Постанова

від 12.07.2007 по справі 4-679/07

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

ПОСТАНОВА

ПОСТАНОВА

4-679/07

12.07.2007 року                                                                                                             м. Житомир

Богунський районний суд  м. Житомира в складі:

головуючого - судді Григорусь Н.Й.

при секретарі  Лисенко Н.О.

з участю прокурора Капінос О.В.

розглянув у відкритому судовому засіданні подання заступника начальника відділення РКС СВ ПМ ДПА   в Житомирській  

області про надання дозволу на виїмку інформації, що містить банківську таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

До Богунського районного суду м. Житомира надійшло подання, де вказано, що

Директор ТОВ "Ортіс" - ОСОБА_1, з метою

реалізації своїх злочинних намірів направлених на заволодіння чужим майном, діючи за попередньою домовленістю з

невстановленими слідством особами, які мали можливість розпоряджатись печаткою ТОВ "Ортіс", рухом коштів по

банківським рахункам даного підприємства та діяти від його

імені, а також з директором ДП "Андрушівський спиртовий завод" -ОСОБА_2 яка вже мала на це злочинний умисел та розроблену

злочинну схему по заволодінню чужим майном -

коштами ДП "Андрушівський спиртовий завод", механізм реалізації якої полягав у тому, що на основі укладання

безтоварних угод про здійснення фінансово-господарських операцій по купівлі-продажу нібито корисних для підприємства

товарів на умовах товарного кредиту, на значні суми,

оформлених зовні начебто без порушень діючого законодавства, з використанням як

засобу усунення перешкод - положень податкового законодавства України, у ДП

"Андрушівський спиртовий завод" виникали необгрунтовані фінансові

зобов'язанні перед ТОВ "Ортіс", та як наслідок

можливість заволодіння цими коштами.

З метою маскування своєї злочинної діяльності, ОСОБА_1 забезпечив незаконне

проведення по бухгалтерському та податковому

обліку ТОВ "Ортіс", фінансово-господарської операції по реалізації для ДП "Андрушівський спиртовий завод" не

існуючих труб (28*3, 32*2,5) в кількості 1.124,0 тон.

ДП "Андрушівський спиртовий завод" в рахунок погашення

заборгованості за отримані товари та відсотки по товарному кредиту,

частково розрахувалося з ТОВ "Ортіс" простим векселем НОМЕР_1 з дисконтом на суму 5851300 грн. Решту

невиплаченої суми в розмірі 448910 грн. ДП "Андрушівський спиртовий завод" перерахувало на розрахунковий

рахунок ТОВ "Ортіс" НОМЕР_2 в АБ "Факторіал-Банк" м.

Харків МФО 351715. Крім того, досудовим слідством по кримінальній

справі було встановлено, що згідно наявних документів, ТОВ "Ортіс" придбало вказані труби у ТОВ «Вістек»

(м. Харків код ЄДР 32566119), згідно договору № ПМ 11/3-1 від 03.11.2003 року

по податковій накладній № 20.1 від 03.11.2003 року. Розрахунки за придбаний товар проводилися шляхом перерахування

коштів на розрахунковий рахунок ТОВ

"Вістек" НОМЕР_3 в АБ "Факторіал-банк" (м. Харків, МФО 351715). Дослідивши матеріали

кримінальної справи, заслухавши думку прокурора, який підтримав подання,

враховуючи те, що відомості щодо

подальшого руху грошових коштів, перерахованих в рахунок оплати за придбані

товари, а також щодо осіб, які мали можливість розпоряджатися даними коштами,

мають значення для встановлення усіх

обставин вчиненого злочину, з цією метою є необхідним отримання інформації про рух коштів на вищевказаному рахунку, з метою

встановлення істини по кримінальній справі, суд вважає, що подання

підлягає до задоволення,- Керуючисьст.

178КПКУкраїни,-

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати дозвіл АБ "Факторіал-банк" (м. Харків, МФО 351715) на розкриття інформації, що містить банківську таємницю та надати згоду на проведення виїмки

оригіналів, а у разі їх відсутності копій наступних документів клієнта - ТОВ «Вістек» (м. Харків код ЄДР 32566119):

1.                  

Інформації про рух коштів на

розрахунковому рахунку ТОВ «Вістек» (м. Харків код ЄДР 32566119) НОМЕР_3 відкритому в АБ "Факторіал-банк" (м. Харків, МФО 351715), із зазначенням ідентифікаційних кодів

кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв

кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту на вищевказаних рахунках за період з моменту

відкриття по теперішній час, в тому числі на магнітних носіях.

2.                  

Оригіналів платіжних доручень за

якими проводилось перерахування коштів на рахунку ТОВ «Вістек» (м. Харків код ЄДР 32566119) НОМЕР_3відкритому в АБ

"Факторіал-банк" (м.

2

Харків, МФО 351715), поза межами системи обслуговування

"клієнт-банк", за період з 03.11.2003 року по

01.01.2005 року.

3.               

Оригіналів заявок на отримання

чекових книг з підписами службових осіб ТОВ «Вістек» (м. Харків код ЄДР

32566119) та осіб, які мали право підпису за дорученням, за період з 03.11.2003

по 01.01.2005 року.

4.               

Оригіналів документів на отримання

готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи

ТОВ «Вістек» (м. Харків код ЄДР 32566119) та особи, які

мали відповідні доручення, отримували готівку з рахунку НОМЕР_4 за

період з 03.11.2003 по 01.01.2005 року.

5.               

Картки із зразками підписів

службових осіб ТОВ «Вістек» (м. Харків код ЄДР 32566119).

6.               

Договір на обслуговування клієнта -

ТОВ «Вістек» (м. Харків код ЄДР 32566119) в системі "клієнт-банк" з документами на установку програмного забезпечення

та обслуговування клієнта.

7.               

Оригіналу юридичної справи ТОВ

«Вістек» (м. Харків код ЄДР 32566119) на розрахунковий рахунок НОМЕР_5

2. Проведення виїмки дозволити оперативним працівникам УПМ ДПА в

Житомирській області.