Ухвала

від 24.05.2013 по справі 754/7773/13-к

ДЕСНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

1-кс/754/734/13

754/7773/13-к

У Х В А Л А

Іменем України

24.05.2013 Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва Колегаєва С.В., при секретарі Буцко О.В., за участю слідчого Пономаренко Т.М., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42013110030000075 від 22.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України,

В С Т А Н О В И В:

16 травня 2013 року до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1, узгоджене з старшим прокурором прокуратури Деснянського району м. Києва ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (м. Київ, бул. ОСОБА_3, 26/4, каб. 308), та можливість робити з них копії, а саме реєстраційна документація (статут, протоколи зборів учасників товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації товариства, довіреності по підприємництву, накази по підприємництву, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб), інші документи які знаходяться в реєстрацій справі ТОВ В«Управління по будівництву підземних тунелів і підземних споруд спеціального призначенняВ» (код 04013382).

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що слідчим відділом Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженні № 42013110030000075 від 22.02.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 5 КК України.

Так, відповідно до матеріалів клопотання, між Головним управлінням капітального будівництва Київської міської державної адміністрації 18.04.06 та 26.09.11 укладено договори з ТОВ В«Управління по будівництву підземних тунелів і підземних споруд спеціального призначенняВ» (код 04013382) на виконання будівельно-монтажних робіт - будівництво Південо-західного каналізаційного колектора в м. Києві вартістю 428,1 млн. грн. та реконструкція прохідного колектора водопроводу від станції м. В«ДніпроВ» до вул. Кіровоградської в м. Києві вартістю 33,3 млн. грн. Службові особи ТОВ В«Управління по будівництву підземних тунелів і підземних споруд спеціального призначенняВ» вчинили розтрату коштів бюджету Києва, передбачених на фінансування вказаних робіт у сумі 4003084,80 грн.

Так, посадовими особами ТОВ В«Управління по будівництву підземних тунелів і підземних споруд спеціального призначенняВ» протягом 2006-2011 року здійснюється перерахування грошових коштів в сумі понад 4003084,80 гривень на розрахункові рахунки ТОВ В«Торговий Дім «³тек ПлюсВ» код ЄДРПОУ 37310219 та ТОВ В«Інженерно-будівельне об'єднанняВ» код ЄДРПОУ 35332508. Відповідно до отриманої інформації ТОВ В«Торговий Дім «³тек ПлюсВ» та ТОВ В«Інженерно-будівельне об'єднанняВ» мають в штаті по одному працівнику, не мають ні виробничих, ні складських потужностей, отже не мають можливості виконувати роботи та надавати послуги ТОВ В«Управління по будівництву підземних тунелів і підземних споруд спеціального призначенняВ» , що свідчить про маскування безтоварних операцій під вигляд реально існуючих. Крім того директора ТОВ В«Торговий Дім «³тек ПлюсВ» гр. ОСОБА_4 постановою Печерського районного суду м. Києва від 21.10.2011 року звільнено від кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ст. 205 ч. 1 КК України, на підставі ЗУ В«Про амністіюВ» , останній перереєстрував на своє ім'я, за грошову винагороду, суб'єкт підприємницької діяльності (юридичну особу) ТОВ В«ТД В«Вітек ПлюсВ» , з метою прикриття незаконної діяльності, вказане підприємство фінансово-господарської діяльності не здійснювало, послуг не надавало, робіт не виконувало. Крім того директор ТОВ В«Інженерно-будвівельне об'єднанняВ» ОСОБА_5 засуджений вироком Печерського районного суду м. Києва від 21.04.11 за вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 205, ч.2 ст. 358 КК України. Судом встановлено, що ТОВ В«Інженерно-будівельне об'єднанняВ» фінансово-господарської діяльності не здійснювало, послуг не надавало, робіт не виконувало.

ТОВ В«Управління по будівництву підземних тунелів і підземних споруд спеціального призначенняВ» (код 04013382) зареєстроване в Шевченківській районній в місті Києва державній адміністрації та перебуває на податковому обліку в ДПІ у Шевченківському районі м. Києва ДПС.

У досудового слідства є підстави вважати, що існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки ТОВ В«Управління по будівництву підземних тунелів і підземних споруд спеціального призначенняВ» (код 04013382) в особі директора ОСОБА_6 для надання ознак виконання будівельно-монтажних робіт, підтвердження їх вартості, укладали договори з суб'єктами підприємницької діяльності, які створювались без наміру здійснення підприємницької діяльності, не володіли матеріальними та трудовими ресурсами. Так, між ТОВ В«Управління по будівництву підземних тунелів і підземних споруд спеціального призначенняВ»(код 04013382) в особі ОСОБА_6 та ТОВ В«Інженерно-будівельне об'єднанняВ» укладено договір про надання послуг по роботі ЄСД - 200 на Південно-західному колекторі, що оформлено податковою накладною від 30.06.10. Вартість послуг, включаючи ПДВ становила 2223936 грн. ОСОБА_7 ДПІ у Шевченківському районі м. Києва від 01.12.11 встановлено, що відповідно до додатку № 5 до податкових декларацій з податку на додану вартість за червень, липень 2010 року ТОВ В«Управління по будівництву підземних тунелів і підземних споруд спеціального призначенняВ» сформовано податковий кредит за рахунок ТОВ В«Інженерно-будівельне об'єднанняВ» на загальну суму 1331608,77 грн. Однак, Печерським районним судом м. Києва встановлено, що ТОВ В«Інженерно-будівельне об'єднанняВ» фінансово-господарської діяльності не здійснювало, послуг не надавало, робіт не виконувало. Крім того, встановлено, що 30.06.11 року В«ТОВ В«Управління по будівництву підземних тунелів і підземних споруд спеціального призначенняВ» в особі директора ОСОБА_6 укладено договір з ТОВ В«ТД В«Вітек ПлюсВ» в особі директора ОСОБА_4 про придбання послуг з виконання будівельних робіт на каналізаційних колекторах, у т.ч. Південно-західному колекторі на загальну суму 1779148,80 грн., що підтверджено отриманими податковими накладними на вказану суму (акт документальної невиїзної перевірки ДПІ у Шевченківському районі м. Києва від 31.10.11) ОСОБА_7 додатку № 5 до податкової декларації з податку на додану вартість ТОВ В«Управління по будівництву підземних тунелів і підземних споруд спеціального призначенняВ» сформовано податковий кредит за рахунок ТОВ В«ТД В«Вітек ПлюсВ» за серпень 2011 року у сумі 125452,80 грн., за вересень 2011 року - 444787,20 грн. за грудень 2011 року - 410572,80 грн., за січень 2012 року - 3991680 грн. Однак, Печерським районним судом м. Києва встановлено, що ТОВ В«ТД В«Вітек ПлюсВ» фінансово-господарської діяльності не здійснювало, послуг не надавало, робіт не виконувало. Враховуючи те, що ТОВ В«ТД В«Вітек ПлюсВ» та ТОВ В«Інженерно-будівельне об'єднанняВ» є фіктивним, службові особи ТОВ В«Управління по будівництву підземних тунелів і підземних споруд спеціального призначенняВ» вчинили розтрату коштів бюджету міста Києва, передбачених на фінансування робіт по будівництву Південно-західному каналізаційного колектора в м. Києві та реконструкція прохідного колектора водопроводу д=1400 мм від станції м. В«ДніпроВ» до вул. Кіровоградської в м. Києві, у сумі 4003084,80 грн.

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів, окрім тих, до яких відповідно до ст. 161 КПК України заборонено доступ.

Клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

З клопотання слідчого та доданих до нього матеріалів вбачається, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що реєстраційна документація (статут, протоколи зборів учасників товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації товариства, довіреності по підприємництву, накази по підприємництву, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб), інші документи які знаходяться в реєстрацій справі ТОВ В«Управління по будівництву підземних тунелів і підземних споруд спеціального призначенняВ» (код 04013382) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з метою в подальшому проведення криміналістичних досліджень, не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

Керуючись ст. ст. 159-164, 166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого слідчого відділу Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (м. Київ, бул. ОСОБА_3, 26/4, каб. 308), та можливість робити з них копії, а саме реєстраційна документація (статут, протоколи зборів учасників товариства, установчі договори, реєстраційні картки, довіреності на право проведення реєстрації товариства, довіреності по підприємництву, накази по підприємництву, квитанції про оплату послуг при реєстрації, копії паспортів засновників та посадових осіб), інші документи які знаходяться в реєстрацій справі ТОВ В«Управління по будівництву підземних тунелів і підземних споруд спеціального призначенняВ» (код 04013382).

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому слідчого відділу Деснянського РУ ГУ МВС України в м. Києві ОСОБА_1

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -