Ухвала

від 30.05.2013 по справі 640/8879/13-к

КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа № 640/8879/13-к

н/п 1-кс/640/3323/13

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" травня 2013 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Грицюк С.О.,

за участю слідчого - Ярошенко І.В.,

захисників - ОСОБА_1, ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова скаргу адвоката ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_3 на дії та бездіяльність старшого слідчого з ОВС СУ ДПС України в Харківській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню за № 32013220000000133, -

встановив:

29.05.2013 до Київського районного суду м. Харкова надійшла скарга, в якій заявник просить по суті скаргу задовольнити, зобов’язати старшого слідчого з ОВС СУ ДПС України в Харківській області ОСОБА_4, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження № 32013230000000133 від 22.03.2013, негайно повернути громадянці ОСОБА_3, яка є директором ТОВ В«Марка ПлюсВ» , вилучене 15.05.2013 майно та документи, згідно протоколів обшуків від 15.05.2013, проведених за адресами: АДРЕСА_1, яке належить ОСОБА_3 на праві приватної власності; АДРЕСА_2, які належать ОСОБА_3 на праві приватної власності; м. Харків, вул. Сумська, 116 (нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-1-:1-5; 2-го поверху № 4-1:4-3, загальною площею 269,5 кв. м в літ. А-5, магазин В« Symbol GalleryВ»), орендованих ФО-П ОСОБА_3; м. Харків, вул. Сумська, 116 (будівля в літ. А-5, загальною площею 73,2 м кв., магазин В« Symbol GoldВ» ; м. Харків, вул. Сумська, 116 (нежитлові приміщення 1-го поверху № 1-:-6 в літ. А-5та № 13-1-:-13-5, 13-2а, 13-7; в літ. А-5, загальною площею122,6 кв. м, магазин В« Symbol LuxuryВ» ; м. Харків, вул.. Сумська, 118 (нежитлові приміщення 1-го поверху в літ. А-5 (загальною площею 240 кв. м) магазин В« Symbol AccessoryВ»), які орендує ВАТ В«Марка ПлюсВ» ; м. Харків, пл. Свободи, 7 (нежитлові приміщення загальною площею 1300 кв.м, магазин В« Symbol ClubВ» , В« Symbol PlazaВ» , В« Symbol ManВ»), яки арендує ВАТ В«Марка ПлюсВ» .

На обґрунтування скарги зазначає заявник зазначає, що 17.04.2013 слідчим суддею Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А. за клопотаннями старшого слідчого з ОВС СУ ДПС у Харківській області майора податкової міліції ОСОБА_4, погодженими зі старшим прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_5, винесено сім ухвал про проведення обшуку з вказаними адресами, з метою відшукання та вилучення майна та первинної документації ВАТ В«Марка ПлюсВ» , , ВАТ В«Алієр-МВ» , ВАТ В«Експрес-МетаВ» , ВАТ В«ОскарВ» , ФО-П ОСОБА_3, ФО-П ОСОБА_6, ФО-П ОСОБА_7

Зазначає, що в порушення ч. 3 ст. 236 КПК України, в деяких випадках особам, присутнім при обшуках, ухвала суду вручена не була, а лише зачитана в слух.

Вказує, що при ознайомленні з ухвалами слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуків по вищезазначеним адресам, метою проведення обшуків зазначено В«відшукання та вилученняВ» , а також В«речей і предметів, вилучених з цивільного оборотуВ» . Однак при вилученні речей, вбачає бездіяльність слідчого, яка полягає в не поверненні тимчасово вилученого майна відповідно до вимог ст. ст. 169, 171 КПК України та ст. 173 КПК України. Зазначає, що вилучене майно при обшуку має статус тимчасово вилученого, але не арештованого.

Оскільки бездіяльність посадових осіб, СВ ДПС України в Харківській області, в провадженні яких знаходиться кримінальне провадження продовжується, вважає, що строки подачі не порушені.

В судовому засіданні представники ОСОБА_3 - адвокати ОСОБА_1, ОСОБА_2 скаргу підтримали, просили її задовольнити.

Слідчий Ярошенко І.В. проти задоволення скарги заперечував, вказав, що ним дійсно був проведені обшуки за адресами: м. Харків, вул. Сумська, 116, м. Харків, вул. Сумська, 118, м. Харків, пл. Свободи, 7, і вилучене майно, про яке зазначено в ухвалах слідчого судді, якими дозволено проведення обшуку. Він не звертався в суд з клопотанням про накладення арешту на майно, оскільки вважає, що вилучення майна та документів було здійснено на підставі ухвал слідчого судді про дачу дозволу на обшук. А тому вважає, що ніяких додаткових судових рішень про долю вилученого майна не потрібно. Не заперечував факт вилучення майна, речей та документів, грошових коштів, перерахованих в скарзі.

Слідчий суддя, вислухавши доводи адвокатів, думку слідчого, дослідивши документи та оцінивши докази, якими заявник обґрунтовує скаргу, приходить до наступного.

В ч. 1 ст. 303 КПК України визначено рішення, дії чи бездіяльність слідчого або прокурора, які можуть бути оскаржені під час досудового розслідування, та право на їх оскарження. Так, відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України, на досудовому провадженні можуть бути оскаржені бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами ст. 169 цього Кодексу, а також у нездійсненні інших процесуальних дій, які він зобов'язаний вчинити у визначений цим Кодексом строк, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, володільцем тимчасово вилученого майна.

З наданих даних слідчим суддею достовірно встановлено, що у провадженні СУ ДПС у Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 32013220000000133 від 22.03.2013 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.04.2013 надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі директора ТОВ В«Марка ПлюсВ» ОСОБА_3, розташованої за адресою: АДРЕСА_3, право власності на яку, згідно даних Єдиного реєстру прав власності на нерухоме майно, зареєстровано за ОСОБА_3 (а.с. 89-90).

На підставі вказаної ухвали за зазначеною адресою 15.05.2013 проведено обшук, в ході якого, згідно протоколу обшуку від 15.05.2013, вилучено, зокрема: вінчестер з системного блоку В« SamsungВ» HD 16GJ s/n S14DJ9AS201190 - 1шт., вінчестер з системного блоку В« SeagateВ» Barracuda 720011 s/n 9QNA4XNC - 1шт., вінчестер з системного блоку В« HitachiВ» 0A39264JPT3EN0C05 s/n NAINYETS - 1шт., ноутбук В« SONYВ» корпус зеленого кольору, ноутбук В« LENOVOВ» B570c s/n WB08796365, корпус чорного кольору, щоденник з чорновими записами, обкладинка синього кольору з надписом В«КиївстарВ» - 1шт., 1 зошит з чорновими записами, обкладинка з надписом В« NotesВ» - 1шт., штамп - факсиміле підпис невстановленої особи - 1шт., штамп - факсиміле підпис невстановленої особи - 1шт., системний блок, корпус чорного кольору з надписом В« GOLDEN FIELGВ» , системний блок, корпус чорного кольору з надписом В« CHIFTECВ» , ноутбук В« ASUSВ» UL30A A5N0AS33528421B, підшивка № 1 - документи ФО-П ОСОБА_3 на 442 аркушах, підшивка № 2 - чорнові записи на 215 аркушах, підшивка № 3 - документи ФО-ПI ОСОБА_3 на 428 аркушах, підшивка № 5 - документи ТОВ В«Марка ПлюсВ» на 374 аркушах, підшивка № 6 - чорнові записи на 343 аркушах, підшивка № 7 - документи ТОВ В«Марка ПлюсВ» на 211 аркушах, підшивка № 8 - документи ФО-ПI ОСОБА_3 на 445 аркушах, підшивка № 9 - документи ФО-П ОСОБА_3 на 527 аркушах, підшивка № 10 - документи ТОВ В«Марка ПлюсВ» на 445 аркушах, підшивка № 11 - документи ФО-П ОСОБА_3 на 483 аркушах, підшивка № 12 - документи ФО-П ОСОБА_3 на 243 аркушах, підшивка № 13 - накладні на вантажні перевезення кур’єрськими службами на 183 аркушах, підшивка № 14 - документи ФО-П ОСОБА_3 на 313 аркушах, підшивка № 15 - документи ФО-П ОСОБА_3 на 633 аркушах, підшивка № 16 - документи ФО-П ОСОБА_3 на 155 аркушах, підшивка № 17 - документи ФО-П ОСОБА_8 на 305 аркушах, підшивка № 18 - документи ТОВ В«Марка ПлюсВ» на 187 аркушах, підшивка № 19 - документи ФО-П ОСОБА_3 на 634 аркушах, підшивка № 20 - документи ФО-П ОСОБА_8 на 336 аркушах, підшивка № 21 - документи ФО-П ОСОБА_7 на 328 аркушах, підшивка № 22 - чорнові записи про отримання грошових коштів на 218 аркушах, № 23 - чорнові записи про використання грошових коштів, чеки, квитанції на 136 аркушах, підшивка № 24 - документи ФО-П ОСОБА_3 на 262 аркушах, підшивка № 25 - документи ФО-П ОСОБА_3 на 177 аркушах, підшивка № 26 - документи ФО-П ОСОБА_8 на 163 аркушах, підшивка № 27 - документи ТОВ В«Марка ПлюсВ» на 316 аркушах, підшивка № 28 - документи ФО-П ОСОБА_3 на 400 аркушах, підшивка № 29 - документи ФО-П ОСОБА_8 на 139 аркушах, підшивка № 30 - документи ФО-П ОСОБА_3 на 558 аркушах, підшивка № 31 - документи ФО-П ОСОБА_3 на 293 аркушах, підшивка № 32 - документи ФО-П ОСОБА_8 на 227 аркушах, підшивка № 33 - документи ФО-П ОСОБА_3 на 312 аркушах, підшивка № 34 - документи (чорнові записи) про рух грошових коштів на 113 аркушах, підшивка № 35 - документи ФО-П ОСОБА_3 на 298 аркушах, підшивка № 36 - документи ФО-П ОСОБА_3 на 250 аркушах, підшивка № 37 - документи ТОВ В«Марка ПлюсВ» на 379 аркушах, підшивка № 38 - документи ФО-П ОСОБА_3 на 453 аркушах, підшивка № 39 - документи ФО-П ОСОБА_3 на 580 аркушах, підшивка № 40 - документи ТОВ В«Марка ПлюсВ» на 473 аркушах, підшивка № 41 - документи ФО-П ОСОБА_3 на 497 аркушах, підшивка № 42 - документи ФО-П ОСОБА_3 на 554 аркушах, підшивка № 43 - документи ФО-П ОСОБА_3 на 117 аркушах, підшивка № 44 - чорнові записи про використання грошових коштів на 208 аркушах, підшивка № 45 - документи ФО-П ОСОБА_3 на 506 аркушах, підшивка №46 - документи ФО-П ОСОБА_3 на 518 аркушах, підшивка № 47 - чорнові записи про використання грошових коштів на 173 аркушах, підшивка № 48 - чорнові записи про використання грошових коштів на 166 аркушах, підшивка № 49 - документи ФО-П ОСОБА_8 на 447 аркушах, підшивка № 50 - документи ТОВ В«Марка ПлюсВ» на 455 аркушах, підшивка № 51 - документи ТОВ В«Марка ПлюсВ» на 152 аркушах, підшивка № 52 - документи ФО-П ОСОБА_8 на 141 аркушах, підшивка № 53 - документи ТОВ В«Алиер-МВ» на 118 аркушах, підшивка № 54 - документи ФО-П ОСОБА_3 на 199 аркушах, підшивка № 55 - документи ТОВ В«Марка ПлюсВ» на 120 аркушах, підшивка № 56 - документи ФО-П ОСОБА_3 на 156 аркушах, підшивка № 57 - документи ФЛ-П ОСОБА_3 на 281 аркушах, підшивка № 58 - документи ТОВ В«Марка ПлюсВ» на 479 аркушах, підшивка № 59 - документи ФО-П ОСОБА_3 на 186 аркушах, підшивка № 60 - документи ФО-П ОСОБА_3 на 211 аркушах, підшивка № 61 - документи ФО-П ОСОБА_8 на 380 аркушах, кожна підшивка від номерів 1-61 прошита, грошові кошти в національній валюті гривні 209950,00 гр.: купюрами номіналом 200 грн. в кількості 667 шт., 500 грн.-108 шт., 100 грн.- 159 шт., 50 грн.- 125 шт., 20 грн. - 7 шт., 10 грн.- 7 шт., 5 грн.- 12 шт., 2 грн. - 4 шт., 1 грн. - 122 шт.; грошові кошти в іноземній валюті в сумі 83205 доларів США, купюрами номіналом 100 дол. в кількості 805 шт., 50 дол.- 36 шт., 20 дол.- 21 шт., 10 дол. - 46 шт., 5 дол.- 5 шт.; 7560 євро: купюрами номіналом 500 євро в кількості 2 шт., 100 євро - 55 шт., 50 євро - 10 шт., 20 євро - 21 шт., 10 євро - 12 шт., 5 євро - 4 шт., чекова книжка ТОВ В«Марка ПлюсВ» по рахунку № 26007036335600 - 1шт., чекова книжка ФО-П ОСОБА_8 по рахунку № 26006036365701 - 1шт., чекова книжка ФО-П ОСОБА_9 по рахунку № 26000036365901 - 1шт.; гроші кошти в національній валюті 13766 гр. купюрами номіналом 500 грн. - 6 шт., 100 гр. - 107 шт., 50 грн. - 1 шт., 10 грн. - 1 шт., 5 грн. - 1 шт., 1 грн. - 1 шт (а.с. 91-96).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.04.2013 року було надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі директора ТОВ В«Марка ПлюсВ» ОСОБА_3, розташованої за адресою: АДРЕСА_4, право власності на яку, згідно даних Єдиного реєстру прав власності на нерухоме майно, зареєстровано за ОСОБА_3 (а.с. 97-98).

На підставі вказаної ухвали за зазначеною адресою 15.05.2013 проведено обшук, в ході якого, згідно протоколу обшуку від 15.05.2013, вилучено, зокрема: системний блок (персональний комп’ютер) В«АМАDEYВ» (ELITE 370256), системний блок чорного кольору з написом В« LUMA 25В» на тильній стороні, файловий накопичувач В« EDGEВ» goodram 8 gb (а.с. 99-100).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.04.2013 року було надано дозвіл на проведення обшуку в магазині В« Symbol AccessoryВ» , який знаходиться в нежитлових приміщеннях 1-го поверху 1-7 в літ. А-5 будівлі, розташованої за адресою: м. Харків, вул.. Сумська, 118 (а.с. 102-103).

На підставі вказаної ухвали за зазначеною адресою 15.05.2013 проведено обшук, в ході якого, згідно протоколу обшуку від 15.05.2013, вилучено, зокрема: документи ВАТ В«Марка ПлюсВ» , які були сформовані в папки: папка скорозшиватель чорного кольору з документами, які містять інформацію по кількості придбаної продукції; папка скорозшиватель зеленого кольору з документами, які містять інформацію про реалізацію товару; папка скорозшиватель блакитного кольору з документами, які містять інформацію про кількість товару, який є в наявності; папка скорозшиватель зеленого кольору з копіями анкет для отримання дисконтних карт; папка скорозшиватель червоного кольору з чернетками; зошити типу щоденник, які містять в собі чернетки у кількості 34 штуки; бірки-цінники на продукцію, які упаковані в полімерний мішок; ноутбук В« Lenovo G550 s/n CBG 1011432В» ; комп’ютерний системний блок В« HPВ» ; комп’ютерний системний блок В« BravisВ» F82/98 s/n 143252 чорного кольору; металевий сейф чорного кольору, розміром 36х46х30; електронний касовий ЕККР В«Мрія-301 МТМВ» № ВЖ 740301647 (а.с. 104-107).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.04.2013 року було надано дозвіл на проведення обшуку в магазині В« Symbol GoldВ» , який знаходиться в нежитлових приміщеннях 1-го поверху № 2-1-:2-4 (колишня квартира №2), загальною площею 73,2 м кв., будівлі, розташованої за адресою: м. Харків, вул.. Сумська, 116 (а.с. 108-109).

На підставі вказаної ухвали за зазначеною адресою 15.05.2013 проведено обшук, в ході якого, згідно протоколу обшуку від 15.05.2013, вилучено, зокрема: акт надання послуг від 08.04.2013 на суму 60 гр. у двох примірниках; рахунок на оплату № 6178 між ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_3 у двох примірника, у другому примірнику надпис акт надання послуг від 10.04.2013 між ФОП ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у двох примірниках; рахунок на оплату № 6180 від 04.04.2013 між ФОП ОСОБА_10 та ОСОБА_11; податкова накладна № 7580 від 08.04.2013 між ТОВ В«Український сертифікаційний центрВ» та ТОВ В«Марка ПлюсВ» ; рахунок-фактура № ХАП 24276652-003219 від 04.04.2013 між ТОВ В«Український сертифікаційний центрВ» та ТОВ В«Марка ПлюсВ» ; системний блок сірого кольору фірми В«НРВ» серійний номер 5065-7374; акт надання послуг від 08.04.2013 між ФОП ОСОБА_10 та ТОВ В«Марка ПлюсВ» в двох примірниках; рахунок на оплату № 6174 від 04.04.2013 між ФОП ОСОБА_10 та ТОВ В«Марка ПлюсВ» ; видаткова накладна № 270 від 14.05.2013 між ТОВ В«АкванормаВ» та ФОП ОСОБА_3; документація покупця № 247 від 14.05.2013 між ТОВ В«АкванормаВ» та ФОП ОСОБА_3; податкова накладна № 53 від 14.05.2013 між В«АкванормаВ» та ФОП ОСОБА_3; чорнові записи на 14 аркушах; трудовий договір від 11.06.2012 (а.с.110-113).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.04.2013 року було надано дозвіл на проведення обшуку в магазині В« Symbol GalleryВ» , який знаходиться в нежитлових приміщеннях 1-го поверху № 1-1-:1-5; 2-го поверху № 4-1:4-3, загальною площею 269,5 кв. м в літ. А-5, розташований за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 116 (а.с. 114-115).

На підставі вказаної ухвали за зазначеною адресою 15.05.2013 проведено обшук, в ході якого, згідно протоколу обшуку від 15.05.2013, вилучено: чернетки заповнені записами від руки, які зшиті в одну підшивку на 37 аркушах, договір № 03 про надання послуг по проведенню рекламної компанії від 25.01.2013 ВАТ В«КонсультатнВ» с ФО-П ОСОБА_3, акти прийому-здачі робіт по договору № 03 від 25.01.2013, від 28.02.2013, від 31.03.2013, від 30.04.2013 на 3 аркушах, щоденник світло-коричневого кольору з надписом В« SymbolВ» з записами від руки, системний блок світло-сірого кольору, на нижній стороні якого міститься бірка з написом В« AmadeyВ» , модель Qventa SM-3025A, опечатаний біркою № 2 (а.с.114-119).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.04.2013 року було надано дозвіл на проведення обшуку в магазині В« Symbol LuxuryВ» , розташованому за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 116, у нежитлових приміщеннях 1-го поверху № 1-:-6 І в літ. В«А-5В» заг. пл. 108,4 кв.м, нежитлових приміщеннях 1-го поверху №№ 33-1-:33-4 загальною площею 59,2 кв.м в літ В«А-5В» (колишня кв. № 33), нежитлових приміщеннях 1-го поверху №№ 13-1-:-13-5, 13-2а, 13-7 загальною площею 122,6 кв.м в літ. А-5, згідно даних Єдиного реєстру прав власності на нерухоме майно, належить ОСОБА_3, яка є директором ТОВ В«Марка ПлюсВ» (а.с. 120-121).

На підставі вказаної ухвали за зазначеною адресою 15.05.2013 проведено обшук, в ході якого, згідно протоколу обшуку від 15.05.2013, вилучено: щоденник зеленого кольору на ім’я ОСОБА_12, блокноти синього кольору, блокнот рожевого кольору на ім’я ОСОБА_13; щоденник бежевого кольору з написом В« SymbolВ» , зошит фіолетового кольору з надписом В« NOTE BOOKВ» , зошит зеленого кольору, зошит сірого кольору з написом В« When You ThinkВ» , чорнові записи зшиті в том та зашиті на 72 аркушах, ноутбук В« LenovoВ» серійний номер EB16, жорсткий диск Western Digital серійний номер WHANAES (а.с. 122-123).

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 17.04.2013 року було надано дозвіл на проведення обшуку в магазинах В« Symbol ClubВ» , В« Symbol PlazaВ» , В« Symbol ManВ» , які знаходяться в нежитлових приміщеннях 1-го та 2-го поверхів будівлі, розташованої за адресою: м. Харків, пл. Свободи, 7 право власності на які, згідно даних Єдиного реєстру прав власності на нерухоме майно, зареєстровано за ПАТ В«Готель ХарківВ» код 05447378, та ТОВ В«Алієр-МВ» , код 33290866 (а.с. 125-126).

На підставі вказаної ухвали за зазначеною адресою 15.05.2013 проведено обшук, в ході якого, згідно протоколу обшуку від 15.05.2013, вилучено: системний блок чорного кольору, на панелі ззаду надпис В« 1 ЕО-500А-СТ04В» , ноутбук В« LENOVOВ» чорного кольору, зі зворотної сторони Q 55 model am 20045, s/n CBG35S9389 MOCB000S1974, ноутбук В« LENOVOВ» чорного кольору з надписом на зворотному боці LENOVO B570C, s/n WBO623463, р/n 59332145, системний блок білого кольору з надписом В« NEO'SВ» на панелі с заду надпис 40053094, ноутбук В« LENOVOВ» чорного кольору з надписом на зворотному боці LENOVO G550, s/n CBG1012300, М0СВ09102454, лист формату А-4 В«Результати продажуВ» на 11 аркушах (а.с.127-131).

Метою проведення обшуку в увалах слідчого судді від 17.04.2013 зазначено, та, відповідно, надано дозвіл на відшукання і вилучення: первинних документів ТОВ В«Марка ПлюсВ» , код 24276652, ТОВ В«Алієр-МВ» , код 33290866, ТОВ В«Експрес-МетаВ» , код 35474335, ТОВ В«ОскарВ» , код 24277634, ФО-П ОСОБА_3, код НОМЕР_1, ФО-П ОСОБА_6, код НОМЕР_2, ФО-П ОСОБА_7, код НОМЕР_3, в яких відображено інформацію про фінансово - господарську діяльність даних суб’єктів господарської діяльності; документів, предметів, комп’ютерної техніки, засобів зв’язку, носіїв електронної інформації, чорнових записів, схем (в тому числі в електронному вигляді), в яких міститься інформація про придбання, транспортування, зберігання, реалізацію товарів та обіг грошових коштів; одягу, взуття, білизни та інших товарів імпортного виробництва; печаток, штампів, бланків, будь-яких документів підприємств ТОВ В«Фароза інтер-інвестВ» , код 35081123, ТОВ В«АгрофонВ» код 37264697, ТОВ В«Зетта-ФінВ» , код 36147841, ТОВ В«ТравіасВ» , код 36215998, ТОВ В«ШтудіанВ» , код 36147815, ТОВ В«Мартенсит-2010В» , код 36982718, ТОВ В«МагнетпромВ» , код 38209553, та інших підприємств з ознаками фіктивності, які можуть використовуватись в діяльності ТОВ В«Марка ПлюсВ» , ТОВ В«Алієр-МВ» , ТОВ В«Експрес-МетаВ» , ТОВ В«ОскарВ» , ФО-П ОСОБА_3, ФО-П ОСОБА_6, ФО-П ОСОБА_7; не врахованих залишків грошових коштів; речей та предметів, вилучених з цивільного обігу (а.с. 89-90, 97-98, 102-103, 108-109,114-115,120-121, 125-126).

А тому слідчий суддя вважає обґрунтованим проведення обшуку в зазначених приміщеннях та вилучення речей та документів, зазначених в протоколах обшуку від 15.05.2013.

Разом з тим, слідчим суддею встановлено, що старший слідчий з ОВС СУ ДПС України в Харківській області ОСОБА_4 при виконанні ухвал Київського районного суду м. Харкова від 17.04.2013 про надання обшуку в квартирі директора ТОВ В«Марка ПлюсВ» ОСОБА_3, розташованої за адресою: м. Харків вул. Сумська,116, кв.; в квартирі директора ТОВ В«Марка ПлюсВ» ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_4; в магазині В« Symbol AccessoryВ» , за адресою: м. Харків, вул.. Сумська, 118, який знаходиться в нежитлових приміщеннях 1-го поверху 1-7 в літ. А-5; в магазині В« Symbol GoldВ» , за адресою: м. Харків, вул.. Сумська, 116; в магазині В« Symbol GalleryВ» , в нежитлових приміщеннях 1-го та 2-го поверхів, за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 116; в магазині В« Symbol LuxuryВ» , розташованому за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 116; в приміщеннях магазинів В« Symbol ClubВ» , В« Symbol PlazaВ» , В« Symbol ManВ» , розташованих за адресою: м. Харків, пл. Свободи, 7, частково вийшов за межі наданих йому повноважень по вилученню майна. Так, об’єм відшуканого і вилученого майна не повністю відповідає переліку тих документів і речей, які в загальному вигляді зазначені в ухвалах слідчого судді.

Слідчим суддею було зазначено, які види речей та документації дозволено до вилучення, однак, виходячи з переліку вилучених документів, слідчий суддя дозволу на вилучення саме цих документів та речей не надавав. З протоколів обшуків не вбачається переліку фінансових документів та речей конкретних підприємств чи фізичних осіб - підприємців, що були вилучені слідчим.

Таким чином, після проведення обшуку, в ході якого слідчим були відшукані і вилучені документи, речі та предмети, які не були прямо зазначені в ухвалі суду про надання дозволу на проведення обшуку та вилучення конкретних документів, слідчий, відповідно до вимог ст.171 ч.5 КПК України, повинен був не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, яке не було перераховано в ухвалі про надання дозволу на обшук, або повернути його особі, у якої воно було вилучено.

Загальне визначення в ухвалах слідчого судді від 17.04.2013 видів документації та речей, які підлягали вилученню, давало право слідчому здійснити обшук нежитлових приміщень і за власним розсудом визначити належність відшуканих документів до предметів цієї категорії, однак не зняли з нього обов’язку звернутися до слідчого судді за вирішенням питання про можливість арешту тимчасового вилученого майна, яке не було конкретно названо в ухвалі суду про надання дозволу на обшук.

З наданих слідчому судді документів, які не заперечувалися слідчим в холі розгляду скарги, встановлено, що відповідно до рішення Київського районного суду м. Харкова від 29.07.2005, право власності на самовільно перебудовані приміщення (колишні квартири № 13 та № 33) по вул. Сумській, 116 м. Харкова визнано за ОСОБА_3 (а.с. 36-37); відповідно до витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 8472804 від 28.09.2005 власником нежитлових приміщень 1-го поверху №№ 33-1-:33-4 загальною площею 59,2 кв.м в літ. В«А-5В» є ОСОБА_3 (а.с. 38); відповідно до договору купівлі-продажу від 18.06.2003, посвідченого приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_11, власником квартири АДРЕСА_5 є ОСОБА_3 (а.с. 44-45); відповідно до договору оренди нежитлового приміщення № 08-2011 від 25.05.2011 ОСОБА_3 орендує нежитлові приміщення розташовані за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 116 (будівля в літ. А-5) загальною площею 269,5 кв.м (а.с. 56-59, 70-73); відповідно до договору оренди нежитлового приміщення № 09-2011 від 25.05.2011 ОСОБА_3 орендує нежитлові приміщення розташовані за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 116 (будівля в літ. А-5) загальною площею 73,2 кв.м (а.с. 61-64); відповідно до витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно № 8547314 від 05.10.2005 власником нежитлових приміщень 1-го поверху №№ 13-1-:-13-5, 13-2а, 13-7 загальною площею 122,6 кв.м в літ. В«А-5В» є ОСОБА_3 (а.с. 68); відповідно до договору оренди нежитлового приміщення № 11-2011 від 25.05.2011 ТОВ В«Марка ПлюсВ» орендує нежитлові приміщення розташовані за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 118 (будівля в літ. А-5) загальною площею 240,2 кв.м (а.с. 75-78); відповідно до договору оренди нерухомого майна № 4/12 від 01.03.2012 ТОВ В«Марка ПлюсВ» орендує нежитлові приміщення розташовані за адресою: м. Харків, пл. Свободи, 7 загальною площею 1300 кв.м (а.с. 85-90). Тобто, обшук слідчим був проведений у приміщеннях, власником яких є ОСОБА_3, а також нею орендованих. В протоколах про проведення обшуків слідчим не зазначено, що майно належить іншій особі, а тому, майно, що вилучене в приміщеннях власником яких є ОСОБА_3, та які вона орендує, повинно бути повернене саме ОСОБА_3

З урахуванням викладеного, суд задовольняє скаргу адвоката ОСОБА_1 в інтересах ОСОБА_3 щодо бездіяльності слідчого у зв’язку з неповерненням вилученого під час обшуку 15.05.2013 в квартирі директора ТОВ В«Марка ПлюсВ» ОСОБА_3, розташованої за адресою: м. Харків вул. Сумська,116, кв.; в квартирі директора ТОВ В«Марка ПлюсВ» ОСОБА_3, за адресою: АДРЕСА_4; в магазині В« Symbol AccessoryВ» , за адресою: м. Харків, вул.. Сумська, 118, який знаходиться в нежитлових приміщеннях 1-го поверху 1-7 в літ. А-5; в магазині В« Symbol GoldВ» , за адресою: м. Харків, вул.. Сумська, 116; в магазині В« Symbol GalleryВ» , в нежитлових приміщеннях 1-го та 2-го поверхів, за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 116; в магазині В« Symbol LuxuryВ» , розташованому за адресою: м. Харків, вул. Сумська, 116; в приміщеннях магазинів В« Symbol ClubВ» , В« Symbol PlazaВ» , В« Symbol ManВ» , розташованих за адресою: м. Харків, пл. Свободи, 7 майна та документів, зобов’язує старшого слідчого з ОВС СУ ДПС України в Харківській області ОСОБА_4 негайно повернути його ОСОБА_3

Правом звернення до суду зі скаргою на рішення, дії чи бездіяльність слідчого наділений, в тому числі, володілець тимчасово вилученого майна. Оскільки, майно було вилучено у директора ТОВ В«Марка ПлюсВ» ОСОБА_3, то директор підприємства є належною посадовою особою, яка вправі оскаржити бездіяльність слідчого щодо неповернення майна, яке було вилучено в ході обшуку.

Згідно ст. 1 ст. 304 КПК України скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого чи прокурора, передбачені ч.1 ст. 303 цього Кодексу, можуть бути подані особою протягом десяти днів з моменту прийняття рішення, вчинення дії або бездіяльності.

З огляду на проведення обшуків 15.05.2013 та неповернення вилученого під час їх проведення майна його володільцю до теперішнього часу, слідчий суддя вважає не пропущений заявником строк звернення до суду зі скаргою 29.05.2013. При цьому, суд враховує доводи заявника про те, що відповідно до вимог ст. 173 КПК України, майно має бути повернуто особі через 72 години після його вилучення в разі відсутності ухвали про арешт такого майна. А тому, 10-денний строк має обчислюватися з 19.05.2013.

Керуючись ст.ст. 303-307, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

Ухвалив:

Скаргу адвоката ОСОБА_1, який діє в інтересах ОСОБА_3 на дії та бездіяльність старшого слідчого з ОВС СУ ДПС України в Харківській області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню за № 32013220000000133 - задовольнити.

Зобов’язати старшого слідчого з ОВС СУ ДПС України в Харківській області ОСОБА_4 негайно повернути ОСОБА_3 вилучені в ході проведення обшуків 15.05.2013:

1) вінчестер з системного блоку В« SamsungВ» HD 16GJ s/n S14DJ9AS201190 - 1шт., вінчестер з системного блоку В« SeagateВ» Barracuda 720011 s/n 9QNA4XNC - 1шт., вінчестер з системного блоку В« HitachiВ» 0A39264JPT3EN0C05 s/n NAINYETS - 1шт., ноутбук В« SONYВ» корпус зеленого кольору, ноутбук В« LENOVOВ» B570c s/n WB08796365, корпус чорного кольору, щоденник з чорновими записами, обкладинка синього кольору з надписом В«КиївстарВ» - 1шт., 1 зошит з чорновими записами, обкладинка з надписом В« NotesВ» - 1шт., штамп - факсиміле підпис невстановленої особи - 1шт., штамп - факсиміле підпис невстановленої особи - 1шт., системний блок, корпус чорного кольору з надписом В« GOLDEN FIELGВ» , системний блок, корпус чорного кольору з надписом В« CHIFTECВ» , ноутбук В« ASUSВ» UL30A A5N0AS33528421B, підшивка № 1 - документи ФО-П ОСОБА_3 на 442 аркушах, підшивка № 2 - чорнові записи на 215 аркушах, підшивка № 3 - документи ФО-ПI ОСОБА_3 на 428 аркушах, підшивка № 5 - документи ТОВ В«Марка ПлюсВ» на 374 аркушах, підшивка № 6 - чорнові записи на 343 аркушах, підшивка № 7 - документи ТОВ В«Марка ПлюсВ» на 211 аркушах, підшивка № 8 - документи ФО-ПI ОСОБА_3 на 445 аркушах, підшивка № 9 - документи ФО-П ОСОБА_3 на 527 аркушах, підшивка № 10 - документи ТОВ В«Марка ПлюсВ» на 445 аркушах, підшивка № 11 - документи ФО-П ОСОБА_3 на 483 аркушах, підшивка № 12 - документи ФО-П ОСОБА_3 на 243 аркушах, підшивка № 13 - накладні на вантажні перевезення кур’єрськими службами на 183 аркушах, підшивка № 14 - документи ФО-П ОСОБА_3 на 313 аркушах, підшивка № 15 - документи ФО-П ОСОБА_3 на 633 аркушах, підшивка № 16 - документи ФО-П ОСОБА_3 на 155 аркушах, підшивка № 17 - документи ФО-П ОСОБА_8 на 305 аркушах, підшивка № 18 - документи ТОВ В«Марка ПлюсВ» на 187 аркушах, підшивка № 19 - документи ФО-П ОСОБА_3 на 634 аркушах, підшивка № 20 - документи ФО-П ОСОБА_8 на 336 аркушах, підшивка № 21 - документи ФО-П ОСОБА_7 на 328 аркушах, підшивка № 22 - чорнові записи про отримання грошових коштів на 218 аркушах, № 23 - чорнові записи про використання грошових коштів, чеки, квитанції на 136 аркушах, підшивка № 24 - документи ФО-П ОСОБА_3 на 262 аркушах, підшивка № 25 - документи ФО-П ОСОБА_3 на 177 аркушах, підшивка № 26 - документи ФО-П ОСОБА_8 на 163 аркушах, підшивка № 27 - документи ТОВ В«Марка ПлюсВ» на 316 аркушах, підшивка № 28 - документи ФО-П ОСОБА_3 на 400 аркушах, підшивка № 29 - документи ФО-П ОСОБА_8 на 139 аркушах, підшивка № 30 - документи ФО-П ОСОБА_3 на 558 аркушах, підшивка № 31 - документи ФО-П ОСОБА_3 на 293 аркушах, підшивка № 32 - документи ФО-П ОСОБА_8 на 227 аркушах, підшивка № 33 - документи ФО-П ОСОБА_3 на 312 аркушах, підшивка № 34 - документи (чорнові записи) про рух грошових коштів на 113 аркушах, підшивка № 35 - документи ФО-П ОСОБА_3 на 298 аркушах, підшивка № 36 - документи ФО-П ОСОБА_3 на 250 аркушах, підшивка № 37 - документи ТОВ В«Марка ПлюсВ» на 379 аркушах, підшивка № 38 - документи ФО-П ОСОБА_3 на 453 аркушах, підшивка № 39 - документи ФО-П ОСОБА_3 на 580 аркушах, підшивка № 40 - документи ТОВ В«Марка ПлюсВ» на 473 аркушах, підшивка № 41 - документи ФО-П ОСОБА_3 на 497 аркушах, підшивка № 42 - документи ФО-П ОСОБА_3 на 554 аркушах, підшивка № 43 - документи ФО-П ОСОБА_3 на 117 аркушах, підшивка № 44 - чорнові записи про використання грошових коштів на 208 аркушах, підшивка № 45 - документи ФО-П ОСОБА_3 на 506 аркушах, підшивка №46 - документи ФО-П ОСОБА_3 на 518 аркушах, підшивка № 47 - чорнові записи про використання грошових коштів на 173 аркушах, підшивка № 48 - чорнові записи про використання грошових коштів на 166 аркушах, підшивка № 49 - документи ФО-П ОСОБА_8 на 447 аркушах, підшивка № 50 - документи ТОВ В«Марка ПлюсВ» на 455 аркушах, підшивка № 51 - документи ТОВ В«Марка ПлюсВ» на 152 аркушах, підшивка № 52 - документи ФО-П ОСОБА_8 на 141 аркушах, підшивка № 53 - документи ТОВ В«Алиер-МВ» на 118 аркушах, підшивка № 54 - документи ФО-П ОСОБА_3 на 199 аркушах, підшивка № 55 - документи ТОВ В«Марка ПлюсВ» на 120 аркушах, підшивка № 56 - документи ФО-П ОСОБА_3 на 156 аркушах, підшивка № 57 - документи ФЛ-П ОСОБА_3 на 281 аркушах, підшивка № 58 - документи ТОВ В«Марка ПлюсВ» на 479 аркушах, підшивка № 59 - документи ФО-П ОСОБА_3 на 186 аркушах, підшивка № 60 - документи ФО-П ОСОБА_3 на 211 аркушах, підшивка № 61 - документи ФО-П ОСОБА_8 на 380 аркушах, кожна підшивка від номерів 1-61 прошита, грошові кошти в національній валюті гривні 209950,00 гр.: купюрами номіналом 200 грн. в кількості 667 шт., 500 грн.-108 шт., 100 грн.- 159 шт., 50 грн.- 125 шт., 20 грн. - 7 шт., 10 грн.- 7 шт., 5 грн.- 12 шт., 2 грн. - 4 шт., 1 грн. - 122 шт.; грошові кошти в іноземній валюті в сумі 83205 доларів США, купюрами номіналом 100 дол. в кількості 805 шт., 50 дол.- 36 шт., 20 дол.- 21 шт., 10 дол. - 46 шт., 5 дол.- 5 шт.; 7560 євро: купюрами номіналом 500 євро в кількості 2 шт., 100 євро - 55 шт., 50 євро - 10 шт., 20 євро - 21 шт., 10 євро - 12 шт., 5 євро - 4 шт., чекова книжка ТОВ В«Марка ПлюсВ» по рахунку № 26007036335600 - 1шт., чекова книжка ФО-П ОСОБА_8 по рахунку № 26006036365701 - 1шт., чекова книжка ФО-П ОСОБА_9 по рахунку № 26000036365901 - 1шт.; гроші кошти в національній валюті 13766 гр. купюрами номіналом 500 грн. - 6 шт., 100 гр. - 107 шт., 50 грн. - 1 шт., 10 грн. - 1 шт., 5 грн. - 1 шт., 1 грн. - 1 шт.;

2) системний блок (персональний комп’ютер) В«АМАDEYВ» (ELITE 370256), системний блок чорного кольору з написом В« LUMA 25В» на тильній стороні, файловий накопичувач В« EDGEВ» goodram 8 gb;

3) чернетки заповнені записами від руки, які зшиті в одну підшивку на 37 аркушах, договір № 03 про надання послуг по проведенню рекламної компанії від 25.01.2013 ВАТ В«КонсультатнВ» с ФО-П ОСОБА_3, акти прийому-здачі робіт по договору № 03 від 25.01.2013, від 28.02.2013, від 31.03.2013, від 30.04.2013 на 3 аркушах, щоденник світло-коричневого кольору з надписом В« SymbolВ» з записами від руки, системний блок світло-сірого кольору, на нижній стороні якого міститься бірка з написом В« AmadeyВ» , модель Qventa SM-3025A, опечатаний біркою № 2;

4) акт надання послуг від 08.04.2013 на суму 60 гр. у двох примірниках; рахунок на оплату № 6178 між ФОП ОСОБА_10 та ФОП ОСОБА_3 у двох примірника, у другому примірнику надпис акт надання послуг від 10.04.2013 між ФОП ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у двох примірниках; рахунок на оплату № 6180 від 04.04.2013 між ФОП ОСОБА_10 та ОСОБА_11; податкова накладна № 7580 від 08.04.2013 між ТОВ В«Український сертифікаційний центрВ» та ТОВ В«Марка ПлюсВ» ; рахунок-фактура № ХАП 24276652-003219 від 04.04.2013 між ТОВ В«Український сертифікаційний центрВ» та ТОВ В«Марка ПлюсВ» ; системний блок сірого кольору фірми В«НРВ» серійний номер 5065-7374; акт надання послуг від 08.04.2013 між ФОП ОСОБА_10 та ТОВ В«Марка ПлюсВ» в двох примірниках; рахунок на оплату № 6174 від 04.04.2013 між ФОП ОСОБА_10 та ТОВ В«Марка ПлюсВ» ; видаткова накладна № 270 від 14.05.2013 між ТОВ В«АкванормаВ» та ФОП ОСОБА_3; документація покупця № 247 від 14.05.2013 між ТОВ В«АкванормаВ» та ФОП ОСОБА_3; податкова накладна № 53 від 14.05.2013 між В«АкванормаВ» та ФОП ОСОБА_3; чорнові записи на 14 аркушах; трудовий договір від 11.06.2012;

5) щоденник зеленого кольору на ім’я ОСОБА_12, блокноти синього кольору, блокнот рожевого кольору на ім’я ОСОБА_13; щоденник бежевого кольору з написом В« SymbolВ» , зошит фіолетового кольору з надписом В« NOTE BOOKВ» , зошит зеленого кольору, зошит сірого кольору з написом В« When You ThinkВ» , чорнові записи зшиті в том та зашиті на 72 аркушах, ноутбук В« LenovoВ» серійний номер EB16, жорсткий диск Western Digital серійний номер WHANAES;

6) документи ВАТ В«Марка ПлюсВ» , які були сформовані в папки: папка скорозшиватель чорного кольору з документами, які містять інформацію по кількості придбаної продукції; папка скорозшиватель зеленого кольору з документами, які містять інформацію про реалізацію товару; папка скорозшиватель блакитного кольору з документами, які містять інформацію про кількість товару, який є в наявності; папка скорозшиватель зеленого кольору з копіями анкет для отримання дисконтних карт; папка скорозшиватель червоного кольору з чернетками; зошити типу щоденник, які містять в собі чернетки у кількості 34 штуки; бірки-цінники на продукцію, які упаковані в полімерний мішок; ноутбук В« Lenovo G550 s/n CBG 1011432В» ; комп’ютерний системний блок В« HPВ» ; комп’ютерний системний блок В« BravisВ» F82/98 s/n 143252 чорного кольору; металевий сейф чорного кольору, розміром 36х46х30; електронний касовий ЕККР В«Мрія-301 МТМВ» № ВЖ 740301647.

7) системний блок чорного кольору, на панелі ззаду надпис В« 1 ЕО-500А-СТ04В» , ноутбук В« LENOVOВ» чорного кольору, зі зворотної сторони Q 55 model am 20045, s/n CBG35S9389 MOCB000S1974, ноутбук В« LENOVOВ» чорного кольору з надписом на зворотному боці LENOVO B570C, s/n WBO623463, р/n 59332145, системний блок білого кольору з надписом В« NEO'SВ» на панелі с заду надпис 40053094, ноутбук В« LENOVOВ» чорного кольору з надписом на зворотному боці LENOVO G550, s/n CBG1012300, М0СВ09102454, лист формату А-4 В«Результати продажуВ» на 11 аркушах.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.

Слідчий суддя Муратова С.О.