Ухвала

від 22.05.2013 по справі 295/7511/13-к

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/7511/13-к

1-кс/295/2866/13

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

22.05.2013 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м.Житомира Кузнєцов Д.В., за участю начальника ВРКС СУ ДПС у Житомирській області - ОСОБА_1, розглянувши у відкритому судовому засіданні внесене в кримінальному провадженні № 32012060000000094 ст. слідчим з ОВС СУ ДПС у Житомирській області ОСОБА_2 і погоджене старшим прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами податкової міліції управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_3, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до Богунського районного суду м.Житомира із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, посилаючись на те, що СУ ДПС у Житомирській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому у Єдиному реєстрі досудових розслідувань 12 грудня 2012 року за №32012060000000094 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У ході слідства встановлено, що службові особи ДП "Житомирський лікеро-горілчаний завод" (далі ДП «ЖЛГЗ») в період серпня 2011 року, шляхом завищення податкового кредиту від підприємства з ознаками фіктивності ТОВ "Грант", умисно ухилились від сплати ПДВ на суму 2 768 532 грн. ДП «ЖЛГЗ» придбавало у ТОВ "Грант", що має ознаки фіктивності, шкіряний напівфабрикат "Вет-блу", який в подальшому експортувався за кордон, через комісіонерів ТОВ "Хартманс" (код ЄДР 36757536) та ТОВ "Альфа Аутсорсінг" (код ЄДР 31986964).

Встановлено, що ТОВ "Хартманс" в ПАТ "КРЕДИТ ОСОБА_4" м.Київ, (МФО 380571) відкрито рахунки №260043013501 (Євро), №260043013501 (долар США), №260043013501 (українська гривня).

Слідчий у клопотанні зазначає, що в ПАТ "КРЕДИТ ОСОБА_4" зберігаються наступні документи: рух грошових коштів, картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяви на відкриття рахунків, договори на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопії паспортів уповноважених осіб, оригінали доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ "Хартманс", договори найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ "Хартманс", оригінали доручення на ім’я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідчені нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи В«клієнт-банкВ» , договори на обслуговування системи В«клієнт-банкВ» , акти про введення системи В«клієнт-банкВ» в експлуатацію, документи, які засвідчують встановлення системи В«клієнт-банкВ» , документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку.

Дані документи перебувають у володінні та зберігаються лише в банківській установі ПАТ "КРЕДИТ ОСОБА_4", де відкрито та обслуговується рахунок клієнта, та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб, які відкривали рахунок, які мають право першого та другого підписів в документах, відомості з комп'ютерної системи банку про рух грошових коштів за вищевказаним рахунком з переліком контрагентів та призначенням платежів, зняття готівкових коштів з рахунку, встановлення клієнт-банку, тобто містять відомості, що впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб ДП «ЖЛГЗ» та ТОВ "Хартманс" та містять відомості щодо підтвердження або спростування факту реалізації комісіонером ТОВ «Хартманс» шкіряного напівфабрикату «Вет-блу» на експорт, шляхом проведення розрахунків з комітентом ДП «ЖЛГЗ», тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Заслухавши учасника судового провадження, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.1,2,3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв’язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Виходячи з того, що дані відомості є предметом доказування у кримінальному провадженні та впливають на визначення розміру завданих державному бюджету збитків у вигляді несплати податків та кваліфікацію дій службових осіб ДП «ЖЛГЗ» та ТОВ "Хартманс", а також мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та являються джерелом доказів.

Вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.132, 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати ст.слідчому з ОВС СУ ДПС у Житомирській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у ПАТ "КРЕДИТ ОСОБА_4" (МФО 380571), що знаходиться за адресою: 1135 м.Київ, вул. Дмитрівська, буд.69, контактний номер телефону (044) 569-65-15, а саме:

1.Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях, по рахунках №260043013501 (Євро), №260043013501 (долар США), №260043013501 (українська гривня) відкритих у ПАТ "КРЕДИТ ОСОБА_4" м.Київ, (МФО 380571) для ТОВ "Хартманс" (код ЄДР 36757536), у прибутковій і видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2010 по 31.12.2012.

2. Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №260043013501 (Євро), №260043013501 (долар США), №260043013501 (українська гривня), у ПАТ "КРЕДИТ ОСОБА_4" м.Київ, (МФО 380571), а саме:

· картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, фотокопій паспортів уповноважених осіб, оригіналів доручень на право вчинення юридичних дій від імені директора ТОВ "Хартманс", договору найму чи іншого документу про призначення на посаду директора ТОВ "Хартманс", оригіналу доручення на ім’я особи, яка має право на відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяви клієнта про встановлення системи В«клієнт-банкВ» , договору на обслуговування системи В«клієнт-банкВ» , акту про введення системи В«клієнт-банкВ» в експлуатацію, документів, які засвідчують встановлення системи В«клієнт-банкВ» , документи, які підтверджують факт видачі даних електронних ключів, грошових чеків на отримання готівки з рахунку.

Встановити строк дії ухвали до 22.06.2013 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Д. В. Кузнєцов