними, он был свидетелем того, что они это слышали. Для него был шок, он не мог адекватно оценивать ситуацию. Он полностью доверял правоохранительным органам, он не один раз встречался со свидетелем, он уточнял у него детали, он консультировался с руководством, и говорил какие последствия могут быть у него, каким образом может повлиять ОСОБА_12, у него сомнений не было, он обратился как гражданин и как потерпевший, после проведённой проверки было возбуждено уголовное дело по другому факту. Он всё время консультировался со свидетелем, он его информировал, говорил чтобы не переживал и жил спокойно. Он ждал до августа 2010г.. Первое его обращение было в середине ноября 2008г.. Он обращался ещё в 2009г., свидетель успокаивал его и он не переживал, пока свидетель не ушёл на пенсию. На сегодняшний момент ему стало известно, о том что свидетель в дружеских отношениях с ОСОБА_22 и ОСОБА_23 его сестра, они все родственники. Он считает о наличии у них заинтересованности в сокрытии фактов преступлений. На своё заявление он получил ответ, что по его заявлению было возбуждено уголовное дело. На сегодняшний момент ОСОБА_11 должник всему городу, за ним гоняется много людей. Он вспомнил, что ОСОБА_11 причастен к незаконным сделкам, приватизации коммунального имущества. Он об этом знал и сказал, что необходимо так возбудить уголовное дело, чтобы предъявить ОСОБА_11 доказательства. Он настаивает на показаниях, жена с ним послушала все показания, потом он отдал кассету. Были сьёмки видеозаписи в банке. Диктофон передавал свидетель. Диктофон черного цвета с большими кнопками. У него есть знакомые, которые пользовались такими диктофонами. Относительно оглашённых показаний свидетеля ОСОБА_24. из протокола допроса от 16.09.2010г. /т.10 л.д.131-134/, суду показал, что оглашённые показание доказывают его показания, которые он давал на досудебном и судебном следствии. Досудебное следствие не рассматривало его показания как факт происшедшего. Это всё связано с фирмой Карс ЛТД . История фирмы заключалась в том, что ОСОБА_11 и ОСОБА_25 зарегистрировали её по несуществующему адресу. Для получения кредитов, помимо Карс ЛТД у ОСОБА_11 было около 7 фирм. Если бы следсвие изучило его показания досконально, то было бы понятно как ОСОБА_11 завладел его деньгами. Относительно оглашённых показаний свидетеля ОСОБА_15. из протокола допроса от 03.09.2010г. /т.7 л.д.219-224/, суду показал, что на л.д.221 в показаниях свидетеля он говорит о том, что в апреле 2007г. ОСОБА_11 обратился для регистрации предприятия. Данные показания ещё раз подтверждают тот факт, что ОСОБА_11 обманул регистратора, ОСОБА_15 и дал несуществующий адрес, что по его мнению и характеризует ОСОБА_11, как преступника, который регистрирует предприятие для деятельности по получению кредита. Его обвиняют в том, что он занимался незаконной предпринимательской деятельностью, что опровергают показания свидетеля. Его обвиняют в том, что он создал предприятие для преступных деяний. Свидетель указывает, что в августе 2008г., обратился ОСОБА_11, и сказал, что продает предприятие ранее неизвестному человеку. Так же свидетель указывает, что ОСОБА_11 просил сделать изменение собственника. Эти показания противоречат показаниям ОСОБА_11, чтобы опорочить его. Он собирался заниматься законной детяельностью, и хотел чтобы предприятие было зарегестрировано легально на существующий адрес. Предприятие служило ОСОБА_11 для изготовления справок для получении кредита. Следствие приняло обвинительный характер и не принимало во внимание его доказаетльства. Относительно оглашённых показаний свидетеля ОСОБА_26. из протокола допроса от 18.09.2010г. /т.8 л.д.205-207/, суду показал, что данные показания доказывают причастность ОСОБА_11 к получению кредита. Карс ЛТД никаких действий не проводило. Как видно из показаний, ОСОБА_11 брал кредит в банке и погашал. ОСОБА_11 получил кредит на суму 500 000грн., на следсвтии эти доказательства предоставлял, но следсвтие не приняло во внимание. Это, как он считает, дает характеристику ОСОБА_11, как преступнику, который оформляет незаконные кредиты в банке. Эту информацию скрыл, если б знал что предпрятие фиктивно зарегистрировано, он бы не покупал это предприятие, и отказался бы от кредита и эти последствия не наступили. Относительно оглашённых показаний свидетеля ОСОБА_27. из протокола допроса от 22.06.2010г. /т.7 л.д.199-204/, суду показал, что данный свидетель даёт неправдивые показания о том, что регистрация проходила без нарушения законодательства. На участке в поле никакого строения нет. Никакие отчёты не предоставлялись. Деньги в уставной фонд не вносились. ОСОБА_27 выдавались поддельные справки для получения кредита в других банках. Его показания противоречат показаниям ОСОБА_15. Относительно оглашённых показаний свидетеля ОСОБА_12. из протокола допроса от 31.12.2008г., из протокола допроса от 10.12.2009г., из протокола дополнительного допроса от 12.12.2009г. /т.1 л.д.149-154, т.6 л.д.6-10, 11-15/, суду показал, что были оглашены показания Запусклова, и он хочет обратить внимание на то, что ОСОБА_12 указывает на дружеские отношения с ОСОБА_11, это подтверждает, как он считает, его показания. ОСОБА_11 не возвращает деньги банку. Многие свидетели являются работниками банка, и они заинтересованы оговаривать его. Он в банк ранее не обращался, до 12.06.2008г.. Он считает, что показаниями свидетеля ОСОБА_12 подтверждается, что самим ОСОБА_11 было предложение ОСОБА_16 для возврата денег и возврата денег ОСОБА_20. Это подтверждает тем, что есть кассета о которой он говорил. Эти данные получил от ОСОБА_11 и ОСОБА_12. Работник милиции дал неправдивые показания о том, что нет кассеты. Коммерческое предложение сфальсифицировано. ОСОБА_47. давала показания, когда уже не работала в банке, и она даёт объективные показания. ОСОБА_18, также не ходила в отпуска, и давала правдивые показания, не боясь потерять работу. Показания свидетеля поддерживает частично. Не поддерживает в том, что показания свидетеля противоречат друг другу. И также противоречат показанию других свидетелей. Ему тяжело объяснить по каким моментам он говорит правду исходя из его показаний. Относительно оглашённых показаний свидетеля ОСОБА_14. /т.6 л.д.217-221/, суду показал, что данные показания не были приобщены в качестве доказательств. Нет доказательств, что он предоставил данные протоколы, что именно он их подал. Те обстоятельства о приобретении помещения ему не были известны, и он не мог внести информацию в протокол. Этот документ был сфальсифицирован. Относительно оглашённых показаний свидетеля ОСОБА_8. из протокола допроса от 20.08.2010г. /т.7 л.д.205-211/, суду показал, что нет возможности задать свидетелю вопросы, но он хочет пояснить суду почему ОСОБА_8 согласился на сделку. Это объясняется тем, что ОСОБА_11 одолжил деньги через ОСОБА_8. ОСОБА_8 выступил гарантом, когда наступило время расчёта, то у ОСОБА_11 денег не оказалось. А тот предприниматель требовал денег у ОСОБА_8. ОСОБА_8 является потерпевшей стороной. Он дал объективные показания. Его обвиняют по ст.366 и ст.222 УК, где он изготовил поддельные документы. Эти протоколы легли в основу обвинения на месяц раньше. Этот документ составлял ОСОБА_14. ОСОБА_8 говорит о том, что ОСОБА_11 занимался подготовкой документов. Показания ОСОБА_8 согласуются с его показаниями. ОСОБА_8 указывает, что нотариус увидела ошибку в документе, эти документы были на пополнение оборотных средств, и нотариус сказала переделать. Работники банка уехали переделать. ОСОБА_8 мог не видеть, когда он подписывал. Хотел обратить внимание на то, что кредит получен в валюте, хотя сказал, что получен в гривнах. Относительно оглашённых показаний свидетеля ОСОБА_11. из протокола допроса от 03.06.2010г., из протокола дополнительного допроса от 28.08.2010г. /т.7 л.д.152-160, 171-181/, суду показал, что в то время, когда уголовное дело находилось у следователя, исчезли показания ОСОБА_11, где он говорил о том, что завладел деньгами мошенническим путём. Во всех своих показаниях ОСОБА_11 дает противоречивые показания, он даёт ложные показания о том, что он согласился одолжить деньги, ОСОБА_11 подтверждает, что платил проценты по кредиту, потом перестал платить. Показания ОСОБА_11 говорят о том, что он занимался оформлением помещений на подставных лиц. Данные помещения он видел, и это вызывало у него доверие. Относительно оглашённой копии договора поручительства от 07.08.2008г. /т.1 л.д.26-27/, суду показал, что изначально была договорённость о том, что кредит на пополнение оборотных средств, когда ОСОБА_11 уговорил взять кредит, в связи с тем, что ОСОБА_9 не давал возможности, он согласился отдать помещения фирмы Карс ЛТД , у нотариуса присутствовал, возникали сложности с оформлением документов, они уезжали, приезжали, предоставляли последние страницы, ОСОБА_2 документы не читал, он полагался на него. Когда он подписывал, он это не контролировал. Когда с ОСОБА_2 договаривались у них не было договорённости, что он будет поручителем, договор поручительства мог подписать как директор в обеспечения договора ипотеки. Он брал кредиты как частное лицо, он подписывал на каждой странице, в данном случае подпись стоит на последнем листе. Относительно оглашённого мемориального ордера от 07.08.2008г. /т.1 л.д.47/, суду показал, что мемориальный ордер явился доказательством того, что банк знал, что расчётный счёт Карс ЛТД заблокирован, они не могли этого сделать, налоговая не разблокировала, и так объявился этот ордер, деньги поступили с промежуточного расчетного счета по мемориальному ордеру ООО ПКФ ДОКА Николаев , минуя Карс ЛТД , Карс ЛТД денег не получал, а ООО ПКФ ДОКА Николаев получил, но если бы стало известно, что счёт заблокирован, он бы от сделки отказался, банк этот момент скрыл и был заинтересован, чтоб получить ту долю денег. Относительно оглашённой регистрационной карточки ф.1 на ООО Карс ЛТД /т.2 л.д.54-56/, показал, что ОСОБА_11 указал ложный адрес общества. Относительно оглашённого финансового отчета ООО Мультифуд.нетфуд.мк. от 01.07.2008г. /т.1 л.д.240/, суду показал, что его рукой написана сумма 1 000 000грн., и не дописанная от руки сумма, доказывает то, что писал текс под диктовку. Расписывался там, где говорили на первом и втором листе, деньги ещё не получал, а подписи стоят. Относительно оглашённой копии договора поручения от 06.10.2008г. /т.2 л.д.18/, суду показал, что договор с ОСОБА_15 доказывает то, что он собрался заниматься предпринимательской деятельностью, когда выяснилось, что Карс ЛТД не подавала отчетность, он обращался в органы милиции, но вопрос не решился, эту же информацию давал на досудебном следствии, говорил следователю. Относительно оглашённого письма-напоминания ОСОБА_11. /т.2 л.д.47/, суду показал, что речь идет о Карс ЛТД , оно не подавало налоговую отчётность. Регистратору на 21.05. было известно, что Карс ЛТД было зарегистрировано на несуществующий адрес, но фирма перерегистрировалась на ОСОБА_2. Относительно оглашённого письма-напоминания ОСОБА_11. /т.2 л.д.50/, суду показал, что хочет обратить внимание на дату. За месяц до того как в Карс ЛТД стал директором ОСОБА_2, 19.05.2008г. регистратор знал, что у Карс ЛТД нет адреса. Относительно оглашённого заявления ОСОБА_19. от 09.10.2006г. /т.2 л.д.99/, суду показал, что эти заявления доказывают его показания, что для того, чтоб выдали деньги, вывели из состава учредителей братьев, а ввели ОСОБА_10. Относительно оглашённого приложения (фото-отчет) /т.3 л.д.29-31/, суду показал, что хочет обратить снимание на фото-отчёт - это помещение не готово для общественного питания. Нет входа, окон и внутри помещений расположены коммуникации. Внутри не был. В показаниях ОСОБА_12 и ОСОБА_11 говорили, что он планировал в этих помещениях открыть пивбар. По всем санитарным нормам невозможно, там нет прямого выхода на ул.Советская. Относительно оглашённого акта проверки от 03.07.2008г. /т.3 л.д.41/, суду показал, что этот акт датирован 03.07.2008г. и залогодателем являлся ОСОБА_1, отсутствует подпись и печать. Относительно оглашённого протокола общего собрания участников ООО Мультифуд.нетфуд.мк от 10.06.2008г. /т.3 л.д.42/, суду показал, что на л.д.42 протокол отражает его показания, где существовала договоренность, что Мультифуд.Нетфуд.мк взял кредит на пополнение оборотных средств и поручителем Мультифуд.Нетфуд.мк со своими поручениями. Но потом уговорил его в день заключения взять кредит под покупку помещения. Относительно оглашённого кредитного договора от 04.07.2008г. /т.3 л.д.66-70/, суду показал, что изначально, когда ОСОБА_2 предъявили обвинение в отсутствие адвоката, была нарушена конституция в частности презумпции невиновности, его представили как преступника, и он получил отрицательную характеристику. Под угрозой лишения свободы ОСОБА_2 признал вину. Он взял кредит, чтоб рассчитаться с банком, и отдать деньги ОСОБА_9. Если б он получил деньги, то они б с ОСОБА_2 тут не находились. Никто не знал, что ОСОБА_11 заберет деньги. Умысла не было совершать преступление. ОСОБА_2 хотел ему помочь. Относительно оглашённой справки от 07.04.2008г. /т.4 л.д.68/, суду показал, что данные справки говорят о том, что пока директорами были он и ОСОБА_2, предприятие вело хозяйственную деятельность. Относительно оглашённой копии кредитного предложения от 06.08.2008г. /т.4 л.д.71-73/, суду показал, что на л.д.72 собственником указан Карс ЛТД . На то время Карс ЛТД не был собственником. Договор был составлен позднее. Относительно оглашённого ипотечного договора от 07.08.2008г. /т.4 л.д.96-100/, суду показал, что изначально, когда разговаривал с ОСОБА_2 о том, что ему нужно продать предприятие Карс ЛТД , ОСОБА_2 не знал о договоре поручительства и он если б знал про договор, то б не подписал его. Относительно оглашённого распоряжения от 07.08.2008г. /т.4 л.д.111/, суду показал, что данное распоряжение является сфальсифицированным. В этот документ были внесены заведомо не правдивая информация. В юридическом отделе нет платежного поручения, которое б давало возможность перечислись эти деньги. Относительно оглашённого денежного чека от 07.08.2008г. /т.4 л.д.113/, суду показал, что все записи на этом чеке исполнены не его рукой. Его рукой исполнены только подпись в трех местах. Это подтвердила операционист, это опровергает обвинение в той части, что именно он заполнил чек. Чек переписывался 3 раза, исходя из его показаний, чек заполнен сразу и подписал сразу и контрольную марку никто при нем не отрывал и ему не давал. Относительно оглашённого расходного кассового ордера 07.08.2008г. /т.4 л.д.114/, суду показал, что этот документ опровергает обвинение, что он планировал свое преступление. Относительно оглашённой выписки по ссудному счёту /т.4 л.д.116/, суду показал, что все видят выписку ДОКА Николаев , этот счёт является открытым согласно договора. Относительно оглашённого письма от 28.10.2008г. /т.4 л.д.120-121/, суду показал, что он хотел бы обратить внимание на конверт и на указный адрес. По этому адресу строений нет. Адрес несуществующий, банку было известно, что по этому адресу предприятие не находилось. Относительно оглашённого движения по ссудному счёту /т.4 л.д.131/, суду показал, что в этом деле есть короткие счета, которые учитываются на внутренних счетах банка. Относительно оглашённого уведомления от 12.01.2009г. /т.4 л.д.151-152/, суду показал, что данные требование были подписаны ОСОБА_12, которому было известно, что предприятие Карс ЛТД не работало и не имело хозяйственной деятельности. Тем более знал, что Карс ЛТД не имел возможности оплачивать кредит, и он сам предложил схему, которую рассказал у себя в кабинете про покупку помещения ООО ПКФ Дока Николаев . Относительно оглашённого искового заявления от 09.02.2009г. /т.4 л.д.161-168/, суду показал, что его обвиняют в том, что он похитил денежные средства банка ПАО ПУМБ , используя служебное положение. Иск опровергает обвинение. В приложениях значатся распоряжения. Этими документами банк вводит суд в заблуждение. Относительно оглашённого протокола выемки от 25.01.2010г. /т.4 л.д.179-181/, суду показал, что данный протокол оставлен 25.01.2009г. на основаниеи постановления суда от 09.02.2009г.. На основании этого постановления была произведена первая выемка 25.02.2009г. в банке ПАО ПУМБ . Также обратил внимание на протокол от 25.01., где на л.д.181 выполнена запись следователя о производстве выемки. Относительно оглашённого ответа 01.06.2010г./т.4 л.д.215/, суду показал, что этот документ опровергает обвинение и показывает движение денег по погашению кредита, это доказывает, что у него не было умысла не возвращать банку кредит. Относительно оглашённого протокола выемки от 30.04.2010г. /т.4 л.д.216-217/, суду показал, что протокол выемки составлен 10.09. о проведении выемки в банке ПУМБ . Относительно оглашённого кредитного предложения от 03.06.2008г. /т.4 л.д.218-220/, суду показал, что все изучают оригинал кредитного предложения. Именно этот документ от 03.06., составленный ОСОБА_14, по данным показаниям работников банка, и в исследованных показаниях работников банка, которые рассказали порядок выдачи кредита. Данное кредитное предложение составлено 03.06. и говорит о том, что банк собрал документы и собирается выдать кредит Мультифуд.нетфуд.мк . Это кредитное предложение сфальсифицировано, все его обращения были позже, 13-14 числа. Относительно оглашённого платёжного поручения от 04.07.2008г. /т.4 л.д.222/, суду показал, что его обвиняют в том, что предприятием Мультифуд.нетфуд.мк был взят кредит, обвинение было составлено исходя из заявления банка, где банк утверждает о том, что он не оплачивал кредит. Данное платёжное поручении опровергает это. Им были подписаны платёжные поручение для того чтоб банку возвращать кредит, кредит должен был оплачивать он. Он приходил в банк подписывал платёжные поручения. С сентября-октября перестал платить по кредитам. Относительно оглашённого платёжного поручения от 26.08.2008г. /т.4 л.д.233/, суду показал, что ему известно, что эти подписи делал ОСОБА_11. Относительно оглашённого распоряжения от 04.06.2009г. /т.4 л.д.238/, суду показал, что ОСОБА_28 подтвердила о том, что имеются задолженности по кредитам и данное распоряжение подтверждает это. Относительно оглашённого заявления на перевод наличных от 07.08.2008г. /т.4 л.д.242/, суду показал, что его обвиняют в том, что этим платежом передал данные средства в кассу. Предоставлено платёжное поручение, которое он подписал. В этом были заинтересованы работники банка. Относительно оглашённого письма от 14.09.2010г. /т.4 л.д.245/, суду показал, что это доказывает намерение Карс ЛТД гасить кредит. Относительно оглашённого постановления о признании и приобщении к делу вещественных доказательств от 26.11.2010г. /т.4 л.д.251-259/, суду показал, что следствие имело обвинительный уклон и не рассматривало другие версии. Это постановление доказывает его утверждение. Не указывает в вещественных доказательствах коммерческое предложение. Относительно оглашённой копии кредитного договора от 07.08.2008г. /т.4 л.д.264-268/, суду показал, что в данном заявлении указано о том, что денежные средства не поступали. Относительно оглашённой копии договора купли-продажи от 07.08.2008г. /т.4 л.д.274-275/, суду показал, что данные договора являются действительными, признаются банком и свидетельствуют о том, что это гражданско-правовые отношения. Относительно оглашённого постановления об отказе в возбуждении уголовного дела от 29.11.2010г. /т.6 л.д.227-228/, суду показал, что в данном постановлении следователь делает вывод о том, что его показания неправдивые и это есть защитная версия. Следствие не проверяло его защитную версию. Относительно оглашённого протокола предъявления фотоснимков для опознания от 09.09.2010г. /т.7 л.д.85-86/, суду показал, что следователь сказал, что нужно сфотографироваться и сказал, что это нужно для материалов дела, снимок был необходим, чтоб предварительно показать его и записать ответ ОСОБА_33 в протоколе опознания. Относительно оглашённого протокола очной ставки между ОСОБА_15. и ОСОБА_11. от 08.09.2010г. /т.7 л.д.226-232/, суду показал, что ОСОБА_11 дает неправдивые показания, и на следствии противоречит сам себе. Относительно оглашённого договора от 27.12.2007г. /т.9 л.д.202-204/, суду показал, что данный договор опровергает показания ОСОБА_11. Каждый лист подписан и стоит подпись ОСОБА_11. Относительно оглашённой справки /т.10 л.д.7/, суду показал, что данная справка доказывает его отсутствие в банке в то время, как ОСОБА_11 завладел деньгами. Относительно оглашённого протокола обыска от 04.08.2010г. /т.10 л.д.59-64/, суду показал, что нет указаний на те документы, которые были перечислены. Относительно оглашённого ответа на запрос от 21.08.2010г. /т.11 л.д.65/, суду показал, что документ доказывает, что банк дает неправдивые показания.

Несмотря на непризнание своей вины подсудимым ОСОБА_1 в судебном заседании, его виновность в предъявленном ему обвинении, подтверждается следующими доказательствами.

Подсудимый ОСОБА_2., свою вину в предъявленном ему обвинении признал полностью, суду показал, что в июле 2008г. ОСОБА_1 обратился с просьбой о получении кредита и попросил приобрести юридическое лицо. Он согласился, у нотариуса подписал необходимые документы. На следующий день поехали в банк и оформили кредит, после чего он поехал на работу. ОСОБА_1 предложил стать руководителем Карс ЛТД . С ОСОБА_1 знаком с 1998г.. Познакомились при таких обстоятельствах: он встречался с девушкой, она работала на предприятии, где ОСОБА_1 был директором. С июля 2008г. совместной деятельности не вели. Его жена подруга жены ОСОБА_1 ОСОБА_1 ему говорил, что деньги нужны для реконструкции помещения, финансовые отчёты он подписывал после того как стал директором, бухгалтерские отчёты не изучал, если бы знал, что данные не соответствуют действительности, он бы их не подписал, на предприятии было 2 учредителя, бухгалтера он не видел, и не интересовался. Он на рынке продает мобильные аксессуары, отчёты в налоговую сдаёт, была ли касса на предприятии, не знает. Предприятие было в Жовтневом районе, туда он не выезжал, затрудняется ответить почему. У нотариуса был юрист из банка, так же там был ОСОБА_11, был ли ОСОБА_1, не помнит. Он подписал протокол общего собрания и статут. Документы в банк предоставлял ОСОБА_1 Он подписал договор. Кредит был на суму больше миллиона. ОСОБА_11 видел 1 раз в офисе нотариуса, когда переводил на него фирму. Документы для банка подписывал он, его не было при получении денег, ранее он кредит получал как предприниматель, это была долгая процедура - получение кредита. Документы он не изучал, время было ограничено, с кредитным договором знаком наглядно, о содеянном сожалеет, выводы для себя сделал, таким заниматься больше не будет. Поверил и согласился подписать, в этом есть его вина. Эти события были в августе, сначала вызвали в милицию как свидетеля, потом уже как обвиняемого. Когда в банке подписал договор кредита, тогда и узнал его сумму, узнал бы раньше сумму, не согласился бы. Договор поручительства он не подписывал. В банк представляли все необходимые документы, идентификационный код, паспорт. На договоре поручительства подпись его, но он его не подписывал. Если б знал, что есть договор поручительства, он бы не согласился. ОСОБА_1 знает давно, по Дока пицце , отношения товарищеские. Банк ПАО ПУМБ на Чкалова, он там был 1 или 2 раза, писал заявление на оформление карты, по договору он стал директором Карс ЛТД . Когда подписывали документы, он сидел в холле, в общем зале, договор купли-продажи подписывал у нотариуса до приезда в банк. Он не обращал внимание, был ли ремонт в банке. По его мнению, в получении этого кредита была заинтересованность работников банка, так как оформление кредита - процедура долгая. Получил ли деньги ОСОБА_1, он не видел. Платёжные поручения он не подписывал, с работниками банка встречался на очной ставке, к нему приезжал работник банка подписывать документы, на работу, на торговую точку, в банке присутствовал юрист, зовут ОСОБА_14, фамилию не помнит, если бы увидел, то узнал. Очная ставка была с начальником отдела. Добавил, что об изменениях в кредитном договоре его не ставили в известность, его никто не ставил в известность. Относительно оглашённых показаний свидетеля ОСОБА_12. из протокола допроса от 31.12.2008г., из протокола допроса от 10.12.2009г., из протокола дополнительного допроса от 12.12.2009г. /т.1 л.д.149-154, т.6 л.д.6-10, 11-15/, суду показал, что ОСОБА_12 он в жизни не видел, он обманывает следствие. Он никогда до этого клиентом банка не был. Они никогда не приезжали с ОСОБА_12. ОСОБА_12 дает неправдивые показания следствию. ОСОБА_12 сам подписывал заявление об открытии счёта. Это подтверждает его обстоятельства по делу. Он знал, что счёт заблокирован, но скрыл это от него. На работу в тот день его отвозил ОСОБА_11. Справку о задолженности в банк ПАО ПУМБ он не предоставлял, свидетель ОСОБА_29 давал показания и пояснил, что в его обязанности не входила проверка деловой репутации. Показания ОСОБА_30 лживые и показания ОСОБА_12 правдивые в той части, что ОСОБА_30 знала обо всех выдачах кредита. Очная ставка между ним и ОСОБА_12 проведена не была. Он не предоставлял документ для оформления кредита. Справку Векториал банка не видел и не предоставлял. Относительно оглашённой копии договора поручительства от 07.08.2008г. /т.1 л.д.26-27/, суду показал, что договор поруки он не подписывал. Если б документы он читал, он бы не подписал документ о поручении. Относительно оглашённой справки от 05.08.2008г. /т.4 л.д.66/, суду показал, что это документы, которые принёс юрист из банка, которые он подписал у себя на рабочем месте, на рынке. Относительно оглашённой справки от 05.08.2008г. /т.4 л.д.67/, суду показал, что это, наверное, справка для получения кредита. В 2008г. не был директором предприятия. Относительно оглашённого ипотечного договора от 07.08.2008г. /т.4 л.д.96-100/, суду показал, что этот договор поруки дали подписать по последнему листу. С договором он не знакомился. Увидел его только тогда, когда его привезли работники банка к нему домой. Относительно оглашённого требования от 29.12.2008г. /т.4 л.д.141-142/, суду показал, что до этого не получал никаких официальных документов. Относительно оглашённого платёжного поручения от 26.08.2008г. /т.4 л.д.233/, суду показал, что он эти документы не подписывал. Он об этом говорил на досудебном следствии. Относительно оглашённого протокола очной ставки между ОСОБА_15. и ОСОБА_11. от 08.09.2010г. /т.7 л.д.226-232/, суду показал, что у нотариуса был, но документ не полностью читал. Относительно оглашённого протокола очной ставки между ОСОБА_2. и ОСОБА_1 от 21.09.2010г. /т.10 л.д.50-54/, суду показал, что документы для подписи на рынке предоставлял ОСОБА_14, на рынке ОСОБА_1 присутствовал.

Кроме признания своей вины подсудимым ОСОБА_2. и не признания своей вины подсудимым ОСОБА_1, их виновность в предъявленных им обвинениях, подтверждается совокупностью исследованных судом доказательств.

Свидетель ОСОБА_28., будучи допрошенной в судебном заседании, суду показала, что она не знает велось ли в банке видео-наблюдение. В августе 2008г. в банке происходил ремонт, она не владеет информацией относительно кредита ООО ПКФ ДОКА Николаев . 07.08.2008г. был ли запрет на пополнение оборотных средств, она не помнит, к каждому клиенту в банке был свой подход. В процессе оформления кредита делается запрос и они получают ответ с государственного реестра, и если не было ареста выдавали кредит. Не помнит, кто по Карс ЛТД проверял документы. По Карс ЛТД был наложен арест соответствующим органом. В её обязанности входило организация работы с клиентами, подготовка отчётности. Арест мог быть наложен если у предприятия были долги. Заблокированный счёт - это не арест, а показатель взят или не взят текущий счёт на учёт. Ей не были предоставлены документы для получения кредита, она эти документы вынесла на комиссию. Документы она не составляла, а проверяла поданные. Решение принимает только комиссия, коллегиально. Кредитный договор она не подписывала. ОСОБА_14 только собирал документы. Банками предоставлялись иски к возврату задолженности Карс ЛТД и Мультифуд.нетфуд.мк . Дело находится в управлении проблемных активов. Кто получал деньги, она не присутствовала. По данному предприятию предоставлялись документы с мокрой печатью. Программа Скоренга - это показатель, с помощью которого определяется платёжеспособность клиента. Было озвучено, что хотят приобрести предприятие и вводится залоговая сумма. Р/с Мультифуд.нетфуд.мк был заблокирован, поэтому деньги перешли на р/с Карс ЛТД . Рабочий день банка с 09.00час. до 18.00час.. Она не знает, как отправляется запрос, этим занимается операционный менеджер. Кредиты ОСОБА_11 не получал. При оформлении договора купли-продажи у нотариуса в любом случае был представитель банка, кто, она не знает. За каждым сотрудником банка закреплено рабочее место, на рабочем месте стоит компьютер, если поломка, то можно сесть за любой рабочий.

Свидетель ОСОБА_31., будучи допрошенной в судебном заседании, суду показала, что подсудимого ОСОБА_1 знает, является клиентом их банка, директор ООО ПКФ ДОКА Николаев . Последний раз обслуживался в 2008г.. Она работает с ноября 2007г.. Клиент открывает счёт и обслуживается менеджером. Она работает в секторе оперативного обслуживания, в её обязанности входит помочь клиенту правильно оформить документы. Если клиент изъявлял желание, то выполнялись операции. ОСОБА_1 снимал по чеку денежные средства. До этого времени она его не видела. 07.08.2008г. ОСОБА_1 снимал денежные средства. Есть сотрудники, которые открывали счёт, но они уже не работают. Скорее всего чек обналичевался во второй половине дня. К ней обращался клиент с заполненным чеком, помнит, тогда у ОСОБА_1 была не правильно заполнена сумма. Про это она сказала ОСОБА_1 ОСОБА_1 переписывал чек, потом попросил её заполнить, что заполнялось во второй раз, она не помнит. В её обязанности входит проверить чек. Договор был предоставлен, договор может потребовать любой сотрудник банка во время операций, она не знает, кто предоставлял договор. Сумма прописанная в чеке должна быть указана в договоре, клиент подтверждает её своей подписью. Когда она обработала чек, она оторвала марку, куда после этого направился ОСОБА_1, она не видела. Если замечаний к заполненному чеку нет, то она отрезает марку и несёт чек на обработку контролёру, в тот день это была ОСОБА_32, на этом её работа закончилась. Сотрудник банка имеет право потребовать документы. Когда чек был заполнен, ОСОБА_1 расписался в трех местах. У них в банке обязанности разделены. Кто в тот день работал охранником, не знает, клиенту дается марка, при ней клиенты заполняют чеки и при ней подписывают, нигде время получения не фиксируется. Когда клиент получает денежные средства, проводится обработка для списания денежных средств.

Свидетель ОСОБА_33., будучи допрошенной в судебном заседании, суду показала, что она работает заведующей кассы. Знает подсудимого ОСОБА_1 1 раз точно помнит ОСОБА_1 получал деньги в августе 2008г., получал 1 200 000грн. за один раз. К ней подходит клиент с контрольной маркой. ОСОБА_1 была выдана сумма. В здании был ремнот и все кассы были перемещены на ул.Чкалова, в тот день к кассе подошёл ОСОБА_1 Так как сумма в чеке была значительная, она пошла в хранилище подготовить деньги, в это время ей позвонил ОСОБА_12, она упаковала все деньги и пошла к нему в кабинет, там сидело 3 человека, она деньги оставила и вышла. Был на служебный телефон звонок от ОСОБА_12, крупные суммы денег выносятся из хранилища. В этот день ей сказали подготовить крупную сумму денег. В хранилище ходила одна. Посторонним туда доступа нет. Охраны так же не было. Когда деньги принесла в кабинет к ОСОБА_12, то там был он, ОСОБА_1 и ещё 1 человек. Деньги принесла в пакете, деньги были сложены пачками, пачки положила на стол и ушла. Предполагалась выдача по ул.Чкалова, отделение на Фалеевской не работало. Касса недалеко находилась от хранилища, марку получила и пошла в хранилище. ОСОБА_1 возле кассы не сидел. Не фиксируется нигде когда работники берут ключи от хранилища, события происходили во второй половине дня, компьютер фиксирует время выдачи, обмен валют производил кассир, каждый кассир выполняет свои обязанности, крупные суммы выдает только она, кто вышел с деньгами она не знает. В тот день она работала кассиром и выполняла свои обязанности. Кассир помог занести деньги, деньги упакованы были в пакет. Уточнила, что ей дается контрольная марка, она её сверяет с чеком и идет готовить деньги, контрольную марку не возвращает.

Свидетель ОСОБА_34., будучи допрошенной в судебном заседании, суду показала, что с ОСОБА_2 знакома с 1998г., с ОСОБА_1 с 2005г.. На досудебном следствии допрашивали по факту деятельности предприятий. ОСОБА_1 является директором Дока пиццы . До 2005г. дела шли хорошо, но в 2005г. дела стали идти хуже и стал вопрос о реконструкции. Подумали о том, чтобы взять кредит и расширить производство, для этого пошли по банкам, объясняли свои проекты на словах и им отказывали. У неё были деньги, она одолжила ОСОБА_1 5 000$ долларов США, потому что планировала работать в пиццерии, деньги пошли на оформление документов для реконструкции, но в банке всё равно отказывали. Позже ОСОБА_1 встретил ОСОБА_11, который предложил ему оформить кредит в банке ПАО ПУМБ . Нужен был кредит на пополнение оборотных средств. До ОСОБА_11 ОСОБА_1 нашёл спонсора в лице ОСОБА_9, который пообещал одолжить примерно 100 000$ долларов США, на эти деньги они планировали закончить строительство, но ОСОБА_9 давал деньги частями. В 2008г. ОСОБА_9 потребовал деньги обратно, денег не было, и ОСОБА_1 начал искать способ найти деньги, чтобы вернуть ОСОБА_9 уже 150 000. В это время ОСОБА_11 предложил помочь, сказал, что у него есть знакомые в банке, ОСОБА_1 согласился. Сначала ОСОБА_11 сказал, что можно взять кредит под ипотеку, на что ОСОБА_1 отказался. Потом ОСОБА_11 предложил отдать его помещение под залог. И взять кредит на ОСОБА_11, он обещал платить. ОСОБА_11 взял оформление документов на себя. Пришёл день получение кредита, но ОСОБА_11 забрал деньги себе, а ОСОБА_1 написал расписку и сказал, что через неделю вернет. Неделю ждали, но деньги так и не вернули, так прошло 4 месяца, после чего ОСОБА_1 пошёл в милицию. У ОСОБА_9 было условие ввести его в уставные документы. ОСОБА_11 и раньше помогал ОСОБА_1 брать кредит, но раньше всё проходило хорошо. ОСОБА_11 лично не знает, ей известно, что он написал расписку. Всё ей известно, со слов ОСОБА_1, оформление документов на реконструкцию составило около 60 000$ долларов США. ОСОБА_10, жену ОСОБА_9, никогда не видела.

Свидетель ОСОБА_19., будучи допрошенным в судебном заседании, суду показал, что в 1995г. они с братом создали Дока Николаев . В 2000-х годах выручки упали и они решили реконструировать торговую марку, приняв такое решение они обращались в финансовые учреждения, собирали документы для реконструкции, которые им обошлись в 60 000$ долларов США, ОСОБА_36 дала 10 000$ долларов США. После чего отозвался ОСОБА_9. Условие ОСОБА_9 было такого, что нужно ввести в состав учредителей его жену ОСОБА_10. ОСОБА_9 им давал деньги частями по 5 000-10 000, но этого было мало. Им нужна была сумма целиком. В начале 2008г. ОСОБА_9 сообщил им, что прекращает финансирование и требует деньги обратно. ОСОБА_1 задумывался о продаже помещения, но его не покупали. Тут ОСОБА_1 встретил ОСОБА_11, который пообещал помочь взять кредит в банке, не на пополнение оборотных средств, а на куплю-продажу. Так как ОСОБА_9 стал угрожать, ОСОБА_1 согласился. В банке ОСОБА_12 сказал ОСОБА_1, что для купли-продажи нужно найти человека, которому можно доверять. Так ОСОБА_1 попросил о помощи у ОСОБА_2, который должен был купить фирму Карс ЛТД . 7 числа должны были дать кредит, вечером встретил ОСОБА_1 и он рассказал, что ОСОБА_11 забрал деньги и показал ему расписку, и сказал, что отдаст через неделю, но время шло, деньги ОСОБА_11 не возвращал. После чего ОСОБА_1 обратился в милицию. В банке он не присутствовал. Нотариус оформлял заявление про выход из состава учредителей, это был нотариус ОСОБА_37, договор признан действительным. Был договор об ипотеке по АДРЕСА_4. Осенью 2008г., он разговаривал с ОСОБА_11, тот обещал отдать деньги.

Свидетель ОСОБА_38., будучи допрошенной в судебном заседании, суду показала, что ОСОБА_11 обманул её мужа, украл деньги, поэтому ОСОБА_1 здесь. Его она знает давно, устроилась работать в Дока пиццу , по работе знала как порядочного человека, позже они поженились. Начали вести общее хозяйство. Росла конкуренция, люди не ходили, решили провести реконструкцию. Начали искать спонсора, однажды ОСОБА_1 сказал, что познакомился с ОСОБА_9, тот согласился стать партнёром, стал выплачивать деньги частями. Денег давал мало, стройка затянулась, позже ОСОБА_9 потребовал деньги обратно, начал угрожать. Сумму потребовал больше чем давал, поставил мужа на счётчик . В этот момент появился ОСОБА_11, который согласился помочь взять кредит в банке. Они приняли помощь ОСОБА_11. В тот день, когда должны были оформить кредит, ОСОБА_1 пришёл домой и сказал, что денег нет, их забрал ОСОБА_11. Муж показал расписку и сказал, что ОСОБА_11 деньги вернёт через неделю. ОСОБА_9 серьезно угрожал. ОСОБА_9 отдали 35 000$ долларов США. 5 000$ долларов США. ОСОБА_1 отвёз лично, 30 000$ долларов США, вместе с ней. До возврата денег ОСОБА_9 был партнёром, это было его условие. В банке её не было. Сначала в милицию не обращались, думали, что ОСОБА_11 сам вернёт деньги. Через время они обратились в милицию, там их выслушали, установили прослушку, записывали разговор ОСОБА_11 и мужа, ОСОБА_11 и ОСОБА_12, кассеты муж отвез в милицию. В милицию обратились с тем, что у них украли деньги.

Свидетель ОСОБА_21., будучи допрошенным в судебном заседании, суду показал, что допрашивали года 2 назад по поводу магнитофонных записей, разговор ОСОБА_1 с директором банка ПАО ПУМБ , якобы деньги на руки не получал, деньги забрали. На тот момент работал в УБОПе, если бы имелись доказательства, то они были бы в деле, проверку по заявлению ОСОБА_1 проводили. Заявление было по поводу недвижимого имущества. Он не помнит, как он обращался, прошло 5 лет. Заявление было в порядке ст.97 УПК. ОСОБА_11 выступал посредником при приватизации объекта коммунальной собственности. ОСОБА_1 деньги получал от имущества, детали не помнит, с его слов деньги не получил, с его же слов деньги получал зам.директором банка, возможно ОСОБА_12. Не знает брались ли показания у ОСОБА_11 и ОСОБА_12. Они орган дознания и материалы передают досудебному следствию. Проверка заявления была, в полном объёме было собрано, он не помнит какие были проведены мероприятия. Он не помнит как тот обратился. Материалы 5-летней давности, они провели полный комплекс действий. ОСОБА_9 один из учредителей Дока пиццы . Объяснение врятли брали у ОСОБА_9, тогда он вроде бы уже умер. ОСОБА_39 фамилия ни о чём не говорит, ни с кем из сотрудников ПАО ПУМБ не встречался. ОСОБА_30 не знает. ОСОБА_1 приходил к ним, они рассматривали его заявление. Он не помнит сколько раз он приходил перед тем как заявление написать. Он не помнит делал ли он записи, не помнит говорил ли ОСОБА_1, что помещения продал и деньги не получил. Они ему не передавали диктофон для доказательств правдивости заявления, он не имеет права. На тот момент не было достаточных оснований для возбуждения уголовного дела. В своей деятельности диктофон использовали. С ОСОБА_40 общался, звонил ли по его делу, он не помнит, не может утверждать. Добавил, что была подделка документов ст.357, по факту возбуждено дело. Его допрашивали как свидетеля в УБОП о том использовалась ли аудиозапись, передавался ли диктофон. Он не помнит общался ли он с ОСОБА_11. Для него это работа, он не может всех запоминать. Относительно своих оглашённых показаний /т.10 л.д.220-223/ свидетель показал, что всё верно изложено. У него на балансе не было диктофона. Банковский отдел для них было престижно задержать должностное лицо или привлечь к уголовной ответственности. Если бы были материалы, он был бы рядом с подсудимым. Они собирали материалы как орган дознания. Возбудить уголовное дело или нет принимало дознание. Зависит от службы безопасности банка, стираются на сервере через 2-3, 100 000грн. не крупная сумма для банка, когда общались с банковскими работниками. Была бы запись подтверждение, то она была бы в материалах. Не помнит допрашивал ли ОСОБА_11 и ОСОБА_12, достаточно доказательств для возбуждения дела. Он предпринял все меры для возвращения денег банку.

Свидетель ОСОБА_32., будучи допрошенной в судебном заседании, суду показала, что на досудебном следствии допрашивали, показывали денежные чеки, и спрашивали о том знает ли она этого человека, ведущий специалист контролёр кассовых операций, показали чек, там была её подпись. Она рассказала, что операционисты приносили в их отдел чеки, операция не с их отдела и передавали его ей, она проверяла правильность заполнения чека, сверяла с карточкой, и проверяла правильно ли введена информация в систему, после, относила в кассу, потом клиент подходит к кассе, чек заполняют и отрывают карту, кассир выдает. Приходит человек с чеком и передаёт операционисту, он сверяет заполнение, кто предоставляет чек, тот и получает деньги. Ей неизвестно, кто суму получал, их отдел с клиентами не работает. На чеке есть счёт клиента, чек вводят в программу касса , чтоб списать со счёта деньги. В данном случае списывал с того счёта, что в чеке. Если б деньги не поступили, чек бы не провёлся, последнюю клавишу в программе нажимает кассир - проведено, если б не было денег, чек бы не прошёл.

Свидетель ОСОБА_41., будучи допрошенным в судебном заседании, суду показал, что был на допросе на Спасской, 2 года назад. Они знимались оценкой помещения на Мира. Спрашивали, кто выезжал и как делали оценку. Он выезжал, объект помнит. Оценочная компания Аксимер, он был менеджером по работе с клиентами. Пофотографировал, посмотрел объект, тогда работал для банков под банковский залог. Аксимер имела кредитацию в ПАО ПУМБ . Клиента, кто обращался не помнит, оценка не зависит от того кто заказывал. Кто заказывал оценку, он дверь и открывал. Готовность была 80%, он не помнит. ОСОБА_1 он не знает, но 100% утверждать не может, прошло 4 года, может он документы не подавал. Фамилия ОСОБА_11 ни о чем не говорит. О нем и следователь спрашивал, если увидит, может и вспомнит. Были ещё объекты связанные с этой фамилией, не исключено, что он обращался.

Свидетель ОСОБА_42., будучи допрошенной в судебном заседании, суду показала, что её допрашивали 1 раз, её подпись завизирована в юр.деле на открытие текущего счёта, с делом было что-то не в порядке, в ПАО ПУМБ работала, она на тот момент исполняла обязанности начальника отдела, все клиенты приходили в операционный отдел, там был человек, который собирал документы, который приносил документы начальнику, юристу, бухгалтеру, она работала исключительно с документами. Устав предоставляется нотариально заверенный.

Свидетель ОСОБА_14., будучи допрошенным в судебном заседании, суду показал, что помнит, что были кредиты при участии этих лиц. Он работал в отделе бизнеса юридических лиц на должности специалиста. Обстоятельств он не помнит. Помнит, что залогом выступало помещение ДОКА пицца . Показания, которые давал ранее может подтвердить. В его обязаности входил анализ финансового состояния на месте. Детальных обстоятельств он не помнит. ОСОБА_1 был директором. Кто передавал документы он не помнит. Относительно своих оглашённых показаний /т.6 л.д.212-215/, свидетель показал, что с ОСОБА_11 познакомился, он был директором одного из предприятий, которое получало кредит.

Свидетель ОСОБА_29., будучи допрошенным в судебном заседании, суду показал, что один раз видел ОСОБА_1, он работает главным специалистом по безопасности. В его обязанности входила проверка залогового имущества. Перед выдачей кредита юристы смотрят документы, готовят свои предложения. В этот момент он берет оценку оценочной комнапинии, фотографирует обьект, предоставляет банку, сверяет фоторгафии с оценкой, показывает управляющему. С ОСОБА_1 и ОСОБА_2 лично не общался. Он выезжал до выдачи кредита и через месяц во второй раз и точно фотографировал. Уточнил, что менеджер договаривается о встрече, он фотографирует обьект и уходит, он не помнит подъезжал ли ОСОБА_1 При каких обстоятельствах получался кредит, он не знает. Проверка деловой репутации не проводилась. Служба безопсности этим не занимается.

Свидетель ОСОБА_20., будучи допрошенной в судебном заседании, суду показала, что подсудимых не знает, по какому вопросу вызвали не знает, следователь не допрашивал. Относительно своих оглашённых показаний /т.7 л.д.113-115/, свидетель суду показала, что не помнит у какого нотариуса оформялись документы, думает, что помнит ОСОБА_12. Деньги возвращали в банк, как брали, в долларах. Время суток вспомнить не может, ОСОБА_12 она помогала один раз.

Свидетель ОСОБА_16., будучи допрошенным в судебном заседании, суду показал, что подсудимых не знает, раньше его не допрашивали. Относительно своих оглашённых показаний /т.7 л.д.117-119/, свидетель суду показал, что только сейчас понял о чём идет речь. Он ему расписку давал. Деньги возвращены не в полном объёме. Деньги предавал приблизительно в полдень. Это он помнит точно. Он сидел его ждал. Ему известно, что ОСОБА_11 ещё занимал деньги. Занимал у его товарища ОСОБА_54. Не знает вернул ли деньги. Ситуация относительно подвала знакома, деньги ему одалживали. От ОСОБА_11 он пострадал. Он переписал помещение, но это не покрыло ущерб.

Свидетель ОСОБА_28., показания которой были оглашены в судебном заседании, согласно протоколу допроса от 26.04.2010г. /т.7 л.д.1 8/, показала, что о заключении кредитного договора №05-335/08 от 04.07.2008г., между ПАО ПУМБ и ООО Мультифуд.нетфуд.мк в лице директора ОСОБА_1 ей известно следующее: директором ООО Мультифуд.нетфуд.мк являлся ОСОБА_1, его до указанного кредита она лично не знала, так как он ранее не был клиентом ПАО ПУМБ в г.Николаеве. Ознакомившись с указанным кредитным делом ООО Мультифуд.нетфуд.мк № 05-335/08 от 04.07.2008г. пояснила, что кредитное дело на приобретение коммерческой недвижимости с самого начала сопровождал ОСОБА_14., сопровождение данного дела поручила ОСОБА_14, как руководителю сектора. Кредит оформлялся на приобретение коммерческой недвижимости расположенной в подвальном помещении по адресу: АДРЕСА_3. ОСОБА_14 сопровождение было поручено, так как он был менее загруженный других сотрудников отдела. Согласно порядка оформления и выдачи кредита, ОСОБА_14 принимал у ОСОБА_1 копии регистрационных и финансовых документов ООО Мультифуд.нетфуд.мк . Согласно находящемуся в кредитном деле акту проверки заложенного банку имущества от 03.07.2008г., сотрудник безопасности ОСОБА_29. выезжал для осмотра указанной недвижимости, в дальнейшем указанное имущество 03.10.2008г. и 26.11.2008г. согласно, находящихся актов в кредитном деле, осматривал ОСОБА_14.. Он готовил кредитное предложение по данному проекту. В предоставленных ей материалах кредитного дела находится копия кредитного предложения, так как оригинал хранится в отдельной папке, которая находится в секторе продаж ПАО ПУМБ в г.Николаеве. Согласно кредитного дела, договор о кредитовании ООО Мультифуд.нетфуд.мк был подписан 04.07.2008г.. Согласно кредитного дела, к его сопровождению приступила старший специалист ОБЮЛ ОСОБА_43., после подписания карты ввода в систему MIDAS . Согласно выписки движения по счетам ООО Мультифуд.нетфуд.мк находящейся в предоставленном ей кредитном деле, 04.07.2008г. кредитные средства были перечислены на текущий счёт в долларах США ООО Мультифуд.нетфуд.мк в сумме 300000$ долларов США. В тот же день, денежные средства были проданы предприятием на межбанковской бирже, после продажи гривневый эквивалент поступил на текущий счёт ООО Мультифуд.нетфуд.мк в национальной валюте в сумме 1 350 874,80грн.. В дальнейшем проданный гривневый эквивалент был перечислен двумя частями на карточный счёт ОСОБА_8., который являлся продавцом недвижимости расположенной по АДРЕСА_3. Также пояснила, что она не знает, почему данные заявки отсутствуют в кредитном деле, в филиале ПАО ПУМБ в г.Николаеве данных заявок также нет. Возможно ОСОБА_14. при сборе документов для оформления кредита на коммерческую недвижимость по ООО Мультифуд.нетфуд.мк просто забыл о передаче данной заявки директору ОСОБА_1. Не подписание указанной заявки особого значения при оформлении кредита не имеет, так как в дальнейшем сторонами, а именно ООО Мультифуд.нетфуд.мк в лице ОСОБА_1 с ПАО ПУМБ был подписан кредитный договор, в котором стороны дают свое согласие на условия кредитования. Также она пояснила, что если бы находящиеся в материалах кредитного дела финансовые отчёты от 01.04.2007г., 01.07.2007г., 01.10.2007г., 01.01.2008г., 01.04.2008г., 01.07.2008г. за подписью директора ООО Мультифуд.нетфуд.мк ОСОБА_1, предоставленные при оформлении кредита в ПАО ПУМБ , свидетельствовали об отсутствии финансово-хозяйственной деятельности, то кредит указанному предприятию не выдавался бы.

Свидетель ОСОБА_33., показания которой были оглашены в судебном заседании согласно протоколу допроса от 28.04.2010г., протоколу дополнительного допроса от 09.09.2010г. /т.7 л.д.71-75, 76-80/, показала, что во второй половине дня 07.08.2008г., с бухгалтерии филиала ПАО ПУМБ , от ведущего специалиста ОСОБА_32. в кассу банка, а именно ей как заведующей кассы поступил денежный чек ЛД 2220128, выписанный директором ООО ПКФ Дока-Николаев ОСОБА_1.. Данный денежный чек был без контрольной марки, которая находилась у клиента и без предоставления указанной контрольной марки денежные средства клиенту не могут быть выданы. Возле кассы для выдачи денежных средств ожидал ОСОБА_1.. Когда денежный чек с бухгалтерии поступил в кассу, она лично сообщила ОСОБА_1., чтобы тот подошел к кассе. ОСОБА_1. подошёл к кассе, предоставил ей свой паспорт, она удостоверилась в его личности. Кроме этого, ОСОБА_1. предоставил контрольную марку и она сверила номер на контрольной марке с номером на денежном чеке. Данные номера соответствовали друг другу. Она сказала ОСОБА_1 ожидать возле кассы. Так как сумма денежных средств была значительная, а в кассе не может находится сумма денежных средств превышающая 500 000грн.. Она попросила помощи свою подчиненную ОСОБА_44. и они направились в денежное хранилище банка, где отсчитали сумму, указанную в денежном чеке, а именно 1 257 217грн.. В ходе пересчёта денежных средств, ей на служебный телефон позвонил заместитель управляющего филиала ПАО ПУМБ ОСОБА_12., который сообщил, что денежные средства для выдачи директору ООО ПКФ Дока Николаев необходимо занести к нему в кабинет, где и выдать данные денежные средства ОСОБА_1. Она согласилась на данное указание. В ходе разговора с ОСОБА_12., она обратила внимание, что ОСОБА_1 возле касс уже не было. Указала, на период лета 2008г., в помещении филиала ПАО ПУМБ в г.Николаеве шел ремонт, при этом возле касс также в то время шел ремонт. Она так поняла, что ОСОБА_12. указал выдавать данные денежные средства в его кабинете, в связи с ремонтными работами. После того, как денежные средства были подготовлены, она их упаковала в два фирменных пакета ПАО ПУМБ . Деньги были упакованы в два пакета, так как номиналы купюр были различные, точно она не помнит, но указала, что они в один пакет не помещались. Данные фирменные пакеты выглядят следующим образом: с плотной бумаги белого цвета, на пакете нарисован красный круг с надписью ПАО ПУМБ . После этого, она подозвала к себе охранника, который находился на проходной в банк. Затем, она перезвонила ОСОБА_12. и сказала, что она направляется с деньгами к нему. Она взяла один пакет с деньгами, второй пакет с деньгами взяла ОСОБА_44. и вместе с охранником направились к кабинету ОСОБА_12.. Подойдя к кабинету охранник, остался возле двери кабинета, а она и ОСОБА_44. вошли в кабинет. В кабинете за своим столом находился ОСОБА_12., за приставным столом к столу ОСОБА_12 находились ОСОБА_1 и ещё один мужчина. Данного мужчину она неоднократно видела в банке, возможно он являлся клиентом ПАО ПУМБ . Возможно, за приставным столом в кабинета ещё и сидел пожилой мужчина, внешности которого она не помнит, но она не уверена, скорее всего, в помещении кабинета находился только ОСОБА_12, ОСОБА_1 и мужчина. Указала, что ОСОБА_1 и указанный мужчина находились друг напротив друга. При этом, она не помнит или ОСОБА_1 сидел с правой стороны по отношению ОСОБА_12, а указанный ею мужчина с левой стороны или они сидели наоборот, она уже не помнит. Зайдя в кабинет, она с ОСОБА_44. подошли к приставному столу и выложили с пакетов на стол деньги, деньги на столе лежали перед ОСОБА_1 и указанным ею мужчиной. После этого, ОСОБА_1 пересчитал денежные средства, долго времени это не заняло, так как деньги были упакованы в банковские упаковки. Во время пересчёта денежных средств, она и ОСОБА_44 продолжали находится в помещении. Когда деньги были пересчитаны, ОСОБА_1 дал знать, что сумма соответствует выписанному чеку. При этом, она точно не может вспомнить слов ОСОБА_1 После этого, она и ОСОБА_44 ушли из кабинета и направились по своим рабочим местам. Что происходило в дальнейшем в кабинета ей неизвестно.

Свидетель ОСОБА_10., показания которой были оглашены в судебном заседании согласно протоколу допроса от 13.02.2009г., протоколу дополнительного допроса от 04.06.2010г., протоколу дополнительного допроса от 08.06.2010г. /т.1 л.д.155-159, т.6 л.д.196-201, 202-207/, показала, что она являлась супругой ОСОБА_9., который занимался ведением предпринимательской деятельности. В 2007г., ОСОБА_9. ввёл её в состав учредителей ООО ПКФ Дока Николаев . В указанный период времени ОСОБА_9 болел тяжёлым заболеванием, по этому принял решение ввести её в состав учредителей. Она знала, что учредителем и директором ООО ПКФ Дока Николаев являлся ОСОБА_1. В собственности предприятия находилась пиццерия, по АДРЕСА_4. Данное помещение пиццерии не было пригодно для эксплуатации и в нём необходимо было делать ремонт. Осенью 2007г. ОСОБА_1 обратился к её мужу, с предложением о ремонте помещения и закупки необходимой техники, для дальнейшей деятельности пиццерии в ему принадлежащем помещении. ОСОБА_9 для указанных целей, согласился вложить в ООО ПКФ Дока Николаев денежные средства в сумме 150 000$ долларов США. ОСОБА_1 пояснял, что данный проект прибыльный, с ним было решено, что она войдёт в состав учредителей предприятия с частью в уставном фонде 50%, а после проведения ремонта ОСОБА_1 должен будет с полученной прибыли от деятельности предприятия передавать ей 50%. ОСОБА_1 согласился на данные условия. Кроме этого, было оговорено, что сумма будет выдаваться ОСОБА_1 не сразу, а непосредственно на необходимые ему затраты. ОСОБА_1 оставался директором ООО ПКФ Дока Николаев , и согласно устава предприятия осуществлял всю хозяйственную деятельность. В дальнейшем ОСОБА_1 неоднократно обращался к ОСОБА_9 с различными предложениями, в которых он мотивировал, для чего необходимы денежные средства и ОСОБА_9 постепенно выдал ему денежные средства. За каждую выданную сумму ОСОБА_1 писал ОСОБА_9 расписки. В помещении пиццерии до декабря 2008г., был сделан частичный ремонт, так как необходимо было закупать оборудование предприятию, были сделаны стены, потолки, но они нуждались в покраске. Приблизительно в конце весны 2008г. или начале осени 2008г. ОСОБА_1 обратился к ОСОБА_9, что он согласен вернуть денежные средства в сумме 150 000$ долларов США, при этом он желал, чтобы она вышла с состава учредителей предприятия. Так как, ОСОБА_9 был тяжело болен, он не мог осуществлять больше деятельности и контролировать ООО ПКФ Дока Николаев . ОСОБА_9 спросил, будет ли она заниматься данным предприятием. Учитывая личность ОСОБА_1, а именно он является не надежным человеком, она решила, что не будет осуществлять деятельность и контролировать предприятие, как учредитель ООО ПКФ Дока Николаев . ОСОБА_1 ей и ОСОБА_9 пояснил, что у него нет денег, поэтому, он предложил, чтобы он вышел с состава учредителей предприятия, а вместо него вошёл его родной брат ОСОБА_19., в собственности которого находился магазин, расположенный по проспекту Мира, в одном и том же доме, что помещение пиццерии. В дальнейшем ОСОБА_19. взял бы кредит в банке под залог магазина и с данных денег ей и ОСОБА_9 вернул 150 000$ долларов США. При этом, ОСОБА_1 так и оставался директором ООО ПКФ Дока Николаев , для осуществления дальнейшей деятельности предприятия. ОСОБА_9. и она согласились на данное предложение. 04.12.2008г. она с ОСОБА_1 у нотариуса ОСОБА_37. подписала договор займа на сумму 150 000$ долларов США. Согласно данного договора, ОСОБА_1 в срок до 04.12.2009г. должен был вернуть ей указанную сумму денег. В этот же день были подписаны у нотариуса документы, согласно которых ОСОБА_1 выходил с состава учредителей, а ОСОБА_19. был введен в состав учредителей, при этом ОСОБА_1 оставался директором предприятия. В декабре 2008г., после подписания вышеуказанных документов её и ОСОБА_9 вызывали в УБОП, для дачи пояснений, где она узнала, что ОСОБА_1 на основании протокола с поддельной её подписью, продал собственность ООО ПКФ Дока Николаев , а именно помещение пиццерии, 50% которой она владела, предприятию ООО Карс ЛТД . Она разговаривала с ОСОБА_1, после указанного вызова в УБОП и спрашивала, для чего он продал недвижимость ООО ПКФ Дока Николаев и каким образом он собирается ей вернуть 150 000$ долларов США, на что ОСОБА_1 ей ответил, что он продал пиццерию, под кредит ООО Карс ЛТД , но в банке его обманули, он денег не получил и из-за этого, написал заявление в УБОП, чтобы вернуть похищенные деньги. В январе 2009г. ОСОБА_9 умер. До настоящего времени ОСОБА_1 ей не вернул денежные средства в сумме 150 000$ долларов США. Ей известно, что ОСОБА_1 перед написанием заявления в УБОП переоформил своё имущество, а именно квартиру, автомобиль на имя своих родственников, и у него нет никакого имущества. Данную информацию она узнала от сотрудников банка ПАО ПУМБ . В данный момент проходит судебное разбирательство по её заявлению, на признание её подписи, в протоколе собрания участников ООО Дока Николаев о продажи недвижимости, недействительной, а также на признание договора купли-продажи заключенного между ООО ПКФ Дока Николаев и ООО Карс ЛТД недействительным. Пояснила, что зимой 2010г., в данном помещении пиццерии, которое занимает ОСОБА_19. магазином Магнат , у неё произошёл разговор с ОСОБА_19. и ОСОБА_1, в ходе которого она потребовала от них, чтобы ей платили аренду за занимаемое помещение и таким образом по частям вернули долг, на что ОСОБА_19., ответил, что до решения суда данное помещение ей не принадлежит. ОСОБА_1 ей сказал, что в дальнейшем в обязательном порядке отдаст деньги. Ознакомившись с договором на открытие и ведение текущего счёта в национальной волюте №03-366/08 от 17.07.2008г., заключенным между ПАО ПУМБ и ООО ПКФ Дока-Николаев в лице директора ОСОБА_1 об открытии счёта для предприятия № 26003901026403, она пояснила, что данный договор видит впервые и не знала, что ОСОБА_1 открывал текущий счёт в филиале ПАО ПУМБ в г Николаеве, данное делалось без её ведома. Ознакомившись с копией паспорта серии НОМЕР_1 на её имя, находящаяся в материалах юридического дела ООО Дока Николаев , изъятого в ПАО ПУМБ , она пояснила, что записи копия верна и подпись ей не принадлежат. Ознакомившись с договором купли-продажи от 07.08.2008г., согласно которого ООО ПКФ Дока Николаев в лице директора ОСОБА_1 продало ООО Карс ЛТД в лице директора ОСОБА_2., она пояснила, что данный договор видит впервые, о существовании данного договора она узнала, когда её впервые вызвали в УБОП. ОСОБА_1 обязан был сообщать о заключении данного договора, так как она является собственником половины недвижимости принадлежащей ООО Дока Николаев , по адресу: АДРЕСА_4. Без ведома Общего собрания участников ООО ПКФ Дока-Николаев , а именно без её ведома, ОСОБА_1 на основании поддельного протокола №4/08/01 от 04.08.2008г. продал данную недвижимость, в дальнейшем присвоил указанную суму себе и растратил её по собственному усмотрению. Ознакомившись с денежным чеком ЛД 2220128 ООО ПКФ Дока Николаев от 07.08.2008г., она пояснила, что она являясь учредителем ООО ПКФ Дока Николаев , владела 50% уставного фонда предприятия, а именно 50% недвижимости принадлежащей данному предприятию, которую ОСОБА_1 без её ведома продал. Она пояснила, что на предприятии никогда не принималось решение о выдачи ссуды директору ОСОБА_1, никакого документа не существует о выдачи данной ссуды в сумме 125 7217грн., так как она ОСОБА_1 никогда не выдавалась. Также указала, что об открытии расчётного счёта 26003901026403, она не знала. ООО ПКФ Дока-Николаев за то время, как она являлась учредителем данного предприятия не работало и она понимает, что данные денежные средства, полученные за проданное недвижимое имущество предприятия, согласно предоставленного ей чеку, были сняты ОСОБА_1. и растрачены им по собственному усмотрению.

Свидетель ОСОБА_45., показания которого были оглашены в судебном заседании согласно протоколу допроса от 02.09.2010г. /т.7 л.д.233-238/, ознакомившись с отчётом об оценке нежилых помещений подвального этажа, расположенных по адресу: АДРЕСА_4, показал, что он не помнит, кто обращался в ЧП Аксимер , для проведения указанной оценки. Оценка проводилась на основании заказа ООО ПКФ Дока Николаев . Он точно не помнит, кто обращался, но в таком случае, а именно когда он указывал в отчёте об оценке юридическое лицо, то заказчиком выступал директор предприятия или официально им уполномоченное лицо. Договор №144 от 17.06.2008г., был выброшен при переезде с офиса ЧП Аксимер .

Свидетель ОСОБА_15., показания которого были оглашены в судебном заседании согласно протоколу допроса от 03.09.2010г. /т.7 л.д.219-224/, показал, что в начале августа 2008г., к нему обратился ОСОБА_11. в офисное помещение, расположенное по ул.Инженерной, №13/2. ОСОБА_11 ему сообщил, что он продает данное предприятие, какому-то ранее ему не известному человеку и попросил его оказать услуги по внесению изменений в устав. Он сказал, чтобы ОСОБА_11 предоставил ему копию паспорта на имя указанного человека. ОСОБА_11 просил сделать изменения собственников (учредителей) ООО Карс ЛТД на ОСОБА_2. в течении одного дня. Так как, данное предприятие было зарегистрировано у регистратора Жовтневого района Николаевской области, он отказался производить изменения, так как у него не было времени. По просьбе ОСОБА_11 он согласился подготовить документы для изменения учредителей предприятия, куда входило подготовка устава, протокола общего собрания учредителей и заявления о выходе из состава учредителей. В указанный день, он назначил встречу у нотариуса ОСОБА_46.. Встреча была назначена примерно на 10.00час.. Он сразу же сообщил ОСОБА_11, чтобы тот организовал присутствие ОСОБА_27., ОСОБА_2. у нотариуса по адресу: АДРЕСА_6. Он находился в помещении офиса нотариуса. В указанное время, ему в телефонном режиме сообщил ОСОБА_11, что он с указанными людьми уже на месте. Он сказал, ОСОБА_11, что бы тот с ОСОБА_27 и ОСОБА_2 заходили в офис нотариуса. В офис нотариуса зашли: ОСОБА_11, ОСОБА_2 и ОСОБА_27. Указанными людьми были подписаны четыре протокола общего собрания участников предприятия, согласно которого ОСОБА_11 и ОСОБА_27 выходили с состава учредителей предприятия, а ОСОБА_2. входил. Кроме этого, были удостоверены подписи на заявлении о выходе из состава учредителей ОСОБА_11 и ОСОБА_27, и подпись на двух Уставах ОСОБА_2. Он после указанных действий передал все указанные документы ОСОБА_11, после чего тот с ним рассчитался за предоставленные услуги, а также дал деньги для оплаты услуг нотариуса. При каких обстоятельствах подавались данные документы государственному регистратору и кто делал изменения в налоговой инспекции ему неизвестно. Также показал, что на тот период времени он с ОСОБА_1 знаком не был и не знал, как он выглядит. Поэтому, он не помнит, присутствовал ли тот возле офиса нотариуса при удостоверении указанных документов.

Свидетель ОСОБА_26., показания которой были оглашены в судебном заседании согласно протоколу допроса от 18.09.2010г. /т.8 л.д.205-207/, ознакомившись с выпиской движения по текущему счёту №26001000080136 ООО Карс ЛТД за период с 27.12.2007г. по 20.03.2009г., показала, что на указанный счёт 27.12.2007г. были перечислены банком кредитные средства в сумме 500 000грн.. 27.12.2007г. с указанных кредитных средств, денежные средства в сумме 497 000грн., снимаются с счёта по денежному чеку. В дальнейшем в ходе ознакомления с указанным расчётным счетом, она усматривает, что на счёт неоднократно вносились денежные средства. Назначение платежа возвратная финансовая помощь . Указанные внесенные средства в дальнейшем используются для погашения процентов по указанному кредиту. 09.04.2008г. на расчётный счёт внесены наличные денежные средства в сумме 500 000грн., назначение платежа - возврат ссуды сотрудникам. 10.04.2010г. осуществляется погашение тела кредита в сумме 502 703,34грн.. Кроме этого, 09.04.2010г. на расчётный счёт ООО Карс ЛТД поступают денежные средств в сумме 959500грн. с ПАО ПУМБ . 09.04.2010г. с ООО Карс ЛТД перечисляются денежные средства в сумме 959 500грн. на ООО Магеллан Юг , назначение платежа - возврат ошибочно перечисленных средств. Более никаких финансовых операций по расчётному счёту, она не усматривает.

Свидетель ОСОБА_27., показания которого были оглашены в судебном заседании согласно протоколу допроса от 22.06.2010г. /т.7 л.д.199-204/, показал, что приблизительно весной 2007г., ему от ОСОБА_11 поступило предложение приобрести участок земли в Жовтневом районе Николаевской области, на автотрассе Николаев-Херсон, для постройки там гостиничного комплекса и закусочной. Они обсудили данный бизнес-план и он согласился на данное предложение. В указанный период времени, для указанных целей ними было зарегистрировано общество с ограниченной ответственностью Карс ЛТД . Директором предприятия был назначен ОСОБА_11.. Предприятие было зарегистрировано в Жовтневой районной администрации Николаевской области. Юридический адрес предприятия был зарегистрирован по адресу: Николаевская область, Жовтневый район, с.Николаевское, ул.Орехова, №46. Фактически предприятие по указанному адресу никогда не располагалось. Данный адрес принадлежал его знакомому с указанного села, но его анкетных данных он уже не помнит. Регистрация предприятия в указанном селе была необходима, так как земельный участок располагался на территории Сельского совета с.Николаевское и в тот период времени одним из условий выдачи им данного участка земли было именно регистрация на указанной территории. На протяжении 2007г., им стало известно, что Жовневая районная администрация Николаевской области земельный участок под указанную постройку выдавать не будет, так как началось расширение автотрассы Николаев-Херсон. Кроме этого, земля, которую они планировали занимать, относились к лесному фонду, а в то время вышло распоряжение Кабинета Министров Украины о невозможности выделения земель относящихся к лесному фонду. В результате, планированная деятельность не осуществлялась, а ООО Карс ЛТД не работало. В начале 2008г., когда ему стало известно, что деятельности у него с ОСОБА_11 никакой не будет, он начал говорить, что желает выйти с состава участников ООО Карс ЛТД , на что ОСОБА_11 пообещал ему, что в ближайшее время, выведет его с состава участников, но когда именно не говорил. За время, когда он являлся участником предприятия, а именно с апреля 2007г. по август 2008г., ООО Карс ЛТД никакой деятельности не осуществляло, бухгалтерский учёт на ООО Карс ЛТД никогда не велся, так как предприятие никакой деятельности не осуществляло. 06.08.2008г. ему на мобильный телефон позвонил ОСОБА_11 и сказал, что необходимо ехать к нотариусу, для того, чтобы подписать документы с целью выхода с состава участников ООО Карс ЛТД . ОСОБА_11 ему сказал, что отдает данное предприятие своему знакомому, но кому именно не пояснял. В первой половине дня 06.08.2008г. он с ОСОБА_11 подъехали к офису нотариуса, расположенному по пр.Ленина в г.Николаеве между ул.Дзержинского и ул.Садовой. Он увидел, что непосредственно возле офиса находился ОСОБА_1 с ОСОБА_2. Через некоторое время, ОСОБА_11 позвал ОСОБА_1, он с ОСОБА_11 направились к нотариусу. В помещение офиса, вошёл он, ОСОБА_11, ОСОБА_1 и ОСОБА_2. Нотариус удостоверилась в их личностях. После чего, предоставила для подписания документы, а именно он с ОСОБА_11, подписали заявление о выходе с состава участников ООО Карс ЛТД . После подписания бумаг он с ОСОБА_11, уехал, а ОСОБА_2 и ОСОБА_1 ещё оставались в офисе нотариуса. Так как они были вдвоём, он думал, что ОСОБА_1 также входил в состав участников предприятия. Для каких целей ОСОБА_2 и ОСОБА_1 приобретали ООО Карс ЛТД ему неизвестно.

Свидетель ОСОБА_47., показания которой были оглашены в судебном заседании согласно протоколу допроса от 10.09.2010г. /т.7 л.д.29-35/, показала, что в июне 2008г. при открытии расчётного счёта ООО Мультифуд.нетфуд.мк приняла от директора указанного юридического лица ОСОБА_1 следующие документы: заявление об открытии текущего счёта ООО Мультифуд.нетфуд.мк в долларах США; заявление об открытии текущего счёта ООО Мультифуд.нетфуд.мк гривнах; копию справки с Единого государственного реестра предприятий и организаций с управления статистики на ООО Мультифуд.нетфуд.мк ; копию справки о взятии на учёт плательщика налогов ООО Мультифуд.нетфуд.мк ; копию страхового свидетельства ООО Мультифуд.нетфуд.мк ; копию сообщения с пенсионного фонда ООО Мультифуд.нетфуд.мк ; копию свидетельства о регистрации ООО Мультифуд.нетфуд.мк ; копию приказа ООО Мультифуд.нетфуд.мк о вступлении на должность директора ОСОБА_1; копию протокола №1 от 22.09.2006г. общего собрания участников ООО Мультифуд.нетфуд.мк ; копию паспорта и справки о присвоении идентификационного кода на имя ОСОБА_1; копию устава ООО Мультифуд.нетфуд.мк . Анкету ООО Мультифуд.нетфуд.мк от имени ОСОБА_1 она заполняла по просьбе ОСОБА_1 своей рукой, при этом расписывался в анкете ОСОБА_1 самостоятельно. Собрав необходимые документы для открытия счета она их предоставила для изучения уполномоченным банком лицам. На тот момент, уполномоченными лицами при открытии данного расчётного счёта являлись: ведущий специалист ОСОБА_48, начальник юридического отдела ОСОБА_49. и главный бухгалтер ОСОБА_50., чему свидетельствует наличие их подписей на заявлении об открытии счёта в разделе отметки банка . Указанными лицами и ОСОБА_12. было принято решение об открытии расчетного счета для ООО Мультифуд.нетфуд.мк . Документы ООО ПКФ Дока Николаев для открытия текущего счёта №26003901026403 принимала она. События предоставления документов и открытия данного расчетного счета происходили давно, поэтому она всех обстоятельств, связанных с предоставлением документов и открытием счета ООО ПКФ Дока Николаев , не помнит. Ознакомившись с материалами юридического дела ООО ПКФ Дока Николаев по открытию текущего счёта №26003901026403, она пояснила, что обстоятельств предоставления ей документов ООО ПКФ Дока Николаев она не помнит, но так как она принимала всегда документы от директоров, то документы ей предоставил непосредственно директор предприятия ОСОБА_1. Собрав необходимые документы для открытия счёта, она их предоставила для изучения уполномоченным банком лицам. На тот момент, уполномоченными лицами при открытии данного расчётного счёта являлись заместитель начальника ОБЮЛ ОСОБА_42., начальник юридического отдела ОСОБА_49., главный бухгалтер ОСОБА_50., чему свидетельствует наличие их подписей на заявлении об открытии счёта в разделе отметки банка . Указанными лицами и ОСОБА_12 было принято решение об открытии расчётного счёта для ООО Мультифуд.нетфуд.мк .

Свидетель ОСОБА_14., показания которого были оглашены в судебном заседании согласно протоколу дополнительного допроса от 18.08.2010г. /т.6 л.д.217-221/, показал, что подпись в кредитном предложении по проекту ООО Мультифуд.нетфуд.мк принадлежит ему. Он, как исполнитель, составил данное кредитное предложение. Кредитное предложение составлялось на основании предоставленных в банк документов, в соответствии со списком документов необходимых для выдачи кредитов. Для получения кредита в банк предоставляются: финансовая отчётность предприятия за последний год; правоустанавливающие документы на залоговое имущество; расшифровки статей финансовой отчётности; справки из обслуживающих банков, если они такие есть; справки о движении денежных средств по кассе; копии учредительных документов. Он уже не помнит, кто предоставлял данные документы, возможно данные документы предоставлял директор ООО Мультифуд.нетфуд.мк ОСОБА_1. Хочет указать, что он уже не помнит обстоятельств предоставления ему уставных и финансовых документов по кредиту ООО Мультифуд.нетфуд.мк , так как прошёл значительный период времени. Может пояснить, что во время того, как он работал в ПАО ПУМБ , он принимал финансовые и другие необходимые документы для составления кредитного предложения исключительно от директора предприятия, или если ему в телефонном режиме директор предприятия сообщал, кто принесёт необходимые документы, тогда от указанного директором человека, но только с ведома директора предприятия. Может пояснить, что обстоятельств заключения кредитного договора №05-335/08 от 04.07.2008г., а именно подписания и выдачи, он не знает, так как его работа заканчивалась передачей кредитного предложения на заседание кредитной комиссии. Таким образом, он не принимал участие в подписании договоров в банке и у нотариуса, а также не знает каким образом происходила выдача кредитных средств ООО Мультифуд.нетфуд.мк . Он не помнит, разъяснял ли условия получения кредита на приобретение коммерческой недвижимости для ООО Мультифуд.нетфуд.мк , соответственно он не может помнить кому он разъяснял. Ему неизвестно, кем были составлены, находящиеся в материалах кредитного дела изъятых в ходе следствия, финансовые отчёты ООО Мультифуд.нетфуд.мк за период с 01.04.2007г. по 01.07.2008г., согласно которых, предприятие осуществляло финансово-хозяйственную деятельности и получало прибыль от ее осуществления. Подпись в них исполнена от имени директора ООО Мультифуд.нетфуд.мк ОСОБА_1, поэтому он может допустить, что данные документы составил ОСОБА_1. Он не помнит, кто предоставлял данные финансовые документы в банк и непосредственно ему. Как он ранее уже пояснял, во время работы в ПАО ПУМБ ему все документы связанные с получением кредита, в том числе и финансовые документы предприятий предоставляли только директора этих предприятий или люди, о которых ему сообщал директор, но в любом случае с ведома директора. Ему лично неизвестно кем был составлен, находящийся в материалах кредитного дела, изъятых в ходе следствия, протокол общего собрания участников ООО Мультифуд.нетфуд.мк от 10.06.2008г., согласно которого принято решение: заключить с ПАО ПУМБ кредитный договор на сумму 300 000$ долларов США, сроком на 18 месяцев... , ходатайствовать перед руководством ООО ПКФ Дока Николаев о предоставлении в ипотеку (нежилых помещений пиццерии) расположенной по адресу: АДРЕСА_4, залоговой стоимостью 1 957 500грн. , но судя по подписям в нем, данный протокол был составлен или ОСОБА_1, или ОСОБА_9.. Он не помнит, кем предоставлялся данный протокол в ПАО ПУМБ и не помнит, кем данный протокол предоставлялся непосредственно ему. Как он ранее уже пояснял, во время работы в ПАО ПУМБ ему все документы связанные с получением кредита, в том числе и протоколы собрания предприятий, предоставляли только директора этих предприятий или люди, о которых ему сообщал директор, но в любом случае с ведома директора. Ему лично неизвестно кем был составлен протокол собрания участников ООО Мультифуд.нетфуд.мк от 01.07.2008г., согласно которого принято решение: заключить предприятию с ОСОБА_8. договор купли-продажи (нежилых помещений подвального этажа) расположенных по адресу: АДРЕСА_3, стоимостью 2 080 650грн. , но судя по подписям в нем, данный протокол был составлен или ОСОБА_1, или ОСОБА_9.. Он не помнит, кем предоставлялся данный протокол в ПАО ПУМБ и не помнит, кем данный протокол предоставлялся непосредственно ему. Ему лично неизвестно кем был составлен, находящийся в материалах кредитного дела изъятых в ходе следствия, протокол №1/07/08-2 общего собрания участников ООО Мультифуд.нетфуд.мк от 01.07.2008г., согласно которого принято решение: заключить с ПАО ПУМБ кредитный договор на сумму 300 000$ долларов США, сроком на 120 месяцев... , заключить предприятию с банков договор ипотеки (нежилых помещений подвального этажа) расположенных по адресу: АДРЕСА_3, залоговой стоимостью 2 080 650грн., в обеспечение обязательств предприятия , Наделить и подтвердить полномочия директора ОСОБА_1 на подписание соответствующих договоров , но судя по подписям в нем, данный протокол был составлен или ОСОБА_1, или ОСОБА_9.. Он не помнит, кем предоставлялся данный протокол в ПАО ПУМБ и не помнит, кем данный протокол предоставлялся непосредственно ему. Он не помнит, кто ему предоставил указанный протокол, но в любом случае или директор ООО Мультифуд.нетфуд.мк или другой человек с ведома директора, он уже не помнит. Он не знает, кто с юристов подготавливал договорную базу по кредитному предложения ООО Мультифуд.нетфуд.мк , может указать, что данным занимался юридический отдел. На момент выдачи ООО Мультифуд.нетфуд.мк кредита, проверять информацию о финансовом состоянии предприятия в налоговых органах и в органах статистики при составлении кредитного предложения в обязанности сотрудника ОБЮЛ не входило, кредитные предложения составлялись, только на основании предоставленных директором документов. Не помнит, кто предоставлял, находящийся в материалах кредитного дела отчёт об оценке имущества нежилых помещений подвального этажа, расположенных по адресу: АДРЕСА_3. Он не помнит, кто ему предоставил указанную оценку, в любом случае или директор ООО Мультифуд.нетфуд.мк или другой человек с ведома директора, он уже не помнит. Он не знает чего коммерческое предложение по кредитным продуктам на пополнение оборотных средств ООО Мультифуд.нетфуд.мк от 25.06.2008г. находится в материалах кредитного дела по кредитному продукту на приобретение коммерческой недвижимости. Он хочет указать, что может быть такая ситуация, что сначала планировалась выдача кредита на пополнение оборотных средств, но в выдаче было отказано главным офисом ПАО ПУМБ , поэтому в дальнейшем было подготовлено кредитное предложение на приобретение коммерческой недвижимости. Согласно, предоставленного ему коммерческого предложения, его готовила ОСОБА_64.

Свидетель ОСОБА_8., показания которой были оглашены в судебном заседании согласно протоколу от 02.09.2010г. /т.7 л.д.216-218/, показала, что является частным предпринимателем. Деятельность связана с заправкой оргтехники. С ОСОБА_1 никогда не знакомилась и впервые слышит данное имя. ОСОБА_2. не знает, слышит о нем впервые. ОСОБА_11. она знает на протяжении 2-х лет. Она сначала познакомилась с женой ОСОБА_11, а именно с ОСОБА_51.. Они в тот период времени проживали в соседних домах. В дальнейшем они семьями дружили. На сегодняшний день она поддерживает общение с ОСОБА_51., а с ОСОБА_11 она практически не общается. Она не знает, чем занимался ОСОБА_11 ранее и не знает, что он делает в данный момент. Она знает, что в собственности ОСОБА_51. находятся продовольственные магазины. Утром 04.07.2008г. ей ее муж ОСОБА_8., пояснил, что ему необходимо что-то продать, что именно он не говорил, а она не расспрашивала, так как она никогда в дела своего мужа не вмешивается. ОСОБА_8. сказал, что для осуществления необходимой ему продажи, ей необходимо поехать к нотариусу подписать документы, что она как супруга согласна на осуществление продажи. Она согласилась на указанную просьбу своего мужа. В указанный день в утреннее или в обеденное время, она точно уже не помнит, она с мужем подъехали к офису нотариуса, расположенному по ул.Пушкинской в г.Николаеве. Она помнит, что возле указанного офиса нотариуса, их встретил ОСОБА_11. Был ли кто-либо еще с ОСОБА_11, она уже не помнит. Она прошла в офис нотариуса, где присела на диване с мужем ОСОБА_8. Они ожидали около 15 минут, после чего, с кабинета нотариуса вышла девушка, она так поняла, что это была помощник нотариуса и показала ей документ, где ей необходимо расписаться. Она в данный момент уже не помнит, в каких документах расписывалась, она не знакомилась с документами, а просто их подписала. Она не присутствовала в офисе как подписывал документы ее муж. После того, как она расписалась в документах, муж отвёз её домой. Она не интересовалась, кто присутствовал у нотариуса в это время и не спрашивала мужа, кому и что он продаёт, так как спешила домой, у неё дома был маленький ребёнок. Муж не говорил ей, что он продает, а она на тот момент не знала, что он продавал недвижимость по АДРЕСА_3, об этом узнала в ходе её допроса.

Свидетель ОСОБА_8., показания которого были оглашены в судебном заседании согласно протоколу допроса от 30.08.2010г. /т.7 л.д.205-211/, показал, что нигде не работает, последнее его место работы, было на МЧП Белтекс , на должности директора. Данное предприятие осуществляло, обслуживание компьютерной техники. ОСОБА_1 знает наглядно. С ним познакомился летом 2008г., точной даты не помнит, познакомил их ОСОБА_11 во время продажи имущества ОСОБА_1 расположенное по АДРЕСА_3, в г.Николаеве. С ОСОБА_1 виделся всего один раз во время того, как подписывался договор купли-продажи у нотариуса, а также в день подписания данного договора, он с ним еще виделся в помещении ПУМБ . У него с указанным человеком отношения гражданские, о нем ничего не знает. Так как с указанного периода прошло много времени, он практически не помнит событий подписания договора купли-продажи. ОСОБА_2. не знает, слышит о нем впервые. ОСОБА_11 знает примерно с 2005г.. С данным человеком он познакомился, так как в продовольственный магазин, расположенный при выезде с г.Николаева в поселке Варваровка Николаевского района, он как директор МЧП Белтекс продавал компьютерную технику. Данный магазин, частично принадлежал ОСОБА_11, так он с ним и познакомился. В дальнейшем у него с ОСОБА_11 возникли дружеские отношения, при этом они дружили семьями. На момент знакомства ОСОБА_11 являлся одним из собственников магазина, который осуществлял торговлю продовольственными товарами. Приблизительно в конце 2007г. ему стало известно, что ОСОБА_11 начал предоставлять риэлтерские услуги, а именно занимался посредничеством в торговле недвижимостью. В начале июля 2008г. его попросил ОСОБА_11 продать принадлежащую ему недвижимость - подвальное помещение, расположенную по АДРЕСА_3. В указанном подвальном помещении он никогда не был. Он был возле данного помещения с улицы. ОСОБА_11 ему пояснил, что указанная недвижимость в данный момент находится формально в собственности ООО Дестра-К учредителем и директором которого является ОСОБА_52.. ОСОБА_52 со слов ОСОБА_11 являлся его другом. Он знает ОСОБА_52 наглядно, поэтому о нём ничего не знает, а также не знает ничего о деятельности ООО Дестра-К . В указанный период времени ОСОБА_11 ему пояснил, что данное принадлежащее ему помещение необходимо продать. При этом, он не пояснял, кому именно необходимо продавать помещение. ОСОБА_11 указал, что так как он предоставляет риэлтерские услуги и сам непосредственно занимается куплей и продажей объектов недвижимости, ему не выгодно продавать данное помещение от своего имени. Он пояснял, что это связано с тем, что в год физическому лицу можно продавать один объект недвижимости, а если больше, то необходимо оплачивать дополнительные налоги, а он в 2008г. уже продавал недвижимость от своего имени, какую именно он не уточнял. Кроме этого, ОСОБА_11 пояснил, что продажа юридическим лицом недвижимости юридическому лицу намного дороже обходится, чем продажа недвижимости между физическим лицом и юридическим лицом. Именно с указанных причин он обратился к нему. ОСОБА_11 пояснил, что ООО Дестра-К в лице ОСОБА_52 продаст ему формально указанное помещение. В дальнейшем, он от своего имени продаст помещение, все необходимые документы он подготовит сам. ОСОБА_11 за помощь ему никакого материального вознаграждения не предлагал, просил просто помочь. Он согласился на просьбу ОСОБА_11, так как он являлся его другом и он готов ему помочь. Кроме этого, у ОСОБА_11 был неплохой оборот денежных средств, поэтому он планировал у него в дальнейшем одолжить денег для развития бизнеса связанного со сферой обслуживания компьютерной техники, но этого он ОСОБА_11 не сообщал. Ознакомившись с предоставленным ему для обозрения договором, может пояснить, что 03.07.2008г. в помещении офиса нотариуса, расположенного в районе пересечения улиц Адмиральской и Фалеевской, куда его привез ОСОБА_11, он подписал договор купли-продажи с ООО Дестра-К в лице ОСОБА_52, при этом он за приобретение указанной недвижимости никому ничего не оплачивал, так как данное ему интересно не было. Он не знает, оплачивал ли ОСОБА_11 директору ООО Дестра-К ОСОБА_52 какие-либо денежные средства за указанную недвижимость. Все необходимые документы в Николаевское бюро технической инвентаризации, связанные с перерегистрацией данного помещения на его имя, предоставлял ОСОБА_11. Он не знает, при каких обстоятельствах данное проходило, так как он в БТИ не присутствовал. Таким образом, подвальное помещение, расположенное по адресу: АДРЕСА_3, было приобретено ним по просьбе ОСОБА_11. и зарегистрировано на его имя. Ознакомившись с копией договора купли-продажи от 04.07.2008г., заключенного между ООО Мультифуд.нетфуд.мк в лице ОСОБА_1 и ОСОБА_8, на предмет продажи недвижимости, расположенной по адресу: АДРЕСА_3, на сумму 2 080 650грн., продолжил, что по поводу оказания помощи ОСОБА_11, может пояснить, что на следующий день после заключения договора купли-продажи, между ним и ООО Дестра-К , ему позвонил ОСОБА_11 и сообщил, что необходимо направляться к нотариусу для подписания договоров с целью продажи подвального помещения по АДРЕСА_3. Так, 04.07.2008г. возле офиса нотариуса ОСОБА_53, расположенного по ул.Пушкинской в г.Николаеве, он встретился с ОСОБА_11. В указанное время, он был со своей женой ОСОБА_8., так как необходимо было её согласие, как супруги, на продажу ним недвижимости, данное необходимо согласно законодательства Украины. Приехав к офису нотариуса, возле офиса познакомился с ОСОБА_1 При знакомстве ОСОБА_11. представил ОСОБА_1, как человека, который будет приобретать у него недвижимость по АДРЕСА_3, то есть он будет приобретать данное помещение у ОСОБА_11., а он формально являлся его продавцом. Сообщив, что никаких переговоров с ОСОБА_1 по поводу цены на недвижимость он не вел, более он ни о чем не разговаривал с ОСОБА_1, который общался только с ОСОБА_11, о чем именно он не знает, так как при их разговорах он не присутствовал. Указал, что по поведению ОСОБА_1 и так как он у него об условиях продажи и вообще о недвижимости ничего не спрашивал, было явно видно, что ОСОБА_1 понимал, что он будет приобретать не у него недвижимость, а у ОСОБА_11, а он формально являлся продавцом. в помещении офиса нотариуса, также в банке. В помещении офиса нотариуса, он подписал указанный договор купли-продажи. Подписывал ли он еще какие-либо документы у нотариуса, присутствовали юристы банка, ему кажется, что был один человек, а возможно и двое, он уже не помнит. Внешность указанных юристов, он описать не сможет, так как уже не помнит. Он видел их один раз, а уже прошло 2 года. По бумагам, которые находились у нотариуса, он увидел, что сотрудники банка представляют ПУМБ . Увидев представителей банка, он предположил, что ОСОБА_1 приобретает данную недвижимость путем оформления кредита, он уже не помнит. В помещении офиса нотариуса при подписании присутствовал он, ОСОБА_1, юрист, нотариус и его жена. На сколько он помнит, при подписании договоров, нотариус заметила ошибку в каком-то документе, в каком именно не помнит. После чего, банковские сотрудники отъезжали для переделывания данного документа. Указал, что он не уверен, что указанные события происходили именно в этом случае, так как он присутствовал при еще одной сделке у этого же нотариуса в том случае он никаких сделок не заключал, а просто оказывал водительские услуги ОСОБА_11. и ожидал его. Возможно, указанное событие по поводу переделывания документа он путает с тем случаем. После подписания документов, он отлучился со своей женой. При этом, ОСОБА_11 сказал, что он ему позвонит, так как необходимо будет ехать в банк ПУМБ , для того чтобы получить ему денежные средства за проданную недвижимость. В помещении офиса нотариуса при этом оставался ОСОБА_1 и банковские сотрудники. В послеобеденное время этого же дня, ему позвонил ОСОБА_11 и сообщил, чтобы он приезжал в банк ПУМБ , расположенный в районе детского городка Сказка в г.Николаев, для того, чтобы получить денежные средства за проданное помещение. Он подъехал к указанному банку, где его на улице встретил ОСОБА_11. В помещении банка он также увидел ОСОБА_1 который, он так понял, находился, так как оформлял кредит, но он с ним ни о чем не разговаривал. ОСОБА_11 ему разъяснил, что необходимо открыть счет в ПУМБ на его имя, для того, чтобы банк перечислил денежные средства на указанный счет, а в дальнейшем он их снимет. В помещении банка, им был открыт личный счет. Он уже не помнит, при каких обстоятельствах проходило открытие счета, но может указать, что все происходило в один день. Он в помещении банка пробыл больше одного часа, точно времени не помнит. В указанном помещении, он выписывал какие-то документы, для снятия денежных средств. Он помнит, что ему в кассе выдавали денежные средства в сумме около 1 300 000грн., точно суммы он не помнит, так как сразу же передал указанные денежные средства ОСОБА_11. После снятия денежных средств он сразу же уехал из банка, при этом ОСОБА_11 и ОСОБА_1 продолжали оставаться в помещении банка. Указал, что находящиеся в материалах кредитного дела, изъятых в ходе следствия, нотариально заверенное заявление ОСОБА_8 от 04.07.2008г., согласно которого он получил от ООО Мультифуд.нетфуд.мк денежные средства в сумме 104 065грн., а также нотариально заверенное заявление от 04.07.2008г., согласно которого, ОСОБА_8 получил от ООО Мультифуд.нетфуд.мк денежные средства в сумме 625 650грн., не соответствуют действительности, так как он никаких денежных средств от ООО Мультифуд.нетфуд.мк не получал. Возможно, ОСОБА_11 получал денежные средства от ОСОБА_1 Он подписал данные заявления, так как его попросил ОСОБА_11, для чего именно он не расспрашивал у него. Не видел, находящийся в материалах кредитного дела, изъятых в ходе следствия, протокол общего собрания участников ООО Мультифуд.нетфуд.мк от 10.06.2008г., согласно которого принято решение: заключить с ПУМБ кредитный договор на сумму 300 000$ долларов США, сроком на 18 месяцев... , ходатайствовать перед руководством ООО ПКФ Дока-Николаев о предоставлении в ипотеку (нежилых помещений пиццерии) расположенной по адресу: АДРЕСА_4, залоговой стоимостью 1 957 500грн. , в помещении офиса нотариуса. Кроме этого, он не видел, чтобы ОСОБА_1 подписывал данный документ. Этот документ он видит впервые. Не видел, находящийся в материалах кредитного дела изъятых в ходе следствия, протокол №1/07/08-1 общего собрания участников ООО Мультифуд.нетфуд.мк от 01.07.2008г., согласно которого принято решение: заключить предприятию с ОСОБА_8. договор купли-продажи (нежилых помещений подвального этажа) расположенных по адресу: АДРЕСА_3, стоимостью 2 080 650грн. , в помещении офиса нотариуса. Кроме этого, он не видел, чтобы ОСОБА_1 подписывал данный документ. Данный документ он видит впервые. Не видел, находящийся в материалах кредитного дела изъятых в ходе следствия, протокол №1/07/08-2 общего собрания участников ООО Мультифуд.нетфуд.мк от 01.07.2008г., согласно которого принято решение: заключить с ПУМБ кредитный договор на сумму 300 ООО$ долларов США, сроком на 120 месяцев... , заключить предприятию с банков договор ипотеки (нежилых помещений подвального этажа) расположенных по адресу: АДРЕСА_3, залоговой стоимостью 2080650грн., в обеспечение обязательств предприятия , Наделить и подтвердить полномочия директора ОСОБА_1 на подписание соответствующих договоров , в помещении офиса нотариуса. Кроме этого, он не видел, чтобы ОСОБА_1 подписывал данный документ. Данный документ он видит впервые. Не видел, находящиеся в материалах кредитного дела, изъятых в ходе следствия, финансовые отчеты ООО Мультифуд.нетфуд.мк за период с 01.04.2007г. по 01.07.2008г., согласно которых, предприятие осуществляло финансово-хозяйственную деятельности и получало прибыль от ее осуществления, в помещении офиса нотариуса, ему неизвестно при каких обстоятельствах они были подписаны ОСОБА_1 Знает, что ОСОБА_1 подписывал непосредственно сам договор купли-продажи. Больше ему неизвестно какие тот документы подписывал. Как он ранее указывал, когда он уехал от нотариуса ОСОБА_1 продолжал находится в офисе. Договор купли-продажи предоставляла ему и ОСОБА_1 нотариус и помощник нотариуса. Он не видел, чтобы банковский сотрудник предоставлял какие-либо документы для подписания ОСОБА_1

Свидетель ОСОБА_18 О.Н., показания которой были оглашены в судебном заседании согласно протоколу допроса от 10.09.2010г. /т.7 л.д.20-28/, показала, что с июля 2007г. устроилась на работу в ПУМБ , при этом она работала в отделении №1 расположенном на территории завода НГЗ. Примерно в июне 2008г. она была переведена в филиал ПУМБ в г.Николаеве, расположенный по адресу: г.Николаев, ул.Чкалова, №20. При этом, она занимала должность специалиста сектора операционного обслуживания ОБЮЛ. В ее функциональные обязанности входило: идентификация клиентов, то есть она проверяла юридические дела клиентов, данные дела содержали информацию об открытом счете юридического лица. Она проверяла наличие всех необходимых документов, а также паспортные данные клиентов. Кроме этого, в ее обязанности также входило прием документов на открытие счёта и сопровождение при открытии счёта, в случае отсутствия ответственного специалиста ПУМБ ОСОБА_47.. Исполнять указанные функции ей поручала руководитель сектора операционного обслуживания ОБЮЛ. По состоянию на июль-август 2008г. порядок открытия расчетных счетов регламентируется инструкцией НБУ №492 с изменениями и дополнениями. Порядок был следующий: клиент обращается в банк к ответственному сотруднику, данным сотрудником являлась ОСОБА_55, а в случаи ее отсутствия она. Ответственный сотрудник предоставляет клиенту заявление для заполнения, анкету клиента, а также указывает перечень документов, которые необходим предоставить для открытия счета. При этом, заявление и анкету по просьбе клиента она заполняла с его слов и на основании предоставленных документов, но при этом клиент знакомился и подписывал заявление и анкету сам. После этого, клиент предоставляет необходимые документы, перечень которых указан в Инструкции НБУ №492, она точно уже перечня документов не помнит. Клиент предоставляет ей для ознакомления оригиналы всех документов, а также может одновременно и предоставить копии данных документов вместе с оригиналами, или она сама делала копии с оригиналов. При этом, она в любом случае сверяет с оригиналов все копии документов. Собрав указанные документы, она направлялась к руководителю сектора. При этом, она несет руководителю сектора только копии документов. Руководитель сектора удостоверяет данные копии документов своей подписью, при этом подтверждая их соответствие оригиналам, но на оригиналы документов руководитель не смотрит, так как с оригиналами знакомится только она. Также руководитель ставит подпись на заявлении. После этого, она забирает документы и несет юристам. Они знакомятся с документами, после чего начальник их отдела ставит свою подпись на заявлении, таким образом, дает согласие на открытие счета. В дальнейшем она с данным документом направляется к главному бухгалтеру ОСОБА_50.. Она также знакомится с документами и сотрудник ее отдела присваивает номер расчетного счета, указывая его в заявлении, а также ставит дату открытия счета. После чего, ОСОБА_50 ставит свою подпись на указанном заявлении. В дальнейшем она направляется к управляющему банка, а в случае отсутствия к заместителю управляющего. После этого, она направляет сообщение в налоговую инспекцию об открытии счета юр.лицу. После чего, с налоговой приходит ответ и бухгалтерия делает разблокировку счёта. В дальнейшем дело подшивается и хранится в ящиках для хранения. Она знает ОСОБА_1, так как он являлся клиентом ПУМБ . Он являлся директором каких-то предприятий, но каких именно, она уже не помнит. У нее с ОСОБА_1 никаких отношений нет. Видела ОСОБА_2., так как он являлся клиентом ПУМБ . Являлся директором каких-то предприятий, но каких именно, она уже не помнит. У нее с ОСОБА_2 никаких отношений нет. Может пояснить, что предоставленные ей для ознакомления документы, находящиеся в материалах юридического дела ООО Карс ЛТД , изъятые в ходе проведенного расследования: анкета клиента; копия справки с Единого государственного реестра предприятий и организаций на ООО Карс ЛТД ; копия справки о взятии на учет плательщика налогов ООО Карс ЛТД ; копия страхового свидетельства ООО Карс ЛТД ; копия сообщения с пенсионного фонда ООО Карс ЛТД ; копия свидетельства о регистрации ООО Карс ЛТД ; приказ ООО Карс ЛТД о вступлении на должность директора ОСОБА_2; протокол б/н от 06.08.2008г. общего собрания участников ООО Карс ЛТД ; копия паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_2; карточка с образцами подписи и печати ООО Карс ЛТД ; устав ООО Карс ЛТД . Данные документы, предоставленные ООО Карс ЛТД для открытия текущего счета, принимала она, так как ОСОБА_47. скорее всего находилась в отпуске. Она не помнит обстоятельств открытия расчетного счета ООО Карс ЛТД , так как прошел значительный период времени с момента его открытия. Она может пояснить, что расчетные счета открывались все по вышеуказанной ею в предыдущем допросе схеме. Скорее всего, что расчетный счет для ООО Карс ЛТД открывался по такой же схеме. Как она уже сказала, она обстоятельств открытия не помнит. Она уверена, что открытие данного счета сопровождала она, так как на заявлении клиента, а именно директора ООО Карс ЛТД ОСОБА_2 есть ее рукописные записи, а также на анкете клиента также имеются ее записи. Она не помнит, кем ей были предоставлены документы на ООО Карс ЛТД , которые перечислены в вопросе, но ознакомившись с заявлением, она видит, что оно подписано директором ООО Карс ЛТД ОСОБА_2, поэтому может допустить, что документы были предоставлены директором предприятия. На предоставленных ей для обозрения документах ее подписей нет, а есть подписи заместителя начальника ОБЮЛ ОСОБА_28, отчества не помнит, именно она заверяла данные копии документов своей подписью подтверждаю , таким образом засвидетельствовала что они соответствуют оригиналам. Ознакомившись с предоставленными ей документами, она хочет указать, что на следующих документах: копии справки с Единого государственного реестра предприятий и организаций на ООО Карс ЛТД ; копии страхового свидетельства ООО Карс ЛТД ; копии свидетельства о регистрации ООО Карс ЛТД , она собственноручно написала копия верна, зам. Начальника ОБЮЛ . При этом, подписи в указанных документах принадлежат ОСОБА_28. На копии сообщения с пенсионного фонда ООО Карс ЛТД , запись копия верна. Зам. Начальника ОБЮЛ исполнена ОСОБА_28 собственноручно. В данный момент, ознакомившись с копией свидетельства о государственной регистрации ООО Карс ЛТД , возле записи копия верна и подписи ОСОБА_28 изображена ее подпись. Ей неизвестно, при каких обстоятельствах проходило открытие расчетного счета №26003901026403, так как она не сопровождала его открытия. Ознакомившись с предоставленными ей для ознакомления документами, может пояснить, что в заявлении клиента и на анкете клиента имеется рукописные записи принадлежащие ОСОБА_55. С этого, она может сделать вывод, что данный расчетный счет при открытии сопровождала ОСОБА_55. Кем были предоставлены ОСОБА_55 документы для открытия расчетного счета ООО ПКФ Дока-Николаев , ей неизвестно. Ей неизвестно, при каких обстоятельствах проходило открытие расчетного счета №26004901026383, так как она не сопровождала его открытия. Ознакомившись с предоставленными ей для ознакомления документами, может пояснить, что в заявлении клиента и на анкете клиента имеются рукописные записи, принадлежащие ОСОБА_55. С этого, она может сделать вывод, что данный расчетный счет при открытии сопровождала ОСОБА_55. Кем были предоставлены ОСОБА_55 документы для открытия расчетного счета ООО Мультифуд.нетфуд.мк , ей неизвестно. Уполномоченными лицами являлись заместитель начальника ОБЮЛ ОСОБА_28, начальник юридического отдела ОСОБА_49, чему свидетельствует наличие их подписей на заявлении. В данном заявлении присутствует ее рукописный текст, а именно: 33231830; Товариство з обмеженою відповідальністю Карс ЛТД ; поточний, національний; поточний ТЛАН; заст. начальника ВБЮО . Данный текст от имени директора предприятия она заполнила с его согласия и по его просьбе, данное не запрещено законом, так как подпись в заявлении стоит директора. Ознакомившись с предоставленным ей для ознакомления документом, может пояснить, что дата в заявлении отсутствует, так как если бы счет в день подписания ОСОБА_2 не был бы открыт по каким-то причинам, то заявление было бы недействительно, так как дата в заявлении должна была соответствовать дате открытия счета. Возможно, она попросила директора не ставить в данном заявлении дату, а планировала, чтобы он поставил дату после открытия счета, но в дальнейшем она забыла, что в заявлении отсутствует дата, таким образом она не проконтролировала указание даты в заявлении. При этом, в разделе отметки банка , она также не проконтролировала указание даты, с каких именно причин она уже не помнит. В указанной графе дату должен был поставить сотрудник бухгалтерии, возможно главный бухгалтер ОСОБА_50. Она согласна с тем, что должна была проконтролировать заполнение графы дополнительная информация в предоставленном ей заявлении, но она этого не сделала, по каким причинам она уже не помнит. Хочет указать, что она данные документы предоставляет для проверки уполномоченным банком лицам, а именно заместителю начальника ОСОБА_28, начальнику юридического отдела ОСОБА_49, которые изучают их и отвечают согласно инструкции НБУ за их достоверность и соответствие действующему законодательству Украины. В ее обязанности входило сбор необходимых для открытия счета документов у директора, также предоставляем директору бланки заявлений и анкет для заполнения. В дальнейшем она предоставляет собранные документы ОСОБА_28 и ОСОБА_49, которые и проверяют данные заявления и анкеты. Подтвердила, что находящуюся в материалах юридического дела ООО Карс ЛТД , изъятых в ходе проведения следствия, анкету клиента ООО Карс ЛТД , составленую от имени ОСОБА_2, она действительно заполняла собственноручно по просьбе директора ООО Карс ЛТД ОСОБА_2. В данной анкете весь текст, исполненный ею, кроме записи в графе выручка от хозяйственной деятельности предприятия - 400 000,00грн. текст исполнен директором ОСОБА_2, и подписи ОСОБА_2 текст исполнен директором ОСОБА_2. Дата составления анкеты - 07.08.2008 , возможно исполнена ОСОБА_55, но она точно не уверена. Может быть, что она забыла поставить эту дату, а ОСОБА_55 в дальнейшем, когда проверяла дела поставила ее. Она не может объяснить почему счет был открыт 07.08.2008г. на основании устава, предоставленного в банк после 21.08.2008г.. Без копии устава невозможно открыть счет, так как это нарушение норм установленных НБУ. Она не могла принять документы у директора и в дальнейшем их предоставить уполномоченным лицам банка без нотариально заверенной копии устава, также счет не был бы открыт без копии устава. Поэтому, она считает, что на момент принятия ею, был устав нотариально заверенный до 07.08.2008г., но она данного с утверждением не может указать, так как она уже не помнит событий предоставления ей документов ООО Карс ЛТД . Расчетный счет на основании копии справки с Единого государственного реестра предприятий и организаций на ООО Карс ЛТД ; копии справки о взятии на учет плательщика налогов ООО Карс ЛТД и других предоставленных документов был открыт для ООО Карс ЛТД и договор об открытии был подписан 07.08.2008г.. С данного можно сделать вывод, что руководство банка, а именно уполномоченные лица, подписи которых есть на заявлении ООО Карс ЛТД знали о данных документах, так как их изучали. Она приняла копию справки с Единого государственного реестра предприятий и организаций на ООО Карс ЛТД и копию справки о взятии на учет плательщика налогов ООО Карс ЛТД , в которых руководителем указан ОСОБА_11, а не действующий на тот момент директор предприятия ОСОБА_2, так как ей сказал это сделать ее руководитель на тот момент, заместитель управляющего филиала ПУМБ в г.Николаеве ОСОБА_12. Она приняла данные документы, при этом она не знала какое по ним примут решение уполномоченные лица банком, подписи которых стоят на заявлении. Она являлась исполнителем, она не несет ответственности за открытие счета, а указанную ответственность несут уполномоченные лица банка, которые специально для этого и предусмотрены Инструкцией НБУ №492, данными лицами при открытии расчетного счета для ООО Карс ЛТД являлись заместитель начальника ОБЮЛ ОСОБА_28 и начальник юридического отдела ОСОБА_49. Не может объяснить почему на находящейся в материалах юридического дела ООО Карс ЛТД копии справки о взятии на учет плательщика налогов ООО Карс ЛТД отсутствует подпись, подтверждающая соответствие данного документа оригиналу. Данную подпись ставит ОСОБА_28.

Свидетель ОСОБА_56., показания которого были оглашены в судебном заседании согласно протоколу допроса от 16.09.2010г. /т.10 л.д.131-134/, показал, что он работал торговым представителем на фирме Ирбис . Данная фирма занималась оптовыми продажами продуктов питания в продовольственные точки г.Николаева. Примерно 2003г., во время осуществления указанной работы он познакомился с директором пиццерии Дока ОСОБА_1, расположенной по пр.Мира в г.Николаеве, точного адреса он не знает, может указать, что в районе торгового техникума. У него с ОСОБА_1 никогда никаких близких отношений не было. Помимо рабочих моментов связанных с поставкой продукции, у него с ОСОБА_1 никаких разговоров не было. Он ОСОБА_1 не видел примерно 2 года, возможно больше. ОСОБА_11 он знает, познакомился с ним около 2002г. или 2003г.. ОСОБА_11, также работал на фирме Ирбис торговым представителем. С ОСОБА_11 у него возникли дружеские отношения. После того, как он в сентябре 2005г. уволился с фирмы Ирбис , ОСОБА_11 ему предложил заниматься с ним предоставлением риэлтерских услуг, а именно в сфере недвижимости. Он согласился, и они вмести осуществляли предоставление указанных услуг. Ему было известно, что ОСОБА_11 был директором общества с ограниченной ответственностью Карс ЛТД . Он с ОСОБА_11 занимался риэлтерскими услугами примерно до осени 2008г., точной даты он не помнит. После этого, он с ОСОБА_11 продолжал общение, но общей деятельности у него с ним никакой не было. В ходе осуществления риэлтерской деятельности с ними еще работал ОСОБА_25, данный человек пытался также работать с ним и ОСОБА_11 в сфере недвижимости. ОСОБА_2 не знает, никогда о нем не слышал. Примерно в апреле 2007г., ему ОСОБА_11 и ОСОБА_25 сообщили, что ОСОБА_25 необходимо были срочно деньги, для каких целей ему не было известно. В указанный период времени, ОСОБА_11 попросил его для ОСОБА_25 расписаться в справках о доходах на имя ОСОБА_25 и на его имя, для предоставления в дальнейшем данных поддельных справок в банк. Ему необходимо было расписаться в справках о доходах от имени главного бухгалтера ООО Карс ЛТД и ООО Миг . Он в действительности на тот момент в ООО Карс ЛТД и в ООО Миг не работал, ОСОБА_25 также на указанных предприятиях не работал. Он согласился по просьбе ОСОБА_11 и ОСОБА_25 помочь последнему получить кредит в Мегабанке , и расписался в указанных документах, заведомо зная, что на указанных предприятиях он не работал. По данному факту он был осужден. Принималось ли какое-либо решение по ОСОБА_25 и по ОСОБА_11 ему неизвестно. Для полноты ответа на данный вопрос приобщил копию приговора суда по указанному факту. О кредитном договоре 05-335/08 между Первым Украинским Международным Банком и ООО Мультифуд.нетфуд.мк в лице ОСОБА_1, он слышит впервые. Также о предприятии ООО Мультифуд.нетфуд.мк он слышит впервые. О кредитном договоре 05-407/08 между Первым Украинским Международным Банком и ООО Карс ЛТД в лице ОСОБА_2, он слышит впервые. О договоре купли-продажи между ООО ПКФ Дока-Николаев в лице ОСОБА_1 и ООО Карс ЛТД в лице ОСОБА_2, на предмет продажи недвижимости расположенной по адресу: АДРЕСА_4, ему ничего неизвестно. По окончанию досудебного следствия по уголовному делу, по которому он был осужден в совершении подделки документов, знакомился в полном объеме. Он может с уверенностью сказать, что в материалах уголовного дела вообще ничего не указывалось о ПУМБ , там было указано только о Мегабанке . Таким образом, в данных материалах никаких доказательств вины сотрудников ПУМБ нет и быть не может. Кроме этого, также там никаких доказательств на завладение ОСОБА_11 денежными средствами ПУМБ нет. В материалах дела, только содержатся доказательства его вины в совершении подделки документов, а именно справок о доходах на его имя и имя ОСОБА_25, более там ничего нет.

Свидетель ОСОБА_57., показания которой были оглашены в судебном заседании согласно протоколу допроса от 11.11.2010г. /т.10 л.д.177-179/, показала, что является соучредителем ЧП АБМ , данное предприятие было создано примерно в 2005г.. ОСОБА_1 знает, познакомилась в 2005г., так как оказывала помощь в оформлении документов на реконструкцию нежилых помещений под размещения пиццерии и магазина продовольственных товаров по АДРЕСА_4. В указанный период времени, ей было известно от ОСОБА_1, что он планировал открыть пиццерию и в дальнейшем осуществить открытие сети магазинов по городу Николаеву. Для этого ему нужны были средства, так как необходимо было проводить реконструкцию и закупать электрическое оборудование, которое стоит большие деньги. У нее с ОСОБА_1 возникли хорошие отношения. В дальнейшем у нее с ОСОБА_1, в рамках бизнеса никаких отношений не было. При встречи она у него спрашивала, как ведется строительство, на что он отвечал, что работает в этом направлении. В дальнейшем она самостоятельно видела, что в вышеуказанном недвижимом помещении располагается продовольственный магазин Магнат . Периодически при встречах они всегда с ним общались. Может указать, что ОСОБА_1 является хорошим человеком, даже привела пример, что 2007г. ОСОБА_1 принял участие в судьбе двух бездомных щенков, забрав их к себе. Она до настоящего времени при встрече разговаривает с ОСОБА_1 на указанные темы. ОСОБА_2 она не знает, никогда о нем не слышала. ОСОБА_11 она не знает, никогда о нем не слышала. О заключении кредитного договора 05-335/08 между ПУМБ и ООО Мультифуд.нетфуд.мк в лице ОСОБА_1 и о каких-либо обстоятельствах никогда не слышала. Также, о предприятии ООО Мультифуд.нетфуд.мк она никогда не слышала. О кредитном договоре 05-407/08 между ПУМБ и ООО Карс ЛТД в лице ОСОБА_2 она слышит впервые и о данном предприятии слышит впервые. О договоре купли-продажи между ООО ПКФ Дока-Николаев в лице ОСОБА_1 и ООО Карс ЛТД в лице ОСОБА_2, на предмет продажи недвижимости, расположенной по адресу: АДРЕСА_4, ей ничего неизвестно. Думает, что ОСОБА_1 заявил ходатайство о её допросе, так как она ему оказывала помощь в оформлении вышеуказанных необходимых документов. Кроме этого, она думает, что он хотел, чтобы она дала ему краткую характеристику и указала, что ему действительно необходимы были деньги на развитие бизнеса. При этом, каких-либо обстоятельств получения кредитов она не знает и не участвовала при их получении.

Свидетель ОСОБА_12., показания которого были оглашены в судебном заседании согласно объяснения от 09.12.2008г., протоколу допроса от 31.12.2008г., протоколу допроса от 10.12.2009г., протоколу дополнительного допроса от 12.12.2009г., протоколу дополнительного допроса от 06.09.2010г. /т.1 л.д.52-55, л.д.159-164, т.6 л.д.6-10, л.д.11-15, т.7 л.д.96-108/, показал, что работает на должности заместителя филиала ЗАО ПУМБ в г.Николаеве с 01.03.2007г.. В его должностные обязанности вводит: контроль за кредитным отделом юридических лиц и контроль за деятельностью операционного отдела банка. ОСОБА_11 он знает около одного года, так как около года назад он, являясь директором ООО Магеллан-Юг , получил кредит под залог объекта недвижимости, но какую именно сумму он в настоящее время не помнит. С того момента, ОСОБА_11 периодически заходил к нему в гости на работу, в связи с чем у них сложились дружеские отношения. Так же ОСОБА_11 оказывает риэлтерские услуги, он помогал ему подыскать земельный участок под строительство дома в Баштанском р-не, Николаевской области. В начале лета 2008г. к нему обратился ОСОБА_11, который просил помочь выдать кредит его знакомому ОСОБА_1, который являлся директором ООО Мультифуд.нетфуд.мк под покупку объекта недвижимости, расположенного по адресу: АДРЕСА_3, у ОСОБА_8.. Данная сумма кредита составляла около 250 000$ долларов США. В начале августа 2008г. к нему опять обратился ОСОБА_11 с просьбой опять помочь его знакомому ОСОБА_1 в выдаче кредита. Однако, так же с ними к нему в банк приехал ранее незнакомый ему парень ОСОБА_2. Как объяснил ему ОСОБА_1, что он является директором ООО Дока Николаев , соучредителем данного предприятия является ОСОБА_10., данное предприятие имеет помещение кафе, расположенное по адресу: АДРЕСА_4. Со слов ОСОБА_1 ему стало известно, что с кредитных денег он планирует провести ремонт данного помещения и запустить данное кафе в работу под маркой Мультифуд . На тот момент выдать кредит под залог данного помещения было не целесообразным, так как данный кредит являлся краткосрочным - один год, а под покупку недвижимости банк мог выдать кредит сроком на 10 лет. В связи с этим ОСОБА_1 было предложено получить кредит путем приобретения данного помещения другим предприятием. Он им сообщил, что необходимо предприятие, которое не имеет связанных лиц с предприятием - продавцом (ООО Дока-Николаев ). Таким образом, данные лица сообщили ему, что предприятием получающим кредит будет ООО Карс ЛТД , директором которого является ОСОБА_2. В связи с этим ему были предоставлены требуемые банком списки документов и бланки для заполнения. Сбором документов по выдачи данного кредита занимался ведущий специалист банка филиала ЗАО ПУМБ в г.Николаеве ОСОБА_14., а именно: он принял заполненную анкету, заявления на получение кредита, справку из банка об отсутствии кредита, бухгалтерскую отчетность, независимую оценку залога (которую делал предприятие Аксимер ) и документы из БТИ на залог, а так же протокол о решении получении кредита ООО Карс ЛТД и протокол о решении ООО Дока Николаев продать принадлежащее ему помещение (АДРЕСА_4). По его сведениям данные документы сотрудниками банка не составлялись, однако сотрудники банка могли оказать помощь (надиктовать правильность выполнения документа клиенту или предоставить образец для составления) в их составлении. Как было в данном случае, он точно не знает. Предварительно получению кредита, ООО Карс ЛТД был открыт банковский счет в филиале ЗАО ПУМБ в г.Николаеве. Как именно это происходило ему неизвестно, так как этим занимались специалисты банка самостоятельно. Так же в начале августа 2008г. ООО Карс ЛТД и ООО Дока Николаев был предоставлен полный пакет документов на получение кредита ООО Карс ЛТД в размере 1 261 000грн.. После чего данный кредит был вынесен им на кредитный комитет банка. На кредитном комитете им предложено было выдать кредит ООО Карс ЛТД , после чего кредитный комитет поддержал выдачу данного кредита. О том, что подпись в предоставленном в его банк протоколе решения ООО Дока Николаев о продаже объекта недвижимости, принадлежащем данному предприятию (АДРЕСА_4) была подделана подпись соучредителя предприятия ОСОБА_10., ему было неизвестно. 07.08.2008г. юрист филиала ЗАО ПУМБ в г.Николаеве присутствовал на проведении сделки, передаче помещения, расположенного по адресу: АДРЕСА_4, которое ООО Карс ЛТД приобрело за кредитные средства у ООО Дока Николаев , данная сделка происходила в нотариальной конторе у нотариуса ОСОБА_53, после чего юристами у нотариуса были получены оригиналы нотариальных документов - ипотечный договор, кредитный договор, а так же копии правоустанавливающих документов на недвижимость. Кто именно из юристов присутствовал на данной сделке, он не помнит, так как в банке работает два юриста ОСОБА_58 ВВ. и ОСОБА_49.. Так же с юристом в банк филиал ЗАО ПУМБ в г.Николаеве (г.Николаев, ул.Чкалова, №20) приехал ОСОБА_2 и ОСОБА_1 В данное время он находился на рабочем месте в своем служебном кабинете. Юрист банка полученные у нотариуса документы передал в кредитный отдел, после чего банком были перечислены с ссудного счета ООО Карс ЛТД на расчетный счет ООО Дока Николаев , открытый в ЗАО ПУМБ . Для этого ОСОБА_2 было подписано в банке платежное поручение на перечисление денег и ОСОБА_1, как директором предприятия, был выписан чек для снятия поступивших денег с расчетного счета ООО Дока Николаев . Сумма перечисления составляла 1 261 000грн.. В этот период у него в кабинете находились: ОСОБА_11 и ОСОБА_16. После заполнения всех необходимых документов ОСОБА_2 уехал, а ОСОБА_1 на некоторое время ушел, так как отвозил ОСОБА_2. Денежные средства поступившие в качестве оплаты за помещение на р/с ООО Дока Николаев по просьбе ОСОБА_1 и ОСОБА_11, и по его устному поручению, принесли к нему в кабинет из кассы банка в пакетах. К этому времени вернулся в банк ОСОБА_1 и зашел к нему в кабинет. В это время деньги в кабинет принесла начальник кассы банка ОСОБА_33. У него в кабинете ОСОБА_1 принял деньги, и совместно с ОСОБА_11 начали выкладывать деньги на стол, после чего ОСОБА_1 взял часть денег для оплаты нотариальных услуг за оформление купли-продажи и договора ипотеки, после чего оставил деньги ОСОБА_11, а сам уехал к нотариусу. ОСОБА_16 был специально приглашен ОСОБА_11 к нему в кабинет заранее, чтоб ОСОБА_11 рассчитался с ОСОБА_16 за взятый ранее им в долг, денежными средствами полученными ОСОБА_1 в качестве оплаты за помещение принадлежащее ООО Дока Николаев . Какую точно сумму ОСОБА_11 передал ОСОБА_16 в качестве возврата своего долга, ему неизвестно. ОСОБА_16 после получения денег от ОСОБА_11 ушёл. Так же ОСОБА_11 вернул ему тоже деньги, которые ранее одалживал по его рекомендации и в его присутствии у ОСОБА_20. Данная сумма составляла около 150 000$ долларов США. После чего данные деньги он в тот же день отдал ОСОБА_20.. Оставшуюся сумму ОСОБА_11 оставил при себе, после чего покинул банк. С ноября 2008г. погашение по данному кредиту остановились. Кто именно ранее оплачивал данный кредит, он точно не знает. Документы по указанному кредиту были собраны в полном объёме. Финансовое вознаграждение от ОСОБА_11 либо других лиц за выдачу указанного кредита он не получал. С ОСОБА_11 он знаком около 1 года, он будучи директором ООО Магеллан-Юг обратился к им за получением кредита под залог недвижимости, насколько ему известно этот кредит является проблемным. ОСОБА_11 периодически заходил к нему на работу и у них с ним сложились дружеские отношения, как с клиентом банка, и, кроме того, он к нему обращался за помощью в подыскании земельного участка под строительство дома в Баштанском районе, Николаевской области. В начале лета 2008г. к нему обратился ОСОБА_11, который просил помочь выдать кредит его знакомому ОСОБА_1, директору ООО Мультифуд.Нетфуд.мк на покупку объекта недвижимости, который расположен в г.Николаеве, по адресу: АДРЕСА_3, у ОСОБА_8. Этому обществу был выдан кредит на сумму, по его мнению, около 250 000$ долларов США. Насколько ему известно, в настоящее время ООО Мультифуд.Нетфуд.мк платило несколько платежей по договору, а потом прекратило платежи, в связи с отсутствием денег для таких платежей. Кроме того, в начале августа 2008г. к нему в банк приехали ОСОБА_11, ОСОБА_1, а также ОСОБА_2, которого он ранее не знал. ОСОБА_11 обратился с просьбой помочь выдать кредит ОСОБА_1, но он уже брал кредит в качестве директора ООО Мультифуд.Нетфуд.мк . ОСОБА_1 ему пояснил, что он же является директором ООО Дока-Николаев , которое имеет помещение кафе по адресу: АДРЕСА_4. Он хочет взять кредит на ремонт указанного кафе и начать работу этого кафе под маркой Мультифуд . В тот период банк не мог дать кредит под залог указанного кафе, т.к. это было нецелесообразно, т.к. такой кредит является краткосрочным, один год, а под покупку недвижимости банк мог предоставить кредит сроком на 10 лет. Он предложил ОСОБА_1 получить кредит в банке под приобретение указанного кафе другим предприятием. Он им сказал, что для этого необходимо предприятие, которое не имеет связанных лиц с предприятием продавцом, т.е. ООО Дока-Николаев , а также ООО Мультифуд.Нетфуд.мк . ОСОБА_1 ему сказал, что таким предприятием будет ООО Карс ЛТД , директором которого является ОСОБА_2. Ведущему специалисту указанного кредитного отдела ОСОБА_14 им было дано указание подготовить необходимые документы для оформления получения кредита ООО Карс ЛТД , предприятием предоставлены все необходимые документы для получения кредита, в том числе, заполненная анкета, заявление на получение кредита, кроме того, предоставлены, документы отчетности указанного общества, независимую оценку недвижимости-залога произвело ЧП Аксимер , о котором он ранее указывал в допросе, кроме того, предоставлены, документы из БТИ на залог, а также протоколы ООО Карс ЛТД о взятии кредита и ООО Дока-Николаев на продажу указанного им ранее в допросе помещения кафе. ООО Карс ЛТД был открыт счёт в их банке. Он не присутствовал при предоставлении ООО Карс ЛТД указанных документов. Насколько ему известно, указанным обществом, в августе 2008г. предоставлен полный пакет документов на получение кредита в их банке на 1 261 000грн., и этот вопрос вынесен на рассмотрение кредитного комитета, который принял решение о предоставлении указанного кредита. 07.08.2008г. один из юристов их отделения ОСОБА_58. или ОСОБА_49., но, по его мнению, ОСОБА_58, присутствовали у нотариуса при заключении договоров между их банком и ООО Карс ЛТД кредитного и ипотеки, в соответствии с которым помещение кафе по адресу: АДРЕСА_4, передавалось в ипотеку их банку. Юрист получил у нотариуса оригинал указанного договора, кредитный договор также регистрировался у этого нотариуса, копии правоустанавливающих документов на недвижимость были получены у нотариуса. ОСОБА_11 и ОСОБА_16 приехали к нему и зашли в кабинет, когда ОСОБА_1 и ОСОБА_2 с юристом банка поехали оформлять договор ипотеки, которого он ранее знал как владельца помещения, которое их головной банк приобретал у него. Когда в банк с юристом приехали ОСОБА_2 и ОСОБА_1, он был в своём служебном кабинете вместе с ОСОБА_11 и ОСОБА_16, когда в банк юристом были переданы оригиналы договора ипотеки и кредитного, заключённые с ООО Карс ЛТД , кредитные деньги в сумме 1 261 000грн. были перечислены с ссудного счёта ООО Карс ЛТД на расчётный счёт ООО Дока-Николаев , открытый в ПУМБ , незадолго до получения указанного им ранее в допросе кредита. ОСОБА_2 подписал платёжное поручение, по которому и была произведена указанная операция. ОСОБА_1 подписал чек для снятия поступивших денег с расчётного счёта ООО Дока-Николаев . После заполнения всех необходимых документов ОСОБА_2 уехал с ОСОБА_1, через непродолжительное время ОСОБА_1 вернулся и зашёл к нему в кабинет, и в это время, денежные средства, которые поступили на расчётный счёт ООО Дока-Николаев и выданы по чеку, указанному им выше в допросе, были занесены к нему в кабинет в пакетах начальником кассы ОСОБА_33. ОСОБА_1 поставил в документе ОСОБА_33 подпись о том, что он получил у неё деньги, она отдала ему деньги и вышла. ОСОБА_1 и ОСОБА_11 выкладывали деньги на стол, ОСОБА_1 взял часть денег и для оплаты нотариальных услуг, а остальные оставил ОСОБА_11, а сам уехал к нотариусу. Деньги ОСОБА_1 были выданы в гривнах. ОСОБА_16 присутствовал у него в кабинете, и, как он понял позже, его специально пригласил ОСОБА_11, для того чтобы деньгами, полученными ОСОБА_1, как он указывал выше в допросе, отдать долг, взятый ОСОБА_11 ранее у ОСОБА_16. Какую сумму денег передал ОСОБА_16 ОСОБА_11, он не знает, получив деньги, ОСОБА_16 ушёл, а ОСОБА_11 забрал оставшуюся часть денег и вышел, через некоторое время, примерно около часа прошло, он зашёл к нему в кабинет и передал ему 1 500 000$ долларов США, которые ранее одалживал в его присутствии и по его рекомендации у ОСОБА_20, чтобы он передал ей указанные деньги. Указанную сумму он ему передал в долларах США. В тот же день он указанные деньги передал ОСОБА_20. Оригинал указанной расписки, по его мнению, хранится у него, для обеспечения долга передавалось в залог помещение, принадлежащее ОСОБА_59., в районе Николаевского городского БТИ, по его мнению, эта доверенность у него осталась. С ноября 2008г. ООО Карс ЛТД прекратило платить кредитные платежи. Какого-либо финансового вознаграждения за выдачу кредита ООО Карс ЛТД он ни от кого не получал. Также показал, что в филиале ЗАО ПУМБ в г.Николаеве в должности заместителя управляющего он работал с 01.03.2007г. по 05.02.2009г.. Уволился он оттуда по соглашению сторон в связи с тем, что у него возникли разногласия в работе с руководством филиала банка, в частности с управляющей - ОСОБА_30.. С февраля 2005г. он вообще нигде не работает. Филиал ЗАО ПУМБ в г.Николаеве в августе 2008г. являлся довольно большим подразделением. В его штате работало на тот период времени, кажется 118 человек. Но точную цифру он назвать не может. Управляющей банка на тот период времени также работала ОСОБА_30. В самом филиале банка, расположенном на ул.Чкалова, №20, г.Николаева, существовали следующие отделы - отдел кредитования корпоративных клиентов, операционный отдел, отдел расчетов (ОРБО), касса, сектор безопасности, юридический отдел, отдел документарных операций, отдел потребительского кредитования, отдел программного обеспечения и общий отдел. У ОСОБА_30 имелось три заместителя - ОСОБА_60., ОСОБА_61. и он. ОСОБА_60 курировал вопросы потребительского кредитования, ОСОБА_61 руководила кассой, общим отделом и отделом программного обеспечения. Он отвечал за работу отдела кредитования корпоративных клиентов и операционного отдела. Фактически это один отдел. Он назывался отдел бизнеса юридических лиц. Т.е. фактически он занимался работой филиала банка с юридическими лицами - в том числе расчетно-кассовое обслуживание, кредитование и привлечение депозитов юридических лиц. Это были основные вопросы работы банка, которые он курировал как заместитель управляющего. В августе 2008г. в отделе кредитования корпоративных клиентов работало, кажется 6 человек. Начальник этого отдела - ОСОБА_62. в 2008г. находилась в отпуске по уходу за ребенком, заместителем начальника этого отдела являлась ОСОБА_28., которая фактически руководила работой отдела в 2008г.. Также там работали в тот период времени специалисты по кредитованию - ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_14 и ОСОБА_65. Как заместитель управляющего филиалом он в Николаеве подчинялся только управляющей - ОСОБА_30. Но также он еще подчинялся заместителю правления ЗАО ПУМБ , который располагался в г.Донецке. На тот момент - в августе 2008г. это была, кажется, ОСОБА_66.. Но точно он этого сказать не может. Порядок выдачи кредитов юридическим лицам в филиале ЗАО ПУМБ был предусмотрен Положением о кредитовании юридических лиц ЗАО ПУМБ . Он не помнит, в каком году было принято это положение. Оно было единым на все филиалы ПУМБ по всей территории Украины. В данном положении были указаны основные требования, к финансовому состоянию юридических лиц и адекватности залогового имущества, предоставляемого в обеспечение данного кредита. Основными требования были, чтобы оборот предприятия соответствовал сумме кредита. Но он совершенно не помнит параметров соотношения тела кредита и годового оборота юридического лица. Также там было указано, что коэффициент покрытия тела кредита стоимостью залогового имущества должен составлять минимум 1,3 (без НДС). Кроме того, там указаны все параметры, по которым следует оценивать финансово-экономическое состояние заемщика, как рассчитывать различные коэффициенты финансового состоянии заемщика. Это положение вообще достаточно объемное - около 30 страниц печатного текста. Там также указан алгоритм действии сотрудников отдела бизнеса юридических лиц по выдаче кредитов юридическим лицам. Фактически, на практике этот алгоритм действий был следующим. Представитель юридического лица, которым, как правило, являлся руководитель предприятия приходил либо к управляющей ОСОБА_30, либо к нему, либо в отдел бизнеса юр.лиц, и обращался с просьбой предоставить кредит юридическому лицу, интересы которого он представляет. После предварительной беседы, в ходе которой представитель рассказывал о том, для чего ему необходим кредит, на какую сумму и какой залог он может предоставить, ему сотрудником кредитного отдела филиала их банка вручались распечатанные на бумаге условия кредитования, бланк заявления на выдачу кредита и список документов, которые необходимо предоставить для его получения. После этого представитель юридического лица с данными бумагами удалялся для сбора всех необходимых для получения кредита документов. Этими документами были: заявление на получение кредита, правоустанавливающие документы предприятия, бухгалтерская отчетность - баланс предприятия за последние пять кварталов, отчет о финансовых результатах предприятия за последние 5 кварталов, правоустанавливающие документы на залоговое имущество и независимая оценка залогового имущества. Технико-экономическое обоснование не требовалось. В заявлении указывалось, на какие цели берется кредит. Хочет также заметить, что в ЗАО ПУМБ существовал также такой внутренний нормативный документ, как Порядок кредитования на приобретение коммерческой недвижимости ЗАО ПУМБ , в котором этот самый порядок и был прописан. После предоставления от юр.лица всех необходимых документов, специалист отдела бизнеса юридических лиц составляет Кредитное предложение, в котором указывает все сведения о юридическом лице, желающем получить кредит, его финансово-экономическое состояние, залог и т.п. и формирует кредитное дело. После этого все эти документы он передает в юридический отдел, в котором юристы оценивают предоставленные заемщиком документы на предмет их легитимности с юридической точки зрения и пишут юридическое заключение о возможности выдачи кредита. После этого весь этот пакет документов с кредитным делом передается в сектор безопасности, который тогда и сейчас в едином лице представлял ОСОБА_29. Он должен был проверить репутацию представителей заемщика, сведения и подлинность предоставленных заемщиком документов, в т.ч. и паспортов представителей заемщиков. ОСОБА_29 писал свое заключение на предмет возможности выдачи кредита либо просто ставил свою подпись в протоколе кредитного комитета о возможности выдачи этого кредита. После этого кредитное дело вновь возвращалось в отдел кредитования юридических лиц, после чего управляющим назначалось время проведения заседания кредитного комитета. Затем проходило само заседание кредитного комитета, в котором в обязательном порядке участвовали - управляющая филиалом ОСОБА_30, он, как ее заместитель, курирующий эти вопросы, зам. управляющего ОСОБА_60., начальник юридического отдела, которым на тот момент являлся ОСОБА_49, начальник отдела бизнеса физических лиц - ОСОБА_67. и зам. начальника отдела Кредитования юр.лиц - ОСОБА_28, которая всегда выступала докладчиком по подобным кредитам. Также, по требованию ОСОБА_30 на заседаниях кредитного комитета всегда присутствовал также и ОСОБА_29. На заседании кредитного комитета коллегиально вышеуказанными лицами принималось решение о возможности или невозможности выдачи кредита. Затем, после принятия решения о возможности выдачи кредита, документы передавались в кредитный отдел для формирования постоянного кредитного дела и далее в юридический отдел для подготовки кредитного договора, договора залога или ипотеки и договора поручительства, если таковой требовался. Затем, с юр. лицом заключался кредитный договор, после чего у нотариуса заключались договора залога или ипотеки имущества под этот кредитный договор. После заключения этих договоров в отделе бизнеса юр. лиц готовилось распоряжение об открытии ссудного счета с указанием суммы кредита. Оно передавалось в отдел расчетов по банковским операциям (ОРБО), сотрудники которого открывали этот ссудный счёт на имя заемщика, после чего кредитные средства уже поступали на этот счет на имя заемщика, откуда заемщик уже мог ими самостоятельно распоряжаться на заранее указанные им цели. По кредитному договору №05-407/08 от 07.08.2008г. показал, что ранее уже давал показания по поводу того, каким образом происходила выдача этого кредита и в настоящее время он их полностью поддерживает. Но сейчас он уже не помнит всех нюансов того, как этот кредит выдавался, поэтому повторить их точно сейчас не может. Как он уже говорил в предыдущем допросе, ранее он уже давал показания по поводу того, каким образом происходила выдача кредита ООО Карс ЛТД по кредитному договору №05-407/08 от 07.08.2008г. и в настоящее время он их полностью поддерживает. Однако в настоящее время он уже попросту забыл часть обстоятельств выдачи этого кредита. Но осмотрев предъявленные ему материалы кредитного дела №05-407/08 от 07.08.2008г. между ЗАО ПУМБ и ООО Карс ЛТД , он может пояснить, что порядок выдачи этого кредита был следующим. Примерно в конце июля 2008г. к нему в банк неоднократно приходил ОСОБА_1 и обращался с просьбой выдать какому-то его предприятию кредит для приобретения помещения пиццерии, расположенного по адресу: АДРЕСА_4. Он пояснил, что у предприятия, которым он в настоящее время руководит - ООО ПКФ Дока-Николаев имеется в собственности данное помещение. Он является сособственником этого предприятия вместе с ОСОБА_10, которая является какой-то родственницей, возможно женой, николаевского бизнесмена ОСОБА_9 Л., которого в настоящее время нет в живых. Как он ему пояснил, ОСОБА_9 фактически от имени ОСОБА_10 и владеет половиной этого предприятия. ОСОБА_1 ему сказал, что он договорился с ОСОБА_9 и ОСОБА_10 откупить у них свою долу помещения пиццерии на АДРЕСА_4, и, как он ему пояснил, сделать он это хочет следующим образом. Он сказал, что существует предприятие ООО Карс ЛТД , которое может приобрести у ООО ПКФ Дока-Николаев помещение этой пиццерии, а он впоследствии станет полным собственником ООО Карс ЛТД , т.е. фактическим владельцем помещения пиццерии на АДРЕСА_4. Но, как он пояснил, у ООО Карс ЛТД недостаточно денежных средств для приобретения этого помещения, поэтому ему требуется кредит на сумму около 1 260 000грн.. ОСОБА_1 неоднократно приходил к нему и рассказывал об этом его проекте. При этом он рассказывал, что он будет лично руководить работой этой пиццерии, что она будет приносить неплохую прибыль. Он приносил ему какие-то расчеты прибыли и рассказывал, как будет работать пиццерия и убеждал, что ООО Карс ЛТД действительно сможет возвратить этот кредит. Кроме того, он пояснил, что само помещение на АДРЕСА_4, будет выступать в качестве залога под этот кредит. В конечном итоге он согласился рассмотреть его предложение и сказал, чтобы он готовил все необходимые документы для получения кредита. Он сейчас не помнит, кто именно из сотрудников филиала ЗАО ПУМБ в г.Николаеве занимался приемом у ОСОБА_1 всех документов для получения кредита. Однако, на кредитном предложении ООО Карс ЛТД по этому кредиту стоит подпись специалиста отдела бизнеса юридических лиц ОСОБА_14, поэтому вероятнее всего он и занимался непосредственной работой с ООО Карс ЛТД по выдаче последнему этого кредита. Согласно предоставленных ему материалов кредитного дела договору №05-407/08 от 07.08.2008г. между ЗАО ПУМБ и ООО Карс ЛТД , директором последнего на момент оформления кредита являлся ОСОБА_2, который и подписывал все документы, связанные с этим кредитом. Однако в материалах кредитного дела почему-то отсутствует заявление директора ООО Карс ЛТД ОСОБА_2 на получение этого кредита, хотя оно должно было быть в обязательном порядке. Поэтому он не может сказать, когда именно ОСОБА_2 обратился в филиал ЗАО ПУМБ с этим заявлением. Однако может перечислить документы, которые были предоставлены им в их банк для получения кредита: отчет об оценке помещения по адресу: АДРЕСА_4, правоустанавливающие документы на ООО Карс ЛТД , справки с расшифровкой основных поставщиков предприятия и справку о поступлениях денежных средств в кассу предприятия за последние 12 месяцев, справку о задолженности по кредиту в АБ Факториал Банк , а также финансовые отчеты ООО Карс ЛТД (ф. №1) и Отчет о финансовых результатах ООО Карс ЛТД (Ф №2) за 1, 2 кварталы 2008г., 2, 3, 4 кварталы 2007г.. Эти документы предъявлены ему сейчас. Это именно те самые документы, о которых идет речь. На них стояли подписи от имени ОСОБА_2, как директора ООО Карс ЛТД . Достоверны ли были данные, которые содержаться в этих отчётах ему неизвестно. Кроме того, лично ему эти финансовые отчёты вообще никто не предоставлял. Они предоставлялись ОСОБА_2 или ОСОБА_1 непосредственно специалисту отдела бизнеса юридических лиц, как он уже говорил, вероятнее всего ОСОБА_14. А он уже на их основе готовил коммерческое предложение. Но в материалах этого кредитного дела почему-то тоже отсутствует это коммерческое предложение, хотя оно там должно находится. После коммерческого предложения ОСОБА_14 было подготовлено кредитное предложение по проекту ООО Карс ЛТД на выдачу последнему кредита в сумме 1 261 000грн. сроком на 10 лет с уплатой 22% годовых. При этом залогом под данный кредит, согласно этого предложения выступало помещение по адресу: АДРЕСА_4, стоимостью 1 803 230грн.. Т.е. коэффициент покрытия ипотекой суммы кредита составил 1,43, что вполне позволяло выдать кредит. После того, как было написано это кредитное предложение, все эти документы, предоставленные от ООО Карс ЛТД , были переданы в юридический отдел, которым как тогда, так и сейчас руководил ОСОБА_49. Юридический отдел написал свое юридическое заключение о возможности выдачи этого кредита. Такие заключения писались абсолютно по всем кредитам, выдаваемым юридическим лицам в филиале ЗАО ПУМБ в Николаеве. Но в материалах предоставленного ему кредитного дела также отсутствует это юридические заключение. После Юридического отдела все эти материалы были переданы Трунову, как начальнику сектора безопасности, который обязан был проверить подлинность документов, которые предоставлялись представителями ООО Карс ЛТД для получения кредита и деловую репутацию этих представителей. Он не знает, должен ли был ОСОБА_29 писать свое заключение по этим вопросам о возможности выдачи кредита или нет. После этого 06.08.2008г. прошло заседание кредитного комитета в филиале ЗАО ПУМБ в Николаеве. Согласно имеющейся в материалах кредитного дела копии кредитного предложения по проекту ООО Карс ЛТД , на этом заседании присутствовали он, заместитель управляющего ОСОБА_60, начальник юридического отдела ОСОБА_49, начальник отдела бизнеса физических лиц Дрождей и зам. начальника отдела бизнеса юридических лиц ОСОБА_28, и ОСОБА_29. Все эти лица, в том числе и он, на этом заседании приняли решение о выдаче данного кредита ООО Карс ЛТД в сумме 1 261 000грн. и поставили свои подписи в разделе Согласование кредитной комиссии . Он не помнит, присутствовала ли на этом заседании кредитного комитета ОСОБА_30 или нет, но её подпись в разделе согласования кредитной комиссии отсутствует. Она могла находится в тот период времени в отпуске, но точно он этого утверждать не может. Но в любом случае, он ставил ее в известность о принятии решения о выдаче этого кредита. Ни один кредит в банке не выдавался без ее ведома. Ни ОСОБА_60, ни ОСОБА_49, ни он никогда бы не согласились с выдачей этого кредита, если бы на это не дала своего хотя бы устного согласия ОСОБА_30. После принятия решения о возможности выдачи этого кредита, все документы по нему были переданы в юридический отдел, где была подготовлена вся договорная база. 07.08.2008г. между ЗАО ПУМБ в его лице и ООО Карс ЛТД в лице директора ОСОБА_2. был заключен кредитный договор №05-407/08 от 07.08.2008г.. Он совершенно не помнит, как проходило подписание этого договора, но подпись на нем от имени банка стоит его. Подписан этот договор был именно 07.08.2009г.. Согласно этого кредитного договора ЗАО ПУМБ обязывался предоставить ООО Карс ЛТД кредит в сумме 1 261 000грн., сроком на 10 лет с уплатой 22% годовых. Подпись на этом договоре со стороны банка стоит его. Кроме того, в тот же день ОСОБА_2 или ОСОБА_1, не знает точно кто, предоставили в банк договор купли-продажи между ООО ПКФ Дока-Николаев и ООО Карс ЛТД , согласно которого ООО ПКФ Дока-Николаев в лице директора ОСОБА_1 продало ООО Карс ЛТД в лице директора ОСОБА_2 помещение пиццерии расположенное по адресу: АДРЕСА_4 за 1 803 230грн.. Кроме того, также они предоставили заявление ОСОБА_1 о том, что ООО ПКФ Дока-Николаев уже получило от ООО Карс ЛТД 542230грн. в качестве предоплаты за это помещение 30% от его стоимости. После этого, в тот же день между ЗАО ПУМБ в его лице и ООО Карс ЛТД в лице директора ОСОБА_2 у нотариуса ОСОБА_53, офис которой расположен на ул.Пушкинской, в районе пересечения с ул.Адмирала Макарова был заключен ипотечный договор, согласно которого ЗАО ПУМБ получило в ипотеку (залог) помещение пиццерии, расположенное по адресу: АДРЕСА_4, под кредит, выданный по договору №05-407/08 от 07.08.2008г. в сумме 1 261 000грн.. Он совершенно не помнит, как происходило подписание этого договора, но может сказать однозначно, что оно происходило в помещении у нотариуса ОСОБА_53, подпись на данном договоре со стороны банка стоит его. Кроме того, в тот же день - 07.08.2008г. между ЗАО ПУМБ в его лице и ООО Карс ЛТД в лице директора ОСОБА_2 был заключен договор поруки №05-408/08, согласно которого ОСОБА_2 выступил финансовым поручителем перед ООО Карс ЛТД по кредиту, выданному последнему по договору №05-407/08 от 07.08.2008г., и обязался всем своим имуществом отвечать перед ЗАО ПУМБ в случае невозврата этого кредита. Подпись на этом договоре со стороны банка стоит его. Добавил, что знаком с ОСОБА_1, как с клиентом ПУМБ , в котором он раньше работал на должности заместителя управляющего. У него с ОСОБА_1 никаких отношений на данный момент нет и ранее не было. Знаком с ОСОБА_2, как с клиентом ПУМБ , в котором он раньше работал. У него с ОСОБА_2 никаких отношений на данный момент нет и ранее не было. Знает ОСОБА_11 с 2007г., так как являлся клиентом банка. Кроме этого, ОСОБА_11 выступал посредником при приобретении ПУМБ недвижимости для отделения банка в комплексе Адмирал , что расположен по ул.Адмиральской в г.Николаеве, на против обладминистрации. С ОСОБА_11 у него были приятельские отношения, но при этом он с ним никогда в неформальной обстановке не встречался. Отношения он с ним поддерживал, только по вопросам связанным с работой. Ранее ОСОБА_14 являлся его подчиненным, а в данный момент он с ним периодически поддерживает отношения. Ознакомившись с материалами кредитного дела, он может указать, что обстоятельств, которые предшествовали заключению и непосредственно заключение кредитного договора №05-335/08 от 04.07.2008г., он в данный момент уже в подробностях не помнит, так как прошло значительно время, а именно 2 года. При этом, на тот момент он являлся заместителем управляющего Николаевского филиала ПУМБ , у него было много переговоров с различными людьми о кредитах, поэтому всех обстоятельств которые предшествовали заключению кредитов в ПУМБ он просто физически не может помнить. Ознакомившись с материалами дела, он начинает вспоминать, что с директором ООО Мультифуд.нетфуд.мк ОСОБА_1 его познакомил ОСОБА_11. Он частично помнит, что к нему в кабинет зашел ОСОБА_11 с ОСОБА_1 При знакомстве, в присутствии ОСОБА_1, ОСОБА_11 пояснил, что ОСОБА_1 желает получить кредит в ПУМБ, для развития своего перспективного бизнес-плана. ОСОБА_11 на тот момент, являлся клиентом банка, при этом оказывал посреднические услуги в приобретении банком недвижимости. Поэтому он его принял и выслушал его рекомендации для ОСОБА_1 ОСОБА_11 являлся клиентом ПУМБ. В практике часто бывало, когда одни клиенты рекомендуют других, поэтому в данном ничего удивительного нет. После того, как ОСОБА_11 познакомил его с ОСОБА_1, ОСОБА_11 больше с ним по поводу выдачи кредита для ОСОБА_1 не разговаривал. В дальнейшем, после указанного знакомства, к нему в кабинет приходил еще один раз ОСОБА_1 с журналами и рассказывал, что у него есть перспективный бизнес-план, направленный на развитие деятельности в сфере кафе быстрого питания. ОСОБА_1 еще ему пояснял, что ему помещение расположенное, по АДРЕСА_3, было необходимо для открытия в данном помещении пивного бара. Ознакомившись с предоставленными ему для ознакомления материалами кредитного дела, он видит, что в нем находится коммерческое предложение на пополнение оборотных средств . При этом, он помнит, что ОСОБА_1 для приобретение подвального помещения хотел получить кредит на пополнение оборотных средств, но он являлся для него не выгоден, так как срок данного кредита - один год. Как он ему разъяснял, что планировал в данном подвальном помещении открыть пивной бар, поэтому он не смог бы вернуть данный кредит, пока бар не получал бы прибыль. ОСОБА_1 ему говорил, что ему необходим кредит для приобретения подвального помещения, расположенного по АДРЕСА_3, в г.Николаеве. ОСОБА_1 ему пояснял, что ему данное помещение необходимо для открытия пивного бара. При этом, ему данное было известно со слов ОСОБА_1, для чего в действительности ему необходимо было данное помещение ему неизвестно. При выслушивании ОСОБА_1, он оценил приблизительно данное помещение, оно находится в центре города и на тот момент имело очень высокую цену. Поэтому, он понимал, что даже если ОСОБА_1 не будет возвращать данный кредит, залоговое имущество покроет кредит. Со слов ОСОБА_1 и его убеждений в успешности бизнес-плана, у него не вызывало сомнений будет ли он возвращать данный кредит или не будет. Он понимал, что кредит будет возвращаться. Ознакомившись с материалами данного кредитного договора, он может пояснить, что в кредитном предложении в графе исполните стоит подпись ОСОБА_14. Указанное означает, что сбором необходимых документов и дальнейшем формированием кредитного предложения занимался он. Ему неизвестно при каких обстоятельствах ОСОБА_14 предоставлялись документы для формирования кредитного предложения, так как при этом он не присутствовал, а уже непосредственно рассматривал готовое кредитное предложение на кредитном комитете. Ознакомившись с находящимся в материалах кредитного дела, изъятых в ходе следствия, протоколом общего собрания участников ООО Мультифуд.нетфуд.мк от 10.06.2008г., согласно которого принято решение: заключить с ПУМБ кредитный договор на сумму 300 000$ долларов США, сроком на 18 месяцев... , ходатайствовать перед руководством ООО ПКФ Дока-Николаев о предоставлении в ипотеку (нежилых помещений пиццерии) расположенной по адресу: АДРЕСА_4, залоговой стоимостью 1 957 500грн. , он может указать, что ему неизвестно, кто его составил и при каких обстоятельствах он был подписан. При составлении и подписании указанного документа он не присутствовал. Он не знает, кем данный документ был предоставлен в ПУМБ, при этом может указать, что все документы от имени юридических лиц могли быть предоставлены в банк и приняты его представителями, только от директора юридического лица и бухгалтера, если таков был на предприятии. Хочет указать, что он не знает, кому именно данный документ был предоставлен из сотрудников ПУМБ. Это мог быть ОСОБА_14, во время того, как собирал документы для оформления кредитного предложения. Это могли быть и юристы банка ОСОБА_58 или ОСОБА_49. Он данный протокол видит впервые. Он не знает, каким образом проверялось действительность подписей на указанном протоколе, так как сотрудники ОБЮЛ и он не обязаны проверять достоверность подписи на данных документах. Достоверность подписей, наверное, обязан был проверять начальник сектора безопасности ОСОБА_29. Чем данное регламентируется ему неизвестно, но он думает, что его должностной инструкцией. На вопросы о том, известно ли ему, кто составил протокол №1/07/08-1 общего собрания участников ООО Мультифуд.нетфуд.мк от 01.07.2008г., согласно которого принято решение: заключить предприятию с Руденкодоговор купли-продажи нежилых помещений подвального этажа расположенных по адресу: АДРЕСА_3, стоимостью 2 080 650грн. , и при каких обстоятельствах он был подписан, кем и кому он был предоставлен из представителей ПУМБ, кто и каким образом проверял действительность подписи ОСОБА_1 и ОСОБА_9, также, известно ли ему, кто составил данный протокол №1/07/08-2 общего собрания участников ООО Мультифуд.негфуд.мк от 01.07.2008г., согласно которого принято решение: заключить с ПУМБ кредитный договор на сумму 300 000$ долларов США, сроком на 120 месяцев... , заключить предприятию с банков договор ипотеки (нежилых помещений подвального этажа) расположенных по адресу: АДРЕСА_3, залоговой стоимостью 2 080 650грн., в обеспечение обязательств предприятия , Наделить и подтвердить полномочия директора ОСОБА_1 на подписание соответствующих договоров , и при каких обстоятельствах он был подписан, кем и кому он был предоставлен из представителей ПУМБ, кто и каким образом проверял действительность подписи ОСОБА_1 и ОСОБА_9, указал, что ответы на указанные вопросы содержится в двух предыдущих ответах. Ему неизвестно, кем были составлены предоставленные ему для ознакомления финансовые отчёты ООО Мультифуд.негфуд.мк за период с 01.04.2007г. по 01.07.2008г., согласно которых, предприятие осуществляло финансово-хозяйственную деятельности и получало прибыль от ее осуществления, также неизвестно при каких обстоятельствах проходило их подписание. Данные финансовые документы должны были быть предоставлены исполнителю кредитного предложения ОСОБА_14, при этом кому они были в действительности предоставлены, он утверждать не может, так как при этом не присутствовал. Также, они должны были быть предоставлены директором предприятия ООО Мультифуд.нетфуд.мк . При этом, кем они были предоставлены он утверждать не может, так как при этом не присутствовал. Данные документы не должны проверятся сотрудниками банка, так как на них есть подпись директора предприятия и печать предприятия. За достоверность указанных документов несет ответственность директор предприятия. Начальник безопасности ОСОБА_29, должен был проверить деловую репутацию клиента. Как он ранее пояснял, ОСОБА_1 ему говорил, что ему необходим кредит для приобретения подвального помещения, расположенного по АДРЕСА_3, в г.Николаеве. ОСОБА_1 ему пояснял, что ему данное помещение необходимо для открытия пивного бара. При этом, ему данное было известно со слов ОСОБА_1, для чего в действительности ему необходимо было данное помещение ему неизвестно. Он не знал, что ОСОБА_11 являлся фактически собственником данного помещения. Ему было известно, что ОСОБА_11 имеет интерес к продаже этого помещения. Данный вывод для себя он сделал, так как он познакомил его с ОСОБА_1, для выдачи тому кредита на приобретение указанной недвижимости. Он знал, что ОСОБА_11 занимается оказанием посреднических услуг в торговле недвижимости. Он предполагал, что ОСОБА_11 являлся посредником между ОСОБА_1 и ОСОБА_8. Уточнил, что непосредственно при первой встречи с ОСОБА_1, присутствовал ОСОБА_11, так как именно ОСОБА_11 при указанных им обстоятельствах познакомил его с ОСОБА_1 После знакомства, ОСОБА_1 к нему обращался уже непосредственно сам и разъяснял свой бизнес-план. В дальнейшем, когда ОСОБА_1 обратился к нему для получения еще одного кредита, он не помнит, присутствовал ли при этом ОСОБА_11, так как прошел значительный период времени. Если даже и присутствовал ОСОБА_11, то он мог только рекомендовать ОСОБА_1, он не замечал и не слышал от ОСОБА_11 о том, что он заинтересован в получении ОСОБА_1 кредита для ООО Карс ЛТД на приобретение недвижимости у ООО ПКФ Дока-Николаев . Он так понял ОСОБА_11 был заинтересован в получении кредита для ООО Мультифуд.нетфуд.мк , а скорее всего не в получении кредита, а в продаже подвального помещения. Он думал, что он выступает посредником в продажи указанной недвижимости. Он может указать, что присутствовал ли ОСОБА_2 при указанных обращениях ОСОБА_1, не может с утверждением ответить, так как не помнит. Ему известно, что он являлся директором ООО Карс ЛТД , возможно и присутствовал, когда ОСОБА_1 обращался с просьбой выдать для указанного предприятия кредит, а возможно его и не было, он не помнит. Также уточнил, что в конце июля или в начале августа 2008г., к нему как к заместителю управляющего банка обратился ОСОБА_1 с просьбой выдать ему еще один кредит под залог недвижимости расположенной по АДРЕСА_4, которая принадлежала ООО ПКФ Дока-Николаев . При этом, он уже не помнит, присутствовал в указанном случае ОСОБА_11, возможно и присутствовал, так как мог опять же порекомендовать ОСОБА_1 и попросить его, чтобы он одобрил выдачу кредита. В ходе разговора, ОСОБА_1 снова начал ему рассказывать, о своем проекте, рассказывал, что ему необходимы денежные средства для осуществления реконструкции помещения пиццерии, расположенной по АДРЕСА_4, а также для запуска своей идеи по размещению в подвальном помещении пивного бара. Кроме этого, ОСОБА_1 в ходе указанного разговора ему пояснил, что совместно с ним является учредителем ООО Мультифуд.нетфуд.мк ОСОБА_9 и ООО ПКФ Дока-Николаев жена ОСОБА_9, а именно ОСОБА_10. ОСОБА_1 ему пояснил, что получив кредит, он сможет выкупить часть, принадлежащую в этих предприятиях ОСОБА_9, и станет единоличным собственником двух предприятий. Он ОСОБА_1 пояснил, он уже получил кредит будучи директором ООО Мультифуд.нетфуд.мк , в связи с чем банк ему не выдаст кредит. Кроме этого, он ОСОБА_1 сказал, что банк ему не выдаст кредит под залог указанной недвижимости, а именно кредит на пополнение оборотных средств, так как данный кредит является краткосрочным, а у него был бизнес-план, который требовал для реализации длительного времени. Он ОСОБА_1 сказал, что ему кредит может быть выдан только для приобретения коммерческой недвижимости. При этом, он ему сказал, что кредит может быть выдан только предприятию, с которым он не связан, а именно не является директором и учредителем, а также никто с его близких родственников, предусмотренных законом, не связаны с указанным предприятием. При этом, если такое предприятие будет приобретать у ООО ПКФ Дока-Николаев помещении пиццерии, то ему будет выдан кредит. Он не помнит, как на данное отреагировал ОСОБА_1, но помнит, что в тот момент или в дальнейшем ОСОБА_1 сказал, что у него есть предприятие, которое будет приобретать недвижимость у ООО ПКФ Дока-Николаев , данное предприятие называется ООО Карс ЛТД и директором его является ОСОБА_2, отчества он же не помнит. ОСОБА_1 ему не говорил, что ОСОБА_2 был назначен на должность директора ООО Карс ЛТД , только для получения кредита в ПУМБ, и, что ОСОБА_1 в дальнейшем сам будет директором и учредителем этого предприятия. Если бы он ему это сообщил ранее, то он бы не согласился на выдачу ему кредита, так как только он станет собственником ООО Карс ЛТД и одновременно ООО Мультифуд.нетфуд.мк , то есть двух предприятий одновременно, на которых в ПУМБ оформлены кредиты, то банк согласно внутренних нормативов сразу же потребовал бы погашение хотя бы по одному из кредитов. Он понимал, что погасить ОСОБА_1 кредит не смог бы сразу, так как для реализации его проекта необходимо было бы значительное время. Именно поэтому, он бы не согласился выдать ему данный кредит. С ним переговоры для получения ООО Карс ЛТД кредита на приобретение у ООО ПКФ Дока-Николаев недвижимости, расположенной по АДРЕСА_4, вел ОСОБА_1 Была допущена выдача ООО Карс ЛТД в лице ОСОБА_1 данного кредита, поскольку ООО Мультифуд.нетфуд.мк и ООО Карс ЛТД не имели юридических признаков их связанности. Обеспечение по указанным кредитам, в случаи взыскания с излишком перекрывали суммы кредитов, исходя из чего было принято коллегиальное решение на кредитном комитете о выдаче данного кредита для ООО Карс ЛТД . Ознакомившись с предоставленным ему для ознакомления заявлением об открытии текущего счета ООО Карс ЛТД , он может пояснить, что он нарушений инструкции не допускал. Подпись исполнена им в указанном заявлении в графе руководитель дозволяю , означает, что он, как руководитель филиала банка, дал разрешение на открытие данного счета, но она не подтверждает, что счет уже открыт. После того, как будут собраны все необходимые документы и проверены необходимые проверки, главный бухгалтер банка, на тот момент ОСОБА_50, проставляет в указанном заявлению дату, которая свидетельствует о том, что счет открыт. Он не знает точной даты открытия данного счета. Кроме этого, в заявлении клиента в разделе отметки банка в правом верхнем углу в графе документы на оформление открытие счета проверил имеется подпись и запись заместитель начальника ОБЮЛ , принадлежащие сотруднику ПУМБ ОСОБА_28, которая отвечала за достоверность принимаемых от клиента при открытии счета документов и копий документов. Ниже под вышеуказанной подписью ОСОБА_28 имеется подпись и запись Нач. ЮВ , данная подпись принадлежит ОСОБА_49, который отвечал за соответствие предоставленных клиентом документов действующему законодательству Украины. Проверка правильности заполнения заявления на открытие счетов для юридических лиц не входила в его обязанности. Согласно заявления, в графе руководитель изображена его подпись. Данное означает, что в период подписания указанного заявления управляющей ПУМБ ОСОБА_30, не было на работе, и она была или в командировке, или в отпуске. Данные заявления он как руководитель банка подписывал на ряду с документами дня, при этом он не проверял и не обязан был проверять правильность их заполнения. Он их подписывал на основании подписей начальника ОБЮЛ ОСОБА_28, начальника юридического отдела ОСОБА_68, главного бухгалтера ОСОБА_50. Ответственной за правильность заполнения указанного заявления являлась ОСОБА_28, так как подчиненные ее отдела должны были проконтролировать данное. Он не знает, кому и кем были предоставлены, находящиеся в материалах юридического дела ООО Карс ЛТД , изъятые в ходе проведенного расследования: анкета клиента; копия справки с Единого государственного реестра предприятий и организаций на ООО Карс ЛТД ; копия справки о взятии на учет плательщика налогов ООО Карс ЛТД ; копия страхового свидетельства ООО Карс ЛТД ; копия сообщения с пенсионного фонда ООО Карс ЛТД ; копия свидетельства о регистрации ООО Карс ЛТД ; приказ ООО Карс ЛТД о вступлении на должность директора ОСОБА_2; протокол б/н от 06.08.2008г. общего собрания участников ООО Карс ЛТД ; копия паспорта и идентификационного кода на имя ОСОБА_2; карточка с образцами подписи и печати ООО Карс ЛТД ; устав ООО Карс ЛТД , так как при этом не присутствовал. Ознакомившись с данными документами, он видит, что на них имеется отметка о соответствии данных копий документов их оригиналам. Данная отметка исполнена ОСОБА_28, возможно она знает, кому были предоставлены данные документы и кем, так как она заверяла их. Копию справки с Единого государственного реестра предприятий и организаций на ООО Карс ЛТД ; копию справки о взятии на учет плательщика налогов ООО Карс ЛТД , в которых руководителем указан ОСОБА_11, он не проверял и не принимал. Их должны были проверять сотрудники ОБЮЛ, юристы и служба безопасности. Он хочет указать, что требования п.3.2 Инструкции НБУ, утвержденной постановлением №492 от 12.11.2003г., были изменены, от какого числа изменения он уже не помнит. При этом, хочет указать, что согласно новых требований не требуется заверение нотариально свидетельства о регистрации, а требуется заверение, только устава и карточек с образцами подписи и печати. При этом, требуется для нотариального заявления карточек с образцами выписка от государственного регистратора. Данная выписка остается у нотариуса. Ему неизвестно, кем была предоставлена копия паспорта серии НОМЕР_1 и идентификационного кода НОМЕР_2 на имя ОСОБА_10, на которых имеется рукописная подпись сотрудника банка, также имеется запись копия верна и рукописная подпись от имени ОСОБА_10, в банк, а также неизвестно кто подделал подпись от имени ОСОБА_10. Подпись сотрудника банка похожа на подпись Киселевой, но он не уверен в этом. Кроме этого, не может с утверждением пояснить, кому и кем были предоставлены находящиеся в материалах кредитного дела ООО Карс ЛТД следующие документы: финансовый отчёт ООО Карс ЛТД на 01.07.2008г. на 2 листах, финансовый отчёт ООО Карс ЛТД на 01.04.2008г. на 2 листах, финансовый отчёт ООО Карс ЛТД на 01.01.2008г. на 2 листах, финансовый отчёт ООО Карс ЛТД на 01.10.2007г. на 2 листах, финансовый отчёт ООО Карс ЛТД на 01.07.2007г. на 2 листах; справка ООО Карс ЛТД №2/08-08 от 05.08.2008г. о расшифровке стр. 530 на 01.07.08; справка ООО Карс ЛТД №4/08-08 от 05.08.2008г. о поступивших в кассу предприятия за последние 12 месяцев денежных средств. Исполнителем кредитного предложения по проекту ООО Карс ЛТД являлся ОСОБА_14, поэтому, наверное данные документы были предоставлены ему. Кем именно ему неизвестно, но такие документы предоставляются директором предприятия или главным бухгалтером. Выдача денежных средств согласно выписанному денежному чеку директором ООО ПКФ Дока-Николаев ОСОБА_1 ЛД 2220128 от 07.08.2008г. на сумму 1 257 217грн., возможно по его просьбе, но с их обоюдного согласия, происходила в помещении его кабинета по двум причинам: во-первых, в помещении банка возле касс шел ремонт; во-вторых, сумма выдавалась купюрами маленького номинала и пересчитать возле кассы не было возможности, а также было неудобно всю сумму сложить в пакет на глазах у других клиентов. Данное происходило следующим образом. После того, как ему стало известно от ОСОБА_1, что он выписал денежный чек и подал операционистам банка, он перезвонил начальнику кассы - ОСОБА_33, и спросил готова ли она выдавать денежные средства, при этом сказал, что ОСОБА_1 уже готов их принимать. Он подразумевал под словами готова, адресованными ОСОБА_33, что денежные средства пересчитаны, упакованы, предупрежден охранник и она подготовила все необходимые документы для выдачи их ОСОБА_1 ОСОБА_33 ему сообщила, что готова. После чего, он спросил у нее можно ли данные денежные средства выдать в помещении его кабинета, на что она сказал, что это возможно. После чего, он ей сказал, чтобы она заносила сумму денежных средств, которая согласно денежному чеку составляла 1 257 217грн., к нему в кабинет для выдачи ОСОБА_1 В это время у него в кабинете находился ОСОБА_1, ОСОБА_11 и возможно ОСОБА_16, но он не уверен был ли данный человек в помещении кабинета. Через некоторое время в помещение кабинета вошла ОСОБА_33, а с ней вошел охранник или второй кассир, он точно не помнит. При этом, в кабинет ОСОБА_33 сама или ей помогал охранник, или второй кассир, внесли два пакета белого цвета с крепкой бумаги, на которых был изображен крут красного цвета с надписью ПУМБ . В то время, когда заносили деньги, в кабинете находился он за своим столом. С правой стороны от него за приставкой к его столу находился ОСОБА_1, с левой стороны от него за приставкой к его столу находился ОСОБА_11. Он не помнит, поэтому не может с утверждением сказать, находился ли в момент выдачи данных денежных средств кабинете ОСОБА_16, возможно он выходил курить. При этом, ОСОБА_33 положила данные пакеты с деньгами на приставку к его столу перед ОСОБА_1 ОСОБА_1 достал данные денежные средства и пересчитал их. При этом, указанное много времени не заняло, так как денежные средства были в специальных банковских упаковках. Когда ОСОБА_1 подтвердил правильность выданной суммы, ОСОБА_33 передала ему какой-то документ или журнал, он точно уже не помнит, в котором он поставил свою подпись за полученные денежные средства. В дальнейшем ОСОБА_33, а с ней охранник или второй кассир, он точно не помнит, вышла с кабинета. В кабинете оставался ОСОБА_1 с деньгами и ОСОБА_11. ОСОБА_1 отсчитал какую-то сумму денег, он точно не знает, и оставив остальные денежные средства ОСОБА_11 удалился с кабинета. Он помнит, что ОСОБА_11 с указанных денежных средств отдавал свой долг в помещении его кабинета ОСОБА_16. Ему кажется, что ОСОБА_16 уже зашел в кабинет, после того, как деньги были выданы ОСОБА_1 В дальнейшем ОСОБА_16 вышел с его кабинета. Через некоторое время ОСОБА_11 также вышел с его кабинета с оставшимися деньгами. Хочет указать, что примерно через один час после указанных событий, в помещение его кабинета вошел ОСОБА_11. и передал ему денежные средства в сумме 150 000$ долларов США, купюрами в долларах США. Данные денежные средства в указанной сумме ОСОБА_11 совместно с Сорочинским, в его присутствии и по его рекомендации, одалживал у ОСОБА_20. Он знал, что данная женщина работала на предприятии Линия Стиля на должности руководителя. ОСОБА_11 ему передал данные денежные средства для возврата ОСОБА_20. Он ей лично не передавал, так как он рекомендовал ей ОСОБА_11 для одолжения у нее денег. В этот же день он ей вернул указанную сумму денежных средств в сумме 150 000$ долларов США. Ранее в предыдущих допросах он заявлял о том, что у него сохранялась доверенность по данному факту, но он ее не может найти. Он сможет изобразить схематично момент выдачи денежных средств ОСОБА_1 Прилагает к своему протоколу допроса лист формата А-4 с примерной схемой на 1 листе. 07.08.2008г. ОСОБА_11 находился у него в помещении кабинета, так как наверное попросил его об этом, а ОСОБА_1 не возражал. Он не помнит, точно какие именно между ними происходили разговоры, для того чтобы ОСОБА_11 находился в помещении его кабинета. На сколько он понял, ОСОБА_11 ещё до получения кредита попросил ОСОБА_1 одолжить ему денежные средства, поэтому и находился у него в кабинете. Он данного не знает, при их разговоре по указанному поводу не присутствовал, поэтому утверждать не будет. Может с уверенностью сказать, что ОСОБА_1 был не против, чтобы ОСОБА_11 находился в помещении кабинета при выдаче денежных средств, так как если бы он был против, то он бы попросил ОСОБА_11 выйти с кабинета. Затрудняется ответить на вопрос о том, когда ему стало известно, что ОСОБА_11 будет возвращать через него ОСОБА_20 денежные средства в сумме 150 000$ долларов США, до получения денег ОСОБА_1 или уже после, так как не помнит. Может указать, что после получения ОСОБА_1 денег и после того, как ОСОБА_11 покинул его кабинет, примерно через час он вернулся и передал ему 150 000$ долларов США. Он у него не спрашивал, где он данные денежные средства взял, так как ему данное не было интересно. Также хочет указать, что в помещении банка на тот момент проводились ремонтные работы. При этом, на сколько он помнит в специальном помещении, в котором должен был бы проводится по желанию клиента пересчёт денежных средств, также проводились ремонтные работы. При этом, возможность получения денежных средств оставалась только возле кассы банка, там также был ремонт и не было удобно на глазах у клиентов пересчитывать крупную сумму денежных средств. По указанным объективным причинам данные требования инструкции были нарушены. Кроме этого, на сколько он помнит, по просьбе ОСОБА_1 и с их обоюдного с ним согласия, выдача денежных средств проводилась в его кабинете. Уточнил, что он не говорил, что по просьбе ОСОБА_1, он пояснял, что на сколько он помнит, по его просьбе. Он такого разговора, в котором бы ОСОБА_1 ему озвучивал данную просьбу не помнит, но данное он предположил, так как он сам не мог принять решение выдавать деньги у себя в кабинете, это решал только клиент, в данном случаи ОСОБА_1 Поэтому, наверное было так, что ОСОБА_1, чтобы не получать деньги возле кассы, так как у него не было другого выхода, попросил его выдать ему деньги у него в кабинете, на что он согласился, предварительно согласовав данное с ОСОБА_33. Но он не помнит точно, как это было, поэтому утверждать не будет. Дополнил, что в двадцатых числах августа 2008г. к нему в ПУМБ обратился ОСОБА_1 с просьбой выдать ему еще средств для развития бизнеса, кажется пивного бара в подвале. При этом ОСОБА_1 приехал на новом автомобиле Ниссан Тиана, темного цвета, которого раньше у него не было.

Свидетель ОСОБА_11., показания которого были оглашены в судебном заседании согласно протоколу допроса от 03.06.2010г., протоколу дополнительного допроса от 27.08.2010г., протоколу дополнительного допроса от 28.08.2010г. /т.7 л.д.152-160, 162-170, 171-181/, показал, что у него есть знакомый ОСОБА_27.. С данным человеком они запланировали осуществлять деятельность, связанную с отводом земли расположенной на автотрассе Херсон-Николаев, недалеко от автозаправочной станции WOG , которая находится в данный момент там, а именно за железнодорожным переездом при выезде с г.Николаев. На данном участке земли, он с ОСОБА_27 планировали осуществить постройку гостиничного комплекса. Для этой цели, он с ОСОБА_27 приняли решение зарегистрировать общество с ограниченной ответственностью, название которого ООО Карс ЛТД . В связи с этим, они приняли решение зарегистрировать предприятие в администрации Жовтневого района Николаевской области, так как именно в данном районе находился земельный участок, на котором планировалось строительство. Юридический адрес предприятия был зарегистрирован по месту жительства родственника знакомых ОСОБА_27, точно кого именно уже не помнит, так как прошло много времени. Адрес был расположен на территории Жовтневого района, а именно в АДРЕСА_7. На данном адресе офиса предприятия не было, просто адрес был использован, чтобы зарегистрировать предприятие в Жовтневом районе, так как хозяйственную деятельность планировалось осуществлять именно в данном районе. Фактически офис предприятия планировали расположить по ул.Инженерная, №13, в г.Николаеве, в данном здании сдавались офисы. Может указать, что регистрацией предприятия занимался он с ОСОБА_27, точно описать порядок регистрации он уже не может, так как не помнит, часть документов он с ОСОБА_27 подготавливали для регистрации сами, а часть документов при консультации с юридической фирмой, которая была расположена в тот момент по ул.Инженерная, №13, только в другом офисном помещении. Уставной фонд предприятия составлял 42 000грн., а именно мебель и техника, которая находилась в вышеуказанном офисе предприятия по ул.Инженерная, №13. Таким образом, предприятие было зарегистрировано, для вышеуказанных целей, а он согласно решению собрания участников предприятия был назначен на должность директора. После регистрации предприятия, он с ОСОБА_27 начали предпринимать меры для осуществления деятельности, но так как автотрассу Николаев-Херсон начали расширять и проводить там ремонтные работы, им не удалось приобрести планируемой участок земли, для постройки гостиничного комплекса. В связи с этим, им исполнительным комитетом Жовтневой администрации было предложено приобрести заправочную станцию, о которой он ранее говорил, но так как её постройка требовала затрат, он с ОСОБА_27 отказались от данного предложения. После этого, он с ОСОБА_27 в ООО Карс ЛТД никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляли, в связи с вышеуказанным. Офисное помещение, расположенное по ул.Инженерной, №13, он с ОСОБА_27 в дальнейшем не арендовали, так как не было смысла, потому что предприятие деятельности не осуществляло. Может пояснить, что он с ОСОБА_27 при регистрации указанного предприятия расчётный счёт не открывали, так как предприятие деятельности не осуществляло, и смысла в открытии счёта не было. В дальнейшем, регистрационная, уставная документации и печать ООО Карс ЛТД находились у него. Он с ОСОБА_27 данное предприятие не закрывали, так как думали, что возможно оно понадобится в дальнейшем для осуществления деятельности, но так оно не понадобилось, предприятие деятельности не осуществляло, в дальнейшем он передал предприятие по просьбе ОСОБА_1. Бухгалтерский учёт на ООО Карс ЛТД не велся, так как не было что вести, потому что предприятие деятельности не осуществляло. Также, может пояснить, что в налоговую администрацию Жовтневого района Николаевской области, он никаких финансовых отчётов за всё время не подавал, так как предприятие деятельности не осуществляло, при этом его несколько раз вызывали в налоговую администрацию, где он уже квартально уплачивал штраф около 175грн., за неподачу отчётов. Он пояснял в налоговой, что предприятие деятельности не осуществляет и ему проще было уплатить незначительный штраф, чем заниматься составлением указанных отчётов. Таким образом, у него на руках находились только регистрационные документы предприятия, а бухгалтерских и налоговых не было, в связи с тем, что деятельности на предприятии не было. ОСОБА_1 он также предоставлял при передаче только регистрационные документы. Повторил, что ООО Карс ЛТД деятельности не осуществляло по вышеуказанным причинам, поэтому он как директор предприятия в органы статистики, пенсионный фонд и другие необходимые фонды отчёты не подавал. По поводу предъявленного ему для ознакомления сообщения налоговой администрации №13/29-019 от 19.05.2008г. об отсутствии юридического лица ООО Карс ЛТД по местонахождению и отсутствие адреса, а именно: АДРЕСА_7, может пояснить, что предприятие по этому адресу никогда не находилось, в связи с вышеизложенным, а именно, так как данное предприятие было зарегистрировано по указанному адресу в связи с тем, что планируемых земельный участок для деятельности находился в Жовтневом районе Николаевской области. Хочет пояснить, что в мае 2008г. по данному факту он был в налоговой администрации Жовтневого района, где давал пояснения по факту отсутствия предприятия по месту регистрации. ОСОБА_1 знает приблизительно с 2004г. или 2005г., он работал на фирме Ирбис , которая осуществляла торговлю продуктами питания. В указанный период времени он поставлял продукты питания на ООО Дока Николаев , а именно в пиццерию Дока пицца , которая расположена по пр.Мира в г.Николаеве. В вышеуказанный период времени он и познакомился с ОСОБА_1 В дальнейшем, он периодически общался с ОСОБА_1, он знал, что он осуществлял предпринимательскую деятельность, как частный предприниматель. Также, к нему как-то обратился ОСОБА_1, чтобы он вложил денежные средства в ООО Дока Николаев и осуществлял деятельность, связанную с указанной пиццерией, но он отказался. Больше его с ОСОБА_1 ничего не связывало, он являлся ему просто знакомым. Он знал, что ОСОБА_1 по ООО Дока Николаев осуществлял деятельность с покойным ОСОБА_9, которого уже нет в живых. Он на тот момент не знал, был ли ОСОБА_9 учредителем ООО Дока Николаев . Он в дальнейшем узнал, что учредителем ООО Дока Николаев с ОСОБА_1 была жена ОСОБА_9, а именно ОСОБА_10.. Но может указать, что фактически ОСОБА_9 финансировал данную пиццерию, а именно ремонт, который проводился в её помещении. Приблизительно в начале июля 2008г., к нему обратился ОСОБА_1 с просьбой помочь оформить кредит в банке. ОСОБА_1 рассказал ему, что его партнёром являлся ОСОБА_9. На тот момент он ещё не знал, что учредителем ООО Дока-Николаев фактически являлась ОСОБА_10. ОСОБА_1 ему разъяснил, что ОСОБА_9 ему выделил около 70 000$ долларов США для проведения ремонта в помещении пиццерий, для дальнейшей совместной деятельности. ОСОБА_1, ему сказал, что он желает стать единоличным собственником пиццерии, но для этого ОСОБА_9. потребовал от него 150 000$ долларов США. Поэтому ОСОБА_1 необходимо было получить кредит, для выплаты указанных средств, так он ему пояснил. Также, ОСОБА_1 ему пояснил, что он обращался в несколько банковских учреждений для получения кредита под залог пиццерии, но ему отказывали. После этого, он обратился к нему, так как знал, что у него есть знакомства в филиале Первого Украинского Международного Банка (ПУМБ). ОСОБА_1 говорил, что у него с пиццерией имеется перспективный план, и он сможет погасить полученный кредит. Так как он сам является предпринимателем и у него на тот момент было несколько помещений, для осуществления деятельности, а ОСОБА_1 уже не один год работал в сфере быстрого питания, поэтому он, надеясь на его дальнейшую помощь ему, решил помочь в получении кредита. Он неоднократно брал кредиты в данном банковском учреждении и постоянно возвращал их. Также, он подыскивал для ПУМБ помещения. Поэтому относился к исполнительным клиентам данного банка. После этого, он с ОСОБА_1 направился в ПУМБ в г.Николаеве, где обратился к заместителю управляющего ОСОБА_12., он познакомил ОСОБА_1 с ОСОБА_12 и рассказал, что он имеет хороший бизнес-план с пиццерией, и ему нужно получить кредит в сумме около 300 000$ долларов США. ОСОБА_1 сказал, что желает получить кредит, предоставляя под залог помещение пиццерии, принадлежащее ООО Дока Николаев . ОСОБА_12 сначала не соглашался для выдачи данного кредита, но так как он его хорошо знал, он попросил его, чтобы он посодействовал в выдачи данного кредита, после чего он согласился и передал ОСОБА_1 необходимый перечень документов для получения кредита. В дальнейшем ОСОБА_1 сам занимался подбором необходимых документов, кто именно с сотрудников ПУМБ принимал у него документы и сопровождал кредит ему точно неизвестно. Насколько он помнит, это был или ОСОБА_14 или девушка, но он точно не знает. Хочет указать, что необходимые для получения кредита документы подготавливал и предоставлял в банк непосредственно ОСОБА_1, он в сборе документов никакого участия не принимал. Также он больше к ОСОБА_12, по поводу кредита для ОСОБА_1, не обращался и не знал, как проходит оформление кредита в ПУМБ . Через некоторое время, приблизительно в конце июля или в начале августа 2008г., к нему снова обратился ОСОБА_1 Он рассказал ему, что в ПУМБ ему разъяснили, что для получения кредита, необходимо, чтобы другое юридическое лицо получало кредит для приобретения у ООО Дока Николаев нежилых помещений пиццерии, расположенной по пр.Мира в г.Николаеве. При этом, ОСОБА_1 сказал, что он сам не может быть директором другого юридического лица, так как банк данное не допустит, чтобы он сам себе продавал недвижимость. При этом, ОСОБА_1 разъяснил, что необходимо предприятие без каких-либо задолженностей. Он попросил его помочь ему найти такое предприятие. Он в тот момент являлся директором ООО Карс ЛТД , так как предприятие деятельности не осуществляло, оно ему и ОСОБА_27 не нужно. Он сказал, что может ему передать данное предприятие и за это от него ничего не требовалось. Он ничего не требовал от него, так как понимал, что ООО Карс ЛТД ему уже не надо, а также в дальнейшем ОСОБА_1 мог бы ему помочь. ОСОБА_1 спрашивал у него, осуществляло ли ООО Карс ЛТД какую-либо деятельность, на что он ответил, что данное предприятие никакой деятельности с момента регистрации не осуществляло и задолженности не имело. ОСОБА_1 сказал, что у него есть знакомый, как он в дальнейшем узнал ОСОБА_2, на которого он оформит предприятие, для того чтобы приобрести у ООО Дока Николаев помещение пиццерии, а именно согласно условий банка. Он так понял, что ОСОБА_2 являлся у ОСОБА_1 доверенным лицо, которому не интересна данная пиццерия, так как знал со слов ОСОБА_1, что ему не нужен был партнёр для деятельности по пиццерии, для чего он и брал кредит, чтобы рассчитаться с ОСОБА_9. Также он согласовал передачу предприятия с ОСОБА_27, он дал своё согласия. Через некоторое время, ему на мобильный телефон перезвонил ОСОБА_1 и сказал, чтобы он с ОСОБА_27 приехали к офису нотариуса, расположенному между первой и второй Слободской в г.Николаеве, для оформления выхода с состава участников ООО Карс ЛТД . После этого, он с ОСОБА_27 прибыли к нотариальному офису по вышеуказанному адресу. ОСОБА_1 уже находился возле нотариального офиса, также он возле данного офиса впервые увидел ОСОБА_2.. Он точно не помнит, или в этот день он передал уставные, регистрационные документы и печать ООО Карс ЛТД или за несколько дней до этого, он точно не помнит. Возле офиса нотариуса ОСОБА_1 сказал, чтобы он с ОСОБА_27 заходили в помещение для подписания необходимых документов. Когда он с ОСОБА_27 вошли в офис к нотариусу, там уже находился нотариус и юрист по имени ОСОБА_15, которого, он так понял, пригласил ОСОБА_1, для составления необходимых документов по приобретению предприятия. Юрист предоставил ему и ОСОБА_27 протокол о их выходе из состава участников ООО Карс ЛТД , а также заявление о выходе, которое он и ОСОБА_27 подписали. Он не помнит, заходил ли в это время в офис ОСОБА_1, возможно он был тоже с ними, но он уже не помнит. Может указать, что ОСОБА_2. находился на улице. Он с ОСОБА_27 вышли с офиса нотариуса и направились по своим делам, а ОСОБА_2 вошёл в офис нотариуса и находился там с ОСОБА_1 Хочет указать, что ни он, ни ОСОБА_27 с ОСОБА_2 не разговаривали, так как он им не был знаком. Таким образом, у него было приобретено ОСОБА_1 ООО Карс ЛТД . Подпись на протоколе от 06.08.2008г. собрания участников ООО Карс ЛТД , согласно которого он и ОСОБА_27 С. вышли с состава учредителей предприятия, принадлежит ему. Данный документ им и ОСОБА_27 у нотариуса был подписан при вышеуказанных обстоятельствах, данный документ ему для подписания предоставил юрист по имени ОСОБА_15, который, наверное, его и подготовил. Судя по предоставленному ему документу, он с ОСОБА_27 находились у нотариуса 06.08.2008г.. До указанного дня, когда ОСОБА_1 приобрёл у него предприятие, он его попросил одолжить ему около 3 000грн., для оформления необходимых документов у нотариуса, а также в других инстанциях связанных с продажей пиццерии. ОСОБА_1 пояснил ему, что у него нет денег, а также указал, что указанные денежные средства он ему вернёт после получения кредита, он согласился и одолжил ему указанную сумму денег. Таким образом, ОСОБА_1 рассчитывался у нотариуса, а также в других инстанциях деньгами, которые он ему одолжил, но рассчитывался он сам. В дальнейшем, после получения кредита он ему вернул указанные денежные средства. Он думает, что ОСОБА_1 сам предоставлял новый устав ООО Карс ЛТД , где участником являлся ОСОБА_2., так как ему данное не надо было. Только ОСОБА_1 необходима была регистрация предприятия, ОСОБА_2., по словам ОСОБА_1, не был заинтересован в регистрации данного предприятия и просто выступал формально директором ООО Карс ЛТД по просьбе ОСОБА_1 Получал ли ОСОБА_2 от ОСОБА_1 материальное или какое-либо вознаграждение за то, что вошёл в состав учредителей и стал директором ООО Карс ЛТД для получения кредита в ПУМБ на приобретение пиццерии у ООО Дока-Николаев , он не знает, ОСОБА_1 ему поэтому поводу ничего не говорил, а с ОСОБА_2 он не общался. Приблизительно за 3 или 4 дня, до его выхода с состава участников ООО Карс ЛТД и получения кредита, он попросил ОСОБА_1, после получения ним кредита в ПУМБ , с указанных средств одолжить ему денежные средства в сумме около 200 000$ долларов США, точно он уже не помнит. Данные денежные средства ему необходимы были для возврата долга его знакомому ОСОБА_16., а также необходимо было вернуть долг ОСОБА_12, который данные денежные средства одалживал ему ранее. ОСОБА_16. является уважаемым бизнесменом, он знал, что если он ему вернёт одолженные деньги, тот уверится в его надежности и в дальнейшем он сможет одолжить для своей деятельности значительно большую сумму денег. Он одалживал у ОСОБА_16. деньги исключительно на доверительных отношениях без оформления каких-либо расписок. Такая же ситуация была и с ОСОБА_12. Именно поэтому он решил одолжить у ОСОБА_1 указанную суму денежных средств и отдать свой долг указанным людям, а после, через некоторое время, одолжить у них значительно большую сумму. ОСОБА_1 согласился одолжить ему указанную сумму денег, при этом сказал, что через пару дней, что бы он ему вернул 50 000$ долларов США, для того, чтобы передать их ОСОБА_9, как часть выплаты, чтобы тот увидел, что он в действительности будет выплачивать деньги. Он сказал, что вернёт ему данную сумму и сказал, что остальные деньги отдаст, через 1 или 2 недели. ОСОБА_1 согласился ему одолжить денежные средства в сумме приблизительно 200 000$ долларов США, которые он получит на ООО Дока Николаев за проданную пиццерию ООО Карс ЛТД . В дальнейшем, как он уже говорил, ему неизвестно, какие именно документы ОСОБА_1 предоставлял в ПУМБ для получения кредита, поэтому всех обстоятельств он не знает. Может пояснить, что на следующий день, после приобретения у него ООО Карс ЛТД , ему позвонил ОСОБА_1 и сказал, что в указанный день банк ПУМБ будет предоставлять кредит. Таким образом, 07.08.2008г. он прибыл в банк ПУМБ во второй половине дня, при этом с ним или сам, он уже точно не помнит, в банк по его просьбе для возврата ним денег прибыл ОСОБА_16.. В помещении банка он увидел ОСОБА_1, тот сказал, что сегодня ООО Карс ЛТД в лице ОСОБА_2 будет выдан кредит на сумму 1 261 000грн.. Он спросил у ОСОБА_1, в силе ли их с ним договоренность по поводу того, что он одолжит у него деньги, на что он ему ответил, что согласен полностью, только что бы он вовремя их вернул, он данное подтвердил. ОСОБА_1 сказал, что необходимо оплатить услуги нотариуса по оформлению всех документов, но у него не было необходимой суммы, в связи с чем, он попросил его договориться, чтобы оплата происходила после выплаты кредита. По данному поводу он договорился с ОСОБА_12. Так как нотариус ОСОБА_53 работала с банком ПУМБ , она пошла на уступку, ему сказал ОСОБА_12, чтобы её услуги были оплачены в этот же день, он передал это ОСОБА_1 Он лично при оформлении всех документов не присутствовал и не видел, как это происходило, он видел в банке ОСОБА_2, который подписывал документы, но с ним он не разговаривал. Он с ОСОБА_16 вошли в кабинет ОСОБА_12 и ожидали выдачи денег ОСОБА_1, так как он планировал вернуть свои долги указанным людям. В ходе ожидания ОСОБА_16 разговаривал с ОСОБА_12 на предмет, того, что ПУМБ ранее приобретал у ОСОБА_16 помещение под отделение банка. Через некоторое время в кабинет к ОСОБА_12, зашёл ОСОБА_1 и сказал, что уже выписал денежный чек на получение со счёта ООО Дока Николаев за проданные помещения пиццерии ООО Карс ЛТД . ОСОБА_12 перезвонил в кассу банка, чтобы денежные средства в сумме 1 261 000грн. занесли ему в кабинет, так как в кассе банка проходил ремонт, и была значительная сумма денег. Через некоторое время, в кабинет ОСОБА_12, где находился он, ОСОБА_1, ОСОБА_16 и ОСОБА_12, вошли две женщины кассиры с пакетами фирменными ПУМБ , в которых находились деньги. Кассиры положили денежные средства в пакетах на стол, перед ним и ОСОБА_1 ОСОБА_1 пересчитал денежные средства, сумма которых составляла 1 261 000грн., пересчёт много времени не забрал, так как деньги были в банковских упаковках, а именно в пачках. После этого, кассиры банка вышли с кабинета ОСОБА_12. Затем, ОСОБА_1 отсчитал около 23 000грн. и направился к нотариусу ОСОБА_53, для оплаты услуг по оформлению необходимых договоров. При этом, он, ОСОБА_16 и ОСОБА_12 находились в кабинете, также деньги, которые ему одолжил ОСОБА_1 остались в кабинете. После чего, он передал ОСОБА_16 свой долг в сумме около 450 000грн., точно суммы он уже не помнит. ОСОБА_16. после получения денежных средств отлучился. Затем, он отдал долг ОСОБА_12 около 150 000$ долларов США. Через некоторое время ОСОБА_1 вернулся от нотариуса, и оставшуюся сумму денег ОСОБА_1 там же в банке оплатил в необходимые фонды, но он не присутствовал при оплате указанных денег, также точно не может указать какую именно сумму денег было оплачено ОСОБА_1 В дальнейшем ОСОБА_1 отвез ОСОБА_2 на рынок Колос , где тот работал, но он не будет утверждать, так как точно не помнит, потому что прошёл значительный период времени. Он помнит, что с банка он вышел с ОСОБА_1 вдвоем, после чего, ОСОБА_1 ему еще сказал, чтобы он его не подводил и через день отдал ему 50 000$ долларов США, а остальные одолженные у него денежные средства через пару недель. Он уверил ОСОБА_1, что все будет хорошо и он вовремя вернёт ему деньги. Приблизительно, 9 или 10 августа 2008г., он передал ОСОБА_1 денежные средства в сумме около 50 000$ долларов США, в гривнах по курсу на тот момент, может чуть меньше. Данная передача денег проходила возле БТИ в г.Николаеве, при передаче денег никто не присутствовал. ОСОБА_1 пояснил, что данные деньги он передаст ОСОБА_9 по вышеуказанным причинам. Он не помнит писал ли ему ОСОБА_1 расписки за полученные денежные средства, возможно и писал, он не помнит, необходимо посмотреть дома, если он найдет, обязуется предоставить. Приблизительно 12 или 13 августа 2008г., ему позвонил ОСОБА_1 и сказал, что ему необходимы денежные средства около 5 000$ или 10 000$ долларов США, точно не помнит, он с ним встретился возле стадиона Эвис , после чего, он увидел, что тот приехал на автомобиле Ниссан Тиана , черного цвета, номер не помнит, новая. Он спросил, за какие средства он приобрел данный автомобиль, на что тот ответил, что взял в кредит, и авто ему необходимо для работы. Приблизительно, через 2 или 3 недели были подписаны им расписки, которые ему предоставил ОСОБА_1, о том что он у него одолжил денежные средства в сумме 261 000$ долларов США, а именно те деньги, которые он одолжил в банке. Он не смог сразу вернуть ОСОБА_1 обещанную сумму, так как начался кризис и банки не выдавали ему кредит. Также он думал переодолжить деньги у ОСОБА_16, но все деньги ОСОБА_16 находились на депозите, а банк также не выдавал депозиты. Затем, он еще несколько раз возвращал денежные средства ОСОБА_1, а также привозил их непосредственно ОСОБА_9, когда тот еще был жив. В общей сложности, он отдал долг ОСОБА_1 около 100 000$ долларов США, при этом не большими суммами, а именно по 5 000$ или 10 000$ долларов. Во время того, как 07.08.2008г. сотрудники кассы ПУМБ выдавали денежные средства, снятые им с расчетного счета ООО Дока-Николаев , ОСОБА_1 находился вместе с ним, ОСОБА_16 в кабинете ОСОБА_12. Именно ОСОБА_1 пересчитывал денежные средства и получал их у кассира, а дальше все события происходили так, как он уже описывал. То, что для продажи ООО Дока-Николаев нежилых помещений пиццерии ООО Карс ЛТД ОСОБА_1 подделал подпись ОСОБА_10 в протоколе собрания участников предприятия, он не знал, так как на тот момент думал, что ОСОБА_1 является единственным участником ООО Дока-Николаев , а ОСОБА_9 просто вложил деньги в данное предприятие. Финансовые отчеты за период 2007г.-2008г. и две справки за подписью ОСОБА_2 не соответствуют действительности, так как ООО Карс ЛТД деятельности не осуществляло. Он данные отчёты и справки видит впервые и о них ранее не знал. Не знал, что ОСОБА_1 написал заявление в УБОП, что он мошенническим путём завладел его денежными средствами на сумму 260 000$ долларов США 07.08.2008г. в помещении ПУМБ в г.Николаеве, слышит об этом впервые и он его средствами не завладевал, а одолжил, чему свидетельствуют расписки, а также он ему отдал часть денег, а остальные не отдал в тот момент, так как начался кризис в государстве. Он последний раз общался с ОСОБА_1 около 1 года назад. После того, как его вызывали для дачи пояснений в УБОП. Он спросил ОСОБА_1, зачем он написал заявление в милицию, на что он ему сказал, что его совесть замучила, что он во время получения кредита подделал документы ООО Дока-Николаев , а именно подпись ОСОБА_9. Больше он с ним не общался, также он не знает, где он в данный момент находится. ОСОБА_2 он видел два раз, один раз в офисе нотариуса, при перерегистрации ООО Карс ЛТД на его имя, а второй раз 07.08.2008г. в помещении банка, при заключении кредитного договора. С ОСОБА_2 он не общался. ОСОБА_1 он знает примерно с 2003г.. С ОСОБА_1 до декабря 2008г. он поддерживал хорошие отношения, но с указанного периода времени он с ним никаких отношений не поддерживает. Добавил, что приблизительно в июне 2008г., к нему обратился его знакомый ОСОБА_1 Он ему разъяснил, что у него есть проект по развитию сети кафе быстрого питания. При этом, он ему указал и он ранее знал, что у него есть в собственности помещение расположенное по АДРЕСА_4, но при этом ему необходимо было еще одно помещение, для развития указанного проекта. ОСОБА_1 ему пояснил, что после запуска указанного проекта и введения в действие сети кафе, у него есть люди, которые согласны приобрести указанную сеть кафе за большие деньги. При этом ОСОБА_1 ему не уточнял, какие именно люди и не уточнял сумму денег. Со слов ОСОБА_1 ему было известно, что данные люди были с г.Киева. ОСОБА_1 обратился к нему, так как знал, что у него в собственности находилось в тот момент несколько недвижимых помещений, которые располагались: по пр.Ленина, точно адреса он не помнит, на пересечении улиц Советской и Большой Морской, точного адреса он не помнит, на пересечении улиц Никольской и Советской, точного адреса он не помнит. Данные помещения были оформлены на юридические лица, а также на физические лица, но фактически они принадлежали ему. В тот момент он занимался куплей и продажей недвижимости, то есть, он находил недвижимость, приобретал её на имя юридического лица или физического лица (своего знакомого), фирмы, также принадлежали его знакомым. В дальнейшем он продавал данные помещения, по более высокой цене, таким образом он зарабатывал себе на жизнь. Он приобретал данные помещения не на свое имя, а на имена юридических лиц или физических лиц, так как согласно законодательства Украины, какого именно закона уже не помнит, физическому лицу в год можно продать один объект недвижимости, если больше, то необходимо больше платить кредит. Таким образом, ОСОБА_1 обратился к нему и убеждал принять участие в его проекте, так как знал, что у него есть недвижимость. ОСОБА_1 хотел, что бы он участвовал в его проекте и предоставил ему несколько своих недвижимых помещений, для реализации сети кафе быстрого питания. ОСОБА_1 несколько дней убеждал его в успешности данного проекта, рассказывал о значительных доходах. Он допустил, что согласится на указанное предложение и спросил о том, как они будут делить прибыль. ОСОБА_1 начал говорить, что помещения не стоят никаких значительных денег, а бесценна его идея по реализации вышеуказанного проекта. Услышав данные высказывания ОСОБА_1, он не согласился на его предложения и сказал, что он может у него приобрести недвижимость. ОСОБА_1 заинтересовало его подвальное помещение, расположенное по АДРЕСА_3. Данное помещение заинтересовало ОСОБА_1, так как в подвале были высокие потолки, приблизительно 6 метров. ОСОБА_1 заинтересовался, так как в указанном месте большая проходимость людей, а также возможно сделать два этажа в помещении кафе, благодаря высоте потолков. Данное помещение фактически принадлежало ему, но юридически было оформлено на ООО Дестра-К , учредителем и директором которого являлся ОСОБА_52.. В дальнейшем, непосредственно уже перед оформлением кредита, указанная недвижимость была переоформлена на имя его знакомого ОСОБА_8. ОСОБА_1 ему рассказал, что данную недвижимость он будет приобретать ООО Мультифуд.нетфуд.мк в его лице. Он со слов ОСОБА_1 предполагал, что он является единоличным учредителем указанного предприятия, при этом ОСОБА_1 ему об указанном не говорил. ОСОБА_1 с уверенностью говорил о своих проектах, как о своих личных, поэтому у него не вызывало сомнений, что он единоличный учредитель. Если бы он на тот момент знал, что вторым учредителем является ОСОБА_9, он бы никогда не согласился на заключение каких-либо сделок с предприятием, в котором участвует ОСОБА_9 без его ведома. При этом, в ходе разговора ОСОБА_1 ему сообщил, что у него нет денег на приобретение недвижимости, поэтому ему нужен кредит, для осуществления своих планов и приобретения недвижимости. ОСОБА_1 сказал, что у него в собственности есть помещение, расположенное по АДРЕСА_4, и он данное помещение может предоставить в банк для получения кредита. ОСОБА_1 знал, что он сотрудничает с ПУМБ . Также он знал, что он помог банку найти недвижимость для отделения, расположенную по ул.Адмиральская, в комплексе Адмирал . Кроме этого, он помог найти банку помещение расположенное, в районе остановки Водопроводная в г.Николаеве. С указанных причин, ОСОБА_1 его попросил оказать ему помощь в получении кредита в ПУМБ и в дальнейшем, за полученные средства он планировал приобрести у него недвижимость, расположенную по АДРЕСА_3. Ему оказание помощи ОСОБА_1 было интересно, так как он собирался приобрести у него помещение, а соответственно он получал от этого прибыль. О том, что по состоянию на июнь-август 2008г. у ОСОБА_1 был долг перед ОСОБА_9 в сумме 150 000$ долларов США, он узнал непосредственно перед оформлением кредита для ООО Карс ЛТД на приобретение недвижимости расположенной по адресу: АДРЕСА_4. При этом, возможно он ему сообщал об указанном долге при оформлении кредита для ООО Мультифуд.нетфуд.мк , он точно уже не помнит. Со слов ОСОБА_1 ему необходимо было второе помещение для реализации своего бизнес проекта. Он его уверял, что у него данный бизнес сеть кафе быстрого питания в дальнейшем будут приобретать и он сможет погасить кредит в банке. Ему было интересно продать помещение ОСОБА_1, поэтому он и согласился порекомендовать его перед банком ПУМБ. Перед оформлением указанного кредита, ОСОБА_1 его попросил одолжить ему денег в сумме 3 000грн., возможно немного больше. Он ему пояснил, что данные денежные средства ему необходимы будут для оплаты нотариальных услуг и других платежей при оформлении кредита. После указанных просьб ОСОБА_1, он его познакомил с заместителем управляющего ОСОБА_12. Он не помнит, или он наедине рекомендовал ОСОБА_1 заместителю управляющего ОСОБА_12, но возможно, что данный разговор состоялся при участии ОСОБА_1 Он разъяснил ОСОБА_12, что ОСОБА_1 имеет перспективный бизнес-план по воплощению в действие сети кафе быстрого питания. В дальнейшем он сказал ОСОБА_1, что банковский сотрудник готов выслушать его и ему необходимо аргументировать свой проект для получения кредита. В указанный период времени, оценку недвижимости, расположенной по адресу: АДРЕСА_3, проводило частное предприятие Аксимер . Данное предприятия, сотрудничало с банком и проводило оценки по клиентам ПУМБ. За проведение оценки подвального помещения с ЧП Аксимер рассчитывался он сам, так как он продавал данное помещение. Оценка помещения по АДРЕСА_3, составляла 2 082 000грн.. Он сообщал ОСОБА_12, что ОСОБА_1 будет получать кредит, для покупки у него недвижимости. Он предоставил в банк при продажи подвального помещения, технический паспорт на помещение, выписку с БТИ об отчуждении указанного имущества, договор купли-продажи между ООО Мультифуд.нетфуд.мк и ОСОБА_8, а также документы от имени ОСОБА_8. Указанные документы, он передал для предоставления в банк или ОСОБА_1, или ОСОБА_12, он уже в данный момент не помнит. В дальнейшем, он к ОСОБА_12 по вопросам кредитования ОСОБА_1 не обращался. ОСОБА_1 непосредственно сам предоставлял в банк необходимые документы по ООО Мультифуд.нетфуд.мк , какие именно были документы ему неизвестно. Приблизительно в начале июля 2008г., ему или ОСОБА_12, или непосредственно ОСОБА_1 сообщили, что ООО Мультифуд.нетфуд.мк банком не может быть выдан кредит на пополнение оборотных средств, так как в главном офисе банка, запретили выдавать данные кредиты. После этого, к нему снова обратился ОСОБА_1 с просьбой переговорить с ОСОБА_12, чтобы ему выдали кредит. Он обратился к ОСОБА_12, так как ему необходимо было продать указанную недвижимость. ОСОБА_12 сказал, что есть возможность выдать данный кредит ООО Мультифуд.нетфуд.мк на приобретение указанной недвижимости. При этом, подвальное помещение должно было выступить в качестве залогового имущества. ОСОБА_1 согласился на данную сделку. В начале июля 2008г. между ОСОБА_8 и ООО Мультифуд.нетфуд.мк был заключен договор купли-продажи помещения по АДРЕСА_3, на сумму 2 080 650грн.. Присутствовал ли он у нотариуса при заключении указанного договора, в данный момент он уже не вспомнит. Ему кажется, он ожидал в банке ОСОБА_8, так как необходимо было снять с его личного счета, как физического лица денежные средства полученные за продажу подвального помещения. После подписания всех необходимых документов, а также заключения между ОСОБА_1 и банком кредитного договора, банк перечислил денежные средства на счет физического лица ОСОБА_8. После этого, через кассу в ПУМБ ОСОБА_8 снял данные денежные средства в сумме приблизительно 300 000$ долларов США, точно уже не помнит. ОСОБА_8 указанные денежные средства передал ему в полной сумме. Данные денежные средства он истратил на приобретение очередной недвижимости и возврата долгов, какой именно недвижимости он уже не помнит. ОСОБА_8 является предпринимателем, владелец кафе. Он с ним знаком приблизительно 7 лет. За указанный период времени у него с ним сложились хорошие отношения, он неоднократно ему помогал путем одолжения денег, так и он ему помог в вышеуказанном случае. Он знает, что он проживает по ул.Крылова в г.Николаеве, точного адреса он не знает, номер его телефона НОМЕР_18. В ходе оформления указанного кредита или сразу же после его оформления, он точно не помнит, ему ОСОБА_1 сообщил, что он должен денежные средства ОСОБА_9 в сумме 150 000$ долларов США, и что ОСОБА_9 постоянно безосновательно завышает долг. В указанный же период времени, ОСОБА_1 попросил его походатайствовать перед ОСОБА_12 о выдачи кредита на пополнение оборотных средств ООО ПКФ Дока-Николаев , но указанный вид кредита банк отказался выдавать и в результате кредит был выдан ООО Карс ЛТД в лице ОСОБА_2 на приобретение недвижимости у ООО ПКФ Дока-Николаев . Обстоятельства выдачи данного кредита и обстоятельства, которые им предшествовали он описывал ранее в ходе предыдущего допроса. Он знал, что учредителем ООО Мультифуд.нетфуд.мк был ОСОБА_1, он не знал, что был ОСОБА_9, данное он узнал приблизительно в августе 2008г.. Кредитные средства полученные ООО Мультифуд.нетфуд.мк предназначались на приобретение подвального помещения по АДРЕСА_3. Данное помещение фактически принадлежало ему, поэтому денежные средства получал за продажу он. Он объяснял ОСОБА_1, процентную ставку по указанному кредиту, на данный момент уже не помнит. Кроме этого, необходимо будет предоставить документы предприятию ООО Мультифуд.нетфуд.мк , какие именно документы он не уточнял, так как сам не знал, он сказал ОСОБА_1, что все условия ему объяснят сотрудники ПУМБ, кто именно он не уточнял, так как не знал. Он ему пояснил, что сумма кредита будет составлять примерно 300 000$ долларов США и именно за указанную сумму он ему фактически продавал свое помещение. Он знакомил ОСОБА_1 с ОСОБА_12. ОСОБА_1 его сам попросил с указанным человеком познакомить, для того чтобы ему выдали кредит ООО Мультифуд.нетфуд.мк на приобретение недвижимости по АДРЕСА_3. Все переговоры с сотрудниками ПУМБ вел ОСОБА_1 об условиях заключения кредитного договора для ООО Мультифуд.нетфуд.мк . Он только его познакомил с ОСОБА_12. При указанных переговорах ОСОБА_1 с сотрудниками ПУМБ, он не присутствовал. О том, что ООО Мультифуд.нетфуд.мк финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло с момента создания предприятия и прибыли не получало ОСОБА_1 ему не сообщал. Он не знал, осуществляет ли ООО Мультифуд.нетфуд.мк какую-либо деятельность. Как он ранее указывал, ОСОБА_1 разъяснял, что у него есть проект по развитию сети кафе, но о деятельности он ничего не говорил. Ему от ОСОБА_1 известно, что было, что он разработал проект развития сети кафе под торговой маркой Мультифуд . Более ему о предприятии ничего не было известно. Он не знал, что ООО Мультифуд.нетфуд.мк деятельности не осуществляет. Он был заинтересован в продаже своей недвижимости, поэтому познакомил ОСОБА_1 с ОСОБА_12 и порекомендовал его, как человека с перспективным проектом. Более никаких содействий в получении кредита не было. Он даже не мог предполагать, что ОСОБА_1 может предоставить в банк поддельные документы, так как данный человек у него вызывал доверие и не думал, что он способен на данное. Кроме этого, он знал, что банковские сотрудники проверяют все предоставленные ОСОБА_1 документы, поэтому он не думал, что банк может пропустить поддельные документы и на их основании выдать кредит. Он не знал о бухгалтере и ОСОБА_1 ему о данном не сообщал. Каким образом он изготовлял документы от имени ООО Мультифуд.нетфуд.мк и предоставлял в банк для получения кредита, ему неизвестно. Встречу у нотариуса ОСОБА_53 организовывали сотрудники ПУМБ, так как данный нотариус сотрудничает с банком и все договора заключаются у нее. Он думает, что ОСОБА_1 пригласили к данному нотариусу сотрудники банка. Он не помнит, ему кажется, что у нотариуса он не присутствовал, а присутствовал непосредственно в банке. Так как, в банке ОСОБА_8 снимал со своего счета его деньги полученные за продажу помещения ООО Мультифуд.нетфуд.мк . Присутствовал ли ОСОБА_14 при подписании документов в помещении нотариуса ОСОБА_53, он не знает, так как он не уверен, присутствовал ли он у нотариуса. Повторил, что недвижимость, расположенная по АДРЕСА_3, была нужна ОСОБА_1 для развития сети кафе под маркой Мультифуд . Если бы она ему была бы не нужна, то он бы не заключал кредитный договор с банком ПУМБ. Снятие кредитных средств, полученных ООО Мультифуд.нетфуд.мк было в помещении банка ПУМБ, он был с ОСОБА_8. Когда денежные кредитные средства были перечислены со счета ООО Мультифуд.нетфуд.мк на личный счет ОСОБА_8, он их снял и передал ему. Насколько он помнит, сумма составляла около 300 000$ долларов США. Добавил, что оценка проводится следующим образом. Он предоставил в банк правоустанавливающие документы на подвальные помещения по АДРЕСА_3. С банка связывались с ЧП Аксимер , с кем именно ему неизвестно. Насколько ему известно ЧП Аксимер сотрудничает с банком ПУМБ, насколько ему известно на основании договора. После этого, банк направлял его в данное ЧП, где был заключен договор между Аксимером и ОСОБА_8, как собственником недвижимости. На сколько он помнит, оценщики выезжали с ним к недвижимости, для фотографирования. Он оплачивал услуги оценщиков в сумме около 2 500грн. или 3 000грн. Также показал, что видит протокол общего собрания участников ООО Мультифуд.нетфуд.мк от 10.06.2008г., согласно которого принято решение: заключить с ПУМБ кредитный договор на сумму 300 000$ долларов США, сроком на 18 месяцев... , ходатайствовать перед руководством ООО ПКФ Дока-Николаев о предоставлении в ипотеку (нежилых помещений пиццерии) расположенной по адресу: АДРЕСА_4, залоговой стоимостью 1957500грн. , впервые. Каким образом он был составлен, ему неизвестно. Он не знал, что ОСОБА_1 подделал подпись в данном протоколе от имени ОСОБА_9, так как на тот момент он даже не предполагал, что ОСОБА_9 является вторым учредителем ООО Мультифуд.нетфуд.мк , он думал, что ОСОБА_1 единоличный учредитель данного предприятия. Также он видит впервые протокол №1/07/08-1 общего собрания участников ООО Мультифуд.нетфуд.мк от 01.07.2008г., согласно которого принято решение: заключить предприятию с ОСОБА_8 договор купли-продажи нежилых помещений подвального этажа расположенных по адресу: АДРЕСА_3, стоимостью 2 080 650грн. . Каким образом он был составлен, ему неизвестно. Он не знал, что ОСОБА_1 подделал подпись в данном протоколе от имени ОСОБА_9., так как на тот момент он даже не предполагал, что ОСОБА_9 является вторым учредителем ООО Мультифуд.нетфуд.мк , он думал, что ОСОБА_1 единоличный учредитель данного предприятия. Также он видит впервые протокол №1/07/08-2 общего собрания участников ООО Мультифуд.нетфуд.мк от 01.07.2008г., согласно которого принято решение: заключить с ПУМБ кредитный договор на сумму 300 000$ долларов США, сроком на 120 месяцев... , заключить предприятию с банков договор ипотеки (нежилых помещений подвального этажа) расположенных по адресу: АДРЕСА_3, залоговой стоимостью 2 080 650грн., в обеспечение обязательств предприятия , Наделить и подтвердить полномочия директора ОСОБА_1 на подписание соответствующих договоров . Каким образом он был составлен, ему неизвестно. Он не знал, что ОСОБА_1 подделал подпись в данном протоколе от имени ОСОБА_9, так как на тот момент он даже не предполагал, что ОСОБА_9 является вторым учредителем ООО Мультифуд.нетфуд.мк , он думал, что ОСОБА_1 единоличный учредитель данного предприятия. Также он не знает кем были составлены финансовые отчеты ООО Мультифуд.нетфуд.мк за период с 01.04.2007г. по 01.07.2008г., согласно которых, предприятие осуществляло финансово-хозяйственную деятельности и получало прибыль от ее осуществления. Ознакомившись с указанными протоколами он видит, что они подписаны ОСОБА_1, но при каких обстоятельствах они подписывались, ему неизвестно. Ему известно, что ОСОБА_1 предоставил необходимые правоустанавливающие документы в банк ПУМБ. После чего, банк его направил к оценщикам ЧП Аксимер . ОСОБА_1 вывозил указанных оценщиков к помещениям пиццерии, для проведения оценки. Может указать, что с оценщиками ОСОБА_1 рассчитывался самостоятельно. Деньги для расчёта с оценщиками ему одалживал он. В указанный период времени у ОСОБА_1, с его слов, на протяжении 2-х лет, с момента как перестала работать пиццерия, не было никакого дохода, поэтому он неоднократно одалживал у него деньги. Ему известно, что ОСОБА_1 занимался проведением оценки недвижимости, расположенной по адресу: АДРЕСА_4, так как он ему сам об этом говорил. Уточнил, что после знакомства ОСОБА_1 и ОСОБА_12 он больше не содействовал каким-либо образом при оформлении кредита ООО Мультифуд , и в дальнейшем к ОСОБА_12 по кредиту ООО Мультифуд не обращался. При этом, рекомендовал ОСОБА_12 ОСОБА_1 При оформлении кредита залогом было помещение прицерии по АДРЕСА_4. После того, как он продал свою недвижимость, расположенную по АДРЕСА_3, в г.Николаеве, а возможно в процессе продажи указанной недвижимости и оформления кредита для ООО Мультифуд.нетфуд.мк , ОСОБА_1 обратился к нему с просьбой посодействовать, а именно порекомендовать его заместителю управляющего ПУМБ ОСОБА_12 с целью получения кредита на пополнение оборотных средств для ООО ПКФ Дока-Николаев , путем предоставления в залог недвижимости указанного предприятия, расположенной по АДРЕСА_4. ОСОБА_1 ему сказал, что ему необходимо около 300 000$ долларов США. ОСОБА_1 указал, что данные денежные средства ему необходимы, для возврата долга ОСОБА_9. в сумме 150 000$ долларов США, а также для реализации своего проекта по созданию сети кафе быстрого питания, проведения ремонтных работ в пиццерии по АДРЕСА_4, а также в дальнейшем в подвальном помещение, которое он перед этим ему продал. Он согласился на просьбу ОСОБА_1, так как он незадолго до этого, приобрел у него недвижимость, тем самым помог ему. Кроме этого, ему был интересен проект Геннадия по развитию сети кафе быстрого питания, так как он понимал, что если реализовать данный проект, то есть возможность заработать большие деньги. После этого, он обратился к ОСОБА_12, рассказал, что ранее им указанный ОСОБА_1, желает получить еще один кредит на пополнение оборотных средств для ООО ПКФ Дока-Николаев . При этом, он сказал ОСОБА_12, что ОСОБА_1 разработал перспективный бизнес-план. ОСОБА_12 сказал, что ему необходимо общаться с ОСОБА_1 и выслушать его идеи и после этого, только он сможет принять решение о выдачи кредита или в отказе в выдачи кредита. Данное он сообщил ОСОБА_1 В дальнейшем он с ОСОБА_12 больше по поводу выдачи кредита не общался, а с ним общался ОСОБА_1 и разъяснял свои планы. Хочет указать, что более подробные показания по данному факту он давал при предыдущем допросе, проведенном с ним в начале июня 2010г.. Через некоторое время, после указанных выше событий, примерно в период с июля по 06.08.2008г., ОСОБА_1 обратился к нему и разъяснил, что сотрудники банка, кто он уже не помнит, а возможно он ему и не говорил, но он думает, что ОСОБА_12, разъяснили ему, что ПУМБ не может выдать кредит на пополнение оборотных средств ООО ПКФ Дока-Николаев под залог недвижимости, расположенной по АДРЕСА_4. При этом ОСОБА_1 указал, что сотрудники ПУМБ ему указали, что получить кредит возможно на приобретение коммерческой недвижимости, а именно ООО ПКФ Дока-Николаев будет продавать указанную недвижимость юридическому лицу, а указанное юридическое лицо получит в ПУМБ кредит на приобретение данной недвижимости. ОСОБА_1 попросил его оказать ему помощь в поиске предприятия юридического лица, без каких-либо долгов, для того чтобы указанное предприятие переоформить на доверенное ему лицо, в то время он не уточнял кого именно, и в дальнейшем, чтобы указанное предприятие формально приобрело у него у ООО ПКФ Дока-Николаев недвижимость, по АДРЕСА_4, получив кредит в ПУМБ. Он так понял, что ОСОБА_1 необходимо было доверенное лицо, так как он являлся директором ООО ПКФ Дока-Николаев , в собственности которого находилась недвижимость, и сам себе продавать недвижимость он бы не смог, банк бы этого не допустил бы. Как он ранее указывал, в тот момент он являлся собственником ООО Карс ЛТД , а также учредителем указанного предприятия являлся ОСОБА_27. Данное предприятие деятельности никогда не осуществляло, поэтому оно ни ему, ни ОСОБА_27 не было необходимым. Данное предприятие, как он ранее описывал, создавалось с целью реализации проекта по постройке гостиницы на автотрассе Николаев-Херсон, при выезде с г.Николаева, но данный проект не был осуществлен, так как не получилось арендовать землю. Более подробно он описывал в допросе, проведенном с ним в июне 2010г.. Насколько ему было известно, ОСОБА_1 не знал, что у него было данное предприятие, но о планах постройки гостиницы на указанной автотрассе он ему рассказывал. Он сказал ОСОБА_1, что у него есть предприятие ООО Карс ЛТД , которое он может ему предоставить. Он сказал ОСОБА_1, что данное предприятие задолженности не имеет и данное предприятие деятельности никогда не осуществляло. Он может с утверждением сказать, что он ОСОБА_1 сообщал, что ООО Карс ЛТД с момента создания данного предприятия, до указанного разговора никакой финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло и прибыли не получало. Он данное помнит, так как ОСОБА_1 еще у него спрашивал, нет ли долгов в указанной фирме. ОСОБА_1 попросил его продать ему данное предприятие, но так как для него и ОСОБА_27 оно никакой ценности не представляло, поэтому он сказал ОСОБА_1, что передаст его ему даром. В ходе разговора, он ОСОБА_1 сказал, что он не сможет быть директором данного предприятия и получать кредит, так как у него на тот момент имелись кредиты в ПУМБ. ОСОБА_1 сказал, что он найдет доверенное ему лицо, которое согласится выступить в качестве директора ООО Карс ЛТД , но кого именно, он ему на тот момент не указывал. 06.08.2008г. ОСОБА_1 в утреннее время, сообщил ему, что необходимо подъехать к нотариусу на пр.Ленина в г.Николаеве, точного адреса не помнит, для перерегистрации ООО Карс ЛТД . Он в дальнейшем перезвонил ОСОБА_27.. После этого, они направились к нотариусу, где их уже ждал ОСОБА_1 еще с одним человеком, как он в дальнейшем узнал другом Етвушенко, его доверенным лицом ОСОБА_2. Уже у нотариуса, он увидел юриста, который занимался подготовкой документов, необходимых для перерегистрации ООО Карс ЛТД , данный юристом являлся ОСОБА_15, отчества он не помнит. Данного человека он знал ранее, так как по состоянию на 2008г., в основном он предоставлял указанные услуги в г.Николаеве. Он так понял, что данного юриста пригласил ОСОБА_1, так как получение кредита в ПУМБ и перерегистрация ООО Карс ЛТД была нужна только ему, а ОСОБА_2 являлся формальным директором, только для получения кредита. Документы и печать ООО Карс ЛТД он передал ОСОБА_1 уже в помещении нотариуса, где они находятся в данный момент ему неизвестно, возможно у ОСОБА_1 Более подробно события перерегистрации ООО Карс ЛТД он описывал в допросе, проведенном с ним в июне 2010г.. Полностью подтвердил данные ранее показания относительного того, что ОСОБА_1 ему указал, что в ПУМБ ему разъяснили, что для получения кредита необходимо, чтобы другое юридическое лицо, получало кредит для приобретения у ООО Дока-Николаев нежилых помещений пиццерии, расположенной по пр.Мира в г.Николаеве. При этом, ОСОБА_1 разъяснил, что необходимо предприятие без каких-либо задолженностей. Все переговоры с сотрудниками банка о получении кредита для ООО Карс ЛТД на приобретение недвижимости у ООО ПКФ Дока-Николаев вел ОСОБА_1 Как он выше указывал, он только подошел к ОСОБА_12. и порекомендовал ОСОБА_1 Более он никаких переговоров, с сотрудниками ПУМБ не вел, данным занимался ОСОБА_1, он и сам предоставлял все необходимые документы. ОСОБА_1 к нему обратился с данной просьбой, так как знал, что он является клиентом указанного банка, поддерживает хорошие отношения с заместителем управляющего ПУМБ ОСОБА_12, так как помогал ему в приобретении недвижимости для отделений ПУМБ. Одно из указанных помещений ПУМБ приобретал у ОСОБА_16. Он говорил ОСОБА_1, что ООО Карс ЛТД финансово-хозяйственной деятельности не осуществляло с момента регистрации и прибыли никогда не получало. Более подробные обстоятельства он выше описывал. Он в апреле 2008г. получал кредит в ПУМБ, поэтому он не мог выступить в качестве директора ООО Карс ЛТД и получить кредит. При этом, кредитные средства необходимы были ОСОБА_1, поэтому он и не хотел быть директором и получать кредит, данное ему не было необходимое. Он не знает ОСОБА_2, его нашел ОСОБА_1, данный человек был доверенным лицом ОСОБА_1, он ему сам об этом сообщал. Кредит получал ОСОБА_1 и данные кредитные средства были ОСОБА_1 Встречу у нотариуса для удостоверения устава и других документов, связанных с перерегистрацией ООО Карс ЛТД , организовывал юрист Маркин, он и подготавливал необходимые для перерегистрации документы. ОСОБА_15 пригласил ОСОБА_1 Как он выше указывал юриста ОСОБА_15, для формирования устава и других необходимых документов, которые заверялись у нотариуса, для перерегистрации ООО Карс ЛТД на имя ОСОБА_2, приглашал ОСОБА_1 Он этого не делал, так как кредит получал ОСОБА_1 и данное необходимо было только ему. Номера телефона у него указанного юриста нет. Он думает, что ОСОБА_1 сам оплачивал услуги юриста, но он при этом не присутствовал. Как он ранее указывал у ОСОБА_1 никаких доходов не было, поэтому он одалживал у него деньги. Возможно, он услуги юриста оплачивал с одолженных у него денег. ОСОБА_1 ему пояснял, что у него нет доходов, а также, что у него с его родным братом ОСОБА_1 плохие отношения и он не может у того одалживать деньги. Все финансовые затраты, связанные с его и ОСОБА_27 выходом с состава учредителей ООО Карс ЛТД и входом ОСОБА_2, нес ОСОБА_1 Он оплачивал деньгами, которые одалживал у него, так как у него не было денег. Он и ОСОБА_27 ко всему этому ОСОБА_1 безвозмездно отдали ООО Карс ЛТД . Он думает, что ОСОБА_1 сам предоставлял новый устав ООО Карс ЛТД , где участником являлся ОСОБА_2, так как ему данное не надо было. Только ОСОБА_1 необходима была регистрация предприятия на ОСОБА_2, который не был заинтересован в регистрации данного предприятия и просто выступал формально директором ООО Карс ЛТД по просьбе ОСОБА_1 С просьбой одолжить ему денежные средства, с полученных от продажи ООО ПКФ Дока-Николаев нежилых помещений пиццерии, расположенной по адресу: АДРЕСА_4, ООО Карс ЛТД , он обратился к ОСОБА_1 после того, как тот провел ряд переговоров с ОСОБА_12, в ходе которых он не присутствовал. ОСОБА_1 ему в ходе одной из бесед сказал, что банк согласился выдать ему кредит, примерно 300 000$ долларов США и ОСОБА_1 был доволен, что получает указанную сумму кредита. Данный разговор проходил, еще до того, как ОСОБА_1 попросил у него ООО Карс ЛТД , но уже после его вышеуказанного разговора с ОСОБА_12. В указанный период времени, со слов ОСОБА_1 ему было известно, что ПУМБ будет выдавать кредит ООО ПКФ Дока-Николаев на пополнение оборотных средств под залога пиццерии. На указанный период времени у него был долг перед ОСОБА_16. Об указанном человеке и о долге он пояснял в своем допросе в июне 2010г.. Понимая, что ОСОБА_1 получит кредитные средства, у него в указанный период времени в ходе разговора с ОСОБА_1 возникла мысль одолжить у него денежные средства в сумме примерно 80 000$ долларов США, для возврата ОСОБА_16. Он ОСОБА_1 спросил сможет ли он ему одолжить указанную сумму денег, при этом он ему сказал, что данные деньги он отдаст ОСОБА_16. Как он ранее указывал, ОСОБА_1 был заинтересован в том, чтобы у него с ОСОБА_16 были хорошие отношения, так как он понимал, что ОСОБА_16 является крупным бизнесменом и поэтому он в дальнейшем через него сможет обратиться к ОСОБА_16 с целью финансирования его проекта по развитию сети кафе быстрого питания. ОСОБА_1 согласился одолжить ему указанные деньги, при этом на какой срок они не оговаривали, так как денег фактически еще не было. 06.08.2008г. ему ОСОБА_1 сообщил, что 07.08.2008г. ПУМБ готов ему предоставить кредит на сумму 300 000$ долларов США. Возможно ОСОБА_1 ему указанное сообщил возле офиса нотариуса, при перерегистрации ООО Карс ЛТД на ОСОБА_2, а возможно и в телефонном режиме, он уже не помнит. 06.08.2008г. возле Николаевского городского исполнительного комитета, в районе ул.Адмиральской в г.Николаеве, в послеобеденное время он встретился с ОСОБА_1 Он уже не помнит, чего они там встретились, возможно по причине, что он хотел у него попросить одолжить ему денег. В указанное время, в указанном месте, в ходе разговора, он попросил ОСОБА_1 одолжить ему всю сумму получаемого кредита, для возврата долга ОСОБА_16, а также, для возврата долга ОСОБА_12 в сумме 150 000$ долларов США. ОСОБА_1 понимал, что ОСОБА_12 ему также был интересен, в том плане, что в дальнейшем сможет еще предоставить кредит. ОСОБА_1 согласился на указанную его просьбу, но при этом сказал ему, что одолжит 200 000$ долларов США, так как ему необходимо 100 000$ долларов США, для того, чтобы сразу же вернуть часть денег ОСОБА_9. В ходе указанного разговора ОСОБА_1 сказал, чтобы он приезжал в послеобеденное время в банк, где он будет получать кредит, и в помещении банка одолжит ему указанную сумму денег в банке. Таким образом, он попросил одолжить ОСОБА_1 ему деньги. Он не знает, какие документы предоставлялись в ПУМБ, для получения ООО Карс ЛТД кредита, так как все документы предоставлял ОСОБА_1, какие именно ему неизвестно. Он знал, что ООО Карс ЛТД с момента создания деятельности не осуществляло и прибыли не получало. При этом, со слов ОСОБА_1 он знал, что ПУМБ согласился выдать данный кредит, а в банке существует служба безопасности, которая должна была проверять все предоставленные ОСОБА_1 документы. Так как банк согласился выдать кредит, а банк это не один человек, а целые комиссии принимают решение о выдачи кредита, какие именно ему неизвестно, поэтому он не допускал, что ОСОБА_1 предоставит в банк поддельные документы, а если даже и предоставит, то банк не выдаст кредит. 07.08.2008г. у нотариуса ОСОБА_53, при заключении между ООО ПКФ Дока-Николаев в лице ОСОБА_1 и ООО Карс ЛТД в лице ОСОБА_2 договора купли-продажи, на предмет продажи нежилых помещений пиццерии, расположенной по адресу: АДРЕСА_4, он не присутствовал. Присутствовал 07.08.2008г. в помещении ПУМБ в день выдачи ООО Карс ЛТД в лице ОСОБА_2 кредита, потому что ОСОБА_1 пообещал ему, что в помещении банка одолжит ему денежные средства в сумме примерно 200 000$ долларов США. Так, 07.08.2008г. в послеобеденное время, он прибыл в банк, так как ОСОБА_1 ему сказал, что в указанное время он будет получать кредит и одолжит ему денежные средства в сумме примерно 200 000$ долларов США. Когда он приехал в банк, ОСОБА_1 еще не было, а он находился у нотариуса с ОСОБА_2, данное ему в телефонном режиме сообщил ОСОБА_1 Перед тем как ехать в банк, он позвонил ОСОБА_16 и сообщил, чтобы он подъезжал в филиал ПУМБ в г.Николаеве, где он ему вернет долг в сумме 80 000$ долларов США. ОСОБА_16 сообщил, что он будет в банке, так как ему необходимо по каким-то своим делам переговорить с ОСОБА_12. Когда он приехал в банк, он зашел в кабинет к ОСОБА_12. В ходе ожидания ОСОБА_1, в помещение банка приехал ОСОБА_16. На сколько он помнит, он его встретил на пороге и в дальнейшем провел в кабинет к ОСОБА_12. В кабинете ОСОБА_16 разговаривал с ОСОБА_12 о своих делах, он присутствовал, так как был в хороших отношениях с указанными людьми и ожидал ОСОБА_1 В помещение банка, он долго ожидал ОСОБА_1, несколько раз выходил курить с ОСОБА_16. Приблизительно к 17 часам в банк приехал ОСОБА_1 и ОСОБА_2, у них какие-то были задержки у нотариуса, какие именно ему неизвестно. В помещении банка, но не в кабинете ОСОБА_12 ему ОСОБА_1 сообщил, что сумма кредита меньше, чем 300 000$ долларов США и составляет 1 261 000грн., то есть 260 000$ долларов США. ОСОБА_1 по данному факту расстроился и говорил, что это мало для него и он рассчитывал на 300 000$ долларов США. После этого, он зашел в кабинет к ОСОБА_12, а ОСОБА_1 оставался с операционистами, так как выписывал денежный чек, а также оставался с ОСОБА_2, так как ОСОБА_2 необходимо было подписать еще какие-то документы, связанные с кредитом, но какие именно ему неизвестно. Через некоторое время в кабинет к ОСОБА_12 вошел ОСОБА_1 и сообщил, что он выписал денежный чек. После этого, ОСОБА_12 перезвонил кассирам и сказал, чтобы деньги для выдачи ОСОБА_1 занесли к нему в кабинет, так как в тот момент возле касс банка проходил ремонт, а сумма денег была значительной. Через некоторое время в помещение кабинета вошли две женщины, кассиры, в руках которых находился пакет или два пакета, не помнит, с крепкой бумаги белого цвета, с красным кругом по средине, на котором была надпись ПУМБ , а именно фирменный пакет банка. Во время того, как занесли деньги, в помещении кабинета находился ОСОБА_12, который сидел за своим столом. За приставным столом сидел он и ОСОБА_1, напротив него сидел ОСОБА_16, а возможно ОСОБА_16 в тот момент не было, возможно он выходил курить. Утверждает, что когда в помещение кабинета внесли деньги, в кабинете находился ОСОБА_12, ОСОБА_1 и он. Войдя в помещение кабинета, указанные кассиры положили пакет на приставку к столу ОСОБА_12, напротив ОСОБА_1 Хочет указать, что уже заканчивался рабочий день, а услуги нотариуса ОСОБА_53. были ещё не оплачены, поэтому необходимо было быстро посчитать деньги и ехать к нотариусу для оплаты услуг. ОСОБА_1 начал доставать с пакета деньги. Данный процесс длился недолго, так как деньги были упакованы в специальные банковские упаковки. ОСОБА_1 пересчитывая деньги, передавал ему, также для пересчёта, чтобы он считал для точности. После пересчёта денег, кассиры сразу же вышли с кабинета. Затем, ОСОБА_1 с полученных денег отсчитал примерно 23 000грн. для оплаты услуг нотариуса и сказал, что уезжает к нотариусу, при этом оставляя остальную сумму ему. По ранее достигнутой договоренности, данные деньги ОСОБА_1 одолжил ему. Сразу же в помещении кабинета ОСОБА_12, с указанных денежных средств он вернул долг ОСОБА_16 в сумме 80 000$ долларов США, данные деньги он отдавал в гривнах, по курсу на тот момент, ОСОБА_16 сразу же после этого, удалился с кабинета ОСОБА_12. После этого, он вернул деньги ОСОБА_12 в сумме 150 000$ долларов США, данные деньги также возвращались гривнами. Оставшиеся у него денежные средства, он передал или ОСОБА_12, для того, чтобы сотрудники банка оплатили пенсионный сбор и другие налоги, или ОСОБА_1, а он уже в дальнейшем в банк оплачивал, он точно уже не помнит. Находился в кабинете ОСОБА_12 в момент получения ОСОБА_1 денежных средств, так как ОСОБА_1 должен был ему одолжить данные денежные средства. 07.08.2008г. он заключил с ОСОБА_1 устный договор займа, как с физическим лицом, а не как с директором ООО ПКФ Дока-Николаев . При этом, условия договора были таковы, что он до 15.08.2008г., а именно через неделю, должен был вернуть ОСОБА_1 денежные средства в сумме 260 000$ долларов США или 1 261 000грн.. При этом, уже во время возврата денег, он должен был с ним подсчитать все потраченные предыдущие затраты и выведенную сумму он ему отдавал бы. Ему кажется, что он не хотел отдавать деньги ОСОБА_9. Данный вывод он сделал с того, что ОСОБА_1 ему до получения кредита и уже после, неоднократно говорил, что ОСОБА_9 тяжко болеет и если бы тот умер, то ему намного было бы легче и он договорился бы с ОСОБА_10 и отдавал бы меньшую сумму и не сразу. Поэтому он и не оставил данные денежные средства на счете ООО ПКФ Дока-Николаев , а снял их со счета и распорядился как своими. В данный момент может указать, что если бы он знал, что ОСОБА_1 похищал данные денежные средства в банке и не собирался их возвращать, то он бы никогда их у него не одолжил, так как они добыты преступным путем. Расписки ОСОБА_1 о полученных им от него денежных средств он не может найти, так как прошло много времени, возможно их уже и нет. Может схематично изобразить расположение предметов и людей в помещении кабинета ОСОБА_12 в момент получения 07.08.2008г. денежных средств ОСОБА_1 Прилагает к данному протоколу своего допроса план-схему кабинета ОСОБА_12, по состоянию на 07.08.2008г., в момент выдачи ОСОБА_1 денежных средств в ПУМБ на 1 листе формата А-4. По ООО Мультифуд.нетфуд.мк он кредит не погашал, так как этот кредит оформлял ОСОБА_1, и он должен был его погашать. Он был должен ОСОБА_1 вышеуказанные деньги. При этом, ОСОБА_1 в первые два месяца после заключения указанного кредита требовал, чтобы он осуществлял погашение процентов по кредиту. На указанные требования он давал ОСОБА_1 два раза деньги для оплаты процентов, точно какие суммы он уже не помнит. Он не знает, кем был составлен протокол №4/08/01 от 04.08.2010г. общего собрания участников ООО ПКФ Дока-Николаев . А также на момент получения кредита он не знает, что ОСОБА_1 подделал подпись от имени ОСОБА_10. Ему неизвестно кем были составлены финансовый отчёт ООО Карс ЛТД на 01.07.2008г. на 2 листах, финансовый отчёт ООО Карс ЛТД на 01.04.2008г. на 2 листах, финансовый отчёт ООО Карс ЛТД на 01.01.2008г. на 2 листах, финансовый отчёт ООО Карс ЛТД на 01.10.2007г. на 2 листах, финансовый отчёт ООО Карс ЛТД на 01.07.2007г. на 2 листах; справка ООО Карс ЛТД №2/08-08 от 05.08.2008г. о расшифровке стр. 530 на 01.07.2008г.; справка ООО Карс ЛТД №4/08-08 от 05.08.2008г. о поступивших в кассу предприятия за последние 12 месяцев денежных средств. Также ему неизвестно, кто их предоставил в банк и на подпись ОСОБА_2. При получении кредита, все документы в банк предоставлял и подготавливал ОСОБА_1 Может пояснить, что 07.08.2008г. оплату пенсионного взноса осуществлял ОСОБА_1 с полученных им кредитных средств, так как больше у него никаких денег не было кроме кредитных. При указанном он не присутствовал, так что не может пояснить, присутствовал ли при оплатах ОСОБА_2. Денежными средствами в сумме 22 907грн., он так понял осуществлялось погашение процентов по кредиту ООО Карс ЛТД . Он не знает при каких обстоятельствах осуществлялось перечисление данных денежных средств, так как он не присутствовал и не может пояснить, принадлежит ли подпись ОСОБА_2., так как не знает его подписи. На погашение процентов он давал ОСОБА_1 по его требованию деньги, так как был ему должен. На погашение процентов ОСОБА_1 у него требовал всего лишь два раза деньги, а в дальнейшем он ему говорил, чтобы он возвращал ему деньги, но за погашение ничего больше не говорил. Денежные средства в сумме 14 441,04грн. - это также погашение процентов, при каких обстоятельствах оно происходило ему неизвестно. Данную сумму денег он давал ОСОБА_1 для осуществления погашения по вышеуказанным причинам. Это последний раз, когда он ему давал деньги для погашения, так как всего было два раза, и он у него больше не просил. Уточнил, что он передал ООО Карс ЛТД ОСОБА_1, так как он его попросил найти ему предприятие. У него на тот момент было данное предприятие, оно ему и ОСОБА_27. не нужно было, поэтому он безвозмездно его передал ОСОБА_1. Деньги он просил одолжить до того, как ОСОБА_1 ему сообщил, что ПУМБ не будет выдавать кредит на пополнение оборотных средств для ООО ПКФ Дока Николаев , поэтому одолжение у ОСОБА_1 указанной суммы денег никаким образом не связано с передачей ему ООО Карс ЛТД . Если бы он знал, что ОСОБА_1 использовал данное предприятие для каких-либо преступных целей, то он данное предприятие не передавал бы ему. Если бы для осуществления законной хозяйственной деятельности, то он бы передал ему данное предприятие. То, что ОСОБА_1 в судебном порядке признал договор купли-продажи между ООО ПКФ Дока Николаев и ООО Карс ЛТД недействительным, тем самым лишив банк залогового имущества, он не знал.

Свидетель ОСОБА_44., показания которой были оглашены в судебном заседании согласно протоколу допроса от 30.04.2010г. /т.7 л.д.94-95/, показала, что в 2000г. утроилась на должность кассира в ПУМБ г.Николаева. В её обязанности, как старшего кассира, входит: - приём денежной наличности, выдача денежной наличности, валютообмен с физическими лицами, это основные её служебные обязанности, а также есть ряд других обязанностей сташего кассира ОДОНиНО. Осмотрев денежный чек №ЛД 2220128 от 07.08.2008г. на выдачу ОСОБА_1 денежных средств в сумме 1 257 217грн. пояснила, что директора ОСОБА_1 она не знает. 07.08.2008г. во второй половине дня она находилась на своем рабочем месте в помещении кассы ПУМБ в г.Николаеве. В указанное время к ней обратилась ОСОБА_33., которая являлась заведующей кассы, с просьбой помочь ей перенести пакеты с денежными средствами в кабинет зам.управляющего ОСОБА_12.. Она не спрашивала у ОСОБА_33., чего денежные средства будут выдаваться в кабинете ОСОБА_12., т.к. в тот период в помещении ПУМБ в г.Николаеве проходил ремонт и в целях безопасности крупные суммы денежных средств выдавать в кассе было нецелесообразно. При этом, ОСОБА_33. пояснила, что клиент, который будет получать денежные средства находится в кабинете ОСОБА_12.. Ознакомившись с денежным чеком, предоставленным ей для обозрения, она видит, что клиентом, который получал в тот момент деньги является ОСОБА_1, но на тот момент она не знала, кто был клиентом, т.к. просто по просьбе ОСОБА_33., которая согласно предоствленного ей чека выдавала денежные средства, помогала ей перенести деньги. После этого, она с ОСОБА_33. перенесли в кабинет ОСОБА_12 полиэтиленовые пакеты, в которые были сложены денежные средства в сумме, согласно предоствленного ей для обозрения чека. Сопровождал её и Лосеву в кабинет один из охранников с проходной банка, но кто именно был, она уже не помнит. В кабинет она с ОСОБА_33 занесли деньги сами, а охранник остался за пределами кабинета. Когда они вышли, в кабинете находился за рабочим столом ОСОБА_12, за приставным столом сидело ещё трое мужчин, которых она ранее не знала, также указанных лиц она не знапомнила, у неё плохое зрение, она была без очков, а также уже с того момента прошёл значительные период времени. Она с ОСОБА_33 положили указанные пакеты с деньгами на приставноой стол к рабочему столу ОСОБА_12, указанные мужчины начали пересчитывать деньги, это не сложно было делать, т.к. деньги были упакованы в банковскую упаковку. После того, как деньги ими были пересчитаны, она с ОСОБА_33 вышли с кабинета, ОСОБА_12 с указанными людьми оставались на своих местах. Она не помнит, чтобы во время того, как она с ОСОБА_33 находились в кабинете, указанные ею люди между собой разговаривали, помнит, что они считали деньги.

Кроме этого, виновность подсудимых в совершении преступлений, предъявленных им в обвинении, подтверждается следующими письменными доказательствами.

Постановление о возбуждении уголовного дела от 17.12.2008г. /т.1 л.д.1-2/, согласно которому было возбуждено уголовное дело по факту подделки протокола общего собрания участников ООО ПКФ Дока-Николаев №4/08/01 от 04.08.2008г. по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.358 УК Украины.

Заявление ОСОБА_1 от 01.12.2008г. /т.1 л.д.3/, согласно которому ОСОБА_1 просил принять меры к ОСОБА_11., который 07.08.2008г. в помещении отделения банка ПУМБ по адресу: г.Николаев, ул.Чкалова, №20, мошенническим путем завладел принадлежащими ему денежными средствами в расмере 260тыс. долларов США.

Копия расписки ОСОБА_11. от 07.08.2008г. /т.1 л.д.8/, согласно которой он взял в долг у ОСОБА_1 1261000грн., что соответствует 260тыс. долларов США, и обязался вернуть деньги до 15.08.2008г..

Копия дополнения к расписке ОСОБА_11. от 17.10.2008г. /т.1 л.д.9/, согласно которому он обязался вернусть долг 1261000грн. ООО Дока-Николаев до 10.11.2008г. или предоставить равноценное помещение по стоимости оценки банка заемщика ООО Карс ЛТД для перезалога с последующей передачей купленного помещения пиццерии по адресу г.Николаев. АДРЕСА_4, согласно договора купли-продажи р.№2446 от 07.08.2008г. в собственность ООО Дока-Николаев вместо полученных им в долг 1261000грн. от ООО Дока-Николаев .

Копия кредитного договора №05-407/08 от 07.08.2008г. /т.1 л.д.21-25/, согласно которому ЗАО ПУМБ предоставило ООО Карс ЛТД кредит в размере 1261000грн. исключительно для оплаты части стоимости недвижимого имущества, которое покупается заемщиком по Договору купли-продажи р.№2446, а именно нежилие помещения пиццерии по адресу: АДРЕСА_4.

Копия договора поручительства №05-408/08 от 07.08.2008г. /т.1 л.д.26-27/, согласно которому ОСОБА_2. поручился за надлежащее исполнение ООО Карс ЛТД своих обязательств по кредитному договору №05-407/08 от 07.08.2008г..

Копия решения участника ООО Карс ЛТД от 06.08.2008г. /т.1 л.д.32/, согласно которому было принято решение заключить с ООО ПКФ Дока Николаев договор купли-продажи нежилих помещений пиццерии по адресу: АДРЕСА_4, за 1803230грн., заключить с ЗАО ПУМБ кредитный договор на сумму 1261000грн. сроком на 120мес. По ставке 22% годовых, заключить с банком договора ипотеки нежилих помещений пиццерии по адресу: АДРЕСА_4, наделить и подтвердить полномочия директора ОСОБА_2. на подписание от имени общества соответствующих договоров.

Копия протокола общего собрния ООО ПКФ Дока Николаев от 04.08.2008г. /т.1 л.д.33/, согласно которому было принято решение заключить с ООО Карс ЛТД договора купли-продажи нежилих помещений пиццерии по адресу: АДРЕСА_4, за 1803230грн..

Копия финансового отчета ООО Карс ЛТД от 01.07.2008г. /т.1 л.д.34-35/, согласно которому в указанный период ООО Карс ЛТД вело хозяйственную деятельность.

Копия финансового отчета ООО Карс ЛТД от 01.04.2008г. /т.1 л.д.36-37/, согласно которому в указанный период ООО Карс ЛТД вело хозяйственную деятельность.

Копия финансового отчета ООО Карс ЛТД от 01.01.2008г. /т.1 л.д.38-39/, согласно которому в указанный период ООО Карс ЛТД вело хозяйственную деятельность.

Сопроводительное письмо исх.№ 109/21/119 от 08.12.2008г. с приложением /т.1 л.д.45-47/, согласно которому директору ООО ПКФ Дока-Николаев были предоставлены копия заявления от 07.08.2008г. р.№2451 /л.д.46/, заверненная копия мемориального ордера №1 от 07.08.2008г. /л.д.47/.

Выписки из ЕГРЮЛ и ФЛП серии АВ №383478 и №383479 /т.1 л.д.62-63/, согласно которым ООО Карс ЛТД зарегистрировано 04.04.2007г., руководителем и учредителем указан ОСОБА_1.

Выписки с ЕГРЮЛ и ФЛП серии АВ №383476 и №383477 /т.1 л.д.67-68/, согласно которым ООО ПКФ Дока-Николаев зарегистрировано 28.06.1995г., руководителем указан ОСОБА_1, учредители ОСОБА_1 и ОСОБА_10..

Протокол выемки от 23.12.2008г. /т.1 л.д.82-83/, согласно которому в ходе проведения выемки у ОСОБА_1 было изъято оригинал чековой книжки ООО ПКФ Дока-Николаев для получения наличных по №№ с ЛД 2220126 по ЛД 2220150, по текущему счету №26003901026403.

Чековая книжка ООО ПКФ Дока Николаев /т.1 л.д.84-110/, согласно которой денежный чек ЛД 2220126 заполнен 07.08.2008г. на сумму 1257217,00грн., банк - филиал ЗАО ПУМБ , чтобы заплатить ОСОБА_1, отсутвует полное указание суммы словами и печать подателя чека ООО ПКФ Дока-Николаев , присутствует подпись, без указания кому она принадлежит.

Копия протокола общего собрания участников ООО Мультифуд.нетфуд.мк №1 от 22.09.2006г. /т.1 л.д.121/, согласно которому принято решение о создании общества и назначении на должность директора ОСОБА_1.

Копия протокола общего собрания участников ООО ПКФ Дока-Николаев №1 от 01.06.1995г. /т.1 л.д.138/, согласно которому принято решение о создании общества, назначении на должность директора ОСОБА_1.

Протокол осмотра предметов от 17.05.2010г. /т.1 л.д.140-141/, согласно которому была осмотрена чековая книжка ООО ПКФ Дока-Николаев для получения наличных по №№ с ЛД 2220126 по ЛД 2220150, по текущему счету № 26003901026403. При проведении осмотра было зафиксировано не полностью заполненный денежный чек ЛД 2220126, а также отсутствие денежных чеков ЛД 2220127 и ЛД 2220128.

Постановление о производстве выемки от 08.01.2009г. /т.1 л.д.227/, согласно которому принято решение провести выемку в главном управлении статистики в Николаевской области по адресу: г.Николаев, ул.Спасская, №75, оригиналов всех документов юридического лица ООО Карс ЛТД о финансово-хозяйственной деятельности.

Протокол выемки от 13.02.2009г. /т.1 л.д.228/, согласно которому в Главном управлении статистики в Николаевской области финансовые отчеты ООО Карс ЛТД (код.33231830) отсутствуют по причине не предъявления их указанным обществом с момента образования 04.04.2007г..

Ответ Главного управления статистики в Николаевской области №05/2-14/28 от 13.02.2009г. /т.1 л.д.229/, согласно которому ООО Карс ЛТД с момента регистрации 04.04.2007г. по настоящее время финансовую отчетность в Главное управление статистики не предоставляло.

Протокол выемки от 19.08.2009г. /т.1 л.д.235-236/, согласно которому в Главном управлении статистики в Николаевской области было изъято финансовые отчеты ООО Мультифуд.нетфуд.мк за период с 01.07.2007г. по 01.07.2008г..

Финансовый отчет ООО Мультифуд.нетфуд.мк. от 01.07.2007г. /т.1 л.д.237/, согласно которому ООО Мультифуд.нетфуд.мк. в указанный период хозяйственную деятельность не вело.

Финансовый отчет ООО Мультифуд.нетфуд.мк. от 01.04.2008г. /т.1 л.д.239/, согласно которому ООО Мультифуд.нетфуд.мк. в указанный период хозяйственную деятельность не вело.

Финансовый отчет ООО Мультифуд.нетфуд.мк. от 01.07.2008г. /т.1 л.д.240/, согласно которому ООО Мультифуд.нетфуд.мк. в указанный период хозяйственную деятельность не вело.

Протокол выемки от 19.02.2009г. /т.2 л.д.3/, согласно которому у государственного регистратора исполкома Николаевского городского совета были изъяты материалы регистрационного дела ООО Карс ЛТД .

Акт перечня документов /т.2 л.д.5/, согласно которому изложен весь перечень документов регистрационного дела ООО Карс ЛТД по месту административно територаильного нахождения по адресу: АДРЕСА_4, которые были переданы государственным регистратором.

Опись документов /т.2 л.д.6/, согласно которому для проведения регистрационного действия Внесение отметки о подаче финансовой отчетности юридическим лицом 10.10.2008г. ООО Карс ЛТД подало баланс и отчет о годовых финансовых результатах.

Финансовый отчет ООО Карс ЛТД от 31.12.2007г. /т.2 л.д.7/, согласно которому за указанный период ООО Карс ЛТД хозяйственную деятельность не вело.

Опись документов /т.2 л.д.9/, согласно которому для проведения регистрационного действия Внесение изменений в сведенья о юридическом лице, которые не связаны з изменениями в устанвых документах 10.10.2008г. ООО Карс ЛТД подало регистрационную карточку и свидетельство о государственной регистрации юридического лица.

Регистрационная карточка ф.4 на ООО Карс ЛТД /т.2 л.д.10-12/, согласно которой она была заполнена и подписана ОСОБА_1 10.10.2008г., как руководителем данного общества.

Регистрационная карточка ф.3 на ООО Карс ЛТД /т.2 л.д.14-15/, согласно которой она была заполнена и подписана ОСОБА_1 10.10.2008г., как руководителем данного общества.

Протокол общего собрания участников ООО Карс ЛТД от 06.10.2008г. /т.2 л.д.16/, согласно которому в состав участников общества введен ОСОБА_1, а выведен ОСОБА_2., изменен юридический адрес на АДРЕСА_4, директором назначен ОСОБА_1.

Копия договора поручения от 06.10.2008г. /т.2 л.д.18/, согласно которому ОСОБА_1 уполномочил ОСОБА_15. провести регистрацию изменений в устанвных документах ООО Карс ЛТД .

Устав ООО Карс ЛТД /т.2 л.д.19-24/, согласно которому проведено государственную регистрацию изменений в устав 10.10.2008г. за №15111050006007908, участник ОСОБА_1 (размер части 100%).

Опись документов /т.2 л.д.25/, согласно которому для проведения регистрационного действия Внесение изменений в сведенья о юридическом лице, которые не связаны з изменениями в устанвых документах 06.08.2008г. ООО Карс ЛТД подало регистрационную карточку.

Регистрационная карточка ф.4 на ООО Карс ЛТД /т.2 л.д.26-28/, согласно которой она была заполнена и подписана ОСОБА_2. 06.08.2008г., как руководителем данного общества.

Регистрационная карточка ф.3 на ООО Карс ЛТД /т.2 л.д.30-32/, согласно которой она была заполнена и подписана ОСОБА_2. 06.08.2008г., как руководителем данного общества.

Регистрационная карточка ф.6 на ООО Карс ЛТД /т.2 л.д.34/, согласно которой она была заполнена и подписана ОСОБА_2. 06.08.2008г., как руководителем данного общества.

Квитанция №396 от 06.08.2008г. /т.2 л.д.35/, согласно которой ОСОБА_2. оплатил 51грн. за внесение изменений в устав.

Заявление ОСОБА_27. и ОСОБА_11. от 08.08.2008г. /т.2 л.д.36/, согласно которому они просили вывести их из состава участников (основателей) ООО Крас ЛТД , претензий материального, имущественного и другого характера к ООО Карс ЛТД к его учредителям не имеют.

Устав ООО Карс ЛТД (код. 33231830), зарегистрированный Жовтневой государственной районной администрацией Николаевской области от 06.08.2008г. /т.2 л.д.37-43/, согласно которому определяются организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности директора ОСОБА_2..

Протокол общего собрания участников ООО Карс ЛТД б/н от 06.08.2008г. /т.2 л.д.44/, согласно которому принято решение: о введении в состав участников общества ОСОБА_2.; назначении на должность директора ОСОБА_2.; о выведении с состава участников ОСОБА_11. и ОСОБА_27..

Заявление ОСОБА_2. от 06.10.2008г. /т.2 л.д.45/, согласно которому он просил вывести его из состава участников (основателей) ООО Крас ЛТД , претензий материального, имущественного и другого характера к ООО Карс ЛТД к его учредителям не имеют.

Письмо напоминание ОСОБА_11. /т.2 л.д.47/, согалсно которому ему следовало до 21.06.2008г. подтвердить регистрационные сведенья о юридическом лице ООО Карс ЛТД .

Квитанция б/н от 25.06.2008г. /т.2 л.д.49/, согласно которому ОСОБА_69. оплатила 17грн. за выдачу выписки из госреестра.

Письмо напоминание ОСОБА_11. /т.2 л.д.50/, согалсно которому ему следовало до 21.06.2008г. подтвердить регистрационные сведенья о юридическом лице ООО Карс ЛТД .

Сообщение об отсутствии юридического лица по местунахождения /т.2 л.д.51/, согласно которому ГНИ в Жовтневом районе сообщает, что ООО Карс ЛТД отсутствует по своему местонахождению, фактическое местонахождения или адрес не установлен.

Копия свидетельства о государственной регистрации ООО Карс ЛТД /т.2 л.д.52/, согласно котрому 04.04.2007г. ООО Карс ЛТД зарегистрировано в Жовтневой райгосадминистрации Николаевской области.

Опись документов /т.2 л.д.53/, согласно которому для проведения государственной регистрации новосозданного юридического лица 04.04.2007г. ООО Карс ЛТД подало регистрационную карточку, два экземпляра уставных документов, копию квитанции, копию решения учредителей.

Регистрационная карточка ф.1 на ООО Карс ЛТД /т.2 л.д.54-56/, согласно которой она была заполнена и подписана ОСОБА_11. 03.04.2007г., указан адрес ООО Карс ЛТД - АДРЕСА_7.

Протокол общего собрания участников ООО Карс ЛТД №1 от 19.03.2007г. /т.2 л.д.57/, согласно которому было приянто решение о создании ООО Карс ЛТД , директором назначен ОСОБА_11..

Акт приема-передачи и оценки имущества, переданного участниками в уставной фонд ООО Карс ЛТД от 19.03.2007г. /т.2 л.д.58/, согласно которому ОСОБА_11., ОСОБА_27. передали, а общество приняло в уставной фонд мебель офисную, оценочной стоимостью 2200грн., офисное оборудование оценочной стоимостью 20000грн.

Квитанция №000036 от 27.03.2007г. /т.2 л.д.59/, согласно которому ОСОБА_11. оплатил 170грн. за регистрацию своего заявления от 27.03.2007г..

Устав ООО Карс ЛТД /т.2 л.д.60-67/, согласно которому его регистрация проведена 04.04.2007г. за № 15111050064007908, участники ОСОБА_11. и ОСОБА_27..

Протокол выемки от 19.02.2009г. /т.2 л.д.69/, согласно которому у государственного регистратора исполкома Николаевского городского совета были изъяты материалы регистрационного дела ООО ПКФ Дока-Николаев .

Опись документов /т.2 л.д.70/, согласно которому для проведения государственной регистрации изменений в статутных документах 06.02.2007г. ООО ПКФ Дока-Николаев подало регистрационную карточку, решение учредителей, оригинал статуных документов, нотариальноу достоверненную копию заявления о выходе из состава участников, два экземпляра уставных документов в новой редакции.

Регистрационная карточка ф.1 на ООО ПКФ Дока-Николаев /т.2 л.д.71-74/, согласно которой она была заполнена и подписана ОСОБА_1 06.02.2007г., как руководителем данного общества, участники ОСОБА_1 и ОСОБА_10..

Устав ООО ПКФ Дока-Николаев (код. НОМЕР_13) (с изменениями и дополнениями), зарегистрированным исполнительным комитетом Николаевского городского совета от 08.02.2007г. /т.2 л.д.75-83/, согласно которому участниками общества являются ОСОБА_1 (владеющий 50 % уставного фонда) и ОСОБА_10. (владеющая 50 % уставного фонда), а также которым определяются организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности директора ОСОБА_1 по: - ежедневному руководству действиями общества, решению всех вопросов, что касаются деятельности Общества, которые не являются исключительной компетенцией Общего собрания (п. 6.1 Устава); - организации исполнений всех решений общего собрания Общества (п. 6.3.1 Устава); - заключению и подписанию без поручения от имени Общества соглашений, контрактов и иных юридические актов и обеспечению их исполнений (п. п. 6.3.4 Устава); - представлению без поручения Общество в его отношениях с учреждениями, обществами, организациями, обществами, физическими лицами, а также государственными органами по вопросам, связанными с деятельностью Общества (п. 6.3.5 Устава); - выдачи поручений от имени Общества, управлению и распоряжению имуществом и денежными средствами Общества (п. 6.3.6 Устава), а также другими полномочиями для реализации возложенных на него обязанностей.

Опись документов /т.2 л.д.84/, согласно которому для проведения регистрационного действия Государственная регистрация изменений в статутные документы юридического лица 04.12.2008г. ООО ПКФ Дока-Николаев подало регистрационную карточку, оригинал или нотариально удостоверенное решение о внесение изменений в статутные документы, статут, новая редакция статуных документов два экземпляра, копию квитанции, копию нотариально удостоверенного заявления о выходе из состава участников.

Регистрационная карточка ф.3 на ООО ПКФ Дока-Николаев /т.2 л.д.85-87/, согласно которой она была заполнена и подписана ОСОБА_1 04.12.2008г., как руководителем данного общества.

Устав ООО ПКФ Дока-Николаев (код. НОМЕР_13) (с изменениями и дополнениями), /т.2 л.д.88-96/, согласно которому изменения в него зарегистрированны исполнительным комитетом Николаевского городского совета 04.12.2008г. за №15221050004010452, участники ОСОБА_1 (владеющий 50 % уставного фонда) и ОСОБА_10. (владеющая 50 % уставного фонда).

Квитанция от 02.02.2007г. /т.2 л.д.97/, согласно которой ОСОБА_1 оплатил 51грн. за регистрацию новой редакции статута ООО ПКФ Дока-Николаев .

Заявление ОСОБА_70. от 28.09.2006г. /т.2 л.д.98/, согласно которому он заявил про выход из состава участников ООО ПКФ Дока-Николаев , свою часть статуного фонда передал ОСОБА_1.

Заявление ОСОБА_1 от 09.10.2006г. /т.2 л.д.99/, согласно которому он просил вывести его из состава участников ООО ПКФ Дока-Николаев .

Протокол общего собрания участников ООО ПКФ Дока-Николаев №4 от 06.02.2007г. /т.2 л.д.100/, согласно которому ввели в состав участников ОСОБА_10., вывели из состава ОСОБА_70., ОСОБА_19., увеличили статуный капитал, переразделили части в статутном капитале, утверидили новую рердакцию статута.

Договор поручения б/н от 06.02.2007г. /т.2 л.д.101/, согласно которому ОСОБА_1 поручил ОСОБА_71. провести государственную регистрацию изменений в статутных докмуентах ООО ПКФ Дока-Николаев .

Опись документов /т.2 л.д.102/, согласно которому для включения сведений о юридическом лице 20.09.2006г. ООО ПКФ Дока-Николаев подало регистрационную карточку.

Регистрационная карточка ф.6 на ООО ПКФ Дока-Николаев /т.2 л.д.103-106/, согласно которой она была заполнена и подписана ОСОБА_1 20.09.2006г., как руководителем данного общества.

Заявление ОСОБА_1 от 04.12.2008г. /т.2 л.д.107/, согласно которому он заявил о добровольном выходе из состава участников ООО ПКФ Дока-Николаев .

Протокол общего собрания участников ООО ПКФ Дока- Николаев №5 от 04.12.2008г. /т.2 л.д.108/, согласно которому ввели в состав участников ОСОБА_19., вывели ОСОБА_1.., утвердили новую редакцию статута.

Договор поручения б/н от 04.12.2008г. /т.2 л.д.109/, согласно которому ОСОБА_1 поручил ОСОБА_71. провести государственную регистрацию изменений в статутных докмуентах ООО ПКФ Дока-Николаев .

Опись документов /т.2 л.д.111/, согласно которому для подтверждения сведений о юридическом лице 25.06.2008г. ООО ПКФ Дока-Николаев подало регистрационную карточку.

Регистрационная карточка ф.6 на ООО ПКФ Дока-Николаев /т.2 л.д.113/, согласно которой она была заполнена и подписана ОСОБА_1 25.06.2008г., как руководителем данного общества.

Запрос о выдаче выписки /т.2 л.д.114/, согласно которому 23.06.2008г. ОСОБА_1 направил запрос государственному регистратору исполкома Николаевского городского совета о предоставлении выписки из ЕГРЮЛ и ФЛП.

Протокол осмотра предметов от 17.05.2010г. /т.2 л.д.115-117/, согласно которому проведен осмотр документов. Находящихся в регистрационных делах ООО Карс ЛТД и ООО ПКФ Дока-Николаев , изъятых 19.02.2009г. в ходе проведения выемки у государственного регистратора Николаевского горсовета.

Представление о проведении выемки от 29.12.2008г. /т.2 л.д.123-126/, согласно которому было изложено прошение вынести постановление о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну в филиале ЗАО ПУМБ , по адресу: г.Николаев. ул.Чкалова, №20. Оригиналов всех документов юридических дел , связанных с откыртием счетов в указанном филиале ООО ПКФ Дока-Николаев , ООО Карс ЛТД , ООО Мультифуд.нетфуд.мк , оригиналов всех документов кредитных дел, связанных с заключением и исполнением кредитных договоров, заключенных между ЗАО ПУМБ и ООО Карс ЛТД , ООО Мультифуд.нетфуд.мк .

Протокол выемки от 20.02.2009г. /т.2 л.д.129-137/, согласно которой в филиале ЗАО Первый Украинский Международный Банк в г.Николаеве были изъяты: юридическое дело ООО ПКФ Дока-Николаев ; юридическое дело ООО Карс ЛТД ; юридическое дело ООО Мультифуд.нетфуд.мк ; кредитное дело ООО Карс ЛТД ; кредитное дело ООО Мультифуд.нетфуд.мк ; а также: протокол общего собрания участников ООО Мультифуд.нетфуд.мк б/н от 10.06.2008г.; протокол общего собрания участников ООО Мультифуд.нетфуд.мк 1/07/08-01 от 01.07.2008г.; протокол общего собрания участников ООО Мультифуд.нетфуд.мк 1/07/08-2 от 01.07.2008г.; финансовые отчеты ООО Мультифуд.нетфуд.мк за период с 01.04.2007г. по 01.07.2008г.; протокол общего собрания участников ООО ПКФ Дока-Николаев № 4/08/01 от 04.08.2008г.; договор купли-продажи заключенный между ООО ПКФ Дока-Николаев в лице ОСОБА_1 и ООО Карс ЛТД в лице ОСОБА_2. от 07.08.2008г. регистрационный №2446; распоряжение заместителя управляющего филиала ЗАО ПУМБ в г.Николаеве от 07.08.2008г., о осуществлении перечисления кредитных средств ООО Карс ЛТД со счета №28097507319012 на счет ООО ПКФ Дока-Николаев №26003901026403, назначение платежа: оплата, согласно договора купли-продажи от 07.08.2008г. на сумму 1261000грн., на основании кредитного договора № 05-407/08 от 07.08.2008г.; мемориальный ордер №1 от 07.08.2008г.; выписка по счету ООО ПКФ Дока-Николаев №26003901026403 за период с 01.01.2008г. по 31.12.2008г.; заявление ООО ПКФ Дока-Николаев в лице директора ОСОБА_1 в филиал ЗАО ПУМБ в г.Николаеве от 07.08.2008г. на получение чековой книжки за текущим счетом № 26003901026403; расходный внебалансовый ордер №1 от 07.08.2008г.; денежный чек ООО ПКФ Дока-Николаев ЛД 2220128 от 07.08.2008г. на сумму 1257217грн.; финансовые отчеты ООО Карс ЛТД за период с 01.07.2007г. по 01.07.2008г.; справка ООО Карс ЛТД от 05.08.2008г. исх. №2/08-08 о расшифровке стр.530 финансового отчета по состоянию на 01.07.2008г.; справка ООО Карс ЛТД от 05.08.2008г. исх. №4/08-08 о поступивших в кассу общества средствах за последние 12 месяцев; протокол общего собрания участников ООО ПКФ Дока-Николаев №4/08/01 от 04.08.2008г., денежный чек ООО ПКФ Дока-Николаев ЛД 2220128 от 07.08.2008г. на сумму 1257217грн.; финансовые отчеты ООО Карс ЛТД за период с 01.07.2007г. по 01.07.2008г.; справка ООО Карс ЛТД от 05.08.2008г. исх. №2/08-08 о расшифровке стр.530 финансового отчета по состоянию на 01.07.2008г.; справка ООО Карс ЛТД от 05.08.2008г. исх. №4/08-08 о поступивших в кассу общества средствах за последние 12 месяцев.

Заявление об открытии текущего счета от 14.07.2008г. /т.2 л.д.139/, согласно которой ООО ПКФ Дока-Николаев просило открыть текущий счет в филиале ЗАО ПУМБ в долларах США.

Анкет клиента от 14.07.2008г. /т.2 л.д.140/, согласно которой ОСОБА_1 сообщил банку сведенья об ООО ПКФ Дока-Николаев , необходимые для открытия текущего счета.

Заявление об открытии текущего счета от 14.07.2008г. /т.2 л.д.141/, согласно которой ООО ПКФ Дока-Николаев просило открыть текущий счет в филиале ЗАО ПУМБ в национальной валюте.

Копия справки ГУ статистики в Николаевской области /т.2 л.д.142/, согласно которой ООО ПКФ Дока-Николаев имеет идентификационный номер НОМЕР_13, руководитель ОСОБА_1.

Копия справки о взятии на учет плательщика налога от 31.08.2001г. /т.2 л.д.143/, согласно которой ООО ПКФ Дока-Николаев взято на учет как плательщик налогов в ГНИ в Ленинском районе г.Николаева №00203760.

Копия страхового свидетельства от 15.02.2002г. /т.2 л.д.144/, скогласно которому ООО ПКФ Дока-Николаев зарегистрировано в отделении исполнительной дирекции ФССНСВПЗУ в Ленинском районе г.Николаева за №1401000892.

Копия сообщения от 28.06.1995г. /т.2 л.д.145/, согласно которому УПФУ в Ленинском районе г.Николаева ООО ПКФ Дока-Николаев сообщены его регистрационные сведенья.

Копия свидетельства о государственной регистрации серии А01 №119617 /т.2 л.д.146/, согласно которому ООО ПКФ Дока-Николаев зарегистрировано 28.06.1995г. за № 15221200000010452.

Приказ ООО ПКФ Дока-Николаев от 28.06.1995г. /т.2 л.д.147/, согласно которому ОСОБА_1 вступил на должность директора указанного общества.

Заверенная копия протокола ООО ПКФ Дока- Николаев №1 от 01.06.1995г. /т.2 л.д.148/, согласно которому было создано ООО ПКФ Дока-Николаев , назначен директором ОСОБА_1.

Заверенная копия паспорта и индификационного кода на имя ОСОБА_1. /т.2 л.д.149-152/, согласно которым на имя ОСОБА_1 выдан паспорт серии НОМЕР_3 и присвоен идентификационний номер НОМЕР_12.

Заверенная копия паспорта и индификационного кода на имя ОСОБА_10. /т.2 л.д.153-154/, согласно которым на имя ОСОБА_10. выдан паспорт серии НОМЕР_4 и присвоен идентификационный номер НОМЕР_5.

Карточки с образцами подписей /т.2 л.д.155,156/, согласно которым ОСОБА_1. оставлены образцы его подписей 17.07.2008г..

Договор на открытие и ведение текущего счета №03-366/08 от 17.07.2008г. /т.2 л.д.157-159/, согласно которому ООО ПКФ Дока-Никалаев был открыт текущий счет в национальной валюте №26003901026403 в ЗАО ПУМБ .

Приложение №1 к договору №03-366/08 от 17.07.2008г. /т.2 л.д.160-163/, согласно которому изложены тарифы на обслуживание клиентов-юридических лиц.

Договор на открытие и ведение текущего счета №03-367/08 от 17.07.2008г. /т.2 л.д.164-167/, согласно которому ООО ПКФ Дока-Никалаев был открыт текущий счет в долларах США №26003901026403 в ЗАО ПУМБ .

Приказ ООО Карс ЛТД от 06.10.2008г./т.2 л.д.193/, согалсно которому ОСОБА_1 приступил к выполнению обязанностей директора ООО Карс ЛТД с 06.10.2008г.

Анкет клиента от 07.08.2008г. /т.2 л.д.204/, согласно которой ОСОБА_2. сообщил банку сведенья об ООО Карс ЛТД , необходимые для получения кредита.

Копия справки ГУ статистики в Николаевской области /т.2 л.д.205-206/, согласно которой ООО Карс ЛТД имеет идентификационный номер 33231830, руководитель ОСОБА_11..

Копия справки о взятии на учет плательщика налога от 31.08.2001г. /т.2 л.д.207/, согласно которой ООО Карс ЛТД взято на учет как плательщик налогов в ГНИ в Жовтневом районе №1766.

Копия сообщения от 11.04.2007г. /т.2 л.д.209/, согласно которому УПФУ в Жовтневом районе Николаевской области ООО Карс ЛТД сообщены его регистрационные сведенья, №1418200597.

Копия свидетельства о государственной регистрации серии А00 №511669 /т.2 л.д.210/, согласно которому ООО Карс ЛТД зарегистрировано 04.04.2007г. за № 15111020000007908.

Приказ ООО Карс ЛТД от 06.08.2008г. /т.2 л.д.211/, согласно которому ОСОБА_2. приступил к выполнению обязанностей директора общества.

Карточка с образцами подписей /т.2 л.д.213/, согласно которой ОСОБА_2. оставлен образец его подписи 07.08.2008г..

Заверенная копия паспорта и индификационного кода на имя ОСОБА_2. /т.2 л.д.214-215/, согласно которым на имя ОСОБА_2. выдан паспорт серии НОМЕР_6 и присвоен идентификационный номер НОМЕР_7.

Копия устава ООО Карс ЛТД /т.2 л.д.216-222/, согласно которому его новая редакция зарегистрирована 06.08.2008г. за №15111050064007908, участник ОСОБА_2. (размер части 100%).

Приложение №1 к договору №03-401/08 от 07.08.2008г. /т.2 л.д.226-229/, согласно которому изложены тарифы на обслуживание клиентов-юридических лиц.

Заявление об открытии текущего счета от 12.06.2008г. /т.2 л.д.232/, согласно которой ООО Мультифуд.нефуд.мк просило открыть текущий счет в филиале ЗАО ПУМБ в долларх США.

Анкет клиента от 12.06.2008г. /т.2 л.д.233/, согласно которой ОСОБА_1 сообщил банку сведенья об ООО Мультифуд.нефуд.мк , необходимые для открытия текущего счета.

Копия справки ГУ статистики в Николаевской области /т.2 л.д.234/, согласно которой ООО Мультифуд.нефуд.мк имеет идентификационный номер 34607324, руководитель ОСОБА_1..

Копия справки о взятии на учет плательщика налога от 26.09.2006г. /т.2 л.д.235/, согласно которой ООО Мультифуд.нефуд.мк взято на учет как плательщик налогов в ГНИ в Ленинском районе г.Николаева №1374/0234467.

Копия страхового свидетельства от 15.02.2002г. /т.2 л.д.144/, согласно которому ООО Мультифуд.нефуд.мк зарегистрировано в отделении исполнительной дирекции ФССНСВПЗУ в Ленинском районе г.Николаева за №1401002943.

Копия сообщения от 28.09.2006г. /т.2 л.д.237/, согласно которому УПФУ в Ленинском районе г.Николаева ООО ПКФ Дока-Николаев сообщены его регистрационные сведенья - ООО Мультифуд.нефуд.мк зарегистрировано 28.09.2006г. за №14-01-03-2439.

Копия свидетельства о государственной регистрации серии А01 №119646 /т.2 л.д.238/, согласно которому ООО Мультифуд.нефуд.мк зарегистрировано 25.09.2006г. за №15221020000010492.

Копия приказа ООО Мультифуд.нетфуд.мк от 25.09.2006г. /т.2 л.д.239/, согласно которому ОСОБА_1 приступил к выполнению обязанностей директора общества.

Копия протокола общего собрания ООО Мультифуд.нетфуд.мк №1 от 22.09.2006г. /т.2 л.д.240/, согласно которому утвержден статут общества, директором назначен ОСОБА_1.

Заверенная копия паспорта и индификационного кода на имя ОСОБА_9. /т.2 л.д.246-247/, согласно которым на имя ОСОБА_9. выдан паспорт серии НОМЕР_8 и присвоен идентификационный номер НОМЕР_9.

Карточки с образцами подписей от 12.06.2008г. /т.2 л.д.248,249/, согласно которым ОСОБА_1 оставил образцы своих подписей.

Договор на открытие и ведение текущего счета №03-311/08 от 13.06.2008г. /т.2 л.д.250-253/, согласно которому ООО Мультифуд.нетфуд.мк был открыт текущий счет в долларах США №26004901026383 в ЗАО ПУМБ .

Договор на открытие и ведение текущего счета №03-310/08 от 13.06.2008г. /т.2 л.д.254-256/, согласно которому ООО Мультифуд.нетфуд.мк был открыт текущий счет в национальной валюте №26004901026383 в ЗАО ПУМБ .

Приложение №1 к договору №03-310/08 от 13.06.2008г. /т.2 л.д.257-260/, согласно которому изложены тарифы ПУМБ на обслуживание клиентов - юридических лиц.

Копия устава ООО Мультифуд.нетфуд.мк (код. 34607324), зарегистрированного исполнительным комитетом Николаевского городского совета от 25.09.2006г. /т.2 л.д.262-270/, согласно которой определяются организационно-распорядительные и административно-хозяйственные обязанности директора ОСОБА_1.

Протокол осмотра от 18.05.2010г. /т.2 л.д.271-274/, согласно которому был произведен осмотр документов, находящихся в юридических делах на открытие текущих счетов ООО ПКФ Дока-Николаев , ООО Карс ЛТД , ООО Мультифуд.нетфуд.мк , изъятых 20.02.2009г. в ходе проведения выемки в филиале ЗАО ПУМБ в г.Николаеве.

Постановление о признании и приобщении к делу вещественных доказательств от 26.11.2010г. /т.2 л.д.275-277/, согласно которому к материалам данного уголовного дела были приобщены в качестве вещественных доказательств документы, содержащиеся в юридических делах по текущим счетам ООО ПКФ Дока-Николаев , ООО Карс ЛТД , ООО Мультифуд.нетфуд.мк , изъятых 20.02.2009г. в ходе проведения выемки в филиале ЗАО ПУМБ в г.Николаеве, и сомтренных 18.05.2010г..

Общие сведенья для проведения оценки /т.3 л.д.5/, согласно которым основанием для проведения оценки является договор №162 от 02.07.2008г., исполнитель ЧП Аксимер , дата оценки 02.07.2008г., объект оценки - нежелые помещения подвального этажа по адресу: АДРЕСА_3, рыночная стоимость объекта 2082000грн. или 429400доларов США, курс НБУ 4,8493грн. за 1 доллар США.

Исходные данные для проведения оценки /т.3 л.д.6/, согласно которым для проведения настоящего анализа оценщику была предоставлена следующая документация: технический паспорт на недвижимое имущество, правоустанавливающие документы не были предоставлены, проэтому оценщик не установил собственника объекта оценки.

Приложение - Фото отчет /т.3 л.д.29-31/, согласно которому на фотокарточках изображен объект оценки - нежелые помещения подвального этажа по адресу: АДРЕСА_3.

Копия технического паспорта от 17.01.2008г. /т.3 л.д.32-38/, согласно которому пользователь нежелых помещений подвального этажа по адресу: АДРЕСА_3 - ОСОБА_8..

Копии квалификационного свидетельства оценщика НОМЕР_10 от 02.10.2004г. и удостоверение о повышении квалификации оценщика НОМЕР_11 от 13.09.2006г./т.3 л.д.39/, согласно которым ОСОБА_45. имеет право оценивать объекты в материальной форме в пределах направления - оценка недвижимых вещей (недвижимого имущества, недвижимости).

Акт проверки заложенного имущества №1 от 03.07.2008г. /т.3 л.д.41/, согласно которому заемщик ООО Мультифуд.нетфуд.мк , предмет залога нежилой объект общей площадью 156,6кв.м. в АДРЕСА_3, балансовой, оценочной и принятой стоимостью 2080650грн..

Протокол общего собрания участников ООО Мультифуд.нетфуд.мк от 10.06.2008г. /т.3 л.д.42/, согласно которому было принято решение заключить обществу кредитный договор на сумму 300000 долларов США с ЗАО ПУМБ по ставке 14.9% годовых, ходотайствовать перед ООО ПКФ Дока-Николаев о предоставлении в ипотеку нежилых помещений пиццерии по адресу: АДРЕСА_4, наделить и подтвердить полномочия директора ОСОБА_1. на подписание от имени общества соответствующих договоров с банком.

Финансовый отчет ООО Мультифуд.нетфуд.мк от 01.01.2008г. /т.3 л.д.51-52/, согласно которому ООО Мультифуд.нетфуд.мк в указанный период вело хозяйственную деятельность, подписан ОСОБА_1.

Кредитный договор №05-335/08 от 04.07.2008г. /т.3 л.д.66-70/, согласно которому ЗАО ПУМБ предоставило ООО Мультифуд.нетфуд.мк кредит в размере 300000 долларов США исключительно для оплаты части стоимости недвижимого имущества по адресу: АДРЕСА_3, по Договору купли-продажи от 04.07.2008г. №1953, на срок до 03.07.2018г..

Выписка по счету ООО Мультифуд.нетфуд.мк № 26004901026383 за период с 01.01.2008г. по 31.12.2008г., изъятая в ходе проведения выемки 20.02.2009г. в ЗАО ПУМБ /т.3 л.д.172-173/, согласно которой отсутствует хозяйственная деятельность на предприятии.

Справка №2/08-08 от 05.08.2008г. /т.4 л.д.66/, согласно которой ООО Карс ЛТД реализовало строительных материалов на 70300грн., за подписью ОСОБА_2..

Справка №4/08-08 от 05.08.2008г. /т.4 л.д.67/, согласно которой ООО Карс ЛТД получало регулярно прибыль за период с августа 2007г. по июль 2008г. включительно, за иключением декабря 2007г., за подписью ОСОБА_2..

Справка отделения №41 АБ Факториал-Банк №241 от 07.04.2008г. /т.4 л.д.68/, согласно которой кредитная задолжность ООО Карс ЛТД по договору о предоставлении возобновляемой кредитной линии №029-г/41 от 27.12.2007г. по состоянию на 07.04.2008г. составляет 500000грн..

Справка отделения №41 АБ Факториал-Банк №490 от 05.08.2008г. /т.4 л.д.69/, согласно которой подтверждено движение денежных средств ООО Карс ЛТД по текущему счету в национальной валюте №26001000080136 за период с 27.12.2007г. по 04.08.2008г., задолженость по кредиту на 05.08.2008г. отсутствует.

Копия карты ввода в MIDAS - распоряжение о выдаче кредита от 07.08.2008г. /т.4 л.д.70/, согласно которой ООО Карс ЛТД 07.08.2008г. был выдан кредит под покупку коммерческой недвижимости, лимит - 1261000грн..

Копия кредитного предложения от 06.08.2008г. /т.4 л.д.71-73/, согласно которому филиал ЗАО ПУМБ в г.Николаев подготовило кредитное предложение по проекту ООО Карс ЛТД .

Договор купли-продажи регистрационный №2446 от 07.08.2008г. /т.4 л.д.74/, согласно которому ООО ПКФ Дока-Николаев в лице ОСОБА_1, продало, а ООО Карс ЛТД в лице ОСОБА_2. 07.08.2008г. приобрело в собственность нежилые помещения пиццерии АДРЕСА_4, за 1803230грн., удостоверенный частным нотариусом НГНО ОСОБА_53..

Выписка из государственного реестра от 07.08.2008г. /т.4 л.д.75/, согласно которой был зарегистрирован в установленном законом порядке договор купли-продажы №2446 от 07.08.2008г..

Акт приема-передачи от 07.08.2008г. /т.4 л.д.76/, согласно которому ООО ПКФ Дока-Николаев в лице ОСОБА_1, передало, а ООО Карс ЛТД в лице ОСОБА_2. 07.08.2008г. приняло нежилые помещения пиццерии АДРЕСА_4.

Копии квитанций №53-08 и №54-08 /т.4 л.д.77/, согласно которым в МОД НАСК Оранта от ООО Карс ЛТД принято 4508,08грн. и от ООО Мультифуд.нетфуд.мк - 5201,63грн..

Заявление ООО ПКФ Дока-Николаев от 07.08.2008г. /т.4 л.д.78/, согласно которому директор ООО ПКФ Дока-Николаев ОСОБА_1 подтвердил факт получения 07.08.2008г. от ООО Карс ЛТД денег в сумме 542230грн., как расчет за проданные нежилые помещения пиццерии АДРЕСА_4.

Запрос от 07.08.2008г. /т.4 л.д.79/, согласно которому ЗАО ПУМБ обратилось о предоставлении информации относительно нежилых помещений пиццерии АДРЕСА_4 в Государственный реестр ипотек.

Выписка из Государственного реестра ипотек от 07.08.2008г. /т.4 л.д.80/, согласно которой 07.08.2008г. в 14:28 за №7703736 частным нотариусом ОСОБА_53. зарегистрирована передача нежилых помещений пиццерии АДРЕСА_4 в ипотеку ЗАО ПУМБ по ипотечному договору №2448 от 07.08.2008г..

Сообщение от 07.08.2008г. /т.4 л.д.81/, согласно которому в Государственный реестр ипотек сообщено о регистрации ипотеки на нежилые помещения пиццерии АДРЕСА_4.

Копия выписки о регистрации в Едином реестре запретов отчуждения объектов недвижимого имущества от 07.08.2008г. /т.4 л.д.82/, согласно которой наложен запрет на отчуждение нежилых помещений пиццерии АДРЕСА_4, переданных в ипотеку ЗАО ПУМБ по ипотечному договору №2448 от 07.08.2008г..

Выписка о регистрации в Государственном реестре ипотек от 087.08.2008г. /т.4 л.д.83/, согласно которой ипотечный договор №2448 от 07.08.2008г. зарегистрирован в Государственноом реестре ипотек.

Копия выписки от 06.08.2008г. /т.4 л.д.84/, согласно которой информация в Государственном реестре обременения движимого имущества по физическому лицу, НОМЕР_12, отсутствует.

Копия выписки от 06.08.2008г. /т.4 л.д.85/, согласно которой информация в Государственном реестре обременения движимого имущества по физическому лицу, НОМЕР_13, отсутствует.

Копия выписки от 06.08.2008г. /т.4 л.д.86/, согласно которой информация в Государственном реестре обременения движимого имущества по физическому лицу, НОМЕР_14, отсутствует.

Копия выписки от 06.08.2008г. /т.4 л.д.87/, согласно которой информация в Государственном реестре обременения движимого имущества по физическому лицу, 33231830, отсутствует.

Копия выписки от 06.08.2008г. /т.4 л.д.88/, согласно которой информация в Государственном реестре обременения движимого имущества по физическому лицу, НОМЕР_5, отсутствует.

Копия выписки от 07.08.2008г. /т.4 л.д.89/, согласно которой информация в Государственном реестре ипотек по нежилым помещениям пиццерии АДРЕСА_4, отсутствует.

Ипотечный договор от 07.08.2008г. /т.4 л.д.96-100/, согласно которому ООО Карс ЛТД в обеспечение исполнения своих обязательств по кредитному договору №05-407/08 от 07.08.2008г. передало в ипотеку ЗАО ПУМБ нежилие помещения пиццерии по адресу: АДРЕСА_4.

Договор добровольного страхования имущества, которое находится в ипотеке №1886 от 07.08.2008г. /т.4 л.д.105-109/, согласно которому ООО Карс ЛТД застраховало нежилие помещения пиццерии по адресу: АДРЕСА_4.

Распоряжение от 07.08.2008г. /т.4 л.д.111/, согласно которому отделу платежей ЗАО ПУМБ в г.Николаеве необходимо было осуществить перечисление кредитных средств ООО Карс ЛТД в сумме 1261000грн. по кредитному договору №05-407/08 от 07.08.2008г..

Мемориальный ордер №1 от 07.08.2008г. /т.4 л.д.112/, согласно которому ООО ПКФ Дока-Николаев получило от филиала ПУМБ в г.Николаеве 1261000грн..

Денежный чек ЛД 2220128 от 07.08.2008г. /т.4 л.д.113/, согласно которому филиал ЗАО ПУМБ в г.Николаеве подготовило данный чек на имя ООО ПКФ Дока-Николаев для получения ОСОБА_1 1257217грн..

Расходный позабалансовый ордер №1 от 07.08.2008г. /т.4 л.д.114/, согласно которому филиалом ЗАО ПУМБ в г.Николаеве была выдана одна чековая книжка ООО ПКФ Дока-Николаев .

Заявление №1 от 07.08.2008г. /т.4 л.д.115/, согласно которому ООО ПКФ Дока-Николаев просило выдать по своим счатм чековые книжки.

Выписка по счету за период с 01.01.2008г. по 31.12.2008г. /т.4 л.д.116/, согласно которой на ссудный счет ООО Карс ЛТД №26003901026403 поступили кредитный средства в сумме 1261000грн..

Выписка по счету за период с 01.08.2008г. по 15.02.2009г. /т.4 л.д.117/, согласно которой денежные средства на ссудном счете ООО Карс ЛТД №207388 в сумме 1261000грн. перенесены на счета сомнительной задолженности.

Акт проверки заложенного имущества №2 от 06.11.2008г. /т.4 л.д.118/, согласно которому заемщик ООО Карс ЛТД , предмет залога нежилой объект общей площадью 175,9кв.м. в АДРЕСА_4, балансовой, оценочной и принятой стоимостью 1803230грн..

Конверт /т.4 л.д.119/, согласно которого ООО Карс ЛТД по адресу АДРЕСА_7, отсутствует, поскольку нет такого номера дома.

Письмо ЗАО ПУМБ №109/498/119 от 28.10.2008г. /т.4 л.д.120-121/, согласно которому банк требовал от ООО Карс ЛТД выполнить свои обязательства на портяжении 3-х банковских дней с момента получения этого письма по кредитному договору №05-407/08 от 07.08.2008г., в связи с наличием задолженности по процентам 24321,76грн. и пене в размере 15,95грн..

Конверт /т.4 л.д.122/, согласно которого ООО Карс ЛТД по адресу АДРЕСА_7, письмо не вручено за истечением срока хранения.

Описи документов /т.4 л.д.123,124/, согласно которым 14.11.2008г. в адрес ООО Карс ЛТД филиалом ЗАО ПУМБ г.Николаева направлялось требование от 13.11.2008г. о нарушении обязательств по кредитому договору.

Письмо ЗАО ПУМБ №109/550/119 от 13.11.2008г. /т.4 л.д.125-126/, согласно которому банк требовал от ООО Карс ЛТД выполнить свои обязательства на портяжении 3-х банковских дней с момента получения этого письма по кредитному договору №05-407/08 от 07.08.2008г., в связи с наличием задолженности по процентам 24321,76грн. и пене в размере 15,95грн..

Описи документов /т.4 л.д.127,128/, согласно которым 29.10.2008г. в адрес ООО Карс ЛТД филиалом ЗАО ПУМБ г.Николаева направлялось требование от 28.10.2009г. о нарушении обязательств по кредитому договору.

Служебная записка ОСОБА_28. /т.4 л.д.129/, согласно которой она сообщила ОСОБА_12. о том, что ООО Карс ЛТД не выполняет свои обязательства по кредитному договору №05-407/08 от 07.08.2008г., просила доначислить проценты в сумме 2642,92грн. за период с 07.08.2008г. по 06.01.2009г..

Копия распоряжения от 16.01.2009г. /т.4 л.д.130/, согласно которому отделу расчета по банковским операциям необходимо доначислить проценты ООО Карс ЛТД по кредитному договору №05-407/08 от 07.08.2008г. в общей сумме 2642,92грн. за период с 07.08.2008г. по 06.01.2009г..

Движение по ссудному счету /т.4 л.д.131/, согласно которому денежные средства на ссудном счете ООО Карс ЛТД №207388 в сумме 1261000грн. перенесены на счета сомнительной задолженности.

Уведомление о досрочном возврате кредита №109/654/119 от 15.12.2008г. /т.4 л.д.132-133/, согласно которому ЗАО ПУМБ требовал от ООО Карс ЛТД досрочно возвратить полученные средства по кредитному договору №05-407/08 от 07.08.2008г., основная сумма кредита 1261000грн., проценты - 61564,44грн., пеня - 1100,96грн..

Конверт /т.4 л.д.134/, согласно которого ООО Карс ЛТД по адресу АДРЕСА_7, отсутствует, поскольку нет такого номера дома.

Описи документов /т.4 л.д.135,136/, согласно которым 18.12.2008г. в адрес ООО Карс ЛТД филиалом ЗАО ПУМБ г.Николаева направлялось требование от 15.12.2008г. о нарушении обязательств по кредитому договору.

Уведомление о досрочном возврате кредита №109/654/119 от 15.12.2008г. /т.4 л.д.137-138/, согласно которому ЗАО ПУМБ требовал от ООО Карс ЛТД досрочно возвратить полученные средства по кредитному договору №05-407/08 от 07.08.2008г., основная сумма кредита 1261000грн., проценты - 61564,44грн., пеня - 1100,96грн..

Требование об устранении нарушения основного обязательства №109/720/119 от 29.12.2008г. /т.4 л.д.137-138/, согласно которому ЗАО ПУМБ требовал от ООО Карс ЛТД осуществить погашение кредитной задолженности по кредитному договору №05-407/08 от 07.08.2008г. на общую сумму 1334807,06грн. в течении 30 дней с момента получения данного уведомления.

Требования об устранении нарушения основного обязательства №109/721/120 от 29.12.2008г. /т.4 л.д.141-142, л.д.143-144/, согласно которым ЗАО ПУМБ требовал от ООО Карс ЛТД осуществить выполнение нарушенных обязательств по кредитному договору №05-407/08 от 07.08.2008г., возвратить денежные средства: основная сумма кредита 1261000грн., проценты - 72205,71грн., пеня - 1601,35грн., сообщено о намерении обратиться в суд о взыскании указанной задолженности в случае не выполнения требований банка.

Копия искового заявление ООО ПКФ Дока-Николаев о признании договора купли-продажи недействительным, истребовании имущества из чужого незаконного владения от 20.01.2009г. /т.4 л.д.145-147/, согалсно которого ООО ПКФ Дока-Николаев просило признать договор купли-продажы недвижемого имущества от 07.08.2008г., заключенного между ООО Дока-Николаев и ООО Карс ЛТД недествительным, истребовать недвижимое имущество в АДРЕСА_4 из чужого незаконного владения, а именно от ООО Карс ЛТД и передать в собственность ООО Дока-Николаев .

Конверт /т.4 л.д.148/, согласно которого ООО Карс ЛТД по адресу АДРЕСА_7, отсутствует, поскольку нет такого номера дома.

Письмо №109/9-1/119 от 08.01.2009г. /т.4 л.д.149/, согласно которому ЗАО ПУМБ просило сообщить директора ООО Карс ЛТД ОСОБА_1 о перспективах финансово-хозяйственной деятельности на два ближайших месяца.

Опись документов /т.4 л.д.150/, согласно которой 15.01.2009г. в адрес ООО Карс ЛТД филиалом ЗАО ПУМБ г.Николаева направлялось уведомление от 12.01.2009г. о досрочном возварет кредита.

Уведомление о досрочном возврате кредита №109/80/119 от 12.01.2009г. /т.4 л.д.151-152/, согласно которым ЗАО ПУМБ требовал от ООО Карс ЛТД осуществить выполнение нарушенных обязательств по кредитному договору №05-407/08 от 07.08.2008г., возвратить денежные средства: основная сумма кредита 1261000грн., проценты - 79805,76грн., пеня - 2054,89грн., сообщено о намерении обратиться в суд об обращении взыскания на предмет залога и обращении в правоохранительные органы в случае выявления фактов предоставления недостоверной либо сокрытия негативной информации о финансовом состоянии ООО Карс ЛТД .

Письмо ОСОБА_2. от 12.02.2009г. /т.4 л.д.154/, согласно которому он просил предоставить ему оригинал договора поруки №05-408/08 от 07.08.2008г. для ознакомления.

Справки о сопровождении /т.4 л.д.155,156,157,158/, согласно которым за обслуживание ссуды за август 2008г. начислено 19087,71грн., за сентябрь 2008г. - 22905,25грн., за октябрь 2008г. - 25195,79грн., за ноябрь 2008г. - 21378,25грн..

Заявление директора ООО Карс ЛТД ОСОБА_1 от 05.12.2008г. /т.4 л.д.159/, согласно которому он просил предоставить ему заверенные копии документов, послуживших основанием для выдачи кредита, а также получения кредита ООО Карс ЛТД в ЗАО ПУМБ в г.Николаеве для приобретения помещений ООО Дока-Николаев по адресу: АДРЕСА_4.

Заявление директора ООО Карс ЛТД ОСОБА_1 от 05.12.2008г. /т.4 л.д.160/, согласно которому он просил предоставить ему заверенные копии решения высшего органа управления предприятия о продаже недвижимости ООО Карс ЛТД , принадлеэжащие ООО ПКФ Дока-Николаев за кредитные средства ООО Карс ЛТД . А также копию кассового документа относительно получения суммы оплаты по договору купли-продажы за указанное помещение.

Исковое заявление от 09.02.2009г. /т.4 л.д.161-168/, согласно которому ЗАО ПУМБ просило взыскать с ОСОБА_2., ООО Карс ЛТД задолженность в размере 1398906,96грн. путем обращения взыскания на предмет ипотеки, путем его продажи с публичных торгов.

Рассчеты задолженности ООО Карс ЛТД от 30.01.2009г. /т.4 л.д.169-171,172-174/, согласно которым задолженность ООО Карс ЛТД составила за основной суммой кредита и процентам 1360169,88грн. и пеней - 38737,08грн..

Выписка по счету за период с 07.08.2008г. по 29.01.2009г. /т.4 л.д.176/, согласно которой денежные средства на ссудном счете ООО Карс ЛТД №207388 в сумме 1261000грн. перенесены на счета сомнительной задолженности.

Выписка по счету за период с 01.01.2008г. по 31.12.2008г. /т.4 л.д.177/, согласно которой на счете ООО Карс ЛТД №26007901026410 возвратная финансовая помощь 26.08.2008г. составила 14441,04грн..

Протокол выемки от 25.01.2010г. /т.4 л.д.179-181/, согласно которому в помещении Николаевского филиала ПАО ПУМБ по адресу г.Николаев, ул.Чкалова, №20 изяты: карта ввода /т.4 л.д.183/, выписки /т.4 л.д.188-213/.

Выписки по счету ООО Карс ЛТД №2077515 /т.4 л.д.188,189/, согласно которой 29.05.2009г. денежные средства в сумме 1261000грн. перенесены на счета сомнительной задолженности.

Выписка по счету №207838 /т.4 л.д.190-192/, согласно которой 26.08.2008г. ООО Карс ЛТД погасило проценты в сумме 14441,04грн. по кредитому договору №05-407/08 от 07.08.2008г., 02.10.2008г. - проценты в сумме 22801,64грн..

Выписки по счетам №207838, №207935 /т.4 л.д.190-192, 193-196/, согласно которой 26.08.2008г. ООО Карс ЛТД погасило проценты в сумме 14441,04грн. по кредитому договору №05-407/08 от 07.08.2008г., 02.10.2008г. - проценты в сумме 22801,64грн..

Выписка по счету №2079917 /т.4 л.д.197-198/, согласно согласно которой задолженность ООО Карс ЛТД по начисленным доходам по кредитам в инвестиционную деятельность, возврат которой вызывает сомнения, по кредитному договору №05-407/08 от 07.08.2008г. составила 189616,50грн..

Выписка по счету №95239112 /т.4 л.д.199/, согласно которой стоимость недвижимости, принятой в обеспечение кредитной задолженности ООО Карс ЛТД по кредитному договору №05-407/08 от 07.08.2008г. составила 1803230грн..

Выписка по счету №90319507319290 /т.4 л.д.200/, согласно которой прямые гарантии и поручительства, полученные от клиентов к кредитному договору №05-407/08 от 07.08.2008г. составили 1596546,93грн..

Выписка по ссудному счету №207375 /т.4 л.д.201/, согласно которой 22.12.2008г. ссуда ООО Мультифуд.нетфуд.мк по кредитном договору №05-335/08 от 04.07.2008г. в сумме 300000грн. перенесена на счета сомнительной задолженности.

Выписки по счетам №2077414, №207786 /т.4 л.д.202,203/, согласно которой 29.05.2009г. ссуда ООО Мультифуд.нетфуд.мк по кредитном договору №05-335/08 от 04.07.2008г. в сумме 300000грн. перенесена на счета сомнительной задолженности.

Выписка по счету №207825 /т.4 л.д.204-206/, согласно которой ООО Мультифуд.нетфуд.мк осуществялло погашение процентов по кредитному договору №05-335/08 от 04.07.2008г. 31.07.2008г. в сумме 845,83 долларов США, 19.08.2008г. - 4045,84 долларов США, 11.09.2008г. - 4133,33 долларов США.

Выписка по счету №207951 /т.4 л.д.207-210/, согласно которой ООО Мультифуд.нетфуд.мк осуществялло погашение просроченных процентов по кредитному договору №05-335/08 от 04.07.2008г. 10.06.2009г. в сумме 21 доллар США.

Выписка по счету №2079513 /т.4 л.д.211/, согласно которой задолженность ООО Мультифуд.нетфуд.мк по начисленным доходам по кредитам в инвестиционную деятельность, возврат которой вызывает сомнения, по кредитному договору №05-335/08 от 04.07.2008г. составил 17887,50 долларов США.

Выписка по счету №95236104 /т.4 л.д.212/, согласно которой стоимость недвижимости, принятой в обеспечение кредитной задолженности ООО Мультифуд.нетфуд.мк по кредитному договору №05-335/08 от 04.07.2008г. составила 2080650грн..

Выписка по счету №90316507319271 /т.4 л.д.213/, согласно которой сумма задолженности с учетом прямых гарантий и поручительства, полученных от клиентов к кредитному договору №05-335/08 от 04.07.2008г. составили 372679грн..

Ответ филиала ПАО ПУМБ в г.Николаеве №109/533/116 от 01.06.2010г. /т.4 л.д.215/, согласно которому ООО Карс ЛТД и ООО Мультифуд.нетфуд.мк погашений по телу кредита не осуществляли, осущесвлялось частиное погашение процентов по кредитным договорам №05-335/08 от 04.07.2008г., №05-407/08 от 07.08.2008г..

Протокол выемки от 30.04.2010г. /т.4 л.д.216-217/, согласно которому у ОСОБА_72. было изъято оригинал кредитного предложения по проекту ООО Мультифуд.нефуд.мк /т.4 л.д.218-220/, платежные поручения на перечисление денежных средств ООО Мультифуд.нефуд.мк на счет ОСОБА_8. /т.4 л.д.221,222/.

Кредитное предложение от 03.06.2008г. /т.4 л.д.218-220/, согласно которому ЗАО ПУМБ было разработано кредитное предложение ООО Мультифуд.нетфуд.мк в размере 300000доларов США на 120мес. Под частичную оплату стоимости нежилой недвижимости . из расчета 14%годовых.

Платежное поручение №1 от 04.07.2008г. /т.4 л.д.221/, согласно которому ООО Мультифуд.нетфуд.мк перечислило на картсчет НОМЕР_16 ОСОБА_8. средства за оплату коммерческой недвижимости согласно договору купли-продажы от 04.07.2008г. в сумме 1200000грн..

Платежное поручение №4 от 04.07.2008г. /т.4 л.д.222/, согласно которому ООО Мультифуд.нетфуд.мк перечислило на картсчет НОМЕР_16 ОСОБА_8. средства за оплату коммерческой недвижимости согласно договору купли-продажы от 04.07.2008г. в сумме 150874,80грн..

Протокол осмотра предметов от 19.05.2010г. /т.4 л.д.223-230/, согласно которому были осмотрены документы, находящиеся в кредитных делах и связанных с ними по ООО Мультифуд.нетфуд.мк , ООО Карс ЛТД , изъятые в ходе выемки 20.02.2009г., и другие документы, изъятые в ходе выемок 25.01.2010г, 30.04.2010г. в филиале ЗАО ПУМБ в г.Николаеве.

Протокол выемки от 10.06.2010г. /т.4 л.д.231-232/, согласно которому у ОСОБА_72. были изъяты документы, подтверждающие погашение заемщиком ООО Карс ЛТД и ООО Мультифуд.нетфуд.мк задолженности по кредитам.

Платежное поручение №1 от 26.08.2008г. /т.4 л.д.233/, согласно которому ООО Карс ЛТД погасило по кредитному договору №05-407/08 от 07.08.2008г. проценты в сумме 14441,04грн..

Платежное поручение от 31.07.2008г. /т.4 л.д.235/, согласно которому ООО Мультифуд.нетфуд.мк погасило по кредитному договору №05-335/08 от 04.07.2008г. проценты в сумме 845,83 доллара США.

Платежное поручение от 19.08.2008г. /т.4 л.д.236/, согласно которому ООО Мультифуд.нетфуд.мк погасило по кредитному договору №05-335/08 от 04.07.2008г. проценты в сумме 4045,84 доллара США.

Платежное поручение от 11.09.2008г. /т.4 л.д.237/, согласно которому ООО Мультифуд.нетфуд.мк погасило по кредитному договору №05-335/08 от 04.07.2008г. проценты в сумме 4133,33 доллара США.

Распоряжение от 04.06.2009г. /т.4 л.д.238/, согласно которому следовало осуществить списание со счета ООО Карс ЛТД суммы в размере 14441,04грн..

Распоряжение от 10.06.2009г. /т.4 л.д.239/, согласно которому следовало списать со счета ООО Мультифуд.нетфуд.мк сумму в размере 21 доллар США и зачислить данную сумму на счет задолженности №207951.

Протокол выемки от 12.07.2010г. /т.4 л.д.240-241/, согласно которому у ОСОБА_72. изъяты документы, подтверждающие оплату пенсионного сбора ООО Карс ЛТД за покупку недвижимости от 07.08.2008г., документы, подтверждающие поступление на р/с ООО Карс ЛТД денежных средств в сумме 14441,04грн. на осуществление погашения процентов согласно платежного поручения №1 от 26.08.2008г..

Заявление на перевод наличных №20 от 07.08.2008г. /т.4 л.д.242/, согласно которых ООО Карс ЛТД через ОСОБА_2. осуществило перевод наличности в сумме 18032,30грн. по купле-продаже недвижимого имущества.

Протокол выемки от 14.09.2010г. /т.4 л.д.246-247/, согалсно которому в филиале ПАО ПУМБ в г.Николаеве был изъят договор беспроцентной ссуды №8/01.08 от 07.08.2008г., заключенный между учредителем ООО ПКФ Дока-Николаев ОСОБА_10. и учредителем данного общества в лице директора ОСОБА_1.

Протокол осмотра предметов от 25.11.2010г. /т.4 л.д.249-250/, согласно которыму были осмотрены документы ООО Мультифуд.нефуд.мк и ООО Карс ЛТД , связанных с кредитами по кредитным договорам №05-335/08 и №05-407/08, изъятых в ходе проведения выемки в филиале ЗАО ПУМБ в г.Николаеве от 10.06.2010г., 12.07.2010г., 14.09.2010г..

Постановление о признании и приобщении к делу вещественных доказательств от 26.11.2010г. /т.4 л.д.251-259/, согласно которому были признаны и приобщены к данному уголовному делу в качестве вещественных доказательств осмотренные 19.05.2010г. и 25.11.2010г. документы ООО ПКФ Дока-Николаев , ООО Мультифуд.нефуд.мк и ООО Карс ЛТД .

Заявление ЗАО ПУМБ №109/1076/116 от 10.08.2009г. /т.4 л.д.261-263/, согласно которому банк просил УБОП УМВД Украины в Николаевской области провести проверку наличия в действиях ОСОБА_1 признаков состава преступления, пердусмотренного ст.190, ст.222 УК Украины.

Объяснение ОСОБА_1 от 17.08.2009г. /т.4 л.д.290-291/, согласно которому он изложил обстоятельства получения кредитов ООО Мультифуд.нефуд.мк и ООО Карс ЛТД .

Заключение эксперта НИЭКЦ при УМВД области №1323 от 28.08.2009г. /т.5 л.д.9-12/, согласно которому подпись от имени ОСОБА_10. в протоколе общего собрания ООО ПКФ Дока-Николаев №4/08/01 от 04.08.2008г. исполнена ОСОБА_1.

Заключение эксперта НИЭКЦ при УМВД области №1371 от 08.09.2009г. /т.5 л.д.23-26/, согласно которому на поверхность бумаги у финансовых отчетах ООО Карс ЛТД от 01.07.2007г., 01.10.2007г., 01.01.2008г., 01.04.2008г., 01.07.2008г. было нанесено сначала подпись и рукописные записи в графах Руководитель , а потом оттиск печати ООО Карс ЛТД .

Заключение эксперта НИЭКЦ при УМВД области №1372 от 07.09.2009г. /т.5 л.д.37-40/, согласно которому подписи в графах руководитель от имени ОСОБА_2. у финансовых отчетах ООО Карс ЛТД от 01.07.2008г., от 01.04.2008г., от 01.01.2008г., от 01.10.2007г., от 01.07.2007г. исполнены ОСОБА_2..

Заключение эксперта НИЭКЦ при УМВД области №1340 от 29.08.2009г. /т.5 л.д.51-56/, согласно которому оттиск печати ООО ПКФ Дока-Николаев в протоколе №4/08/01 от 04.08.2008г. общего собрания ООО ПКФ Дока-Николаев нанесен рельефным эластичным клише, изготовленным с соблюдением требований фабричных технологий. На поверхность бумаги в протоколе №4/08/01 от 04.08.2008г. общего собрания ООО ПКФ Дока-Николаев были нанесены сначала подписи в графах ОСОБА_10. и ОСОБА_1 , а потом - оттиск печати ООО ПКФ Дока-Николаев . Оттиск печати ООО ПКФ Дока-Николаев в протоколе №4/08/01 от 04.08.2008г. общего собрания ООО ПКФ Дока-Николаев нанесен печатью ООО ПКФ Дока-Николаев , вольные и экспериментальные образцы которой предоставлены на исследование.

Заключение эксперта №885 от 02.09.2010г. /т.5 л.д.67-72/, согласно которому рукописные записи и подписи от имени ОСОБА_10. в копии паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_1 на имя ОСОБА_10. исполнены не ОСОБА_10., а иным лицом. Рукописные записи и подписи от имени ОСОБА_10. в копии идентификационного кода НОМЕР_2 на имя ОСОБА_10. исполнены не ОСОБА_10., а иным лицом. Рукописные записи от имени ОСОБА_10. в копии паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_1 на имя ОСОБА_10. исполнены не ОСОБА_1, а иным лицом. Подписи от имени ОСОБА_10. в копии паспорта гражданина Украины серии НОМЕР_1 на имя ОСОБА_10. вероятно исполнены не ОСОБА_1, а иным лицом. Рукописные записи от имени ОСОБА_10. в копии идентификационного кода НОМЕР_2 на имя ОСОБА_10. исполнены не ОСОБА_1, а иным лицом. Подписи от имени ОСОБА_10. в копии идентификационного кода НОМЕР_2 на имя ОСОБА_10. вероятно исполнены не ОСОБА_1, а иным лицом.

Заключение эксперта НИЭКЦ при УМВД области №886 от 01.09.2010г. /т.5 л.д.81-83/, согласно которому подписи от имени директора ООО ПКФ Дока-Николаев ОСОБА_1 в денежном чеке ЛД 2220128 от 07.08.2008г. исполнены ОСОБА_1.

Заключение эксперта НИЭКЦ при УМВД области №887 от 31.08.2010г. /т.5 л.д.94-96/, согласно которому подпись от имени ОСОБА_10. в графе ОСОБА_10. в протоколе №4/08/01 общего собрания участников ООО ПКФ Дока-Николаев от 04.08.2008г. исполнена не ОСОБА_10., а иным лицом. Подпись от имени ОСОБА_10. в графе ОСОБА_10. в протоколе №4/08/01 общего собрания участников ООО ПКФ Дока-Николаев от 04.08.2008г. возможно исполнен ОСОБА_1.

Заключение эксперта НИЭКЦ при УМВД области №1283/194 от 26.10.2010г. /т.5 л.д.109-120/, согласно которому запись копия верна и подпись от имени ОСОБА_2. в копии протокола общего собрания участников ООО Карс ЛТД б/н от 06.08.2008г., изъятом в филиале ЗАО ПУМБ в г.Николаеве исполнена не ОСОБА_2.. Запись копия верна и подпись от имени ОСОБА_2. в копии протокола общего собрания участников ООО Карс ЛТД б/н от 06.08.2008г., изъятом в филиале ЗАО ПУМБ в г.Николаеве исполнена ОСОБА_1.

Заключение эксперта НИЭКЦ при УМВД области №1281/195 от 27.10.2010г. /т.5 л.д.135-144/, согласно которому подпись в графе ОСОБА_9. в протоколе общего собрания участников ООО Мультифуд.нетфуд.мк б/н от 10.06.2008г., в протоколе общего собрания участников ООО Мультифуд.нетфуд.мк №1/07/08-01 от 01.07.2008г., в протоколе общего собрания участников ООО Мультифуд.нетфуд.мк №1/07/08-2 от 01.07.2008г., изъятых в филиале ЗАО ПУМБ в г.Николаеве выполнена не ОСОБА_9.. Подпись в графе ОСОБА_9. в протоколе общего собрания участников ООО Мультифуд.нетфуд.мк №1/07/08-01 от 01.07.2008г. изъятом у частного нотариуса ОСОБА_53. выполнена не ОСОБА_9.. Подпись в графе ОСОБА_9. в протоколе общего собрания участников ООО Мультифуд.нетфуд.мк б/н от 10.06.2008г., в протоколе общего собрания участников ООО Мультифуд.нетфуд.мк №1/07/08-01 от 01.07.2008г., в протоколе общего собрания участников ООО Мультифуд.нетфуд.мк №1/07/08-2 от 01.07.2008г., изъятых в филиале ЗАО ПУМБ в г.Николаеве выполнена возможно ОСОБА_1. Подпись в графе ОСОБА_9. в протоколе общего собрания участников ООО Мультифуд.нетфуд.мк №1/07/08-01 от 01.07.2008г. изъятом у частного нотариуса ОСОБА_53. выполнена возможно ОСОБА_1. Подпись в графе ОСОБА_1 в протоколе общего собрания участников ООО Мультифуд.нетфуд.мк б/н от 10.06.2008г., в протоколе общего собрания участников ООО Мультифуд.нетфуд.мк №1/07/08-01 от 01.07.2008г., в протоколе общего собрания участников ООО Мультифуд.нетфуд.мк №1/07/08-2 от 01.07.2008г., изъятых в филиале ЗАО ПУМБ в г.Николаеве выполнена ОСОБА_1. Подпись в графе ОСОБА_1 в протоколе общего собрания участников ООО Мультифуд.нетфуд.мк №1/07/08-01 от 01.07.2008г., изъятом у частного нотариуса ОСОБА_53. выполнена ОСОБА_1. Подписи и записи ОСОБА_1 в графах руководитель в финансовых отчетах субъекта малого предпринимательства ООО Мультифуд.нетфуд.мк по состоянию на 01.04.2007г., 01.07.2007г., 01.10.2007г., 01.01.2008г., 01.04.2008г., 01.07.2008г. выполнены ОСОБА_1.

Заключение эксперта НИЭКЦ при УМВД области №1282 от 08.11.2010г. /т.5 л.д.159-171/, согласно которому оттиски печати ООО Мультифуд.нетфуд.мк в документах, изъятых в ПУМБ: в протоколе общего собрания участников ООО Мультифуд.нетфуд.мк б/н от 10.06.2008г., в протоколе общего собрания участников ООО Мультифуд.нетфуд.мк №1/07/08-01 от 01.07.2008г., в протоколе общего собрания участников ООО Мультифуд.нетфуд.мк №1/07/08-2 от 01.07.2008г., в финансовых отчетах субъекта малого предпринимательства ООО Мультифуд.нетфуд.мк по состоянию на 01.04.2007г., 01.07.2007г., 01.10.2007г., 01.01.2008г., 01.04.2008г., 01.07.2008г., нанесены с помощью рельефного эластического клише, которое изготовлено с соблюдением правил и требований фабричной технологии, а также оттиск печати нанесен печатью ООО Мультифуд.нетфуд.мк , свободные образцы которой предоставлены на экспертизу в качестве сравнительных. Оттиск печати ООО Карс ЛТД в копии протокола общего собрания участников ООО Карс ЛТД б/н от 06.08.2008г., нанесен с помощью рельефного эластического клише, которое изготовлено с соблюдением правил и требований фабричной технологии, а также оттиск печати нанесен печатью ООО Карс ЛТД , эксперементальные образцы которой предоставлены на экспертизу в качестве сравнительных. Оттиск печати ООО Мультифуд.нетфуд.мк в протоколе общего собрания участников ООО Мультифуд.нетфуд.мк №1/07/08-01 от 01.07.2008г. изъятом у частного нотариуса ОСОБА_53., нанесен с помощью рельефного эластического клише, которое изготовлено с соблюдением правил и требований фабричной технологии, а также оттиск печати нанесен печатью ООО Мультифуд.нетфуд.мк , свободные образцы которой предоставлены на экспертизу в качестве сравнительных. Оттиск печати ООО ПКФ Дока-Николаев в протоколе общего собрания участников ООО ПКФ Дока-Николаев №4/08/01 от 04.08.2008г. изъятом у частного нотариуса Николаевского городского нотариального округа нанесен с помощью рельефного эластического клише, которое изготовлено с соблюдением правил и требований фабричной технологии, а также оттиск печати нанесен печатью ООО ПКФ Дока-Николаев , эксперементальные образцы которой предоставлены на экспертизу в качестве сравнительных. Оттиск печати ООО ПКФ Дока-Николаев в договоре беспроцентной ссуды №8/01.08 от 07.08.2008г., изъятом в ПУМБ нанесен с помощью рельефного эластического клише, которое изготовлено с соблюдением правил и требований фабричной технологии, а также оттиск печати нанесен печатью ООО ПКФ Дока-Николаев , эксперементальные образцы которой предоставлены на экспертизу в качестве сравнительных. Оттиски печати ООО Карс ЛТД в финансовых отчетах субъекта малого предпринимательства ООО Карс ЛТД по состоянию на 01.07.2007г., 01.10.2007г., 01.01.2008г., 01.04.2008г., 01.07.2008г., в справке ООО Карс ЛТД от 05.08.2008г. исх.№2/08-08 о расшифровке стр.530 финансового отчета на 01.07.2008г. и в справке ООО Карс ЛТД от 05.08.2008г. исх.№4/08-08 о поступивших в кассу общества средствах за последние 12 месяцев, нанесены с помощью рельефного эластического клише, которое изготовлено с соблюдением правил и требований фабричной технологии, а также оттиск печати нанесены печатью ООО Карс ЛТД , эксперементальные образцы которой предоставлены на экспертизу в качестве сравнительных.

Заключение эксперта НИЭКЦ при УМВД области №1284/196 от 27.10.2010г. /т.5 л.д.180-185/, согласно которому подпись в графе ОСОБА_1 в договоре беспроцентной ссуды ООО ПКФ Дока-Николаев №8/01.08 от 07.08.2008г. исполнена ОСОБА_1. Подпись в графе ОСОБА_10. в договоре беспроцентной ссуды ООО ПКФ Дока-Николаев №8/01.08 от 07.08.2008г. исполнена не ОСОБА_10.. Подпись в графе ОСОБА_10. в договоре беспроцентной ссуды ООО ПКФ Дока-Николаев №8/01.08 от 07.08.2008г. от имени ОСОБА_10., возможно исполнена ОСОБА_1.

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 29.11.2010г. /т.6 л.д.227-228/, согласно которому отказано в возбуждении уголовного дела в отношении ОСОБА_14. по ст.358 УК Украины за отсутствием в его действиях состава преступления.

Протокол предъявления фотоснимков для опознания от 09.09.2010г. /т.7 л.д.82-83/, согласно которому ОСОБА_33. среди предъявленных лиц опознала ОСОБА_11., как мужчину, который 07.08.2008г. в помещении кабинета заместителя управляющего филиала ЗАО ПУМБ ОСОБА_12. при выдачи денежных средств ОСОБА_1 также присутствовал.

Протокол предъявления фотоснимков для опознания от 09.09.2010г. /т.7 л.д.85-86/, согласно которому ОСОБА_33. среди предъявленных лиц опознала ОСОБА_1, которому 07.08.2008г. в помещении кабинета заместителя управляющего филиала ЗАО ПУМБ ОСОБА_12. она выдавала денежные средства согласно выписанного им денежного чека. При получении денежных средств от ОСОБА_1 никаких жалоб не поступало.

Постановление об отказе в возбуждении уголовного дела от 29.11.2010г. /т.7 л.д.194-196/, согласно которому было отказано в возбуждении уголовного дела в отношении ОСОБА_11. по ст.190 УК Украины, за отсутствием в его действиях состава преступления.

Протокол очной ставки между ОСОБА_15. и ОСОБА_11. от 08.09.2010г. /т.7 л.д.226-232/, согласно которому ОСОБА_15. и ОСОБА_11. подтвердили свои показания. ОСОБА_15. показал, что когда узнал, что перергистрация ООО Карс ЛТД будет проходить в Жовтневой райгосадминистрации, то отказался предоставлять посреднические услуги ОСОБА_11., согласился оказать услуши ОСОБА_11. только в создании новой редакции устава, никаких договоров с ОСОБА_11 не заключал. Никакие другие документы не составлял и не заполнял, кто это делал, ему неизвестно. Кто первым прибыл 06.08.2008г. к нотариусу точно не помнит. 06.08.2008г. с ОСОБА_1 знаком не был. ОСОБА_11. подтвердил показания ОСОБА_15. частично. Документы по ООО Карс ЛТД Маркину С.Е. предоставлял он лично, документы ОСОБА_2. предоставлял либо ОСОБА_1 либо ОСОБА_2., точно не помнит. С нотариусом и с ОСОБА_15. должен был рассчитываться ОСОБА_1, потому что перерегистрация ООО Карс ЛТД была нужна ему. Но у него денег не было, и он одолжил их у него. Кем были составлены, заполнены, подписаны предоставленные государственному регистратору Жовтневой райгосадминистрации, в налоговую и другие инстанции документы, необходымые к перерегистрации ООО Карс ЛТД на ОСОБА_2. ОСОБА_11. не знает. Протокол и новую редакцию устава составлял ОСОБА_15.. ОСОБА_1 сам завозил указанные документы государственному регистратору Жовтневой райгосадминистрации, что известно ему со слов ОСОБА_1. ОСОБА_11. уточнил, что передал бы ОСОБА_1 и помог с перерегистрацией ООО Карс ЛТД , поскольку оно ему на то время было не нужно, а денежные средства он планировал одолжить у ОСОБА_1 до его просьбы передать ему для перерегистрации ООО Карс ЛТД .

Протокол выемки от 23.06.2010г. /т.8 л.д.4-5/, согласно которому у частного нотариуса Николаевского городского нотариального округа ОСОБА_53. был изъят протокол общего собрания участников ООО ПКФ Дока-Николаев №4/08/01 от 04.08.2008г..

Протокол выемки от 09.09.2010г. /т.8 л.д.21/, согласно которому у частного нотариуса Николаевского городского нотариального округа ОСОБА_53. был изъят протокол общего собрания участников ООО Мультифуд.нетфуд.мк №1/07/08-01 от 01.07.2008г..

Ответ Государственной налоговой инспекции в Ленинском районе г.Николаева №2720/9/29-042 от 13.05.2010г. /т.8 л.д.29-30/, согласно которому учредителями ООО Мультифуд.нетфуд.мк являются ОСОБА_1 и ОСОБА_9., предприятие имеет единственный текущий счет №26004901026383, открытый в ЗАО ПУМБ 13.06.2008г. в национальной и иностранной валютах. Учредителем ООО Карс ЛТД являются ОСОБА_1, предприятие имеет два текущих счета: №26007901026410, открыт в ЗАО ПУМБ 07.08.2008г. в национальной валюте, и №26001000080136 открыт в АБ Факториал-Банк в национальной валюте, закрыт 20.03.2009г..

Протокол выемки от 12.05.2010г. /т.8 л.д.34-35/, согласно которому в Государственной налоговой инспекции в Ленинском районе г.Николаева были изъяты налоговые декларации с налога на дополнительную стоимость ООО Мультифуд.нетфуд.мк за период с января 2007г. по март 2008г., декларации с налога на прибыль общества ООО Мультифуд.нетфуд.мк за 2007г. и 2008г., заявление директора ООО Мультифуд.нетфуд.мк ОСОБА_1 о том, что предприятие деятельности не осуществляет и планирует начать деятельность с 01.06.2007г.. Финансовых отчетов ООО Карс ЛТД не обнаружено.

Ответ Государственной налоговой инспекции в Ленинском районе г.Николаева №3062/9/15 от 10.06.2010г. /т.8 л.д.98/, согласно которому ООО Карс ЛТД перешло из ГНИ в Жовтневом районе Николаевской области на учет в ГНИ в Ленинском районе с 15.01.2009г.. Переданное от ГНИ в Жовтневом районе учетное дело было без налоговой отчетности. В ГНИ в Ленинском районе отчетность с налога на прибыль предприятием не предоставлялась. Плательщиком НДС предприятие не регистрировалось. На настоящее вемя предприятие имеет состояние 21 - ликвидационная процедура по решению суда.

Ответ Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Украины в Ленинском районе г.Николаева №407/05 от 20.05.2010г. /т.8 л.д.102/, согласно которому ООО Карс ЛТД на учете состоит с 31.10.2008г..

Копия расчетной ведомости ООО Карс ЛТД от 13.01.2009г., копия ведомости распределения численности работников ООО Карс ЛТД от 13.01.2009г., копии расчетных ведомостей ООО Мультифуд.нетфуд.мк от 08.04.2008г., от 08.07.2008г., от 07.10.2008г., от 13.01.2009г., копия ведомости распределения численности работников ООО Мультифуд.нетфуд.мк от 13.01.2009г., копии расчетных ведомостей ООО ПКФ Дока-Николаев от 08.04.2008г., от 08.07.2008г., от 07.10.2008г., от 13.01.2009г., копия ведомости распределения численности работников ООО ПКФ Дока-Николаев от 13.01.2009г. /т.8 л.д.103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114/, согласно которым финансово-хозяйственная деятельность и прибыли в ООО Карс ЛТД по состоянию на 2008г. отсутвуют. Финансово-хозяйственная деятельность и прибыли в ООО Мультифуд.нетфуд.мк по состоянию на 2008г. отсутсвуют. Прибыль ООО ПКФ Дока-Николаев за 2008г. составила 4830грн..

Ответ Управления пенсионного фонда в Ленинском районе г.Николаева с приложением №6559/08 от 19.05.2010г. с приложением /т.8 л.д.116-117/, согласно которому ООО Карс ЛТД переведено в управление 10.11.2008г. в соответствии с информацией гос.регистратора. Представители общества не появлялись в управление и отчетов не предоставляли. ООО Мультифуд.нетфуд.мк зарегистрировано 28.09.2006г.. Финансовая деятельсность не велась. ООО ПКФ Дока-Николаев зарегистрировано 04.07.1995г., отчеты за период с 01.01.2008 по 01.01.2009г. предоставлялись.

Письмо директора ООО Мультифуд.нефуд.мк ОСОБА_1 от 15.01.2008г. /т.8 л.д.118/, согласно которому ООО Мультифуд.нефуд.мк просило разрешения не сдавать отчеты в ПФУ в связи с отсутствием финансово-экономической деятельности.

Копии расчетов сумм страховых платежей ООО ПКФ Дока-Николаев от 19.02.2008г., от18.03.2008г. с дополнением, от 08.04.2008г. с дополнением, от 20.05.2008г. с дополнением, от 06.06.2008г. с дополнением, от 08.07.2008г. с дополнением, от 18.08.2008г., от 16.09.2008г. с дополнением, от 07.10.2008г. с дополнением, от 18.11.2008г. с дополнением, от 09.12.2008г. с дополнением, от 20.01.2009г. с дополнением /т.8 л.д.119, 120-121, 122-123, 124-125, 126-127, 128-129, 130, 131-132, 133-134, 135-136, 137-138, 139-140/, согласно которым общая сумма фактических расходов по оплате труда ООО ПКФ Дока-Николаев в 2008г. составила: за январь - 1545грн., за февраль - 1545грн., за март - 1545грн., за апрель - 1575грн., за май - 1575грн., за июнь - 1575грн., за июль - 1710грн., за август - 1620грн., за сентябрь - 1620грн.. В оставшиеся месяца 2008г. подобных расходов не было.

Копии учетных карточек на застрахованных лиц, работающих в ООО ПКФ Дока-Николаев /т.8 л.д.141, 142, 143/, согласно которым в в ООО ПКФ Дока-Николаев осуществляли трудовую деятельность ОСОБА_75., заработок 515грн., ОСОБА_38., заработок 515грн., ОСОБА_1, заработок 515грн..

Ответ Ленинского районного центра занятости с приложением №04-1879 от 25.05.2010г. /т.8 л.д.145-162/, согласно которому следователю по ОВД отдела УДОП КМВД Украины в Николаевской области Коновальчуку С.С. были направлены копии отчетов по ООО Карс ЛТД , ООО Мультифуд.нетфуд.мк , ООО ПКФ Дока-Николаев .

Ответ Ленинской районной исполнительной дирекции Фонда социального страхования по временной потери трудоспособности с приложением №573/00-08 от 19.05.2010г. /т.8 л.д.164/, согласно которому следователю по ОВД отдела УДОП КМВД Украины в Николаевской области Коновальчуку С.С. были направлены копии отчетов Ф4-ФСС з ТВП за 2008г. по ООО Карс ЛТД , ООО Мультифуд.нетфуд.мк , ООО ПКФ Дока-Николаев .

Копия отчета Ф4-ФСС з ТВП ООО Карс ЛТД от 13.01.2009г., копии отчетов Ф4-ФСС з ТВП ООО Мультифуд.нетфуд.мк от 14.01.2009г., от 10.10.2008г., от 16.07.2008г., от 15.04.2008г., копии отчетов Ф4-ФСС з ТВП ООО ПКФ Дока-Николаев от 14.01.2009г., от 07.10.2008г., от 16.07.2008г., от 15.04.2008г. /т.8 л.д.165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173/, согласно которым финансово-хозяйственная деятельность и прибыли в ООО Мультифуд.нетфуд.мк и ООО Карс-ЛТД в 2008г. отсутвуют. ООО ПКФ Дока-Николаев в 2008г. прибыли получала, в связи с чем всего за год насчитана зароботная плата 14310грн., на которую начислено взносов на общеобязательное государственное социальное страхование в размере 71,58грн..

Протокол выемки от 22.06.2010г. /т.8 л.д.179-180/, согласно которому в Николаевском центральном управлении ПАО СЕБ Банк в г.Николаеве были изъяты договор банковского счета №104/2007-980 от 27.12.2007г., заключенный между АБ Факториал-Банк и ООО Карс ЛТД , на открытие текущего счета №26001000080136, денежный чек ООО Карс ЛТД ЛВ 9701177 от 27.12.2007г. по счету №26001000080136, на сумму 497000грн., выписка движения по счету ООО Карс ЛТД №26001000080136 за период с 27.12.2007г. по 20.03.2009г..

Денежный чек ЛВ 9701177 от 27.12.2007г. /т.8 л.д.181/, согласно которому отделением №41 АБ Факториал-Банк был выдан 27.12.2007г. ООО Карс ЛТД в лице ОСОБА_11. чек на сумму 497000грн..

Карточка с образцами подписей от 27.12.2007г. /т.8 л.д.182/, согласно которой ОСОБА_11. предоставил в отделение №41 АБ Факториал-Банк образцы своей подписи.

Заявление на перевод наличности №46228587 от 03.03.2008г. /т.8 л.д.189/, согласно которому ОСОБА_11. подал заявление на перевод наличности для возвратной финансовой помощи в размере 7555грн..

Договор №104/2007-980 банковского счета от 27.12.2007г. /т.8 л.д.202-204/, согласно которому АБ Факториал-Банк открыл текущий счет ООО Карс ЛТД №26001000080136 в национальной и иностарнной валюте.

Протокол осмотра документов от 25.10.2010г. /т.8 л.д.212-219/, согалсно которому с участием специалиста КРУ в Николаевской области ОСОБА_76. были осмотрены финансовые отчеты ООО Мультифуд.нетфуд.мк за период с 01.04.2007г. по 01.07.2008г., налоговые декларации с налога на дополнительную стоимость ООО Мультифуд.нетфуд.мк за период с января 2007г. по март 2008г., декларации с налога на прибыль общества ООО Мультифуд.нетфуд.мк за 2007г. и 2008г., заявление директора ООО Мультифуд.нетфуд.мк ОСОБА_1 о том, что предприятие деятельности не осуществляет и планирует начать деятельность с 01.06.2007г..

Справка ведущего контролера-ревизора КРУ в Николаевской области ОСОБА_76. от 29.10.2010г. /т.8 л.д.227-232/, согласно которой сведения содержащиеся в финансовых отчетах ООО Мультифуд.нетфуд.мк за период с 01.04.2007г. по 01.07.2008г., изъятых с материалов кредитного дела указанного общества в филиале ЗАО ПУМБ в г.Николаеве, подтверждающие наличие финансово-хозяйственной деятельности на предприятии, противоречат сведениям, за аналогичный период времени истребованным с Главного управления статистики в Николаевской области, Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Ленинского района г.Николаева, Пенсионного фонда Украины, Центра занятости Ленинского района г.Николаева, Фонда социального страхования по временной потери трудоспособности Ленинского района г.Николаева, которые подтверждают отсутствие финансово-хозяйственной деятельности на ООО Мультифуд.нетфуд.мк и какой-либо прибыли.

Протокол осмотра документов от 26.10.2010г. /т.8 л.д.238-240/, согласно которому с участием специалиста КРУ в Николаевской области ОСОБА_76 были осмотрены финансовые отчеты ООО Карс ЛТД за период с 01.07.2007г. по 01.07.2008г., справки ООО Карс ЛТД от 05.08.2008г. исх.№2/08-08 и №4/08-08.

Справка ведущего контролера-ревизора КРУ в Николаевской области ОСОБА_76. от 29.10.2010г. /т.8 л.д.248-253/, согалсно которой сведения содержащиеся в финансовых отчетах ООО Карс ЛТД за период с 01.07.2007г. по 01.07.2008г. и в двух справках ООО Карс ЛТД от 05.08.2008г. исх.№2/08-08 и №4/08-08, изъятых с материалов кредитного дела указанного общества в филиале ЗАО ПУМБ в г.Николаеве, подтверждающие наличие финансово-хозяйственной деятельности на предприятии, противоречат сведениям, за аналогичный период времени истребованным с Главного управления статистики в Николаевской области, Фонда социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний Ленинского района г.Николаева, Пенсионного фонда Украины, Центра занятости Ленинского района г.Николаева, Фонда социального страхования по временной потери трудоспособности Ленинского района г.Николаева, которые подтверждают отсутствие финансово-хозяйственной деятельности на ООО Карс ЛТД и какой-либо прибыли.

Постановление о выделении материалов уголовного дела для проведения дополнительной проверки от 29.11.2010г. /т.8 л.д.255-256/, согласно которому из данного уголовного дела были выделены материалы в отношении ОСОБА_11. для проведения дополнительной проверки.

Копия искового заявления от 12.07.2010г. /т.9 л.д.7/, согласно которому ООО ПКФ Дока-Николаев просит освободить нежилые помещения пиццерии по АДРЕСА_4 из-под ареста, исключив их из акта описи и ареста имущества, составленного 08.06.2010г. Ленинским ВДВС ММУЮ.

Заявление ПАО Первый Украинский Международный Банк от 23.07.2010г. /т.9 л.д.15-18/, согласно которому банк просил провести проверку наличия в действиях ОСОБА_1 признаков состава преступления, предусмотренного ст.222 УК Украины, в связи с причинением им материального ущерба банку на сумму 1261000грн..

Протокол очной ставки между ОСОБА_1 и ОСОБА_14. от 13.09.2010г. /т.10 л.д.12-27/, согласно которому ОСОБА_14. опроверг показания ОСОБА_1, ранее данные на досудебном следствии о том, что ОСОБА_14. 04.07.2008г. в помещении офиса нотариуса ОСОБА_53. предоставлял ОСОБА_1 протоколы и финансовые отчеты для подписания. Также, что ОСОБА_14. 07.08.2008г. в помещении офиса нотариуса ОСОБА_53. предоставлял ОСОБА_1 вышеуказанные протокол ООО ПКФ Дока-Николаев для подписания. ОСОБА_14. допустил, что выезжал на рынок Колос в г.Николаеве, для того, чтобы забрать финансовые отчеты ООО Карс ЛТД и справки у ОСОБА_2. Кроме этого, ОСОБА_14. подтвердил свои показания, данные в ходе допроса в качестве свидетеля. ОСОБА_1 от дачи показаний отказался и подписывать протокол также отказался.

Протокол очной ставки между ОСОБА_1 и ОСОБА_73. от 15.09.2010г. /т.10 л.д.29-38/, согласно которому ОСОБА_31. опровергла показания ОСОБА_1, ранее данные на досудебном следствии о том, что денежный чек ООО ПКФ Дока-Николаев ЛД 2220128 от 07.08.08 был выписан не ним, а сотрудником банка, а также цели и назначение снятия денежных средств были сформулированы не ним, а так как необходимо было банку. Кроме этого, ОСОБА_31. полностью подтвердила свои показания, данные в ходе допросов в качестве свидетеля. ОСОБА_1 от дачи показаний отказался и подписывать протокол также отказался.

Протокол очной ставки между ОСОБА_1 и ОСОБА_33. от 17.09.2010г. /т.10 л.д.41-48/, согласно которому ОСОБА_33. опровергла показания ОСОБА_1, ранее данные на досудебном следствии о том, что денежные средства согласно денежного чека ООО ПКФ Дока-Николаев ЛД 2220128 от 07.08.08 ему на руки не выдавались и при их выдачи он не присутствовал. Кроме этого, ОСОБА_33. полностью подтвердила свои показания, данные в ходе допросов в качестве свидетеля. В ходе очной ставки свидетель ОСОБА_33. задала вопрос обвиняемому ОСОБА_1, на каком основании он ее обвиняет, в том, что она ему не выдавала деньги. ОСОБА_1 отвечать на вопрос отказался, от дачи показаний отказался и подписывать протокол также отказался.

Протокол очной ставки между ОСОБА_1 и ОСОБА_2. от 21.09.2010г. /т.10 л.д.50-54/, согласно которому ОСОБА_2. опроверг показания ОСОБА_1, ранее данные на досудебном следствии о том, что ОСОБА_1 планировал с ОСОБА_2. осуществлять деятельность в ООО Карс ЛТД , а также в той части, что ОСОБА_14. предоставил ОСОБА_2. для подписания финансовые отчеты и справки ООО Карс ЛТД . ОСОБА_1 от дачи показаний отказался и подписывать протокол также отказался.

Протокол обыска от 04.08.2010г. /т.10 л.д.59-64/, согласно которому по месту жительства ОСОБА_1 по адресу: АДРЕСА_1 были изъяты финансовый отчет ООО Мультифуд.нетфуд.мк (код. 34607324) по состоянию на 01.07.2008г., заявление на получение кредитного продукта ООО Мультифуд.нетфуд.мк , анкета заемщика ООО Мультифуд.нетфуд.мк , справка ООО Мультифуд.нетфуд.мк о расшифровки строки 160 балансов общества по запросу банка от 01.11.2008г., справка ООО Мультифуд.нетфуд.мк о поступивших в кассу общества за октябрь 2008г., справка ООО Мультифуд.нетфуд.мк о поступивших в кассу общества за сентябрь 2008г..

Протокол осмотра предметов от 13.11.2010г. /т.10 л.д.80-82/, согласно которому были осмотрены документы, изъятые в ходе проведенного обыска по месту жительства ОСОБА_1 по адресу: АДРЕСА_1.

Копия постановления Николаевского окружного административного суда от 20.04.2010г. /т.10 л.д.84/, согласно которому прекращено юридическое лицо - ООО Карс ЛТД (код.33231830).

Финансовый отчет ООО Мультифуд.нетфуд.мк (код. 34607324) по состоянию на 01.07.2008г. /т.10 л.д.93/, согласно которому ООО Мультифуд.нетфуд.мк имеет обороты и получает прибыль, подпись уполномоченного лица и печать общества отсутствуют.

Справка ООО Мультифуд.нетфуд.мк /т.10 л.д.99/, согласно которой в кассу общества за октябрь 2008г. поступили денежные средства на сумму 25800,60грн., подпись уполномоченного лица и печать общества отсутствуют.

Ответ государственного регистратора Регистрационной палаты исполкома Николаевского городского совета №826-20 от 16.11.2010г. /т.10 л.д.219/, согласно которому государственному регистратору нотариально заверенное заявление ОСОБА_10. о ее добровольном выходе из состава участников ООО ПКФ Дока-Николаев , для проведения гос. регистрации изменений в учредительных документах указанного общества, не предоставлялось. Гос. регистрация изменений к Уставу ООО ПКФ Дока-Николаев , связанных с выходом ОСОБА_10. из состава участников общества не проводилась. По состоянию на июнь-август 2008г. участниками ООО ПКФ Дока-Николаев являлись ОСОБА_1 и ОСОБА_10.. Гос. регистратору нотариально заверенное заявление ОСОБА_9. о его добровольном выходе из состава участников ООО Мультифуд.нетфуд.мк , для проведения гос. регистрации изменений в учредительных документах указанного общества, не предоставлялось. Гос. регистрация изменений к Уставу ООО Мультифуд.нетфуд.мк , связанных с выходом ОСОБА_9. из состава участников общества не проводилась. В состав участников ООО Мультифуд.нетфуд.мк по состоянию на июнь-август 2008г. входили ОСОБА_1 и ОСОБА_9..

Ответ филиала ПАО ПУМБ в г.Николаеве №109/892/116 от 21.08.2010г. /т.11 л.д.65/, согласно которому в настоящее время в Центральном районном суде г.Николаева рассматривается дело по иску ПАО ПУМБ к ООО Мультифуд.нетфуд.мк и ОСОБА_1 о взыскании задолженности по кредитному договору, договору поручительства и наложении взыскания на предмет ипотеки (недвижимость по АДРЕСА_3) по договору ипотеки.

Оценивая, собранные и представленные доказательства, виновности ОСОБА_1 и ОСОБА_2., суду считает установленным наличие виновных действий подсудимых в предъявленном им обвинении.

Доказательства, в виде показаний свидетеля ОСОБА_74. (т.8 л.д.95,96) заявленных досудебным следствием, как доказательства виновности ОСОБА_1 и ОСОБА_2., в инкриминируемых им преступлениях, отраженное в протоколе её допроса, судом как доказательство исключается. Поскольку прокурор, поддерживающий государственное обвинение по делу от показаний этого свидетеля как доказательства по делу отказался в виду их малозначительности.

В ходе изучения и оценки, собранных по делу доказательств, суд приходит к выводу о том, что показания допрошенных свидетелей ОСОБА_28., ОСОБА_73., ОСОБА_33., ОСОБА_34., ОСОБА_21., ОСОБА_32., ОСОБА_41., ОСОБА_42., ОСОБА_14., ОСОБА_29., ОСОБА_20., ОСОБА_16., данные ими в ходе судебного следствия, оглашённые показания свидетелей ОСОБА_28., ОСОБА_33., ОСОБА_10., ОСОБА_45., ОСОБА_15., ОСОБА_26., ОСОБА_27., ОСОБА_47., ОСОБА_14., ОСОБА_8., ОСОБА_8., ОСОБА_18., ОСОБА_24., ОСОБА_57., ОСОБА_12., ОСОБА_11., ОСОБА_44., в ходе судебного следствия и изученные письменные доказательства по делу, взаимно подтверждают друг друга, не противоречат между собой, что свидетельствует о их достоверности.

Показания допрошенных в ходе судебного следствия свидетелей ОСОБА_28., ОСОБА_73., ОСОБА_33., ОСОБА_34., ОСОБА_21., ОСОБА_32., ОСОБА_41., ОСОБА_42., ОСОБА_14., ОСОБА_29., ОСОБА_20., ОСОБА_16., оглашённые показания свидетелей ОСОБА_28., ОСОБА_33., ОСОБА_10., ОСОБА_45., ОСОБА_15., ОСОБА_26., ОСОБА_27., ОСОБА_47., ОСОБА_14., ОСОБА_8., ОСОБА_8., ОСОБА_18., ОСОБА_24., ОСОБА_57., ОСОБА_12., ОСОБА_11., ОСОБА_44., и изученные письменные доказательства по делу, являясь достоверными, прямо подтверждают и указывают на виновные преступные действия подсудимых ОСОБА_1 и ОСОБА_2.

Оценивая, собранные по делу доказательств, суд относиться критически к показаниям подсудимых ОСОБА_1 и ОСОБА_2., в части утверждения ими о своих упрощённо незначительных действиях по данному делу и уменьшительно положительной характеристике ими своего участия в деле.

Суд относится критически к показаниям свидетелей ОСОБА_19. - брат подсудимого, ОСОБА_38. - жена подсудимого, которые по заявленному ходатайству подсудимого ОСОБА_1 судом были допрошены в ходе судебного следствия. Свидетели поддержали, созданную подсудимыми ОСОБА_1 и ОСОБА_2., характеристику упрощённо незначительных действий с их стороны и уменьшительно положительную характеристику их участия в деле, что указывает на неточность показаний свидетелей, отсутствие взаимного подтверждения доказательств между собой и наличие в показаниях свидетелей ОСОБА_19. и ОСОБА_38. противоречий с другими доказательствами дела.

Изучая доказательства по делу, суд приходит к выводу, что ОСОБА_1 и ОСОБА_2., совершили умышленные противоправные действия: ОСОБА_1 по ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.1 ст.209, ч.1 ст.222, ч.1 ст.366, ч.2 ст.366 УК Украины. ОСОБА_2 по ч.2 ст.205, ч.2 ст.222, ч.2 ст.366 УК Украины.

Не признание своей вины подсудимым ОСОБА_1, суд расценивает как попытку подсудимого, уменьшить степень своей вины по вменённым ему преступлениям, противоречащим собранным по делу доказательствам.

Оценивая совокупность приведённых доказательств, суд приходит к убеждению, что ОСОБА_1, совершил умышленные противоправные действия, выразившиеся в завладении чужим имуществом путём злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенное в особо крупных размерах, и квалифицирует содеянное по ч.5 ст.191 УК Украины.

Оценивая совокупность приведённых доказательств, суд приходит к убеждению, что ОСОБА_1, совершил умышленные противоправные действия, выразившиеся в фиктивном предпринимательстве, то есть приобретении субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) в целях прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб банку, и квалифицирует содеянное по ч.2 ст.205 УК Украины.

Оценивая совокупность приведённых доказательств, суд приходит к убеждению, что ОСОБА_1, совершил умышленные противоправные действия, выразившиеся в легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, то есть совершении финансовой операции с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершении действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения таких средств, использовании денежных средств, полученных вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, и квалифицирует содеянное по ч.1 ст.209 УК Украины.

Оценивая совокупность приведённых доказательств, суд приходит к убеждению, что ОСОБА_1, совершил умышленные противоправные действия, выразившиеся в мошенничестве с финансовыми ресурсами, то есть предоставлении должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности заведомо ложной информации банку с целью получения кредита при отсутствии признаков преступления против собственности, и квалифицирует содеянное по ч.1 ст.222 УК Украины.

Оценивая совокупность приведённых доказательств, суд приходит к убеждению, что ОСОБА_1, совершил умышленные противоправные действия, выразившиеся в служебном подлоге, то есть внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иной подделки документов, а также составлении и выдачи заведомо ложных документов, и квалифицирует содеянное по ч.1 ст.366 УК Украины.

Оценивая совокупность приведённых доказательств, суд приходит к убеждению, что ОСОБА_1, совершил умышленные противоправные действия, выразившиеся в служебном подлоге, то есть внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иной подделки документов, а также составлении и выдачи заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия, и квалифицирует содеянное по ч.2 ст.366 УК Украины.

Оценивая совокупность приведённых доказательств, суд приходит к убеждению, что ОСОБА_2., совершил умышленные противоправные действия, выразившиеся в фиктивном предпринимательстве, то есть приобретении субъекта предпринимательской деятельности (юридического лица) в целях прикрытия незаконной деятельности, причинившее крупный материальный ущерб банку, и квалифицирует содеянное по ч.2 ст.205 УК Украины.

Оценивая совокупность приведённых доказательств, суд приходит к убеждению, что ОСОБА_2., совершил умышленные противоправные действия, выразившиеся в мошенничестве с финансовыми ресурсами, то есть предоставлении должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности заведомо ложной информации банку с целью получения кредита при отсутствии признаков преступления против собственности, причинившее крупный материальный ущерб, и квалифицирует содеянное по ч.2 ст.222 УК Украины.

Оценивая совокупность приведённых доказательств, суд приходит к убеждению, что ОСОБА_2., совершил умышленные противоправные действия, выразившиеся в служебном подлоге, то есть внесении должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иной подделке документов, а также составлении и выдаче заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия, и квалифицирует содеянное по ч.2 ст.366 УК Украины.

Заявленный по делу гражданский иск №109/863/116 от 12.08.2010г. /т.9 л.д.27-30/ Филиалом Публичного акционерного общества Первый Украинский Международный Банк , суд оставляет без рассмотрения . Поскольку ни гражданским истцом ни его законными представителями в ходе судебного следствия конкретных, документальных подтверждений материального вреда в размере 1 534 049.69грн. от действий подсудимых оставшихся не разрешённых в гражданском судопроизводстве на момент рассмотрения данного уголовного дела, суду не предоставлено.

ОСОБА_1, органом досудебного следствия обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.1 ст.209, ч.1 ст.222, ч.1 ст.366, ч.2 ст.366 УК Украины. ОСОБА_2., обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205, ч.2 ст.222, ч.2 ст.366 УК Украины. Предъявленные обвинения нашли своё подтверждение в ходе судебного следствия. Временем совершения преступлений, в соответствии с предъявленными обвинениями ОСОБА_1 и ОСОБА_2 в период с 01.06.2008г. по 04.07.2008г. согласно ч.3 ст.4 УК Украины, является время совершения ими предусмотренного законом об уголовной ответственности - действий.

Уголовная ответственность на момент совершения преступных деяний ОСОБА_1 по ч.1 ст.222, ч.1 ст.366 УК Украины по состоянию на 2008г. предусматривает более строгое наказание, чем действующее законодательство с изменениями и дополнениями на 2013г.

В соответствии с ч.1 ст.5 УК Украины Закон об уголовной ответственности, устраняющий преступное деяние или смягчающий уголовную ответственность, имеет обратную силу во времени, то есть распространяется на лиц, совершивших соответствующие деяния до вступления такого закона в силу… . Таким образом, действия ОСОБА_1 по ч.1 ст.222, ч.1 ст.366 УК Украины, необходимо определять действующим законодательством на 2013г.

ОСОБА_1 привлечён к уголовной ответственности по ч.1 ст.222, ч.1 ст.366 УК Украины. В соответствии со ст.12 УК Украины, преступления относятся к преступлениям небольшой тяжести, поскольку наказания за совершение данных преступлений не превышают предусмотренных законом основных предельных наказаний в размере более трёх тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Согласно ст.49 УК Украины, основанием освобождения лица от уголовной ответственности признаётся благоприятное истечение некоторых сроков давности со дня совершения преступления до вступления в законную силу обвинительного приговора суда, которым лицо осуждено за совершение им преступления определённой тяжести. Срок давности согласно п.1 ч.1 ст.49 УК Украины, для лица привлечённого к уголовной ответственности за совершение преступления небольшой тяжести, составляет 2 года.

В соответствии с п.11 Постановлением ПВС Украины №1 от 23.12.2005г. лицо согласно ч.6 ст.7 УПК Украины может быть освобождено также и от наказания по основаниям, предусмотренным в ст.49 УК Украины.

Процессуальный порядок закрытия дела в связи с окончанием сроков давности, если это произошло в период судебного рассмотрения дела, предусматривает рассмотрение дела до конца и суд постанавливает обвинительный приговор с освобождением лица от наказания.

Исходя из изложенного и нашедшей своё подтверждение, в ходе судебного следствия виновности ОСОБА_1 по ч.1 ст.222, ч.1 ст.366 УК Украины, на основании требований п.1 ч.1 ст.49 УК Украины, ОСОБА_1 подлежит освобождению от уголовной ответственности по ч.1 ст.222, ч.1 ст.366 УК Украины, - в связи с истечением сроков давности.

Уголовное дело в отношении ОСОБА_1., возбужденное по ч.1 ст.222 ч.1 ст.366 УК Украины надлежит - закрыть в связи с истечением сроков давности.

Назначая наказание подсудимому ОСОБА_1, суд учитывает степень тяжести совершённых им преступлений, данные о личности, положительную характеристику с места его жительства, совершение преступлений впервые. Наличие у него на иждивении двух несовершеннолетних детей и нетрудоспособной матери.

Как обстоятельства, смягчающие наказание подсудимому ОСОБА_1, предусмотренные ст.66 УК Украины, суд учитывает устранение причинённого вреда, совершение преступлений в следствие стечения тяжёлых личных семейных обстоятельств.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ОСОБА_1, предусмотренных ст.67 УК Украины, в материалах дела нет и суду они в ходе судебного следствия не предоставлены.

Назначая наказание ОСОБА_1, суд учёл, уменьшение объёма обвинения, степень тяжести совершённых преступлений, данные о личности, его положительную характеристику с места жительства, отсутствие судимостей, наличие на иждивении двух несовершеннолетних детей и нетрудоспособной матери.

С учётом перечисленных обстоятельств, смягчающих наказание и существенно уменьшающих степень тяжести совершённых преступлений, с учётом личности подсудимого, суд считает возможным применить ст.69 УК Украины. Назначение наказания ОСОБА_1, по ч.5 ст.191 УК Украины, провести с применением ст.69 УК Украины, ниже низшего предела, установленного ч.5 ст.191 УК Украины.

При назначении наказания ОСОБА_1 по ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.1 ст.209 и ч.2 ст.366 УК Украины, наказание необходимо определять по правилам ст.70 УК Украины, по совокупности преступлений. Назначение наказания произвести, руководствуясь принципом поглощения менее строгого наказания более строгим.

При таких обстоятельствах суд считает возможным применить к подсудимому ОСОБА_1 ст.75 УК Украины и освободить его от наказания с испытанием.

В соответствии со ст.12 УК Украины, преступления вменённые в виновные действия ОСОБА_2. по ч.2 ст.205, ч.2 ст.222, ч.2 ст.366 УК Украины - относятся к преступлениям средней тяжести, поскольку наказания за совершение данных преступлений не превышают предусмотренных законом основных предельных наказаний в виде лишения свободы на срок не более пяти лет.

Назначая наказание подсудимым ОСОБА_2., суд учитывает степень тяжести совершённых им преступлений, данные о личности, положительную характеристику с места его жительства, наличие на иждивении несовершеннолетних детей, совершение преступлений впервые.

Обстоятельствами, смягчающие наказание подсудимого ОСОБА_2., предусмотренные ст.66 УК Украины, суд учитывает его чистосердечное раскаянье, активное способствование раскрытию преступлений.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому ОСОБА_2., предусмотренных ст.67 УК Украины, в материалах дела нет и суду они в ходе судебного следствия не предоставлены.

Определяя наказание ОСОБА_2. по ч.2 ст.205, ч.2 ст.222, ч.2 ст.366 УК Украины, наказание необходимо определять по правилам ст.70 УК Украины, по совокупности преступлений. Назначение наказания произвести, руководствуясь принципом поглощения менее строгого наказания более строгим.

При назначении наказания подсудимому ОСОБА_2., за совершённые им преступления предусмотренные ч.2 ст.205, ч.2 ст.222, ч.2 ст.366 УК Украины, наказание необходимо назначать с применением п. В ст.1 Закона Украины Об амнистии от 26.12.2008г. Поскольку согласно ст.1 Закона Украины Об амнистии от 26.12.2008г., лицо освобождаются от наказания в виде лишения свободы на определённый срок и от иных наказаний, не связанных с лишением свободы, осужденных за умышленные преступления, которые не являются тяжкими или особо тяжкими в соответствии со ст.12 УК Украины и за преступления, совершённые по не осторожности, которое не являются особо тяжкими преступлениями в соответствии со ст.12 УК Украины.

В силу п. В , ст.1 Закона Украины Об амнистии от 26.12.2008г., освобождаются от наказания лица не лишённые родительских прав и которые на день вступления Законна в силу имеют детей, которым не исполнилось 18 лет.

ОСОБА_2., на момент вступления Закона Об амнистии в законную силу согласно свидетельства о рождении серии НОМЕР_17 выданного Николаевским городским отделом РАГС 11.04.2005г. /т.11. л.д.141/, имеет согласно актовой записи №939 от 11.04.2005г. в Книге регистрации рождения - н/л ребёнка ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3.

ОСОБА_2. ранее не судим, ранее к нему амнистия не применялась, сам заявил о применении к нему закона об амнистии.

При таких обстоятельствах, суд считает необходимым применить к ОСОБА_2., п. В ст.1 Закона Украины Об амнистии от 26.12.2008г.

Руководствуясь ст.ст.323, 324 УПК Украины, п.4 ст.6, ч.6 ст.7, п.п.2,3 ч.1 ст.12 УК Украины, п.1 ч.1 ст.49 УК Украины, ст.1 п. В , Закона Украины Об амнистии от 26.12.2008г., суд,

приговорил:

ОСОБА_1, признать виновным в совершении преступлений предусмотренных ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.1 ст.209, ч.1 ст.222, ч.1 ст.366, ч.2 ст.366 УК Украины, и назначить наказание:

- по ч.1 ст.222 УК Украины, в виде штрафа в размере 1000 /одной тысячи/ необлагаемых минимумов доходов граждан с применением дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности связанные с исполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на 2 года;

- по ч.1 ст.366 УК Украины, в виде штрафа в размере 250 /двухсот пятидесяти/ необлагаемых минимумов доходов граждан, с применением дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности связанные с исполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на 2 года;

На основании п.1 ч.1 ст.49 УК Украины ОСОБА_1, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.222, ч.1 ст.366 УК Украины, (в редакции 2013г.), от уголовной ответственности, в связи с окончанием сроков давности привлечения к уголовной ответственности за совершение преступлений небольшой тяжести - освободить.

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_1., в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.222, ч.1 ст.366 УК Украины, в связи с окончанием сроков давности - закрыть.

- по ч.5 ст.191 УК Украины, с применением ст.69 УК Украины, в виде лишения свободы на срок 5 лет с применением дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности связанные с исполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на 1 год, конфискацию всего принадлежащего на праве собственности имущества - не применять.

- по ч.2 ст.205 УК Украины, в виде штрафа в размере 3000 /трёх тысяч/ необлагаемых минимумов доходов граждан;

- по ч.1 ст.209 УК Украины, в виде лишения свободы на срок 3 года с применением дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности связанные с исполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на 1 год; с конфискацией денег и иного имущества, полученного преступным путём, конфискацию всего принадлежащего на праве собственности имущества - не применять.

- по ч.2 ст.366 УК Украины, в виде лишения свободы на срок 2 года, с применением дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности связанные с исполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций, сроком на 1 год и штрафом в размере 250 /двухсот пятидесяти/ необлагаемых минимумов доходов граждан.

На основании ст.70 УК Украины, определяя наказание по совокупности преступлений, руководствуясь принципом поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначить наказание ОСОБА_1., по ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.1 ст.209, ч.2 ст.366 УК Украины, в виде 5 лет лишения свободы с применением дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности связанные с исполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на 1 год, штрафом в размере 250 /двухсот пятидесяти/ необлагаемых минимумов доходов граждан и конфискацией денег и иного имущества, полученного преступным путём, конфискацию всего принадлежащего на праве собственности имущества - не применять .

На основании ст.75 УК Украины, освободить ОСОБА_1., от основного наказания с испытанием, испытательный срок установить 1 год.

На основании ст.76 УК Украины, на ОСОБА_1., возложить обязанности :

- не выезжать за пределы Украины на постоянное проживание без разрешения органа уголовно-исполнительной системы;

- уведомлять органы уголовно-исполнительной системы об изменении места жительства.

Меру пресечения ОСОБА_1., до вступления приговора в законную силу оставить прежней - подписку о не выезде.

ОСОБА_2, признать виновным, в совершении преступлений предусмотренных ч.2 ст.205, ч.2 ст.222, ч.2 ст.366 УК Украины и назначить наказание:

- по ч.2 ст.205 УК Украины, в виде штрафа в размере 3000 /трёх тысяч/ необлагаемых минимумов доходов граждан;

- по ч.2 ст.222 УК Украины, в виде штрафа в размере 3000 /трёх тысяч/ необлагаемых минимумов доходов граждан с применением дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности связанные с исполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на 1 год;

- по ч.2 ст.366 УК Украины, в виде лишения свободы на срок 2 года;

На основании ст.70 УК Украины, определяя наказание по совокупности преступлений, руководствуясь принципом поглощения менее строгого наказания более строгим, окончательно назначить наказание ОСОБА_2. по ч.2 ст.205, ч.2 ст.222, ч.2 ст.366 УК Украины, в виде 2 лет лишения свободы с применением дополнительного наказания в виде лишения права занимать должности связанные с исполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных функций сроком на 1 год.

На основании п. В ст.1 Закона Украины Об амнистии от 26.12.2008г., ОСОБА_2, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.2 ст.205, ч.2 ст.222, ч.2 ст.366 УК Украины, от отбытия назначенного наказания в связи с применением Закона Украины Об амнистии от 26.12.2008г. - освободить.

Меру пресечения ОСОБА_2. - отменить.

Гражданские иск Филиала Публичного акционерного общества Первый Украинский Международный Банк , о взыскании в пользу истца 1534049.69грн. - суд оставляет без рассмотрения.

На приговор может быть подана апелляция в апелляционный суд Николаевской области в течение 15 суток с момента его провозглашения, а осужденными в тот же срок с момента вручения им копии приговора.

Судья В.В.Галагуза