Ухвала

від 21.05.2013 по справі 369/4364/13-к

КИЄВО-СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 369/4364/13-к

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21.05.2013 року Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді Медвідь Н.О.

при секретарі Ковтонюк К.В.

за участю прокурора Науменка С.П.

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області, погодженим з прокурором Києво-Святошинького району Київської області, про продовження строку тримання під вартою за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 22012100000000011 від 21.11.2012 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Києво - Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області звернувся до Києво-Святошинського районного суду Київської області із клопотанням про продовження строку тримання під вартою.

Свої вимоги мотивує тим, що провадженні СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області перебуває кримінальне провадження №22012100000000011 за підозрою ОСОБА_1 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

21.11.12 р. слідчим відділом УСБУ в Київській області порушено кримінальне провадження № 22012100000000011, за ознаками складу злочину передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

27.12.2012 року Прокурор Київської області державний радник юстиції 2 класу ОСОБА_2 доручив здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 22012100000000011, СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області.

11.01.13 року кримінальне провадження № 22012100000000011 прийняте до провадження старшим слідчим СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3

27.02.2013 року о 19 годині 55 хвилин, за адресою Київська область Києво-Святошинський район м. Боярка вул.Хрещатик 88 кабінет 301, відповідно до ст. ст. 40, 104, 131,132, 208-211, 213 КПК України затриманий ОСОБА_1.

28.02.2013 року ОСОБА_1 оголошено підозру у вчинені злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

01.03.2013 року слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Ковальчук Л.М. винесла ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_1 строком на шістдесят діб, до 27.04.2013 року.

26.04.2013 року Прокурор Києво-Святошинського району Київської області старший радник юстиції ОСОБА_4 продовжив строк досудового розслідування у провадженні до трьох місяців, тобто до 27 травня 2013 року.

25.04.2013 року слідчий-суддя Києво-Святошинського районного суду ОСОБА_5 продовжила строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_1 до трьох місяців, тобто до 27 травня 2013 року.

Проведеним у справі досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» та Постанови Кабінету Міністрів України від 19.01.2011 р. № 42 «Про затвердження Порядку та умов надання у 2011 році субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів» та на виконання рішення Києво-Святошинської районної ради від 17.03.2011 року № 69-05-УІ, Києво-Святошинською РДА Київської області прийнято розпорядження № 1054 від 14.04.2011 року «Про проектування та будівництво об'єктів газопостачання села Малютянка Києво-Святошинського району». Даним розпорядженням функції замовника по проектуванню та будівництву об'єктів газопостачання с. Малютянка, покладено на Державне комунальне підприємство «Ремонтно-будівельне управління» (ЄДРПОУ - 19410752, Київська область, Києво- Святошинський р-н, м. Боярка, вул. Київська, 26. На підставі вказаного вище розпорядження ДКП «РБУ» було оголошено та проведено конкурс відкритих торгів на будівництво та реконструкцію газопроводів та систем газопостачання с. Малютянка. Під час проведення даного конкурсу торгів було визначено переможця ТОВ «Майстерня» ЄДРПОУ 31565580 зареєстровано за адресою ІНФОРМАЦІЯ_1 «А» офіс 404.

19.08.2011 року службовими особами ДКП « РБУ », з метою будівництва газопроводів та систем газопостачання с.Малютянка Києво-Святошинського району, укладено договір № 17/08-2011 з переможцем конкурсних торгів ТОВ «Майстерня», на виконання робіт по будівництву газопроводів та систем газопостачання с. Малютянка на загальну суму 10 229 917,98 грн.

ОСОБА_6 даних зазначених у реєстраційних справах ТОВ «Майстерня» в РДА і ДПІ за місцем реєстрації, директором та головним бухгалтером ТОВ «Майстерня» ЄДРПОУ 31565580, з 18.10.2011 року являвся ОСОБА_1.

Реалізуючи свій злочинний умисел спрямований на власне незаконне збагачення за рахунок привласнення бюджетних коштів в особливо великому розмірі, маючи корисливий мотив та мету незаконно збагатитись, директор ТОВ «Майстерня» ОСОБА_1 склав та підписав чотири ОСОБА_6 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по договору № 17/08-2011, на загальну суму 10 205 582,90 грн., а саме: ОСОБА_6 приймання виконаних будівельних робіт № 1 за жовтень 2011 року на суму 3 011 602,80 гри., ОСОБА_6 приймання виконаних будівельних робіт № 2 за листопад 2011 року на суму 4 881 463,20 грн., ОСОБА_6 приймання виконаних будівельних робіт № 3 за грудень 2011 року на суму 2 254 527,60 грн., ОСОБА_6 приймання виконаних будівельних робіт № 4 за грудень 2011 року на суму 57 989,28 грн., при цьому достовірно знаючи що відомості вказані ним у вказаних актах приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в не відповідають дійсності, а саме ОСОБА_1 умисно було завищено об»єми виконаних робіт.

На підставі даних ОСОБА_6 приймання виконаних будівельних робіт, по договору № 17/08- 2011 від 19.08.2011 р., ДКП «РБУ» в період з жовтня по грудень 2011 року п'ятьма платіжними дорученнями з розрахункового рахунку № 35440001004573 Державного комунального підприємства «Ремонтно-будівельне управління», який відкритий в ГУ ДКУ у Київській області, на розрахунковий рахунок № 260051837 ТОВ «Майстерня», який відкритий у ВАТ «Українській Професійний банк» м. Київ, перераховано кошти за виконання робіт по будівництву газопроводів та систем газопостачання с. Малютянка, в загальній сумі 10 205 582,90 грн. Вказані кошти, виділені з державного бюджету за КЕКВ 2410 КФК 150101 на підставі Постанови Кабінету Міністрів України № 42 від 19.01.2011 р. за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на соціально-економічний розвиток регіонів по Києво-Святошинському району.

ОСОБА_6 № 06-20/058 від 28.09.2012 р. Державної фінансової інспекції в Київській області, проведеною позаплановою ревізією окремих питань фінансово-господарської діяльності ДКП «РБУ» за період з 01.01.2010 р. по 01.09.2012 р.. встановлено завищення вартості виконаних будівельних робіт на будівництві газопроводів та систем газопостачання с. Малютянка Києво- Святошинського р-ну Київської області у 2011 році, а саме невідповідність між фактично виконаними обсягами та обсягами робіт, вказаними в актах приймання виконаних підрядних робіт форми КБ-2в підписаних директором ОСОБА_1, що призвело до завищення вартості виконаних робіт на загальну суму 1 014 869,58 грн. (з ПДВ), а саме:

- до ОСОБА_6 приймання виконаних будівельних робіт № 1 за жовтень 2011 року включено роботи, які фактично не виконані (засипка траншей, укладання трубопроводів), що призвело до завищення обсягів і вартості прямих витрат на суму 361 361,52 грн. (без ПДВ);

- до ОСОБА_6 приймання виконаних будівельних робіт № 2 за листопад 2011 року включено роботи, які фактично не виконані (улаштування піщаної основи, засипка траншей, укладання трубопроводів), що призвело до завищення обсягів і вартості прямих витрат на суму 218 688,72 грн. (без ПДВ);

- до ОСОБА_6 приймання виконаних будівельних робіт № 3 за грудень 2011 року включено роботи, які фактично не виконані (улаштування піщаної основи, засипка траншей, укладання трубопроводів, улаштування колодязів, улаштування металевої огорожі, стовпчиків та ін.), що призвело до завищення обсягів і вартості прямих витрат на суму 121 500,52 грн. (без ПДВ);

- до ОСОБА_6 приймання виконаних будівельних робіт № 4 за грудень 2011 року включено роботи, які фактично не виконані (пусконалагоджувальні роботи ШРП та ВОГ), що призвело до завищення обсягів і вартості прямих витрат на суму 35 714,00 грн. (без ПДВ).

Після підписання вказаних актів приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в , ОСОБА_1 з метою доведення злочинного умислу до кінця та привласнення готівкових коштів в розмірі 1 014 869,58 грн. здійснив перерахування вказаних коштів з рахунку ТОВ «Майстерня» № 260051837, який відкритий у ВАТ «Українській Професійний банк» м. Київ, декількома платежами на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, за нібито поставлений товар та надані послуги, з метою подальшої їх конвертації в готівкові кошти та обернення на свою користь.

Внаслідок, умисного з метою власного збагачення, внесення директором ТОВ «Майстерня» ОСОБА_1 до ОСОБА_6 приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в по договору № 17/08-2011 від 19.08.2011 р., неправдивих даних щодо вартості виконаних будівельних робіт, та подальшого привласнення готівкових коштів, державному бюджету України завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 1014 869, 58 грн.

Підозра у справі висунута : ОСОБА_1, народився 03.11.1976 року с.м.г. Бортничі, Бориспільського району Київської області, проживає: ІНФОРМАЦІЯ_2 «Б»АДРЕСА_1, громадянин України, не судимий.

27.02.2013 року о 19 годині 55 хвилин, за адресою Київська область Києво-Святошинський район м. Боярка вул. Хрещатик 88 кабінет 301, відповідно до ст. ст. 40, 104, 131,132, 208-211, 213 КПК України затриманий ОСОБА_1.

28.02.2013 року ОСОБА_1 оголошено підозру у вчинені злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Винним себе у вчиненні інкримінованого злочину ОСОБА_1 не визнає, надає покази у провадженні, в яких стверджує що він відношення до привласнення бюджетних коштів не має і вказаних коштів не привласнював.

Причетність підозрюваного ОСОБА_1 до вчинення інкримінованого злочину підтверджується зібраними у справі доказами, а саме: актом № 06-20/058 від 28.09.2012 р. Державної фінансової інспекції в Київській області, позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ДКП «РБУ» за період з 01.01.2010 р. по 01.09.2012 р; оздруківкою руху коштів по рахункам ТОВ «Майстерня»; акти приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2В і КБ-3.

У провадженні необхідно становити всіх працівників та засновників ТОВ «.Майстерня» та допитати їх; провести судово-будівельну експертизу оо»єкту будівництва - газопроводу с.Малютянка; встановити всі субпідрядні організації, які здійснювали робот на об»єкті будівництва в с. Малютянка та їх працівників і керівників. Провести одночасні допити ОСОБА_1 та керівників субпідрядних організацій, які укладали з ТОВ «Майстерня» договори виконання робіт на об»єкті будівництва в с.Малютянка; отримати ухвалу суду про тимчасовий доступ і вилучення документів в ТОВ «ДКП РБУ» та вилучити вказані документи; провести інші слідчі дії у яких виникне необхідність в ході слідства.

Тому просив продовжити строк тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_1 до шести місяців.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали.

Підозрюваний ОСОБА_1 проти клопотання заперечував, оскільки слідчим зібрані необхідні документи для слідства та він не має намірів переховуватись від слідства.

Суд, вислухавши пояснення сторін кримінального провадження, вивчивши клопотання, матеріали кримінального провадження, клопотання задовольняє частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 4 ст. 197 ЦПК України слідчий суддя зобов»язаний розглянути клопотання про продовження строку тримання під вартою до закінчення строку дії попередньої ухвали згідно з правилами, передбаченими для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.

Відповідно до ч.3 ст. 197 КПК України строк тримання під вартою може бути продовжений слідчим суддею в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому цим Кодексом. Сукупний строк тримання під вартою підозрюваного, обвинуваченого під час досудового розслідування не повинен перевищувати: шести місяців - у кримінальному провадженні щодо злочинів невеликої або середньої тяжкості; дванадцяти місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів.

Судом встановлено, що 01.03.2013 року слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Ковальчук Л.М. винесла ухвалу про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою ОСОБА_1 строком на шістдесят діб, до 27.04.2013 року. 26.04.2013 року Прокурор Києво-Святошинського району Київської області старший радник юстиції ОСОБА_4 продовжив строк досудового розслідування у провадженні до трьох місяців, тобто до 27 травня 2013 року. 25.04.2013 року слідчий-суддя Києво-Святошинського районного суду ОСОБА_5 продовжила строк тримання під вартою підозрюваному ОСОБА_1 до трьох місяців, тобто до 27 травня 2013 року.

Постановою заступника прокурора Київськогої області від 20.05.2013 строк досудового розслідувння у кримінальному провадженні продовжено до п"яти місяців.

На час отримання справи органами досудового слідства сукупний строк тримання під вартою ОСОБА_1 склав три місяці, тому суд продовжує строк тримання під вартою до 5-ти місяців, що відповідає вимогам ст. 197 КПК України.

Судом встановлено, що строк тримання під вартою ОСОБА_1 закінчується 27.05.2013 року.

Судом встановлено, що для виконання слідчих та процесуальних дій потрібний додатковий строк та беручи до уваги те, що підозрюваний ОСОБА_1 може вчинити спроби знищити, сховати, або спотворити фінансово-господарську документацію, яка супроводжувала діяльність ТОВ «Майстерня» і субпідрядних організацій, яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, спроби незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, шляхом спонукання їх до дачі неправдивих показань, або відмови у наданні показів, а також існують ризики того що він може вчинити спроби переховуватися від органів досудового розслідування і суду з метою уникнення відповідальності, за час перебування ОСОБА_1 під вартою вказані ризики передбачені ст.177 КПК України, не зменшилися а тому вони виправдовують необхідність продовження строків тримання під вартою, проте суд продовжує строк тримання під вартою в межах 5-ти місяців, оскільки вважає, що даний строк є достатнім для проведення вказаних слідчих дій.

Таким чином, слідством наведено достатньо обставин, які виправдовують подальше тримання ОСОБА_1 під вартою в зв»язку з тим, що заявлені ризики, передбачені ст.177 КПК України, на момент розгляду даного клопотання не зменшилися, і підстав для зміни обраного щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою на більш м»який для запобігання зазначеним ризикам немає.

Керуючись ст.177, 178, 183-187, 193, 197, 199 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Києво-Святошинського РВ ГУ МВС України в Київській області про продовження строку тримання під вартою - задовольнити частково.

Продовжити строк тримання під вартою ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_3 в Київському слідчому ізоляторі Управління Державної пенітенціарної служби у м. Києві та Київської області до 5-ти місяців - тобто до 27.07.2013, про що оголосити йому під розписку.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Київської області протягом п»яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя Н.О. Медвідь