Ухвала

від 30.05.2013 по справі 640/8880/13-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/8880/13-к

н/п 1-кс/640/3324/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" травня 2013 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Шаренко С.Л.,

при секретарі - Бардіній Н.О.,

слідчого - Ярошенко І.В.,

за участю адвокатів - ОСОБА_1, ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м.Харкова скаргу адвоката ОСОБА_2 в інтересах ОСОБА_3 на дії старшого слідчого з ОВС СУ ДПС України в Харківській області Ярошенка І.В., -

встановив:

29.05.2013 року до Київського районного суду м. Харкова надійшла скарга, в якій адвокат ОСОБА_2 - представник ОСОБА_3 просить зобов'язати старшого слідчого СУ ДПС України в Харківській області Ярошенко І.В., в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження № 32013220000000133 від 22.03.2013 року, негайно повернути вилучене 15.05.2013 року в ході проведення обшуку в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1, майно та документи згідно переліку, зазначеного в протоколах обшуків, вказуючи, що в СУ ДПС України в Харківській області 22.03.2013 року зареєстровано і здійснюється кримінальне провадження № 32013220000000133 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Реєстрації даного кримінального провадження нібито послужила інформація про те, що посадові особи ТОВ «Марка Плюс», директором якого є ОСОБА_5, протягом 2011 - 2012 років при здійсненні фінансово-господарської діяльності, шляхом придбання за готівку товару і введення його в оборот підприємства, використовуючи при цьому документи з ознаками фіктивності, умисно ухилилися від сплати податків.17.04.2013 року слідчим суддею Київського районного суду міста Харкова було винесено ухвалу про проведення обшуку в приміщенні, розташованому за адресою м. Харків, вул. Мироносицька 76. Вказане приміщення належить ФО-П ОСОБА_3 і використовуються під магазин «Асорті», згідно договорів оренди нерухомості від 1.05.2013 року, укладених між фізичною особою ОСОБА_6 та ФО-П ОСОБА_3 15.05.2013 року у приміщеннях, розташованих за адресою АДРЕСА_1, був проведений обшук. За результатами проведення обшуку за вищевказаною адресою виявлено та вилучено майно і документи, які були відображені в протоколі обшуку. Однак співробітники СУ ДПС України в Харківській області в категоричній формі після складання протоколу обшуку, відмовилися надавати його копію співробітникам ФО-П ОСОБА_7, невідомий так само перелік майна, який був вилучений. 17.04.2013 року слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова було винесено постанову про проведення обшуку в приміщенні, розташованому за адресою АДРЕСА_2. Нежитлові приміщення за адресою АДРЕСА_2 також належать ФО-П ОСОБА_3 і використовуються під магазин «Асорті». 15.05.2013 року співробітниками СУ ДПС у Харківській області в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою АДРЕСА_2 був проведений обшук. За результатами проведення обшуку виявлено та вилучено майно і документи, які були відображені в протоколі обшуку. Однак, співробітники СУ ДПС України в Харківській області після складання протоколу обшуку відмовилися надати його копію співробітникам ФО-П ОСОБА_3 Зазначає, що арешт на вилучене майно та документи слідчим не накладався, а тому вони повинні бути повернені його власнику, а саме - ОСОБА_3

Слідчий Ярошенко І.В. проти задоволення скарги заперечував, вказав, що дійсно був проведений обшук нежитлових приміщень за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 і вилучене майно, про яке зазначено в ухвалах слідчого судді, якими дозволено проведення обшуку. Він не звертався в суд з клопотанням про накладення арешту на майно, оскільки вважає, що вилучення майна та документів було здійснено на підставі ухвал слідчого судді про дачу дозволу на обшук у вказаних нежитлових приміщеннях, а тому ніяких додаткових судових рішень про долю вилученого майна не потрібно.

Слідчий суддя, вислухавши доводи представників скаржника, думку слідчого, дослідивши документи та оцінивши докази, якими заявник обґрунтовує скаргу, приходить до наступного.

В ч. 1 ст. 303 КПК України визначено рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, та право на їх оскарження. Так, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, згідно з вимогами ст. 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

В судовому засіданні встановлено, що у провадженні СУ ДПС в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 32013220000000133 від 22.03.2013 року. Згідно витягу ЄРДР службові особи підприємства ТОВ "Марка плюс", код 24276652, на протязі 2011 - 2012 років при здійсненні фінансово-господарської діяльності, шляхом придбання за готівковий рахунок товарів та введення його в обіг підприємства, використовуючи при цьому документи підприємств з ознаками "фіктивності", умисно ухилилися від сплати податків в особливо великих розмірах на загальну суму 3 200 000 гр.

Ухвалами слідчого судді Київського районного суду м.Харкова від 17.04.2013 року та 27.04.2013 року старшому слідчому з ОВС СУ ДПС у Харківській області майору податкової міліції Ярошенко І.В. був наданий дозвіл на проведення обшуку в складських приміщеннях ТОВ "Марка Плюс", які знаходяться в приміщеннях підвалу та 1-го поверху будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, та в магазині «ІНФОРМАЦІЯ_1», який знаходиться в нежитлових приміщеннях 1-го та 2-го поверхів будівлі по АДРЕСА_2.

15.05.2013 року на підставі вказаних ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова старшим слідчим з ОВС СУ ДПС у Харківській області Ярошенко І.В. було проведено обшук за вказаними адресами, в ході якого було вилучено: системний блок «Neo»s» сірого кольору; ноутбук «Lenovo» модель 20004; ноутбук «Lenovo» модель 20079; 3 блокноти в обгортці чорного кольору; 2 блокноти в обгортці зеленого кольору; блокнот в обгортці з зображенням поля соняшнику; блокнот в обгортці з зображенням орнаменту чорно-жовтого кольору; блокнот коричневого кольору; блокнот в обгортці з написом «Dragonfly»; зошит загальний в клітинку на 60 арк.; зошит загальний на 48 арк.; зошит загальний на 96 арк.; зошит загальний з написом «ОСОБА_8.» на 48 арк.; зошит загальний червоного кольору на 96 арк.; 172 окремі аркуші з чорновими записами, упаковані в окремий пакет; журнал білого кольору про інформацію по приходу товарів за період з 2011 по 2012 рік на 43 аркушах; вінчестер WD ( Western Digital) WD 5000AAAKX in WMAYU 300 2936 - 1шт. з інформацією щодо придбання та транспортування товарів; стрічка на тканевій основі з логотипом «ALEXANDRE DE PARIS» білого кольору; документація по придбанню товарів: документація по доставці вантажів «Експрес» за 2013 рік, приходні накладні на товар та накладні переміщення на товар за 2012-2013 роки на 188 арк. - папка № 1; приходні накладні на товар за 2013 рік на 326 арк. - папка № 2; приходні накладні на товар за 2012-2013 рік на 249 арк. - папка № 3; приходні накладні на товар за 2013 рік на 360 арк. - папка № 4; приходні накладні на товар за 2012-2013 роки на 410 арк. - папка № 5; приходні накладні на товар за 2012 рік на 367 арк. - папка № 6; приходні накладні на товар за 2013 рік на 360 арк. - папка № 7; приходні накладні на товар за 2012-2013 роки на 371 арк. - папка № 8; приходні накладні на товар за 2013 рік на 379 арк.- папка № 9; приходні накладні на товар за 2012-2013 роки на 333 арк. - папка № 10; приходні накладні на товар за 2012-2013 роки на 312 арк. - папка № 11; приходні накладні на товар за 2012-2013 роки на 378 арк. - папка № 12; приходні накладні на товар за 2012-2013 роки на 393 арк. - папка № 13; приходні накладні на товар за 2011-2012 роки на 290 арк. - папка № 14; вінчестер модель HD161H; вінчестер WCAPWO881537; вінчестер WmAN91232246; вінчестер «NORMANN»; сервер темного кольору; знищені документи, що знаходилися біля обладнання для знищення паперу; приходні накладні на товар за 2011-2013 папка № 15 на 217 арк.; приходні накладні на товар за 2012-2013 папка № 16 на 250 арк.; приходні накладні за 2012-2013 на 272 арк. - папка № 17; приходні накладні за 2012 на 247 арк. - папка № 18; приходні накладні за 2011-2013 на 445 арк. - папка № 19; приходні накладні за 2010 на 180 арк. - папка № 20; приходні накладні за 2011 на 272 арк. - папка № 21; приходні накладні за 2010-2011 на 287 арк. - папка № 22; приходні накладні за 2012 на 244 арк. - папка № 23; приходні накладні на 202 арк. - папка № 24; приходні накладні на 385 арк. - папка № 26; приходні накладні на 313 арк. - папка № 27; приходні накладні на 185 арк. - папка № 28; приходні накладні за 2010 на 221 арк. - папка № 29; приходні накладні за 2010 на 273 арк. - папка № 30; приходні накладні на 189 арк. - папка № 31; приходні накладні за 2012-2013 на 180 арк. - папка № 32; приходні накладні на 360 арк. - папка № 33; приходні накладні на 230 арк. - папка № 34; приходні накладні за 2010-2011 на 345 арк. - папка № 35; приходні накладні за 2012 на 266 арк. - папка № 36; приходні накладні за 2011 на 301 арк. - папка № 37; приходні накладні за 2009-2010 роки на 343 арк. - папка № 38; приходні накладні за 2012 рік на 245 арк. - папка № 39; приходні накладні за 2012 рік на 335 арк. - папка № 40; приходні накладні за 2011 рік на 335 арк. - папка № 41; приходні накладні за 2011 рік на 283 арк. - папка № 42; приходні накладні за 2011 рік на 289 арк. - папка № 43; приходні накладні а 2011 рік на 282 арк. - папка № 44; приходні накладні за 2011 рік на 244 арк. - папка № 45; приходні накладні за 2010 рік на 323 арк. - папка № 46; приходні накладні за 2010 рік на 282 арк. - папка № 47; приходні накладні за 2011 рік на 340 арк. - папка № 48; видаткові накладні за 2013 рік на 230 арк. - папка № 49; інвойс, накладні та інші документи щодо постачання товару, а саме імпорту товару за 2012 рік на 180 арк. - папка № 50; за 2012-2013 роки на 342 арк. - папка № 51; за 2012 рік на 278 арк. - папка № 52; за 2012 рік на 352 арк. - папка № 53; за 2012-2013 роки на 315 арк. - папка № 54; за 2013 рік на 306 арк. - папка № 55; за 2012 рік на 288 арк. - папка № 56; за 2013 рік на 322 арк. - папка № 57; за 2012-2013 роки на 244 арк. - папка № 58; за 2012 рік на 326 арк. - папка № 59; вінчестер S/N WMAV2V851379 - 1 шт.; вінчестер S/N SO1RJ10X161563 - 1 шт.; вінчестер S/N SO9UJ10YC00542 - 1 шт.; вінчестер S/N 6VC3ELLH - 1 шт.; вінчестер S/N WMAV50141657- 1 шт.; вінчестер S/N WMAH91234841 - 1 шт.; інвойс, накладні та інша документація по придбанню та транспортуванню товарів за 2013 рік - папка № 60 на 326 аркушах; за 2013 рік на 68 аркушах - папка № 61; за 2013 рік на 271 аркушах - папка № 62; ноутбук LENOVO темного кольору S/N CBG 09427; ноутбук LENOVO темного кольору S/N СВ 05140066.

Як вбачається з ухвал слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.04.2013 року та 27.04.2013 року слідчим суддею був наданий дозвіл на обшук з метою відшукання і вилучення: первинних документів ТОВ "Марка Плюс", код 24276652, ТОВ "Алієр-М", код 33290866, ТОВ "Експрес-Мета", код 35474335, ТОВ "Оскар", код 24277634, ФО-П ОСОБА_5, код НОМЕР_1, ФО-П ОСОБА_9, код НОМЕР_2, ФО-П ОСОБА_3, код НОМЕР_3, в яких відображено інформацію про фінансово - господарську діяльність даних суб'єктів господарської діяльності; документів, предметів, комп'ютерної техніки, засобів зв'язку, носіїв електронної інформації, чорнових записів, схем (в тому числі в електронному вигляді), в яких міститься інформація про придбання, транспортування, зберігання, реалізацію товарів та обіг грошових коштів; одягу, взуття, білизни та інших товарів імпортного виробництва; печаток, штампів, бланків, будь-яких документів підприємств ТОВ "Фароза інтер-інвест", код 35081123, ТОВ "Агрофон" код 37264697, ТОВ "Зетта-Фін", код 36147841, ТОВ "Травіас", код 36215998, ТОВ "Штудіан", код 36147815, ТОВ "Мартенсит-2010", код 36982718, ТОВ "Магнетпром", код 38209553, та інших підприємств з ознаками фіктивності, які можуть використовуватись в діяльності ТОВ "Марка Плюс", ТОВ "Алієр-М", ТОВ "Експрес-Мета", ТОВ "Оскар", ФО-П ОСОБА_5, ФО-П ОСОБА_9, ФО-П ОСОБА_3; не врахованих залишків грошових коштів; речей та предметів, вилучених з цивільного обігу.

Слідчим суддею встановлено, що старший слідчий з ОВС СУ ДПС України в Харківській області Ярошенко І.В. при виконанні ухвал Київського районного суду м. Харкова від 17.04.2013 року та 27.04.2013 року про надання обшуку в складських приміщеннях ТОВ "Марка Плюс" та магазині «ІНФОРМАЦІЯ_1» частково вийшов за межі наданих йому повноважень по вилученню майна. Так, об'єм відшуканого і вилученого майна не повністю відповідає переліку тих документів і речей, які в загальному вигляді зазначені в ухвалах слідчого судді.

Слідчим суддею було зазначено, які види речей та документації дозволено до вилучення, однак, виходячи з переліку вилучених документів, слідчий суддя дозволу на вилучення саме цих документів та речей не надавав. З протоколів обшуків не вбачається переліку фінансових документів та речей конкретних підприємств чи фізичних осіб - підприємців, що були вилучені слідчим.

Таким чином, після проведення обшуку, в ході якого слідчим були відшукані і вилучені документи, речі та предмети, які не були прямо зазначені в ухвалі суду про надання дозволу на проведення обшуку та вилучення конкретних документів, слідчий, відповідно до вимог ст.171 ч.5 КПК України, повинен був не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке не було перераховано в ухвалі про надання дозволу на обшук, або повернути його особі, у якої воно було вилучено.

Загальне визначення в ухвалах слідчого судді від 17 та 27 квітня 2013 року видів документації та речей, які підлягали вилученню, давало право слідчому здійснити обшук нежитлових приміщень і за власним розсудом визначити належність відшуканих документів до предметів цієї категорії, однак не зняли з нього обов'язку звернутися до слідчого судді за вирішенням питання про можливість арешту тимчасового вилученого майна, яке не було конкретно названо в ухвалі суду про надання дозволу на обшук.

Відповідно до договорів оренди від 1.05.2013 року ФОП ОСОБА_3 орендує нежитлові приміщення № 1, 2, 4-11 в літ. «А-3», розташовані в підвальній частині АДРЕСА_1 у вказаному будинку, а також нежитлові приміщення - підвал №№ 1-6, нежитлові приміщення: на першому поверсі №№ 7-16; на другому поверсі №№ 17-24, які розташовані в торгівельно-офісному центрі за адресою: АДРЕСА_2. Тобто, обшук слідчим був проведений у приміщеннях, які орендує ОСОБА_3 В протоколах про проведення обшуків слідчим не зазначено, що майно належить іншій особі, а тому, майно, що вилучене в приміщеннях, які орендує ОСОБА_3, повинно бути повернене саме ОСОБА_3

З урахуванням викладеного, суд задовольняє скаргу адвоката ОСОБА_2 в інтересах ОСОБА_3 щодо бездіяльності слідчого в частині неповернення вилученого під час обшуку 15.05.2013 року в складських приміщеннях ТОВ "Марка Плюс" та магазині «ІНФОРМАЦІЯ_1» майна та документів, зобов'язує старшого слідчого з ОВС СУ ДПС України в Харківській області Ярошенко І.В. негайно повернути його ОСОБА_3

Керуючись ст.ст. 303-307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

задовольнити скаргу адвоката ОСОБА_2 в інтересах ОСОБА_3 щодо бездіяльності старшого слідчого з ОВС СУ ДПС України в Харківській області Ярошенка І.В. в частині неповернення вилучених документів та речей під час обшуку 15.05.2013 року в складських приміщеннях ТОВ "Марка Плюс", які знаходяться в приміщеннях підвалу та 1-го поверху будівлі, розташованої за адресою: АДРЕСА_1, та магазині «ІНФОРМАЦІЯ_1», який знаходиться в нежитлових приміщеннях 1-го та 2-го поверхів будівлі по АДРЕСА_2 та зобов'язує старшого слідчого з ОВС СУ ДПС України в Харківській області Ярошенка І.В. негайно повернути ОСОБА_3 системний блок «Neo»s» сірого кольору; ноутбук «Lenovo» модель 20004; ноутбук «Lenovo» модель 20079; 3 блокноти в обгортці чорного кольору; 2 блокноти в обгортці зеленого кольору; блокнот в обгортці з зображенням поля соняшнику; блокнот в обгортці з зображенням орнаменту чорно-жовтого кольору; блокнот коричневого кольору; блокнот в обгортці з написом «Dragonfly»; зошит загальний в клітинку на 60 арк.; зошит загальний на 48 арк.; зошит загальний на 96 арк.; зошит загальний з написом «ОСОБА_8.» на 48 арк.; зошит загальний червоного кольору на 96 арк.; 172 окремі аркуші з чорновими записами, упаковані в окремий пакет; журнал білого кольору про інформацію по приходу товарів за період з 2011 по 2012 рік на 43 аркушах; вінчестер WD ( Western Digital) WD 5000AAAKX in WMAYU 300 2936 - 1шт. з інформацією щодо придбання та транспортування товарів; стрічка на тканевій основі з логотипом «ALEXANDRE DE PARIS» білого кольору; документація по придбанню товарів: документація по доставці вантажів «Експрес» за 2013 рік, приходні накладні на товар та накладні переміщення на товар за 2012-2013 роки на 188 арк. - папка № 1; приходні накладні на товар за 2013 рік на 326 арк. - папка № 2; приходні накладні на товар за 2012-2013 рік на 249 арк. - папка № 3; приходні накладні на товар за 2013 рік на 360 арк. - папка № 4; приходні накладні на товар за 2012-2013 роки на 410 арк. - папка № 5; приходні накладні на товар за 2012 рік на 367 арк. - папка № 6; приходні накладні на товар за 2013 рік на 360 арк. - папка № 7; приходні накладні на товар за 2012-2013 роки на 371 арк. - папка № 8; приходні накладні на товар за 2013 рік на 379 арк.- папка № 9; приходні накладні на товар за 2012-2013 роки на 333 арк. - папка № 10; приходні накладні на товар за 2012-2013 роки на 312 арк. - папка № 11; приходні накладні на товар за 2012-2013 роки на 378 арк. - папка № 12; приходні накладні на товар за 2012-2013 роки на 393 арк. - папка № 13; приходні накладні на товар за 2011-2012 роки на 290 арк. - папка № 14; вінчестер модель HD161H; вінчестер WCAPWO881537; вінчестер WmAN91232246; вінчестер «NORMANN»; сервер темного кольору; знищені документи, що знаходилися біля обладнання для знищення паперу; приходні накладні на товар за 2011-2013 папка № 15 на 217 арк.; приходні накладні на товар за 2012-2013 папка № 16 на 250 арк.; приходні накладні за 2012-2013 на 272 арк. - папка № 17; приходні накладні за 2012 на 247 арк. - папка № 18; приходні накладні за 2011-2013 на 445 арк. - папка № 19; приходні накладні за 2010 на 180 арк. - папка № 20; приходні накладні за 2011 на 272 арк. - папка № 21; приходні накладні за 2010-2011 на 287 арк. - папка № 22; приходні накладні за 2012 на 244 арк. - папка № 23; приходні накладні на 202 арк. - папка № 24; приходні накладні на 385 арк. - папка № 26; приходні накладні на 313 арк. - папка № 27; приходні накладні на 185 арк. - папка № 28; приходні накладні за 2010 на 221 арк. - папка № 29; приходні накладні за 2010 на 273 арк. - папка № 30; приходні накладні на 189 арк. - папка № 31; приходні накладні за 2012-2013 на 180 арк. - папка № 32; приходні накладні на 360 арк. - папка № 33; приходні накладні на 230 арк. - папка № 34; приходні накладені за 2010-2011 на 345 арк. - папка № 35; приходні накладні за 2012 на 266 арк. - папка № 36; приходні накладні за 2011 на 301 арк. - папка № 37; За 2009-2010 роки на 343 арк. - папка № 38; приходні накладні за 2012 рік на 245 арк. - папка № 39; приходні накладні за 2012 рік на 335 арк. - папка № 40; приходні накладні за 2011 рік на 335 арк. - папка № 41; приходні накладні за 2011 рік на 283 арк. - папка № 42; приходні накладні за 2011 рік на 289 арк. - папка № 43; приходні накладні а 2011 рік на 282 арк. - папка № 44; приходні накладні за 2011 рік на 244 арк. - папка № 45; приходні накладні за 2010 рік на 323 арк. - папка № 46; приходні накладні за 2010 рік на 282 арк. - папка № 47; приходні накладні за 2011 рік на 340 арк. - папка № 48; видаткові накладні за 2013 рік на 230 арк. - папка № 49; інвойс, накладні та інші документи щодо постачання товару, а саме імпорту товару за 2012 рік на 180 арк. - папка № 50; за 2012-2013 роки на 342 арк. - папка № 51; за 2012 рік на 278 арк. - папка № 52; за 2012 рік на 352 арк. - папка № 53; за 2012-2013 роки на 315 арк. - папка № 54; за 2013 рік на 306 арк. - папка № 55; за 2012 рік на 288 арк. - папка № 56; за 2013 рік на 322 арк. - папка № 57; за 2012-2013 роки на 244 арк. - папка № 58; за 2012 рік на 326 арк. - папка № 59; вінчестер S/N WMAV2V851379 - 1 шт.; вінчестер S/N SO1RJ10X161563 - 1 шт.; вінчестер S/N SO9UJ10YC00542 - 1 шт.; вінчестер S/N 6VC3ELLH - 1 шт.; вінчестер S/N WMAV50141657- 1 шт.; вінчестер S/N WMAH91234841 - 1 шт.; інвойс, накладні та інша документація по придбанню та транспортуванню товарів за 2013 рік - папка № 60 на 326 аркушах; за 2013 рік на 68 аркушах - папка № 61; за 2013 рік на 271 аркушах - папка № 62; ноутбук LENOVO темного кольору S/N CBG 09427; ноутбук LENOVO темного кольору S/N СВ 05140066.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - Шаренко С.Л.