Ухвала

від 19.04.2013 по справі 755/8524/13-к

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 755/8524/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" квітня 2013 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва Бірса О.В. при секретарі Ковалівська Л.М., за участю прокурора Багрієнко Р.О., старшого слідчого СВ ДПІ у Дніпровському районі м. Києва ДПС капітана податкової міліції ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Дніпровському районі м. Києва ДПС капітана податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до реєстраційних та установчих документів ПП «Лагуна Люкс» в кримінальному провадженні № 32013110040000007 від 10.01.2013 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 та ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ДПІ у Дніпровському районі м. Києва ДПС капітана податкової міліції ОСОБА_1 за погодженням з прокурором прокуратури Дніпровського району м. Києва ОСОБА_2 звернувся до суду в рамках кримінального провадження № 32013110040000007 від 10.01.2013 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 та ч. 3 ст. 358, з клопотанням про тимчасовий доступ до реєстраційних та установчих документів ПП «Лагуна Люкс».

В обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що в ході досудового розслідування було встановлено, що громадяни ОСОБА_3, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в період 2010-2012 років вчинили пособництво суб’єктам господарської діяльності - фактичним платникам податку на додану вартість, в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах шляхом створення суб’єктів господарської діяльності, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Галс-Техно» (ЄДРПОУ: 36757447), ПП «Мілон Круз» (ЄДРПОУ: 38149400), ПП «Лагуна Люкс» (ЄДРПОУ: 38104506), ТОВ «Берос» (ЄДРПОУ: 37569512), ПП «Фірма Стоік» (ЄДРПОУ: 38104511), ТОВ «Оберіг» (ЄДРПУ: 20593048), ТОВ «Кедім» (ЄДРПОУ: 37317277), ПП «Нібус» (ЄДРПОУ: 37569528), ПП «ОСОБА_4 Ко» (ЄДРПОУ: 37449321), ТОВ «Айдар 2011» (ЄДРПОУ: 37701311), ПП «Вель» (ЄДРПОУ: 37701992), ТОВ «Форбант 2012» (ЄДРПОУ: 38239572), ТОВ «Управлінські та логістичні рішення (ЄДРПОУ: 35142287), ТОВ «СП «Укрсибінвест» (ЄДРПОУ: 34882835) та ПП «Меріон Груп» (ЄДРПОУ: 37449274), реквізити яких були використані для незаконного формування податкового кредиту з ПДВ та валових витрат у податковій звітності СГД реального сектору економіки.

В ході досудового розслідування встановлено ПП «Лагуна Люкс» (ЄДРПОУ: 38104506) зареєстроване 16.02.2012 Печерською районною в місті Києві державною адміністрацією за юридичною адресою: м. Київ, вул. Шовковична, буд. 38.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи, клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого Попушой О.В., прокурора Багрієнко Р.О. які підтримали клопотання та в обґрунтування послались на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до наступного.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З огляду на обставини, встановлені при розгляді клопотання, враховуючи доводи слідчого та прокурора, вважаю, що клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Дніпровському районі м. Києва ДПС капітана податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до реєстраційних та установчих документів ПП «Лагуна Люкс», які перебувають у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (м.Київ, вул. Суворова, 15) - є обгрунтовним.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 131-132, 160-163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ДПІ у Дніпровському районі м. Києва ДПС капітана податкової міліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до реєстраційних та установчих документів ПП «Лагуна Люкс» в кримінальному провадженні № 32013110040000007 від 10.01.2013 року, за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 та ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ДПІ у Дніпровському районі м. Києва ДПС капітану податкової міліції ОСОБА_1 тимчасовий доступ до реєстраційних та установчих документів ПП «Лагуна Люкс» (ЄДРПОУ: 38104506), які перебувають у володінні Печерської районної в місті Києві державної адміністрації (м.Київ, вул. Суворова, 15, код 37401206) та можливість їх вилучення, що відображають реєстрацію ПП «Лагуна Люкс» (ЄДРПОУ: 38104506), а саме:

- описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення державної реєстрації новоутвореної юридичної особи;

- описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для внесення змін до відомостей, що містяться в ЄДР;

- описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу»;

- описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії - внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов’язані зі змінами в установчих документах;

- описи документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії - Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи;

- реєстраційні картки форми №3 на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, квитанції про сплату за державну реєстрацію внесення змін про юридичну особу,

- реєстраційні картки форми №4 на внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб - підприємців,

- реєстраційні картки форми №6 про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичні осіб та фізичних осіб - підприємців;

- довіреності від імені службових осіб підприємства;

- протоколи загальних зборів учасників підприємства;

- актів приймання-передачі внесків до статутного капіталу учасниками;

- накази підприємства про призначення службових осіб;

- заяви учасників підприємства та службових осіб;

- статути товариства;

- платіжних квитанцій за державну реєстрацію юридичної особи;

- платіжних квитанцій за державну реєстрацію внесення змін про юридичну особу;

- інших документів підприємства, які містяться в юридичні справі ПП «Лагуна Люкс» (ЄДРПОУ: 38104506) з моменту його реєстрації по теперішній час включно.

Ухвала діє протягом одного місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: