Постанова

від 08.05.2007 по справі 9-406/07

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

ПОСТАНОВА

ПОСТАНОВА

9-406/07

8 травня 2007 року                                                                                             м.  Житомир

Богунський районний суд 

м.  Житомира в складі:

головуючого - судді Григорусь Н.Й.

при секретарі  Лисенко Н.О.

з участю прокурора Труш С. А.

розглянув у відкритому судовому засідання подання

слідчого СОГ СУ УМВС України в Житомирській області про надання дозволу на

виїмку інформації,  що містить банківську

таємницю,  -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із

поданням,  де вказано,  що СУ УМВС України в Житомирській області

розслідується кримінальна справа № 06/075027, 

що порушена за фактом фіктивного підприємництва,  тобто створення суб"єкта підприємницької

діяльності ТОВ "Промальянс" з метою прикриття незаконної діяльності з

використанням втрачених документів по ч. 1 

ст.  205 КК України.

Розслідуванням по справі

встановлено,  що в червні 2004 року

невстановлені особи з метою здійснення незаконної діяльності та ухилення від

оподаткування шляхом зловживання довірою громадян ОСОБА_1,  ОСОБА_2 створили товариство з обмеженою

відповідальністю "Промальянс", 

що зареєстроване за місцем проживання одного із засновників за

адресою:АДРЕСА_1 до складу якого включили за винагороду,  як засновників,  вищевказаних громадян.

Після створення вказаного

товариства,  з метою приховування своїх

протиправних дій,  вказані невстановлені

особи подали до державних органів влади та контролюючих органів інформацію про

службових осіб товариства,  зокрема

директорів,  які такими не являються та

раніше втратили свої паспорти.

В результаті таких дій,  здійснюючи господарські операції,  в період з 23.06.2004 року по теперішній

час,  від імені товариства невстановлені

особи не сплачують відповідні податкові платежі до бюджету та подають до ДПІ в

м.  Житомирі податкову звітність від

імені осіб,  які втратили свої паспорти

та не являються службовими особами товариства.

В ході досудового слідства було

встановлено,  що ТОВ

"ПРОМАЛЬЯНС" здіснювало розрахунки з ТОВ "ІМХОТЕП",  яке має розрахунковий рахунок НОМЕР_1 в АКБ "СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ

БАНК" за адресою: в м.  Київ,  Бульвар Дружби народів,  17/5.

Дослідивши матеріали кримінальної

справи,  заслухавши думку прокурора,  який підтримав  подання, 

враховуючи,  що документи про

відкриття та обслуговування банківського рахунку,  а також інформація про рух коштів на

розрахунковому рахунку НОМЕР_1; МФО 322658 ТОВ "ІМХОТЕП",  код ЄДРПОУ 33643199 в АКБ

"СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКИЙ БАНК" в м. 

Києві з 07.07.2006 року  по теперішній

час має суттєве значення для встановлення об'єктивної істини по кримінальній

справі,  суд вважає, що подання підлягає

до задоволення.

Керуючись ст.  178 КПК України,  -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати дозвіл на проведення

виїмки інформації,  що містить банківську

таємницю в АКБ "СХІДНО­ЄВРОПЕЙСЬКИЙ

БАНК",  що в м.  Києві, 

Б-р Дружби народів,  17/5 (МФО 322658) по

рахунку ТОВ "ІМХОТЕП " (код ЄДРПОУ 33643199) НОМЕР_1 ,  а саме:

2.     

Інформації про рух коштів на розрахунковому рахунку ТОВ

"ІМХОТЕП",  із зазначенням

ідентифікаційних кодів кореспондентів,  МФО банківських

установ,  номерів розрахункових рахунків

кореспондентів,  назв кореспондентів,  призначення платежів,  обігу грошових коштів по дебету та кредиту на

вищевказаному рахунку за період з дати відкриття до даного часу.

3.     

Оригіналів договорів укладених між банком та ТОВ

"ІМХОТЕП",  в тому числі про

банківське обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів

до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання

ключів,  довіреності на отримання

ключів,  документи з підписами відповідальних

осіб за отримання ключів) з підписами службових осіб ТОВ "ІМХОТЕП".

4.     

Оригіналів платіжних доручень,  за якими проводилось перерахування коштів на

рахунку ТОВ "ІМХОТЕП" поза межами системи обслуговування

"клієнт-банк".

5.     

Оригінал банківської картки із зразками підписів

посадових осіб та печаткою ТОВ "ІМХОТЕП". У випадку коли до даної

картки вносились зміни в частині підписів службових осіб ТОВ

"ІМХОТЕП" - та документи на підставі яких вносились такі зміни.

6.     

Оригіналів заявок на отримання чекових книг з підписами

службових осіб ТОВ "ІМХОТЕП"

7.     

Оригіналів документів на отримання готівки (лист на

отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом,  чеки, 

видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ "ІМХОТЕП"

отримували готівку з власного рахунку.

8.     

Оригіналів будь яких інших документів за допомогою яких можливо

ідентифікувати фізичну особу - яка здійснювала відкриття рахунку ТОВ "

ІМХОТЕП" та перерахуванням по ньому коштів (юридична справа,  видача перепустки до банку,  отримання векселів,  отримання кредитів та ін.)