Постанова

від 05.06.2013 по справі 1-845/11

ЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКА 

дело № 1-845/11

производство № 1/208/23/13

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

05.06.2013 г. г. Днепродзержинск

Заводской районный суд города Днепродзержинска Днепропетровской области, в составе:

Председательствующего, судьи - Ивченко Т.П.,

При секретаре - Щербацевич Д.В.,

С участием:

Прокурора - Листопад А.Н.,

Рассмотрев в открытом судебном заседании в городе Днепродзержинске Днепропетровской области, уголовное дело по обвинению:

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Днепродзержинска, украинца, гражданина Украины, образование среднее, работающего, разведенного, проживающего по адресу: АДРЕСА_1,

осужденного: 29.07.2011 года Заводским районным судом г. Днепродзержинска по ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 УК Украины, с применением ч. 1 ст. 70 УК Украины, к лишению свободы сроком на пять лет, с лишением права занимать должность, связанную с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей сроком на два года. В соответствии со ст. 75,76 УК Украины, освобожден от отбытия наказания с испытательным сроком на два года,

по ч. 4 ст. 190 УК Украины,

суд, -

установил:

Согласно постановления об изменении обвинения в суде от 08.04.2013 года, ОСОБА_1 обвиняется в том, что В декабре 2003 года, ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, завладел путем обмана чужим имуществом в особо крупных размерах, при следующих обстоятельствах.

Так, в начале декабря 2003 года ОСОБА_1, согласился с предложением неустановленного лица, занять должность директора частного предприятия «Лакма», работая в которой участвовать в завладении путем обмана денежными средствами в особо крупных размерах, при получении данным предприятием кредита в филиале открытого акционерного общества «Государственный экспортно-импортный банк Украины» в г. Кривом Роге (далее ОАО «Укрэксимбанк»), расположенном в г. Кривой Рог, пр.К.Маркса, 37.

4 декабря 2003 года ОСОБА_1, приказом учредителя ЧП «Лакма» ОСОБА_2, которой не было заведомо известно о приготовлении к преступлению, был назначен на должность директора частного предприятия «Лакма» ЕГРПОУ №32130499, расположенного в г. Днепродзержинске, по ул. Димитрова, 27/25, в связи с чем был достоверно осведомлен о финансово-хозяйственном состоянии данного предприятия и об отсутствии у него какого-либо имущества и средств.

После этого, ОСОБА_1, примерно в начале декабря 2003 года, находясь в офисе ЗАО «Метизмаш», расположенном в г. Днепродзержинске, по ул. Кирова, 16, с целью незаконного получения кредита и завладения денежными средствами филиала ОАО «Укрэксимбанк» в г. Кривом Роге, создавая перед банком видимость в необходимости получения кредита и обеспечения гарантии его возврата, согласно отведенной ему роли, являясь директором ЧП «Лакма» умышленно подписал, а также заверил копии составленных неустановленным лицом заведомо ложных документов данного предприятия, а также договора и первичные бухгалтерские документы между ЧП «Лакма» и предприятиями, имеющими признаки фиктивности, а также с предприятиями, государственная регистрация которых отменена, а именно в качестве обоснования необходимости получения кредита:

-письмо ЧП «Лакма» №88 от 08.12.2003 в адрес филиала ОАО «Укрэксимбанк» в г. Кривом Роге об открытии мультивалютной кредитной линии с лимитом задолженности в сумме 375 ООО долларов США сроком на 12 месяцев, в которое были внесены заведомо ложные сведения о предоставлении ЧП «Лакма» в залог банку присадки высокооктановой в количестве 462 тонн, стоимостью 1 201 200 грн., якобы находящейся на хранении на складе, расположенном на трассе Днепропетровск-Киев, в с. Саксагань, Пятихатского района, а также бензина А-92 в количестве 580 000 литров, стоимостью 754 000 грн., бензина А- 95 в количестве 650 000 литров, стоимостью 949 000 грн., дизельного топлива в количестве 460 000 литров, стоимостью 483 000 грн., якобы находящихся на хранении на складе по ул. Криничная, 37 в г. Днепропетровске;

-технико-экономическое обоснование необходимости получения кредита в сумме 375 000 долларов США, в которое были внесены заведомо ложные сведения о необходимости получения кредита для приобретения горюче смазочных материалов;

-заведомо ложный договор №92 от 15.09.2003 между ЧП «Лакма» и ООО «Агропостачсервис», якобы о приобретении ЧП «Лакма» ГСМ на общую сумму 6 100 000 грн.;

-заведомо ложный договор №108 от 09.10.2003 между ЧП «Лакма» и СП ООО «Днепро-Росс», якобы о приобретении ЧП «Лакма» ГСМ;

-заведомо ложный договор №05/11-03 от 05.11.2003 между ЧП «Гюрза» и ЧП «Лакма», якобы о приобретении ЧП «Лакма» строительных материалов на общую сумму 700 000 грн.;

-заведомо ложный договор №1112/03 от 11.12.2003 между ЧП «Лекс» и ЧП «Лакма», якобы о приобретении ЧП «Лакма» ГСМ на общую сумму 510 300 грн.;

-заведомо ложный договор №03-12/12 от 12.12.2003 между ООО «Торговый дом «Метизмаш» и ЧП «Лакма», якобы о приобретении ЧП «Лакма» строительных материалов на общую сумму 300 000 грн.

В качестве гарантии обеспечения возврата кредита:

-заведомо ложный договор №0610 от 06.10.2003 между ЧП «Интерпромсервис» и ЧП «Лакма», якобы о приобретении ЧП «Лакма» присадки высокооктановой МТБЕ в количестве 500 тонн, на общую сумму 1 560 000 грн.;

-заведомо ложный счет ЧП «Интерпромсервис» от 25.11.2003, якобы на оплату ЧП «Лакма» присадки высокооктановой в количестве 462 тонн, на общую сумму 1 441 440 грн.;

-заведомо ложную накладную №2511 от 25.11.2003, якобы о передаче ЧП «Интерпромсервис» в ЧП «Лакма» присадки высокооктановой МТБЕ в количестве 462 тонн, на общую сумму 1 441 440 грн.;

-заведомо ложную налоговую накладную ЧП «Интерпромсервис» №1125 от

25.11.2003 на сумму 1 441 440 грн.;

-заведомо ложный акт сверки взаимных расчетов от 02.12.2003, якобы произведенного между ЧП «Интерпромсервис» и ЧП «Лакма»;

-заведомо ложный акт зачета взаимных требований от 02.12.2003, якобы произведенного между ЧП «Интерпромсервис» и ЧП «Лакма»;

-заведомо ложный акт от 25.11.2003 приема-передачи товаров, согласно договора №0610 от 06.10.2003 между ЧП «Интерпромсервис» и ЧП «Лакма», якобы о передаче ЧП «Интерпромсервис» в ЧП «Лакма» присадки высокооктановой МТБЕ, в количестве 462 тонн, на общую сумму 1 441 440 грн.;

-заведомо ложный договор ответственного хранения №114 от 11.08.2003 между ЧП «Лакма» и воинской частью А2540, якобы о предоставлении открытой охраняемой площадки с подъездными путями для складирования ГСМ, общим объемом 1 700 000 литров;

-заведомо ложный акт приема-передачи от 26.09.2003, согласно которого ЧП «Лакма» якобы передало воинской части А2540, согласно договора №114 от 11.08.2003 бензин А-95 в количестве 480 000 литров, стоимостью 624 ОООгрн., бензин А-92 в количестве 300 000 литров, стоимостью 438 000 грн., дизельное топливо в количестве 169 905 литров, стоимостью 178 400 грн., на общую сумму 1 488 480 грн.;

-заведомо ложный акт приема-передачи от 23.10.2003, согласно которого ЧП «Лакма» якобы передало воинской части А2540, согласно договора №114 от 11.08.2003 бензин А-95 в количестве 100 000 литров, стоимостью 130 000 грн., бензин А-92 в количестве 350 000 литров, стоимостью 511 000 грн., дизельное топливо в количестве 290 095 литров, стоимостью 304 600 грн., на общую сумму 1 134 720 грн.;

-заведомо ложный перечень, якобы о наличии остатков на складе товарной продукции ЧП «Лакма» по состоянию на 01.07.2003, на сумму 4 015 589,45 грн.;

-заведомо ложный перечень, якобы о наличии остатков на складе товарной продукции ЧП «Лакма» по состоянию на 01.08.2003, на сумму 3 936 162,86 грн.;

-заведомо ложный перечень, якобы о наличии остатков на складе товарной продукции ЧП «Лакма» по состоянию на 01.09.2003, на сумму 3 531 136,25 грн.;

-заведомо ложный перечень о наличии остатков на складе ЧП «Лакма» товарной продукции по состоянию на 01.11.2003, на сумму 5 374 867,80 грн.;

-справку ЧП «Лакма» по состоянию на 01.10.2003, в которую были внесены заведомо ложные сведения о наличии остатков на складе товарной продукции ЧП «Лакма» на сумму 1 488 480 грн.;

-расшифровку дебиторской задолженности ЧП «Лакма» по состоянию на 01.10.2003, по счету №361, в которую были внесены заведомо ложные сведения о наличии у ЧП «Лакма» взаимоотношений с ЧП «Акцепт-СВ», ЧП «Альянс-21», ООО «Машкомплектсервис», ООО «Агропостачсервис», ЧП «Киев-Ресурс», СП ООО «ДнепроРос» и якобы о наличии задолженности в сумме 510 003,51грн.;

-расшифровку кредиторской задолженности ЧП «Лакма» по состоянию на 01.10.2003, по счету №631, в которую были внесены заведомо ложные сведения о наличии взаимоотношений с ООО «Четыре В», ООО «Максимус», ЧП «Технология», ООО КСК «Эверест», ООО «Промстройсервис», ЧП «Нейтрон» и якобы о наличии задолженности в сумме 1 205 032,82 грн.;

-перечень товаров в обороте ЧП «Лакма» за исх. №87 от 08.12.2003, предлагаемых в залог в обеспечение мультивалютной кредитной линии с лимитом задолженности в эквиваленте 375 000 долларов США, в который были внесены заведомо ложные сведения о наличии присадки высокооктановой МТБЕ, в количестве 462 тонн, стоимостью 1 201 200 грн., бензина А-92, в количестве 580 000 литров, стоимостью 754 000 грн., бензина А-95 в количестве 650 000 литров, стоимостью 949 000 грн., дизельного топлива в количестве 460 000 литров, стоимостью 483 000 грн., якобы хранящихся на складе по адресу Днепропетровская область, Пятихатский район, с. Саксагань, трасса Днепропетровск-Киев, на основании договора №3/03 от 24.11.2003 с ЧП «Технопромгруп», а также по адресу г. Днепропетровск, ул. Криничная, 37, согласно договора №114 от 11.08.2003;

-справку ЧП «Лакма» №91 от 08.12.2003, в которую были внесены заведомо ложные сведения о нахождении на балансе предприятия присадки высокооктановой МТБЕ, в количестве 462 тонн, стоимостью 1 201 200 грн., бензина А-92, в количестве 580 000 литров, стоимостью 754 000 грн., бензина А- 95 в количестве 650 000 литров, стоимостью 949 000 грн., дизельного топлива в количестве 460 000 литров, стоимостью 483 000 грн., якобы хранящихся на складе по адресу Днепропетровская область, Пятихатский район, с. Саксагань, трасса Днепропетровск-Киев, на основании договора №3/03 от 24.11.2003 с ЧП «Технопромгруп», а также по адресу г. Днепропетровск, ул. Криничная, 37, согласно договора №114 от 11.08.2003;

-справку от 24.12.2003 о балансовой принадлежности и нахождении в собственности ЧП «Лакма» передаваемого банку в залог имущества, в которую были внесены заведомо ложные сведения о наличии на балансе и в собственности ЧП «Лакма» присадки высокооктановой МТБЕ, в количестве 464 тонн, стоимостью 1 201 200 грн., бензина А-92, в количестве 580 000 литров, стоимостью 754 000 грн., бензина А-95 в количестве 650 000 литров, стоимостью 949 000 грн., дизельного топлива в количестве 460 000 литров, стоимостью 483 000 грн., якобы хранящихся на складе по адресу Днепропетровская область, Пятихатский район, с. Саксагань, трасса Днепропетровск-Киев, якобы на основании договора №3/03 от 24.11.2003 с ЧП «Технопромгруп», а также на охраняемой площадке по адресу г. Днепропетровск, ул. Криничная, 37, согласно договора №114 от 11.08.2003 с воинской частью А2540.

9 декабря 2003 года ОСОБА_1, реализуя совместно с неустановленным лицом, умысел на завладение путем обмана чужим имуществом в особо крупных размерах, обратился в филиал ОАО «Укрэксимбанк» в г. Кривой Рог с письмом №88 от 08.12.2003 об открытии ЧП «Лакма» мультивалютной кредитной линии с лимитом задолженности в эквиваленте 375 ООО долларов США, сроком на 12 месяцев, якобы под залог присадки высокооктановой в количестве 462 тонн, стоимостью 1 201 200 грн., находящейся на хранении на складе, расположенном на трассе Днепропетровск-Киев, в с. Саксагань, Пятихатского района, а также бензина А-92 в количестве 580 000 литров, стоимостью 754 000 грн., бензина А-95 в количестве 650 000 литров, стоимостью 949 000 грн., дизельного топлива в количестве 460 000 литров, стоимостью 483 000 грн., находящихся на хранении на складе по ул. Криничная, 37 в г. Днепропетровск, а также предоставил подписанные и заверенные им заведомо ложные документы, якобы обосновывающие необходимость в получении кредита и о наличии, месте хранения, якобы передаваемого банку в залог имущества - горюче-смазочных материалов, на общую сумму 2 564 387 гривен, которых фактически в наличии не было.

24 декабря 2003 года, на основании предоставленных заведомо ложных документов, директор ЧП «Лакма» ОСОБА_1, действуя умышленно, из корыстных побуждений, не имея намерения выполнять договорные обязательства, заключил с филиалом ОАО «Укрэксимбанк» в г. Кривой Рог, в лице управляющего ОСОБА_3, кредитное соглашение №5703К85 от 24.12.2003 на открытие мультивалютной возобновляемой кредитной линии, сроком до 21 декабря 2004 года, согласно которого данному предприятию был выдан кредит в сумме 375 000 долларов США.

После этого 25 декабря 2003 года ОСОБА_1, являясь директором ЧП «Лакма», заключил с филиалом ОАО «Укрэксимбанк» в г. Кривой Рог договор №654 от 25.12.2003 о предоставлении расчетного обслуживания по текущему счету №2600302575295 в виде приема и исполнения электронных документов с использованием программно-технического комплекса «Клиент-Банк», согласно которого получил ключевую дискету с электронной подписью ответственного лица клиента, необходимую для перечисления денежных средств с использованием данной системы по текущему счету ЧП «Лакма» №2600302575295, которую, с целью распоряжения похищенными кредитными денежными средствами, передал неустановленному соучастнику преступления.

Похищенные 24 декабря 2003 года директором ЧП «Лакма» ОСОБА_1 кредитные денежные средства в сумме 375 000 долларов США, были проданы на межбанковской валютной бирже и 25 декабря 2003 года зачислены на текущий счет ЧП «Лакма» №2600302575295 в сумме 1 999 312,50 грн., которыми неустановленное лицо, действуя в сговоре с ОСОБА_1, распорядилось по своему усмотрению, перечислив их с использованием дискеты с электронной подписью ответственного лица, с текущего счета ЧП «Лакма» №2600302575295, различным предприятиям, якобы на основании договоров, условия которых ОСОБА_1 не имел намерения исполнять, а именно:

-платежным поручением №1 от 25.12.2003 перечислено 255 110 грн.

ЧП «Агропромбизнес», якобы за ГСМ;

-платежным поручением №2 от 25.12.2003 перечислено 255150 грн. ЧП «Лекс», якобы за ГСМ;

-платежным поручением №4 от 25.12.2003 перечислено 396800 грн. ООО «Интервик», якобы за стройматериалы;

-платежным поручением №6 от 25.12.2003 перечислено 60100 грн. ЧП «Щит-Трейд», якобы за ГСМ;

-платежным поручением №7 от 25.12.2003 перечислено 50000 грн. ООО «ТД «Метизмаш», якобы за стройматериалы;

-платежным поручением №11 от 25.12.2003 перечислено 372400 грн. ЧП «Гюрза», якобы за товар;

-платежным поручением №12 от 29.12.2003 перечислено 255150 грн. ЧП «Агропромбизнес», якобы за ГСМ;

-платежным поручением №13 от 29.12.2003 перечислено 255150 грн. ЧП «Лекс», якобы за ГСМ;

-платежным поручением №19 от 30.12.2003 перечислено 199770 грн. ООО «ТД «Метизмаш», якобы за стройматериалы.

В установленный кредитным соглашением № 5703К85 от 24.12.2003 срок, то есть до 21 декабря 2004 года и до настоящего времени, ЧП «Лакма» кредит филиалу ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» в г. Кривой Рог - не возвратило.

Таким образом ОСОБА_1, действуя по предварительному сговору группой лиц с неустановленным лицом, в декабре 2003 года, завладел путем обмана денежными средствами филиала ОАО «Укрэксимбанк» в г. Кривой Рог в сумме 375 000 долларов США, что по курсу НБУ на момент совершения преступления соответствовало 1 999 315,50 гривен, что составило 117 606,79 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан, установленных законодательством Украины на момент совершения преступления, то есть в особо крупных размерах.

Действия ОСОБА_1 органом досудебного следствия квалифицированы по ч. 4 ст. 190 УК Украины, как умышленные действия, выразившимися в завладении путем обмана денежными средствами в особо крупных размерах.

В судебного следствия подсудимый ОСОБА_1 свою вину по предъявленному ему обвинению не признал, и суду пояснил, что денежными средствами он не завладевал, действовал по указанию ОСОБА_4, и его распоряжению, так как последний являлся тем лицом, которое фактически создало ЧП «Лакмо», и выполняя действия по ведению финансово-хозяйственной деятельности предприятия, считал действия законными и направленными на фактическое совершение сделок.

В ходе судебного следствия подсудимым ОСОБА_1 заявлено ходатайство о направлении дела в прокуратуру Заводского района г. Днепродзержинска, для проведения досудебного расследования, по причине того, что все действия от имени ЧП «Лакма» по заключению кредитного соглашения № 5703К85, в филиале ОАО «Государственный экспортно-импортный банк Украины» в г. Кривом Роге, на сумму 375000 долларов США, действовал на основании распоряжений ОСОБА_4, по его указанию, о чем заявлял неоднократно как в ходе досудебного так и судебного следствия, однако по предъявленному ему обвинению, лицо осталось не установленным, что не соответствует действительности.

Кроме того, выдача кредита в том числе и процедура согласования по кредиту, а также решение о выдаче кредита принимается представителями банка, а не лицом, которое просит выдать кредит.

Однако обвинением не учтено, что он лично никогда не принимал решения и не вел переговоров с банком о том, что ЧП «Лакма» желает получить кредит, так как этими вопросами занимался ОСОБА_4, однако свидетелей с банка которые могли бы это подтвердить следствием не установлено, и не проверено его заявление по данным фактам.

Все предоставленные документы на подтверждение наличия стройматериалов, ГСМ и др., были составлены бухгалтером ЧП «Лакма» ОСОБА_5, которая была принята на работу по инициативе ОСОБА_4. Также обвинением не учтено, что в качестве гарантии возврата кредита, со стороны ЧП «Лакма», были предоставлены две автозаправочные станции, расположенные в г. Кременчук, общая стоимость которых составляла 2125015 гривен 00 копеек.

Кроме того, в ходе следствия установлено, что ЧП «Лакма», частично выполнило свое обязательство на сумму 20.000 долларов США, погасив на указанную сумму полученный кредит, что подтверждает намерения ЧП «Лакма» на выполнение своих обязательств по кредитному договору.

Также не учтено, что на совещании ОАО «Укрэсимбанка» присутствовал ОСОБА_4, представители ОАО «Днепрофарм», на котором обсуждался вопрос о погашении задолженности по кредитам, выданным предприятиям группы ООО ТД «Метизмаш», с учетом обеспечения кредитом залоговым имуществом, что было одобрено со стороны банка.

Данный факт также не был учтен в ходе следствия и не были допрошены представитель ОАО «Укрэксимбанка» - ОСОБА_6, ни представитель ОАО «Днепрофарм» - ОСОБА_4, которые также не допрошены и в ходе судебного следствия.

Прокурор возражал против заявленного ходатайства.

На основании вышеизложенного, установив неполноту и неправильность досудебного следствия, которая не может быть устранена в ходе судебного следствия, с учетом, всех принятых мер судом в ходе судебного следствия на устранение допущенной в период досудебного следствия неполноты и неправильности, суд приходит к выводу о необходимости применения ст. ст. 22, 281 УПК Украины.

Выслушав мнение участников процесса, а именно прокурора, подсудимого, установив, что выявленная неполнота и неправильность досудебного следствия не может быть устранена в ходе судебного следствия, так как для её устранения необходимо:

- проведение следственных действий по установлению и сбор новых доказательств, проведение действий в таком объеме, выполнение которых невозможно с соблюдением специфики процессуальной формы судебного рассмотрения, а именно:

· установление место нахождения свидетелей: ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_5, ОСОБА_4,

· установление свидетелей оформления и подготовки к выдаче кредитного договора заключения с филиалом ОАО «Укрэксимбанк» в г. Кривой Рог, в лице управляющего ОСОБА_3, кредитного соглашения №5703К85 от 24.12.2003 на открытие мультивалютной возобновляемой кредитной линии, сроком до 21 декабря 2004 года, согласно которого предприятию ЧП «Лакма» был выдан кредит в сумме 375 000 долларов США.

·

· выполнение требований ч. 1 и ч. 2 ст. 132 УПК Украины, при предъявления обвинения ОСОБА_1 в совершении преступления квалифицированного органом досудебного следствия по ч. 4 ст. 190 УК Украины, в части указания умысла, объективной стороны совершенного преступления;

· сбор и установление доказательств на подтверждение характера и размера ущерба, причиненного преступлением.

Таким образом, установив, что выявленная в ходе судебного следствия неполнота досудебного следствия и противоречия, исключают возможность принятия решения судом в порядке ст. 327 УПК Украины, что лишает суд возможности самостоятельно устранить данные противоречия и дать им надлежащую оценку, данные противоречия изложенные выше касающихся фактических данных и без устранения которых суд не может дать им однозначную оценку, в том числе, и без установления для этого новых данных, выслушав участников процесса, изучив материалы уголовного дела, доказательства заявленные и исследованные в ходе судебного следствия, как со стороны обвинения, так и со стороны защиты, и руководствуясь ст.ст. 22, 26, 274, 281 УПК Украины, суд -

постановил:

Ходатайство подсудимого ОСОБА_1 о направлении на проведение досудебного следствия эпизодов предъявленного ему обвинения в совершении преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 190 УК Украины, - удовлетворить.

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_1 в совершении преступлений предусмотренных ч. 4 ст. 190 УК Украины, - направить прокурору Заводского района г. Днепродзержинска, для проведения досудебного следствия.

На данное постановление может быть подана апелляция в Апелляционный суд Днепропетровской области в течении 7 дней, со дня его провозглашения.

Судья Т.П.Ивченко